Embed Size (px)
Citation preview
Årsberetning 2011
Februar 2012
1
Indhold
Bestyrelsens beretning .............................................................................................................................. 2
Ledelsespåtegning ..................................................................................................................................... 7
Den uafhængige revisors påtegning .......................................................................................................... 8
Ledelsens ansvar for årsregnskabet .......................................................................................................... 8
Revisors ansvar .......................................................................................................................................... 8
Konklusion.................................................................................................................................................. 9
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december ........................................................................................... 10
Balance 31. december ............................................................................................................................. 11
Medlemsoversigt pr. 1. januar 2012 ........................................................................................................ 12
2
Bestyrelsens beretning v/ Flemming Wulff Hansen, formand
Indledning
Dette er bestyrelsens 14. beretning.
Foreningen har haft et travlt og produktivt år i 2011. Vores forsøg på at arrangere mere udadvendte
aktiviteter har blandt andet betydet, at vi har inviteret medlemmer af DMF netværk med til den årlige
afrapportering af nøgletallene, og at vi har deltaget med en stand på Building Green Messen i Forum.
2011 var også et år, hvor de indberettede kvadratmetre dykkede lidt. Vi er gået fra rekorden i 2009 på
7,5 mio. til lige over 6 mio. Det er naturligvis et skridt i den forkert retning, men tallet er stadig højere
end 2008, og man kan stadig arbejde mere statistisk med tallene, selvom det ikke er nøgletallenes
egentlig formål. Det egentlige formål er at skabe et fælles sprog med afsæt i nøgletallene og på den
måde styrke videndelingen medlemmerne imellem. 2011 var også et år, hvor de indrapporterede tal
stammer fra relativt få ejendomme sammenlignet med tidligere, og det på trods den reviderede web-
løsning skulle lette indberetningen. I bestyrelsen vil vi meget gerne fremme incitamentet til at
indberette. Vi har igangsat forskellige initiativer for at bedre situationen, men dem kommer jeg tilbage
til sidst i denne beretning.
Bestyrelsen har ønsket, at foreningen styrkede sin interne synlighed, og det har blandt andet
resulteret i, at der nu i højere grad end tidligere udsendes nyhedsmails fra foreningen, og en artikel i
UP-Date.
I sidste års beretning omtalte jeg den arbejdsgruppe, som var nedsat blandt landets universiteter, og
som gennemførte et faciliteret benchmarkingforløb til stor glæde for deltagerne. Bestyrelsen har ladet
sig inspirere af resultatet fra denne gruppe og har udviklet et tilbud om faciliteret benchmarking i de
såkaldte branchegrupper. Der har ikke været så stor søgning efter tilbuddet, men bestyrelsen
forventer, at interessen kommer med mere markedsføring.
Foreningen
Foreningen blev stiftet 31. januar 1996.
Vedtægterne præciserer foreningens formål; at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for
benchmarking i og mellem virksomheder, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutninger og øge
effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed.
De nøgletal som foreningen tilvejebringer, samt vores web-baserede system, har vundet respekt i
omverdenen – også i udlandet.
Anerkendelsen forpligter os til kontinuerligt at evaluere midlet samt udføre eventuelle forbedringer og
opdateringer, der er nødvendige for at systemet fungerer optimalt. Bestyrelsen har lagt en strategi for
3
denne forbedring og opdatering, så vi sikrer, at systemet til stadighed opfylder de forventninger, som
medlemmerne har til både datainput og –udtræk.
Medlemmerne
Foreningen optager medlemmer, som er interesserede i at levere data om virksomhedens drift med
henblik på bearbejdning og offentliggørelse af nøgletal.
Medlemskab opnås ved årligt at indbetale et kontingent.
Ultimo 2011 viste medlemslisten 58 medlemmer.
Dataindsamlingen for driftsåret 2010 i det reviderede analysesystem
Dataindsamlingen blandt medlemskredsen er gennemført ved brug af et webbasseret analysesystem.
Besvarelser fra medlemmer vedrørende driftsåret 2010 er neutralt behandlet og analyseret i
systemets analysemiljø.
Dataindsamlingen vedrører, foruden stamoplysninger om ejendommen, årsudgifter for driftsom-
råderne: Vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift og faste ejendomsudgifter samt for services.
29 26
29
37
47 50
54
59 61 59
55 55 55 54 56
58
54
5 9
11
7 6
10 7 4 3 6
3 4 6 5 3 3 2 1 1 4 2 5 5 6 7 6 3 6 4 3
9
0
10
20
30
40
50
60
70
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Medlemmer
Tilgang
Afgang
4
Der er modtaget besvarelser fra 10 (11) ejendomsforvaltninger. Der er behandlet data vedrørende 6,0
(7,4) millioner m2. Bygningsdriftsareal fra i alt 1074 (1895) ejendomme. Tal i ( ) er fra driftsåret 2009.
DFM-nøgletal 2011
Med det reviderede webbaserede analysesystem er det muligt for medlemmerne selv at udtrække
rapporter vedrørende egne data umiddelbart efter, at data er godkendt af systemets administrator.
Når tilstrækkelig mange forvaltningers data giver et rimeligt validt resultat erklæres DFM-nøgletal
2011 for åben. Herefter kan medlemmerne selv trække forskellige analyser på data.
Analyseresultaterne er struktureret i rapporter, som indeholder overordnede og detaljerede nøgletal.
Fx nøgletal fordelt på opførelseskvalitet, statistiske analyser samt rapporter med årssammenligning.
Resultater er udtrykt i såvel absolutte som indekserede værdier efter Nettoprisindeks fra Danmarks
Statistik.
Det reviderede system har stort set fungeret tilfredsstillende såvel hos bruger som administrator. De
tekniske udfordringer, der har været, er blevet løst, efterhånden som de er opstået, og resultatet er
forbedringer i systemet som fx kortere uploadtid af data.
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000
2010
2009
2008
Bygningsdriftareal
antal millioner m2
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2010
2009
2008
Bygningsdriftareal leveret fra
Antal Ejendomme
5
Markedsføring
På hjemmesiden: www.dfm-benchmarking.dk findes generelle informationer om foreningen,
deriblandt aktuelle hovedtal fra nøgletalsrapporter samt artikler.
De aktuelle hovedtal præsenteres ved brug af en gæsteadgang til det web-baserede analysesystem.
Gæsteadgangen giver et indblik i foreningens data, og formålet er at inspirere interesserede til
medlemskab.
Der har desuden været bragt artikler om benchmarking i forskellige blade blandt andet
Konstruktørforeningens medlemsblad, FM-Update og dagbladet Licitationen.
Nationale og internationale kontakter
Foreningens nøgletal indgår fortsat som referencetal i Nykredits portal: www.erhvervsportal.dk og i
Ejendomsforeningen Danmarks ”Ejendomsstatistikken”.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Flemming Wulff Hansen, DATEA
Næstformand: Bjarne S. Pedersen, Bygningsstyrelsen
Kasserer: Bo Højriis Frandsen, Novo Nordisk
Øvrige: Poul Kærsgaard, ISS Facility Services/ Sonofon. Ib Reinholdt Pedersen, Coor Service Management Henrik Schødts, DR Theodor Bjarnason, Københavns Universitet Suppleant: Steen Tougaard, Gentofte Ejendomme Jakob Bischoff, FK Ejendomme (fratrådt ved udgangen af august på grund af brancheskift) Sekretær Inger Ravn, SpacePro
Direktør Eva Kartholm (fra 1. maj 2011)
Der er afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder og et strategiseminar.
Generalforsamling 2011 Foreningens generalforsamling 2011 blev holdt i Festauditoriet hos LIFE på Frederiksberg. Generalforsamlingen blev efterfulgt af et medlemsmøde, hvor der blandt andet var indlæg af bestyrelsesformand Mogens Kornbo, DFM netværk, Rene Brix fra Byggecentrum og et indlæg om Festauditoriet, dets historie og om LIFE nu og i fremtiden.
6
Sekretariatet
Fra den 1. januar 2010 til årsskiftet 2011/2012 har foreningens sekretariat været hos SpacePro ved
Inger Ravn, der sammen med Kristian Ender Madsen har været forbindelsen til medlemmerne. Fra
den 1. maj 2011 har foreningsdriften været varetaget af den fælles direktør for DFM benchmarking og
DFM netværk.
Strategi og udvikling
Bestyrelsen har lagt en strategi, der sætter fokus på vækst. Både vækst i antallet af medlemmer som
indberetter nøgletal og vækst i antallet af medlemmer. Bestyrelsen finder, at det, for at opfylde
strategien, er vigtigt at gennemføre et servicetjek af nøgletalssystemet sammen med brugerne, så vi
tilsikrer, at nøgletalssystemet fungerer i overensstemmelse med medlemmernes forventninger.
Projektet igangsættes i begyndelsen af 2012 og vil involvere udvalgte medlemmer.
Et andet fokuspunkt, som relaterer sig til vækst, er foreningens synlighed både internt og eksternt.
Bestyrelsen vil i løbet af 2012 revidere og opdatere foreningens markedsførings- og presseplan med
det formål at styrke synligheden.
Sidst overvejer bestyrelsen, om det er nødvendigt at øge incitamentet til at indberette. Man kan
forestille sig flere metoder, men uanset hvilken der eventuelt vælges, vil det skulle ske i tæt dialog med
medlemmerne.
Alt i alt
2011 har været et vigtigt år for foreningen. Først og fremmest har vi opnået, at vi nu har vores egen
direktør og et fuldtidsbemandet sekretariat, der arbejder med de forskellige strategipunkter, som
bestyrelsen har formuleret. Strategipunkter som på længere sigt skal resultere i udvikling af
værktøjer, opgradering af nøgletalssystemet, større synlighed, understøttelse af medlemmernes virke
og frem for alt vækst i antallet af medlemmer. Alt sammen med det mål at levere troværdige nøgletal,
som medlemmerne kan anvende til at forbedre deres praksis.
7
Ledelsespåtegning Det er bestyrelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af DFM benchmarkings
økonomiske stilling årets resultat og finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet.
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser som vurderes at have væsentlig
indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet.
København, den 8. marts 2012
Bestyrelse
Flemming Wulff Hansen Bjarne Sigvard Pedersen Bo Højriis Frandsen formand næstformand kasserer Ib Reinholdt Pedersen Poul Kærsgaard Henrik Schødts Theodor Bjarnason
8
Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i DFM benchmarking
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for DFM benchmarking for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige,
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
9
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 8. marts 2012
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Kent Hedegaard
statsautoriseret revisor
10
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Realiseret
Budget 2011 2011
Kontingenter 500.000 525.833
0Indtægter 500.000 525.833
Sekretariat, ordinære opgaver 276.000 276.000
Direktør 200.000 165.000
Direktør, omkostninger 30.000 0
Rejser/Seminar 0 12.691
Facilitieret benchmaring 15.000 2.266
Benchmarking, drift-it 15.000 3.222
Kontorartikler 0 663
Folder/materiale 0 1.200
Markedsføringsrapporter 25.000 0
Presseaktiv itet/markedsføringsaktiv itet 10.000 0
Generalforsamling/medlemsmøder 15.000 12.330
Deltagelse i Dansk Standard-udvalg 15.000 0
Besty relse 20.000 2.507
Revision og regnskabsassistance 10.000 12.000
Geby rer/porto 0 469
Om kostninger 631.000 488.348
Resultat før renter -131.000 37.485
Renteindtægter 0 202
Årets resultat -131.000 37.687
11
Balance 31. december
Aktiver
2011
Debitorer 37.500
Tilgodehavende moms 36.784
Likvide beholdninger 368.924
Aktiver 443.208
Passiver
Egenkapital 1 . januar 395.061
Årets resulat 37.687
Egenkapital 31. decem ber 432.748
Kreditorer 10.460
Gæld 10.460
Passiver 443.20815.000
Medlemsoversigt pr. 1. januar 2012 A. P. Møller Maersk Att.: Patrick Mumba Esplanaden 50 , 1098 København E-mail: [email protected] Tlf.: 33 36 30 15
Bascon A/S Att.: Niels Chr. Toppenberg Åboulevarden 21, Postboks 510 , 8100 Århus C E-mail: [email protected] Tlf.: 87 31 44 00
Bravida Danmark A/S Att.: Michael Jensen Park Allé 373 , 2605 Brøndby E-mail: [email protected] Tlf.: 43 22 11 00
CBS/Copenhagen Business School / DFMB Att.: Hasse Skouboe Solbjerg Plads 3 , 2000 Frederiksberg E-mail: [email protected] Tlf.: 38 15 20 05
Coor Service Management Att.: Ib Reinholdt Pedersen Bregnerødvej 133 , 3460 Birkerød E-mail: [email protected] Tlf.: 23 22 16 31
COWI A/S Att.: Poul Henrik Due Parallelvej 2 , 2800 Kongens Lyngby E-mail: [email protected] Tlf.: 45 97 23 57
DANISCO Att.: Hans Bang Andersen Edwin Rahrs vej 38 , 8220 Brabrand E-mail: [email protected] Tlf.: 89 43 50 80
Danmarks Nationalbank Att.: Ben Kahn Havnegade 5 , 1093 København K E-mail: [email protected] Tlf.:
DATEA A/S Att.: Flemming Wulff Hansen Lyngby Hovedgade 4 , 2800 Kgs. Lyngby E-mail: [email protected] Tlf.:
DONG Energy Oil and Gas A/S Facilities Management Att.: Karsten Rene Hee Kraftværksvej 53 , 7000 Fredericia E-mail: [email protected] Tlf.: 30 18 14 10
DR BYEN Att.: Peter Ingemann Hansen Emil Holms Kanal 20 , 999 København C E-mail: [email protected] Tlf.: 26 82 02 95
DSB Ejendomme Att.: Per Chr. Mommer Kalvebod Brygge 32, 5. sal , 1560 København V E-mail: [email protected] Tlf.:
DTU- Campus Service Att.: Uffe Gebauer Thomsen Nils Koppels Allé bygning 402/413 , 2800 Kgs. Lyngby E-mail: [email protected] Tlf.: 45 25 13 28
E&P service Att.: Erik Bech-Pedersen Ole Hansens Vej 1 , 4100 Ringsted E-mail: [email protected] Tlf.: 43 74 72 72
Energinet.dk Att.: Preben Riis Tonne Kjærsvej 65 , 7000 Fredericia E-mail: [email protected] Tlf.: 76 20 48 40
Ernst & Young Att.: Claus Frigård Christensen Gyngemose Parkvej 50 , 2860 Søborg E-mail: [email protected] Tlf.: 51 58 28 30
Fazility Group A/S Att.: Lars Hoff Strandvejen 100, 2. sal , 2900 Hellerup E-mail: [email protected] Tlf.: 60 92 71 80
FLSmidth A/S Att.: Lars Nielsen Vigerslev Allé 77 , 2500 Valby E-mail: [email protected] Tlf.: 36 18 15 21
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Att.: Niels Ove Nielsen Arsenalvej 55 , 9800 Hjørring E-mail: [email protected] Tlf.: 99 24 15 80
Freja ejendomme A/S Att.: Stefan Kofod Gl. Kongevej 60, 6.sal , 1850 Frederiksberg C E-mail: [email protected] Tlf.: 33 73 08 30
Fødevarestyrelsen Att.: Ivan Lübbers Mørkhøj Bygade 19 , 2860 Søborg E-mail: [email protected] Tlf.: 72276735
Gentofte Ejendomme, Gentofte Kommune Att.: Steen Tougaard Bernstorffsvej 161 , 2920 Charlottenlund E-mail: [email protected] Tlf.: 40409499
Grontmij Carl Bro A/S Att.: Svend Åge Carlsen Granskoven 8 , 2600 Glostrup E-mail: [email protected] Tlf.: 43 48 60 79
Hillerød kommune Att.: Lene Loof Helth Trollesmindealle 27 , 3400 Hillerød E-mail: [email protected] Tlf.: 72320316
ISS Facility Services A/S, Sonofon Att.: Poul Kærsgaard Vandmanden 10 , 9200 Aalborg SV. E-mail: [email protected] Tlf.: 25 58 46 90
Johnson Controls Att.: Tim Pindstofte Roskildevej 16 , 2620 Albertslund E-mail: [email protected] Tlf.: 70 20 77 33
Kemp & Lauritzen A/S Att.: Hans Henrik Petersen Roskildevej 12 , 2620 Albertslund E-mail: [email protected] Tlf.: 43668714
KLP Ejendomme A/S Att.: Max Werner Petersen Arne Jacobsens Allé 17 , 2300 København S E-mail: [email protected] Tlf.: 4532464191
KMD A/S Att.: Peter Toft Lautrupparken 40-42 , 2750 Ballerup E-mail: [email protected] Tlf.: 44 60 41 14
Københavns Ejendomme Att.: Gitte Skov Gyldenløvesgade 15, 5.sal , 1502 KBH K E-mail: [email protected] Tlf.:
Københavns Energi Att.: Susanne Lytzen Ørestad Boulevard 35 , 2300 København S E-mail: [email protected] Tlf.: 33 95 33 95
Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen Att.: John Kurt Nielsen Gyldenløvsgade 15, 5. sal , 1502 København K E-mail: [email protected] Tlf.: 24 98 09 20
Københavns Lufthavne A/S Att.: Steen Schrøder Lufthavnsboulevarden 6 , 2770 Kastrup E-mail: [email protected] Tlf.: 32 31 25 01
Københavns Universitet Att.: Theodor Bjarnason Nørregade 10 , 1017 København K E-mail: [email protected] Tlf.: 35322781
Lego System A/S Att.: Leif Møllebjerg Aasvej 1 , 7190 Billund E-mail: [email protected] Tlf.: 79 50 74 18
LEO Pharma Att.: Jens Skriver Industriparken 55 , 2750 Ballerup E-mail: [email protected] Tlf.: 4544945888
Nationalmuseet Att.: Jan Birk Frederiksholms Kanal 12 , 1220 København K E-mail: [email protected] Tlf.: 33 13 44 11
Novo Nordisk A/S Att.: Bo Frandsen Novo Allé 1 , 2880 Bagsværd E-mail: [email protected] Tlf.:
Nykredit Ejendomme A/S Att.: Lars Damkjær Olesen Kalvebod Brygge 1-3 , 1780 København V E-mail: Tlf.: 33 42 10 00
Næstved Kommune Att.: Morten Hallgreen Farimagsvej 65 , 4700 Næstved E-mail: [email protected] Tlf.: 55 88 62 21
Odense Kommune Att.: Carsten Breum Slottet, indgang J , 5000 Odense C E-mail: [email protected] Tlf.: 6551 2636
Odense Universitets Hospital Att.: Steen Reinholdt Sørensen Sdr. Boulevard 29 , 5000 Odense C E-mail: [email protected] Tlf.: 65 41 29 00
Post Danmark A/S Att.: Jesper Friisberg 090400 , postboks 680 900 København C E-mail: Tlf.: 33 61 63 06
Rambøll Danmark A/S Att.: Kristian Buur Hannemanns Allé 53 , 2300 København S E-mail: [email protected] Tlf.: 4598 8318
Sadolin & Albæk Att.: Lau Melchiorsen Nikolaj Plads 26 , 1067 København K E-mail: [email protected] Tlf.: 70116655
Silkeborg Kommune Att.: Poul Rey Søvej 3 , 8600 Silkeborg E-mail: Tlf.:
Slots- og Ejendomsstyrelsen Att.: Nikolaj Jensen Løngangsstræde 21 , 1468 København K E-mail: [email protected] Tlf.: 33 92 64 01
Statens Serum Institut Att.: Anders Freiberg Artillerivej 5 , 2300 København S E-mail: [email protected] Tlf.: -
14
Syddansk Universitet Att.: John Nørr Campusvej 55 , 5230 Odense M E-mail: [email protected] Tlf.: 65 50 10 00
TDC A/S Att.: Martin Kristensen Omø Telehøjen 1 , 522 Odense SØ E-mail: Tlf.:
Tryg Att.: Kim Styltsvig Klausdalsbrovej 601 , 2750 Ballerup E-mail: [email protected] Tlf.: 44 20 56 50
Universitets- og Bygningsstyrelsen Att.: Michael Listoft Bredgade 43 , 1260 København K E-mail: [email protected] Tlf.: 33 95 12 00
Vestas Wind Systems A/S Att.: Jens Carlo Jensen Hedeager 42 , 8200 Århus N E-mail: [email protected] Tlf.: 97 30 30 30
Aalborg Universitet Att.: Niels Hansen Myrdalstræde 268 , 9220 Aalborg Ø E-mail: [email protected] Tlf.: 9940 9533
