Økonomiudvalget - Viborg Kommune

Økonomiudvalget

Referat

Mødedato: Onsdag den 20. februar 2013

Mødetidspunkt: 12:30

Sluttidspunkt: 18:45

Mødelokale: M5/Rådhuset

Medlemmer: Søren Pape Poulsen, Per Møller Jensen, Niels Dueholm, Mette Nielsen, Søren Gytz Olesen, Inger Jakobsen, Holger Andersen, Nina Hygum, Ib Bjerregaard

Fraværende: Holger Andersen

1

Økonomiudvalget 20-02-2013

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side

1. Geotermisagen - Advokatredegørelse ................................................................... 3

2. Merkur Kollegiet - udpegning af bestyrelsesmedlemmer ......................................... 5

3. Hævelse af kommunernes anlægsloft i 2013 (orienteringssag) ................................ 7

4. Budgetstyreliste (orienteringssag)........................................................................ 8

5. Program for Økonomiudvalgets og Direktionens seminar i 2013 ............................... 9

6. Grønne indkøb i Viborg Kommune ...................................................................... 11

7. Forslag til håndtering af fritagelse af annonceringspligt ......................................... 14

8. Godkendelse af kommissorium for taskforce: Effektiv faglig og økonomisk styring af beskæftigelsesindsatsen ........................................................................... 16

9. Afgrænsning af opgaver i forbindelse med udbud vedr. servicering og vedligeholdelse af kommunale ejendomme ..................................................... 18

10. Eventuel etablering af fælles tandplejeklinik i Viborg By ...................................... 20

11. Tilsyn med boligorganisationernes regnskaber for 2011 ...................................... 23

12. Henvendelse fra Bio-Center Gudenå vedr. etablering af et fælles biogasanlæg ....... 26

13. Frikommuneforsøg vedr. detailhandel ............................................................... 28

14. Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 (orienteringssag) ..... 30

15. Den Selvejende Institution Hjertebo, ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet for 12 friplejeboliger i Hvam - Skema C ................................. 32

16. Kontrolgruppens resultater (orienteringssag) ..................................................... 33

17. Bevilling til flytning af kloak i Slagterivej (bevillingssag)...................................... 34

18. Opfølgning på Byrådets konference om arbejds- og uddannelsespolitiske initiativer, der kan bidrage til jobåbninger ....................................................... 35

19. Pulje skoler 2013 til mindre anlægsopgaver (bevillingssag) ................................. 37

20. Endelig beslutning vedr. ny struktur for specialundervisning ................................ 39

21. Forhøjelse af anlægsbevilling til ombygning af "Klyngen" i Løgstrup (bevillingssag) ............................................................................................. 41

22. Forhøjelse af anlægsbevilling til mindre ombygninger i daginstitutioner (bevillingssag) ............................................................................................. 43

23. Klub Lyngvej/Klub Søndergaard ....................................................................... 45

24. Vådområde Skjern Hovedgaard, realisering (bevillingssag) .................................. 47

25. Vådområde Fiskbæk, realisering (bevillingssag) ................................................. 49

26. Reorganisering af borgerservicebetjening i Viborg Kommune ............................... 51

27. Ansøgning vedr. Viborg Festuge 2013 (bevillingssag) ......................................... 54

28. Etablering af levebo-miljø indenfor Sundhed & Omsorg (anlægsbevilling) .............. 56

29. Ejendomssag - Placering af nyt plejecenter ....................................................... 58

2


30. Forslag til lokalplan 337 for et område til almen service ved Hald Ege Skole samt kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune ................................................................................................... 62

31. Opstart områdefornyelse Karup (bevillingssag) .................................................. 65

32. Meddelelser og gensidig orientering .................................................................. 67

33. Udbudssag - LUKKET SAG ............................................................................... 68

34. Personsag - LUKKET SAG ................................................................................ 69

35. Personsag - LUKKET SAG ................................................................................ 70

Underskriftsside .................................................................................................. 71

3


-

1. Geotermisagen - Advokatredegørelse

Sagsnr.: 12/16720 Sagsansvarlig: Kai Grynderup

SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget traf på sit møde den 24. oktober 2012 (sag nr. 3) beslutning om at iværksætte "en advokatundersøgelse til afklaring af spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen om at yde kommunegaranti og Kommunens overtagelse af geotermiprojektet er sket på et korrekt grundlag - og i benægtende fald, hvilke konsekvenser dette måtte kunne medføre, herunder muligheden for at kunne gøre erstatningsansvar gældende og i givet fald over for hvem." På sit møde den 14. november 2012 (sag nr. 5) besluttede Økonomiudvalget herefter at indstille følgende udkast til kommissorium for advokatundersøgelsen til Byrådets godkendelse: "Har bestyrelsen for Viborg Fjernvarme haft beføjelse til at afholde udgifterne til geotermiprojektet? I benægtende fald ønskes vurderet, hvilke konsekvenser dette medfører for den af Kommunen udstedte garanti på 150 mio. kr. og geotermiprojektets overdragelse til Energi Viborg Kraftvarme A/S, herunder Kommunens mulighed for at kunne gøre erstatningsansvar gældende og i givet fald over for hvem? Såfremt Energitilsynet som svar på den af Energi Viborg Kraftvarme A/S indsendte forespørgsel meddeler, at omkostningerne til geotermiprojektet ikke kan indregnes i varmeprisen, vil advokatundersøgelsen senere kunne udvides til også at omfatte en vurdering af konsekvenserne heraf.” Byrådet godkendte på sit møde den 21. november 2012 (sag nr. 2) det af Økonomiudvalget indstillede forslag til kommissorium for advokatundersøgelsen. På ovennævnte møde den 14. november 2012 udpegede Økonomiudvalget advokat Klavs Gravesen, Advokatfirmaet Horten, til at forestå advokatundersøgelsen. Advokat Klavs Gravesen har nu afgivet sin redegørelse, der fremgår af bilag nr. 1. Bilagshæfte til redegørelsen fremgår af bilag nr. 2.

BILAG 1 Åben Redegørelse 56872/132 Åben Bilagshæfte til redegørelse 56873/13

INDSTILLING Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at advokatredegørelsen tages til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2013 Fraværende: Holger Andersen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

4


at advokatredegørelsen tages til efterretning, idet Viborg Kommune afventer afgørelsen fra Energistyrelsen for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt de med geotermiprojektet forbundne omkostninger kan indregnes i varmepriserne. Hvis det mod forventning måtte vise sig, at Energistyrelsen ikke finder, at disse udgifter kan indregnes i varmepriserne, er Viborg Kommune opmærksom på, at det af den mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S indgåede overdragelsesaftale fremgår, at Viborg Fjernvarme skal holde Energi Viborg Kraftvarme A/S skadesløs i en sådan situation.

5


-

2. Merkur Kollegiet - udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Sagsnr.: 13/8075 Sagsansvarlig: Jesper Riis

SAGSFREMSTILLING Af de gældende vedtægter for Merkur Kollegiet fremgår af § 4, stk. 1: ”Institutionens ledes af en bestyrelse, der sammensættes således: 2 medlemmer udpeget af Viborg Byråd 2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.” På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2009 (sag nr. 92) udpegede Byrådet følgende 2 medlemmer med suppleanter til bestyrelsen for den selvejende institution Merkur Kollegiet.

Medlem: Suppleant: (A) Theis Petersen (A) Karina Sørensen (V) Ole Jespersen (V) Torben H. Andersen

Viborg Kommune har først nu modtaget indstilling om udpegning af de øvrige medlemmer af bestyrelsen. På vegne af uddannelsesinstitutionerne har Mercantec indstillet:

Medlem: Suppleant: Steen Møller Henriksen Mette Selchau Amtmandshøjen 12 Engbakkevej 29 8800 Viborg 8800 Viborg

Ligeledes på vegne af uddannelsesinstitutionerne har Viborg Gymnasium og HF indstillet:

Medlem: Suppleant: Lone Eibye Mikkelsen Ulla Lundgaard Helvegshøjen 8 Skaldehøjvej 12 8800 Viborg 8800 Viborg

På vegne af beboerne er indstillet følgende medlemmer:

Medlem: Cecilie Lohse Mielec Merkurvej 25, 1. -22 8800 Viborg Annette Worm Merkurvej 25, 1. -17 8800 Viborg

Beboerne på Merkur Kollegiet har ikke foretaget indstilling af suppleanter. I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (nr. 666 af 27. september 1991), § 4, stk. 7, fremgår bl.a., at ”udpegningen gælder, for så vidt angår de

6


medlemmer, der udpeges direkte af kommunalbestyrelsen, for kommunalbestyrelsens valgperiode. For de øvrige medlemmers vedkommende gælder udpegningen for 2 år, og halvdelen afgår hvert år.” Bestemmelsen indebærer, at der som udgangspunkt hvert år skal forelægges en sag for Byrådet med henblik på (gen)udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Som alternativ til en sådan årligt tilbagevendende byrådssag foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til på Byrådets vegne at godkende indstillingerne dels fra uddannelsesinstitutionerne og dels fra beboerne på Merkur Kollegiet om udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Merkur Kollegiet. De resterende 2 medlemmer vil under alle omstændigheder fortsat blive udpeget af Byrådet i forbindelse med det konstituerende møde.

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at indstillingerne fra henholdsvis Mercantec og Viborg Gymnasium og HF vedrørende medlem og

suppleant i bestyrelsen for Merkur Kollegiet godkendes,

at indstillingerne fra beboerne på Merkur Kollegiet vedrørende medlemmer i bestyrelsen for Merkur Kollegiet godkendes, og

at borgmesteren bemyndiges til for fremtiden at godkende indstillingerne dels fra

uddannelsesinstitutionerne og dels fra beboerne på Merkur Kollegiet om udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Merkur Kollegiet.


Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført.

7


-

3. Hævelse af kommunernes anlægsloft i 2013 (orienteringssag)

Sagsnr.: 12/2900 Sagsansvarlig: Jannik Boel

SAGSFREMSTILLING Regeringen og KL blev den 16. januar 2013 enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013. Den nye aftale er gældende for kommunerne under ét. Det betyder, at øgede anlægsinvesteringer i den enkelte kommune ikke nødvendigvis skal modsvares af, at samme kommune ligger under sit budgetterede niveau til service. Kravet om at holde sig inden for den samlede udgiftsramme gælder fortsat for kommunerne under ét. Der følger ingen penge med den nye aftale til kommunerne. Hvis man skal udnytte hævelsen af anlægsloftet, skal man således selv skaffe finansieringen i den enkelte kommune. KL har i et brev til borgmestrene den 21. januar 2013, der kan ses som bilag nr. 1, bedt kommunerne om at indberette, om de forventer at igangsætte nye anlægsprojekter i 2013, som ellers ikke var planlagt. Forvaltningen har den 4. februar 2013 indberettet til KL, at Viborg Kommune ikke forventer at sætte sådanne aktiviteter i gang. Forvaltningen er ved at undersøge, om der er eventuelle driftsoverskud i 2012, som kan overføres til anlægsbudgettet i 2013. Dette skyldes, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 viste et mindreforbrug på 34 mio. kr. (ekskl. budgetbuffer). Hvis det endelige regnskab viser, at der er betydelige driftsoverførsler fra 2012 til 2013, vil en overførsel af midler fra drift til anlæg kunne mindske risikoen for en eventuel overskridelse af servicerammen i 2013. Resultatet af Forvaltningens gennemgang fremlægges for Økonomiudvalget i maj i forbindelse med, at udvalget behandler overførsler fra 2012 til 2013.

BILAG 1 Åben Borgmesterbrev fra KL den 21. januar 2013 vedr. øgede anlægsinvesteringer i

2013 39019/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

8


-

4. Budgetstyreliste (orienteringssag)

Sagsnr.: 12/2905 Sagsansvarlig: Jannik Boel

SAGSFREMSTILLING Den 9. september 2012 blev der indgået budgetforlig mellem samtlige partier i Viborg Byråd vedr. budget 2013-2016. Økonomiudvalget orienteres på mødet, om hvor langt udvalg og Forvaltning er med implementering af de beslutninger, som er en del af budgetforliget. I budgetstyrelisten, der kan ses som bilag nr. 1, gives et statusoverblik. Næste ajourførte version af budgetstyrelisten vil blive forelagt på Økonomiudvalgets møde i april 2013.

BILAG 1 Åben Budgetstyreliste 17931/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

9


-

5. Program for Økonomiudvalgets og Direktionens seminar i 2013

Sagsnr.: 13/14809 Sagsansvarlig: Karen Inge Kristensen

SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalgets og Direktionens seminar finder sted torsdag den 4. april og fredag den 5. april 2013 i Vejle. Der foreligger følgende forslag til program for seminaret: 4. april 2013

Kl. 10.30 – 12.00 Afgang fra Viborg – fælleskørsel i egne biler

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost og indkvartering

Kl. 12.45 – 14.30 Direktionens strategiplan 2013 – 2014 Kommunaldirektør Lasse Jacobsen

- herunder drøftelse af temaerne vækst samt effektivisering og sammenhæng til prioriteringskatalog 2014

Kl. 14.30 – 15.00 Kaffepause

Kl. 15.00 – 19.00 Ekskursion i Vejle

Direktør Kåre Jørgensen - Spinderi Hallerne - Byplanlægning - Detailhandelsplanlægning

Kl. 20.00 Middag 5. april 2015

Kl. 07.00 – 07.30 Morgenløb

Kl. 07.30 – 08.30 Morgenmad

Kl. 08.30 – 12.00 Aktuelle emner f.eks.:

- Økonomi: Regnskab 2012 m.v. - Personale: Leadership Pipeline, Personalenøgletal, herunder seniorjobs - Innovationsstrategi - Folkeskolereform - Andre emner

Kl. 12.00 Frokost

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår,

10


at forslag til program for Økonomiudvalgets og Direktionens seminar den 4. og 5. april 2013 drøftes,

herunder hvilke aktuelle emner, der skal på programmet. Det endelige program for seminaret vil blive udsendt efter Økonomiudvalgets møde.


Forslaget til program for Økonomiudvalgets og direktionens seminar den 4. og 5. april 2013 godkendes.

11


-

6. Grønne indkøb i Viborg Kommune

Sagsnr.: 12/37779 Sagsansvarlig: Søren Esben Betzer

SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2013-2016 blev det besluttet: ”Med henvisning til erfaringer fra samarbejdet mellem andre kommuner og Miljøministeriet, ønsker Viborg Kommune at foretage ”Grønne indkøb”. Det undersøges hvordan indkøbspolitikken kan understøtte dette ønske og hvilke økonomiske forhold dette indeholder.” Grønne/bæredygtige indkøb defineres bredt som indkøb af produkter, der i produktion, anvendelse og bortskaffelse tager hensyn til miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold. Produkterne kan være enhver form for varer eller tjenesteydelser. Derudover er der også stor fokus på energibesparende foranstaltninger i forbindelse med nybyggeri og renovering af offentlige bygninger m.v. Der er udarbejdet et notat om grønne indkøb. Notatet fremgår af bilag nr. 1. Indkøbs- og udbudspolitik Forvaltningen er i færd med at udarbejde en ny indkøbs- og udbudspolitik for hele Kommunen. Politikken forventes fremlagt til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd snarest. Der er udarbejdet et forslag til en tekst, der kan indarbejdes i politikken, med henblik på at sikre et større fokus på grønne indkøb i Viborg Kommune: ”1. Miljøkrav Viborg Kommune har fokus på forbedring af miljø- og energivenlige indkøb. For at mindske Kommunens miljøbelastning, arbejdes der løbende på at indgå flere indkøbskontrakter med miljøhensyn. Viborg Kommune vil i forbindelse med udbud stille miljøkrav til leverandører og produkter i nødvendigt og relevant omfang. Miljøkrav stilles i det omfang det ikke strider mod gældende udbudsret, herunder Tilbudsloven og EU-direktivet. Beslutningen om, hvilke miljøkrav der inddrages, træffes i den konkrete sag på baggrund af en drøftelse mellem de relevante parter i det enkelte udbud. 1.1.Krav til leverandører Viborg Kommune har et mål om at bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet, bl.a. gennem et øget brug af miljørigtige varer og materialer i Kommunen. Derfor kan Kommunen også stille miljøkrav til leverandører, f.eks.: · Om virksomheden er miljøcertificeret (EMAS, ISO 1400) Hvis virksomheden ikke er miljøcertificeret kan der indhentes andre oplysninger, f.eks.: · Om virksomheden arbejder med miljøledelse · Virksomheden overholder miljømyndighedernes lovkrav i henhold til miljøbeskyttelsesloven (f.eks.

miljøgodkendelse, påbud mv.) 1.2 Krav til produkter Viborg Kommunes ambition er, at miljøbelastende produkter, i størst muligt omfang, erstattes af mindre miljøbelastende produkter. I de enkelte udbud kan der også fokuseres på produkternes totalomkostninger, forstået som summen af omkostningerne ved produktion, distribution, forbrug og bortskaffelse, når de økonomiske konsekvenser af miljøkrav vurderes. Det betyder i korthed, at hele produktets levetid kan tænkes med ved prisvurderingen svarende til en Total Cost Ownership betragtning (TCO).

12


Når Viborg Kommune stiller mindstekrav til produkter i forbindelse med udbud, kan der indgå oplysninger om: · produktet er mærket med et relevant og anerkendt miljømærke · indhold af miljømæssige skadelige produkter · emballering, herunder genanvendelse af emballagen · miljømæssig belastning ved fremstilling og anvendelse af produktet · produktets levetid Viborg Kommune vil stille miljøkrav til produkter i et nødvendigt og relevant omfang i det konkrete udbud.” Indkøbs- og udbudspolitikken fastsætter de overordnede politiske rammer og retninger. For at sikre en ensartet praksis på tværs i alle dele af Forvaltningen, bliver der i forlængelse af politikken udarbejdet administrative retningslinjer, der udmønter politikken i administrativ praksis. Det anbefales, at graden af miljøkrav fastsættes ud fra en konkret vurdering i de enkelte udbud. Juraen på området sætter visse begrænsninger i forhold til hvornår man kan stille disse krav, og det er ikke alle områder, hvor der på nuværende tidspunkt er udarbejdet anvendelige miljøkrav. Økonomiske konsekvenser Det har vist sig vanskeligt at finde eksempler på, hvilke økonomiske konsekvenser det kan have at stille flere miljøkrav til leverandørerne. Erfaringer fra andre kommuner viser, at de økonomiske konsekvenser af miljøkrav er meget forskellige, alt efter hvilket område der gennemføres udbud på. Eksempelvis fremhæves økologi som et område, der øger udgifterne, mens energibesparende foranstaltninger i byggeri og renovering modsat giver besparelser på den lange bane. Andre kommuners erfaringer fremgår af bilag nr. 1. Af konkrete eksempler i Viborg Kommune kan nævnes: · I forhold til Viborg Kommunes ”Mad og måltidspolitik” er der i beregningerne forudsat, at målet om

at 60 % af maden skal være økologisk i 2020, kan håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Her skal dog nævnes, at andre kommuner netop fremhæver økologi, som et område der betyder øgede udgifter.

· Et andet eksempel er SKIs forpligtende aftale vedrørende kontormøbler. I denne aftale er der stillet en række miljøkrav. Her forventer Viborg Kommune en estimeret besparelse på ca. 8 % (35.000 kr. af et forbrug i 2011 på 454.363 kr.), set i forhold til den tidligere aftale på området.

Som nævnt, må det også forventes, at grønne indkøb i enkelte tilfælde kan være dyrere end ”almindelige” indkøb. Kravet om besparelser via udbud kan i nogle tilfælde kollidere med kravene om bæredygtige produkter. Dette kan nødvendigøre en konkret vurdering af graden af miljøkrav fra udbud til udbud frem for standardkrav. Den foreslåede tekst til Indkøbs- og udbudspolitikken lægger netop op til en konkret vurdering, fremfor standardkrav. Desuden må der forventes, at der skal bruges ekstra ressourcer på at stille miljøkrav i udbuddene, evaluere miljøkrav i tilbuddene samt følge op på, om leverandørerne lever op til de stillede miljøkrav. Indsatsområde Forvaltningen anbefaler at Viborg Kommune i 2013 gør sig yderligere erfaringer i grønne indkøb, inden der tages stilling til en eventuel deltagelse i et mere forpligtende partnerskab (f.eks. Green Cities eller Partnerskab for offentlige grønne indkøb, der er omtalt i bilag nr. 1). Forvaltningen anbefaler, at transportområdet, både transport af borgere og medarbejdere i forbindelse med tjenestekørsel, udpeges som et første indsatsområde, hvor Viborg Kommune samler erfaringer med grønne indkøb. Undersøgelse af Viborg Kommunes vognpark og mulighederne for at nedbringe kørselsomkostninger er et element i Byrådets budgetforlig for 2013-2016.

13


Erfaringerne fra transportområdet kan danne grundlag for flere initiativer i de kommende år og vil give en mulighed for, at organisationen kan omstille sig til et nyt fokus på mere bæredygtige løsninger. Erfaringer fra andre kommuner viser, at denne omstilling kræver tid og er et ressourcekrævende forløb. Erfaringerne fra indsatsområdet vil blive forelagt politisk primo 2014 og udbredes til resten af organisationen samtidig med, at der udpeges ny indsatsområder.

BILAG 1 Åben Grønne Indkøb 3121061/12

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til afsnit om ”Miljøkrav” indarbejdes i Indkøbs- og udbudspolitikken, og

at Viborg Kommune udpeger området ”transport” som et første indsatsområde for grønne indkøb.


Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at forslaget til afsnit om ”Miljøkrav” indarbejdes i Indkøbs- og udbudspolitikken, idet det indskærpes

i den videre implementering, at grønne indkøb ikke må give ekstra udgifter, som medfører mindre lønbudget og dermed mindre service, og

at Viborg Kommune udpeger området ”transport” som et første indsatsområde for grønne indkøb. Søren Gytz Olesen og Inger Jakobsen stemmer imod.

14


-

7. Forslag til håndtering af fritagelse af annonceringspligt

Sagsnr.: 13/13575 Sagsansvarlig: Kristian Okholm Ax

SAGSFREMSTILLING Viborg Kommune er den 26. november 2012 af Erhvervs- og Vækstministeriet blevet godkendt i frikommuneforsøget angående dispensation fra tilbudslovens regler om annonceringspligt vedrørende bilag II A-tjenesteydelser og varekøb samt hævet tærskelværdi for annoncering af bilag II B-tjenesteydelser. Frikommuneforsøget vedrører alle indkøb i Kommunen, som har en samlet værdi over 500.000 kr. og under 1.489.820 kr. Godkendelsen har virkning indtil den 31. december 2015. Bilag II A-ydelser omfatter blandt andet: Vedligeholdelse og reparation, land- og lufttransport, teletjenester, finansielle tjenesteydelser, regnskabs- og revisionsydelser, IT ydelser, konsulent-, arkitekt- og ingeniørydelser. Bilag II B-ydelser omfatter blandt andet: Jernbane- og søtransport, hotel- og restaurationsvirksomhed, sundheds- og socialydelser, juridiske ydelser, undervisning og kultur. Forvaltningen foreslår følgende 3 faser til håndtering af Viborg Kommunes frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for annoncering: 1. Foranalysen: Fritagelsen for annoncering er ikke uden begrænsning. Såfremt kontrakten har en

klar grænseoverskridende interesse, skal Viborg Kommune sikre en passende grad af offentlighed. Dette betyder, at Forvaltningen i ethvert tilfælde vil skulle foretage en analyse af sandsynligheden for, at en udenlandsk tilbudsgiver vil byde på opgaven. Analysen foretages ved at udfylde den standardskabelon, som fremgår af bilag nr. 1. Skabelonen skal udfyldes og journaliseres til hvert indkøb. Er konklusionen, at der er en klar grænseoverskridende interesse, udbydes kontrakten i overensstemmelse med tilbudslovens regler. Er konklusionen, at der ikke er en klar grænseoverskridende interesse, foretager Forvaltningen en vurdering af kontrakten på samme måde som med den prioriterede udbudsplan. Det vil sige, at der tildeles en karakter fra 1-5 til hvert af parametrene: Besparelsespotentiale, kompleksitet og sensitivitet.

o Er besparelsespotentialet højt gives karakteren 5. o Er kompleksiteten høj gives karakteren 1 o Er sensitiviteten høj gives karakteren 1.

Jo højere den samlede score er, jo mere aktuelt er det at sikre en effektiv konkurrence. Forvaltningen henvender sig direkte til det antal tilbudsgivere, som konkret for Viborg Kommune sikrer den bedste og tilstrækkelige konkurrence, og uden der sker nogen egentlig annoncering eller offentliggørelse. Viborg Kommune skal sørge for, at mindst én af de indbudte er fra områder uden for Kommunen. Der skal i hver sag journaliseres et kort notat vedrørende valget af og antallet af leverandører i konkurrencen. Viborg Kommune kan forhandle mellem de indkomne tilbud og vælge det tilbud, som Kommunen finder mest fordelagtigt.

15


2. Gennemførelsen: Alle tilbudsindhentninger gennemføres ved, at der til de inviterede sendes materiale, som klart og utvetydig beskriver varen/ydelsen, som der ønskes tilbud på.

3. Evaluering: Alle tilbudsindhentninger skal evalueres ved brug af et besparelsesdokument, således

at også frikommuneforsøget kan evalueres. Forsøgets evaluering skal indsendes til af Erhvervs- og Vækstministeriet senest 3 måneder efter forsøgets afslutning. Forvaltningen skal udfylde skemaet i bilag nr. 2.

Det skal nævnes, at tilbudsloven efter godkendelsen er ændret til, at bilag II B-tjenesteydelser helt er fritaget for annoncering fra 1. januar 2013. Forslaget omfatter også denne lovændring.

BILAG 1 Åben Skabelon til klar grænseoverskridende interesse 49825/132 Åben Skabelon til evaluering af frikommuneforsøget 49826/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til håndtering af Viborg Kommunes frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for

annoncering godkendes.



16


-

8. Godkendelse af kommissorium for taskforce: Effektiv faglig og økonomisk styring af beskæftigelsesindsatsen

Sagsnr.: 13/13625 Sagsansvarlig: Peter Vestergaard

SAGSFREMSTILLING Det indgik i budgetforliget for budget 2013-2016, at der nedsættes en taskforce, der skal komme med forslag til initiativer, der kan nedsætte forbruget på overførselsområdet. Bilag nr. 1 er forslag til kommissorium for den nedsatte taskforce. Arbejdet i den nedsatte taskforce skal suppleres med bistand fra KL-konsulenter, og arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt. Ideen er, at frem mod Byrådets plankonference i april udarbejdes beskrivelser af nuværende beskæftigelsesindsats fordelt på delområder (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse/fleksjob og forsikrede ledige samt de nye ændringer vedr. førtidspension/ressourceforløb, seniorjob og ”Akut-pakkens” uddannelsesordning). Disse beskrivelser suppleres med benchmarkanalyser og præsenteres på plankonferencen. På Byrådets plankonference forventes udvalgt et antal delområder, der skal analyseres nærmere. Frem mod Byrådets temadag i juni analyseres de udvalgte delområder i forhold til bl.a. tilbudsvifte, strategi og sagsgangsanalyse. Analysen af delområderne opsummeres i en rapport, der forelægges Byrådet på temadagen i juni. I rapporten beskrives bl. a. anbefalinger til indhold i ny beskæftigelsesstrategi, konsekvenser for indsatsen på de udvalgte delområder samt besparelsespotentiale. Herefter kan Byrådet udvælge en række initiativer, der skal indgå i en kommende politisk behandling af en ny flerårig beskæftigelsesstrategi. Honorering af KL andrager ca. 250.000 kr., der afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

BILAG 1 Åben Kommisorium Taskforce - effektiv faglig og økonomisk styring af

beskæftigelsesområdet.docx 50073/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommissorium for den nedsatte taskforce.


Det blev oplyst, at der på møde i Fag-Med Arbejdsmarked den 18. februar 2013 er udtrykt enighed om at anbefale/bakke op om den foreslåede proces, som fremgår af kommissoriet for styregruppen og tilbuddet fra KL. MED-medlemmerne udtrykker, at det er en god mulighed for at opnå læring, skabe udvikling og nedbringe udgifterne på overførselsområdet.

17


MED-medlemmerne udtrykker samtidig tilfredshed med, at oplægget tager udgangspunkt i frikommuneforsøget. Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

18


-

9. Afgrænsning af opgaver i forbindelse med udbud vedr. servicering og vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Sagsnr.: 12/52148 Sagsansvarlig: Henrik Klavsen

SAGSFREMSTILLING Forvaltningen gennemførte primo 2012 en foranalyse af de forskellige delområder inden for vedligeholdelse og servicering af kommunale ejendomme, der kan konkurrenceudsættes. Denne foranalyse blev behandlet i Økonomiudvalget den 15. maj 2012 (sag nr. 174). Økonomiudvalget besluttede, at der foretages en opdeling af, hvilke dele af delområderne, der skal konkurrenceudsættes, og i hvilket omfang det vil være nødvendigt/hensigtsmæssigt at bevare dele i den kommunale organisation, med udgangspunkt i følgende:

Disponering og prioritering på Byrådets og Kommunens vegne skal foregå i Forvaltningen (dette ansvar kan ikke delegeres til ekstern part)

Bygherrerådgivningen fastholdes internt, idet hjemtagelsen af hele bygherrerådgivningen har haft en dokumenteret økonomisk gevinst

Ressourcer til intern koordination, varetagelse af kontakt til ekstern part samt proceshjælp til de enkelte forvaltninger skal sikres – et væsentligt led i en bestillerfunktion

Der skal være interne ressourcer, der kan fastholde den nuværende fleksibilitet og smidighed samt en central model i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Dette indebærer, at ejendomsadministrationen, energirådgivningen samt dele af planlægning og styring af bygningsvedligeholdelse konkurrenceudsættes. Alle disse funktioner ligger i dag i afdelingen Ejendomme og Energi. Forvaltningen har på denne baggrund foretaget en nærmere analyse af, hvordan opgaverne kan afgrænses i forhold til et udbud, jf. bilag nr. 1. Det foreslås konkret, at konkurrenceudsættelsen deles i to udbud: 1) Ejendomsadministration 2) Energirådgivning samt dele af planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaven Det vil være tvivlsomt, at den samme leverandør vil kunne levere begge type ydelser, og derfor er det hensigtsmæssigt at gennemføre to udbud for at øge chancerne for konkurrencedygtige tilbud. Udbuddene vil kunne forløbe parallelt. Udbuddet vedrørende ejendomsadministration foreslås at omfatte alt administration af alle Kommunens almene og private lejemål. Udbuddet vedrørende energirådgivning samt planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaven foreslås at omfatte hele den nuværende energirådgivning, planlægning og administration af vedligeholdelsesopgaven samt opgaverne i forbindelse med iværksættelse af konkrete vedligeholdelses- og anlægsopgaver, jf. bilag nr. 1. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbud Der er tale om relativt små udbud med et samlet økonomisk omfang på ca. 3 mio. kr., hvorfor en mulig økonomisk gevinst i sagens natur vil være begrænset, og muligvis ikke stå mål med udgifterne til gennemførelsen af udbuddene, den efterfølgende (eventuelle) overdragelse af opgaverne til en anden aktør samt oprettelse af en kontrol- og tilsynsfunktion.

19


Ingen andre kommuner har gennemført lignende udbud, og det er derfor vanskeligt at vurdere konkurrencesituationen på området. Med etableringen af Energi og Ejendomme pr. 1. januar 2011 og samling af ejendomsvedligeholdelse og ejendomsadministrationen mv. er der allerede opnået et rationale. Byrådet har med budgetforliget for 2013 vedtaget prioriteringsforslag vedr. effektiv administration. Forslaget indgik i det prioriteringskatalog, som Byrådet drøftede på budgetkonferencen i august 2012. ”Effektiv administration” skal bidrage med budgetreduktioner på hhv. 4 mio. kr. og 8 mio. kr. i 2014 og 2015. Som en del af dette prioriteringsforslag er det besluttet, at undersøge mulighederne for etablering af en facility management enhed. Begrebet facility management dækker over en samling af interne funktioner, der understøtter en organisations kerneydelser. Her tænkes for eksempel på kantinedrift, rådhusbetjente/pedelfunktion, rengøring på rådhuset, et eventuelt kørselskontor og den løbende vedligeholdelse mv. En egentlig facility management enhed vil være baseret på Energi og Ejendomme suppleret med de disse funktioner, hvorved der formentlig vil kunne skabes et rationale. En opsplitning af opgaverne i Energi og Ejendomme som følge af et udbud vil reducere mulighederne for et rationale ved evt. etablering af en facility management-enhed, Forvaltningen hjemtog pr. 1. januar 2011 ligeledes ejendomsadministrationen af de kommunale almene ældre- og plejeboliger som Boligselskabet Sct. Jørgen administrerede, idet man på denne måde undgår dobbeltadministration i forbindelse med blandt andet regnskabsaflæggelse. Dette har efterfølgende givet en besparelse. Høring i Lokal-MED og Hoved-MED Afgrænsningen af opgaverne i forhold til et udbud har været behandlet i Lokal-MED Energi og Ejendomme samt Hoved-MED, begge den 25. januar 2013. Bemærkninger fra Lokal-MED og Hoved-MED fremgår af bilag nr. 2 og nr. 3.

BILAG 1 Åben NOTAT - afgrænsning af opgaverne i Energi & Ejendomme, der skal

konkurrenceudsættes 3131436/12

2 Åben Kommentarer fra Lokal-MED i Ejendomme og Energi - 25. januar 2013 40785/13 3 Åben Uddrag af referat fra HovedMED - 25. januar 2013 48086/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal ske en konkurrenceudsættelse som skitseret i

sagsfremstillingen og bilag nr. 1, herunder opdelingen i to udbud.


Der foretages ikke udbud vedr. servicering og vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

20


-

10. Eventuel etablering af fælles tandplejeklinik i Viborg By

Sagsnr.: 13/6473 Sagsansvarlig: Henrik Klavsen

SAGSFREMSTILLING Baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede i juli 2012 kommunerne om at indsende ansøgninger til den særlige låne- og deponeringsfritagelsespulje til offentlige private samarbejdsprojekter (OPP) med henblik på at fremme projekter med effektiviseringsaspekter (med frist den 15. august 2012). Der er i 2013 afsat 100 mio. kr. På denne baggrund afsøgte Forvaltningen mulighederne for at få del i denne pulje, og ansøgte på baggrund af et muligt projekt vedr. etablering af en fælles tandplejeklinik i Viborg By, jf. ansøgningen, bilag nr. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte pr. brev den 6. oktober 2012, at ministeriet på baggrund af ansøgningen tildeler Viborg Kommune en deponeringsfritagelse fra OPP-puljen for 2013 på 8 mio. kr. til projektet. Deponeringsfritagelsen betinges af, at projektet gennemføres som beskrevet i Kommunens ansøgning, jf. ministeriets svarbrev, bilag nr. 2. Ansøgningen skete med baggrund i analysen af den kommunale tandplejes struktur, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 3. maj 2011 (sag nr. 56), jf. bilag nr. 3. Heri blev tre modeller for en ændret struktur for tandplejen foreslået. Model 3 indebar etablering af en central tandplejeklinik i Viborg By. På det daværende grundlag blev model 2 – samling af tandplejen på tre større tandplejeklinikker på tre skoler – anbefalet. Vurderingen var dengang, at model 3 – en central klinik – imidlertid var billigst driftsmæssigt, men på grund af anlægsudgifterne ville være mindre fordelagtig end model 2. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at inden der arbejdes videre med en mere konkret model, så skulle mulighederne for konkurrenceudsættelse af den nuværende tandpleje beskrives og analyseres. Konkurrenceudsættelse af tandplejen blev senest behandlet i Økonomiudvalget på mødet den 15. maj 2012 (sag nr. 173), hvor det blev besluttet, at der foretages konkurrenceudsættelse af såvel den private tandpleje som de dele af den kommunale tandpleje, der kan konkurrenceudsættes. De forbedrede finansielle forudsætninger, som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets tilsagn om deponeringsfritagelse på 8 mio. kr., gør det hensigtsmæssigt at genoverveje muligheden for at etablere en central storklinik for tandplejen i Viborg By. En etablering af en fælles tandplejeklinik vil udskyde en konkurrenceudsættelse af tandplejen, og ændre forudsætningerne for den, men det vil stadig på sigt være muligt at gennemføre en konkurrenceudsættelse. Konkret om projektet: En fælles storklinik Den fælles tandplejeklinik vil være en samling af de nuværende otte klinikker, som i dag findes på skolerne i Viborg By og nærmeste omegn, jf. i øvrigt bilag nr. 3. Mange af de nuværende klinikker i Viborg Kommune er desuden forældede og nedslidte, og i den nuværende klinikstruktur udnyttes kapaciteten på de enkelte behandlingsklinikker ikke tilstrækkeligt.

21


Der stilles endvidere fremover større krav til diagnostik, og derfor er der også stigende krav til personalets faglige niveau. Etableringen af den centrale klinik giver muligheder for en højere grad af effektivisering, samling af specialer og en mere effektiv og kvalitativ behandling i et større fagligt fællesskab, hvor specialerne er samlet ét sted. Der vil også være muligheder for et tæt samarbejde med Sundhedscenter Viborg, som etableres i løbet af 2013. Den centrale placering giver endvidere muligheder for et øget samarbejde med private aktører (privatpraktiserende tandlæger, privat tandregulering m.v.) på sundhedsområdet. Der vil være mulighed for at privatpraktiserende tandlæger også vil kunne få klinik i bygningen, og der vil være mulighed for, at private aktører vil kunne udnytte den centrale kliniks kapacitet uden for normal arbejdstid. Endeligt vil den centrale klinik give mulighed for et forøget og forbedret samarbejde mellem de offentlige og private tilbud inden for tandpleje, så der eksempelvis sker en bedre arbejdsdeling i et konkret tandplejeforløb, hvor den kommunale tandpleje så at sige gør hvad den er god til, og de private gør, hvad de er gode til. Den meget roste ”Viborg-model” med et tæt samarbejde mellem kommunale og privatpraktiserende tandlæger vil dermed også kunne udbygges yderligere til gavn for borgerne og med yderligere effektiviseringsgevinster. Det skønnes umiddelbart, at der vil være et besparelsespotentiale på ca. 3,5 mio. kr. på driften af tandplejen ved etablering af en central storklinik, svarende til en besparelse på over 10 % af det nuværende driftsbudget. Besparelsen kan blandt andet opnås gennem stordriftsfordelene ved én central klinik, herunder fælles administration, fælles indkøb og fælles udnyttelse af materiel og specialistkompetencer. Herudover er der en generel bedre udnyttelse af de fysiske rammer ved en stor klinik end otte mindre klinikker. Endelig vil man kunne undgå at skulle renovere de eksisterende klinikker, hvilket vurderes til at være en anlægsudgift på minimum 6 mio. kr., jf. bilag nr. 3. Den videre proces Det foreslås, at Økonomiudvalget – såfremt udvalget ønsker at udnytte muligheden for deponeringsfritagelse – anmoder Børne– og Ungdomsudvalget om at udarbejde et konkret forslag til en fælles tandplejeklinik i Viborg By med henblik på kontraktindgåelse af lejemål inden udgangen af 2013.

BILAG 1 Åben Ansøgning til Den særlige låne- og deponeringsfritagelsespulje til fremme af

offentlige-private samarbejdsprojekter 764474/12

2 Åben Svarbrev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 09-10-2012 vedr. OPP-puljen

17116/13

3 Åben Rapport - analyse af struktur i tandplejen 29209/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,

at Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at udarbejde et konkret forslag til en fælles

tandplejeklinik i Viborg by.


Forinden videre foretages i sagen, afventes konkurrenceudsættelse af tandplejen. Søren Gytz Olesen og Inger Jakobsen stemmer herimod, idet de ønsker, at Børne- og

22


Ungdomsudvalget anmodes om at udarbejde et konkret forslag til en fælles tandplejeklinik i Viborg by.

23


-

11. Tilsyn med boligorganisationernes regnskaber for 2011

Sagsnr.: 12/38574 Sagsansvarlig: Bent Frederiksen

SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har gennemført den administrative del af tilsynet med regnskaberne for 2011 for de almene boligorganisationer m.fl. Tilsynets omfang Tilsynet har omfattet følgende enheder:

Bjerringbro Andelsboligforening Bjerringbro Boligselskab Boligselskabet Kølvrå Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup Boligselskabet Viborg Boligselskabet Viborg Amt Fjends Boligselskab (1. januar 2012 fusioneret med Boligselskabet Sct. Jørgen) Lejerbo Møldrup Den selvejende institution Merkurkollegiet (Regnskab 1. august 2010 – 31. juli 2011)

Boligselskabet Sct. Jørgen er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening (og Fjends Boligselskab i 2011). Boligselskabet Viborg er administrator for Boligselskabet Kølvrå samt den selvejende institution Merkurkollegiet. Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligselskabet har hjemsted i en anden kommune. Tilsynets udførelse Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en integreret del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligselskaber. For Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg omfatter styringsdialogmødet også de boligselskaber, som de hver især er administrator for. Grundlaget for dialogmøderne er boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter samt dokumentationsmateriale i øvrigt. Med baggrund i dialogmøderne udarbejdes der et aftaledokument mellem Viborg Kommune og de enkelte boligorganisationer. Sammen med referaterne fra dialogmøderne offentliggøres aftaledokumenterne på Kommunens hjemmeside, jævnfør driftsbekendtgørelsens § 109, stk.7. Tilsynets indhold Tilsynet har bestået af 3 elementer: 1. Gennemgang af regnskaber, styringsrapporter, revisionsprotokollater, bestyrelsernes årsberetning til årsregnskab 2011 samt dokumentationsmateriale i øvrigt. 2. Vurdering af nøgletal jf. dokumentationsmaterialet. 3. Tilsyn med forvaltningsrevision. 1. Gennemgang af styringsrapporter, revisionsprotokollater mv. Forvaltningen har foretaget en kritisk gennemgang af regnskaber, styringsrapporter og revisionsprotokollater m.v. De væsentligste forhold har været drøftet med boligselskaberne på dialogmøderne. De mest kritiske forhold er medtaget i afsnittet nedenfor om særlige problemområder.

24


2. Nøgletal Boligorganisationernes styringsrapport indeholder blandt andet forskellige regnskabsnøgletal med angivelse af eventuelle kritiske nøgletal. Kritiske nøgletal har været drøftet på dialogmøderne og herunder de enkelte boligselskabers tiltag til forbedring heraf. De mest kritiske forhold vedrørende nøgletallene er afspejlet i de nedenfor nævnte særlige problemområder. 3. Forvaltningsrevision De enkelte boligorganisationers udførte forvaltningsrevision fremgår af det samlede dokumentationsmateriale. Der er redegjort for, på hvilke områder der har været udført forvaltningsrevision og resultatet heraf. Revisors vurdering af forvaltningsrevisionen fremgår af revisionsprotokollaterne. Det er Forvaltningens vurdering, at boligorganisationerne generelt arbejder med og dokumenterer forvaltningsrevision. Boligorganisationerne bør dog fortsat have fokus på at udvikle forvaltningsrevisionen, specielt i forhold til at arbejde med konkrete målsætninger og efterfølgende resultatmåling. Særlige problemområder De væsentligste problemstillinger vedrørende regnskaberne for 2011 er som nævnt blevet drøftet på dialogmøderne med boligselskaberne. Generelt Flere boligafdelinger oplever stigende udlejningsproblemer med lejetab til følge. For at minimere udlejningsvanskelighederne mest muligt, er man i flere afdelinger nødsaget til at holde huslejen nede, med de konsekvenser, at der ikke henlægges midler nok til at kunne foretage de nødvendige og planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder samt til at kunne modstå lejetab og tab på fraflyttere. Det er igen i år på dialogmøderne aftalt med boligselskaberne, at der fortsat skal være fokus på prioritering af genopretning af eksisterende afdelinger med behov for ekstern kapitaltilførsel på bekostning af nybyggeri. Der ses også en stigning i behovet for boligsociale indsatser i boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Byrådet anbefalede på mødet den 21. december 2011 (sag nr. 302) prækvalifikation af 5 ansøgninger overfor Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har efterfølgende samlet for de 5 ansøgninger prækvalificeret et fællessekretariat i Viborg til koordinering af de samlede boligsociale helhedsplaner. Bjerringbro Boligselskab Følgende fremgik af dagsordenen for tilsyn med regnskaberne for 2010: ”Afdeling 42/45 Brokbakken’s økonomi og vedligeholdelsesstandard er kritisk. Der er fremsendt ansøgning til Landsbyggefonden, som har været på besigtigelse i 2010. Der blev foretaget en vurdering af, om Byggeskadefonden eventuelt kunne medvirke i en genopretning af afdelingen. Byggeskadefonden har efterfølgende givet tilsagn om udbedring af stabilisering af tagkonstruktionen. Sagen forventes behandlet i Landsbyggefonden primo 2012 med et tilsagn om støtte. Viborg Kommune har afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2013 til deltagelse i en 1/5 delsordning vedrørende Brokbakken.” Afdelingens økonomi er stadig kritisk, men revisor har dog ikke på nuværende tidspunkt taget forbehold for den fortsatte drift. Byggeskadefonden har medio 2012 afsluttet sin indsats og Landsbyggefonden har bedt boligselskabet om en ny ansøgning om renoverings- og driftsstøtte. En foreløbig økonomisk helhedsplan forventes indsendt til prækvalificering i Landsbyggefonden snarest muligt.

25


Udmeldingen fra Landsbyggefonden på baggrund af den indsendte helhedsplan afventes. Lejerbo Møldrup Afdelingen i Låstrup er i væsentlige økonomiske problemer på grund af udlejningsvanskeligheder, tab ved fraflytninger, manglende løbende renoveringer mv., hvilket nu har resulteret i en ansøgning fra Lejerbo om salg af afdelingen. Byrådet har på mødet den 19. december 2012 (sag nr. 8) godkendt over for ministeriet at anbefale Lejerbo’s ansøgning om salg af afdelingen i Låstrup. Ansøgningen om tilladelse til salg af afdelingen er efterfølgende sendt til behandling i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henblik på endelig godkendelse. Fjends Boligselskab Boligselskabet er pr. 1. januar 2012 fusioneret med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg- Kjellerup. I forhold til genopretning af afdelingerne under det tidligere Fjends Boligselskab, forventes der i samarbejde med Landsbyggefonden igangsat en renoverings- og driftsstøttesag samlet for alle afdelinger. Boligselskabet Viborg Amt Landsbyggefonden har foretaget en gennemgang af boligselskabets regnskaber for 2011. Denne gennemgang har resulteret i en skrivelse til boligselskabet, hvori er anført en række regnskabsmæssige problemstillinger, som boligselskabet er blevet bedt om at besvare overfor Landsbyggefonden. Boligselskabet har efterfølgende besvaret Landsbyggefondens henvendelse med angivelse af selskabets bemærkninger til de anførte forhold og med angivelse af, hvilke tiltag selskabet har gjort for at kunne løse de konkrete problemstillinger. Landsbyggefonden har kvitteret for modtagelse af selskabets besvarelse, og har i øvrigt ikke yderligere spørgsmål i sagen. I forbindelse med Kommunens tilsyn med 2012-regnskaberne vil der blive fulgt op på boligselskabets tiltag i forhold til de anførte regnskabsmæssige problemstillinger. Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2011 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende selvejende institutioner og Friplejehjem:

Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen. Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården. Friplejehjemmet Nordstjernen. Klejtrup Friplejehjem.

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at regnskaberne for 2011 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem

tages til efterretning på baggrund af Forvaltningens bemærkninger.



26


-

12. Henvendelse fra Bio-Center Gudenå vedr. etablering af et fælles biogasanlæg

Sagsnr.: 13/8588 Sagsansvarlig: Nina Bødker

SAGSFREMSTILLING Bio-Center Gudenå ønsker at etablere et fælles biogasanlæg i den sydøstlige del af Kommunen. Foreningen har tidligere forsøgt at etablere anlægget vest for Bjerringbro, med afsætning af gas til Bjerringbro Varmeværk. Denne placering blev opgivet på grund af modstand på varmeværkets generalforsamling. Bio-Center Gudenå overvejer nu en placering ved Middelhede mellem Rødkærsbro og Almind. Foreningen orienterede på møde den 14. januar 2013 borgmesteren om projektets status. Bio-Center Gudenå har efterfølgende den 17. januar 2013 i brev stillet en række spørgsmål om Kommunens engagement i projektet. Forvaltningen holder møde med foreningen den 18. februar 2013 for nærmere at afklare foreningens forventninger. Forvaltningen vil på den baggrund give en nærmere redegørelse på Økonomiudvalgets møde.

BILAG 1 Åben Oversigtskort 57753/132 Åben Brev til borgmesteren vedrørende biogas-afklaring 57569/133 Åben Mødenotat - møde den 11. februar 2013 (Bilaget blev eftersendt inden

Økonomiudvalgets møde) 62340/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til Biocenter Gudenås forventninger til Viborg Kommunes engagement i planlægningen og realiseringen af projektet.


Det blev oplyst, at det i sagsfremstillingen bebudede møde den 18. februar 2013 med Bio-Center Gudenå blev afholdt den 11. februar 2013. Notat fra dette møde, der er udsendt til Økonomiudvalgets medlemmer den 19. februar 2013, indgår i sagen som bilag nr. 3. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der for så vidt angår spørgsmålet om kommunegaranti mv. henvises til følgende beslutning på

byrådsmødet den 12. oktober 2011 (sag nr. 236), om at det som hensigtserklæring godkendes: ”at Byrådet støtter op om projektet, men at evt. kommunal garantistillelse bl.a. vil afhænge af,

at den rette placering findes, at Bio-centrets driftsbudget kan godkendes og efterfølgende overholdes, og at der er indgået aftaler med både leverandører og aftager på lang sigt”, og

27


at det tilkendegives over for Bio-Center Gudenå, at Viborg Kommune snarest muligt igangsætter den nødvendige planlægning, efter at den endelige placering er fastlagt.

Søren Gytz Olesen og Inger Jakobsen fastholder den tidligere af Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe på byrådsmødet den 12. oktober 2011 fremførte tilkendegivelse om, at de hverken stemmer for eller imod den positive forhåndstilkendegivelse om garantistillelse.

28


-

13. Frikommuneforsøg vedr. detailhandel

Sagsnr.: 13/12914 Sagsansvarlig: Mette Hilsløv Hummelshøj

SAGSFREMSTILLING Viborg Kommune har som frikommune fået godkendt en række forsøg vedrørende planlægning for detailhandel:

Byrådet fastlægger afgrænsning af detailhandelsområde i bymidten Detailhandel i bydelscentre Detailhandel i aflastningscentre Suspension af maks. butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker.

Det er en forudsætning for alle de fire forsøg, at der gennemføres en analyse af detailhandlen i Kommunen, således at der kan redegøres for konsekvenserne af den ændrede planlægning, Byrådet ønsker at gennemføre, og således at forsøgene efterfølgende kan evalueres. Hovedformålet med planlovens bestemmelser om detailhandel er at fremme en udvikling i de mindre og mellemstore bymidter, sikre at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter og at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Disse formål skal fastholdes i planlægningen uanset de godkendte frikommuneforsøg. Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan frikommuneforsøgene kan søges anvendt i en ændret detailhandelsplanlægning. Det fremgår af den sidste del af sagsfremstillingen. Når Byrådet har taget stilling til dette, vil det ligge til grund for detailhandelsanalysen. Erfaringen fra andre kommuner er, at for store muligheder for detailhandel uden for den egentlige bymidte kan føre til, at detailhandlen i bymidten udtyndes. Detailhandelsanalysen vil også rumme en vurdering af de forventede konsekvenser. Forvaltningen har lagt til grund, dels at det nedenfor foreslåede forventes at kunne rummes inden for de godkendte forsøg, dels at de negative konsekvenser for bymidten umiddelbart vurderes at være begrænsede. Byrådet fastlægger afgrænsning af detailhandelsområde i bymidten Efter planlovens bestemmelser skal bymidter afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i eksisterende forhold. Med frikommuneforsøget får Viborg Kommune større kompetence til at fastlægge bymidteafgrænsningen ud over den statistiske afgrænsning. Forvaltningen foreslår, at bymidten i Viborg By udvides til at omfatte en del af Banebyen, som vist på bilag nr. 1. For at undgå for store negative konsekvenser for den eksisterende detailhandel, foreslår Forvaltningen, at man i planlægningen for området fastlægger bestemmelser om, at der i den udvidede bymidte kun må etableres 15.000-20.000 m2 detailhandel i form af et mindre antal store udvalgsvarebutikker (over 1.500 m2), 1-2 store dagligvarebutikker (over 3.000 m2), samt et mindre antal udvalgsvarebutikker under 200 m2. Detailhandel i bydelscentre

29


Efter planlovens bestemmelser kan Viborg Kommune kun planlægge for op til 5.000 m2 detailhandel i bydelscentre, da Viborg By har under 40.000 indbyggere. Med forsøget får Viborg Kommune kompetencen til at fastlægge det samlede bruttoetageareal til detailhandel i bydelscentre samt til afgrænsning af bydelscentre ud fra det reelle behov i en større bydel. Forvaltningen er i dialog med Naturstyrelsen herom. Udvidelse af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg Efter planlovens bestemmelser må bruttoetagearealet til butiksformål ikke udvides i et aflastningsområde. Med forsøget kan Viborg Kommune fastlægge afgrænsningen af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg, samt fastlægge det samlede areal til detailhandel. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med en planlægning, der giver muligheder for yderligere 10.000 m2 detailhandel i et udvidet aflastningsområde. Udvidelsen forbeholdes større udvalgsvarebutikker. Se Forvaltningens forslag til proces for forsøget i bilag nr. 2. Suspension af maks. butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker Efter planlovens regler må der i byer med under 40.000 indbyggere ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger 2.000 m2 brutto-etageareal for udvalgsvarebutikker. Med forsøget kan Viborg Kommune planlægge for store udvalgsvarebutikker i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, dvs. med et bruttoetageareal på over 2.000 m2. Forvaltningen foreslår, at der søges planlagt for et antal store udvalgsvarebutikker i aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg, og i udvidelsen af Viborg bymidte, som beskrevet tidligere. Kommende planlægning Fælles for de fire forsøg er, at de lokalplaner med tilhørende kommuneplantillæg, der udarbejdes som led i forsøgene, bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest 1 år efter frikommuneforsøgets afslutning med udgangen af 2015. Er planerne alene udnyttet delvist bortfalder de dele, der ikke er udnyttet. Økonomi Detailhandelsanalysen med tilhørende konsekvensvurdering vil kunne finansieres inden for Forvaltningens budget. Den senere udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner forventes – på grund af den korte tidsfrist – at medføre ekstra udgifter. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt vende tilbage med en nærmere vurdering af dette.

BILAG 1 Åben Forslag til udvidelse af Viborg midtby 57550/132 Åben Udkast til proces for § 19 og § 20 i frikommuneloven 57993/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Forvaltningen arbejder videre med detailhandelsplanlægningen som beskrevet i

sagsfremstillingen.



30


-

14. Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 (orienteringssag)

Sagsnr.: 13/14956 Sagsansvarlig: Karen Inge Kristensen

SAGSFREMSTILLING Kontaktudvalget i Region Midtjylland bestående af borgmestrene for de 19 kommuner samt regionsrådsformanden besluttede på mødet den 27. september 2011, at en embedsmandsgruppe skulle udarbejde forslag til revideret indspil til infrastrukturinvesteringer. Oplægget skal bl.a. bruges til trafikforhandlingerne mellem forligspartierne i Folketinget i efteråret 2013. Efterfølgende har der været et temamøde den 10. september 2012 i Kontaktudvalget, hvor formændene for kommunernes tekniske udvalg og regionens rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling også var inviteret. På grundlag af indkomne input på temamødet den 10. december og på Kontaktudvalgets møde den 27. september 2012 blev indspillet endeligt aftalt på Kontaktudvalgets møde den 16. november 2012. Der er stadig fuld enighed om de fem anbefalinger fra 2007:

En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler Letbane i Aarhus-området Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers Opgradering af rute 26 til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og Viborg.

Desuden er der foretaget en konkretisering af andre forslag i indspillet fra 2007:

Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg 2 + 1 veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34.

Hertil kommer en række nye anbefalinger:

Opgradering af regionalbanerne Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus Ny midtjysk motorvejskorridor – Hærvejsmotorvej.

Embedsmandsgruppen har efterfølgende færdiggjort det samlede indspil til infrastruktur: ”Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013”, der præsenteres for Kontaktudvalget på mødet den 18. februar 2013. Indspillet fremgår af bilag nr. 1. Det kan supplerende oplyses, at KKR Midtjylland på mødet den 28. januar 2013 tog indspillet om infrastruktur 2013 til efterretning.

BILAG 1 Åben Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 55443/13

INDSTILLING ”Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013” forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

31



Sagen blev drøftet og forelægges Byrådet til orientering. Nina Hygum og Ib Bjerregaard tilkendegiver, at de ønsker, at borgmesteren pålægges at drøfte indspillet til infrastruktur med DI og egnens erhvervsliv, forinden endelig accept af en udvidelse af motorvej E45 som 1. prioritet og dermed udskydelse af Hærvejsmotorvejens gennemførelse, samt at få rute 12 med i omtalen under andre hovedveje.

32


-

15. Den Selvejende Institution Hjertebo, ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet for 12 friplejeboliger i Hvam - Skema C

Sagsnr.: 12/135837 Sagsansvarlig: Eva Grønborg

SAGSFREMSTILLING Socialministeriet har den 28. december 2010 meddelt endeligt tilsagn om offentlig støtte (skema A) til etablering af 12 friplejeboliger med tilhørende servicearealer - tilvejebragt ved nybyggeri - til Den Selvejende Institution Hjertebo. Viborg Byråd godkendte den 23. juni 2011 (sag nr. 171) en anskaffelsessum før påbegyndelse af byggeriet på 19.176.000 kr. for plejeboligerne og 841.000 kr. for servicearealerne (skema B). Skema C Dinesen & Partnere A/S har indberettet skema C, og søger om godkendelse af byggeregnskabet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 19.086.000 kr. for plejeboligerne og 802.000 kr. for servicearealerne, hvilket er henholdsvis 90.000 kr. og 39.000 kr. lavere end de godkendte anskaffelsessummer ved skema B. DSI Hjertebo begrunder navnlig mindreforbruget med, at de ved skema B afsatte midler til uforudsete udgifter ikke er brugt i fuldt omfang. Revisionsfirmaet Martinsen har gennemgået byggeregnskabet og har ingen bemærkninger. Regnskabsmæssigt er byggeriet gået i drift den 1. november 2012. På Byrådsmødet den 5. november 2008 (sag nr. 307) har Forvaltningen fået bemyndigelse til at godkende det endelige byggeregnskab (skema C) og den endelige leje for almene boliger, når anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum (jævnfør punkt 3.5 i delegationsplanen). Friplejeboliger er ikke omfattet af denne bemyndigelse.

BILAG 1 Åben Fordeling af anskaffelsessummen 49485/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at det endelige byggeregnskab vedrørende Den Selvejende Institution Hjertebo’s opførelse af 12

friplejeboliger i Hvam med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 19.086.000 kr. godkendes,

at anskaffelsessummen på 802.000 kr. for servicearealerne godkendes, og

at Forvaltningen - på samme måde som ved almene boliger – fremover bemyndiges til at godkende skema C for friplejeboliger, såfremt anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det godkendte skema B.



33


-

16. Kontrolgruppens resultater (orienteringssag)

Sagsnr.: 12/6578 Sagsansvarlig: Mette Camilla Bech

SAGSFREMSTILLING Temarevisionen i 2009 havde det formål, at skabe fokus på kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Viborg Kommune besluttede på baggrund af dette, at oprette en kontrolgruppe pr. 1. januar 2010, som alene skulle arbejde med at minimere socialt bedrageri. Nu har kontrolgruppen fungeret i 3 år og har standset og krævet tilbagebetaling af ydelser på kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads, sociale pensioner og familieydelser, og har derved skabt en samlet bruttobesparelse på 24.726.401 kr., heraf 14.028.033 kr. i kommunale kroner. Kontrolgruppens opgave har bl.a. været at sikre, at der i kontrolsagerne er kvalitet og ordentlighed, og at lovgivningen er overholdt. Det er f.eks. Retssikkerhedslovens bestemmelser, som skal sikre borgernes rettigheder. I 29 sager har borgerne klaget over kontrolgruppens afgørelser, og Kommunen har fået medhold i 21 sager og delvis medhold i 2 sager. Kontrolgruppen prøver hele tiden at finde nye måder at standse socialt snyd på, og det har medført forskellige tiltag som f.eks. udsøgning af lister med sygemeldte selvstændige, udsøgning af folkeregisterændringer, anmelderfunktionen på Viborg.dk m.fl. Denne kontrol vil ske i tæt samarbejde med de forskellige afdelinger i kommunen, SKAT, Politi m.fl. En ny samarbejdspartner er Udbetaling Danmark, som i fremtiden vil stå for udbetaling og kontrol af familieydelser, barsel, boligstøtte og social pension.

BILAG 1 Åben Årsrapport for kontrolgruppen 2341877/122 Åben Kontrolgruppens resultater 54731/13

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.



34


-

17. Bevilling til flytning af kloak i Slagterivej (bevillingssag)

Sagsnr.: 13/12466 Sagsansvarlig: Torben Nørgaard

SAGSFREMSTILLING På sit møde den 22. december 2010 (lukket sag nr. 463) godkendte Byrådet, at Kommunen solgte dele af Slagterivej, Trekronervej m.v. til BOKA, som i forvejen ejede ”slagterigrunden”. Prisen var aftalt til 3.437.000 kr. Af byrådssagen fremgik bl.a.: ”I Slagterivej er placeret en kloakledning, som skal flyttes af hensyn til det fremtidige byggeri. Da prisen for de kommunale arealer er fastsat ud fra værdien af byggeklart areal, er det en betingelse, at Kommunen sørger for og bekoster omlægning af kloakledningen. Dette skønnes at koste ca. 2.000.000 kr.” Kloakledningen er nu blevet omlagt, og Energi Viborg har fremsendt en faktura på 289.538,28 kr. ekskl. moms. Formålet med denne sag er at give bevilling til betaling af denne faktura. Baggrunden for at regningen blev så meget mindre end forudsat er, at det i vid udstrækning var en meget gammel ledning, som Energi Viborg under alle omstændigheder skulle have omlagt. Kommunens andel på de 289.538,28 kr. af kloakomlægningsudgifterne vedrører alene de udgifter, der kan henregnes til den del af kloakomlægningen, der ikke umiddelbart var behov for at foretage, men som alene udskiftes på grund af Kommunens arealsalg.

INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Salg af del af Trekronervej, Slagterivej og arealer mellem

Slagterivej og Toldbodgade” forhøjes med 290.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013, og

at udgiften på 290.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2013 med henvisning til den i 2011 indgåede salgsindtægt for "slagterigrunden".



35


-

18. Opfølgning på Byrådets konference om arbejds- og uddannelsespolitiske initiativer, der kan bidrage til jobåbninger

Sagsnr.: 13/7842 Sagsansvarlig: Steen Nielsen

SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Onsdag 16. januar 2013 afholdt Viborg Byråd en konference med henblik på at debattere initiativer, der kan fremme jobskabelsen hos det lokale erhvervsliv. I konferencen deltog ud over Byrådets medlemmer også repræsentanter fra de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, VIBORGegnens Erhvervsråd samt lokale uddannelsesinstitutioner. På dagens møde vil udvalget følge op på konferencens debat med henblik på input til den efterfølgende proces i den arbejdsgruppe, hvor Beskæftigelsesudvalgets formand og næstformand deltager.”

BILAG 1 Åben Opsamling på Byrådets konference 16. januar 2013 vedr. arbejds- og

uddannelsespolitiske initiativer 36281/13

2 Åben Sammendrag af Byrådets temadrøftelse den 16. januar 2013 36286/13

INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 29-01-2013 Beskæftigelsesudvalgets formandskab indkalder snarest til et møde i den foreslåede arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde en handlingsplan for initiativer, der kan bidrage til flere jobåbninger i virksomhederne i Viborg Kommune. Arbejdsgruppen fremlægger selv handlingsplanen for Økonomiudvalget. Arbejdsgruppen sammensættes af formandskabet samt en repræsentant fra DI, LO/FTF, VIBORGegnens Erhvervsråd, lokale uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedschefen. Gruppen kan indkalde ad-hoc medlemmer efter behov. Beskæftigelsesudvalget indstiller til økonomiudvalget, at alle Viborg Kommunes ledige job, herunder vikarstillinger fremover opslås i Jobnet, jf. Lov om

ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §57, med henblik på at jobcenteret kan formidle jobbene til relevante ledige,

at Økonomiudvalget anbefaler alle politiske udvalg at drøfte mulighederne for jobåbninger og

jobrotation indenfor udvalgenes egne områder.


36


Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes med bemærkning om, at ledige stillinger fortsat altid først opslås internt i organisationen, jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 18. januar 2012 (sag nr. 5) om ophævelse af det midlertidige, fleksible ansættelsesstop i Viborg Kommune.

37


-

19. Pulje skoler 2013 til mindre anlægsopgaver (bevillingssag)

Sagsnr.: 13/7349 Sagsansvarlig: Bente Lavgesen

SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”På skoleområdes mange decentrale enheder er der ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver. For at undgå en lang række bevillingssager, der skal forelægges til Byrådets endelige godkendelse, foreslås det i 2013 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på skoleområdet på 3.106.000 kr. frigivet. Anlægsudgiften på 3.106.000 kr. skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte Arbejdstilsynssager samt mindre uforudsete anlægsopgaver på skolerne. Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for. Puljen foreslås i praksis forvaltet af skolechefen indenfor dennes ansvarsområde. Der vil i tilknytning til aflæggelse af regnskab for 2013, blive udarbejdet en oversigt over puljens anvendelse, jf. Økonomistabens anvisninger. Finansiering: Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2013. Skolechef Jan Henriksen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

INDSTILLING Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.106.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013 til kontoen

”Pulje skoler 2013”,

at anlægsudgiften på 3.106.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2013 til formålet,

at anvendelsen af puljen for 2013 godkendes,

at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljen, og

at der aflægges særskilt regnskab for puljebeløbets anvendelse ved regnskabsårets afslutning.

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 29-01-2013 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.106.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013 til kontoen

”Pulje skoler 2013”,

38


at anlægsudgiften på 3.106.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2013 til formålet,

at anvendelsen af puljen for 2013 godkendes,

at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljen, og

at der aflægges særskilt regnskab for puljebeløbets anvendelse ved regnskabsårets afslutning.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

39


-

20. Endelig beslutning vedr. ny struktur for specialundervisning

Sagsnr.: 12/11441 Sagsansvarlig: Mette Elten

SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Den 27. november 2012 blev Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for forskellige mulige scenarier for fremtidens specialundervisning i Viborg Kommune (sag nr. 7). I den forbindelse besluttede udvalget følgende: · Rosenvænget Skole bevares som selvstændig skole, men der skal arbejdes med yderligere

udnyttelse af skolens mange kompetencer i hele almenområdet · Lyshøjskolen nedlægges med virkning fra 1. august 2014 · Udvalget tilslutter sig scenarie 1 B med den modifikation, at SE tilbud oprettes på både Nordre

Skole og Egeskovskolen og det både med et fuldt skoleforløb og med muligheder for kursusforløb. Sidstnævnte i lighed med læsecentrets arbejdsform, hvor eleven ikke udskrives af egen distriktsskole

· Modtageklasserne nedlægges og eleverne undervises på almenskolen i eget skoledistrikt. · Læseindsatsen på Houlkærskolen bevares idet, der her tillige skabes mulighed for at forlægge

undervisningen i perioder på øvrige skoler. · Videnscentret vedr. læsning/matematik/to-sprog indsatsen placeres på Houlkærskolen. · Ovenstående medfører, at specialklassen på Rødkærsbro Skole og centerklassen på Hald Ege

Skole afvikles med udgangen af indeværende skoleår, (2012/13). · Beslutningerne sendes i høring med frist den 14. januar 2013 i skolebestyrelser, Lokal-MED-

udvalg i Viborg Kommunes skoler, PPR og Fag-MED Skoler, Integrationsrådet og Handicaprådet. Ved samme lejlighed besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at sende ovenstående i høring. De scenarier der blev sendt i høring kan ses nærmere beskrevet i bilag 1 Forvaltningen har modtaget og bearbejdet de indkomne høringssvar, og et ekstrakt af høringssvarene kan læses i bilag 2. Samtlige høringssvar kan læses i bilag 3. Af overordnede tendenser i høringssvarene fremgår, at de fleste af skolerne er positive over for den nye struktur på specialundervisningsområdet, dog er der skoler der udtrykker bekymring i forbindelse med følgende: · Nedlæggelsen af Lyshøjskolen og det fremtidige tilbud til SE-elever · Nedlæggelsen af modtageklasserne Skolerne gør derudover opmærksom på, at der · fortsat skal være fokus på kompetenceudvikling og inklusionsunderstøttende initiativer · mangler anlægsmidler Høringssvarene viser også et stort engagement og interesse omkring den fremtidige struktur for specialundervisning hos høringsparterne, og der gøres opmærksom på flere interessante forhold, som forvaltningen – såfremt udvalget beslutter sig herfor - tager med i det videre arbejde med den nye struktur. På baggrund af høringssvarene foreslås det specifikt, at organiseringen af den fremtidige undervisning på to-sprogområdet bliver en opgave for den lokale folkeskole. I henhold til folkeskolelovgivningen kan

40


den enkelte skole oprette en sproggruppe på skolen. Undervisningen i sproggrupperne løses i tæt samarbejde mellem videnscentret og den lokale skole. Sproggrupperne kan eventuelt oprettes i et samarbejde mellem to eller flere skoler. Endvidere foreslås det specifikt, at den udadvendte opgave for de kommende videnscentre, kommer til at forløbe efter en grundstruktur, der sikrer en tværfaglig og praksisnær indsats, hvor skolens leder og lærerteam involveres i de konkrete sager. På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der træffes beslutning om, at den fremtidige struktur for specialundervisning organiseres som beskrevet i høringsrapporten. Skolechef Jan Henriksen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

BILAG 1 Åben Høringsrapport - tilføjet som bilag efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde 42687/132 Åben Høringssvar - resume 25625/133 Åben Høringssvar 26956/13

INDSTILLING Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender principperne for ny struktur for specialundervisning.

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 29-01-2013 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at Rosenvænget Skole bevares som selvstændig skole, men der skal arbejdes med yderligere

udnyttelse af skolens mange kompetencer i hele almenområdet,

at Lyshøjskolen foreslås nedlagt med virkning fra 1. august 2014, og høringsproces igangsættes, jf. gældende regler,

at der oprettes SE tilbud på Nordre Skole og Egeskovskolen. Begge steder med et fuldt skoleforløb og med muligheder for kursusforløb. Kursusforløbene etableres i lighed med læsecentrets arbejdsform, hvor eleven ikke udskrives af egen distriktsskole,

at modtageklasserne nedlægges, og eleverne undervises på almenskolen i eget skoledistrikt,

at læseindsatsen på Houlkærskolen bevares, dog således at undervisningen i perioder forlægges på øvrige skoler,

at videnscentret vedr. læsning/matematik/to-sprogs indsatsen placeres på Houlkærskolen, og

at specialklassen på Rødkærsbro Skole og centerklassen på Hald Ege Skole afvikles med udgangen af indeværende skoleår, (2012/13).

Høringsrapporten med nærmere beskrivelse af specialstrukturens enkelte elementer vedlægges referatet som bilag



41


-

21. Forhøjelse af anlægsbevilling til ombygning af "Klyngen" i Løgstrup (bevillingssag)

Sagsnr.: 12/399 Sagsansvarlig: Henny Nielsen

SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”I tilknytning til ombygningsarbejdet af ”Klyngen” er der konstateret skimmelforekomster i kælder og krybekælder. Det er administrationens vurdering, at disse skimmelforekomster er forårsaget af opstuvning af vand fra kloaksystemet. Af hensyn til sagens karakter, har forvaltningen igangsat arbejdet forinden ansøgningen om bevilling hertil. Der er indhentet tilbud på den del af saneringsarbejdet, som umiddelbart var synligt og sammenholdt med andre uforudseelige forhold, andrager de samlede udgifter til arbejdet ca. 200.000 kr. Byrådet godkendte i mødet den 19. december 2012 (sag nr. 10) en forhøjelse af anlægsbevillingen til ombygning af ”Klyngen”. Anlægsbevillingen udgør med baggrund heri 4.605.000 kr. På nuværende tidspunkt søger administrationen om en yderligere forhøjelse af anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. Finansiering Forhøjelse af anlægsbevillingen kan finansieres af et rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. der var afsat på investeringsoversigten i 2010 til Løgstrup Skole. Dette projektet er ikke realiseret, men beløbet er løbende blevet overført til kommende budgetår. Finansieringen forudsætter således, at dette rådighedsbeløb også overføres til 2013. Der henvises dog til, at Børne- og Ungdomsudvalget i møde den 8. januar 2013 (sag nr. 9) indstillede til Byrådet, at en del af rådighedsbeløbet på 1.550.000 kr. skal finansiere et merforbrug med baggrund i afsluttede anlægsregnskaber. Under forudsætning af at Byrådet i møde den 30. januar 2013 godkender denne indstilling, vil der herefter restere et restrådighedsbeløb på 658.000 kr. Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

INDSTILLING Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen til ombygning af ”Klyngen” forhøjes med 200.000 kr., og at anlægsudgiften finansieres af et restrådighedsbeløb på 658.000 kr. jf. bemærkningerne i

sagsfremstillingen.

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 29-01-2013 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen til ombygning af ”Klyngen” forhøjes med 200.000 kr., og

at anlægsudgiften finansieres af et restrådighedsbeløb på 658.000 kr. jf. bemærkningerne i

sagsfremstillingen.

42


FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER 2. ”at” i Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling bør rettelig formuleres således: at den forhøjede anlægsudgift på 200.000 kr. finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb, som

forudsættes overført til 2013 i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2012.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget, idet 2. ”at” formuleres således: at den forhøjede anlægsudgift på 200.000 kr. finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb, som

forudsættes overført til 2013 i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2012.

43


-

22. Forhøjelse af anlægsbevilling til mindre ombygninger i daginstitutioner (bevillingssag)

Sagsnr.: 12/2289 Sagsansvarlig: Henny Nielsen

SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Byrådet godkendte i møde den 29. februar 2012 (sag nr. 43) en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.040.000 kr. Ligeledes godkendte Byrådet i mødet den 5. september 2012 (sag nr. 23) en forhøjelse af anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 3.109.000 kr. Denne samlede anlægsbevilling på i alt 5.149.000 kr. anvendes til forskellige akutte opståede skader samt mindre uforudsete anlægsopgaver. Ovenstående vedrører b budget 2012 og dermed investeringsoversigten 2012. I budget 2013 er der på investeringsoversigten ligeledes afsat rådighedsbeløb til mindre anlægsopgaver på dagtilbudsområdet på 5.000.000 kr. Dette beløb skal også dække nødvendige ombygninger af køkkenfaciliteter i daginstitutionerne. Der opstår løbende behov for renoveringer i daginstitutionerne, og derfor søges på nuværende tidspunkt, om en forhøjelse af anlægsbevillingen til mindre anlægsopgaver på dagtilbudsområdet med 2.000.000 kr. Anlægsbevillingen vil herefter udgøre i alt 7.149.000 kr. (2.040.000 + 3.109.000 + 2.000.000) Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, som illustrerer hvilke mindre anlægsopgaver der er foretaget/planlagt inden for nærværende anlægsbevilling. Der henvises til vedlagte bilag 1. Der vil forsat være tale om renoverings- og ombygningsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for. Afledte driftsudgifter (mer- eller mindre) afholdes inden for den givne bevilling til dagtilbud. Finansiering: Forhøjelsen af anlægsbevillingen kan finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2013 til formålet på 5.000.000 kr. Efter frigivelse af 2.000.000 kr. jf. ovenfor, vil der forsat foreligge et ikke frigivet beløb på investeringsoversigten på 3.000.000 kr. Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

BILAG 1 Åben Oversigt over mindre anlægsopgaver 11814/13

INDSTILLING Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Mindre ombygninger i daginstitutioner” forhøjes med

2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013, og at udgiften på 2.000.000 kr. i 2013, finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er

afsat til formålet på investeringsoversigten for 2013.

44


BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 29-01-2013 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet: at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Mindre ombygninger i daginstitutioner” forhøjes med

2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013, og at udgiften på 2.000.000 kr. i 2013, finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er

afsat til formålet på investeringsoversigten for 2013



45


-

23. Klub Lyngvej/Klub Søndergaard

Sagsnr.: 13/926 Sagsansvarlig: Bente Lavgesen

SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. november 2011, (sag nr. 146) blev det besluttet, at bl.a. en nybygning ved Søndre Skole til klubben Lyngvej skulle prioriteres til budget 2013. Efterfølgende blev der på møde den 29. november 2011, (sag nr. 152) besluttet at klubberne Lyngvej og Søndergaard fra 1. januar 2012 på ledelsesplan skulle sammenlægges. Der er på Investeringsoversigten for 2013 og 2014 afsat henholdsvis 2.000.000 kr. og 7.000.000 kr. til etablering af en ny klubbygning i Zandkassen ved Søndre Skole. Bygningen skal rumme såvel klubben Lyngvej som klubben Søndergaard. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker derfor at få frigivet et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af projektforslag samt påbegyndende projektering. Fakta og baggrund Klubben på Lyngvej har siden starten i 1980 haft til huse i en træbarak, som i flere omgange er blevet udvidet. I forbindelse med at klubben til forvaltningen har fremsendt ønske om endnu en udvidelse af klublokalerne og renovering af køkkenfaciliteter blev det konstateret, at en stor del af bygningsmassen ikke var blevet godkendt af bygningsmyndighederne. Klubben er normeret til 150 fritidsklub børn og 127 ungdomsklub unge. Det samlede inde areal udgør 295 m2. Klubben Søndergaard, som er beliggende på Spættevej lige over for Finderuphøj Skole, og som deler bygninger med Børnehaven Søndergaard, er pt. normeret til 60 børn. Dette tal vil i de kommende år vokse ifølge de seneste elevtalsprognoser for området. De nuværende lokaler i klubben vil ikke kunne rumme det forventede børnetal, og på sigt skal der findes en løsning på denne klubs forventede pladsproblemer. Skolechef Jan Henriksen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

INDSTILLING Direktøren for Børn og Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Klubben Lyngvej og Søndergaard” med

rådighedsbeløb i 2013 til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af projektforslag samt påbegyndende projektering,

at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte

rådighedsbeløb i 2013 til klubben Lyngvej og Søndergaard i Zandkassen ved Søndre Skole, og at direktøren bemyndiges til at antage rådgiver.

46


BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 29-01-2013 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Klubben Lyngvej og Søndergaard” med

rådighedsbeløb i 2013 til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af projektforslag samt påbegyndende projektering,

at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte

rådighedsbeløb i 2013 til klubben Lyngvej og Søndergaard i Zandkassen ved Søndre Skole, og at direktøren bemyndiges til at antage rådgiver.



47


-

24. Vådområde Skjern Hovedgaard, realisering (bevillingssag)

Sagsnr.: 12/148676 Sagsansvarlig: Keld Schrøder-Thomsen

SAGSFREMSTILLING Klima- og miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”På Byrådets møde den 23. november 2011 (sag nr. 279) blev det vedtaget at igangsætte forundersøgelser vedr. etablering af vådområdeprojektet ”Skjern Hovedgaard” i oplandet til Randers Fjord. Projektet gennemføres i medfør af Kommunernes Landsforenings og Miljøministeriets aftale om gennemførelse af dele af den tidligere regerings Grøn Vækst plan. De tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser er nu færdige, og rapporterne er vedlagt - se bilagsliste. Oversigt over projektområdet fremgår af bilag 1. Tekniske forundersøgelser De tekniske forundersøgelser fremgår af bilag 2. Der er udarbejdet 3 scenarier, men der arbejdes kun videre med scenarie 1, da de tre hovedlodsejere med 97% af projektarealet er mest indstillet på, at det er dette scenarie der søges gennemført. Kvælstoffjernelse. Forundersøgelsen viser, at der med etablering af vådområdeprojektet, scenarie 1 på 76 ha., kan opnås en kvælstoffjernelse på 5.934 kg pr. år. Dette svarer til 80 kg N/ha.(arronderet areal). Dette er under måltallet på 113 kg N/ha. Kravet er, at de samlede vådområdeprojekter i oplandet i gennemsnit fjerner 113 kg N/ha., hvilket er opfyldt i vandoplandsplanen for Randers Fjord. Ejendomsmæssige forundersøgelser De ejendomsmæssige forundersøgelser fremgår af bilag 3. Under de individuelle interviews oplyste den enkelte lodsejer om driften af arealerne inden for projektområdet, om deres holdning til projektet m.v.. I projektområdet er der 7 lodsejere. De er som udgangspunkt alle positivt stemte overfor gennemførelse af projektet. Økonomi: Den økonomiske byrdefordeling fremgår af bilag 4. Vådområderne finansieres som udgangspunkt af staten efter ansøgning herom, men Kommunen skal lægge ud for bl.a. projekteringsudgifter, anlægsudgifter, lodsejermøder, projektledelse samt evt. ekspropriation, såfremt dette bliver aktuelt. Udgifterne til det samlede projekt forventes at andrage 8.659.160 kr. Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt. Det beløb, Viborg Kommune skal lægge ud, forventes at andrage 1.678.000 kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet (investeringsoversigten) på 12.0 mio. kr. for 2013 til Natura 2000 og vandplanprojekter. Det er med budgetlægningen forudsat, at projekterne finansieres med anlægstilskud. Der udbetales tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, når projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet.

48


Såfremt projektet må opgives, betyder dette, at Kommunen kan risikere at have lagt penge ud, som ikke bliver refunderet. Størstedelen af de udgifter, som Kommunen skal lægge ud, vil imidlertid først blive afholdt, når NaturErhvervstyrelsen har gennemført jordfordeling, og det derved er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres. Dette forhold begrænser Viborg Kommunes risiko.”

BILAG 1 Åben Oversigtskort 3162959/122 Åben Skjern Hovedgaard teknisk forundersøgelse 3162992/123 Åben Ejendomsmæssig forundersøgelses rapport Skjern Hovedgaard 3162996/124 Åben Vådområdefaktaark Økonomisk byrdefordeling. 3163003/12

INDSTILLING Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til realisering af projektet. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.678.000 kr. til kontoen ”Skjern Hovedgaard – realisering

af vådområdeprojekt” med rådighedsbeløb i 2013. at anlægsudgiften på 1.678.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2013 på

kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 1.678.000 kr. at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 1.678.000 kr. til kontoen ” Skjern

Hovedgaard – realisering af vådområdeprojekt” til rådighed i 2013. at anlægsindtægten (anlægstilskud) på 1.678.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb

(indtægt) i 2013 på kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 1.678.000 kr.

BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 28-01-2013 Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til realisering af projektet. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.678.000 kr. til kontoen ”Skjern Hovedgaard – realisering

af vådområdeprojekt” med rådighedsbeløb i 2013. at anlægsudgiften på 1.678.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2013 på

kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 1.678.000 kr. at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 1.678.000 kr. til kontoen ” Skjern

Hovedgaard – realisering af vådområdeprojekt” til rådighed i 2013. at anlægsindtægten (anlægstilskud) på 1.678.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb



Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

49


-

25. Vådområde Fiskbæk, realisering (bevillingssag)

Sagsnr.: 12/148666 Sagsansvarlig: Keld Schrøder-Thomsen

SAGSFREMSTILLING Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”På Byrådets møde den 1. september 2010 (sag nr. 292) blev det vedtaget at igangsætte forundersøgelser vedr. etablering af vådområdeprojekter i Limfjordsoplandet, herunder vådområdeprojektet Fiskbæk. Projekterne gennemføres i medfør af Kommunernes Landsforenings og Miljøministeriets aftale om gennemførelse af dele af den tidligere regerings Grøn Vækst plan. De tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser er nu færdige, og rapporterne er vedlagt - se bilagsliste. Oversigt over projektområdet fremgår af bilag 1. Tekniske forundersøgelser De tekniske forundersøgelser fremgår af bilag 2. Kvælstoffjernelse. Forundersøgelsen viser, at der med etablering af et vådområdeprojekt på 149 ha. kan opnås en kvælstoffjernelse på 16.200 kg pr. år. Dette svarer til 109 kg N/ha. Dette er under måltallet på 113 kg N/ha. Kravet er, at de samlede vådområdeprojekter i Limfjordens opland i gennemsnit fjerner 113 kg N/ha., hvilket er opfyldt i vandoplandsplanen for Limfjorden. Ejendomsmæssige forundersøgelser De ejendomsmæssige forundersøgelser fremgår af bilag 3. Under de individuelle interviews oplyste den enkelte lodsejer om driften af arealerne inden for projektområdet, om deres holdning til projektet m.v.. I projektområdet er der 47 lodsejere. Langt de fleste har givet udtryk for, at de er positive overfor at deltage i vådområdeprojektet. 5 lodsejere har i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse givet udtryk for, at de ikke umiddelbart er indstillet på at medvirke til, at vådområdeprojektet gennemføres. De har dog alle senere meddelt, at de er positive overfor at indgå i forhandling om vådområdeprojektet. Økonomi: Den økonomiske byrdefordeling fremgår af bilag 4. Vådområderne finansieres som udgangspunkt af staten efter ansøgning herom, men Kommunen skal lægge ud for bl.a. projekteringsudgifter, anlægsudgifter, lodsejermøder, projektledelse samt evt. ekspropriation, såfremt dette bliver aktuelt. Udgifterne til det samlede projekt forventes at andrage omkring 10.200.000 kr. Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt. Det beløb, Viborg Kommune skal lægge ud, forventes at andrage 3.200.000 kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet (investeringsoversigten) på 12.0 mio. kr. for 2013 til Natura 2000 og vandplanprojekter. Det er med budgetlægningen forudsat, at projekterne finansieres med anlægstilskud. Der udbetales tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, når projektet er gennemført i overensstemmelse med deres tilsagn.

50


Såfremt projektet må opgives, betyder dette, at Kommunen kan risikere at have lagt penge ud, som ikke bliver refunderet. Størstedelen af de udgifter, som Kommunen skal lægge ud, vil imidlertid først blive afholdt, når NaturErhvervstyrelsen har gennemført jordfordeling, og det derved er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres. Dette forhold begrænser Viborg Kommunes risiko.”

BILAG 1 Åben Oversigtskort Fiskbæk 7080/132 Åben Ejendomsmæssig forundersøgelse Fiskbæk 7091/133 Åben Teknisk forundersøgelse Fiskbæk 7100/134 Åben Vådområdefaktaark Økonomisk byrdefordeling 7107/13

INDSTILLING Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til realisering af projektet. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fiskbæk – realisering af

vådområdeprojekt” med rådighedsbeløb i 2013. at anlægsudgiften på 3.200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2013 på

kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 3.200.000 kr. at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fiskbæk –

realisering af vådområdeprojekt” til rådighed i 2013. at anlægsindtægten (anlægstilskud) på 3.200.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb


BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 28-01-2013 Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til realisering af projektet. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fiskbæk – realisering af

vådområdeprojekt” med rådighedsbeløb i 2013. at anlægsudgiften på 3.200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2013 på

kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 3.200.000 kr. at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fiskbæk –

realisering af vådområdeprojekt” til rådighed i 2013. at anlægsindtægten (anlægstilskud) på 3.200.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb


FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER Forvaltningen bemærker, at der i bilagsoversigten er byttet om på bilag 2 og 3.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

51


-

26. Reorganisering af borgerservicebetjening i Viborg Kommune

Sagsnr.: 12/150841 Sagsansvarlig: Karl Engelbrecht

SAGSFREMSTILLING Kulturudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. februar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Status Borgerservicebetjeningen er under voldsom forandring disse år. Med etableringen af Udbetaling Danmark overdrages opgaverne vedr. børneydelser, barselsdagpenge, boligstøtte, folkepension og førtidspension. Der er tale om såkaldte objektive ydelser, der i regis af ATP, centraliseres, og forudsætter at borgerbetjeningen foregår digitalt eller til nød telefonisk. Opgaverne overdrages i perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013 og ca. 20 medarbejdere overføres fra Viborg Kommune til Udbetaling Danmark. De tilbageværende opgaver i Borgerservice omfatter blandt andet pas, kørekort, pensionisttilskud, sygesikring, folkeregister, opkrævning af restancer, vielser, boligsikring og helhedsorienteret sagsbehandling. I henhold til Lov om obligatorisk digital selvbetjening vil flere og flere opgaver i Borgerservice blive henvist til selvbetjeningsløsninger. 4. bølge af denne digitaliseringsplan vil være gennemført nationalt i 2015. Kommunerne skal sikre, at de borgere, der af forskellige grunde ikke kan betjene sig selv (f.eks. handicappede, socialt udsatte, fremmedsprogede m.fl.) får den fornødne hjælp til at foretage ansøgning, anmeldelser mv. Det betyder, at borgerserviceopgaven ændrer sig fra mindre sagsbehandling til mere vejledning af borgere. Personalet i Borgerservice skal derfor omstilles og opkvalificeres til nye typer af opgaver. En analyse af indholdet foretaget i de 4 decentrale betjeningssteder januar 2013 viser følgende karakteristika:

- langt de fleste henvendelser til borgerservice omfatter opgaver, der enten overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013,

- eller er omfattet af obligatorisk selvbetjening nu, eller senere. En oversigt over de enkelte sagstyper fremgår af bilag 2. Der arbejdes derfor i øjeblikket med at udvikle en ny kompetenceprofil for borgerservicepersonalet. Det er oplagt, at se på bibliotekernes personale, faciliteter, åbningstider og kernekompetencer i den forbindelse. Bibliotekerne har et vidt forgrenet net af lokaliteter i hele kommunen, samt et personale, der er vant til at vejlede borgerne. Historik Ved kommunesammenlægningen blev der udover borgerservicebetjening i Viborg etableret decentrale betjeningssteder i Bjerringbro, Karup, Stoholm, Møldrup og Ørum. Antallet af borgerhenvendelser har fra starten været nogenlunde konstant eller svagt vigende. Åbningstiderne blev senest justeret pr. 1. januar 2009. Fremgår af vedlagte bilag 1.

52


Udfordringer

- Opgaver og personale overføres til Udbetaling Danmark; råd og vejledning vedr. disse opgaver påhviler fortsat kommunerne, idet Udbetaling Danmark ikke betjener borgerne med personlig vejledning, udover telefonservice.

- Dele af det nuværende borgerservicepersonale, der overføres til Udbetaling Danmark, bemander i øjeblikket de decentrale betjeningssteder i Viborg. Det vil ikke være muligt efter 1. marts 2013.

- Borgerserviceopgaverne ændres betragteligt over de kommende år, det er målet at 80% af al kommunikation med borgerne i 2015 foregår digitalt. Således er opgaverne f.eks. vedr. tilmelding til skole, dagtilbud, ansøgning om folkepension allerede digitaliseret. Næste bølge omfatter flytning og sundhedskort.

Når den ”totale” digitalisering er gennemført i 2015 vil der fortsat være opgaver (blandt andet pas og kørekort) og borgere der har brug for personlig betjening i Borgerservice. Forslag

- Det foreslås, at borgerservicebetjeningen fortsætter uændret i Bjerringbro og Viborg

- Det foreslås at borgerservicebetjeningen i den øvrige del af kommunen overdrages lokalbibliotekerne, hvorved åbningstiden for borgerserviceopgaver udvides og service derved øges. Den egentlige sagsbehandling i Borgerservice vil uændret foregå på Rådhuset.

Forslagets konsekvenser vil betyde:

- bedre service/åbningstid for borgerne - bedre udnyttelse af medarbejderressourcer - samling af borgerservicekompetencer på færre enheder

Forslaget forudsætter, at bibliotekspersonalet opgraderes med henblik på at yde borgerne vejledning i brug af digitale selvbetjeningsløsninger og give svar på de oftest stillede spørgsmål i borgerservice. Forslaget indgår i øvrigt i det samlede oplæg til en ny kulturstrategi, som Kulturudvalget har haft i høring i efteråret 2012. Lokale MED Borgerservice behandlede sagen på møde 24. januar 2013 og besluttede: ”At Lokal MED - Borgerservice er positive overfor forslag om reorganisering af borgerservice og har ingen yderligere kommentarer”. Lokal MED Viborg Bibliotekerne behandlede sagen på møde 24. januar 2013 og besluttede: "Vi vil gerne servicere og vejlede borgerne til diverse selvbetjeningsløsninger, som vi også allerede gør i dag. De beskrevne arbejdsopgaver falder fint ind med de opgaver som personalet i Viborg Bibliotekerne allerede hjælper/vejleder borgere med. Opgaveporteføljen skal dog være tydelig for såvel personalet i biblioteket som Borgerservice samt for Viborg Kommunes Borgere, således at alle ved, hvilke opgaver, der kan/skal løses hvor". Økonomi Den foreslåede omlægning forventes at være udgiftsmæssig neutral.”

BILAG 1 Åben Oversigt over betjeningssteder, åbningstider og antal henvendelser pr. uge 12783/132 Åben Notat vedr. decentrale borgerservice 15543/13

53


INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at den i sagen foreslåede model godkendes og iværksættes i 1. kvartal 2013.

BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 05-02-2013 Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den i sagen foreslåede model godkendes og iværksættes i 1. kvartal 2013.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.

54


-

27. Ansøgning vedr. Viborg Festuge 2013 (bevillingssag)

Sagsnr.: 13/10299 Sagsansvarlig: Karl Engelbrecht

SAGSFREMSTILLING Kulturudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. februar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Byrådet har i forbindelse med budgetforliget vedrørende 2012 – 2015 besluttet, at støtte projekt Viborg Festuge i 2013, og at afsætte 750.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Projektbeskrivelse Egnsteatret Carte Blanche har i samarbejde med Odin Teatret i Holstebro, samt yderligere 5 egnsteatre, der dækker alle regioner i landet, beskrevet et fælles kulturprojekt, der har opnået tilskud fra Statens Kunstråd på 2 mio. kr. Projektet, kaldet: ”Kunsten ude på Kanten”, har den ide at videreudvikle og formidle det koncept, som Odin Teatret har erfaring med siden 1989, om en lokal Kultur-festuge. Ideen bygger på, at byens/kommunens mange kulturinstitutioner og -tilbud, går sammen i nye og anderledes samarbejder med foreningslivet, og laver et festivalprogram med fælles tema. Viborgs lokale kulturinstitutioner har sammen udarbejdet en projektbeskrivelse af Viborg Festuge 2013. Beskrivelsen vedlægges som bilag. Økonomi Der budgetteres med en samlet udgiftsramme i projektperioden på 2 mio. kr., heraf yder Kunstrådet tilskud til Viborg-projektet på 350.000 kr. Endvidere ydes der tilskud fra Region Midt, Egnsteatret Carte Blanche, Kulturprinsen, The Animation Workshop og diverse fonde og sponsorater. Detaljeret budget fremgår af bilag. Emnet indgik i budgetaftalerne for 2013, men blev ikke indarbejdet i budgettet. Økonomiudvalget råder over en udviklingspulje. Der er endnu ikke disponeret over hele puljen i 2013. Der vil således være mulighed for at finansiere støtte på 750.000 kr. til Viborg Festuge fra udviklingspuljen.”

BILAG 1 Åben Viborg Festuge, projektbeskrivelse og budget 43059/13

INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kulturudvalget indstiller til Byrådet, at nettobevillingen til politikområdet Kultur forhøjes med 750.000 kr. i 2013, og

at nettobevillingen til politikområdet Politisk organisation nedsættes med 750.000 kr. i 2013.

BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 05-02-2013 Kulturudvalget indstiller til Byrådet, at nettobevillingen til politikområdet Kultur forhøjes med 750.000 kr. i 2013, og

at nettobevillingen til politikområdet Politisk organisation nedsættes med 750.000 kr. i 2013.

55



Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.

56


-

28. Etablering af levebo-miljø indenfor Sundhed & Omsorg (anlægsbevilling)

Sagsnr.: 12/2817 Sagsansvarlig: Helge Widemann

SAGSFREMSTILLING Socialudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”I budget 2013-2016 er der på investeringsoversigten for 2013 afsat 1.036.000 kr. til etablering af levebo-miljø på plejecentre i Viborg Kommune. Socialudvalget godkendte på sit møde den 29. november 2011 udrulningsplan vedrørende levebo for 2012 og 2013. I 2013 er det følgende plejecentre der omdannes til levebo:

· Pensionistgården, Vammen (1.april 2013) · Åbrinken – Almen afsnit, Karup (1. september 2013) · Skovvænget, Bjerringbro (1.november 2013)

I forbindelse med omdannelse af disse plejecentre er der behov for mindre ombygninger.

På Pensionistgården i Vammen, kan de eksisterende forhold bruges uden yderligere ændringer, da plejecentret tidligere er renoveret med levebo, som funktion. På Åbrinken i Karup er der behov for mindre ombygninger i tre af plejecentrenes eksisterende afdelingskøkkener. I den forbindelse skal der etableres hæve/sænke funktion på nogle af køkkenbordene, leveres og monteres nye køkkenelementer og hårde hvidevarer – alt sammen for at beboerne kan deltage i madlavningen (anslået beløb 300.000 kr.). På Skovvænget i Bjerringbro er der behov for enkelte bygningsændringer, således der kan etableres skærmede og ”hjemlige” miljøer. Desuden skal der også foretages tilpasning af eksisterende afdelingskøkkener svarende til ombygningerne på Åbrinken (anslået beløb 736.000 kr.). Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 1.036.000 kr. til ovenstående bygningsmæssige renoveringer.”

INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Socialudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken – almen

afsnit” med rådighedsbeløb i 2013,

at der gives en anlægsbevilling på 736.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2013,

at udgiften på 1.036.000 kr. i 2013 finansieres af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 29-01-2013 Socialudvalget indstiller til byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken – almen

afsnit” med rådighedsbeløb i 2013,

57


at der gives en anlægsbevilling på 736.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2013,

at udgiften på 1.036.000 kr. i 2013 finansieres af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Socialudvalget.

58


-

29. Ejendomssag - Placering af nyt plejecenter

Sagsnr.: 12/2193 Sagsansvarlig: Helge Widemann

SAGSFREMSTILLING Socialudvalget behandlede sagen som lukket sag på sit møde den 29. januar 2013. Sagen er på denne dagsorden ændret til åben sag, idet der nu er indgået købsaftale for det pågældende areal. Socialudvalget behandlede sagen med følgende sagsfremstilling: ”Sagen er senest behandlet på Socialudvalgsmødet den 2. oktober, hvor Socialudvalget bl.a. besluttede, at fokusere på Viborg Baneby, som placeringsmulighed for etablering af nyt plejecenter. Der er tidligere i forbindelse med anlægsbudgettet for 2013-2016 afsat penge til etablering af nyt plejecenter med ca. 70 plejeboliger og fælles servicefaciliteter. Plejecentret forventes at kunne stå færdig i løbet af 2017. I nedenstående er der arbejdet videre med et udkast til en mere konkret placering af et nyt plejecenter i Viborg Baneby samt konkretisering af bygherrerollen på det nye plejecenter. Placering af nyt plejecenter Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – Kjellerup har i den forbindelse indsendt et skitseforslag til hvordan et nyt plejecenter kunne realiseres på en grund i Viborg Baneby. Boligselskabet har endvidere sikret sig retten til grunden hos jordbesidderen. Det beskrevne forslag er udarbejdet i et samarbejde mellem Boligselskabet Sct. Jørgen og ejeren af grunden. Da ejeren af grunden tillige er udvikler på den resterende del af jordarealet, ønsker ejeren, at der arbejdes for, at den samlede idé bag hele projektet realiseres i videst mulig omfang. Overordnet skitseforslag fra boligselskabet vedrørende placering af plejecentret udleveres på mødet i dag bilag 1. Boligselskabets og grundejerens uddybende beskrivelse af det samlede projekt er vedlagt som bilag 2. Det skal understreges, at forvaltningen ikke har vurderet mulighederne for og planlægningsmæssige konsekvenser af at realisere det samlede projekt og at dele af dette umiddelbart forekommer vanskeligt at realisere. Placering og tidshorisont har været drøftet mellem Boligselskabet og Viborg Kommune. Planforhold Plejecentret foreslås placeret på en del af Marsk Stigs Vej 4, Viborg (matr. nr. 65 f af Viborg Markjorde) (tidligere Vestas) samt en mindre del af Marsk Stigs Vej 6b (matrikel 65q af Viborg Markjorde). Nedenstående vurdering omfatter alene forslaget om placering af plejecenter på det angivne areal og forholder sig ikke til den foreslåede udformning af plejecentret eller det samlede skitseforslag for de omliggende arealer. Forslag til placering af nyt plejecenter vedlagt som bilag 3. Arealet er ikke omfattet af lokalplan, men er i kommuneplanen udlagt til centererhverv, herunder almen service, administrative erhverv, restauration og forlystelse, engroshandel samt mindre produktion og værksted i tilknytning til øvrige funktioner. Bebyggelse må her opføres i op til 3½ etage med en bebyggelsesprocent på maks. 50 %.

59


Arealet ligger desuden indenfor bydelscenteret ved Marsk Stigs Vej, hvor der samlet kan etableres op til 5000 m2 detailhandel. Viborg Baneby Placeringen ligger desuden indenfor byområdet, der er omfattet af byomdannelsesprojektet ”Viborg Baneby”. Viborg Byråd har i samarbejde med Realdania afholdt en byplankonkurrence for at få ideer til den fremtidige udvikling af ”Viborg Baneby” og på sit møde den 31. oktober 2012 (sag nr. 1) besluttet, at der skal udarbejdes forslag til helhedsplan for ”Viborg Baneby” på baggrund af vinderforslaget. Et forslag til helhedsplan, er pt. under udarbejdelse og vil blive forelagt for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i februar 2013 med henblik på fremlæggelse i offentlig høring. Helhedsplanen skal danne baggrund for fremtidig kommune- og lokalplanlægning i ”Viborg Baneby”. En placering af nyt Plejecenter i ”Viborg Baneby” vil hermed tage udgangspunkt i visionen for ”Viborg Baneby”. En placering lige syd for Marsk Stigs Vej vurderes, at kunne få god tilgængelighed for personale, beboere og pårørende, let adgang til mange centrale mål i midtbyen (kollektiv trafik, detailhandel, bibliotek, svømmehal, sundhedscenter, regionshospitalet m.v.) og vil desuden medvirke til at fastholde arbejdspladser i midtbyen. Bemærkninger til den foreslåede placering af plejecentret Den foreslåede placering vurderes overordnet at harmonere med principperne i vinderforslaget for ”Viborg Baneby”, men kan ikke gennemføres efter den gældende planlægning. Realisering af plejecentret vil derfor kræve ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan. Der gøres opmærksom på følgende forhold, der kan have betydning for en kommende planlægning for plejecenteret og bør inddrages i den konkrete udformning af projektet: I henhold til planlovens § 15a, kan der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse på et støjbelastet areal. På en del af arealet, hvor plejecenteret foreslås etableret, kan trafikstøjen fra Marsk Stigsvej overstige de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse, herunder bolig. I den videre bearbejdning af projektet skal det undersøges om det er nødvendigt at indarbejde tiltag, der reducerer trafikstøjen på ejendommen. Placeringen vurderes i dag ikke at være belastet af støj fra virksomheder. Der har dog tidligere været støjende produktion på Marsk Stigs Vej 4 (Vestashallen)og der er fortsat mulighed for at genoptage denne, indtil produktionen har været ophørt i en periode på 3 år. Det er en forudsætning for planlægning for plejecenter på det ønskede areal, at der kan opnås sikkerhed for at dette ikke sker. (Dette planlægges der taget højde for i forbindelse med udarbejdelse af skøde mellem nuværende ejer og kommende bygherre). En mindre del af arealet, hvor plejecentret foreslås placeret kan være forurenet. Det anbefales forud for lokalplanlægning at få en rådgiver til nærmere at undersøge forureningens omfang og karakter med henblik på at håndtere denne og frigive arealet til forureningsfølsom anvendelse som bolig. Der forelægges Økonomiudvalget en sag vedrørende i gangsætning af planlægning (kommuneplan/lokalplan), når bl.a. støjforholdene er nærmere belyst. Valg af bygherre på det nye plejecenter i Banebyen Støttede boliger kan alene opføres af følgende bygherrer:

o Kommuner/Regioner o Selvejende institutioner/Boligforeninger

60


Alle de politiske drøftelser og involvering af brugere/interessenter mv. er principielt de samme, uanset hvem der er bygherre. Opføres boligerne i kommunalt eller boligforeningsregi vil der i begge tilfælde være de samme udgifter til generel styring og tilsyn med opgaven. Viborg Kommune har selv været bygherre på det seneste etablerede plejecenter i Viborg, ”Liselund”. Etableringen af plejeboligerne er uanset bygherre omfattet af reglerne for almene boliger. Dvs. uanset hvem der har bygherrerollen skal projektet holdes indenfor det af staten fastsatte rammebeløb for anlæg, hvilket boligselskabet vurderer også er muligt for det aktuelle projekt. Af ren økonomisk karakter kan det oplyses at boligselskabet i dette projekt vil kunne opnå rabatter – bl.a. hvad angår låneomkostninger m.m. – der som udgangspunkt ville kunne modsvare kommunens fordelagtige låneoptagelse i KommuneKredit, hvilket i nogle projekter kan være grundlag for en økonomisk forskel i forhold til valget af bygherre. Den samlede økonomiske vurdering konkluderer derfor, at der ikke umiddelbart vil være nogen forskel for hverken kommunen eller beboerne, om det er den ene eller anden bygherre der vælges til etablering af nærværende projekt. Det kan endvidere i den forbindelse nævnes, at der heller ikke efterfølgende driftsmæssig er nogen forskel, idet der hverken hos kommunen eller hos boligselskabets administration af egne afdelinger pålægges moms. Hvad angår selve processen og det organisatoriske i forbindelse med etableringen af plejeboligerne vil det være et naturligt samspil mellem boligselskabet, kommunen, interessenter mv. således de bedst mulige løsninger opnås for fremtidige beboere og personale. Et pågående eksempel på dette kunne være processen omkring renoveringen af Sjørup Plejecenter. I de efterfølgende nedsatte styre-/arbejdsgrupper, vil der derfor skulle indtænkes politiske og administrative repræsentanter fra kommunen samt øvrige interessenter ind i processen. Endvidere er det forvaltningens vurdering at projektet ville kunne nyde godt af de erfaringer boligselskabet har fra lignende projekter og de synergieffekter, der vil kunne opnås i forhold til samspillet med private investorer, erhvervslivet, kommunen og de politiske ønsker, der måtte være for området Viborg Baneby.”

BILAG 1 Åben Uddrag fra Boligselskabets og grundejerens uddybende beskrivelse af det

samlede projekt 14640/13

2 Åben dagsorden_plejecenter_jan2013_10012013.pdf 14685/133 Åben Præsentation nyt plejecenter i banebyen.pdf 9776/13 4 Åben Notat om fordele og ulemper ved kommunalt ejerskab af almene ældre- og

plejeboliger med 2 underbilag (nyt bilag udarbejdet efter Socialudvalgets møde) 59958/13

INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet at nævnte placering, jf. sagsfremstillingen i forhold til etablering af nyt plejecenter i ”Viborg Baneby”

(Vestasgrunden mv.) godkendes, at udfordringer vedrørende vejstøj og virksomhedsstøj inddrages i den videre

bearbejdning/planlægning af projektet, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som fremtidig bygherre på projektet, og at proces- og tidsplan for etablering af nyt plejecenter udarbejdes efterfølgende i samarbejde med

Boligselskabet.

61


BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 29-01-2013 Socialudvalget indstiller til byrådet at nævnte placering, jf. sagsfremstillingen i forhold til etablering af nyt plejecenter i ”Viborg Baneby”

(Vestasgrunden mv.) godkendes, at udfordringer vedrørende vejstøj og virksomhedsstøj inddrages i den videre

bearbejdning/planlægning af projektet, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som fremtidig bygherre på projektet, og at proces- og tidsplan for etablering af nyt plejecenter udarbejdes efterfølgende i samarbejde med

Boligselskabet. Åse Kubel Høeg og Anders Korsbæk Jensen tog forbehold i forhold til den valgte placering for det nye plejecenter og de støjmæssige konsekvenser i den forbindelse

FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER Efter aftale med borgmesteren er der efter Socialudvalgets behandling af sagen udarbejdet følgende notat med 2 underbilag: ”Notat om fordele og ulemper ved kommunalt ejerskab af almene ældre- og plejeboliger” - Redegørelse fra BDO af 4. november 2012 (underbilag) - Notat fra Boligselskabet Sct. Jørgen dateret 5. februar 2013 (underbilag) Notatet med underbilag kan ses som bilag nr. 4.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Socialudvalget. Nina Hygum og Ib Bjerregaard stemmer imod indstillingens 1. og 3. ”at”, idet de er imod den anførte placering, og idet de ønsker Kommunen som bygherre.

62


-

30. Forslag til lokalplan 337 for et område til almen service ved Hald Ege Skole samt kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Sagsnr.: 12/17454 Sagsansvarlig: Helle Overgaard Krarup

SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Baggrund Teknisk Udvalg besluttede den 26. september 2007 sag (sag nr. 213) at igangsætte planlægningen for Hald Ege Skole i 2. halvår af 2007. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. Bagrunden for planen er primært at muliggøre opførelsen af en ny hal. Lokalplanområdet ligger inden for et Natura 2000-område, inden for Hald Sø fredningen, og er, hvad angår den nordlige del, omfattet af fredsskovspligt. Bl.a. disse forhold har besværliggjort planlægningen. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er bl.a. egetræer og -krat, som er den naturtype, der dominerer området ved Hald Ege Skole. Der er et forbud mod byggeri og anlæg inden for Natura 2000-områderne. Forbuddet kan i særlige tilfælde afviges. Dette kræver en planlægningstilladelse som udstedes af Naturstyrelsen. Nuværende forhold Lokalplanområdet, der udgør ca. 2,4 ha, afgrænses af Egeskovvej, Birgittelystvej, banestien samt skolens sportsplads. Mod vest, øst og nord er området omgivet af fredet egeskov. Syd for området ligger Herningvej og Hald Sø. Området anvendes i dag til Hald Ege skole og Hald Ege Hallen. Planforhold Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 69 for et offentligt område ved Hald Ege Skole, som blev vedtaget af Viborg Byråd den 16. april 1985. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Forslag til lokalplan nr. 337 for et område til almen service ved Hald Ege Skole Lokalplanforslaget udlægger området til almen service og giver mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal, udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter. Lokalplanen sikrer endvidere, at der kan ske mindre udvidelser i tilknytning til skolens øvrige bebyggelse og, at der kan etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen og hallen. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at imødekomme skolens og hallens ønsker om at opføre en ny hal og at sammenbinde skolens og hallens område med sportsarealet på tværs af banevolden. Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune, hvad angår afgrænsningen af rammeområdet og bebyggelsesprocenten, der hæves fra 40 til 55. Med forslaget ændres afgrænsningen, så rammeområde HALD.01.04 udvides med et areal på ca. 4.100 m². Forslag til lokalplan nr. 337 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 2 fremgår af bilag 3. Bindinger

63


Lokalplanområdet, hvoraf ca. 4000 m2 er skovklædt, ligger inden for Natura 2000-område nr. 35 – Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. Egeskoven omkring skolen er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Ændringer i Natura 2000-området kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Forvaltningen har, sideløbende med lokalplanens udarbejdelse, udarbejdet en konsekvensvurdering til brug for at søge Naurstyrelsen om tilladelse til at afvige planlægningsforbuddet. Naturstyrelsen meddelte planlægningstilladelse den 16. juni 2011. Planlægningstilladelsen er efterfølgende blevet udvidet til også at omfatte et areal nord for hallen. Der stilles i lokalplans bestemmelser krav til, at bebyggelsens udformning skal tilpasses omgivelserne under hensyntagen til placeringen i skoven og det omgivende landskab i form af en max. byggehøjde samt taghældning og –udformning, der visuelt får bebyggelsen til at syne mindre. Lokalplanen indeholder ligeledes ibrugtagningsbestemmelser om, at det nye byggeri ud til og under banestien ikke må tages i brug før stien er reetableret. Ligeledes må den nye hal ikke tages i brug før de nærtliggende parkeringsarealer er etableret. Ændringer i eller dispensation i forhold til fredskoven i lokalplanområdets nordlige ende kræver ligeledes tilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til skovloven. Forvaltningen er i positiv dialog med Naturstyrelsen og forventer at få en skovlovsafgørelse i sagen i løbet af januar. Lokalplanområdet ligger inden for Hald Sø fredningen. Ændret anvendelse, bebyggelse, m.v. kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Forvaltningen forventer at indsende ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet, når byrådet har godkendt planforslaget. Forvaltningen har tidligere i sagsforløbet haft en positiv dialog med Fredningsnævnet omkring Helhedsplanen for Hald Ege Skole, hvor nævnet ikke var afvisende over for projektet. Økonomiske konsekvenser Viborg Kommune vil få anlægsudgifter i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. Den selvejende institution Hald Ege Hallen skal stå som bygherre og Viborg Kommune yder et tilskud til ombygningen. Der er på budgettet afsat 10.354 mio. kr. fordelt med 1.036 mio. kr. i 2013, 4.141 mio. kr. i 2014 og 5.177 mio. kr. i 2015. Der er endnu ikke søgt om frigivelse. Etablering af en ny hal og parkeringsarealer vil betyde at der på et mindre areal skal fældes egetræer, der er omfattet af udpegningsgrundlaget i habitatbekendtgørelsen. Som erstatning for den skov, der fjernes, skal kommunen etablere erstatnings habitat. Forvaltningen er i dialog med Naturstyrelsen omkring omfang og placering af erstatningsskov. En del af det nordlige område, der medtages inden for lokalplanområdets afgrænsning, er statsejet (Naturstyrelsen Kronjylland) og da området udlægges til offentlige formål, er der overtagelsespligt. Forvaltningen er i dialog med Naturstyrelsen omkring køb af arealet. Miljøvurdering Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering § 3, stk. 1, nr. 2, da planforslagene giver mulighed for opførsel af nyt byggeri, der kan påvirke et udpeget naturbeskyttelsesområde væsentligt. Miljørapport Der er udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten fremgår af bilag nr. 4. I miljørapporten fokuseres der på:

· Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed · Naturbeskyttelsesinteresser

Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.”

BILAG 1 Åben Oversigtskort 6475/13 2 Åben Revideret Helhedsplan 2005 for udvidelse af Hald Ege Hallen 7331/13

64


3 Åben Forslag til lokalplan nr. 337 for et område til almen service ved Hald Ege Skole samt kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

15108/13

4 Åben Miljørapport til lokalplan nr. 337 samt kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

15176/13

INDSTILLING Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 337 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i

8 uger, og

at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene. Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomiudvalget, at det indstiller til Byrådet, at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på

offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-01-2013 Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 337 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring

i 8 uger, og

at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene. Endvidere foreslår Teknisk Udvalg Økonomiudvalget, at det indstiller til Byrådet, at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på

offentlig høring i 8 uger.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen i 1. og 2. "at" fra Teknisk Udvalg.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført i 3. "at".

65


-

31. Opstart områdefornyelse Karup (bevillingssag)

Sagsnr.: 12/153027 Sagsansvarlig: Benny Christensen

SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: ”Som det fremgår af pkt. 5 på udvalgets møde d. 31. oktober 2012, har Byrådet under Tekniks Udvalgs anlægsbudget for 2013 afsat 2,447 mio. kr. til iværksættelse af et midtbyprojekt i Karup. Udvalget vedtog på mødet, at der afholdes borgermøde i Karup med henblik på at få ønsker og ideer til den videre proces, og at sagen forelægges udvalget igen efter afholdelse af borgermødet. Borgermødet blev afholdt d. 4. december 2012. Resultatet af mødet var en positiv opbakning til at arbejde videre med et områdefornyelsesprojekt og søge ekstern medfinansiering. På grund af den relative korte tid til ansøgningsfristen, har forvaltningen allerede startet forberedelsen på ansøgningen. I forbindelse med en revision af byfornyelsesloven, er fristen for ansøgning om tilsagn om støtte til områdefornyelse for 2013 fastsat til 8. april. Som aftalt på borgermødet, er der i Karup nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. foreningslivet i Karup. Forvaltningen har modtaget en liste over de udpegede medlemmer. Forvaltningen har indgået en aftale med sbs Rådgivning A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og indsendelse af ansøgningen. Der er nedsat en administrativ projektgruppe, der sammen med rådgiveren skal sikre den nødvendige vurdering og analyse af de ideer og forslag der skal indgå i ansøgningsmaterialet, samt en løbende dialog og sparring med følgegruppen. En tidsplan sikrer, at ansøgningen kan indsendes inden ansøgningsfristen, d. 8. april. Da ansøgningsfristen er relativt nært forestående, og ansøgningen kræver en del vurderings- og analysearbejde, er det ikke muligt at få ansøgningen politisk behandlet inden indsendelsen. I tidsplanen er imidlertid indbygget, at der til udvalgets møde d. 27. februar kan foreligge et udkast til ansøgning og budget. Den endelige ansøgning incl. budget vil blive forelagt udvalget på mødet d. 10. april. Udvalgets eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt til ministeriet. Til brug for forberedelse og indsendelse af ansøgning om områdefornyelse er der behov for 60.000 kr. til konsulenthonorar. Bevillingen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,447 mio. kr. til midtby projekt i Karup.”

INDSTILLING Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller Byrådet, at ansøgning om områdefornyelse udarbejdes og indsendes som beskrevet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 60.000 kr. til kontoen ”Karup - områdefornyelse” med

rådighedsbeløb i 2013, og

at anlægsudgiften på 60.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2013 på kontoen ”Bycenter Karup” med 60.000 kr.

66


BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-01-2013 Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at ansøgning om områdefornyelse udarbejdes og indsendes som beskrevet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 60.000 kr. til kontoen ”Karup - områdefornyelse” med

rådighedsbeløb i 2013, og

at anlægsudgiften på 60.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2013 på kontoen ”Bycenter Karup” med 60.000 kr.


Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

67


-

32. Meddelelser og gensidig orientering

Sagsnr.: 13/1815 Sagsansvarlig: Erik Mathiasen


Intet.

68


-

33. Udbudssag - LUKKET SAG

Sagsnr.: 12/55573 Sagsansvarlig: Britt Bak Odgaard

69


-

34. Personsag - LUKKET SAG

Sagsnr.: 13/16919 Sagsansvarlig: Susanne Nielsen

70


-

35. Personsag - LUKKET SAG

Sagsnr.: 13/13776 Sagsansvarlig: Lene Bredsgaard Byrith

71


Underskriftsside

Søren Pape Poulsen

Niels Dueholm

Søren Gytz Olesen

Holger Andersen

Ib Bjerregaard

Per Møller Jensen

Mette Nielsen

Inger Jakobsen

Nina Hygum

Documents

Økonomiudvalget - Viborg Kommune