MODELO S.A.C

NUMERO: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

DENOMINADA:

“INGENIERIA E INFORMATICA WANUKO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”

*********************************************************************************************************************************************

EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, ANTE MI: MIGUEL

ANGEL ESPINOZA FIGUEROA, ABOGADO- NOTARIO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO, COMPARECEN: .-========

DENNIS ALFREDO ROMERO ROJAS, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD NUMERO 46245524, QUIEN DECLARA SER: DE OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL:

SOLTERO, DOMICILIADO EN PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; PROCEDE POR PROPIO DERECHO.- =========================

SHIRLEY MADONA HUAYTA LUCIANO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 47943496, QUIEN DECLARA SER: DE OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO

CIVIL: SOLTERA, DOMICILIADA EN PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; PROCEDE POR PROPIO DERECHO.-=========================

IRVING HEYSON ASTUPIÑAN ESPINOZA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO


CIVIL: SOLTERO, DOMICILIADO EN PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO,


CHARLEN MAXIMO CALERO HUAMAN, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO


CIVIL: SOLTERO, DOMICILIADO EN PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO,


JHOFER HIDALGO FERNANDEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD NUMERO 44432715, QUIEN DECLARA SER: DE OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL:



LOS COMPARECIENTES MAYORES DE EDAD, HÁBILES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES,

INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO; PROCEDEN CON CAPACIDAD LEGAL, CONOCIMIENTO BASTANTE Y

LIBERTAD COMPLETA PARA CONTRATAR, SEGÚN HE COMPROBADO POR EL EXAMEN QUE PREVIAMENTE

HE HECHO CON ARREGLO A LO PRESCRITO POR EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO UN MIL CUARENTA Y

NUEVE DEL NOTARIADO; DE QUE DOY FE Y EN USO DE PROPIO DERECHO ME ENTREGARON DEBIDAMENTE

FIRMADA Y AUTORIZADA LA SIGUIENTE MINUTA QUE BAJO EL NUMERO: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

CUATRO, LA ARCHIVO EN EL LEGAJO DE LAS DE SU ESPECIE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:.- =====

MINUTA.-======================================================================================

SEÑOR NOTARIO: SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE

CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: DENNIS ALFREDO ROMERO ROJAS,

DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46245524,

DE OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DOMICILIADO EN PROLONGACION CRUZ VERDE

NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; SHIRLEY MADONA

HUAYTA LUCIANO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

NUMERO 47943496, DE OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL: SOLTERA, DOMICILIADA EN

PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

HUANUCO; IRVING HEYSON ASTUPIÑAN ESPINOZA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46883830, DE OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL:


PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; CHARLEN MAXIMO CALERO HUAMAN, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43679394, DE OCUPACION:

ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DOMICILIADO EN PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132,

JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; JHOFER HIDALGO FERNANDEZ, DE

NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44432715, DE

OCUPACION: ESTUDIANTE, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DOMICILIADO EN PROLONGACION CRUZ VERDE

NUMERO 132, JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; QUIENES REALIZAN

EL PRESENTE DOCUMENTO BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: .-=========================

PRIMERO.- POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE: INGENIERIA E INFORMATICA WANUKO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA, PUDIENDO EMPLEARSE LAS SIGLAS DE: “IIWA S. A. C.”, BAJO EL AMPARO DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, LEY Nº 26887, DEBIENDO LOS ACCIONISTAS EFECTUAR APORTES PARA LA FORMACION DEL

CAPITAL SOCIAL Y FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.-====================================

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL ES DE S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) EL CUAL ESTA

REPRESENTADO POR 100 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA ACCION,

INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS EN DINERO EN EFECTIVO SEGÚN EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO

BANCARIO QUE SE INSERTA AL FINAL DE ESTA ESCRITURA, DE LA FORMA SIGUIENTE: .-

====================

DENNIS ALFREDO ROMERO ROJAS, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100

NUEVOS SOLES), DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA ACCION, APORTADOS EN DINERO

EN EFECTIVO SEGÚN EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCARIO QUE SE INSERTA AL FINAL DE LA ESCRITURA.-

SHIRLEY MADONA HUAYTA LUCIANO, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



IRVING HEYSON ASTUPIÑAN ESPINOZA, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y

00/100 NUEVOS SOLES), DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA ACCION, APORTADOS EN

DINERO EN EFECTIVO SEGÚN EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCARIO QUE SE INSERTA AL FINAL DE LA

ESCRITURA.-===================================================================================

CHARLEN MAXIMO CALERO HUAMAN, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



JHOFER HIDALGO FERNANDEZ, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



TERCERO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EL ACCIONISTA: CHARLEN

MAXIMO CALERO HUAMAN, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO:

43679394, POR UN PERIODO INDEFINIDO; Y COMO SUB GERENTE EL ACCIONISTA: IRVING HEYSON ASTUPIÑAN

ESPINOZA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 46883830, POR UN

PERIODO INDEFINIDO, QUIENES EJERCERAN EL CARGO CON LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE

CONFIEREN EL ESTATUTO SOCIAL.-================================================================

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE SE

ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887, QUE EN ADELANTE SE

DENOMINARA "LA LEY" Y DEMÁS NORMAS MODIFICATORIAS, COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS APLICABLE PARA

ESTE TIPO DE SOCIEDADES.-=====================================================================

ESTATUTO.-===================================================================================

TITULO I.- =====================================================================================

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.-==================================================

ARTICULO 1°.- DENOMINACION: LA SOCIEDAD SE DENOMINARA: INGENIERIA E INFORMATICA WANUKO

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; PUDIENDO EMPLEARSE LAS SIGLAS DE: “IIWA SAC”.- =====================

ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:.-========================

LA CONSULTORÍA EN PROYECTOS, SGC, CONTROL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, COSTOS,

PRESUPUESTOS, LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD; SE INCLUYE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL,

DESARROLLO Y DISEÑO DE BASE DE DATOS, DESARROLLO WEB EN ASP.NET, PHP, DESARROLLO DE

SOFTWARE EMPRESARIAL Y DE GESTIÓN EN JAVA, .NET, EXCEL, IMPLEMENTACIÓN DE ERP, CRM, SAP,

ALQUILER DE WEB HOSTING, VPS; SE INCLUYE VENTA DE DOMINIOS (.COM,.PE,.NET), CONFIGURACIÓN DE

REDES CABLEADAS E INALÁMBRICAS, VENTA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO: MONITORES,

MOTHERS BOARDS, PROCESADORES, SERVIDORES, IMPRESORAS MATRICIALES, DE BARRAS, LECTORES;

TAMBIEN SE PODRA ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.-========

PODRA ACOGERSE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA LAS ZONAS FRANCAS, ZONAS DE TRATAMIENTO

ESPECIAL COMERCIAL, ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO Y CUALQUIER

OTRA CLASE DE LEYES CREADAS O POR CREARSE, CONEXAS E INHERENTES AL RUBRO PRINCIPAL.-=======

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE

COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS

AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.-========================

ARTICULO 3°.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN: PROLONGACION CRUZ VERDE NUMERO 132,

JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; PUDIENDO ESTABLECER

AGENCIAS, OFICINAS, SUCURSALES Y OTRAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL. -==========

ARTICULO 4°.- DURACIÓN: EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA, INICIA SUS

OPERACIONES DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS

PÚBLICOS DE SU JURISDICCION.- =================================================================

TITULO I I.-=====================================================================================

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- ===================================================================

ARTICULO 5°.- EL MONTO DEL CAPITAL ES DE S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) EL CUAL ESTA

REPRESENTADO POR 100 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA ACCION,

INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS EN DINERO EN EFECTIVO SEGÚN EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO

BANCARIO QUE SE INSERTA AL FINAL DE ESTA ESCRITURA, DE LA FORMA SIGUIENTE: .-

====================

DENNIS ALFREDO ROMERO ROJAS, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



SHIRLEY MADONA HUAYTA LUCIANO, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



IRVING HEYSON ASTUPIÑAN ESPINOZA, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y

00/100 NUEVOS SOLES), DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA ACCION, APORTADOS EN

DINERO EN EFECTIVO SEGÚN EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCARIO QUE SE INSERTA AL FINAL DE LA

ESCRITURA.-===================================================================================

CHARLEN MAXIMO CALERO HUAMAN, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



JHOFER HIDALGO FERNANDEZ, SUSCRIBE 20 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100



ARTICULO 6º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL ARTICULO Nº

237 DE LA LEY.- ================================================================================

TITULO III.- ====================================================================================

ORGANOS DE LA SOCIEDAD.-=====================================================================

ARTICULO 7°.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:.-====================

A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, =============================================================

B) GERENTE GENERAL.

==========================================================================

C) SUB GERENTE. ==============================================================================

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO, PUDIENDO IMPLEMENTARSE POSTERIORMENTE. ==================

CAPITULO I.-===================================================================================

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: -============================================================

ARTICULO 8 º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS

ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM

CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU

COMPETENCIA, TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LO QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO

EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. -=============

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA LEY. EL

ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO

ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE A

OTRAS PERSONAS.-=============================================================================

ARTICULO 9 º.- LAS JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTA NO PRESENCIALES SE SUJETA A

LO DISPUESTO POR EL ART. 246 DE LA LEY. -========================================================

CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : -=============================================

DESIGNAR, REMOVER Y REEMPLAZAR A LOS GERENTES, FIJAR SUS REMUNERACIONES, MODIFICAR EL

ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.-==============================================

ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA

POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.-========================================================

DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.-===========================================

ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASÍ

COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.-

=========================================================

RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER

OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.-=========================================================

CAPITULO II.-==================================================================================

DE LAS GERENCIAS:-===========================================================================

ARTICULO 10º.- NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE

ORGANO SOCIETARIO SERA EJERCIDA POR EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE; LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTA PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCION Y

RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS Nº 185 AL 197 DE LA LEY. EL

GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESTA

INVESTIDO EN CONSECUENCIA DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y BANCARIA; ASI MISMO

LA DURACIÓN DE LOS CARGOS DE GERENTES ES INDEFINIDO, Y GOZAN DE LAS SIGUIENTES FACULTADES.-==

ARTICULO 11°.- EL GERENTE GENERAL: A SOLA FIRMA ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, ADEMAS DE LAS FACULTADES Y

OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDA, SIN NECESIDAD DE INSTRUMENTO ESPECIAL EJERCERA

AQUELLAS QUE ESTE ESTATUTO LE CONFIERE, SIN PERJUICIO DE LOS PODERES QUE EN CADA CASO

ACUERDEN OTORGARLES LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN ESPECIAL GOZA DE LAS SIGUIENTES

FACULTADES: -=================================================================================

ADMINISTRATIVO: A) ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD; B)

ADQUIRIR A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO Y TRANSFERIR A TÍTULO ONEROSO, TODA CLASE DE BIENES

MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE

PAGO Y DEMÁS CONDICIONES; COMPRAR MUEBLES, VENDER MUEBLES, COMPRAR INMUEBLES, VENDER

INMUEBLES, HIPOTECAR, OTORGAR EN GARANTIA MOBILIARIA, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y

TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES; C) REALIZAR TODA CLASE DE GESTIONES, ACTOS Y CONTRATOS DE

CUALQUIER NATURALEZA, COMO PRÉSTAMOS, GARANTÍAS Y OTROS QUE SEAN COMPATIBLES Y NECESARIOS

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO OTORGAR Y FIRMAR LAS MINUTAS Y

ESCRITURAS PÚBLICAS Y OTROS DOCUMENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA; FINALIZADO EL EJERCICIO

ECONÓMICO DEBEN FORMULAR LA MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS; D) ACTUAR EN NOMBRE Y

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PERSONAS JURÍDICAS Y

NATURALES; REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS LABORALES, CON PERSONAS QUE LABORARÁN PARA LA

SOCIEDAD.- E) DESPEDIR DE ACUERDO A LEY, AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD.- F) REPRESENTAR A LA

SOCIEDAD ANTE TODA AUTORIDAD E INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, EN EL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES EN MATERIA LABORAL.-==============================================================

JUDICIALES.- A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,

ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y

JUDICIALES.- B) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES, CON LAS FACULTADES

SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DEL CÓDIGO CIVIL; ES DECIR

PODRÁ INICIAR, CONTINUAR Y/O CULMINAR TODA CLASE DE ACCIONES JUDICIALES QUE CREA CONVENIENTE;

SEAN CIVILES, PENALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y ACCIONES DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

HASTA SU TOTAL CULMINACIÓN; ASIMISMO PODRÁ DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR, CONTESTAR

DEMANDAS Y/O RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE Y/O

RECONOCER LA DEMANDA, DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER LAS CUESTIONES

PROBATORIAS, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LEY Y SU EJECUCIÓN,

SOLICITAR EL PAGO DE COSTAS, COSTOS, MULTAS, REPARACIONES CIVILES E INDEMNIZACIONES, ASÍ COMO

LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, CAUCIÓN JURATORIA,

INTERPONER TODO LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS, EN TODAS SUS

INSTANCIAS, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, EXHIBIR O RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR Y

PRORROGAR CONSIGNACIONES O DEPÓSITOS JUDICIALES Y EJERCER TODO ACTO PROCESAL QUE

REQUIERA LA REPRESENTACIÓN, PARA TAL EFECTO PODRÁ ACTUAR Y FIRMAR POR SI SOLO EN

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, EN TODO LOS TRÁMITES QUE SE REQUIERAN ANTE CUALQUIER

AUTORIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.-==================================================

BANCARIAS.- A) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS U OTRAS CUENTAS DE CUALQUIER

GÉNERO, PUDIENDO GIRAR, COBRAR CONTRA LAS MISMAS; ASIMISMO PODRÁ ENDOSAR Y DESCONTAR

LETRAS DE CAMBIO, AVALAR EN TODO INSTRUMENTO DE CRÉDITO, INCLUSIVE VALES Y PAGARÉS CON SUS

RESPECTIVAS RENOVACIONES.- B) GIRAR, COBRAR, ENDOSAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES.- C) ABRIR

O SOLICITAR Y NEGOCIAR CRÉDITOS, CARTA FIANZA, ASÍ COMO DE EFECTUAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

CUALQUIER CLASE DE NEGOCIO U OPERACIÓN BANCARIA.- D) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN

GENERAL, CON CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA, ASÍ COMO MUTUOS, SOBREGIROS Y

CUALQUIER OTRO TIPO DE PRÉSTAMOS.- E) RETIRAR DEPÓSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA.- F) OTORGAR

CANCELACIÓN DE CONTRATOS, RECIBOS Y DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO.- G) FIRMAR TODO TIPO DE

CONTRATOS COMO: CREDITOS EN GENERAL, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, PRESTAMOS CON GARANTIAS

MOBILIARIAS, MUTUOS ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR

FIANZAS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, PRESTAR

AVAL, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO.- OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO; H)

COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR

TERCEROS.- I) GIRAR LETRAS, ACEPTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS DESCONTAR LETRAS,

RENOVAR LETRAS, EMITIR PAGARES, ENDOSAR PAGARES, DESCONTAR PAGARÉS, RENOVAR PAGARES.- J)

COBRO DE GIROS, COBRO DE TRANFERENCIAS.-====================================================

EL SUB-GERENTE : REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL CON LAS MISMAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y

RESPONSABILIDADES, EN CASO DE AUSENCIA, IMPEDIMENTO, RENUNCIA CON LAS MISMAS

RESPONSABILIDADES, PREVIA DELEGACION FORMAL POR ESCRITO.-===================================

TITULO IV.-====================================================================================

MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS,

DISTRIBUCION DE UTILIDADES, DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINSION DE LA SOCIEDAD.-===============

ARTICULO 12º.- LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS Nº 198 Y 199 DE LA LEY,

EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206

Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.-=======================================================

ARTICULO 13º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE U TILIDADES, SE RIGE POR LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY.-==============================================================

ARTICULO 14º.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EX TINSION, EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y

EXTINSION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407. 409, 410, 411, 412, 413 AL

420 DE LA LEY.-================================================================================

TITULO V. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.-

===============================================

ARTICULO 15.- RESPECTO A TODO LO NO DISPUESTO POR EL PRESENTE ESTATUTO Y SIEMPRE QUE NO

CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR EL MISMO, SERÁN DE APLICACIÓN SUPLETORIA LAS NORMAS

PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY No. 26887, SUS NORMAS REGLAMENTARIAS,

AMPLIATORIAS Y/O MODIFICATORIAS.- =============================================================

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES

CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE, PARA LA RESPECTIVA

INSCRIPCION.- =================================================================================

HUANUCO, 03 DE DICIEMBRE DE 2011.-=============================================================

FIRMAS Y HUELLAS: DENNIS ALFREDO ROMERO ROJAS.- SHIRLEY MADONA HUAYTA LUCIANO.- IRVING

HEYSON ASTUPIÑAN ESPINOZA.- CHARLEN MAXIMO CALERO HUAMAN.- JHOFER HIDALGO FERNANDEZ.- DOY

FE.- LETRADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: ROSARIO MIRIAM SURICHAQUI CAMPOS.– ABOGADO - REG. C. A. H.

N° 1937.-======================================================================================

INSERTOS:.-===================================================================================

INSERTO UNO.- DEPÓSITO BANCARIO.- BBVA BANCO CONTINENTAL.- CERTIFICACION – Nº 0210 0000066132.-

DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION.- POR: S/. 100.00.- EMISION: 05/12/2011.- CON ARREGLO A LAS

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 23º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887, HEMOS

RECIBIDO EN DEPOSITO A NOMBRE DE: INGENIERIA E INFORMATICA WANUKO.- LA SUMA DE: CIEN Y 00/100

NUEVOS SOLES, PARA LOS FINES DE: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA.- CUYA MINUTA SE ENCUENTRA EN

TRAMITE.- ESTE DEPOSITO SE REALIZA POR ORDEN DEL SR.: CALERO HUAMAN CHARLEN MAXIMO.-

IDENTIFICADO CON: L.E. 43679394.- DOMICILIADO EN: JR. JORGE CHAVEZ 336 - PAUCARBAMBA.- TELEFONO:

984324483.- EL DEPOSITO QUE SUSTENTA ESTE FORMULARIO NO GENERARA INTERESES. ESTE DEPOSITO

ESTARA SUJETO AL PAGO DE LAS COMISIONES Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA

ESTABLECIDOS EN SU TARIFARIO.- HUANUCO; 05-12-2011.- BANCO CONTINENTAL.- P.P.- FIRMA Y SELLO:

CONNIE GIULIANA TORERO SOLANO.- GESTOR DE PLATAFORMA.- OFICINA HUANUCO.- DOY FE.-=============

INSERTOS: ARTICULO 74 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES GENERALES.-LA REPRESENTACIÓN

JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE

CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES

EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO INCLUSO PARA LA

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA

SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE

REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.-=============================

ARTICULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL-.FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO

DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS

SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE

DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A

ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.- EL OTORGAMIENTO DE

FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD.-NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE

FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE.- ========================================

CONCLUSIÓN.- INSTRUIDOS A LOS OTORGANTES DEL TENOR Y OBJETO DE ESTA ESCRITURA, POR LA

LECTURA QUE DE TODA ELLA HICIERON, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO FIRMAN E IMPRIMEN SUS HUELLAS

DIGITALES ANTE MI; DE QUE DOY FE.- DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTA ESCRITURA INICIO A FOJA SERIE "B"

NUMERO: 253735 Y CONCLUYE A FOJA SERIE "B" NUMERO: 253738.-CONCLUYEN LAS FIRMAS Y EL PROCESO DE

FIRMAS E IMPRESIÓN DE HUELLA DIGITALES LOS OTORGANTES EL MISMO DIA DE HOY: CINCO DE DICIEMBRE

DEL DOS MIL ONCE.- ============================================================================

FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES DE: DENNIS ALFREDO ROMERO ROJAS.- SHIRLEY MADONA HUAYTA LUCIANO.-

IRVING HEYSON ASTUPIÑAN ESPINOZA.- CHARLEN MAXIMO CALERO HUAMAN.- JHOFER HIDALGO

FERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO: MIGUEL ANGEL ESPINOZA FIGUEROA.- ==================================

CIERRE DE PARTE NOTARIAL

CONCUERDA CON EL ACTA MATRIZ DE SU REFERENCIA CORRIENTE EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS

PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO BAJO EL NUMERO: 3364, A FOJAS SERIE NUMERO: 253735,

DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011; DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LOS OTORGANTES Y EL NOTARIO.-====

HUANUCO, 05 DE DICIEMBRE 2011.

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