1

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2012 – 2014 JA TALOUSARVIO 2012

2

3

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014......... .........................................................5

1.1 YLEISTÄ ...................................................................................................................................5 1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta ...............................................5 1.1.2 Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2012 lukien.................................................................5 1.1.3 Länsirannikon miljoonapiiri ...............................................................................................5 1.1.4 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit ...................................................6 1.1.5 Keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2012 - 2014....................................7 1.1.6 Kuntatalous vuosina 2012 – 2014.....................................................................................8 1.1.7 Väestökehitys ...................................................................................................................8 1.1.8 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys.....................................................10 1.1.9 Kumppanuus ..................................................................................................................11 1.1.10 Sairaanhoitopiirin henkilöstö...........................................................................................12 1.1.11 Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus.............................................................................14 1.1.12 Laadunhallinta ................................................................................................................15

1.2 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT .........................................................................16 1.2.1 Arvot...............................................................................................................................16 1.2.2 Eettiset toimintaperiaatteet .............................................................................................17 1.2.3 Toiminta-ajatus...............................................................................................................18 1.2.4 Päämäärät......................................................................................................................18 1.2.5 Kuntayhtymän tunnuslause ............................................................................................19

1.3 STRATEGIA.............................................................................................................................19 1.3.1 Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tulevaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä ........19 1.3.2 Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjako vuoteen 2016 mennessä ........................19

1.4 SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012..........................................................................22 1.4.1 Muut hankkeet................................................................................................................23

1.5 JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT JA KUNTAINFO ...............................................................................24 1.6 ALUEELLINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS / TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

JA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS ...................................................................24 1.7 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ORGANISAATIO 1.1.2012 - ...................................................26

2. TALOUSARVIO 2012................................... ...............................................................................27

2.1 OHJEET JA SITOVUUS ..............................................................................................................27 2.1.1 Suunnitteluohje...............................................................................................................27 2.1.2 Talousarvioehdotus 2012 ...............................................................................................27 2.1.3 Talousarvion 2012 painopisteet ......................................................................................28 2.1.4 Määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet.......................................................................28 2.1.5 Palveluhinnasto ..............................................................................................................29 2.1.6 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2012 talousarvioon .....................................................31 2.1.7 Peruspääoman korko .....................................................................................................32 2.1.8 Tilivelvolliset ...................................................................................................................32

2.2 SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET..........................................................33 2.3 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT .............................................................................................37 2.4 TOIMIALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET............................................................................39

2.4.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue..............................................................................39 2.4.2 Konservatiivisen hoidon toimialue...................................................................................40 2.4.3 Operatiivisen hoidon toimialue........................................................................................42 2.4.4 Psykiatrisen hoidon toimialue .........................................................................................43 2.4.5 Sosiaalipalvelujen toimialue............................................................................................44 2.4.6 Huoltokeskus..................................................................................................................45 2.4.7 Yhtymähallinto................................................................................................................46

2.5 TULOSLASKELMAOSA ..............................................................................................................50 2.5.1 Toimialueilla tehdyt ”MediRauman” aiheuttamat tuloarvio- ja määrärahamuutokset .......51

4

2.6 KÄYTTÖTALOUSOSA ................................................................................................................52 2.6.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue..............................................................................52 2.6.2 Konservatiivisen hoidon toimialue...................................................................................54 2.6.3 Operatiivisen hoidon toimialue........................................................................................56 2.6.4 Psykiatrisen hoidon toimialue .........................................................................................58 2.6.5 Sosiaalipalvelujen toimialue............................................................................................60 2.6.6 Huoltokeskus..................................................................................................................62 2.6.7 Yhtymähallinto................................................................................................................64

2.7 RAHOITUSOSA ........................................................................................................................66 2.8 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2012 - 2016 JA SEN RAHOITUS ..........................................67

2.8.1 Investointien perusteet ...................................................................................................67 2.8.2 Investoinnit vuosina 2012 - 2016 (Me) ............................................................................67 2.8.3 Investointien 2012 - 2016 rahoitus (Me)..........................................................................67 2.8.4 Hankeperustelut .............................................................................................................67

2.9 KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS VUONNA 2012 ....................................73 2.10 LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUJEN OSTOISTA VUONNA 2012 (1 000 EUROA) .............74

2.10.1 Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut .......................................................................74 2.10.2 Sairaanhoito ...................................................................................................................75 2.10.3 Sosiaalipalvelut...............................................................................................................76 2.10.4 Perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä ..................77

2.11 PERUSPÄÄOMAN KORKO VUONNA 2012 (2 %)...........................................................................78 2.12 ARVIO OSUUKSISTA LAINOJEN LYHENNYKSIIN V 2012.................................................................79 2.13 ARVIO OSUUKSISTA LAINOJEN LYHENNYKSIIN 2013 - 2015.........................................................80 2.14 YHTEISTOIMINTAMENETTELY....................................................................................................81

LIITTEET Liite nro 1 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag vuoden. 2012 talousarvio Liite nro 2 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuloslaskelma (sisältää liikelaitoksen) Liite nro 3 Yhteenveto v 2011 kumppanuusneuvottelujen tahto-osaneuvotteluista Liite nro 4 Kuntainfon pvm 13.9.2011 muistio Liite nro 5 Yhteenveto kuntien antamista lausunnoista sairaanhoitopiirin vuosien 2011 - 2013 toimin-

ta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2011 talousarvioluonnoksesta Liite nro 6 Yhteistyötoimikunnan lausunto sairaanhoitopiirin vuosien 2011 - 2013 toiminta- ja talous-

suunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2011 talousarvioluonnoksesta

5

1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

1.1 Yleistä

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain (365/95) 65 py-kälään. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa talous-suunnitelmassa. Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seuran-nan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallis-ten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava ta-loudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. Taloussuunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta ”Kunnan ja kuntayh-tymän talousarvio- ja suunnitelma”, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja rakenne.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014 ja vuoden 2012 talousarvio on laadittu ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat.

1.1.2 Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2012 lukien Suunnitelmassa ja talousarviossa ennakoidaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin jä-senkuntia vuonna 2012 ovat kunnat tilanteen 1.1.2011 (20 jäsenkuntaa) mukaan. Muut kunnat voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla.

1.1.3 Länsirannikon miljoonapiiri Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sai-raanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2012 aikana toiminnallisia yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osapuolia ja niiden potilaita sekä ve-ronmaksajia hyödyttävää verkostoitumista. Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken valmistellaan ja toteutetaan Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa v 2011 lähtien.

6

1.1.4 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit Yhtymähallitus on määritellyt vuoden 2010 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sai-raanhoitopiirin keskeisiksi tulevaisuuden toiminnan ja talouden riskeiksi: Osaamisen ja osaajien varmistamisen Sairaanhoitopiirin henkilöstö eläköityy lähivuosina voimakkaasti. Erityisesti ns. suurien ikäluokkien poistuminen 3 - 4 vuoden kuluessa sairaanhoitopiirin palveluksesta aiheut-taa merkittävän rekrytointivaateen. Vuotuinen eläköityminen on n. 80 - 100 viranhaltijaa / työntekijää / vuosi. Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien osaajien pitäminen ja uusien osaajien rekrytoin-ti on vuodesta 2010 lähtien suunnattu erityisesti erikoislääkärien (psykiatria, kuvantami-nen, sädehoito ja lastenlääkärit) sekä erikoiskoulutetun sairaanhoitohenkilöstön (kuulon-tutkijat, laboratorio- ja röntgenhoitajat sekä kätilöt) ammattiryhmiin. Sairaanhoitopiirin johdon toimesta on vuonna 2010 laadittu erityinen rekrytointisuunnitelma, jota toteute-taan. Satakunnan keskussairaalassa vuonna 2006 ns. muuntokoulutuksena alkanut Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot jatkuvat 1.1.2012 alkaen vähintään viiden vuoden ajan vuonna 2010 neuvotellun ja helmikuussa 2011 yhtymähal-lituksessa päätetyn sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tähän liittyen tulee vuodesta 2012 alkaen turvata myös muutoin päättyvät professuurit kirurgiassa, psykiatriassa ja sisä-taudeilla sekä yhteistyö Porin opetusterveyskeskuksen yleislääketieteen professorin vi-ran hoidon kanssa. Professuurit ovat tärkeitä lääkäreiden peruskoulutuksen ja em. eri-koisalojen erikoistumiskoulutuksen järjestämisen vuoksi Satakunnassa. Lääkärikoulutus ja professuurit edellyttävät sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kasvavaa ta-loudellista panostusta. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu Sairaanhoitopiirin ydintehtävien; erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten ja muiden osaamisessaan viivästyneiden taikka vammautuneiden henkilöiden selviytymisen var-mistaminen, edellyttää, että toimintaan ja henkilöstöön sekä tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit tiedostetaan ja ne hallitaan. Toimintojen suunnittelun yhteydessä varmistetaan ns. poikkeusajan toiminta tuotannon ja henkilöstön suunnittelun muodossa. Henkilöstöön liittyviä riskejä hallitaan erityisesti sijaisjärjestelyillä, työsuojelun riskikartoituksilla ja näiden johdosta toteutettavilla toimen-piteillä ja henkilöstön työhyvinvointiohjelman hankkeiden toteutuksella. Tilojen ja laittei-den käyttöön liittyvät riskit hallitaan mm. ennakoivalla tilojen ja laitteiden käytön, kun-nossapidon ja uusimisen hallinnalla. Poikkeusolojen suuronnettomuuksia hallitaan erillisillä suunnitelmilla, jotka valmistellaan ja tarvittaessa pannaan täytäntöön puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen avulla ja kumppanuudella. Tiedonhallinta Sairaanhoitopiirin ydintehtävien toteuttaminen edellyttää toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa oikeata ja mahdollisimman ajantasaista tietoa. Sairaanhoitopiirin toimintaa kehitetään tietohallinnon järjestämisellä ja tiedon hallinnan sekä operatiivisten potilas- ja asiakastiedon hallintajärjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä.

7

Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilashallinnon järjestelmien uudistaminen aloi-tetaan vuodesta 2011 alkaen. Rauman aluesairaala Rauman aluesairaalan / ”MediRauman” hankkeen toteutumisen riskinä on se, että kil-pailu niukoista erikoissairaanhoidon resursseista Satakunnassa sisäisesti kasvaa ja, et-tä erikoissairaanhoitoon käytettävissä olevat resurssit eivät ole optimaalisesti alueen väestön käytössä ja käytettävissä. Vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovit-tamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti on kuitenkin Sata-kunnan sairaanhoitopiirillä. Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon kuntaliitos Mikäli kuntaliitos toteutuu 1.1.2013 - ja uusi kunta hankkii sairaanhoidon ja sosiaalipal-velujen palvelut kuntalaisilleen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä niin tämä merkitsee n. -12 Me / vuosi palvelumaksuja, joka vastaa noin 300 työntekijän vuosipalkkaa. Lisäksi tulee suoritettavaksi peruspääomaosuudet, jotka ovat tilanteessa 31.12.2010 yhteensä noin 5,53 Me. Kuntatalouden globaali taloudellinen taantuma 2008 - Maailmantalouden vuodesta 2008 lähtien alkanut globaali lama on helpottanut Suomen kansantaloudessa ja julkistaloudessa sekä Satakunnankin kunnallistaloudessa vuonna 2010. Sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa sairaanhoitopiirin tuloksellisuuden lisäämiseksi; toiminnan tulee olla tuottavaa ja taloudellista sekä vaikuttavaa. Vaikuttavan toiminnan tavoittelua toteutetaan muutoshankkeilla. Muutoshankkeiden toteuttamista tavoitellaan mm. aiempaa vähemmällä henkilöstövoimavarojen käytöllä. Investoinnit toteutetaan suunnitelmakaudella ilman lisälainanottoa. Riskejä tulee hallita vuosien 2012 - 2014 toiminta- ja taloussuunnittelulla ja vuoden 2012 talousarviolla.

1.1.5 Keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2012 - 2014 Arvioinnin perusteella kehittämisalueet ja –toimet ovat seuraavat: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelai-

toksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saa-tetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa

2. kehitetään terveydenhuoltolain (1.5.2011 -) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoi-don laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa

3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttämi-nen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten ”Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 – ” edellyttää ja

4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilös-tön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä

8

5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymäval-tuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.

1.1.6 Kuntatalous vuosina 2012 – 2014 Arvio on (vv 2009 - 2012 / Suomen Kuntaliitto; Kuntatalous 1/2011), että Suomen kunti-en verotulot kehittyvät seuraavasti:

vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi 2012 vuosi 2013 (arvio/AP)

± 0 % + 4 % + 5 % + 3 % + 3 %

Hallitusohjelman (17.6.2011) mukaan hallituskaudella 2011 - 2014 kuntia uhkaavat yh-teensä n. 2,4 miljardin euron valtionosuusvähennykset. Satakunnan kuntiin vaikutukset ovat ohjelmakaudella tämän mukaan n. 100 Me euroa, jolla tulee olemaan merkittävä vaikutus jäsenkuntien mahdollisuuksiin tuottaa asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuol-lon- sekä erikoissairaanhoidon palveluja. Näitä kompensoi v 2012 sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien indeksitarkistus ja valtion yritysverotuotto-osuuden osittainen osoittaminen kunnille. Sairaanhoitopiirin kannalta on tärkeää pysyä v 2011 talousarviossa ja valmistella v 2012 talousarvioesitys kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalous mahdollistaa.

1.1.7 Väestökehitys

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestökehitys vuoteen 2040 ja Satakunnan väestöraken-teen muutos ilmenevät seuraavista kaavioista:

Väestö 31.12.2010

Vuosi 2011

Vuosi 2020

Vuosi 2030

Vuosi 2040

Muutos % 2010-2020

Muutos % 2010-2040

Eura 12 507 12 455 12 182 11 997 11 795 -2,6 -5,7Eurajoki 5 923 5 925 6 063 6 103 6 035 2,4 1,9Harjavalta 7 540 7 492 7 348 7 181 6 974 -2,5 -7,5Honkajoki 1 878 1 851 1 734 1 694 1 646 -7,7 -12,4Huittinen 10 663 10 619 10 578 10 673 10 732 -0,8 0,6Jämijärvi 2 041 2 022 1 843 1 758 1 700 -9,7 -16,7Kankaanpää 12 135 12 071 11 580 11 305 11 079 -4,6 -8,7Karvia 2 643 2 640 2 439 2 304 2 199 -7,7 -16,8Kokemäki 7 987 7 964 7 643 7 470 7 284 -4,3 -8,8Köyliö 2 824 2 826 2 758 2 764 2 773 -2,3 -1,8Lavia 1 994 2 013 1 902 1 874 1 849 -4,6 -7,3Luvia 3 322 3 343 3 397 3 393 3 318 2,3 -0,1Merikarvia 3 347 3 328 3 139 3 023 2 928 -6,2 -12,5Nakkila 5 788 5 728 5 620 5 497 5 341 -2,9 -7,7Pomarkku 2 460 2 494 2 457 2 419 2 382 -0,1 -3,2Pori 83 032 82 915 83 788 84 319 84 056 0,9 1,2Rauma 39 715 39 279 38 268 37 508 36 661 -3,6 -7,7Siikainen 1 654 1 583 1 396 1 277 1 193 -15,6 -27,9Säkylä 4 703 4 642 4 444 4 328 4 249 -5,5 -9,7Ulvila 13 606 13 612 13 388 13 077 12 651 -1,6 -7,0

Yhteensä 225 762 224 802 221 967 219 964 216 845 -1,7 -3,9

Lähteet: Tilastokeskus, THL/Sotkanet

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestö 31.12.2010 ja väestömuutosennuste vuodesta 2011 vuoteen 2040

9

Satakunnan väestö ikäryhmittäin 2009, 2010 ja ennuste 2020

0500

10001500200025003000350040004500

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

IKÄ

LKM

2009 2010 2020

Satakunnan asukasluku 31.12.2010 josta 0-6-v.

josta 65-v. tai yli

Ennuste 2020: 65-v. tai yli

Arvioitu lisäys vrt. v. 2010 tasoon

0-6-v. %-osuus

65-v. tai yli %-osuus

yli 65-v. %-osuus koko maassa

v. 2010 v.2010 v.20107,0 21,1 17,5

v. 2020 v. 2020 v. 20207,0 28,0 22,9

Lähde: Tilastokeskus, THL/Sotkanet

227031 15856 47936 62057 14121

Väestökehitys Satakunnassa on edelleen erityisen voimakkaasti ikääntyvä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 +14 121 henkilöllä. Syntyvien lasten ja 0-6-vuotiaiden absoluuttinen määrä laskee ennusteen mukaan vuo-teen 2020 mennessä. Suhteellinen osuus säilyy samana, sillä Satakunnan väkiluvun ennustetaan laskevan. Em. väestökehitykseen liittyvillä voimakkailla muutoksilla on merkittävä vaikutus sai-raanhoitopiirin palvelutuotantoon, rakenteeseen ja sisältöön.

10

1.1.8 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys Sairaudet Vuonna 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja yhteensä noin 76 000 satakuntalaiselle potilaalle/asiakkaalle: - somaattinen sairaanhoito: 67 811 eri potilaalle/vuosi, joista vuodeosastopotilaita 22

124 ja avohoitopotilaita 45 687) ja - psykiatrinen sairaanhoito: 8 154 eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita 1 367 ja

avohoitopotilaita 6 787). Sairauksien esiintyvyys Sairauksien esiintyvyys Satakunnassa noudattaa valtakunnallista ”megatrendiä”* eli Lisääntyvät: - syöpä (sairastavuus lisääntyy ja kuolleisuus vähenee) - diabetes - päihteiden käyttö ja niiden haittavaikutukset - allergiat - tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - mielenterveyden häiriöt - vapaa-ajan tapaturmat

Vähenevät: - sepelvaltimotauti (sairastavuus lisääntyy ja kuolleisuus vähenee?) - itsemurhat (lisääntyminen taittunut) - liikenne- ja työtapaturmat (kuolleisuus vähenee) Kansantaudit Keskeisiä kansantauteja esiintyy Satakunnassa siinä määrin kuin Suomessa keskimää-rin (Indeksoituna Suomi=100, Satakunta =101,5 v 2010). Sairauksia erikseen tarkastel-tuna diabetesta esiintyy Satakunnassa muuta maata enemmän (Suomi=100, Satakun-ta=113,5 v 2010). Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakunnassa paljon enemmän vuode-osastohoitoja kuin Suomessa keskimäärin (Suomi=100, Satakunta=118 v 2009). Lähde: Kela, Terveyspuntari Satakunnan seutukunnissa on selviä sairastavuuseroja. Pohjois-Satakunnan kunnissa kansantautien yhteenlaskettu esiintyvyys on merkittävän korkea (jopa 50 % korkeampi kuin Suomessa keskimäärin). Tämä yhdistettynä keskimääräistä alempaan asukkaiden tulotasoon aiheuttaa erityisen haasteen sairauksien hoitoon ohjattavien voimavarojen suuntaamiselle. Monen kansantaudin esiintyvyyttä voidaan alentaa panostamalla ennaltaehkäisyyn. On kuitenkin huomioitava, että lisäpanostus tuottaa taloudellisen hyödyn vasta muutaman vuoden kuluttua ja siis lyhyellä aikavälillä vain lisää kustannuksia. Toisaalta ellei ennal-taehkäisyyn panosteta, nousevat sairastuvuudesta aiheutuvat kustannukset kunnille kestämättömimmiksi.

11

Kehitysvammaisuuden esiintyvyys Kehitysvammaisuuden valtakunnallinen esiintyvyys on 0,6 % väestöstä eli noin 40.000 henkilöä. Satakunnassa esiintyvyys vaihtelee kunnittain 0,3 – 1,3 prosentin välillä. Satakunnassa arvioidaan olevan noin 1 600 kehitysvammaista henkilöä, joista n. 500 henkilöä on sosiaalipalvelujen toimialueen palveluiden välittömässä piirissä. Kehitysvammaisuusdiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä eneneväs-sä määrin myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohjauksessa tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään.

1.1.9 Kumppanuus

Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteiseksi yhdessä sovittavien kehittämishankkei-den suunnittelu- ja päätöksentekomenettely otettiin käyttöön vuodesta 2006 lähtien ns. kumppanuussopimusjärjestelmä. Kumppanuussopimusmenettelyn tavoitteena Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta-alueella ovat seuraavat tavoitteet: 1. Parantaa terveyden edistämistä koskevan työn, perusterveydenhuollon, kuntien so-

siaalitoimen terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen ja erikoissairaanhoidon sekä erityishuollon muodostaman kokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa sekä toimijoi-den välistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

2. Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta koskevien kustannusten en-

nakoitavuutta ja hallintaa siten, että tarvevakioidut erikoissairaanhoidon ja tervey-denhuollon kokonaiskustannukset asukasta kohden ovat pienemmät kuin maassa keskimäärin ja että kustannuskehitys on maltillisempaa kuin muualla maassa.

3. Kehittää mittausta ja seurantaa samoin kuin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon

sekä sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ohjauksen ja johtamisen tietojärjestel-mää siten, että olennaiset johtamisen ja päätöksenteon tarvitsemat tiedot ovat hel-posti ja ymmärrettävällä tavalla ajantasaisesti käytettävissä.

4. Lisätä kuntien, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon sekä

muiden palveluntuottajien keskinäistä luottamusta ja vastuullista yhteistoimintaa si-ten, että lopputuloksena saavutetaan tilanne, jossa asiakas/potilas tulee hoidetuksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Sopimusjärjestelmään sisältyvät keväällä järjestetyt kuntakohtaiset kumppanuussopi-musneuvottelut, joissa jäsenkunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat edustet-tuna. Neuvotteluissa sovitaan tahto-osasopimuksesta, jossa nimetään kehittämishank-keet ja niille vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen tapahtuvissa toteuttamisosaneuvotteluissa vastuuhenkilöiden kesken valmistellaan kehittämishankkeita seuraavan/seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä talousarvioihin. Neuvotteluiden pohjana toimivat tiedot mm. sairaanhoitopiirin alueen sairastavuudesta sekä jäsenkuntakohtaiset ns. kuntaprofiilit, joita päivitetään. Kumppanuussopimusmenettelyn osapuolet raportoivat tahoillaan sopimusten toteutta-misesta vuotuisissa tilinpäätöksissään. Syksyllä 2007 toteutettiin kysely ja arviointi kumppanuussopimusmenettelystä ja sen kehittämisestä. Kyselyn ja arvioinnin tulos oli hankkeelle myönteinen.

12

Neuvottelumenettelyä on kehitetty vuosina 2009 – 2011 mm. seuraavasti: - kuntakierros kunnittain/yhteistoiminta-alueittain - yleisinfo ennen kuntaneuvotteluja - kuntaryhmät yksityisten kuntien ohella neuvotteluosapuolena; vuonna 2011 neuvot-

teluja 6 (vrt. v 2006 neuvotteluja 23) - kuntien/omistajien tahdon erityinen kuuleminen lausuntopyyntömenettelyllä . Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) kanssa vuonna 2011 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden aineisto löytyy osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. Paras -hankkeen toteutumistilanne Satakunnan osalta puoltaa ”kumppanuuteen” perus-tuvaa Satakunnan eri hallinnollisten toimijoiden toiminnallista yhteistyötä. Valmisteilla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyönä vuonna 2012 johtamista tukeva ja kumppanuussopimusmenettelyä kehittävä ja sitä varmistava ”tieto-varastointiratkaisu”, jota voidaan kuntien tahdon mukaan laajentaa perusterveydenhuol-toon ja sosiaalitoimeen. Vuoden 2011 neuvottelut ja etukäteisinfo Sairaanhoitopiirin johtoryhmä kävi alueittain kuntakierrosneuvottelun tammikuussa 2011; aiheena terveydenhuoltolain täytäntöönpano. Ennen maaliskuun neuvotteluja pidettiin kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terveyskes-kuksille ja kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta erityisesti v 2010 toiminnasta ja taloudesta ja kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat. Vuonna 2011 kumppanuusneuvottelut vuotta 2012 varten käytiin maaliskuussa 2011. Yhteenveto neuvotteluista on liitteenä nro 2. Vuoden 2012 neuvottelut Vuonna 2012 kumppanuusneuvottelut käydään maaliskuussa ja niiden sisällössä ote-taan huomioon jäsenkuntien suorittama valmistelu terveydenhuollon järjestämissuunni-telmasta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sairaanhoitopiirin suorittama valmistelu ”Länsirannikon miljoonapiiristä” sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta.

1.1.10 Sairaanhoitopiirin henkilöstö Henkilöstöpolitiikka Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulevan tuloksellisen toiminnan varmista-miseksi ja nykyisten osaajien pitämiseksi sekä eläköityvien osaajien tilalle uusien osaa-jien saannin varmistamiseksi on välttämätöntä, että sairaanhoitopiiri toteuttaa työnanta-jana hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tilanteessa 31.12.2008 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin palveluksessa olevien vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta toteutui lainmukai-nen viiden vuoden työsuhdeturva sairaanhoitopiirissä 1.1.2009 alkaen, joka kestää 31.12.2013 asti. Sairaanhoitopiiri ei voi irtisanoa tuotannollisten ja taloudellisten seikkojen johdosta em. virka- ja palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Viran- ja toimenhaltijoilla on ollut kui-tenkin velvoite tehdä 1.1.2009 lukien muutakin tehtävää kuin tilanteessa 31.12.2008

13

Sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiä sisältöalueita ovat: - hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkauspolitiikka - hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta - hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta - hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta.

Henkilöstön määrä

Tavoitteena henkilöstömäärässä ja sen käytössä on seuraavaa:

Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien / työpanosten mää-rän tulee vuonna 2012 olla pienempi kuin vuonna 2011. Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuusso-pimuksessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus.

Perustelut:

1. Julkis- ja kuntatalous, jonka ongelmat korostuvat Satakunnassa:

- väestön ikääntyminen ja väheneminen - vuodesta 2010 toteutuva bruttokansantuotteen hidas kasvu - kuntien menot (erityisesti terveydenhuoltoalan palkat) nousevat edelleen nope-asti - kuntien verotulot eivät kasva kustannustason nousua vastaavasti

2. Toiminnallisilla muutoksilla tähdätään vaikuttavaan hoitoon ja palvelutuotannon tuot-tavuuden lisäykseen sisäisesti toteutettavilla resurssisiirroilla.

3. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy tulevaisuudessa ongelmia ja eläköityminen on määrältään merkittävää.

4. Rekrytointia kohdistetaan erityisesti psykiatrian, radiologian ja lastentautien sekä or-topedian erikoislääkäreihin.

5. Jo vuosina 2007 - 2009 sairaanhoitopiiri käytti vähemmän palvelutuotannossaan työpanoksia kuin vuonna 2005.

Henkilöstön vakinaistamiset ja nimikemuutokset Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2012 vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tar-vittavat toimien nimikemuutokset. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkanimikemuutokset päättää yhtymähallitus ja lii-kelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta. Henkilöstösuunnitelma Sairaanhoitopiirin hallituksen 29.11.2007 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 4 koh-dan tarkoittama henkilöstösuunnitelma;

14

Sairaanhoitopiiri käyttää määräaikaisia työsuhteita vain työsopimuslain mahdollistamis-sa tarkoituksissa. Sairaanhoitopiiri mahdollistaa virka- ja työsuhteisen henkilöstön osalta osa-aikaistamista lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa.

1.1.11 Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus Sairaanhoito Suomessa on alettu selvittää tutkimuksin hoidon vaikuttavuutta. Stakesin Perfect –hanke/2007/2008 on selvittänyt seuraavien sairausryhmien hoitojen vaikuttavuutta: keskosten hoito, aivohalvauspotilaiden hoito, sydänpotilaiden hoito, te-konivelpotilaiden hoito ja skitsofreniapotilaiden hoito. Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut kaikissa niissä vähintäänkin ”hyvää keskussairaa-loiden keskitasoa”. NordDRG:n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2012 alkaen 1.1.2012 lähtien kaikkien Suomen sairaaloiden tulee kyetä tuottamaan oman toimintan-sa potilas-/tuotekohtainen kustannustieto. NordDRG:n käyttöönotto sairaanhoitopiirissä tapahtuu seuraavalla ohjelmalla: Sairaanhoidon palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta perustuu NordDrg -järjestelmään. Tuotteistuksen tulee kattaa sekä somaattinen vuodeosastohoito että avohoito vuonna 2012. Tavoitteena on ottaa omaan kustannusaineistoon perustuva DRG -tuotehinnoittelu käyt-töön kuntalaskutuksessa vuoden 2013 alusta lukien. Sairaanhoitopiirillä on tietojärjestelmärakenne ja laskentajärjestelmä, joka pystyy tuot-tamaan potilaskohtaiset kustannuserittelyt ja NordDRG –ryhmittelyyn perustuvat tuote-kustannukset. Näitä käytetään kustannusten kohdistamisessa palvelutapahtumiin ja DRG tuotteisiin. Sairaanhoitopiirillä on sisäinen suoritejärjestelmä, joka määrittelee ja strukturoi potilas-lasta hoitavien yksikköjen tuottamat välisuoritteet ja suoritekohtaiset kustannukset ja kohdistaa ne potilastapaukselle ja NordDRG –ryhmittelyyn perustuvalle tuotteelle. Sairaanhoitopiirillä on käytössä suoritekäsikirja, joka määrittelee ja ohjeistaa sairaalan toiminnan kannalta keskeiset käsitteet ja menettelytavat. Käsikirjaan tehtävät muutokset päivitetään tarpeen vaatiessa noudattaen organisaation käyttämää hyväksymismenette-lyä. Sairaanhoitopiirillä on (väli)suoritteille sairaalan sisäinen hinnasto, joka perustuu ko. suoritteiden tuottamisen kustannuksiin. Suoritejärjestelmää ja hinnastoa käytetään pää-asiassa sairaalan kustannuslaskennassa, palvelutuotannon suunnittelussa ja kustan-nusten kohdentamisessa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 laatujärjestelmään sisältyvät mittarit tuot-tavat tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Tärkeä mittari on asiakastyytyväisyys, jota mi-tataan säännöllisesti sekä palvelujen käyttäjäasiakkailta että tilaaja- / maksaja-asiakkailta. Mittaustuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

15

Satakunta on yhtenä kolmesta kehitysvammapalveluja tuottavasta kuntayhtymästä ollut kolme vuotta mukana Nordic Healthcare Groupin (NHG) palvelujen sisältöä koskevassa benchmarking –tutkimuksessa. Effica –asiakastietojärjestelmä tuottaa asiakkaisiin ja palveluihin liittyviä tilastoja, joita hyödynnetään palvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Jatkossa yksi vaikuttavuuden ja tuottavuuden mittari on laitoshoidosta avohuoltoon siir-tyvien määrä sekä asumispalveluiden järjestäminen sitä tarvitseville. Määrälliset ja laa-dulliset tavoitteet liittyvät erilliseen toimenpideohjelmaan kehitysvammaisten asumisen ja palveluiden järjestämiseksi vuosina 2010-2015. Sosiaalipalvelujen toimialueen luonteeseen liittyy olennaisesti myös seuraavat vaikutta-vuustekijät: omaisten ja läheisten luottamus, aidot valinnan mahdollisuudet, yksilöllisyy-den ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen (asiakasvaikuttavuus), muuttuvien tar-peiden huomioiminen palvelutarjonnassa, palvelujen saatavuus (tarpeen arviointiin ja päätöksen tekoon kuluva aika määritelty) sekä tarkoituksenmukainen työnjako kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.

1.1.12 Laadunhallinta

Sairaanhoito Sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää (esim. ISO 9002 standar-dia tai ns. laatupalkintokilpailuun liittyvää itsearviointimenettelyä). Potilasvahingot ja poti-laiden tekemät muistutukset sekä valitukset käsitellään potilasasiamiehen esityksestä johtajaylilääkärin johdolla kliinisten toimialueiden johtajien kanssa. Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt potilasturvallisuutta edistäviä hankkeita STM:n, Stakesin, Lääkäriliiton, Lääkelaitoksen sekä VTT:n linjauksien mukaisesti. Potilasturval-lisuuden parantamisessa painopistealueina ovat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon turvallisuus. Sairaanhoidon potilasturvallisuutta ja laadunhallintaa valmistellaan terveydenhuoltolain-säädännön vaatimusten täyttämiseksi. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toimialueella sertifioidaan koko toimialueen kattava yhteinen ISO 9001:2008 laatujärjestelmä. Säännölliset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan eril-lisen auditointisuunnitelman mukaisesti. Vuosittain asetetaan sekä toimialueen laatuta-voitteet (liite) että vastuualueiden ja vastuuyksiköiden laatutavoitteet. Turvalliseen ja hallittuun fyysiseen rajoittamiseen liittyvä koulutus on aloitettu Antinkar-tanon kuntoutuskeskuksessa vuonna 2003 HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen) –koulutuksella. Sittemmin koulutus on toteutettu AVEKKI- ja AHHA –nimisinä. Nykyisin koulutus on psykiatrian toimialueen tuottamaa MAPA –koulutusta, jota toteutetaan sys-temaattisesti erillisen suunnitelman mukaisesti. Lääkehoidon turvallisuuden osalta on käytössä yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat sekä lääkepoikkeamien tilastointi ja niiden systemaattinen käsittely lääkehoidon työryh-mässä sekä osana laatujärjestelmää.

16

Liikelaitos Laboratorion laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen standardin EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti. Standardissa on kuvattu testaus- ja kalibrointilaborato-rioiden yleiset vaatimukset. Kuvantamisessa tehdään säteilylainsäädännön perusteella viiden vuoden välein ulkoi-nen auditointi, joka on viimeksi tehty v. 2008. Säteilyturvakeskus tarkistaa auditointien välillä, onko auditointiraportissa esitetyt kehittämistoimenpiteet tehty. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön laadunhallintajärjestelmä on kuvat-tu yksikön toimintakäsikirjassa. Laadunhallintajärjestelmä noudattaa soveltuvin osin SFS-EN ISO/IEC 17025- ja SFS-EN ISO 15189 -standardeja. Keskeisiä laadunhallinnan osia ovat laitteistojen ja radiolääkkeiden laadun varmistaminen. Lääkehuollon laadunhallinta perustuu kirjallisiin toimintaohjeisiin (SOP=ästandard ope-rating procedure) kaikista keskeisistä toiminnoista, yhteensä n. 120 kpl (sis. ohjeet mm. perehdytyksestä, työtehtävistä, lääkkeiden käsittelystä, puhdastilasiivouksesta, poik-keamien dokumentoinnista). Säännöllinen lakisääteinen ulkoinen viranomaistarkastus 3 vuoden välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) tekemänä.

1.2 Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät

1.2.1 Arvot

Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu

Toteutetaan

- kuulemalla potilasta/asiakasta (asiakas on: potilas, kehitysvammainen henkilö, si-säinen asiakas ja kuntayhtymän jäsenkunta sekä muu yhteisö) sekä ottamalla saa-tu palaute huomioon,

- resursoimalla toimintaa keskittymällä hoidon vaikuttavuuteen ja palvelun hyvään laa-tuun (palvelun saatavuutta ja palvelun hyvä ns. tekninen laatu ja asiakaspalvelun ns. koettu laatu)

- osoittamalla sairaalan potilaalle tarvittaessa vuodepaikka potilashuoneessa, - ja esim. noudattamalla toimintayksiköissä hoitokutsun mukaista vastaanottoaikaa.

Henkilökunnasta välittäminen

Toteutetaan - oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, - antamalla mahdollisuus koulutukseen myös käytännössä, - kuulemalla työntekijöitä ja - johdon jalkautumisella kentälle.

17

Arvoja toteutetaan johtamisella

Johtamista toteutetaan - siten, että johto /esimies ensin itse sisäistää arvot ja toimii niiden mukaisesti - ihmisläheisellä ja ammattimaisella johtamisella ja - selkeillä ja ymmärrettävillä tavoitteilla sekä niiden seurannalla, palautteella ja palkit-

semisella.

Johtamisen kehittäminen

Sairaanhoitopiirin johtamista kehitetään: - sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään - toteutetaan johtamiskoulutusta.

1.2.2 Eettiset toimintaperiaatteet

Ihmisen kunnioittaminen

Kaiken toiminnan lähtökohtana on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen asiakkaan kun-nioittaminen ja hänen toiveidensa ja odotustensa kuuleminen.

Vastuullisuus

Jokainen työntekijä on vastuussa sekä omasta osuudestaan yksittäisenä työntekijänä että yhteisiin päämääriin sitoutuneena työryhmän jäsenenä. Toiminnan eettisyys ja vas-tuullisuus ulottuu asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta työn laadusta huolehti-miseen.

Yhteistyökykyisyys

Työn onnistumisen kannalta keskeistä on luotettavuus, joustavuus ja yhteistyöhaluisuus sekä erilaisten asiakkaiden että yhteistyökumppanien kanssa.

Tuloksellisuus

Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelujen hyvää laatua, realistisia suunnitelmia ja lau-suntoja sekä oikein mitoitettuja toiminnan taloudellisia resursseja.

Kehitysmyönteisyys

Ammattitaidon ylläpito ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen mm. kouluttautumisen kautta on edellytys laadukkaalle työlle. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta myös valmius uusien palveluiden kehittämiseen sekä uusien yhteistyösuhteiden solmi-miseen on tärkeää.

18

1.2.3 Toiminta-ajatus

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen jäsenkuntien väestön perusterveydenhuollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut ja järjestää jäsenkunti-en väestön kehitysvammaisten erityishuollon palvelut yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaali-palvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä.

1.2.4 Päämäärät

Erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä muut sosiaalipalvelut ovat osia kuntien järjes-tämästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. Laadukkaat potilas- ja asiakaspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja asiakkaiden sekä kuntien tarpeet. Potilas- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avopalvelut, joilla tuetaan ja varmis-tetaan satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona selviytymistä. Palvelukeskukset (huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspalveluita tuottavien yksiköitten työtä. Henkilöstön osaamista varmistetaan ja edistetään työhyvinvointia työn vaativuutta vastaavaksi. Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuksella, ope-tuksella ja kehittämishankkeilla.

Päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja selvityksillä ja niitä toteutetaan vuoden 2012 talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla.

19

1.2.5 Kuntayhtymän tunnuslause

Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä”.

1.3 Strategia

Se, ”mitä teemme” ilmenee sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksessa. Strategia taas kertoo sen ”miten sen teemme”. Sairaanhoitopiirin strategia muodostuu tämän suunnitelma-asiakirjan sisältämistä: sairaanhoitopiirin arvoista, sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksesta, päämääristä, toi-minta- ja taloussuunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ja selvityksistä, sairaanhoi-topiirin toimintayksiköiden tavoitellusta työnjaosta, terveydenhuollon järjestämis-suunnitelmasta, erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta ja vuotuisesta talous-arviosta sekä sen sisältämistä talousarvion sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

1.3.1 Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tulevaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston yhteistyönä yhtymähallituksen suunnittelu-seminaarissa valmisteltiin sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja erityishuollon strategista suunnitelmaa. Erikoissairaanhoidossa ja erityishuollon palveluissa sekä niiden suunnittelussa korostuu satakuntalaisten kotona selviytyminen elinkaariajattelun mukaisesti ja erityisesti sata-kuntalaisen vanhenevan väestön palveluiden turvaaminen vuosina 2020 - 2030. Suunnitelmaa koskevista muutoshankkeista informoidaan ja on keskusteltu vuosittain jäsenkuntien kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa.

1.3.2 Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjako vuoteen 2016 mennessä Esityksen valmistelu ja sen käsittely Länsirannikon sairaanhoito Yhtymähallitus on päättänyt 26.10.2009 hyväksyä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin välisen sopimuksen, jol-la sairaanhoitopiirit käynnistävät sairaanhoitopiirien johtajien johdolla yhteisen ohjelma-työn Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sai-raanhoitopiirin toiminnallisista yhteistyömahdollisuuksista. Asiaa on käsitelty vv 2010 - 2011 valmistelun pohjalta sairaanhoitopiirien yhteissemi-naarissa 25.8.2011, jossa on hyväksytty ”Länsirannikon miljoonapiirin” muodostamisen suunnitelma.

20

Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden tuleva työnjako vuoteen 2016 Yleisperustelut Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana noin 1 000 sairaansijasta noin 630 sairaansijaan. Sairaansijojen määrä suhteutettuna väestöpohjaan on muihin Suomen sairaanhoitopiireihin nähden edelleen hieman keskitasoa korkeammalla tasolla niin somatiikassa kuin psykiatriassakin – ja niiden määrää on edelleen tarve ja mahdollisuus tulevaisuudessa pienentää. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tehostaa erikoissairaanhoitoa lisäämällä suhteessa po-likliinisia ja lyhytaikaisia toimenpiteitä sisältäviä hoitoja ja toimenpiteitä somatiikassa. Psykiatriassa avohoitopalveluiden toteuttaminen on ensisijaista, jonka avulla voidaan myös toteuttaa psykiatristen sairaanhoitosijojen edelleen vähentämistä. Kehitysvammaisten palveluiden kehittämisessä pääpaino on asumispalveluiden toteut-tamisessa, jolla voidaan vähentää laitoshoitotarpeita. Erityisperustelut Erityisinä perusteluina suunnitelmalle ovat lisäksi seuraavat valtakunnalliset ja maakun-nalliset seikat: - osaamisen ja osaajien sekä rahan rajoite

- erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon ja kehitysvammaisten huollon ydintehtäviin

keskittyminen - sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteinen tavoiteltava toimintatapa; potilas- ja

asiakassuhteessa; KeK (koko elämä kotona) ja SataTila-hankkeen tuottama alueelli-nen palvelutuotantomalli.

- sairaanhoidossa somatiikassa ja psykiatriassa avohoitopalvelut ensisijaisia: esim.

LEIKO (kotoa suoraan leikkaukseen) ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys-palvelut

- kehitysvammaisten erityishuollossa erityisen tärkeää esim. itsenäistyvän nuoren asu-

mispalvelujen järjestäminen

- psykiatriset sairaansijat sijoitetaan somaattisten sairaansijojen yhteyteen

- sairaansijojen edelleen vähentäminen somatiikassa ja psykiatriassa

- psykiatrian ja sosiaalipalveluiden ”avohuollon tukipalveluiden” kunnallistaminen - sairaanhoitopiirin omistajakuntia on 20 sijaan → ehkä 5 - 7 vuonna 2020, joiden

osaaminen ja resurssit turvaavat kuntiin siirrettävien / siirrettyjen palveluiden tuotan-non ja niiden kehittymisen

- Satakunnan sairaanhoitopiiri säilyy sairaanhoitopiirinä (ei ”sosiaali- ja terveyspiiri”)

- Varsinais-Suomen ja Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit toimivat yhdessä verkostona; ”Länsirannikon miljoonapiirinä”.

21

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTAYKSIKÖT JA NIIDEN TYÖNJAKO 2016 MENNESSÄ

- päivystyssairaala, jossa on somatiikanja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutus-toimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana

Satakunnan keskussairaala Raumalla

- somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa (toimii kiinteistöyhtiön omistamissa vuokratiloissa)

Satakunnan keskussairaala Porissa

Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa

- kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautu-neiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa

- erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus

- asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus

Asumispalvelut ja niiden ohjaus

Harjavallan sairaala Harjavallassa

- psykiatrista kuntoutustoimintaa- psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus

Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoiminta-alueille

22

1.4 Selvitykset ja toimenpiteet vuonna 2012

Yhtymävaltuuston hyväksymien arvojen pohjalta jatketaan toimialueilla, liikelaitoksessa ja niiden vastuualueilla sekä vastuuyksiköissä arvokeskustelua; ”Mitä arvot työyksikköni ja itseni kannalta merkitsevät?”. Teemoja käsitellään myös vuotuisissa esimiehen ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa. Hoitotakuun toteuttamista - ja erityisesti - ns. polikliinistä hoitotakuuta toteutetaan vuo-den 2012 talousarviolla erityisesti ortopedian polikliinisten toimenpiteiden sekä radiolo-gian magneettikuvausten suhteen. Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelurakennemuutosta jatketaan seuraavilla periaatteil-la: - sairaanhoitopiiri keskittyy perustehtäviinsä ja kiinnittää erityisesti huomiota potilaan

ja asiakkaan sujuvaan hoito- ja palveluketjuun sekä hyvään palveluun - sairaanhoitopiiri varmistaa osaltaan satakuntalaisten kotona selviytymistä ”Koko –

elämä –kotona –hankkeella” (KeK) ja ns. SataTila -hankkeella - sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien / työpanoksen

määrän tulee edelleen laskea ed. vuoteen verrattuna. Huomioon otetaan kump-panuussopimuksessa sovitut henkilöstömuutokset sekä liikkeenluovutusten yhtey-dessä siirtyvän henkilöstön vaikutus

- toiminnalliset muutokset toteutetaan sairaanhoitopiirin sisäisillä järjestelyillä ilman

henkilöstölisäyksiä ns. virkapankkia hyödyntämällä

- henkilöstön vakinaistamista jatketaan ja sijaishenkilöstöä korvataan edelleen vara-henkilöstöllä, jonka yhteiskäyttöä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan rekrytoin-tiyksikön avulla

- sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään ja

toteutetaan johtamiskoulutusta

- valmistellaan sairaanhoitopiirin organisaation ja johtoryhmän organisaatiouudistus 1.1.2013 lukien

- jäsenkuntien kanssa käydään kuntien ilmaisemalla kokoonpanolla kumppanuusso-

pimushankkeen tahto-osaneuvottelut maaliskuussa 2012 Sairaanhoito

- toteutetaan Rauman kaupungin kanssa Rauman aluesairaalan eräiden toimintojen

siirtämistä liikkeenluovutuksella Rauman kaupungin toiminnaksi 1.1.2012 - - suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain Porin kaupungin kanssa Porin kaupunginsai-

raalan päiväkirurgian ja tekonivelkirurgian toiminnan siirtäminen Satakunnan kes-kussairaalaan ja varmistetaan Porin terveystoimen kirurgian polikliiniset palvelut

- suunnitellaan kuntoutustoiminnan järjestelyt ja aloitetaan toimintojen siirto Satalin-

nasta Satakunnan keskussairaalaan viimeistään 1.1.2016 - suunnitellaan ja toteutetaan Harjavallan sairaalan psykogeriatrinen tutkimus- ja kun-

toutuskeskus. Hanke esitetään valtionavun piiriin Kaste 2 -hankkeeksi.

23

- suunnitellaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuode-osastotoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan ja aloitetaan toteutus viimeis-tään 1.1.2016

- Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan, sosiaalipalveluiden ja liikelai-

toksen sekä logistiikkakeskuksen palveluita tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulko-puolisille kunnille ja Puolustusvoimille.

Sosiaalipalvelut Laitoshoito Erityishuoltopiirin valtuuston (13.12.2006/ 133 §) vahvistaman Antinkartanon kuntoutus-keskuksen kehittämisohjelman toteutus: - Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilojen käyttöasteeseen sopeuttaminen;

(pitkäaikainen laitosasuminen vähenee noin 85:een v. 2013 mennessä ja noin 60:een v. 2015 mennessä)

- tutkimus- ja kuntoutustoiminnan laajentaminen ja kriisivalmiuden parantaminen. Asumispalvelut V. 2010 valmistuneen alueellisen ja vuonna 2011 valmistuvan valtakunnallisen suunni-telman systemaattinen toteuttaminen (Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja palvelu-jen järjestämiseksi 2010-2015): - Kokemäelle asumisyksikön käyttöönotto vuonna 2012 - Eurajoen asumisyksikön käyttöönotto vuonna 2012 - Huittisten asumisyksikkö 2012-2013 - Säkylän asumisyksikön ja Porin asumisyksikön (laitoksesta siirtyvät) ARA –

hakemukset 11/2011; rakentaminen 2012-2014 ja - Lukkalankodon asumisyksikön sulauttaminen muihin asumisyksiköihin ja kiinteistön

myyminen 2012 - 2013 Asiantuntijapalvelut - jalkautettavien erityispalvelujen lisääminen ja kehittäminen ja - ns. perus- ja erityistason työnjaon selkiyttäminen

Kehittäminen - asiakastyön uudet yhteistoimintamallit –hankkeen toteutuksen ja seurannan jatka-

minen vuonna 2012; mm. lähete- ja hoitokäytäntöjen tarkastelu ja - tuloskortin (BSC) käyttöön otto ja integroiminen ISO 9001:2008 laatujärjestelmään.

1.4.1 Muut hankkeet

Sairaanhoitopiiri toteuttaa sairaanhoidon (somatiikka ja psykiatria) potilashallinnon tieto-järjestelmän uusinnan ns. Effica -järjestelmälle vaiheittain vuodesta 2011 lähtien - asetetaan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunta

1.1.2012 - - selvitetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ”Sapan” ja Satakunnan sairaanhoi-

topiirin SataDiag -liikelaitoksen sekä Vaasan sairaanhoitopiirin vastaavien osien / kokonaisuuksien mahdollisen yhdistämisen edut ja haitat

24

- selvitetään ulkoisen laskennan (kirjanpito) ja laskutuksen yhteistyö- ja työnjakomah-dollisuudet Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa; omana toiminta-na jatkaminen ja mahdolliset ulkoistusvaihtoehdot.

1.5 Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhty-män toiminnan kehittämiseksi.” Jäsenkuntien kanssa vuonna 2011 käytyjen kumppanuussopimushankkeen mukaisten tahto-osaneuvotteluiden mukaisesti sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2012 – 2014 ja vuoden 2012 talousarviosta yhtymähallitukselle 29.8.2011 kokouksesta 30.9.2011 mennessä. Lausuntojen yhteenveto on liitteenä nro 5. Ns. kuntainfo pidettiin 13.9.2011 ja siitä laadittu muistio on liitteenä nro 4.

1.6 Alueellinen palvelurakenneuudistus / terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jäsenkuntien toimesta valmistellaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka valmisteluun sairaanhoitopiiri osallistuu. Suunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin yh-tymävaltuustossa kesäkuussa 2013. Sairaanhoitopiirin puolelta suunnitelmaan esitettäviä seikkoja ovat erityisesti seuraavat: - ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyissä 1.1.2012 - 2014 lukien otetaan huo-

mioon terveydenhuoltolain mukainen ensihoitopalveluiden keskitetty järjestäminen, joka toteutetaan yhtymävaltuuston käsittelemän palvelusuunnitelman ja palvelu-tasopäätöksen mukaisesti

- lääkinnällisen kuntoutuksen alueelliset apuvälinepalvelut toteutetaan sairaanhoito-

piirin tehtävänä, konservatiivisen toimialueen apuvälinepalvelut – taseyksikön toi-mintana ja jäsenkuntien hyväksymien sopimusten mukaisilla periaatteilla, lääkinnäl-lisen kuntoutuksen ja apuvälinetoiminnan toteuttamisessa otetaan käyttöön oman toiminnan lisäksi palveluseteli 1.1.2012 lukien

- ns. kiireettömän hoidon kirurgisten alueellisten kriteerien toteuttamista varmiste-taan; Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuusto on jo 13.6.2001 asettanut tavoitteeksi valtuustokauden 2001 – 2004 aikana keskittää päiväkirurginen toiminta Satakun-nassa kahteen toimipisteeseen; Rauman aluesairaalaan ja Satakunnan keskussai-raalaan. Tavoitteena on, että Porin kaupungin päiväkirurginen toiminta siirtyy 1.1.2013 alkaen liikkeenluovutuksena sairaanhoitopiirin toiminnaksi

- aluetietojärjestelmän käyttöä sairaanhoitopiirissä tehostetaan edelleen sosiaalitoi-

men ja yksityisten toimijoiden yhteishankkeena Medbit Oy:n avulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Toistaiseksi kuitenkin enintään 1.4.2013 asti

- järjestetään alueellista ja maksullista terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulu-

tusta mahdollisuuksien mukaan myös yhteistoiminnassa Varsinais-Suomen sai-raanhoitopiirin kanssa

- sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön vaiheittain ns. Effica potilashallintojärjestelmän vuo-desta 2011 lähtien osittain omistamansa Medbit Oy:n avulla. Satakunnan alueen

25

terveydenhuollon toimijoiden liittyminen ns. Kanta -palveluihin 1.4.2013 mennessä (sähköinen potilaskertomus, lääkemääräys ja omien tietojen katselu) toteutetaan koordinoidusti Medbit Oy:n avulla

- selvitetään Satakunnan alueella sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon sekä

sosiaalitoimen yhteisen Effica -tietokantapohjaisen tiedonhallintaratkaisun hyödyt ja haitat yhdessä Medbit Oy:n kanssa

- Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon si-

sällytettävät liikelaitos SataDiagin seuraavat tavoitteet:

- laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2012 men-nessä

- kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2012 men-

nessä - apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2012 mennes-

sä

2. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä Vaasan sai-raanhoitopiirin) kesken valmistellaan terveydenhuoltolain tarkoittama erikoissairaanhoi-don järjestämissopimus, joka käsitellään Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuus-tossa kesällä 2013. Keskeisiä toiminnallisia seikkoja siinä ovat Satakunnan keskussairaalan asema Sata-kunnassa päivystys- ja opetussairaalana ja yhteistoiminta Varsinais-Suomen sairaanhoi-topiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kesken ensihoitopalveluiden toteuttamisessa.

26

1.7 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2012 -

Toimialuejohtaja Toimialue-ylihoitaja

Yhteistyötoimikunta- henkilöstön edustajat (16) - työnantajan edustajat (9 )

Työsuojelujaosto- työhyvinvointipäällikkö- työsuojeluvaltuutetut (3)

Sosiaali-palvelujen johtaja

Huollon johtaja Liikelaitoksen johtaja

Konservatiivisen hoidon toimialue

Psykiatrisen hoidon

toimialue

Sosiaali-palvelujen toimialue

Huoltokeskus Liikelaitos

JOHTOKUNTA- jäsenet (5)

Tarkastuslautakunta- jäsenet (4)- reviisori

Tilintarkastaja

Johtajisto:- johtoryhmän jäsenet- toimialueiden johtajat, toimialueylihoitajat, liikelaitoksen johtaja ja huollon johtaja- yhteistyötoimikunnan nimeämät henkilökunnan edustajat (2)

TASEYKSIKKÖ VASTUUALUE - Sosiaali- palvelut

VASTUU- ALUEET - Ruokapalve- lukeskus- Siivouskeskus- Tekninen keskus

TASEYKSIKKÖ- Logistiikka- keskus

VASTUU- ALUEET - Infektioyksikkö- Kliininen fysiologia- Kliininen neuro- fysiologia- Kuvantaminen- Laboratoriot- Lääkehuolto- Patologia

VASTUU- ALUEET

- Fysiatria ja kuntoutus- Ihotaudit- Keuhko sairaudet- Lastentaudit- Neurologia- Sisätaudit- Syöpätaudit

TASEYKSIKKÖ- Apuväline- keskus

VASTUUALUE

Päivystys ja ensihoitopalvelut

Sisäinen tarkastaja

Erityishuoltoneuvosto

Johtoryhmä:- sairaanhoitopiirin johtaja- johtajaylilääkäri- hallintoylihoitaja

Tytäryhtiöt jaosakkuusyhtiöt

Psykiatrisen hoidon

toimialue

VASTUU- ALUEET

- Aikuis- psykiatrian avohoito- Aikuis- psykiatrian laitoshoito- Lasten- psykiatria- Nuoriso- psykiatria

Toimialuejohtaja Toimialue-ylihoitaja

Psykiatrisen hoidon toimialue

VASTUU- ALUEET

- Hammas-, suu- ja leuka- sairaudet- Kirurgia- Korva-, nenä- ja kurkkutaudit- Leikkaus ja anesteria- Naistentaudit ja synnytykset- Silmätaudit

TASEYKSIKKÖ- Välinehuolto

Toimialuejohtaja Toimialue-ylihoitaja

Operatiivisen hoidon toimialue

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue

Toimialuejohtaja Toimialue-ylihoitaja

YHTYMÄVALTUUSTO- valtuutetut (47)

YHTYMÄHALLITUS- jäsenet (9)

Sairaanhoitopiirin johtaja

YhtymähallintoVASTUUALUEET- Keskustoimisto- Henkilöstö- ja laskentapalvelut

Terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunta

27

2. TALOUSARVIO 2012

2.1 Ohjeet ja sitovuus

2.1.1 Suunnitteluohje

Talousarvioehdotus 2012 Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoi-to ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti to-teutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. Tavoitteena on ollut laatia vuoden 2012 talousarvio siten, että jäsenkuntien sairaanhoi-topiirin palvelumaksujen kasvu on enintään +5,9 % verrattuna talousarvioon 2011 ja siitä tulee vähentää Rauman aluesairaalan Rauman kaupungille liikkeenluovutuksella siirtyvät toiminnan vaikutukset. Liikelaitoksen hinnoittelun tulee olla vuonna 2012 vuoden 2011 hinnoittelua vastaaval-la tasolla.

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja muun välttämättömän henkilöstön palkkausmäärärahat.

Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Vuoden 2012 investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ilman lainanottoa.

Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysy-viä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen ai-kaansaamiseksi. Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestyk-seen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista.

2.1.2 Talousarvioehdotus 2012

Talousarvioehdotus on valmisteltu ottaen huomioon raami, voimistuva inflaatio- ja palk-kakustannuskehitys, lainsäädännön uudet velvoitteet (ensihoitopalvelut) ja Rauman aluesairaalan ratkaisu. Ilman ”RAS/MediRauma” ratkaisua sairaanhoidon palvelumaksu-jen kasvu on n. +5,7 % vrt. 2011. Kun talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Rauman kaupungille siirtyvä RAS:n toiminta, niin sairaanhoidon jäsenkuntien palvelu-maksujen kasvu on - 0,9 % vrt. v. 2011 talousarvioon.

28

2.1.3 Talousarvion 2012 painopisteet

+ = lisäresursointi – = sairaanhoitopiirin resursoinnin väheneminen 1. Sairaanhoito:

+ ensihoitopalvelut + päivystyspalvelut + lääkärikoulutus (perus- ja erikoistumiskoulutus) + psykiatrian avohoitopalvelut + Satakunnan keskussairaala; syövänhoito, ortopedinen ym. leikkaustoiminta - RAS; konservatiivinen ja operatiivinen toimialue pääosin ja laitoshuoltajat siirtyvät Rauman kaupungille - psykiatrian vuodeosastopalvelut

2. Sosiaalipalvelut:

+ Kokemäen ja Eurajoen asuntolat 3. Sairaanhoito ja sosiaalipalvelut / molemmat:

+ tehostetaan sähköisiä hallinto- ja tukipalveluja + tehostetaan tietohallintopalveluita; sairaanhoidon Effica -potilashallinnon tietojärjes- telmän toteutuksen jatkaminen + suoritetaan vakinaistamisia ja toteutetaan henkilöstöhankinnan ja varahenkilöstön yhteiskäytön tehostamista rekry-yksikön toiminnan kehittämisellä

2.1.4 Määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet

Menot Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin pe-rusmiehityksen osalta. Vuoden 2012 virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset eivät ole vielä tiedossa. Palkkabudjetin määrärahojen arvioidaan nousevan voimassa olevien ja ennakoitujen virka- ja työehtosopimusten vaikutuksesta vuosi- ja kuntayhty-mätasolla n. + 2,5 % vuoden 2011 mukaisesta palkkatasosta. Korotus ei sisällä mahdol-lisia toiminnallisia muutoksia vaan ainoastaan nykyisten ja ennakoitujen sopimusten mukaiset yleis- ja järjestelyeräkorotukset. Ammattiryhmittäin työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten korotusten vaikutus palk-kasummaan: - lääkärit + 2,5 % - sairaanhoitajat ja vastaavat + 2,5 % - laitoshuoltajat + 2,5 % - toimistohenkilöstö + 2,5 % - perushoitajat, lääke- ja välinehuolto + 2,5 % - yhtymähallinto, tietopalvelut, ruokapalvelut + 2,5 % - materiaali-, tekn. ja kiint.- ja siivouspalvelut + 2,5 % Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 29,8 %:n mukaan (vuonna 2011 29,4 %, sis. varhemaksun).

29

Sosiaalipalvelujen taseyksikön henkilösivukuluja laskettaessa on otettu huomioon eri-tyishuoltopiirin jäsenkunnille siirtyneet eläkemaksut, jotka pienentävät taseyksikön hen-kilösivukuluprosenttia. Toimialueille ja liikelaitokselle annettiin ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisää-teiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus suuruudeltaan vähintään 0,6 % (osal-listumismaksut, matkat ja majoitus) toimialueen palkka- ja henkilösivukuluista. Tarvikemäärärahat on budjetoitu niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet ovat käyneet tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. yksiköt ovat sopineet talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden kes-kinäisen suhteen. Lääkehankinnat on käyty läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki on budje-toinut ulkoiset lääkehankinnat, ja sopinut toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäi-sestä kohdistamisesta talousarviota varten. Vaativan erityistason ostopalveluihin on varattu 25,5 Me (tilinpäätös 2010 25,3 Me ja ta-lousarvio 2011 24,5 Me). Palvelujen määrärahat piiritasolla muutoin ovat vuoden 2011 tasoa. Tuotot Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot on arvioitu nolla-tuloksen mukaisesti. Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. Rauman aluesairaala Suoritemääristä ja tuotoista sekä määrärahavarauksista on poistettu 1.1.2012– sairaan-hoitopiiriltä Rauman kaupungille siirtyvä toiminta ja henkilöstö. Siirron vaikutus ilmenee kohdan 2.5.1 taulukosta.

2.1.5 Palveluhinnasto

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yk-sikköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheut-tamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman alijäämää. Ulkoinen hinnoittelu Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Konserva-tiivisen ja operatiivisen toimialueen vuodeosastohoidon ja operatiivisen toimialueen päi-väkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg-ryhmien mukainen tuotteistus. Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden (sisäi-set) kustannukset. Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 12.12.2011.

30

Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousar-vioihin. Vuonna 2012 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialu-eiden ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan kuluvan vuoden toteutuneiden kulujen sekä vuoden 2012 talousarvion perusteella. Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään talousarvion suuruiset. Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2011 mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja ja liikelaitok-sen johtaja. Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan tutkimuspalvelut. Ostopalvelut Ostopalveluina potilaille hankitut erikoissairaanhoidon ostopalvelut laskutetaan jäsen-kunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin lähetteellä ostopalveluina potilaille hankitut vaativan eri-tyistason ostopalvelut esim. Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkail-ta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena). Erityistason ostopalvelut budjetoidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannus-paikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti. Näistä raportointivelvoite johtajaylilääkärille neljä kertaa / vuosi. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. Erityisvelvoitteet Erityisvelvoitemaksuosuudella 11,58 euroa/asukas (12,30 euroa/asukas ta 2011) kate-taan seuraavien toimintojen kustannuksia: Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: - sairaankuljetukset ja potilassiirtokuljetukset 91.000 euroa (ta 2011 64 200 euroa ) - ensihoito 231.000 euroa (ta 2011 206 000 euroa) - henkinen ensiapu 55.000 euroa (uusi) Konservatiivisen hoidon toimialue: - erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus (50 % kustannuksista) 201.000

euroa (ta 2011 213 000 euroa) - sairaankuljetukset 289.000 euroa (ta 2011 320 500 euroa)

Operatiivisen hoidon toimialue: - kuntoutusohjaus 60.000 euroa (ta 2011 66 000 euroa) - sairaankuljetukset 204.600 euroa (ta 2011 217 800 euroa)

31

Psykiatrisen hoidon toimialue: - sairaankuljetukset 50.000 euroa (ta 2011 50 000 euroa) Yhtymähallinto: - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 700.000 euroa (ta 2011 1 100 000 euroa) - osuus Myrkytystietokeskuksen ja Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan toimin-

nan rahoituksesta 40.000 euroa (ta 2011 37 000 euroa) - varaus Varsinais-Suomen perusterveydenhuollon yksikön kuluihin 94.300 euroa - yleislääketieteen professuuri 100.600 euroa Liikelaitos SataDiag: - ruumiinavaukset 217.000 euroa (ta 2011 217 000 euroa) - tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 250.500 euroa (ta 2011 250 500 euroa) - laadunvarmennus 30.000 euroa (ta 2011 30 000 euroa)

Sairaanhoidon erityisvelvoitemaksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta lopullisina tilin-päätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset vuonna 2012 ovat yhteensä 2 614 000 euroa.

2.1.6 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2012 talousarvioon 1. Sairaanhoito:

1. Kumppanuussopimuksen mukaiset muutoshankkeet: - toteutetaan Rauman aluesairaalan eräiden toimintojen siirtämistä liikkeenluovutuk-

sella Rauman kaupungille 1.1.2012 alkaen

- suunnitellaan ja toteutetaan Porin kaupungin kanssa Porin kaupunginsairaalan päi-väkirurgian ja tekonivelkirurgisen toiminnan siirtäminen Satakunnan keskussairaa-laan viimeistään 1.1.2013 lukien ja turvataan Porin terveystoimen kirurgian polikli-nikkapalvelut

2. Sosiaalipalvelut:

1. Kumppanuussopimuksen mukaiset ja sosiaalipalvelujen ja kuntien välisten omien alueneuvottelujen mukaiset muutoshankkeet:

- Kokemäen asumisyksikkö valmistuu ja otetaan käyttöön keväällä 2012

- Eurajoen ja Huittisten asumisyksiköt valmistuvat ja otetaan käyttöön vuosina 2012 -

2013

- Säkylän ja Porin asumisyksiköiden ARA –haku 11/2011; rakentaminen vuosina 2012 - 2014

- Lukkalankodon asumisyksikön sulauttaminen muihin asumisyksiköihin ja kiinteistön myyminen 2012 - 2013

32

3. Muut muutoshankkeet:

- sairaanhoitopiirin ja Rauman kaupungin kesken valmistellaan yhteistä kiinteistöosa-keyhtiötä, joka on sairaanhoitopiirin tytäryhtiö ja jonka tehtävänä on omistaa Rau-man aluesairaalan tontti ja siellä olevat rakennukset ja toteuttaa rakennusten mah-dolliset peruskorjaukset ym. hankkeet ja vuokrata tiloja omistajien ja muiden toimi-joiden mahdolliseen käyttöön.

2.1.7 Peruspääoman korko

Peruspääoman koron määräksi arvioidaan 2 % vuodelle 2012 (2 % vuonna 2010 ja 1,5 % vuonna 2011).

2.1.8 Tilivelvolliset

Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaan-hoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2012 ovat: - yhtymähallituksen jäsenet - liikelaitoksen johtokunnan jäsenet - sairaanhoitopiirin johtaja - johtajaylilääkäri - hallintoylihoitaja - toimialueiden johtajat - toimialueylihoitajat - liikelaitoksen johtaja - talousjohtaja - hallintopäällikkö - henkilöstöjohtaja / palkka-asiamies - vastuualuejohtajat (sis. liikelaitos ja taseyksiköt)

Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voimas-sa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen tekemistään päätöksistä sijaisuusaikana.

33

2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä on johdettu sitovat toiminnalliset ja laadulliset ta-voitteet viidestä näkökulmasta. Kukin toimialue ja liikelaitos määrittelee lisäksi tarvittaessa omat tarvittavat esim. toi-minnalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuuyksikkötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. Määrittely tulee tehdä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa toimialueen/liikelaitoksen johtoryhmässä. Nämä esitellään piirin johtoryhmässä erikseen. 1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Porin YTA-alueen ym. väestölle tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut so-pimuksen mukaan

1. Päivystyksen ja ensi-hoidon toimialue: Perusterveydenhuollon päivystys:

kuukausittain v. 2012

C-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana

Lääkärin tutkimukseen pääsy tunnin kuluessa saapumisesta

D-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana

Lääkärin tutkimukseen pääsy kahden tunnin kuluessa saapumises-ta

E-luokka = vamma tai oire, joka ei vaadi lääkä-rin päivystyksellistä arvio-ta

Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen ja sopi-muksellinen palvelu-tuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkai-den tarpeet

2. Päivystyksen ja ensi-hoidon toimialue: Erikoissairaanhoidon päivystys:

Koskee SatKs:n päivystyspotilaita

A- luokka = hätätila- potilas

Välitön hoidon aloitta-minen ja jatkaminen

1 – 4 kk, 1 – 8 kk, 1.1. - 31.12.2012

B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudos-vaurioriski

Alle 10 min aloitettava ja jatkettava hoito

C-luokka = muu kiireelli-nen potilas

Alle 60 min aloitettava hoito

D-luokka = kiireetön potilas

Alle 120 min aloitettava hoito

E-luokka= ei sairauden suhteen päivystyspotilas

34

3. Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivi-nen, operatiivinen ja psykiatrinen)

kuukausittain v 2012

Lähetteiden käsittely

Erikoisalat käsittelevät lä-hetteet siten, että lähetteis-tä on käsittelemättä yli 3 viikon ajanjaksolla alle 5 % lähetteistä

Ns. hoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet

Toimenpiteitä toteutetaan siten, että jonopotilaita on erikoisaloilla yhteensä vä-hemmän kuin 5 potilas-ta/10 000 asukasta

4. Psykiatrisen hoidon toimialue

Lasten ja nuorten (alle 23 -vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen hoito-takuu toteutuu 3 kk:n kulu-essa

5. Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos

Ns. polikliininen hoitotakuu toteutetaan lain mukaan 3 kk:n kuluessa

6. Sosiaalipalveluiden toimialue

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tavoitetasolla ≥ 3.5 (skaalaus 1 - 5)

31.12.2012

Liikelaitos 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuote-taan huomioiden poti-laiden ja kliinisten yk-siköiden tarpeet

Poliklinikan päivystys-potilaat

A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia

1 - 4 kk, 1 – 8 kk, 1.1. - 31.12.2012

Ajanvarauspotilaat

≤ 2 kuukautta

2. Alueellinen palvelutuotanto

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sai-raanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamistoiminta sai-raanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Apteekkitoiminta sairaan-hoitopiirin alueella on alu-eellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä

31.12.2012

35

2. PROSESSIEN SUJUVUUS

Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Sairaanhoidolliset toi-mialueet ja liikelaitos: Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestä-mää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta

Potilaan hoitotiedot, sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos (poliklinikka ja vuodeosastohoito), on saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä

1.1. - 31.12.2012

3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Toimialueet ja liikelai-tos:

Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehite-tään työn vaativuutta vastaavaksi

Kehityskeskustelut käydään ≥ 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö)

1 – 4 kk, 1 – 8 kk ja 1.1. - 31.12.2012

Henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksel-linen käyttö

Henkilötyövuodet/työpanokset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä

1 – 4 kk, 1 – 8 kk ja 1.1. - 31.12.2012

Sairauspoissaoloja tavoitellaan vähennet-täväksi erityisesti joh-tamista kehittämällä

Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitat-tuna edelliseen vuoteen verrattuna; (1 - 3 päivää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot; erikseen ja molemmat yhteensä)

1 – 4 kk, 1 – 8 kk ja 1.1. - 31.12.2012

Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehite-tään täydennyskoulu-tuksella

Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumis-ta seurataan toteutuneina koulutuspäivinä yh-teensä ja henkilöstöryhmittäin verrattuna edelli-seen vuoteen: - lääkärit ja hammaslääkärit - sosiaalityöntekijät - muu korkeasti koulutettu sosiaali- ja terveyden-

huollon henkilöstö (mm. psykologit ja kemistit) - sosiaali- ja terveydenhuollon amk- ja opisto-

tasoisen tutkinnon suorittanut henkilöstö - sosiaali- ja terveydenhuollon perus- tai kouluas-

teen suorittanut henkilöstö ja - muu henkilöstö

1.1. -31.12.2012

36

4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN

Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Yhtymähallinto: Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tue-taan tutkimuksella, opetuk-sella ja kehittämishankkeilla

Kehittämishankkeiden hyödyntäminen käytän-nössä

Valmistuneiden projektien käyt-töönotto ja hyödyt

1.1. - 31.12.2012

5. TALOUS

Tavoitteet Toiminta ja mittarit: Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Toiminta on vaikutta-vaa ja tuottavaa sekä taloudellista Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat

Sairaanhoitopiiri (ja toimialu-eet, huolto- ja hallintokes-kus)* Käyttötalouden sitova me-nomääräraha

Määräraha riittää

kuukausittain, 1 – 4 kk, 1 – 8 kk ja 31.12.2012

Investointitalouden sitova menomääräraha; sairaanhoi-to ja sosiaalipalvelut yhteen-sä

Määräraha riittää kuukausittain, 1 – 4 kk, 1 – 8 kk ja 31.12.2012

Sairaanhoitopiiri ja sosiaali-palvelujen taseyksikkö sekä muut taseyksiköt Tilikauden tulos

Vähintään ± 0 euroa

31.12.2012

Nettobudjetoitu yksikkö (yh-tymähallinto/kehittäminen)

Omarahoitusosuus riittää

31.12.2012

Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, tuotta-vaa ja kannattavaa

Kuntayhtymän liikelaitos ”SataDiag”

Liikelaitoksen tili-kauden tulos on ≥0,1 Me Liikelaitos maksaa kuntayhtymän sii-hen sijoittamalle peruspääomalle 5 %:n mukaisen koron.

31.12.2012 31.12.2012

* alleviivattu; sitovuus yhtymähallitukseen

37

2.3 Talousarvion sitovuustasot

1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on

- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos - käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelai-

toksen, taseyksiköiden ja nettobudjetoitujen yksiköiden (perusterveydenhuollon päivystys ja sairaankuljetus) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot lii-kelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköl-tä. Yhtymähallinnon kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus.

- investointimäärärahojen riittävyys.

2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitoksel-ta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Toimi-alueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä ja nettobudjetoitu-jen yksiköiden (perusterveydenhuollon päivystys ja sairaankuljetus) menomäärära-haosuutta.

Hallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousar-viosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen perusterveydenhuollon päivystys sekä sai-raankuljetus ovat nettobudjetoituja yksiköitä, joiden vastuulla yhtymähallitukseen näh-den on - tilikauden tulos

Sosiaalipalvelujen sekä muiden taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- taseyksikön tilikauden tulos.

3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- liikelaitoksen tilikauden tulos

Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden ja nettobudjetoitujen yksiköiden (perustervey-denhuollon päivystys ja sairaankuljetus) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikau-den tuloksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa.

Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja

se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen.

38

Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2011 TA 2012Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) 100 000 100 000Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitok-selta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 236 991 098 243 698 355Investoinnit 8 370 000 7 320 000

Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 201 1 TA 2012Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 10 306 438 11 734 204 Ulkoiset toimintakulut 10 541 275 10 541 100 Perusterveydenhuollon päivystys -3 206 477 -4 028 700 Sairaankuljetus -1 700 000 -300 000 Ostot liikelaitokselta 4 244 761 5 015 787 Ostot logistiikkakeskukselta 426 879 506 017Konservatiivisen hoidon toimialue 73 276 593 76 269 184 Ulkoiset toimintakulut 55 231 869 55 574 400 Apuvälinetoiminnan taseyksikkö -2 638 852 -3 187 900 Muut vastuualueet 52 593 017 52 386 500 Ostot liikelaitokselta 19 091 695 19 142 502 Ostot logistiikkakeskukselta 1 591 881 4 740 182Operatiivisen hoidon toimialue 64 708 571 65 679 788 Ulkoiset toimintakulut 54 867 922 50 805 300 Välinehuollon taseyksikkö -2 801 704 -2 497 800 Muut vastuualueet 52 066 218 48 307 500 Ostot liikelaitokselta 9 900 816 9 584 677 Ostot logistiikkakeskukselta 2 741 537 7 787 611Psykiatrisen hoidon toimialue 31 656 811 32 283 670 Ulkoiset toimintakulut 31 032 686 31 564 800 Ostot liikelaitokselta 535 460 468 870 Ostot logistiikkakeskukselta 88 665 250 000Huoltokeskus 41 662 793 43 597 692 Ulkoiset toimintakulut 54 690 646 56 163 200 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -13 710 904 -13 270 100 Muut vastuualueet 40 979 742 42 893 100 Ostot liikelaitokselta 4 224 3 706 Ostot logistiikkakeskukselta 678 827 700 886Yhtymähallinto 11 764 829 12 079 417 Ulkoiset toimintakulut 13 016 676 13 792 700 Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -1 519 000 -2 045 000 Ostot liikelaitokselta 174 395 192 950 Ostot logistiikkakeskukselta 92 758 138 767Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 233 376 035 241 643 955Korko- ja rahoituskulut 1 507 000 2 054 400Käyttötalouden määrärahat yhteensä 234 883 035 243 698 355

josta ostot liikelaitokselta yhteensä 33 951 351 34 408 492 josta ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä yhteensä *) 5 620 547 14 123 463*) v 2011 luvuissa ei ole mukana hankintayksikköä (organisaatiomuutos)Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhty mähallitukseen nähden TA 2011 TA 2012Tase- ja nettoyksikötPerusterveydenhuollon päivystys (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) -7 452 0Sairaankuljetus (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0Apuvälineyksikkö (konservatiisen hoidon toimialue) -33 882 0Välinehuolto (operatiivisen hoidon toimialue) 52 135 0Logistiikkakeskus (huoltokeskus) -91 193 0Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö -85 568 0Liikelaitos 100 000 100 000

Liikelaitoksen tulos johtokuntaan nähden TA 2011 TA 2012100 000 100 000

Yhtymähallitus 31.1.2011/§ 7: v 2011 sitovuus yhtymähallitukseen nähden käyttösuunnitelmien mukainen,poikkeaa talousarvion sitovuudesta johtuen tietohallintokulujen tarkistuksesta.

39

2.4 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet

2.4.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue

Toiminta käsittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyshoidon ja tar-koittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyt-tämää välitöntä arviointia ja hoitoa. Vuonna 2011 tapahtui paljon muutoksia: mm. päivystyspotilaiden hoitomallia, joka otet-tiin käyttöön v 2011, vakiinnutetaan ja sujuvoitetaan vuoden 2012 aikana. Perustervey-denhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen hallintojen yhdistäminen ja uuden hen-kilöstön perehdyttäminen sekä sopeutuminen toimimaan kahden tietojärjestelmän eh-doilla tuo lisätyötä ensihoidon ja päivystyksen henkilökunnalle. Vuoden 2012 aikana jatketaan henkilöstön koulutushanketta ”Iäkkään potilaan hoitopol-ku”. Siihen kuuluu myös geriatrisen potilaan arviointikoulutus. Uuden STM:n antaman puhelinneuvontaohjeen mukaan päivystysaikana potilaalla tulee olla välitön yhteyden-saantimahdollisuus päivystykseen. Siksi sairaanhoitajatyöpanosta puhelinneuvontaan li-sätään. Päivystysosaston kuormitus kasvoi vuoden 2011 aikana. Tämän vuoksi päivys-tysosastolle tarvitaan lisää hoitajatyöpanosta. Moniammatillista tiimityötä päivystyspoti-laan ja päivystysosastopotilaan kotiuttamisessa lisätään. Geriatrin työpanosta lisätään. Osastosihteerityöpanosta on ollut perusterveydenhuollon päivystyksen siirtymisen myö-tä arvioitua enemmän ja v 2012 sitä lisätään. Päivystyksen kysyntä on suurinta iltapäivisin ja iltaisin ja henkilöstön työpanosta koh-dennetaan kysynnän mukaisesti. Koko päivystyksen lääkärihenkilöstö toimii sairaanhoi-topiirin työntekijöinä. Terveydenhoitolain myötä ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille viimeistään 1.1.2013 alkaen. Vuonna 2011 on tehty palvelutasomäärittely ja palvelu-tasopäätös on tarkoitus saada valtuustokäsittelyyn marraskuussa 2011. Vuoden 2012 alusta palkataan ensihoitopäällikkö. Ensivastetoimintaa koskevat sopimukset siirtyvät sairaanhoitopiirille vuoden 2012 alusta. Palvelutasopäätöksen mukaiseen toimintaan siirrytään vuoden 2013 alusta. Yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan. Budjetissa on varauduttu lisähenkilöstön palkkaamiseen. Hoitohenkilöstön osalta on myös huomioitu vuonna 2011 myönnetyt toimet. Perusterveydenhuollon päivystyksen laajuus pysynee vuoden 2011 tasolla. Medi-Rauma hankkeen vaikutus toimintaan jäänee vähäiseksi, koska potilasohjaus toimii jo nyt sen mukaisesti, kuten hankkeessakin on suunniteltu.

40

2.4.2 Konservatiivisen hoidon toimialue

Apuvälinekeskus Taseyksikön toiminta laajenee kattamaan myös Lavian kunnan tarvitsemat apuvä-linepalvelut. Vuoden 2012 alusta lukien alueellisen toiminnan ulkopuolelle jää vain Rauman kaupunki. Toiminta jatkuu Satalinnakiinteistöt Oy:ltä vuokratuissa tiloissa tois-taiseksi. Fysiatria/Kuntoutus Vuodeosasto- ja päiväkuntoutustoiminta jatkuu Satalinnakiinteistöt Oy:n tiloissa toistai-seksi. Vuoden 2012 aikana varaudutaan toimimaan väistötiloissa, jos Satalinnan sairaa-laa päätetään käyttää Porin kaupunginsairaalan väistötilana. Sairaalahoitoa välittömästi seuraava ns. akuuttikuntoutus siirretään keskussairaalaan sitten, kun keskussairaalasta löytyy toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset tilat. Ihotaudit Ihotautien vastuualueen toimintaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Riskinä on vaikea erikoislääkärivajaus. Keuhkosairaudet Keuhkosairauksien vastuualueen toiminta jatkuu entisin periaattein. Vastuualueen täyt-tämättömiin virkoihin haetaan sekä erikois- että sairaalalääkäreitä. Lastentaudit Vaikeasta erikoislääkärivajauksesta pitkään kärsinyt vastuualue rekrytoi aktiivisesti sekä erikois- että sairaalalääkäreitä. Ratkaisuja haetaan erityisesti lastenkardiologian, lasten-reumatologian sekä vastasyntyneiden hoidon erityisosaamisen takaamiseksi yhteistyös-sä TYKS:n lastentautiyksikön kanssa. Lastenneurologian toiminta jatkuu entiseen ta-paan. Lasten (ja naisten) sairaalaa suunnitellaan niin että rakennustyöt voivat alkaa vuoden 2012 aikana. Lastenneurologian yksikkö osallistuu lasten neuropsykologian yhteistoiminnan käynnis-tämiseen yhteistyössä lastenpsykiatrian vastuualueen kanssa. Neurologia Toiminta jatkuu entisin periaattein, toimintaa vaikeuttaa hyvin vaikea erikoislääkärivaja-us. Sisätaudit Avohoito- ja vuodeosastopalvelujen määrään ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneen sydänyksikön toiminta on vakiintunut, mutta eläk-keelle siirtyneiden lääkärien tilalle tarvitaan lisää kardiologeja. Kalliita rytmihäiriötahdis-timia asennetaan aikaisempaa enemmän: rytmihäiriötahdistimien asentamisen aiheet ovat muuttuneet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käytäntöä vastaavaksi. Lisäksi rytmihäiriötahdistinten vaihtotoimenpiteitä joudutaan tekemään entistä useammin. Tule-vaisuudessa varaudutaan siirtämään eräitä diagnostisia toimenpiteitä (esim. kliiniset ra-situskokeet, sydämen ultraäänitutkimukset, sydänlihaksen ja keuhkokudoksen veren-kiertotutkimukset) kliinisen fysiologian yksiköstä sydänyksikön vastuulle. Tämä edellyt-

41

tää selvästi nykyistä suuremman kardiologityöpanoksen saamista käyttöön ja tarkoituk-seen soveltuvia toimitiloja sydänyksikön välittömään läheisyyteen. Reumatautien vastuuyksikössä työskentelee kaksi erikoislääkäriä, minkä lisäksi yhden lääkärin työpanos järjestynee ostopalveluna. Sisätautien vastuualueen toimintaa Rauman aluesairaalassa toteutetaan yhtymähalli-tuksen päätösten mukaisesti: vuonna 2012 Raumalla toimii reumasairauksien poliklinik-ka ja dialyysiosasto, sekä yksittäisiä sisätautien vastuualueen poliklinikoita. Sisätautien vastuualueen toimintaa häiritsee jatkuvasti vaikeutuva pula erikois- ja eri-koistuvista lääkäreistä. Syöpätaudit Syöpätautien toiminta jatkuu entisessä laajuudessaan, mutta riskinä on jatkuva erikois-lääkärivajaus. Yksikköön rekrytoidaan lisää erikoistuvia lääkäreitä. Syöpäyksikön tilat ovat käymässä ahtaaksi lääkärimäärän kasvaessa. Päivystystoiminta Sisätauteihin erikoistuvat lääkärit ovat tähän asti vastanneet kaikkien konservatiivisen hoidon erikoisalojen aikuispotilaiden hoidosta päivystysaikana ”sisätautien etupäivystäji-nä”. Viimeistään vuoden 2012 alusta lukien päivystystyöhön osallistuvat konservatiivis-ten hoidon toimialueen kaikkien aikuispotilaita hoitavien vastuuyksiköiden erikoistuvat lääkärit. Toiminnan uusi nimike on ”konservatiivinen etupäivystys”. Lääketieteen kandidaattiopetus Ns. ”muuntokoulutus” loppuu vuonna 2011, mutta lääketieteen kandidaattiopetus jatkuu ihotautien, keuhkosairauksien, lastentautien, neurologian ja sisätautien erikoisaloilla. Merkittävät riskit Keskeisenä ongelmana on vaikeutuva erikoislääkärivaje, joka on jo johtanut työssä ole-vien lääkärien uupumiseen ja lisääntyviin poissaoloihin. Erityisen vaikea erikoislääkäri-vajaus vallitsee ihotautien, lastentautien, neurologian, sisätautien ja syöpätautien vas-tuualueilla. Myös muilla erikoisaloilla työhönsä vahvasti sitoutuneita ja ylitöitä tarpeen mukaan tehneitä vanhemman sukupolven lääkäreitä on jäänyt/jäämässä eläkkeelle, ja jokaisen tällaisen lääkärin työn jatkajaksi tarvitaan enemmän kuin yhden nuoren lääkä-rin työpanos. Pula erikoistuvista lääkäreistä on uusi, erityisesti sisätautien vastuualueen toimintaa häi-ritsevä riskitekijä. Sama ongelma näkyy usein myös keuhkosairauksien ja lastentautien erikoisalalla. Erityisenä huolen aiheena on kattavan sisätautipäivystyksen (jatkossa ”konservatiivisen etupäivystyksen”) varmistaminen. Vastuualue rekrytoi aktiivisesti eri-koistuvia lääkäreitä ja panostaa erityisesti riittävän päivystysosaamisen varmistamiseen. Hoitohenkilökuntaa on tähän asti saatu lähes riittävästi.

42

2.4.3 Operatiivisen hoidon toimialue

Sosiaalityö Selvitys sosiaalityön uudelleenorganisoinnista valmistuu. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Omaa kuulonhuoltoa lisätään täyttämällä avoin audionomin toimi. Rauman aluesairaa-lassa työskentelevä audionomi pysyy sairaanhoitopiirin kuulonhuollon yksikössä. Silmätaudit Kaihileikkausten määrää lisätään 2600 leikkaukseen vuodessa. Tämän mahdollistami-seksi tarvitaan 2 sairaanhoitajan ja ½ osastonsihteerin lisäys. Poliklinikkajonojen lyhen-tämiseksi siirretään tehtäviä lääkäreiltä sairaanhoitajille (silmän sisäiset injektiot). Välinehuolto Välinehuoltajien rekrykoulutus aloitetaan. Teho- ja valvontayksikkö Valvontayksikön henkilöstö mitoitetaan vastaamaan toimintaa. Leikkaus ja anestesia Lisääntyneiden leikkausmäärien takia otetaan osittain käyttöön K-leikkausyksikössä sali 14 ja O-päiväkirurgian yksikössä sali 4. Toimintaan tarvittava henkilöstölisäys on 1 leik-kausryhmä (5 sh). Kirurgia Ortopedipäivystystä laajennetaan (nyt la ja ma), mikä edellyttää 3 uutta ortopedin vir-kaa. Rintasyöpäleikkaukset keskitetään asteittain Satakunnan keskussairaalaan. Osa rintasyövän hoidosta toteutetaan päiväkirurgisesti. Toiminta edellyttää 1 uutta plastiik-kakirurgin virkaa. Naistentaudit ja synnytykset Vastuualueella jatkuu LS-hankkeen suunnittelu. Hammas-, suu- ja leukasairaudet Erikoishammaslääkärikoulutusta kehitetään. Vuodeosastot ja poliklinikat Poliklinikkajonojen raportointia kehitetään vastaamaan todellista tilannetta. Jatketaan fysioterapeutin kontrollivastaanottoja kirurgian poliklinikalla ja laajennetaan muutakin hoitajapoliklinikkatoimintaa. Vuodeosastojen kuormitushuippuja tasataan sairaansijojen entistä joustavammalla käy-töllä.

Kuulonhuoltoa lukuun ottamatta Rauman aluesairaalassa toteutettava operatiivisen hoi-don toimialueen toiminta siirtyy Rauman kaupungille 1.1.2012 -.

43

2.4.4 Psykiatrisen hoidon toimialue

V. 2012 – 2013 toteutettavat toiminnan muutokset Suunnitelmakaudella jatketaan psykiatrisen avohoidon kehittämistä. Toukokuun alussa 2011 aloitti Harjavallan sairaalan alueella toimintansa uusi tehostetun avohoidon yksik-kö. Yksikkö reagoi nopeasti saapuneisiin lähetteisiin ja muihin yhteydenottoihin, tarjoaa tiivistä, monipuolista ja moniammatillista psykiatrista avohoitoa ja on toiminnallisesti joustava. Yksikkö on tiiviissä yhteistyössä ympäröivän muun hoitojärjestelmän kanssa. Yksikön toimintaa edelleen kehitetään ja vakiinnutetaan vuoden 2012 aikana. Yksikön aloittaessa Harjavallan sairaalan sairaansijamäärää vähennettiin 15:llä. Avohoidon kehittämisen myötä myöskin laitoshoidossa on omaksuttava yhä enemmän avohoidon toimintamalleja, mikä osaltaan hämärtää avohoidon ja laitoshoidon välistä ra-jaa. Jo vuoden 2011 loppupuolella ja vuoden 2012 aikana etsitään tältä kannalta pa-remmin toimivaa aikuispsykiatrian hallintomallia. Tavoitteena on, että Harjavallan sairaalan akuuttipsykiatrian osastot, nuorisopsykiatrian akuuttiosasto ja nuorisopsykiatrian avohoito voidaan siirtää Satakunnan keskussairaa-lan alueelle vuoteen 2017 mennessä. Valmisteluja ja selvittelyjä tämän tavoitteen toteut-tamiseksi jatketaan. Akuuttipsykiatrian siirtyessä keskussairaalan yhteyteen vapautuu Harjavallan sairaalas-ta tiloja, joita voidaan käyttää tehostetun kuntoutuksen toteuttamiseksi. Sairaanhoitopii-rin alueella on myös selkeä tarve valmistautua tulevaisuudessa siihen, että turvataan vanhustenhuollon osaaminen ja resurssit. Vanhustenhuollon merkitys tulevaisuudessa tule terveydenhuollossa selkeästi kasvamaan. Yhteistyössä terveyskeskuksen ja muiden erikoisalojen sekä yliopistollisen opetuksen kanssa Harjavallan sairaalan alueelle toteutetaan vanhustenhuollon ja vanhuspsykiatri-an osaamiskeskusta. Psykogeriatrisen tutkimus- ja kuntoutuskeskuksen (osaamiskeskuksen) tehtäviä ovat mm: - vähentää raskasta ja kallista laitoshoitoa ja panostaa kevyempiin hoitomuotoihin - tarjota tukea, konsultaatiota ja polikliinista hoitoa nykyistä enemmän - niveltää yliopistollinen lääkärikoulutus ja erikoistumiskoulutus sekä ammattikorkea-

kouluopetus sairaanhoitopiirin vanhustenhoitojärjestelmään. Tätä kautta voidaan tar-jota eri erikoisaloille erikoistuville lääkäreille ja koulutettaville sairaanhoitajille mahdol-lisuus systemaattiseen koulutukseen vanhustenhuollossa. Osaamiskeskus nostaisi vanhustenhuollon profiilia ja korostaisi vanhustenhuollon tärkeyttä terveydenhuollos-sa

- osaamiskeskuksessa yliopistollisen ja korkeakouluopetuksen puitteissa voitaisiin ke-hittää uusia hoitomuotoja ja tehdä vanhustenhuoltoon liittyvää tieteellistä tutkimusta

- sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa vanhustenhuollon johtamisjärjestelmää voi-taisiin yksinkertaistaa, keskussairaalan ja osaamiskeskuksen yksiköt voitaisiin laittaa saman ylilääkärin hallinnon alaisuuteen

- osaamiskeskuksen tehtävänä olisi myös vahvistaa yhteistyötä peruspalveluihin ja muihin vanhustenhuollon yhteistyötahoihin ja vahvistaa yhteistyötä vanhuksia hoitavi-en lääketieteen eri erikoisalojen kesken

- turvata yksittäisten kuntien mahdollisuudet huolehtia korkeatasoisesti perustason vanhustenhuollosta. Yksittäinen kunta on usein kykenemätön tarjoamaan riittävän monipuolisesti kaikkia tarvittavia hoitomuotoja vanhuksille.

Asiasta jatketaan neuvotteluja kuntien kanssa suunnittelukaudella.

44

Aiemmissa toimintasuunnitelmissa on ehdotettu työtoimintojen, päivätoimintojen ja kun-touttavan asumisen siirtämistä kuntien vastuulle. Etenemistä on tapahtunut Euran kun-nan ja Pohjois-Satakunnan kuntayhtymän osalta. PoSan osalta siirto ei ole mahdollinen ainakaan vielä 1.1.2012 lukien. Eurassa päätöstä ei ole vielä tehty. Porin mielenterveyskeskuksen ulkoistamissopimusta Attendo MedOnen kanssa jatke-taan yhdellä vuodella, vuoden 2012 loppuun asti. Avohoidon tutkimus- ja kehittämishan-ke, Zappa, jatkuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 loppuun. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria Neuropsykiatrista toimintaa vahvistetaan yhdessä konservatiivisen toimialueen ja pe-ruspalvelujen kanssa. Yksikön perustavoitteita on tehostaa neuropsykiatristen potilaiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta ja ennen kaikkea tukea perustason ammatillisen osaamisen lisäämistä koulutuksen ja konsultaation avulla. Vuoden 2012 aikana toimin-taa käynnistetään ja tätä varten esitetään perustettavaksi uusi neuropsykologian eri-koispsykologin virka. Lisäksi virkakiintiöistä irrotetaan sairaanhoitajan toimi alueelle. Vuoden 2012 aikana vakiinnutetaan lastenpsykiatrian aiemmin päiväosastoksi muutetun osaston toimintaa. Nuorisopsykiatrian puolella jatketaan avohoidon kehittämistä ja tavoitteena on sairaansi-jamäärän vähentäminen. Nuorten osastohoitoa pyritään keskittämään yhteen osastoon ja vapautuvilla henkilöstöresursseilla vahvistetaan asumisyksikköä kahdella työntekijäl-lä, jotta yksikön yövalvonta sujuisi paremmin. Lisäksi perustetaan akuuttihoidon työryhmä, joka mahdollistaa aktiivisen avohoidon ja tiiviin yhteistyön perustason työntekijöiden kanssa. Nykyisen osasto 4:n tiloihin suunni-tellaan perustettavaksi nuorisopsykiatrinen päiväosasto.

2.4.5 Sosiaalipalvelujen toimialue

Asumispalvelut Vuoden 2012 aikana aloittavat toimintansa Kokemäen ja Eurajoen 15-paikkaiset asu-misyksiköt. Maaliskuussa 2012 aloitetaan Huittisten asumisyksikön rakentaminen ja se otetaan käyttöön vuoden 2013 keväällä. Vuoden 2011 marraskuun ARA –hakuun lähtee kaksi uutta asumisyksikköä, joista pää-tökset tulevat keväällä 2012. Mikäli myönteinen päätös saadaan, aloitetaan uuden yksi-kön rakentaminen syksyllä 2012 Säkylään. Lukkalankodon asumisyksikön (Eura) tarve ja käyttötarkoitus alueella selvitetään. Tar-vittaessa aloitetaan yksikön sulauttamissuunnitelma muihin asumisyksiköihin ja kiinteis-tön myyminen. ”Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma 2010 - 2015” sekä vuoden 2011 aikana valmistuva valtakunnallinen suunni-telma tulevat ohjaamaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä sekä siihen liittyvää kehittämistä ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä Satakunnassa. Tavoitteena on tuot-taa asuntoja sekä pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville että lapsuudenkodeistaan muuttaville aikuisille kehitysvammaisille vähintään 40 asuntoa / vuosi. Asumisen järjes-tämisen lisäksi tavoitteena on asumiseen liittyvien yksilöllisten palvelujen kehittäminen ja turvaaminen. Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on tukiasumi-sen edelleen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti.

45

Laitoshoito Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 99 pitkäaikaisasukasta (8.8.2011) ja lisäksi ai-kuisiässä vammautuneita, lastensuojelun asiakkaita ja muita kuntoutujia. Vuoden 2012 aikana on tavoitteena pitkäaikaisasukkaiden määrän väheneminen 12 asukkaalla Kokemäen ja Eurajoen asumisyksiköiden valmistuminen ja muu poistuma huomioiden. Keskeisenä tavoitteena on myös estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vas-taavasti kehittää ja lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuuden, tavoitteellisuuden ja pitkäjänteisyyden korostaminen sekä oman henkilös-tön että yhteistyötahojen työskentelyssä tärkeää. Lastensuojeluyksikkö Kaislan ja kotiutumisyksikkö Mökin (konservatiivinen toimialue / kuntoutus) käyttöasteen nostaminen tehostetulla markkinoinnilla ja eri toimijatahojen välisellä yhteistyöllä. Asiantuntijapalvelut Erityisosaamiskeskus toimii alueen kehitysvamma-alan erityisosaajakeskittymänä. Tär-keimmät toiminnat ovat vastaanottotoiminta ja yhteistyö asumisen ja kuntoutuksen vas-tuualueiden kanssa. Keskeisenä haasteena on edelleen kehittää jalkautuvia palveluja yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon kanssa. Sisäisessä yhteistyössä painottuu erityisesti kuntoutussuunnittelu, asiakkaiden/asukkaiden yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin vastaaminen ja laitoshoidon kehittämisohjelman toteuttaminen. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on vastata toimeksi annettuihin palvelutarpeisiin riittä-västi ja laadukkaasti. Yhteistyötä lastenneurologian ja lasten- ja nuorisopsykiatrian poli-klinikoiden kanssa kehitetään. Laatu ja kehittäminen Sosiaalipalveluiden käytössä olevan ISO 9001:2008 laatujärjestelmän mukaisesti asete-taan vuosittaiset laatutavoitteet ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Ta-voitteena tuloskortin (BSG) käyttöön otto ja laatujärjestelmään integrointi. Yhteistoiminnan edelleen kehittäminen somatiikan ja psykiatrian kanssa mm. hoito- ja lähetekäytännöissä sekä työnjaon selkeyttämistä perustason sosiaali- ja terveydenhuol-lon kanssa. Henkilöstö Vuoden 2012 aikana eläköityy yhdeksän (9) työntekijää. Uusia vakansseja otetaan käyt-töön Kokemäen (8) ja Eurajoen (8) asumisyksikköön. Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on perhe- ja verkostotyö. Henkilös-tön hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on hoidollisesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haastavien asukkaiden/asiakkaiden hoito ja kuntoutus sekä väkivaltatilanteiden hallinta.

2.4.6 Huoltokeskus

Huoltokeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huoltokeskuk-sen hallinto sisältäen hankintapalvelut, logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruokapalvelu-keskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa asi-akkaiden tarvitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyy myös kuntayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säi-

46

lymisestä huolehtiminen. MediRauman toiminnan aloittaminen 1.1.2012 aiheuttaa huol-tokeskuksen palvelutuotantoon muutoksia. Huoltokeskuksen hallinto Lasten ja naistensairaalan uudisrakennuksen suunnittelu käynnistyy ja tavoitteena on käynnistää rakennustyöt vuoden 2012 lopulla. Hankintayhteistyötä jatketaan Porin kau-pungin hankintatoimen kanssa. Hankintapalveluiden hankkimat tarvikekustannukset tu-levat nousemaan huomattavasti. Valmistellaan Satakunnan sairaanhoitopiirin ympäris-töohjelman laatimista. Logistiikkakeskus Logistiikkakeskus ottaa käyttöön uuden puheohjausjärjestelmän joka tehostaa logistiik-kakeskuksen toimintaa. Henkilökuntaa tullaan vakinaistamaan toiminnan vakiinnuttua ja toiminnan kattaessa koko Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen. Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelukeskuksessa selvitetään mahdollisuutta ruoantuotannon keskittämisestä yhteen tuotantokeittiöön, Satakunnan keskussairaalaan, vuoden 2013 aikana. Elintarvi-kekustannukset tulevat nousemaan elintarvikkeiden hintojen kohotessa. Teknisen keskus Teknisen keskuksen toiminta kohdentuu olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Rauman aluesairaalan tiloja vuokrataan huomattavasti lisää Rauman kaupungin / MediRauman käyttöön ja siten vuokratuotot lisääntyvät oleel-lisesti. Energiakustannukset tulevat nouseman huomattavasti energian hintojen koho-tessa. Rauman aluesairaalassa työskentelevät puhelinvälittäjät (3 henkilöä) siirtyvät liik-keenluovutuksessa Rauman kaupungille 1.1.2012. Siivouskeskus Rauman aluesairaalassa työskentelevä siivouskeskuksen henkilökunta siirtyy kokonai-suudessaan (39 henkilöä) liikkeenluovutuksessa Rauman kaupungille 1.1.2012. Laitos-huollon palvelut Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköille Rauman aluesairaalan tiloissa ostetaan Rauman kaupungilta.

2.4.7 Yhtymähallinto Keskustoimisto

Yhtymähallinnon tehtävänä vuonna 2012 on: ”Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden ter-veyskeskusten ja sosiaalitoimen, muiden sairaanhoitopiirien sekä sairaanhoitopiirin eri toimialueiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden välillä” Vastuualueen tehtävänä vuonna 2012 on erityisesti: edistää yhtymävaltuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen:

Potilaan/asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu

Henkilökunnasta välittäminen

47

toteuttamista ja toteutumista sekä varmistaa niitä mm. järjestämällä ”Hyvä palvelu –palkintokilpailu v 2012 ” ja sairaanhoitopiirin henkilöstön Työhyvinvointiohjelman vv 2011 – 2013 toteuttamista. varmistaa vuosien 2012 – 2014 toiminta ja talous-suunnitelman ja vuoden 2012 talous-arvion toteuttaminen valmistella vuosien 2013 – 2015 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talous-arvio käynnistää Varsinais-Suomen shp:n kanssa sairaanhoitopiirien yhteinen perustervey-denhuollon yksikkö valmistella ja toteuttaa alueellista palvelurakenneuudistusta yhteistyössä Satakunnan shp:n, Varsinais-Suomen shp:n ja Vaasan shp:n kesken valmisteltavalla erikoissairaan-hoidon järjestämissopimuksella ja jäsenkuntien kanssa valmisteltavalla terveydenhuol-lon järjestämissuunnitelmalla toteuttamalla kumppanuussopimusneuvottelut maaliskuussa 2012 valmistella sairaanhoitopiirin organisaation ja säädösten tarkistaminen 1.1.2013 lukien järjestää erityisesti johdon koulutusta vuonna 2012 toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita varmistaa sairaanhoitopiirin henkilöstön osaamista suunnitelmallisella täydennyskoulu-tuksella ottaen huomioon myös alueellinen koulutustarve lisätä sairaanhoitopiirin henkilöstön yhteenkuuluvuutta julkaisemalla sairaanhoitopiirin ”Vinkkeli” -henkilöstö- ja sidosryhmälehteä turvata sairaanhoitopiirin henkilöstön saatavuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä yliopisto-jen, ammatti-korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä Satakuntaliiton kanssa varmistaa, että Satakunnan keskussairaalassa alkanut Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutus ja professuurit (kirurgia, psykiatria, sisätaudit ja yhteistyö yleislääketieteen professuurissa) jatkuvat. Tietopalvelut vuoden 2012 talousarviossa: Yhteenveto

2010 (1000 euroina)

2011 (1000 euroina)

2012 (1000 euroina)

Muutos%

7 948 9 280 9 664 4,1 Muutos 1 332 384

Uusiin hankkeisiin (kertakirjautuminen, ensihoito, sharepoint, weblab, radu, fina, effica, hankerekisteri, potilasasiamies, konesali) on varattu 1 559 260 euroa.

48

Työasemamaksut v. 2012 (e) 2011 2012 muutos % Sairaanhoito 294,23 306,00 4,0 % Muut 123,83 128,78 4,0 %

Henkilöstö- ja laskentakeskus vuonna 2012 Henkilöstö- ja laskentakeskuksen vastuualueella sijaitsevat toiminnot henkilöstöhallinto, palkkalaskenta, rekrytointiyksikkö, koulutuspalvelut, työsuojelu, laskentapalvelut, poti-laslaskutus, potilaskertomusarkisto, lähettikeskus sekä työterveyshuolto. Vastuualueen toiminnot ovat luonteeltaan perustehtävää tukevia palveluita, ja vastuualueen toiminta-tapa on asiakaslähtöinen ja palveleva. Vastuualueen toimintoja kehitetään mm. tuotteis-tamisen ja sähköistämisen keinoin. Vuonna 2009 hyväksytyn taloushallintoon liittyvien toimintojen palvelukeskussuunnitel-man jalkauttamista osaksi toimintaa jatketaan vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 aika-na otetaan käyttöön potilaskohtainen kustannuslaskenta niin, että NordDrg voidaan ot-taa tuotantokäyttöön vuoden 2013 kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Vuoden 2012 aikana selvitetään ja valmistellaan taloushallinnon tietojärjestelmän uusi-minen. Keskitetyn henkilöstöhallinnon rooli ja tehtävänkuva päivitetään, ja resurssit määritellään toiminnallista tarvetta vastaavaksi. Rekrytointiyksikön roolia työvoimahan-kinnassa ja resurssien sisäisessä kohdentamisessa vahvistetaan. Työterveyspalvelui-den toiminnallisia vaihtoehtoja arvioidaan ja lääkärirekrytointia vahvistetaan.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2012

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus - kokonaiskustannukset (brutto): 3.241.100 euroa - ulkopuolinen rahoitus: 2.045.000 euroa - omarahoitusosuus (netto) 1.196.100 euroa; lisäys 9,6 % vrt. ta 2011 - kasvu johtuu erityisesti: Medbit Oy:n laskutuksen kohdentamisessa ja terveydenhuol-

tolain aiheuttamista kehittämistarpeista - hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden aikana ra-

hoituspäätösten mukaan omarahoitusosuuden puitteissa Sisäinen kehittämistoiminta

VUOSI 2012 Käyttötalous

Kustannuk-set yht BRUTTO

Ulkopuo-linen rahoitus

Kuntien rahoitus = NETTO

B01 SHP:n sisäinen kehittämistoiminta / hyh 156 000 2 000 154 100 Potilasohjauksen kehittäminen (kyh) 21 100 0 21 100 Potilaspalautejärjestelmän kehittäminen (kyh) 20 000 0 20 000 Kliin.hoitotyön laatu ja turvallisuus (kyh) 18 000 0 18 000

Osaamisen kehittäminen (Verkko-oppimisympäristön sisällön kehitt.) 10 000 0 10 000

Opiskelijaohjauksen kehittäminen 10 000 0 10 000 Johtajuuskoulutus (Medimerc, VarSat) 30 000 0 30 000 Opinnäytetyöt 15 000 0 15 000 Sähköisen asioinnin kehittäminen 10 000 0 10 000 Henkilöstömitoitus 10 000 0 10 000

Rafaela hoitoisuusjärjestelmäkoulutus (lisens-simaksut muualta) 10 000 0 10 000

Hoitotieteen opinnot 2 000 2 000 0

49

Maakunnalliset hankkeet VUOSI 2012 Käyttötalous

Kustannuk-set yht BRUTTO

Ulkopuo-linen rahoitus

Kuntien rahoitus = NETTO

B02 Maakunnalliset hankkeet / jyl 1 030 000 418 000 612 000 B0200 Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 35 000 0 35 000 B0203 Potilas- ja lääkitysturvallisuus 70 000 0 70 000

B0204 Terveyden edistämisen määrärahahaku 2012: Lasten lihavuus 92 000 60 000 32 000

Työhyvinvoinnin kehittäminen 130 000 70 000 60 000

Etäterveydenhuollon toimintamallien kehit-täminen 50 000 25 000 25 000

Terveydenhuoltolain toimeenpanon edellyt-tämät kehittämishankkeet 100 000 35 000 65 000

B0208 Laadun kehittäminen 140 000 60 000 80 000 B0209 Toimintamallien kehittäminen 105 000 50 000 55 000 B0216 SataTila 84 000 35 000 49 000 Sataverkko 134 000 83 000 51 000 B0299 Hankehallinnointi 90 000 0 90 000

Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet ja muu kehittämisrahoitus VUOSI 2012 Käyttötalous Kustannuk-

set yht BRUTTO

Ulkopuoli-nen rahoi-tus

Kuntien rahoitus = NETTO

B03 Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet / jyl 1 42 5 000 1 035 000 390 000 B0300 Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 30 000 0 30 000 B0316 KASTE 2010, REMONTTI 125 000 75 000 50 000 B0312 KASTE 2010, Länsi 2012 555 000 435 000 120 000

B0313 KASTE 2010, Toimintakykyisenä ikääntymi-nen 445 000 325 000 120 000

KASTE II-valmistelu ja uudet hankkeet 270 000 200 000 70 000 B04 Terveystieteellinen tutkimus EVO /OW 400 000 400 000 0 B06 Tieteelliset tutkimukset (100 % rah.) 150 000 150 000 0

B07 Tartuntatautien torjunta ja pandemiaan varautuminen 80 000 40 000 40 000

50

2.5 Tuloslaskelmaosa Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 247 866 857 257 059 361 256 241 800 -0,3Maksutuotot 11 425 750 11 095 800 10 718 400 -3,4Tuet ja avustukset 2 130 715 2 220 300 2 275 200 2,5Muut toimintatuotot 2 464 729 2 985 300 3 460 600 15,9Myynti liikelaitokselle 7 389 032 5 962 316 7 213 668 21,0Toimintatuotot yhteensä 271 277 083 279 323 077 279 90 9 668 0,2

KulutPalkat 112 204 320 115 190 300 113 581 300 -1,4Henkilösivukulut 30 736 610 32 922 600 31 561 700 -4,1Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 077 946 31 386 960 33 756 600 7,5Palvelujen ostot 48 338 172 52 635 193 52 582 500 -0,1Tuet ja avustukset 433 401 282 500 332 100 17,6Muut kulut 4 857 843 4 890 150 5 403 100 10,5Ostot liikelaitokselta 34 484 870 34 092 774 34 576 468Toimintakulut yhteensä 259 133 162 271 400 477 271 793 768

Toimintakate 12 143 9 21 7 922 600 8 115 900 2,4Rahoitustuotot ja -kulut -1 179 670 -1 138 000 -1 572 700 38,2Rahoitustuotot 211 114 200 000 200 000 0,0Rahoituskulut -1 390 784 -1 338 000 -1 772 700 32,5

Vuosikate 10 964 251 6 784 600 6 543 200 -3,6Suunnitelman mukaiset poistot -8 220 916 -6 784 600 -6 543 200 -3,6

Tilikauden tulos 2 74 3 335 0 0

MuutosTilinpäätös Talousarvio Talousarvio vrt 2011

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2010 2011 201 2 %

JäsenkunnatPalveluhinnaston mukainen laskutus 207 474 661 209 581 000 208 429 500 -0,5Erityisvelvoitemaksut 2 125 871 2 780 600 2 614 000 -6,0Ostopalvelut 25 315 532 24 500 000 25 500 000 4,1Jäsenkunnat yhteensä 234 916 063 236 861 600 236 543 5 00 -0,1Täyskustannusmaksut 1 898 760 2 300 000 2 300 000Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 603 702 5 762 000 5 800 000 0,7Palvelumaksut yhteensä 241 418 525 244 923 600 244 643 500 -0,1

51

2.5.1 Toimialueilla tehdyt ”MediRauman” aiheuttamat tuloarvio- ja määrärahamuutokset

lisäykset + / vähennykset -

Konserv. Operat. Huolto- Yhtymä- Liikelaitos Sairaanhoit o-

toimialue toimialue keskus hallinto SataDiag piiri yht .

Tuotot (muut kuin palvelumaksut) -357 100 -785 000 1 9 41 200 0 2 428 600 3 227 700

Kulut -2 329 500 -6 121 000 -1 403 900 -364 600 0 -10 219 000

Palkat -1 571 700 -4 344 500 -1 095 600 -249 900 0 -7 261 700

Sivukulut -431 800 -1 193 700 -301 000 -68 700 0 -1 995 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 400 -110 500 -45 000 0 0 -197 900

Palvelujen ostot -283 600 -471 400 37 700 -46 000 0 -763 300

Avustukset 0 0 0 0 0

Muut kulut 0 -900 0 0 -900

SUMU-poistot /laitepoistot -150 000

Nettovaikutus -1 972 400 -5 336 000 -3 345 100 -364 60 0 -2 428 600 -13 596 700

52

2.6 Käyttötalousosa

2.6.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 13 070 435 18 754 892 20 074 283 7,0Maksutuotot 360 455 746 700 790 200 5,8Tuet ja avustukset 21 541 11 500 27 700 140,9Muut toimintatuotot 93 792 63 500 4 500 -92,9Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 13 546 223 19 576 5 92 20 896 683 6,7Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 902 790 771 749 908 980 17,8 josta myynnit liikelaitokselle 69 653 44 755 55 624 24,3 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 17Toimintatuotot yhteensä 14 449 013 20 348 341 21 805 6 63 7,2

KulutPalkat 4 138 561 6 221 800 7 411 100 19,1Henkilösivukulut 1 141 925 1 782 800 2 065 800 15,9Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 191 20 000 33 000 65,0Palvelujen ostot 210 082 2 447 675 962 200 -60,7Tuet ja avustukset 219Muut kulut 10 480 69 000 69 000 0,0Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 5 531 458 10 541 275 10 541 100 0,0Toimintakulut yhteensä, sisäiset 9 159 005 9 568 652 11 001 491 15,0 josta ostot liikelaitokselta 4 234 667 4 244 761 5 015 787 18,2 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 429 943 426 879 506 017 18,5Toimintakulut yhteensä 14 690 463 20 109 927 21 542 59 1 7,1

Toimintakate -241 450 238 414 263 072 10,3Rahoitustuotot ja -kulut -56 771 -75 947 -116 772 53,8RahoitustuototRahoituskulut -56 771 -75 947 -116 772 53,8

Vuosikate -298 221 162 467 146 300 -10,0Suunnitelman mukaiset poistot -143 765 -185 500 -146 300 -21,1

Tilikauden tulos -441 986 -23 033 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

53

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio MuutosOma tuotanto 2010 2011 2012 %Hoitopäivät 4 609 3 800 5 000 31,6Hoitojaksot 4 419Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 23 271 25 000 23 000 -8,0Pkl-käynnit, perusterv.huollon päivystys 50 000 41 000

Merkittävimmät muutokset vrt 2011 talousarvioon (pa lkat sivukuluineen)ensihoitopäällikkö 1.1.2012 72 700päivystysosastolle 3 sairaanhoitajaa 135 200 - hoitopäivämäärien kasvutk päivystykseen 3 osastonsihteeriä 115 900 - kirjoitustyön lisäystk päivystykseen 2 sh puh.neuvontaan 90 100 - STM ohje 4/2011hallintoon toimistosihteeri 38 600 - toimialueen kasvu sekä työn siirtyminen palkkasihteereiltäensivastesopimusten siirto terveyskeskukselta shp:lle 300 000

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio MuutosPerusterveydenhuollon päivystys 2010 2011 2012 %Lääkärikäynnit 30 000 31 000 3,3Hoitajakäynnit 18 000 8 000 -55,6Puhelinkonsultaatiot 2 000 2 000 0,0Pkl-käynnit yht 50 000 41 000 -18,0

Perusterveydenhuollon päivystyksennettobudjetoitu yksikkö Tilinpäätös Talousarvio Talous arvio Muutos

2010 2011 2012 %Palkat 2 385 300 3 066 300 28,5Henkilösivukulut 669 300 842 300 25,8Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 000 6 000 0,0Palvelujen ostot 145 877 114 100 -21,8Muut toimintakulutToimintakulut yhteensä 3 206 477 4 028 700 25,6

Sairaankuljetuksennettobudjetoitu yksikkö Tilinpäätös Talousarvio Talous arvio Muutos

2010 2011 2012 %PalkatHenkilösivukulutAineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot 1 700 000 300 000Muut toimintakulutToimintakulut yhteensä 1 700 000 300 000

54

2.6.2 Konservatiivisen hoidon toimialue

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 89 312 430 88 113 393 88 933 535 0,9Maksutuotot 3 560 516 3 596 000 3 416 300 -5,0Tuet ja avustukset 64 211 127 900 61 100 -52,2Muut toimintatuotot 47 849 47 800 48 700Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 92 985 006 91 885 0 93 92 459 635 0,6Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 10 253 248 8 516 429 8 561 461 0,5 josta myynnit liikelaitokselle 1 032 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 66Toimintatuotot yhteensä 103 238 254 100 401 522 101 02 1 096 0,6

KulutPalkat 27 136 202 27 520 300 26 910 000 -2,2Henkilösivukulut 7 483 224 7 955 300 7 638 900 -4,0Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 609 506 2 338 200 2 963 900 26,8Palvelujen ostot 16 097 260 16 967 869 17 618 500 3,8Tuet ja avustukset 70 996 71 100 71 100 0,0

Muut kulut 401 468 379 100 372 000 -1,9Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 53 798 656 55 231 86 9 55 574 400 0,6Toimintakulut yhteensä, sisäiset 46 919 849 43 663 371 43 990 028 0,7 josta ostot liikelaitokselta 19 424 899 19 091 695 19 142 502 0,3 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 4 534 768 1 591 881 4 740 182 197,8Toimintakulut yhteensä 100 718 505 98 895 240 99 564 4 28 0,7

Toimintakate 2 519 74 9 1 506 282 1 456 668 -3,3Rahoitustuotot ja -kulut -370 902 -402 983 -525 068 30,3Rahoitustuotot

Rahoituskulut -370 902 -402 983 -525 068 30,3

Vuosikate 2 148 847 1 103 299 931 600 -15,6Suunnitelman mukaiset poistot -873 908 -1 026 100 -931 600 -9,2

Tilikauden tulos 1 27 4 939 77 199 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

55

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio MuutosOma tuotanto 2010 2011 2012 %Hoitopäivät 65 930 66 530 61 600 -7,4Hoitojaksot 12 850 12 540 11 700 -6,7Pkl-käynnit 144 011 138 300 131 400 -5,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2011 talousarvioon

Apuvälinetoiminta 569 400 kunnilta siirtynyt toiminta / sovittu neuvotteluissa - Keski-Satakunnan sopimuksesta v 2011 puuttuva osuus 115 000

- Lavian lisäys ja kulutuksen nousu yleisesti 417 400

- ammattimies v 2011 budjetoimatta 37 000

Syöpätautien 1 erikoistuva lääkäri 55 000 sovittu neuvotteluissaLääkärikoulutuksen opetustyön osuus siirtynyt shp.lle 79 300 sovittu neuvotteluissaFysiatriassa 1 erikoislääkärin lisäys (v 2011 budjetoimatta) 65 000 täyttöaste n 50 %Fysiatriassa ja sädeyksikössä palvelulisät (nuorta henkilöstöä)Sädeyksikön avoimet rtg-hoitajan vakanssit, alibudjetoitu v 2011Hoidollisten apuvälineiden lisäys, alibudjetoitu v 2011 83 000Erityistason ostopalv.lisäys (13.400.000 ->13.900.000) 500 000yhteensä 1 351 700

Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Talousarvio Talousarvi o Muutos

2011 2012 %Palkat 492 400 507 700 3,1Henkilösivukulut 138 200 139 500 0,9Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 804 100 2 315 500 28,3Palvelujen ostot 187 852 183 600 -2,3Muut toimintakulut 16 300 16 300 0,0Toimintakulut yhteensä 2 638 852 3 162 600 19,8

56

2.6.3 Operatiivisen hoidon toimialue

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 82 202 362 82 078 078 76 912 818 -6,3Maksutuotot 4 156 620 3 848 500 3 600 100 -6,5Tuet ja avustukset 63 236 41 500 37 800 -8,9Muut toimintatuotot 83 454 43 000 14 000 -67,4Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 86 505 672 86 011 0 78 80 564 718 -6,3Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 26 361 497 26 763 544 23 466 224 -12,3 josta myynnit liikelaitokselle 112 069 72 966 44 891 -38,5 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* -6Toimintatuotot yhteensä 112 867 169 112 774 622 104 03 0 942 -7,8

KulutPalkat 29 809 064 30 864 100 27 702 500 -10,2Henkilösivukulut 8 350 105 9 025 400 7 740 000 -14,2Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 456 595 1 543 100 1 603 000 3,9Palvelujen ostot 11 250 671 13 225 322 13 637 300 3,1Tuet ja avustukset 75

Muut kulut 312 979 210 000 122 500 -41,7Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 51 179 489 54 867 92 2 50 805 300 -7,4Toimintakulut yhteensä, sisäiset 58 585 941 56 205 685 52 020 442 -7,4 josta ostot liikelaitokselta 10 038 175 9 900 816 9 584 677 -3,2 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 8 228 083 2 741 537 7 787 611 184,1Toimintakulut yhteensä 109 765 430 111 073 607 102 825 742 -7,4

Toimintakate 3 101 73 9 1 701 015 1 205 200 -29,1Rahoitustuotot ja -kulut -443 920 -477 738 -574 700 20,3RahoitustuototRahoituskulut -443 920 -477 738 -574 700 20,3

Vuosikate 2 657 819 1 223 277 630 500 -48,5Suunnitelman mukaiset poistot -915 953 -783 200 -630 500 -19,5

Tilikauden tulos 1 74 1 866 440 077 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

57

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio MuutosOma tuotanto 2010 2011 2012 %Hoitopäivät 54 232 53 775 47 345 -12,0Hoitojaksot 16 162 15 650 13 680 -12,6Pkl-käynnit 102 833 95 230 88 050 -7,5

Merkittävimmät muutokset vrt 2011 talousarvioon

Silmätaudeille 2 sairaanhoitajaa ja ½ osastonsihteeri 97 500Kuulolaitteet (lisääntynyt sovitustoiminta) 50 000Leikkaus ja anestesia hoitotarvikkeet, hintojen nousu 62 000Leikkausyksikköön ja päiväkirurgiaan SK 5 sairaanhoitajaa 195 000Korvataudeille audionomi ja osastonsihteeri 80 600Kirurgiaan lisäyksenä 3 ortopedia, 1 plastiikkakirurgi, 1 sairaanhoitaja, 1 osastonsihteeri ja ½ fysioterapeutti 491 400Teho- ja valvontayksikköön 4 sairaanhoitajaa 156 000Hallintoon 1 sosiaalityöntekijä 45 500Erityistason ostopalv. lisäys (10 000 000 -> 10 500 000) 500 000

Yhteensä 1 678 000

Välinehuollon taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muut os2011 2012 %

Palkat 1 747 600 1 541 800 -11,8Henkilösivukulut 490 400 423 500 -13,6Aineet, tarvikkeet ja tavarat 402 900 386 500 -4,1Palvelujen ostot 160 804 117 000 -27,2Muut toimintakulut 29 000Toimintakulut yhteensä 2 801 704 2 497 800 -10,8

58

2.6.4 Psykiatrisen hoidon toimialue

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 38 817 576 39 519 509 40 318 776 2,0Maksutuotot 883 912 1 019 300 917 500 -10,0Tuet ja avustukset 93 416 339 200 243 000 -28,4Muut toimintatuotot 86 056 75 000 73 000 -2,7Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 39 880 960 40 953 0 09 41 552 276 1,5Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 3 432 647 4 443 754 4 783 304 7,6 josta myynnit liikelaitokselle 2 454 722 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* -73Toimintatuotot yhteensä 43 313 607 45 396 763 46 335 5 80 2,1

KulutPalkat 18 683 343 19 074 200 19 521 200 2,3Henkilösivukulut 5 106 833 5 562 300 5 600 400 0,7Aineet, tarvikkeet ja tavarat 173 025 118 000 139 200 18,0Palvelujen ostot 4 345 746 6 062 986 6 138 000 1,2Tuet ja avustukset 7 050 7 400 2 000 -73,0

Muut kulut 213 851 207 800 164 000 -21,1Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 28 529 848 31 032 68 6 31 564 800 1,7Toimintakulut yhteensä, sisäiset 14 245 160 14 036 508 14 499 620 3,3 josta ostot liikelaitokselta 466 482 535 460 468 870 -12,4 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 204 900 88 665 250 000 182,0Toimintakulut yhteensä 42 775 008 45 069 194 46 064 42 0 2,2

Toimintakate 538 599 3 27 569 271 160 -17,2Rahoitustuotot ja -kulut -142 773 -166 032 -256 160 54,3RahoitustuototRahoituskulut -142 773 -166 032 -256 160 54,3

Vuosikate 395 826 161 537 15 000 -90,7Suunnitelman mukaiset poistot -30 030 -19 900 -15 000 -24,6

Tilikauden tulos 365 796 141 637 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

59

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio MuutosOma tuotanto 2010 2011 2012 * %Hoitopäivät 53 545 53 300 -100,0Hoitojaksot 1 967 2 120 -100,0Pkl-käynnit 65 460 65 500 -100,0

Päivätoimintakäynnit 27 564 20 100 -100,0Päiväosastopäivät 11 160 10 430 -100,0Kuntoutuskotipäivät 1 743 1 800 -100,0

*Suoritemäärät arvioidaan v 2012 käyttösuunnitelmaan toiminnallisista muutoksista johtuen.

Merkittävimmät muutokset vrt 2011 talousarvioon Medbit Oy 145 300Lääkärikoulutus kustannusten nousu 40 500Varhe-maksun korotus 28 000Zappa-hanke, ulkopuolista rahoitusta 50 % -184 7001 psykologin lisäys 52 000Yhteensä 213 200

60

2.6.5 Sosiaalipalvelujen toimialue

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 20 070 834 19 131 289 19 852 888 3,8Maksutuotot 2 451 360 1 882 300 1 987 300 5,6Tuet ja avustukset 48 337 58 200 23 600 -59,5Muut toimintatuotot 264 563 263 800 774 400 193,6Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 22 835 094 21 335 5 89 22 638 188 6,1Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 4 248 102 2 841 763 2 611 777 josta myynnit liikelaitokselle 0 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 982Toimintatuotot yhteensä 27 083 196 24 177 352 25 249 9 65 4,4

KulutPalkat 12 426 668 12 006 200 12 430 100 3,5Henkilösivukulut 2 754 782 2 579 100 2 668 800 3,5Aineet, tarvikkeet ja tavarat 693 647 331 260 395 400 19,4Palvelujen ostot 2 409 597 2 040 319 2 003 200 -1,8Tuet ja avustukset 198 671 62 000 62 000 0,0Muut kulut 740 406 907 750 1 216 300 34,0Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 19 223 771 17 926 62 9 18 775 800 4,7Toimintakulut yhteensä, sisäiset 6 942 336 5 700 091 5 808 265 1,9 josta ostot liikelaitokselta 124 480 141 422 167 976 18,8 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 42 168 140 000 176 973 26,4Toimintakulut yhteensä 26 166 107 23 626 720 24 584 06 5 4,1

Toimintakate 917 089 5 50 632 665 900 20,9Rahoitustuotot ja -kulut -182 312 -170 300 -200 000 17,4Rahoitustuotot 14 877Rahoituskulut -197 189 -170 300 -200 000 17,4

Vuosikate 734 777 380 332 465 900 22,5Suunnitelman mukaiset poistot -709 726 -465 900 -465 900 0,0

Tilikauden tulos 25 0 51 -85 568 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

61

Merkittävimmät muutokset vrt v 2011 talousarvioonKokemäen asumisyksikkö aloittaa 1.3.2012 370 600Eurajoen asumisyksikkö aloittaa 1.10.2012 113 000Satakruunu Oy:n vuokrakustannukset v2011 356.000 412 500MedOne Oy:n os.ylil siirtynyt Sosiaalipalveluille 74 800Medbit Oy:n kustannusten nousu 58 900Yhteensä 1 029 800Sivukulujen nousu 21,43 % -> 22,72 %

Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

Laitoshoito 42 718 46 120 44 310 -3,9Autettu asuminen 33 417 32 020 38 485 20,2Ohjattu asumienn 12 253 10 989 9 641 -12,3Tuettu asuminen 3 982 7 822 13 247 69,4Perhehoito 15 085 15 494 16 395 5,8Kamu-Tupa 1 206 1 254 2 640 110,5

108 661 113 699 124 718Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 639 2 980 2 938 -1,4Työ- ja päivätoiminta 43 889 4 985 5 120 2,7Suojatyö/Tyke 15 636 14 500 14 500

62

2.6.6 Huoltokeskus

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

Myyntituotot 3 103 468 7 930 600 8 699 600 9,7Maksutuotot 6 216Tuet ja avustukset 82 475 13 000 10 000Muut toimintatuotot 1 454 112 2 208 200 2 198 000 -0,5Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 4 646 271 10 151 80 0 10 907 600 7,4Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 54 208 307 54 540 988 56 339 502 3,3 josta myynnit liikelaitokselle 4 962 232 4 940 944 6 064 495 22,7 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 449 896 111 183 141 482 27,3Toimintatuotot yhteensä 58 854 578 64 692 788 67 247 1 02 3,9

KulutPalkat 13 886 930 14 055 400 13 823 100 -1,7Henkilösivukulut 4 206 257 4 474 100 4 240 200 -5,2Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 656 362 26 793 400 28 311 000 5,7Palvelujen ostot 5 696 673 6 639 146 6 909 800 4,1Tuet ja avustukset 44 962 42 000 42 000 0,0

Muut kulut 2 432 152 2 686 600 2 837 100 5,6Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 48 923 336 54 690 64 6 56 163 200 2,7Toimintakulut yhteensä, sisäiset 6 261 050 5 781 604 6 730 002 16,4 josta ostot liikelaitokselta 4 690 4 224 3 706 -12,3 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 810 077 678 827 700 886 3,2Toimintakulut yhteensä 55 184 386 60 472 250 62 893 20 2 4,0

Toimintakate 3 670 192 4 220 538 4 353 900 3,2Rahoitustuotot ja -kulut -64 211 0 0Rahoitustuotot 365Rahoituskulut -64 576

Vuosikate 3 605 981 4 220 538 4 353 900 3,2Suunnitelman mukaiset poistot -4 211 420 -4 304 000 -4 353 900 1,2

Tilikauden tulos -605 439 -83 462 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

63

Merkittävimmät muutokset vrt 2011 talousarvioon

Sivukulujen nousu (29,4 % -> 29,8 %) 153 000Varhe-maksun lasku 87 000Sivukulujen nousu (ilman varhe-maksua) 240 000Elintarvikkeiden hintojen nousu 146 500Energiakulujen nousu 711 700Huoltosopimusten lisäys 177 300Vuokrien lisäys 135 000Monistuspalveluiden kaksi työntekijää jäänyt virheellisesti 55 000budjetoimatta vuodelle 201110 ammattimiestä logistiikkapalveluihin 286 000(kumppaneilta siirtynyt 13-15 henkilön työtehtävät)3 uutta laitoshuoltajaa 100 000(budjetoitu aiemmin huoltopalvelujen ostoihin)Toimialueiden aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojennousu hankinta- ja logistiikkapalveluilta 1 900 000Yhteensä 3 664 500

Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousar vio Muutos2011 2012 %

Palkat 333 800 573 900 71,9Henkilösivukulut 93 700 157 700 68,3Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 531 300 11 774 200 -6,0Palvelujen ostot 476 504 447 300 -6,1Muut toimintakulut 275 600 317 000 15,0Toimintakulut yhteensä 0 13 710 904 13 270 100 -3,2

Hankintapalvelut Talousarvio Talousarvio Muutos2011 2012 %

Palkat 171 900 254 500 48,1Henkilösivukulut 48 200 69 900 45,0Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 667 300 9 087 500 18,5Palvelujen ostot 61 137 141 400 131,3Muut toimintakulut 51 900 25 000 -51,8Toimintakulut yhteensä 0 8 000 437 9 578 300 19,7

64

2.6.7 Yhtymähallinto

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 1 289 752 1 531 600 1 449 900 -5,3Maksutuotot 6 671 3 000 7 000 133,3Tuet ja avustukset 1 757 499 1 629 000 1 872 000 14,9Muut toimintatuotot 434 903 284 000 348 000 22,5Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 3 488 825 3 447 600 3 676 900 6,7Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 18 944 363 10 868 302 12 031 744 10,7 josta myynnit liikelaitokselle 2 241 592 902 930 1 048 658 16,1 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 246 620 16 752 38 965 132,6Toimintatuotot yhteensä 22 433 188 14 315 902 15 708 6 44 9,7

KulutPalkat 6 123 552 5 448 300 5 783 300 6,1Henkilösivukulut 1 693 484 1 543 600 1 607 600 4,1Aineet, tarvikkeet ja tavarat 458 620 243 000 311 100 28,0Palvelujen ostot 8 328 143 5 251 876 5 313 500 1,2Tuet ja avustukset 111 428 100 000 155 000 55,0

Muut kulut 746 507 429 900 622 200 44,7Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 17 461 734 13 016 67 6 13 792 700 6,0Toimintakulut yhteensä, sisäiset 3 334 442 1 921 074 2 015 944 4,9 josta ostot liikelaitokselta 191 477 174 395 192 950 10,6 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 189 701 92 758 138 767 49,6Toimintakulut yhteensä 20 796 176 14 937 750 15 808 64 4 5,8

Toimintakate 1 637 01 2 -621 848 -100 000 -83,9Rahoitustuotot ja -kulut 81 219 155 000 100 000 -35,5

Rahoitustuotot 195 872 200 000 200 000 0,0Rahoituskulut -114 653 -45 000 -100 000 122,2

Vuosikate 1 718 231 -4 66 848 0 -100,0Suunnitelman mukaiset poistot -1 336 114

Tilikauden tulos 382 117 -466 848 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

65

Merkittävimmät muutokset vrt 2011 talousarvioon

KeskustoimistoPalkat 343 000-yhteistoiminta (ta 2011 liian alhainen) 80 000-keskustoimisto (arkistoapulainen osa-aikainen) 28 000-varaus perusterveydenhuollon yksikön vakansseihin (2 kpl) 155 000-t&k (huom! nettobudjetoitu) 80 000Henkilösivukulut 0,7 % korkeampi kuin ta 2011 20 000Medbit Oy (potilasasiamies, hankerekisteri, varaus) 126 000Tutkimus ja kehitys, netto-osuuden kasvu 135 000 mutta kustannusten kasvu 661 209Potilasvahinkovakuutus -400 000

Henkilöstö- ja laskentakeskusPalkat 92 500-palkkasihteeri 32 500-työterveyslääkäri (sisältyi ta 2011 ostopalveluihin) 60 000Henkilösivukulut 0,7 % korkeampi kuin ta 2011 20 000Postimaksujen lisäys 50 000Koulutusmateriaalit 25 000Verkko-oppimisympäristö 35 000DRG lisenssi 40 000Medbit Oy (taloushallinto) 100 000

Yhteensä 1 032 709

66

2.7 Rahoitusosa

Sairaanhoitopiiri (ei sisällä SataDiag liikelaitosta)

Rahoituslaskelma v. 2011 v. 20121 000 e

Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 785 8 101 Tulorahoituksen korjauserätInvestointien rahavirta Investointimenot -8 370 -7 320 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 360Toiminnan ja investointien rahavirta 2 775 781

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -3 864 Antolainasaamisten vähennykset 328 1 020Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 797 -411Oman pääoman muutokset 1 737 802Muut maksuvalmiuden muutoksetRahoituksen rahavirta -3 596 1 410

Vaikutus maksuvalmiuteen -821 2 191 V. 2012 antolainasaamisten vähennykset sisältävät Satalinnakiinteistöt Oy:n (177 000 euroa), Sata-kruunu Oy:n (166 000 euroa) ja Medbit Oy:n (677 000 euroa) lainojen lyhennykset. Oman pääoman muutoksissa on kunnilta laskutetut lainan lyhennykset.

67

2.8 Investointisuunnitelma vuosille 2012 - 2016 ja sen rahoitus

2.8.1 Investointien perusteet

Investointien toiminnallisena pohjana toimii tavoiteasettelu sairaanhoitopiirin toimintayk-siköiden työnjaosta vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi Satakunnan keskussairaalan alu-eelle on valmistunut keväällä 2011 yleissuunnitelma, jonka periaatteet otetaan huomi-oon mm. eri toimintojen alueella sijoittamisessa ja alueen logistiikan toteuttamisessa. Liikelaitos SataDiagin johtokunta ja sairaanhoitopiirin yhtymähallitus kumpikin osaltaan käsittelevät ja hyväksyvät hankesuunnitelmat ja tekevät hankepäätökset sairaanhoitopii-rin yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion ja pe-rusteella.

2.8.2 Investoinnit vuosina 2012 - 2016 (Me)

V. 2012

V. 2013 V. 2014 V. 2015 v.2016

Laitehankinnat 1,97 1,50 1,50 1,50 1,50 Yhtiöiden osakkeet 0,10 SK, LS-hanke, uudisrakennus 25,3 Me 3,30 12,70 (x 9,00(x SK, L-rakennuksen peruskorjaus + laajennus (psykiatria)17,3 Me

0,50 6,30(xx 10,50 (xx

SK, K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 5,1 Me

0,30

Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 5,20 14,60 11,40 8,20 12,70 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7,32 16,10 12,90 9,70 14,20

Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100)

2.8.3 Investointien 2012 - 2016 rahoitus (Me) V.

2012 V. 2013 V. 2014 V. 2015 v.2016

Suunnitelman mukaiset poistot 7,32 6,40 6,90 6,90 6,90 Kassavaroin 4,00 2,00 2,00 2,00 Talousarviolaina 5,70 (x 4,00 (x 0,80 (xx 5,30 (xx RAHOITUS YHTEENSÄ 7,32 16,10 12,90 9,70 14,20

Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100)

2.8.4 Hankeperustelut Vuosi 2012 LS -hanke, lasten ja naisten sairaala, uudisrakennus L-rakennus (”lastentalo”) on valmistunut 1980. Olemassa olevien tilojen toiminnallisuus ei vastaa tämän hetken tarpeisiin ja tilojen teknisessä kunnossa on puutteita ja tiloissa esiintyy myös sisäilmaongelmia.

68

S -rakennus on valmistunut vuonna 1970. S -rakennuksen B- siivessä sijaitsee synny-tyssalit sekä tyhjillään olevat vanhat keskusvaraston tilat. Synnytyssalitilat ovat toimin-nallisesti vanhentuneet ja koko B-siipi on teknisesti elinkaarensa lopussa. B-siiven peruskorjaukselle ei ole olemassa kokonaistaloudellisesti järkeviä perusteita vaan B-siipi tulee aikanaan purkaa huonokuntoisena ja toimimattomana sairaalaraken-nuksena. Naistentautien vuodeosasto ja -poliklinikka sekä synnytysvuodeosasto ja äi-tiyspoliklinikka sijaitsevat S-rakennuksen A- siivessä joka on osittain peruskorjattu 1990-ja 2000-luvuilla Satakunnan keskussairaalan kiinteistöstä (tontin käytöstä) laadittiin keväällä 2011 kehit-tämissuunnitelma jossa pyrittiin ottamaan huomioon nykyiset ja tulevat erikoissairaan-hoidon tilatarpeet Satakunnassa. Kehittämissuunnitelman ja laaditun tarveselvityksen perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa lasten ja naisten hoito tullaan keskittämään uuteen LS -rakennukseen, - ”lasten ja naisten sairaalaan”. Uusi lasten- ja naistensairaala tullaan rakentamaan purettavan E-rakennuksen paikalle ja sen ympäristöön. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5.700 n-m2. Toiminnalliset perustelut: Lasten hoidon tarve sairaalan vuodeosastoilla vaihtelee suuresti esim. epidemioiden ja syntyvien lasten (erityisesti keskoset) lukumäärän mukaan. Nykyisiä toimitiloja ei voida käyttää optimaalisesti niin, että poliklinikka- ja vuodeosastotoimintaan tarvittavaa henki-lökuntaa – päivystystyöstä puhumattakaan – voitaisiin joustavasti mukauttaa kulloinkin vallitsevan tarpeen mukaiseksi. Päivystyspoliklinikan etäisyys hankaloittaa akuutisti sai-rastuneiden lasten tutkimista ja tarkkailua erityisesti virka-ajan ulkopuolella. Toisaalta päivystyspoliklinikalta ei aina löydy lasten akuuttien sairauksien hoidossa tarvittavaa hoi-totyön erityisosaamista. Lisäksi toimisto- ja hoitohenkilökuntaa on jouduttu sijoittamaan kovin ahtaisiin tiloihin, ja sisäilmaongelmat ovat vanhan rakennuksen jatkuva riesa. Eri-tyinen ongelma on se, että vastasyntyneiden teho-osasto ja synnytyssalit sijaitsevat ko-konaan eri rakennuksissa. Lasten hoitamiseen erikoistuneita sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja kätilöitä on hankala sijoittaa muihin tehtäviin hiljaisempina aikoina, ja nykyisin tällaiset osaajat ovat hajallaan eri toimipisteissä. Lapsia hoidetaan/tarkkaillaan lastentalon lisäksi mm. lastenneurologi-an, lastenpsykiatrian, lastenkirurgian, korvatautien osastoilla ja poliklinikoilla, päivystys-poliklinikalla, sekä synnytyssaleissa ja -osastolla. Kaikkien – tai ainakin lähes kaikkien – näiden toimintojen keskittäminen saman katon alle antaisi mahdollisuuden lastenhoidon osaajien keskittämiseen yhteisen työnjohdon alaisuuteen. Em. erikoisalojen toiminta ei kuitenkaan millään mahdu nykyisen lastentalon tiloihin. Toisaalta mm. korvatautien ja lastenkirurgian käytössä olevia pääsairaalan tiloja tarvittaisiin kipeästi muiden erikoisalo-jen tarpeisiin. Synnytyssalien, ns. ”sektiosalin” (erityisesti hätätoimenpiteinä tehtävissä keisarinleikka-uksissa käytettävä leikkaussali) ja vastasyntyneiden teho-osaston tulisi ehdottomasti si-jaita toistensa välittömässä läheisyydessä, sillä huonokuntoisen vastasyntyneen lapsen tulevaisuus riippuu elämän ensihetkien hoidon onnistumisesta. Vastasyntyneiden eri-tyisongelmien hoitoon erikoistuneen lääkärin (neonatologi) läheisyys on siis synnytys-toiminnan kannalta välttämätöntä, mutta samaa osaamista tarvitaan jatkuvasti myös vastasyntyneiden teho-osastolla. Lisäksi anestesiapalvelujen hyvä saatavuus sektiosalin tarpeisiin on taattava. Äidin (ja isänkin) osallistumista keskosten tai sairaiden lastensa hoitoon ja ruokkimiseen pidetään nykyajan sairaaloissa itsestään selvänä asiana. Tästä syystä myös synnytysosaston tulee sijaita vastasyntyneitä lapsia hoitavien yksiköiden läheisyydessä.

69

Kaikki uudet sairaalat rakennetaan nykyisin siten, että vähintään toinen vanhemmista voi osallistua sairaan lapsensa hoitamiseen. Tämän periaatteen noudattaminen vaatii runsaasti lisää tilaa paitsi isompien lasten vuodeosastolla, myös vastasyntyneiden (te-ho-)osastolla. Lapsiaan hoitavat vanhemmat tarvitsevat yöpymis-, saniteetti- ja ruokailu-tiloja, sekä yksityisyyden suojaa mm. imetystilanteissa. Vanhalla teho-osastolla yhdessä huoneessa hoidetaan jopa kuutta vastasyntynyttä, eikä em. tarpeita voida lainkaan to-teuttaa. Nykyajan vaatimusten mukaisen sairaalahygienian toteuttaminen asettaa omat vaati-muksensa mm. ilmastoinnille ja ovien sijoittelulle. Vaaralliset tartuntataudit, kuten esi-merkiksi ns. ”lintuinfluenssa” tai ulkomailta saatu tuberkuloosi, ovat aiheuttaneet jatku-vasti kasvavan eristystilojen tarpeen. Lisäksi monet taudinaiheuttajat ovat kehittyneet vastustuskykyisiksi monia antibiootteja vastaan. Tällaisten bakteerien potentiaaliset kan-tajat, esimerkiksi ulkomailla, Helsingin seudulla tai Pirkanmaan sairaaloissa hoitoa saa-neet potilaat, joudutaan aina eristämään useaksi päiväksi. Kalliit eristystilat onkin viisas-ta keskittää paikkaan, jossa mahdollisimman monet voivat niitä hyödyntää: omien eris-tystilojen rakentaminen jokaiselle erikoisalalle ei ole järkevää. Muuttuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi osastopaikkojen tarve on naistentautien- ja syn-nytysvuodeosastolla vähentynyt ja toiminnan kannalta on järkevää yhdistää nämä osas-tot, mikä edellyttää uudenlaisia tiloja. Nykyiset tilat eivät mahdollista em. kaltaista yh-teisosaston toteuttamista. Vastaavia yhteisosastoratkaisuja on toteutettu muualla Suo-messa hyvin tuloksin. Leikkausosaston läheisyys parantaa synnytyspuudutusten saatavuutta sekä kiireellisten ja hätäsektioiden toteutusta. Lisäksi se mahdollistaa ns. perheheräämön toteuttamisen suunniteltujen keisarileikkausten kohdalla. Leikattua äitiä ja vastasyntynyttä lasta ei tar-vitse erottaa ja myös isän läsnäolo on mahdollista. Ainoana Suomessa meillä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta tällaiseen perheheräämöön. Lasten teho- ja tarkkailuosaston ja äitiä hoitavan vuodeosaston läheisyys mahdollistaa, että lasta ja äitiä voidaan hoitaa yhdessä erottamatta heitä eri osastoille. Synnytyssalin, lasten tehon ja leikkausosaston keskinäinen läheisyys helpottaa myös ennenaikaisesti keisarileikattujen tai huonokuntoisina syntyneiden lasten hoitoa. Fyysisten tilojen riittävyyden kannalta yhdistetyn osaston ja synnytyssalin läheinen si-jainti on tärkeää, koska ruuhkatilanteessa tiettyjä potilasryhmiä voidaan hoitaa joko syn-nytyssalissa tai osastolla. Myös raja poliklinikan ja osaston välillä on liukuva, esimerkki-nä tarkkailua vaativat potilaat. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja helposti muunnelta-viksi. Äitiys- ja naistentautien poliklinikat tullaan yhdistämään. Tästä huolimatta molem-mat poliklinikat tarvitsevat lisää tiloja, mutta yhteispoliklinikalla osa tiloista on yhteiskäy-tössä. Naistentautien ja synnytysten hoitohenkilökuntaa voidaan käyttää sekä poliklinikalla, osastolla että synnytyssalissa kuormitustarpeiden mukaisesti, huomioiden kuitenkin eri-tyisosaamista vaativat työtehtävät. Näin tullaan toimeen pienemmällä kokonaishenkilö-kunnalla ja sijaisten määrä vähenee. Tarvittaessa henkilökunta voi siirtyä toiseen työpisteeseen, jopa kesken työvuoron. Kaikki synnyttäjät tulevat sairaalaan päivystysluonteisesti. Gynekologisista potilaista noin 30 % otetaan päivystyksenä osastolle, joten kuormitusprosentit vaihtelevat suures-ti. Henkilökunnan joustava käyttö helpottaa selviämään ruuhkahuipuista. Suurin toiminnallisen muutoksen tarve on nykyisen synnytysvuodeosaston ja lasten te-ho- ja tarkkailuosaston toiminnassa. Valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti tavoite on, että äitiä ja vastasyntynyttä ei eroteta (varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen) vaan henkilökunta liikkuu yli osastorajojen. Kun äitiä ja lasta hoidetaan yhdessä, se edellyttää lähekkäin sijaitsevia fyysisiä tiloja.

70

Lasten teho- ja tarkkailuosaston tulee olla synnytyssalin läheisyydessä. Akuuttitilanteis-sa se mahdollistaa henkilökunnan siirtymisen, (lasten sair.hoit.) synnytyssaliin tai vuo-deosastolle auttamaan vastasyntyneen virvoittelussa tai elvytyksessä. Lastenlääkäriä tarvitaan 20 %:ssa synnytyksiä, usein hyvin kiireellisesti. Leikkausosaston läheisyys parantaa anestesiapalveluiden saatavuutta, mahdollistaa perheheräämön sekä helpottaa ja tehostaa anestesialääkäreiden toimintaa, erityisesti päivystysaikana. Myös naistentautien leikkauspotilaiden hoito helpottuu. Naistentautien päivystyspotilaat on hoidettu vuodesta 1996 alkaen päivystysaikaan nais-tentautien vuodeosastolla. Obstetriset potilaat on katsottu synnytyssalissa. Käytäntö on ollut toimiva. Jatkossa yksikön sisällä tehostetaan toimintaa keskittämällä kaikkien päi-vystyspotilaiden tutkiminen yhteen pisteeseen. Sekä naistentautien että synnytysten päivystyspotilaat tarvitsevat tarkkailuhuoneita, joita voidaan käyttää yhteisesti. Kun synnytyssali, vuodeosasto, leikkausosasto sekä lasten teho- ja tarkkailuosasto si-jaitsevat toistensa läheisyydessä mahdollistuu perhekeskeisyyden toteuttaminen kaikis-sa tilanteissa. Kun henkilökunta ja tilat ovat osittain samoja raskauden ja synnytyksen eri vaiheissa lisääntyy jatkuvuuden ja turvallisuuden tunne. Erityisen tärkeää tämä on riskisynnyttäjien kohdalla. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 16.7.2011 käynnistää LS -hankkeen arkkitehti-suunnittelukilpailun. Hankesuunnitelma laaditaan syksyn 2011 aikana ja se esitellään yhtymähallitukselle lokakuussa 2011. Vuoden 2011 talousarviossa on L-rakennuksen ja S-rakennuksen B-siiven peruskorjauksen käynnistämiseen varattu 3,10 Me määräraha. Lasten ja naisten sairaalan uudisrakennus toteutetaan vuosien 2011 -2014 aikana. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 25,30 Me (alv 0 %) (RKI=115, 2005=100) jakaan-tuen vuodelle 2011 0,30 Me, vuodelle 2012 3,30 Me, vuodelle 2013 12,70 Me ja vuodel-le 2014 9,00 Me. Kustannusarvio perustuu hankkeen laajuustietoihin ja hankesuunni-telmaluonnokseen. Kustannusarvio pitää sisällään myös sairaalatekniset järjestelmät sekä toimintavarustushankinnat. Toimintavarustuksen osuus kustannusarviosta on 4,0 Me. Laitehankinnat Laitehankintamääräraha vuodelle 2012 on 1,97 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä. Yhtiöiden osakkeet 50 000 euroa; Rauman aluesairaalakiinteistön hallinnoivan kiinteistöyhtiön osakepää-omaosuus ja 50 000 euroa Tyke Oy:n Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy:n osa-kepääomaosuuden korottamiseen. Pienet peruskorjaukset Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2012 on 1,55+0,4 Me. Määräraha käyte-tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja.

71

Vuosi 2013 LS -hanke, lasten ja naisten sairaala, uudisrakennus Kts. v.2012. Vuodelle 2013 varattu määräraha on 12,70 Me Laitehankinnat Laitehankintamääräraha vuodelle 2013 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä. Pienet peruskorjaukset Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2013 on 1,5 +0,4Me. Määräraha käyte-tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Määrärahan käyttämi-sestä päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. Vuosi 2014 LS -hanke, lasten ja naisten sairaala, uudisrakennus Kts. v.2012. Vuodelle 2014 varattu peruskorjausmääräraha on 9,00 Me L-rakennuksen peruskorjaus ja laajennus psykiatrian toimitiloiksi Yhtymävaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2012 - 2014 on esitetty, että psykiatrian akuuttitoiminnot on keskitetty Satakunnan keskussairaalaan vuoteen 2016 mennessä. Satakunnan keskussairaalan kiinteistöstä (tontin käytöstä) laadittiin keväällä 2011 kehit-tämissuunnitelma jossa pyrittiin ottamaan huomioon nykyiset ja tulevat erikoissairaan-hoidon tilatarpeet Satakunnassa. Lastentautien siirtyessä uuteen LS -rakennukseen vuonna 2014 jää L-rakennus perus-korjattavaksi psykiatrian toiminnoille. Samassa yhteydessä puretaan S-rakennuksen B-siipi ja tilalle rakennetaan L-rakennukseen liittyvä laajennus psykiatrian tarpeita varten. Vuonna 2014 käynnistetään L-rakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitte-lu. Peruskorjauksen ja laajennuksen kustannusarvio on 17,30 Me (alv 0 %) (RKI=115, 2005=100) jakaantuen vuodelle 2014 0,50 Me, vuodelle 2015 6,30 Me ja vuodelle 2016 10,50 Me. Kustannusarvio perustuu hankkeen laajuustietoihin, ei laadittuun hankesuun-nitelmaan. Laitehankinnat Laitehankintamääräraha vuodelle 2014 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä. Pienet peruskorjaukset Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2014 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käyte-tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja.

72

Vuosi 2015 L-rakennuksen peruskorjaus ja laajennus psykiatrian toimitiloiksi Kts. v.2014. Vuodelle 2015 varattu peruskorjausmääräraha on 6,30 Me Laitehankinnat Laitehankintamääräraha vuodelle 2015 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä. Pienet peruskorjaukset Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2015 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käyte-tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. Vuosi 2016 L-rakennuksen peruskorjaus ja laajennus psykiatrian toimitiloiksi Kts. v.2014. Vuodelle 2016 varattu peruskorjausmääräraha on 10,50 Me K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala Keskussairaalan K-rakennuksen 00- ja 0-kerroksia on laajennettu, laajennus valmistui vuonna 2009. Laajennus on rakennettu siten että sen korottaminen on mahdollista. Asemakaavamuutos korotuksen mahdollistamiseksi on saatu. K1- ja K2-kerrosten ra-kentamisen käynnistäminen oli suunniteltu vuodelle 2011 mutta tulevan toiminnan selvit-täminen vaatii huomattavan paljon selvitystyötä ja sitä kautta myös aikaa. Tästä syystä K1- ja K2-kerrosten rakentamisen suunnittelu on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2016. Laajennuksen/korotuksen kustannusarvio on 5,10 Me (RKI=115, 2005=100) jakaantuen vuodelle 2016 0,30 Me ja vuodelle 2014 4,80Me. Kustannusarvio perustuu tässä vai-heessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja ei pidä sisällään toimin-tavarustukseen tarvittavia määrärahoja Laitehankinnat Laitehankintamääräraha vuodelle 2016 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä. Pienet peruskorjaukset Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2016 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käyte-tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja.

73

2.9 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2012

Tytäryhteisöt ovat: - Kiinteistö Oy Uotilantie 5 - Kiinteistö Oy Satakruunu - Ravanin Pesula Oy - Satalinnakiinteistöt Oy - Tyke Oy ja Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille; - yhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa

- Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoitteena on se, että yhtiö luopuu

Satalinnan sairaalan kiinteistöjen omistuksesta kannattavasti

- Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa sairaanhoitopiirille vähintään 5 % siihen sijoitetulle pääomalle vuonna 2012

- Tyke Oy:n ja Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy:n toiminnan pitää olla vuosita-

solla vuodesta 2012 lähtien kannattavaa ja yhtiöiden pitää maksaa sairaanhoitopiirin yhtiöihin sijoittamalle osakepääomalle 2 %:n suuruista, kiinteää vuosikeskikorkoa vuonna 2012.

74

2.10 Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2012 (1 000 euroa)

2.10.1 Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut

Jäsenkunnat ARVIO 2011 ARVIO 2012 Muutos%Eura 68 108 60,2Eurajoki 68 131 93,0Harjavalta 60 81 33,6Honkajoki 8 9 6,8Huittinen 14Jämijärvi 9Kankaanpää 57Karvia 16Kokemäki 59 94 58,3Köyliö 11Lavia 21Luvia 57 90 57,4Merikarvia 68 106 56,0Nakkila 52 100 94,4Pomarkku 49 58 17,3Pori 2 875 3 297 14,7Rauma 21Siikainen 11 20 78,1Säkylä 11Ulvila 246 402 63,2Jäsenkunnat yhteensä 3 622 4 656 28,6

Vakuutusyhtiöt 182Muut kunnat 261 199 -23,8

Kuntalaskutus yhteensä 3 883 5 037 29,7

Huom! Muut jäsenkunnat kuin sopimuskunnat sisältyivät vuoden 2010 talousarviossa kohtaan muut kunnat. Vuoden 2012 talousarvion laskelmien pohjana on käytetty 1-6/2011 toteutunutta laskutusta.

75

2.10.2 Sairaanhoito Arviot perustuvat vv 2010 - 6/2011 toteumatietoihin.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2010 asukasluvun mukaan.

Oma toiminta Kauttalask. Erityis- Palvelujen Kalliiden ARVIO Ostot yht Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. velvoitteet ostot v.2012 hoitojen tasaus v.2012 ta 2011 2012/2011Eura 11 596 1 713 145 13 454 73 13 526 12 859 5,2Eurajoki 5 291 659 69 6 018 75 6 093 5 857 4,0Harjavalta 8 116 824 87 9 028 -104 8 924 8 501 5,0Honkajoki 1 851 124 22 1 997 47 2 044 1 813 12,8Huittinen 6 444 3 041 123 9 608 13 9 622 8 983 7,1Jämijärvi 1 605 226 24 1 854 -45 1 810 1 781 1,6Kankaanpää 11 510 1 431 141 13 081 95 13 176 12 288 7,2Karvia 2 319 269 31 2 619 40 2 659 2 520 5,5Kokemäki 8 214 1 084 92 9 391 -193 9 198 9 325 -1,4Köyliö 1 909 288 33 2 230 39 2 270 2 113 7,4Lavia 1 450 173 23 1 646 56 1 702 1 511 12,7Luvia 2 886 251 38 3 176 51 3 226 2 887 11,7Merikarvia 3 184 479 39 3 702 71 3 772 3 456 9,2Nakkila 5 481 736 67 6 284 -23 6 261 5 701 9,8Pomarkku 2 359 135 28 2 522 58 2 580 2 291 12,6Pori 74 861 8 144 961 83 966 -569 83 397 77 869 7,1Rauma 20 987 4 325 460 25 772 109 25 881 38 964 -33,6Siikainen 1 591 186 19 1 796 35 1 831 1 677 9,2Säkylä 2 691 231 54 2 976 -1 2 975 2 807 6,0Ulvila 11 271 1 179 158 12 608 174 12 782 12 575 1,6

Yhteensä 185 616 25 500 2 614 213 730 0 213 730 215 778 -0, 9

Vakuutusyhtiöt 2 118 2 118 2 118 2 200 -3,7

Muut maksajat 4 234 4 234 4 234 4 158 1,8

YHTEENSÄ 191 968 25 500 2 614 220 082 0 220 082 222 136 -0,9

76

2.10.3 Sosiaalipalvelut

Jäsenkunnat 2011 arvio ARVIO 2012*) Muutos%Eura 1 832 1 538 -16,1Eurajoki 668 831 24,5Harjavalta 931 860 -7,6Honkajoki 24 21 -9,3Huittinen 1 745 1 539 -11,8Jämijärvi 21 51 144,7Kankaanpää 980 691 -29,5Karvia 77 67 -12,1Kokemäki 1 319 1 390 5,4Köyliö 306 273 -10,9Lavia 366 426 16,2Luvia 336 303 -10,1Merikarvia 199 305 53,3Nakkila 601 707 17,6Pomarkku 75 90 19,0Pori 3 801 4 866 28,0Rauma 1 431 1 544 7,9Siikainen 89 96 8,2Säkylä 647 536 -17,2Ulvila 2 014 2 024 0,5Jäsenkunnat yhteensä 17 462 18 158 4,0

Muut kunnat 1 343 1 367 1,8

Kuntalaskutus yhteensä 18 805 19 524 3,8

*) Laskelma perustuu vuoden 1-6/2011 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista

77

2.10.4 Perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä

SHP SHP SHPTP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 010 2 011 v.2012 2012/2011 2012/2010Eura 14 772 14 759 15 172 2,8 2,7Eurajoki 6 538 6 593 7 056 7,0 7,9Harjavalta 9 306 9 492 9 864 3,9 6,0Honkajoki 2 009 1 845 2 075 12,4 3,3Huittinen 11 373 10 728 11 175 4,2 -1,7Jämijärvi 1 786 1 802 1 870 3,8 4,7Kankaanpää 13 156 13 268 13 924 4,9 5,8Karvia 2 545 2 597 2 742 5,6 7,7Kokemäki 10 065 10 703 10 682 -0,2 6,1Köyliö 2 419 2 419 2 554 5,6 5,6Lavia 1 939 1 877 2 149 14,5 10,8Luvia 3 527 3 281 3 619 10,3 2,6Merikarvia 3 945 3 723 4 184 12,4 6,1Nakkila 6 350 6 354 7 069 11,3 11,3Pomarkku 2 529 2 415 2 727 12,9 7,8Pori 84 001 84 545 91 560 8,3 9,0Rauma 39 043 40 395 27 446 -32,1 -29,7Siikainen 1 865 1 777 1 947 9,6 4,4Säkylä 3 531 3 454 3 522 2,0 -0,3Ulvila 14 216 14 836 15 208 2,5 7,0Yhteensä 234 916 236 862 236 544 -0,1 0,7Vakuutusyhtiöt 2 303 2 382 2 300 -3,4 -0,1Muut maksajat 4 200 5 762 5 800 0,7 38,1YHTEENSÄ 241 419 245 006 244 644 -0,1 1,3

Huom! Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot eivät sisällä perusterveydenhuollon päivystystä, joka siirtyi sairaanhoitopiiriin 1.1.2011.

78

2.11 Peruspääoman korko vuonna 2012 (2 %)

Sairaanhoidon osuus Sosiaalipalvelut

osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan

peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille

Kunta 1.1.2012 v.2012 1.1.2012 v.2012

Eura 6,06 106 247 8,56 11 819

Eurajoki 3,21 56 339 2,17 2 996

Harjavalta 3,99 69 942 2,98 4 116

Honkajoki 0,85 14 853 0,95 1 313

Huittinen 2,40 42 055 6,83 9 430

Jämijärvi 1,02 17 924 0,69 956

Kankaanpää 4,95 86 902 4,87 6 725

Karvia 1,32 23 132 1,34 1 850

Kokemäki 4,79 84 107 5,40 7 456

Köyliö 0,84 14 766 1,35 1 864

Lavia 1,09 19 124 0,98 1 356

Luvia 1,34 23 476 0,71 979

Merikarvia 1,69 29 701 3,02 4 164

Nakkila 2,93 51 413 4,24 5 854

Pomarkku 1,15 20 208 1,18 1 631

Pori 35,21 617 752 35,86 49 480

Rauma 18,93 332 161 11,05 15 247

Siikainen 0,93 16 229 0,57 792

Säkylä 1,19 20 914 2,28 3 147

Ulvila 6,11 107 154 4,94 6 824

Yhteensä 100,00 1 754 400 100,00 138 000

79

2.12 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin v 2012

osuus% Perintä osuus% Perintäperuspääomasta lainojen lyh. peruspääomasta lainojen lyh.

Kunta 1.1.2012 v.2012 1.1.2012 v.2012

Eura 6,06 37 347 8,56 15 827

Eurajoki 3,21 19 804 2,17 4 012

Harjavalta 3,99 24 586 2,98 5 512

Honkajoki 0,85 5 221 0,95 1 759

Huittinen 2,40 14 783 6,83 12 627

Jämijärvi 1,02 6 300 0,69 1 280

Kankaanpää 4,95 30 547 4,87 9 005

Karvia 1,32 8 131 1,34 2 478

Kokemäki 4,79 29 565 5,40 9 985

Köyliö 0,84 5 190 1,35 2 496

Lavia 1,09 6 722 0,98 1 816

Luvia 1,34 8 252 0,71 1 311

Merikarvia 1,69 10 440 3,02 5 576

Nakkila 2,93 18 073 4,24 7 839

Pomarkku 1,15 7 103 1,18 2 184

Pori 35,21 217 150 35,86 66 260

Rauma 18,93 116 760 11,05 20 418

Siikainen 0,93 5 705 0,57 1 061

Säkylä 1,19 7 352 2,28 4 215

Ulvila 6,11 37 666 4,94 9 138

Yhteensä 100,00 616 700 100,00 184 800

Sairaanhoidon osuus Sosiaalipalvelut

80

2.13 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 2013 - 2015

osuus% Perintä Perintä Perintä osuus% Perintä Perintä Perintäppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh.

Kunta 1.1.2012 v.2013 v.2014 v.2015 1.1.2012 v.2013 v.2014 v.2015

Eura 6,06 49 313 83 919 90 840 8,56 16 427 16 469 15 827

Eurajoki 3,21 26 149 44 500 48 170 2,17 4 164 4 175 4 012

Harjavalta 3,99 32 463 55 244 59 800 2,98 5 721 5 736 5 512

Honkajoki 0,85 6 894 11 732 12 699 0,95 1 826 1 830 1 759

Huittinen 2,40 19 520 33 217 35 957 6,83 13 106 13 140 12 627

Jämijärvi 1,02 8 319 14 157 15 325 0,69 1 328 1 332 1 280

Kankaanpää 4,95 40 335 68 640 74 301 4,87 9 346 9 371 9 005

Karvia 1,32 10 737 18 271 19 778 1,34 2 571 2 578 2 478

Kokemäki 4,79 39 037 66 432 71 911 5,40 10 363 10 390 9 985

Köyliö 0,84 6 853 11 663 12 624 1,35 2 590 2 597 2 496

Lavia 1,09 8 876 15 105 16 351 0,98 1 885 1 890 1 816

Luvia 1,34 10 896 18 542 20 072 0,71 1 361 1 365 1 311

Merikarvia 1,69 13 785 23 459 25 394 3,02 5 788 5 803 5 576

Nakkila 2,93 23 863 40 609 43 958 4,24 8 136 8 158 7 839

Pomarkku 1,15 9 379 15 961 17 278 1,18 2 266 2 272 2 184

Pori 35,21 286 723 487 932 528 174 35,86 68 770 68 950 66 260

Rauma 18,93 154 169 262 358 283 996 11,05 21 191 21 247 20 418

Siikainen 0,93 7 532 12 818 13 875 0,57 1 101 1 104 1 061

Säkylä 1,19 9 707 16 519 17 882 2,28 4 374 4 386 4 215

Ulvila 6,11 49 734 84 636 91 616 4,94 9 484 9 509 9 138

Yhteensä 100,00 814 286 1 385 714 1 500 000 100,00 191 800 192 300 52 900

Sairaanhoidon osuus Sosiaalipalvelut

Lainojen määrä on investointilaskelman mukainen ja lainojen lyhennykset on arvioitu 7 vuoden lyhen-nysohjelman mukaan.

81

2.14 Yhteistoimintamenettely

Toimialueiden ja liikelaitoksen johtoryhmät ovat käsitelleet ennen lopullisen esityksensä tekoa talousarviota ja -suunnitelmaa kokouksessaan, jossa henkilöstön edustaja on ollut läsnä. Yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 22.9.2011 pidetyssä koko-uksessa. Lausunto on liitteenä nro 6.

82

LIITE NRO 1 Sairaanhoidollisen palveluiden liikelaitos

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2014

1 Toimintakertomus

Sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitokseen SataDiagiin kuuluvat lääkehuolto, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, laboratorio, kliininen neurofysio-logia, kuvantaminen, patologia ja infektioyksikkö. Lääkehuollolla on viisi toimipistettä: keskussairaalan sairaala-apteekki, Rauman aluesai-raalan ja Harjavallan sairaalan lääkekeskukset, Porin perusturvakeskuksen ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu –liikelaitoskuntayhtymän lääkekeskukset. Lääkehuollon toimi-pisteet tuottavat lääkehuollon palvelut lähes koko Satakunnan alueen julkiselle sektoril-le. Lääkehuollon vastuualueella yhteinen lääkehankintarengas Varsinais-Suomen sai-raanhoitopiirin kanssa toteuttaa lääkkeiden yhteiskilpailutuksen vuonna 2011, jonka seurauksena vuoden 2012 alusta käyttöön tulee uusi lääkevalikoima kahdeksi vuodeksi. Automaattista lääkeannosjakelua kehitetään edelleen ja laajennetaan Porin perusturva-keskuksen yksiköille ja muille alueellisille asiakkaille. Hyvin vastaanotettu osastofar-masia jatkuu keskussairaalan kolmella osastolla vuoden 2012 aikana. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö tutkii ihmisen elintoimintoja erilais-ten mittausten avulla. Lisäksi yksikössä käytetään radioaktiivisia eli säteileviä lääkeai-neita erilaisten sairauksien tutkimiseksi. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2012. SataDiag Laboratorion tehtävänä on tarjota näytteenottopalveluita ja näytekohtaisia tut-kimuspalveluita Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen terveyden- ja sosi-aalihuollon yksiköiden tarpeisiin. Laboratorion vastuualueella ei ole suunnitteilla merkit-täviä palvelutuotannon muutoksia vuonna 2012. Nettiajanvaraus tulee laajenemaan kaikkiin laboratorion näytteenottopisteisiin. Tavoitteena on lisätä toiminnan suunnitel-mallisuutta sekä parantaa potilaiden palvelukokemusta sujuvamman näytteenoton muo-dossa. Vuonna 2010 toteutetun kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian vastuualuei-den yhdistämiseen liittyvä toimintojen päällekkäisyyksien poistaminen ja toiminnan te-hostaminen jatkuvat vuonna 2012. Mikäli alueellistaminen laajenee, se näkyy myös pal-velutuotannossa tutkimus- ja näytteenottomäärien lisäyksenä. Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, joka tarjoaa palveluja keskus- ja ää-reishermoston sairauksien, lihassairauksien ja unihäiriöiden tutkimisessa. Kliinisen neu-rofysiologian vastuualueella ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2012. Kuvantamisen vastuualueen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon potilaiden radio-logiset palvelut. Lisäksi tuotetaan radiologisia palveluja niille terveyskeskuksille, joiden kuvantamistoiminta on alueellistettu SataDiagin toiminnaksi tai erillisten sopimusten mukaisesti. Kuvantamisen vastuualueella päivystyskuvantamisen toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2012. Riittävän palvelutason turvaamiseksi MRI-tutkimusten ja lausun-

83

topalvelujen ostoa ulkopuolelta jatketaan. Luu- ja keuhkokuvauslausuntojen lisäksi on tavoitteena laajentaa lausuntopalvelujen ostoa myös muihin tutkimuksiin, esim. mam-mografia- ja tietokonetomografiatutkimuksiin, niin että kliinikoiden tarvitsemat tutkimus- ja lausuntomäärät saadaan toteutettua. Radiologien rekrytointitoimenpiteitä jatketaan koko ajan. Tavoitteena on vähintään kolmen uuden radiologin viran täyttäminen. Alueel-lista yhteistyötä kehitetään edelleen Patologian yksikön tehtävä on histologisten ja sytologisten mikroskooppinäytteiden val-mistus ja taudinmäärityksen tekeminen näiden näytteiden perusteella. Patologian vas-tuualueella ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2012. Infektioyksikkö on tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntija sairaanhoitopiirin alueella. Infektioyksikkö huolehtii sairaanhoitopiirille säädetyistä tartuntatautien valvon-ta- ja torjuntavelvollisuuksista, ja tuottaa infektioiden hoitoa ja sairaalahygieniaa tukevaa konsultaatiopalvelua, opetusta ja tutkimusta. Infektioyksikkö jatkaa tartuntatautien tor-junta- ja epidemioiden selvitystyötä normaalin tapaan.

2 Palveluiden laatutakuu ja asiakastyytyväisyys

Liikelaitos 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tar-peet

Poliklinikan päivys-tyspotilaat Ajanvarauspotilaat

A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia ≤ 2 kuukautta

1 - 4 kk, 1 – 8 kk, 1.1. - 31.12.2012

2. Alueellinen palvelutuo-tanto

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sai-raanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamistoiminta sai-raanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoi-topiirin alueella on alueellis-tettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä

31.12.2012

84

3 Henkilöstön aikaansaannoskyky

Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehite-tään työn vaativuutta vastaavaksi

Kehityskeskustelut käydään ≥ 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö) Lakisääteisen täydennyskoulutuksen to-teutumista seurataan toteutuneina koulu-tuspäivinä

1 – 4 kk, 1 – 8 kk ja 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2012

4 Talousarvio 2012

4.1 Liikelaitoksen tuloslaskelma 2012

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

Liikevaihto 49 821 032 49 869 370 53 286 893 6,9 -josta myynnit sairaanhoitopiirille 34 485 861 34 098 954 34 576 468 1,4Liiketoiminnan muut tuotot 36 004 34 700 33 000 -4,9Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 873 041 -20 137 900 -21 029 800 4,4Palvelujen ostot -11 335 665 -11 284 270 -13 135 493 16,4 -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -7 389 032 -5 968 497 -7 213 668 20,9Palkat ja palkkiot -12 174 420 -12 392 100 -13 100 500 5,7Henkilösivukulut -3 370 690 -3 587 300 -3 791 800 5,7Poistot -1 253 828 -981 300 -772 700 -21,3Liiketoiminnan muut kulut -904 390 -1 252 200 -1 107 900 -11,5Liikeylijäämä 945 002 269 000 381 700 41,9Rahoitustuotot 0 0 0Rahoituskulut -115 116 -169 000 -281 700 66,7Tilikauden ylijäämä 829 886 100 000 100 000 0,0

4.2 Taloudelliset tavoitteet 2012

Tavoitteet Mittarit

Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, tuotta-vaa ja kannattavaa

Kuntayhtymän liikelaitos Liikelaitoksen tilikauden tulos on ≥0,1 Me

31.12.2012

85

Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen sijoittamalle peruspääomalle 5 %:n mukaisen koron.

31.12.2012

4.3 Merkittävimmät muutokset vuoden 2011 talousarvioon ulkoisten toimintakulujen tasolla

VaikutusPalkat 633 500 €

Kaksi uutta virkaa 73 500 €1. infek tiotautien erikoislääkärin virka alkaen 1.6.2012 (+ 66 000 EUR ilman sivukuluja) 38 500 €

2. sairaalafyysikon virka alkaen 1.6.2012 (+ 60 000 EUR ilman sivukuluja) 35 000 €

Palkankorotukset 250 000 €Radiologivirkojen täyttäminen (toimintavolyymien orgaanisen kasvun seurauksena)

150 000 €

Avoimien hoitajavirkojen täyttäminen (toimintavolyymien orgaanisen kasvun seurauksena)

160 000 €

Henkilösivukulut 200 000 €

Aineet, tarvikeet ja tavarat 900 000 €Apteekkivalmisteiden ostot kasvussa 900 000 €

Palvelujen ostot 269 000 €Medbit kustannusten nousu (tili 434) 82 000 €Negatiivinen kulukirjaus liikelaitoksen hallinnon budjetissa 2011 (tili 439)* 187 000 €

YHTEENSÄ MUUTOS 2 002 500 €

Kommentit:*Medbit kulujen kirjaaminen ulkoiseksi kuluksi 2011 vuoden käyttösuunnitelman yhteydessä aiheutti 187 000 EUR negatiivisen kulukirjauksen liikelaitoksen hallinnon alle, jotta tilikauden odotettu tulos säilyi tavoitetasolla (100 000 EUR).

2010 TOTEUMA 2011 ENNUSTE 2012 BUDJETTIKLF 34 749 34 450 35 000

LABORATORIO 2 598 072 2 600 000 2 710 000KEMIA 2 452 124 2 450 000 2 550 000MIKROBIOLOGIA 145 948 150 000 160 000

KNF 3 050 3 000 3 200KUVANTAMINEN 111 106 110 500 120 000PATOLOGIA 24 801 24 550 25 000

86

4.4 Liikelaitoksen rahoitusosa

Rahoituslaskelma v. 2011 v. 20121 000 e

Toiminnan rahavirtaLiikeylijäämä 269 382Poistot ja arvonalentumiset 981 773Rahoitustuotot ja -kulut -169 -282Satunnaiset erätTuloverotTulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirtaToiminnan ja investointien rahavirta 1 081 873

Rahoituksen rahavirta0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 081 873

87

5 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin hankintasuun-nitelma vuosille 2012 – 2014

Vuosi 2012 Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ m utta vähemmän kuin 4,2 M€ Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. Suunnitelmassa on hankkia keskussairaalaan toinen magneettikuvauslaite tutkimusten saatavuuden parantamiseksi, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. Vuosi 2013 Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ m utta vähemmän kuin 4,2 M€ Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. Suunnitelmassa on uusia vuonna 1998 hankittu angiografialaite, kuvantamisen vastuu-alue Satakunnan keskussairaala. Vuosi 2014 Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ m utta vähemmän kuin 4,2 M€ Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. Suunnitelmassa on uusia vuonna 2003 hankittu gammakameralaitteisto, kliinisen fysio-logian ja isotooppilääketieteen vastuualue Satakunnan keskussairaala. Suunnitelmassa on uusia vuonna 2003 hankittu mammografialaite, kuvantamisen vas-tuualue Satakunnan keskussairaala. Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2012 2,544 M€, vuonna 2013 1,596 M€ ja vuonna 2014 2,180 M€. Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa osittain investoimalla taseeseen ja osittain lea-sing-rahoituksella.

88

LIITE NRO 2 Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitoks en

Tilinpäätös Talousarvio Muutos2010 2011 2012 %

TuototMyyntituotot 262 124 523 271 691 261 273 492 100 0,7Maksutuotot 11 429 049 11 098 600 10 721 300 -3,4Tuet ja avustukset 2 141 747 2 232 600 2 288 800 2,5Muut toimintatuotot 2 489 701 3 007 700 3 480 000 15,7Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 278 185 020 288 030 161 289 982 200 0,7Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 153 911 021 143 981 198 144 736 685 0,5 josta myynnit liikelaitokselle 7 389 032 5 962 317 7 213 668 21,0 josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 697 508 127 935 180 447 41,0Toimintatuotot yhteensä 432 096 041 432 011 358 434 71 8 885 0,6

KulutPalkat 124 378 740 127 582 400 126 681 800 -0,7Henkilösivukulut 34 107 300 36 509 900 35 353 500 -3,2Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 950 987 51 524 860 54 786 400 6,3Palvelujen ostot 51 210 599 56 815 250 57 047 100 0,4Tuet ja avustukset 433 601 282 500 333 100 17,9Muut kulut 5 762 233 6 142 350 6 510 000 6,0Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 263 843 460 278 857 260 280 711 900 0,7Toimintakulut yhteensä, sisäiset 153 911 021 143 981 198 144 736 685 0,5 josta ostot liikelaitokselta 34 484 870 34 092 773 34 576 468 1,4 josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 15 970 761 7 344 445 16 528 245 125,0Toimintakulut yhteensä 417 754 481 422 838 458 425 448 585 0,6

Toimintakate 14 341 5 60 9 172 900 9 270 300 1,1Rahoitustuotot ja -kulut -1 294 786 -1 307 000 -1 854 400 41,9Rahoitustuotot 211 114 200 000 200 000 0,0Rahoituskulut -1 505 900 -1 507 000 -2 054 400 36,3

Vuosikate 13 046 774 7 865 900 7 415 900 -5,7Suunnitelman mukaiset poistot -9 474 744 -7 765 900 -7 315 900 -5,8

Tilikauden tulos 3 57 2 030 100 000 100 000 0,0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä

89

LIITE NRO 3 YHTEENVETO KUMPPANUUSNEUVOTTELUISTA 2011 KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT Eura Jatketaan päihde- ja mielenterveys-

suunnitelman juurruttamista alueellise-na, keskittyen erityisesti lasten ja nuor-ten mielenterveystyöhön. SHP:stä osallistuu tarvittaessa projektipäällikkö Alpo Komminaho, vastuuhenkilönä Eu-ran kunnasta sosiaalijohtaja Heikki Rautiainen ja johtava lääkäri Terhi Holmström. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palveluketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus. Jatkohoidon järjestämisessä huomioi-daan myös paikallinen hyvä valmius ottaa potilaita vastaan varhaisessa vai-heessa. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsuja) ja Euran kunnan osalta sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola. Selvitetään Euran terveyskeskuksen kuvantamistoiminnan järjestämistä Sa-taDiagin toimintana. Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana toimii johtava lääkäri Terhi Holmström ja SataDiagin puolelta liikelaitoksen johtajan määräämä henki-lö.

Sairaanhoitopiiri selvittää huhtikuun 2011 loppuun mennessä, miten 1.5.2011 lähtien sairaanhoitopiirin jä-senkuntien potilaiden laskut kulkevat, jos satakuntalainen potilas saa esimer-kiksi terveyskeskuslääkärin tai yksityi-sen lääkärin tekemän ”suoran lähetteen sairaanhoitopiirin ohitse” erikoissai-raanhoitoon Tyksiin. Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että ensihoitopalvelujen järjestämiseen liit-tyen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja Eija Vau-la (kokoonkutsuja) ja ensihoitopäällikkö Jyri Lilja neuvottelevat Euran edustajien kanssa. Kunnan yhdyshenkilöksi nimet-tiin johtava lääkäri Terhi Holmström, joka kutsuu kuntien edustajat neuvotte-luun. Ensimmäisen kokouksen ajan-kohdaksi ehdotettiin keskiviikkoa 27.4.2011 klo 13 alkaen. Neuvotteluis-sa on mukana myös Rauman kaupunki. Terveydenhuollon järjestämissuunni-telman valmistelusta kuultiin sairaanhoi-topiirin johtaja Ahti Piston esitys asias-ta. Sairaanhoitopiirin osalta yhdyshenki-lö asiassa on hallintoylihoitaja Paula Asikainen. Kuultiin siirtoviivemaksusta sairaanhoi-topiirin johtajan Ahti Piston esitys, jossa todettiin, että Porin yta-alueen kannan vuoksi siirtoviivemaksuun liittyvää pe-russopimusmuutosta ei viedä eteen-päin. Sovittiin, että tahto-osassa sovituista muutoshankkeista laativat toteutta-misosa-vaiheessa toteuttamisesitykset tahto-osassa nimetyt viranhaltijat. To-teuttamisosien pitää valmistua 30.6.2011 mennessä, mikäli tahto-osiin sisällytettyjä hankkeita halutaan sisällyt-tää jäsenkunnan ja sairaanhoitopiirin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunni-telmaan ja vuoden 2012 talousarvioon. Näitä hankkeita koskevat esitykset tu-lee tehdä jäsenkunnassa sovitulla taval-

90

la ja sairaanhoitopiirissä sairaanhoito-piirin johtajalle ja talousjohtajalle 30.6.2011 mennessä. Todettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin merkittävät kuntayhtymäsuunnitelmiin liittyvät vuosille 2012 - 2015 ja talousar-vioon vuoteen 2012 ajoitettavat: - toiminnalliset muutokset - investoinnit ja - niiden rahoitustarve sekä arvio sairaanhoitopiirin palveluiden (sai-raanhoito ja sosiaalipalvelut) hinnaston / jäsenkuntalaskutuksen hinnannousus-ta / muutoksesta vuodelle 2012 vuo-teen 2011 verrattuna. Todettiin, että pöytäkirjassa ja tahto-osassa sovittujen neuvottelujen lisäksi ei tarvita muita jatkoneuvotteluja. Käytiin keskustelu neuvottelumenette-lyn kehittämiseksi. Ehdotettiin, että jat-kossa Euran osalta neuvottelut käy-dään valittavan sote-alue -ratkaisun yhteistyökuntien kanssa yhdessä. Eu-ran kunta toivoo, että kumppanuusneu-vottelumenettelyä jatketaan.

Eurajoki Jatketaan terveydenhuoltolain toimeen-panoa yhteistyössä sosiaali- ja perus-terveydenhuollon sekä erikoissairaan-hoidon kesken ja aikajänne on seuraa-viin kumppanuusneuvotteluihin men-nessä. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopii-ristä sairaanhoito-piirin johtaja Ahti Pis-to (kokoonkutsuja) ja Eurajoen kunnas-ta sosiaalijohtaja Pirkko Mäkinen. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KAS-TE -hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä. Erityisenä painopisteenä on akuuttihoi-don kehittäminen ja suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors ja Eurajoen kunnan osal-ta vanhustyönjohtajajohtaja Marjo Ha-milas. Jatketaan päihde- ja mielenterveys-suunnitelman täytäntöönpanoa. Vas-

Kts. Harjavalta

91

tuuhenkilönä Eurajoen kunnasta sosi-aalijohtaja Pirkko Mäkinen ja sairaan-hoitopiiristä projektipäällikkö Alpo Komminaho (koollekutsuja). Eurajoki mukana Länsi 2012 Kaste-hankkeessa. Kunta vahvistaa edelleen paikallisia lähipalveluja ja tukee vanhusväestön kotona asumista.

Harjavalta Jatketaan terveydenhuoltolain toimeen-panoa yhteistyössä sosiaali- ja perus-terveydenhuollon sekä erikoissairaan-hoidon kesken ja aikajänne on seuraa-viin kumppanuusneuvotteluihin men-nessä. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopii-ristä sairaanhoito-piirin johtaja Ahti Pis-to (kokoonkutsuja) ja kuntayhtymästä kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen ja Harjavallan kaupungista perusturvajoh-taja Hanna-Leena Markki. Käynnistetään neuvottelut virka-ajan ulkopuolisen päivystys-ajan laajentami-seksi 30.4.2011 mennessä. Sairaanhoi-topiirin osalta yhteyshenkilö on toimi-aluejohtaja Eija Vaula ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayh-tymästä johtava ylilääkäri Kerkko Ran-tanen. Mielenterveys- ja päihdetyön prosessi-en avaamisen jatkaminen eri toimijoi-den kanssa. Päihde- ja mielenterveys-suunnitelmaa tarkistetaan ja siihen lisä-tään erikoissairaanhoidon kehittämista-voitteet. Vastuuhenkilöt: perusturvajoh-taja Hanna-Leena Markki (kokoonkut-suja), johtava ylilääkäri Kerkko Ranta-nen, aikuispsykiatrian ylilääkäri (avohoi-to) ja projektipäällikkö Alpo Kom-minaho. Erikoissairaanhoidon ja perustervey-denhuollon yhteistyötä tiivistetään labo-ratorio- ja kuvantamistoiminnassa ta-voitteena nykyistä kustannustehok-kaampi toiminta hoidon porrastuksessa. Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin puolelta liikelaitoksen johtaja Jouni Aalto. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhty-mähallitus nimeää kuntayhtymän edus-tajan, joka toimii kokoonkutsujana. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään

Keskusteluissa kiireellisestä hoidosta ja hoitotakuun toteutuksesta todettiin, että potilaiden kotiuttamiseen liittyen eri-koissairaan-hoidossa ei aina tunneta sosiaalipalvelujen tarjoamia palveluja, jolloin potilas lähetetään jatkohoitoon terveyskeskuksen vuodeosastolle. Tä-mä saattaa aiheuttaa ruuhkatilanteita ja tarpeettomia siirtoviiveitä. Todettiin, että ”Alku” -hankkeessa aloitettua työtä jat-ketaan Kaste-hankkeen puitteissa. Sairaanhoitopiiri selvittää huhtikuun 2011 loppuun mennessä, miten 1.5.2011 lähtien sairaanhoitopiirin jä-senkuntien potilaiden laskut kulkevat, jos satakuntalainen potilas saa esimer-kiksi terveyskeskuslääkärin tai yksityi-sen lääkärin ”suoran lähetteen” sai-raanhoitopiirin ”ohitse” erikoissairaan-hoitoon Tyksiin. Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että ensihoitopalvelujen järjestämistä 1.1.2013 alkaen valmistelemaan nime-tään sairaanhoitopiirin ja Keski-Satakunnan toimijoiden työryhmä, jon-ka puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja Eija Vau-la. Muiksi jäseniksi nimettiin sairaanhoi-topiiristä ensi-hoitopäällikkö Jyri Lilja ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtava ylilääkäri Kerkko Rantanen. Työryhmää täydennetään tarvittaessa. Ensihoitopalvelujen järjes-telyissä otetaan huomioon paikalliset hyvät käytännöt. Ensimmäisen kokouk-sen ajankohdaksi ehdotettiin tiistaita 12.4.2011 klo 13 alkaen (vaihtoehtoiset päivät 26.4.2011 klo 13 ja 27.4.2011 klo 13). Työryhmän esitys toimitetaan kunnille lausunnoille 31.8.2011 men-nessä. Kuultiin Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian järjestelyistä tulevaisuudes-sa psykiatrian toimialuejohtaja Sakari Lankisen esitys, jossa nostettiin esille

92

KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palvelu-ketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on akuutti-hoidon kehittäminen ja suunni-telmallinen ja sujuva kotiutus. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors ja Harjavallan kaupungin osalta perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki.

erityisesti kuntoutuksen ja psykogeriat-risen toiminnan kehittäminen Harjaval-lan sairaalassa. Todettiin, että kuntia on informoitava ja kuultava kuntoutus- ja psykogeriatrisen yksikön valmistelussa. Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä erikoissairaanhoidon, perusterveyden-huollon ja sosiaalipalvelujen toimijoiden kesken. Suunnittelu on aloitettava ajoissa. Todettiin, että SataTila-hankkeen ohja-usryhmän varsinaiseksi jäseneksi alu-eelta nimettiin Harja-vallan kaupungin perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki ja varajäseneksi Nakkilan kunnan kun-nanjohtaja Kalevi Virén. Kuntien yh-teyshenkilöiksi nimettiin Harjavallan perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki, Kokemäen perusturvajohtaja Eija Kuokka, Nakkilan sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi ja Eurajoen perusturvajoh-taja Pirkko Mäkinen. Sairaanhoitopiirin puolelta sairaanhoi-topiirin johtaja Ahti Pisto on jatkossa vastuussa siitä, miten lähdetään vie-mään eteenpäin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalve-lujen yhteistä tietohallintosuunnitelmaa. Todettiin, että 1.5.2011 alkaen tervey-denhuoltolaki edellyttää, että sairaan-hoitopiiri ylläpitää yhteistä potilasrekis-teriä. Todettiin, että asiasta on tiedotet-tava sekä toimijoita että potilaita. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan Ahti Piston esitys, jossa todettiin, että Porin yta-alueen kannan vuoksi siirtoviive-maksuun liittyvää perussopimusmuu-tosta ei viedä eteenpäin. Sovittiin, että tahto-osassa sovituista muutoshankkeista laativat toteutta-misosa-vaiheessa toteuttamisesitykset tahto-osissa nimetyt viranhaltijat; jä-senkunnan nimeämä vastuuhenkilö sekä sairaanhoitopiirin kyseisen toimi-alueen johtaja / liikelaitoksen johtaja. Todettiin, että saatettiin kunnille tiedok-si Satakunnan sairaanhoitopiirin merkittävät kuntayhtymäsuunnitelmiin liittyvät vuosille 2012 - 2015 ja talousarvioon vuoteen 2012 ajoitettavat: - toiminnalliset muutokset - investoinnit ja

93

- niiden rahoitustarve sekä arvio sairaanhoitopiirin palveluiden (sai-raanhoito ja sosiaalipalvelut) hinnaston / jäsenkuntalaskutuksen hinnannousus-ta / muutoksesta vuodelle 2012 vuo-teen 2011 verrattuna. Todettiin, että jatkoneuvotteluja ei tarvi-ta. Käytiin keskustelu neuvottelumenette-lyn kehittämiseksi. Todettiin, että toi-minta-tapa toimii kohtalaisen hyvin, siitä on hyötyä ja sitä tullaan jatkamaan

Honkajoki Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa Huittinen Jatketaan mielenterveys- ja päihdehuol-

lon suunnitelman juurruttamista. Vas-tuuhenkilönä SHP:stä projektipäällikkö Alpo Komminaho (koollekutsuja), Huit-tisten kaupungista perusturvajohtaja ja terveyskeskuksesta avoterveydenhuol-lon ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila. Selvitetään terveystoimen tarvitsemien apteekki-, laboratorio- ja kuvantamis-palveluiden järjestäminen sairaanhoito-piirin liikelaitokselta 30.9.2010 mennes-sä vastuuhenkilönä SHP:stä liikelaitok-sen johtaja Jouni Aalto (koollekutsuja) ja Huittisten kaupungin edustajana ter-veyskeskuksen ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila. Asiasta on pidetty neuvottelu Sata-Diagin kanssa 14.01.2011. Huittisten kaupunki jatkaa apteekki,- laboratorio ja kuvantamispalveluiden tuottamista omana toimintana. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palveluketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus. Jatkohoidon järjestämisessä huomioi-daan myös paikallinen hyvä valmius ottaa potilaita vastaan varhaisessa vai-heessa. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsuja) ja Huit-

Sairaanhoitopiiri selvittää huhtikuun 2011 loppuun mennessä, miten 1.5.2011 lähtien sairaanhoitopiirin jä-senkuntien potilaiden laskut kulkevat, jos satakuntalainen potilas saa esimer-kiksi terveyskeskuslääkärin tai yksityi-sen lääkärin tekemän ”suoran lähetteen sairaanhoitopiirin ohitse” erikoissai-raanhoitoon Tyksiin. Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että ensihoitopalvelujen järjestämiseen liit-tyen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja Eija Vau-la ja ensihoitopäällikkö Jyri Lilja neuvot-televat Huittisten, Köyliön ja Säkylän edustajien kanssa. Kuntien yhdyshenki-löksi nimettiin Säkylän ja Köyliön ter-veydenhuollon kuntayhtymästä ylilääkä-ri Markku Kumlander, joka kutsuu kun-tien edustajat neuvotteluun. Ensimmäi-sen kokouksen ajankohdaksi ehdotet-tiin maanantaita 18.4.2011 klo 13 alka-en. Esitysluonnosta toivotaan valmiiksi 15.6.2011 mennessä. Esitysluonnos toimitetaan kuntien lausunnoille elo-kuun 2011 alussa. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan Ahti Piston esitys terveydenhuollon järjes-tämissuunnitelmasta. Sairaanhoitopiirin osalta yhdyshenkilö asiassa on hallin-toylihoitaja Paula Asikainen. Todettiin, että Porin yta-alueen järjestämässä kokouksessa 4.3.2011 päätettiin perus-taa valmisteleva työryhmä. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan esi-tys kehitysvammaisten asumispalvelui-den toteuttamisesta. Huittisten osalta tavoitellaan asumisyksikön rakentami-

94

tisten osalta kotiuttamishoitaja Pirkko Mäkinen.

sen aloittamista keväällä 2012. Vuoden 2011 marraskuussa haetaan myös en-nakkopäätöstä Säkylän asumisyksikön rahoituksesta. Todettiin, että SataTila-hankkeen ohja-usryhmän varsinaiseksi jäseneksi alu-eelta nimettiin perus-turvajohtaja Kris-tiina Piirala Huittisista ja varajäseneksi ylilääkäri Markku Kumlander Säkylän ja Köyliön perusterveydenhuollon kun-tayhtymästä. Kuntien yhteyshenkilöiksi nimettiin Huittisten osalta perusturva-johtaja Kristiina Piirala, Köyliön osalta perusturvajohtaja Ritva Vainio ja Säky-län osalta sosiaalijohtaja Kalevi Mäki-pää. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan Ahti Piston esitys, jossa todettiin, että Porin yta-alueen kannan vuoksi siirtoviive-maksuun liittyvää perussopimusmuu-tosta ei viedä eteenpäin. Kirjattiin, että Köyliön kunta paheksuu, ettei vuonna 2010 sovittua muutoshan-ketta koskien sairaanhoitopiirin konsul-taatiopalveluiden ja sähköisen lähete- ja palautekäytännön selvitystä vuoden 2010 aikana käynnistetty. Sovittiin, että sairaanhoitopiirin sosiaa-lipalvelujen johtaja Merja Paavola on yhteydessä sosiaalipalvelujen tuotteis-tusasiassa Säkylän sosiaalijohtaja Ka-levi Mäkipäähän. Sovittiin, että tahto-osassa sovituista muutoshankkeista laativat toteutta-misosa-vaiheessa toteuttamisesitykset tahto-osissa nimetyt viranhaltijat; jä-senkunnan nimeämä vastuuhenkilö sekä sairaanhoitopiirin nimeämä vas-tuuhenkilö. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan esi-tys ”Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2012 - 2014 ja investoinnit 2012 – 2015”. Kuultiin jäsenkuntien kannan-otot, jonka Säkylän osalta esitti kunnan-johtaja Teijo Mäenpää, Köyliön osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Simo Pihala ja Huittisten osalta kaupungin-johtaja Jyrki Peltomaa. Säkylä, Köyliö ja Huittinen luottavat sairaanhoitopiirin asiantuntemukseen sekä sairaanhoi-dossa että taloudessa. Sairaankuljetuk-sen osalta kuntien edustajat totesivat,

95

että Säkylän, Köyliön ja varuskunnan väestöpohja riittää sairaankuljetukseen. Köyliön kannanotossa todettiin, että LS-rakennushankkeessa uuden rakenta-minen voi olla korjausrakentamista kes-tävämpi ratkaisu. Huittisten kaupungin kannanotossa painotettiin, että Medi-Rauma -hankkeen kustannukset on laskutettava aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Todettiin, ettei jatkoneuvotteluja tarvita. Käytiin keskustelu neuvottelumenette-lyn kehittämisestä. Huittisten osalta todettiin, että kuntakierros ei ole ensi vuonna tarpeen. Köyliön osalta kunta-kierrosta pidettiin hyvänä käytäntönä, mutta toivottiin tilaisuuteen laajempaa luottamushenkilöiden osallistumista. Lisäksi todettiin, että kuntakierroksen yhteydessä toivotaan tahtoneuvottelu-jen lisäksi yleisempää asioiden käsitte-lyä. Säkylän osalta todettiin, että tahto-neuvottelut voidaan käydä enemmän operatiivisella tasolla. Luottamusmies-hallinnolle voidaan järjestää erillinen infokierros. Lisäksi ehdotettiin, että toi-mialuejohto voisi olla jatkossa tarvitta-essa neuvotteluissa vastaamassa etu-käteen esitettyihin kysymyksiin.

Jämijärvi Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa Kankaanpää Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman

jalkauttaminen käytäntöön, vastuuhen-kilönä PoSasta aikuissosiaalityönpääl-likkö Sari Landvik ja aikuisterveyden-huollon päällikkö Mirja Koivisto ja sai-raanhoitopiiristä projektipäällikkö Alpo Komminaho. Jatketaan psykiatrisen potilaan (verkos-ton) hoitopolun valmistelua. Vastuu-henkilö PoSasta mielenterveyshoitaja Terttu Männistö ja sairaanhoitopiiristä Kankaanpään mielenterveys-toimiston ylilääkäri (koollekutsuja). Valmistellaan Kankaanpään psykiatri-sen kuntoutusyksikön siirtämistä sai-raanhoitopiiriltä PoSan toiminnaksi. Vastuuhenkilö sairaanhoitopiiristä toi-mialuejohtaja Sakari Lankinen (ko-koonkutsuja) ja PoSan puolelta aikuis-palvelujohtaja Tapani Santavirta. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään

Sairaanhoitopiiri selvittää huhtikuun 2011 loppuun mennessä, miten 1.5.2011 lähtien sairaanhoitopiirin jä-senkuntien potilaiden laskut kulkevat, jos satakuntalainen potilas saa esimer-kiksi terveyskeskuslääkärin tai yksityi-sen lääkärin tekemän ”suoran lähetteen sairaanhoitopiirin ohitse” erikoissai-raanhoitoon Tyksiin. Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että ensihoitopalvelujen järjestämiseen liit-tyen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja Eija Vau-la (kokoonkutsuja) ja ensihoitopäällikkö Jyri Lilja neuvottelevat PoSan edustaji-en kanssa. PoSan yhdyshenkilöksi ni-mettiin toimitusjohtaja Esa Hakala, joka kutsuu kuntien edustajat neuvotteluun. Ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin keskiviikkoa 20.4.2011 klo 13 alkaen. Esitysluonnosta toivotaan valmiiksi 15.6.2011 mennessä. Esitys-luonnos toimitetaan kuntien lausunnoil-

96

KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palvelu-ketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus. Jatkohoidon järjestämisessä huomioi-daan myös paikallinen hyvä valmius ottaa potilaita vastaan varhaisessa vai-heessa. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsuja) ja Po-San osalta senioripalvelupäällikkö Anne Tarhasaari.

le syksyllä 2011. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Piston esitys terveydenhuollon järjes-tämissuunnitelman valmisteluasiasta. Sairaanhoitopiirin yhdyshenkilö asiassa on hallintoylihoitaja Paula Asikainen. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola tekee ajalla 16.-18.5.2011 neuvottelukierroksen kuntien kanssa kehitysvammaisten asumis-palveluihin liittyen. Todettiin, että SataTila-hankkeen ohja-usryhmän varsinaiseksi jäseneksi alu-eelta nimettiin PoSan toimitusjohtaja Esa Hakala ja varajäseniksi aikuispal-velujohtaja Tapani Santavirta ja van-huspalvelujohtaja Anne Vanhatalo. Kuntien yhteyshenkilöksi nimettiin tilaa-jajohtaja Jaana Männikkö. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Piston esitys, jossa todettiin, että Porin yta-alueen kannan vuoksi siirtoviive-maksuun liittyvää perussopimusmuu-tosta ei viedä eteenpäin. Sovittiin, että tahto-osassa sovituista muutoshankkeista laativat toteutta-misosa-vaiheessa toteuttamisesitykset tahto-osissa nimetyt viranhaltijat. Todettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin merkittävät kuntayhtymäsuunnitelmiin liit-tyvät vuosille 2012 - 2015 ja talous-arvioon vuoteen 2012 ajoitettavat: - toiminnalliset muutokset - investoinnit ja - niiden rahoitustarve sekä arvio sairaanhoitopiirin palveluiden (sai-raanhoito ja sosiaalipalvelut) hinnaston / jäsenkuntalaskutuksen hinnannousus-ta / muutoksesta vuodelle 2012 vuo-teen 2011 verrattuna. Käytiin keskuste-lu asiasta. Kuntien kannanotoissa to-dettiin, että kunnat toivovat maltillista menokasvua vuodelle 2012. Todettiin, ettei tässä pöytäkirjassa ja tahto-osassa sovittujen neuvottelujen lisäksi tarvita muita neuvotteluja. Käytiin keskustelu. Todettiin, että mah-dollinen kuntaliitos Kankaanpään, Jämi-järven ja Parkanon välillä vaikuttaa tu-

97

leviin neuvotteluihin. Sairaanhoitopiirin johtaja esitti sairaan-hoitopiirin puolesta toivomuksen, että Pohjois-Satakunnan tulevasta kuntarat-kaisusta riippumatta pohjoissatakunta-laiset saisivat jatkossakin erikoissai-raanhoidon palveluja Satakunnan sai-raanhoitopiiristä/ Satakunnan keskus-sairaalasta. Pöytäkirjan vakuudeksi

Karvia Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa Kokemäki Jatketaan terveydenhuoltolain toimeen-

panoa yhteistyössä sosiaali- ja perus-terveydenhuollon sekä erikoissairaan-hoidon kesken ja aikajänne on seuraa-viin kumppanuusneuvotteluihin men-nessä. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopii-ristä sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto (kokoonkutsuja) ja kuntayhtymästä kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen ja Kokemäen kaupungista perusturvajoh-taja Eija Kuokka. Kuluvan vuoden aikana käynnistetään mielenterveystyön ja päihdetyön pro-sessien avaaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja mielenterveyssuun-nitelmaan lisätään erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Eija Kuokka (kokoon-kutsuja), johtava hoitaja Jaana Oksa ja projektipäällikkö Alpo Komminaho. Erikoissairaanhoidon ja perustervey-denhuollon yhteistyötä tiivistetään labo-ratorio- ja kuvantamistoiminnassa ta-voitteena nykyistä kustannustehok-kaampi toiminta hoidon porrastuksessa. Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin. Vastuuhenkilönä sairaan-hoitopiirin puolelta liikelaitoksen johtaja Jouni Aalto. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus nimeää kuntayhtymän edustajan, joka toimii kokoonkutsujana. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palvelu-ketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on akuuttihoidon kehittäminen ja suunni-telmallinen ja sujuva kotiutus. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-

Kts. Harjavalta

98

nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors ja Kokemäen kaupungin osalta perusturvajohtaja Eija Kuokka.

Köyliö Jatketaan päihde- ja mielenterveys-suunnitelman juurruttamista alueellise-na, keskittyen erityisesti lasten ja nuor-ten mielen-terveystyöhön. SHP:stä osallistuu tarvittaessa projektipäällikkö Alpo Komminaho, vastuuhenkilönä ter-veyskeskuskuntayhtymästä psykologi Pia Kukkonen. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palveluketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus. Jatkohoidon järjestämisessä huomioi-daan myös paikallinen hyvä valmius ottaa potilaita vastaan varhaisessa vai-heessa. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsuja) ja Köyli-ön kunnan osalta vs. avopalveluohjaaja Katja Lehtonen.

Kts. Huittinen

Lavia Päätös peruspalveluiden tuottajaor-ganisaatiosta Lavian kunnassa vastuu-henkilönä kunnanjohtaja Pekka Heino-nen.

Kts. Pori/ Porin yta-alue

Luvia Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue Merikarvia Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue Nakkila Jatketaan terveydenhuoltolain toimeen-

panoa yhteistyössä sosiaali- ja perus-terveydenhuollon sekä erikoissairaan-hoidon kesken ja aikajänne on seuraa-viin kumppanuusneuvotteluihin men-nessä. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopii-ristä sairaanhoito-piirin johtaja Ahti Pis-to (kokoonkutsuja) ja kuntayhtymästä kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen ja Nakkilan kunnasta sosiaalijohtaja San-na Rautalammi. Käynnistetään neuvottelut virka-ajan ulkopuolisen päivystys-ajan laajentami-seksi 30.4.2011 mennessä. Sairaanhoi-topiirin osalta yhteyshenkilö on toimi-

Kts. Harjavalta

99

aluejohtaja Eija Vaula ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayh-tymästä johtava ylilääkäri Kerkko Ran-tanen. Päihde- ja mielenterveystyön suunni-telman tarkistaminen vuoden 2011 ai-kana. Sairaanhoitopiirin osalta yh-dyshenkilönä toimii projektipäällikkö Alpo Komminaho. Kokoonkutsujana toimii sosiaalijohtaja Sanna Rautalam-mi. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän edustajana toimii johtava hoitaja Jaana Oksa. Erikoissairaanhoidon ja perustervey-denhuollon yhteistyötä tiivistetään labo-ratorio- ja kuvantamistoiminnassa ta-voitteena nykyistä kustannustehok-kaampi toiminta hoidon porrastuksessa. Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin. Vastuuhenkilönä toimii sairaanhoitopuolelta liikelaitoksen johtaja Jouni Aalto. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhty-mähallitus nimeää kuntayhtymän edus-tajan, joka toimii kokoonkutsujana. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palvelu-ketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on akuutti-hoidon kehittäminen ja suunni-telmallinen ja sujuva kotiutus. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toimii projektipäällikkö Hanna Nyfors ja Nakkilan kunnan osal-ta sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi.

Pomarkku Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue Pori Jatketaan kehitysvammaisten ja aikui-

sena vammautuneiden asumistarpeen tarvekartoitusta ja toimintamallin laadin-taa. Vastuuhenkilönä yhteistoiminta-alueelta toimistopäällikkö Riitta-Liisa Salmi ja sairaanhoitopiiristä sosiaalipal-velujen johtaja Merja Paavola. Perustetaan työryhmä valmistelemaan yhteistoiminta-alueen kuvantamisen tuotannonohjausjärjestelmän ratkaisua

Kuntaprofiilien tieto ei vastaa kuntien tarpeeseen (vrt terveydenhuoltolaki 11-13 §:t) Kuntaprofiilit tarkistetaan välit-tömästi siten, että kuntaprofiilien sisäl-tämä tarveindeksi eritellään aiemman käytännön mukaisesti erikoissairaan-hoito, vanhusten-hoito ja perustervey-denhuolto erikseen. Tiedot tarvevakioiduista erikoissairaan-hoidon ja terveydenhuollon kokonais-

100

31.8.2011 mennessä. Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopiiristä tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist, sairaanhoitopiiristä mukana ylilääkäri Juha Sjövall ja perusturvakeskuksesta perusturvajohtaja Terttu Nordman, yli-lääkäri Matti Kukola ja edustaja Porin kaupungin it-palveluista sekä MedBit Oy:stä.

kustannuksista asukasta kohden kun-nittain vuosilta 2006 – 2010 toimitetaan 30.4.2011 mennessä. Tiedot vertailusta eri sairaanhoitopiirien toimintaperiaatteista ja kustannuksista DRG-ryhmittäin pyritään toimittamaan 30.9.2011 mennessä. Ko. tiedot päivitetään myös sairaanhoi-topiirin internet-sivuille Kumppanuus-osioon. Terveydenhuoltolaki edellyttää kunnilta pitkälle yksilöityä tietoa hyvinvointipal-veluista ja kunnat tulevat järjestämis-suunnitelman valmistelussa sopimaan tämän kehittämisestä. Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että asiaa valmistelemaan nimetään työ-ryhmä, jonka puheenjohtajana ja ko-koonkutsujana toimii sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialue-johtaja Eija Vaula. Muiksi jäseniksi ni-mettiin sairaanhoitopiiristä ensihoito-päällikkö Jyri Lilja, Porin yta-alueelta perusturvajohtaja Terttu Nordman ja Satakunnan pelastuslaitoksesta pelas-tusjohtaja Pekka Tähtinen. Todettiin ”Porin kaupunginsairaalan kirurginen leikkaustoiminta Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaksi ja sairaanhoitopiiri turvaa kaupunginsai-raalaan kirurgian polikliinisia palveluja” –asiaa koskien, että

- sopimuksen mukaisesti perus-turva tekee omat ratkaisunsa ja sen jälkeen käynnistetään tarvit-tavat toimenpiteet

- selvitetään yhteistyössä kau-punginsairaalan saneerauksesta johtuvat väistöratkaisut.

- että otetaan käyttöön yhden jo-non periaate.

- yhteistoiminta-alueen sairaa-loissa hoidetaan vain yhteistoi-minta-alueen kuntien potilaat.

Neuvotteluissa tuotiin esille ongelmat kahden kirurgisen yksikön yhteistoimin-nassa ja todettiin, että ongelmia ratkais-taan yhteisen valmistelun pohjalta. Yh-teistoiminnan tavoitteena on ratkaista asia lokakuun 2011 loppuun mennessä. Todettiin terveydenhuollon järjestämis-suunnitelman valmistelua koskien, että

101

Porin kaupunki on kutsunut sairaanhoi-topiirin jäsenkunnat neuvotteluun 4.3.2011. Sairaanhoitopiiri odottaa asi-asta jäsenkuntien yhteydenottoa. Yh-teyshenkilö sairaanhoitopiirin puolelta on hallintoylihoitaja Paula Asikainen. Todettiin, että tuetun asumisen yksiköi-tä on rakenteilla ja suunnitteilla. Vam-maisten palvelurakenneselvitys on me-neillään ja valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Todettiin, että yhteistoiminta-alueen kunnat ovat mukana SataTila-hankkeessa ja ohjausryhmään nime-tään Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi. Kun-nat ilmoittavat hankkeen yhteys-henkilönsä hankekoordinaattori Mari Niemelle. Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 5.4.2011. Kuultiin ylilääkäri Juha Sjövallin esitys Porin kaupungin terveystoimen kuvan-tamistoiminnan siirtämisestä sairaan-hoitopiirin toiminnaksi / SataDiagin toi-minnaksi 1.1.2012 lukien. Käytiin yleis-keskustelu asiaan liittyen. Todettiin, että asiaa suunnittelemaan ja valmiste-lemaan perustetaan työryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii sairaanhoitopii-rin tietohallintopäällikkö Leena Ollon-qvist. Lisäksi työryhmään nimetään sairaanhoitopiiristä ylilääkäri Juha Sjö-vall, Porin kaupungista perusturvajohta-ja Terttu Nordman ja it-yksikön edusta-ja sekä MedBit Oy:n edustaja. Työryh-mää täydennetään tarvittaessa. Työ-ryhmän on valmisteltava myös koko-naissuunnitelma asiasta. Työryhmän esityksen on oltava valmis 31.8.2011 mennessä. Varaudutaan Satakunnan yhteisen so-siaali- ja terveydenhuollon tietohallinto-suunnitelman laadintaan. Vastuuhenkilö asiassa on jatkossa sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto. Yhteistoiminta-alueen kunnat eivät ha-lua perussopimukseen kirjausta siirto-viivemaksuista. Terveydenhuoltolain hengen mukaisesti hoitoketjuja kehite-tään yhteistyöllä. Todettiin yhteistoiminta-alueen esittä-mät selvitykset

- sairaanhoitopiirille siirrettyjen toimintojen yhteistyössä tehtä-

102

vää itsearviointia (esim. apteek-ki, laboratorio, apuvälineet, lo-gistiikka, päivystys): Arviointia suoritetuista liikkeenluovutuksis-ta tehdään, kun toimintatapaan on olemassa riittävä ajallinen perspektiivi.

- hankeyhteistyö ja työnjako: Kiinnitettiin huomiota hanke-työssä perustehtävään ja työn-jakoon hyvässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perus-palveluiden välillä.

- kehittämispalveluiden kuntalas-kutus näkyviin: Keskusteltiin asiasta.

- miten varmistetaan yhteistyö ja tiedonkulku erikoissairaanhoi-don järjestämis-sopimuksen ja perusterveydenhuollon järjes-tämissuunnitelman välillä?: Tie-toja näiden valmistelujan vas-tuuhenkilöiden välillä vaihde-taan.

- yhteisten rekrytointijärjestelmien kehittäminen: Sekä sairaanhoi-don että Porin yta-alueella on vi-reillä rekrytoinnin kehittäminen ja valmistelussa huomioidaan yhteiset tavoitteet ja tarpeet.

- perusteettomien palkkaerojen poistaminen: Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Helena Tuo-misaari ja Porin kaupungin hen-kilöstöpäällikkö Helena Metsälä ja kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Varjus laativat palkkausta koskevan selvityksen.

Sairaanhoitopiiri selvittää huhtikuun 2011 loppuun mennessä sen, miten 1.5.2011 lähtien sairaanhoitopiirin jä-senkuntien potilaiden laskut kulkevat, jos satakuntalainen potilas saa esimer-kiksi terveyskeskuslääkäri tekemän lähetteen erikoissairaanhoitoon Tyksiin. Sovittiin, että tahto-osassa sovituista muutoshankkeista laativat toteutta-misosa-vaiheessa toteuttamisesitykset tahto-osissa nimetyt viranhaltijat; jä-senkunnan nimeämä vastuuhenkilö sekä sairaanhoitopiirin kyseisen toimi-alueen johtaja / liikelaitoksen johtaja. Todettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin merkittävät kuntayhtymäsuunnitelmiin liittyvät vuosille 2012 - 2015 ja talousar-vioon vuoteen 2012 ajoitettavat:

103

- toiminnalliset muutokset - investoinnit ja - niiden rahoitustarve sekä arvio sairaanhoitopiirin palveluiden (sai-raanhoito ja sosiaalipalvelut) hinnaston / jäsenkuntalaskutuksen hinnannousus-ta / muutoksesta vuodelle 2012 vuo-teen 2011 verrattuna. Sovittujen toimenpiteiden lisäksi jatko-neuvotteluja ei tarvita. Todettiin, että neuvottelumenettelyä on kehitettävä.

Rauma Työnimenään MediRauma -nimeä käyt-tävä hanke on käynnistynyt. Rauman kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä on yhteinen ohjausryhmä. Hanke valmis-tuu 31.12.2011. Hankkeen vastuullinen johtaja on sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka T. Jaatinen ja ohjausryhmän puheenjohtaja johtajaylilääkäri Olli Wanne.

Sairaanhoitopiiri selvittää huhtikuun 2011 loppuun mennessä, miten 1.5.2011 lähtien sairaanhoitopiirin jä-senkuntien potilaiden laskut kulkevat, jos satakuntalainen potilas saa esimer-kiksi terveyskeskuslääkärin tai yksityi-sen lääkärin tekemän ”suoran lähetteen sairaanhoitopiirin ohitse” erikoissai-raanhoitoon Tyksiin. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan Ahti Piston esitys terveydenhuollon järjes-tämissuunnitelman valmisteluasiasta. Sairaanhoitopiirin osalta yhdyshenkilö asiassa on hallintoylihoitaja Paula Asi-kainen. Todettiin, että jokaisen Sairaanhoito -otsakkeen alla olevan asian osalta sel-vitystyötä jatketaan. Todettiin, että MediRauma-hankkeen osalta työskentely on käynnissä ja han-ke etenee. Todettiin, että Rauman kaupunki on ilmoittanut, ettei se osallistu SataTila-hankkeeseen. Sairaanhoitopiiri kuiten-kin esittää, että Raumalla on mahdolli-suus osallistua hankkeeseen myö-hemmässäkin vaiheessa. Kuultiin sairaanhoitopiirin johtajan Ahti Piston esitys, jossa todettiin, että Porin yta-alueen kannan vuoksi siirtoviive-maksuun liittyvää perussopimusmuu-tosta ei viedä eteenpäin. Sovittiin, että tahto-osassa sovituista muutoshankkeista laativat toteutta-misosa-vaiheessa toteuttamisesitykset tahto-osassa nimetyt viranhaltijat. Todettiin, että Satakunnan sairaanhoi-

104

topiirin merkittävien kuntayhtymäsuun-nitelmien vuosille 2012 – 2015 sekä talousarvioon vuoteen 2012 ajoitettavi-en toiminnallisten muutosten, investoin-tien, niiden rahoitustarpeen sekä arvion sairaanhoitopiirin palveluiden (sairaan-hoito ja sosiaalipalvelut) hinnaston / jäsenkuntalaskutuksen hinnannoususta / muutoksesta vuodelle 2012 vuoteen 2011 verrattuna, suunnittelu jatkuu: Todettiin, että MediRauma -hankkeen neuvottelujen lisäksi ei tarvita muita neuvotteluja. Käytiin keskustelu neuvottelumenette-lyn kehittämisestä. Kaupunginjohtaja Arno Miettinen ehdotti, että kump-panuusneuvottelu käydään jatkossa alueellisesti. Lisäksi hän esitti, että esi-tyslistan laatimista varten nimetään valmistelijat, jotka kokoontuvat valmis-telua varten yhteisesti jo ennen kump-panuusneuvotteluja.

Siikainen Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa Säkylä Jatketaan päihde- ja mielenterveys-

suunnitelman juurruttamista alueellise-na, keskittyen erityisesti lasten ja nuor-ten mielen-terveystyöhön. SHP:stä osallistuu tarvittaessa projektipäällikkö Alpo Komminaho, vastuuhenkilönä ter-veyskeskuskuntayhtymästä psykologi Pia Kukkonen. Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehittämi-seksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-misten hoito- ja palveluketjujen kehit-tämisessä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus. Jatkohoidon järjestämisessä huomioi-daan myös paikallinen hyvä valmius ottaa potilaita vastaan varhaisessa vai-heessa. Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-seksi luodaan toimintamalli, jossa kiin-nitetään huomiota ikäihmisten fyysi-seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hy-vinvointiin. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-topiirin osalta toi-mii projektipäällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsuja) ja Säky-län kunnan osalta vanhustyönohjaaja Armi Kreivilä.

Kts. Huittinen

Ulvila Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue

105

LIITE NRO 4

MUISTIO

14.9.2011 SAIRAANHOITOPIIRIN JÄSENKUNTIEN INFORMOINTI SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2012 – 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA SEKÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIOSTA Aika 13.9.2011 klo 13.00-15.00 Paikka

Satakunnan keskussairaalan auditorio

Osallistujat

liite

1. Tilaisuuden avaus

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo avasi kokouksen ja johti puhetta sekä jakoi puheenvuoroja tilaisuudessa.

2. Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014 ja talousar-

vio vuodelle 2012 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto kertoi toiminnan ja talouden olevan tasapainossa ja että yhtymähallitus sekä liikelaitoksen johtokunta tekevät loppuvuonna 2011 ennakkotie-tojen perusteella päätökset mahdollisista hinnanalennuksista tai hyvityksistä vuonna 2011. Pisto alusti myös toiminnan ja talouden keskeisimmistä riskeistä sekä kuntatalou-den näkymistä ja toiminnan organisoimisesta sairaanhoitopiirissä toimintakaudella 2012-2014. Talousarvioesityksessä vuodelle 2012 on huomioitu Rauman kaupungille liikkeenluovu-tuksena siirtyvän toiminnan vaikutukset. Pisto alusti lisäksi Länsirannikon miljoonapiiri -strategian sisällöstä ja toteuttamisvaiheis-ta sekä investointisuunnitelmasta ja investointien rahoituksesta vv 2012-2016. Ahti Piston esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntainfo

3. Ensihoitopalveluiden palvelusuunnitelma ja palvelutasopäätös 1.1.2013 -

Ensihoitopäällikkö Jyri Lilja kertoi ensihoidon palvelusuunnitelmasta ja palvelutasoesi-tyksestä 1.1.2013 alkaen, joka on jäsenkunnissa lausuntokierroksella. Ensihoidon palvelutasoesitys on luettavissa hakusanalla osoitteessa: www.satshp.fi → Hallinto → Yhtymähallitus → Esityslistat ja pöytäkirjat

106

4. Käytetyt muut puheenvuorot

• Eero Mattsson, Pomarkku, toivoi lisätietoa kiireettömien kuljetusten järjestämisestä ja miten olemassa olevan ambulanssikaluston hyödyntämistä ja tiiviimpää yhteistyötä aluepelastuslaitoksen kanssa sekä toiminnan kustannusvaikutuksia on tutkittu.

• Johtajaylilääkäri Olli Wanne vastasi tärkeimpänä asiana olevan kokonaisuuden otta-minen hallintaan siten että ensihoito on osa päivystystä eikä ketään enää kuljeteta epätarkoituksenmukaisesti jos hoito voidaan aloittaa tai järjestää jo paikanpäällä. Ko-konaishintaa on vaikea sanoa, koska ministeriökään ei ole pystynyt muuta kuin ar-vioperusteiseen laskentaan. Alueelliseen tasa-arvoon on suunnitelmissa pyritty.

• Jyri Lilja totesi tutkitun, että ensihoitotoiminnan järjestäminen pelastuslaitoksen omana toimintana olisi aiheuttanut huomattavan suuria kiinteitä kustannuksia.

• Tarja Hosiasluoma, Karvia, totesi oman kuntansa sijainnin olevan kaukana Satakun-

nan keskussairaalasta ja ilmaisi huolensa esitetyllä mallilla vapaaehtoisperiaatteella toimivien ensivasteyksikköjen vastuun kasvusta jatkossa.

• Jyri Lilja vastasi hätätilapotilaiden alkutoimien olevan hyvissä käsissä vireän ja ammat-titaitoisen ensivastetoiminnan johdosta eikä pitänyt tätä ongelmana. Yksiköiden sijoi-tuspaikat on esitetty hätätilapotilaiden määrien mukaan mahdollisimman tarkoituksen-mukaisella tavalla.

• Juhani Tiitinen, Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä, ilmaisi huolensa

Keski-Satakunnan kustannusten noususta koskien ensihoidon palvelutasoesitystä. Li-säksi Tiitinen toivoi informaatiota perusterveydenhuollon yksikön perustamisen vai-heista ja toivoi lisätietoja talousarvion palkkakululukujen osalta. Lisäksi Tiitinen halusi lisätietoja potilastietojärjestelmän käyttöönoton vaiheista.

• Ahti Pisto vastasi perusterveydenhuollon yksikön perustamisen olevan työn alla ja sel-vityksessä josko on mahdollista perustaa yksikkö yhdessä Varsinais-Suomen sairaan-hoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

• Tero Mäkiranta valotti lukuja ja tarvittaessa informoi kysyjää mahdollisten vielä epäsel-väksi jääneiden talousarviolukujen osalta.

• Tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist esittäytyi ja kertoi sairaanhoitopiirin tietohallin-tostrategian painopisteistä tulevaisuudessa. Tärkeimpänä on Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti. Lisäksi tietohallintostrategian osa-alueina Ollonqvist esitteli sähköisen asioinnin ja ensihuollon sekä talouden järjestelmien kehit-tämisen.

• Eero Mattsson, Pomarkku, toivoi lisätietoja Rauman liiketoimintasiirron vaikutuksista

talouteen, esim. tuotannon volyymin vähentymisen vaikutus ja tukipalvelujen sopeut-taminen.

• Ahti Pisto ilmoitti lasketun, että liiketoimintasiirto aiheuttaa noin 1 M€ kustannussiirty-män sairaanhoitopiirin palveluille. Palveluja myydään jatkossa Rauman kaupungille omakustannushintaan.

• Tero Mäkiranta kertoi vielä henkilöstö- ja laskentapalveluiden osalta (tukipalvelut) vähentyvän 8 henkilön työpanoksen liiketoimintasiirron vaikutuksena.

107

5. Tilaisuuden päättäminen

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo kiitti kaikkia osallis-tujia ja päätti tilaisuuden.

_____

Muistion vakuudeksi Liisa Kotka hallintopäällikkö Liite: osallistujalista Jakelu: paikalla olleet poissa olleet kunnat sairaanhoitopiirin internet-sivusto tiedoksi yhtymähallitus 26.9.2011

108

LIITE NRO 5 JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2012 – 2014 TOIMINTA- JA TA-LOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2012 TALOUSARVIOSTA JÄSENKUNTA EURA KH 3.10.2011 § 209

Sairaanhoitopiirin talousarvioesitys vuodelle 2012 on laadittu pohjautuen kuntien verotulojen kehitykseen 3 %:n suuruisena. Kuntaliiton uudemman arvion mukaan verotulotilitysten kasvu olisi vain 0.8 %. Sairaanhoitopiirin talousarviossa kustannusten nousuksi on esitetty 5,9 %, joten verotulojen ja talousarvion välinen ero on huomattava. Euran kunnan kustannusten nousu terveyspalveluiden kohdalta verrattuna vuoden 2011 talousarvioon on 5,3 %, sosiaalipalveluiden osalta -16,9 %. Kokonaisuudessa muutosesitys verrattuna vuoden 2011 talousarvioon on 2,7 %. Satakunnan väestön ikäkehitys huomioon ottaen sairaanhoitopiirin suunni-telma psykogeriatrisesta osaamiskeskuksesta on kannatettava. Harjavallan sairaalaa on tarkoituksenmukaista kehittää vastaamaan palvelutarvetta. Medirauma-hankkeen seurauksena talousarviovuoden alussa siirtyy Rau-man kaupungin palvelukseen sairaanhoitopiiristä 210 henkilöä. Tämä siir-tymä ei kuitenkaan näy merkittävästi kustannusten laskuna sairaanhoitopii-rin talousarvioesityksessä vuodelle 2012. Euran kunta pitää tärkeänä kumppanuusneuvottelumenettelyä ja avointa keskusteluyhteyttä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntakierroksia on tarkoi-tuksenmukaista jatkaa ja etsiä uusia innovaatioita nopeasti muuttuvassa ajassa. Edelleen kunnanhallitus ilmoittaa olevansa huolestunut ensihoidon kasva-vista kustannuspaineista. Kustannusten kasvun minimointi tulee ottaa erityi-sesti huomioon asian jatkovalmistelussa. Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että sairaanhoitopiirin sairaanhoidon menojen kasvu vuodelle 2012 voisi olla uusimpien käytettävissä olevien kuntatalou-den kehitysarvioiden mukaan enintään 2-3 %:n luokkaa verrattuna vuoden 2011 talousarvioon. Esimerkiksi Euran kunnan osalta sairaanhoidon palve-lujen ostojen kasvuksi on arvioitu vuodelle 2012 5,3 % ja 676.000 euroa.

EURAJOKI KH 4.10.2011

Eurajoen kunnalla ei ole lausuttavaa sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous-suunnitelmasta 2012–2014 ja talousarviosta 2012.

HARJAVALTA KH 26.9.2011 § 194

Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2012 talo-usarviosta seuraavaa: Sairaanhoitopiirin talousarvioesitys 2012 on laadittu pohjautuen kuntien vero-tulojen kehitykseen 3 %:n suuruisena. Kuntaliiton uudemman arvion mukaan verotilitysten kasvu olisi vain 0,8 %. Sairaanhoitopiirin talousarviossa kus-tannusten nousu on 5,9 %, joten verotulojen ja talousarvion välinen ero on huomattava. Esitetty kustannusten nousu ei tue Satakunnan kuntien kunta-talouden kestävää kehitystä. Harjavallan kaupungin osalta kustannusten muutos verrattuna 2011 talousarvioon on sairaanhoidon osalta 5 %, sosiaa-lipalveluiden osalta -8,6 % ja perusterveydenhuollon päivystyspalveluiden osalta 37,8 %. Kokonaisuudessaan esitys verrattuna vuoden 2011 talousar-vioon on +3,9 %.

109

Ensihoidon lainsäädännön ja toiminnallisten muutosten aiheuttamat kustan-nusmuutokset sekä perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset olisi hyvä pitää erillään, jotta ensihoidon muutosta voidaan arvioida selkeämmin. Perusterveydenhuollon päivystyksen keskimääräisen suoritehinnan nousu 53 % on mittava muutos yhdelle vuodelle. Harjavallan osalta muutos on 37,8 %. Harjavallan kaupunki ei pidä kaikilta osin tarkoituksenmukaisena toimintayk-siköiden suunniteltua työjakoa 2016 sairaanhoitopiirin nykyisten tilojen käy-töstä ja uusien toimintojen suunnittelusta. Harjavallan kaupunki edellyttää edelleen nykyisten tilojen kattavan toimintalähtöisen arvioinnin (SataTila-hanke) tuloksia mm. ennen lopullisia investointipäätöksiä (keskittämisestä aiheutuvat investointimenot ovat 17.300.000 €). Ruokapalvelukeskuksen keskittämisessä yhteen tuotantokeittiöön tulee mittakaavaetujen ohella ko-konaisvaltaisesti tarkastella myös logistiikka ja investointitarpeet. Satakunnan väestön ikäkehitys huomioon ottaen sairaanhoitopiirin psykoge-riatrista osaamiskeskusta pidetään kannatettavana toimintasuuntana Harja-vallan sairaalan toiminnoissa tulevaisuudessa. Vaativaa erityisosaamista tarvitseville ikäihmisille on syytä miettiä maakunnallisia vaihtoehtoja, joihin pienemmällä väestöpohjalla ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa palveluja. Psykogeriatrisen osaamiskeskuksen tulee olla toiminnallisesti kattava, jotta osaamiskeskus todella tuo haluttua erityisosaamista maakuntaan. Toimin-taan tulee kuulua perustason avopalvelut, kuntoutustoiminta, poliklinikka- ja osastotoimintojen kokonaisuus. Kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien kanssa tulee suunnitella ko. osaamiskeskusta kokonaisvaltaisesti palveluiden lomit-tuessa erikoissairaanhoidon useille erityisaloille (geriatria, psykiatria, neuro-logia ja sisätaudit), perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalitoimen palveluihin mukaan lukien yksityisen sektorin palvelun tuottajat. Kattava suunnittelu ja arviointi olisi hyvä kytkeä KASTE -rahoituksen kautta Toimintakykyisenä ikääntyminenhankkeen, SataTila-hankkeen sekä yliopistojen ja ammattikor-keakoulujen tutkimuksen yhteyksiin. Rahoitusosassa (2.7) alahuomautuksessa mainitut antolainasaamiset eivät varmaankaan vähene esitetyllä tavalla vaan esitettynä yksikkönä tarkoitetta-neen 1.000 €. Harjavallan kaupunki kokee kumppanuusneuvottelumenettelyn ja raportoin-nin kehittämisen sekä yhteisten tavoitteiden sopimisen toivottavana suunta-na. Harjavallan kaupunki on tyytyväinen kuntakierrosten tapaiseen toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen sekä toivoo sairaanhoitopiirin jatkavan hyvää käytäntöä.

HONKAJOKI KH 27.9.2011 § 144

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat yhteisen lausunnon (SII-KAINEN KH 19.9.2011 § 197).

HUITTINEN KH 19.9.2011

Huittisten kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2011 antanut asiasta seuraavan lausunnon: Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarvioehdotuksen kasvu on +5,7, josta on tehty Rauman aluesairaalasta Rauman kaupungille siirtyvien toimintojen edellyttämät määrärahavähennykset; nettomenovähennys n. 13,6 milj. euroa ja n. 210 vakanssia. Tämän jälkeen sairaanhoidon vuoden 2012 talousarvioehdotuksen jäsenkuntien muutos on -0,9 % verrattuna vuoteen 2011. Sosiaalipalveluiden jäsen-kuntien palvelumaksujen kasvuarvio on +2,9 % v. 2012 verrattuna vuoteen 2011. Huittisten kaupungin erikoissairaanhoidon meno-osuudeksi on sairaanhoitopiiri arvi-oinut vuodelle 2012 yhteensä 9 631 000 euroa. Vuoden 2011 arvio on ollut yhteensä

110

8 983 000 euroa. Muutos vuoden 2011-12 aikana on +7,2 %. Sairaanhoitopiirin arvio perustuu vuoden 2010 ja 6/2011 erikoissairaanhoitopiirin palveluiden todelliseen käyttöön. Sosiaalipalveluiden osuus Huittisten kaupungille on yhteensä 1 542 000 euroa, jossa on vähennystä vuoteen 2011 -12,7 %. Sosiaalipalvelujen toimialueella aloitetaan maaliskuussa 2012 Huittisten asumisyksi-kön rakentaminen ja se otetaan käyttöön vuoden 2013 keväällä. Huittisten kaupungilla ei ole huomauttamista Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarvioehdotukseen ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2012-2014.

JÄMIJÄRVI

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat yhteisen lausunnon (SII-KAINEN KH 19.9.2011 § 197).

KANKAANPÄÄ

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat yhteisen lausunnon (SII-KAINEN KH 19.9.2011 § 197).

KARVIA Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki,

Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat yhteisen lausunnon (SII-KAINEN KH 19.9.2011 § 197).

KOKEMÄKI KH 3.10.2011 § 251

Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarvioesityksessä (sairaanhoito + sosi-aalipalvelut + pth päivystys) kuntien maksuosuudet vähenevät 0,1 %:lla edel-lisvuoteen verrattuna. Kuntien maksuosuuden kasvuprosentin pieneneminen johtuu Rauman aluesairaalan tiettyjen toimintojen siirtämises-tä/luovuttamisesta Rauman kaupungin hoidettavaksi. Rauman kaupungille siirrettävien toimintojen nettovaikutukseksi on laskettu n. 13,6 milj. euroa. Vuoden 2011 ja 2012 talousarviot eivät ole näin ollen suoraan vertailukelpoi-sia. Kun otetaan em. vaikutus huomioon, todellisiksi vertailukelpoiseksi jäsen-kuntien maksuosuuksien nousuksi muodostuu 5,7 %. Sairaanhoitopiirin talousarvioesitys pitää sisällään noin 30 - 40 uuden vi-ran/toimen lisäämisen. Em. lisäys ja arvio palkkatason noin 2,5 % korotuk-sesta merkitsevät yhteensä noin 6,5 milj. euron palkkakustannusten kasvua. Palkkakustannusten nousuprosentiksi tulee siten 5,1 %. Kokemäen kaupungin maksuosuus (pth:n päivystys, sairaanhoito ja sosiaali-palvelut yhteensä) vuoden 2010 tilinpäätökseen nähden nousu on 6,1 %. Edellä mainitut kasvuprosentit ovat aivan liian suuria kuntien tämänhetkinen taloudellinen tilanne huomioiden. Kokemäen kaupunki esittää, että kuntayh-tymän vuoden 2012 talousarvio tulee laatia siten, että jäsenkuntien mak-suosuuksien nousuksi tulisi enintään 3 %. Talousarvioluonnoksessa myös verotulojen kehityksen on arvioitu olevan + 3 %. Joskin kuntaliiton uusin ar-vio on + 0,8 %. Perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen muutos on arvioitu Kokemäen osalta olevan + 63,2 %. Tämä on suuri muutos. Päivystyksen ja ensihoidon järjestämisestä perusterveydenhuollon palveluna iltapäivisin ja iltaisin (ruuh-kaisin aika) on selvitettävä oman terveyskeskuksen kanssa ja siten vaikutet-tava palvelujen käytön näin suureen lisääntymiseen alentavasti. Psykiatrisen avohoidon kehittäminen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa on Kokemäen tavoitteiden mukaista ja sitä tulee edel-

111

leen kehittää esim. päivätoiminnan ja asumispalveluiden järjestämisessä. Akuuttipsykiatrian osastojen ja nuorisopsykiatrian akuuttiosaston siirtämistä Satakunnan keskussairaalan alueelle v. 2017 mennessä on harkittava huo-mioiden investoinnin kalleuden, 17,3 m€. Matka Harjavallan sairaalasta kes-kussairaalaan ei ole kovinkaan pitkä eikä siten ole merkittävä haitta psykiat-riselle hoidolle. Satakunnan väestön ikäkehityksen huomioiden sairaanhoitopiirin psykoge-riatrista osaamiskeskusta pidämme kannatettavana toimintasuuntana Harja-vallan sairaalan toiminnoissa tulevaisuudessa. Vaativaa erityisosaamista tarvitseville ikäihmisille on syytä miettiä maakunnallisia vaihtoehtoja, joihin pienemmällä väestöpohjalla ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa palveluja. Psykogeriatrisen osaamiskeskuksen tulee olla toiminnallisesti kattava, jotta osaamiskeskus todella tuo haluttua erityisosaamista maakuntaan. Toimin-taan tulee kuulua perustason avopalvelut, kuntoutustoiminta, poliklinikka- ja osastotoimintojen kokonaisuus. Kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien kanssa tulee suunnitella ko. osaamiskeskusta kokonaisvaltaisesti palveluiden lomit-tuessa erikoissairaanhoidon useille erityisaloille (geriatria, psykiatria, neuro-logia ja sisätaudit), perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalitoimen palveluihin mukaan lukien yksityisen sektorin palvelun tuottajat. Kattava suunnittelu ja arviointi olisi hyvä kytkeä KASTE-rahoituksen kautta Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeen, SataTila-hankkeen sekä yliopistojen ja ammatti-korkeakoulujen tutkimuksen yhteyksiin. Kokemäen kaupunki kokee kumppanuusneuvottelumenettelyn ja raportoin-nin kehittämisen sekä yhteisten tavoitteiden sopimisen toivottavana suunta-na. Kokemäen kaupunki on tyytyväinen kuntakierrosten tapaiseen toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen sekä toivoo sairaanhoitopiirin jatkavan hyvää käytäntöä.

KÖYLIÖ KH 19.9.2011 § 173

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei Köyliön kunnalla ole huomautetta-vaa Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta ja vuoden 2012 talousarvioehdo-tuksesta.

LAVIA KH 20.9.2011 § 261

Esitetty kuntien maksuosuuden nousu 5,7 % on kohtuuttoman korkea, otta-en erityisesti huomioon kuntasektorin vuodelle 2012 odotettavissa olevat palkankorotukset 2,5 – 3,0 %. Sairaanhoitopiirin toimintojen sopeuttamien, Rauman irtauduttua, tulisi tapahtua ilman että tästä aiheutuu jäsenkunnille kohtuutonta rasitetta. Myös ensihoitopalvelujen kustannusten nousu (27 %, vuositasolla n. 1,6 MIO €) ei ole linjassa kuntien reaalitalouden kehityksen kanssa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintojen rationalisointiin on keskityttävä mm. karsimalla mahdolliset päällekkäiset toiminnot. Lavian osalta talousarvioluonnoksessa (sivu 69) on perustevedenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä arvioitu 2.147.000 euron suuruisiksi. Lavian kunnanhallitus pitää realistisena lukuna summaa 2.000.000 euroa.

LUVIA KH 3.10.2011 § 229

Esitetty kuntien palvelumaksujen kasvu + 5,7 % on yleinen kustannustason nousu ja tuleva palkkaratkaisu huomioon ottaen kohtuuttoman korkea. Kun-tien maksuosuuksien kasvu tulisi olla enintään 3 %. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön syventäminen on

112

Luvian kunnan mielestä keskeinen kehittämistavoite, jotta turvataan jatkossa satakuntalaisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelutaso ja osaavan henkilökunnan saatavuus. Sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön kehittämisessä tulisi keskeisenä tavoitteena olla palvelujen kehittämisen ohella kustannustehokkaiden toimintamallien käyttöönottaminen.

MERIKARVIA KH 3.10.2011 § 319

Kunnanhallitus päättää todeta, että Satakunnan sairaanhoitopiirin v. 2012–2014 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja v. 2014 talousarvioluonnoksesta ei ole huomauttamista. Päätettiin kiinnittää huomiota sosiaalipalvelujen kuntaosuuden rajuun kas-vuun, 51,8 %.

NAKKILA KH 16.8.2010

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole sisällöllisesti huomautettavaa Satakun-nan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2012 - 2014 ja talousarviosta 2012, mutta pitää arvioitua kustannusnousua kunnan osalta erittäin suurena.

POMARKKU KH 26.9.2011 § 211

Pomarkun kunta antaa sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon: Esitetty kuntien maksuosuuksien nousu 5,7 % on kohtuuttoman korkea otta-en vuodelle 2012 ennustettu kunta-alan palkkakustannukset 2,5-3 %:n nou-su ja kuntien ennustettu tulokehitys. Sairaanhoitopiiri ei talousarviossa ole onnistunut sopeutumaan toimintaansa MediRauma –hankkeesta aiheutu-vaan toiminnan volyymin pienenemiseen. Tukipalveluja ja muuta vastaavia toimintoja tulee sopeuttaa uuteen tilanteeseen esitettyä selvästi voimak-kaammin. Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarviota leimaa irtaantuminen kuntien reaalitaloudesta. Hyvä esimerkki edellä mainitusta on suunnitelma ensihoitopalvelujen järjes-tämisestä. Suunnitelma nostaa kuntien menoja vuositasolla yhteensä 1,6 m€ eli 27 %, kun otetaan huomioon myös ns. kiireetön sairaankuljetus. Pomarkun kunnan mielestä kuntien kasvuosuuksien kasvu saa olla vuonna 2012 enintään 3 %. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä tulee edelleen tehostaa. Erityisen tärkeää on karsia päällekkäistä toimintaa keskussairaalan ja Porin kaupunginsairaalan välillä. Investointiohjelma on melko raskas ja kuntien talouden kiristymisestä johtu-en talonrakennusinvestointeja olisi syytä myöhentää.

PORI KH 10.10.2011

TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014 Länsirannikon terveydenhuolto ”Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Vaasan sairaanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2012 aikana toiminnallisia yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osapuolia ja niiden potilaita sekä veronmaksajia hyödyttävää verkostoitumis-ta. Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken valmistellaan ja toteutetaan Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa v 2011 lähtien”. Porin kaupunki edellyttää, että valmistelu tehdään nykyistä tiiviimmin yhteis-työssä omistajakuntien kanssa ja että verkostoitumisessa huomioidaan alu-

113

eelliset ratkaisut. Strategian pitää olla yhdensuuntainen kuntien peruspalve-lujen strategioiden ja tulevan järjestämissuunnitelmaan kanssa. Suunnitte-lussa tulee päällekkäisten investointien välttämiseksi varautua tulevaan työn-jakoon uuden miljoonapiirin sisällä ja ottaa huomioon valmisteltavana olevan kuntien järjestämissuunnitelman linjaukset. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit ”Yhtymähallitus on määritellyt vuoden 2010 tilinpäätöksen toimintakertomuk-sessa sairaanhoitopiirin keskeisiksi tulevaisuuden toiminnan ja talouden ris-keiksi: osaamisen ja osaajien varmistamisen, toiminnan jatkuvuussuunnitte-lun, tiedonhallinnan, kuntatalouden, Rauman aluesairaalan, Kankaanpään- Jämijärven- Parkanon kuntaliitoksen ja kuntatalouden globaalin taloudellisen taantuman 2008-.” Osaamisen ja osaajien varmistaminen edellyttää yhteistyötä, hyvää henkilös-tö- ja rekrytointipolitiikkaa sekä järkevää työnjakoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Pori kaupunki edellyttää, että työnjakoa, rajapin-toja ja lähetekäytäntöä selkiytetään ja henkilöstön yhteisiä voimavaroja ja osaamista hyödynnetään järkevästi. 1.5.2011 voimaanastunut terveyden-huoltolaki edellyttää perusterveydenhuollon toimintamahdollisuuksien vahvis-tamista. Tämä taas edellyttää terveyskeskusten ja sairaaloiden työnjaon tarkistamista ja erikoislääkärityövoiman tarkoituksen mukaista hyödyntämistä terveyskeskuksissa. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu korostuu strategisessa johtamisessa ja kumppanuus-menetelmässä. Strategisessa johtamisessa edellytetään yhtei-sen tahtotilan mukaista etenemistä ja sen säännöllistä raportointia niin talou-den kuin toiminnankin suhteen kriittisten menestystekijöiden edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kiristyessä ja rekrytoinnin vaikeutuessa on syytä tarkastella kriittisesti erikoissairaanhoidon (mukaan lukien sosiaalipal-velut) perustehtävää. Edelleen tulisi arvioida kumppanuus-menetelmän riittä-vyyttä nykyisissä, muuttuneissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisissa toimintaympäristöissä. Porin kaupunkipitää välttämättömänä, että kump-panuus-järjestelmää täydennetään esim. säännöllisin välein tapahtuvalla toiminnan- ja talouden sekä hankeohjaus asioiden seutukunnallisella työ-ryhmällä. Muutoinkin Pori korostaa, että hyvälle omistajaohjaukselle on luo-tava nykyistä paremmat edellytykset. Lääketieteellisen kehityksen myötä yhä suurempi osa vaativan erikoissai-raanhoidon tutkimuksista ja hoidoista voidaan toteuttaa polikliinisinä. Perus-turva pyrkii omalta osaltaan tukemaan tätä kehitystä ja siihen liittyvää hoito-ketjujen tarpeenmukaista ja joustavaa kulkua. Hoidon oikea-aikainen ja tur-vallinen porrastus vaatii vielä yhteistyössä tehtävää palvelukuvausta. Asiaan tuo uuden ulottovuuden mm. terveydenhuoltolain tuoma potilaan valinnanva-paus. Tiedonhallinta ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on koko Satakunnan yhteinen haaste ja toimiessaan takaa potilaiden ja asiakkaiden kustannuste-hokkaan ja turvallisen hoidon. Tulevaisuudessa potilaan ja asiakkaan tiedot ovat sähköisessä muodossa ja ne voivat syntyä missä tahansa maantieteel-lisellä alueella, myös oman organisaation ulkopuolella. Tämä tuo erityisen haasteen järjestelmien väliselle yhteistoiminnallisuudelle, tietotekniikkainfra-struktuurille sekä tietojen arkistoinnille. Porin kaupunki edellyttää, että tieto-hallinnassa edetään yhteistyössä kohti kansallisen arkiston vaatimia toimen-piteitä. Kuntatalous ja kuntien yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen seuraa-vien vuosien aikana edellyttää kriittistä talouden tarkastelua ja säännöllistä

114

käyttöön perustuvaa tuloskohtaista talouden raportointia. Porin kaupunki edellyttää, että erikoissairaanhoidon lasku ei ole pelkästään ennakkoon pe-rustuva summa kuukausittain, vaan se sisältää toteutuneet suoritteet toimi-alueittain. Olennaisen ylijäämän syntyminen pitäisi ennakoida perussopi-muksen mukaisesti ja ottaa huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Ny-kyinen ylihinnoittelu ja jälkikäteen palautus hankaloittaa laskutusta ja vääris-tää tilastointia. Toimintavuoden aikana kunnilla ei ole varmaa pohjaa erikois-sairaanhoidon kustannusten seurantaan. Hinnaston pitävyyteen ja kuntalas-kutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rauman aluesairaalan ja Pohjois-Satakunnan toimintojen mahdolliset muu-tokset tulisi selvemmin näkyä talouden ja toimintojen sopeuttamisessa. Porin kaupunki edellyttää, että Rauman aluesairaalan ratkaisu ja mahdollinen Poh-jois-Satakunnan siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin selvitetään ja raportoidaan tarkemmin huomioiden mm. henkilöstö, talous, erityisvelvoite-maksut, sosiaalipalvelut jne. Talousarvioprosessia on kehitettävä niin, että muutosten vaikutukset näkyvät myös talousarviossa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tehtävien jakoa ja perustehtävää tulee tarkastella kriitti-sesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota asumispalvelujen toteuttamisessa ja järjestämisessä kehitysvammaisille. Laitoshoidon purkautuessa tulee so-peuttaa myös henkilökunnan määrää ja hallinnon kuluja. Porin kaupunki edellyttää, että kehitysvammaisten asumispalveluiden toteuttamisessa ja järjestämisessä huomioidaan perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintamalli ja järjestämisvastuu. Esim. neuvolatoiminta vaatii yhteistä palveluprosessin kuvausta ja uudistamista. Porin kaupunki edellyttää perusteluja sosiaalipalvelujen kustannusten koh-tuuttomaan nousuun, joka on 26.7 % ja mikä tarkoittaa noin. 1 miljoonaa euroa verrattuna kuluvaan vuoteen. Tiukka talouskuri on tarpeen ja tässä kohtaa edellyttää, että perusteeton kasvu oikaistaan jo budjettipäätöksessä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2012 sairaanhoitopiiri varaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan rahaa omavastuuosuudeksi yhteensä 1 185 300 euroa. Mukana on hankkeita, jotka tukevat sairaanhoitopiirin sisäistä kehittämistoimintaa, hankkeita jotka ovat maakunnallisia ja hankkeita jotka palvelevat sairaanhoitopiirien välistä toi-minnan kehittämistä. Hankkeita valmisteltaessa tulee nykyistä tiiviimmin noudattaa peruskuntien ja sairaanhoitopiirin työnjakoa. Po. lausuma viittaa mm. Sata-tila hankkeeseen, jossa alkuperäisestä suunni-telmasta poiketen suunnitellaan ”alueellisia palvelutuotantomalleja”. Alkupe-räinen suunitelma koski erityisesti tilaratkaisuja. Alueellisia palvelutuotanto-malleja valmistellaan parast´aikaa kuntien keskinäisessä valmistelussa. Ns. Zappa-hanke päättyy vuonna 2012. Porin tavoitteena on vahvistaa omaa rooliaan avomielenterveyspalveluiden tuottajana. Yhteinen valmistelu tulisi käynnistää 2012. Uusien peruskunnan vastuulle kuuluvien Kaste-hankkeiden hallinnointi tulee jäjestää kuntapohjalle. Pori antaa erikseen lausunnon sairaankuljetuksen ja ensihoidon valmistelus-ta. Viittaamme siihen lausuntoon ja edellytämme, että valmistelu tehdään tiiviimmin yhdessä tavoitteena, että uusi toimintamalli on käytössä aikaisin-taan 2014.

115

Hankkeiden ja projektien rahoitus tulee rakentaa yhteistyössä uudelleen, jotta se palvelee paremmin ja nopeammin eri perustason toimijoiden tarpeita ja tukisi muutosprosesseja. TALOUSARVIO 2011 Sairaanhoitopiirin talousarviossa esitettyä oman tuotannon ja ostopalvelui-den toimintakulujen nousuksi 1,7 % voidaan pitää kohtuullisena. Porin osuu-deksi palveluiden suurimpana käyttäjänä on arvioitu 37 % em. kustannuksis-ta, jolloin muutos on noin +7,6 % tämän vuoden talousarviosta. Koko eri-koissairaanhoidon osalta vastaava nousu on +6,7 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet edelleen nopeammin kuin perusturvan muut palvelut, vaikka mm. väestön ikääntymisen takia painopisteen tulisi olla kun-nan omassa palvelutuotannossa. Kustannusnousun vaikutus palveluhinnastoon valmistellaan sairaanhoitopii-rissä vasta syksyn aikana. Toimialakohtaisia sekä yksittäisiä palvelujen hin-toja ja niiden vaikutuksista seuraavan vuoden talousarvioon ei ole tiedossa lausuntoa annettaessa. Lisäksi palveluhinnaston laatimiseen tulee jatkossa erityisesti panostaa siten, ettei talousarviovuoden aikana tarvitse tehdä hin-nastoon muutoksia ja mahdollisten palautusten määrän tulee olla selvillä tilinpäätöksen yhteydessä. Sairaanhoitopiiri perii kunnilta osuudet lainojen lyhennyksiin ja maksaa pe-ruspääomalle korkoa. Talousarvion mukaisesti toteutuessaan näillä erillä on noin 100 000 euron nettovaikutus. Talousarvioon sisältyvien toiminnallisten muutosten yksityiskohtainen talou-dellinen tarkastelua puuttuu ja niiden vaikuttavuuden merkitystä nykytilan-teeseen ei ole riittävästi arvioitu. Eritysvelvotemaksuun on tullut vuosien var-rella uusia eriä. Erityisvelvoittena perittävät kustannukset vuonna 2012 ovat yhteensä 2 853 000 euroa, mikä on 12.64 euroa/asukas. Erityisvelvoitemak-sun sisältö on kasvamassa ja sen vuoksi sitä edellytetään karsittavaksi. Va-rattava summa tulee vielä tarkistaa huomioiden sairaanhoitopiirin toiminnalli-set ja alueelliset muutokset. Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2010 todetaan tilinpäätösinformaation olevan puutteellista perusturvan ostopalve-lujen tulosalueelta. Ostopalvelut sisältävät pääasiallisesti erikoissairaanhoi-don ostot sairaanhoitopiiriltä. Tarkastuskertomuksessa mainitaan lisäksi, ettei tavoiteasettelussa ei ole ollut toiminnallisia tavoitteita, eikä ostopalvelu-panosten ja niiden kehitystä ole kuvattu riittävästi. Puutteellinen informaatio tilinpäätösvaiheessa ja vuosittainen kustannusten vertailu sekä palveluiden käytön kehityksen puuttuminen perustuu osin talousarviovaiheessa saata-vaan tietoon sairaanhoitopiiristä. Tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin on kehi-tettävä talousarviovaiheessa annettavaa tietoa, siten että määrärahan lisäksi saadaan arvio palveluista ja niiden hinnoista. Porin perusturva ostaa sairaanhoitopiiriltä ns. tukipalveluja noin 21 miljoonal-la eurolla. Suurin osa on SataDiagista ostettavia palveluja. Porin talousar-viorakenteessa nämä palvelut on sijoitettu tulosalueelle TA 20, jossa on myös Porin perusturvan omat palvelut. Ostopalveluiden suuri kasvu kuormit-taa oman toiminnan edellytyksiä. Porin kaupunki edellyttää, että myös liike-laitoksen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan kustannusneutraalisti kerryt-tämättä ylimääräistä tuloa ja että taloudesta ja suoritteista saadaan neljän-nesvuosittain raportit. Ns. siirtoviimemaksua ei esitetä perittävän niin kauan kun asian sopimuk-

116

senmukaisuudesta ja laillisuudesta ei ole lopullista ratkaisua. Perusturva varautuu omassa talousarvioesityksessään erikoissairaanhoidos-sa sairaanhoitopiirin ilmoittamaan määrärahaan, joka sairaanhoitopiirin esi-tyksessä nyt on: -sairaanhoitopalveluiden osalta 83.456.000 € sekä -koko yhteistoiminta-alueella päivystyksen osalta 4.077.000 € ja -sosiaalipalvelujen osalta 7.509.000 € Pori pyytää, että sairaanhoitopiiri tarkentaa esitystään vuoden 2012 budjetik-si ensihoitopalveluiden ja sosiaalipalveluiden osalta ja ilmoittaa uudet luvut niin, että kuntien ja erikoissairaanhoidon talousarviot voidaan valmistella yhdenmukaisin perustein.

RAUMA KH 19.9.2011 § 511

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveysjohtajan sekä talous- ja stra-tegiapäällikön tekemän esityksen:

1. Rauman kaupunki ei esitä muutosta sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousar-

vion yleiseen tasoon, mutta kiinnittää vakavan huomion kustannusten voi-makkaaseen kasvuun, joka tulee saada taittumaan taloussuunnitelmavuosi-na 2013 ja 2014.

2. Rauman kaupunki on huolissaan ensihoidon kustannusten näköpiirissä ole-

vista merkittävästä kustannusten lisääntymi-sestä ja edellyttää vahvaa har-kintaa vakanssien lisäämises-sä. Ensihoidon koordinointi voi lainkin mukaan olla yhteisesti järjestetty Satakunnan ja Varsinais-Suomen kesken.

3. Rauman kaupunki esittää, että sairaanhoitopiiriin perustetaan lain edellyttä-

mä oma perusterveydenhuollon yksikkö. Yleis-lääketieteen professorin palk-kavaraus voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Eero Laine poistui esteellisenä asian käsit-telyn ja päätöksenteon ajaksi, koska hän on Satakunnan sai-raanhoitopiirin kuntayh-tymän yhtymähallituksen jäsen.

SIIKAINEN KH 19.9.2011 § 197

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat seuraavan yhteisen lau-sunnon: Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset erikoissairaanhoi-don sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet kehittyvät tasaisesti ja maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen mahdollistamissa puit-teissa). Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee: - Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. oikein toteutettu hoidonpor-rastus / hoitoprosessin sujuvuus esh vs. pth). - Shp:n ja sen jäsenkuntien muodostamien sote-yhteistoiminta-alueiden vä-listä yhteistoimintaa tulee lisätä esim. perustamalla yhteistoimintaryhmiä. Shp:n sekä sote-yhteistoiminta-alueiden tulee kartoittaa yhteistyössä esim. hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset hoitoketjukokonai-suuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä kysymyksistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta palveluverkos-ta).

117

- Siirtoviivemaksu-järjestelmän muuttaminen niin, että se ottaa huomioon asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista palveluketju-jen toiminnanohjausta ja -kehittämistä sekä perusterveyden- että erikoissai-raanhoidossa. - Terveydenhuoltolain uudistuksen johdosta yhteistoimintaryhmän perusta-minen Satakuntaan (edustajat shp:stä ja yhteistoiminta-alueilta). Lakiuudis-tuksen toteuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi mm. kuntalaisten oi-keuksiin valita hoitopaikkansa. Uudistus merkitsee lisähaastetta sote-palvelujen tuottajaorganisaatiolle.

SÄKYLÄ

Säkylän kunta esittää seuraavaa: Toimintasuunnitelmaa koskevat esitykset ja kannanotot: Yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi edel-leen lisätä. Varsinkin konsultointimahdollisuudet ja erikoisalakohtaiset kunta-vierailut nähdään tärkeiksi. Tästä syystä yleislääketieteen yksikön kehittä-mistä tulisi jatkaa Satakunnan sairaanhoitopiirin omana toimintana. Yleislää-ketieteen yksikkö on tärkeä linkki perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-hoidon välillä. Sen tehtävänä on edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Lisäksi yksikön tehtävänä tulisi olla edistää, koordi-noida ja tukea alueensa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh-teistyötä. Taloutta ja taloussuunnitelmaa koskevat esitykset: Erikoissairaanhoidon taloutta suunniteltaessa on otettava huomioon monien jäsenkuntien kyvyttömyys vastat erikoissairaanhoidon kustannusten jatku-vaan nousuun. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu ei saisi ylittää kunnissa muiden menojen keskimääräiseksi nousuksi hyväksyttävää tasoa. Erikoissai-raanhoidon kustannusten nousu tulisi käytettävissä olevin keinoin pyrkiä hil-litsemään ja sopeuttamaan erikoissairaanhoidon palveluiden tarjonta kysyn-tää vastaavaksi.

ULVILA KH 19.9.2011 § 259

Ulvilan kaupunki toteaa Satakunnan sairaanhoitopiirille lausunnossaan seu-raavaa: Satakunnan sairaanhoitopiirin keskeisenä strategisena tavoitteena on Porin, Turun ja Vaasan sairaanhoitopiirien välinen yhteistyö. Sillä turvataan Sata-kunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien lääkäreiden määrän ja koulutustarpei-den sekä tutkimustoiminnan ylläpito. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeisenä riskinä todetaan osaa-misen ja osaajien varmistaminen sekä toiminnan jatkuvuussuunnittelu. Sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön lisäksi Ulvilan kaupunki nostaa tärke-äksi tavoitteeksi myös yhteistyön parantamisen erikoissairaanhoidon ja pe-rusterveydenhuollon välillä. Yhteistyön avulla parannetaan palveluita, varmis-tetaan henkilöstön saatavuutta ja turvataan satakuntalaisten erikoissairaan-hoidon ja perusterveydenhuollon palvelut. Ulvilan kaupunki ilmoitti kumppanuusneuvotteluissa vuoden 2012 talousarvi-on kasvuksi 3 %. Kaupungin kanta on talouden kehityksen huomioon ottaen edelleen sama. Sairaanhoitopiirin arviota kuntatalouden kehityksestä ja eri-tyisesti verotulojen kasvusta Ulvilan kaupunki pitää liian optimistisena.

118

LIITE NRO 6

Yhtymähallitus

LAUSUNTO VUOSIEN 2012 - 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA SEKÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIOSTA

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen kohdan 3 mukaan yhteistoimintamenettelyyn kuuluu mm. sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota ja sen täytäntöönpanoa koskevat esitykset.

Vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeen mukaan

- talousarviota ja suunnitelmaa käsitellään vastuualueiden johtoryhmis-sä, joissa henkilöstön edustaja on läsnä

- toimialueiden johtoryhmät sekä liikelaitos käsittelevät ennen lopullisen esityksensä tekoa talousarviota ja – suunnitelmaa kokouksessaan, jossa henkilöstön edustaja on läsnä

- yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus talousarvi-oksi ja -suunnitelmaksi käsitellään yhteistyötoimikunnassa 22.9.2011.

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on viimeksi käsitellyt ehdotusta vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2012 talousarvi-oksi kokouksessaan 29.8.2011. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteis-työtoimikunnan lausunnot on pyydetty 30.9.2011 mennessä.

Sairaanhoitopiirin johtaja on esitellyt luonnosta toiminta- ja taloussuunni-

telmaksi 2012 – 2014 ja vuoden 2012 talousarvioksi viimeksi yhteistyötoi-mikunnan kokouksessa 24.8.2011.

Ehdotus vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuo-

den 2012 talousarvioksi on toimitettu yhteistyötoimikunnalle kokouksen 22.9.2011 esityslistan liitteenä.

Lausuntonaan yhtymähallitukselle yhteistyötoimikunta esittää ehdotukses-

ta vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2012 talousarvioksi seuraavaa:

1. Yleistä

Suunnitelmassa on esitetty sekä kumppanuussopimusmenettelyn mukai-set muutoshankkeet että sairaanhoitopiirin sisäiset muutoshankkeet. Muu-toksissa onnistuneita ratkaisuja saadaan aikaan, kun ne tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Organisaatiouudistuksen valmistelussakin henkilöstön edustajat on otettava mukaan.

119

Suunnitelman valmistelu on toteutettu yhteistoimintasopimuksen mukai-sesti. Luonnosta on käsitelty sekä toimialueiden että liikelaitoksen johto-ryhmissä, joissa myös henkilöstön edustaja on ollut läsnä.

2. Arvot ja hyvä henkilöstöpolitiikka Sairaanhoitopiirin arvot ovat:

Potilaan /asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu

Henkilökunnasta välittäminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat vakiintuneet ja ne tunnetaan hyvin henkilöstön keskuudessa. Olisi tärkeätä arvioida toimi- ja vastuualueilla miten henki-löstö kokee arvojen tulleen osaksi käytännön toimintaa, perustehtävää ja henkilöstöpolitiikkaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikka on kehittynyt hyvään suuntaan. Edelleen odotetaan palvelussuhde- ja palkkausasioiden suhteen avointa ja toimivaa neuvottelukulttuuria, nopeaa päätöksentekoa esimer-kiksi tehtävien muutoksista johtuvien palkantarkistusten osalta. Työn alla olevat työn vaativuuden (TVA) arvioinnit ja yhteensovitukset edesauttavat palkkauksien tarkistamisasioissa ja päätöksenteoissa. Tärkeää on myös toimia siten, etteivät tiukat ohjeistukset estä järkeviä yksilökohtaisia ratkai-suja esim. osatyökykyisten työntekijöiden suhteen. Hyvää henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan yhdessä suunnitelluilla, yhteisillä tavoitteilla piirin johdon ja henkilöstöedustajien kanssa muita asiantuntijoita apuna käyttäen.

Huomattavaa on työhyvinvointiohjelman toteuttaminen kaudella 2011-2013. Ohjelman sisältö on kokonaisvaltaisempi kuin perinteinen työkyvyn ylläpitämistoiminta. 3. Henkilöstöasiat ja henkilöstöbudjetti Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammatti-ryhmittäin perusmiehityksen osalta. Vuoden 2012 virka- ja työehtosopi-musten mukaiset mahdolliset korotukset eivät ole tiedossa, koska työehto-sopimukset raukeavat vuoden 2011 lopussa. Oleellinen riski ehdotuksessa onkin palkkamäärärahan riittävyys. Huomioitavaa on myös Rauman kau-pungille siirtyvän henkilöstön osuuden vaikutus palkkakuluihin, joka on ar-vioitu olevan noin 10 miljoonaa euroa. Talousarviossa ei ole esitetty sitä, miten suunnitteilla oleva kannustava palkkaus aiotaan toteuttaa.

Henkilöstön täydennyskoulutukseen on varattu vähintään 0,6 % toimialu-een vuoden 2012 palkka- ja henkilöstökuluista. Määrä on sama kuin kulu-vana vuonna. Takavuosina täydennyskoulutukseen osoitettiin enemmän, jopa 1 % palkka- ja henkilöstökuluista, mikä summa oli myös Sosiaali- ja terveysministeriön suositus. Täydennyskoulutusta on järjestetty viime vuo-sina paljon omana toimintana ja tärkeää olisi arvioida sen vaikuttavuutta. Henkilökunnan vakinaistamista jatketaan ja sijaishenkilöstöä korvataan va-rahenkilöstöllä. Mikäli on osoitettavissa pysyvä työvoiman tarve, työsopi-muslain mukaan on henkilöstöä vakinaistettava. Sairaanhoitopiirin toimi-

120

alueita ja liikelaitosta pyydetään tarkistamaan pysyvän työvoiman tarve ja määräaikaisten työsuhteiden laillisuusperusteet 31.12.2011 mennessä. Selvityksen tulos tulee antaa koordinoivien pääluottamusmiesten arvioita-vaksi. Tavoitteena tulee olla varahenkilöstöjärjestelmä, joka palvelee toimintayk-siköitä nykyistä laajemmin huomioiden osaamisvaatimuksia. Toimivaan rekrytointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä vaatii edel-leen pelisääntöjen sekä toimintamallien päivitystä yhdessä sairaanhoitopii-rin johdon, toimialueiden/liikelaitoksen johdon sekä rekrytointiyksikön kanssa. Toimivan varahenkilöstöjärjestelmän avulla mahdollistettaisiin myös henkilöstön nykyistä parempi osallistumismahdollisuus sekä sisäisiin että ulkoisiin koulutustilaisuuksiin sekä turvattaisiin henkilöstölle mahdolli-suus kesäaikana yhdenjaksoiseen vuosilomaan.

Suunnitelma-asiakirjassa esitetään, että: ”Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien määrän tulee vuonna 2012 olla pienempi kuin vuonna 2011. Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kump-panuussopimuksissa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liik-keenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus”. Pyrittäessä työpanosten vähentämiseen tulee huomioida, että siitä huoli-matta turvataan osaavan ja riittävän henkilökunnan määrä. Erityishuoltopiirin liittymisestä sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 seurasi myös sairaanhoitopiirin vakinaiselle henkilöstölle viiden vuoden työsuhdeturva, joka päättyy 31.12.2013.

Palkkausjärjestelmän kehittämistä erityisesti kannustavan palkkauksen suuntaan sekä työn vaativuuden arviointia eri ammattiryhmien osalta tulee edelleen jatkaa. Olemassa olevia, hyväksyttyjä periaatteita ja ohjeistuksia palvelussuhdeasioissa, tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyssä että henkilökohtaisten lisien myöntämisessä tulee noudattaa, jotta oikeuden-mukainen ja tasapuolinen henkilöstön kohtelu toteutuu. Tuloksellisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta toimialueilla olisi tärkeää arvioida sitä, miten vuoden 2010 tuloksellisuuseriin liitetyt toiminnan kehit-tämishankkeet ovat toteutuneet.

Suurena haasteena tulee olemaan entistä ennakoivamman tiedon saami-nen raportointijärjestelmistä, minkä avulla toimintaa voitaisiin suunnitella sekä arvioida. Ongelma on myös ESS-järjestelmän kautta saatavat raportit sekä ajantasaiset palkkatiedot. Em. vuoksi raportointijärjestelmiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota henkilöstöasioiden asianmukaisen hoitamisen onnistumiseksi. Osaavan henkilökunnan uhkaavaan vajeeseen pyritään vastaamaan toi-minnallisilla muutoksilla ja sairaanhoitopiirin sisäisillä resurssisiirroilla. Tä-mä edellyttää yhteistyötä toimialueiden ja liikelaitoksen kesken sekä toimi-van työnjaon sopimista hallinnon sekä toimialueiden johdon kesken. Tavoi-te on vaativa ja sen onnistuminen toteutuu vain henkilöstön kanssa yhteis-toiminnassa. Kattavan henkilöstösuunnitelman avulla tulevan toiminnan suunnittelu helpottuisi. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeisissä riskeissä voitaisiin ajantasaistaa esim. toiminnan jatkuvuussuunnittelua sekä tiedonhallintaa. Etenkin riskienhallinnan kehittämiseen toivotaan aktiivista yhteistyötä, kos-

121

ka sairaanhoitopiirissä ko. asiat korostuvat erityisesti. Tiedonhallintakin on aiheuttanut perustehtävän toteutumiseen häiriöitä ja lisätyötä, koska uusi-en tietojärjestelmien käyttöönottoja ei ole suunnitelmallisesti projektoitu.

Riskienhallinnan kehittämisalueissa on nostettu esille myös tytäryhtiöiden toiminnan ohjauksen tehostaminen sekä valvonta. Tässä kohdin toiveena olisi arvioida myös, että tytäryhtiöissä henkilöstöasiat sekä toiminta toteu-tuvat tarpeiden ja sopimusten mukaisesti.

4. Muutoshankkeet ja niiden valmistelu Toimialueiden ja liikelaitoksen toiminnallisten muutosten valmistelu on to-teutettu/toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien osallistuessa mm. valmisteleviin työryhmiin. Yhteistoimintalaki edellyttää neuvotteluja, pelkkä henkilöstön informointi ja kuuleminen ei täytä lain tarkoitusta. Erityi-sen tärkeätä on huomioida mm. työterveyshuollon sekä työsuojelun mu-kaan ottaminen peruskorjaus- sekä uudisrakennushankkeissa.

Henkilökuntaa koskevia muutoshankkeita ovat erityisesti seuraavat:

- LS-hanke - organisaatiouudistus 1.1.2013 alkaen - toiminnalliset sekä alueelliset muutokset psykiatrian toimialu-

eella - Länsirannikon miljoonapiiri - yhteistoiminnassa toivotaan toteutettavan myös liikkeenluovu-

tukset, joissa sairaanhoitopiiri on saajaosapuolena

Edellä mainittujen suurien muutosten vuoksi toivotaankin pidettäväksi sai-raanhoitopiirin henkilöstölle ”tulevaisuusseminaaria”, jossa ko. asioita sekä muutoksessa elämistä voitaisiin käsitellä. 5. Tiedottaminen henkilöstölle ja työhyvinvointia edistävä toiminta Henkilöstön informointia uusista asioista ja muutoksista tulee toteuttaa mahdollisimman varhain toimialueiden sekä liikelaitoksen suullisissa in-formaatiotilaisuuksissa kirjallisten tiedotteiden lisäksi. Voidakseen vaikut-taa asioiden valmisteluun, tulee henkilöstöllä olla riittävät tiedot valmiste-lussa olevista asioista.

Toimialueiden ja liikelaitoksen käytössä oleva ns. tyky-määräraha on 23 euroa / työntekijä vuonna 2012. Määrärahaa tulee merkittävästi nostaa jat-kossa. Terveysliikuntaa tulee kohdentaa erityisesti vähemmän liikuntaa harrastavien pariin. 6. Yhteenveto

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2012-2014 sekä talousarvion vuodelle

2012 lopullisena tarkoituksena on saavuttaa onnistuneita ratkaisuja sekä mahdollisimman hallittua muutostyötä yhdessä työskennellen.

Yhteistoimintalain sekä sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen sisäl-lön tuntemisen ja noudattamisen merkitys korostuu asioiden valmistelussa, johtamisessa ja päätöksenteossa.

122

Yhteistyötoimikunta esittää vuosien 2012 – 2014 toiminta- ja talous-suunnitelman sekä vuoden 2012 talousarvioehdotuksen hyväksymistä em. kannanotoin. Porissa 22.9.2011 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

123