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0
1 0 4 年 度
年 報
精剛精密科技股份有限公司
S-Tech Corp.
上櫃股票代號：1584
公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw
本公司網址：http://www.s-tech.com.tw
精剛精密科技股份有限公司編製
中華民國 105 年 5 月 9 日刊印
http://mops.twse.com.tw/http://www.s-tech.com.tw/
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1
(一) 本公司發言人姓名、職稱、聯絡電話、電子郵件信箱：
姓 名：張世豐
職 稱：總經理
電 話：(06)6520031 分機 1100
e-mail：[email protected]
(二)本公司代理發言人姓名、職稱、聯絡電話、電子郵件信箱：
姓 名：蔡憲林
職 稱：課長
電 話：(06)6520031 分機 2100
e-mail：[email protected]
(三)總公司、分公司、工廠之住址與電話：
名 稱 地址 電話
總公司 台南市柳營區工一路 15 號(環保科技園區) (06)623-5143
s-tech corp.seoul
Branch
韓國 京畿道 始興市 烏耳道路 21,13-1323
(正往洞，SteelLand) 82-31-4797595
工 廠 同總公司 同總公司
(四)辦理股票過戶機構之名稱、地址、電話、網址：
名 稱：凱基證券股份有限公司 股務代理部
地 址：台北市重慶南路一段 2 號 4 樓
電 話：(02)2389 2999
網 址：http://www.kgieworld.com.tw
(五)最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
簽證會計師：鄭欽宗、蔡振財
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓
電 話：(02)25459988
網 址：www.deloitte.com.tw
(六)海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊方
式：無
(七)公司網址：http://www.s-tech.com.tw
http://www.kgieworld.com.tw/http://www.s-tech.com.tw/
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目 錄 壹、致股東報告書
一、一○四年度營業計劃實施成果---------------------------------------4
二、一○五年度營運計劃書---------------------------------------------6
三、未來發展策略-----------------------------------------------------7
四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響---------------------7
貳、公司簡介
一、設立日期---------------------------------------------------------8
二、公司沿革---------------------------------------------------------8
參、公司治理報告
一、組織系統--------------------------------------------------------11
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
----------------------------------------------------------------15
三、公司治理運作情形------------------------------------------------25
四、會計師公費資訊--------------------------------------------------44
五、更換會計師資訊--------------------------------------------------45
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形--------------------- 45
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質
押變動情形-----------------------------------------------------
45
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資--------------------------------------- 46
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例----------------------- 47
肆、募資情形
一、資本與股份------------------------------------------------------48
二、公司債辦理情形--------------------------------------------------55
三、特別股辦理情形--------------------------------------------------55
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形----------------------------------55
五、員工認股權憑證辦理情形------------------------------------------56
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形----------------------------58
七、資金運用計劃執行情形--------------------------------------------58
伍、營運概況
一、業務內容--------------------------------------------------------61
二、市場及產銷概況--------------------------------------------------74
三、最近二年度從業員工資料------------------------------------------83
四、環保支出資訊----------------------------------------------------83
五、勞資關係--------------------------------------------------------84
六、重要契約--------------------------------------------------------87
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3
陸、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料------------------------------------------88
二、最近五年度財務分析----------------------------------------------92
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告----------------------------96
四、最近年度財務報表------------------------------------------------97
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表-----------------175
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情形
及其對本公司財務狀況之影響------------------------------------ 175
柒、財務狀況及經營結果檢討分析與風險事項
一、財務狀況比較分析-----------------------------------------------175
二、經營結果分析---------------------------------------------------176
三、現金流量-------------------------------------------------------177
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響---------------------------178
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投
資計劃---------------------------------------------------------178
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項-------------178
七、其他重要事項---------------------------------------------------180
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料-----------------------------------------------181
二、最近年度截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----------------187
三、最近年度截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形---------187
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之情形----------------------------187
五、其他必要補充說明事項-------------------------------------------187
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4
壹、致股東報告書
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5
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6
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7
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8
貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國91年5月15日
二、公司沿革：
民國 91年 05月 公司核准設立登記，資本額 150,000仟元。
民國 91年 10月 通過英國標準協會(BSI) ISO 9001認證。
民國 92年 11月 生醫用鈦合金材料，通過美國 Johnson & Johnson指定 MSI實驗室認證
合格。
民國 92年 12月 現金增資 2,500仟元，增資後實收資本額為 152,500仟元。
民國 93年 12月 新營廠新廠擴建完成。
民國 94年 05月 與金屬中心合作開發膝關節動態骨板粗胚。
民國 94年 06月 公司營業地址遷移至台南縣新營市嘉芳街 168 號。
民國 94年 08月 盈餘及員工紅利轉增資 26,775仟元，增資後實收資本額為 179,275仟元。
民國 94年 11月 與中央大學機械系產學合作，開發骨科植入物產品。
民國 95年 04月 現金增資 50,000仟元，增資後實收資本額為 229,275仟元。
民國 95年 06月 生醫用鈦合金材料，通過美國 Stryker及日本 JMM認證，為其合格供應
商。
民國 95年 01月 導入 GMP及 ISO 13485系統。
民國 95年 09月 ISO9001品質系統通過新增創傷骨科植入物、脊椎骨科植入物、手術器械
項目。
民國 95年 09月 現金增資 100,000仟元，增資後實收資本額為 329,275仟元。
民國 95年 09月 為新建廠房，購置台南縣環保科技園區土地二筆，共 19,212.77 M2。
民國 95年 10月 獲金管會核准通過首次股票公開發行。
民國 95年 12月 ＯＴＣ核准通過，登錄興櫃開始交易買賣。
民國 96年 01月 通過行政院衛生署〞醫療器材優良製造規範（GMP）〞認證。
民國 96年 08月 95年度盈餘轉增資發行新股(NT$23,049仟元)，
增資後實收資本額為 352,324仟元。
民國 96年 11月 上櫃前辦理現金增資增資 47,680仟元，增資後實收資本額為 400,004仟
元。本公司發行之股票上櫃。
民國 97年 01月 通過法國貝爾國際驗證機構"AS9100"之航空系統驗證。
民國 97年 03月 柳營新廠一期廠房及辦公室建置完成，搬遷至新營業處所
(台南縣柳營鄉工一路 15號)。
民國 97年 08月 96年度盈餘轉增資發行新股(NT$26,855仟元)，增資後實收資本額為
426,859仟元。
民國 98年 7月 通過 Westland航太認證。
申請認股憑證換發新股 (90仟元) ，增資後實收資本額為 426,949仟元。
民國 98年 10月 98年現金增資及申請認股憑證換發新股 (151,255仟元) ，增資後實收
資本額為 578,204仟元。
-
9
民國 98年 11月 通過主導性新產品-航太級鈦合金棒材開發計畫。
民國 99年 1月 石化大廠 BakerHugh系統認證。
申請認股憑證換發新股 (2,630仟元)增資後實收資本額為 580,834仟
元。
民國 99年 2月 生醫大廠 Biomet合格材料供應商。
民國 99年 4月 申請認股憑證換發新股 (1,530仟元)，增資後實收資本額為 582,364仟
元。
民國 99年 5月 通過經濟部航空合金材料自主性技術聯合開發計畫-功能性元件開發技
術。
民國 99年 6月 通過實驗室認證 ISO 17025
民國 99年 7月 申請認股憑證換發新股 (330仟元)，增資後實收資本額為 582,694仟元。
民國 99年 10月 申請認股憑證換發新股 (2,010 仟元)，增資後實收資本額為 584,704 仟
元。
民國 99年 12月 取得產品認證 CE Mark (齒科醫療用材料 Dental Material for Crown
and
bridges base)
民國 100年 2月 99現金增資及申請認股憑證換發新股 (99,315仟元) ，增資後實收資本
額為 684,019仟元。
民國 100年 3月 通過挪威石油工業技術標準產品認證(Norsok)
民國 100年 4月 申請認股憑證換發新股 (863仟元)，增資後實收資本額為 684,882仟元。
民國 100年 7月 申請認股權憑證換發新股 510仟元，增資後實收資本額為 685,392 仟元。
民國 100年 9月 盈餘轉增資發行新股 13,698仟元，增資後實收資本額為 699,090仟元。
民國 100年 10月 申請認股權憑證換發新股 2,225仟元，增資後實收資本額為 701,315仟元。
民國 100年 12月 100年現金增資 90,000仟元，增資後實收資本額為 791,315仟元
民國 101年 1月 首次設立海外分公司於韓國(首爾)
民國 101年 1月 申請認股權憑證換發新股 650仟元，增資後實收資本額為 791,965 仟元。
民國 101年 3月 石化大廠 BakerHugh 合格供應商。
民國 101年 4月 申請認股權憑證換發新股 2,562仟元，增資後實收資本額為 794,527仟元。
民國 101年 7月 申請認股權憑證換發新股 580仟元，增資後實收資本額為 795,107 仟元。
民國 101年 10月 盈餘轉增資發行新股 39,598仟元，增資後實收資本額為 834,705仟元。
民國 102年 3月 取得航太引擎製造商法國賽峰集團(Safran)-Snecma首單
民國 102年 4月 長榮航太 Evergreen Aviation Technologies
(EGAT)合格材料供應商。
民國 102年 10月 取得環境管理系統(ISO14001)及職業安全衛生管理系統(OHSAS18001)認
證。
民國 103年 3月 取得挪威石油工業技術標準產品(Norsok)認證
民國 103年 8月 現金增資發行新股 200,000仟元，增資後實收資本額為 1,034,705 仟元。
民國 103年 12月 取得歐盟壓力容器 PED 97/23/EC 取得歐盟壓力容器 AD2000 W0
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10
民國 104年 11月 申請庫藏股註銷 10,000仟元，減資後實收資本額為 1,024,705仟元。
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參、公司治理報告
一、組織系統：
(一)組織結構
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12
(二)各主要部門所營業務：
部 門 工 作 職 掌
稽核室
1.研討稽核實施細則及改進事項。
2.內部稽核相關文件管理與提報。
3.例行查核與專案查核計畫之擬訂與執行。
4.稽核活動中與各部門溝通協調。
企劃室
1.公關活動規劃
2 公司整體策略整合
3 新事業規劃
4 上級交辦事項之辦理
業務一部
1.業務部人力之規劃及管理。
2.營業活動之管理(報價、接單、出貨計劃等)。
3.新事業之規劃。
4.公司活動規劃與市場行銷策略整合。
5.產銷部門及其他部門之溝通與協調。
6.協助 6S活動之推行。
業務二部
1.業務二部人力規劃及管理
2.採購活動(原物料及機器設備、零件及備品採購)之管理與推行。
3.協助 6S活動之推行。
4.其他上級交辦事項。
韓國分公司
1.營業計劃之擬訂、實施與新事業規劃。
2.韓國區域新客戶之開發與客情維繫。
3.韓國區域內外行銷策略之擬定與執行。
4.客訴受理、追蹤及結案。
5.報價及合約簽訂。
6.客戶徵信及帳款催收。
7.出口文件之製作審查與通關業務之聯繫。
8.促銷與營業活動規劃(廣告\文宣\市場開拓\同心營&策略營籌辦)。
9上級交辦事項之辦理
研發部
1.產品之研究開發。
2.新產品開發之評估與製程擬定。
3.產品之分類與編號。
4.產品規格與相關標準之擬定與修正。
5.技術資料之蒐集整理與研究。
6.提供客戶有關材料選用熱處理加工等技術之服務。
7.與技術合作廠家之技術協調合作。
8.其他有關產品開發、應用之相關事項。
9.研發研究費用之規劃、執行及控管。
10.智慧財產權之管理。
11.其他有關產品開發與應用之相關事項。
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13
部 門 工 作 職 掌
品保部
1.品質保證制度之訂定研擬。
2.品管教育及品管計劃之推動。
3.公司標準化活動之協調與推動。
4.品管驗證之申請與推展。
5.各項產品其他檢驗標準規範之訂定及執行。
6.非破壞、化性與物性檢測作業之執行。
7.爐具、儀具與量具之校驗與管理。
8.材料品質之檢測分析與判定。
9.品質異常原因分析與改善建議。
10.其他品保相關事項與上級交辦事項。
資訊部
1.資訊部人力資源規劃及管理。
2.資訊軟硬體及作業流程之管理與改善。
3.資訊軟硬體提升公司競爭力之規劃。
4.上級交辦事項之辦理。
工安部
1.協助法令、6S活動之推動及工業安全之建立。
2.設備、環境安全改善之推動與管理。
3.上級交辦事項之辦理。
廠務部
製一課
1.進行旋鍛、削皮、精整、包裝相關作業。
2.配合公司年度目標之達成。
3.生產活動投入與產出之紀錄。
4.製程改善。
5.其他有關生產活動之配合作業與上級交辦事項。
工務課
1.廠內保養維修工作技術支援、難題排除。
2.年度大修保養計畫之規劃與執行。
3.建廠工程整合、土木、廠房、水、電、油、氣等設施。
4.其他有關工務活動之作業與上級交辦事項。
生管課
1.生產計劃之擬訂與修改。
2.生產排程與進度之管制。
3.各種生產報表之統計與分析。
4.產銷協調之相關事項。
5.產品、成品之進出庫作業。
6.產品、成品之庫存與盤點管理。
7.各種原物料之請購與盤點管理。
8.其他有關生產管理之作業與上級交辦事項。
製二課
1.鍛棒/鋼胚/鍛件相關製程開發。
2.製程資料庫建立。
3. 配合公司年度目標之達成。
4.生產活動投入與產出之紀錄。
5.製程改善研究與合理化。
6.其他有關生產活動之配合作業與上級交辦事項。
製三課
1.輥棒/異型材/方扁材相關製程開發。
2.製程資料庫建立。
3. 配合公司年度目標之達成。
4.生產活動投入與產出之紀錄。
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14
部 門 工 作 職 掌
5.製程改善研究與最佳化。
6.其他有關生產活動之配合作業。
廠務部 精煉課
1.VIM熔煉工作單之執行。
2.進行熔煉澆鑄脫模作業
3.生產用坩鍋築爐之砌磚及修補作業
4.澆鑄鑄模組及清掃作業
6.VIM設備操作手冊及作業標準之建立
7.VIM製程改善。
8.VIM生產活動投入及產出之記錄。
9.自主保養工作之執行。
10.燽錠應力消除作業
11.VIM製程及品質改善
行政運籌部
主計課
1.會計制度、章則、會計表單之設計、修訂及控制事項。
2.辦理公司有關稅捐之繳納、查對、申請複查、訴願、行政訴
訟事項。
3.一般會計帳務之處理及各類成本資料之蒐集、分析及預測。
4.有關財務報表之製作及分析。
5.每年董、監事會議及股東常(臨時)會之籌備工作等事項。
6.產品成本之估算。
7.預算之編訂及控制
8.對外簽訂合約書之歸檔保存
9.其他與會計有關之業務。
10.上級交辦事項之辦理
資金課
1.有關資金運作各項制度之建立。
2.公司各項對外短中長期借款之洽辦及清償事項。
3.有關各項現金收支報表之編製。
4.各種應收、應付票據及有價證券之收受管理。
5.發票及銷貨收入傳票之開立及核對事項。
6.出納報告、國外贖兌及扣繳憑單申報等事項。
7.薪資、獎金之發放作業。
8.其他與資金處理有關之業務及上級交辦事項之辦理
人事總務課
1.相關制度、辦法之建立及執行
2.有關人事制度之研擬。
3.員工勞、健、團保事務處理。
4.教育訓練活動之推動。
5.公務車輛管理調度、零用金請款及保管。
6.各種證照申請、校正、登記、變更及保管。
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15
二、董事、監察人、總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
(一)董事、監察人資料：
1.董事及監察人
105年 4月 30日；單位：股
職
稱
國
籍
或
註
冊
地
姓 名
選 任
日 期
任
期
初 次
選 任
日 期
選 任 時
持有股份
現 在
持有股份
配偶、未成年子
女現在持有股
份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、
董事或監察人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率
職
稱
姓
名
關
係
董
事
長
台
灣 陳興時 104.06.29 3 年 91.04.26 1,413,995 1.37% 1,324,995 1.29% 7
0% 0 0%
德國漢諾威工業大學金屬材料博士
國立成功大學機械工程研究所所長
國立成功大學機械工程研究所教授
工業技術研究院工業材料研究所副所長
台灣區模具工業同業公會理事長中華民
國全國工業總會監事、理事
經濟部科技顧問台灣鈦金屬協會理事長
財團法人紡織產業綜合研究所第 14 屆
董事
財團法人金屬工業研究發展中心董事
台灣區鋼鐵工業同業公會理事
社團法人台灣工研院院友會常務理事及
南部分會會長
社團法人台灣工研院院友會常務理事及
南部分會會長
財團法人工業技術研究院董事
台灣輕金屬協會常務理事台翔航太工業
股份有限公司董事
中華卓越經營協會理事
中國機械工程學會高雄分會理事
榮剛材料科技(股)公司董事長
宏剛精密工業(股)公司董事長
FAITH EASY ENTERPRISES LTD董事長
廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
西安金耘特殊金屬有限公司董事長
金耘鋼鐵(股)公司董事長
RAINBOW SHINES LIMITED董事長
金耘鋼鐵(股)公司(越南)董事長
ALLOY TOOL STEEL, INC.董事長
歐盈企業有限公司董事長
聚曜企業有限公司董事長
浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
董
事
陳
驥
智
父
子
董
事
台
灣 高景海
(註 1) 104.06.29 3 年 91.04.26 687,901 0.66% 0 0.00% 0 0% 0 0%
清華大學 材料科學工程博士
國立成功大學 EMBA
中山科學研究院副研究員
國立清華大學材料中心 客座研究員
榮剛材料科技股份有限公司 專案經理
台灣鈦金屬協會第一及第二屆監事召集
人
宏剛精密工業(股)公司 法人監察人之代表人
台灣輕金屬協會第五屆常務理事
無 無 無
-
16
職
稱
國
籍
或
註
冊
地
姓 名
選 任
日 期
任
期
初 次
選 任
日 期
選 任 時
持有股份
現 在
持有股份
配偶、未成年子
女現在持有股
份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、
董事或監察人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率
職
稱
姓
名
關
係
董
事 台
灣
榮剛材料科技股
份有限公司 104.06.29 3 年
94.04.26 27,436,295 26.52% 27,436,295 26.77% 0 0% 0 0% 不適用 不適用 無
無 無
代表人：陳麗玲
(註 2) 104.08.11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 東吳大學 英文系
ALLOY TOOL STEEL,INC.總經理
金耘鋼鐵(股)公司 監察人 無 無 無
董
事 台
灣 陳驥智 104.06.29 3 年 98.06.16 618,962 0.60% 552,962 0.54% 0 0%. 0
0%
義守大學 國貿系
名古屋 名城大學 大學院 經營學 研究
科 碩士
禾揚投資(股)公司董事長
財團法人台南市私立明世人文科技慈善基金會 董事
榮剛材料科技(股)公司副理
董事
長
陳
興
時
父
子
董
事 台
灣 李逢年 104.06.29 3 年 96.05.22 0 0% 0 0% 0 0%. 0 0%
淡江大學銀保系
華僑銀行 資深協理
華僑保險經紀人公司 總經理
僑銀國際租賃公司 總經理、董事長
元太外匯公司 董事
台灣超導科技股份有限公司 首席副總經理
台北金融研究發展基金會資深顧問
禾揚投資股份有限公司董事
無 無 無
獨
立
董
事
台
灣 陳輝堂 104.06.29 3 年 96.05.22 0 0% 0 0% 0 0%. 0 0%
台灣大學農業經濟系
陸軍財務經理學校受訓
預備軍官少尉經理補給官退伍
台灣大學建築與城鄉研究所碩士
國家高考及格及乙等特考及格
交通銀行/財產科科長
中華開發/專案事業處副理
華僑銀行 董事會主任秘書
華僑銀行/信託部經理
僑銀租賃/副總經理
超導國際科技(股)/總經理、董事長
台灣超導科技(股)董事長
南仁湖育樂(股)監察人 花東樂活生技(股)董事長
禾揚投資股份有限公司董事
無 無 無
獨
立
董
事
台
灣 謝金源 104.06.29 3 年 96.05.22 0 0% 0 0% 0 0%. 0 0%
嘉義高工機械科
台北工專工業設計科
中國文化大學國際企業管理研究所 EMBA
金富山工業公司/總經理
行政院國家科學委員會副工程師
經濟部技正(退休)
佛教慈濟功德會終身志工、慈濟榮譽董事暨企
業家聯誼會召集人。
財團法人台南市私立明世人文科技慈善基金會
董事 無 無 無
獨
立
董
事
台
灣 黃德旺 104.06.29 3 年 101.06.21 0 0% 0 0% 0 0%. 0 0%
國立台灣師範大學國文系畢業
國立台灣師範大學教育研究所結業
台南縣政府民政局長
台灣省政府民政廳科長
台灣省選舉委員會副總幹事
財團法人台南市私立明世人文科技慈善基金會
董事榮剛材料科技(股)公司獨立董事
無 無 無
註 1：104.12.22辭職,解任。
註 2：104.08.11法人代表人改派。
-
17
2.董事、監察人屬法人股東代表者資料： 105年 04 月 21日
法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東
榮剛材料科技股份有限公司
公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.41%)
禾揚投資股份有限公司(2.12%)
全球人壽保險股份有限公司(1.67%)
台灣人壽保險股份有限公司(1.61%)
花旗託管挪威中央銀行投資專戶(1.61)
陳興時(1.47%)
國泰人壽保險股份有限公司(1.43%)
第一商業銀行受榮剛材料科技股份有限公司員工持股信託專戶
(1.41%)
花旗託管次元新興市場評估基金投資專(1.35%)
三商美邦人壽保險股份有限公司(1.07%)
3.主要股東為法人者其主要股東
104年 12 月 31日
法人名稱 法人之主要股東
禾揚投資股份有限公司
榮剛材料科技(股)公司(33.02%)
精剛精密科技(股)公司(23.58%)
金耘鋼鐵(股)公司(25.94%)
日商株式會社富士工業(7.55%)
陳興時(6.13%)
陳德智(1.42%)
陳驥智(1.42%)
陳燕禎(0.47%)
黃德旺(0.47%)
-
18
4.董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形：
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註一)
兼 任
其 他
公 開
發 行
公 司
獨 立
董 事
家 數
商務、法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
須 相 關
科 系 之
公 私 立
大 專 院
校 講 師
以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或
其他與公
司業務所
需之國家
考試及格
領有證書
之專門職
業及技術
人員
商務、
法務、
財務、
會計或
公司業
務所須
之工作
經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
董事長 陳興時 V V V V V V V V 0
董 事 榮剛材料科技(股)公司
代表人：陳麗玲 V V V V V V 0
董 事 李逢年 V V V V V V V V V V V 0
董 事 陳驥智 V V V V 0
獨立董事 陳輝堂 V V V V V V V V V V V 0
獨立董事 謝金源 V V V V V V V V V V V V V 0
獨立董事 黃德旺 V V V V V V V V V V V 1
註一：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。
（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9） 未有公司法第 30條各款情事之一。
（10） 未有公司法第 27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-
第 19 頁
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管： 105年 4月 21日/單位：股
職 稱 國
籍 姓 名
就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人
名義持有
股份 主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務
具配偶或二親等
以內關係之經理
人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職稱 姓名 關係
董事長 台
灣 陳興時 91.05.15 1,324,995 1.29% 7 0% 0 0%
德國漢諾威工業大學金屬材料博士
國立成功大學機械工程研究所所長
國立成功大學機械工程研究所教授
工業技術研究院工業材料研究所副所長
台灣區模具工業同業公會理事長中華民國全國
工業總會監事、理事
經濟部科技顧問台灣鈦金屬協會理事長
財團法人紡織產業綜合研究所第 14屆董事
財團法人金屬工業研究發展中心董事
台灣區鋼鐵工業同業公會理事
社團法人台灣工研院院友會常務理事及南部分
會會長
社團法人台灣工研院院友會常務理事及南部分
會會長
財團法人工業技術研究院董事
台灣輕金屬協會常務理事台翔航太工業股份有
限公司董事
中華卓越經營協會理事
中國機械工程學會高雄分會理事
榮剛材料科技(股)公司董事長
宏剛精密工業(股)公司董事長
FAITH EASY ENTERPRISES LTD董事長
廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
西安金耘特殊金屬有限公司董事長
金耘鋼鐵(股)公司董事長
RAINBOW SHINES LIMITED董事長
金耘鋼鐵(股)公司(越南)董事長
ALLOY TOOL STEEL, INC.董事長
歐盈企業有限公司董事長
聚曜企業有限公司董事長
浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
無 無 無
總經理 台
灣
高景海
(註 1) 91.05.15 0 0% 0 0% 0 0%
清華大學 材料科學工程博士
國立成功大學 EMBA
中山科學研究院副研究員
國立清華大學材料中心 客座研究員
榮剛材料科技股份有限公司 專案經理
台灣鈦金屬協會第一及第二屆監事召集人
宏剛精密工業(股)公司 法人監察人之代表人
台灣輕金屬協會第五屆常務理事
無 無 無 無
總經理 台
灣 張世豐 104.10.22 0 0% 0 0% 0 0% 中山大學材料科學研究所 榮剛材料科技(股)公司總經理 無 無
無
協 理 台
灣 蔡政哲 91.05.15 39,883 0.04% 160,855 0.16% 0 0%
東海大學國貿系學士
成功大學 IMBA
榮剛材料科技(股)採購經理 無 無 無 無
協 理 台
灣
康永昌
(註 2) 101.08.01 100,000 0.1% 0 0% 0 0%
國立台灣大學 材料科學與工程學系博士
榮剛材料科技(股)公司研發中心主任 無 無 無 無
-
第 20 頁
職 稱 國
籍 姓 名
就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人
名義持有
股份 主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務
具配偶或二親等
以內關係之經理
人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職稱 姓名 關係
財務部
門主管
台
灣
林美伶
(註 3) 95.08.14 5,449 0.01% 0 0% 0 0%
靜宜大學 會計系學士
安侯建業會計師事務所
建華證券 科長
正瑞投資股份有限公司監察人
無 無 無 無
財務部
門主管
台
灣 邱明珠 104.10.01 44,719 0.04% 0 0% 0 0% 精剛精密科技(股)公司主計課副課長 無 無 無
無
註 1：104.10.23離職解任。 註 2：104.06.30離職解任。 註 3：104.09.30離職解任。
-
第 21 頁
(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：
(1-1)董事(含獨立董事)之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） 單位: 新台幣 仟元, 股
職稱
姓 名
董事酬金 A、B、 C及 D 等四
項總額占稅後純益
之比例(%)
兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F
及 G 等七項總額
占稅後純益之比例(%)
有無
領取
來自子公
司以
外轉投資
事業
酬金
報酬(A)
退職
退休
金(B) 董事酬勞
(C)(註 1) 業務執行費
用(D) 薪資、獎金及特支
費等(E) 退職退休金
(F)(註 3) 員工酬勞(G) (註 2)
員工認股權憑證得認
購股數 (H)
取得限
制員工
權利新
股股數
(I)
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所有公
司
本公
司
財務
報告
內所有公
司
本公司
財務報
告內所有公司
本公司
財務
報告
內所有公
司
本公司
財務
報告內所
有公
司
本公司 財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所有公司
本公
司
財
務報
告
內所
有
公司
本公司
財務報
告內所有公司
現金
紅
利金
額
股票
紅
利金
額
現金
紅
利金
額
股票
紅
利金
額
董事長
陳興時 0 0 0 0 0 0 70 70 -0.06% -0.06% 2,559 2,559 0 0 0 0 0 0
794,000 794,000 0 0 -2.30% -2.30% 20
董事
高景海
(註 4) 0 0 0 0 0 0 50 50 -0.04% -0.04% 1,500 1,500 84 84 0 0 0 0
700,000 700,000 0 0 -1.43% -1.43% 15
董
事 ︵
註
5
︶
兆豐國際商業
行(股)公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 無
代表人:謝明源 0 0 0 0 0 0 30 30 -0.03% -0.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.03% -0.03% 無
董
事
榮剛材料科技
(股)公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 無
代表人:林嘉洪
（註 6） 0 0 0 0 0 0 40 40 -0.04% -0.04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.04% -0.04% 10
代表人:陳麗玲
（註 6） 0 0 0 0 0 0 30 30 -0.03% -0.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.03% -0.03% 無
董
事 陳驥智 0 0 0 0 0 0 70 70 -0.06% -0.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.06% -0.06% 10
-
第 22 頁
職
稱 姓 名
董事酬金 A、B、 C及 D 等四
項總額占稅後純益
之比例(%)
兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F
及 G 等七項總額占稅後純益之比
例(%) 有無
領取
來自子公
司以
外轉投資
事業
酬金
報酬(A)
退職
退休
金(B) 董事酬勞
(C)(註 1) 業務執行費
用(D) 薪資、獎金及特支
費等(E) 退職退休金
(F)(註 3) 員工酬勞(G) (註 2)
員工認股權憑證得認
購股數 (H)
取得限
制員工
權利新
股股數
(I)
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報告內所
有公
司
本公
司
財務
報告內所
有公
司
本公司
財務報告內所
有公司
本公司
財務
報告內所
有公
司
本公
司
財務
報告內所
有公
司
本公司 財務報告內所有公
司
本公司
財務報告內所
有公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公司
財務報告內所
有公司
現
金
紅利
金
額
股
票
紅利
金
額
現
金
紅利
金
額
股
票
紅利
金
額
董
事 李逢年 0 0 0 0 0 0 70 70 -0.06% -0.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.06% -0.06% 10
獨
立
董
事
陳輝堂 0 0 0 0 0 0 150 150 -0.13% -0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.13% -0.13% 10
獨
立
董
事
謝金源 0 0 0 0 0 0 150 150 -0.13% -0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.13% -0.13% 無
獨
立
董
事
黃德旺 0 0 0 0 0 0 150 150 -0.13% -0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.13% -0.13% 無
註 1：104年擬不發放，尚待股東會通過。
註 2：104年擬不發放，尚待股東會通過。
註 3：實際支付數為 0以及提列提撥數為 84仟元。
註 4：104.12.22董事辭職解任。
註 5：104.06.29董事全面改選,解任。
註 6：104.08.11法人改派代表人。
-
第 23 頁
(2-1) 104年度支付監察人之酬金：本公司已設立審計委員會取代監察人職務。
(3-1) 總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） 單位: 新台幣 仟元, 股
職稱 姓名
薪資(A) 退職退休金
(B)（註 1） 獎金及
特支費等等(C)
員工酬勞金額(D)
（註 2）
A、B、 C及 D等四
項總額占稅後純益
之比例（％）
取得員工認股權
憑證數額
取得限制員
工權利新股
股數
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
本公
司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公司 財務報告內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司 現金
金額
股票
金額
現金金
額
股票
金額
董事長 陳興時 2,509 2,509 0 0 50 50 0 0 0 0 -2.24% -2.24% 794,000
794,000 0 0 20
總經理 高景海
（註 3） 1,500 1,500 84 84 0 0 0 0 0 0 -1.39% -1.39% 700,000
700,000 0 0 15
總經理 張世豐
(註 4) 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 -0.03% -0.03% 0 0 0 0 無
註 1：實際支付數為 0以及提列提撥數為 84仟元。
註 2：104年擬不發放，尚待股東會通過。
註 3：104.10.23總經理辭職,解任。
註 4：104.10.23總經理就任。
(4-1)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 :104 年擬不發放 ,尚待股東會通過。
-
第 24 頁
(四)董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分析及給付政策、標準組合、
訂定酬金程序與經營績效及未來風險之關聯性：
最近二年度本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例如下：
單位：%
年度/項目
103年度
酬金總額占
稅後純益比例
104年度
酬金總額占
稅後純益比例
董 事 -11.34 -4.34
監 察 人 0 0
總經理及副總經理 -9.89 -3.66
說明：
本公司給付董事、總經理及副總經理酬金之政策與標準皆列於公司章程內且經董事會通過，
董監車馬費亦參考同業水準訂定，另員工分紅制度亦依員工績效與公司營運績效實際狀況
評估。
-
第 25 頁
三、公司治理運作情形：
(一)董事會運作情形：
104年度董事會開會 7次，董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ
委託出席次數
實際出(列)
席率(%)
【Ｂ/Ａ】
備註
董事長 陳興時 7 0 100% 104.06.29連任
董 事 高景海 5 0 83% 104.06.29連任
104.12.22辭職,解任。
董 事 陳驥智 7 0 100% 104.06.29連任
董 事 李逢年 7 0 100% 104.06.29連任
董 事 榮剛材料科技(股)公司
代表人:林嘉洪 4 0 100%
104.06.29連任
104.08.11代表人改派,解任。
董 事 榮剛材料科技(股)公司
代表人：陳麗玲 3 0 100%
104.06.29連任
104.08.11代表人改派,就任。
獨立董事 陳輝堂 7 0 100% 104.06.29連任
獨立董事 謝金源 7 0 100% 104.06.29連任
獨立董事 黃德旺 7 0 100% 104.06.29連任
其他應記載事項：
一、 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會
議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見
之處理：尚無證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見等情事。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參
與表決情形： 董事會日期&
期別 議案內容 董事姓名 迴避原因 參與表決情形
104.04.08
第 5屆第 16次
本公司擬將鍛造部門相關資產及營業
出售予榮剛材料科技股份有限公司案。
陳興時、林嘉洪、
陳驥智、黃德旺
係為相對
關係人
此案迴避不參
與討論及表決。
104.08.11
第 6屆第 2次
本公司精整線廠房出售榮剛材料科技
(股)公司並租回繼續使用案。
陳興時、陳麗玲、
陳驥智、黃德旺
係為相對
關係人
此案迴避不參與
討論及表決。
104.12.24
第 6屆第 4次
(1)訂定本公司擬將鍛造部門相關資產及
營業出售予榮剛材料科技(股)公司案
之移轉基準日。
(2)訂定本公司精整線廠房出售予榮剛材
料科技(股)公司之移轉基準日。
陳興時、陳麗玲、
陳驥智、黃德旺
係為相對
關係人
此案迴避不參與
討論及表決。
三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執
行情形評估：致力資訊揭露之推動以提高公司治理透明度，經證券基金會評鑑 101年等級『A
¯』，並於當年度本公司參加財團法人中華公司治理協會之 CG6007 通用版公司治理制度評量
並通過認證。
-
第 26 頁
(二) 審計委員會運作情形參與董事會運作情形：
(1)本公司審計委員會於 101.06.29設置完成。
104年度審計委員會開會計 5次(Ａ)，獨立董事出席情形如下：
職 稱 姓 名 實際出席次數
(Ｂ)
委託出席
次數
實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ) 備 註
獨立董事 陳輝堂 5 0 100%
獨立董事 謝金源 5 0 100%
獨立董事 黃德旺 5 0 100%
其他應記載事項：
一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上
同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司
對審計委員會意見之處理：104年度開會情形各案皆依規定載明其決議結果。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形：104年度
審計委員會日
期&期別 議案內容
獨立董事
姓名 迴避原因 表決情形
104.04.08
第 1屆第 14次
本公司擬將鍛造部門相關資
產及營業出售予榮剛材料科
技股份有限公司案。
黃德旺 同為相對關係
人之獨立董事。
此案迴避不
參與討論及
表決。
104.08.11
第 2屆第 1次
本公司精整線廠房出售榮剛
材料科技(股)公司並租回繼
續使用案。
黃德旺 同為相對關係
人之獨立董事。
此案迴避不
參與討論及
表決。
104.12.24
第 2屆第 3次
(1)訂定本公司擬將鍛造部門
相關資產及營業出售予榮
剛材料科技(股)公司案之
移轉基準日。
(2)訂定本公司精整線廠房出
售予榮剛材料科技(股)公
司之移轉基準日。
黃德旺 同為相對關係
人之獨立董事。
此案迴避不
參與討論及
表決。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之
事項、方式及結果等）：
本公司除定期呈核稽核報告予獨立董事外，並於每季董事會會議前與獨立董事洽談溝通
近期之財務、業務狀況重點事項並要時並安排相關人員參與，必要時再與會計師聯絡。
-
第 27 頁
(三)公司治理運作情形其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
評估項目
運作情形 與上市上櫃公
司治理實務守
則差異情形及
原因
是 否 摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
V 本公司已訂定治理實務守則，除依相關
規定執行外，並將該專則揭露在公開資
訊觀測站及本公司網站。
無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序
實施？
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東
及主要股東之最終控制者名單？
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風
險控管及防火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部
人利用市場上未公開資訊買賣有價證
券？
V
V
V
V
(一)本公司設置投資人關係特殊小組
內有專人專責處理股東相關事
宜，並設有發言人、代理發言人
及股務承辦人員，能有效處理股
東建議或糾紛等相關問題。
(二)本公司設有股務承辦人員負責處
理相關事宜，並由專業的股務代
理機構「凱基證券(股)公司股務
代理部」協助辦理，能有效掌握
主要股東名單，並依法規定揭露。
(三)本公司內部控制涵蓋企業層級之
風險管理及作業層級之營運活
動，並訂有「對子公司監理作
業」，以落實對子公司風險控管機
制。另本公司對關係企業間之進
銷貨交易、取得或處分資產、背
書保證及資金貸與等事項均加以
規範。與關係企業間有業務往來
者，均視為獨立第三人辦理，杜
絕非常規交易情事。
(四)本公司已訂定「內部重大資訊處
理作業」，並依法規定禁止公司內
部人利用市場上未公開資訊買賣
有價證券。
無重大差異
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針
及落實執行？
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計
委員會外，是否自願設置其他各類功能
性委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其
評估方式，每年並定期進行績效評估？
V
V
V
(一)本公司於「公司治理實務守則」
中已規範董事會成員組成之多元
化方針。另本公司董事均在各領
域有不同專長，更能藉以協助本
公司營運。
(二)本公司除依法設置薪資報酬委員
會及審計委員會外，餘公司治理
運作均由各部門依其執掌負責，
目前尚未設置其他功能性委員
會，未來將視需要評估設置。
(三)本公司定期檢討董事會效能，逐
期提高公司治理程度，惟尚未訂
定正式董事會績效評估辦法及其
評估方式，未來將視需要評估訂
無重大差異
-
第 28 頁
評估項目
運作情形 與上市上櫃公
司治理實務守
則差異情形及
原因
是 否 摘要說明
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？
V
定之。
(四)本公司每年定期檢視簽證會計師
之獨立性，檢查其是否為本公司
董事、股東或於本公司支薪，確
認其為非利害關係人。另簽證會
計師對於委辦事項及其本身有直
接或利害關係者需迴避。會計師
之輪調亦遵守相關規定辦理。
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及
於公司網站設置利害關係人專區，並妥適
回應利害關係人所關切之重要企業社會責
任議題？
V
本公司設有發言人、代理發言人及股
務承辦人員，並已於公司網站揭露其
聯絡電話及股東專用電子信箱，俾以
建立與利害關係人溝通管道。
本公司並於公司網站建立利害關係人
專區將其相關資訊加以揭露，並維持
良好的互動關係、管理及回應。
無重大差異
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東
會事務？
V 本公司委專業股務代理機構代辦機構
辦理股東會事務。
無重大差異
六、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公
司治理資訊？
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如
架設英文網站、指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人
說明會過程放置公司網站等）？
V
(一)本公司所架設網站依期揭露財業
務及公司治理相關資訊。
(二)本公司有指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露。
無重大差異
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作
情形之重要資訊（包括但不限於員工權
益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、
利害關係人之權利、董事及監察人進修之
情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執行情形、公司為董
事及監察人購買責任保險之情形等）？
V (一)員工權益：本公司目標朝向建立
一個讓員工可以發揮所長的工作
環境，尊重員工個人權益，謀求員
工的幸福。
管理規範依相關法規(如勞動基準
法)及本公司工作規則辦理。
(二)僱員關懷：開放多元管道供員工
表達意見，創造良好的參與感及順
暢的雙向溝通管道。
(三)投資者關係：公司積極確保投資
者權利完整執行，包括投票選舉董
事會成員權利、自由轉移股權之權
利、分享公司盈餘之權利，取 得
公司重大相關訊息權利、出席股東
大會權利，這些權利公司定給予保
障，同時，也確保股權登記及過戶
的安全性，並建立良好發言管道，
供投資者大眾予以建言。
(四)供應商關係：要求供應商遵循與
企業責任有關的行為準則，或達到
無重大差異
-
第 29 頁
評估項目
運作情形 與上市上櫃公
司治理實務守
則差異情形及
原因
是 否 摘要說明
一定標準要求，主要規範領域包括
員工和僱用實務、
安全衛生、道德環境保護等議題。
(五)利害關係人之權利：公司與利害
關係人之社會責任除界定經濟責
任層次，也應隨著公司影響日益深
遠，也開始以法律及道德等責任來
規範公司運作。
本公司視不同狀況，責成包括發
言人、股務、管理等部門與利害
關係人溝通，並於公司網站上「投
資人服務」，揭露公司財務、業務
相關資訊，並連結至「公開資訊
觀測站」供利害關係人參考。另
本公司股務代理機構「凱基證券
(股)公司股務代理部」亦協助處
理股東及本公司利害關係人之相
關問題及建議。若涉及法律問
題，則將委請專業律師及法務人
員進行處理，以維護利害關係人
之權益。
(六)董事進修之情形：本公司已依「上
市上櫃公司董事、監察人進修推行
要點參考範例」之規定訂定本公司
「董事進修推行要點」，最近年度
相關進修情形詳如下表：
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱進修
時數
董事 李逢年104.01.22~
104.01.22
財團法人證券暨期貨市場發展基金會
企業社會責任報告書-展現永續經營價
值研討3
董事 陳驥智104.05.19~
104.05.20
財團法人證券暨期貨市場發展基金會
董事與監察人(含獨立董事)實務研習班
12
董事 陳驥智104.07.31~
104.07.31
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃.興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
董事 李逢年105.01.26~
105.01.26
財團法人證券暨期貨市場發展基金會
105年度公司治理論壇系列-內線交易與
企業社會貢任座談會3
獨立
董事陳輝堂
105.01.26~
105.01.26
財團法人證券暨期貨市場發展基金會
105年度公司治理論壇系列-內線交易與
企業社會貢任座談會3
獨立
董事謝金源
105.04.21~
105.04.21
財團法人證券暨期貨市場發展基金會
105年度公司治理論壇系列－內線交易
與企業社會責任」座談會3
獨立
董事黃德旺
105.04.22~
105.04.22
財團法人證券暨期貨市場發展基金會
105年度公司治理論壇系列－內線交易
與企業社會責任」座談會3
-
第 30 頁
評估項目
運作情形 與上市上櫃公
司治理實務守
則差異情形及
原因
是 否 摘要說明
(七)風險管理政策及風險衡標準之執
行情形：本公司致力於本業之經營
管理與發展，無從事高風險或高槓
桿之投資活動，並盡可能不從事衍
生性商品之操作、資金貸與及背書
保證，相關作業皆有制定內部控制
制度，並透過內部稽核制度評估執
行狀況，執行結果良好。
(八)客戶政策之執行情形：本公司與客
戶及供應商維持溝通管道順暢，亦
保持良好合作關係。
(九)為董事購買責任保險之情形：本公
司均依「上市上櫃公司治理實務守
則」之規定為董事及獨立董事購買
董事責任保險。
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他
專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，
請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結
果、主要缺失或建議事項及改善情形）(註
2)
V 本公司並未委託專業機構出具評鑑報
告，但每年自行評估公司治理遵循狀
況，對於未得分項目逐期努力改善中。
(1)本公司於98/12取得公司治理制度
評量認證證書(CG6005通用版)。
(2)本公司於101年參加財團法人中華
公司治理協會之CG6007通用版公
司治理制度評量並通過認證。
無重大差異
-
第 31 頁
(四) 薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形：
(1)薪資報酬委員會成員資料：
身份別
（註 1）
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註 2） 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註 （註 3）
全
文
完
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所需相
關料系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考 試 及 格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具 有商
務 、法
務 、財
務、會計
或 公司
業 務所
需 之工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 陳輝堂 V V V V V V V V V 0 係會議召集人
及會議主席
獨立董事 謝金源 V V V V V V V V V 0
獨立董事 黃德旺 V V V V V V V 1
註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
(8)未有公司法第 30條各款情事之一。
註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6條第
5項之規定。
-
32
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊：
一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
二、本屆委員任期 104年 06 月 29 日至 107 年 6 月 28 日，
104年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席
次數(Ｂ)
委託出席
次數
實際出席率
(%)
(Ｂ/Ａ)
(註)
備註
召集人 陳輝堂 3 0 100% 104.06.29連任
委 員 謝金源 3 0 100% 104.06.29連任
委 員 黃德旺 3 0 100% 104.06.29連任
其他應記載事項:
(1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、
議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情
事。
(2)薪資報酬委員會之議決事項，截至年報刊印日止，無成員有反對或保留意見
情事。
-
33
(五)履行社會責任情形：
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
是 否 摘要說明(註2)
一、落實公司治理
（一）公司是否訂定企業社會責任政策或制
度，以及檢討實施成效？
（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓
練？
（三）公司是否設置推動企業社會責任專
（兼）職單位，並由董事會授權高
階管理階層處理，及向董事會報告
處理情形？
（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並
將員工績效考核制度與企業社會責
任政策結合，及設立明確有效之獎
勵與懲戒制度？
V
V
V
V
(一)本公司尚未訂定企業社會責任
政策或制度，於實際營運管理活
動中已納入企業社會責任之精
神。
(二)本公司尚未定期舉辦社會責任
教育訓練。
(三)本公司將檢討設置推動企業社
會責任專職單位，初步規劃由行
政運籌單位運作管理。
(四)本公司訂有薪資管理辦法並定
期進行績效考核，且工作規則明
確規範相關獎懲制度。
無重大差異
二、發展永續環境
（一）公司是否致力於提升各項資源之利用
效率，並使用對環境負荷衝擊低之
再生物料？
（二）公司是否依其產業特性建立合適之環
境管理制度？
（三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之
影響，並執行溫室氣體盤查、制定
公司節能減碳及溫室氣體減量策
略？
V
V
V
(一)本公司係採「清潔生產之製程作
業」，以「機械性去氧化皮」製程
取代傳統氫氟酸洗製程，更有效
的使用天燃氣資源，使廢棄物產
量、污染及對人類健康與安全的
風險減至最低。
(二) 本公司為致力於環境保護及創
造安全之工作環境，以ISO14001
環境管理系統進行環境風險管
理，並於2011年起持續推動
OHSAS 18001/TOSHMS等職業安全
衛生管理認證，以建立一套完整
的制度，致力於降低員工安全及
健康危害因子。
(三)於生產方面則調整生產班別，離
峰用電從事生產。
並設制冷氣空調時間、溫度及公
務車調派應儘量共乘，減少車輛
出勤次數及油耗以達節能。
無重大差異
三、維護社會公益
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公
約，制定相關之管理政策與程序？
（二）公司是否建置員工申訴機制及管道，
並妥適處理？
V
V
(一)本公司尚未訂有相關政策與程
序
(二)本公司有公告週知員工權益申
無重大差異
-
34
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
是 否 摘要說明(註2)
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作
環境，並對員工定期實施安全與健
康教育？
（四）公司是否建立員工定期溝通之機制，
並以合理方式通知對員工可能造成
重大影響之營運變動？
（五）公司是否為員工建立有效之職能力發
展培訓計畫？
V
V
訴管道，使員工對於公司或其所
屬單位有關其個人之措施（決
定），認為違法或不當致損害其
權益者，得提出申訴。
(三)於員工之健康促進，除符合職安
法規範外，集團已有設置了醫務
室提供專業醫師之診療服務，並
依法令規範為員工進行各項健
康檢查，且根據健康檢查結果實
施分級管理。此外，也為員工辦
理一系列之健康促進活動，包
括：樂活飲食、戒檳班、健康講
座…等。在員工的飲食管理方
面，集團總部對於廠區員工飲食
的衛生與健康都非常重視，不但
推出健康餐、輕食餐供員工選擇
外，定期進行員工伙食檢討及伙
食廠商檢討會議，另外，為確保
食品衛生及安全，也會不定期至
伙食供應廠進行抽檢。
(四)營運總部每半年定期舉辦一次
擴大型經營月會議，透過高階主
管與員工面對面溝通，增強員工
向心力，宣導並貫徹政策執行。
且於每季召開勞資會議，員工可
透過會議提出相關建議向公司
反應,公司亦能快速有效解決員
工的問題並做作會議記錄。
(五)本公司將人才視為企業之最大
資產，為有效培養所屬員工本職
學能及規劃前瞻性之人力，特定
教育訓練辦法辦理相關培訓計
畫，凡本公司員工皆會陸續安排
接受三大重點課程：精實管理、
專案管理、 六標準差管理，此三
大課程，對於往後工作規劃及能
力提升，具有極大幫助，且公司
有完整的教育訓練內容及師資體
系，建構完整內部學習體系。並
依年度人力訓練規劃，安排適合
無重大差異
-
35
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
是 否 摘要說明(註2)
（六）公司是否就研發、採購、生產、作業
及服務流程等制定相關保護消費者
權益政策及申訴程序？
（七） 對產品與服務之行銷及標示，公司
是否遵循相關法規及國際準則？
（八） 公司與供應商來往前，是否評估供
應商過去有無影響環境與社會之紀
錄？
V
V
V
同仁接受訓練機構之各項教育訓
練，以提升員工自我充實機會及
專業的素養。
最近年教育訓練內容如下：
1. 內訓部份
2. 外訓部份
(六) 本公司為特殊鋼專業製造廠商
非一般消費品，客戶均為國際級
大廠，在產品與服務均有售後咨
詢及訂有瑕疵品客訴處理程序
以保障客戶之權益，該程序推行
已久，藉以建立與客戶良好的溝
通得其信賴及認同。
(七) 本公司向來注重對產品與服務
之行銷標示，並期盼與國際準則
接軌。
(八) 本公司對於新供應商都會進行
評估作業，未來將加強考察供應
商有無影響環境與社會之紀錄。
(九)本公司未來將視實務狀況加強
與主要供應商簽訂包含供應商
如涉及違反企業社會責任政策
且對環境與社會有顯著影響時
無重大差異
無重大差異
無重大差異
-
36
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
是 否 摘要說明(註2)
（九） 公司與其主要供應商之契約是否包
含供應商如涉及違反其企業社會責
任政策，且對環境與社會有顯著影
響時，得隨時終止或解除契約之條
款？
V
得終止或解除契約之條款。
無重大差異
四、加強資訊揭露
（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站
等處揭露具攸關性及可靠性之企業
社會責任相關資訊？
V
本公司網站設有企業社會責任專區,
若有相關資訊將會揭露皆知。
無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作
與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定企業社會責任守則。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：
(一)本公司係採環保製程 即「清潔生產之製程作業」，以「機械性去氧化皮」製程取代傳統氫氟酸洗
製程，更有效的使用天燃氣資源，使廢棄物產量、污染及對人類健康與安全的風險減至最低。
(二)積極參與社區活動，協助社區發展會之運作。
(三)社會公益與服務：積極參與並協助地方辦理各項節慶、廟會及民俗活動。
(四)維護員工人權，重視僱員關懷，除有形準則建立公平待遇、優厚福利及良好的工作環境外，也包
括無形的條件，如：員工未來的發展遠景、建立良好公司形象，執行方式大致如下：
(1)成立員工持股會，提昇員工福利。
(2)公司設立有「福利委員會」，全方位照顧員工，提供員工各項活動及福利措拖。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。
-
37
(六) 落實誠信經營情形：
評 估 項 目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因 是 否 摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司是否於規章及對外文件
中明示誠信經營之政策、作
法，以及董事會與管理階層
積極落實經營政策之承諾？
（二）公司是否訂定防範不誠信行
為方案，並於各方案內明定
作業程序、行為指南、違規
之懲戒及申訴制度，且落實
執行？
（三）公司是否對「上市上櫃公司
誠信經營守則」第七條第二
項各款或其他營業範圍內具
較高不誠信行為風險之營業
活動，採行防範措施？
V
V
V
(一)本公司尚未訂定誠信經營相關規
章，但本公司在對外簽訂各項合
約時，均本著誠信互惠的原則，
議定合理之合約內容，並積極履
行合約承諾事項。
(二)本公司於訂定誠信管理辦法中規
定，員工若遇不誠信相關行為
時，須向上告知至管理階層。
(三)本公司於訂定誠信管理辦法中規
定，禁止員工進行行賄及收賄之
行為。
無重大差異
二、落實誠信經營
（一）公司是否評估往來對象之誠
信紀錄，並於其與往來交易
對象簽訂之契約中明訂誠信
行為條款？
（二）公司是否設置隸屬董事會之
推動企業誠信經營專（兼）職
單位，並定期向董事會報告其
執行情形？
（三）公司是否制定防止利益衝突
政策、提供適當陳述管道，並
落實執行？
（四）公司是否為落實誠信經營已
建立有效的會計制度、內部
控制制度，並由內部稽核單
位定期查核，或委託會計師
執行查核？
（五）公司是否定期舉辦誠信經營
之內、外部之教育訓練？
V
V
V
V
V
(一)本公司於訂定誠信管理辦法中
規定，禁止員工利用職務之便，
收受餽贈財物、回扣及接受廠商
過於奢華的款宴。
(二)本公司尚未設置推動企業誠信
經營專(兼)職單位。
(三)對於利益衝突相關情事，公司內
部員工除可向直屬長官報告外，
亦可向人事部門提報至人才評議
委員會。
(四)本公司內部稽核單位均依據稽
核計畫執行各項查核作業，遇有
特殊情事發生，會另安排專案查
核。
(五)本公司目前正積極對員工宣導
誠信經營，但尚無舉辦定期之教
育訓練，本公司已積極規劃中。
無重大差異
-
38
評 估 項 目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因 是 否 摘要說明
三、公司檢舉制度之運作情形
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎
勵制度，並建立便利檢舉管
道，及針對被檢舉對象指派
適當之受理專責人員？
（二）公司是否訂定受理檢舉事項
之調查標準作業程序及相關
保密機制？
（三）公司是否採取保護檢舉人不
因檢舉而遭受不當處置之措
施？
Ｖ
Ｖ
Ｖ
(一)依本公司公告，同仁認為違法或
不當致損害其權益者，得提出申
訴並行政運籌部專責處理。
(二)本公司訂有申訴管道，對於申訴
以不公開舉行為原則，其評議經
過應對外嚴守秘密。
(三)為避免申訴人遭受報復性行
為，行政運籌部提供適合申訴人
管理及法律上的保護，且如果發
現出任何違反公司政策事項，公
司應識別根本原因，並根據嚴重
性，及時改善和提出相對應之預
防措施。
無重大差異
四、加強資訊揭露
（一）公司是否於其網站及公開資
訊觀測站，揭露其所訂誠信
經營守則內容及推動成效？
Ｖ
本公司現正積極規劃擬訂誠信經營守
則，若擬訂完成將揭露於公司網站及
公開資訊觀測站。
無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所
訂守則之差異情形：本公司尚未訂定「企業誠信經營守則」。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則
等情形）
1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，
以作為落實誠信經營之基本。
2.本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代
表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之
虞時，不得加入討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
3.本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之
內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之
公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其
他人洩露。
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(七)本公司治理守則及相關規章揭露及查詢方式
1.本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定下列相關規章辦法：
(1)股東會議事規則
(2)對子公司監理作業辦法
(3)取得或處分資產處理程序
(4)資金貸與及背書保證作業程序
(5)董事會議事規範
(6)董事選舉辦法
(7)董事進修推行要點
(8)審計委員會組織規程
(9)公司薪資報酬委員會組織規程
(10)內部重大資訊處理作業程序
2.查詢方式：本公司治理守則及相關規章，揭露於「公開資訊觀測站」及本公司網站。
(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊
1.為管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大資訊處理作業程序」，已告知所有董事、經理
人及全體員工並將此制度及注意事項置於公司內部網路公佈區以供全體同仁遵循之，避免
資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。
2.本公司之董事、經理人等內部人，於就任時均分發證券櫃檯買賣中心所編制最新版 之「上
櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」以利內部人遵循之，此外，本公司之內
部人並出具聲明書確知證券交易法所規範事項及遵守各項規定。
-
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(九)內部控制制度執行狀況應揭露事項：
(1)104年度內部控制聲明書
-
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(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，其會計師審查報告：不適用。
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制
制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：本公司最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人無
違反內部控制制度規定情事。
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：
董事會
重要決議日期 重要決議內容 執行情形
第 5屆第 15次董事會
104.03.12
1.本公司 103年度財務報表案。
2.本公司 103年度盈虧撥補案。
3.擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執行
均有效之『內部控制制度聲明書』。
依決議執行，並依
法公告。
第 5屆第 16次董事會
104.04.08
1.通過＜修正＞本公司 103年度盈虧撥補案。
2.通過修訂本公司股東會議事規則案。
3.通過修訂本公司公司治理實務守則案。
4.通過修訂本公司道德行為準則案。
5.通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。
6.通過修訂本公司董事進修推行要點案。
7.通過本公司董事全面改選案。
8.通過擬解除本公司新任董事競業之限制案。
9.通過擬由董事會提出 3名獨立董事候選人名單案。
10.通過本公司擬將鍛造相關資產及營業出售予榮剛材料科
技股份有限公司案。
11.通過本公司辦理現金減資案。
12.通過擬訂定本公司召開 104年股東常會相關事宜案。
13.通過本公司 104年股東常會受理股東提案及提名 3席獨立
董事名單之期間及場所。
決議通過，依計劃
執 行 並 提 股 東
會。
決議通過執行。 決議通過，依計劃執
行並提股東會選舉。
1.陳董事長興時、林董事嘉洪、陳董事
驥智及黃獨立董
事德旺等 因其為
相對關係人，對本
案利益迴避不參
與討論及表決。
2.本案經代理主席陳
獨立董事輝堂徵詢
其餘出席董事決議
照案通過。 3.本案已於
105.01.15執行移
轉完畢。
業經 104年股東常會
決議通過,於年報刊
印日止,尚未執行完
畢。
依決議執行，並依
法公告。
-
42
董事會
重要決議日期 重要決議內容 執行情形
第 5屆第 17次董事會
104.05.07
1.通過本公司董事全面改選案。
2.通過審核獨立董事候選人資格案。
依決議執行，業經
104 年股東常會選舉
完畢並依法公告。
第 6屆第 1次董事會
104.06.29
1.推選第 6屆董事長案。 出席董事一致推選陳興時先生為本屆(第 6 屆)董事
長。
第 6屆第 2次董事會
104.08.11
1.通過本公司精整線廠房出售榮剛材料科技(股)公司並租回
繼續使用案。
2.通過本公司聯合授信申請案。
1.陳董事長興時、陳董事麗玲、陳董事
驥智及黃獨立董
事德旺等 因其為
相對關係人，對本
案利益迴避不參
與討論及表決。
2.本案經代理主席陳
獨立董事輝堂徵詢
其餘出席董事決議
照案通過。 3.本案已於
105.01.15執行移
轉完畢。
本案決議通過並於
104.09.21 簽 約 完
成。
第 6屆第 3次董事會
104.11.10
1.通過本公司財會主管異動案。
2.通過本公司買回庫藏股辦理銷除股份案。
3.通過訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序案。
4.通過本公司之韓國(首爾)分公司地址遷移案。
5.通過本公司營業讓與之鍛造廠並由榮剛公司承租土地，擬
提請為榮剛公司背書保證額度新台幣壹仟萬元。
1.依法公告完成。
2.業已完成相關作業
並辦理公司變更登
記完成。
3.依計劃執行。
4.決議通過並已搬遷
完成。
5.依計劃執,並完成
公告/申報。
第 6屆第 4次董事會
104.12.24
1.通過訂定本公司擬將鍛造部門相關資產及營業出售予榮剛
材料科技(股)公司案之移轉基準日。
2.通過訂定本公司精整線廠房出售予榮剛材料科技(股)公司
之移轉基準日。
3.通過本公司 105年營業預算案。
4.通過本公司 105年稽核計劃案。
5.通過擬發放年終獎金-經理人案。
1.陳董事長興時、陳董
事麗玲、陳董事驥智
及黃獨立董事德旺等
因其為相對關係人，
對本案利益迴避不參
與討論及表決。
2.本案經代理主席陳獨
立董事輝堂徵詢其餘
出席董事決議照案通
過。
3.本案已於 105.01.15
執行移轉完畢。
依計劃執行。
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董事會
重要決議日期 重要決議內容 執行情形
第 6屆第 5次董事會
105.03.17
1.通過修訂本公司章程案。
2.通過本公司 104年度財務報表案。
3.通過本公司 104年度盈虧撥補案。
4.通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執
行均有效之『內部控制制度聲明書』。
5.通過擬請董事會同意授權總經理指定專人保管本公司辦理
背書保證之專用印鑑章。
6.通過擬進行公司分割並依規定申請簡易上櫃案。
7.通過擬訂定本公司召開 105年股東常會相關事宜案。
8.通過本公司 105年股東常會受理股東提案之期間及場所。
依計劃提送 105年股東
會討論。
依計劃辦理。
依計劃提送 105年股東
會討論。
依計劃辦理公告。
股東會
重要決議日期 重要決議內容 執行情形
104年股東常會
104.06.29
1.承認本公司 103年度營業報告書暨財務報表案
2.承認本公司 103年度盈虧撥補案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.通過擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
5.通過本公司擬將鍛造部門相關資產及營業出售予榮剛材料
科技股份有限公司案。
6.通過本公司辦理現金減資案。
