sammanträder„rendelista... · 2018-10-17 · Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning 2018-09-07 Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige Diarienummer

Kallelse Kommunfullmäktige 2018-10-12

Kommunfullmäktige sammanträder

torsdag 2018-10-25 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Information om kommunfullmäktiges roll och uppdrag

Vi samlas kl. 17:00. Då informerar kommunchef Håkan Sandahl och kommunjurist Agneta Isacsson om kommunfullmäktiges roll och uppdrag

Liselotte Andersson Ålderspresident

Kallelse Kommunfullmäktige 2018-10-11

Kallelse/Ärendelista 2018-10-25

Nr Ärende Dnr 1. Information2. Inkomna motioner och medborgarförslag3. Inkomna interpellationer och frågor4. Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige 2018/531 5. Revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 2017 2018/509 6. Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige 20182018/563

7. Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2018 2018/562 8. Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31 2018/547 9. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 2018/636 10. Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun 2018/546 11. Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 2018/476 12. Försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 2018/561 13. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 2018/52614. Svar på motion om grönare omgivning för framtida generationer 2015/317 15. Svar på motion om åtgärd vid motorväg 2017/156 16. Svar på motion om att utöka skolskjutsen 2017/675 17. Valärenden

I tur att justera 2018-10-30 kl. 18.00: Mattias Bengtsson (SD) och Cristina Bernevång (KD)Ers: Mats Bogren (NU) och Adela Brkic Carlsson (L) Res: Hanna Brunnegård (C) och Jan-Åke Claesson (C)

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet. Ring kansliet, tel 59 50 15 eller e-post [email protected].

mailto:[email protected]

Information

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-10-04 Sida 1 av 1

§ 255/2018

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige Dnr 2018/531

Sammanfattning Förslag till sammanträdesdagar 2019 har tagits fram för kommunfullmäktige. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i stadshuset.

Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse 2018-09-07 från kanslichef 2 Sammanträdestider 2019

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs: 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 19 juni (onsdag) 26 september 24 oktober 21 november 19 december

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs: 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 19 juni (onsdag) 26 september 24 oktober 21 november 19 december

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning

2018-09-07

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige Diarienummer 2018/531, löpnummer 3292/2018 Sammanfattning Förslag till sammanträdesdagar 2019 har tagits fram för kommunfullmäktige. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i stadshuset. Förvaltningens förslag till beslut Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs: 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 19 juni (onsdag) 26 september 24 oktober 21 november 19 december Ärendet Förslag till sammanträdesdagar 2019 har tagits fram för kommunfullmäktige. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i stadshuset. Beslutsunderlag

1 Sammanträdestider 2019 Beslut lämnas till Kanslichef

Lena Brännmar Petra Grönhaug Kanslichef Kommunsekreterare Kanslifunktion Kommunledningsstab

Sammanträdestider kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

Kommunstyrelsen 10 januari Kommunfullmäktige 31 januari Sista dag för inlämning till nämnd (mån)

Utskick beredande utskott (mån)

Beredande utskott (mån)

Utskick kommunstyrelsen

Sista dag för inlämning direkt till KF

Samlat presidium

Utskick kommun-fullmäktige

Samlat presidium

3 dec 2018 10 dec 2018 17 dec 2018 21 dec 2018 14 januari 17 januari 21 januari 31 januari

Kommunstyrelsen 7 februari Kommunfullmäktige 28 februari Sista dag för inlämning till nämnd

Utskick beredande utskott

Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

9 januari * 16 januari 24 januari 30 januari 11 februari 14 februari 18 februari 28 februari

Kommunstyrelsen 7 mars Kommunfullmäktige 28 mars

Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

6 februari * 13 februari 21 februari 27 februari 11 mars 14 mars 18 mars 28 mars

Kommunstyrelsen 4 april Kommunfullmäktige 25 april Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

6 mars * 13 mars 21 mars 27 mars 8 april 11 april 15 april 25 april

Kommunstyrelsen 2 maj Kommunfullmäktige 23 maj Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

3 april * 10 april 18 april 24 april 6 maj 9 maj 13 maj 23 maj

Kommunstyrelsen 3 juni (mån) Kommunfullmäktige 19 juni (ons) Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

6 maj (mån) 13 maj 20 maj (mån) 27 maj 3 juni 5 juni (ons) 10 juni 19 juni (ons)

Kommunstyrelsen 22 augusti (reservtillfälle) Kommunfullmäktige Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

24 juli 31 juli 8 augusti 14 augusti

Kommunstyrelsen 5 september Kommunfullmäktige 26 september Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

7 augusti 14 augusti 21 aug. (ons) 28 augusti 9 september 12 september 16 september 26 september

Kommunstyrelsen 3 oktober Kommunfullmäktige 24 oktober Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

4 september *

11 september 19 september 25 september 7 oktober 10 oktober 14 oktober 24 oktober

Kommunstyrelsen 31 oktober Kommunfullmäktige 21 november Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

2 oktober * 9 oktober 17 oktober 23 oktober 4 november 7 november 11 november 21 november

Kommunstyrelsen 2 december (mån) Kommunfullmäktige 19 december Sista dag för inlämning till nämnd


Beredande utskott



Samlat presidium


Samlat presidium

30 oktober * 6 november 14 november 25 nov. (mån) 2 december 5 december 9 december 19 december

* Sammanfaller möte i KS med inlämningsdatum till nästföljande KS medges 2 vardagars utsträckt inlämningstid för de ärenden som hanteras i KS arbetsgrupp, och som ska upp för beslut i nästföljande möte i KS. (dvs inlämning under fredagen)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-10-04

Sida 1 av 1

§ 256/2018

Revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 2017 Dnr 2018/509 Sammanfattning Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2017 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2018. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-30 från ekonomichef 2 Gerda Stombergs minne ÅR 2017-12-31 3 Sociala Samfonden 2017 4 Övriga stiftelser 2017 5 Revisionsrapport 2017

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till handlingarna. Protokollsanteckning Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till handlingarna.


2018-08-30

Tjänsteskrivelse - revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 2017 Diarienummer 2018/509 Sammanfattning Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2017 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2018. Förvaltningens förslag till beslut Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till handlingarna. Ärendet Sammanställningar, årsredovisningar och revisionsrapporter för 2017 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Stiftelsen Gustaf och Kristina Petterssons donationsfond permuterades 2013 och har överlämnats till Svenska kyrkan, Ulricehamn. Sex fonder har fått Länsstyrelsens medgivande att få förbruka medlen och så har också skett. Stiftelserna har därmed kunnat avslutas. Under 2015 beviljade Länsstyrelsen att kapitalet får förbrukas i Apotekare Kullgrens fond för fattiga, ålderstigna, kvinnliga tjänstehjon och Apotekare Kullgrens gåvomedel. Dessa medel har förbrukats och utdelats under 2016. Dessa stiftelser har därmed kunnat avslutas. Under 2015 beviljade Kammarkollegiet permutation av Sociala samfonden vilket innebär att kapitalet kan utdelas/förbrukas. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. Arbete pågår för att kunna utbetala kapitalet enligt donationens ändamål eller ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Kvarvarande stiftelser kommer ansöka om att få förbruka kapitalet 2018.

2018/509, 2(2)

Beslutsunderlag 1 Gerda Stombergs minne ÅR 2017-12-31 2 Sociala Samfonden 2017 3 Övriga stiftelser 2017 4 Revisionsrapport 2017

Beslut lämnas till Ekonomichef

Niklas Anemo Ekonomichef

STIFTELSEN ULRICEHAMNS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND865501-0141RESULTATRÄKNING 2017 2016

KostnaderFörvaltningskostnader -5 624,43 -5307,80Gravvård 0,00 0,00Skattekostnad enl 2013 års taxering 0,00 0,00Summa kostnader -5 624,43 -5 307,80

Resultat före finansiella poster -5 624,43 -5 307,80

Ränteintäkter 0,00 0,00

Resultat efter finansiella poster -5 624,43 -5 307,80

Årets skatt 0,00 0,00

ÅRETS RESULTAT -5 624,43 -5 307,80

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

OmsättningstillgångarBankmedel 0,00 153 299,43SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 153 299,43

SKULDER OCH EGET KAPITAL Not 1EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 0,00 152 624,43Fritt eget kapital 0,00 0,00Ansamlad förlust 0,00 0,00Summa eget kapital 0,00 152 624,43

Kortfristiga skulder 0,00 675,00Summa skulder 0,00 675,00

SUMMA SKULDER OCHEGET KAPITAL 0,00 153 299,43

NOTER

Not 1 Förändringar i eget kapital Bundet eget Fritt eget Ansamlad förlustkapital kapital

Belopp vid årets ingång 152 624,43 0,00 0,00Redovisat resultat -5 624,43 0,00Tidigare ansamlad förlust 0,00 0,00 0,00Under året verkställd utdelning -147 000,00 0,00

Belopp vid årets utgång 0,00 0,00 0,00

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS SOCIALA SAMFONDOrg nr 865501-0141

Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond bildades 1984 genom sammanläggning avflera fonder. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet.Återstående belopp är tillgängliga för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelasskall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användassom stöd åt behövande i kommunen samt för vård av i testamente omnämnda gravar.

Kammarkollegiet har, efter ansökan, beslutat om permutation av Stiftelsen Ulrciehamns kommuns sociala samfond 2015-06-15. Kammarkollegiets beslut innebär upphävande av de föreskrifter som begränsar användningen av kapitalet. Efter samråd med Ulricehamns och Redvägs pastorat har medel betalats till pastoraten för att bekosta framtida gravvård.Resterande medel kommer att delas ut till behövande enligt ursprungliga föreskrifter.Under 2017 har efter ansökningar utdelats 147 000 kronor till 21 personer.Samtliga medel har förbrukats under 2017.

STIFTELSEN Bygg-Sjögrens stipendiefond

Redovisning 2017

INGÅENDE BALANSTILLGÅNGARBankmedel 11 115,19SUMMA TILLGÅNGAR 11 115,19

EGET KAPITALFritt eget kapital 0,00Bundet eget kapital 10 488,40SUMMA EGET KAPITAL 10 488,40

SKULDERUpplupna kostnader 626,79SUMMA SKULDER 626,79

ÅRETS HÄNDELSERFörvaltningskostnad 632,50Ränteintäkt 0,00ÅRETS RESULTAT -632,50

UTGÅENDE BALANSTILLGÅNGARBankmedel 10 480,90SUMMA TILLGÅNGAR 10 480,90



SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 10 480,90

STIFTELSEN EKMANSKA DONATIONEN, avslutad 2017

Redovisning 2017






UTGÅENDE BALANSTILLGÅNGARBankmedel 0,00SUMMA TILLGÅNGAR 0,00

EGET KAPITALFritt eget kapital 0,00Bundet eget kapital 0,00SUMMA EGET KAPITAL 0,00


SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 0,00

STIFTELSEN KINDS HÄRADS STIPENDIUM

Redovisning 2017


EGET KAPITALFritt eget kapital 1 832,88Bundet eget kapital 85 520,55SUMMA EGET KAPITAL 87 353,43





EGET KAPITALFritt eget kapital 1 832,88Bundet eget kapital 84 888,05SUMMA EGET KAPITAL 86 720,93



STIFTELSEN MAKARNA TUSELLS DONATION, avslutad 2017

Redovisning 2017

INGÅENDE BALANSTILLGÅNGARBankmedel 50,65SUMMA TILLGÅNGAR 50,65




ÅRETS HÄNDELSERFörvaltningskostnad 0,00Ränteintäkt 0,00ÅRETS RESULTAT 0,00





STIFTELSEN TAGE HELLSTRANDS STIPENDIEFOND

Redovisning 2017










STIFTELSEN ULRICEHAMNS GRUNDSKOLAS SAMFOND

Redovisning 2017










STIFTELSEN ULRICEHAMNS SPARBANKS STIPENDIEFOND

Redovisning 2017










STIFTELSEN UNGDOMENS RÖDA KORS FOND

Redovisning 2017










STIFTELSEN A R HOLMENS FOND MORS MINNE

Redovisning 2017





ÅRETS HÄNDELSERFörvaltningskostnad 1 233,00Ränteintäkt 0,00ÅRETS RESULTAT -1 233,00





STIFTELSEN S & A SVENSSONS KOMMUNALFOND

Redovisning 2017










STIFTELSEN GUSTAV LINDQVISTS DONATION

Redovisning 2017










STIFTELSEN HILDA SERAFIA PETTERSSONS FOND

Redovisning 2017










STIFTELSEN JOHAN FREDRIK ANDERSSONS DONATION

Redovisning 2017










STIFTELSEN AUGUST LARSSONS DONATIONSFOND, avslutad 2017

Redovisning 2017










FÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSERS TILLGÅNGAR 2017-12-31

Stiftelse 2017 Bankkonto Utgående balans

Stiftelsen Bygg-Sjögrens Stipendiefond 4108982-2 10 480,90Kapital 9 855,90Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Ekmanska Donationen, Avslutad 2017 4108982-2 0,00Kapital 0,00Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen Kinds Härads Stipendium 4108982-2 87 345,93Kapital 84 888,05Disponibelt för utdelning 1 832,88Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Makarna Tusells Donation, Avslutad 2017 4108982-2 0,00Kapital 0,00Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 0,00

Stiftelsen Tage Hellstrands Stipendiefond 4108982-2 3 195,86Kapital 2 570,86Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Ulricehamns Grundskolas Samfond 4108982-2 199 176,48Kapital 198 551,48Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Ulricehamns Sparbanks Stipendiefond 4108982-2 15 829,88Kapital 15 204,88Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Sida 15 av 17


Stiftelsen Ungdomens Röda Kors Fond 4108982-2 5 783,33Kapital 5 158,33Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen A R Holmens Fond Mors Minne 4108982-2 103 293,08Kapital 102 668,08Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen S & A Svenssons Kommunalfond 4108982-2 6 107,79Kapital 5 482,79Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Gustav Lindqvists Donation 4108982-2 42 473,67Kapital 41 848,67Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Hilda Serafia Petterssons Fond 4108982-2 56 442,56Kapital 55 817,56Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen Johan Fredrik Anderssons Donation 4108982-2 289 964,76Kapital 289 339,76Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 625,00

Stiftelsen August Larssons Donationsfond, Avslutad 2017 4108982-2 0,00Kapital 0,00Disponibelt för utdelning 0,00Upplupna skulder 0,00

Sida 16 av 17


Totalt kapital 813 219,24Totalt upplupna skulder 6 875,00Totalt banktillgodohavande 820 094,24

Sida 17 av 17


Sida 1 av 1

§ 257/2018

Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2018 Dnr 2018/563 Sammanfattning I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från kanslichef 2 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag per den 20180831

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna.


2018-09-06

Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2018 Diarienummer 2018/563, löpnummer 3284/2018 Sammanfattning I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Ärendet I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd. Budgetuppdrag återfinns i verksamhetsplan och redovisas särskilt i samband med tertialuppföljning och årsredovisning. I en förteckning per 2018-08-31 från kanslichefen redovisas beredningsläget för de aktuella och avslutade uppdragen. Beslutsunderlag

1 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag per den 20180831 Beslut lämnas till Kanslichef

Lena Brännmar Kanslichef

Förteckning över pågående och avslutade uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen samt från kommunstyrelsen till förvaltningen, per 2018-08-31

Pågående uppdrag

Ärende Diarienummer Ansvarig Kommentar Samverkansavtal för IT-samverkan för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo antas. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en utvärdering av IT-samverkan till kommunfullmäktige i juni 2018.

Lena Brännmar

Uppdrag från KS 161201, § 293 och KF 161215 § 208 Uppdrag till IT-strateg våren 2018 Tidplanen är fördröjd och utvärdering förväntas vara klar för beslut vintern 2018/ 2019.

Reviderat reglemente för kommunens revisorer Motionen bifalls. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förvaltningen uppdraget att göra en översyn av reglementet för valda revisorer med anledning av framförda synpunkter i motionen. Samråd kan föras med revisorerna.

Lena Brännmar

Uppdrag från KS 161201, § 299 och KF 161215 § 214 Tas fram till kommande mandatperiod. Målsättning att detta ska vara färdigt till KF juni 2018

Reviderade riktlinjer för politisk organisation mandatperioden 2019-2022 antas, under avsnitt 4.1.1 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt, samt under avsnitt 4.1.2 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen.

2017/694 Lena Brännmar

Uppdrag från KF 180125, § 7 Förslag till riktlinjer för fullmäktigeberedningarna behandlades av kommunfullmäktige 20180620. Beslut fattades om att återremittera ärendet för att ge partierna möjlighet att arbeta fram ett förslag med bred förankring i kommunfullmäktige.

Skolidrottsplats för friidrott Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppdraget från 2015 avslutas med hänvisning till genomförd utredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur de identifierade behoven kan tillgodoses i en samlad lösning. Uppdraget ska beakta den utredning om grundskolan i centralorten som förvaltningen fick i samband med budget 2017. Förvaltningen får även i uppdrag att inventera behoven utanför centralorten.

Isabelle Wikström

Uppdrag från KS 161201, § 294 och uppdrag från KF 161215 § 209

Uppföljning av måldokument/handlingsplan - framtidens äldreomsorg

Magnus Andersson

Uppdrag ska formuleras från KF presidie i början av 2018 (KF 2015 §41) Kommer tas fram senare under 2018, för en beredning att följa upp under 2019.

Förvaltningen fick i budgeten för 2015 i uppdrag att utreda behovet och effekterna av att etablera ett återbruk på återvinningscentralen vid Övreskog samt att, ur ett fastighetsperspektiv, utreda effekterna av att bygga ett återbruk i form av framtida ägande och drift. Förvaltningen får som nytt uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk.

Magnus Andersson

Uppdrag från KS 2016-11-03, § 278 Avslutats Tas med i arbetet med nytt budgetuppdrag 2018 om att utreda att sammanföra återbruk med fritidsbank

Riktlinjer - Hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år under asylprocessen Förvaltningen ska återrapportera hur det tillfälliga kommunbidraget har använts senast januari 2019.

Magnus Andersson

Uppdrag från KS 171130, § 276

Uppdrag till förvaltningen att skyndsamt ta fram ett policydokument om vilken typ av aktiviteter som en elev ska få ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa ska finansieras.

Gülsen Özdenkos


Strategidokumentet Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån landsbygdsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Håkan Sandahl

Uppdrag från KF 170126, § 16 Lämnat till landsbygdsutvecklare NUAB.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som

2017/418 Håkan Sandahl

Uppdrag från KF 180125, § 9

inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation. Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i Ätradalen. Strategidokumentet Integrationsstrategi i Ulricehamns kommun antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån integrationsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Lena Brännmar

Uppdrag från KF 2017-04-27, § 76 Handlingsplan tas fram vinter/vår 2018, under ledning av Max Rademacher på strategi- och utvecklingsenheten. Tidplanen är fördröjd och handlingsplanen förväntas vara klar för beslut våren 2019.

Kulturstrategin överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.

Håkan Sandahl

Uppdrag från KF 180426 § 60

Avslut och permutation av stiftelsen Kinds Härad stipendium

2018/223 Niklas Anemo

Beslut i KS 20180503 §162

Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun

2018/647 Sebastian Olofsson

Beslut i KF 20180620§ 126

Avslutade uppdrag sedan förra årets redovisning

Ärende Diarienummer Ansvarig Kommentar 1 Ny utvärdering av resursfördelningsmodell för

förskolan Utvärderingen läggs till handlingarna. Sektor lärande får i uppdrag att utarbeta förslag på en resursfördelningsmodell som inte enbart bygger på volymtimmar. Ett förslag på förändrad resursfördelningsmodell ska presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2017.

Gülsen Özdenkos

Uppdrag från KS 2017-06-01, § 173 Redovisad på KS i november 2017.

2 Uppdrag att följa upp arbetet med de prioriterade områdena i Ulricehamns kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning och återrapportera detta till kommunstyrelsen under fjärde kvartalet 2017.

Sebastian Olofsson

Uppdrag från KS 2016, § 203 Redovisades i delårsredovisningen hösten 2017. KS 2017-10-05, § 213

3 Att uppdra åt kommunstyrelsen att dels ta fram former för att samordna de olika utmärkelser som ges till ulricehamnare för att synliggöra framgångar och betydelsefulla insatser till ett samlat, publikt årligt evenemang och dels också skapa former för att dessa utmärkelser på ett mer bestående sätt ska befästas – till exempel genom skyltar, namnplattor eller på annat sätt i det offentliga rummet i Ulricehamn i enlighet med motionens intentioner.

Pehr Johansson

Uppdrag från KF 2009, § 72 Moa Fredriksson har tagit fram ett PM i mars 2016. Samordnas med personalchefs arbete med att förtydliga riktlinjerna gällande uppvaktning, avtackning, representation och gåvor samt utgör en del av det arbete som utförs under 2016 inom sektor service (KoF) gällande samordning av utmärkelser m.m. Inget nytt att tillägga för 2017. Ärendet föreslås avslutas i samband med årlig redovisning Avslutades på KF 2017-10-26 i samband med årsredovisning av uppdrag

4 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige konstaterar att sjukfrånvaron i flera verksamheter inom sektor välfärd fortsatt ligger på en hög nivå. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma senast i oktober 2017 med en redogörelse till kommunstyrelsen av åtgärder för att minska sjuktalen.

Magnus Andersson

Uppdrag från KS 2017-06-01 § 149/2017 Uppdrag från KF 2017-06-21 § 112/2017 Förlängd tid medgavs på möte i KS 171005 §229/2017

Ärendet redovisat i KS 171130 och i KF 171214. Renderade i kompletterande uppdrag från KF 171214, §224

5 Redogörelsen av åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med åtgärder, aktiviteter och tidsplan inom området social arbetsmiljö. Kompletteringen ska redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018. Uppföljning av åtgärdsplanen ska göras i samband med uppföljning av tertial 2 under 2018.

Magnus Andersson Lars Lindberg

Uppdrag från KF 171214, § 224/2017 Redovisades på KF 2018-03-22

6 Uppdrag till förvaltningen att ta fram en ny rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda

Pehr Johansson

Uppdrag från KS 170202, § 39 och KF § 32, 170213 Nya riktlinjer beslutades i KF 180222 §19. Uppdraget avslutas.

7 Revisionen har inkommit med granskningsrapporten ”granskning av bisysslor och jäv”. Rapporten visar att kommunen och de kommunala bolagen till stor de saknar ändamålsenliga rutiner. Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utifrån granskningsrapporten till kommunstyrelsens sammanträde 1 mars 2018.

Lars Lindberg Pehr Johansson

Uppdrag från KS 170907 §186/2017 och KF 170928 § 156/2017 Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för bisysslor och jäv samt inrätta ett arbetssätt för så kallad visselblåsning. Riktlinjer för bisysslor och jäv beslutades av KF 180426 § 63

8 Medborgarförslag om distriktssköterskemottagning i Gällstad. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ansvaret för en distriktssköterskemottagning öppen för alla i och runt Gällstad inte åligger kommunen utan är en fråga för landstinget. Förvaltningen får i uppdrag att efterhöra Västra Götalandsregionens intresse av att etablera en distriktssköterskemottagning i det nya vård- och omsorgsboendet i Gällstad samt efterhöra om regionen är intresserade av att utveckla en samverkansmodell mellan regionens distriktssköterskemottagning och kommunens hemsjukvård.

Magnus Andersson

Uppdrag från KS 180108 § 20. Avslutades på KS 180405, § 126 Mobil närvård är under utveckling

9 Uppdraget som gavs i kommunstyrelsen 2018-01-08 (§ 20/2018) avslutas med anledning av att Västra Götalandsregionen inte har för avsikt att etablera en

Magnus Andersson


distriktssköterskemottagning i Gällstad och därmed, i dagsläget, inte etablera en samverkansmodell med kommunens sjuksköterskor. Förvaltningen får i uppdrag att följa regionens arbete med att utveckla en arbetsmodell med mobila enheter för att nå ut till fler personer i flera av kommunens tätorter.

Mobil närvård är under utveckling

10 Revidering av skolskjutsregler Sebastian Olofsson

Beslut i KS 20180604 § 215

11 Motionen gällande elektroniskt voteringssystem avslås med hänvisning till att rätt förutsättningar gällande digitalisering av fullmäktige inte råder i nuläget. Som ett första steg mot att kunna införa ett applikations- eller webbaserat mötes- och voteringssystem i fullmäktige, får förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan ta ytterligare steg mot att digitalisera fullmäktige och utskicken av möteshandlingar.

Lena Brännmar

Uppdrag från KF 171123, § 206/2017 Utskick av möteshandlingar sker digitalt from KF 20181025

12 Miljö- och trafiksäkerhetspolicyn ska revideras varje mandatperiod och att en plan ska tas fram av kommunledningskontoret avseende alkolås för att uppfyllas under den närmaste femårsperioden.

Isabelle Wikström Pehr Johansson

Uppdrag från KF 2007, § 171 Miljö-och trafiksäkerhetspolicy har ersatts av Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten. KF 20180222 §19 Kommunfullmäktige beslutade 20180524 att alla bilar som köps in from 2019 ska innehålla alkolås.

13 Uppdrag till förvaltningen att snarast undersöka möjligheten att förhyra och iordningsställa utbildningslokaler för ett bygg- och anläggningsprogram på Tingsholmsgymnasiet

Isabelle Wikström

Uppdrag från KS 170202, § 48 Bygg- och anläggningsprogram startas from ht 2018.

14 Utredning om platser på särskilt boende. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att: Ta fram en plan för hur korttidsvården kan utformas, där en ny strategi för hemtagningsteam finns med. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 2015-06-03. Göra en genomlysning för att säkerställa den framtida demensvården. Genomföra en utredning i särskild ordning av hur Ekero ska utformas i framtiden, som ska ligga till grund för budget 2016.

Magnus Andersson

Uppdrag från KS 2015, § 66 1. godkändes på KS 2015-06-03, § 165 2. beslutades på KS 2016-04-07 § 116 (äldreomsorgsplan). 3. genomförd

Ta fram en kostnads- och genomförandeplan för att optimera Hökerumsgården ur perspektiven trygghet och gemenskap. Sätta ihop en projektgrupp som jobbar med möjligheterna att agera mer aktivt när det gäller trygghetsboenden eller liknande

4. Redovisat på KS 161201 5. Möten har genomförts med Attendo, Skanska, andra entreprenörer, fastighetsägare för att stimulera byggnation av trygghetsboenden. En bostadsstrategi har tagits fram.

15 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till upprättandet av detaljplan för området Brunnsbo 6, utformningen av bebyggelsen prövas i detaljplaneprocessen. Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Brunnsbo 6, när planeringen för reningsverkets flytt är påbörjad och programmet för kvarteren Fiskebacken och Brunnsbo samt riktlinjerna för stadsbyggnad är klara.

Sebastian Olofsson

Uppdrag från KS 161201 § 309 Återfinns i planprioriteringslistan.

16 Målen avseende sjuktal ska från och med 2017-01-01 brytas ner sektorsvis, verksamhetsvis och enhetsvis och hanteras via chefskontrakt. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska föras in till förvaltningens digitala styr- och ledningssystem för att möjliggöra enklare återkoppling av delegerade arbetsmiljöuppgifter. Detta ska vara infört senast 2018-06-30. Utbildningar i förebyggande arbetsmiljöarbete ska prioriteras under 2017-2018. Kommunens medarbetarengagemang (personalnyckeltal HME) ska redovisas i årsredovisning från och med 2017 uppdelat per sektor samt för förvaltningen som helhet.

Roland Ödh

Uppdrag från KS 161201, § 295 Sjuktalen följs upp månadsvis. Systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp via styr- och ledningssystem från 20180701. Utbildning i arbetsmiljö sker löpande för chefer och skyddsombud.

17 I samband med tertialuppföljning av mål kring långtidssjukfrånvaro beslutade Kommunstyrelsen att förvaltningen skulle redovisa andelen långtidssjukskrivna och redovisa hur arbetet med rehabilitering fortlöper. Uppföljning i årsredovisning och delårsbokslut ska förstärkas med redovisning av hel- och deltidslångtidssjukskrivna samt hur arbetet med rehabilitering fortlöper från och med årsredovisningen för 2017. Uppföljningen ska redovisas både för kommunen som helhet och sektorsvis.

Håkan Sandahl Roland Ödh

Uppdrag från KS 171130, § 269/2017

18 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en redovisning av andelen långtidssjukskrivna och hur arbetet med rehabilitering fortlöper. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen den 30 november .

Håkan Sandahl

Uppdrag från KS 2017-10-05 § 213

19 Befolkningsprognos 2016–2025 – konsekvenser för kommunens planering Förvaltningen får i uppdrag att i sitt fortsatta planeringsarbete utgå från målprognosen och återkomma till budgetutskottet med preciserat

Håkan Sandahl

Uppdrag från KF 170330 § 58

underlag i det fortsatta arbetet med planering och konsekvensbeskrivning i budgetarbetet (se även beslutsmening gällande omvärldsbevakning)

Ny befolkningsprognos avseende 2017-2026 är framtagen och analysarbete sker fortlöpande. Omvärldsbevakning sker systematiskt.

20 Att NUAB inom ramen för uppdragsavtalet med kommunen, bör överväga möjligheten att undersommaren 2009 genomföra en informationsträff för deltidsboende i kommunen och att NUAB vidare i samverkan med bland annat kommunledningskontoret utarbetar ett förslag till heltäckande inflyttarservice som vänder sig både till ny inflyttade och presumtiva inflyttare till kommunen.

Håkan Sandahl

Uppdrag från KF 2009, § 38 Omhändertaget i nytt ägardirektiv

21 Uppdrag åt NUAB att beakta möjligheten att komplettera informationstavlor/kartor.

Håkan Sandahl

Uppdrag från KF 2010, § 41

22 Förvaltningen får i uppdrag att ta med frågan om sänkt ålder för seniorkort

2018/566 Beslut i KS 20180604 § 223 Frågan är beredd inom förslag till budget 2019

23 Förvaltningen får i uppdrag att beakta den ekonomiska situationen i förskoleverksamheten inför budget 2019.

2018/330 Gülsen Özdenkos

Beslut i KF 20180620 § 113 Frågan är beredd inom förslag till budget 2019

24 Uppdrag från KS att våren 2018 återrapportera de då gällande förutsättningarna för att bygga solcellspark på den övertäckta deponin.

Håkan Sandahl UEAB


KS har fått information om att en tredjedel av sluttäckningen av deponin kommer att vara klar under år 2018. Det är i nuläget inte möjligt att bygga solceller bl.a. pga att det bildas gas från underliggande marklager. Frågan bör återaktualiseras först när sluttäckningen är färdigställd.

25 Flytt av föreningsarkivet från Hössna skola till

stadshuset 2018/227 Lena

Brännmar Beslut i KS 20180503 § 161


Sida 1 av 1

§ 258/2018

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2018 Dnr 2018/562 Sammanfattning Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från kanslichef 2 Förteckning över motioner och medborgarförslag hösten 2018

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Redovisningen läggs till handlingarna.


2018-10-11

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2018 Diarienummer 2018/562, löpnummer 3271/2018 Sammanfattning Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen läggs till handlingarna. Ärendet Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. I bifogad förteckning redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit och remitterats till kommunstyrelsen till och med 18-08-31, och som vid det datumet inte anmälts till nämnd för beslut. Förteckningen innefattar även de motioner och medborgarförslag som återremitterats. Beslutsunderlag

1 Förteckning över motioner och medborgarförslag hösten 2018 Beslut lämnas till Kanslichef

Lena Brännmar Kanslichef

2018-10-11

Förteckning över motioner och medborgarförslag under handläggning i förvaltningen - redovisning hösten 2018.

Ärende Motioner Verksamhet Handläggare 2015/317 KS 2014.0379 - Motion om Grönare omgivning för

framtida generationer KSE UM

2015/351 KS 2014.0224 - Motion - Handslaget om fler feriejobb KSFÖRV HS 2016/68 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken SLÄR GÖ 2016/200 Motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela

kommunen KANS AI

2016/280 Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)

SLÄR GÖ

2016/553 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt

KANS AI

2016/557 Motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna SLÄR GÖ 2016/634 Motion om uppföljning av bredbandsmålet SOU JH 2017/33 Motion om att ta fram ett cykelprogram och riktlinjer

för cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun EXP AL1

2017/156 Motion om åtgärd vid motorvägen - Skrotfrag PLAN SA1 2017/274 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska

beslutsprocessen KANS LB

2017/337 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan PLAN EÖ 2017/497 Motion om genomförandet och uppföljning av

motioner KANS LB

2017/646 Motion om att köpa in och ha kvar konstverket i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck

KOF LM2

2017/675 Motion om att utöka skolskjuts EXP AE3 2017/676 Motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial

i Dalum KSFÖRV HS

2017/710 Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist

KSFÖRV HS

2017/781 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter SLÄR GÖ 2017/782 Motion om skolbyggnader KSFÖRV HS 2017/828 Motion om fler centrumnära parkeringsplatser EXP PK 2018/48 Motion - Namngivningsceremoni KANS AI 2018/128 Motion om övergång till Fria program SOU JH

2018/204 Motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten

EXP PK

2018/212 Motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun

KOF LM2

2018/218 Motion om att utreda ny högstadieskola och renovering/tillbyggnad av befintliga skolor

KSFÖRV HS

2018/303 Motion om att utveckla Åsunden KSFÖRV KB1 2018/307 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och

medborgarförslag KANS LB1

2018/308 Motion om framtagande om riktlinjer för större evenemang

KOF LM2

http://ueph1.samkom.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=2597



2018/325 Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar MSB SO 2018/362 Motion om hundrastgårdar MSB SO 2018/416 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i

tingshuset KOF LM2

2018/422 Motion om returelcykel i Ulricehamns kommun IFO KR3 2018/423 Motion om att införa ”Grönt kort” på vår

återvinningscentral vid Övreskog KSFÖRV AI

2018/427 Motion om Taveniiminne KOF LM2 2018/434 Motion om förtydligande av skrivningen i de allmänna

lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun

KANS LB

2018/431 Motion om förbud mot passiv pengainsamling KANS LB 2018/433 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade

nödstödet IFO KR3

2018/432 Motion om tömningsstation och färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten

KOF LM2

2018/442 Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral

EXP JP

2018/443 Motion om utökade öppettider återvinningscentralen Övreskog

KSFÖRV AI

2018/444 Motion avseende politisk medverkan vid brukarrådsmöten på kommunens högstadieskolor

KANS LB1

2018/247 Motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn

KSFÖRV HS

Ärendenr Medborgarförslag Verksamhet Handläggare

2015/240 KS 2013.0448 - Medborgarförslag om en väntsal vid busstationen i Ulricehamn

SU BA

2015/322 KS 2014.0459 - Medborgarförslag om att en förening ska få hyra byggnaden f d godsmagasinet i Timmele

FAST CD

2016/769 Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd

KS HS

2017/19 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun bör bli koldioxidneutrala m.m.

SOU OA

2017/465 Medborgarförslag om parkeringsplatser för besökare till Stadsparken och tennisbanor

Exp AE3

2017/568 Medborgarförslag – Bygg en förbifart Rönnåsen - Marbäcksvägen

EXP AE3

2017/576 Medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken KOF LM2 2017/620 Medborgarförslag om hundrastgård i stadsparken EXP AE3 2017/645 Medborgarförslag om soptunna i stadsparken EXP AE3 2017/654 Medborgarförslag om skolbussresor årskurs 7,8,9 samt

gymnasiet EXP AE3

2017/704 Medborgarförslag om att göra något åt alla Skarvar som kommit till sjön.

MIL GK

2017/724 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun inrättar en hjälpinsats för de invånare som inte har kunskap eller tillgång till internet.

KANS FP

2017/770 Medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats FAST CD 2017/806 Medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll

på träd som växer utmed Allévägen, Hökerum KSE UM

2018/8 Medborgarförslag om bosättningskrav för köparen av kommunala villatomter

MSB SO

2018/346 Medborgarförslag om att frigöra parkeringsplatser samt påverka luften i centrum

EXP PK

2018/349 Medborgarförslag om ett mer välkomnande Ulricehamn

PLAN PN

2018/350 Medborgarförslag om att stänga av utsiktsgatans övre del

EXP PK

2018/380 Medborgarförslag om att omarbeta kommunens vindkraftsplan

PLAN EP1

2018/381 Medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt beslut om placering av vindkraftspark i området för Komosse naturreservat

PLAN EP1

2018/395 Medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare om att asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek.

KOF LM2

2018/430 Medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar KANS AI

Återremisser

Ärende Diarienummer Notering

Svar på medborgarförslag om större skatepark vid Tingsholm

2015/145 Medborgarförslaget återremitteras genom att förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnad och förutsättningar för en utbyggnad.

KS 2016-05-04 §158


Sida 1 av 1

§ 259/2018

Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31 Dnr 2018/547 Sammanfattning Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2018-08-31, samt en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2018. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning, pensionsportföljen mm. Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 66,6 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 30,7 mnkr. Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +34,9 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 4,2 mnkr bättre än budget.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -0,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 4,9 mnkr bättre än budgeterat. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 105 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2018 uppgår till 251,7 mnkr. Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 41,5 mnkr. Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse 2018-09-20 från ekonomichef 2 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2018 3 Uppföljning av mål och uppdrag 2018-08-31 4 Pensionsportföljen 2018-08-31 5 Uppföljning av resursfördelningsmodell för förskolan T2 2018

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns.


2018-09-25

Tjänsteskrivelse - Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31 Diarienummer 2018/547, löpnummer 3264/2018 Sammanfattning Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2018-08-31, samt en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2018. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning, pensionsportföljen mm. Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 66,6 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 30,7 mnkr. Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +34,9 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 4,2 mnkr bättre än budget.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -0,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 4,9 mnkr bättre än budgeterat. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 105 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2018 uppgår till 251,7 mnkr. Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 41,5 mnkr. Förvaltningens förslag till beslut Rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns. Ärendet Se sammanfattning. Beslutsunderlag 1 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2018 2 Uppföljning av mål och uppdrag 2018-08-31 3 Pensionsportföljen 2018-08-31 4 Uppföljning av resursfördelningsmodell för förskolan T2 2018

Beslut lämnas till Ekonomichef


1

2

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse ..................................... 3

God ekonomisk hushållning ........................ 4

Ekonomisk översikt .................................... 14

Ekonomisk översikt – kommunen ............. 16

Driftredovisning ........................................ 20

Investeringsredovisning ............................. 21

Personalekonomisk redovisning ................ 23

Verksamhetsberättelser ................................. 25

Kommunledningsstab ................................26

Sektor miljö och samhällsbyggnad ............ 27

Sektor lärande ............................................29

Sektor välfärd ............................................. 33

Sektor service ............................................ 38

Koncernföretag .......................................... 40

Finansiella rapporter ..................................... 43

Resultatrapport ......................................... 44

Kassaflödesrapport .................................... 45

Balansrapport ............................................ 46

Noter, upplysningar ................................... 47

Redovisningsprinciper ............................... 51

3

Förvaltningsberät

telse

4

God ekonomisk hushållning Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är

utformade för att i så hög utsträckning som möjligt

visa på det som är viktiga resultat och effekter ur ett

kund- och kommuninvånarperspektiv. Vi har i

delårsredovisningen tre alternativ i bedömningen,

antingen har förvaltningen uppfyllt målet

(grönt), arbete pågår/förväntas uppfyllas (gult)

eller kommer ej uppfyllas/ej uppfyllt (rött).

Av verksamhetsmålen är tio uppfyllda (gröna), för

tolv av målen pågår arbete och förväntas uppfyllas

(gula ) och ett mål som ej är uppfyllt eller kommer

ej att uppfyllas (rött). För de tre finansiella målen

är ett gult och två röda.

Målvärdena är många gånger högt satta och ligger

minst i nivå med genomsnittet i riket eller högre,

för de mått där jämförelse finns. Trots att flera av

målen ännu ej är uppfyllda (gula) är det ändå

många som ligger nära målvärdena och förväntas

vara uppfyllda när året är slut. Den samlade

bedömningen är att Ulricehamns kommun har god

ekonomisk hushållning.

Förklaring till symboler

Målet är uppfyllt

Arbete pågår/förväntas uppfyllas

Målet är inte uppfyllt

Ulricehamns kommun ska ha 25 000

invånare 2020.


Analys

I juli månad ökade kommunens befolkning med 72

personer. Folkmängden i kommunen var därmed

24 433 personer per den 31 juli. De senaste 12

månaderna (t.o.m. 31 juli) har befolkningen

sammanlagt ökat med 297 personer och under

årets första sju månader ökade folkmängden med

137 invånare.

Indikator/ Utfall år 2017

Utfall år Målvärde

Antal invånare i Ulricehamns kommun

24 296 24 433 24 550

Andelen av kommunens befolkning som har

tillgång till fast bredband med hastigheten

100Mbit/s ska inte understiga målvärdet


Analys

Fram till och med augusti har vi anslutit 363

hushåll & företag till fibernätet. Målvärdet för året

är ännu inte uppnått men ligger i linje med våra

förväntningar på att ansluta minst 1 000 hushåll &

företag till fibernätet under 2018. Hushåll med

fiber i sin absoluta närhet var 67% 2017.

Åtgärder/insatser för utveckling

Inga åtgärder kommer att vidtas då arbete för att

nå målet fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet

alltmer på landsbygden inte minst på grund av de

nedsläckningar av telestationer som Telia aviserat.

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde

Andel av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s.

57,29% 65%

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt

anställda ska minska.



Förvaltningen har under perioden maj-aug 2018

haft en sjukfrånvaro på 6,0 % och målvärdet har

uppnåtts för perioden. Det finns sektor- och

verksamhetsspecifika skillnader. Sjukfrånvaron

ligger på en relativt låg nivå i jämförelse med andra

kommuner. Vissa verksamheter har en högre nivå

men även där ligger Ulricehamn i nivå med andra

liknande verksamheter i andra kommuner.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med

motsvarande period förra året. Sektor välfärd är

den sektor som bidragit mest till minskningen.

Arbetet med Heltid som norm kan väntas öka

sjukskrivningstalen i ett inledningsskede då

förändring ofta upplevs som något negativt. På sikt

bedöms arbetet med bland annat hälsosamma

scheman inverka positivt på sjuktalen.


Arbete pågår genom aktivt rehabiliteringsarbete av

chefer med hjälp av personalspecialister. En

verksamhet har provat arbete med

rehabiliteringskoordinator från Avonova vilket har

5

haft positiva effekter. Detta arbetssätt kan nu

påbörjas även inom andra verksamheter och

sektorer som är intresserade. Att arbeta med

bemannings- och rekryteringsfrågorna är av stor

vikt för att ge arbetsro och därigenom motverka

sjukfrånvaro.

Indikator/mätetal Utfall år 2017


Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

6,2% 6,0% 6,2%

Antalet medarbetare med

långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska

minska i förhållande till föregående år

Uppfyllt

Analys

För perioden jan-juli 2018 har det genomsnittliga

antalet långtidssjukskrivna varit 98 personer,

under motsvarande period 2017 uppgick antalet till

110,9. Målet att långtidssjukfrånvaron ska minska

beräknas uppnås, dock återstår en del innan

målvärdet på högst 75 uppnås.

Nedgången är tydlig och den ökande trend som

varit tidigare har brutits. Nedgången har varit

störst inom sektor välfärd och då framförallt inom

verksamheten funktionsnedsättning. Nedgången

syntes redan innan arbetet med

rehabiliteringskoordinator påbörjades varför det

inte är troligt att hela utvecklingen kan tillskrivas

detta arbete men bedömningen är att det har varit

en starkt bidragande orsak. Inom verksamheten

har man arbetat mer intensifierat med

rehabilitering under en längre period. Långa

sjukfall har kommit till avslut samtidigt som

inflödet av nya har minskat.


Det är av betydelse att varje ärende (upprepad

korttidssjukfrånvaro och rehabilitering i samband

med längre tids sjukskrivning) hanteras och utreds

av chef enligt rutin i syfte att allra helst underlätta

arbetsåtergång snarast möjligt, helt eller delvis.

Genom att snabbt komma i deltidsarbete ökar

sannolikheten att vara kvar i arbete över tid.

Fortsatt uppmärksamhet och prioritering mot de

mer personalintensiva sektorerna (välfärd och

lärande) behöver fortsätta samt att utrymmet kring

företagshälsovård fortsätter styras tydligt mot att

stärka rehabiliterande insatser i ett tidigt skede.

Detta kan exempelvis vara

arbetsförmågebedömningar såväl som tidiga

insatser i samband med frånvaro.

Arbetsmiljöarbetet behöver än mer fokuseras på

förebyggande arbete. Arbetet med

rehabliteringskoordinator har fallit väl ut. Det har

hjälpt cheferna att komma fram till underliggande

faktorer till sjukfrånvaron samt varit ett gott stöd i

att föra processen framåt.

Indikator/mätetal

Utfall år 2017 Utfall år Målvärde

Antalet medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)

102,5 st 98 st högst 75 st

Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet


Analys

Förra året hade enheten ett utfall på 93% vilket är

glädjande. Försörjningsstöd har två viktiga uppdrag

och det är försörjningsstöd och egen försörjning.

När det gäller egen försörjning så jobbar enheten

tillsammans med Arbetscenter och

arbetsförmedling mot individernas egen

försörjning. Det kan också handla om att samverka

med vården för att komma tillrätta med bekymmer

som står i vägen för egen försörjning.

Statistik gällande detta mål släpar då vi tittar bakåt

i tiden för att mäta utfallet och gäller från årsskiftet

2017 till årsskiftet 2018.

Ett studiebesök är inbokat för att få en inblick i

"Telleborgsmodellen". Även Svenljunga och

Tranemo kommer åka med.


Enheten arbetar aktivt för att hitta effektiviseringar

och kunna ge en bättre service till individer. Ett

arbete har påbörjats med systemförvaltare,

metodutvecklare och enheten för strategi och

utveckling. Arbetsgruppen håller på att titta på hur

man kan använda sig av E-tjänster vid

återansökningar och nyansökningar. Tranemo

kommun är intresserad av att ingå i denna

arbetsgrupp, vilket i sig kan ge samordningsvinster.

6

Enheten har tillsammans med AME varit i Lund på

utbildning. Det arbetet ska intensifieras och

utvecklas under hösten.


Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

93% 93%

Andelen deltagare vid kommunens

arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut

börjat arbeta ska inte understiga målvärdet

Uppfyllt

Analys

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122

deltagare 180831 vilket är en ökning med 23

deltagare jmf med föregående år. Under perioden

180101-180831 har 86 personer avslutats varav 28

personer gick vidare till arbete. Dessa 28 personer

motsvarar 32% och vi når målet för arbete.

Könsfördelning:

Av de inskrivna deltagarna är 49 kvinnor och 37

män

Av de 28 avslutade deltagarna är 18 kvinnor och 8

är män.

En ny målgrupp till arbetsmarknadsenheten är

personer med utländsk bakgrund som inte är

etablerad på arbetsmarknaden.


Vi utvecklar Dua N (delegation för

unga/nyanlända) i samverkan med sektor lärande

SFI/Nuab och arbetsförmedlingen. Några av dessa

personer har fått erbjudande om sommarjobb. Ny

praktikperiod startar upp i september i samverkan

med industrin och SFI. I september startar en

grupp som kommer att praktik inom lokalvård hos

arbetsgivaren Ulricehamns kommun. Den tredje

insatsen som är planerad är praktik inom

äldreomsorgen i kombination med SFI studier. Där

är arbetet påbörjat med att skapa en gemensam

målbild vad praktik inom äldreomsorgen ska leda

till. Målet vid avslut kan vara arbete eller studier.

Under hösten 2018 har vi påbörjat att regelbundet

arbeta med metoderna SE och ACT på våra

verksamhetsmöten. Som ett led att arbeta med god

kvalitet mot målet att deltagare ska nå egen

försörjning.


Utfall år

Målvärde

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, andel (%)

34,76% 32% 30%

Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat studera ska inte understiga målvärdet

Uppfyllt

Analys

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122

deltagare 1800831 vilket är en ökning med 23

deltagare jmf med föregående år. Under perioden

20180101-20180831 har 86 personer avslutats

varav nio personer gick vidare till studier. Dessa nio

personer motsvarar 10% och vi når målet för

studier.

Av de nio avslutade deltagarna är fem kvinnor och

fyra är män.


Då det tidigare varit svårt att nå måluppfyllelse får

målet fortsätta att följas under 2018.

Förhoppningsvis ser vi resultat av de insatser som

gjorts. I form av utvecklingsarbete med sektor

lärande och studievägledare.


Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera, andel (%)

4,88% 10% 6%

Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska


Analys

Målet för 2017 var 90 dagar och uppfylldes i och

med fler gruppbostadsplatser tillkom. Målet för

2018 är 80 dagar och därmed är det en högre

målsättning. Målsättningen är att lösa dessa under

året, genom att verkställa beslut så snart som

möjligt. Beslut om servicebostad har kunnat

verkställas under året.

7


Genom att inventera behov på längre sikt och

planera för en utveckling förväntas beslut om

boende med särskild service kunna verkställas.

Servicebostadsplats är enklare att lösa och

samarbete med Stubo pågår.


Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde

89dagar 80dagar

Antal personer som en hemtjänsttagare

möter ska inte överstiga målvärdet


Analys

Målvärdet är 12 och vilket uppnåddes 2017 mätning

av kontinuiteten kommer att göras under hösten

2018. Enheterna arbetar för att bibehålla

kontinuiteten genom att ha mindre

hemtjänstgrupper och tesplanera utifrån

kontinuitet i möjligaste mån.


Se över hemtjänstområden och storleken på

hemtjänstgrupperna. Arbeta med tesplaneringen

utifrån kontinuiteten.


Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

12 12

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda

med sitt särskilda boende ska inte

understiga målvärdet


Analys

Verksamheten har ett målvärde på 90 %. Årets

resultat kommer hösten 2018. Verksamheten

arbetar aktivt med BPSD som arbetssätt, med syfte

att stärka den personcentrerade vården, samt IBIC,

individens behov i centrum som kommer att införas

under november månad. De individanpassade

aktiviteterna är inarbetade hos personal och man är

noggrann med att lyssna av brukarna och tillgodose

önskemål i möjligaste mån. Under året 2018 har

enheternas dagverksamhet fått medel för

hälsofrämjande aktiviteter för brukarna.

Verksamheten arbetar med brukarråd,

anhörigträffar och ökad bemanning genom

stimulansmedel.


IBIC kommer att införas under november månad


Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

87% 90%

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda

med sin hemtjänst ska inte understiga

målvärdet


Analys

Målvärdet är 95 % och vårt resultat för år 2018

mäts under hösten.

Ulricehamns kommuns hemtjänst har bakåt sett en

mycket hög kundnöjdhet. Bland annat kan detta

bero på att vi har relativt små hemtjänstgrupper

vilket ger en ganska god kontinuitet. Hemtjänsten

får högt betyg gällande bemötande, och det är en

yrkesgrupp i verksamheten som är bra på det och

professionella i sina roller. Vi ser att våra insatser

kring TES-planering, samtalsguiden och min vård-

och omsorgspärm gett en ökad nöjdhet.


Fortsatt arbete med IBIC (individens behov i

centrum) som kommer att införas under november.

Arbeta med att behålla det goda bemötandet från

medarbetarna samt god kontinuitet. Arbeta vidare

med att förbättra TES-planeringen för att tillgodose

vårdtagarnas önskemål om tider. Arbeta aktivt med

att våra vårdtagare är aktiva i sin

genomförandeplan och i så stor utsträckning som

möjligt ska kunna påverka tiden för hjälp.


Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, andel (%)

94% 95%

8

Andelen barn som får plats på förskola på

önskat placeringsdatum ska bibehållas

Uppfyllt

Analys

Samtliga barn har under året placerats på förskola

inom önskad tid men många barn har under våren

och även under hösten, då särskilt i centralorten,

placerats på annan än önskad förskola.


Utbyggnation av förskoleplatser i områden där

efterfrågan är stor eller ökar. Pågående

byggprocesser pågår i Hökerum, Hössna och

centralorten. Efterfrågan ökar och platser behöver

anpassas i förhållande till efterfrågan i Gällstad,

Blidsberg och Dalum.


Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

100% 100%

Andelen elever i årskurs 6, i kommunen,

med godkända betyg ska öka.


Analys

Målet, att alla elever ska nå kunskapskraven i

samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och

vårbetyg. Därutöver görs en avstämning och

identifiering av de elever som riskerar att inte klara

kunskapskraven den 15 oktober och den 15 mars.

Detta för att tidigt identifiera de elever som behöver

mer stöd i sin kunskapsutveckling och för att

verksamheten ska sätta in stödåtgärder.

Resultatet av de nationella proven är överlag goda.

I matematik når 94 % av eleverna godkända

resultat, i svenska 96,2 % och i engelska är 95,8 %

av eleverna godkända. I svenska som andra språk

når vi inte lika goda resultat, där är det 66,7 % av

våra elever som når godkänt.

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är är

83,3 %, jämfört med föregående år 83,9 %.

Exklusive nyanlända är resultatet 87,5 %

.

Två skolenehter har en låg måluppfyllelse vilket

påverkar kommunresultatet negativt. Nyanlända

elever påverkar resultaten på Blidsbergs skola där

62 % av de som inte är godkända är nyanlända. Här

stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP

svenska som andraspråk. Analysen visar också att

förmågan/kunskapen att ge elever med NPF-

problematik inte är tillräcklig. Även organisatoriska

frågor påverkar som sjukskriven personal,

svårigheter att rekrytera och otydlighet i rektors

nära ledarskap som lett till uppdelning av Timmele

rektorsområde.

Meritvärdet har ökat marginellt från 217,6 till 218,

exklusive nyanlända 222.

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten

på NP och betygen i svenska, matematik och

engelska.


Respektive rektor analyserar varje lärares

betygsättningen i förhållande till styrdokumenten.

Samtal om resultaten sker på organisation,

grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån

analys sätts stödåtgärder in.

Kontinuerlig kartläggning och analys av resultaten,

utifrån de avstämningsperioder som finns, för att

alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som

möjligt. Denna kartläggning ska vara känd av

samtliga pedagoger på enheten tillsammans med

skolledning och EHT. Den enskilde eleven och dess

vårdnadshavare ska få god information om hur

långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling och

vad/hur den kan förbättras.

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver

stöd.

Lovskola för elever erbjuds.

Sommarlovsskola för de elever i åk 6 som inte har

fått godkända betyg.

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor

och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 7-

9 för ökad samsyn och för att öka

bedömarkompetensen för att minska glappet i

övergången från åk 6-7.

Ett särskilt arbete pågår för att identifiera

måluppfyllelsen för våra nyanlända elever.

Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än

fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår.


Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, som har godkända betyg, andel (%)

84,2% 83,3% 100%

9

Andel behöriga elever till något program på

gymnasiet ska öka

Uppfyllt

Analys

Behörigheten till gymnasiet är 78,6 %, exklusive

nyanlända 83 %. Det är en försämring jämfört med

föregående år.

Samtidigt som meritvärdet ökar för åk 9 och

resultaten i de nationella proven är goda så är

betygsutvecklingen inte tillfredsställande.

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan

klasser både på Stenbocksskolan och

Ätradalsskolan.

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar.

Resultaten påverkas av att vi inte lyckas få de

nyanlända eleverna och elever med NPF-

problematik att nå godkänd nivå. Detta gäller de

flesta ämnen och alla årskurser.


Respektive rektor analyserar varje lärares

betygsättningen i förhållande till styrdokumenten.

Samtal om resultaten sker på organisation,

grupp/ämnesområde och individnivå.

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar,

anmälningar till rektor, särskilt stöd och

åtgärdsprogram.

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens

bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och

utvecklingssamtal/lönesamtal.

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt

betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås.

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på

Stenbocksskolan och Ätradalsskolan.

Tvålärarsystem där det är möjligt på

Ätradalsskolan.

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver

stöd.

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 6 som

inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre

betyg i något ämne inför åk 7. Lovskola och

sommarskola för elever i åk 7-9.

Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan

skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger

i åk 6 för ökad samsyn och för att öka

bedömarkompetensen.

Ett särskilt arbete för att identifiera

måluppfyllelsen för våra nyanlända elever.

Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än

fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår.

Modersmålsundervisning och studiehandledning

som stöd. Studiehandledare ska få tillgång till

pedagogiska planeringar i Infomentor för att på

bästa sätt stödja eleven.

Stenbocksskolan samarbetar med

Tingsholmsgymnasiet för att undersöka hur vi kan

få våra elever mer intresserade av de

naturorienterade ämnena.

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då

även åk 7-9 använder Infomentor från och med

läsåret 2018/2019. Detta säkerställer möjligheten

att följa elevernas kunskapsutveckling från åk 1

samt att vårdnadshavare möter samma

lärplattform genom grundskolan.

Obehöriga lärare har anställts över hela läsåret för

att skapa kontinuitet och lugn i organisationen.

Stöd till obehöriga lärare genom en intern

obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över

hela läsåret.

Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på

tre målområden: inkludering, digitalisering och

övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en

elevhälsobaserad skolmodell för tidiga insatser.

Samarbete sker med Västra Götalands region,

Sveriges kommuner och landsting,

Specialpedagogiska skolmyndigheten,närhälsan

och övriga sektorer inom förvaltningen



Andel behöriga elever i årskurs 9 till något program på gymnasiet, andel (%)

76,9% 78,6% 100%

10

Andel gymnasieelever från

Tingsholmsgymnasiets

högskoleförberedande program, med

grundläggande behörighet till universitetet

och högskola inom 3 år ska öka.

Uppfyllt

Analys

Andelen elever från dessa program som avlagt

examen år 2018 var 93,5 %. Vi kan se att flickor har

en generellt högre examensfrekvens är pojkar.

Denna trend är ny för skolan och verksamheten ska

vara fortsatt uppmärksam på detta. Sett över tid är

flickors prestationer ganska konstanta medan

pojkars resultat flukturerar.


Frågan om underpresterande pojkar är ett

nationellt skolproblem. På Tingsholmsgymnasiet

kan det vara så att de flukturerande resultaten är

tillfälliga. Verksamheten kommer under läsåret

bjuda in en föreläsare (gymnasielärare) som skrivit

magisteruppsats på området.


Gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, andel (%)

78,65% 100%

Andel gymnasieelever från

Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med

examen inom 3 år ska öka

Uppfyllt

Analys

Andelen elever på yrkesprogram som avlagt

examen är 65,5 % varav 31,6 % dessutom uppnått

grundläggande högskolebehörighet. Gruppen är i

sig liten varför det inte går att dra några större

statistiska slutsatser. Exempelvis tar 25 % av

eleverna på fordonsprogrammet examen men

gruppen består enbart av 4 elever.

Även på dessa program presterar flickor bättre än

pojkar vad gäller examensfrekvens och

betygspoäng. Det statistiska underlaget är dock för

lågt för att kunna göra en hållbar analys.


Programmens statistiska underlag är lågt varför

slutsatser är vanskliga. Könsmönster vad gäller val

av yrkesutbildningar är en utmaning. Utmaningen

är gällande i hela det omgivande samhället och inte

enbart en skolfråga. Precis som för de

högskoleförberedande programmen gäller att

frågan om underpresterande pojkar är ett nationellt

skolproblem. På Tingsholmsgymnasiet kan det vara

så att de flukturerande resultaten är tillfälliga.

Verksamheten kommer under läsåret bjuda in en

föreläsare (gymnasielärare) som skrivit

magisteruppsats på området.


Gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med examen inom 3 år, andel (%),

61,76% 65,5% 100%

11

Företagarnas sammanfattande omdöme om

myndighetsutövning i kommunen ska bli

bättre


Analys

Företagarnas omdöme kopplat till

myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov,

markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd,

serveringstillstånd och livsmedelskontrollen följs

upp i insiktsmätningen. Resultatet för 2018

förväntas komma i maj 2019.

Kommunen har generellt hög kundnöjdhet inom

alla områden som vi får ett resultat på förutom på

bygg. Samtidigt behöver inte en hög kundnöjdhet

innebära en korrekt handläggning utifrån

lagstiftningen men visar vart kommunen behöver

prioritera sina insatser.


Miljö och samhällsbyggnad strävar mot att ha en

hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i

verksamhetsplanen prioriterats under 2018, med

påbörjade och kommande aktiviteter. Sektorn

arbetar aktivt med att förbättra sina

ärendeprocesser och rutiner för att förbättra

resultatet. En del i arbetet är att öka servicen

genom att förbättra tillgängligheten,

kommunikationen och bemötandet. Vi kan vidare

konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och

kontinuitet i personalgruppen förbättrar våra

kunders omdöme. Sektorn måste särskilt fokusera

på kompetensen i arbetsgruppen genom att

vidareutbilda personalen och ingå i olika nätverk

för att höja kunskapen hos medarbetarna.


Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om myndighetsutövningen (företagsklimatet) i kommunen? Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

61,1% 69%

I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga målvärdet.

Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt

Analys

Idag når inte kommunen upp till målsättningen

kring tillgängliga villatomter för försäljning i

centralorten. Inom centralorten har det funnits

några få tomter till försäljning under året. Utanför

centralorten finns fortfarande stort utbud, ca 60

tomter. Glädjande är dock att försäljningen utanför

centralorten har kommit igång.


Närmast på tur för att anta en detaljplan som

bereder villatomter är området vid före detta

Henrikssons handelsträdgård. Där kommer

omkring 25 villatomter/parhus att beredas för

försäljning. Efter på tur ligger Bergsäter som

kommer bereda tomter, i dagsläget pågår där en

översiktlig planering och inventering av området

och omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd.

Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark

är målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på

detaljplanering för nya bostäder. I kommunens

arbete ligger även att planera för privata

bostadsområden som tillskapar småhustomter som

inte säljs av kommunen. Sektorn arbetar även med

strategiska markförvärv som sedan kan

detaljplaneras för bostadsändamål.


Antal kommunägda småhustomter färdiga för försäljning i centralorten

0st 2st 20st

Industrimark färdig för försäljning i

centralorten ska under året inte understiga

målvärdet

Uppfyllt

Analys

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i

centralorten omfattar cirka 240 000 kvadratmeter.

Den senaste industrimarken som sålts är på Vist

industriområde, där marken snart är helt slutsåld. I

kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter

industrimark för försäljning.

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på

industrimark, främst inom centralorten, och utifrån

den takt som försäljningen har tagit måste nya

potentiella markområden identifieras som sedan

kan bli aktuella för planläggning. Ett markförvärv

har genomförts under 2017 som angränsar till

Rönnåsens industriområde där detaljplanearbetet

12

påbörjats. Ytterligare förhandling pågår för att

utöka markområdet. .


Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens

industriområde längre österut är högt prioriterat i

den politiskt antagna planprioriteringslistan.

Sektor arbetar aktivt med att identifiera och

påbörja fler förhandlingar om markförvärv för att

nå målet. Lokalisering av ett framtida

handelsområde för sällanköpshandel pågår även.

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde

från råmark till planlagd industrimark är en

process som tar tid. Detta bidrar till att enheten

bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga

industrimark.

Indikator/mätetal

Utfall år 2017 Utfall år Målvärde

Antal kvadratmeter industrimark färdig för försäljning

250 000kvm 238 020kvm 200 000kvm

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens

verksamhet ska inte understiga målvärdet


Analys

Verksamheten har arbetat på bra för att nå målet

för de ekologiska inköpen. Livsmedelsavtalen

innehåller ett stort utbud av ekologiska produkter

som underlättar vid inköp.


Vid varje kvartal får köken information om hur de

ligger till med de ekologiska inköpen i förhållandet

till det satta målet. Denna information är till för att

alla kök ska ha koll på att de uppfyller målet.


Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

42% 40,5% 40%

Antal utlån på biblioteket per

kommuninvånare och år ska överstiga

rikssnittet


Analys

Målet går inte att följa upp förrän efter årsskiftet då

både rikets och Ulricehamns utlåningssiffror är

inrapporterade och sammanställda. Tendensen

fram till och med augusti 2018 är att utlåningen är i

stort sett densamma som 2017.


Totalt antal lån i kommunen dividerat med antal invånare den 31/12.

7,2lån 6,4lån

Simhallens öppethållande utöver 8-17 på vardagar timmar/vecka ska inte understiga målvärdet

Uppfyllt

Analys

Nuvarande målvärde på 25 timmars öppethållande

utöver 08.00-17.00 på vardagar, timmar/vecka,

överstigs med ca 4 timmar genom morgonbadet tre

gånger per vecka samt ett förlängt öppethållande på

vardagskvällarna. Det senare genomfördes redan

2017 för att uppnå enhetlighet i tiderna mellan

badet och gymmet.


Utökat öppethållande för morgonbad tisdagar,

torsdagar och fredagar kl 06.30-07.00 från 1

januari 2018.



Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

28 25

Huvudbibliotekets öppethållande utöver

08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte


Uppfyllt

Analys

Ingen utökning/minskning av huvudbibliotekets öppettider planeras.


Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

13 13

13

Finansiella mål för god ekonomisk

hushållning

Egen finansiering av investeringar.

Kommunens nyupplåning för finansiering av

investeringar ska inte överstiga målvärdet


Den ekonomiska prognosen för 2018 innebär att det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna medel under året. Därmed är bedömningen att målet kommer att uppnås under 2018.


Nyupplåning de senaste fem åren, mnkr

0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr

Det ekonomiska resultatet exlusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2,4% av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning


Det ekonomiska resultatet exklusive

jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till

cirka 2,2 procent (målvärde: 2,4 procent) av

intäkterna från skatteintäkter och kommunal

utjämning. Med utgångspunkt från den

ekonomiska prognosen i augusti bedöms målet

avseende nivån på det ekonomiska resultatet

därmed inte uppnås under 2018. Inklusive

jämförelsestörande poster (realisationsvinster: 5,4

mnkr) uppgår det prognostiserade resultatet till

cirka 2,5 procent av intäkterna från skatteintäkter

och kommunal utjämning.


Utfall år

Målvärde

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster i procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning

6,1 % 2,2 % 2,4 %

Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonmiskt resultat minst I nivå med budget


Verksamheternas samlade ekonomiska utfall

bedöms bli något sämre än budgeterat.

Verksamheternas samlade avvikelse mot budget

uppgår totalt till -0,7 mnkr. Med utgångspunkt från

den ekonomiska prognosen är bedömningen

därmed att målet om ett ekonomiskt resultat minst

i nivå med budget inte kommer att uppfyllas.

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år

Målvärde

Skillnaden mellan faktiskt resultat och budgeterat resultat.

29,7 mnkr 1 mnkr 0 mnkr

14

Ekonomisk översikt

Allmänt

I Ulricehamns kommun upprättas budget- och

verksamhetsuppföljningar med ekonomiska

prognoser i februari, april, augusti och oktober

varje år. Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per

den sista augusti och omfattar en kortfattad

förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser,

resultat- och balansräkning samt prognos avseende

årets ekonomiska utfall.

Ulricehamns kommun tillämpar Rådet för

Kommunal Redovisning (RKR) rekommendation

avseende delårsrapport. Med hänsyn, bland annat,

till kravet på snabb information tillhandahålls

information i betydligt mindre omfattning i

kommunens delårsrapporter än vad som är fallet i

årsredovisningarna. Det innebär till exempel att det

inte redovisas någon kassaflödesanalys för

koncernen.

I delårsrapporten per 2018-08-31 har använts

samma redovisningsprinciper och

beräkningsmetoder som i förra årets delårsrapport.

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden

januari till och med augusti. I delårsbokslutet mäts

inte det ekonomiska resultatet lika precist som i

årsbokslutet, beroende på att periodisering av

kostnader och intäkter inte sker lika noggrant som i

bokslutet för helåret. Ambitionen i

delårsrapporterna är dock att betydande kostnads-

och intäktsposter ska redovisas på rätt

redovisningsperiod.

Delårsbokslut – kommunen

I det ekonomiska resultatet för perioden januari-

augusti finns säsongsvariationer och andra effekter

som gör att resultatet inte är ”åtta tolftedelar av ett

helårsresultat”. En sådan effekt är till exempel att

perioden januari till och med augusti omfattar hela

sommarlovet för elever i skolan. Det är också en

period med oproportionerligt stort semesteruttag

(juni-augusti), vilket innebär att

semesterlöneskulden per 2018-08-31 är betydligt

lägre än vid senaste årsskiftet.

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer är att

det i resultatet finns med betydande kostnader för

semestervikarier inom till exempel

välfärdsverksamheterna.

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till

och med augusti uppgår till 66,6 mnkr, vilket kan

ställas i relation till det budgeterade resultatet för

helåret som uppgår till 30,7 mnkr. Det ekonomiska

resultatet för motsvarande period förra året

uppgick till 114,0 mnkr.

Soliditeten per den 31 augusti 2018 uppgick till

cirka 64 %, vilket är en förstärkning med cirka tre

procentenheter jämfört med augusti förra året.

Orsaken till soliditetsförbättringen är att det egna

kapitalet har ökat medan balansomslutningen är i

princip oförändrad.

Kommunen har en låneskuld som uppgick till

475 mnkr per 2018-08-31. Utlåningen inom

kommunkoncernen, inklusive utlåning till

bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -

Parkgården, uppgick vid samma tidpunkt till cirka

631,5 mnkr.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter

balansdagen.

15

Delårsbokslut – koncernen

Koncernredovisningen för Ulricehamns kommun

omfattar utöver kommunen även Ulricehamns

Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB,

Näringsliv Ulricehamn AB och Vist Fastighets AB.

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för

perioden januari till och med augusti 2018 uppgår

till 95,2 mnkr (2017: 176,6 mnkr).

Ulricehamns Stadshus AB

Resultatet till och med augusti 2018 uppgår till

0,4 mnkr (2017: 0,4 mnkr). Prognosen för helåret

uppgår till

0,6 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre än budgeterat.

Ulricehamns Energi AB

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till

och med augusti uppgår till 28,9 mnkr (2017: 35,6

mnkr). Prognosen för helåret är 52,8 mnkr, jämfört

med budget 50,1 mnkr.

Investeringarna beräknas bli 92,7 mnkr jämfört

med budgeterat 93,1 mnkr.

STUBO AB

Resultatet till och med augusti uppgår till

4,7 mnkr (2017: 31,1).

Det egna kapitalet uppgår till 129 mnkr. Soliditeten

beräknas till 29,9 %. Medelvärdet på soliditeten

bland SABO-företag var år 2017 32,8 %.

Från och med 1 april höjdes bostadshyran med 2 %,

vilket är i enlighet med budget.

Driftkostnader har en negativ budgetavvikelse på

0,4 mnkr på grund av snöröjning och sandning.

Prognosen för helåret är ett resultat på

6,7 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Näringsliv Ulricehamn AB

Resultatet till och med augusti inklusive

koncernbidrag uppgår till 0,7 mnkr (2017:

1,6 mnkr). Under perioden har

personalkostnaderna varit lägre än budgeterat då

tjänsten som handelsstrateg varit vakant i 2

månader. Prognosen är att följa budget vid årets

slut. Helårsbudgeten är 0 mnkr.

Vist Fastighets AB

Resultatet för Vist Fastighets AB till och med

augusti uppgår till 0,1 mnkr (2017: 0,2 mnkr).

Prognosen för Vist Fastighets AB 2018 är ett

överskott om 0,3 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än

budgeterat.

Det pågår diskussioner med hyresgästen om

hyresnivån. Det ekonomiska resultatet för bolaget

är baserat på en hyresnivå i nivå med tidigare år.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Ulricehamns Stadshus AB har omsatt ett lån i

september månad och i samband med detta har

amortering skett med 1,5 mnkr.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter

balansdagen.

16

Ekonomisk översikt –

kommunen Det prognostiserade ekonomiska resultatet för

kommunen 2018 uppgår till 34,9 mnkr.

Resultatet 2017 uppgick till 75,6 mnkr. Den

ekonomiska prognosen för 2018 innebär

följaktligen ett ekonomiskt resultat på betydligt

lägre nivå jämfört med föregående år.

Investeringarna under årets åtta första månader

uppgår till 41,5 mnkr (2017: 65,2 mnkr).

Ekonomisk prognos 2018 Kommunens ekonomiska resultat för 2018

prognostiseras uppgå till 34,9 mnkr. Det

budgeterade resultatet för året uppgår till

30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är

följaktligen 4,2 mnkr bättre än budget.

Ekonomiskt resultat, mnkr

Ekonomiskt resultat exkl.

jämförelsestörande poster, mnkr

Budgetavvikelser

Verksamheternas ekonomiska utfall

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall

prognostiseras bli sämre än budgeterat. Avvikelsen

totalt uppgår till -0,7 mnkr. Nettobudgeten för

verksamheterna uppgår till 1 336,7 mnkr.

Sektor välfärd räknar totalt sett med ett ekonomiskt

utfall i nivå med budget. Det finns dock avvikelser

inom sektorn. Verksamheten beställning och

kvalitet redovisar ett prognostiserat

budgetunderskott på 7,6 mnkr. Det är kopplat till

placeringar inom missbruksvården med anledning

av att flera beslut om LVM (lagen om vård av

missbrukare i vissa fall) togs under hösten 2017

samtidigt som antalet placeringar har ökat under

sommaren. Vidare har beställningen till

äldreomsorgen ökat, vilket framför allt gäller

hemtjänst. Vidare finns ett budgetunderskott

kopplat till användandet av sjuksköterskor från

bemanningsföretag. Verksamheten individ- och

familjeomsorg redovisar ett budgetöverskott på 4,0

mnkr som till största delen är kopplat till

ersättningar från Migrationsverket.

Sektor lärande räknar med underskott inom

verksamheten förskola med -0,8 mnkr.

Kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd

har varit högre än beräknat. Mot bakgrund av detta

har verksamheten, efter beslut i kommunstyrelsen,

erhållit en utökad budget under 2018 med 3,2

mnkr. Även verksamheten Tingsholm räknar med

underskott mot budget med-2,5 mnkr. Detta gäller

även verksamheten grundskola som prognostiserar

ett underskott mot budget med -3,8 mnkr.

Underskottet inom dessa verksamheter balanseras

till en del av att det finns vakanser inom sektorn.

Sektorn som helhet räknar med ett utfall som

innebär ett budgetunderskott med 4,0 mnkr.

Sektor miljö- och samhällsbyggnad räknar med

underskott mot budget med 2,0 mnkr på grund av

högre kostnader än budgeterat för snöröjning.

Mot bakgrund av prognoserna för verksamheterna

är bedömningen att avsatta medel för ”budget i

balans” (budget: 2,0 mnkr) används för att täcka

underskott inom verksamheterna.

29,0

48,4

58,2

75,6

34,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017 2018(P)

34,5

51,2

83,0 80,9

29,5

0102030405060708090

2014 2015 2016 2017 2018(P)

17

Verksamheternas budgetavvikelser,

mnkr

Finansiering

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli

4,9 mnkr bättre än budgeterat. Skatteintäkterna

förväntas bli i nivå med budget. Utfallet avseende

budgeterade avskrivningar och kapitalkostnader

förväntas bli cirka 2,8 mnkr bättre än budgeterat.

Intäkterna från reavinster i samband med

försäljning av exploateringsmark mm uppgår till 1,4

mnkr.

Förvaltningen av pensionsmedel prognostiseras

innebära reavinster med

4,0 mnkr.

Investeringar Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca

105,1 mnkr (2017: 140,8 mnkr). Den budgeterade

investeringsvolymen för 2018 uppgår till 251,7

mnkr. Flera större planerade projekt kommer inte

att kunna genomföras i sin helhet under 2018. Det

gäller bland annat ny- och tillbyggnad av förskolor i

Ulricehamns tätort, där det förväntas en avvikelse i

årets budget på cirka 75 mnkr. Större delen av

investeringsutgifterna för aktuella projekt förväntas

under 2019.

Över tid är det viktigt att så stor del som möjligt av

investeringarna finansieras via de medel som

tillförs från den löpande driften –

självfinansieringsgraden uppgår i så fall till 100 %.

Under 2018 beräknas självfinansieringsgraden

uppgå till cirka 92 %.

Prognosen avseende årets resultat respektive

investeringsnivån 2018 innebär ändå att

bedömningen är att samtliga investeringar den

senaste femårsperioden (2014-2018) kommer att

ha finansierats med egna medel.

Investeringar, mnkr

9,3

25,0

36,429,7

-0,7

-20

-10

0

10

20

30

40

2014 2015 2016 2017 2018(P)

53,8

102,391,3

140,8

105,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016 2017 2018(P)

18

Lån Kommunen fungerar som internbank för bolagen

inom koncernen. Kommunens låneskuld uppgår

per 2018-08-31 till 475 mnkr, samtidigt som

utlåningen inom kommunkoncernen, inklusive

utlåning till bostadsrättsföreningen

Ulricehamnshus nr 7 -Parkgården, uppgår till cirka

631,5 mnkr. Ulricehamns kommun har följaktligen

ingen ”egen” låneskuld.

Kommunens låneskuld, mnkr

Utlåning till bolagen, mnkr

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger ramar

och riktlinjer för hur finansverksamheten i

kommunen och bolagen inom kommunen ska

bedrivas.

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha en

genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. Per

2018-08-31 har kommunen en genomsnittlig

kapitalbindning på 2,4 år.

Kapitalbindning 2016 2017 201808

2,0 år 2,0 år 2,4 år

Ränterisken är en annan del som regleras i

finanspolicyn. Räntebindningen i låneportföljen

ska spridas över tid enligt en normportfölj.

Räntebindning

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-10år

Max andel, % 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0

Andel 2018, % 28,6 50,3 0,0 21,1 0,0 0,0

,0

0,0 0,0

Det finns avvikelser mot normportföljen när det

gäller räntebindning. Den sammantagna andelen av

den totala portföljen som har räntebindning inom 2

år är dock inom normportföljen. Avvikelsen är

motiverad eftersom nivån på den fasta räntan på

längre löptider är väldigt låg.

Per 2018-08-31 var cirka 60,5 mnkr av kommunens

likviditet placerad i räntebärande värdepapper.

Finansiella placeringar En viss del av kommunens likviditet är sedan länge

avsatt till fondering för att möta framtida

pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts några

”nya” medel i portföljen under den senaste

femårsperioden. Per 2018-08-31 uppgick det

bokförda värdet på placerade medel till 107,9 mnkr.

Marknadsvärdet på portföljen per 2018-08-31

uppgår till 116,5 mnkr.

Summan av kommunens pensionsförpliktelser

uppgår per 2017-12-31 till 479,5 mnkr

(2016-12-31: 533 mnkr).

Finansiella placeringar, mnkr

bokfört värde

478521

561

475 475

0

200

400

600

2014 2015 2016 2017 201808

591661

612 632 632

0

200

400

600

2014 2015 2016 2017 201808

87,9

95,8 95,7

104,1107,9

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 201808

19

Balanskravet

Ulricehamns kommuns prognosticerade

ekonomiska resultat 2018 innebär att

kommunallagens krav på ekonomi i balans är

uppfyllt. Av 2018 års ekonomiska resultat bedöms

inga ytterligare medel avsättas till kommunens

resultatutjämningsreserv. Efter tidigare års

avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till

51,4 mnkr.

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att

återställa.

Balanskravet, mnkr

Prognos 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 34,9

- reducering av samtliga realisationsvinster -5,4 + justering för realisationsvinster enligt

undantagsmöjlighet - + justering för realisationsförluster

enligt undantagsmöjlighet - + orealiserade förluster i värdepapper - - justering för återföring av orealiserade

förluster i värdepapper -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 29,5

- reservering av medel till

resultatutjämningsreserv - + användning av medel från

resultatutjämningsreserv -

Balanskravsresultat 29,5

Finansiella mål

Den ekonomiska prognosen innebär att endast ett

av tre finansiella mål för god ekonomisk

hushållning beräknas uppnås.

Differensen för att nå upp till samtliga mål är liten.

Även de två mål som inte beräknas uppnås nu är

följaktligen inte utom räckhåll.

Kommunens nyupplåning

Den ekonomiska prognosen för 2018 innebär att

det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna medel

under året. Därmed är bedömningen att målet

kommer att uppnås under 2018.

Resultatnivå

Det ekonomiska resultatet exklusive

jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till

cirka 2,2 procent (målvärde: 2,4 procent) av

intäkterna från skatteintäkter och kommunal

utjämning. Med utgångspunkt från den

ekonomiska prognosen i augusti bedöms målet

avseende nivån på det ekonomiska resultatet

därmed inte uppnås under 2018. Inklusive

jämförelsestörande poster (realisationsvinster: 5,4

mnkr) uppgår det prognostiserade resultatet till

cirka 2,5 procent av intäkterna från skatteintäkter

och kommunal utjämning.

Verksamheternas ekonomiska resultat Verksamheternas samlade ekonomiska utfall

bedöms bli något sämre än budgeterat.

Verksamheternas samlade avvikelse mot budget

uppgår totalt till -0,7 mnkr. Med utgångspunkt från

den ekonomiska prognosen är bedömningen

därmed att målet om ett ekonomiskt resultat minst

i nivå med budget inte kommer att uppfyllas.

Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en

mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken

ungefärlig inverkan några av dessa har (mnkr).

Känslighetsanalys, mnkr 2017

Förändrade personalkostnader

med 1 %

10,2

Förändrade bruttokostnader

med 1 %

15,6

Förändrad utdebitering med

1 krona

50,9

Förändrat skatteunderlag i riket

med 1 %

11,8

20

Driftredovisning

Ansvarsområde (mnkr) Budget

2018

Utfall

jan-aug

Prognos

2018

Avvikelse mot budget

REVISION 1,5 0,5 1,5 0,0

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 334,5 872,0 1 335,2 -0,7

Kommunledningsstab 91,4 60,1 88,8 2,6

KS oförutsett 1,2 0,0 0,0 1,2

Lönepott 12,8 0,0 11,6 1,2

Sektor miljö och samhällsbyggnad 54,4 37,0 56,4 -2,0

Sektor lärande 584,6 392,0 588,6 -4,0

- varav:

Sektorstöd lärande 65,2 39,7 62,1 3,1

Förskola 131,5 88,3 132,3 -0,8

Grundskola 247,2 168,5 251,0 -3,8

Tingsholm 140,7 95,6 143,2 -2,5

Sektor välfärd 509,5 331,9 509,5 0,0

- varav:

Sektorstöd välfärd 12,6 7,1 12,3 0,3

Individ- och familjeomsorg 57,4 33,0 53,4 4,0

Funktionsnedsättning 24,1 14,9 24,8 -0,7

Äldreomsorg 72,2 46,5 68,2 4,0

Beställning och kvalitet 343,2 230,4 350,8 -7,6

Sektor service 80,6 50,9 80,3 0,3

TOTALT 1 336,0 872,5 1 336,7 -0,7

FINANSFÖRVALTNING 1366,7 939,1 1 371,6 4,9

TOTALT 30,7 66,6 34,9 4,2

21

Investeringsredovisning

Plan/projekt 2018 samt ombudgeteringar

Budget 2018 Utfall jan-aug

2018 Prognos 2018

Avvikelse mot budget

Tre rosors förskola, ombyggnad 47,0 2,3 4,0 43,0

Ny förskola i centralorten 32,8 0,3 0,6 32,2

IT-investeringar 21,0 11,4 19,0 2,0

Hössna förskola 18,5 3,1 14,0 4,5

Musikskola ombyggnad 16,9 0,0 0,0 16,9

Komponetutbyten 14,8 3,6 12,0 2,8

Mark och exploatering 14,2 0,4 9,3 4,9

Ombyggnad Ryttershov 8,0 0,0 0,0 8,0

Stadsbibliotek 8,0 0,1 2,5 5,5

Energieffektiviseringar 6,5 2,6 2,8 3,7

Tillbyggnad förskolan Hökerum 6,3 0,3 0,5 5,8

Homologisering VC 2019 6,0 3,6 5,5 0,5

Gator och Vägar 5,6 0,8 4,0 1,6

Underhåll Ryttershov 5,3 0,8 1,0 4,3

Ombyggnad centralarkiv 4,9 0,3 0,4 4,5

Genomförande av Detaljplaner 3,0 0,0 0,0 3,0

Reservkraft URC 3,0 0,0 0,0 3,0

Projektering Sim & sporthall 2,0 0,2 0,5 1,5

Upprustning Hössna skolgård 2,0 0,2 4,8 -2,8

Hökerums skola, skolgård 1,8 2,5 4,3 -2,5

Ej kända projekt 1,5 0,0 0,0 1,5

Offentliga lekplatser 1,3 0,4 1,0 0,3

Nytt intranät 1,1 0,0 0,0 1,1

Gemensamt elevregistersystem 1,0 0,1 0,2 0,9

Innelarm 1,0 0,8 1,0 0,0

Sophus Ryttershov 1,0 0,0 0,0 1,0

VO-boende/förskola Gällstad 1,0 0,0 0,5 0,5

Installationer kök 1,0 0,1 0,2 0,8

Ombyggnad reception Stadshuset 0,0 1,1 1,2 -1,2

Ombyggnation Rum för alla 0,0 0,5 0,5 -0,5

Hökerums skola, om-/tillbyggnad 0,0 1,2 1,2 -1,2

Diverse projekt under 1,0 mnkr 15,2 4,6 14,1 1,1

251,7 41,5 105,1 146,6

Totala investeringsbudgeten för 2018 inklusive ombudgeteringar från tidigare år uppgår till totalt 251,7 mnkr. Kommunfullmäktige har under året beslutat att utöka budgeten för förskolan i Hössna (4,2 mnkr) och för förskolan, Tre rosor (17,5 mnkr). Investeringsvolymen per augusti uppgår till 41,5 mnkr. Prognosen på helår visar en förbrukning om totalt 105,1 mnkr. Ombyggnad av Tre rosors förskola är i uppstartsfas och projekteringen av tillbyggnaden pågår. Fyra nya avdelningar skall byggas inklusive nytt kök. Även lekytan och parkeringen kommer att utökas och omfattande markarbeten måste göras. Byggstart är planerad till november 2018. Ny förskola i centralorten kommer att projekteras under 2018 och färdigställande är beräknat till augusti 2019. Utredning pågår om den skall

placeras på Wallenqvistgatan eller vid Ulricehamns Resurscenter. Tillbyggnaden av Hössna förskola är påbörjad. Projektering och upphandling är klar och byggnation pågår för färdigställande 2019. Komponentutbyten genomförs i enlighet med

beslutad underhållsplan 2018 för planerat

underhåll. Ombyggnation/underhåll på Ryttershov

inleddes under 2017-års senare del. Projektering

pågår inför ombyggnad av boendedelarna hus A-B,

C-D och E-F. Ventilation, tak, fönster, sophantering

och isolering ingår i de planerade åtgärder.

22

Exploateringsenheten arbetar aktivt med att leta och förhandla om ny mark varför budgeterade medel om 7,0 mnkr förväntas användas under året. Flertalet av de projekt som ligger under denna post förväntas färdigställas under året. Dock kommer några kvarstå då toppbeläggning av gator sker när områdena är fullt utbyggda som projekt utbyggnad av gata på Hesters industriområde. Projektet Stadsbibliotek är påbörjat. Förvärv av ICA fastigheter är genomförd under 2017. Underlag för upphandling av arkitekttävling skall godkännas politiskt innan nästa steg kan tas. Förarbeten för arkitekttävlingen är klar, inbjudan kommer att ske i oktober. Energieffektiviseringar genomförs löpande, i år framförallt genom utbyte av äldre belysning mot LED. I Gällstad skola pågår ombyggnad av ventilationen i idrottshall, projektet väntas färdigställas våren 2018. Tingsholmsgymnasiet är fortfarande under utredning. På Ungbo är värmepump och ventilationsaggregat installerade, brandskyddsåtgärder återstår. På Ulricehamns resurscenter, har arbete genom värmeåtervinning från kylmaskiner påbörjats och förväntas vara genomfört under 2018. Projektering av förskolan i Hökerum pågår avseende tillbyggnad med en avdelning och anpassning av kök med utbyggd disk. Diskdelen beräknas utföras under hösten 2018 och tillbyggnad av avdelning kommer att ske sommaren 2019. Flertalet av de projekt som ligger under gator och vägar förväntas färdigställas under året. Utbyggnaden av pendelparkeringen vid Rönnåsens industriområde kommer inte ske. Linjetrafiken kommer inte att trafikera Jönköpingsvägen i samma utbredning framledes, varför något behov av en pendelparkering inte längre finns. En ny hastighetsplan är under arbete och förväntas bli politiskt beslutad under sen höst 2018. Omskyltningen kommer först bli aktuell under 2019. Ombyggnationen av centralarkivet är påbörjat. Projektering klar för lokaler i nedre plan på Ulricehamns resurscenter. Upphandling för genomförandet kommer att ske under kommande vinter. Några investeringsmedel är ännu inte sökta avseende genomförande av detaljplaner men kommer att ske under hösten. Medlen avses användas till genomförandet av "Handelsträdgården". Projektering av sim & sporthall är igång och akuta underhållsåtgärder håller på att göras. Upphandlingsunderlag för förprojektering håller på att tas fram vilket bland annat kommer att utgöra underlag till en noggrann kostnadsberäkning.

Ytterligare undersökning av befintlig byggnadsstomme kommer att genomföras under hösten. Statliga bidrag avseende upprustning av Hössna och Hökerums skolgårdar beräknas utbetalas under 2019 och kommer balansera årets underskott. Detaljplanearbete avseende projekt Vård och omsorgsboende/förskola i Gällstad pågår. Förprojektering startar hösten 2018. Ombyggnationen av Stadshusets reception färdigställdes till stora delar under juni 2018. Projektet har åsamkats av flertalet fördyringar. Bland annat har högre myndighetskrav ställts i samband med bygglovet, dessa krav håller på att åtgärdas. Det har även skett flertalet ändringar under projekttidens gång. Bland annat har två arkitektförslag utförts, vägg har blivit flyttad, ventilationsarbete har tillkommit, ändringar i mark har skett och ökade krav från myndigheter har kompletterats. Ombyggnationen avseende projektet rum för alla färdigställdes under våren 2018. Projektet blev dyrare än beräknat. Bland annat har kontorsanpassningar skett i mycket större omfattning än vad som var beräknat i den grova uppskattning som gjordes i ansökan, detta var mycket svårbedömt. Budgeten för Jägaregatan 1 visade sig också vara felbedömd och inte helt komplett. Om-/tillbyggnaden av Hökerums skola byggstartades under 2017 och beräknas färdigställas i december 2018. Tillkommande arbeten har skett på bibliotek. Även ökade utgifter för möbler och låscylindrar har belastat projektet. Bron över Ätran är färdig och det kvarstår en sista faktura. Den sträcka som kvarstår vid utbyggnad av belysning är i Hökerum där vi ännu inte har något avtal med Trafikverket. Någon investeringsansökan om medel för utbyggnad av belysning utmed gång- och cykelväg i Vegby är ännu inte inskickad men förväntas sökas under hösten. Genomförandet kan bli aktuellt under 2018 beroende på om UEAB har möjlighet annars förväntas projektet bli färdigt under 2019.

23

Personalekonomisk

redovisning Invånarantalet i kommunen har ökat i snabb takt

under ett antal år. Detta innebär att behoven av

kommunal service ökar, vilket avspeglas i att

arbetad tid i förvaltningen ökar. Förvaltningen

fortsätter att växa. Ökningen av arbetad tid, jämfört

med motsvarande period förra året, motsvarar

cirka 40 årsarbetare.

Sjukfrånvaro och arbetad tid

Utfall jan-jul

2017

Utfall jan-jul

2018

För-ändring

Sjukfrånvaro, % 6,2 6,0 -0,2

Långtidssjukfrånvaro/ total frånvaro, %

45,5

42,0 -3,5

Arbetad tid, årsarbetare 1 849,1 1 889,6 +40,5

Behovet av mer personal i verksamheten förstärker

matchningsproblematiken - matchningen mellan

våra kompetenskrav och arbetskraftsutbudets

utbildning/erfarenhet är därmed en utmaning.

Arbetslösheten minskar vilket påverkar utbudet av

tillgänglig arbetskraft. Förvaltningen har svårt att

hitta rätt kompetens vid rekrytering av vissa

tjänster, bland annat lärare, socionomer och

ingenjörer.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för delåret innebär en viss

minskning jämfört med 2017. Även om man ser till

utvecklingen under två-tre år så har det varit en

svagt positiv utveckling med minskad sjukfrånvaro.

Genomsnittlig sjukfrånvaro fördelat på kön,

i %

2016 jan-jul

2017 jan-jul

2018 jan-jul

Kv Män Kv Män Kv Män

-29 år 3,5 1,8 3,5

2,0

4,1 2,7

30-49 år 6,5 5,0 6,9 2,9 5,0 3,7

50 år- 7,9 5,0 8,0 4,3 8,7 6,1

Totalt 6,7 4,4 6,9 3,3 6,4 4,4

Det finns väsentliga åldersskillnader såväl som

könsskillnader i sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron hos

de yngre medarbetarna i organisationen har ökat

jämfört med förra året – både när det gäller män

och kvinnor.

I åldersintervallet 30-49 år har kvinnornas

sjukfrånvaro ökat tidigare, men här ser vi nu en

minskning. Sjukfrånvaron för männen i samma

åldersgrupp har dock ökat.

I åldersgruppen 50 år och äldre har både männens

och kvinnornas sjukfrånvaro ökat. Att

sjukfrånvaron för de äldsta ökar är på sikt oroande

då det i framtiden kommer att krävas att fler

arbetar längre än 65 år. Att stärka arbetet med

hälsosamma scheman i verksamheterna kan ha en

inverkan på sjukfrånvaron i just denna

åldersgrupp.

Långtidssjukfrånvaro

Sedan flera år tillbaka finns en problematik med

framför allt långtidssjukfrånvaro. Strax under

hälften av all sjukfrånvaro härrör från

långtidssjuka. Även när det gäller

långtidssjukfrånvaron går det nu att notera en viss

minskning och detta bidrar till minskningen av den

totala sjukfrånvaron.

Andelen av den sjukskrivna tiden som är

långtidssjukskrivning (60 dagar och mer), i %

2016 jan-jul

2017 jan-jul

2018 jan-jul

Kvinnor 45,3 45,9 41,3

Män 36,0 42,1 45,6

Totalt 44,0 45,5 42,0

Förvaltningen har förstärkt fokus på

långtidssjukfrånvaron och det strategiska arbetet

förefaller ge viss effekt. Det finns därför anledning

att fortsätta och ytterligare förstärka arbetet med

att minska långtidssjukfrånvaron framöver. Ett

exempel på en ny insats för att minska

sjukfrånvaron finns inom verksamheten

funktionsnedsättning. Inom verksamheten har man

arbetat med hälsocoach som stöd i

rehabiliteringsarbetet och detta har visat positiva

resultat på verksamhetens sjukfrånvarotal och

cheferna har upplevt det extra stödet som en bra

hjälp i arbetet.

Flera av verksamheterna arbetar med att utreda

och rehabilitera där några har börjat arbeta vidare

med att reducera risker, det vill säga ett mer

förebyggande arbetsmiljöarbete. För att arbetet ska

ge en bestående förändring behöver arbetet med

rehabilitering fortsätta samt att förebyggande

arbetsmiljöarbete fördjupas för att ge ett hållbart

arbetsliv.

24

Sedan 2017 finns ett politiskt beslutat uppdrag att

följa upp antal långtidssjuka medarbetare i snitt per

månad för att få mer konkreta tal och ökad

tydlighet i uppföljningen.

För första gången på flera år minskar nu antalet

långtidssjuka istället för att öka och det går att se

en tydlig trend att de helt långtidssjukskrivna

minskar under 2017 och början av 2018. Antalet

långtidssjuka är dock fortsatt högt och det finns

anledning att hålla kvar fokus på frågan och

fortsätta med insatser för en fortsatt minskning.

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt

2017 Jan-jul

2018 Jan-jul

Kommunledningsstab 1,6 2,6

Miljö- och samhällsbyggnad 3,9 2,1

Lärande

Välfärd

Service

Ser

35,6 32,0

Service 13,6 15,3

Välfärd 56,3 46,7

Totalt 110,9 98,0

Totalt sett har antalet långtidssjuka minskat under

perioden, framförallt inom sektor välfärd. Sektor

service och kommunledningsstaben har ökat något.

Kommunledningsstaben är en relativt sett liten

sektor och enstaka sjukfall får stort genomslag i

statistiken. Det finns dock anledning att vara

uppmärksam på utvecklingen framöver, och detta

gäller även utvecklingen inom sektor service.

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt, fördelat på hel- och deltidssjukskrivna

2017 hel

2017 del

2018 hel

2018 del

Kommunledningsstab 1,0 0,6 0,3 2,4

Miljö- och samhällsbyggnad

1,7 2,6 0,3 2,1

Lärande

Välfärd

Service

Ser

19,6 17,6 14,9 19,3

Service 4,6 9,4 8,0 8,6

Välfärd 27,9 31,9 23,1 25,9

Totalt 54,7 62,0 46,6 57,6

En person som under en del av månaden varit helt- och en

annan del partiellt sjukskriven förekommer i redovisningen

under den månaden som både helt- och partiellt sjukskriven.

Såväl antalet heltidssjukskrivna som

deltidssjukskrivna minskar. Den största

förändringen har skett inom gruppen

heltidssjukskrivna.

Utvecklingen inom de största sektorerna har

bidragit till minskningen. Störst minskning har

skett inom sektor välfärd. Även

deltidssjukskrivningarna har minskat inom sektor

välfärd. I övriga sektorer är förändringarna mindre.

I arbetet med sjukfrånvaron eftersträvas att den

sjuke har ”en fot kvar” på arbetsplatsen för att

underlätta rehabiliteringen och återgången i arbete,

varför en deltidssjukskrivning kan vara positivt.

25

Verksamhetsberä

ttelser

26

Kommunledningsstab

Resultat (mnkr) 2018 jan-aug

2018 budget

2017

Intäkter 3,0

5,8 5,7

Kostnader 63,1

111,2

82,6

Nettokostnader 60,1

105,4 76,9

Budget 68,8 105,4 89,8

Resultat 8,7

0,0 12,9

Prognos (mnkr)

Prognos resultat helår 100,4

Prognosticerad avvikelse gentemot budget 5,0

Personaltal 2018 jan-aug

2017 jan-aug

Förän- dring

Arbetad tid (i årsarbeten) 55,3 43,9 11,4

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid

3,4 % 3,8 % -0,4 %

Medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro 2,6 1,6 1,0

Väsentliga händelser

Kommunledningsstabens arbete under första

halvåret har präglats mycket av förberedelser inför

valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige,

arbetet med införandet av Heltid som norm samt

att implementera rutiner och system för att hantera

GDPR i organisationen. Förberedelser för

inrättandet av en planeringsfunktion har

genomförts i god samverkan med de fackliga

organisationerna och skyddsorganisationen. Den

nya stabsfunktionen kommer att ledas av en

planeringschef där rekryteringen befinner sig i sitt

slutskede.

I en undersökning som presenterades av Radio

Sjuhärad under 2018 hade Ulricehamns kommuns

lägst kostnader av samtliga kommuner i Sjuhärad

för påminnelseavgifter mm. Orsaker till att

kostnaderna är låga är bland annat ett aktivt arbete

med digitalisering. Ett uppdaterat e-handelssystem,

”marknadsplatsen”, har tagits i bruk.

Upphandlingsenheten har ett stort antal pågående

uppdrag och enheten har påverkats av en vakant

tjänst som upphandlare.

Kanslifunktionen följer verksamhetsplanen för året,

dock har viss omprioritering skett beroende på

personalförändringar. Det innebär att tidplanen

förändrats för till exempel budgetuppdrag gällande

civilsamhället och föreningar samt planerad

utvärdering av IT-samverkan. Under augusti

månad fokuserade stora delar av kansliet på

planering inför kommande val till kommun,

landsting och riksdag.

Kommunikationsstöd till projekt "Heltid som

norm" har varit prioriterat. Kommunikatör deltar i

det e-tjänstprojekt som drivs, primärt för att arbeta

med kommande e-tjänsters gränssnitt på externa

webbplatsen. Sommarens värme och torka innebar

en rad kommunikationsinsatser kopplade till olika

åtgärder kommunen vidtog, men också

beredskapshöjande information till allmänheten.

Ekonomisk analys

Kommunledningsstaben visar ett överskott om

totalt 8,7 mnkr andra tertialet. Främsta orsaken till

överskottet inom verksamheten härrör från

kommunstyrelsens medel för oförutsett (1,2 mnkr)

och reserverade medel för ”ram i balans” (2,0

mnkr).

Prognos

Prognosen för helåret för kommunledningsstaben

innebär ett överskott jämfört med budget om 5,0

mnkr. Detta under förutsättning att inga ytterligare

medel för oförutsedda utgifter nyttjas under

resterande del av året.

Reserverade medel för löneökningar förväntas ge

ett visst överskott, men det finns osäkerhet i

prognosen eftersom det centrala avtalet för lärarna

ännu inte är klart.

Övriga funktioner inom kommunledningsstaben

förväntas uppnå balans eller gå med ett mindre

överskott.

27

Sektor miljö och

samhällsbyggnad


2018 budget

2017

Samhällsutveckling 30,7 45 46,6

Samverkansnämnd 0,2 0,2 0,2

Miljö- och bygg 6,1 9,2 7,3

Totalt sektor MSB 37,0 54,4 54,1


2018 budget

2017

Intäkter 13,1 19,8 21,3

Kostnader 50,1 74,2 75,4

Nettokostnader 37,0 54,4 54,1

Budget 35,9 54,4 57,0

Resultat -1,1 0,0 2,9

Prognos (mnkr)


Prognosticerad avvikelse gentemot budget -2,0


2017 jan-aug

Förän- dring



3,8 % 6,8 % -3,0 %

arbetstid

Medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro 3,9 2,1 -1,7


Miljö och samhällsbyggnad har under tertial 2 2018

arbetat aktivt med att säkerställa en rättssäker och

effektiv myndighetsutövning med kundens fokus.

Särskilt har arbetet med de åtgärder som finns i

verksamhetsplanerna prioriterats med

målsättningen att förtydliga processflöden, rutiner

och öka kundfokuset. Sektorn prioriterar särskilt

våra handläggningstider, tillgänglighet och att

förbättra vår kommunicering för att öka servicen

mot våra kunder.

Beslut om att avsluta samverkan med Tranemo

kommun kommer få stora konsekvenser för

sektorns arbete under resterande del av året men

kan även få påverkan efter årsskiftet 2018/2019.

Förberedelser pågår även för den lagändring som

träder i kraft 1 januari 2019 vilket innebär att

nämnden har tre veckor från att sökanden har

inkommit med ansökan att förelägga sökanden att

avhjälpa en brist i ansökan, om nämnden inte

klarar att hålla den tiden så kommer avgiften att

reduceras med en femtedel för varje påbörjad

vecka. Detta innebär en förändring för enhetens

arbetssätt som är påbörjad och måste prioriteras

framför annat.

Sektorn har i stort följt verksamhetsplanerna. De

avvikelser som finns beror i huvudsak på

resursbehov och vakanser. Sektorn har fortsatt

svårt att rekrytera utbildad och erfaren personal

vilket har påverkat sektorns förmåga att utföra sina

uppdrag. Sektorn har därför sett över

kravprofilerna vid rekrytering för att hitta

långsiktiga rekryteringslösningar som är tillräckligt

bra utifrån verksamheten och våra kunders behov,

vilket hittills gett ett positivt utfall. Sektorn kan

konstatera en mycket positiv utveckling på

sjuktalen men att sektorn behöver fortsätta arbeta

med att få ner personalomsättningen så kommunen

får behålla den duktiga personal som finns i

sektorn.

På byggenheten har tillgängliga resurser ökat och

kompetensen stärks med mer erfarenhet hos våra

medarbetare, men vi ser fortfarande utmaningar

kopplat till den förväntan som finns hos våra

kunder och uppdragsgivare. Handläggningstider

och tillsynen har förbättrats jämfört med

föregående år. Utvecklingsarbetet fortlöper bra

med verksamhetsplanens åtgärder för att öka

måluppfyllelsen.

Under 2018 har miljöenheten valt att ha

fokusområdet avfall inom sitt verksamhetsområde.

Det innebär att särskilt fokus ska läggas på hur

verksamheterna hanterar sitt avfall och då främst

farligt avfall. Miljöenheten ligger i stort i fas med

beslutade tillsyns- och kontrollplaner. Planerna är

beslutade utifrån tillgängliga resurser och inte efter

behovet. Utvecklingsarbetet fortlöper bra med

verksamhetsplanens åtgärder för att öka

måluppfyllelsen.

I början av februari bytte sektorn

ärendehanteringssystem ifrån miljö- och byggreda

till vision som har föregåtts av mycket

förberedande arbete, med tex nya diariestrukturer

och kartläggning av ärendeprocesser. Dessa

åtgärder kommer att innebära en enhetligare,

effektivare och rättssäkrare ärendehantering med

en ökad service för våra kunder. Det blir även

lättare att ta fram statistik för alla rapporteringar

sektorn ska göra.

28

Ulricehamn är fortsatt i en positiv utvecklings- och

expansionsfas, där tillväxten på bland annat

bostadsbebyggelse och nyetablering av företag är i

fokus. Planprogrammen för Bronäs och Brunnsbo,

har antagits och ligger nu tillgrund för kommande

detaljplaner inom vardera område. Detaljplaner för

Holmared 1:25, Läraren 11, Adjunkten 7,

Nordafrika 10, Apeln 1 samt Vist 10:2 (UBAB) är nu

antagna och vunnit laga kraft.

Intresset för tomter har varit stort i kommunen,

såväl privatpersoner som byggbolag har visat

intresse av att bygga i Ulricehamn, vilket är

glädjande. För att tillgodose marknaden arbetar

förvaltningen prioriterat med att planlägga mark

för ytterligare tomtetableringar. Med stöd av

gällande översiktsplan och markförvärvspolicy

arbetar sektorn även intensivt för att utöka

kommunens markreserv gällande mark för ny

bostadsbebyggelse och kommunalservice, men

också mark för industri och sällanköpshandel. I

centralorten har två tomter i Övre Villastaden varit

ute till försäljning under sommaren, dessa såldes

omgående, i övrigt finns inga tomter tillgängliga.

Inte bara privatpersoner visar intresse utan även

flertalet byggbolag har varit och presenterat sina

tankar och idéer och vill bygga i Ulricehamn. I

Hökerum såldes de kommunala tomterna slut

under våren vilket gjorde att förvaltningen nu

avstyckat åtta tomter som ska ut till försäljning.

Ett omfattande digitaliseringsarbete av alla

befintliga gällande detaljplaner fortskrider enligt

plan och är nu under granskning för kvalitet och

tillgänglighet. Projektet kommer möjliggöra en

effektivare digital hantering av plandata och på sikt

en enklare mer lättillgänglig information till

invånarna.

En beläggningsinventering pågår även för att få en

överblick hur skicket är på våra kommunala gator,

både inom tätorten men också i kransorterna.

Underlaget ska sedan resultera i en åtgärdsplan för

att bibehålla en hög standard på vårt gatunät.

Ekonomisk analys

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett

underskott i förhållande till budget. Underskottet

beror främst på extrafakturering för snöröjning och

sandupptagning. Det finns även underskott på

intäktssidan vilket beror på naturliga

säsongsvariationen då efterfrågan på och

fakturering av sektorns tjänster främst sker senare

under året. Sektorn utökade sin budget för intäkter

med ca 2 miljoner inför 2018. De senaste två åren

har intäktsbudget utökats med totalt ca 4,2

miljoner, sektorn kommer därför att följa

utvecklingen för att analysera om efterfrågan och

behovet är så stort som budgeterats.

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat

eftersom det varit svårt att rekrytera in

medarbetare till utannonserade tjänster på främst

planenheten och exploateringsenheten. Överskottet

på personalkostnader förväntas öka med anledning

av avvecklingen av samverkan med Tranemo

kommun vilket medför att vissa tjänster inte

kommer återbesättas på miljöenheten och

byggenheten.

Prognos

Sektorn prognostiserar ett negativt resultat vid

årsskiftet, i det fall ökade kostnader från UEAB

belastar sektorns resultat. Det beror till största del

på högre kostnader för snöröjning. Enligt

samarbetsavtalet med UEAB ska kommunen

kompensera bolaget för snöröjningskostnader som

inte är budgeterade. Inför 2018 har det varit en

kraftig kostnadsökning utifrån indexjusteringen

enligt samarbetsavtalet med UEAB. Sektorn

bedömer dock att delar av underskottet kan

hanteras av sektorns resultat i övrigt samtidigt som

sektorn försöker hålla nere kostnaderna.

Sektorn följer utvecklingen av kostnaderna hos

UEAB och kommer under året följa upp hur dessa

ska hanteras under året och inför 2019.

29

Sektor lärande


2018 budget

2017

Sektorsstöd lärande 39,7 65,2 *

Förskola 88,3 131,5 *

Grundskola 168,5 247,2 *

Tingsholm 95,6 140,7 *

Totalt sektor lärande 392,0 584,6 *

Resultat (mnkr) Utfall 2015

Budget 2016

Utfall 2016

Intäkter 16,8 15,3 20,9

Kostnader 64,6 68,1 69,7

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7

Verksamhetens resultat 47,8

52,8 48,8

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har

skett under 2017.


2018 budget

2017

Intäkter 56,6 69,3 87,5

Kostnader 448,6 653,9 653,0


Budget 388,0 584,6 565,7

Resultat -4,0 0,0 0,2

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



5,0 % 5,5 % -0,5 %

arbetstid



Det har skett en förändring inom elevhälsans

bemanning. Idag finns endast en vakant tjänst som

skolsköterska. Övriga tjänster är tillsatta

Sektor lärande har utökat med en förskolechef, två

rektorer, och 50 % biträdande rektor. Timmele- och

Gällstads skolområde har delats upp i två

skolområden med egna rektorer.

Sektorn har fastställt tre utvecklingsområden.

Inkludering, digitalisering och övergångar.

Utökning av digitala verktyg och system har

implementerats. som Till exempel används

Infomentor som ett digitalt verktyg för att främja

en bättre och effektivare verksamhet.

I inkluderingsarbetet sker samverkan med sektor

välfärd, närhälsan, SKL, VGR och SPSM.

Verksamheten fortsätter att söka statliga medel och

använder sig av de sökta medlen i

utvecklingsarbetet.

Ny resursfördelningsmodell för förskolan har

fastställts och används. Kön till barnomsorgen är

en fortsatt utmaning framöver liksom tillgången till

lokaler.

På Tingsholms skolområde har bygg- och

estetprogrammet kommit igång from HT-18. Vid

terminsstart har verksamheten tagit emot 43 fler

elever i jämförelse med antal elever som avslutade

sina studier VT-18. Vård och omsorgsprogrammet

har under våren certifierats som VO- College.

Särskolan har fortsatt utmaning i lokalbehov

utifrån en ökning av elevantal och har fler elever

med omfattande behov i verksamheten.

Ekonomisk analys

Förskolan har under pågående år fått tilläggsbelopp

på 3,2 mnkr för att få täckning för befarad

underskott. Trots det förväntas ett underskott på

grund av att interkommunala ersättningar har ökat

under hösten -18 än vad som prognostiserats.

Grundskolan genomför anpassningar för budget i

balans. Skolskjutsar fortsätter dock att öka.

Ökningen är på grund av fler delade boenden och

särskolan.

Skolområde Tingsholm har tillsammans med sektor

välfärd samverkat kring ny fördelning av

schablonersättning. Underskott förväntas inom

särskolan, IM och modersmålsundervisning.

Prognos

Prognosen för sektor lärande är -4,0 mnkr för

helåret. Utöver detta finns -1,4 mnkr statsbidrag

karriärtjänster.

Underskottet beror interkommunala ersättningar,

skolskjutsar, särskolan och

modersmålsundervisningen.

En del av övrigt underskott täcks av andra

verksamheters överskott, vakanser inom

skolutveckling och stöd samt buffert hos Barn och

utbildningschefen.

30

Förskola


2018 budget

2017

Intäkter 15,5 17,3 *

Kostnader 103,8 148,8 *

Nettokostnader 88,3 131,5 *

Budget 88,1 131,5 *

Resultat -0,2 132,3 *

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring

Arbetad tid (i årsarbeten) 205,9 * *


5,2 % * *

arbetstid

Medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro 7,0 * *


skett under 2017.


Till 2018 anställdes ytterligare en förskolechef för

att anpassa organisationen utifrån medarbetare,

enheter och antal barn. Tre förskolechefer har

slutat under året, en pensionsavgång samt 2 har

bytt till andra kommuner. Två nya förskolechefer

har tillträtt tjänster och till en tjänst pågår

rekrytering.

En ny resurstilldelningsmodell togs fram till 2018.

Modellen är enkel att räkna på och bemanna efter.

Uppföljningsmöten med externa utförare har skett

under året.

Förskolan har i dagsläget en god förskollärartäthet

men förebyggande och främjande arbete för att

bibehålla och rekrytera förskollärare och

barnskötare pågår. Förskolan inom Ulricehamns

kommun har märkt av konkurrenskrafterna från

närliggande.

All personal har från hösten 2017

kompetensutvecklas inom Läslyftet vilket har givit

ett gott resultat och genomslag i verksamheten.

Implementering av den digitala lärplattformen

Infomentor pågår.

Under 2018 tillkommer inga nya platser inom

förskolan men flera byggprocesser pågår och

hösten 2019 förväntas cirka 130 platser att

tillkomma om allt går enligt lokalresurs-

planen. Ulricehamns kommun har hanterat alla

barn i kön och kunnat erbjuda plats inom

fyramånadersperioden men inte på önskad enhet.

Antalet inskrivna barn i befintlig verksamhet, utan

utökning av lokaler, kommer att få en toppnotering

våren 2019.

Ekonomisk analys

Verksamhet förskola prognostiserade under våren

ett underskott på helår på cirka 3,2 mnkr, vilket

förskolan fick gehör för och tilldelades ett

tilläggsbelopp på motsvarande summa i

juni. Förskolan har gjort en omfattande

kartläggning och analys av hur väl den ordinarie

bemanningen var anpassad efter

budgettilldelningen. De avvikelser verksamhetschef

och förskolechefer har uppmärksammat i

respektive område har det vidtagits åtgärder för.

Förskolorna har delvis anpassat

förskollärartätheten i personalbemanningen utifrån

vad budgeten har tillåtit.

En viss oro finns dock för att budgeten för

interkommunala ersättningar inte kommer att hålla

resten av året då förskolan säljer mycket färre

platser till andra kommuner under hösten.

Resursfördelningsmodellen och tilldelad budget

har de senaste åren påverkats av ökade vistelsetider

och en ökad andel inskrivna barn i verksamheten.

De konsekvenser förskolan ser av budget 2018 är

minskad personaltäthet, pedagogers svårigheter att

få ut planerings- och reflektionstid samt tillgodose

tillräckliga stödinsatser för barn i behov av särskilt

stöd. Personaltätheten i Ulricehamn kommun

ligger idag på 5,6 barn/ årsarbetare. Rikssnitt

(2016) låg på 5,3 barn/ årsarbetare.

Prognos

Underskott beror främst på förändrat

interkommunala ersättningar under hösten.

Verksamheten har inför hösten försökt att anpassa

och optimera bemanningen till de

budgetförutsättningar som ges. Fortfarande är det

höga kostnader för barnassistenter då

verksamheten har flera barn med omfattande

stödbehov som till stor del täcks av

tilläggsbeloppet.

31

Grundskola


2018 budget

2017


Kostnader 188,8 273,3 *


Budget 163,5 247,2 *

Resultat -5,0 0,0 *

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



5,1 % * *

arbetstid



skett under 2017.


Timmele skolområde och Gällstads skolområde har

delats upp i respektive två skolområden under

2018. Detta är ett led för att stärka rektors mandat

och befogenhet att vara i ett nära ledarskap utifrån

styrning och ledning. Ulrikaskolan har fått

förstärkning från och med augusti 2018 om 50 %

biträdande rektor. Ytterligare en biträdande rektor

har anställts på Stenbocksskolan från och med

januari 2018.

Måluppfyllelsen är fortsatt god i åk 1-6. Blidsbergs

skola och Hökerums skola har en lägre

måluppfyllelse vilket påverkar det gemensamma

kommunresultatet. Måluppfyllelsen för åk 7-9 är

fortfarande inte tillfredsställande.

För att säkra övergången till åk 7 samt att följa

elevernas kunskapsutveckling på ett säkrare sätt,

använder åk 7-9 lärplattformen Infomentor från

och med läsåret 2018/2019.

För att säkra undervisningsprocesserna i

matematik mellan åk 6-7 så har Madeleine Löwing,

forskare och fil.doktor i matematikämnets

didaktik, knutits till Ulricehamns kommun.

Obehöriga lärare i grundskolan har fått extra

kompetensutbildning genom en intern

obligatorisk utbildningsinsats under våren

2018. Satsningen fortsätter läsåret 2018/2019. Alla

obehöriga lärare har en mentor.

Samarbete med SKL är påbörjat för att arbeta med

den psykiska ohälsan som konstateras öka

nationellt. Det är en samverkan mellan Närhälsan,

sektor välfärd och sektor lärande. Målgruppen är

elever i åk 7-9. Projektledare är anställd för ht- 18

2018 med hjälp av statsbidrag i samarbete med

välfärd.

Statligt bidrag Likvärdig skola har sökts och

rekvirerats. För att få ta del av detta statsbidrag är

kravet att den kommunala kostnaden per elev inte

ska minska i grundskolan. Om så skulle ske blir

kommunen återbetalningsskyldig.

Skolinspektionen har avslutat sin tillsyn vid

Tvärreds skola då man nu konstaterat att tidigare

påtalade brister är åtgärdade.

Ekonomisk analys

Kostnader för skolskjutsar fortsätter att öka. Den

utökade budgeten med 2 mnkr (varav 0,4 mnkr till

nya ruttplaneringssystemet) räcker inte.

Kostnader för interkommunala ersättningar och

ersättningar till fristående skolor följer budget efter

att medel omfördelats inom grundskolans ram för

att täcka de beräknade utökade kostnaderna.

Prognos

Skolskjutskostnaderna kommer under året

innebära ett underskott. Beräknat underskott -2,5

mnkr.

Samtliga enheterna förväntades att gå med budget i

balans med hjälp av statsbidrag ökad jämlikhet och

likvärdig skola. Flera skolområden har gjort och

genomför anpassningar som främst ger effekt

under hösten, för att nå budget i balans. Två

skolenheter kommer inte att nå det målet. Beräknat

underskott om -0,7 mnkr.

Ledningsorganisationen kommer att gå med ett

underskott om -0,6 mnkr per helår. Underskottet

genereras av sjukskriven personal, utbetalning av

flextid och semester vid avslut av tjänster.

32

Tingsholm


2018 budget

2017


Kostnader 111,6 166,4 *


Budget 93,0 140,7 *

Resultat -2,6 0,0 *

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



4,1 % * *

arbetstid



skett under 2017.


För första läsåret/verksamhetsåret är skolområdet

definierat från start. Skolområdet består av sex

enheter med ibland underliggande delar och in

alles drygt 230 personal.

I utvecklingsprocessen med digitalisering har

Tingsholm börjat implementera Google Classroom.

Vid sidan om detta har utfasningen av pc-datorer

till förmån för Chromebooks påbörjats.

I särskolans verksamhet har flera

utvecklingsområden identifierats och ett strategiskt

arbete har påbörjats i synnerhet vad gäller lokaler

och anpassade miljöer. Uppdaterade prognoser

gällande elevantalet inom särskolan utmanar

lokalbehovet.

Tingsholmsgymnasiets introduktionsprogram tar

fortsatt emot elever utifrån ett väldigt brett

spektrum. På programmet finns en särskild grupp

anpassad för elever med neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar. Under läsåret 17/18 sattes

186 godkända betyg i 13 olika ämnen på

introduktionsprogrammet.

Tingsholmsgymnasiets nationella program har

under läsåret planerat för programstart av

byggprogrammet och estetiskt program. Vård-och

omsorgsutbildningen har under läsåret certifierats

så som VO-College.

Vuxenutbildningen planerar starta lokalvårdsspår

samt har startat andra omgången av industrispåret

(LÖK). Planering för ett tredje spår pågår.

VO-college har startat liksom utbildningen av

elever födda -98 som lämnat ungdomsgymnasiets

introduktionsprogram under sommaren.

Vuxenutbildningen är fortfarande mycket

begränsade av lokalerna.

Musikskolan har under året breddad sin repertoar

med ytterligare konstformer. Ambitionen är att

med kommunala och regionala medel lägga en

stabil grund för möjligheterna inför eventuell

utveckling till kulturskola i framtiden.

Modersmålsenheten har under året bestått av 27

modersmålslärare/modersmålstränare. De har

bedrivit undervisning i 16 olika språk.

Inom Skolområdet minskar en redan låg

sjukfrånvaro.

Ekonomisk analys

Underskottet fortsätter öka vilket i stort handlar

om två verksamheter. Särskolan står för en

betydande del av det ökande underskottet och

Tingsholmsgymnasiets introduktionsprogram och

modersmålsenheten för den andra.

I dagsläget har grundsärskolan och

gymnasiesärskolan 31 elever och dessa har sin

skolgång på 4 olika enheter. Utökningen av 7 elever

har skett. Det är främst inom träningsskolan vilket

innebär större enskilda behov hos eleven. Detta

innebär högre kostnader än vad budgeten tillåter.

Prognos

Beräknat underskott för verksamheten är -2,5

mnkr. Underskottet hanteras delvis med hjälp av

överskott hos övriga enheter.

33

Sektor välfärd


2018 budget

2017

Sektorstöd välfärd 7,1 12,6 13,1

Individ- och familjeomsorg 33,0 57,4 48,3

Funktionsnedsättning 14,9 24,1 24,9

Äldreomsorg 46,5 72,2 71,0

Beställning och kvalitet 230,4 343,2 323,9

Totalt sektor välfärd 331,9 509,5 481,3


2018 budget

2017

Intäkter 222,9 314,2 329,5

Kostnader 554,8 823,7 810,7


Budget 340,4 509,5 492,0

Resultat 8,4 0 10,7

Prognos (mnkr)


Prognosticerad avvikelse gentemot budget 0


2017 jan-aug

Förän- dring

Arbetad tid (i årsarbeten) 772,3 792,3 -20,0


6,9 % 6,9 % 0 %

arbetstid



Under året har arbetet med Närvårdssamverkan i

Södra Älvsborg fortsatt. Frågorna i

Närvårdssamverkan tenderar att bli alltmer

omfattande. Här har bland annat gjorts ett stort

arbete för att förbereda sig till den nya lagen

avseende hemgång från sjukhusvård som träder i

kraft den 25 september. Den nya lagen ställer krav

på samtliga aktörer att förbättra och påskynda

processerna när den enskilde rör sig mellan

huvudmännen.

En lokal handlingsplan för välfärdsteknik har tagits

fram innehållande ett antal olika

utvecklingsområden. Handlingsplanen kommer

successivt att sjösättas. Några exempel är införande

av planeringsverktyget TES i fler verksamhetsdelar,

digitala larm på äldreboenden, digitala

signeringslistor, e-tjänst-ansökan om

försörjningsstöd och trygghetskameror. Här är det

riktade statsbidrag på cirka 1 mnkr ett välkommet

inslag som stärker möjligheterna till investeringar.

Rekryteringsutmaningarna är stora de närmsta 10-

20 åren, men ses delvis redan. Heltid som norm är

ett mycket viktigt arbete, då det kommer att bli helt

nödvändigt att den personal som arbetar inom

välfärdssektorn till större del arbetar heltid. Detta

förutsätter goda arbetsmiljöer och hälsosamma

scheman för att anställda ska orka arbeta heltid ett

helt arbetsliv. Vård- och omsorgscollege är ett

annat sätt att möta denna utmaning och glädjande

är att Ulricehamns kommun i somras blev

certifierade som vård- och omsorgscollege.

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorg visar fortsatt ett stort

överskott på statliga ersättningar från

Migrationsverket, men överskottet beror också på

att antalet externa placeringar för barn och unga är

nere på en minimal nivå.

Beställning och kvalitet visar ett större underskott

jämfört med budget än tidigare. Orsakerna är

placeringar inom missbruksvården och att den

ökade beställningen inom äldreomsorgen håller i

sig, framförallt ses detta inom hemtjänsten. Med

hänsyn till sjuksköterskebristen som rådde under

sommaren var det nödvändigt att använda sig av

inhyrd personal från bemanningsföretag.

Äldreomsorgens positiva budgetavvikelse har vuxit.

Framförallt beror detta på att verksamheten har

arbetat mot en större beställning.

Funktionsnedsättnings negativa budgetavvikelse

beror främst på hög frånvaro under början av året,

vilket ledde till stora kostnader för övertid.

Prognos

Sektorns prognos på helåret är ett resultat i nivå

med budget. Det finns stora avvikelser mellan

utförare och beställare inom äldreomsorgen, men

på totalen är resultatet för processen nära budget.

Beställning och kvalitet prognostiserar negativa

budgetavvikelser på externa placeringar, cirka 2,7

mnkr samt bemanningsföretag sjuksköterskor, 0,9

mnkr. Funktionsnedsättning har en prognos om

minus 0,7 mnkr, kopplat till de kostnader för

övertid som uppstod i början av året. Dessa två

underskott matchas med individ- och

familjeomsorgs prognostiserade överskott på 4

mnkr samt ett överskott på sektorstödet om 0,3

mnkr.

34

Individ- och familjeomsorg


2018 budget

2017

Intäkter 34,9 42,5 68,8

Kostnader 67,9 100,0 117,0


Budget 38,7 57,4 53,1

Resultat 5,7 0 4,9

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



4,4 % 4,5 % -0,1 %

arbetstid



Under året har antalet ärenden inom

försörjningsstöd ökat något och har ett litet

underskott i förhållande till budget. Under

försommaren har enheten anslutit sig till en digital

tjänst som bidrar till en säker, effektiv och

förenklad handläggning. Tjänsten innebär att

information inhämtas digitalt från andra aktörer.

Aktörerna är A-kassa, Arbetsförmedlingen, CSN,

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Skatteverket.

Integrationscenter har till och med mitten av

augusti tagit emot 66 nyanlända personer, varav 26

barn. Utöver detta har under året ett

ensamkommande barn anvisats. Den största

nationaliteten är syrier. Övriga delar av

arbetsmarknadsenheten arbetar framgångsrikt

vidare med Delegationen för Unga och Nyanlända i

Arbete. Extratjänster är ett bra verktyg för att

arbeta med personer långt från arbetsmarknaden.

Insatsen har ökat något under året, men formerna

behöver fortfarande utvecklas. Kommunen får

statsbidrag proportionerligt utifrån antalet

extratjänster.

Utökat samarbete med verksamheten beställning

och kvalitet är under uppbyggnad när det gäller två

större huvudområden. Det är hemmaplanslösningar för personer med

missbruksproblematik samt olika former av socialt

boende för olika målgrupper exempelvis

träningslägenhet. I övrigt har öppenvårdsenheten

arbetat med kvalitetsledningssystem.

Verksamheten för hem för vård eller boende (HVB)

för ensamkommande barn fortsätter att minska.

Det sista boendet beräknas stängas under oktober.

De statliga ersättningarna upphör när det sista

barnet flyttar ut, samtidigt som vissa kostnader är

kvar. Exempelvis hyror och löner under

uppsägningstiden.

Ekonomisk analys

Budgetavvikelsen uppgår till cirka 5,7 mnkr.

Huvudorsaken till överskottet är statliga

ersättningar från Migrationsverket, som utfallit

högre än budgeterat. Överskottet har dock stannat

av. Intäkterna fortsätter att minska i takt med att

ungdomarna med placeringar blir färre.

Planeringsförutsättningarna när det gäller

ensamkommande barn är fortsatt snåriga.

HVB Atlas kommer att avvecklas under oktober.

Den kraftiga minskningen av ensamkommande har

inneburit anpassningar till en betydligt mindre

kostym, vilket ger omställningskostnader. Ett antal

behandlingsassistenter är uppsagda på grund av

arbetsbrist.

Övriga enheter ligger jämnt i balans med budget,

med mindre svängningar. Myndighetsdelen av barn

och ungdom har inte gjort någon extern

institutionsplacering, vilket får anses vara

exceptionellt i positiv bemärkelse.

Arbetsmarknadsenheten har färre

arbetsmarknadsanställningar än budgeterat.

Försörjningsstödet, som legat lågt länge, gjorde

under våren en svängning uppåt, trots att

arbetslösheten är låg. Vi har idag cirka 50 fler

ärenden på försörjningsstöd jämfört med januari.

HVB Ungbo visar en trend mot allt fler placeringar

med mer omfattande vårdbehov, vilket genererar

högre personalkostnader på sikt.

Prognos

IFO redovisar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr

som i huvudsak är kopplat till överskott av statliga

ersättningar från Migrationsverket. Övriga

verksamheter förväntas vara i nivå med budget.

35

Funktionsnedsättning


2018 budget

2017

Intäkter 65,2 95,3 86,9

Kostnader 80,1 119,3 111,8


Budget 16,0 24,1 22,5

Resultat 1,1 0 -2,5

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



6,5 % 8,1 % -1,6 %

arbetstid



Just nu pågår arbete av förstudie och projektering

av ombyggnation av befintliga gruppbostäder,

vilket görs i samarbete med

fastighetsverksamheten. Flera befintliga

gruppbostäder uppfyller inte dagens krav på

boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service

till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom har

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utfärdat

ett förläggande om att ventilationssystem inte

uppfyller brandkravet.

Daglig verksamhet har utökats med en

företagsgrupp, vilket medför att fler får en bättre

anpassad sysselsättning. Inventering av

ersättningslokaler för Storgatan 36 och

Överskottslagret pågår.

Samtliga platser på gruppbostäderna har fortsatt

varit belagda och endast platser på servicebostad

har varit tillgängliga, vilket har inneburit viss

merkostnad för hyror.

I arbetet med heltid som norm har vissa åtgärder

genomförts. Fler personer har erbjudits heltid och

arbetar på en högre sysselsättningsgrad än tidigare.

Ett intensivt arbete med bemanningsoptimering

pågår i verksamheten.

I juni blev certifieringen av ett lokalt vård- och

omsorgscollege klart. Det är ett led i att arbeta med

rekrytering och kompetensförsörjning för

verksamheten.

Tiden för övertid och fyllnadstid har i jämförelse

med årets fyra första månader, återgått till en mer

normal nivå. En hög andel frånvaro under början

på året på grund av säsongsbetonade infektioner

har medfört övertid och fyllnadstid i en betydligt

högre grad än tidigare år.

Ekonomisk analys

Efter tertial två ses en förbättring i utfallet och ett

överskott redovisas. Kostnaden för personal har

varit hög under årets början på grund av frånvaro

och övertidsersättning vilket fortfarande belastar

verksamheten. I jämförelse med föregående år ses

alla personalkostnader direkt i utfallet, vilket inte

var fallet medan flextidsavtalet fanns.

Merkostnaden för hyror på servicebostäder som

finns i avvaktan på verkställda beslut beräknas till

50 tkr.

Avvikelser som även ses förklaras av att antalet

dygn på korttiden har varit lägre i början på året än

vid samma period föregående år. Det är fler

personer som har avbokat och inte kommit till

korttiden som planerat. Svårt att förändra

bemanning med kort varsel och det innebär något

minskade intäkter i köp och sälj. Såld plats till

andra kommuner förbättrar situationen något.

Prognos

Den samlade prognosen uppgår till en negativ

budgetavvikelse på 0,7 mnkr.

Köp och sälj följer inte helt behovet och beläggning

på främst korttidsverksamheten, då det är svårt att

anpassa personal utifrån minskat antal dygn.

Minskad tillgång till vikarier inom flera

verksamheter samt inte minst i vissa personliga

assistansprojekt har inneburit en svårighet att

hantera personalbemanningen och har resulterat i

kostnader för övertidsersättning. Beräknad

merkostnad för övertid beräknas till cirka 450 tkr

och tillsammans med merkostnaden för

personalåtgärder beräknas den sammanlagda

merkostnaden bli 650 tkr.

Utbetalning av habiliteringsersättning för SoL-

brukare väntas uppgå till 100 tkr, vilket inte har

varit budgeterat.

36

Äldreomsorg


2018 budget

2017

Intäkter 104,1 149,9 147,0

Kostnader 150,6 222,1 218,0


Budget 49,3 72,2 69,3

Resultat 2,8 0 -1,6

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



7,6 % 6,9 % +0,7 %

arbetstid



Under 2018 har äldreomsorgen statliga

stimulansmedel på 5,8 mnkr. Medlen används för

att ha en fortsatt ökad bemanning på somatiska

boenden samt utökning av enhetschefstjänst som

började 2017.

Verksamheten har under året börjat arbetet med

nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad. Både

enhetschefer och vårdpersonal har varit

involverade i det uppskattade arbetet att planera

det tilltänkta äldreboendet.

Beställningen har varit mycket hög under perioden.

Framförallt inom hemtjänst och korttid men även

inne på vård- och omsorgsboendena har

beläggningen varit högre än budgeterat.

Beläggningen på korttiden har under perioden legat

på ett snitt på 102 %. För att kunna tillgodose det

ökade behovet av korttidsplatser samt akut och

planerad avlastning från hemmet har två extrarum

använts under större delen av perioden. Under

augusti fick ytterligare ett rum öppnas upp för att

minimera kostnaderna för betalningsansvar. På

korttiden finns det för tillfället åtta brukare som

väntar på plats på demensboende.

Hemtjänsten har haft högt tryck under året då

vårdtyngden hos brukarna har ökat. Dessutom har

det krävts handledningsinsatser av arbetsmiljöskäl

inom en hemtjänstgrupp.

Inför sommaren var det svårt att rekrytera

semestervikarier med tillräcklig kompetens. Denna

problematik ledde till bemanningsutmaningar och

en del av den ordinarie personalen har blivit

inbeordrade och vissa har fått skjuta på sina

semestrar. Under semesterperioden har ändå

vårdkvaliteten kunnat upprätthållas och brukare

har fått den hjälp och det bemötande som de bör få.

Nytt larmsystem som är wifi-baserat är installerat

på Ryttershov och Resursenheten. Verksamheten

har påbörjat införandet av trygghet, enkelhet och

säkerhet (TES ) på särskilt boende och på

Parkgården är nu TES igång.

Äldreomsorgen har under året fokuserat mycket på

arbetet med heltid som norm, både genom

utbildningar och diskussioner. Det pågår arbete

med hälsosamma scheman och hur

bemanningsfrågan ska lösas i framtiden.

Ekonomisk analys

Äldreomsorgen visar ett stort överskott jämfört

med budget för perioden. Enheterna arbetar mer

effektivt på särskilt boende och på korttiden när

beställningen har ökat. Överskottet kan hänföras

till den förbättrade effektiviteten. Den stora

ökningen i hemtjänst leder dock inte till något

ekonomiskt överskott för verksamheten, då varje

ytterligare beviljad insats leder till ökade

personalkostnader.

Två enheter har under perioden haft svårigheter att

komma i balans mellan beställning och bemanning.

Enheterna kom in med en obalans från föregående

år och det har arbetats mycket med att få dessa

enheter i balans. Under senare delen av året går det

att se förbättringar i bemanningsbalansen.

Prognos

Äldreomsorgen prognostiserar ett positivt resultat

jämfört med budget på 4 mnkr. Beställningen ser

fortsatt hög ut inom alla verksamhetsområden och

bemanningen ligger bättre i fas än under årets

första månader. Dessutom är årets alla storhelger

avklarade och detta påverkar resultatet mot budget

med cirka 1 mnkr under hösten. I prognosen har

viss hänsyns tagits till kostnader för extramil på

hemtjänstbilar samt ej uttagna semesterdagar

under sommaren.

37

Beställning och kvalitet


2018 budget

2017

Intäkter 18,5 26,5 147,0

Kostnader 248,9 369,7 218,0


Budget 228,0 343,2 69,3

Resultat -2,4 0 -1,6

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



8,9 % 8,6 % +0,3 %

arbetstid

Medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro 7,7 7,4 +0,3


Under våren genomfördes större

schemaförändringar inom hemsjukvården. En

anpassning utifrån verksamhetens behov men

också som ett arbete mot att ha mer hälsosamma

schemalösningar. En del av sjuksköterskorna var

missnöjda med de nya schemalösningarna och

valde att säga upp sig. Detta medförde ett intensivt

rekryteringsarbete under våren/sommaren

samtidigt som semesterscheman och

semestervikarier skulle lösas. Sommaren löstes till

stor del med hjälp av timvikarier och

bemanningsföretag. När nu rekryteringsarbetet

summeras har alla tjänster tillsatts och det har varit

bra underlag på de som sökt tjänster.

När det gäller externa placeringar på vuxensidan

har antalet placeringar ökat något. Flera personer

ligger i nuläget i riskzon för att behöva vård enligt

lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

(LVM). En ökad samverkan mellan

missbrukshandläggare och behandlingsenheten

inom öppenvården har lett till ett samarbete kring

enskilda individer. Förhoppningsvis kommer detta

på sikt leda till färre externa placeringar och ökade

behandlingsmöjligheter på hemmaplan.

Trycket och beläggningen på korttidensenheten har

varit mycket stor. På Ulricehamns Resurscenter har

det funnits två till tre extra korttidsplatser utöver

de 24 som finns på befintliga avdelningar. Även

platser på de särskilda boendena har nyttjats under

korta perioder i avvaktan på beslut.

Antal beviljade hemtjänsttimmar fortsätter att öka

både i våra egna verksamheter och till extern

utförare.

Ekonomisk analys

Kostnaderna för bemanningssjuksköterskorna

under sommaren ligger enligt de beräkningar som

gjordes i våras. De faktiska kostnaderna

kompenseras till viss del av att det funnits vakanser

under perioden. Även bredvidgång för nyanställd

personal och sommarvikarier finns med som en

ökad kostnad för perioden. Merkostnaden är totalt

0,9 mnkr.

För externa placeringar är det en ökad kostnad, 1,2

mnkr, beroende på att några fler personer beviljats

placering.

De ökade kostnaderna till äldreomsorgen bör ses i

ett större verksamhetsperspektiv över hela sektorn

då en del av detta underskott finns som ett

överskott hos äldreomsorgen. För beställaren

handlar det om 2,8 mnkr.

Prognos

Av prognosens -7,6 mnkr avser 0,9 mnkr

hemsjukvårdens budgetunderskott till följd av

bemanningsföretag. 1,0 mnkr avser två potentiella

placeringar enligt LVM. Vidare avser 5,8 mnkr en

ökad beställning till egen utförarverksamhet. Varav

4,8 mnkr är till äldreomsorg.

38

Sektor service


2018 budget

2017

Sektorstöd service 1,2 2,8 2,5

Kommunservice 16,9 24,9 16,5

Fastighet -2,3 -1,4 0,5

Kost 3,6 6,6 5,6

It -0,2 0 -0,7

Kultur och fritid 31,7 47,6 46,7

Totalt sektor service 50,9 80,6 71,2


2018 budget

2017

Intäkter 158,0 236,5 232,9

Kostnader 208,9 317,0 304,0


Budget 52,4 80,6 74,4

Resultat 1,6 0 3,2

Prognos (mnkr)




2017 jan-aug

Förän- dring



7,3 % 6,0 % +1,3 %

arbetstid

Medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro 15,3 13,6 +1,7


Arbetet med ett nytt stadsbibliotek har under

perioden tagit fart efter att kommunfullmäktige i

februari fattade beslut om medel för projektering

och arkitekttävling. Arkitekttävlingen kommer att

genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter

och tävlingsunderlaget börjar nu ta form. Efter en

politisk avstämning i början av oktober kommer

inbjudan att publiceras.

Inför världscuptävlingarna 2019 har ett nytt avtal

med Ulricehamns Ski Event AB (USE) arbetats

fram och avtalet beslutades av kommunfullmäktige

i mars. I avtalet med USE regleras bolagets

medfinansiering gällande den investering som

behöver göras i anläggningen samt ersättningen till

kommunen för de ökade driftskostnader som

uppstår till följd av investeringen. I avtalet regleras

även vilka åtgärder som behöver utföras på

anläggningen. Åtgärderna, som handlar om

markarbeten, publiktunnlar och utbyggnad av

kanonsnöanläggningen, har utförts under

sommaren och pågår ännu under början av hösten.

Arbetena utförs av Ulricehamns Energi AB.

Sommarvågen har genomförts med flera aktiviteter

under sommarlovet både vid Sturebadet och på

flera andra platser i kommunen. Verksamheten har

varit mycket lyckosam med stora besöksskaror.

Lovaktiviteter för barn och unga har också

arrangerats på biblioteken under hela sommaren.

Program som pysselverkstäder, sommarboken,

musikföreställningar, workshops, street art-läger

har varit välbesökta och uppskattade. Med hjälp av

en särskild statlig satsning har kostnadsfri

simundervisning för förskolebarn kunnat

genomföras i simhallen under sommaren.

Öppethållandet vid simhallen har förstärkts från

årsskiftet efter kundernas önskemål. Detta har

inneburit en tidigare start för morgonbad tisdagar,

torsdagar och fredagar från 06.30 mot tidigare

07.00.

Den varma sommaren förde med sig mycket

aktivitet vid Åsunden och åtgärder mot kanadagäss

var nödvändigt då fåglarna med sin spillning gjorde

badvattnet otjänligt och det var otrevligt att vistas

på gräsytor och bryggor. Kommunservice kommer

att bygga upp en bättre förberedelse för att kunna

agera snabbare framöver. Vidare har kan nämnas

att skogslaget har prioriterat infarterna till

Ulricehamn vilket har bemötts väldigt positivt av

kommuninvånarna. Efter att ha färdigställt

infarterna från norr och söder pågår nu arbete med

områden i anslutning till Lassalyckans uppfart,

mellan Simhallen och Kurhotellet. Målsättningen

är att detta ska vara klart inför världscupen 2019.

Den 25 augusti deltog verksamhet kost i

arrangemanget "Smaka på Ulricehamn". Syftet var

att visa upp för kommuninvånarna i Ulricehamn

vad som kan serveras på förskolor, skolor, vård-

och omsorgsboenden samt i matlåda för personer i

ordinärt boende. Verksamheten bjöd på köttbullar,

falafel, skink- och pepparrotssnitt samt

chokladmousse. Det blev en väldigt lyckad dag med

många besökare.

Tillsammans med äldreomsorgen arbetar

verksamhet kost fortsatt med att ta fram en ny

modell gällande vilka måltider som ska erbjudas

personer som bor på kommunens vård- och

omsorgsboenden. Syftet är att minska nattfastan

och förebygga undernäring. För att stimulera

39

aptiten kommer bland annat en förfrukost och

aptitretare före lunch att erbjudas.

Under årets första månader har ombyggnationer i

Hökerums skola, stadshusets reception samt

Jägaregatan 1 (gamla museet) kunnat färdigställas.

Medel för projektering har beviljats gällande två

projekt. Nytt vård- och omsorgsboende och

förskola i Gällstad med inriktning att bygga ett

samverkanshus samt för renovering och tillbyggnad

av sim- och sporthallen. Vad gäller

samverkanshuset i Gällstad pågår upphandling av

arkitekt. Förprojektering inleds i vinter parallellt

med detaljplanearbetet. Upprustning av skolgård i

Hökerum och Hössna pågår och färdigställs under

hösten. Tillbyggnad av Hössna förskola har

påbörjats och beräknas färdigställas juni 2019. Om-

och tillbyggnad av förskolan Tre Rosor är ute på

upphandling. Om allt löper enligt plan påbörjas

entreprenaden senare i höst. Förprojektering inför

ombyggnad av kommunens fyra gamla

gruppbostäder pågår.

Inom verksamhet It har projektet gällande att byta

brandvägg fortsatt. Arbetet har flutit på men har

dock tagit något längre tid än planerat då problem

har uppstått på vägen som varit svåra att förutse.

Arbetet påbörjades i november månad 2017 och

kommer formellt att avslutas under oktober månad.

Till följd av att antalet enheter ökar

(datorarbetsplatser, iPads, smartphones) så ökar

också behovet av trådlöst nätverk och fler

accesspunkter. Under mars månad bytte It därför

ut de centrala enheterna vad gäller det trådlösa

nätverket. Verksamhet It har under våren utbildat

ytterligare två tekniker i denna teknik för att möta

det ökande behovet av stöd.

På grund av långtidssjukskrivningar har It flyttat

fram två planerade aktiviteter vad gäller den skarpa

uppsättningen av Lynctelefoni och uppgraderingen

av Trio, vårt hänvisningssystem. Trio är nu planerat

till september, därefter följer Lync.

Ekonomisk analys

I stort sett samtliga verksamheter samt

sektorstödet redovisar ett överskott efter augusti

månad. Undantaget är kommunservice som ådrog

sig stora kostnader för snöröjning vid de

kommunala fastigheterna under årets första

månader.

På intäktssidan finns ett överskott som till största

delen återfinns inom kultur och fritid. Första

halvårets stora överskott på intäktssidan, som hade

sin grund i uthyrningen av ishallarna, vinteröppna

fotbollsplaner samt upplåtelse av gymnastik- och

idrottshallar har nu reducerats kraftigt efter

sommaren. Detta är naturligt, då de större

anläggningarna som simhall, ishall samt

upplåtelsen av gymnastik- och idrottshallar har sin

lågsäsong under sommarhalvåret. Istället härrör

överskottet i första hand från externa statliga och

regionala medel. De statliga medlen gäller

sommarlovs- och lovverksamhet samt gratis

simundervisning för barn i förskoleklass. De

regionala medlen är riktade till skolkultur.

På kostnadssidan finns totalt sett ett överskott som

främst härrör från personalkostnader,

kapitalkostnader och kostnader för material.

Personalkostnaderna avviker positivt på grund av

vakanser, tjänstledigheter och sjukfrånvaro som ej

ersatts fullt ut. Materialkostnaderna påverkas av att

livsmedelskostnaderna inte följer lagd budget efter

perioden. Det beror på att livsmedelsbudgeten är

lagd i tolftedelar och under sommarmånaderna

tillagas färre portioner på förskolor och skolor än

övriga månader. Kostnaderna kommer att vara i

balans med budget när året är slut. Överskott finns

också kopplat till kapitalkostnader gällande It och

fastighet på grund av att det inte gjorts några större

inköp ännu och att fastighetsprojekt ännu inte

färdigställts.

Prognos

Överskotten inom verksamheterna väntas fortsatt

plana ut något.

Verksamhet kommunservice som efter augusti

redovisar ett underskott bedömer att det kommer

att kvarstå året ut på grund av de kostnader som

uppstått till följd av snö och halkbekämpning vid de

kommunala fastigheterna under årets första

månader. Årets totala helårsbudget är redan

överskriden och utifrån detta måste beaktas att det

kommer tre vintermånader (oktober-december)

som också kan komma att ge kostnader i form av

snö och halkbekämpning. (Under perioden

oktober-december 2017 uppgick kostnaderna till

0,5 mnkr.)

It prognostiserar ett överskott utifrån bedömningar

om lägre konsult- och kapitalkostnader jämfört

med budget. Verksamhet kost bedömer att året

slutar med en positiv avvikelse mot budget på 0,1

mnkr. Den samlade bedömningen, inklusive

prognos om överskott inom sektorstödet, är ett

resultat om 0,3 mnkr bättre än budget för sektorn

som helhet.

40

Koncernföretag

Ulricehamns Stadshus AB

Belopp i mnkr Jan-Aug 2018

Budget 2018

2017 Prognos 2018

Intäkter 0,3 0,4 0,4 0,4

Kostnader -0,8 -1,2 -1,1 -1,1

Resultat efter -0,5 -0,8 -0,7 -0,7

fin. poster

Koncernbidrag 0,9 1,3 1,3 1,3

Resultat före skatt 0,4 0,5 0,6 0,6

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns

kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi AB

(UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn

AB (NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns

Stadshus AB.


Omsättning på ett lån om 50 mnkr kommer att ske

2018-09-17. I samband med detta amorteras 1,5

mnkr. Nya lånet löper i 2 år till en fast ränta på

0,13%.

Ekonomi

Resultat per augusti ligger något högre än budget.

Prognosen förväntas bli 0,1 mnkr bättre än

budgeterat då räntekostnaderna sänks.

UEAB


Budget 2018

2017 Prognos 2018

Intäkter 166,2 257,2 259,5 262,9

Kostnader -137,3 -207,1 -197,0 -210,1

Resultat efter 28,9 50,1 62,5 52,8

fin. poster

Koncernbidrag -6,3 -9,5 -9,5 -9,5



Efterfrågan är fortsatt hög på UEAB:s produkter på

grund av stigande invånarantal samt ökat antal

bostäder och företagsetableringar. En stark

konjunktur men framför allt den kraftiga

bredbandsutbyggnaden och fler anslutningar till

fjärrvärme samt få skador på elnätet är andra

positiva faktorer.

Fram till och med augusti har UEAB anslutit 363

hushåll och företag till fibernätet. Målvärdet för

2018 att ansluta 1 000 hushåll och företag är ännu

inte uppnått men beräknas uppnås vid årets slut.

Under sommaren 2018 påbörjades arbetet med

ledningar och banprofil på Lassalyckan inför

Världscupen i längdskidor 2019.

Under perioden har även en ny pumpstation

installerats i Gällstad och även ledningsdragning

genom ån har skett. I samband med detta arbete

har samförläggning av fiber skett.

Ekonomi

Resultatet till och med augusti 2018 är 28,9 mnkr.

Prognosen för 2018 är 52,8 mnkr jämfört med

budget på 50,1 mnkr. 53,7 mnkr har investerats och

prognosen för 2018 är på 92,7 mnkr jämfört med

budgetens 93,1 mnkr. Soliditeten bedöms kvarstå

på 47 %. Efterfrågan på UEAB:s produkter är

fortsatt stor. Försäljningen av fjärrvärme ligger

något under budget på grund av det skiftande

vädret under året. Elförsäljningen överstiger

budget något då den gynnas av värmebehov

vintertid och kylbehov sommartid.

41

STUBO AB


Budget 2018

2017 Prognos 2018

Intäkter 54,0 74,5 97,1 78,3

Kostnader -49,3 -67,8 -74,7 -71,6

Resultat efter 4,7 6,7 22,4 6,7

fin. poster

Koncernbidrag 0 0 0 0



Nybyggnationen av 8 lägenheter på fastigheten

Hagtornet 1, Sanatorievägen i Ulricehamn,

färdigställdes i juli 2018 och samtliga lägenheter är

uthyrda. Planprocessen för nybyggnation på

Stockrosen 1 pågår. Projektering för två punkthus

samt en centrumbyggnad för gruppbostad har

inletts. Även en planprocess för byggnation av

flervåningshus på Hemrydsgatan är inledd men är

vilande. Solrosens äldreboende etapp 2 pågår med

fasadrenovering och byte till energisnålare fönster.

Även på Villavägen i Marbäck pågår en andra etapp

av renoveringsarbete med fasad- och fönsterbyte,

vilket beräknas vara färdigt under hösten 2018.

STUBO har under sommaren 2018 genomfört en

kundundersökning för att ta reda på kundernas

önskemål och betalningsvilja avseende

lägenhetsstorlekar, geografisk placering samt

lägenheternas utformning. Resultaten från

undersökningen ger en bra grund för

målgruppsanpassning och utformning av framtida

byggnation.

Ekonomi

Resultatet per den 31 augusti 2018 är 4,7 mnkr.

Bostadshyran höjdes med 2 % 1 mars 2018 enligt

budget. Driftskostnaden för snöröjning och

sandning var cirka 0,4 mnkr högre än budgeterat

på grund av den kalla och snörika vårvintern.

Avslut av pågående arbeten har skett under

perioden och har kostnadsförts med 0,2 mnkr samt

utrangering av en komponent om 0,8 mnkr. Utöver

detta följer kostnaderna budget.

Det egna kapitalet uppgår till 129 mnkr. Soliditeten

beräknas till 29,9 % (SABO-snitt på soliditet, år

2017, 32,8 % och företagsstorlek 1 000-1 999 där

STUBO ingår är soliditeten 19,5%).

NUAB


Budget 2018

2017 Prognos 2018

Intäkter 1,4 1,9 2,9 1,8

Kostnader -6,2 -10,1 -10,2 -10,0

Resultat efter -4,8 -8,2 -7,3 -8,2

fin. poster

Koncernbidrag 5,5 8,2 8,2 8,2



Under perioden har flera olika arrangemang hållits

bland annat sopplunch för näringsliv och

kommunen, VD-träff och arbete med

sommarlovsentreprenörer. Turistbyrån har haft sin

högsäsong. Cykla runt Åsunden, MS Sylvia samt

Gårdarna runt sjön var efterfrågade aktiviteter

under sommaren. En ny chattfunktion är

installerad på Turistbyråns hemsida för att öka

tillgängligheten.

Ekonomi

Intäkterna ligger något högre än budget och det är

kopplat till försäljning vid evenemang.

Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat

då man har haft en vakant tjänst (handelsstrateg)

under 2 månader. Övriga kostnader är dock något

högre då dator och modem vid infartsskylten fick

ersättas på grund av stöld.

42

Vist Fastighets AB


Budget 2018

2017 Prognos 2018

Intäkter 1,6 3,9 2,5 2,4

Kostnader -1,5 -3,5 -2,1 -2,1

Resultat efter 0,1 0,4 0,4 0,3

fin. poster

Koncernbidrag 0 0 0 0



Det föreligger fortfarande en tvist mellan bolaget

och Ulricehamns kommun om höjning av

borgensavgiften.

Ekonomisk analys

Avvikelserna mot budget på både intäkt- och

kostnadssidan beror på osäkerhet gällande storlek

på borgensavgiften. Räntekostnaden ligger till

grund för hyresintäkten, vilken faktureras

preliminärt under året och en slutreglering görs i

samband med årsbokslutet.

43

Finansiella

rapporter

44

Resultatrapport

Resultatrapport koncernen

Belopp i mkr

Koncernen

Not

2018-08-31 2017-08-31

Verksamhetens intäkter 1 345,1 365,2

Verksamhetens kostnader 2 -1 090,6 -1039,4

Avskrivningar/ Nedskrivningar -71,1 -59,9

Verksamhetens nettokostnader -816,6 -734,1

Skatteintäkter 3 692,8 669,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 218,3 215,1

Finansiella intäkter 5 7,5 33,7

Finansiella kostnader 6 -6,8 -7,9

Årets resultat 95,2 176,6

Resultatrapport kommunen

Belopp i mkr Kommunen

Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos

2018-08-31 2017-08-31 2017 2018 2018

Verksamhetens intäkter 1 169,9 196,9 291,4 222,9 226,9

Verksamhetens kostnader 2 -980,8 -940,1 -1 505,5 -1 510,6 -1 510,7

Avskrivningar/ Nedskrivningar -40,7 -37,0 -56,9 -60,0 -61,6

Verksamhetens nettokostnader -851,6 -780,2 -1 271,0 -1 347,7 -1 345,4

Skatteintäkter 3 692,8 669,8 1 007,4 1 043,8 1 043,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 218,3 215,1 327,4 327,7 327,7

Finansiella intäkter 5 12,9 15,9 21,4 17,2 19,1

Finansiella kostnader 6 -5,8 -6,6 -9,6 -10,3 -10,3

Årets resultat 66,6 114,0 75,6 30,7 34,9

45

Kassaflödesrapport

Belopp i mnkr Kommunen

Not 201808 201708

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 66,6 114,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 7 36,0 31,7

Minskning av avsättningar pga utbetalningar -5,3 -0,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 97,3 144,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -18,2 -23,8

Ökning/minskning förråd och varulager -1,7 1,5

Ökning/minskning kortfristiga skulder -51,6 -40,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,8 81,7

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella anläggningstillgångar -41,5 -62,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 0,1

Erhållna investeringsbidrag 1,9 0,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar - -3,7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39,6 -65,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån - -

Övriga skulder - -

Amortering av långfristiga skulder - -90,0

Ökning långfristiga fordringar - -10,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,2 -

Minskning av avsättningar pga utbetalningar - -

Ökning långfristigt placerade medel -0,1 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,1 -100,0

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - -

Årets kassaflöde -13,7 -83,5

Likvida medel vid periodens början 38,6 140,1

Likvida medel vid periodens slut 24,9 56,6

46

Balansrapport Belopp i mnkr Koncernen Kommunen

Not Bokslut Prognos

180831 170831 180831 170831 2017 2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 8 6,1 7,9 6,1 7,9 7,2 5,4

Materiella anläggningstillgångar

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 901,2 1 841,3 762,1 740,9 759,4 793,3

-Maskiner och inventarier 10 58,1 40,9 54,8 39,4 52,5 68,8

-Övriga materiella anläggningstillgångar

11 68,4 48,2 68,4 48,2 73,1 66,4

Summa materiella anläggningstillgångar 2 027,7 1 930,4 885,3 828,5 885,0 928,5

Finansiella anläggningstillgångar 12 198,5 160,6 963,7 946,0 960,0 963,7

Summa anläggningstillgångar 2 232,3 2 098,9 1855,1 1 782,4 1 852,2 1 897,6

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 3,1 1,8 3,1 1,8 1,7

3,1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

-Förråd 12,9 16,1 9,2 10,3 7,4 9,2

-Fordringar 14 127,1 156,4 89,0 111,3 70,9

75,0

-Kortfristiga placeringar 60,2 60,0 60,2 60,0 60,1 60,2

-Kassa och bank 80,5 128,2 24,9 56,5 38,6 20,5

Summa omsättningstillgångar 280,7 360,6 183,3 238,1 177,0 164,9

SUMMA TILLGÅNGAR 2 516,1 2 461,3 2 041,5 2 022,3 2 030,9 2 065,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

-Årets resultat 95,2 176,6 66,6 114,0 75,6 34,9

-Resultatutjämningsreserv 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4

-Övrigt eget kapital 1 380,6 1 241,0 1 191,8 1 116,2 1116,2 1 191,8

Summa eget kapital 1 527,2 1 469,0 1 309,8 1 281,6 1 243,2 1 278,1

Minoritetsintressen 10,1 10,1

AVSÄTTNINGAR

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15,16 17,1 15,4 17,1 15,4 15,8 17,5

-Andra avsättningar 15 101,9 99,1 39,2 46,4 44,7 37,8

Summa avsättningar 119,0 114,5 56,3 61,7 60,5 55,3

SKULDER

Långfristiga skulder 18 615,3 610,7 490,7 490,3 490,9 490,7

Kortfristiga skulder 19 244,5 246,9 184,7 188,7 236,3 241,5

Summa Skulder 859,8 857,6 675,4 679,0 727,7 732,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 2 516,1 2 461,3 2 041,5 2 022,3 2 030,9 2 065,6

47

Noter, upplysningar (Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet)

Not 1 Verksamhetens intäkter

Koncernen Kommunen

201808 201708 201808 201708

Verksamhetsknutna bidrag 87,0 105,7

Avgifter 28,4 28,6

Försäljning, hyror 51,4 62,3

Övriga intäkter 3,2 0,3

Totalt 345,1 365,2 169,9 196,9

Not 2 Verksamhetens kostnader

Koncernen Kommunen

201808 201708 201808 201708

Personalkostnader inkl. reseers. 619,6 589,6

Kostnader för pensioner 52,7 49,7

Bidrag 33,9 33,3

Köp av verksamhet 135,3 128,8

Övriga kostnader 139,7 140,0

Totalt 1 090,6 1 039,4 980,8 940,1

därav jämförelsestörande poster

-Avsättning Sluttäckning deponeringsanläggning

Not 3 Skatteintäkter

Kommunen

Kr/invånare 201808 201708

Preliminära skatteinbetalningar under året

695,9 674,0

SKL's prognos för årets avräkningslikvid

1 0,2 -6,2

Antal invånare 1/11 föregående år: 23 796

Slutavräkning föregående års skatteintäkter

Prognos enligt SKL i föregående års bokslut

-204

Slutavräkning enl SKL -334

Att korrigera för året -3,1 1,9

Summa skatteintäkter 692,8 669,8

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

Kommunen

201808 201708

Inkomstutjämning 165,1 158,9

Strukturbidrag

Kostnadsutjämning -0,7 6,7

Regleringsavgift/bidrag 2,5 -0,2

Utjämningsbidrag LSS 8,9 13,0

Kommunal fastighetsavgift 32,4 27,8

Extra Generellt statsbidrag avseende mottagning av flyktingar

10,0 8,8

Totalt 218,3 215,1

Not 5 Finansiella intäkter

Koncernen Kommunen 201808 201708 201808 201708

Räntor likvida medel

0,0 0,0

Räntor utlämnade lån

5,5 5,8

Utdelning aktier

2,0 1,1

Övriga finansiella intäkter

5,4 9,0

Totalt 7,5 33,7 12,9 15,9

därav jämförelsestörande poster

-Utdelning i samband med avyttr.

av Kullen och Grodparken

0,0 24,0 0,0 0,0

-Reavinster i pensionsportföljen

4,0 6,9 4,0 6,9

Not 6 Finansiella kostnader


Räntekostnader

5,7 6,2

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,4

Totalt 6,8 7,9 5,8 6,6

Not 7 Specifikation av ej

likviditetspåverkande poster

Kommunen 201808 201708

Justering för av- och nedskrivningar

40,7 37,0

Justering för gjorda avsättningar

1,1 1,5

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur

0,1 0,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

-5,9 -6,9

Totalt

36,0 31,7

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen 201808 201708

Redovisat värde vid årets början 7,3

7,6

Investeringar 0,0 0,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar -1,2 -1,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,5

Övrigt

Redovisat värde vid periodens slut 6,1 7,9

48

Not 9 Mark, byggnader och tekniska

anläggningar

Kommunen 201808 201708

Redovisat värde vid årets början 759,2 735,2

Investeringar 31,0 16,9


-0,8

Nedskrivningar -1,1

Återförda nedskrivningar Avskrivningar -28,1 -27,5

Överföring från eller till annat slag av tillgång 18,5

Övrigt

Redovisat värde vid periodens slut 762,1 741,2

Not 10 Maskiner och inventarier

Kommunen 201808 201708

Redovisat värde vid årets början

52,6 39,1

Investeringar

13,6 7,7


Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar

-11,4 -7,3

Överföring från el. till annat slag av tillgång

Övrigt

Redovisat värde vid periodens slut

54,8 39,4

Not 11 Övriga materiella

anläggningstillgångar

Kommunen 201808 201708

Redovisat värde vid årets början

73,1 31,3

Investeringar

18,5 40,7

Överföring från el. till annat slag av tillgång

-23,2 -20,1

Redovisat värde vid periodens slut

68,4 51,9

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen 201808 201708

Aktier och andelar 219,0 220,3

Långfristiga placerade medel för pensioner

107,9 102,6

Långfristiga fordringar 636,8 623,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 963,7 946,0

Aktier och andelar

Kommunen

Antal 201808 201708

Ulricehamns Stadshus AB 10 000 10,0 10,0

Kommuninvest *

15,3 15,3

Hössna 1:26 2,4 3,7

Bostadsrättsandelar Parkgården

1,2 1,2

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat aktieägartillskott

190,1

Totalt

219,0 220,3 * Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr för Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2018-08-31 till 20,9 mnkr.

Långfristigt placerade medel för pensioner

Kommunen

201808 201708

Räntebärande inkl. fonder

41% 42%

Aktier inkl. fonder

58% 57%

Likvida medel

1% 1%

Årets avkastning

3,9 6,8

Totalt placerat

107,9 102,6

Långfristiga fordringar

Kommunen

201808 201708

Ulricehamns Energi AB

255,0 255,0

Ulricehamns Kallbadhusförening

1,4 1,5

STUBO AB

281,2 281,2

Vist Fastighets AB

50,0 50,0

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7 45,3 35,4

Kommuninvest förlagslån* 3,9

Totalt

636,8 623,1

* Kommuninvest förlagslån är flyttat från långsiktigt placerade medel

för pensioner.

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen 201808 201708

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 *

3,1 1,8

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg utmed väg 1829. Vägen är färdigställd och bidragets utfall blev 3,81 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Not 14 Fordringar


Kundfordringar 2,3 3,8

Fordringar på staten 36,6 62,4

Interimsfordringar 45,3 34,1

Övriga kortfristiga fordringar 4,8 10,9

Totalt 127,1 156,4 89,0 111,3

49

Not 15 Avsättningar

Kommunen 201808 201708

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt

Ingående avsättning

15,8 13,9

Pensionsutbetalningar

-0,5 -0,4

Avsättning minskad genom försäkring

0,0 0,0

Personalförändringar

1,1 1,4

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

0,4 0,2

Förändring av löneskatt

0,3 0,3

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0 0,0

Övrigt

0,0 0,0

Utgående avsättning

17,1 15,4

Övriga avsättningar

Kommunen

201808 201708

Slutttäckning deponi

Ingående värde

37,9 45,7

Avsättningar under året

0,0 0,0

Ianspråkstaget under året

-0,1 -0,8

Förändring av nuvärdet

0,0 0,0


37,8 44,9

Avsättning för statlig infrastruktur

Ingående värde

0,0 0,0


0,0 0,0

Ianspråktaget under året

0,0 0,0

Outnyttjat belopp återfört under året

0,0 0,0


0,0 0,0

Värdereserv utlämnade lån

Ingående värde

1,5 1,5

avsättningar under året

0,0 0,0

ianspråktaget under året

0,0 0,0

förändring av nuvärdet

0,0 0,0

outnyttjat belopp återfört under året

-0,1 0,0


1,4 1,5

Bredbandsutbyggnad

Ingående värde

0,0 0,0


0,0 0,0

Ianspråktaget under året

0,0 0,0

Förändring av nuvärdet

0,0 0,0

Outnyttjat belopp återfört under året

0,0 0,0


0,0 0,0

Not 16 Pensionsavsättningar

Kommunen 201808 201708

Särskild avtals/ålderspension

0,0 0,0

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension

6,9 7,0

Pensionsavtal förtroendevalda

6,8 5,4

Summa pensioner

13,7 12,4

Löneskatt

3,0 3,0

Summa avsatt till pensioner

17,1 15,4

Not 17 Pensionsförpliktelser

Kommunen 201808 201708

Pensionsförpliktelser i balansräkning

17,1 15,4

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse

462,5 496,1

Summa pensionsförpliktelser

479,6 511,5

Finansiella pensionstillgångar

107,9 102,6

-Marknadsvärde 116,5 mnkr

Återlånade medel (ej finansierade pensions-förpliktelser

371,7 408,9

Not 18 Långfristiga skulder


Långfr. lån, Kommuninvest

475,0 475,0

Skuld för investeringsbidrag

15,7 15,3

Totalt 615,3 610,7 490,7 490,3

Not 19 Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder

21,7 18,1

Skatteskulder o moms

5,7 12,8

Semesterlöneskuld

28,0 28,6

Okompenserad ö-tid

1,3 1,2

Anställdas skatter

16,0 15,6

Arbetsgivaravgifter

19,5 18,8

Pensionssk inkl löneskatt

36,6 31,1

Övriga interimsskulder

55,8 62,5

Totalt 244,5 246,9 184,7 188,7

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits

upp bland skulderna eller avsättningarna

Kommunen 201808 201708

Pension till efterlevande

4,1 3,1

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31

307,5 331,1

Livränta

12,2 12,9

PA-KL och äldre utfästelser

48,3 52,1

Summa

372,1 399,2

Löneskatt

90,4 96,9

Utgående ansvarsförbindelse

462,5 496,1

50

Not 21 Borgensförbindelser

Kommunen 201808 201708

Stadshus AB

97,5 97,5

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter

- 10,0

Förlustansv egna hem 0,2 0,3

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening

7,8 7,8

Ulricehamns IF 5,0 5,2

Kommunala hyresgarantier

0,1 -

Totalt

110,6 120,8

Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 874 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 844,3 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 824,4 mnkr.

Leasingavgifter lös egendom

2017-08-31 2016-08-31

Operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 0,2 0,6

Senare än 1 år men inom 5 år 0,2 0,2

Senare än 5 år 0 0,0

0,4 0,8

Operationell leasing - datautrustning

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 0,1 8,0

Senare än 1 år men inom 5 år 0,1 1,8

Senare än 5 år 0,0 0,0

0,2 9,8

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 0 0

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år 0 0

Senare än 1 år men inom 5 år 0 0

Senare än 5 år 0 0

51

Redovisningsprinciper Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen

om kommunal redovisning och rekommendationer

från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta

innebär bl.a. att intäkter redovisas i den omfattning

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna

kommer att tillgodogöras kommunen och

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de

beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat

anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter

har skett enligt god redovisningssed. Värdering av

kortfristiga placeringar har gjorts post för post till

det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag

och kommunalförbund där kommunen har minst

20 % inflytande i. Inga förändringar har skett

under året i kommunkoncernens sammansättning.

Jämförelsestörande poster

Extraordinära och jämförelsestörande poster

En post klassificeras som extraordinär om följande

tre kriterier är uppfyllda samtidigt.

1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov

till posten saknar ett tydligt samband med den

ordinarie verksamheten.

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att

den inte kan förväntas inträffa ofta eller

regelbundet.

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp.

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser

eller transaktioner som inte är extraordinära men

som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser

med andra perioder.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa

förekommer i not till respektive post i

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär nr , 18:27 2018-08-16.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland

långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3, 5, 10, 15, 20, 33, 50 år.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 0,5 mnkr. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 500 000 kr.

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun anläggningstillgångarna i olika komponenter i de fall nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med rekommendation 11.4 från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

För anläggningar som komponentindelas tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år.

Markanläggningar: 10, 20, 25, 40, 60 år samt ingen avskrivning.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som gräns för materiella tillgångar.

52

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är

klassificerad som anläggningstillgång. Portföljens

förvaltning regleras genom antaget reglemente av

kommunfullmäktige. Samtliga placeringsmedel är

värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och

försäljningsvärdet.

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller

skulder redovisas per likviddagen. Finansiella

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder

värderas till anskaffningsvärdet.

Avsättningar

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och

beräknas pågår till 2023. Avsättningar för deponins

återställande har tagits upp till det belopp som

bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på

balansdagen. Kommunen har det ekonomiska

ansvaret för återställandet av deponin medan

Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för

det praktiska genomförandet. I den senaste

kalkylen Ulricehamns energi från september 2018

beräknas en återstående kostnad om 38,8 mnkr.

Differensen mellan beräkning och avsättning är

förhållandevis låg (2,5%) vilket motiverar att

avsättningen behållsi i nivå med ingående balans.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i

kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som

ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN

K3. För avtal med samordningsklausul utgår

beräkningen från de förhållanden som är kända vid

bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs

beräkningen utifrån att ingen samordning kommer

att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till

särskild avtalspension redovisas som avsättning när

det är troligt att de kommer att leda till

utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som

ansvarsförbindelse.

Delårsredovisningsbilaga 2018

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Uppdrag från KPH

Budgetuppdrag 2015

Budgetuppdrag 2016

Budgetuppdrag 2017

Budgetuppdrag 2018

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Uppföljning Tertial 2 2(59)


1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ............................................................................... 4

1.1.1 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband med hastigheten

100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet. .............................................................................................................. 4

1.1.2 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020. ........................................................................ 4

1.1.3 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska ......................................................... 5

1.1.4 Företagarnas sammanfattande omdöme om myndighetsutövning i kommunen ska bli

bättre. 6

1.1.5 Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska bibehållas. ......................... 7

1.1.6 Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka. ........................................... 8

1.1.7 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka ...................................................... 10

1.1.8 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program, med

grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år ska öka. ........................................................ 13

1.1.9 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 ska

minska 15

1.1.10 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat

arbeta ska inte understiga målvärdet. .................................................................................................................... 15

1.1.11 Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat

försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet. ................................................................................................... 17

1.1.12 Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga målvärdet. ................................. 17

1.1.13 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska inte understiga

målvärdet. 20

1.1.14 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska inte understiga målvärdet ............... 24

1.1.15 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte understiga

målvärdet. 25

1.1.16 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga rikssnittet. .......................... 25

1.1.17 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande

till föregående år ..................................................................................................................................................... 26

1.1.18 I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter färdiga för

försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga målvärdet. ....................................................................... 27

1.1.19 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med examen inom 3 år

ska öka. 28

1.1.20 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat

studera ska inte understiga målvärdet ................................................................................................................... 30

1.1.21 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska inte understiga

målvärdet. 31

1.1.22 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte

understiga målvärdet. ............................................................................................................................................. 34

1.1.23 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska under året inte understiga målvärdet. ....... 34

1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning ................................................................................ 36

1.2.1 Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering av

investeringar ska inte överstiga målvärdet. ........................................................................................................... 36

1.2.2 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2,4

procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning .................................................................. 36

1.2.3 Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå

med budget 36

1.3 Uppdrag från KPH .............................................................................................................................. 37


1.3.1 Kommunen ska förstärka olika kultur- och läsprojekt, gärna tillsammansmed andra

aktörer inom föreningsliv och näringsliv. Ett särskilt fokus ska riktas mot barn, unga och äldre. ..................... 37

1.4 Budgetuppdrag 2015 ........................................................................................................................... 38

1.4.1 I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än

en man. 38

1.4.2 Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra måluppfyllelsen i

skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen handlingsplan. ............................................................................ 39

1.4.3 Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora rekryteringsbehov till vård-och

omsorgsyrkena. ....................................................................................................................................................... 39

1.5 Budgetuppdrag 2016 ...........................................................................................................................40

1.5.1 Ett grönare Ulricehamn. Ulricehamn ska stimulera omställningen till förnybar energi. ................40

1.6 Budgetuppdrag 2017 ........................................................................................................................... 41

1.6.1 Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred sammanslagning av

kommunens två högstadieskolor............................................................................................................................ 41

1.6.2 Ta fram prospekt för Marknadsplatsen.............................................................................................. 41

1.6.3 Demokratiarbete inom lärandet ......................................................................................................... 42

1.6.4 Utred hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer .............................................................. 45

1.6.5 Utred musikskolans placering – på kort och lång sikt ...................................................................... 45

1.7 Budgetuppdrag 2018 ........................................................................................................................... 46

1.7.1 Fiber ..................................................................................................................................................... 46

1.7.2 Civilsamhället och föreningar ............................................................................................................. 46

1.7.3 Koncept utbildningsanställningar ...................................................................................................... 47

1.7.4 Karriärvägar undersköterskor ............................................................................................................ 47

1.7.5 Mer hållbart samhälle ......................................................................................................................... 48

1.7.6 Minska matsvinn ................................................................................................................................. 49

1.7.7 Slaget på Åsunden. Under året starta upp planeringsarbete för genomförande av

uppmärksammande av slaget. ................................................................................................................................ 49

1.7.8 Utbildning - fler i arbete ..................................................................................................................... 50

1.7.9 Långtidssjukskrivningar ..................................................................................................................... 50

1.8 Riktlinjer för bostadsförsörjning ........................................................................................................ 51

1.8.1 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan samt

fortsatt arbete med att ta fram vägledande kommunala stadsbyggnads principer ............................................. 51

1.8.2 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande. .......................................................................... 52

1.8.3 Förtätning av kommunens tätorter. ................................................................................................... 53

1.8.4 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och upplåtelseform. ....................................... 53

1.8.5 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna. ..................................................................................... 54

1.8.6 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper . .......................................... 55

1.8.7 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över fastighetsägarnas lägenheter

som finns tillgängliga för uthyrning. ...................................................................................................................... 57

1.8.8 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha möjlighet att utvecklas............... 58

1.8.9 Revidera riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning ............................................. 59


1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

1.1.1 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband

med hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet.

1.1.1.1 Ulricehamns Energi AB


Analys

Fram till och med augusti har vi anslutit 363 hushåll & företag till fibernätet. Målvärdet för året är ännu inte uppnått men ligger i linje med våra förväntningar på att ansluta minst 1 000 husåll & företag till fibernätet under 2018. Hushåll med fiber i sin absoluta närhet var 67% 2017.


Inga åtgärder kommer att vidtas då arbete för att nå målet fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet alltmer på landsbygden inte minst pga de nedsläckningar av telestationer som Telia aviserat.


Andel av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s.

57,29% 65%

1.1.2 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020.

1.1.2.1 Kommunledningsstab


Analys

I juli månad ökade kommunens befolkning med 72 personer. Folkmängden i kommunen var därmed 24 433 personer per den 31 juli. De senaste 12 månaderna (t.o.m. 31 juli) har befolkningen sammanlagt ökat med 297 personer och under årets första sju månader ökade folkmängden med 137 invånare.



Antal invånare i Ulricehamns kommun 24 296invånare 24 433invånare 24 550invånare

1.1.2.2 Exploatering


Analys

Viktigt för att kommunen ska uppnå 25 000 invånare till år 2020 är att skapa möjligheter för folk att bo och verka i kommunen. Möjligheter som vi på exploateringsenheten bidrar med är att se till att markreserven är god för att sedan vidare inom kommunen kunna planlägga och skapa planlagd mark för exploatering och utveckling. Markförhandlingar är högt prioriterade inom exploateringsfunktionen och flertalet pågår. Vi bidrar även med att se till att infrastrukturen i kommunen fungerar idag men också med tanke på framtiden. En smidig och bra hantering av fastighetsrättsliga ärenden är avgörande för takten på utbyggnaden av områden och genomförandet av detaljplaner för att möjliggöra nybyggnation.



Den kommunala markreserven behöver stärkas. Vi driver en aktiv och offensiv förvärvsstrategi både mot fastigheter som ligger ute på den öppna marknaden men även hos privata fastighetsägare. Vi för en aktiv dialog inom sektorn för att hitta nya tänkbara områden för nyexploatering, både för bostadsändamål och för verksamheter.

För att kommunen ska växa krävs också en god planering avseende infrastrukturen, dels för biltrafiken men också för gång- och cykeltrafikanter. Enheten undersöker vilka möjligheter kommunen har att nyttja gamla riksväg 40 för att få ett bättre resemönster i tätorten.



Åtgärd/Insats Kommentar

Genomför nulägesbeskrivning inför en ÅVS för en ny förbifart För att underlätta arbetet med en åtgärdsvalsstudie ska en nulägesbeskrivning genomföras. Detta för att undersöka vilken typ av trafik och hur mycket trafik som kan bli påverkad. Nulägesbeskrivningen ska påbörjas under hösten.

1.1.2.3 Plan


Analys

Befolkningsstatistiken har överträffat prognoserna. Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen är starkt beroende av hur mycket bostäder som produceras i kommunen och därför är kommunens förmåga att planera och verkställa exploatering och utbyggnadsprojekt avgörande för vilken befolkningsutveckling kommunen har.


Planenhetens bidrag till en ökad befolkning inbegriper flera områden. Vi arbetar givetvis med framtagande av detaljplaner för att bereda möjligheter att nyttja marken för de ändamål som samhället kräver för att kunna expandera. Detta innebär egentligen all planläggning för alla ändamål som vi genomför för att skapa ett samhälle som erbjuder möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, driva företag, bli gammal samt att hitta infrastrukturella lösningar för att få samhället att utvecklas hållbart. Vi utvecklar våra processer för en snabbare och bättre planprocess där vi undviker förseningar på grund av vår oförmåga att arbeta effektivt eller där kvalitén brister och överklaganden etc. blir fördröjande för exploateringsprocessen. Rekrytering av kompetent personal samt utveckling av befintlig personal är mycket viktig för att kunna nå ovan.

Enheten arbetar även med delar av den bygglovsprocess som rör kartframtagning och mätuppdrag för att säkerställa en kvalitativ och säker bygglovsprocess. Fungerar dessa processer bra bidrar även det till en attraktivitet och en bra möjlighet för människor att trivas, bo kvar och utvecklas inom kommunen. Detta inbegriper även GIS-verksamheten där vi försöker sprida den informationsrikedom som finns i vår databas.



1.1.3 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska

1.1.3.1 Personal


Analys

Förvaltningen har under perioden maj-aug 2018 haft en sjukfrånvaro på 6,0 % och målvärdet har uppnåtts för perioden. Det finns sektor- och verksamhetsspecifika skillnader. Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå i jämförelse med andra kommuner. Vissa verksamheter har en högre nivå men även där ligger Ulricehamn i nivå med andra liknande verksamheter i andra kommuner.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Sektor välfärd är den sektor som bidragit mest till minskningen. Arbetet med Heltid som norm kan väntas öka sjukskrivningstalen i ett inledningsskede då förändring ofta upplevs som något negativt. På sikt bedöms arbetet med bland annat hälsosamma scheman inverka positivt på sjuktalen.


Arbete pågår genom aktivt rehabiliteringsarbete av chefer med hjälp av personalspecialister. En verksamhet har provat arbete med rehabiliteringskoordinator från Avonova vilket har haft positiva effekter. Detta arbetssätt kan nu


påbörjas även inom andra verksamheter och sektorer som är intresserade. Att arbeta med bemannings- och rekryteringsfrågorna är av stor vikt för att ge arbetsro och därigenom motverka sjukfrånvaro.


Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

6,2% 6% 6,2%


Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud - grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och arbetsplatsombud.

Förebyggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud gällande alkohol och droger med stöd av Aleforsstiftelsen

Uppföljning av det nya incidentrapporteringssystemet KIA samt utbildning för nya användare

SAM-i-STRATSYS 2018

Översyn av arbetsmiljöpolicy

Uppföljning avslut CIMKEY (gamla incidentrapporteringssystem)

1.1.4 Företagarnas sammanfattande omdöme om myndighetsutövning i

kommunen ska bli bättre.

1.1.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad


Analys

Företagarnas omdöme kopplat till myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontrollen följs upp i insiktsmätningen. Resultatet för 2018 förväntas komma i maj 2019.

Kommunen har generellt hög kundnöjdhet inom alla områden som vi får ett resultat på förutom på bygg. Samtidigt behöver inte en hög kundnöjdhet innebära en korrekt handläggning utifrån lagstiftningen men visar vart kommunen behöver prioritera sina insatser.


Miljö och samhällsbyggnad strävar mot att ha en hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i verksamhetsplanen prioriterats under 2018, med påbörjade och kommande aktiviteter. Sektorn arbetar aktivt med att förbättra sina ärendeprocesser och rutiner för att förbättra resultatet. En del i arbetet är att öka servicen genom att förbättra tillgängligheten, kommunikationen och bemötandet. Vi kan vidare konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och kontinuitet i personalgruppen förbättrar våra kunders omdöme. Sektorn måste särskilt fokusera på kompetensen i arbetsgruppen genom att vidareutbilda personalen och ingå i olika nätverk för att höja kunskapen hos medarbetarna.


Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om myndighetsutövningen (företagsklimatet) i kommunen? Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

61,1% 69%


1.1.5 Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska

bibehållas.

1.1.5.1 Sektor lärande

Uppfyllt

Analys

Samtliga barn har under året placerats på förskola inom önskad tid men många barn har under våren och även under hösten, då särskilt i centralorten, placerats på annan än önskad förskola.


Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Pågående byggprocesser pågår i Hökerum, Hössna och centralorten. Efterfrågan ökar och platser behöver anpassas i förhållande till efterfrågan i Gällstad, Blidsberg och Dalum.


Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

100% 100%

1.1.5.2 Förskola

Uppfyllt

Analys

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats inom fyramånadersgränsen och på önskad förskola. Samtliga barn har under året placerats på förskola inom önskad tid men många barn har under våren och även under hösten, då särskilt i centralorten, placerats på annan än önskad förskola. I centralorten är det i princip fullt redan nu i höst. Flera vårdnadshavare har under våren tackat nej till placeringserbjudandet på grund av tillgängligheten och möjlighet att ta sig till erbjuden förskola och väntat med placering till hösten.


Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Pågående byggprocesser pågår i Hökerum, Hössna och centralorten. Efterfrågan ökar och platser behöver anpassas i förhållande till efterfrågan i Gällstad, Blidsberg och Dalum.


1.1.6 Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska

öka.



Analys

Målet, att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och vårbetyg. Därutöver görs en avstämning och identifiering av de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven den 15 oktober och den 15 mars. Detta för att tidigt identifiera de elever som behöver mer stöd i sin kunskapsutveckling och för att verksamheten ska sätta in stödåtgärder.

Resultatet av de nationella proven är överlag goda. I matematik når 94 % av eleverna godkända resultat, i svenska 96,2 % och i engelska är 95,8 % av eleverna godkända. I svenska som andra språk når vi inte lika goda resultat, där är det 66,7 % av våra elever som når godkänt.

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är är 83,3 %, jämfört med föregående år 83,9 %. Exklusive nyanlända är resultatet 87,5 % . Två skolenehter har en låg måluppfyllelse vilket påverkar kommunresultatet negativt. Nyanlända elever påverkar resultaten på Blidsbergs skola där 62 % av de som inte är godkända är nyanlända. Här stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP svenska som andraspråk. Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge elever med NPF-problematik inte är tillräcklig. Även organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, svårigheter att rekrytera och otydlighet i rektors nära ledarskap som lett till uppdelning av Timmele rektorsområde.

Meritvärdet har ökat marginellt från 217,6 till 218, exklusive nyanlända 222.

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska.


Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån analys sätts stödåtgärder in.

Kontinuerlig kartläggning och analys av resultaten, utifrån de avstämningsperioder som finns, för att alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. Denna kartläggning ska vara känd av samtliga pedagoger på enheten tillsammans med skolledning och EHT. Den enskilde eleven och dess vårdnadshavare ska få god information om hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling och vad/hur den kan förbättras.

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd.


Sommarlovsskola för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg.

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 7-9 för ökad samsyn och för att öka bedömarkompetensen för att minska glappet i övergången från åk 6-7.

Ett särskilt arbete pågår för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår.



84,2% 83,3% 100%


Lovskola som insats för ökad måluppfyllelse


1.1.6.2 Grundskola


Analys

Målet, att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och vårbetyg. Därutöver görs en avstämning och identifiering av de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven den 15 oktober och den 15 mars. Detta för att tidigt identifiera de elever som behöver mer stöd i sin kunskapsutveckling och för att verksamheten ska sätta in stödåtgärder.

Resultatet av de nationella proven är överlag goda. I matematik når 94 % av eleverna godkända resultat, i svenska 96,2 % och i engelska är 95,8 % av eleverna godkända. I svenska som andra språk når vi inte lika goda resultat, där är det 66,7 % av våra elever som når godkänt.

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är är 83,3 %, jämfört med föregående år 83,9 %. Exklusive nyanlända är resultatet 87,5 % . Blidsbergs skola och Hökerums skola har en låg måluppfyllelse vilket påverkar kommunresultatet negativt. Nyanlända elever påverkar resultaten på Blidsbergs skola där 62 % av de som inte är godkända är nyanlända. Här stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP svenska som andraspråk. Attityden hos elever till kunskapsinhämtning påverkar resultaten på båda dessa skolor. Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge elever med NPF-problematik inte är tillräcklig.Även organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, svårigheter att rekrytera och otydlighet i rektors nära ledarskap som lett till uppdelning av Te rektorsområde.

Meritvärdet har ökat marginellt från 217,6 till 218, exklusive nyanlända 222.

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska.


Respektive rektor ska analysera varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån analys sätts stödåtgärder in.

Kontinuerlig kartläggning och analys av resultaten, utifrån de avstämningsperioder som finns, för att alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. Denna kartläggning ska vara känd av samtliga pedagoger på enheten tillsammans med skolledning och EHT. Den enskilde eleven och dess vårdnadshavare ska få god information om hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling och vad/hur den kan förbättras.



Sommarlovsskola för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg.

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 7-9 för ökad samsyn och för att öka bedömarkompetensen för att minska glappet i övergången från åk 6-7.

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår.



84,2% 83,3% 100%


1.1.7 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka


Uppfyllt

Analys

Behörigheten till gymnasiet är 78,6 %, exklusive nyanlända 83 %. Det är en försämring jämfört med föregående år.

Samtidigt som meritvärdet ökar för åk 9 och resultaten i de nationella proven är goda så är betygsutvecklingen inte tillfredsställande.

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan klasser både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan.


Resultaten påverkas av att vi inte lyckas få de nyanlända eleverna och elever med NPF-problematik att nå godkänd nivå. Detta gäller de flesta ämnen och alla årskurser.


Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå.

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, anmälningar till rektor, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och utvecklingssamtal/lönesamtal.

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås.

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan.

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan.


Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre betyg i något ämne inför åk 7. Lovskola och sommarskola för elever i åk 7-9.

Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 6 för ökad samsyn och för att öka bedömarkompetensen.

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. Modersmålsundervisning och studiehandledning som stöd. Studiehandledare ska få tillgång till pedagogiska planeringar i Infomentor för att på bästa sätt stödja eleven.

Stenbocksskolan samarbetar med Tingsholmsgymnasiet för att undersöka hur vi kan få våra elever mer intresserade av de naturorienterade ämnena.

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då även åk 7-9 använder Infomentor från och med läsåret 2018/2019. Detta säkerställer möjligheten att följa elevernas kunskapsutveckling från åk 1 samt att vårdnadshavare möter samma lärplattform genom grundskolan.

Obehöriga lärare har anställts över hela läsåret för att skapa kontinuitet och lugn i organisationen. Stöd till obehöriga lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret.

Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på tre målområden: inkludering, digitalisering och övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en elevhälsobaserad skolmodell för tidiga insatser. Samarbete sker med Västra Götalands region, Sveriges kommuner och landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten,närhälsan och övriga sektorer inom förvaltningen



76,9% 78,6% 100%


Lovskola som insats för ökad måluppfyllelse


1.1.7.2 Grundskola


Analys

Behörigheten till gymnasiet är 78,6 %, exklusive nyanlända 83 %. Det är en försämring jämfört med föregående år.

Det är viktigt att skolorna analyserar sitt eget resultat och ser skillnader i utvecklingen mellan åren för klasser, ämnen och pojkar/flickor.

Samtidigt som meritvärdet ökar för åk 9 och resultaten i de nationella proven är goda så är betygsutvecklingen inte tillfredsställande.

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan klasser både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan.


Resultaten påverkas av att vi inte lyckas få de nyanlända eleverna och elever med NPF-problematik att nå godkänd nivå. Detta gäller de flesta ämnen och alla årskurser.


Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå.

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, anmälningar till rektor, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och utvecklingssamtal/lönesamtal.

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås.

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan.

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan.


Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre betyg i något ämne inför åk 7. Lovskola och sommarskola för elever i åk 7-9.

Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 6 för ökad samsyn och för att öka bedömarkompetensen.

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. Modersmålsundervisning och studiehandledning som stöd. Studiehandledare ska få tillgång till pedagogiska planeringar i Infomentor för att på bästa sätt stödja eleven.

Stenbocksskolan samarbetar med Tingsholmsgymnasiet för att undersöka hur vi kan få våra elever mer intresserade av de naturorienterade ämnena.

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då även åk 7-9 använder Infomentor från och med läsåret 2018/2019. Detta säkerställer möjligheten att följa elevernas kunskapsutveckling från åk 1 samt att vårdnadshavare möter samma lärplattform genom grundskolan.

Obehöriga lärare har anställts över hela läsåret för att skapa kontinuitet och lugn i organisationen. Stöd till obehöriga lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret.



76,9% 78,6% 100%


1.1.7.3 Stenbocksskolan


Analys

Det antal elever som var behöriga till ett yrkesprogram var 81,6% (77,9) vid utgången av läsår 17/18. Detta kan jämföras med 87,9% (81,6) för läsåret 16/17och 84,6% (76,8) för läsår 15/16. Siffrorna inom parentes är inklusive elever med tf-nummer. Vi konstaterar att måluppfyllelsen har minskat sedan föregående läsår.

Målet är 100% behörighet till gymnasiet. Forskning visar att icke behörighet och genomförd gymnasieutbildning medför en ökad exkludering i samhället för individen.

Den lokala EHT-planen är reviderad i augusti 2017 och är kommunicerad ut i verksamheten. Strategier för tidiga insatser och kartläggningar när en elev riskerar att inte nå ett betyg är också något som vi fokuserar på. Den handledning som genomfördes under våren 2017 fortgår även kommande läsår och behandlar just de ovan skrivna strategierna. Rutiner för detta tas fram under september månad, inför avstämningen den 15 oktober.


Strategier för tidiga insatser och kartläggningar när en elev riskerar att inte nå ett betyg är också något som vi fokuserar på. Vår uppdaterade lokala elevhälsoplan som bland annat innehåller en tydligare arbetsgång kommer att vara till stor hjälp i det arbetet. Genom att lägga ner mycket tid på tjänstefördelningsarbetet har vi skapat homogena arbetslag där personalen har samma elever. Det kommer leda till att det går att föra bra diskussioner kring elevernas kunskapsutveckling och ger även EHT möjlighet att vid arbetslagens träffar möta alla undervisande lärare kring en specifik elev.

Vi har erhållit statliga medel för ökad jämlikhet under HT-18. Dessa pengar använder vi (främst lön till personal) till att starta upp en resursgrupp med elever som vi inte lyckats få godkända inom den ordinarie undervisningen. Det rör sig om 6-10 stycken av våra elever. Vi tror och hoppas att vi får beviljade statsbidrag även för VT-19.

Vi inför en ny lärplattform och kompetensutvecklar all personal under läsåret. Fokus under första läsåret är att:

- All kommunikation med vårdnadshavare sker genom plattformen.

- Utvecklingssamtal bokas.

- Dokumentation kring utvecklingssamtal sparas.

- Pedagogisk planering och elevernas kunskapsutveckling läggs in (målsättning på lång sikt är att allt detta finns i lärplattformen).

Detta kommer bland annat leda till att vårdnadshavare och elever blir mer insatta i elevernas kunskapsutveckling, stärker kommunikationen med hemmen samt underlättar övergångar mellan stadierna samt om eleven byter lärare.

Fortsatt arbete med att våra tjänster ska besittas av behörig och kompetent personal. Detta sker genom att det i god tid före vikariaten för de obehöriga går ut lägga ut tjänsterna. Detta för att inte de glapp som annars uppstår ska finnas. Mentorer är utsedda för alla obehöriga samt nyutexaminerade lärare.

Våra tre KU-områden (digitalisering, inkludering, övergångar) ska under året implementeras i skolan. Det arbetet bedrivs både på KU-dagarna under ordinarie verksamhet.


Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

74,3% 100%


1.1.7.4 Ätradalsskolan

Ej påbörjad

Analys

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har blivit lägre. Vi har inte lyckats ge en grupp av elever i årskurs 9, en fungerande skolgång. Frånvaron har varit stor för denna grupp av elever och goda resultat har således uteblivit.


Riktat stöd i perioder till elever från någon o spec-teamet. Ansvarig: Mimmi och spec-teamet.

Inrätta två särskilda undervisningsgrupper med flexibilitet i organisationen för varje elev. Ansvarig: Mimmi och Beleen.

Stödinsats i matematik från Navet i Borås. Ansvarig: Mimmi, Navet och matematiklärare.


Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

83,3%

1.1.8 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets

högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till

universitet och högskola inom 3 år ska öka.


Uppfyllt

Analys:

Andelen elever från dessa program som avlagt examen år 2018 var 93,5 %. Vi kan se att flickor har en generellt högre examensfrekvens är pojkar. Denna trend är ny för skolan och verksamheten ska vara fortsatt uppmärksam på detta. Sett över tid är flickors prestationer ganska konstanta medan pojkars resultat flukturerar.


Frågan om underpresterande pojkar är ett nationellt skolproblem. På Tingsholmsgymnasiet kan det vara så att de flukturerande resultaten är tillfälliga. Verksamheten kommer under läsåret bjuda in en föreläsare (gymnasielärare) som skrivit magisteruppsats på området.



78,65% 100%


1.1.8.2 Tingsholm

Uppfyllt

Analys:

Andelen elever från dessa program som avlagt examen år 2018 var 93,5 %. Vi kan se att flickor har en generellt högre examensfrekvens är pojkar. Denna trend är ny för skolan och vi ska vara fortsatt uppmärksamma på detta. Sett över tid är flickors prestationer ganska konstanta medan pojkars resultat flukturerar.


Frågan om underpresterande pojkar är ett nationellt skolproblem. På Tingsholmsgymnasiet kan det vara så att de flukturerande resultaten är tillfälliga. Vi kommer under läsåret bjuda in en föreläsare (gymnasielärare) som skrivit magisteruppsats på området. Vidare ska vi öka medvetenheten bland gymnasielärarna om främst de nationella problemen med underpreserande pojkar.



79,78%

1.1.8.3 Nationella programmen

Ej påbörjad

Analys

Saknar data




79,78%


1.1.9 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende

enligt LSS § 9.9 ska minska

1.1.9.1 Funktionsnedsättning


Analys

Målet för 2017 var 90 dagar och uppfylldes i och med fler gruppbostadsplatser tillkom. Målet för 2018 är 80 dagar och därmed är det en högre målsättning. Målsättningen är att lösa dessa under året, genom att verkställa beslut så snart som möjligt. Beslut om servicebostad har kunnat verkställas under året.


Genom att inventera behov på längre sikt och planera för en utveckling förväntas beslut om boende med särskild service kunna verkställas. Servicebostadsplats är enklare att lösa och samarbete med Stubo pågår.


Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde

89dagar 80dagar

1.1.10 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som

vid avslut börjat arbeta ska inte understiga målvärdet.

1.1.10.1 Individ och familjeomsorg

Uppfyllt

Analys

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122 deltagare 1800831 vilket är en ökning med 23 deltagare jmf med föregående år. Under perioden 20180101-20180831 har 86 personer avslutats varav 28 personer gick vidare till arbete. Dessa 28 personer motsvarar 32% och vi når målet för arbete.

Könsfördelning:

Av de inskrivna deltagarna är 49 kvinnor och 37 män

Av de 28 avslutade deltagarna är 18 kvinnor och 8 är män.

En ny målgrupp till arbetsmarknadsenheten är personer med utländs bakgrund som inte är etablerad på arbetsmarknaden.


Vi utvecklar Dua N (delegation för unga/nyanlända) i samverkan med sektor lärande SFI/Nuab och arbetsförmedlingen. Några av dessa personer har fått erbjudande om sommarjobb. Ny praktikperiod startar upp i september i samverkan med industrin och SFI. I september startar en grupp som kommer att praktik inom lokalvård hos arbetsgivaren Ulricehamns kommun. Den tredje insatsen som är planerad är praktik inom äldreomsorgen i kombination med SFI studier. Där är arbetet påbörjat med att skapa en gemensam målbild vad praktik inom äldreomsorgen ska leda till. Målet vid avslut kan vara arbete eller studier.

Under hösten 2018 har vi påbörjat att regelbundet arbeta med metoderna SE och ACT på våra verksamhetsmöten. Som ett led att arbeta med god kvalitet mot målet att deltagare ska nå egen försörjning.



34,76% 32% 30%


1.1.10.2 Arbetsmarknadsenheten

Uppfyllt

Analys

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122 deltagare 1800831 vilket är en ökning med 23 deltagare jmf med motsvarande period 2017. Under perioden 20180101-20180831 har 86 personer avslutats varav 28 personer gick vidare till arbete. Dessa 28 personer motsvarar 32% och vi når målet för arbete.

Könsfördelning:

Av de inskrivna deltagarna är 49 kvinnor och 37 män

Av de 28 avslutade deltagarna är 18 kvinnor och 8 är män.

En ny målgrupp till arbetsmarknadsenheten är personer med utländs bakgrund som inte är etablerad på arbetsmarknaden.


Vi utvecklar Dua N (delegation för unga/nyanlända) i samverkan med sektor lärande SFI/Nuab och arbetsförmedlingen. Under sommaren fick 5 av 7 personer anställning efter praktikperiod i kombination med SFI. Ny praktikperiod startar upp i september i samverkan med industriföretag och SFI. I september startar även en grupp som kommer att ha praktik inom lokalvård hos arbetsgivaren Ulricehamns kommun. Den tredje insatsen som är planerad är praktik inom äldreomsorgen i kombination med SFI studier. Där är arbetet påbörjat tillsammans med äldreomsorgen Ulricehamns kommun för att skapa en gemensam målbild vad som sker efter praktikens slut.

Under hösten 2018 har vi påbörjat att regelbundet arbeta med metoderna SE och ACT på våra verksamhetsmöten. Som ett led att arbeta med god kvalitet mot målet att deltagare ska nå egen försörjning.



36% 32% 30%


Förändra arbetssättet på Arbetscenter mot mer riktade insatser efter den enskilde deltagarens behov.


1.1.11 Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år

efter avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet.

1.1.11.1 Enhet försörjning o adminstöd


Analys

Förra året hade enheten ett utfall på 93% vilket är glädjande. Försörjningsstöd har två viktiga uppdrag och det är försörjningsstöd och egen försörjning. När det gäller egen försörjning så jobbar enheten tillsammans med Arbetscenter och arbetsförmedling mot individernas egen försörjning. Det kan också handla om att samverka med vården för att komma tillrätta med bekymmer som står i vägen för egen försörjning.

Statistik gällande detta mål släpar då vi tittar bakåt i tiden för att mäta utfallet och gäller från årsskiftet 2017 till årsskiftet 2018.

Ett studiebesök är inbokat för att få en inblick i "Telleborgsmodellen". Även Svenljunga och Tranemo kommer åka med.


Enheten arbetar aktivt för att hitta effektiviseringar och kunna ge en bättre service till individer. Ett arbete har påbörjats med systemförvaltare, metodutvecklare och enheten för strategi och utveckling. Arbetsgruppen håller på att titta på hur man kan använda sig av E-tjänster vid återansökningar och nyansökningar. Tranemo kommun är intresserad av att ingå i denna arbetsgrupp, vilket i sig kan ge samordningsvinster.

Enheten har tillsammans med AME varit i Lund på utbildning. Det arbetet ska intensifieras och utvecklas under hösten.


Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

93% 93%

1.1.12 Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga

målvärdet.

1.1.12.1 Äldreomsorg


Analys

Målvärdet är 12 och vilket uppnåddes 2017 mätning av kontinuitetetn kommer att göras under hösten 2018. Enheterna arbetar för att bibehålla kontinuiteten genom att ha mindre hemtjänstgrupper och tesplanera utifrån kontinuitet i möjligaste mån.


Se över hemtjänstområden och storleken på hemtjänstgrupperna. Arbeta med tesplaneringen utifrån kontinuiteten.



12 12


Via TES mäta kontinuitet två gånger per år

Översyn av organisation kring avlösning och ledsagning

Samordna TES-planerare för optimal planering


1.1.12.2 Parkgården

Uppfyllt

Analys

Målvärdet är 12 och enligt den senaste mätningen har Parkgården 10.


Fortsatt arbete med TES-planering, för optimering av kontinuitet. Ökat samarbete mellan de båda hemtjänstgruppernas TES-planerare för att bibehålla kontinuitet



10 10 12




1.1.12.3 Hökerumsgården

Ej påbörjad

Analys

En liten hemtjänstgrupp med 13 medarbetare, vilket är högre än målvärdet. Låg omsättning på personal så bibehållen kontinuitet. Gruppen minskade under 2017 på personal på grund av att betsällningen minskade.


Personalgruppen tänker på kontinuiteten så att antal personer hemtjänsttagaren möter minimeras. Låg personalomsättning och hög känsla av sammanhang för personalen i gruppen.



12



Översyn av organisation kring avlösning och ledsagning



1.1.12.4 Solrosen

Uppfyllt

Analys

Solrosen har strävat efter en fortsatt bra kontinuitet bland personal som brukare möter i hemtjänsten. Vi ligger vid förra mättillfället under målvärdet. En av anledningar till att det är så att att vi aktivt jobbar med detta i TES planeringen. Vår personal arbetar med kundens bästa i fokus och försöker minimera antalet besök av olika personer. Dock kan man förvänta sig att antalet har ökat en del under detta år pga att vårt särskilda ärende slukar många timmar från vår ordinariepersonal och därmed har vi haft inne många timvikarier. Vi strävar dock efter att ha samma vikarier i den utsträckningen som går.


Fortsatt arbete med att bibehålla kontinuiteten för våra vårdtagare genom ett aktivt TES arbete.



11 12




1.1.12.5 Ekero

Ej påbörjad

Analys

Vi har nått målvärdet på 12 personer.


Fortsatt god TES-planering. Vi har haft supertesanvändaren ute i hemtjänst, som har sett över tesplanering.



12 12





1.1.12.6 Centrala hemtjänsten

Uppfyllt

Analys

Har vid sista mätning varit under målvärdet.


Beställningen har gått upp vilket innebär att brukaren mer troligt kommer att möte fler personal. Diskussioner startade för att se på vilka åtgärder som kan göras.




1.1.13 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

ska inte understiga målvärdet.



Analys

Verksamheten har ett målvärde på 92 %. Årets resultat kommer hösten 2018. Verksamheten arbetar aktivt med BPSD som arbetssätt, med syfte att stärka den personcentrerade vården, samt IBIC, individens behov i centrum som kommer att införas under november månad. De individanpassade aktiviteterna är inarbetade hos personal och man är noggrann med att lyssna av brukarna och tillgodose önskemål i möjligaste mån. Under året 2018 har enheternas dagverksamhet fått medel för hälsofrämjande aktiviteter för brukarna. Verksamheten arbetar med brukarråd, anhörigträffar och ökad bemanning genom stimulansmedel.


IBIC kommer att införas under november månad



87% 90%


Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell

Implementering av arbetsmodellen IBIC

Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter brukarnas behov, över dygnet.

Användning av relevant välfärdsteknik.

Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp

Utveckla dagverksamhet och aktiviteter

Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden


1.1.13.2 Ryttershov 1

Uppfyllt

Analys

Enheten har uppnått målet.

2015- 75%

2016- 83 %

2017- 93%

På enheten har sedan 2016 en aktivitetssamordnare. Detta är en framgångsfaktor

Det som är positivt för enheten är att brukare har stor nöjdhet till personal, upp till 100%.

Ätgärder för att öka nöjdhet i matsituation är gjord.

Enheten kan bli bättre att få ut information till boende anhöriga kring aktiviteter. Enheten skall arbeta fram struktur kring


Utveckla kontakt boende-anhörig. Utforma anhörigombud på enheten. Brukarnöjdheten ökar om anhöriga är delaktiga i utförandet av omvårdnad

Fortsätta med bra, planerade anhörigsamtal vid inflytt. Detta främjar en god kontakt mellan EC, kontaktperson och anhörig.

Förbättra metoden med återkopplingssamtal med anhöriga och boende.

TES inne- få sin aktivitet utförd på avtalad tid. På detta sett säkerställa brukarens planerade aktiviteter. Effekten blir ökad kontinuitet.

Använda I pad för att främja de boendes behov av aktivitet



93% 90%





Upprättande av informationspärm/brukare/enhet


1.1.13.3 Ryttershov 2

Uppfyllt

Analys

Brukarundersökningen visar på 93% nöjdhet vilket överstger 2016. De har stigit från 85% till 93%.


Fortsatt arbete med att behålla brukarnöjdheten är:

Förbättrat arbetssätt med inflyttningssamtal med fokus på delaktigehet för brukare och anhöriga.

Återkopplande samtal efter två månader

Arbete med BPSD

Förbättrat arbetssätt med genomförandeplaner enligt IBIC

Anhörigsamordnare finns nu på enheten och arbetsmetoder skall utformas



93% 90%


Användning av relevant välfärdsteknik. Ipad inköpta till enheten för aktiviteter enskilt och i grupper

Wifi finns på enheten



Analys

Nöjdheten ligger under målvärdet, dock ser vi en ökad nöjdhet från föregående år. De fem frågor som vi ser har lägre andel positiva svar har vi analyserat och utformat åtgärdsplaner för.

Vi har under året arbetat med samtal och en samtalsguide, som stöd för våra medarbetare att hålla välkomstsamtal när nya brukare flyttar in samt hålla planeringssamtal för upprättande av genomförandeplan. Vi tror att denna insats ska ge ett bättre mottagande samt fånga upp oklarheter på ett tidigt stadium samt kunna fång upp vad som skulle göra våra brukare mer nöjda med sitt boende


Fortsatt utveckling av samtalsguiden.

Implementering av TES på vård- och omsorgsboende, där vi tror att vi får en ökad delaktighet och inflytande hos brukare, där vi bättre tar om hand om de önskemål som finns. Samt en kvalitetssäkring kring att insatser faktiskt blir utförda.



85% 90%


Följa upp vad som vi skulle kunna göra för att brukarna ska bli mer nöjda vid uppföljningssamtal.




Ej påbörjad

Analys

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har minskat från 94% år 2016 till 80% år 2017. Deltagarna på brukarrådet upplever stor nöjdhet och kan inte anmärka på något. En bidragande orsak till att andelen nöjda brukare har minskat kan vara att en stor andel upplever ensamhet.


Kontinuerligt följa upp brukarnas önskemål och utveckla brukarråd och dagverksamhet.

Uppmuntra till delaktighet vid upprättande av genomförandeplan.

Samtala kring ensamhet och fråga vad vi kan bidra med för att minska upplevelsen av ensamhet.

Ny träningslokal har iordningställts.



80% 90%




1.1.13.6 Solrosen


Analys

Vi arbetar ständigt med att förbättra boendet och våra aktiviteter för våra hyresgäster. Vi försöker ha en bra dialog med anhöriga för att möta deras behov. Vår innegård har fått en rejäl uppfräschning under förra året vilket vi i år kan njuta av.

Tyvärr har vi även haft byggnadsställningar kring vårt boende vilket markant har sänkt trivseln för de drabbade vårdtagarna.


Vi kommer under hösten att påbörja arbeta med TES inne på vårt VÅBO. Vi ser att TES kommer hjäpa oss att arbeta än mer individcentrerat och möta våra boendes individuella önskemål. I samband med införandet görs en kartläggning vilket innebär många bra diskussioner i arbetsgrupperna - mycket baserat på kulturpyramidens tankar.

Brukarråd och anhörig möte planeras in.

Vi kommer även gå igång på IBIC under hösten. I det arbetet kommer vi än mer trycka på individens vilja och önskan.

Vi kommer även påbörja arbetet mer aktivt med trukturerande välkomstsamtal.



86% 90%





1.1.13.7 Ekero

Ej påbörjad

Analys

Vi låg något över målvärdet 2017 och hoppas på fortsatt positivt resultat för 2018. Servicehuset är nu uppdelat i två avdelningar för att förbättra arbetsmiljön för grupperna.


Implementering av IBIC sker i november i år, vi jobbar vidare med BPSD, projektet LEVA kommer att fortgå under 2018 och 2019. Undersköterskorna kommer att informeras om projektet vid våra stormöten den 10 och 11 oktober. Vi har planerat in en anhörig och brukarträff den 5/11.



91% 90%





Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden

1.1.14 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska inte


1.1.14.1 Kost


Analys

Verksamheten har arbetat på bra för att nå målet för de ekologiska inköpen. Livsmedelsavtalen innehåller ett stort utbud av ekologiska produkter som underlättar vid inköp.


Vid varje kvartal får köken information om hur de ligger till med de ekologiska inköpen i förhållandet till det satta målet. Denna information är till för att alla kök ska ha koll på att de uppfyller målet.


Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

42% 40,5%

Andel ekologiska livsmedel 40 %


Öka andelen ekologiska livsmedel genom förbättrad livsmedelsupphandling.

Kontinuerlig dialog och uppföljning med personal i köken. Samtalen genomförs vid minst fyra tillfällen per år. Fokus på utfallet av ekologiska inköp.


1.1.15 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

ska inte understiga målvärdet.

1.1.15.1 Fritid

Uppfyllt

Analys

Nuvarande målvärde på 25 timmars öppethållande utöver 08.00-17.00 på vardagar, timmar/vecka, överstigs med ca 4 timmar genom morgonbadet tre gånger per vecka samt ett förlängt öppethållande på vardagskvällarna. Det senare genomfördes redan 2017 för att uppnå enhetlighet i tiderna mellan badet och gymmet.


Utökat öppethållande för morgonbad tisdagar, torsdagar och fredagar kl 06.30-07.00 från 1 januari 2018.


Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

28 25


Utökat öppethållande morgonbad tisdagar, torsdagar och fredagar kl.06.30-07.00 från 1/1 2018

1.1.16 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga

rikssnittet.

1.1.16.1 Bibliotek och allmänkultur


Analys

Målet går inte att följa upp förrän efter årsskiftet då både rikets och Ulricehamns utlåningssiffror är inrapporterade och sammanställda. Tendensen fram till och med augusti 2018 är att utlåningen är i stort sett densamma som 2017.



Totalt antal lån i kommunen dividerat med antal invånare den 31/12.

7,2lån 6,4lån


Biblioteket ska erbjuda ett aktuellt och attraktivt mediebestånd för alla. Inköp ska ske regelbundet via förhandsbeställningar eller på efterfrågan.

Medieinköp sker regelbundet som förhandsbeställningar och på efterfrågan.


1.1.17 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska

minska i förhållande till föregående år

1.1.17.1 Personal

Uppfyllt

Analys

För perioden jan-juli 2018 har det genomsnittliga antalet långtidssjukskrivna varit 98 personer, under motsvarande period 2017 uppgick antalet till 110,9. Målet att långtidssjukfrånvaron ska minska beräknas uppnås, dock återstår en del innan målvärdet på högst 75 uppnås.

Nedgången är tydlig och den ökande trend som varit tidigare har brutits. Nedgången har varit störst inom sektor välfärd och då framförallt inom verksamheten funktionsnedsättning. Nedgången syntes redan innan arbetet med rehabiliteringskoordinator påbörjades varför det inte är troligt att hela utvecklingen kan tillskrivas detta arbete men bedömningen är att det har varit en starkt bidragande orsak. Inom verksamheten har man arbetat mer intensifierat med rehabilitering under en längre period. Långa sjukfall har kommit till avslut samtidigt som inflödet av nya har minskat.


Det är av betydelse att varje ärende (upprepad korttidssjukfrånvaro och rehabilitering i samband med längre tids sjukskrivning) hanteras och utreds av chef enligt rutin i syfte att allra helst underlätta arbetsåtergång snarast möjligt, helt eller delvis. Genom att snabbt komma i deltidsarbete ökar sannolikheten att vara kvar i arbete över tid. Fortsatt uppmärksamhet och prioritering mot de mer personalintensiva sektorerna (välfärd och lärande) behöver fortsätta samt att utrymmet kring företagshälsovård fortsätter styras tydligt mot att stärka rehabiliterande insatser i ett tidigt skede. Detta kan exempelvis vara arbetsförmågebedömningar såväl som tidiga insatser i samband med frånvaro. Arbetsmiljöarbetet behöver än mer fokuseras på förebyggande arbete. Arbetet med rehabliteringskoordinator har fallit väl ut. Det har hjälpt cheferna att komma fram till underliggande faktorer till sjukfrånvaron samt varit ett gott stöd i att föra processen framåt.


Antalet medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)

102,5 st 98 st högst 75 st


Stöd för chefer - hur arbetar man med sina rehabiliteringsärenden

Pröva rehabiliteringskoordinator via företagshälsovård

Samverkansmöten med Försäkringkassan

Översyn av riktlinjer för rehabiltering och arbetsanpassning


1.1.18 I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter

färdiga för försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga

målvärdet.



Analys

Idag når inte kommunen upp till målsättningen kring tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten. Inom centralorten har det funnits några få tomter till försäljning under året. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, ca 60 tomter. Glädjande är dock att försäljningen utanför centralorten har kommit igång.


Närmast på tur för att anta en detaljplan som bereder villatomter är området vid före detta Henrikssons handelsträdgård. Där kommer omkring 25 villatomter/parhus att beredas för försäljning. Efter på tur ligger Bergsäter som kommer bereda tomter, i dagsläget pågår där en översiktlig planering och inventering av området och omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder. I kommunens arbete ligger även att planera för privata bostadsområden som tillskapar småhustomter som inte säljs av kommunen. Sektorn arbetar även med strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för bostadsändamål.



0st 2st 20st



Analys

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Antalet kommunalägda småhustomter som ligger ute till försäljning är därmed få. Först när detaljplanen för Handelsträdgården har vunnit laga kraft kommer det finnas nya lediga kommunala tomter i centralorten. Befintliga lediga kommunala tomter fördelas enligt följande:

I centralorten finns inga tomter till försäljning.

Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, cirka 60 tomter till salu.


Exploateringsenheten främsta prioritering är att göra strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för bostadsändamål. Fortsatt arbetar vi med att i god tid påbörja genomförandet av nya detaljplaner och marknadsföringen av de nya tomterna. Detta för att detaljplanens syften ska tillgodoses så snabbt och effektivt som möjligt.



0st 0st 20st


Upphandla konsult för framtagande av bullerutredning för centralorten

Konsult arbetar med bullerutredningen.

Genomför bullerutredning för centralorten Bullerutredningen är under arbete och är klar under hösten.


1.1.18.3 Plan


Analys

Idag når inte kommunen upp till målsättningen kring tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten.

Inom centralorten finns inga tomter till försäljning i dagsläget. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, ca 60 tomter till salu. Glädjande är dock att försäljningen utanför centralorten faktiskt har skett i förhållande till tidigare år då utbudet där inte nått marknaden.

Närmast på tur för att anta en detaljplan som bereder villatomter är området vid före detta Henrikssons handelsträdgård. Där kommer omkring 25 villatomter/radhus att beredas för försäljning. Dessa kommer dock inte att kunna vara klar för försäljning under 2018 utan under 2019.


Arbetet med Bergsäter är påbörjat och kommer bereda tomter, i dagsläget pågår där en översiktlig planering och inventering av området och omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder. I kommunens arbete ligger även att planera för privata bostadsområden som tillskapar småhustomter som inte säljs av kommunen.



0st 0st 20st

1.1.19 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med

examen inom 3 år ska öka.


Uppfyllt

Analys

Andelen elever på yrkesprogram som avlagt examen är 65,5 % varav 31,6 % dessutom uppnått grundläggande högskolebehörighet. Gruppen är i sig liten varför det inte går att dra några större statistiska slutsatser. Exempelvis tar 25 % av eleverna på fordonsprogrammet examen men gruppen består enbart av 4 elever.

Även på dessa program presterar flickor bättre än pojkar vad gäller examensfrekvens och betygspoäng. Det statistiska underlaget är dock för lågt för att kunna göra en hållbar analys.


Programmens statistiska underlag är lågt varför slutsatser är vanskliga. Könsmönster vad gäller val av yrkesutbildningar är en utmaning. Utmaningen är gällande i hela det omgivande samhället och inte enbart en skolfråga. Precis som för de högskoleförberedande programmen gäller att frågan om underpresterande pojkar är ett nationellt skolproblem. På Tingsholmsgymnasiet kan det vara så att de flukturerande resultaten är tillfälliga. Verksamheten kommer under läsåret bjuda in en föreläsare (gymnasielärare) som skrivit magisteruppsats på området.



61,76% 100%


1.1.19.2 Tingsholm

Uppfyllt

Analys

Andelen elever på yrkesprogram som avlagt examen är 65,5 % varav 31,6 % dessutom uppnått grundläggande högskolebehörighet. Gruppen är i sig liten varför det inte går att dra några större statistiska slutsatser. Exempelvis tar 25 % av eleverna på fordonsprogrammet examen men gruppen består enbart av 4 elever.

Även på dessa program presterar flickor bättre än pojkar vad gäller examensfrekvens och betygspoäng. Det statistiska underlaget är dock för lågt för att kunna göra en hållbar analys.


Programmens statistiska underlag är lågt varför slutsatser är vanskliga. Det vi vet är att könsmönster vad gäller val av yrkesutbildningar är en utmaning. Utmaningen är gällande i hela det omgivande samhället och inte enbart en skolfråga. Precis som för de högskoleförberedande programmen gäller att frågan om underpresterande pojkar är ett nationellt skolproblem. På Tingsholmsgymnasiet kan det vara så att de flukturerande resultaten är tillfälliga. Vi kommer under läsåret bjuda in en föreläsare (gymnasielärare) som skrivit magisteruppsats på området. Vidare ska vi öka medvetenheten bland gymnasielärarna om främst de nationella problemen med underpreserande pojkar.



61,76% 100%

Utfall enligt Qlikview juni 2018: 65,5 %.


Ej påbörjad

Analys

Saknar data




61,76% 100%


1.1.20 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som

vid avslut börjat studera ska inte understiga målvärdet


Uppfyllt

Analys

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122 deltagare 1800831 vilket är en ökning med 23 deltagare jmf med föregående år. Under perioden 20180101-20180831 har 86 personer avslutats varav nio personer gick vidare till studier. Dessa nio personer motsvarar 10% och vi når målet för studier.

Av de nio avslutade deltagarna är fem kvinnor och fyra är män.


Då det tidigare varit svårt att nå måluppfyllelse får målet fortsätta att följas under 2018. Förhoppningsvis ser vi resultat av de insatser som gjorts. I form av utvecklingsarbete med sektor lärande och studievägledare.



4,88% 10% 6%

1.1.20.2 Arbetsmarknadsenheten

Uppfyllt

Analys

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 122 deltagare 1800831 vilket är en ökning med 23 deltagare jmf med motsvarande period 2017. Under perioden 20180101-20180831 har 86 personer avslutats varav nio personer gick vidare till studier. Dessa nio personer motsvarar 10% och vi når målet för studier.

Av de nio avslutade deltagarna är fem kvinnor och fyra är män.


Då det tidigare varit svårt att nå måluppfyllelse får målet fortsätta att följas under 2018. Förhoppningsvis ser vi resultat av de insatser som gjorts.I form av utvecklingsarbete med sektor lärande och studievägledare.



5% 10% 6%


Förändra arbetssättet på Arbetscenter mot mer riktade insatser efter den enskilde deltagarens behov.


1.1.21 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska

inte understiga målvärdet.



Analys

Målvärdet är 95 % och vårt resultat för år 2018 mäts under hösten.

Ulricehamns kommuns hemtjänst har bakåt sett en mycket hög kundnöjdhet. Bland annat kan detta bero på att vi har relativt små hemtjänstgrupper vilket ger en ganska god kontinuitet. Hemtjänsten får högt betyg gällande bemötande, och det är en yrkesgrupp i verksamheten som är bra på det och professionella i sina roller. Vi ser att våra insatser kring TES-planering, samtalsguiden och min vård- och omsorgspärm gett en ökad nöjdhet.


Fortsatt arbete med IBIC (individens behov i centrum) som kommer att införas under november. Arbeta med att behålla det goda bemötandet från medarbetarna samt god kontinuitet. Arbeta vidare med att förbättra TES-planeringen för att tillgodose vårdtagarnas önskemål om tider. Arbeta aktivt med att våra vårdtagare är aktiva i sin genomförandeplan och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka tiden för hjälp.



94% 95%







Uppfyllt

Analys

Vi ser att våra insatser kring TES-planering, samtalsguiden och min vård- och omsorgspärm gett en ökad nöjdhet.


Fortsatt arbete med ovanstånde insatser.



95% 95% 95%






Ej påbörjad

Analys

Brukarna är 100% nöjda. God kontinuitet, samma personal som arbetat i hemtjänsten under flera år. vikarier som är kända sedan tidigare. Gott bemötande.


Bibehålla 100% nöjdhet från brukarna med god kontinuitet och engagemang från personalen.



100% 95%




Användning av relevant välfärdsteknik

1.1.21.4 Solrosen


Analys

Det vi ser att våra vårdtagare är minst nöjda med är att de inte upplever sig kunna påverka tiden de får hjälp eller att de får reda på när vi inte kommer. Det upplevs även osäkert vart man ska vända sig med klagomål och synpunkter.

I den ena hemtjänstgruppen har vi ett tungt ärende vilket tyvärr gör att antalet personal som är inne och arbetar i den gruppen är mer än önskvärt. Det är även ett ökat frånvaro pga sjukdom den gruppen.


Vi kommer fortsätta arbeta med vårdtagaren i centrum med ett gott bemötande från vår personal. Vi har under senare delen av 2017 lämnat ut "Min vård och omsorgspärm" vilket förhoppningsvis leder till att underlätta för våra vårdtagare med vart de kan vända sig med div synpunkter och klagomål.under 2018. Vi kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt med att våra vårdtagare är aktiva i sin genomförandeplan och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka tiden för hjälp. Detta ska ske genom att vi implementerar IBIC ytterligare under året och arbetar med vår personal med hur man genomför ett samtal kring genomförandeplanen., uppdaterar oss gällande kontaktmannaskap mm.

VI behöver även fortsättningsvis vara aktiva i vår TES-planering så att den blir baserad på vårdtagarnas önskemål

Annons är ute för att kunna arbeta med fast personal ist för vikarier. Dock försöker vi ge vikarierna schema för att bibelhåla kontinuiteten.



91% 95%








Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp

1.1.21.5 Ekero

Ej påbörjad

Analys

Vi har uppnått målvärdet.


Vi arbetar aktivt med Tes planering och LEAN.



95% 95%




1.1.21.6 Centrala hemtjänsten


Analys

Centrala hemtjänsten ligger under målvärdet när det gäller andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hmtj. Det gäller framförallt frågan om de blir meddelade vid ändrad tid för insatsen eller om personalen blir sen.


Diskussioner på APT hur personalen kan göra för att öka nöjdheten. Vid försenat besök ska personal ringa brukare och meddela detta. Om de är kognitivt medvetna.






Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp


1.1.22 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar,

timmar/vecka ska inte understiga målvärdet.


Uppfyllt

Analys

Ingen utökning/minskning av huvudbibliotekets öppettider planeras.



Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

13 13

1.1.23 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska under året inte

understiga målvärdet.


Uppfyllt

Analys

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i centralorten omfattar cirka 240 000 kvadratmeter. Den senaste industrimarken som sålts är på Vist industriområde, där marken snart är helt slutsåld. I kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter industrimark för försäljning.

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten, och utifrån den takt som försäljningen har tagit måste nya potentiella markområden identifieras som sedan kan bli aktuella för planläggning. Ett markförvärv har genomförts under 2017 som angränsar till Rönnåsens industriområde där detaljplanearbetet påbörjats. Ytterligare förhandling pågår för att utöka markområdet. .


Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde längre österut är högt prioriterat i den politiskt antagna planprioriteringslistan. Sektor arbetar aktivt med att identifiera och påbörja fler förhandlingar om markförvärv för att nå målet. Lokalisering av ett framtida handelsområde för sällanköpshandel pågår även.

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. Detta bidrar till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark.



250 000kvm 238 020kvm 200 000kvm



Uppfyllt

Analys

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i centralorten omfattar cirka 240 000 kvadratmeter. Den senaste industrimarken som sålts är på Vist industriområde och den sista marken förväntas bli såld under hösten. I kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter industrimark för försäljning.

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten, och utifrån den takt som försäljningen har tagit måste nya potentiella markområden identifieras som sedan kan bli aktuella för planläggning. Ett markförvärv har genomförts under 2017 som angränsar till Rönnåsens industriområde där detaljplanearbetet påbörjats. Ytterligare förhandling pågår för att utöka markområdet.


Exploateringsenheten arbetar aktivt med att identifiera och påbörja förhandlingar om markförvärv för att bibehålla ett uppfyllt mål. Lokalisering av ett framtida handelsområde för sällanköpshandel pågår tillsammans med andra enheter inom kommunen. Enheten stöttar planenheten i de frågor vi kan vara behjälpliga för att planprocessen ska fortgå på ett smidigt och effektivt sätt.

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. Detta bidrar till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark.



246 020kvm 238 020kvm 200 000kvm

1.1.23.3 Plan


Analys

I dagsläget finns ca 240 000 kvadratmeter industrimark färdig för försäljning inom centralorten. Störst del tillgänglig mark finns på Rönnåsens industriområde beläget inom centralorten. Inom andra orter finns ca 75 000 kvadratmeter industrimark för försäljning.

Kommunen har god efterfrågan på industrimark och utifrån den takt som försäljningen har tagit måste ny mark planläggas för industriella ändamål. Den antagna översiktsplanen, ger riktlinjer att påbörja utvecklingsarbetet inom de områden som pekas ut som industrimark.

Ett planarbete har givits och påbörjats under året för att tillskapa ytterligare industrimark öster om nuvarande Rönnåsen efter att marken köpts in.


Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde längre österut är högt prioriterat i den politiskt antagna planprioriteringslista.



246 020kvm 238 020kvm 200 000kvm


1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

1.2.1 Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för

finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet.

1.2.1.1 Ekonomi


Den ekonomiska prognosen för 2018 innebär att det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna medel under året. Därmed är bedömningen att målet kommer att uppnås under 2018.


Nyupplåning de senaste fem åren, mnkr 0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr

1.2.2 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska

uppgå till minst 2,4 procent av intäkterna från skatteintäkter och

kommunal utjämning

1.2.2.1 Ekonomi


Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till cirka 2,2 procent (målvärde: 2,4 procent) av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. Med utgångspunkt från den ekonomiska prognosen i augusti bedöms målet avseende nivån på det ekonomiska resultatet därmed inte uppnås under 2018. Inklusive jämförelsestörande poster (realisationsvinster: 5,4 mnkr) uppgår det prognostiserade resultatet till cirka 2,5 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning.


Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster i procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning

6,1 % 2,2 % 2,4 %

1.2.3 Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt

resultat minst i nivå med budget

1.2.3.1 Ekonomi


Verksamheternas samlade ekonomiska utfall bedöms bli något sämre än budgeterat. Verksamheternas samlade avvikelse mot budget uppgår totalt till -0,7 mnkr. Med utgångspunkt från den ekonomiska prognosen är bedömningen därmed att målet om ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget inte kommer att uppfyllas.


Skillnaden mellan faktiskt resultat och budgeterat resultat. 29,7 mnkr 1 mnkr 0 mnkr


1.3 Uppdrag från KPH

1.3.1 Kommunen ska förstärka olika kultur- och läsprojekt, gärna

tillsammansmed andra aktörer inom föreningsliv och näringsliv. Ett

särskilt fokus ska riktas mot barn, unga och äldre.



Analys

Enheten driver egna projekt: bokstartsprojektet Läsmuskler för små, där personal från biblioteket och Familjecentralen gör hembesök hos familjer med nyfödda barn och med annat modersmål än svenska. Under 2018 har ansökan gjorts och medel beviljats från Statens kulturråd för "Bokstart - Idélabbet" - ett utvecklingsprogram för förnyelse inom arbetet med små barns språk. Enheten deltar i projekten "Gränslösa bibliotek" , "Vi byter skulpturer med varandra", (X) sites - alla med medel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Studieförbunden kan söka bidrag för att anordna kulturverksamhet för äldre - ett led i att uppfylla budgetuppdraget Mobila kulturupplevelser för äldre.


Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Antal projekt inkl samarbetsprojekt

5


Genomföra bokstartsprojekt "Läsmuskler för små"

Delta i planering och genomförande av projektet "Gränslösa bibliotek" tillsammans med biblioteken i Sjuhärad.

Delta i olika samarbetsprojekt, till exempel "Regionalisering av Borås skulpturbiennal" och Land Art-projekt.


1.4 Budgetuppdrag 2015

1.4.1 I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor

mindre i livsinkomst än en man.



Analys

Förvaltningen har initerat arbete i en partsgemensam arbetsgrupp (PSAG, personalstrategisk arbetsgrupp), där samtliga centralfackliga organisationer deltog och efter dialog konkretiserade förslag som kommunen som arbetsgivare kunde göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslagen visades för Kommunstyrelsen (9 mars 2016) och därefter har förvaltningsledningen prioriterat till följande:

1. Kartlägga föräldraledighet per tillsvidareanställd/befattning/kön och rikta information om föräldraledighet

2. Gemensam mall för chef som används i samband med föräldraledighet – att vi är positiva och stöttar den enskilde

3. Riktad information vid löneöversyn 2017-2019 kring föräldralediga

Personalchef har i uppdrag att ta fram informationsunderlag samt mallar till förvaltningens chefer.


Detta följs upp i nästkommande jämställdhetsplan alternativt medarbetarundersökning för förvaltningen hösten 2018.

1.4.1.2 Personal


Analys

Förvaltningen har initerat arbete i en partsgemensam arbetsgrupp (PSAG, personalstrategisk arbetsgrupp), där samtliga centralfackliga organisationer deltog och efter dialog konkretiserade förslag som kommunen som arbetsgivare kunde göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslagen visades för Kommunstyrelsen (9 mars 2016) och därefter har förvaltningsledningen prioriterat till följande:

1. Kartlägga föräldraledighet per tillsvidareanställd/befattning/kön och rikta information om föräldraledighet

2. Gemensam mall för chef som används i samband med föräldraledighet – att vi är positiva och stöttar den enskilde

3. Riktad information vid löneöversyn 2017-2019 kring föräldralediga

Personalchef har i uppdrag att ta fram informationsunderlag samt mallar till förvaltningens chefer.


Detta följs upp i nästkommande jämställdhetsplan alternativt medarbetarundersökning för förvaltningen hösten 2018.


1.4.2 Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra

måluppfyllelsen i skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen

handlingsplan.


Analys

Verksamheten har påbörjat en aktiv uppföljning på individnivå vad det gäller måluppfyllelse. Resultaten är inte tillfredsställande och verksamheten når inte uppsatta mål. Insatser och åtgärder genomförs på organisations nivå och individnivå. Analys av undervisningens kvalitet visar att måluppfyllesen framförallt i de naturorienterade ämnena behöver förbättras. Det finns små tendenser på att insatserna ger resultat i form av tex. fler elever är behöriga till gymnasiet efter sommarskola.


Identifiering och analys av elevers måluppfyllelse på individnivå.

identifiering och analys på ämnesnivå och enhetsnivå.

Riktade insatser i form av tex. lovskola och läxhjälp

1.4.2.2 Tingsholm

Gammalt mål.

1.4.3 Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora

rekryteringsbehov till vård-och omsorgsyrkena.


Analys

Arbetet med projektet Heltid som norm fortsätter och övergår efter andra tertialet till linjeorganisation och den nyinrättade planeringsfunktionen. Den nya organisationen ska fungera som ett stöd för strategisk kompetensförsörjning, bemanning och schemaläggning.


1.4.3.2 Personal

Analys

Arbetet med heltid som norm fortsätter och övergår i en permanent organisation med den tidigare projektledaren som chef över en ny planeringsfunktion. Den nya organisationen ska stödja utvecklingen av bemanningsfrågor och timavlönat arbete.




1.5.1 Ett grönare Ulricehamn. Ulricehamn ska stimulera omställningen till

förnybar energi.

1.5.1.1 Bygg

Analys

Avseende bidrag för installation av solceller så har lagstiftningen förändrats så att det numera inte kräver bygglov för att sätta upp solceller eller solpaneler på en byggnad. Vilket innebär att bidraget inte har någon funktion längre.



1.6.1 Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred

sammanslagning av kommunens två högstadieskolor


Till Kommunfullmäktige (KF) 2018-01-25 presenterade förvaltningen förslag om inriktningsbeslut att slå samman kommunens två högstadieskolor. KF (2018-01-25, § 9) gav förvaltningen i uppdrag att;

fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen.

att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.

utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation.

Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i Ätradalen.

Analys

Att genomföra en sammanhållen utredning bedöms nödvändigt för att komma framåt med brådskande skollokalsförsörjning utan att förbise pågående skolutvecklingsarbete och det samlade lokalbehovet för förvaltningen.


Förvaltningen hanterar det förtydligade budgetuppdraget genom en sammanhållen utredning som kommer att lämna delredovisningar under 2019. Tillväxtplanen för grundskolan bedöms vara klar före sommaren nästa år.

1.6.2 Ta fram prospekt för Marknadsplatsen.


Analys

Exploateringsenheten är i ett inledande skede med arbetet att ta fram ett prospekt för Marknadsplatsen. Inledningsvis behövs en trafikutredning för de båda cirkulationsplatserna i anslutning till berört område, detta för att bestämma vilken mark som är möjlig att exploatera. Planprogrammet för Bronäs är nyligen antaget vilket ger oss en bra inriktning i arbetet.

Området är en viktig del i Ulricehamn, idag framförallt som parkeringsplats. För att i slutändan tillgodose så många intressen som möjligt kommer ett samarbete mellan olika delar av Ulricehamn kommuns verksamheter behövas samt även de privata fastighetsägarna i området. Arbetat med prospektet förutsätter att trafikutredningen är färdig och att en projektering finns klar avseende cirkulationsplatserna.


Under 2018 kommer en trafikutredning genomföras för cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen och en projektering tas fram. Under tiden det arbetet pågår ska information samlas in och sammanställas till något konkret som framledes under 2019 kan användas i framtagandet av prospektet.


Pågående med avvikelse

Upprätta prospekt för Marknadsplatsen

Prospekt för Marknadsplatsen kommer att skjutas på och påbörjas först under 2019.

Försenad

Genomför projektering av cirkulationer vid Marknadsplatsen

En konsultfirma har tagit fram ett material som är under bearbetning.

Pågående med avvikelse

Genomför trafikflödesanalys

Trafikflödesanalysen är en del i arbetet med projekteringen av cirkulationsplatserna.


1.6.3 Demokratiarbete inom lärandet


Analys

I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor. I kapitel 4, 9 § står det att elever ska ges inflytande över sin undervisning. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära.

För att kunna bedriva ett aktivt elevrådsarbete behövs kunskap. Elever har redan kunskap om sin situation, men behöver rätt verktyg för att kunna använda sig av sin erfarenhet. Genom struktur och inkludering kan elevråd skapa ett hållbart elevinflytande på skolan.


Grunden för ett fungerande elevråd är att eleverna vet hur de kan bedriva ett elevrådsarbete på ett demokratiskt och transparent sätt. Under våren 2018 deltog rektor på del av elevrådets och elevskyddsombudens möten. Detta för att eleverna skulle få en direktkoppling till skolans ledning och på så vis korta ner svarstiden för elevrådets frågor. Rektor fortsätter delta vid elevrådsmöten detta läsår.

Alla klassföreståndare går igenom, på klassföreståndartid vid terminsstart, vad elevråd är, fungerar och hur val till elevrådet går till. Val av elevrådsrepresentanter genomförs därefter. Bör göras i sluten omröstning.

Ett rum på lärplattformen skapas och alla elever har tillgång till detta. Här skall protokoll från möten läggas upp, elever skall ha insyn i vad som görs i elevrådet, vilka frågor som tas upp osv.

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer. En samhällslärare är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet.

Möten bör/ skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete.

Elevrådet bör också vara representerat vid brukarrådsmöte. På sikt även vid vissa APT / AL möten.

Elevrådet kan med fördel närvara med information om skolans elevråd vid föräldramöte.

Klassernas elevrådsrepresentanter både tar upp och informerar om, olika frågor som de jobbar med. Samt samlar in åsikter och önskemål från sina klasser om vad man tycker elevrådet skall jobba med framöver.

En extern utbildning av elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) kommer att ske genom ”Sveriges elevkårer” under vecka 45 för Stenbocksskolans representanter. Intern utbildning sker kontinuerligt.

Internutbildning på Ätradalskolan kommer att ske av de äldre elevskyddsombuden till elevskyddsombud i årskurs 7 genom att de beskriver hur arbetet går till och vad som ingår i uppdraget. .


1.6.3.2 Grundskola

Analys




Grunden för ett fungerande elevråd är att eleverna vet hur de kan bedriva ett elevrådsarbete på ett demokratiskt och transparent sätt. Under våren 2018 deltog rektor på del av elevrådets och elevskyddsombudens möten. Detta för att eleverna skulle få en direktkoppling till skolans ledning och på så vis korta ner svarstiden för elevrådets frågor. Rektor fortsätter delta vid elevrådsmöten detta läsår.

Alla klassföreståndare går igenom, på klassföreståndartid vid terminsstart, vad elevråd är, fungerar och hur val till elevrådet går till. Val av elevrådsrepresentanter genomförs därefter. Bör göras i sluten omröstning.

Ett rum på lärplattformen skapas och alla elever har tillgång till detta. Här skall protokoll från möten läggas upp, elever skall ha insyn i vad som görs i elevrådet, vilka frågor som tas upp osv.

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer. En samhällslärare är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet.

Möten skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete.




En extern utbildning av elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) kommer att ske genom ”Sveriges elevkårer” under vecka 45 för Stenbocksskolans representanter. Intern utbildning sker kontinuerligt.

Internutbildning på Ätradalskolan kommer att ske av de äldre elevskyddsombuden till elevskyddsombud i årskurs 7 genom att de beskriver hur arbetet går till och vad som ingår i uppdraget. .

1.6.3.3 Stenbocksskolan

Analys

Förändring- och förstärkningsarbete genomförs med stenbocksskolans elevråd 2017/18. Betydelsen av och kravet på elevdemokrati inom skolan är fastlagd. https://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/elevinflytande-1.234275. Den redovisas också i Skollag (2010:800) där det under 9 § står att

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.



Grunden för ett fungerande elevråd är att eleverna vet hur de kan bedriva ett elevrådsarbete på ett demokratiskt och transparent sätt. Därför listar vi här nedan ett antal punkter som skall leda fram till just detta.

Alla klassföreståndare går igenom, på Kf-tid vid terminsstart, vad elevråd är, fungerar och hur val till elevrådet går till.

Val av elevrådsrepresentanter genomförs därefter. Bör göras i sluten omröstning.

Härefter skall sittande valda representanter välja styrelse.

Ytterligare 2 representanter ur varje årskurs som ingår i styrelsen (detta kan ses lite som ”se och lär”). Summa 10 stycken elever som kommer att utgöra elevrådets styrelse.

Dessutom behöver vi välja en elevrepresentant till ”elevskyddsombud”.

Ett rum på ”Fronter” skapas och alla elever har tillgång till detta. Här skall protokoll från möten läggas upp, elever skall ha insyn i vad som görs i elevrådet, vilka frågor som tas upp osv.

En samhällslärare är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet.

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer.

Elevrådet skall också ha ett nära samarbete med skolans fritidsledare. ( Pär, mfl)

Extern och intern utbildning sker under året. Den externa under höstterminen, den internakontinuerligt. (Demokratiska strukturer, mötesordning och tillvägagångssätt)

Möten bör/skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete.




En extern utbildning av elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) kommer att ske genom ”Sveriges

elevkårer” under vecka 45.

1.6.3.4 Ätradalsskolan




Under våren 2018 deltog rektor på del av elevrådets och elevskyddsombudens möten. Detta för att eleverna skulle få en direktkoppling till skolans ledning och på så vis korta ner svarstiden för elevrådets frågor. Ansvarig: Mimmi.

Under hösten 2018 kommer möten för elevrådet och elevskyddsombuden att genomföras kontinuerligt med rektors medverkan. Ansvarig: Mimmi.

Internutbildning kommer att ske av de äldre elevskyddsombuden till elevskyddsombud i årskurs 7 genom att de beskriver hur arbetet går till och vad som ingår i uppdraget. Ansvarig: Mimmi i samarbete med elevskyddsombuden.

Skolledningen uppmuntrar eleverna till att engagera sig och uppmuntrar elevers förslag till förbättringar. Ansvarig: Mimmi och Beleen.


1.6.3.5 Tingsholm

Skolområdet har inget specifikt uppdrag innevarande år.


Analys

Gymnasiet har inget särskilt uppdrag från politiken detta år.


1.6.4 Utred hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer

1.6.4.1 Kultur och fritid

Analys

Arbete med att sammanställa den utredning som gjorts vad gäller uppdraget har påbörjats och kommer att presenteras för politiken. Arbetets gång har redovisats på kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling.


Sammanställning av utredningen med de åtgärder som föreslagits.


Avslutad

Starta upp arbete med "En väg in" i kommunen för kulturaktörer som vill utveckla kulturarrangemang, festivalen och liknade.

Avslutad

Skapa möjligheter för unga att utöva kultur.

Avslutad

Skapa dynamik i hela kommunen i form av arrangemang, förbättrade stödformer, där ntegrationsarbete är en viktig del.

1.6.5 Utred musikskolans placering – på kort och lång sikt


Bedömningen, efter att frågan hanterats inom ramen för lokalförsörjningsplanen, är att musikskolan kommer att vara kvar i nuvarande lokaler även i framtiden och ingen ytterligare utredning är nödvändig. För att öka kapaciteten förbereds temporära lokaler vid Ulrikaskolan under den tid som en ny F-6-skola byggs i centralorten.



1.7.1 Fiber


Analys



Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas då arbete för att nå målet fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet allt mer på landsbygden inte minst pga de nedsläckningar av telestationer som Telia aviserat.

1.7.1.2 Ulricehamns Energi AB

Analys



Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas då arbete för att nå målet fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet allt mer på landsbygden inte minst pga de nedsläckningar av telestationer som Telia aviserat.

1.7.2 Civilsamhället och föreningar

1.7.2.1 Kansli

Analys Uppdraget har inte påbörjats då andra arbetsuppgifter inom kansliet har prioriterats, tex val till kommun, landsting och riksdag.


Kanslifunktionen kommer under tertial 3 att påbörja arbetet med att genomföra budgetuppdrag avseende samverkan med civilsamhället. Verksamheten kommer bland annat att delta i ett kompetens - och erfarenhetsutbyte via SKL.


1.7.3 Koncept utbildningsanställningar

1.7.3.1 Personal

Analys

Kommenteras av sektor välfärd och sektor lärande.



Pågående

Internkonsultativt stöd till ansvarig sektorchef


Analys

Det pågår flera processer i kommunen. För närvarande sker processerna utan samordning. Sektor lärande har haft träffar med sektor välfärd där även personalfunktionen var delaktig utifrån strategisk planering av framtida bemanning.

Pågående processerna är:

DUA, DUNA, Extratjänster, BR-vux, Lokala jobbspår (LÖK), Utbildningsplikt, Rätten till komvux, Nya komvuxkurser för att möta nyanländas behov, Yrkesvux, Yrkesprogram på gymnasiet, VO-college, Teknikcollege, Gymnasielagen –ebos, abos


Organisera en struktur för samordning. En stryrgrupp bildas med underliggande arbetsgrupp med tydligt uppdrag.

Kontinuerliga möten är bokade under hösten 2018.

1.7.4 Karriärvägar undersköterskor

1.7.4.1 Personal

Analys

Kommenteras av sektor välfärd.



Pågående

Internkonsultativt stöd till ansvarig sektorchef


1.7.4.2 Sektor välfärd

Analys

Uppdraget faller väl in i arbetet med vård- och omsorgscollege. 2016 blev Boråsregionen regionalt certifierade, vilket innebar en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och facklig organisation. Under sommaren blev Ulricehamns kommun lokalt certifierade (tillsammans med Mark, Svenljunga och Tranemo). Syftet är att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet. Ett av målen för det regionala och lokala arbetet är att arbetsgivarens påverkan på fördjupningskurserna ska öka. Inom ramen för colleget pågår ett arbete kring vidareutveckling och behov av karriärsmöjlighet för personal inom äldreomsorg och funktionsnedsättningsområdet samt socialpsykiatri, det så kallade karriärträdet.

Karriärträdet innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare arbetar gemensamt för att det ska finnas karriärvägar inom vård och omsorg. Detta för att öka attraktionskraften för studier eller arbete inom vård och omsorg.


I samband med den lokala certifieringen av ett vård- och omsorgscollege har pågått ett arbete med att identifiera möjligheter till validering, fortbildning och karriärvägar för undersköterskor och stödassistenter.

Det finns YH-utbildningar idag, där personal inom funktionshinderområdet har möjlighet att att söka en utbildning till stödpedagog. Den planeras även att rikta sig till undersköterskor som arbetar inom den kommunala äldreomsorgen.

Härutöver finns två uppdragsutbildningar inplanerade, en i Vårdpedagogik och en i Äldres liv och hälsa.

1.7.5 Mer hållbart samhälle


Analys

Förvaltningen har fått uppdraget att utreda möjligheten till en fritidsbank i anslutning till ett återbruk. I syfte att arbeta för en mer hållbar miljö kombinerat med meningsfull sysselsättning samt förbättrade möjligheter till en aktiv fritid för barn och unga.


Representanter från fler sektorer samt olika verksamheter har påbörjat ett arbete för att utreda möjligheten att starta en fritidsbank i kombination med återbruk samt i anslutning eller möjligt samarbete med Fritid. Fastighet har fått ett uppdrag att se över en tillgänglig och lämplig lokal för ändamålet om det skulle bli aktuellt, då det idag finns behov av att förändra befintlig lokal för överskottslagret. Arbete pågår.


1.7.6 Minska matsvinn

1.7.6.1 Kost

Analys

Under några år har verksamhet kost arbetat med att minska matsvinnet och fokuset har under denna tid varit att minska det svinn som kökspersonalen själva kan hantera (serveringssvinnet). Tallrikssvinnet (det svinn som slängs av gästerna) har varit svårare att arbeta med och här saknar verksamhet kost ett samarbete med andra verksamheter.


Arbetet som pågår just nu är dialog med Sektor lärande och Välfärd om vad verksamheterna kan göra tillsammans för att minska matsvinnet och hur en beteendeförändring kan ske på sikt bland gästerna.


Avslutad

Kartläggning av nuläget

Avslutad

Omvärldsbevakning

Pågående

Dialogforum med kunder - välfärd och lärande

1.7.7 Slaget på Åsunden. Under året starta upp planeringsarbete för

genomförande av uppmärksammande av slaget.

1.7.7.1 Kultur och fritid

Analys

Planeringsarbetet har slutförts och ansökan till kommunförbundet angående förstudie har beviljats. Förstudie kommer göras i samarbete med kultur- och besöksnäringsverksamheterna i grannkommunerna Tranemo och Svenljunga.


Gemensam arbetsdag för förstudie.


Avslutad

Genomföra work-shop ihop med grannkommunerna Tranemo och Svenljunga. Deltagarna är från kultur och fritid, besöksnäring, föreningsliv och studieförbund.

Avslutad

Söka externa medel från kommunalförbundet till en förstudie.

Avslutad

Informera och involvera sektor lärande om det planerade arbetet och hu det ska genomföras inom skolkulturen.


1.7.8 Utbildning - fler i arbete


Analys

Det pågår flera processer i kommunen. För närvarande sker processerna utan samordning. Sektor lärande har haft träffar med sektor välfärd där även personalfunktionen var delaktig utifrån strategisk planering av framtida bemanning.

Pågående processerna är:

DUA, DUNA, Extratjänster, BR-vux, Lokala jobbspår (LÖK), Utbildningsplikt, Rätten till komvux, Nya komvuxkurser för att möta nyanländas behov, Yrkesvux, Yrkesprogram på gymnasiet, VO-college, Teknikcollege, Gymnasielagen –ebos, abos


Organisera en struktur för samordning. En stryrgrupp bildas med underliggande arbetsgrupp med tydligt uppdrag.

Kontinuerliga möten är bokade under hösten 2018.

1.7.9 Långtidssjukskrivningar

1.7.9.1 Personal

Analys

Arbetet med att minska antalet långtidssjukskrivna inom den kommunala förvaltningen är en prioriterad fråga. Hittils under året har det skett ett trendbrott jämfört med tidigare utveckling. Arbetet är i fokus även när det gäller införandet av heltid som norm.

I tertialrapporten redovisas på en övergripande nivå hur arbetet med att minska sjuktalen bedrivs, och hur det kombineras med andra insatser såsom att förbättra förutsättningarna för chef, arbetstidsförläggning och uppdraget heltid som norm.



Pågående

Internkonsultativt stöd till samtliga sektorchefer

Löpande stöd till chefer på olika nivåer. Lyckat test med rehabiliteringscoach inom sektor välfärd.


1.8 Riktlinjer för bostadsförsörjning

1.8.1 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens

översiktsplan samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande

kommunala stadsbyggnads principer .


Analys

Enheten arbetar prioriterat med att identifiera icke kommunalägda fastigheter eller markområden för förvärv. Dessa bidrar till kommunens markreserv och som sedermera kan planläggas för bostadsändamål. En inventering har inletts av markområden som kommunen redan äger som kan bidra till en förtätning av staden samt för nya bostadsområden.

Vi arbetar med att bli mer aktiva i detaljplaneprocessen för att bidra med kompetens för att underlätta genomförandet av antagna detaljplaner. Arbetet omfattar främst deltagandet i framtagandet av genomförandebeskrivningen.


Vi ska organisera vår dokumentation kring markförhandlingar för att veta vilken information som utväxlats. Vi ska bli ännu mer aktiva i detaljplaneprocessen.

Åtgärd/Insats

Upprätta checklista för försäljning av kommunalägd planlagd mark

Revidera riktlinjer för utbyggnad av gata inom exploateringsområden

Genomför inventering av ännu ej avstyckade bostadstomter utanför centralorten enligt gällande detaljplaner

1.8.1.2 Plan

Analys

Fullt fokus ligger på att genomför de planuppdrag som givits oss vilka övergripande ligger i linje med Översiktsplanen. Under året har 6 detaljplaner antagits hittills.


Målet för antal antagna detaljplaner är höjt jämfört med föregående år. Detta blir möjligt genom en utökad styrka planarkitekter som även fullt ut fokuserar på produktionen. Rekrytering av dessa pågår. Utbyggnad av områden som ligger i linje med Översiktsplanen prioriteras då genomförandetiden för dessa kortas.

Planering inför ett nytt Översiktsplansarbete är nu påbörjat.

Fortsatt bevaka efterlevnaden av Riktlinjerna för Stadsbyggnad i Ulricehamns stad i alla processer där vi kan styra utifrån riktlinjerna. Goda kontakter och dialoger med exploatörer och byggherrar för att via samspråk uppnå efterlevnad.


1.8.1.3 Stubo AB

Analys

Stubo färdigställde under våren 2018 en förtätning av kvarteret Hagtornet på Sanatorievägen i Ulricehamn där två nya hus med totalt åtta lägenheter kompletterar det befintliga husen. För framtida projekt i tätorten krävs detaljplaneprocesser eftersom det är ont om mark där befintlig detaljplan tillåter nybyggnation.


Stubo driver detaljplaneprocesser för att kunna bygga fler hyresrätter i Ulricehamn. Detaljplan för Stockrosen 1 beräknas vinna laga kraft i mars 2019 och planen är då att uppföra 2 punkthus med hyresbostäder samt gruppboende.

1.8.2 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande.

1.8.2.1 Plan

Analys

I en framtid där Götalandsbanan passerar och stannar i Ulricehamn kommer stora delar av områdena runt före detta riksväg 40 att bli mycket viktiga som utvecklingsområden. Planprogrammet för Bronäs är nu antagen. Programmet har tagit hänsyn till det attraktiva läget och markanvändningen kommer att förändras från industri till attraktiva bostads/verksamhets- och rekreationsområden.

Bilar tar för stor plats i anspråk i våra stadsmiljöer som i sig är för värdefull för ett nyttjande enbart som parkering. Parkeringsfrågan kommer i många delar av våra utvecklingsområden att bli avgörande och prioriteras därmed högt. Innovativa lösningar efterfrågas och säkerställs i planprogram och detaljplaner. Frigör vi ytor kan vi prioritera bra lösningar för kollektivtrafik och annan service som är hållbarare på lång sikt.

Förtätning i stadsmiljöer är högt prioriterat utifrån vår Översiktsplan och ett flertal planprojekt pågår i dagsläget. Förtätning innebär positiva effekter kring ett högre nyttjande av befintliga infrastrukturella resurser såsom bättre underlag för kollektivt resande som på sikt mycket väl kan förbättra turtätheter och ruttförläggning. Dock är förtätningsprojekt ofta komplicerade och kan ta mer tid att lösa.

1.8.2.2 Stubo AB

Analys

Kollektivtrafik är en avgörande faktor för att kunna skapa attraktiva och hållbara bostadsområden.



1.8.3 Förtätning av kommunens tätorter.

1.8.3.1 Plan

Analys

Kommunen arbetar med ett flertal förtätningsprojekt främst inom centralorten för att skapa fler boendemöjligheter i centrala lägen med god service och tillgänglighet. Detaljplaner med detta syfte drivs främst för Läraren, Adjunkten, som är antagna. Skansen, Solrosen, Norra Amerika, Australien, Krämaren, Nordafrika samt Hemrydsgatan pågår arbetet. Samt framtagandet av de antagna planprogrammen för Bronäs och Fiskebacken/Brunnsbo vilka båda syftar till förtätning och ett högre resursutnyttjande av befintliga infrastrukturella och miljömässiga resurser.


Planprioriteringslistan styr vår prioritering av planuppdragen och en hög målsättning kring att efterleva tidplanerna eftersträvas. Resursfrågan är avgörande och arbetet med återrekrytering är prioriterat.

1.8.3.2 Stubo AB

Analys


Stubo färdigställde under 2017 fem nya lägenheter på Langes väg i Gällstad och sex nya lägenheter på Prästgårdsliden i Hökerum, inflyttningsdatum var den 19 januari 2018.

Fastigheten Hagtornet 1 på Sanatorievägen i Ulricehamn har kompletteras med åtta nya lägenheter under våren 2018, inflyttning var den 1 juli 2018.

Stubo driver även två detaljplaneprocesser för förtätning i Ulricehamn stad, dels på fastigheten Stockrosen 1 och dels på Hemrydsgatan.

1.8.4 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och

upplåtelseform.


Analys

Stubo har i sitt bestånd lägenheter i olika storleksklasser och olika hyresnivåer. Strategin att utifrån kundönskemål anpassa standarden på lägenheten ger en spridning även inom en och samma fastighet vilket ökar valmöjligheterna för kunderna och främjar integration.


Stubo har under sommaren 2018 genomfört en kundundersökning för att ta reda på kundernas önskemål och betalningsvilja avseende lägenhetsstorlekar, geografisk placering samt utformning. Resultaten från undersökningen ger en bra grund för målgruppsanpassning och utformning av framtida byggnation.


1.8.4.2 Plan

Analys

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som möjligt.


Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och förtätade bostadsområden.

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar som exempelvis Avenboken där vi då har stora möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar.

1.8.4.3 Stubo AB

Analys

Stubo har i sitt bestånd lägenheter i olika storleksklasser och olika hyresnivåer. Strategin att utifrån kundönskemål anpassa standarden på lägenheten ger en spridning även inom en och samma fastighet vilket ökar valmöjligheterna för kunderna och främjar integration.


Stubo har under sommaren 2018 genomfört en kundundersökning för att ta reda på kundernas önskemål och betalningsvilja avseende lägenhetsstorlekar, geografisk placering samt utformning. Resultaten från undersökningen ger en bra grund för målgruppsanpassning och utformning av framtida byggnation.

1.8.5 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna.

1.8.5.1 Plan

Analys

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som möjligt däribland mindre lägenheter för främst yngre människor.


Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna att vi säkerställer variationen i våra nya och förtätade bostadsområden. Just nu pågår ett centralt planuppdrag där vi ställer oss mycket positiva till exploatörens intentioner att skapa mindre lägenheter för främst yngre människor.



Analys

Sektor välfärd kan inte inom ramen för sitt uppdrag erbjuda bostäder för unga som målgrupp i kommunen. Dock kan vissa insatser göras för målgruppen. Genom införandet av hyresgarantier kan ungdomars tillgång till attraktiva bostäder underlättas. Hyresgarantier infördes efter beslut i Kommunstyrelsen 2016-10-05. I praktiken har dock intresset varit svalt bland ungdomar att använda sig av en hyresgaranti så informationen på hemsidan har utökats men det behövs troligen synliggöras mer.


För att tillskapa nya bostäder riktade mot målgruppen unga behövs ett utbrett samarbete mellan kommunens verksamheter och externa aktörer.

Information på hemsidan förbättras och synliggör vilket stöd kommunen kan ge för den som söker bostad. Boendestrateg arbetar vidare med frågan.

Åtgärd/Insats

Förbättra hemsida och information till bostadssökande i kommunen

Informera om hyresgarantier

1.8.5.3 Stubo AB

Analys


Vid nyproduktion byggs en stor andel relativt små lägenheter vilket ofta är attraktivt för yngre.

1.8.6 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper .


Analys

Bostäder för särskilda målgrupper, såsom funktionsnedsatta och äldre, är kommunen skyldig att besörja enligt socialtjänstlagen och LSS. När det finns behov av ytterligare bostäder för nämnda målgrupper så lyfts detta in i lokalförsörjningsprocessen. Framförallt finns nu ett behov av fler särskilt anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning, men det finns även ett behov av att renovera och förbättra befintliga boenden. Båda dessa frågor arbetas det intensivt med på förvaltningen.

Behov för övriga målgrupper ombesörjs på ordinarie bostadsmarknad. Kommunen erbjuder hyresgarantier som ett sätt för personer som inte annars hade haft svårt att få ett eget hyreskontrakt.

Hyresgarantin används också för att kommunanvisade nyanlända ska kunna få bostad med förstahandskontrakt. En ”bovärd” arbetar gentemot hyresvärdar och fungerar som ett socialt stöd för nyanlända hyresgäster och hyresvärd.


Verksamheterna för äldre och funktionsnedsatta ska årligen redogöra för prognostiserat behov av bostäder till målgrupperna och bolla in i arbetet med lokalförsörjningsplanen. Mer information om hyresgarantier till invånare och hyresvärdar. Samverkan med hyresvärdar ska utvecklas.

Åtgärd/Insats

Årliga prognoser för behov av bostäder äldre och funktionsnedsatta till lokalförsörjningsprocessen

Informera om hyresgarantier



Analys

Behovet av lämplig bostad för personer med mer omfattande problematik har uppmärksammats från fler håll, där även insatsen till den enskilde är ett fokus.


Inventering och dialog inom sektorn pågår för att se över lämpliga bostäder för personer med olika behov av stöd och insatser. Ett samarbete med fler aktörer kring trygga bostadsområden pågår


Analys

IFO ansvarar för flera målgrupper som har en generellt svag ställning på bostadsmarknaden och därför behöver stöd i boendefrågor.


Olika boendeformer i lägenhet via kommunens försorg, som ett beviljat bistånd med insatsen vardagsstöd. Har ökat kraftigt. För målgruppen nyanlända har en tjänst som bovärd vidareutvecklats med gott resultat. Inrättande av en samverkansgrupp bestående av polis, Stubo och delar av Sektor Välfärd. Pågående utvecklingsarbete för personer med sammansatt social och psykiatrisk problematik.

Åtgärd/Insats

Uppbyggnad av tjänsten som bovärd

Trygga bostadsområden, regelbundna samverkansmöten mellan IFO, FN, Stubo och polisen.

1.8.6.4 Stubo AB

Analys

Äldre är en viktig målgrupp för Stubo och vid såväl nyproduktion som ombyggnation är tillgänglighet en viktig parameter.

Vid nyproduktion sker samråd med den kommunala förvaltningen och t ex har behov inom sektor Välfärd påverkat utformningen av de nya lägenheterna i Gällstad och Hökerum. Vid den kommande nyproduktionen på Stockrosen 1 planeras i samråd med sektor Välfärd för en gruppbostad i en del av byggnaden.


Hänsyn tas till olika målgrupper vid såväl detaljplanearbete som projektering.


1.8.7 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över

fastighetsägarnas lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning.


Analys

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre plattform för samarbete kan samverkan utvecklas.


Boendestrateg har anställts inom kansliets enhet för strategi och utveckling och ska arbeta för att skapa bättre struktur kring samarbete med hyresvärdar.

Boendestrateg ska ansvara för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för bostadssökande i kommunen.


Analys

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre plattform för samarbete kan samverkan utvecklas.


Boendestrateg har anställts inom kansliets enhet för strategi och utveckling och ska arbeta för att skapa bättre struktur kring samarbete med hyresvärdar.

Boendestrateg ska ansvara för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för bostadssökande i kommunen.

Åtgärd/Insats

Möte med hyresvärdar/fastighetsägare

Förbättra hemsida och information till bostadssökande i kommunen


1.8.8 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha

möjlighet att utvecklas.


Analys

Gällande Översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen skall utvecklas i enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för kanske främst bostadsutveckling scannas för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis villatomter eller flerbostadshus.


Exploateringsenheten ska i ett inledande skede se över vart det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte genomförts och utreda möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet kan även nya områden lokaliseras för ny planläggning.

Planenheten har ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela kommunen. Denna fråga kommer även att aktualiseras i ÖP-arbetet.


Analys

Gällande översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för bostadsutveckling scannas för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis villatomter eller flerbostadshus.


Enheten ska i ett inledande skede se över vart det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte genomförts och utreda möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet kan även nya områden lokaliseras för ny planläggning.

1.8.8.3 Plan

Analys

Gällande Översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen skall utvecklas i enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för kanske främst bostadsutveckling scannas för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis villatomter eller flerbostadshus.


Planenheten har ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela kommunen. Denna fråga kommer även att aktualiseras i Öp arbetet.


1.8.9 Revidera riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning

1.8.9.1 Plan

Analys

Arbetet planeras påbörjas januari 2019.


Åtgärd/Insats

Revidering av Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning

Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box 77 85

103 96 Stockholm Tel. 08-451 50 00

www.soderbergpartners.se

RISKKONTROLLRAPPORT

ULRICEHAMNS KOMMUN

augusti 2018

Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00 www.soderbergpartners.se

VALUTAFÖRSVAGNING I SVERIGE OCH TILLVÄXT MARKNADER

Tillg. 116 Mkr +2,3% Max aktier 59,0% +0,0%

• Den svenska kronan försvagades under augusti och föll bland annat mot den amerikanska dollarn med 4,0%. Kronans försvagning har dock gynnat svenska investerares avkastning på utländska tillgångar räknat i svenska kronor och ett globalt index (MSCI AC World) steg med 5,0% i SEK under månaden, vilket kan jämföras med 0,8% i USD. Den svagt positiva avkastningen i lokal valuta är främst driven av utvecklingen i USA, medan europeiska aktier och aktier på tillväxtmarknaderna bidragit negativt till utvecklingen. Framförallt har Argentina och Turkiet, som lider av stora ekonomiska problem, belastat utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Både peson och liran har fallit kraftigt med 50% respektive 43% mot dollarn under året. I slutet av månaden höjde dessutom den argentinska centralbanken styrräntan med 15%-enheter till 60% efter ett kraftigt värdefall för peson. Vidare är handelskonflikten fortsatt i fokus och president Donald Trump nekade bland annat EU:s förslag om slopade biltullar under månaden. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg 2,6% under månaden, vilket ger en positiv avkastning om 11,2% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk däremot med 1,9% i lokal valuta men steg med 1,2% i svenska kronor. Även tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) föll med 2,7% i lokal valuta men steg med 1,3% i svenska kronor. Vidare lyftes den globala aktiemarknaden (MSCI World) under månaden med 1,3% i lokal valuta, vilket motsvarar 5,5% i svenska kronor. Volatiliteten var i princip oförändrad för den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) under augusti på en nivå om 13,6%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten marginellt, från 14,2% till 14,4% och den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) ökade från 13,7% till 14,2%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,15 kronor, en euro för 10,61 kronor och ett brittiskt pund för 11,86 kronor. Sett till räntemarknaden sjönk yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under månaden med 8 punkter till -1,46% medan yielden på den kortare, 3102 (förfall 2020), steg marginellt med knappt 2 punkter till -2,50%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk under månaden med knappt 7 punkter till 1,22% och även den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) sjönk med 4 punkter till -0,52%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,98%.

• Under månaden har följande transaktioner skett:

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Nominellt belopp/

Datum Typ av transaktion Instrument Likvidbelopp Antal andelar Notering

2018-08-26 Sålt SPP Företagsobligationsfond 5 998 760 -54 300 SPP Företagsobligationsfond A

2018-08-27 Köpt Öhman FRN Hållbar A -3 100 000 28 427 Öhman FRN-fond SEK A

2018-08-27 Köpt Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A -3 100 000 26 220 Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A

-201 240


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grundläggande förutsättningar .......................................................................................................................... 1 2 Ulricehamns riskmål ............................................................................................................................................ 1

2.1 Specificerat riskmål ..................................................................................................................................... 1 3 Tillgångar ............................................................................................................................................................... 1

3.1 Utveckling jämfört med index .................................................................................................................. 2 3.2 Avstämning mot tillgångslimiter ............................................................................................................... 3 3.3 Förväntad tillgångsutveckling .................................................................................................................... 3 3.4 Ränteportföljen ............................................................................................................................................ 4 3.5 Aktieportföljen ............................................................................................................................................ 4

4 Dynamisk aktieallokering .................................................................................................................................... 5 4.1 Ordlista ......................................................................................................................................................... 6


1

1 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna rapport är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv marknadsekonomisk värld. Enkelt uttryckt kan en finansiell tillgångsavkastning över tiden beskrivas av två termer: förväntad avkastning och risk. Antaganden om förväntad avkastning:

• Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta.

• Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg. Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuellt marknadshandlade priser på optioner.

2 ULRICEHAMNS RISKMÅL

2 . 1 S P EC I F I C ER A T R I SKMÅ L

I förvaltningen är Kommunens mål är att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen ska uppgå till minst Konsumentprisindex, KPI, plus 3 procentenheter per år, över en rullande femårsperiod under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs marginalen i förhållande till golvet (skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet.

3 TILLGÅNGAR

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod allokeringen i slutet av augusti av 58,6% aktier, varav 27,1% var exponerat mot Sverige och 31,5% mot utländska aktier.

TILLGÅNGSALLOKERING

Nominella räntor- 41%

Svenska aktier- 27%

Utländska aktier- 31%

Alternativa tillg.- 1%

Likvida medel- 0%

*Tillgångsallokeringen är baserad på den regionala fördelningen för varje enskilt instrument varför den kan skilja från tillgångstabellen.

Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (40,6%). Andelen likvida medel uppgår till (0%).


2

VÄRDEPAPPERSFÖRTECKN ING 2018 -0 8-3 1

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2018-08-31. Aktuellt marknadsvärde på tillgångarna är 116,5 mkr varav ca 0,1 mkr är likvida medel.

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads- Rating

2018-08-31 2018-08-31 avkastning Löptid (Moody's | S&P) Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

SEB Företagsobligationsfond Flexibel 48 553 7 069 414 -0,10% 6% 2,5

Simplicity Företagsobligationer A 43 972 5 486 441 0,18% 5% 1,0

Simplicity Likviditet 49 420 5 484 181 0,05% 5% 0,6

SPP Företagsobligationsfond 72 270 7 981 936 -0,02% 7% 0,0

SPP Grön Obligationsfond 47 849 4 893 544 0,18% 4% 2,3

Öhman FRN Hållbar A 74 320 8 103 846 0,06% 7% 0,1

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 69 727 8 243 161 0,17% 7% 2,5

Totalt nominella räntor 47 262 523 0,05% 41% 1,3

Totalt räntor 47 262 523 0,05% 41% 1,3

SVENSKA AKTIER

Simplicity Småbolag Sverige 25 838 3 307 725 1,39% 3%

Spiltan Aktiefond Stabil 25 000 17 486 000 2,81% 15%

SPP Sverige Plus A 90 791 11 737 071 4,21% 10%

Totalt direktägda aktier och fonder 32 530 796 3,16% 28%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 32 530 796 3,16% 28%

UTLÄNDSKA AKTIER

Didner & Gerge Global 47 382 13 694 722 3,77% 12%

SPP Tillväxtmarknad Plus A 13 040 1 897 606 0,56% 2%

Öhman Etisk Index Japan 17 529 2 058 046 3,98% 2%

Öhman Etisk Index USA 13 623 3 331 986 8,43% 3%

Öhman Global Hållbar A 56 547 13 899 821 5,70% 12%

Totalt direktägda aktier och fonder 34 882 181 4,79% 30%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 34 882 181 4,79% 30%

Totalt aktier 67 412 977 4,00% 58%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 1 000 000 0,00% 1%

LFS Invest I 10 713 000 0,00% 1%

Totalt alternativa tillgångar 1 713 000 0,00% 1%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 94 007 0%

Totalt likvida medel 94 007 0%

TOTALT 116 482 507 2,30% 100% 1,3

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första

dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella

transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.

Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

3 . 1 U T V EC KL I N G J ÄM F Ö RT M ED I NDE X

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,05% 0,24% -0,19%

Svenska aktier SIX PRX 3,16% 2,58% 0,58%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 4,79% 5,47% -0,68%

Alternativa 50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond 0,00% 0,22% -0,22%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 2,30% 1,75% 0,55%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2017-12-31 sedan 2017-12-31

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,06% 0,94% -0,88%

Svenska aktier SIX PRX 12,15% 11,19% 0,96%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 12,78% 17,76% -4,98%

Alternativa 50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond 31,67% 0,58% 31,09%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 7,30% 6,38% 0,92%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 20% SIX PRX, 20% MSCI TR World, 55% OMRX Total samt 5% T-Bill+3%.


3

3 . 2 A V S T ÄM N I N G MO T T IL LG Å N G S L IM I TE R

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och limiterna specificerade i placeringspolicyn visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag.

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2018-08-31 2018-08-31 Min Normal Max

Räntebärande til lgångar 47 41% 35% 50% 85%

Aktier 67 58% 15% 40% 65%

varav svenska aktier 32 47% 35% 50% 70%

varav utländska aktier 36 53% 30% 50% 65%

Alternativa ti l lgångar 2 1% 0% 10% 15%

Limiter

3 . 3 F Ö R V Ä NT AD T I LL G Å NG S U T VE CK L I NG

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen för de 5% bästa utfallen är +17,9% medan de 5% sämsta underskrider -10,6%. Avkastningen är nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 3,1% det kommande året.

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 116,5

Simulering - 1 år

Medelvärde 120,1 3,1%

5% högsta 137,3 17,9%

5% lägsta 104,2 -10,6%

0,5% lägsta 98,8 -15,2%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 117,6 1,0%

5% högsta 127,1 9,1%

5% lägsta 108,4 -7,0%

0,5% lägsta 104,3 -10,5%

Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för förväntade in- och utflöden.


4

3 . 4 R Ä N T EPO RT F ÖL J E N

Durationen på den totala portföljen var 1,3 år.

3 . 5 A K T IE PO RT F ÖL J E N

Till aktieportföljen räknas svenska och utländska direktägda aktier, värdepappersfonder samt strukturerade produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och eller utländska aktiemarknader. Diagrammet nedan visar aktieportföljens regionala fördelning.


5

4 DYNAMISK AKTIEALLOKERING

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje månad). När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 15,0%, vilket betyder att tillgångarna kan minska 15,0% i värde innan de når säkerhetsgolvet. Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieexponeringen är 59,0%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy. Aktuell aktieexponering uppgår till 58,6% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen med 0,4%

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2018-08-31 2018-07-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 116,5 113,9

Skyddsnivå (Mkr) 99,0 96,8

Riskbuffert (Mkr) 17,5 17,1

Maximal aktieexponering 59% 59%

Aktuell aktieexponering 59% 58%

Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 1,5%

Simulerad riskbuffert (Mkr) om 12 månader

2018-08-31 Jämfört med idag

Aktuell riskbuffert 17,5

Medelvärde 19,2 1,7

5% högsta 31,6 14,2

5% sämsta 8,0 -9,4

0,5% sämsta 2,7 -14,8


6

4 . 1 O RD L I ST A

Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”. Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument Förväntad volatilitet / risk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan) Golvmarginal = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen) Golvrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktuell allokering över en viss tidshorisont Historiskt observerad volatilitet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar. Beräknas på historiska data – är bakåtblickande och därför trögrörlig. Implicit volatilitet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas ur marknadshandlade optioner via Black – Scholes formel. Utrycks vanligtvis som procent på årsbasis. Korrelation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1 innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är korrelationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient mellan -1 och +1. Maximalt tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen. Målkassaflöden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av riskkontrollen Säkerhetsgolv = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena. Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som en standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller

ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till,

förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

2018-10-03 1 (2)

Sektor lärande

TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST [email protected] BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Bilaga särskild redovisning, budget- och verksamhetsuppföljning T2

Uppföljning av resursfördelningsmodell för förskolan utifrån kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2018 § 113

I samband med att kommunfullmäktige behandlade budget- och verksamhetsuppföljningen avseende tertial 1 på sammanträdet i juni i år fick förvaltningen i uppdrag att återkomma i samband med motsvarande uppföljning för tertial 2 och särskilt redovisa två frågor. Det handlade dels om konsekvenserna av den nya resursfördelningsmodellen, dels säkerställa att de externa förskoleenheterna bjudits in till uppföljningssamtal. Utrymmet i rapportmallen i Stratsys medger inte en fylligare redovisning varför dessa två uppdrag särredovisas genom detta tillägg till rapporten.

Resursfördelningsmodellen har utformats så att det ska finnas en enkelhet och tydlighet i syfte att göra modellen transparent och förutsägbar. Modellen är tydlig och enkel i sin utformning. Modellen ger samma förutsättningar för de kommunala förskolorna som de externa. Modellen ska enligt lag fördelas i peng per barn vilket den gör. Den är indelad i tre tidsspann med hänsyn till vistelsetid, 0-15, 15-45 och 45+ timmar per vecka samt i två ålderskategorier. Modellen fastställdes genom beslut av kommunstyrelsen den 2 november 2017 § 248.

Uppdraget att ha avstämningar med de externa utförarna har genomförts två gånger under året. På den senaste uppföljningen den 17 september uttryckte de externa utförarna att de ser svårigheter i bemanning på grund av barnens höga vistelsetider. De fem externa enheterna har ett veckosnitt per barn/förskola på 33,24 timmar tillsammans. Veckosnittet varierar mellan avdelningarna.

Motsvarande genomgång av fem kommunala förskolor med jämförbart förhållande i storlek och geografisk spridning ger ett veckosnitt på 33, 90 timmar per barn och vecka. I jämförelse, per september, är den kommunala förskolan och de externa enheterna alltså i nivå med varandra.

De externa verksamheterna hade i september 40 barn med schematider över 45+ vilket motsvarar 20% av barnen. I de kommunala förskolorna ligger vi på motsvarande nivå.

2018-10-03 2 (2)

Sektor lärande


Sammantaget föreligger i allt väsentligt inga skillnader mellan kommunala och fristående förskoleenheter kopplat till resursfördelningsmodellen vilket också är syftet eftersom likvärdighet ska föreligga.

De kommunala förskolorna upplever liksom de externa förskolorna att det finns utmaningar i bemanning på grund av att vistelsetiderna har ökat de senaste åren. Önskemål från de externa enheterna har framkommit om att träffa kommunala förskolechefer för att samtala om utmaningar i bemanning och schemaläggning utifrån peng per barn i resursfördelningsmodellen. Från förvaltningens sida ser vi väldigt positivt på ett sådant kollegialt utbyte.

Tilläggsbelopp till de externa förskolorna har utbetalats till de förskolor som ansökt om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. På motsvarande sätt får de kommunala förskolorna ansöka om tilläggsbelopp.

Från årets början har kommunens verksamheter erbjudit de externa aktörerna enskilda ekonomiska konsekvensanalyser av resursfördelningsmodellen vilket inte någon av dem har genomfört. Detta försvårar möjligheterna att på ett adekvat sätt bemöta påståenden kring effekter av modellen som i förekommande fall framförs av företrädare för någon viss fristående förskoleenhet.

Genomgången av antalet barn i förskolan som ligger till utgångspunkt för tillämpningen av resursfördelningsmodellen sker vid två tillfällen under året; den 15 mars och den 15 oktober. Såväl kommunens förskolor som de fristående förskoleenheterna blir efter avstämningstillfällfället kompenserade ifall de har fler barn än vad som prognosticerats. De kan också få minskad tilldelning ifall de har färre barn än planerat.

Ytterligare ett avstämningsmöte med de fristående enheterna är inplanerat den 10 december i år för att kunna summera uppdraget i samband med årsredovisningen

Gülsen Özdenkos Malin Molid Svenningsson Sektorchef lärande Verksamhetschef förskola


2018-10-12

Tjänsteskrivelse Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 Diarienummer 2018/636, löpnummer 3740/2018 Sammanfattning Kommunens revisorer har 11 oktober 2018 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 till kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag till beslut Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas. Kommunfullmäktige skall i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas verksamhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god ekonomisk hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2018 fastställdes tjugosex mål för god ekonomisk hushållning (23 verksamhetsmål och 3 finansiella mål). I budget för perioden 2011-2014 fanns betydligt färre mål för god ekonomisk hushållning. Vi anser att nuvarande mål på ett bättre sätt fokuserar på förhållanden som är viktiga för god ekonomisk hushållning. Beslutsunderlag

1 Revisorernas utlåtande 20180831 2 SLUTLIG Rapport Ulricehamn delår 2018

Beslut lämnas till Revisionen Ekonomichef

Petra Grönhaug Kommunsekreterare Kommunstyrelsens förvaltning

Valda revisorer Ulricehamns kommun

Sidan 1 av 2

1

Kommunfullmäktige Utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas. Kommunfullmäktige skall i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas verksamhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god ekonomisk hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2018 fastställdes tjugosex mål för god ekonomisk hushållning (23 verksamhetsmål och 3 finansiella mål). I budget för perioden 2011-2014 fanns betydligt färre mål för god ekonomisk hushållning. Vi anser att nuvarande mål på ett bättre sätt fokuserar på förhållanden som är viktiga för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna skall bedöma om: delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning Vi bedömer att:

delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala redovisningslagen och ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning

Revisorerna skall bedöma om: resultatet som redovisas i delårsrapporten följer de mål som kommunfullmäktige beslutat för verksamheterna och ekonomin Vi bedömer att:

det finns risk att två av tre finansiella mål att inte kommer att uppfyllas De mål som kommunstyrelsen bedömer att inte klara av att uppfylla är:

kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget

det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster skall uppgå till minst 2,4 % av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning

Valda revisorer Ulricehamns kommun

Sidan 2 av 2

2

Vi bedömer att: det finns risk att några verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas

Det verksamhetsmål som kommunstyrelsen bedömer att inte uppfyllas är:

i Ulricehamn skall det under året finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning. I centralorten ska antalet ej understiga målvärdet (20).

Sammanfattningsvis är kommunstyrelsens bedömning att 23 av 26 mål förväntas att uppfyllas. Kommentarer Vi anser att det finns risk att fler verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas än det enda som kommunstyrelsen redovisar som ej uppfyllt (tillgängliga tomter). I detta sammanhang vill vi fästa er uppmärksamhet på de små marginaler som gör att målen för bl.a. sjukskrivning och målen för grundskoleverksamheten redovisas som uppfyllda. Vi önskar en tydligare redovisning av skälen till varför följande mål förväntas uppfyllas (gult) eller anges vara uppfyllt (grönt): ”Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka.” ”Andelen behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.” Då läsår inte överensstämmer med kalenderår borde det framgå från vilken period redovisade utfall/resultat har hämtats. Ulricehamn den 11 oktober 2018

För valda revisorer

Lars-Erik Josefson Mats Jönsson Ordförande Vice ordförande

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

Översiktlig granskning delårsrapport 2018-08-31 Rapport

Ulricehamns kommun

KPMG AB

2018-10-11

Antal sidor 4

i


Ulricehamns kommun

Översiktlig granskning delårsrapport 2017-08-31

KPMG AB

2018-10-11


1 Inledning 1

1.1 Uppdraget 1

1.2 Syfte 1

1.3 Utförd granskning 1

1.4 Rapportutformning 1

2 Noteringar från granskningen 2

Struktur och innehåll i delårsrapporten 2

Resultatet 2018 2

Balansräkning 2

Sammanställd redovisning 2

3 Avstämning mot kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 3

Finansiella mål 3

Verksamhetsmål 3

4 Bedömning av innehållet i delårsrapporten 4

1


Ulricehamns kommun


KPMG AB

2018-10-11

1 Inledning

1.1 Uppdraget

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ulricehamns kommun översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden januari – augusti 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

En översiktlig granskning är väsentlig begränsad i förhållande till revisionen av årsbok-slutet. Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verk-samheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Det är kommunen som har ansvar för delårsrapporten. Vårt ansvar är att översiktligt granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. Gransk-ningen är översiktlig och inte lika omfattande som en granskning av årsbokslutet.

I vårt uppdrag har inte ingått att granska bolagens bokslut per 2018-08-31.

1.2 Syfte

Syftet med vår granskning är att ge revisorerna underlag för sin bedömning och rappor-tering till kommunfullmäktige om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål full-mäktige har beslutat om.

Granskningen ska verifiera att delårsrapporten för Ulricehamns kommun är upprättat i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), rådet för kommunalredovisnings rekommendationer samt god redovisningssed i kommuner och ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.

1.3 Utförd granskning Granskningen har skett av den delårsrapport som fanns tillgänglig i vecka 40. Delårsrap-porten visar för kommunen en förändring av eget kapital med 66,6 mnkr och ett utgående eget kapital som uppgår till 1 309,8 mnkr. Den sammanställda redovisningen (koncer-nen) visar en förändring av eget kapital med 95,2 mnkr och ett utgående eget kapital med 1 527,2 mnkr.

Granskningen av delårsrapporten har i huvudsak utförts genom intervjuer samt översikt-lig genomgång av underlag till bokslut och delårsrapport som tillhandahållits av perso-nalen på kommunens ekonomiavdelning.

1.4 Rapportutformning

I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

2


Ulricehamns kommun


KPMG AB

2018-10-11

Rapporten skrivs i avvikelseform, vilket innebär att i huvudsak förhållanden som vi anser bör uppmärksammas eller bli föremål för åtgärder redovisas. Våra iakttagelser har kom-municerats med personalen på ekonomiavdelningen.

När denna rapport avlämnas har delårsrapporten behandlats och beslutats av kommun-styrelsen.

2 Noteringar från granskningen

Struktur och innehåll i delårsrapporten

Dokumentet benämns ”Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2018” och motsva-rar i allt väsentligt det innehåll som lagen anger.

Resultatet 2018

I delårsrapporten redovisas ett resultat på 66,6 mnkr för perioden januari-augusti 2018. Det prognostiserade resultatet för helåret 2018 beräknas bli 34,9 mnkr, vilket är 4,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Prognosen visar vidare att kommunens verksam-heter tillsammans visar på en budgetavvikelse på - 0,7 mnkr vilket innebär att verksam-heterna i huvudsak följer budget.

Balansräkning

Väsentliga balansposter har översiktligt stämts av mot underliggande dokument och re-dovisningen. Vid denna genomgång har vi inte noterat något väsentlighet att rapportera.

Sammanställd redovisning

En sammanställd redovisning har upprättats per 2018-08-31 i enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 om delårsrapporter. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I den sammanställda redovisningen ingår de bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett jämför med föregående års bokslut.

3


Ulricehamns kommun


KPMG AB

2018-10-11

3 Avstämning mot kommunfullmäktiges mål för god eko-nomisk hushållning

I den av kommunfullmäktige fastställda budget för 2018 redovisas de mål och målvärden kommunen ska uppnå för att nå god ekonomisk hushållning 2018. Av delårsrapporten framgår att den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen är att kommunen kom-mer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2018. Sammantaget har vi ingen avvikande åsikt avseende kommunens bedömning av måluppfyllelsen för 2018.

Finansiella mål

I den av kommunfullmäktige budget 2018 finns tre finansiella mål. Dessa är:

• Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet.

• Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2,4 % av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning.

• Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget.

Av de tre finansiella målen förväntas första målet uppnås under 2018 medan de två sista ligger nära målvärdena men bedöms i nuläget inte kunna uppnås.

Verksamhetsmål

I kommunens budget 2018 redovisas 23 prioriterade resultatmål för verksamheten.

I delårsrapporten redovisas det senaste kända resultatet avseende varje prioriterat mål. För varje mål lämnas en sammanfattande kommentar samt en bedömning huruvida må-let kommer att uppnås. Av verksamhetsmålen är tio uppnådda, tolv mål förväntas uppnås under året och ett mål bedöms inte kunna uppnås.

Målet som kommunen inte bedöms kunna uppfylla är

• Att det i kommunen under året ska finnas tillgängliga tomter färdiga för försälj-ning och att antalet i centralorten inte ska understiga målvärdet.

4


Ulricehamns kommun


KPMG AB

2018-10-11

4 Bedömning av innehållet i delårsrapporten

Vid granskningen har inte framkommit annat än att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Vår bedömning är att delårsrapporten kan ligga till grund för kommunfullmäktiges analys och bedömning av delårsresultatet.

Göteborg som ovan KPMG AB

Eva From Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor


Sida 1 av 1

§ 260/2018

Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun Dnr 2018/546 Sammanfattning Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad. Budget/flerårsplan 2019-2021, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2019 mm, ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås utdebiteringen för 2019 oförändrad till 21:05 per skattekrona. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-03 från ekonomichef Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2018-09-26

Sida 1 av 1

§

Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun Dnr 2018/546 Sammanfattning Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad. Budget/flerårsplan 2019-2021, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2019 mm, ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås utdebiteringen för 2019 oförändrad till 21:05 per skattekrona. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-03 från ekonomichef Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.


2019-09-03

Tjänsteskrivelse - skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun Diarienummer 2018/546, löpnummer 3236/2018 Sammanfattning Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad. Budget/flerårsplan 2019-2021, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2019 mm, ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås utdebiteringen för 2019 oförändrad till 21:05 per skattekrona. Förvaltningens förslag till beslut Utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona. Ärendet Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa en budget för det kommande året. Det år då val av fullmäktige skett, ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om kommunstyrelsen inte upprättar förslag till budget under oktober månad, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad. Skattesatsen bestäms slutligt av kommunfullmäktige i samband med beslut i övrigt om budget 2019. Beslutsunderlag Beslut lämnas till Ekonomichef



Sida 1 av 1

§ 261/2018

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 Dnr 2018/476 Sammanfattning Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 för 2,7 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen förenklar och säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla marken som bland annat angränsar till det nya bostadsområdet vid Stadsskogen. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2018 avsatt 7,0 mnkr för investering i mark och exploateringsverksamhet. Ersättningen som ska betalas av kommunen till ägaren av Sanatorieskogen 1:31 inryms i befintlig investeringsbudget för 2018. Övriga driftkostnader beaktas i budget 2019. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-05 från samhällsbyggnadschef 2 Köpekontrakt Sanatorieskogen 1:31 3 Kartor 4 Investeringskalkyl avseende fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31

Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat köpekontrakt. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31, för 2,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2018. Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat köpekontrakt. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31, för 2,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2018. Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019.


2018-09-05

Tjänsteskrivelse Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 Diarienummer 2018/476, löpnummer 2879/2018 Sammanfattning Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 för 2,7 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen förenklar och säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla marken som bland annat angränsar till det nya bostadsområdet vid Stadsskogen. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2018 avsatt 7,0 mnkr för investering i mark och exploateringsverksamhet. Ersättningen som ska betalas av kommunen till ägaren av Sanatorieskogen 1:31 inryms i befintlig investeringsbudget för 2018. Övriga driftkostnader beaktas i budget 2019. Förvaltningens förslag till beslut Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat köpekontrakt. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31, för 2,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2018. Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019. Ärendet Förvaltningen har genom förhandling kommit överens med markägaren, Stubo AB, om att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 för 2,7 mnkr. Den överenskomna köpeskillingen om 2,7 mnkr hamnar emellan två värdeutlåtanden rörande fastigheten. Värdeutlåtandena redovisar marknadsvärden om 2,5 mnkr respektive 2,9 mnkr. Fastigheten Sanatorieskogen 1:31 är en bebyggd bostadsfastighet med en areal om 2 825 m2. Förvärvet är förenligt med gällande markförvärvspolicy för Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70). Förvärvet innebär att kommunen förenklar och säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla marken som bland annat angränsar till det nya bostadsområdet vid Stadsskogen. Beroende på vad en framtida detaljplaneprocess medför kan byggnaden på fasigheten komma att förädlas, rivas eller avyttras. Byggnaden besitter i dag ett relativt högt värde och därför anser förvaltningen att kommunen bör avvakta med att riva byggnaden även om det medför driftkostnader. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2018 avsatt 7,0 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Ersättningen som ska betalas av kommunen till ägarna av Sanatorieskogen 1:31 inryms i befintlig investeringsbudget för 2018. Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019.

2018/476, 2879/2018 2(3)

Handlingar som ska undertecknas av Ulricehamns kommun Köpekontrakt avseende fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31.

Köparen och säljarens ansvar för fastighetens skick med mera. Ekonomichefens yttrande Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Ytterligare utgifter till följd av ett eventuellt förvärv av fastigheten kan tillkomma under de år som behövs för planläggning och vidareutveckling av det aktuella markområdet.

- Årliga driftkostnader för värme, VA, avfallshantering, försäkring, utvändig skötsel mm beräknas uppgå till 95 tkr per år. Medel kan också behöva avsättas för akut och planerat underhåll.

- Byggnaden bedöms inte kunna hyras ut tillfälligt som till exempel bostad utan att eftersatt underhåll åtgärdas - ut- och invändiga ytskikt, målning, byte av tak, eventuell bygglovsansökan mm.

- Utgifterna för en eventuell framtida rivning av byggnaden har grovt uppskattats till 400-500 tkr.

Beslutsunderlag

1 Köpekontrakt Sanatorieskogen 1:31 2 Kartor 3 Investeringskalkyl avseende fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31

Beslut lämnas till Samhällsbyggnadschef Ekonomichef

Sebastian Olofsson Niklas Anemo Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Fredrik Larsson Exploateringsingenjör Exploateringsenheten Sektor miljö- och samhällsbyggnad

2018/476, 2879/2018 3(3)

h Länsförsäkringar _Fastighetsförmedling

Säljare

Köpare

Överlåtelseobjekt

Överlåtelseförklaring

Köpeskilling

Tillträdesdag

§1 Köpeskillingens

edäggande

§ 2 Likvidavräkning

§ 3 Inteckningar, servitutoch nyttjanderätter

§ 4 Försäkringar

§ 5 Faran för fastigheten

§ 6 Äganderättensövergång

§ 7 Fördelning av utgifter

och inkomster m m

M072.070112 Copyright © Mäklarsamfundet. Eftertryck lörbjudes.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling UlricehamnBox 57, Storgatan 27, 523 22 Ulricehamn

Org.nr: 556752-1991

KÖPEKONTRAKT

Stubo AB 556528-9054 1/1-delBox 44, 523 21 Ulricehamn

Ulricehamns Kommun 212000-1579 1/1-del

523 86 Ulricehamn

Fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31

I det följande benämnd fastigheten.

Säljaren överlåter och försäljer hänned ovannämnda fastighet till köparen.

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor:

TVÅ MILJONER SJUHUNDRATUSEN KRONOR 2 700 000:-

Enligt överenskommelse, dock senast 2018-10-26

l. Betalar kontant på tillträdesdagen 2 700 000:-

Summa 2 700 000:-

Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen.

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till l 268 100 kr.

Sälj aren garanterar att fastigheten inte är pantsatt på tillträdesdagen

-Sälj aren har upplyst om att fastigheten på tillträdesdagen besväras av de inskrivningaroch upplåtna rättigheter som framgår av bifogat utdrag ur fastighetsregistret samtföljande. Det kan finnas oregistrerade servitut ochsamfäl1igheter/gemensamhetsanläggningar.

Sälj aren förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad till och med tillträdesdagen.

Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen ochtidpunkten för köparens tillträde. Faran övergår på köparen, om fastigheten ej tillträtts pågrund av köparens dröjsmål.

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

Intäkter från fastigheten skall tillfalla sälj aren i den mån de avser tiden innantillträdesdagen varefter intäkterna skall tillfalla köparen.

Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten av vadslag de vara må, om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagenövergår betalningsskyldigheten på köparen, som också får fastighetens avkastning.

040611-000157

Sida 1 (4) 5k/Telefon 0321-68 87 80

KTelefaxwww.lansfast.se/ulricehamn

FORTS KÖPEKONTRAKT

§ 7 forts

§ 8 Rengöring rn m

§ 9 Lagfarts- ochIånekostnader

§ 10 Överlämnande avhandüngar

§ 11 Pantförskrivning

§ 12 Förmedlingsprovision

§ 13 Skadestånd m m

§ 14 Fastighetens skick

M072.070112 Copyright © Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudas.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling UlricehamnBox 57, Storgatan 27, 523 22 UlricehamnOrg.nr: 556752-1991

Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande-gatukostnadsersättning

-el-anslutningsavgifter

-VA-anslutningsavgifier

erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, såvida parterna ej avtalat annat i dettakontrakt.

Någon ytterligare städning kommer ej att ske av mark och byggnader. Befintlig lösegendom som finns på tillträdesdagen tillfaller köparen utan vederlag. Köparen kan ej

bortforsla egendomen på säljarens bekostnad.

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen.

På tillträdesdagen skall säljaren till köparen for hans undertecknande överlämna kvitteratköpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att köparen skall

få lagfart. Säljaren skall vidare till köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller

motsvarande utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, hyreskontrakt,serviceavtal, anställningsavtal, gällande tomtkarta om sådan finnes och andra handlingar

rörande fastigheten, vilka är av betydelse for köparen som ägare av denna.

Säljaren förbinder sig att, i samband med köpeskillingens erläggande, i det falllångivaren önskar, biträda köparens pantforskrivning av pantbrev avseende fastigheten

innan köparen erhållit lagfart.

Förmedlingsprovision betalas av säljaren.

Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, så snart detta avtal undertecknatssamt föreskrivna villkor för överlåtelsens fullbordan och bestånd uppfyllts.

Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger

motparten rätt till skälig ersättning.

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse for part har denne dessutom rätt att

häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatpersonoch kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som han inte kan råda över.

Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagdhandpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att erlägga

mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden snarast

återbetalas till köparen.

Säljaren och köparen är införstådda med att säljaren har att erlägga full mäklarprovision,även om hävning sker enligt denna paragraf, och att provisionskostnaden vid köparenskontraktsbrott ingår i det skadestånd köparen blir skyldig att erlägga till säljaren.

Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inteöverenskommits.

Köpare och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt.

.ÖJO?

040611-000157Sida 2 (4)

Telefon 0321-68 87 80

Telefaxwww.Iansfast.se/ulricehamn

FORTS KÖPEKONTRAKT

§ 15 Säljarens garanti

§ 16 Säljarens skyldighet

§ 17 Köparens skyldighet

§ 18 MBL-förhandling

§ 19 Godkännande avkommunstyrelsen

§ 20 Friskrivning

Utväxling av kontraktet

M072.070112 Copyright © Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudas.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Ulricehamn

Box 57. Storgatan 27, 523 22 Ulricehamn

Org.nr: 556752-1991

Säljaren garanterar

-att fastigheten inte är uthyrd

-inga nya avtal träffas utan köparens medgivande.

-att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger

än vad som angivits i detta kontrakt,

-att fastigheten för närvarande är momsregistrerad.

Från och med tillträdesdagen överlåter sälj aren på köparen sina rättigheter.

Från och med tillträdesdagen övertar köparen säljarens skyldighet enligt alla för

fastighetens behöriga skötsel träffade avtal, vilka köparen tagit del av, såsom röranderenhållning, leverans av vatten, elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas uppatt upphöra nämnda dag.

Säljaren förbinder sig, i förekommande fall, att före tillträdesdagen ha hållit och slutförtförhandlingar i anledning av försäljningen i enlighet med "Medbestämmandelagen", detta

gäller fast anställd personal för fastigheten.

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

-att kommunstyrelsen fattar beslut att godkänna detta av säljaren undertecknade avtal

och att beslutet vinner laga kraft.

Om någon av dessa förutsättningar ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utanrätt för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomiskersättning. Vardera parten skall således bära sina egna kostnader.

Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från allaanspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav sälj are och köpare tagit varsitt och det tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.

040611-000157 . ‘

Sida 3 (4)

Telefon 0321-68 87 80

Telefaxwww.lansfast.se/ulricehamn

FORTS KOPEKONTRAKT

Säljarens underskrift

Bevittning säljare

Köparens underskrift

Bilaga

Ulricehamn 27 juni 2018

Fö Stubo AB C

*Äøwgffsta rI/wo(lay: Brobjcr

Ovanstående säljares namnteckning/ar bevittnas

i../(Namn) / (Namn)

t),

(Ort och datum)

För Ulricehamns Kommun För Ulricehamns Kommun

Mattias Josefsson, Kommunstyrelsens Håkan Sandahl, Kommunchefordförande

Till detta kontrakt har bifogats information om ansvaret for fastighetens skick samt

utdrag ur Lantmäteriverkets fastighetsregister.

040611-000157M072.070112 Copyright © Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudas_

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Ulricehamn

Box 57, Storgatan 27, 523 22 Ulricehamn

Org.nr: 556752-1991

Telefon 0321-68 87 80

Telefax

www.lansfast.se/ulricehamn

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © LantmäterietN 6404032

E 40

5599

1:12 000

Koordinatsystem

SW

EREF 99 TM

N 6407308 E 407954

2018-06-29


E 40

6503

1:4 000

Koordinatsystem

SW

EREF 99 TM

N 6406093 E 407288

2018-06-29

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Fredrik Larsson Kommunstyrelsens förvaltning

Investeringen tas i bruk år: 2018Beräknad avskrivningstid: - (Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Markförvärv Sanatorieskogen 1:31 2 700Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.7

SummaSummainvesteringsutgift

2 700 2 700./. Statsbidrag 0Investeringsutgift, netto 2 700 0 0 0 0 0 2 700

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7Summa

Personalkostnader 0Övriga kostnader 95 95 95 95 95 95 570Avskrivningar 0Internränta 46 46 46 46 46 46 276Summa kapitalkostnader 46 46 46 46 46 46 276Summa kostnader 141 141 141 141 141 141 846Externa intäkter 0Interna intäkter 0Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0Driftskostnad, netto 141 141 141 141 141 141 846

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Finns en bebyggd fastighet på marken, men förvärvet avser mark för framtida exploatering. Därmedingen avskrivning.

Driftkostnaderna är kopplade till byggnaden, om den skulle behöva användas framöver, samt förgrönyteskötsel.

I framtiden vid eventuell exploatering kan det bli aktuellt med kostnader för rivning etc.

1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef2) Ansökan mailas till [email protected], där ansvarig ekonom initierar ärendet. 3) Ansökan vidarebefordras till KS4) KS beslutar5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslutBeslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriveventuella delinvesteringar till följd av investeringen:


Sida 1 av 1

§ 262/2018

Försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 Dnr 2018/561 Sammanfattning Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor. Köpeskillingen ska reduceras eftersom att del av industrimarken, om 8 563 m2, som Engtex AB vill förvärva är av betydligt sämre beskaffenhet än övrig industrimark som har sålts inom Vist industriområde. Det erfordras omfattande investeringar för att iordningställa marken till en standard som motsvarar övrig försåld industrimark. Gällande taxa (2018) för industrimark inom Vist industriområde om 70 kr/m2, som tillämpas på övrig mark som överlåts till Engtex AB, är av den anledningen inte tillämplig på del av industrimarken om 8 563 m2. Exploateringsenheten har bedömt marknadsvärdet på industrimarken om 8 563 m2 till 5 kr/m2 beaktat rådande förhållanden. Köpeskillingen reduceras således med 556 595 kronor (8 563 m2 x (70-5 kr/m2)). Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från samhällsbyggnadschef 2 Översiktlig karta 3 Köpeavtal - försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2

Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat köpeavtal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat köpeavtal.


2018-09-06

Tjänsteskrivelse försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 Diarienummer 2018/561, löpnummer 3262/2018 Sammanfattning Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor. Köpeskillingen ska reduceras eftersom att del av industrimarken, om 8 563 m2, som Engtex AB vill förvärva är av betydligt sämre beskaffenhet än övrig industrimark som har sålts inom Vist industriområde. Det erfordras omfattande investeringar för att iordningställa marken till en standard som motsvarar övrig försåld industrimark. Gällande taxa (2018) för industrimark inom Vist industriområde om 70 kr/m2, som tillämpas på övrig mark som överlåts till Engtex AB, är av den anledningen inte tillämplig på del av industrimarken om 8 563 m2. Exploateringsenheten har bedömt marknadsvärdet på industrimarken om 8 563 m2 till 5 kr/m2 beaktat rådande förhållanden. Köpeskillingen reduceras således med 556 595 kronor (8 563 m2 x (70-5 kr/m2)). Förvaltningens förslag till beslut Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat köpeavtal. Ärendet Engtex AB som äger fastigheten Ulricehamn Svarven 10 vill utöka sin verksamhet i Vist industriområde. Bolaget vill därför förvärva ytterligare 18 694 m2 industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 som ägs av Ulricehamns kommun, för att inrymma byggnad/byggnader om totalt minst 8 000 m2 utöver befintlig byggnation. Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor. Köpeskillingen ska reduceras eftersom att del av industrimarken, om 8 563 m2, som Engtex AB vill förvärva är av betydligt sämre beskaffenhet än övrig industrimark som har sålts inom Vist industriområde. Det erfordras omfattande investeringar för att iordningställa marken till en standard som motsvarar övrig försåld industrimark. Gällande taxa (2018) för industrimark inom Vist industriområde om 70 kr/m2, som tillämpas på övrig mark som överlåts till Engtex AB, är av den anledningen inte tillämplig på del av industrimarken om 8 563 m2. Exploateringsenheten har bedömt marknadsvärdet på industrimarken om 8 563 m2 till 5 kr/m2 beaktat rådande förhållanden. Köpeskillingen reduceras således med 556 595 kronor (8 563 m2 x (70-5 kr/m2)).

2018/561, 3262/2018 2(2)

Handling som ska undertecknas av Ulricehamns kommun Köpeavtal – Försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 Beslutsunderlag

1 Översiktlig karta 2 Köpeavtal - försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2

Beslut lämnas till Samhällsbyggnadschef

Sebastian Olofsson Fredrik Larsson Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör Exploateringsenheten Sektor miljö och samhällsbyggnad


E 40

5428

1:10 000

Koordinatsystem

SW

EREF 99 TM

N 6412438 E 407391

2018-09-06

FRELAR01

Oval

FRELAR01_1

Oval

FRELAR01_2

Maskinskriven text

= del av fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 som föreslås överlåtas till Engtex AB

FRELAR01_3

Maskinskriven text

Engtex AB

FRELAR01_4

Maskinskriven text

Vist 10:2


Sida 1 av 1

§ 263/2018

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 Dnr 2018/526 Sammanfattning Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-16 från socialchef 2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. I kvartalsrapporten finns tre beslut om bostad för vuxna inom funktionsnedsättning och enligt LSS som ej har verkställts inom tre månader. Skälen för dröjsmål är att ledig bostad saknas. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. I kvartalsrapporten finns tre beslut om bostad för vuxna inom funktionsnedsättning och enligt LSS som ej har verkställts inom tre månader. Skälen för dröjsmål är att ledig bostad saknas. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid.


2018-08-16

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 Diarienummer 2018/526, löpnummer 3134/2018 Sammanfattning Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information. Förvaltningens förslag till beslut Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. Ärendet Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information. För det andra kvartalet 2018, det vill säga beslut som fattades under perioden 2018-01-01 – 2018-03-31, har fem nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Tre av dessa avser boende i någon form och anledningen till att besluten inte har kunnat verkställas är bristen på lediga bostäder både inom ordinärt boende (socialt kontrakt) och inom verksamhetsområde funktionsnedsättning (gruppbostad, servicebostad). Övriga två nya ärenden rör båda LSS och där har personen antingen inte bestämt sig för om insatsen är relevant eller har tackat nej till erbjuden verkställighet. Tre ärenden återrapporteras då de fortfarande inte är verkställda. Även ett av dessa ärenden rör bostad och anledningen till att det inte går att verkställa är att det saknas lediga bostäder. De andra två, daglig verksamhet enligt LSS och hemtjänst enligt SoL, har inte kunnat verkställas då den enskilde inte vill ta emot insatsen från kommunen (daglig verksamhet) eller inte har valt utförare (hemtjänst).

2018/526, 3134/2018 2(2)

Fem ärenden rapporteras in som verkställda efter tre månader. Tre av dessa är nya ärenden och två av dessa gäller korttidsvistelse, och avser lägervistelse under sommaren. De övriga två som har verkställts efter tre månader är ett beslut om kontaktperson enligt LSS och ett beslut om avlösning i hemmet enligt SoL. Inget ärende rapporteras in som avslutat av annan anledning än verkställighet för kvartal 2, 2018. Totalt under kvartalet, perioden 2018-01-01 – 2018-03-31, har 1 798 beslut fattats.

Verksamhet Lag Antal beslut Funktionsnedsättning LSS 56 Funktionsnedsättning SoL 49 Individ och familjeomsorg SoL 1129 Äldreomsorg SoL 564

Beslutsunderlag

1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 Beslut lämnas till Socialchef

Magnus Andersson Maria Winsten Socialchef Utredare Sektor välfärd


Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Kvartal: 2, 2018

Nya ärenden

Typ av insats

Verksam-het/ lagrum

Besluts-datum

Datum för avbrott

Skäl för dröjsmål

Kön Födelse-år

Socialt kontrakt/ vardagsstöd

FN/SoL 180226 Ledig bostad saknas.

M 1990

Bostad för vuxna

FN/LSS 180307 Ledig bostad saknas.

K 1998

Bostad för vuxna


M 1989

Korttids-vistelse

FN/LSS 180307 Vårdnadshavare har tackat nej till erbjuden insats.

M 2004

Kontakt-person

FN/LSS 180320 Personen har inte bestämt sig för om hon vill ha insatsen eller inte.

K 1961

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts

Typ av insats

Verksam-het/ lagrum

Besluts-datum

Datum för avbrott

Skäl för dröjsmål

Kön Födelse-år

Daglig verksamhet

FN/LSS 130101 160622 Personen tar inte emot insatserna från kommunen.

M 1988

Bostad för vuxna


K 1961

Hemtjänst ÄO/SoL 171103 Insatsen är städ och personen har inte valt utförare.

K 1940


Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader

Typ av insats

Verksam-het/ lagrum

Besluts-datum

Datum för av-brott

Datum för verk-ställande

Skäl för dröjs-mål

Kön Födelse-år

Kontakt-person

FN/LSS 171222 180515 Personen tackade nej till den kontakt-person som först erbjöds. Drog sedan ut på tiden på grund av sjukdom.

K 1965

Avlösning i hemmet

ÄO/SoL 170505 180409 Anhöriga har inte haft behov av/nyttjat insatsen tidigare.

K 1930

Korttids-vistelse

FN/LSS 180220 180601 Beslutet avser läger-vistelse under sommaren

M 2003

Korttids-vistelse

FN/LSS 180206 180601 Beslutet avser läger-vistelse under sommaren

K 1994

Kontakt-person

IFO/SoL 180109 180425 Lämplig kontakt-person hade semester en period innan uppdraget kunde starta

M 2004


Sida 1 av 1

§ 264/2018

Svar på motion om grönare omgivning för framtida generationer Dnr 2015/317 Sammanfattning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten:

1. Att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar 2. Vilket trädslag samt var planteringen är lämpligast 3. Att inrätta en ceremoni för att årligen uppmärksamma planteringen där alla

ettåringar exempelvis får ett diplom som representerar deras del av det gemensamma trädet.

Förvaltningen ser att det är möjligt att plantera ett träd per år för alla ettåringar och att trädet ska märkas ut samt uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 2 Motion om Grönare omgivning för framtida generationer

Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt.


2018-03-19

Tjänsteskrivelse Svar på motion om grönare omgivning för framtida generationer Diarienummer 2015/317, löpnummer 1185/2018 Sammanfattning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten:



Förvaltningen ser att det är möjligt att plantera ett träd per år för alla ettåringar och att trädet ska märkas ut samt uppmärksammas på lämpligt sätt. Förvaltningens förslag till beslut Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten:



Förvaltningen ser att det är möjligt att plantera ett träd per år för alla ettåringar. Förvaltningen föreslår att planteringen märks ut med en årstavla som placeras i anslutning till det planterade trädet och att detta uppmärksammas på lämpligt sätt. Förvaltningen ser att planteringar kan ske vid olika platser olika år och att trädslaget bör bestå av en variation av blommande träd. Beslutsunderlag

1 Motion om Grönare omgivning för framtida generationer Beslut lämnas till Servicechef

Isabelle Wikström Ulf Meijer Servicechef Verksamhetschef Kommunservice Sektor service

f /. i .» . "E51 'u w-,. g,'p u V-I -/.4, ' :’(‘,¢1f/‘I/I}; p.. ø/ Vi J L r, /1'! ,_. rr

V' /.. I ' ax’ fl/

. Zlll/l -n7~ 7;e 7 2014-07-21

‘I. ll] r

,9 ‘.7,-’/-/V z' '7" «.1(_,(/ / /nf, / [fa

Motion om en grönare omgivning för framtida generationer !

Varje år föds 200-300 barn i Ulricehamn kommun .De barnen är vår framtid l

Miljöpartiet har tre solidariska principer varav en handlar om solidaritet med kommande

generationer . Våra barn och barnbarns framtid är vårt ansvar i dag.

Som en symbol för det långsiktiga och hållbara över generationsgränserna föreslår därför

Miljöpartiet i Ulricehamn att det årligen planteras ett träd för de barn som fötts föregående

år (alltså 1-åringarna ). Trädet står också för en önskan om att barnen ska rota sig i vår bygd

på samma sätt som träden. Barnen kommer att kunna följa "sina träd "och se dem växa

.Ytterligare en symbolik med planteringen av ett träd är att människan är en del av naturen

och att vi ska värna om vår miljö.

Ulricehamn kommun har under denna mandatperiod arbetat med flera måldokument. Ett

exempel är om Folkhälsoarbetet .Flera av dessa beskriver en kommun som tolkar tillvaron

ur ett barnperspektiv . Vår förhoppning är att kommunen i kommande måldokument även

för in tankar om framtida generationer.

Vi föreslår därför att Ulricehamn kommun utreder möjligheten:

1. Att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar

2. Vilket trädslag samt var planteringen är lämpligast

3. Att inrätta en ceremoni för att årligen uppmärksamma planteringen där alla ettåringar

exempelvis får ett diplom som representerar deras del av det gemensamma trädet

För Miljöpartiet i Ulricehamn

Arne Fransson lngemar Basth


Sida 1 av 1

§ 265/2018

Svar på motion om åtgärd vid motorväg Dnr 2017/156 Sammanfattning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med området vid sidan om motorvägen, där Skrotfrag idag har sin verksamhet. Motionären föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredningen och prisförslag vidtar lämplig åtgärd. Ifall en åtgärd skulle utföras längs med RV 40 så är det trafikverket som är väghållare. Trafikverket anser inte att en åtgärd är befogad med hänvisning till att kostnaderna bedöms överstiga nyttan. En åtgärd från trafikverkets sida skulle i detta fall innebära ett insynsskydd. Från förvaltningens sida anses en utredning i nuläget inte vara motiverad, med hänvisning till att förvaltningen är medveten om rubricerat område och förslaget kommer tas i beaktning vid framtida planering. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-07 från samhällsbyggnadschef 2 Rev. motion om åtgärd vid motorvägen

Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en utredning på beskriven plats. Förslag till beslut på sammanträdet Mats Bogren (NU) yrkar på återremiss av ärendet p.g.a. att olika alternativ inte har utretts, inte heller har kostnadsalternativen presenterats. Beslutsutgång Ordföranden (S) frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en utredning på beskriven plats.


2018-05-07

Tjänsteskrivelse Svar på motion om åtgärd vid motorväg Diarienummer 2017/156, löpnummer 1998/2018 Sammanfattning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med området vid sidan om motorvägen, där Skrotfrag idag har sin verksamhet. Motionären föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredningen och prisförslag vidtar lämplig åtgärd. Ifall en åtgärd skulle utföras längs med RV 40 så är det trafikverket som är väghållare. Trafikverket anser inte att en åtgärd är befogad med hänvisning till att kostnaderna bedöms överstiga nyttan. En åtgärd från trafikverkets sida skulle i detta fall innebära ett insynsskydd. Från förvaltningens sida anses en utredning i nuläget inte vara motiverad, med hänvisning till att förvaltningen är medveten om rubricerat område och förslaget kommer tas i beaktning vid framtida planering. Förvaltningens förslag till beslut Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en utredning på beskriven plats. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med området vid sidan om motorvägen, där Skrotfrag idag har sin verksamhet. Motionären föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredningen och prisförslag vidtar lämplig åtgärd. Trafikverket som är väghållare för RV40 anser inte att en åtgärd är befogad med hänvisning till att kostnaderna bedöms överstiga nyttan. En åtgärd från trafikverkets sida skulle i detta fall innebära ett insynsskydd. Det finns inget pågående eller planerat arbete på beskriven plats från förvaltningens sida. En utredning anses i nuläget inte vara motiverad, med hänvisning till att förvaltningen är medveten om rubricerat område och förslaget kommer tas i beaktning vid framtida planering. Beslutsunderlag

1 Rev. motion om åtgärd vid motorvägen Beslut lämnas till Samhällsbyggnadschef

2017/156, 1998/2018 2(2)

Sebastian Olofsson Sanna Andersson Samhällsbyggnadschef Utredare Planenheten Sektor miljö- och samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige i Ulricehamn Motion om åtgärd vid motorvägen Ända sedan motorvägen invigdes hösten 2015, har det funnits ett område vid sidan av vägen som ger ett icke tilltalande bemötande och bild av vår vackra kommun! Platsen vi talar om är där Skrotfrag bedriver sin verksamhet. Därför föreslår vi: Att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med det. Att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar. Att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredning och prisförslag, vidtar lämplig åtgärd. Ulricehamn 2017-02-22 Mikael Levander Nya Ulricehamn


Sida 1 av 1

§ 266/2018

Svar på motion om att utöka skolskjutsen Dnr 2017/675 Sammanfattning I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjuts körs. Efter det att motionen inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-12 från samhällsbyggnadschef 2 Motion om att utöka skolskjuts

Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att motionen inkom. Förslag till beslut på sammanträdet Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen. Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen. Beslutsutgång Ordföranden (S) konstaterar att det finns två förslag, ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att motionen inkom. Reservationer Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.


2018-07-12

Tjänsteskrivelse svar på motion om att utöka skolskjutsen Diarienummer 2017/675, löpnummer 2998/2018 Sammanfattning I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjuts körs. Efter det att motionen inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. Förvaltningens förslag till beslut Motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att motionen inkom. Ärendet I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjuts körs. Efter det att motionen inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade om nya skolskjutsregler 2018-03-01 § 66 och reviderade dessa 2018-06-04 § 215. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen. Att utöka möjligheten till skolskjuts som förslagsställaren föreslår bedöms vara kostnadsdrivande och påverka likabehandlingen av kommunens elever. Sträckor/linjer som bussarna kör, vart bussarna stannar och bussarnas storlek kommer i framtiden optimeras utifrån vilka som är berättigade skolskjuts, för att erbjuda kvalitativ, säker och kostnadseffektiv skolskjuts. Beslutsunderlag

1 Motion om att utöka skolskjuts Beslut lämnas till Samhällsbyggnadschef

Sebastian Olofsson Samhällsbyggnadschef Sektor miljö- och samhällsbyggnad

Motion om att utöka skolskjuts

Vänsterpartiet i Ulricehamn vill utöka möjligheter för barn och ungdomar att resa

kollektivt till-och från skolan.

I nuvarande situation nekas elever, vilka studerar vid Tingsholms-gymnasiet att resa

med bussar trots att det finns plats. Vi anser att detta är orimligt. Många

föräldrar/vårdnadshavare skjutsar sina barn till skolan. Alla har inte den möjligheten!

Det är bättre för miljön om alla skolelever får åka kollektivt.

En ekonomisk aspekt: Vi vet att många ungdomar från kommunen väljer att studera i andra

kommuner, främst Borås. Att vi kan ge elever en god utbildning är mycket viktigt, men

även goda transportmöjligheter till och från skolan kan medverka till att fler

ungdomar väljer att studera vid Tingsholms-gymnasiet

Vänsterpartiet yrkar på att:

Alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever

som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjutsar körs.Det gäller alla skolformer: Förskola, grundskola och gymnasiet

Ulricehamn 2017-09-26

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet

;1.C~Pr/ H5

Documents

sammanträder„rendelista... · 2018-10-17 · Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning 2018-09-07 Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige Diarienummer