Kallelse Kultur- och fritidsnämnden · 2020. 8. 19. · 12 Egen brunn på Ekaråsen 2020/135 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef 13 Ansökan om särskilt bidrag - Lilla Edets MCK 2020/119

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: tisdag 25 augusti 2020 kl. 18:00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande

Formalia

1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning 4 Anmälan av jäv

Informationsärende 5 Redovisning av enkätundersökningar - Kosmos

och ungdomsteamets arbete i skolan

2020/137 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef

6 Gatumålning i gångtunnel


7 Kulturarvsdagen 12 september


8 Budgetuppföljning 2020 Handlingar tillkommer


Beslutsärende 9 Investeringsramar 21-23 - svar till

budgetberedningen 2020/131 Eva Lejdbrandt,

verksamhetschef

10 Verksamhetsbidrag våren 2020 2020/133 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef

11 Komplettering av taxan för Ryrsjön


12 Egen brunn på Ekaråsen 2020/135 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef

13 Ansökan om särskilt bidrag - Lilla Edets MCK 2020/119 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef

1

14 Ansökan om särskilt bidrag (Kartbidrag 2020) - OK Gipen


15 Överlåtelse av Tösslandagården 2020/140 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef

16 Öppettider på biblioteket Handlingar tillkommer


17 Information

18 Anmälan av inkomna skrivelser

19 Redovisning av delegationsbeslut

Carina Andersson (C) Ordförande

2

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-06 KFN 2020/137

Enkäter om ungdomscoachernas arbete lå 19/20 Dnr KFN 2020/137 Sammanfattning Bildningsnämnden har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och individnämnden startat arbetet med ungdomscoacher i skolan och på fritidsgården. Syftet är att skapa trygghet och studiero i skolan (i korridorer och allmänna utrymmen i skolan) samt positiva mötesplatser för ungdomar 13-16 år. I enkäten om trygghet och studiero i skolan Läsåret 19/20 har svarsfrekvensen varit 74% jämfört med förra läsåret då den var 63%. 35 pedagoger tillfrågades om att svara på enkäten för att få svar på om de upplevde ökad studiero varav 5 svar inkom. Upplevelsen av trygghet hos eleverna har ökat så att läsåret 19/20 svarar 99% att de känner sig trygga jmf med förra läsåret då 89% svarade att de kände sig trygga. Enkäten om delaktighet och påverkan på Kosmos har 50 ungdomar svarat på. 66% pojkar men spridd fördelning från alla berörda årskurser. Flertalet ungdomar besöker Kosmos 1-3 gånger i veckan och tycker att delaktighet och påverkan är viktigt eller mycket viktigt. Huvuddelen av ungdomarna känner att de är mycket eller medelmycket delaktiga och engagerade. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterade 2020-08-06 Sammanställning av enkätresultatet Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör

3

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-06 KFN 2020/138

Gatumålning i gångtunnel Dnr KFN 2020/138 Sammanfattning Lilla Edets kommun och kommunens Regnbågsgrupp planerar att tillsammans med studieförbundet ABF genomföra en studiecirkel som utmynnar i en konstnärlig gestaltning i en gångtunnel i Lilla Edets centrum. Projektets tema är mänskliga rättigheter vilket både är en del av kursinnehållet och temat för den konstnärliga gestaltningen. Utbildningsprojektet planeras att äga rum mellan november 2020 och maj 2021. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06 Projektbeskrivning Väggmålning för mänskliga rättigheter Ekonomiska konsekvenser Inga för närvarande Sociala konsekvenser Lilla Edets Regnbågsgrupp har som syfte att arbeta med HBTQIA-frågor i kommunen. Det är ett allmän-mänskligt arbete som i grunden handlar om mänskliga rättigheter och varje individs rätt att åtnjuta grundläggande respekt för vem du är och vill vara. Detta är idag långt ifrån självklart i Lilla Edet, Sverige och världen, därför är det viktigt att vi som tror på social inkludering och allas lika värde som grunden i vårt samhälle aktivt står upp för dessa värderingar. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden antecknar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör Anna Svensson, kultursamordnare

4

Väggmålning för mänskliga rättigheter – ett utbildningsprojekt i Lilla Edet

Gångtunneln mellan Lilla Edets kommunhus och Fuxernaskolan. Sammanfattning Lilla Edets kommun och kommunens Regnbågsgrupp planerar att tillsammans med studieförbundet ABF genomföra en studiecirkel som utmynnar i en konstnärlig gestaltning i en gångtunnel i Lilla Edets centrum. Projektets tema är mänskliga rättigheter vilket både är en del av kursinnehållet och temat för den konstnärliga gestaltningen. Utbildningsprojektet planeras att äga rum mellan november 2020 och maj 2021.

Bakgrund och syfte Efter projektet Artscape Saga under våren 2019 känns det självklart att fortsätta att berika Lilla Edets kommun med mer offentlig gatukonst. Denna gång är tanken att vi gör det ihop med invånarna i kommunen under ledning av en professionell konstnär och pedagog, gärna med lokal anknytning om det är möjligt. Lilla Edets Regnbågsgrupp har tagit initiativ till projektet och har utsett gångtunneln mellan Lilla Edets kommunhus och Fuxernaskolan som objekt för den konstnärliga gestaltningen. Många invånare passerar förbi där dagligen och i synnerhet skolans elever. Tanken är att göra en konstnärlig gestaltning där mänskliga rättigheter och allas lika värde är inspirationen för motivet. Lilla Edets Regnbågsgrupp har som syfte att arbeta med HBTQIA-frågor i kommunen. Det är ett allmän-mänskligt arbete som i grunden handlar om mänskliga rättigheter och varje individs rätt att åtnjuta grundläggande respekt för vem du är och vill vara. Detta är idag långt ifrån självklart i Lilla Edet, Sverige och världen, därför är det viktigt att vi som tror på social inkludering och allas lika värde som grunden i vårt samhälle aktivt står upp för dessa värderingar. Konst är ett sätt att uttrycka och förmedla tankar, idéer och känslor som talar till oss på ett annat sätt än det skrivna och muntliga språket. Konst kan överbrygga barriärer som språk ofta skapar, väcka inlevelse och insikter om sociala och samhälleliga frågor. Konst kan verka som en inspiration till ett bättre samhälle att sträva efter. Både konst och mänskliga rättigheter har förmågan att utmana snäva normer, omfamna kreativa uttryck, utmana privilegierade berättelser och förmedla starka budskap. Vår förhoppning är att detta projekt kan skapa en vision av ett Lilla Edet där medmänsklighet, social jämlikhet och respekt för allas unika existens är vägledande. Om utbildningen Formen för projektet blir en studiecirkel med totalt 10 studiecirkelträffar inom ramen för ABF:s verksamhet,

Ett samarbete mellan Lilla Edets Regnbågsgrupp

(initiativtagare) ABF och Lilla Edets

kommun.

5

samt en avslutande helg då deltagarna tillsammans färdigställer väggmålningen. Syftet med utbildningen är dels att tillsammans utforma ett motiv för gångtunneln, dels att öka deltagarnas kunskaper om mänskliga rättigheter, om urban konst i det offentliga rummet samt konstens roll som ett verktyg för social och samhälleligt engagemang.

Den teoretiska delen är tänkt att delvis utgå från de medverkandes egna tankar och reflektioner, med diskussioner och praktiska övningar som skapar inspiration till konstverkets utformning. Ett förslag på upplägg är att med inspiration av gatukonst världen över diskutera mänskliga rättigheter utifrån olika teman.

Den praktiska delen av kursen går från diskussion och olika övningar i teckning och måleri till skisser av det tänkta tunnelprojektet. Gruppen arbetar fram, tillsammans med och under ledning av konstnären, olika förslag på utformning av målningen till gångtunneln med mänskliga rättigheter och social inkludering som tema. De beslutar om lämpligt sätt för val av förslag och undersöker vilka färger som är lämpliga och följer Trafikverkets krav. Slutligen uppför de själva målningen på plats i tunneln. I de pedagogiska målen ingår att alla deltagare i kursen får göra sitt avtryck på den färdiga målningen, såväl i skissarbetet som i uppförandet, och att alla röster blir hörda. Alla deltagare ska få delta utifrån sina förutsättningar och en av pedagogens stora utmaningar är att förena deltagarnas nivå på estetiska färdigheter med en helhetsmässig hög nivå på det färdiga resultatet.

Övrigt Tänkt studiecirkelperiod: Hösten 2020 (tre tillfällen) – våren 2020 (sju tillfällen) med måleri i maj. Cirkelledare: Krav på både dokumenterad konstnärlig och pedagogisk kompetens, helst med lokal förankring Tillstånd: Trafikverket har gett tillstånd till konstnärlig gestaltning i gångtunneln. Övrig renovering av gångtunneln: Den kommunala enheten stadsmiljö och trafik, med Anna Berlin som chef, har lovat att se till att bidra med belysning och förhoppningsvis det underhållsarbete som krävs innan målningen uppförs. Vi återkommer när vi har mer information om detta. Juni 2020-06-15

6

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-06 KFN 2020/139

Kulturarvsdagen den 12 september Dnr KFN 2020/139 Sammanfattning Kulturarvsdagen infaller andra helgen i september årligen på initiativ av Riksantikvarieämbetet. I år genomförs en pilgrimsvandring mellan Lödöse museum och Kungsgården i Alvhem med guider som berättar om olika intressanta platser längs vägen. Pilgrimspass är upptryckta och alla deltagare får ett sådant med en stämpel ifrån Lödöse. Intresserade måste anmäla sig och med hänvisning till COVID får inte fler än 50 personer delta som också ska hålla social distans under hela vandringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör Anna Svensson, kultursamordnare

7

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-06 KFN 2020/131

Investeringsramar årligen 2021-2025 - svar till budgetberedningen Dnr KFN 2020/131 Sammanfattning Budgetberedningen har ställt frågan till KFN om behov av investeringsramar under åren 2021-2025 kopplade till möjliga åtgärder och eventuella avvecklingar. 2 mkr /år- vad kan göras år 1 till år 5 med den nivån Konsekvenser i form av förslag till avyttringar osv 4 mkr /år- vad kan göras år 1 till år 5 med den nivån Konsekvenser i form av förslag till avyttringar osv 6 mkr /år- vad kan göras år 1 till år 5 med den nivån Konsekvenser i form av förslag till avyttringar osv

Långsiktigt behov av investeringsramar Kultur och fritid behöver en investeringsram på drygt 4 000 tkr årligen de närmaste 3 åren för att komma till rätta med åtminstone delar av underhållsskulden och i vissa fall göra förebyggande åtgärder för att minska driftkostnaderna för såväl elförbrukningen som VA för anläggningar och byggnader. För år 4 och 5 behöver ny ställning tas i samband med byggnation av nya idrottsanläggningar i Lödöse.

Driftskostnader För att kunna genomföra alla dessa åtgärder behöver anläggningsgruppen tillföras beställarkompetens och ytterligare personal. De löpande åtgärder som inte inryms inom regelverket för investeringar innebär också att driftsramen totalt behöver tillföras ca 1 000 tkr årligen för att täcka dessa kostnader.

Avyttring En diskussion har förts med planering och exploateringsavdelning om avyttring av fastigheter. PEX förordar att hellre arrendera ut vissa fastigheter så att kommunen långsiktigt har rådighet över marken om nya behov av bostäder skulle uppstå på sikt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06 PM Underhållsbudget

8

sid 2/2

Ekonomiska konsekvenser KFN bör tillföras en investeringsram på 4 300 tkr de första två åren och därefter 4 000 tkr för år 3. År 4 och 5 är svårbedömda för närvarande och beror på byggnadsinventeringen och när byggandet av ny skola i Lödöse infaller. Vidare behöver driftsbudgeten tillföras 1 000 tkr årligen för att täcka de underhållskostnader som inte ryms inom investeringsramverket och behov av ytterligare personal. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden förordar att nämnden tillförs 4 300 tkr för 2021 och 2022 samt 4 000 tkr för 2023. Kultur och fritidsnämnden förordar att nämndens driftsbudget utökas med 1 000 tkr för att täcka de löpande driftskostnaderna och behov av ytterligare personal. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör Susanne Vehmanen, enhetschef anläggning

9

Underhållsbudget – förslag och konsekvenser Frågeställning från budgetberedningen 2 mkr /år- vad kan göras år 1 till år 5 med den nivån Konsekvenser i form av förslag till avyttringar osv 4 mkr /år- vad kan göras år 1 till år 5 med den nivån Konsekvenser i form av förslag till avyttringar osv 6 mkr /år- vad kan göras år 1 till år 5 med den nivån Konsekvenser i form av förslag till avyttringar osv Sammanfattning Om KFN tillförs en investeringsram på 2 000 tkr fördubblas tiden för att genomföra åtgärderna från ca 3 år till ca 6 år. I många fall medför det att verksamheten fördyras pga uteblivna/försenade åtgärder och att underhållsskulden ökar i omfattning och eventuellt medför att ytterligare byggnader måste rivas.

Om KFN tillförs 4 000 tkr årligen i investeringsram kan stora delar av underhållsskulden åtgärdas på ca 3 år förutsatt att beställarkompetens tillförs och finansieras inom driftbudgeten.

Om KFN tillförs 6 000 tkr årligen kan teoretiskt fler åtgärder vidtas, men beställarkompetens och personalresurser för att leda en mängd projekt saknas, varför det sannolikt inte i praktiken inte går att genomföra fler åtgärder än inom ramen för 4000 tkr.

Bakgrund Kultur och fritid har en stor underhållsskuld pga av uteblivna resurser för skötsel och underhåll under många år bakåt. I samband med en enkel inventering av kommunens fastigheter och byggnader som gjordes vintern 2020 för att skapa underlag till lokalförsörjningsplanen, framkom att det behöver göras byggnadstekniska bedömningar av de befintliga lokalerna för att se om det ens är meningsfullt att renovera vissa byggnader. Alternativet är rivning och eventuellt nybyggnation vid behov.

Det framkom också att nyttjanderättsinnehavarna (föreningar) under årens lopp gjort egna reparationer och förändringar i byggnaderna som vare sig är fackmannamässigt utförda eller dokumenterade, i syfte att minska kommunens kostnader för skötsel och underhåll. Det föreligger alltså även ett stort behov av att skapa relationsritningar över befintliga byggnader. Kostnaden för det måste inrymmas i ramen.

Då de personella resurserna är mycket begränsade (3 personer varav en arbetandechef) och den byggnadstekniska kompetensen inte finns, måste en inledande genomlysning göras av byggnadsteknisk expertis för att fastställa om det är meningsfullt att renovera vissa byggnader eller om de ska rivas och utgå ur beståndet. Den kostnaden måste inrymmas i ramen. Beställarresurser behöver även tillföras anläggningsgruppen inom driftbudgetens ram eftersom kommunen i realiteten inte har en fastighetsavdelning att tillgå, om gruppen ska kunna hantera underhållsskulden.

Det uppstår även frågeställningar om vem som äger vissa delar av byggnaderna och följaktligen ska ansvara för drift och underhåll till följd av detta, eftersom föreningarna själva bekostat såväl ny- som ombyggnationer. Ansvarsfrågan vid eventuella olyckor och ur försäkringssynpunkt behöver utredas juridiskt.

10

Vidare har det ställts krav på att en långsiktig underhållsplan ska upprättas. I fastighetssammanhang omspänner en sådan plan 15-30 år framåt i tiden och det finns ingen programvara för ett sådant arbete på kommunen. Vare sig på samhällsbyggnad eller kultur och fritid. Det innebär att anskaffning av ett sådan programvara också måste inrymmas i ramen inledningsvis.

Hantering av en underhållsram I dagsläget ska alla investeringar som ska göras föregås av en investeringskalkyl och tilldelas ett projektnummer. Vidare ställer nämnden krav på ett beslut för varje investeringsåtgärd. Om KFN i framtiden ska tilldelas en generell underhållsram kan vi inte ha den hanteringen, det blir för mycket administration att hantera. Då får totalramen utgöra ett investeringsprojekt som vi löpande tillför kostnader och redovisar vartefter vid resp tertialredovisning. I samband med årsbokslut fördelas kostnaderna på resp objekt. Nämnden gör en grov prioriteringslista för ramen inför verksamhetsåret, men det måste finns utrymme att omfördela investeringsmedlen vid behov, helt i linje med den tillitsbaserade styrningen kommunen infört.

Listning av investeringsbehov Nedan återfinns en lista på investeringsbehov, grovt sorterade de närmaste tre åren men kan komma att ändras och omprioriteras inbördes eller av skäl som inte är kända i skrivande stund. Kostnaderna är uppskattade och kan också komma att ändras efter upphandling t ex.

Investeringsbehov för 2021 Behoven för 2021 bedöms landa på ca 4 300 tkr

Inköp av traktor plus övriga kopplade verktyg 700 Krävs för att underhålla konstgräset och utgör en arbetsmiljöfråga för personalen

Inventering av samtliga lokalers skick och ev underhållsbehov

500 Måste göras inledningsvis innan omfattande renoveringar genomförs. Engångsåtgärd

Verktyg för uppföljning av långtidsunderhåll 500 Måste anskaffas för att långsiktigt säkerställa byggnadernas skick. Engångsåtgärd

Relationsritningar 300 Behöver skapas för att kommunen ska få grepp om sina fastigheter och byggnader. Engångsåtgärd

Ansvarsfrågan utredning 200 Behövs i händelse av olycka och ur försäkringssyfte.

Avlopp Bertilsgården (bedömd kostnad för anslutningsavgift samt grävning och rördragning till anslutningspunkt). Krav för att ev kunna arrendera ut gården.

500 Trekammarbrunnen utdömd. Miljöavd föreslår anslutning till kommunens avloppsnät. Egen brunn finns.

Utredning om åtgärder för Bertilsgården 200 Kan ev strykas till följd av att föreningen arrenderar gården och tar över skötsel och underhållsansvar.

Renovering kontorshuset Stickebacken 300 Behovet funnits under flera år och fasaden samt fönster behöver bytas helt eller delvis.

11

Meröppetåtgärder biblioteken 500 I syfte att effektivisera och erbjuda bättre service för våra invånare.

Energisparåtgärder 200

Fortsatt utveckling e-serve 500 Införande av kodlås kopplat till bokningssystemet på hallarna för att avveckla dagens tagg/kortsystem och förenkla åtkomst till hallarna för invånarna

4 400

Investeringsbehov för 2022 Behoven för 2022 bedöms landa på ca 4 200 tkr (räknas Bertilsgården in 9 200 tkr)

Renovera museihuset på Tösslanda 2 000 Kan ev utgå om kommunen överlåter gården till Stiftelsen som därmed kan söka bidrag för renoveringen.

Upprustning av Ekaråsens friidrottsanläggning 1 000 Byta ut stybb till annat material för att kunna nyttja anläggningen effektivt

Borra egen brunn på Ekaråsen och Alevi 200 Borra egen brunn i syfta att minska kostnaderna för bevattning med kommunalt dricksvatten.

Energibesparingsåtgärder Ekaråsen och Ryrsjövallen

300 Byte av radiatorer för att minska elkostnaderna

Åtgärder till följd av inventeringen av byggnaderna 500 Rivning eller renovering till följd av inventeringen under 2021

Energisparåtgärder 200 Byte av gamla radiatorer med direktverkande el mm

4 200 Eventuella åtgärder på Bertilsgården om den kvarstannar i kommunens regi.

5 000 Dränering och nytt underlag i paddockarna Luftvärmepumpar i stallet. Innertak i nya stalldelen för energibesparing. Ombyggnad av ridhuset. Ombyggnad och förstärkning av höloftet. Förvaring av ensilagebalar.

5 000

12

Investeringsbehov för 2023 Behoven för 2023 bedöms landa på ca 3 900 tkr.

Toaletter Prässebo 1000 Vatten och avlopp behöver anslutas på badplatsen för att möjliggöra bygge av toaletter.

Ombyggnation/renovering av badhytter 500 I samband med indragning av VA byggs toaletterna och därmed renoveras omklädningsrummen.

Nya bryggor till kommunens badplatser 500 Samtliga bryggor behöver bytas ut. Deras livslängd är ca 15 år och har passerat.

Ev avveckling av Tingevi 300 Rivning av omklädningsrum.

Omdränering av grusplanen vid Ryrsjövallen 400 Dräneringen är helt igenväxt av rötter och riskerar att skapa översvämningsproblem på gräsplanerna.

Rivning av Barracudan 300 Utdömd 2019 men bör rivas.

Rivning av ett eller båda förråden på Ryrsjön 200 Takkonstruktionen kan ge vika om det blir mycket snö

Ev uppförande av nytt förråd på lämplig plats 500 Anläggningsgruppen behöver förrådsställa utrustning bl a från gräsplanerna under vintern

Oförutsett 200 3 900

13

Investeringsbehov 2024-2025 Svårbedömda och beror främst på byggnadsinventeringens resultat. Ny friidrottsanläggning och konstgräsplan bör finansieras och byggas tillsammans med ny skola i Lödöse för att kunna samutnyttjas.

Ny friidrottsanläggning i Lödöse på Heden alt i anslutning till ny skola i Gossagården.

12 000 Kostnadsförslag finns. Projektering och byggnation behöver sträcka sig över minst två år.

Ny konstgräsplan i anslutning till ny skola i Gossagården

7 000 Bedömd kostnad då separat markarbete ingår.

19 000

Beställarkompetens och driftresurser För att kunna genomföra alla dessa åtgärder behöver anläggningsgruppen tillföras beställarkompetens. De löpande åtgärder som inte inryms inom regelverket för investeringar innebär också att driftsramen behöver tillföras medel för att täcka dessa kostnader.

I alternativet 6 000 tkr behöver ytterligare personalresurser tillföras för att kunna leda ett stort antal parallella projekt. Alternativt behöver kommunen inrätta en fastighetsavdelning som tillhandahåller byggprojektledare med beställarkompetens.

Bedömning Kultur och fritid behöver en investeringsram på drygt 4 000 tkr årligen de närmaste 3 åren för att komma till rätta med huvuddelen av underhållsskulden och i vissa fall göra förebyggande åtgärder för att minska driftkostnaderna för såväl elförbrukningen som VA för anläggningar och byggnader. För år 4 och 5 behöver ny ställning tas i samband med byggnation av nya idrottsanläggningar i Lödöse.

Avveckling En diskussion har förts med planering och exploateringsavdelning om avyttring av fastigheter. PEX förordar att hellre arrendera ut vissa fastigheter så att kommunen långsiktigt har rådighet över marken om nya behov av bostäder skulle uppstå på sikt. Diskussioner förs med ridklubben på Bertilsgården om att arrendera gården. Likaså förs diskussioner om arrende i ett första steg för kiosken i Prässebo, men i förlängningen eventuellt en ställplats/camping i anslutning kiosk och bad.

Efter genomförd inventering av byggnadsbeståndet kan eventuella avvecklingar i form av rivning bli aktuella. I första hand bör Tingbergshallen (barracudan) rivas då den är utdömd av miljöavdelningen och får inte användas.

14

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-05 KFN 2020/133

Verksamhetsbidrag för våren 2020 med anledning av COVID-19 Dnr KFN 2020/133 Sammanfattning Pandemin COVID-19 har slagit hårt mot föreningslivet genom begränsningarna i antalet personer som får träffas. Flertalet föreningar har fått stänga sin verksamhet nästan helt. Det innebär att verksamhetsbidragen för våren kommer att bli blygsamma om ens några för flertalet föreningar. Ett flertal riksorganisationer har rekommenderat kommunerna att lägga vårens verksamhetsbidrag på samma nivå som under hösten 2019 för att delvis kompensera föreningarna ekonomiska bortfall. Förvaltningen föreslår därför att kommunen följer de rekommendationerna vilket inte skulle innebära några ökade kostnader relativt budget. Det är 210 000 kr budgeterat och utfallet hittills är 100 000 kr för hösten 2019. De föreningar som bedömer att de haft mer verksamhet under våren -20 än under hösten -19, som alltså skulle generera ett högre belopp, måste i så fall inkomma med en ansökan och redovisning av deltagartillfällen. Formuläret finns tillgängligt via hemsidan. https://lillaedet.se/upplevagora/foreningar/bidragstodochstipendier.457.html Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05 Ekonomiska konsekvenser Bidraget ryms inom ram. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar utbetala verksamhetsbidrag för våren 2020 baserat på inrapporterade deltagare för hösten 2019 om inte föreningen inkommer med andra uppgifter senast 2020-09-20.

15

https://lillaedet.se/upplevagora/foreningar/bidragstodochstipendier.457.html

sid 2/2

Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör

16

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-18 KFN 2020/151

Komplettering av taxa för samlingslokal i Ryrsjön Dnr KFN 2020/151 Sammanfattning Anläggningen vid Ryrsjön består av flera delar som kan hyras. För närvarande kan man bara hyra hela anläggningen alternativt omklädningsrum och duschar. Frågan har uppkommit om taxa för hyra av endast samlingssalen som normalt säsongs disponeras av de två finska föreningarna. Den kan hyras för möten och aktiviteter då föreningarna inte är där. De nuvarande taxorna har därför kompletterats med taxa för hyra av endast samlingssalen. Den rymmer 100 personer och kan hyras halv eller hel dag efter överenskommelse med de två finska föreningarna. Taxorna har också kompletterats med information om hur ofta och på vilket sätt föreningarna ska redovisa taxorna till kommunen. Tillkommande text är rödmarkerad i dokumentet Taxor och bestämmelser för idrottshallarna, lokaler och anläggningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18 Ekonomiska konsekvenser Påverkas inte. Sociala konsekvenser Påverkas inte. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för samlingssalen vid Ryrsjön. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör

17

Taxor och bestämmelser – idrottsanläggningar

Taxa 0 Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 6-20 år av ideell förening eller organisation inom Lilla Edets kommun. Taxan gäller även för åldrarna 0-5 år och kommunala enheter vid enstaka bokningar.

Taxa 1 Verksamhet bedriven av ideell förening eller organisation inom Lilla Edets kommun för deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre deltar i verksamheten. Utomhusverksamhet för friskolor. Förening som har taxa T0 och inte nyttjar tiden debiteras enligt taxa T1.

Taxa 2 Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag med flera inom Lilla Edets kommun, samt cuper och arrangemang samt träningsläger anordnade av förening eller organisation inom Lilla Edets kommun. Vid längre uthyrningar kan vaktmästarkostnader tillkomma.

Taxa 3 Förening eller organisation, enskild person med flera oavsett ålder utanför Lilla Edets kommun.

Taxa 4 Kommersiell verksamhet, affärsverksamhet mm och danser anordnade av förening eller organisation.

Avbokning Avbokning av idrottshall/lokal/anläggning ska ske senast en vecka före bokad tid. Har avbokning skett vid ett senare tillfälle debiteras avgift enligt följande:

En vecka ingen avgift 3-6 dagar halv avgift enligt aktuell taxa 0-2 dagar full avgift enligt aktuell taxa

Skadegörelse och ordningsavgifter Lämnat ytterdörr, fönster eller utrymningsdörr öppen alt olåst 300 kr Larmutryckning självkostnadspris Rengöring pga användning av klister eller vax självkostnadspris Ej återlämnad eller tappad nyckel 1500 kr Ej återlämnad eller tappad tagg eller kort 150 kr

Bokning eller kontrakt För att boka eller teckna kontrakt krävs att man fyllt 18 år. Alla bokningar sker genom bokningssystemet e-serve.

18

Taxor

Anläggning Taxa 0 Barn och ungdom 0-20 år

Taxa 1 Föreningsverksamhet riktad till personer >20 år som är berättigade till vshbidrag avseende föreningar inom LE samt för friskolor

Taxa 2 Ej vshbidrags-berättigade förening, person, företag, cuper och arrangemang av boende/verkande i LE

Taxa 3 Förening, person, organisation eller företag utanför LE kommun

Taxa 4 Kommersiell vsh, affärsvsh, danser mm

Idrottshallar inomhus 0 kr 100 kr/h 200 kr/h 300 kr/h 400 kr/h

Gräsplaner inkl omklädningsrum 2h

0 kr 180 kr1 360 kr 720 kr --

Gräsplan inkl omklädningsrum hel dag

0 kr 360 kr1 720 kr 1450 kr --

Ekaråsen friidrott 0 kr 200 kr/h 300 kr/h 400 kr/h 500 kr/h

Ekaråsen löparbanorna 0 kr 100 kr/h 150 kr/h 200 kr/h 250 kr/h

Ryrsjöns rodd- och kanot-anläggning, hela

0 kr 300 kr/dag 2000 kr/ dag 2000 kr/ dag 2000 kr/ dag

Samlingslokal i Ryrsjön (max 100 personer)

0 kr 500 kr/ dag 500 kr/dag 400 kr/halvdag eller

800 kr/dag

1000 kr/dag

Ryrsjön endast dusch & toalett 0 kr 150 kr/dag 600 kr/dag 800 kr/dag 1000 kr/ dag

Strömsvallen konstgräsplan träning

0 kr 150 kr/h 150 kr/h 500 kr/h 2000 kr/ dag

Strömsvallen konstgräsplan match

0 kr 250 kr/ match 250 kr/ match 750 kr / match 2000 kr/ dag

Lödöseborg ishall, träning halvbelysning

0 kr 150 kr/h 150 kr/h 700 kr/h 2000 kr/ dag

Lödöseborg match helbelysning

0 kr 400 kr/h 400 kr/h 1000 kr/ match

2000 kr/ match

Ljudaborgs kulturplats 0 kr 300 kr/dag 300 kr/dag 600 kr/dag 800 kr/dag

Bertilsgården, paddock och ridhus för tävling och arrangemang

0 kr 200 kr/h 1000 kr/ dag 8000 kr/ dag 8000 kr/ dag

Intäkter som inte debiteras via e-serve, redovisas av klubben årligen kvartalsvis och inbetalas till kommun enligt överenskommelse i respektive nyttjanderättsavtal.

1 Avgiften gäller inte spel på sin ”hemmaplan”.

19

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-06 KFN 2020/135

Egen brunn för bevattning på Ekaråsen Dnr KFN 2020/135 Sammanfattning Ekaråsens idrottsanläggning används av såväl Edets FK som av IK Berggaström för olika typer av träning och tävling. Anläggningen ligger centralt i Lilla Edet och har därför inte möjlighet att hämta vatten för bevattning av gräsplanen från älven eller annat vattendrag, vilket flera andra anläggningar kan. Under varma somrar måste därför planen vattnas med kommunalt dricksvatten med stora kostnader för kommunen och från och med i år även för föreningarna, som följd. En diskussion har först med Edet FK om att istället borra en egen brunn för bevattning av gräsplanen. Anläggningen kommer att ha kvar den kommunala vattenanslutningen för dricksvatten och duschar. Efter samråd med kommunens livsmedelsinspektör framkom att alla egna brunnar ska kontrolleras med vattenprov och filterbyte årligen, varför rekommendationen var att kommen borde vara huvudman för brunnen eftersom det ligger på kommunens mark. Det krävs inga särskilda tillstånd för borrning, men eftersom anläggningen ligger centralt i Lilla Edet måste hänsyn tas till eventuell rördragning i marken, andra omkringliggande brunnar eller borrade bergvärmeanläggningar med mera. Det krävs alltså en ganska omfattande projektering för att borra brunn på platsen. Den bedömda kostanden inklusive projektering uppgår till ca 200 tkr. Kostnaden för bevattning med hjälp av kommunalt dricksvatten har de senaste två åren uppgått till 76 tkr 2018 och 54 tkr 2019. Innevarande år är det 55 tkr budgeterat, men utfallet för sommaren har inte inkommit än. Bedömningen är att en egen brunn är betald på ca 3 år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06 Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för borrning av egen brunn inklusive projektering bedöms uppgå till 200 tkr vilket är betalt på ca 3 år genom uteblivna kostnader för kommunalt vatten.

20

sid 2/2

Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar avsätta 200 tkr av investeringsramen för borrning av egen brunn på Ekaråsen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör Susanne Vehmanen, enhetschef anläggning

21

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-04 KFN 2020/119

Ansökan om särskilt bidrag - Lilla Edets MCK Dnr KFN 2020/119 Sammanfattning Lilla Edets MCK har genom ett föreläggande från miljöavdelningen inte längre möjlighet att använda vatten från dammarna för att bevattna banan under sommaren, då vattnet numera är så kontaminerat från den tidigare avfallsanläggningen intill att vattnet anses var helt otjänligt. För att hitta en lösning har klubben valt att borra egen brunn för bevattningen. Arbetet har påbörjats med ideella insatser från medlemmarna. Borrning och material så här långt har bekostats med 127 000 av egna medel. Den borrade brunnen visade sig inte ge tillräckligt med vatten utan behöver borras djupare och därtill kommer slangar, pumpar med mera för att färdigställa anläggningen varför klubben ansöker om 100 000 kr i särskilt bidrag för att kunna slutföra arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04 Ansökan om särskilt bidrag med bifogad kalkyl. Ekonomiska konsekvenser Till följd av omfattande besparingar för kultur- och fritidsnämnden minskades budgetramen för särskilda bidrag från 220 000 till 93 000 varav det återstår 46 000 kr efter tidigare beviljade ansökningar. Sociala konsekvenser Verksamheten på banan förutsätter att den vattnas. Kan bevattningsanläggningen inte slutföras kommer detta påverka föreningens verksamhet negativt. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beviljar Lilla Edets MCK ett särskilt bidrag på 30 000 kr. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör Lilla Edets MCK

22

23

AA26155

Markering

24

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-04 KFN 2020/117

Ansökan om kartbidrag - OK Gipen Dnr KFN 2020/117 Sammanfattning OK Gipen ansöker om kartbidrag för 2020. Till följd av en större revidering av kartan över Västerlanda för att kunna arrangera tävling och ha en uppdaterad karta för ungdomarna i klubben, ansöker man om 33 000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04 Ansökan om kartbidrag Ekonomiska konsekvenser Till följd av omfattande besparingar för kultur- och fritidsnämnden minskades budgetramen för särskilda bidrag från 220 000 till 93 000 varav det återstår 46 000 kr efter tidigare beviljade ansökningar. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beviljar OK Gipen ett kartbidrag på 20 000 kr. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Eva Sorvari, administratör OK Gipen

25

26

AA26155

Markering

27

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr 2020-08-10 KFN 2020/140

Överlåtelse av Tösslandagården Dnr KFN 2020/140 Sammanfattning Kommunen är lagfaren ägare till Tösslandagården och ansvarig för kostnaderna för skötsel och underhåll sedan 1978. Vid en miljöinspektion förra året fick kultur- och fritidsnämnden ett föreläggande om att iordningställa ett nytt avlopp till vaktmästarbostaden. Stiftelsen, som är satt att förvalta gården kan inte, så länge kommunen är lagfaren ägare, ansöka om bidrag för att genomföra den åtgärden eller rusta gården i övrigt. Kommunens nuvarande ekonomi medger inte heller några omfattande åtgärder. Därför föreslås att gården överlåts på stiftelsen som gåva för att tillskapa möjligheter för stiftelsen att söka olika bidrag för de åtgärder som krävs. Kommunen har kvar rådighet över gården genom sitt ägarskap av stiftelsen vars styrelse utses av Kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunen kan även fortsättningsvis ge stiftelsen bidrag till sin verksamhet. I samband med överlåtelsen upphävs Kommunfullmäktiges beslut 1978-03-16 § 24 gällande kostnaderna för skötsel och underhåll av gården. Bakgrund Fastigheten Tösslandagården har varit i kommunens ägo sedan 1972 då den köptes av dåvarande ägarinnan fru Martha Nycander. I samband med förvärvet skänktes allt lösöre till kommunen för att bilda grunden till ett hembygdsmuseum. För att förvalta egendomen startades en stiftelse 1973 av kommunen tillsammans med dåvarande Älvsborgs läns museiförening (dagens förvaltning för kulturutveckling via olika sammanslagningar under åren). 1978 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle ta på sig kostnaderna för skötsel och underhåll av gården (KF 1978-03-16 § 24). 1979 tillkom även Lilla Edets hembygdsförening som representant i stiftelsens styrelse genom en ändring av stadgarna.1998 beslöt Kommunfullmäktige att överföra ansvaret för Tösslandagården till dåvarande kulturnämnden och där har ansvaret legat sedan dess. Vid en miljöinspektion 2019 fick kultur- och fritidsnämnden ett föreläggande om att iordningställa ett nytt avlopp till vaktmästarbostaden senast december 2020. Tiden har

28

sid 2/3

förlängt med ytterligare ett men om åtgärder inte är vidtagna vid den tiden faller det ut ett vite. Vidare finns det omfattande behov av renovering av fasad en på museihuset. Stiftelsen, som är satt att förvalta gården kan inte, så länge kommunen är lagfaren ägare, ansöka om bidrag för att genomföra åtgärderna. Kommunens nuvarande ekonomi medger inte heller några omfattande renoveringsåtgärder. Huvuddelen av marken har under åren avyttrats för att täcka kostnaderna för skötsel och underhåll och i dagsläget återstår endast marken kring byggnaderna samt små delar längs vägen upp till gården, som inte kan avyttras. För att åtgärda avloppet samt bevara den vackra kulturmiljön och byggnaderna på Tösslandagården behöver stiftelsen ges större möjligheter att ansöka om extern finansiering för att, med hjälp av byggnadsantikvarisk expertis, återställa såväl yttre som inre miljöer i sitt ursprungliga skick. Möjligheterna för stiftelsen, som är satt att förvalta gården, att få tillgång till extern finansiering är mycket begränsade så länge kommunen är lagfaren ägare till fastigheten. Därför förordas att fastigheten överlåts som gåva till stiftelsen för att på så vis låta stiftelsen bli lagfaren ägare och därmed ge stiftelsen möjligheter att hitta såväl extern finansiering som byggnadsantikvariskt stöd och på så vis också ge hembygdsföreningen möjlighet att utveckla sin verksamhet på gården. Kommunen har kvar rådighet över gården genom sitt ägarskap av stiftelsen vars styrelse utses av Kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunen kan även fortsättningsvis ge stiftelsen bidrag till sin verksamhet. I samband med överlåtelsen upphävs Kommunfullmäktiges beslut 1978-03-16 § 24 gällande kostnaderna för skötsel och underhåll av gården. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-10 Ekonomiska konsekvenser Överlåtelsen sker som gåva utan ersättning. Eventuell stämpelskatt betalas av stiftelsen. Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden förordar Kommunfullmäktige att överlåta Tösslandagården till stiftelsen Tösslandagården som gåva utan ersättningsanspråk.

2. Kultur- och fritidsnämnden förordar Kommunfullmäktige att upphäva Kommunfullmäktige beslut 1978-03-16 § 24 avseende kostnadsansvar för skötsel och underhåll.

29

sid 3/3

Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef [email protected] 59591 Beslut expedieras till Kommunstyrelsen Eva Sorvari, administratör Stiftelsen Tösslandagården

30

Inkomna skrivelser och rapporter

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser

Beslut Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 129 - Lokalförsörjningsplan 2020

Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 66 - Val av ny ledamot i kultur- och

fritidsnämnden ledamot i tekniska nämnden och nominering av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt samt hemställan till länsstyrelsen om ny sammanräkning i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna

Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 68 - Tertialrapport 1 2020 - Lilla Edets kommun

Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 83 - Revidering av Biblioteksplan 2020 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen

31

Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-08

§ 129 Lokalförsörjningsplan 2020 Dnr KS 2019/393 Sammanfattning Kommunstyrelsen antog den 9 oktober 2019 Riktlinjer för lokalförsörjning. Dessa fastslår en arbetsordning enligt vilken Kommunstyrelsen varje år utifrån nämnders underlag ska upprätta och besluta om kommunens Lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är underlag för Mål- och resursplan. Kommunstyrelsen har gått igenom alla nämnders behov. Utgångspunkten i Kommunstyrelsen prioriteringar är att alla åtgärdsförslag grundar sig i angelägna behov som är viktiga att tillgodose. Vid en prioritering av åtgärder och utredningar har tagits hänsyn tas till kommunens ekonomiska läge och begränsade resurser. Lokalförsörjningsplanens prioriterade åtgärder redovisas i bilaga 1 till Lokalförsörjningsplanen. Åtgärderna har delats upp i lokalbehov, anläggningsbehov, utredningar och effektiviseringar för att tydliggöra skillnaden. Arbetet med lokalförsörjningsplanen har uppmärksammat ett behov dels att ta fram riktlinjer och plan även för anläggningsförsörjning och dels att utredningar inte skall vara med i kommande lokalförsörjningsplaner. Utredningar är en grund för behov av lokaler och inte ett behov av lokal i sig. I denna Lokalförsörjningsplan för 2020 finns både anläggningar och utredningar dock med. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2020-05-19 § 62 Förslag till lokalförsörjningsplan 2020 Bilaga 1 till lokalförsörjningsplan Beslut

1. Kommunstyrelsen antar lokalförsörjningsplan med tillhörande bilaga 1. 2. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2010-03-31 § 54. 3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda kostnadseffektiviteten av

Erngrenska villans nuvarande användning. 4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda kommunhusets tekniska

och verksamhetsmässiga kapacitet utifrån olika lokalanvändnngsscenarier. Beslutet expedieras till Malin Krantz, kommunchef Leif Gardtman, bildningschef Lotte Mossudd, socialchef Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef

32

Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-08

Samtliga nämnder Karin Holmström, planerings- och exploateringschef

33

Lokalförsörjningsplan 2020

Datum: 2020-05-15

Version: 2.0

34

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planerings- och exploateringsenheten Lokalförsörjningsplan

Bakgrund Kommunen har i Riktlinjer för lokalförsörjning fastslagit ansvarsfördelningen i arbetet med lokalförsörjning i kommunen. Nämnderna identifierar, motiverar och prioriterar behov av åtgärder inom lokalförsörjning. Samtliga åtgärdsförslag sammanställs, kategoriseras och prioriteras på kommungemensam nivå. Under arbetets gång har det uppmärksammats att alla behov av åtgärder inte utgörs av lokaler. Även anläggningar finns med i materialet och en stor del av behoven av lokaler och anläggningar behöver utredas och kostnadsuppskattas innan det går att ta ställning till behov och prioritering. I denna lokalförsörjningsplan finns förutom prioriterade lokaler även anläggningar och utredningar med även om det inte följer riktlinjerna för lokalförsörjning. Skall dessa vara med i kommande lokalförsörjningsplaner behöver riktlinjerna ses över. Kostnadsuppskattning för investering och drift har strukits ur planen då kostnader håller allt för stora osäkerheter. Utifrån beskrivet behovet och tillgängliga resurser upprättas denna Lokalförsörjningsplan med ett huvudsakligt fokus att utgöra underlag till Mål- och resursplan för kommunen.

Syfte och mål Lilla Edet kommuns Lokalförsörjningsplan syftar till att utgöra underlag till Mål- och resursplan. Målet är att planen anger prioriterade åtgärder och förslag till aktiviteter för att genomföra åtgärden.

Metod Riktlinjer för lokalförsörjning anger de faktorer en prioritering av åtgärdsförslag ska ske utifrån. Denna prioritering sker av respektive nämnd i framtagandet av underlag. Kommunstyrelsen i fastställer slutgiltig prioritering i Lokalförsörjningsplan med fokus på kommunens Mål- och resursplan, utifrån de ekonomiska ramar som står till kommunens förfogande.

Plan för lokalförsörjning I denna Lokalförsörjningsplan har behovet inom lokalförsörjning prioriterats utefter det år som angivits för åtgärden. Åtgärder för budgetåret 2021 har generellt prioriterats före åtgärder för prognosåren 2022-2024, samt åren därefter.

I bilaga 1 följer lokalförsörjningsplanens prioriterade åtgärder.

35

Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan 2020

Punkt 2020 2021 2022 2023 Efter 2023

LOKALBEHOV

1 Förskola Ström

Att uppdra åt plan- och exploatering att förändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av ny förskola Planlägg för förskoletomt Planlägg för förskoletomt Projektera för förskola

Förskola skall byggas när behov finns

Hitta en lösning för fortsatt förskola på Ekaråsen tills ny förskola är byggd

Ändra detaljplan

Undersöka behovet av ytterligare avdelningar tills ny förskola är på plats. Eventuellt kan fd familjecentralen vara ett alternativ

Uppdaterad prognos KSAU analyseras Säkerställa befolkningsprognos

2 Byggnation matsal Strömsskolan Ta fram kostnadsförslag att ta ställning till innan beslut Ombyggnation matsal

3-6

Göra en samlad förstudie på förskola, skola, idrottshall, friidrottsanläggning och konstgräsplan i Lödöse

Tidplan VA och befolkningsprognos (egen regi)

Ta fram en detaljerad tidsplan för befolkningsutvecklingen utifrån förutsättningarna med spillvattenhanteringen.

Kommunchefen har i uppdrag att samordna

utredningen

Ta fram en projektbeskrivning Ett underlag ska vara klart till lokalförsörjningsplan 2022 (klart mars 2021)

ANLÄGGNINGBEHOV

1 ÅVC

Skall byggas men först återkom med tidsplan, placering, AMA/LSS-lokal och finansiering. Förslag ska vara klart till lokalförsörjningsplan 2022. Dialog med AB Edethus om kontraktstid

2-6 ,8, 10

Ridhuset vid Bertilsgården, Pingstalunds elljusspår, Friidrottsanläggning Ekaråsen, Tösslandagården, Prässebo badplats och Ryrsjövallen

Frågan till Kultur- och fritidsnämnden: hur stort bör ett årligt belopp för underhåll vara?

Årligt belopp för underhåll av anläggningar till Kultur och Fritidsnämnden för egen prioritering



7, 9 Friidrottsanläggning och konstgräsplan i Lödöse,

Ingår i den samlade utredningen om Lödöse

36

Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan 2020

UTREDNINGSBEHOV

1 Lämpliga åtgärder högstadium Utgår med hänvisning till att Lärcentrums lokaler

får disponeras

Lösning för SFI behöver verkställas

2 Utreda ny gruppbostad

Säkerställa att vi uppfyller lagkrav med gruppbostad på Pilgården/Ekaråsen

Utredningen sker inom omsorgsnämndens ram

3 Brand- och skalskydd Utredning sker inom tekniska nämndens ram

4 Utreda ny ÅVC Utredning sker inom tekniska nämndens ram

5 Utred lämplig plats för nytt akutboende

Nämnden utreder behov till kommande lokalförsörjningsplan

Utredning sker inom omsorgsnämndens ram

6

Utreda tekniska nämnders användning och behov av uteförråd mm

Pausas till kommande lokalförsörjningsplan med hänvisning till kommande organisationsutredning

7 Utreda lämplig plats SÄBO

Analys av behovet av boende för äldre till lokalförsörjningsplan 2022

Hur vill de äldre bo – dialog

EFFEKTIVISERINGBEHOV Hanterade

37

Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-15

§ 66 Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i tekniska nämnden och nominering av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt samt hemställan till länsstyrelsen om ny sammanräkning i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna Dnr KS 2020/20 Sammanfattning Då Christer Ädel (SD) avlidit behöver fyllnadsval göras. Beslut

1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden samt nämndeman i Vänersborgs tingsrätt.

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen. Beslutet expedieras till Vänersborgs tingsrätt Länsstyrelsen Annika Mändlo, registrator Emma Zetterström, nämndsamordnare Maria Olegård, administrativ chef

38


§ 68 Tertialrapport 1 2020 - Lilla Edets kommun Dnr KS 2020/191 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april 2020. Periodens resultat uppgår till 20,5 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 7,6 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 2,0 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett överskott motsvarande 20,3 mnkr vilket är 11,5 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 2,4 procent av verksamhetens nettokostnader. Enligt prognos kommer föregående års underskott på 16,4 mnkr kunna återställas i sin helhet under 2020. Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 19,1 procent vid helårsbokslutet till 21,5 procent per 2020-04-30. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens utgång till -16,5 procent vilket är en förbättring med 4,4 procentenheter jämfört med utgången av 2019. Den förbättrade soliditeten beror på det positiva resultatet i kombination med att det egna kapitalet ökar något i förhållande till skulderna för perioden Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa och så ser även prognosen ut för 2020. Finansen prognostiserar ett överskott med 17,0 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för kommunen blir positiv och uppgår till 11,5 mnkr Totalt för kommunen pekar prognosen på ett positivt årsresultat på 20 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats intäkter från tomtförsäljning på 5 mnkr från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. Den egentliga nämndverksamheten exklusive exploateringsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -12 mnkr. Största avvikelsen, 16 mnkr, är hänförligt till utbildningsnämnden verksamhet, vilket beror på volymökningar inom grundskola, förskola och gymnasium. Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv avvikelse på 8 mnkr inklusive tomtförsäljning, 3 mnkr exklusive tomtförsäljning Periodens investeringar uppgår till 5,0 mnkr. Utgifterna består till största delen av investeringsprojekt inom VA-verksamheten samt väghållning. Det totala investeringsutrymmet 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-09-09 till 76,3 mnkr, och justerades genom en resultatöverföring till Kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr, till 76,7 mnkr, av KSAU 2019-11-12. Kommunfullmäktige

39


reviderade därefter med anledning av den kraftigt försämrade likviditeten 2020-02-24 samt 2020-04-06 det ursprungliga investeringsutrymmet till 40,4 mnkr. Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden trots att några av verksamhetsmålen inte har bedömts under perioden. Helårsprognosen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas då båda de finansiella målen och delar av verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-02 § 109 Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 Tertialrapport 1 2020, Lilla Edets kommun Ekonomiska konsekvenser En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska kommuner och regioner budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § Lagen om kommunal bokföring och redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen. Prognostiserat balanskravsresultat för år 2020 uppgår till 20,3 mnkr vilket betyder att 2019 års balanskravsresultat kommer att kunna återställas under 2020. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 12,1 mkr Yrkande Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 2020. Beslutet expedieras till Jörgen Karlsson, ekonomichef Samtliga nämnder Förvaltningscheferna Revisionen

40


§ 83 Revidering av Biblioteksplan 2020 Dnr KS 2020/115 Sammanfattning Den gällande biblioteksplanen reviderades senast 2017 och i den framgår det att planen ska revideras varje mandatperiod. Föreslagna revidering är inte omfattande utan handlar i huvudsak om datumsättning och vissa textändringar (markerade i rött är tillkommande och överstruken text). En mer omfattande omarbetning av biblioteksplanen planeras genomföras under 2020 med stöd av Förvaltningen för kulturutveckling (fd Kultur i Väst). Lilla Edets kommuns biblioteksplan omfattar såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-03 § 23 och utbildningsnämnden 2020-04-23 § 46 föreslå kommunfullmäktige godkänna revideringen av biblioteksplan 2020. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-02 § 121 Arbetsutskottets protokoll 2020-05-19 § 68 Tjänsteskrivelse från administrativ chef, daterad 2020-05-05 Förslag till biblioteksplan, daterad 2020-03-01 Utbildningsnämndens protokoll 2020-04-23 § 46 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-03 § 23 Beslut Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan Lilla Edets kommun 2020. Beslutet expedieras till Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden

41

Sidan 1 av 3

DelegeringsbeslutUtskriven av: Emma ZetterströmUtskriftsdatum: 2020-08-07

Diarieenhet: Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsfattare: Alla

Kategori: Alla

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Sekretess: Visas ej

Datum Beskrivning ParagrafÄrendenummer Avsändare/Mottagare Kategori

2020-05-15 Delegationsbeslut val av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden

Leif Gardtman §1/2020

KFN 2020/55 Övriga delegeringsbeslut

2020-05-27 Utbetalning Verksamhetsbidrag våren 2020 (perioden 1 juli - 31 december 2019) - IK Bergaström

Eva Lejdbrandt §28/2020

KFN 2020/100 IK Bergaström Verksamhetsbidrag

2020-05-27 Utbetalning; Särskilt bidrag (informationsskyltar) - Hjärtums Hembygdsförening


KFN 2020/102 Hjärtums Hembygdsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-05-27 Utbetalning; Utby-Vestens Byalagsförening Eva Lejdbrandt §30/2020

KFN 2020/103 Utby-Vestens Byalagsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-05-27 Utbetalning Verksamhetsbidrag våren 2020 (perioden 1 juli - 31 december 2019) - Lilla Edets Judoklubb


KFN 2020/98 Lilla Edets Judoklubb Verksamhetsbidrag

42

Sidan 2 av 3

2020-05-27 Utb Tunge Bygdegård 2020 Eva Lejdbrandt §34/2020

KFN 2020/53 Tunge Bygdegårdsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-06-02 Utbetalning till studieförbundet Bilda 2020 Eva Lejdbrandt §37/2020

KFN 2020/97 Studieförbundet Bildasydväst Övriga delegeringsbeslut

2020-06-02 Utbetalning till studieförbundet Vuxenskolan 2020 Eva Lejdbrandt §38/2020

KFN 2020/96 Studieförbundet vuxenskolan väst Övriga delegeringsbeslut

2020-06-02 Utbetalning till studieförbundet NBV 2020 Eva Lejdbrandt §35/2020

KFN 2020/87 Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet NVB Väst Övriga delegeringsbeslut

2020-06-02 Utbetalning Hjärtums bygdegård 2020 Eva Lejdbrandt §36/2020

KFN 2020/104 Hjärtums bygdegårdsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-06-10 Utbetalning Västerlanda bygdegård 2020 Eva Lejdbrandt §33/2020

KFN 2020/108 Västerlanda bygdegård Övriga delegeringsbeslut

2020-06-10 Utbetalning Åsbräcka bygdegård 2020 Eva Lejdbrandt §32/2020

KFN 2020/107 Åsbräcka byggdegårdsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-06-08 Utbetalning; Särskilt bidrag (informationsskyltar) - Västerlanda Hembygdsförening


KFN 2020/110 Västerlanda Hembygdsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-06-08 Utbetalning; Särskilt bidrag (informationsskyltar) - Lilla Edets Hembygdsförening


KFN 2020/111 Lilla Edets Hembygdsförening Övriga delegeringsbeslut

43

Sidan 3 av 3

2020-06-08 Utbetalning; Särskilt bidrag (informationsskyltar) - Lödösetraktens Hembygdsförening


KFN 2020/112 Lödösetraktens Hembygdsförening Övriga delegeringsbeslut

2020-08-04 Utbetalning; Särskilt bidrag (Reparationer spelplatsen) - Ljudaborg Kulturförening


KFN 2020/120 Ljudaborg Kulturförening Övriga delegeringsbeslut

44

Documents

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden · 2020. 8. 19. · 12 Egen brunn på Ekaråsen 2020/135 Eva Lejdbrandt, verksamhetschef 13 Ansökan om särskilt bidrag - Lilla Edets MCK 2020/119