Pedido de indagatoria de Lazaro Baez

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    06-Nov-2015

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Piden la indagatoria de Lzaro Bez en un nuevo caso por lavado de dinero

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<ul><li><p> Ministerio Pblico de la Nacin </p><p>1 </p><p> FORMULA MANIFESTACIONES. AMPLIA IMPUTACIONES. SOLICITA INDAGATORIAS Y MEDIDAS DE PRUEBA. Sr. Juez: </p><p> GUILLERMO F. MARIJUAN, Fiscal a cargo de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 9, me presento ante VS en la causa n </p><p>3017/13 del registro de la Secretara n 13 de vuestro Tribunal, y respetuosamente </p><p>digo: </p><p> I. OBJETO Visto el decurso de la presente investigacin, y teniendo en cuenta </p><p>los lineamientos impuestos por el Superior, en ocasin de resolver la apelacin de </p><p>los procesamientos de los imputados Carlos Juan Molinari y Roberto Jaime </p><p>Erusalimsky, en el sentido de que se sistamatice el conocimiento con el que ya </p><p>se cuenta a la par de avanzar significativamente en la pesquisa a fin de nivelar su </p><p>estado, particularmente en relacin a aquellos sucesos de mayor envergadura, de </p><p>manera tal de transitar la instruccin sin dejar ningn hecho relevante por detrs </p><p>de los restantes, circunstancia sta que motiv, en su oportunidad, la </p><p>convocatoria a prestar declaracin indagatoria de Lzaro Antonio Bez, Daniel </p><p>Rodolfo Prez Gadn, Martn Alejandro Rosta y Fabin Virgilio Rossi, habr de </p><p>efectuarse un pormenorizado anlisis de los diversos hechos incluidos en la </p><p>pesquisa evaluando, en su caso, la pertinencia de produccin de medidas de </p><p>prueba y/o la realizacin de otras imputaciones y/o la solicitud de nuevas </p><p>declaraciones indagatorias. </p><p> II. LOS HECHOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO INVESTIGACION DENTRO DEL OBJETO PROCESAL DE AUTOS. 1) LAVADO DE DINERO. EL PROGRAMA PERIODISTICO DE JORGE LANATA. LA FORMACION DE SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO. EL GIRO DE DIVISAS AL EXTERIOR. Respecto de este hecho, cabe destacar que se inician las presentes </p><p>actuaciones el da 15 de abril de 2013, a raz de diversas denuncias efectuadas </p><p>por los Dres. Alejandro Snchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, el Sr. </p><p>Fernando Miguez y los Diputados Nacionales Elisa Mara A. Carri, Manuel </p><p>Garrido y Graciela Ocaa, con motivo de haber tomado conocimiento a travs de </p></li><li><p>2 </p><p>la emisin del programa Periodismo Para Todos (PPT), del da 14 de abril de </p><p>2013, de un informe denominado La ruta del dinero K, donde se mostr la </p><p>existencia de una red de lavado de dinero que habra permitido sacar del pas </p><p>alrededor de cincuenta y cinco millones de euros de forma ilegal. De acuerdo a lo </p><p>informado por el conductor del programa, Jorge Lanata, ste tom conocimiento </p><p>de los acontecimientos transmitidos televisivamente a travs de los dichos de </p><p>Jorge Leonardo Faria, quien en sucesivas reuniones que mantuvieron, le revel </p><p>al periodista detalles de las operaciones de lavado de dinero aludidas. As, Jorge </p><p>Leonardo Faria se explay diciendo que para el lavado de dinero se sirvi de la </p><p>financiera SGI Argentina SA, propiedad de Federico Elaskar, desde donde se </p><p>habran creado ms de cincuenta sociedades off shore para llevar adelante las </p><p>acciones ilcitas. Segn el informe televisivo la firma SGI Argentina SA estara </p><p>compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y </p><p>una financiera, con sucursales en Mendoza, Panam y una corresponsala en los </p><p>Estados Unidos de Amrica. As tambin se supo que SGI Argentina SA habra </p><p>sido fundada por Federico Elaskar, en el ao 2007, y registrara como ltimo </p><p>domicilio el del complejo Madero Center, sito en Juana Manso 555, piso 7, dto. </p><p>C, de esta ciudad. Por su parte, para poder llevar adelante estas operaciones a </p><p>las que se aluda en el programa televisivo, la firma SGI Argentina SA formaba </p><p>una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero, siendo que las </p><p>operaciones se realizaban en euros, pudiendo obedecer ello al menor volumen </p><p>que ocupan grandes sumas de dinero por existir el billete de quinientos euros. </p><p> Concretamente, en este punto, como se viene relatando, adquiere vital </p><p>relevancia el contenido del programa televisivo Periodismo Para Todos emitido </p><p>con fecha 14 de abril de 2013. </p><p> Tal como fuera sealado en los requerimientos de instruccin, dicho </p><p>programa difundi tambin una entrevista que se le realiz a Federico Elaskar, ex </p><p>titular de la firma SGI Argentina S.A. </p><p> Segn las declaraciones de Federico Elaskar, a principios del ao </p><p>2011, cuando todava era el dueo de SGI Argentina SA, fue contactado por </p><p>Jorge Leonardo Faria con el fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y </p><p>orden del Sr. Lzaro Bez, a quien Faria llamaba su cliente. Estas operaciones </p><p>consistan en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior, para poder </p><p>lavar y brindar apariencia de licitud al dinero negro del Sr. Bez. Con ese fin se </p><p>habran creado por los implicados y desde la estructura de SGI Argentina SA </p><p>entre 40 y 45 sociedades off shore. </p><p> En aquel programa, Elaskar describi la ruta del dinero negro, </p><p>precisando que el efectivo en denominacin euros era trasladado durante la </p></li><li><p> Ministerio Pblico de la Nacin </p><p>3 </p><p>madrugada en un avin, que sera propiedad de Bez, cuya matrcula era LV-ZSZ </p><p>hasta el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde no </p><p>existan controles policiales ni aeroportuarios de ningn tipo, y all se descargaba </p><p>el dinero. Luego, a todos esos billetes se los transportaba a la Repblica Oriental </p><p>del Uruguay, aparentemente tambin en avin, desde donde eran girados a </p><p>cuentas en parasos fiscales. Para llevar adelante dichas operaciones SGI </p><p>Argentina SA formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero </p><p>(no necesariamente en el mismo pas). Tambin indic que los beneficiarios de </p><p>estas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro Bez y que </p><p>el monto aproximado de dinero que se extrajo ilcitamente de la Repblica </p><p>Argentina, durante el primer semestre del ao 2011, como se indicara, fue de unos </p><p>cincuenta y cinco millones de euros. </p><p> Puntualmente, y en relacin a la ruta del dinero, surge del informe </p><p>periodstico, que ste se trasladaba o bien se lo iba a buscar durante la </p><p>madrugada en el avin mencionado, como as tambin, en el avin matrcula </p><p>N955HG. Entonces, desde la ciudad de Rio Gallegos -Provincia de Santa Cruz- se </p><p>lo traa hasta la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde se </p><p>descargaba. Luego, el dinero habra sido llevado a la Repblica Oriental del </p><p>Uruguay, desde donde se giraba a cuentas en parasos fiscales. </p><p> Como ya se dijera, el avin matrcula LV-ZSZ resultara propiedad de </p><p>Lzaro Bez, al tiempo que el que posee matrcula N955HG, habra sido adquirido </p><p>en modalidad de leasing por la empresa SGI Argentina SA debido a la demanda </p><p>creciente de viajes para los fines descriptos en esta denuncia. </p><p> Finalmente, Elaskar en el programa de televisin manifest que para </p><p>la constitucin de las sociedades en Panam habra colaborado el Sr. Fabin </p><p>Rossi, ya que el nombrado trabajaba para la firma SGI Argentina SA y era quien </p><p>operaba en el pas centroamericano, creando las sociedades y manejando el </p><p>dinero que se giraba a esa plaza. Se agreg tambin que Fabin Rossi en la </p><p>Repblica de Panam poda trabajar con comodidad gracias a sus vnculos con </p><p>autoridades diplomticas argentinas. </p><p> Siguiendo con el relato de las acciones que efectuaron los </p><p>entrevistados Elaskar y Faria, cabe agregar que manifestaron que para llevar a </p><p>cabo estas acciones ilcitas se formaron varias decenas de sociedades en el </p><p>extranjero y una de ellas, que exhibieron documentalmente, habra sido la que se </p><p>denomin Teegan Inc.. Esta sociedad se habra formado en Belice y registrara </p><p>abierta una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, en la que se </p><p>habra depositado un milln y medio de dlares, producto de la maniobra </p><p>denunciada. Sobre este aspecto se exhibi en la emisin del programa </p></li><li><p>4 </p><p>documentacin relativa a la constitucin de la sociedad, sus integrantes (directores </p><p>Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil) y resmenes de la cuenta que registraba </p><p>dicha persona jurdica en la entidad bancaria aludida. As tambin, se indic que la </p><p>suma de dinero existente en la misma, resultaba procedente de transferencias </p><p>efectuadas por las empresas Wheaton Corporation S.A., de la cual recibi tres </p><p>transferencias por las sumas de dlares 100.000 (4/2/2011), 200.000 (7/2/2011) y </p><p>280.000 (2/3/2011); de la empresa Morgan Jackson Investiment recibi la suma </p><p>de dlares 300.000 (4/2/2011); de BRS Banque S.A. St. Johns la suma de </p><p>dlares 301.000 (10/2/2011) y, por ltimo, de Solterra Holdings Inc. con sede en </p><p>California, la suma de dlares 319.625,88 (9/2/2011). </p><p> Posteriormente, en el programa PPT emitido el 21 de abril de 2013, </p><p>complementario del anterior, se dio a conocer que la cuenta correspondiente a la </p><p>firma Teegan Inc. habra sido cerrada por la entidad bancaria mencionada a </p><p>principios del ao 2012 ante la falta de explicaciones sobre la procedencia de los </p><p>fondos que recibiera en depsito. </p><p> Surge tambin de la nota periodstica en anlisis, que Jorge </p><p>Leonardo Faria habra realizado otras operaciones como la inversin de un milln </p><p>de dlares en acciones en los Estados Unidos de Amrica, por medio de una </p><p>sociedad de bolsa de Nueva York y, asimismo, se le atribuye haber realizado </p><p>gastos exorbitantes tales como alquileres de aviones privados a Matas Garfunkel. </p><p> De las emisiones del programa Periodismo Para Todos posteriores </p><p>a aquel que dio inicio a la presente causa surge, nuevamente, el tema de la filial </p><p>de la firma SGI Argentina SA en Panam y, al menos, una posible cuenta </p><p>corriente bancaria abierta y habilitada ante el Banco Banesco S.A. de dicha </p><p>repblica centroamericana, como as tambin que una de las personas </p><p>autorizadas a operar con dicha cuenta sera Fabin Virgilio Rossi. </p><p> Finalmente y en lo que a los hechos bajo investigacin se refiere </p><p>cabe destacar que Federico Elaskar hizo referencia a que luego de todo lo </p><p>sucedido y en virtud de problemas acontecidos con personas vinculadas a la </p><p>maniobra, debi dejar el control y la propiedad accionaria de SGI Argentina SA. </p><p> En efecto y tal como se describiera, Federico Elaskar era presidente </p><p>de esta sociedad annima y segn el relato que este ltimo efectuara ante el </p><p>periodista Jorge Lanata, esa persona jurdica fue comprada por la empresa suiza </p><p>Helvetic Services Group S.A.. Sobre el tema Federico Elaskar seal, </p><p>puntualmente, que este grupo adquirente sera reitero, segn sus dichos, </p><p>propiedad de Lzaro Bez y los ejecutivos que intervinieron una vez que se </p><p>produce el traspaso a favor de Helvetic Services Group S.A. en la toma del </p><p>control de la financiera SGI Argentina SA, fueron Daniel Rodolfo Prez Gadn y </p></li><li><p> Ministerio Pblico de la Nacin </p><p>5 </p><p>Jorge Cerrota. </p><p> ANALISIS DE LAS PRUEBAS REUNIDAS SOBRE ESTE HECHO. PEDIDOS DE DECLARACIONES INDAGATORIAS. Tal como seguidamente lo analizar, a lo largo de la investigacin llevada a cabo por V.S. entiendo que ya se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas as como tambin, cabe afirmar, existen serios y precisos indicios y concordantes presunciones, que me llevan a sostener en esta presentacin que existe acreditado el estado de sospecha requerido por el art. 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y por ello considero que, por este suceso deben ser indagados Federico Elaskar, Jorge Leonardo Faria, Lzaro Antonio Bez, Martn Bez y Fabin Virgilio Rossi en orden al delito previsto y reprimido por el artculo 278 inciso 1, apartados a y b del Cdigo Penal de la Nacin. Desde el punto de vista de esta representacin del Ministerio Pblico Fiscal, los involucrados en los hechos que se analizan han llevado adelante una sofisticada maniobra de lavado de dinero que, incluso, implic desarrollar acciones en diversos pases para concretar su fin ltimo. En efecto, como seguidamente expondr, las personas cuyas declaraciones indagatorias solicito, han extrado ilcitamente del pas una suma de dinero varias veces millonaria y para ello se han valido de instrumentos jurdicos que reconocen otros Estados Repblica de Panam, Belice, etc- para formar tipos societarios desconocidos para nuestro ordenamiento jurdico que dificultan conocer sus accionistas y otras constancias registrales vgr. sociedades con acciones al portador-. Asimismo, el dinero habra comenzado a transferirse desde un pas limtrofe para transitar en diversas cuentas del exterior con el objetivo de llegar a la Confederacin Suiza donde, finalmente, se deposit a nombre de una persona jurdica para darle la apariencia de legalidad y licitud. Como seguidamente se explicitar y para fundar las declaraciones </p><p>indagatorias que solicito entiendo que cabe formularse a la luz de lo que se </p><p>conoci pblicamente por medios masivos de comunicacin una serie de </p><p>interrogantes tales como: Tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria tuvieron un contacto con el periodista Jorge Lanata y su equipo haciendo manifestaciones espontneas?, Exista una relacin entre Jorge Leonardo Faria, la familia Bez y sus empresas?, Manejaba Lzaro Bez y sus empresas un caudal de dinero tal que podra haberse llevado al exterior de la manera que fuera descripta por Elaskar y Faria?, Existieron los </p></li><li><p>6 </p><p>vuelos aludidos?, La empresa SGI Argentina SA y sus vinculadas tenan la capacidad de formar sociedades en el exterior y abrir cuentas bancarias?, Tom Lzaro Bez el control de S.G.I. Argentina SA?, Se registra por Lzaro Bez algn movimiento de fondos desde el exterior tal como si esa operatoria le resultara usual o conocida? y, finalmente, Hay dinero en Suiza de Lzaro Bez?. Desde el punto de vista de esta Fiscala Federal, cada uno de estos </p><p>interrogantes puede responderse afirmativamente y, por ello, corresponde avanzar </p><p>procesalmente en las declaraciones indagatorias solicitadas por esta </p><p>representacin del Ministerio Pblico Fiscal. Veamos. </p><p> Tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria tuvieron contacto con el periodista Jorge Lanata y su equipo, haciendo manifestaciones espontneas? En efecto, podra pensarse en un primer interrogante de este tipo generado por la defensa, en punto a la seriedad y verosimilitud de los reportajes </p><p>periodsticos llevados a cabo con los ahora imputados, Federico Elaskar y Jorge </p><p>Leonardo Faria, en el programa Periodismo Para Todos sobre la denominada </p><p>Ruta del dinero K. Sin embargo, desde mi punto de vista, entiendo que sobre ello </p><p>no puede haber cuestionamiento alguno. </p><p> A poco de repasarse las imgenes de los programas y sus versiones </p><p>crudas -ver transcripciones de fs. 8453/8503 y 10.579/608- se rechaza aquella </p><p>defensa que incluso, pblicamente, pretendi instalarse respecto de lo transmitido </p><p>en el programa Periodismo Para Todos. En tal sentido, en una larga y colorida </p><p>saga de retractaciones tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria </p><p>habran tratado de decir que todo fue una escena guionada o bien obedeci a </p><p>una supuesta actuacin o manifestacin fingida por ellos cuando fueron </p><p>entrevistados por Jorge Lanata. </p><p> Esto lo descarto de plano. No slo no se entiende cul pudo haber </p><p>sido la finalidad profesional o de cualquier otro tipo de Jorge Lanata y de su equipo </p><p>de trabajo para llevar a estas personas a semejante y gravosa situacin judicial ni </p><p>se advierte, tampoco, como pudieron Elaska...</p></li></ul>