Indholdsfortegnelse - Stevns Kommune€¦ · Web view2014/02/18 · Når man kontakter fx Teknologisk institut vedr. problemstillingen, så giver de det råd, at isoleringen monteres

Åben Referat

ØkonomiudvalgetTinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge, 18. februar 2014Kl. 13:00 - 18:20

Medlemmer: Mogens Haugaard Nielsen (V), Varly Jensen (O), Bjarne Østergård Rasmussen (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Thomas Overgaard (A)

Afbud fra:

Deltog ikke:

Indholdsfortegnelse

Sag side

13 Etablering af Ungeenhed på Køge Handelsskole 3314 Indkøbsfunktionen - årsrapport 2013 3415 Kara/Noveren - ændring vedtægter 3616 Vedtagelse af Tillæg 3 til spildevandsplan - Separatkloakering af Bjælkerup 3817 Kridtstenshuse på Stevns 4018 Nedsættelse af § 17 stk 4 udvalg - Fossiltfrit brændstof 4319 Salg af ejendom 4520 Visionspulje frigivelse af rådighedsbeløb 5221 Stevns Ældreboligselskab - godkendelse kommunegaranti 5322 Salg af Esagervej 4 - anlægsregnskab 5623 Ellegårdskollegiet - regnskab 2012/13 5724 Økonomisk politik 2015-2018, proces og tidsplan 5825 Overførsel anlæg og låneoptagelse til budget 2014 6126 Ressourcetildelingsmodel for skoler, skolefritidsordninger og klubber 6227 Restanceopgørelse pr. ultimo december 2013 6628 IT udstyr til politikere - Lukket 6729 Salg af byggegrunde Store Heddinge - pris - Lukket 6730 Salg af ejendom - udbudsvilkår - Lukket 6731 Salg af ejendom - udbudsvilkår - Lukket 6832 Salg af ejendom - udbudsvilkår - Lukket 6833 Salg af ejendom - udbudsvilkår - Lukket 6834 Salg af ejendom - udbudsvilkår - Lukket 6835 Salg af erhvervsgrunde Hårlev- pris - Lukket 6836 Salg af ejendom - udbudsvilkår - Lukket 6837 Salg af erhvervsgrunde Store Heddinge - pris - Lukket 6938 Diverse orienteringer - 18.02.2014 - Lukket 69Underskrifter 70

ØkonomiudvalgetTirsdag den 18-02-2014

Side 33

Sag 13 Etablering af Ungeenhed på Køge HandelsskoleSagsnr. 14/425Initialer LotteN

Åben sag

Beskrivelse af sagen Økonomiudvalget har tidligere truffet principbeslutning om at etablere en Ungeenhed på Køge Handelsskole. Det blev samtidig besluttet, at når de økonomiske forhold var afdækket, skulle sagen på ny forelægges ØU til beslutning. Fra Beskæftigelsesregionen blev det udmeldt medio 2013, at der ville blive udmeldt en pulje til ansøgning om midler til etablering af ungeenheder udenfor Jobcentrene. Denne pulje har afventet finanslovens vedtagelse. Primo januar har vi modtaget informationer og ansøgningsskema. Center Arbejdsmarked har ansøgt puljen. Der meddeles svar i løbet af februar 2014. Det har således ikke været muligt indtil dato at udarbejde et budgetestimat i forbindelse med etablering. Centerchef Arbejdsmarked har udarbejdet notat om Ungeenheden, hvoraf budgetestimat fremgår. Notatet er vedhæftet som bilag. Det forventes, at der fremkommer en netto mindre udgift på kr. -1.301.342 i budget 2014 på udgiften til uddannelseshjælp. Formålet med at etablere en Ungeenhed på en uddannelsesinstitution er at skabe et kommunalt kontakt- og vejledningsmiljø, der tager sit udgangspunkt i læring og uddannelse. Alle unge mellem 18 og 30 år, som modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp fra Stevns Kommune, skal henvende sig i Ungeenheden, både når de skal søge økonomisk støtte første gang, og til den efterfølgende indsats. 4 myndighedssagsbehandlere fra Jobcentret, 1 sagsbehandler fra Ydelsescentret, 1 vejleder fra UUV, 1 mentor og projektleder/faglig konsulent får fast tilknytning til Ungeenheden. Ydelsessagsbehandler og UUV vil være til stede delvis i åbningstiden. For at sikre, at der skabes en hurtig vej ind i uddannelse, har Stevns Kommune sammen med Jobcentrene i Køge, Solrød og Greve aftalt særlige indgange i uddannelse for de unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobcentrene har sammen med EUC Sjælland, Køge Handelsskole og VUC


Side 34

Roskilde/Køge, med virkning fra primo marts, etableret to ”motorveje”. Den ene går i idet merkantile område og den anden ind i det tekniske område.

Bilag

1 - 5257/14 - Åben - Notat om Etablering af Ungeenhed på Køge Handelsskole

Indstilling Forvaltningen indstiller til ØU

1. At ØU godkender endelig etablering af ungeenhed.

Beslutning i Direktionen den 17-02-2014Ikke til stede: Bjørn Voltzmann og Jakob Bigum Lundberg

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Godkendt.

Sag 14 Indkøbsfunktionen - årsrapport 2013Sagsnr. 14/420Initialer TomaToma

Åben sag

Beskrivelse af sagen BaggrundÅrsrapporten redegør for indkøbsfunktionen 2013. Indkøbsfunktionens opgaverØkonomiudvalget vedtog den 16/11 2011 en Indkøbspolitik for Stevns Kommune.Indkøbspolitikken fastlægger principperne for indkøb i Stevns Kommune, herunder indkøbsfunktionens ansvar og opgaver. Blandt Indkøbsfunktionens vigtigste opgaver er Konkurrenceudsætte kommunens indkøb og sikre overholdelse af lovgivningen Indgå centrale indkøbsaftaler Sikre at decentrale enheder er informeret om og anvender indkøbsaftalerne


Side 35

Udbudsplanen ’13Udbudsplanen indeholder de aftaleområder, som i løbet af året skal konkurrenceudsættes. Det kan dreje sig om udbud af nye aftaleområder, genudbud af eksisterende aftaleområder eller forlængelse af eksisterende aftaler. Udbudsplanen for ’13 indeholdt 31 aftaleområder.Af disse 31 områder er ca. halvdelen forankret i indkøbsfunktionen, fordi de går på tværs af flere afdelinger, mens de øvrige er forankret i en af kommunens afdelinger. De 31 indkøbsområder fordelte sig med

4 nye aftaleområder, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat; voksenbleer, leasing af biler, samt to IT systemer udbudt gennem indkøbsfællesskabet FUS. Det drejer sig om et indkøbsanalysesystem og et udbudssystem.

8 genudbud af tidligere udbudte aftaleområder 9 forlængelser af eksisterende aftaleområder 5 områder, som ikke blev afsluttet indenfor året (forsinket pga. proces eller klage) 5 områder, som udgik af aftaleporteføljen, fordi indkøbsvolumen er lille eller pga.

ændrede forudsætninger ResultaterDen samlede indkøbsvolumen for de 31 aftaleområder på udbudsplanen var ca. 23 mio. kr., hvor de største områder er (estimeret årlig volumen):

Fødevarer til storkøkken (ca. 6 mio. kr.) Vikarer til sundhed (ca. 3,5 mio. kr.) Sygeplejeartikler (ca. 2 mio.kr.) Voksenbleer (ca. 1,3 mio. kr.) Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage (ca. 1,0 mio.kr.)

Fremtidig udviklingKommunerne og indkøbsfællesskaberne har et godt overblik over varekøb.Besparelser på varekøbsområdet skal i fremtiden opnås ved at optimere udbuddene, forenkle processerne og sikre at aftalerne bruges i kommunen.En af indkøbsfunktionens vigtigste opgaver bliver at sørge for at fagpersonerne i Stevns Kommune har størst mulig indflydelse på kravspecifikationen i udbuddet.Alle Stevns Kommunes aftaler på større varekøbsområder er i dag udbudt gennem FUS eller SKI. Mange tjenesteydelser er så standardiserede, at det giver mening at udbyde dem samlet i en større eller mindre kreds af kommuner i FUS. Det kan være områder som vikarer til sundhedsområdet, tolkeydelser mm., hvor selve ydelsen er ens på tværs af kommunerne, men hvor det er den enkelte kommunes serviceniveau, som afgør hvor meget der forbruges af ydelsen. Områder der kan rumme besparelser i fremtiden er de ”bløde områder”, herunder ældreområdet og opholdssteder. I FUS regi arbejdes der med afdækning, klargøring og modning af ”bløde områder” med henblik på kommende udbud. Vi deltager i arbejdet og følger udviklingen for at finde nye udbudsområder, som vi ønsker at arbejde videre med i Stevns kommune.

Bilag Bilag


Side 36

Årsrapport 2013

1 - 5043/14 - Åben - Årsrapport 2013 - Indkøb

Indstilling Forvaltningen indstiller til ØU via Dir:

at indkøbsfunktionens årsrapport 2013 godkendes


Indstillingen anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Godkendt

Sag 15 Kara/Noveren - ændring vedtægterSagsnr. 11/765Initialer FleOls

Åben sag

Resumé Kara/Noveren, der er et interessentskab mellem kommunerne Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns, har besluttet, at man vil ændre vedtægterne. De besluttede ændringer er godkendt af bestyrelsen d. 4/12-2013 og d. 30/1-2014.

Beskrivelse af sagen De nugældende vedtægter er fra 2012. Baggrunden for ændringen af vedtægterne fremgår af skrivelse af 10/2-2014fra Kara/Noveren, der udsendes sammen med sagen. Endvidere udsendes udkast til nye vedtægter, hvor ændringerne er markeret. I 3.3 er lavet en tilføjelse, pkt. 3.6 er nyt, i pkt. 3.7 er der en tilføjelse, pkt. 5.3 er nyt, pkt. 6.10 er ny, pkt. 11/1 er der en tilføjelse om den enkelte


Side 37

ejerkommunes mulighed for udtræden af selskabet og hvornår, pkt. 13.7 er ny og det sidste afsnit på side 8 er nyt.

Retsgrundlag Styrelsesloven og vedtægterne for Kara/Noveren

Vurdering Forvaltningen har gennemgået materialet og til ændring i pkt. 11,1 kan det oplyses, at der er følgende gæld pr. 31/12-2013:

Bygning/anlæg Restgæld UdløbsårEnergitårnet 1.150.000.000 2041Kraftvarmelinie 40.100.000 2021

76.200.000 2015I alt 1.266.300.000

Kommune Indbyggerantal % andel Lejre 26.974 6,57Greve 48.100 11,72Køge 58.287 14,20Roskilde 84.017 20,47Solrød 21.321 5,20Stevns 21.864 5,33Kalundborg 48.294 11,77Odsherred 32.452 7,91Holbæk 69.093 16,84I alt 410.402 100

Det vil sige, at Stevns Kommune andel af den langfristede gæld er 5,33% af 1.266.300.000 kr., eller 63.315.000 kr.. Dette er bruttogælden og ikke nettoformuen. Der sker ikke ændring i den enkelte kommunes forpligtigelser ved vedtægtsændringen, men blandt andet en præcisering af vilkårene for udtræden af selskabet.

Bilag

1 - 5148/14 - Åben - Kara/Noveren - vedtægter -

2 - 5150/14 - Åben - kara/Noveren - vedtægter

Indstilling Forvaltningen indstiller til KB via ØU

1. at vedtægtsændringerne godkendes.


Side 38

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Anbefales

Sag 16 Vedtagelse af Tillæg 3 til spildevandsplan - Separatkloakering af Bjælkerup

Sagsnr. 13/1860Initialer Heidkjae

Åben sag

Resumé Separatkloakeringen af Bjælkerup er vedtaget med Spildevandsplan 2001-2012 og videreført med den gældende Spildevandsplan 2012-2020.

KB vedtog d. 28. november 2013 udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2012-2020 omhandlende en etapeinddeling til separatkloakering af Bjælkerup B1 samt præcisering af placering af påkrævede forsinkelsesbassiner og udløbspunkter til recipienten Bækken. Tillægget medtager også etablering af regnvandsbassiner for overfladevand fra de separatkloakerede oplande Bjælkerup B2 og Store Heddinge A21. Den nødvendige regnvandshåndtering for disse oplande kan hensigtsmæssigt håndteres samtidig med gennemførelsen af etape 2 af separeringen af Bjælkerup B1.

Udkastet har været i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2013 til mandag den 3. februar 2014 ved kontortidsophør kl. 15.00. På tidspunktet for udarbejdelsen af dagsordenspunktet er der ikke indkommet høringssvar. Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2020 for Stevns Kommune fremlægges hermed til vedtagelse.

Beskrivelse af sagen Med tillægget opdeles, den i spildevandsplan 2012-2020 planlagte separatkloakering af Bjælkerup i to etaper og der skabes grundlag for at etablere bassiner inden udledning til recipienten.

Separatkloakeringen omfatter det eksisterende fælleskloakerede opland i Bjælkerup med kloakoplandsnumeret B1, samt yderligere 5 adresser som allerede på nuværende tidspunkt er tilsluttet spildevandsforsyningens renseanlæg via de nævnte kloakoplande. Overfladevandet fra de separatkloakerede oplande Bjælkerup B2 og Store Heddinge A21, medtages i dimensioneringen af regnvandsbassinerne. Separeringen vil ske i perioden 2013 - 2015.

Der er i tillægget reserveret tre arealer til regnvandsbassiner. To af arealerne er reserveret til to regnvandsbassiner til håndteringen af overfladevandet fra Bjælkerup B1 etape 1. Det sidste areal er reserveret til et regnvandsbassin til en samlet håndteringen af overfladevandet fra


Side 39

Bjælkerup B1, etape 3 og Bjælkerup B2 og Store Heddinge A21.

De grundlæggende principper for separeringen af oplandene er uændrede i forhold til det allerede vedtagne projekt og kan opsummeres som følger:

Der etableres nye spildevandsledninger i hele oplandet samt tilslutningsmulighed ved stik ved skelgrænse til ejendommene.

De eksisterende fællesledninger vil efterfølgende blive brugt til regnvandsledninger efter en gennemgang af ledningernes kvalitet og kapacitet. Der gennemføres renovering og punktreparationer af ledningen hvor nødvendigt.

Det fremtidige regnvandssystem skal klimasikres for at forebygge mulige konsekvenser af fremtidige kraftigere regnhændelser. Derfor etableres der nye ledninger med øgede dimensioner hvor dette er nødvendigt.

Forslaget har været sendt i offentlig høring i perioden den 7. december 2013 til mandag den 3. februar 2014 ved kontortidsophør kl. 15.00.

På tidspunktet for udarbejdelsen af dagsordenpunktet er der ikke kommet indsigelser eller høringssvar til forslag til tillæg 3 til spildevandsplan i høringsperioden. Forvaltningen fremlægger derfor forslaget i uændret form til godkendelse hos KB via NFK og ØU.

MiljøvurderingKB godkendte på mødet d. 28. november 2013, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 3 til spildevandsplanen. Dette blev annonceret sammen med høringen af tillægget. Fristen for at klage over dette udløb d. 6. januar 2014. Der er ikke indkommet klager.

Beslutningen om at tillægget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, er taget på baggrund af resultatet af en screening af ændringerne i tillægget i forhold til det gældende plangrundlag i spildevandsplan 2012-2020.

RetsgrundlagLov om miljøbeskyttelse, LBK 879 af 26-06-2010 med senere ændringer

Bilag

1 - 3211/14 - Åben - Tillæg 3 til spildevandsplan 2012-20202 - Separatkloakering af Bjælkerup.pdf

IndstillingForvaltningen indstiller til KB via NFK og ØU at:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2020 omhandlende Separatkloakering af Bjælkerup vedtages

Beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2014


Side 40

Anbefales.


Sag 17 Kridtstenshuse på StevnsSagsnr. 09/98Initialer BirNie

Åben sag

Resumé Der er i gammel Stevns Kommune registreret 1292 kridtstensbygninger. Det præcise antal for gammel Vallø Kommune kendes ikke.

Vi har haft henvendelser fra borgere, der bor til leje i kridtstenshuse, hvor der er konstateret skimmelsvamp, ofte som følge af forkert istandsættelse / efterisolering. Ligeledes bliver vi kontaktet af borgere der bor i kridtstensbygninger, der søger efter vejledning og gode råd vedrørende energirenovering.

Når man kontakter fx Teknologisk institut vedr. problemstillingen, så giver de det råd, at isoleringen monteres uden på facaden, hvilket ikke er optimalt i forhold til kultur- og bygningsarv.

Derfor kontaktede Stevns Kommune i sommeren 2012 Raadvad Centret – bevaringsværdige bygninger og foreslog dem, at der blev lavet et forskningsprojekt omkring energirenovering af kridtstenshuse, gerne i samarbejde med Øtsjællands Museum. Formålet med projekt, var at udvikle ny viden til, hvordan disse huse kan energiforbedres, uden at bevaringsværdien forringes. Rådvad Centret har nu udarbejdet et oplæg; dette er vedlagt som bilag på sagen.

Projektet skal ses som et tiltag, der skal sætte fokus på en unik stevnsk kulturarv, hvor verdensarven sikres også inde i landet.

Beskrivelse af sagen Oplægget fra Center for Bygningsbevaring tager afsæt i informationsmateriale til borgere der bor i kridtstenshuse og som gerne vil foretage skånsom energioptimering. Materialet er ligeledes tiltænkt lokale håndværkere.

Informationsmaterialet skal inddeles i to dele:

Vedligeholdelse og istandsættelse:

· Kridtstenshuse på Stevns – byggeskik, materialer og særlige


Side 41

vedligeholdelsesmæssige problematikker · Istandsættelse af murede og pudsede facader i teglsten og kridtsten. Materialer og metoder, ofte begåede fejl.· Vedligeholdelse og istandsættelse af vinduer og døre. Materialer og metoder, ofte begåede fejl.

Energiforbedring:

· Principper for energiforbedring af ældre huse · Ny standardiseret metode til et ’Bevarings- og energisyn’ for ældre huse · Bevaringsmæssigt prioriterede energiforbedringer · Selve forundersøgelsen · Efterisolering af gulve mod terræn · Efterisolering af ydervægge af bindingsværk samt grundmur i tegl eller kridtsten.· Energiforbedring af vinduer – herunder nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse· Energiforbedring af yderdøre

· Energiforbedring af tag og loft · Oversigt over isoleringsmateriale til ældre bygninger

Egenskaber og anbefalinger :

· Henvisninger, litteratur og links

Vejledningerne er helt konkrete med hensyn til materialer, metoder og konstruktioner for de foreslåede løsninger.

Informationen skal formidles via skriftligt materiale, kommunens hjemmeside og borger- & håndværker arrangementer.

Økonomi Udarbejdelse af informationsmateriale ca. kr. 123.000

2 x Informationsmøder afholdt for lokale borgere og håndværkere kr. 13.600

2 x leje af lokaler samt forplejning kr. 15.000

Samlet udgifter estimeres til: kr. 160.000

Der er i budget 2014 en udviklingspulje under NFK på kr. 350.000 primært til projekter hvor der ansøges om fondsmidler til projekter af en vis størrelse med kommunal medfinansiering. Den samlede udgift for projektet vedr. kridtstenshuse skønnes til kr. 160.000. Det vurderes at projektet ikke vil


Side 42

kunne opnå fondsstøtte, da det dels ikke er stort nok og dels ikke på landsplan kan betragtes som et demonstrationsprojekt, da Stevns er et af de få steder i landet med kridtstenshuse. Projektet foreslås finansieret via Kommunes udviklingspulje.

Vurdering Formålet med projekt er at udvikle ny viden til, hvordan kridtstenshuse kan energiforbedres uden at bevaringsværdien forringes.

Det vurderes at materialet fra Raadvad Centret sammen med en informationskampagne herunder afholdelse af borgermøder vil kunne sprede viden til relevante borgere / håndværkere samt skabe mulighed for en god dialog. Det vurderes at materialet vil kunne sætte fokus på en unik stevnsk kulturarv og være med til at sikre den fremadrettet.

Bilag

1 - 3147/14 - Åben - Nyt tilbud på publikation til Stevns vedr. kalkstenshuse jan 2014.pdf

IndstillingForvaltningen indstiller til KB via NFK og ØU

1. At der søges en anlægsbevilling på 160.000 kr. til udarbejdes informationsmateriale samt afholdes informationsmøder for ejere af kridtstenshuse og lokale håndværkere

2. At anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 160.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat til Udviklingspulje i 2014, eller at

3. der som alternativt kan ske en finansiering ved at projektet oprettes som anlæg i 2015

Beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2014

1. og 2. at anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014NFK’s indstilling anbefales.

Sag 18 Nedsættelse af § 17 stk 4 udvalg - Fossiltfrit brændstof

Sagsnr. 14/408


Side 43

Initialer JenJoh

Åben sag

Resumé

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den nugældende styrelsesvedtægt for Stevns Kommune blev det besluttet, at der i den kommende periode skulle nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med temaet ”Fossiltfrit brændstof”. Styrelsesvedtægten indeholder derfor denne hjemmel.

Beskrivelse af sagen

Som det fremgår af Styrelsesloven skal der ved nedsættelse af et midlertidigt udvalg afklares en række forhold.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der indledningsvis foretages en politisk drøftelse om det nærmere indhold af udvalgets arbejde. I den forbindelse

Kommissorium for udvalget, der evt. kunne adskille sig væsentligt fra det arbejde med klimastrategien, som der allerede er igangsat og langt fremme i regi af NFK

Tidsperiode for det midlertidige udvalg

Organisatorisk ophæng (KB, ØU eller et stående udvalg)

Projektøkonomi, herunder forslag til finansiering

Honorar til formand formand og øvrige medlemmer

Deltagerkreds:

fra Kommunalbestyrelsen fra forvaltningen fra foreninger/andre fra erhvervslivet

Retsgrundlag

Styrelsesloven siger følgende om § 17, 4 udvalg:

”§ 17, 4Nedsættelse af særlige udvalg.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelsen af bestemte hverv eller til udførelsen af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg (jf. Styrelseslovens § 17 stk. 4)”.


Side 44

Af lovens noter fremgår, at de særlige udvalg, der nedsættes i henhold til § 17, stk. 4, i modsætning til økonomiudvalget og stående udvalg (også) kan bestå af medlemmer, der er ikke medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan ikke ved nedsættelse af særlige udvalg gøre indskrænkning i den kompetence, der i henhold til styrelsesloven og styrelsesvedtægten er tillagt økonomiudvalg og de stående udvalg. Særlige udvalg skal derfor i givet fald nedsættes under det udvalg, som er ansvarligt for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område. Ved varetagelse af tidsbegrænsede hverv, som vedrører spørgsmål, der ikke er udvalgsplacerede, kan det særlige udvalg dog nedsættes direkte under kommunalbestyrelsen. Ved nye opgaver af mere permanent karakter må den umiddelbare forvaltning tillægges et stående udvalg eller økonomiudvalget, og det særlige udvalg nedsættes under dette udvalg.

Kommunalbestyrelsen kan under forudsætning af, at der ikke gøres indskrænkninger i økonomiudvalgets og de stående udvalgs kompetence, tillægge et særligt udvalg forberedende eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for et bestemt, nærmere afgrænset område (»varetagelse af bestemte hverv«). Det særlige udvalg kan dog tillægges afgrænsede administrative funktioner under den forudsætning, at der fastlægges de fornødne retningslinjer for administrationen og tilrettelægges den fornødne kontrol med udøvelsen af de overladte funktioner. Derimod kan der ikke tillægges et særligt udvalg almindelige administrerende funktioner, f.eks. det overordnede ansvar for driften af en institution. Adgangen til at tillægge et særligt udvalg en beslutningskompetence er særdeles begrænset, og adgangen hertil er yderligere begrænset, såfremt beslutningskompetencen ikke er af midlertidig karakter. Adgangen er endvidere navnlig begrænset for så vidt angår myndighedsudøvelse, det vil sige den del af den kommunale forvaltning, der består i at regulere borgernes forhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB via ØU

1. at der tages en indledende drøftelse omkring de ovenfor opstillede forhold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Et flertal (V + O) anbefaler, at der ikke nedsættes det foreslåede § 17,4 udvalg, idet dette emne og relaterede emner er under behandling i regi af NFK.

Et mindretal (A) anbefaler oprettelse af det foreslåede udvalg samt at man politisk tager en principiel drøftelse om udfordringerne på området.


Side 45

Sag 19 Salg af ejendom Sagsnr. 13/2403Initialer FleOls

Åben sag

Resumé Stevns Kommune ejer 14 ældreboliger på adressen Stevnsvej 3B-S, Strøby Egede.

Beskrivelse af sagenBoligerne er opført i 1999/2000 og er sammenbygget med ejendommen Stevnsvej 3, Strøby Egede via en fælles elevator.

Bygningen er i 2 etager og naboejendommen er Vallø Strand Genoptræningscenter.

Ejendommene er opdelt i 2 ejerlejligheder.

I de senere år har Stevns Kommune haft øgede udgifter til tomme ældreboliger, hvorfor der i forbindelse med vurdering af behovet for ældreboliger har været gjort forskellige overvejelser.

Stevns Ældreboligselskab, der ejer en del boliger i den oprindelige Stevns Kommune, arbejder på et projekt med nedlæggelse af 10 ældreboliger på Smedevænget, Magleby og opførelse af 4 boliger på Plushøj i Rødvig. Endvidere overvejer man, om man skal nedlægge 8 ældreboliger på Elverhøjparken, Hellested.

I henhold til tidligere beslutning om tilbygning til Rådhuset i Store Heddinge og ændring af anvendelsen af Rådhuset i Hårlev til sundhedscenter, er det besluttet, at Vallø Strand Genoptræningscenter skal flyttes til Hovedgaden 46, Hårlev.

Det betyder, at bygningen med genoptræningscentret på Stevnsvej 3 bliver ledigt, og Stevns Kommune har ikke nogle planer om fremtidig brug af bygningen.

Det betyder, at den kan sælges, og ved at den er sammenbygget med


Side 46

ældreboligerne vil det være hensigtsmæssigt at nedlægge disse og lave dem om til almindelige udlejningslejligheder.

Det kan ske ved, at de nuværende lejeren får lov til at blive boende på samme vilkår, som i dag, men ved fraflytning af den enkelte lejlighed, overgår den til nye lejevilkår.

I ejendommen med de 14 ældreboliger, er der lån for ca. 10,1 mill kr., som skal indfris ved salg.

Nedlæggelse af ældreboligerne skal godkendes af såvel Stevns Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kommunekredit og Landsbyggefonden.

RetsgrundlagStyringsloven og Lov om almene boliger

VurderingForvaltningsmæssigt er det oplyst, at man med udgangspunkt i tendensen til ledige ældreboliger, vil kunne dække behovet for ældreboliger uden disse 14 ældreboliger.

Ved salg sammen med genoptræningscenterbygningen kan det forventes, at der kan opnås en højere salgspris, end hvis ejendommene sælges enkeltvis.

Bilag

1 - 40580/13 - Åben - Stevnsvej 3B-S - nedlæggelse af ældreboliger -

2 - 42631/13 - Åben - Salg af ældreboliger - 131216-ældreboliger.docx

3 - 43091/13 - Åben - Notat om ældreboligbehov

4 - 2614/14 - Åben - Stevnsvej 3B-S - nedlæggelse af ældrebliger -


Side 47

IndstillingForvaltningen indstiller til KB via DIR, SSU, PTU og ØU

1. at man godkender, at der arbejdes videre med nedlæggelse af ældreboligerne med henblik på salg.

Beslutning i Direktionen den 02-12-2013Jakob Bigum Lundberg var ikke til stede under sagens behandling.

Fremsendes til politisk drøftelse

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2013Jørgen Gregersen deltog ikke.

Anbefales med den tilføjelse, at en nærmere analyse udarbejdes inden endeligt salg, som belyser den forventede udvikling fremover på ældreboliger i området Strøby og Strøby Egede.

Beslutning i Plan- og Teknikudvalget den 05-12-2013

Anbefales

Varly Jensen og Leif Nielsen mener at sagen har uheldige konsekvenser for de nuværende beboere og kan derfor ikke anbefale indstillingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013Ikke til stede: Steen S. Hansen

ØU fremsender sagen til KB med oplysning om, at sagen skal suppleres med den af SSU ønskede analyse samt information om eventuelle afledte huslejekonsekvenser for de pensionister, som ønsker at blive boende.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013Ikke til stede: Leif Nielsen (A)


Side 48

11 medlemmer (A, F, O, C og L) udsætter sagen indtil SSU’s anmodning foreligger ligesom sagen undersøges i Landsbyggefonden.

6 medlemmer (V) anbefaler ØU’s indstilling.

Bjarne Ø. Rasmussen (V) stemmer hverken for eller imod.

Sagen genoptages i SSU d. 13. januar 2014

Forvaltningen har været i kontakt med såvel Landsbyggefonden som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og der fået bekræftet, at når det er kommunalt ejede ældreboliger, så skal disse instanser ikke høres i forbindelse med overvejelser om nedlæggelse af ældreboliger.

I henhold til almenboligloven er det Kommunalbestyrelsen, der træffer en sådan beslutning på grundlag af en analyse af det aktuelle og fremtidige behov for ældreboliger i kommunen.

Denne analyse er beskrevet i bilag, der er vedhæftet sagen, hvoraf bl.a. fremgår, at der er 40 boliger, der på nuværende tidspunkt er udlejet til andre end nogle, der er visiteret til ældreboliger, ligesom der p.t. er 20 ledige lejemål.

Endvidere er der vedhæftet bilag om konsekvensen for de nuværende lejere, i det tilfælde, at ældreboligerne nedlægges og sælges til privat ejer.

Forvaltningen indstiller til KB via DIR, SSU og ØU

1. at sagen genbehandles2. at der arbejdes videre med nedlæggelse af de 14 ældreboliger i

forbindelse med salg af ejendommen

Beslutning i Direktionen den 13-01-2014Fremsendes til politisk drøftelse

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2014

John Dalsgaard Jensen deltog ikke.


Side 49

Anbefales.

Lonni Lypart og Jan Jespersen afventer sagens videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-01-2014 Sagen udsættes. Forvaltningen bedes udarbejde et overblik over ældreboligsituationen i Strøby Egede området (ledige boliger, ventelister m.v.).

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde, og senest på det ordinære møde i februar måned 2014.

Sagen genoptages på Økonomiudvalgsmøde d. 23. januar 2014

Siden Økonomiudvalgets møde d. 14. januar 2014 har forvaltningen udarbejdet et yderligere notat om ældreboligbehovet især for Strøby Egede området.


1. at sagen genoptages

2. at sagen genbehandles

3. at der arbejdes videre med nedlæggelse af de 14 ældreboliger i forbindelse med salg af ejendommen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2014Et flertal (V) anbefaler på baggrund af de nye oplysninger, at ældreboligerne kan indgå som en del af det samlede udbud. Endvidere, at de nuværende lejere sikres fortsat bolig i ejendommen.

Et mindretal (A + O) stemmer imod nedlæggelse af ældreboligerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-01-201410 medlemmer (V + C + B) godkendte ØU’s flertalsindstilling.

9 medlemmer (A + Ø + L + O) stemte imod, og anbefalede mindretalsindstillingen.


Side 50

Sagen genoptages i Ældrerådet d. 6. februar 2014 Sagen fremlægges således at Ældrerådet får mulighed for at komme med en udtalelse.


1. at Ældrerådets udtalelse behandles

Fremlægges til udtalelse i Handicaprådet

Sagen fremlægges således at Handicaprådet får mulighed for at komme med en udtalelse.


1. at Handcaprådets udtalelse behandles

Beslutning i Ældreråd den 06-02-2014

Et enigt Ældreråd indstiller at boligerne på Stevnsvej 3 ikke skal sælges, med henvisning til:

1. Beliggenhed, herunder nærhed til butikker og offentlig transport, samt at der er tale om forholdsvis nye boliger

2. At der ikke er udlejningsproblemer med netop disse boliger3. Fremtidens demografiske udvikling

Beslutning i Handicaprådet den 10-02-2014

1. Handicaprådet kan ikke anbefale salg af ældreboligerne på Stevnsvej 3. Det kan ikke anbefales da der er tale om nogle af kommunens bedste ældreboliger, og at ældreboligerne er placeret i en del af kommunen, hvor der forventes en betydelig tilvækst af ældre i de kommende år.

2. Handicaprådet anbefaler, at KB under alle omstændigheder beslutter en udbygningsplan af ældreboliger i den nordlige del af kommunen.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget d. 18/2-2014Sagen genoptages i Økonomiudvalget 18. februar 2014


Side 51

Sagen er flyttet til åben dagsorden efter anmodning fra borgmesteren.

Efter at sagen har været til behandling i Ældrerådet og Handicaprådet, jf. ovenstående udtalelser, er der sket en ændring i tidsplanen for salget af ejendommen.

Tidsplanen er nu:

18. februar 2014 Økonomiudvalget

27. februar 2014 Kommunalbestyrelsen

28/2-19/3 2014 udbud med annoncering

19. marts 2014 aflevering af købstilbud

27. marts ekstraordinært Økonomiudvalg

27. marts Kommunalbestyrelsesmøde


1. at der tages stilling til ældreboligernes evt. nedlæggelse efter modtagelsen af høringssvar

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Et flertal (V + O) anbefaler indstillingen med et salg af ældreboligerne med en bemærkning om, at det af salgsmaterialet skal fremgå, at der kan gives et tilbud på ejendommen både med og uden ældreboligerne.

Et mindretal (A) anbefaler, at ældreboligerne ikke nedlægges og sættes til salg.

Sag 20 Visionspulje frigivelse af rådighedsbeløbSagsnr. 13/1767Initialer JakobSpl


Side 52

Åben sag

Beskrivelse af sagenDer er under Demokrati- og Udviklingudvalgets budgetområde afsat korrigeret budget på 706.000 kr. i visionspulje under anlæg i budget 2013. Heraf er 456.000 kr. frigivet. Der søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler på kr. 250.000 til finansiering af den kommende indretning af Tinghuset i Store Heddinge.

IndstillingForvaltningen indstiller til KB via DMU og ØU:

1. at DMU giver en anlægsbevilling på kr. 250.000 kr. til indretningen af Tinghuset.

2. at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 250.000 afsat under Visionspuljen

Beslutning i Demokrati- og Udviklingsudvalget den 04-09-2013Anbefales


Sag 21 Stevns Ældreboligselskab - godkendelse kommunegaranti

Sagsnr. 11/1753Initialer FleOls

Åben sag

ResuméKommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2010 skema B med en anskaffelsessum på 92,2 mill kr. for byggeri af 12 ældreboliger i Store Heddinge og renovering af 48 ældreboliger på Stevnshøj.

Beskrivelse af sagenAnskaffelsessummen finansieres bl.a. med 91% realkreditlån på 83,902 mill


Side 53

kr., og Stevns Kommune har godkendt garanti for en del af lånet.

Byggeriet af de 12 boliger er færdiggjort og renoveringen foregår planmæssigt.

Det betyder, at der er søgt om a contoudbetaling af realkreditlånet.

Til 1. etape er der søgt om finansiering således:

Anskaffelsessum, 20.299.203 kr.

Lånebeløb, 91% 18.472.000 kr.

Realkredit Danmarks værdivurdering af etapen 11.409.540 kr.

Ugaranteret lån 60% 6.845.724 kr.

Garanteret lån 11.626.276 kr.

Garantiprocent: (11.626.276/18.472.000x100) 62,94 %

Til 2. etape er der søgt om finansiering således:

Anskaffelsessum 17.761.539 kr.

Lånebeløb, 91% 16.163.000 kr.

Realkredit Danmarks vurdering af etapen 10.880.886 kr.

Ugaranteret lån 60% 6.528.532 kr.

Garanteret lån (16.163.000 kr. – 6.528.532 kr.) 9.634.468 kr.

Garantiprocent: (9.634.468/16.163.000x100) 59,61 %

Når byggeriet er færdigudført og der sker endelig finansiering af dette vil der

blive fremsendt og behandlet en samlet garanti for hele byggeriet.

RetsgrundlagLov om almene boliger

VurderingStevns Ældreboligselskab har bekræftet, at de pågældende lånebeløb er i overensstemmelse med deres materiale.

Indstilling


Side 54

Forvaltningen indstiller til ØU

1. at garantisatserne ved a contofinansieringen for 1. og 2. etape godkendes indtil endelig belåning finder sted

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2012Deltog ikke: Steen Nielsen

Godkendt.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget d. 18. februar 2014 Sagen genoptages i Økonomiudvalget d. 18. februar 2014

Ovenfor blev kommunegaranti for a conto lån 1 og 2 godkendt.

Realkreditinstituttet har nu fremsendt anmodning om godkendelse af kommunegaranti for a conto lån 3 og 4. Der bliver i alt 5 a contolån.

Af det fremsendte materiale fremgik det, at kommunegarantien for etape 3 og 4 skulle være 100%, hvilket blev afvist, da den endelige garanti forventes af ligge på ca. 65%, hvorfor det ikke kunne være rigtig, at der skulle være 100% garanti på etape 3 og 4.

Efter diverse forhandlinger er der nu fremsendt nyt materiale til Stevns Kommunes godkendelse. I stedet for garantiberegning i etaper, er der nu fremsendt en garanti for hele lånet, som vil blive genberegnet, når byggeriet er færdig og den endelige finansiering finder sted.

Den samlede anskaffelsessum blev godkendt med 92.000.000 kr. ved godkendelse af skema B, og realkreditlånet vil udgøre 91%, eller 83.900.000 kr.

Realkreditinstituttet vurderer i forbindelse med sagens behandling ejendommen til 45.700.000 kr., hvoraf den ugaranterede del af lånet udgør 60% eller 27.400.000 kr., således at der skal garanteres for (83.900.000 –


Side 55

27.400.000 kr.) 56.500.000 kr. som udgør 67,34 % af hovedstolen.

Ifølge oplysning fra Kuben på vegne af Stevns Ældreboligselskab er det oplyst, at byggeri/renovering forventes afsluttet d. 1. april 2014 med skæringsdag d.1. juni 2014. Det endelige byggeregnskab forventes indsendt til Stevns Kommunes godkendelse senest d. 1. oktober 2014.

Forvaltningen indstiller til ØU via DIR

1. at der godkendes en foreløbig kommunegaranti på 67,34% for hele lånet


Sag 22 Salg af Esagervej 4 - anlægsregnskab Sagsnr. 09/2003Initialer FleOls

Åben sag

Resumé Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge ejendommen Esagervej 4, Magleby til Skelbæk Friskole.

Beskrivelse af sagen Handlen er nu afsluttet, og der kan afleveres anlægsregnskab for sagen

Vurdering Den 14. marts 2013 blev der givet anlægsbevilling på -3.000.000 kr. for salg af ejendommen, -150.000 for salg af løsøre og 125.000 kr. til handelsomkostninger. Anlægsregnskabet viser ingen afvigelse på salgsindtægterne. På handelsomkostningerne er der en mindre afvigelse på 37.000 kr., som følge af øgede udgifter til rådgivere.


Side 56

Bilag

1 - 1968/14 - Åben - Esagervej 4 - salg af ejendom -

Indstilling Forvaltningen indstiller til KB via ØU

1. at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Direktionen den 10-02-2014 Anbefales


Sag 23 Ellegårdskollegiet - regnskab 2012/13Sagsnr. 14/140Initialer FleOls

Åben sag

Resumé Boligadministrationsselskabet Domea har på vegne af Ellegårdsskollegiet, Ellevej 5 - 31, Strøby Egede, sendt årsregnskab 2012/13 til Stevns Kommunes godkendelse.

Beskrivelse af sagen Årsregnskabet viser et underskud på 12.707 kr., der er overført til resultatkontoen, der har en saldo på 75.166 kr., der er budgetteret til afvikling inden for 5 år. Regnskabet er påtegnet af revisor d. 19. september 2013 med bl.a., at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Endvidere er det forsynet med følgende konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. juli 2013 samt af resultatet af den selvejende institutions aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2012 – 31. juli 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.


Side 57

Det er endvidere vores opfattelse, at det til årsregnskabet hørende spørgeskema er behørigt udfyldt. Med hensyn til spørgeskemaet kan det oplyses, at de bemærkninger, der er til årsregnskabet er kommenteret med fyldestgørende besvarelser. Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet den 24. september 2013. Kollegiet har haft udlejningsvanskeligheder tidligere, men pr. 19. september 2013 er alle lejemål udlejet, og det er oplyst, at pr. 8. januar 2014 er alt også udlejet.

Retsgrundlag Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger.

Vurdering Forvaltningen har gennemgået materialet og har ingen bemærkninger. Der er løbende kontakt med bestyrelsen af hensyn til udlejningssituationen.

Bilag

1 - 2916/14 - Åben - Ellevej 5 - Ellegårdskollegiet - regnskab 2012/13 -

Indstilling Forvaltningen indstiller til ØU

1. at regnskab 2012/13 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Godkendt

Sag 24 Økonomisk politik 2015-2018, proces og tidsplanSagsnr. 13/2602Initialer AnePor

Åben sag

Beskrivelse af sagen Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2014 med fagudvalgene og


Side 58

Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at der er tilfredshed med proces, informationsniveau og materialet. På baggrund af dette besluttede ØU i december 2013:

At tage evalueringen til efterretning Gerne både digital og papirudgave af budgettet. Mapperne bør udleveres samlet, og

gerne introduceres samtidigt.

Der skal til budgetlægning 2015-2018 besluttes økonomisk politik, proces og tidsplan. Den overordnede ramme er det politiske grundlag hvor den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskridelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Økonomisk politik 2015-2018:Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL, holde budgetterne, skabe overskud på strukturel balance til råderum til anlæg.

• En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.

• Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger.

• Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som ”stødpude” til likviditeten.

• Likviditet anbefales på minimum 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

• Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

• Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.

• Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Anlægsrammen fastsættes som udgangspunkt på max. den mulighed som økonomiaftalen giver.

BudgetprocesEfter regeringen og KL forventelig har indgået økonomiaftale i juni udarbejdes budgetforslag 2015/version 1 som omdeles medio juli måned og præsenteres for KB ultimo august.Version 1 indeholder:Basisbudget som svarer til det serviceniveau der er godkendt for politikområderneÆndringsforslag til basisbudgettet synliggøres:

overførselsområdet inden for vedtaget serviceniveau


Side 59

ud over vedtaget serviceniveau lov- og cirkulæreændringer demografisk udgiftspres med vurdering af befolkningsudviklingens

virkning på børnepasning, skoler, ældre balancekatalog, som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme anlæg afledt drift af anlæg

Overordnet tidsplan for budget 2015-2018: ØU december 2013: Evaluering af budgetproces 2014-2017 18. februar 2014: Økonomisk politik og budgetproces 2015-2018 i ØU Orientering til MED om økonomisk politik og budgetproces Marts 2014: Dialogmøder mellem fagudvalg og brugere. Formålet er at

fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.

15. april 2014: Budgettemamøde ØU og Hoved MED Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene primo juni 26. juni 2014: Orientering til KB om budgetforslag og balancekatalog

samt information om økonomiaftalen for 2015 26. august 2014: ØU møde med Hoved MED 28. august: KB orientering om budgetforslag 2014/version 1, forventet

regnskab som skal godkendes af KB, drøftelse forud for borgmestermøde af serviceramme og anlæg

1. september 2014: Borgmestermøde drøftelse af landsprognosen B2015 og R2014

4. september 2014: KB 1. behandling budgetforslag 11. september 2014: Reserveret KB budgetdag til brug for drøftelser og

prioritering af udvalgenes forslag, herunder anlæg 9. oktober 2014: KB 2. behandling budgetforslag

Overordnet tidsplan for budgetopfølgninger 2014:

Ultimo februar budgetopfølgning 1 (behandles i udvalgene i april) Ultimo maj budgetopfølgning 2 (behandles i udvalgene i august) Ultimo september budgetopfølgning 3 (behandles i udvalgene i

november)

Retsgrundlag LovgrundlagLov om kommunernes styrelse §§ 37-39.

Økonomi Økonomiske konsekvenserDer er ingen direkte økonomiske konsekvenser af denne sag. De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med budget 2015-2018 vil blive behandlet ved 2. behandlingen af budget 2015-2018 i oktober 2014.

Bilag Bilag:

Økonomisk politik, proces og tidsplan 2015-2018

1 - 43391/13 - Åben - Økonomisk politik 2015


Side 60

Indstilling Forvaltningen indstiller til ØU via Dir:

at økonomisk politik, proces og tidsplan godkendes



Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Godkendt.

Sag 25 Overførsel anlæg og låneoptagelse til budget 2014Sagsnr. 14/347Initialer RanHøj

Åben sag

Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 – ved behandling af budgetopfølgning 3 2013, at overføre 56,481 mio.kr. vedr. anlæg og -26,163 mio. kr. vedr. låneoptagelse fra budget 2013 til 2014.

Beskrivelse af sagen Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen foretaget en opsamling på de anlæg, der ikke er blevet færdigafsluttet i regnskab 2013, og derfor medfører udgifter der strækker sig ind i regnskab 2014. Der søges derfor om yderligere overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 på 24,491 mio. kr. De uforbrugte bevillinger vedr. de anlæg der fremgår af vedh. bilag. Derudover søges der om overførsel af budget til låneoptagelse fra 2013 til 2014 på i alt 0,191 mio. kr. – mindre låneoptagelse. Det drejer sig om følgende lån:

Låneoptagelse overf. til 2014 Budget tidligere overført ved bop3

2013

Opsamling ønskes overf. til 2014

Lånedispensation - Cykelsti Hårlev-Hellsted -5.155 113Lånedispensation - Omfartsvej Strøby Egede -10.322 -174


Side 61

Energibesp. Foranstaltninger -10.686 252

I alt -26.163 191

Bilag

1 - 5173/14 - Åben - Overførsel af anlæg fra budget 2013 til 2014.pdf

Indstilling Forvaltningen indstiller til KB via DIR og ØU:

1. at ansøgning om tillægsbevilling til overførsel af anlægsbevillinger fra budget 2013 til 2014 på 24,491 mio. kr. godkendes.

2. at anlægsbevilling på 24,491 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver i 2014, samt tillægsbevilling på -24,891mio. kr. til styrkelse af likvide aktiver i 2013.

3. at tillægsbevilling til overførsel af låneoptagelse fra 2013 til 2014 på 0,191 mio. kr. godkendes.

4. at tillægsbevilling på 0,191 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver i 2014 (mindre indtægt) og styrkelse af likvide aktiver i 2013.



Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Indstillingen anbefales

Sag 26 Ressourcetildelingsmodel for skoler, skolefritidsordninger og klubber

Sagsnr. 13/2406Initialer AniIve

Åben sag

ResuméSom et led i ændringerne på skole- og fritidsområdet i forbindelse med skolereformen, som træder i kraft pr. 1. august 2014, er der udarbejdet et forslag til ressourcestyringsmodel for skoler, skolefritidsordninger og klubber. I forslaget er der taget udgangspunkt i styringsprincipperne for


Side 62

Stevnsskolerne og tildelingskriterier godkendt ved budget 2014.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrative medarbejdere på skolerne samt administrationen.

Forslaget har været behandlet på Børneudvalgets møde den 4. december 2013, hvor det blev sendt til høring med enkelte ændringer.

Modellen/høringsmaterialet har endvidere været forelagt til orientering på Børneudvalgets møde den 7. januar 2014, hvor administrationen blev anmodet om, at udarbejdet ændringsforslag til finansiering af SFO til næste udvalgsbehandling.

Beskrivelse af sagenRessourcestyringsmodellen har været til høring og der er indkommet høringssvar fra følgende:

MED Strøbyskolen Skolebestyrelsen Strøbyskolen MED Store Heddinge Skole Skolebestyrelsen Store Heddinge Skole Lokal-MED Hotherskolen Skolebestyrelsen Hotherskolen Fritidsgården Lærerkreds 44 Køge og Stevns

På baggrund af ovenstående høringssvar og drøftelser/beslutninger på Børneudvalgsmødet den 7. januar er der udarbejdet ændringsforslag i forhold til det forslag, som blev sendt til høring. Ændringsforslagene er beskrevet i vedhæftede notat, herunder administrationens anbefalinger til eventuelle ændringer.

BilagNotat med ændringsforslag og administrationens anbefaling til eventuelle ændringer eftersendes.

1 - 3129/14 - Åben - Høringssvar ressourcetildeling MED Strøbyskolen

2 - 3130/14 - Åben - Høringssvar ressourcetildeling Bestyrelsen Strøbyskolen

3 - 3135/14 - Åben - Høringssvar vedr resursestyringsmodel - MED Store Heddinge Skole


Side 63

4 - 3132/14 - Åben - Høringssvar vedr Ressourcestyringsmodel Skolebestyrelse Store Heddinge Skole

5 - 3133/14 - Åben - Høringssvar vedr ressourcetildelingsmodel Lokal-MED Hotherskolen

6 - 3134/14 - Åben - Høringssvar vedr ressourcetildelingsmodel Skolebestyrelse Hotherskolen

7 - 3131/14 - Åben - Høringssvar til Ressourcefordelingsmodellen - Fritidsgården

8 - 3136/14 - Åben - Høringssvar fra Lærerkreds 44 Køge og Stevns vedr ressourcestyringsmodel Stevns 2014

9 - 42558/13 - Åben - Ressourcetildelingsmodel - høringsmateriale december 2013

10 - 42554/13 - Åben - Ressourcetildeling - beskrivelse af ændringer - bilag til høringsmateriale

11 - 5142/14 - Åben - Ændringsforslag til ressourcestyringsmodellen efter høringssvar

IndstillingAdministrationen indstiller til KB, via DIR, BU og ØU:

1. at høringssvarene tages til efterretning2. at ændringsforslagene behandles3. at ressourcestyringsmodellen endelig godkendes.

Beslutning i Direktionen den 10-02-2014 Indstillingen anbefales

Beslutning i Børneudvalget den 11-02-2014Jørgen Gregersen deltog ikke under sagens behandling.

Et medlem af udvalget rejste spørgsmål vedr. Henning Nielsens habilitet i sagen. Børneudvalget besluttede, at Henning Nielsen ikke var inhabil.

Janne Jensen, Thor Grønbæk og Rasmus Hoffmann afstod fra at stemme.

Udvalgets behandling af sagen:

Udvalget tog høringssvarene til efterretning.

Udvalget anbefaler følgende ændringsforslag til ressourcetildelingsmodellen:


Side 64

Finansiering (mindreforbrug):

Ad 4) Alt. 3. Taksten fastholdes for 3. klasserne på SFO II-niveau: -0,585 mio.kr.

Ad 5) Tildeling til 10. klasse fastholdes på nuværende niveau: -0,251 mio.kr.

Ad 6) Rengøring øges mindre end foreslået: -0,3 mio.kr.

Ad 7) Fastholdes med den tilføjelse, at pædagogressourcerne kan anvendes fleksibelt af den enkelte skole i 0. og 1. klasse og ikke kun i 0. klasse som nu.

Ad 8) Færre elever i specialtilbud: -0,485 mio. kr.

Øvrige beslutninger beror på bilag i sagen.

Det Samlede mindreforbrug/provenu udgør herefter: -1,61 mio.kr.

Janne Jensen og Henning Nielsen anbefaler at anvende mindreforbruget/provenuet til:

Ad 2) Øget tildeling til øvrig undervisning: 0,755 mio.kr.

Ad 3) Nedsættelse af lærernes undervisningstid til 785 timer: 0,855 mio.kr.

Thor Grønbæk og Rasmus Hoffmann anbefaler at anvende mindreforbruget/provenuet til:

Ad 2) Øget tildeling til øvrig undervisning: 1,31 mio.kr.

Pulje til kompetenceudvikling: 0,3 mio.kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Økonomiudvalget anbefaler BU’s indstilling vedrørende de ændringsforslag til ressourcetildelingsmodellen, der retter sig mod finansiering/mindreforbrug.

Et flertal (V) anbefaler Thor Grønbæk og Rasmus Hoffmanns indstilling vedrørende anvendelsen af mindreforbruget/provenuet. Et mindretal (A + O) anbefaler forslagene fra Janne Jensen og Henning Jensen.

Sag 27 Restanceopgørelse pr. ultimo december 2013Sagsnr. 10/1431Initialer GreRas

Åben sag


Side 65

Resumé Opkrævningsafdelingen i Borgerservice, Kultur og Fritid udarbejder hvert kvartal oversigt over restancer, der vedrører betalinger til kommunen.Restanceopgørelse pr. ultimo december 2013 forelægges hermed til orientering for Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen De samlede restancer udgør pr. ultimo december 2013 32.578.000 kr. Ultimo 2012 udgjorde det tilsvarende restancebeløb 18.814.000 kr. Der ses således en samlet stigning på 13.764.000 kr. svarende til ca. 73% fra 2012 til 2013. Den samlede stigning dækker over stigninger og fald indenfor de enkelte betalingsarter – dog ses en stor stigning i restancerne på ”Individuelle betalingsarter”, hvilket primært skyldes to forhold:1) At en anden kommune er i restance med betaling af en mellemkommunal afregning i en konkret personsag. Dette beløb udgør alene ca. 6,5 mio kr.2) At der for et par restancers vedkommende er indbetalt i alt ca. 9,5 mio kr. Beløbet er deponeret på en konto men endnu ikke registreret korrekt i økonomisystemet. Af de samlede restancer udgør de rene kommunale krav 25.960.000 kr. mens de ”blandede krav”, hvoraf der skal afregnes evt. statsrefusion, udgør 6.617.000 kr. Af de samlede restancer, er et samlet beløb på 4.603.000 kr. sendt til inddrivelse hos SKAT. På opgørelsesdagen er der i alt 1.162 fysiske eller juridiske personer, der tilsammen har 1.880 debitorforhold (flere debitorer har restancer på mere end én betalingsart). Der henvises til bilag: ”Restanceopgørelse pr. ultimo december 2013” for yderligere oversigt over restancernes beløb og fordelingsamt til bilag: ”Bemærkninger til restanceopgørelse pr. ultimo december 2013” for yderligere oplysninger om opkrævningsområdet – herunder betalingsarter m.v.

Retsgrundlag L 1333 af 19.12.2008: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige – med ikrafttræden 01.01.2009

Bilag

1 - 2559/14 - Åben - Restanceopgørelse pr. ultimo december 2013


Side 66

2 - 2573/14 - Åben - Bemærkninger til restanceopgørelse pr. ultimo december 2013

Indstilling Det indstilles, at opgørelsen over restancer tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2014Taget til efterretning

Sag 28 IT udstyr til politikere - LukketSagsnr. 14/432Initialer PerRøn

Lukket sag

Sag 29 Salg af byggegrunde Store Heddinge - pris - LukketSagsnr. 06/1344Initialer FleOls

Lukket sag

Sag 30 Salg af ejendom - udbudsvilkår - LukketSagsnr. 11/2105Initialer FleOls

Lukket sag


Lukket sag


Side 67


Lukket sag


Lukket sag


Lukket sag

Sag 35 Salg af erhvervsgrunde Hårlev- pris - LukketSagsnr. 08/1200Initialer FleOls

Lukket sag


Lukket sag


Side 68

Sag 37 Salg af erhvervsgrunde Store Heddinge - pris - Lukket

Sagsnr. 14/383Initialer FleOls

Lukket sag

Sag 38 Diverse orienteringer - 18.02.2014 - LukketSagsnr. 13/2598Initialer TinOls

Lukket sag


Side 69

Underskrifter

Mogens Haugaard Nielsen Varly Jensen

Bjarne Østergård Rasmussen Anette Mortensen

Bjarne Nielsen Steen S. Hansen

Thomas Overgaard Per Røner

Documents

Indholdsfortegnelse - Stevns Kommune€¦ · Web view2014/02/18 · Når man kontakter fx Teknologisk institut vedr. problemstillingen, så giver de det råd, at isoleringen monteres