RSM Mexico is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

RSM Mexico is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting ?rm which practice in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Seminario / Taller

Ley Antilavado

Temario

¿Quiénes deben asistir?

Duración

20 horas

Inversión

Seminario completo $ 3,000.ºº más IVA

Módulo I Antecedentes Internacionales y Marco Legal de la Ley Antilavado en MéxicoExpositores Lic. Edgar Federico García Castañón Lic. Oswaldo Guillermo Reyes CoronaFecha Viernes 6 de noviembre

Módulo II Actividades VulnerablesExpositor Lic. Miguel Ángel Linares VázquezFecha Viernes 13 de noviembre

Cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”).

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practice in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Informes e inscripciones

Josefina Magaña Osuna

T (669) 981 39 56

(669) 981 70 93

josefina.magana@rsmi.com.mx

Precio por módulo $ 800.ºº más IVA

De 16:00 a 21:00 horas.

Lugar y horario

Hotel Playa Grande

Cabo San Lucas, 23450

Baja California Sur, México

“Salón Loreto”

• Abogados• Contadores Públicos• Directores• Gerentes Generales • Propietarios de Empresas • y cualquier Profesionista

encargado del cumplimiento de esta Ley.

Módulo III La Administración de Riesgos y la prevención del lavado de dinero Expositores C.P. Arturo Lara TenorioFecha Viernes 20 de noviembre

Módulo IV Mesa de debate sobre Estrategias ante la Ley Antilavado, Operaciones Inusuales y Principales Tipologías de Lavado de DineroModerador Lic. Fernando Ortíz VargasPanelistas Lic. Edgar Federico García Castañón Lic. Oswaldo Guillermo Reyes Corona Lic. Miguel Ángel Linares VázquezFecha Viernes 27 de noviembre

Seminario / Taller

Ley Antilavado

Conectados para el éxito

En México, RSM está integrada por 6 Socios Directores, 58 Socios

RSM

Nuestra firma

es la 6ª firma de Contadores Públicos y Asesores de Negocios en México y la filial en nuestro país de RSM International (RSMi), organización mundial de firmas líderes en la Contaduría Pública presente desde 1964, que ocupa el 7º lugar en importancia y prestigio a nivel internacional. RSMi está representada por más de 37,400 profesionales en 732 oficinas en 112 países alrededor del mundo.

incluyendo a los Socios Directores y 844 Colaboradores que trabajan en nuestras 28 oficinas ubicadas a lo largo de la República Mexicana.

Nuestro objetivo

Nuestra organización está consolidada para lograr el desarrollo profesional y de negocios de nuestro integrantes, nuestros clientes, la profesión y la sociedad. Nos enfocamos con empatía y conocimiento a la mediana empresa, mercado que ha sido nuestra especialidad de práctica profesional durante más de 30 años.

Nuestro compromiso

Tenemos una cultura fundamentalmente enfocada al cliente. En este sentido, uno de nuestros valores predominantes es la importancia que otorgamos al involucramiento en los negocios de nuestros clientes y la atención total que brinda cada uno de nuestros socios y colaboradores.

Seminario / Taller

Introducción

Cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”).

Duración 20 horas

Objetivo General

• Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Antilavado a quien realice las actividades vulnerables

• Identificar bajo dos pilares: » Cuáles son las actividades vulnerables determinadas por la Ley Antilavado » Cuáles son las limitaciones para el uso de efectivo y metales

• Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida

Beneficio

• Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales

• Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en forma mensual

• Manejar los formatos para presentar la información requerida• Conocer los casos y parámetros bajo los cuales se debe integrar el expediente único de

identificación de los clientes con los que se realicen las Actividades Vulnerables• Conocer el Régimen de restricciones al uso de efectivo• Conocer el mecanismo y procedencia de las visitas de verificación• Evitar el pago de multas excesivas• Dar las bases para elaborar un control interno y administrar el riesgo

Dirigido a

Abogados, Contadores Públicos, Directores y Gerentes Generales, Propietarios de Empresas y cualquier Profesionista encargado del cumplimiento de esta Ley.

Contenido - Módulo III

La Administración de Riesgos y la prevención del lavado de dinero

Expositores C.P. Arturo Lara Tenorio

Fecha Viernes 20 de noviembre

Temario:

1. Introducción a la práctica administración de riesgos 2. Marcos de referencia a utilizar COSO o ISO3. Administración del cumplimiento regulatorio basado en riesgos4. Los procesos de negocio, riesgos y controles transaccionales5. Diseño de controles manuales vs automáticos para PLD6. Controles principales de proceso y auxiliares 7. Análisis de datos y la detección de comportamientos inusuales8. Matriz de riesgos regulatorios.

Contenido - Módulo IV

Mesa de debate sobre Estrategias ante la Ley Antilavado, Operaciones Inusuales y Principales Tipologías de Lavado de Dinero

Moderador Lic. Fernando Ortíz Vargas

Panelistas Lic. Edgar Federico García Castañón Lic. Oswaldo Guillermo Reyes Corona Lic. Miguel Ángel Linares Vázquez

Fecha Viernes 27 de noviembre

Sensibilizar la identificación de las operaciones inusuales en la operación diaria.

Temario:

1. 1. ¿Cómo detectar una inusualidad?a. ¿Quiénes pueden reportar?b. Proceso de análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes

2. Tipologías más comunes de lavado de dinero3. El cliente y clasificación respecto a la prevención de lavado de dinero:

a. Proceso de conocer a tus clientesb. Identificación de clientesc. Clasificación, análisis de riesgo y tipo de clientes

4. Clientes sujetos a revisiones adicionalesa. Personas políticamente expuestasb. Personas relacionadas con personas políticamente expuestasc. Clientes de alto riesgod. Clientes con nacionalidad de alto riesgoe. Personas morales con fines no lucrativosf. Organizaciones religiosasg. Embajadash. Casos de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero i)

5. Sensibilizar al participante sobre la correlación con otras leyesa. Código penal federalb. Ley de extinción de dominioc. Ley del impuesto sobre la renta (discrepancia fiscal)d. Código fiscal de la federación (actos simulados)

FORMACIÓN ACADÉMICA

POSTGRADOS: UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHATítulo: De Postgrado de Especialización en Garantías Constitucionales y Derechos Fundamentales en el Derecho Penal y Procesal Penal.Toledo, España.2014.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHATítulo: De Postgrado de Especialización en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales.Toledo, España.2015.

MAESTRÍA:UNIVERSIDAD TEGRA “CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES”.Título por obtenerse: Maestro en Derecho Fiscal e Impuestos (MDFI).Guadalajara, Jalisco, México.2006- “Maestrante”.

LICENCIATURA:INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN

2002 – 2005.Cédula profesional: 5615752

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2007 - 2011. DESPACHO CONSULTORES JURÍDICOS S.C.; consultores en las materias Administrativas, Civiles, Contractuales, Corporativo, Notariales y Fiscales, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Responsable: Licenciado Antonio Jiménez González.

2011 - 2014. INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO; Asistente “A” en la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros del Instituto Electoral.

2011 - a la fecha. CORPORATIVO REYES MORA ADVISORS; Investigador externo sobre temas de índole administrativo y fiscal. Así como Director del área Prevención de Lavado de Dinero “PLD”

ACTIVIDAD DOCENTE.-Expositor y conferencista en materia de Blanqueo de Capitales;

recursos de procedencia ilícita y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ponente en las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Penal y Procesal “Garantías y Derechos en materia penal y procesal penal: una visión desde los sistemas constitucionales iberoamericanos”, desarrolladas dentro el marco de la XIV Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho en la Universidad de Castilla de la Mancha.

Expositor de la materia Código Fiscal de la Federación en el Instituto de Capacitación Tributaria S.C.

Expositor en el Diplomado de Impuestos del Instituto Capacitación Fiscal y Auditor S.C., desarrollando las materia de Código Fiscal y Medios de Defensa en Materia Fiscal.

INFORMACIÓN PERSONALCorreo electrónico: afgdan@hotmail.com y abogadoedgargarcia@gmail.com

Lic. Edgar Federico García Castañón

Lic. Oswaldo Guillermo Reyes

Corona

Licenciado en Derecho egresado de la universidad UNIVER. Cuenta con la Maestría en Impuestos y Fiscal.

Autor en México de 43 libros en materia tributaria. Expositor demás de 1000 cursos y autor de más de 160 artículos de 1997 a la fecha.

Cursó los diplomados en:• Planeación fiscal y financiera• Derecho fiscal y corporativo• Desarrollo humano• Relaciones humanas• Derecho contractual• Impuesto Sobre la Renta• Dirección de negocios

Director nacional de “Consorcio Reyes Mora Adivosors”,con oficinas en diferentes estados de la República Mexicana.

Promotor y consagrado litigante de la materia fiscal constitucional.

Designado como “el mejor fiscalista de México 2006”por la revista Defensa Fiscal, y reconocido como mejor fiscalista por diversas casas de cultura anexas a la SCJN, cámarasempresariales y diversos colegios de contadores y entidades capacitadoras.

Es el hombre más joven de México en haber sido designado como “el fiscalista del año 2006”.

El 12 de enero de 2007, fue designado el fiscalista del año por la Revista Defensa Fiscal.

El 20 de enero del mismo año, fuedesignado el fiscalista del año por la Asociación de Contralores de Hoteles de Guerrero.

El 23 de febrero del mismo año, fue condecorado como el fiscalista del año por la CONCANACO y le entregaron un reconocimiento

por su desinteresada labor en larealización de la plataforma fiscal de dicho Órgano Patronal. Propulsor de la nueva planeación fiscal en México. Fue el encargadode elaborar en su totalidad la propuesta de Reforma Fiscal 2007 para la CONCANACO.

Actualmente participa con Carlos Motta y Darío Celis como vocero tributario permanente en la programación de Imagen.

Es miembro de la comisión fiscal de la CANACINTRA y asesor jurídico de la presidencia y vicepresindencia nacional de dicha cámara. Presidente del consejo editorial de la revista “Opciones Legales Fiscales” de circulación internacional. Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho Tributario, A.C.

Lic. Miguel Ángel Linares Vázquez

Licenciatura en Derecho por: Universidad Autónoma Metropolitana (1997)

Maestría en Derecho por: Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho (en proceso).

Curso de Gobierno CorporativoBolsa Mexicana de Valores (BMV-Educación) (2014).

Curso Análisis de Obligaciones de Lavado de Dinero Instituto Tecnológico Autónomo de México (2013).

Entrenamiento en anticorrupción Instituto Tecnológico Autónomo de México (2013).

Diplomado La Nueva Ley de Amparo - Centro Iberoamericano de Posgrados (2013).

Auditoría Legal (2009), Derecho Societario (2008), Derecho Procesal Civil y Mercantil (2007)Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho.

Formación de profesores en materia de Propiedad Intelectual UNAM (1999).

Abogado certificado por ANADE (2014).

Mentor de Endeavor Puebla.

Miembro de la Barra de Abogados del Estado de Puebla.

Áreas de práctica:• Derecho Corporativo• Derecho Civil• Derecho Mercantil• Derecho Familiar• Derechos de Autor• Propiedad Industrial• Derecho Migratorio• Inversiones Extranjeras• Litigio Civil• Litigio Mercantil• Litigio Administrativo• Prevención de Lavado de

Dinero

Su experiencia profesional incluye:

• La protección, defensa e impugnación de diversas marcas relevantes, así como

en la estructuración de franquicias

• Ejecución de reestructuras corporativas complejas; fusiones y escisiones

• Implementación de gobierno corporativo

• Ha participado en la negociación y ejecución de diversas adquisiciones societarias

• Ha participado en la estructuración jurídica de diversos proyectos inmobiliarios

• Cotidianamente ejerce el litigio en materias civil, mercantil y administrativa

Ha sido docente en la materia de Propiedad Intelectual en Global Business University en la Ciudad de México, así también ha sido profesor de la maestría de Derecho Corporativo Internacional en el Centro Universitario Irlandés en la Ciudad de Puebla.

Desempeña el cargo de Secretario del Consejo de Administración y Comisario en diversas empresas.

Contador Público, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado como contador por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; es Certified Fraud Examiner, cuenta con certificación de COBIT Foundation, ISACA.

Obtuvo un MBA por Texas A&M International University y un Master en Management especializado en Finanzaspor Freeman School of Business de la Universidad de Tulane.

Es catedrático del Tecnológico de Monterrey, donde recibió el Premio a la Labor Docente en 2009.

Es socio de Administración de Riesgos en RSM BOGARÍN Y CIA.

Autor del Libro Toma el Control de tu Negocio, editorial LID.Especialista en:

• Control Interno• Administración de Riegos• Prevención de Fraude• Gobierno Corporativo

• Análisis de Indicadores e Incentivos

• Procesos de Negocios

C.P. Arturo Lara Tenorio

josefina.magana@rsmmx.mx

Lugar y horarioHotel Playa Grande

Cabo San Lucas, 23450

Baja California Sur, México

“Salón Loreto”

De 16:00 a 21:00 horas.

InversiónSeminario completo $ 3,000.ºº más IVA

Precio por módulo $ 800.ºº más IVA

Informes e inscripcionesJosefina Magaña Osuna

T (669) 981 39 56 T (669) 981 70 93

RSM Blvd. Manuel Ávila Camacho N° 76, Piso 8Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo11000 México, D.F.T (55) 5093 6200 F (55) 5093 6234

Oficina MazatlánAv. del Mar Nº 30 Int. 10Col. Centro82000 Mazatlán, Sin. México T (669) 981 3956 & 7093F (669) 985 3964

RSM is the brand used by a network of independent accounting and advisory firms each of which practices in its own right. The network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

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