Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TONG CONG TV TU VAN THIET KE CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIIT NAM GIAO THONG VAN TAI - CTCP
Dc 1p - TV do - Hanh phüc
S6 : 20315'/TEDI-CBTT
Ha N5i, ngày cL tháng 7 nám 2020
CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN Tff CUA UY BAN CHiXNG KHOAN NHA NUOC VA CUA DOANH NGHIEP
V/v: Báo cáo tlnh hinh quãn trl 6 thing näm 2020
Kinh glri: Uy ban chfrng khoán Nhà nucc Qu cô dong và các Nhà dâu tu
- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vn thi& U Giao thông vn tãi-CTCP
- Dja chi lien lc: 278 Ton Drc Thing, phuing Hang BOt, quân Dng Da, TP Ha NOi
- Din tho?i: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdcgmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Ngu?ii thc hin cong b6 thông tin: Ong Nguyn Cong Tam.
- Chic vii: Truâng phOng T6 chüc can bO - Lao dng.
- Loü thông tin cong b6: El 24h; U 72h; LI Yêu cAu; LI Bt thu?ing; J Dinh k'
Ni dung cong bó thông tin:
- Báo cáo tInh hInh quãn trj 6 thing 11am 2020;
Chüng tôi xin cam k& các thông tin cong b o^ trên day là dung sir thirc và hoàn toàn chju trách nhim trtiàc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dA cong bô./.
Noinhin: - Nhutrên; - HDQT, BKS (b/c); - TGD (b/c) - Website TCT; - Liru T CB1T/.
lÔNG CONG ZZ
i1IJVNT KE,
* GOTHONGVN o CTCP /
THONG TIN
Aj \ ?en Côii&Tãrn
TONG CONG TY TI! VAN THIET Kt CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM GIAO THONG VAN TA! - CTCP
Dc lp - Ttr do - Hanh phiic
S: 2037/TEDI-HDQT
Ha Nói, ngày 01 tháng 07 nãm 2020
BAO CÁO T!NH H!NH QUAN TR! TONG CONG TY TVTK GTVT - CTCP
(Báo cáo 6 tháng nám 2020)
KInh giri: - Uy ban Chi:rng khoán Nhà nuàc. - Qu cô dong và các Nhà dâu tu.
- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vAn thi& kê Giao thông vn tãi - CTCP
- Dja chi: S6 278 Ton Due ThAng, phumg Hang Bet, qutn Dng Da, TP Ha Ni.
- No diên thoui: (84-4) 38514431/32/33/34 . S6 Fax: (84-4) 38514980
- Website: www.tedi.vn
- GiAy chirng nhn däng k doanh nghip s: 0100107839. Ngày cap: 03/06/20 14.
- Von diu 1: 125.000.000.000d (Môt tram hai miwi lam t' ding)
I. Hoat dông cüa Di hi dông cô Ong
1. Cuôc h 9 p thu*ng niên Cuc h9p Di hi dng co^ dong thu?ing niên näm 2020 duçc to^ chüc vào ngày
15/05/2020. TOm tat Nghj quyêt Dti hi dOng cO dOng näm 2020 nhu sau:
TT S NQ Ngay NQ Ni dung
Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quãn trj và Báo cáo cüa Ban kiêm soát ti cuc hp Dai hi dong cô dông thithng niên näm 2020; Báo cáo tài chInh riêng nãm 2019 và Báo cáo tài chinh hop nhât nãm 2019 dã duc kiêm toán. Thông qua phuong an phãn phôi lçri nhun sau thu8 nàm
07-NQ/TEDI- DHDCD 15/06/2020 2019 và Quyet toán thu lao cüa thành viên HDQT, BKS näm 2019. Thông qua kê hoch SXKD näm 2020; Kê hotch phân phi lçi nhun sau thuê näm 2020; Dis toán thu Lao thành viên HDQT, BKS näm 2020. Thông qua danh sách dcm vi kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020.
2. Lay kin coA dông bang van ban:
- Tai T6 trInh sO^ 06.01 TTr./TEDI-HDQT ngày 05/02/2020, Hi dông quãn trj tO^ chiTrc lAy kin c6 dOng bang van bàn dê thông qua nghj quyêt DHDCD ye vic bô sung vào Danh miic ngành nghe hott dng chInh cüa Tong cOng ty ma nganh 71102 - Hot dng do dtc và bàn do.
- Càncir ,Biên bàn kim phiêu lAy kiên c6 dông bang van bàn, DHDCD dä cO nghj quyêt sO 06.01 NQ/TEDI-DHDCD ngày 24/02/2020 ye vic bô sung vào Danh mic ngành nghe hot dng chInh cUa Tong cOng ty ma nganh 71102 - Hot dng do dtc và bàn dO.
- Ngay 17/3/2020 S& ke^ hotch du tu thành ph Ha Ni da cAp Giy xác nhn thay di ni dung dang k doanh nghip cüa Tong cOng ty Tu van thiet kê Giao thông vn tài
- CTCP trong do bO^ sung ngành nghe kinh doanh "Hott dng do dtc và bàn do" - Ma ngành 71102.
II. Hoat dông cüa Hôi Ong quãn tn.
1. Thông tin v thành viên Hôi dông quãn trj (HDQT) Trong 6 tháng du näm 2020, HDQT to^ chire diiçic 02 phiên h9p thu?mg kS' de xem
xét, quyt djnh các vn dê thuc thm quyên cüa HDQT vOi sir tham gia cüa Trung Ban kiêm soat Cac cuôc hop duoc thuc hiên theo dung trinh tir, thu tuc quy dinh tai Ludt Doanh nghip, Diêu 18 Tong cOng ty và các quy chê lien quan; các ni dung biêu quyêt dêu dt dwyv. ,zir etAmy f1iiin cac
Thành viên Ngày bat
du là thành S buli Ty l
dr tham Ly do không TT HDQT Chirc vu hQp tham dir
viên HDQT tham dir
I Hitoshi YAI-IAGI Chü tich 26/4/2016 02/02 100% HDQT
2 Pham HUu Sm Phó ch tich ü 26/4/2014 02/02 100%
HDQT
3 D Minh Ming Tnh viên hà 26/4/2014 02/02 100% HDQT
4 Dào Ngcc Vinh Thành viên
16/5/2016 02/02 100% HDQT
6 PhUng Tin Trung Thành viên 01/10/2018 02/02 100% HDQT
Ngoài các phiên hop diiçic triu tip, ChU tich Hi dong quãn trj dä to chüc lay kiên các thành viên HDQT bang van bàn 14 lan de ra nghj quyêt các van dê thuc thâm quyên cUa HDQT quyêt djnh.
2. Hoat dng giãm sat cüa HDQT dôi vOi Ban Tong Giám dôc: HDQT thithng xuyên giám sat hott dng cUa Ban Tng giám d& và các b6 phtn quàn 1
khác nhm dam bão hoat Ong cUa Tong cOng ty duçic an toàn, tuán thU dUng pháp lust, trin khai thrc hin theo dUng các Nghj quyêt cUa HDQT; tiêp nhtn thtthng xuyên và day dii báo cáo cUa Tng giám doe. Cu the nhi.r sau:
- Giao chi tiêu ke hoch SXKD näm 2020 Cho Cong ty me, Nguâi di din ph An vn tai các cong ty con.
- Cong tác tO^ chUc can b6 thuc thm quyn cUa HDQT quyt djnh và Cho kin.
- Cong tác trin khai xay dung, ban hành các quy che quàn 1 ni b6 thuc tham quyn HDQT quyêt djnh theo quy djnh cUa pháp lust.
- Thu?ng xuyên xem xét dánh giá vic thirc hin k hoch trên cor sâ Báo cáo djnh kS' hang qu cUa TOng giám doe.
3. Hoat dng cüa các tiêu ban thuc Hi dông quãn tn: 3.1 Các tku ban thu5c HDQT. * TOA giUp vic HDQT (Gm 4 thành viên):
1. Nguyen COng Tam To tnr1ng - Truing phOng TCCB-LD 2. Trmn Thj Thu Hi.rorng T0^ viên thuing tr?c - Chuyên gia tài chInh 3. VO Hoàng Ha To viên - Chuyên viên pháp ch 4. Chu Minh Hçii To viên - Phiên djch ting Anh.
3.2 Hoat d3ng cza các tku ban thu5c HDQT.
- To giUp vic HDQT: Chun bj tài 1iu hçp và tham gia dÀy dii các cuc hop cUa HDQT, th?c hin vai trO giUp vic Cho HDQT, dam bão vic to chic các cuc hp
2
cüa HDQT duçic thirc hin dung theo the thirc và các Nghj quyt, Quyt djnh cüa HDQT duçic ban hành phU hop vth quy djnh cUa Pháp 1ut và Diêu le cüa Tong cong ty.
4. Các Nghj quyt/Quyt dinh cüa Hi dông quãn tr!:
- Các Nghj quyêt:
TT So Nghj quyt Ngày Ni dung
06 NQ-NK2/ TEDI- 02/03/2020 - Thông qua các ni dung: HDQT + Kêt qua SXKD näm 2019 (Hop thu&ng k' Qu I + Kt qua dánh giá xêp 1oti doanh nghip, Nãm 2020) müc Q hoàn thành nhim vii cüa Ban TGD,
Ngithi DDPV näm 2019. + Ke hoach to chirc hop DHDCD thuOng niên näm 2020 và các ni dung trinh Di hi thông qua.' + Cong tác di din phân von: Các ni dung chi dto NDDPV; Các ni dung biêu quyêt ti cuc hçp DHDCD thithng niên näm 2020 cüa các cOng ty con; Nhãn sir NDDPV, KSV và danh sách dê cr üng viên bâu bô sung thãnh viên HDQT/HDTV, BKS ti 02 cOng ty con HECO & TEDC04. + De^ an tái Ca cu ngành Cãng - di.thng thüy - Thông nhât ni dung d? thão Báo cáo cUa BKS ti cuc hçp DHDCD thirng niên näm 2020
2 06.01 NQ-NK2/ TEDI- 31/01/2020 Thong nht 1y kin co dông bang van bàn HDQT ngày 05/02/2020 de^ ra Nghj quyêt DHDCD ye vic bô sung (PLYK so 209 ngành nghê "Hot dng kháo sat do dc và 31/01/2020) bãndô".
3 06.02 NQ-NK2/ TEDI- 13/03/2020 Thông nhât bô sung ngành nghê kinh doanh HDQT ngãy 13/03/2020 cüa TECC05 theo dê nghi cña NDDPV (PLYK so 581 10/03/2020)
4 CV 662/TEDI-HDQT 16/03/2020 Th6ng nht to chirc cuc hop DHDCD thung ngáy 16/03/2020 niên näm 2020 theo quy djnh. Thirc hin các (PLYK so 617 quy djnh ye phông chOng djch COVID-19 12/03/2020)
5 06.04 NQ-NK2/ TEDI- 31/03/2020 floãn tO^ chrc hop DHDCD thi.ring niên näm HDQT ngày 31/03/2020 2020 theo chi thj cUa Thu tuóng CP ye vic (PLYK so 885 giãn cách xâ hOi do djch bnh COVID-19 31/03/2020)
6 06.05 NQ-NK2/ TEDI- 14/04/2020 Phê duyt kt qua thuang tháo mua cO^ phn HDQT ngày 14/04/2020 Cong ty CP TVTK Kiêm djnh và Dja k5 thut (PLYK so 1013 (TEDI-GIC) cüa ông Dng Cong Thun 13/04/2020)
7 CV /TEDI-HDQT 22/04/2020 Trá Ri NDDPV tai TEDI-PORT ve^ vic quán ngày 22/04/2020 1 sü diving khu dat tai sO 2 Ben Binh - Hái (PLYK sO 1297 PhOng 05/05/2020)
8 06.07 NQ-NK2/ TEDI- 09/05/2020 Thng nht de Ong Phim Vit Khoa thOi lam HDQT ngày 09/05/2020 NDDPV và thOi tham gia HDQT TEDI- (PLYK sO 1297 PORT. Cir ông BUi Trân Long thay the
3
TT So Nghj quyt Ngày Ni dung
05/05/2020) 9 06.08 NQ-NK2/ TEDI- 09/05/2020 Thông qua htn mtrc tin dung näm 2020 tai 02
HDQT ngày 09/05/2020 ngân hang BIDV và MB. (PLYK so 1336 07/05/2020)
10 06.09 NQ-NK2/ TEDI- 18/05/2020 Thngnht b6 nhim bà Bii Thj Thanh Hang HDQT ngày 18/05/2020 1am Kê toán truâng BRITEC thay bà Dào Thj (PLYK so 1401 Mai Phuong nghi chê Q tr 01/06/2020 theo 13/05/2020) dê xuât cüa NDDPV
11 06.10 NQ-NK2/ TEDI- 20/05/2020 Thng nhât bô nhim ông Lê Viêt HoàiNam HDQT ngày 20/05/2020 lam Phó Giám doe TECCO 5 theo dê xuât cüa (PLYK so 1426 NDDPV 14/05/2020)
12 06.11 NQ-NK2/ TEDI- 20/05/2020 Thông nhât bô nhim ông Thai Xuân Chi.rcing HDQT ngày 20/05/2020 1am Giám dôc TEDC04 va bâu lam Chü tjch (PLYK so 1463 HDQT TEDC04 thay ông Nguyn HUu Nhãn 18/05/2020) nghi chê d6 tr 01/06/2020
13 07-NQ NK2/TEDI- 08/06/2020 - Kt qua SXKD 6 tháng dtu näm va nhim HDQT vu trçng tam Qu' 3 näm 2020 (Phiên hçp thu&ng kS' - Lira ch9n AASC là don vi kiêm toán BCTC Qu2Nàm 2020) näm 2020
- Th?i gian chi trã co tirc näm 2019 trong tháng 9/2020. - Kê hoch tiêp tic triên khai chiên hic phát triên giai don doan 2017-2026 - Phuong an tái Co câu TEDI-GIC - Dir an dâu tu xây dirng ti so 10 Trung KInh - Cong van trã lOi cô dOng l&n - Quy chê phôi hcip hott dng gita HDQT, TGD và Dang fly - Cong tác to chirc can b6 näm 2020
14 07a-NQ NK2/TEDI- 08/06/2020 - Phê duyt don vi kiêm toán báo cáo tài chInh HDQT nãm 2020
15 07.01 NQ-NK2/ TEDI- 18/06/2020 Thông qua hn müc tin dung ti ngan hang HDQT ngày 18/06/2020 BIDV näm 2020. (PLYK so 1825 15/06/2020)
16 07.02 NQ-NK2/ TEDI- 30/06/2020 - Thng nht ghi nhn nguyen trng giá trj tài HDQT ngày 30/06/2020 san, nor phái trá cUa TEDI-GC dã hoàn thành (PLYK so 1980 thu tiic giãi the thai diem 16/06/2020. 26/06/2020) - Thông nhât xü l tài chInh dôi vâi cong ng
phái thu, phâi trã TEDI-GC trên BCTC Qu 11/2020 cüa Tong cong ty. - Thông qua dir thão Biên bàn bàn giao giUa TEDI va TEDI-GC.
- Các Quyt djnh:
TT So Quyt djnh Ngày Ni dung
1 69/QD-TEDI 03/03/2020 Thành lp Ban t chirc hop DI-IDCD thtthng niên näm 2020
2 70/QD-TEDI 03/03/2020 Thành ltp Ban kim tra tu each co^ dông t?i cuc hop DHDCD thu&ng niên nãm 2020
TT So Quyt d1nh Ngày Ni dung
3 73/QD-TEDI 04/03/2020 De ông Nguyen Him Nhàn thôi lam NDDPV tai TEDC04 Cu ông Thai Xuân Chuang lam NDDPV ti
4 74/QD-TEDI 04/03/2020 TEDCO 4 thay ông Nguyn Him Nhàn
5 183/QD-TEDI 15/05/2020 Phê duyt kê hoch SXKD nãm 2020 cüa Tng con ty TVTK GTVT - CTCP De^ ông Dng Cong Thutn thôi lam NDDPV
6 21 9/QD-TEDI 08/06/2020 ttiTEDI-GIC
7 220/QD-TEDI 08/06/2020 Cu ông VO Hoang Ha lam NDDPV tai TEDI-
_____________________ GIC thay ông Dng Cong Thun Min nhiêm NDDPV, KSV tai TEDI-GC do
8 239/QD-TEDI 01/07/2020 doanh nghip dã giái th& ch.m dirt hott dng trngày 16/06/2020.
III. Ban kiêm soát
1. Thông tin ve thành viên Ban Kiêm soát (BKS)
TT Thành viên BKS Chirc vu Ngày bt du là TV
BKS
So buôi hQp
tham dir
T l tham diy
hQp
L do không
tham diy
1 Phm Thj Hong Nhung Tri.nng ban 26/4/2016 1/1 100%
2 Ngô Nam Ha Thành viên 26/4/2014 1/1 100%
3 VO Hoàng Anh Thành viên 1 26/4/2014 1/1 100%
2. Hot dng giám sat cüa BKS di vói HDQT, Ban Tong giám d6c diu hành và c dông:
Ban kiém soát thirc hin nhim vu theo dUng chirc näng và nhirn vii disçic quy djnh ti Diu l TO^ chiIrc và hott dng cUa Tong cong ty; duy trI hop tôi thiêu hai lan mt näm theo quy djnh và tham gia các cuc hop cUa HDQT dê giám sat hott dng cUa HDQT và Ban Tng Giám dôc trong vic thirc hin các Nghj quyêt cUa Di hi dong cô dông và HDQT; kiêm soát tInh tuân thU hoit dng cüa toàn h thông trên ccr sâ các van bàn quãn tr Tong cong ty.
Các hott dng cu the^ cUa Ban kim soát trong 6 tháng nãm 2020 nhu sau:
- Qu 1/2020: Hop thm djnh BCTC hçTp nht nãm 2019; tng kt hott dng näm 2019 va kê ho?ch hott Ong näm 2020 cUa Ban kiêm soát; thông qua Báo cáo cUa Ban kim soát tai cuc hçp DHDCD thrnmg niên nãm 2020; Thão 1uin lira ch9n danh sách thin vi kiêm toán d)c lp BCTC nàm 2020.
- Tham gia hop Di hi dng c6 dOng thu&ng niên näm 2020.
- Qu 11/2019: Thm djnh BCTC Qu 1/2020.
- Tharn gia dy dU 2cu6c hp cUa HDQT to^ chirc trong 6 tháng näm 2020 và tham gia kiên 14 lan lay kiên thành viên HDQT bang van bàn;
Trong 6 tháng näm 2020, Ban kim soát dà chU trong cong tác rd soát h6 thng kim soát ni b, các quy chê quy djnh dé thirc hin tot chuc nàng kiêm tra, giám sat và dim ra khuyen nghj theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diêu 18 Tong cong ty, cu the nhu sau:
- Giám sat hot dng và vic tuân thU theo quy djnh cUa pháp lut và Diu 16 di vOi HDQT, Ban Tong giám dOc; vic quãn l và thirc hin các chi tiêu san xuât kinh doanh, 1i nhuan näm 2020 theo Nghj quyêt Dti hi dông cô dong dä dê ra;
- Giám sat sir bin dng tInh hInh nm gift c6 phn TED! cUa nhCrng co dông lan và ngiRii có lien quan cUa thành viên HDQT, BKS, Ban diêu hành.
5
- Cãc nhim vi khác theo quyt djnh cüa DHDCD và quy djnh cña Diêu 1, quy djnh hot Ong Ban kim soát TED!.
- Tham gia dong gop các kiên trong vic xây dirng, cap nht bô sung các quy ch& quy djnh nhu: Quy chê phôi hçip hott dng giUa HDQT - TGD - Dáng uy.
- De xut, lira ch9n danh sách cOng ty kim toán dc lp thvc hin cong tác soát xét, BCTC 6 tháng và kiêm toán BCTC näm 2020 trInh DHDCD;
- Tháo 1un ve tInh chat, phm vi kim toán vâi Cong ty TNHH kim toán CPA Vit Nam (don vi ducic ch9n thrc hin kiêm toán báo cáo tái chInh) trrnrc Va trong qua trInh kim toán các Báo cáo tài chInh näm 2019; xem xét các kiên ngoti trir ánh hu&ng den chat luçmg Báo cáo tái chInh cong ty con;
- ThAm tra tInh hçTp 1, hop 1 và cn trong trong t chirc cong tác ke toán, thng ké Va 1p các Báo cáo tài chInh hang qu;
* Kêt qua giám sat hot dng cüa Hi dng quãn trj, Ban Tng giám dc Dánh giá ho9t dng cüa H3i dEing quãn trj
Dã thrc hin dung chüc nàng nhim vii theo Diu le và Nghj quy& cüa Dti Hi dng c dông dã dê ra. Các Nghj quyêt cUa Hi dông quãn trj dêu barn sat vâo tInh hInh thirc te hott dng cüa Tong cOng ty nhu xay dirng, hoàn thin các quy chê, quy djnh ye quãn trj doanh nghip; chi do nguii dai din phân von trong cong tác to ch(rc DHDCD ti Cong ty con, giám sat tInh hInh tài chinh và quán i von dâu tu duqc üy quyên di din;
Dä tin hành hop djnh k' và dt xut theo quy djnh tai Diu le t6 ch(rc va hott dng cüa Tong cOng ty dê triên khai cong tác giám sat và djnh huàng hoit dng san xuât kinh doanh; HDQT dã to chirc xin kiên bang van ban dôi vâi các van dê thuc thâm quyên cUa HDQT; dã ban hãnh các chi thj, nghj quyêt, quyêt djnh theo thârn quyên d A e djnh huàng, chi do, darn báo tInh hInh hot dng cüa toàn Tong cong ty theo dUng chiên krc, kê hoch dê ra. Dã giám sat, chi do kip thi Ban Diu hành trong hott dng diu hành san xutkinh doanh 6 tháng näm 2020; th?c hin các quy chê dã ban hành và quy djnh phân cap Uy quyên cUa HDQT cho Ban Diêu hãnh. Hi dong quân trj và Ban Diêu hành dä phôi hp chat chë, kip thai, thông nhât dé có các chi dao djnh huàng cüng nhu giái quyêt kip thii, hiu qua các van dê tan phát sinh trong näm.
Ddnh giá hoit ctng cüa Ban Dku hành - Thu?ng xuyên chi dto, kim tra và nrn bt tInh hInh các rnt hott dng cUa Tng
cong ty vâ dim ra huàng giãi quyet các van dê phát sinh kip thai; - RA soát, xay dirng các quy ch& quy djnh v6 quãn trj doanh nghip va chi phi san xut
de nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh dáp frng yeu cau cUa Di hi dOng co dong, Hi dong quãn tn;
- Ban Diu hath dä trin khai thirc hin các ni dung, chi tieu trong Nghj quyt ?ai hi dOng cO dông thu?mg niên närn 2020 va Nghj quyêt, Quyêt djnh cUa Hi dOng quán trj dê ra.
- Gtri dy du Báo cáo djnh k' hang qu ve k& qua cong tic diu hanh trong qu va du kiên thrc hin qu sau. Các chi tiêu SXKD 6 tháng näm 2020 uOc dt trén 45% kê hotch nArn;
3. Sr phIi hçrp hoat dng gifra BKS di vôi hoat dng cüa HDQT, Ban Diéu hành vi. cac can b6 quan 1 khác: - Thisang xuyen tharn gia các cuc hQp Hi dng quãn trj và lAy kin thành vien
HDQT bang van ban;
- Ban kim soát cCr di din tham gia Hi nghj Ngithi lao dng näm 2020 de^ nm Wit thông tin ye cong tác diêu hành san xuât cüa Ban Diêu hành và cãc can bô quãn l khác.
4. Hoat dông khác cüa BKS: Không
IV. Dào tio ve quãn trj cong ty:
Các khOa dão tto v quãn trj cong ty ma các thãnh viên HDQT, thành viên BKS, Tng Giám dc diêu hành, các can b6 quân 1 khác và Thu k cong ty dä tham gia theo quy djnh ye quãn trj cong ty: Không.
V. Danh sách ve^ nguôi có lien quan cüa Tng cong ty và giao dich cüa ng.rôi có lien quail.
1. Danh sách ve^ ngirài có lien quan cUa TOng cong ty: Phi lic 1
2. Giao dich gifra Tong cong ty vói ngirôi có lien quan cüa Tong cong ty; hoc gifra Tong cong ty vâi cô dong ion, ngu?Yi ni b, ngui có lien quan cüa nguOi ni b: Không
TT Ten to Mi quan S Da chi Thô diem i So Nhj So" hrç'ng, Ghi chrc/cá h lien Giy try s& giao dich quyet/ t 16 nàm chü
nhân quan vó'i NSH*, chInh/ vói cong ty Quyt dlnh gill coiz cong ty này Da chi cüa phiu san
cap, lien hi DHDCD/ khi giao no'i HDQT... dich
cap thông qua
3. Giao dich gifra nguôi ni b6 Tong cong ty, ngtrô'i có lien quan cüa ngurOi ni b6 vOi cOng ty con, cOng ty do Tong cOng ty näm quyên kim soát: Không
TT Ngtro'i Quan h Chuc so Da Ten cong ThOi So ILrqng, Ghi thijrc hin vOl ngirô'i vi tai CMND/Ho chi ty con, diem t' W näm chO giao dich ni ho TCT chiu, ngày cong ty do giao gill cô
cap, noi TCT näm dich phiu sau cap quyn khi giao
kiêm soát dich
4. Giao dich gifra Tng cong ty vói các ON tirçng khác 4.1. Giao dich giüa Tang cong ty vó'i cong ty ma thành viên HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, TOng Giárn dOc diêu hành dã và dang là thành viên sang lap hoàc thành viên HDQT, Giám dOc (Tong Giám dOc) diêu hành trong thai gian ba (03) nám tr& igi day (tInh tai th&i diem lp báo cáo): Không 4.2. Giao dich gifra TngcOng ty vái cOng ty ma ngu&i cO lien quan cla thành viên HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, Tong Giám dOc diêu hành là thành viên HDQT, Giám dOc (Tong Giám dOc) diêu hành: Không 4.3. Các giao dich khác cia Tang cOng ty ('nu co) có tU mang igi lçii Ich vt cMt hoc phi vat chat dOi vó'i thành viên HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, Tong Giám dOc diêu hành: KhOng
VI. Giao dich cO^ phiu cüa ngtrOi ni b6 và ngirà'i lien quan cüa ngurôi ni bô.
1. Danh sãch ngtrôi ni bô và ngu*i có lien quan cüa ngtrô'i ni b: Phi lic 2
7
So so co TIês&
TT Tài
khoãn Chuc vu ti Tiing
CMND, Da chi phieu s& hüu co Ghi Hç ten ngay cap, lien h - . hu'u cuoi phieu chü
GDCK cong noi dp ky cuoi k)'
I Ten ngirôi ni b
1 Hitoshi YAHAGI CT 0 0% Di HDQT dién
OCG
2 Pham Hthi Son PCT 1.062.350 8,499% HDQT
3 Do Minh DUng TVHDQT 166.940 1,336% - PTGD
4 PhUng Tien Trung TVHDQT 0 0% Dai dién
FECON S&C
5 Dào Ng(?c Vinh TVHDQT 117.700 0,94% - PTGD
6 Nguyn Trung Hng PTGD 48.300 0,386%
7 Nguyen Manh Ha PTGD 0 0%
8 Tnrong Minh Son KTT 80.000 0,64%
9 Ngô Nam Ha BKS 58.500 0,468%
10 VO Hoang Anh BKS 25.400 0,203%
11 Nguyen Cong Tam NCBTT 5.000 0,040%
H Ten ngu'Oi có lien quan cüa ngirOi ni b
I Pham Minh Hang 12.700 0,102%
2. Giao djch cüa ngirôi ni bô và ngtrô'i có lien quan di vói Co phiu cüa Tng cong ty:
LX .. So co pnieu s& hfru .L -, So co phieu so' Ngiro'i thi1c hin
Quanhê - a au_k)T______ hfru cuoi ky Ly do tang, giãm TT giao djch
vó'i ngirO'i (mua, ban, chuyn So co So co nôi b phieu
. Ty Ic
phieu Ty l di, thLrô'ng..)
1 DàoNgocVinh TVHDQT 75.000 0,60% 117.700 0,94% Mua 42.700CP ngày 09/01/2020
2 Nguyen Manh Ha PTGD 59.300 0,47% 0 0% Ban 59.300CP ngày 14/03/2020
3 Trucing Minh Sun KTT 0 0% 80.000 0,64% Mua 80.000CP ngày 26/05/2020
3. Giao dlch Co phiu cüa cob dông JOn:
So co phieu sO hfru So co phieu so'
TT Ngirô'i thl!c hin Quan h
A dau kS' hüu cuoi ky Ly do tang, giãm
So co T 1 So co Ty I giao djch côngty phieu (%) phieu (%)
1 Phtm Trung CD lan 2.595.300 20,76% 3.220.300 25,76 Mua 625.000CP Thành ______ ngày 26/5/2020
2 FECON S&C CD iOn 1.168.750 9,35% 543.750 _4,35% Ban 625.000CP ngày 26/5/2020
4. Giao djch cO^ phiu qu: Không.
5. Các chung khoán khác: Không.
JVo'j iihin: - Nhu trên; - HDQT-BKS; - TGD TEDI - Website TEDI (CBTT); - Luu HDQT (TGV).
,oKLJ TICH 7. ---- S
co1 5.c Jf 1H\EE
ThOG CTCY)
VII. Các vn dé can liru khác: Không có.
Trân tr9ng./.
T.M HQI BONG QUAN Tifi
Phy lye 1
DANH SACH NGIJ'ffi CO LIEN QUAN CUA TONG CONG TY (Kern theo Báo cáo quán trj 6 tháng näm 2020)
Thoi Thôi Tai .
Chuc So Giay Da chi .
diem diem khoan
vu tai NSH*, try s& bat du không TT Ten to chfrc/cá nhân
Pao dich
côngty ngày chInh/ là con là do
chu'ng (neu cap, noi Dia chi ngu'oi ngiro'i co
khoan co) cap lien he co lien lien quan quan
1. Hidngquãntrj
Hitoshi YAL-IAGI Chii tjch
Ngitài có lien quan - Sakae Yahagi Ko Bo dé - Toru Yahagi Ko Mc dé - Haruko Yahagi Ko Vçi - Nao Yahagi Ko Con dé - Eita Yahagi Ko Con dé - Hana Yahagi Ko Con dé
2. Pham Hthi Stn Phó CT -TGD
Ngtc&i có lien quan - Pham Thi Hién Ko Vqf - Phm Minh Hang CV Con gal - Pham Hitu TrI Ko Con trai - Dào Thi Xuân Ko Chi gái - Dào Thi Thu Ko Chi gái - Dào Thi Thüy Ko Chi gái - Pham Thi Yen Ko Em gal - Phim Thi Ngan Ko Ch: vçi - Phim Ngçc Thi Ko Anh vç - Pham Thi Hanh Ko Chi va
3. Do Minh Dung T.viên - PTGD
Ngtr&i có lien quan - Do Xuân Tiêp Ko Bo dé - Do Thi Kim Lien Ko Me d6 - Tran Thi Lan Humig Ko Vçi - Do Trân Minh Long Ko Con trai - Do Trân Minh TrI Ko Con trai - DO Lien Hwmg Ko Em gái - DO Thanh Van Ko Em gái - ChCr Dirc Hoài Ko Em ré - Nguyen Dire Hanh Ko Em rê
4. Dào Ngcc Vinh T.viên - PTGD
Ngu&i có liCn quan - Dào Van Hang Ko Bo dé - Pham Thi Chân Ko Me dé - Ng. Dire Thu Dinh Ko Vq - Dào NgQc Mai Phuong Ko Con gái - Dào Ngoc Dire Ko Con trai - Nguyen Dire Lam Ko Bo vor - Trân Thi Xuân Ko Mc vçr - Dào Ngçc Tnring Ko Anh
10
Tai Thoi Tho'i
Chirc So Giay Dia chi .
diem diem khoan • vii t i NSH*, trig so' bat dau khong
TT Ten t1 chü'c/cá nhân giao dich
c6nf ty ngày chinh/ là con là
chirng (neu
1
cap, no'i 4
Dia chi ngirO'i ngirOi có
khoan co) cap lien he co lien lien
quan quan
- Nguyen Hng Thanh Ko Chj dâu - Dào Thi Thành (dã mat) Ko Chi - Ng. Drc Thành Nam Ko Anh vq - Ng. fXrc Trân Dông Ko Emvç
5. Phàng Tin Trung Thành vien
Ngu'di có lien quan -PhàngHQuTrI Ko Bo
- Nguyen Thj Nguyt Ko Mc - Ng. T. Hoàng Ha Ko Vçi -Phàng Thu Tra Ko Con -Phñng Thu Trang Ko Con - Phüng Nguyt Ha Ko Em
II. Ban Kiêm soát
1. Pham Thj Hng N hung Tru&ng ban
Ngtr&i có lien quan - Pham Dic Nang Ko Bo dé - Nguyen Thj Hue Ko Mc dé - Pham Hông Khánh An Ko Con - Pham Hông Giang - Trân Trung Hiêu Ko Em gái
Ko Emrê
2. Ngo Nam Ha Thành viên
Ngirài có lien quan - Ngo Trong Hue Ko Bo dé - Phm Thj Hot Ko Me dé - Trjnh T. Thu Trang Ko Vç - Ngo Vit Hoang Ko Con trai - Ngô bang Linh Ko Con gái - Ngô Hoang Minh Ko Con trai - Ngô Thj QuS'nh Mai Ko Chi gal - Nguyen Van Trcng Ko Anh r
3. VU Hoàng Anh Thành vien
Ngu&i Co lien quan - Hoang Thj Yen Ko Mc dé - Ng. Thj Mai Huang Ko Va - VU Hoàng Long Ko Con trai - VU Hoàng Minh Ko Con trai - Vô Hoàng Ha Ko Em trai
III. NguO'i ni b
Nguyen Trung Hng PTGD
Ngtr&i cO lien quan - VU Bach Lien Ko Va - Ng. VU Trung Kiên Ko Con trai - Ng. VU Huyén Anh Ko Con gal
2. Nguyen Manh Ha PTGD
11
Thm Thôi Tai
Chuc So Giay Dia chi diem diem khoan
vI tai NSH*, try so' A bat dan khong TT Ten to cht..rc/cá nhân
giao côn ty ngày chin h/ Là con là
(neu cap, no'i Da chi ngiri nguOi có Chung co) cap lien he có lien lien
quan quan
Ngithi có lien quan: - Nguyen VAn Nam Ko Bo - Phm Thj Lang Ko Mc - Ng.T.Tuyt Nhung Ko Vçi - Nguyn D(c M?nh Ko Con trai - Nguyn Trà My Ko Con gái - Nguyn Nam HE Ko Anh - Ng.T. Hái Yen Ko Chi
3. Truang Minh Son
Ngw&i có lien quan - Ng. Thi Cm Huing Ko Vq - Tnrang Minh Tüng Ko Con trai - Trtrcmg Minh Tü Ko Con trai - Trucing Minh Châu Ko Em gái - Throng Tun Long Ko Em trai
4. Nguyen Cong Tam NCBTT
Ngw&i có lien quan - Nguyen Cong Lan Ko Bo- dé -BamjMaiHiên Ko Mçdê
- Dinh Lé Hal Ha Ko Vçjr
- Nguyen Hãi Ha Chi Ko Con gái - Nguyen Cong Duy Ko Con trai - Ng. Thj Hung Thành Ko Chi gái - Nguyen Cong TrI Ko Em trai - Nguyen Cong Tài Ko Em trai
IV. CAC cong ty con 1 RECO HN 2006 CPH 2 HECO HN 2006 CPH 3 TEDI-PORT HN 2006 CPH 4 TEDI-WECCO HN 2005 CPH 5 TEDI-GIC HN 2005 CPH 6 BRITEC HN 2006 CPH 7 TECCO 2 HN 2005 CPH 8 TEDCO 4 NA 2005 CPH 9 TECCO 5 DN 2005 CPH U) APECO HN 2017 MA
12
Phu luc 2
DANH SACH NGIXffi NQI BO vA NGU'fl CO LIEN QUAN
(Kern theo Báo cáo quán trj 6 tháng nãm 2020)
Tài Chtrc So khoan j CMND, So" CP s& Ty lé sO
TT Ten to chirc/ca nhan giao . dich cone ty ngay
chi . lien - . huu cuoi hiru CP
Ghi chu
chtrng (neu .
cap, no'i he ky
. cuot ky
khoan co) cap
1. Hi dng quail tr Hitoshi YAHAGI Chii - - Dai
tjch din OCG
Ngirbi Co lien quan - Sakae Yahagi Ko - - - Toru Yahagi Ko - - - Haruko Yahagi Ko - - - Nao Yahagi Ko - - - Eita Yahagi Ko - - - Hana Yahagi Ko -__- -
2. Pham Hth Son PhóCT 1.062.350 8,499% -TGD
Ngu&i cO lien quan - Pham Thi Hiên Ko - - - Pham Minh Hang CV 12.700 0,102% - Pham H&u TrI Ko - - - Dào Thi Xuân Ko - DàoThiThu
- - Ko - -
- DàoTh!Thiy Ko - - - Pham Thi Yen Ko - - - Pham Thi Ngan Ko - - - Pham Ngcc Thi Ko - - - Pham Thi Hanh Ko - -
3. Do Minh Dung T.viên - 166.940 1,366% PTGD
Ngirài có lien quan - Do Xuân Tiép Ko - - - Do Thi Kim Lien Ko - - - Trân Thi Lan Hiroiig Ko - - - Do Trân Minh Long Ko - - - DO Trân Minh TrI Ko - - - Do Lien Hucmg Ko - - - DO Thanh Van Ko - - - ChCr fXrc Hoãi Ko - - - NguyênDicHanh Ko - -
4. DaoNgocVinh 117.700 0,942% PTGD
Ngtthi có liênquan - Dào Van Hang Ko - - - Pham Thi Chiên Ko - - - Ng. DCrc Thu Dinh Ko - - - Dào NgQc Mai Phixmg Ko - - - Dào Ng9c Dirc Ko - - - Nguyen Dirc Lam Ko - - - Trân Thi Xuân Ko - - - Dào Ngçc TrLrOng Ko - -
13
TAI Chu'c So
khoan vu tai CMND, ' S6 CP sr T le sôr
TT Ten to ch,rc/ca nhan gaao dich
con ty ngay chi lien
. hiru cuoi
- hu'uCP
Ghi chü
chLrng (neu cap, no i
he ky cuot ky
kho an co) cap
- Nguyen Hng Thanh Ko - - - Dào Thi Thành (dã mat) Ko - - -Ng.D(rcThanhNam Ko - -
- Ng. Dirc Trân Dông Ko - -
5. Phung Tien Trung Thành vien
Ngzthi Co lien quan -PhiingHQuTrI Ko - -
- Nguyen Thi Nguyt Ko - - - Ng. T. Hoàng Ha Ko - - - Phiing Thu Trà Ko - - -Phüng Thu Trang Ko - - - Phüng Nguyt Ha Ko -__-- -
II. Ban Kiêm soát
Pham Thi Hong Nhung Tri.thng - - ban
Ngzthi CO lien quan - Pham DL'lc Nang Ko - - - Nguyen Thi Hue Ko - - - Phm Hông Khánh An Ko - - - Pham Hông Giang Ko - - -TrânTrungHiêu Ko - -
2. Ngô Nam Ha Thành
58.500 0,468% vien
Ngirài có lien quan - Ngô Trong Hue Ko - - - Pham Thi Hoat Ko - - - Trnh T. Thu Trang Ko - - - Ngô Vit Hoang Ko - - - Ngô Hoang Linh Ko - - - Ngô Hoàng Minh Ko - - - Ngô Thi QuS'nh Mai Ko - - - Nguyen Van Trçng Ko
3. VO Hoàng Anh Thành 25.400 0,203% vien
Ngtthi CO lien quan - Hoàng Thi Yen Ko - - - Ng. Thi Mai Huang Ko - - - VO Hoàng Long Ko - - - VO Hoàng Minh Ko - - - VO Hoàng Ha Ko - -
III. Ngirôi ni bô khác
Nguyn Trung Hng PTGD 48.300 0,386% Ngu-01 có lien quan - Vu Bach Lien Ko - - - Ng. Vu Trung Kiên Ko - - - Ng. Vu Huyên Anh Ko - -
2. Nguyn Manh Ha PTGD 0 0%
Ngit&i cO lien quan:
14
Tài Chtrc So
khoan vu tai CMND, DH
S6 CP sv Ty J sfr TT Ten to chirc/ca nhan giao .
dich cone ty ngay chi . hen
- hun cuoi - hiru CP Ghi
chu chirng
(neu . cap, no.' he ky cuoi ky
khoan co) cap
-Nguyen Van Nam Ko - - - Pham Thj Lang Ko - - - Ng.T.Tuyet Nhung Ko - - - Nguyn Dire Manh Ko - - - Nguyn Trà My Ko - - - Nguyen Nam Hãi Ko - - - Ng.T. Hal Yen Ko - -
3. Truang Minh Scm KIT 80.000 0,640% Ngutri cO lien quan - Ng. Thj Cam Hucrng Ko - - - Tnrcmg Minh Tüng Ko - - - Truang Minh Tü Ko - - - Truorng Minh Châu Ko - - - Truang Tu.n Long Ko - -
4. Nguyln Cong Tam NCBTF 5.000 0,040% Ngut'.ri cO lien quan - Nguyen Cong Lan Ko - - - Ba Thi Mai Hiên Ko - - - Dinh Lé Hal Ha Ko - - - Nguyn HE Ha Chi Ko - - -Nguyn Cong Duy Ko - - - Nguyn Thj Hung Thành Ko - - - Nguyen Cong TrI Ko - - - Nguyen Cong Tài Ko - -
15