Oficio Policia Néstor Díaz

8/6/2019 Oficio Policia Néstor Díaz

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lorngccroNDEGESTToNEpolrcíAFrscAL ADUANERA

FICFNTENARIP@o lá Fl0pr"rbllcadooc{domlr¡se-mail: [email protected]

trro.gb.0 , ro-o,*=a-polFABogotáD.C,

Doctor04 ABR"$1$

NESTOROíNZSNNVEDRADirectore lmpuestos AduanasNacionalesCiudad

Asunto: Informenvestigaciónenalsobre olicitudes evoluciónmetales).

Atentamenteme permito remitira su despacho, informedetallado sobre lainvestigacióne tipo penalque se vieneadelantando or partede esta dirección,relacionadaon as solicitudese devoluciónue hanvenido ramitandoas empresasdelgremio e la chatarra.

ANTECEDENTES

En atención denuncianstaurada or la Administracióneccional e lmpuestosdeMedellín,onde nformanobre as rregularidadesresentadas n unassolicitudes edevoluciónque han tramitado variasempresasdel sectorque comercializa onexcedentesndustrialeserrosos no ferrosos chatarra),e da inicioa investigaciónde tipopenala cargode la Fiscalía 0 Especializadae la UnidadNacionalontraelLavado e Activosdentrode la noticiariminal110016000027200900015on echa09de febrerode 2009, quien previo programametodológicorocedea ordenar eldesarrolloe diligencias,entrode las cuales e relacionan:

. Inspeccióne los procesosadministrativosdelantados n la División eGestiónde Fiscalizaciónributariade la Administracióneccionalde lmpuestosDIANMedellín,donde se obtuvo informaciónbase relacionada on las empresas,personas valoresde operacionesarael iniciode la investigación;inculando eesta forma lassociedadesque se relacionan continuaciónuienesaparecencomosolicitantese devolucióne saldosa favor:

MetalesMedellínNlT.900.162.565FundicionesAleaciones ertificadas FundalcedNlT.900.144.353ComercializadoralmetalNlT.900.091.138MetalexaNlT.900.081.972DivipacasNlT.811.031.714Jesquet NlT.900.091.101Productosécnicos Protec NlT.890.923.701

Carrera No.6-64Ministerioe Hacienda CréditoPúblicoiso6 tele-fax 079371



MINISTERIOEDEFENSAACIONALPOLrcíANACIONAL

ffiIRECCIONEGESTIONDE POLICíA¡SCII.Y ADUANERA

AprwechamientosReciclajesesquetNlT.g11.O4L.ggzFund¡ciones.E.MetalúrgícaslT. 11.026.9g0

FIt ( rjrdDy { ¿11t --- | drb-,E/q , tr .*,| =7f ='r''¿rr*"M % - - - dm -*& * ! C d - t ¡ o . c o _ & . s . - ,* . É ? ¿ * . - E t u k!E!:f¡6 ffiy.ry. *;;;;;_;:

tu cffii¡|t@ €*úa

' q" obtuvoporpartede las cámarasde comercio nivelnacional,os ce¡tificadosde existencia rep.resentaciónegalde as empresáru¡n.ul"o"," l"inu"itigación.' Se adelantaron iligenciase vérificaciónn las ciudadesde Medeltín,ereira,cali y Bucaramanga, ara estabrecer a existenciade ros p.uéááói", y ro,vínculosomercialeson as empresasnvestigadás.-' -'

' :" realizónspecciónJanto n la Divisiónde-Gestión e Recaudos CobranzasPersonas urídicas e la Direccióne tmpuestos-Sáó"ion"l|ANBogotá,oficinaTe.[tan9i1el procesode devoluciones_paraersonas urídicas abivísün oeGestiónde Fiscalizaciónributariae la oireccián á'irpir"rtosSéccionat ogotá,donde se obtuvoggpi3..9" los procesos administratiü;;;; ;;#;

"ola,empresasMetalesMedellín,Comercializadoratmetal,Funá¡cion"r Áü""ün",certificadasy Divipacas,por solicitudesde devolúciónraoicaoás

'por"estaadministración.

' Se realizÓeguimientoinicialmenten la ciudadde Bogotá)de las imprentas ueelaboraronos alonariose facturaciónatgunas á rur-"rpr"sasinvestigadas.' Se realizó.inspeccíóne las comercializaáorasnternacionates nivelnacionalpara establecer.su. existenciay veracidadde las "orpra, realizadasa lasempresasnvestigadas.

En desanollode las anterioresórdenes de trabajoa la policíajudicial,ueronencontradasvarias inegularidades ue dejan al descuo¡ertoa falsedadde lassupuestasoperaciones ntre ascualesse pueden esaltar:

únicamenteen er .paper 1em-presasachadás), pu"rio que se observa raelaboraciónde facturas. .mahe¡ooe contao¡úbuá,-ñ"ro

ar momentode raverificaciónel manejode la actividadno poseen ¡Ástliac¡onesi otro-t¡Joo"logística arael desarrolloe esta actividadconom¡cá-comoa comercializaciónde un bien angible.

en el registroúnico ributarioomoen cámarabe comercio, e determinan uesimplementeo existeo que fíguraa un inmuebleon finesoe habitaciónondeno conocena la empresao persona olicitada,ntre as cualesse relacionanassiguientes:

AIZATEOCTAVOCARLOSALBERTO 4.4g8.1g4AREIZAMAZOTERESITADEJESUS 4g.5gg.275ARENASGARCESUANDAVIDCOMERCIALIZADORA.M.J. 98.568.683ASOCIACIONEARTESANOSELLAARTEBELI.AVISTA11.026.525ARRIOLAGUDELOUANGUILLERMOCOBRES.Á. 98.562.776BUSTAMANTEDUQUEMADALIT43.592.531

BICENTENARIOcarreraNo.-64r¡¡nistereiil?'r*",;ffii,%i¿Ti3?ü?."iso ere-rax*@o"qbo'rJf'g8t13



MINISTERIO E DEFENSANACIONALPOUCíANACIONAL

ffiTffiDIRECCION EGESTIONDE POLICÍNISCNI.Y ADUANERA

CAMPILLO ENDOZA. 4ETALES DESECHABLES,A.U" 900.226.091CARDONA EPESELKINDARIO 71.695.041CARMONAZAPATAEDILBERTO98.590.428CASTAÑOGU¡RRE UBENDARIO 19.127.077CENTRALE DESECHOSNDUSTRIALESENCYS.A.U 900.228.177CHATARRADESECHOSNDUSTRIALESONZALEZ S.A.U900.226.105COMERCIALIZADORANDUSTRIAL E METALES ECALDAS.A.Ugffi.224.344COMERCIALIZADORAECYMETCIA.LTDA. 900.182.957CORPORACIONMBIENTALECARTAGO CORAMBIENTE 900.168.926CORPORACIONMIGOSDELRECICLAJE900.190.217CORPORACION DE RECICLAJEDE MATALES Y NO METALES

CoRDEREMET900.173.079CORPORACIONERES]DUOSOLIDOSE LA VIRGINIA K900.192.306CORPORACIONLSEMILLERO 811.036.829CORPORACIONNTEGRARWO.174.612CORPORACIONíDERES ARAELCAMBIO 811.041.931CORPORACIONUEVOAMANECERIDOSCOMUNARECE 900.202.16CORPORACIONECIGLEMOSPROTEJAMOSL MEDIO MBIENTE900j41.127CORPORACIONOCIOCULTURAL AISAOVEN 900.101.263CORPORACIONOLVERA VIVIR 811.004.547CORTESPELAEZFABIOEDUARDO16.054.659DESECHOS DESPERDICIOSETALICOSACV.S.A.U 900.228j27DISTRIPREHME.U. 900.050.592FUNDACIONAGRUPAFI811.013.714FUNDACIONMANOSCBEATIVAS11.043.966

l'-Fl dRLllfñ, I tE Elg - | rttFffiUI Y | ú,¡¡g::sr,¡-

Iffilw. * @ . - i k . c o - 3 é G . ¡ - t

f f i ? ¡ e & u t u | * . * -d * d y . ' * io td&: tffiñ !M (ftú-|ffi . w'ú c'M

JARAMILLOARCIANESTOHMARIOJARAMILLOSPINAESUSRAMIRO

16.052.57470.049.646

LOPEZONDOÑOWTLSON 16.054.661LOPEZLOPEZBLANCAARACELY 43.643.524MARULANDAU]ZLIBARDOEJESUS 70.926.346MEJIAMONTOYAGLORIASTELLA 43.587.031METALESCALIDELVALLES.A.U. 900.229.777METALESEN DESUSOY CHATARRERIANDUSTRIAL IGUITABEHRIOs.A.u 900.226j82OLIVERRESTREPOAIROCEFERINO 8.285.578PELAEZESCOBARUANDARIO 8.226.523PUERTAOFELIADEJESUS 32.529.495PUERTARUBENDAHIO 7'1.643.218QUICENO RUZFERNANDO4.452.695RAMIREZUZMAN HONJAIRO 18.507.555RECOPILADORAE DESECHOS ETALICOSONPABLO .A.U900.228.112

sps$ñsffe@-mail:direcpolfa@ ian.gov.co

Carrera No.6-64Ministerio e HaciendaCréditoPúblicoiso6 tele-fax079371



MINISTERIOE DEFENSANACIONALPOLICíANACIONAL

ffiIRECCIONEGESTION E POLICíN SCALY ADUANERA

RAMIREZUZMANHON AIRO 18.507.555RECOPILADORAE DESECHOSMETALICOS ONPABLOS.A.U900.228.112RESTREPO RANGOUANROMAN15.237.603RIOSARANGOEDINSONREDY 71.676.959SALMARGOMEZMARTHA NES/ COMERC]ALIZADORAAMA43.277.180SANCHEZOLGA 28.901.207SOLUCIONESN METALESDESECHOS ETALICOS.A.U 900.226.159TORNOFRENOSMANFIQUEDEH800.256.165TORRESGAVIRIA ORGEOMAR 71.682.062TORRESPATIÑOCARLOSMARIO 8.404.890TORRESORRESREINED 98.586.928.VELEZGARCIAKEVINALVARO 16.715.077

Negocionformalonstituidoe contratos erbales operacioneselefónicas,stoamarradode mercancías ue pasan de empresaen empresasin dejar rastrodeinventarios,ransporte, lmacenajes demás.Suplantación e personasy empresascomo el caso de las corporaciones inánimode lucroque aparecen inculadas l proceso omoproveedores e eslasempresas pero desarrollanactividadesen beneficiode la comunidad comorehabilitacióndemás, las cuales nformanhaber ecurrido denuncias nte laautoridadompetente ordelitosporsuplantación falsedadn documento, omolasquese relacionan continuación:

CORPORACIONIENESTAROMPROMISOESTIONLIDERMGO NIT.900.014.073CORPORACIONAPAVANEGAS NIT.811.042.182CORPORACIONOCIALPAPAGIOVANNY ENDEDORAE ROSAS NIT.811.023.944CORPORACIONNIDOS ORLACOMUNIDADNIT.811.032.100

Empresas'Virtuales",egocioaparentementeegalel cuatconsiste n un contratotemporal ue ncluyeelesecretariadorecepcióne correspondencia,o anteriornombrede la persona empresa uesuscriba lcontrato, on una duración e nomásde seis mesesy que uegodesaparecen uando mpiezan ser nvestigados.Facturas in el llenode los requisitosstablecidos n el estatutoributario, conaparente laboraciónn computador.Granporcentaiee estasempresas ienen elación ntresí porque on manejadascasi siempreporel mismocontador, evisor iscalo asesor ributario omo eselcasode SandraMilenaRojasGarcía dentificadaonCC. 52.151367,Lu2AdrianaMatambaSepúlvedadentificadaon CC.42.010.429,osé gnacioBustilloOteroidentificadoonCC. 831.785,ntreotros.Asímismose observa ínculos ntre asempresaspor sus miembrosde junta directivay por lo generalsustentan assolicitudese devoluciónasisiempre on os mismos roveedores.

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bnml %-¡fm& - * g - t X a C O - * 4 - . tf f i l & & E n * * . 4. * d ^ . # y f f i & h | r f f i* .ffi: .@ o,.dh c*d.|.@ . hdñ crH&

Hrp,ffi$ffft@-mail: [email protected] No. 6-64Ministerioe Hacienda CréditoPúblicoiso6 tele-fax 079371



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ffiWDIRECCIONEGESTIONE POLICíAISCALYADUANERA

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de lucroque aparecen inculadasl proceso omoproveedorese estas empresaspero desarrollan ctividadesn beneficiode la comunidadomo rehabilitacióndemás, as cualesnformanaber ecurridodenunciasnte a autoridad ompetentepordelitos orsuplantaciónfalsedad n documento.

temporalque incluyeélesecretariadorecepcióne correspondencia,o anterioranombrede la persona empresa ue suscriba l contrato,on unaduración e nomásde seismeses que uegodesaparecenuando mpiezan ser nvestigados.

aparente laboraciónncomputador.casisiempre orel mismoontador,evisoriscalo asesor ributarioomoes el casode Sandra MilenaRojasGarcía dentificadaon CC.52.151.367, uz AdrianaMatambaSepúlvedadentificadaon CC. 42.010.429,osé lgnacioBustilloOteroidentificadoon CC.831.785, ntreotros.Así mismose observa ínculos ntre asempresaspor sus miembrosde junta directivay por lo generalsustentan assolicitudese devoluciónasisiempreon osmismos roveedores.

Todos los resultados e las actividadesnvestigativasue se han desarrolladoncoordinaciónon la FiscalíaGeneralde la Nación,han dado pautaspara iniciarunseguimientomás minuciosoe los movimientosinancierose estas empresasy la

ubicacióne personas ueaparecen omo epresentantese sociedades.Estaaparente rganizaciónstaestructuradaonprofesionalesn la partecontable uesoportan ocumentalmenteodassus operaciones,a queen las visitas fectuadasantopor os uncionariose Fiscalizaciónomopor os nvestigadores,e ha deducido uesonmínimosas presentadasn ladocumentaciónuesoportaas solicitudesde devolución.

Atentamente,

Coronel TORRESMERCHÁNDirectore Policía iscalAduanera

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e-mail:[email protected]

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Carrera8 No.6-64Ministerioe Hacienday CréditoPúblicopiso6 tele-fax6079971

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