Dagsorden - Stevns Kommune€¦ · Web view2015/12/08 · Som oplyst ovenfor er det forventede vejafvandingsbidrag for 2016 1,046 mill kr. større, end det som Stevns Kommune har

Åben Referat

ØkonomiudvalgetMødelokale 8 på rådhuset, 08. december 2015Kl. 13:00 - 17:45 Medlemmer: Mogens Haugaard Nielsen (V), Varly Jensen (O), Bjarne Østergård Rasmussen (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Thomas Overgaard (A)

Afbud fra: Deltog ikke:

IndholdsfortegnelseSag side478 Godkendelse af dagsordenen......................................................................1094479 Status for det regionale beskæftigelsessamarbejde og den lokale

organisering i andre kommuner..................................................................1095480 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats -

Afrapportering.............................................................................................1098481 Tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017, godkendes....................1101482 Råstofplan - partshøring..............................................................................1103483 Revision af Bilag 7 om haveaffald (2015)....................................................1105484 Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi, endelig godkendes

....................................................................................................................1107485 Forslag til lokalplan 154 og forslag til kommuneplantillæg 17....................1109486 Ekspropriationsvilje til spildevandstekniske anlæg 2015-2017...................1111487 Anlægsregnskab cykelsti Store Heddinge-Rødvig.......................................1114488 Frigivelse, Klimatilpasning...........................................................................1116489 Stevns Spildevand A/S - takster 2016.........................................................1117490 Indkøb af to minibusser til UngStevns.........................................................1119491 Budgetproces 2016-2019 - Evaluering........................................................1121492 Overblik gule lamper til budget 2016..........................................................1124493 Anlægsregnskab kunstgræsbane................................................................1125494 Kommunegaranti for byggekredit til Stevns Spildevand A/S, Store

Heddinge for 2016......................................................................................1127495 Restanceopgørelse pr. ultimo oktober 2015................................................1129496 Udviklings- og effektiviseringsstrategi Rådhuset - Status............................1131497 Opfølgning efter temamøde med KL...........................................................1134498 Refusionsreform - forslag til strategi - Lukket.............................................1135499 Teknik & Miljø - Status på arbejdsmiljøet - Lukket.......................................1136500 Mandehoved 9, - ombygning og renovering - Lukket..................................1137501 Køb ejendom - H - Lukket............................................................................1138502 Salg af grund - lukket - Lukket....................................................................1139503 Salg ejendom - Lukket.................................................................................1140504 Diverse orienteringer - 08.12.2015 - Lukket................................................1141Underskrifter........................................................................................................1142

Forkortelser for politiske udvalgKB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og TeknikudvalgetNFK = Natur-, Fritids- og Kulturudvalget BU = Børneudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget

Stevns KommuneØkonomiudvalgetDen 08-12-2015

Side 1094

478 Godkendelse af dagsordenen Acadresag 15/44 - TinOls

ResuméGodkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 08. december 2015.

BeslutningØU den 08-12-2015Godkendt


Side 1095

479 Status for det regionale beskæftigelsessamarbejde og den lokale organisering i andre kommuner

Acadresag 15/2958 - PetBje

ResuméØU har anmodet administrationen om en status for det regionale beskæftigelsessamarbejde i RAR Sjælland (det Regionale Arbejdsmarkedsråd).Endvidere ønsker ØU en mindre analyse af, hvad andre kommuner gør vedrørende (eventuelle) afløsere for de lokale beskæftigelsesråd (LBR), der blev nedlagt ved udgangen af 2014.

IndstillingArbejdsmarked indstiller til ØU

1. at orienteringen tages til efterretning.

BeslutningØU den 08-12-2015Taget til efterretning.Forvaltningen bedes til næste møde komme med forslag til et lokalt forrum, incl. kommissorium, for beskæftigelsesområdet.

Beskrivelse af sagenSagsfremstillingen falder i 2 dele. Dels en status for det regionale beskæftigelsessamarbejde i RAR Sjælland og Kommunalt Jobforum, og dels en status for hvad en række andre sjællandske kommuner gør vedrørende afløsere for de lokale beskæftigelsesråd. Beskæftigelsessamarbejde i RAR SjællandVedtagelsen af Beskæftigelsesreformen i 2014, betød bl.a. at der blev oprettet et nyt Regionalt Arbejdsmarkedsråd (RAR), som dækker de 17 kommuner i Region Sjælland. RAR erstatter både LBR og det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR), som dækkede Hovedstaden og Sjælland. RAR koordinerer samarbejdet på tværs af kommunerne og a-kasser samt øvrige aktører. Se bilag 1 over organiseringen omkring beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne på Sjælland, herunder også KKR og Kommunalt Jobforum. Kommunalt Jobforum er nedsat af KKR Sjælland med deltagelse af kommunernes chefer/direktører. Formålet med Jobforum er at medvirke til et tværkommunalt samarbejde på Sjælland og understøtte RAR. Der afholdes 2 årlige møder i Jobforum om samarbejdet på tværs af kommunerne, bl.a. om rekruttering, integration, unge samt uddannelse. RAR Sjælland har som led i sine lovpligtige opgaver, på et møde den 22. juni 2015 identificeret en række særlige fokusområder i Rådets kommende udviklings- og strategiplan herunder:


Side 1096

Uddannelse af unge. Uddannelsesløft for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Tværgående servicering af virksomheder. Drøfte særlige indsatsområder på det årlige møde med KKR.

I et brev fra RAR til ØU med flere, den 12. august 2015, se bilag 2 (med som bilag i Sag 15/2503 på ØU-mødet den 1. oktober 2015) opfordrer de bl.a. kommunerne til at forbedre mulighederne for opkvalificering af dagpengemodtagerne samt prioritere den jobrettede opkvalificering af kontanthjælpsmodtagerne. KKR Sjælland har senest afholdt møde den 23. november 2015, hvor formandskabet fra RAR Sjælland deltog i temadrøftelsen om ”Beskæftigelse og arbejdsmarked”. Under drøftelsen blev der peget på at:

En mulig opgave for RAR Sjælland kunne være at facilitere netværk og udbredelse af de gode erfaringer også fra andre dele af landet.

Der er behov for etablering af et rekrutteringssamarbejde på tværs af de 17 kommuner/jobcentre for at understøtte virksomhedernes rekruttering, blandt andet med afsæt i ønsker fra erhvervslivsrepræsentanter.

Et andet samarbejdsområde kunne være aktiviteter i forhold til uddannelses-området, fx skills regionalt, for at tiltrække elever til erhvervsuddannelserne. Tilsvarende kunne man sætte spot på efter- og videreuddannelse af ufaglærte og tiltag til at fremme uddannelsesindsatsen.

Afløsere for de lokale beskæftigelsesrådVedtagelsen af Beskæftigelsesreformen, betød også at de lovbestemte Lokale Beskæftigelsesråd blev nedlagt ved udgangen af 2014. Her følger en oversigt over (eventuelle) afløsere for LBR i 6 andre sjællandske kommuner, der her er undersøgt:

Køge: Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA). Greve: Jobcenter Greves Advisory Board. Sorø: Parts- og Interesseråd. Vordingborg: Arbejdsmarkedsforum. Ringsted: ’Udvalg på beskæftigelsesområdet’. Lejre: Der er ikke kommet et andet udvalg i stedet for LBR.

I 5 af de 6 sjællandske kommuner er der etableret et lokalt udvalg, som en form for afløser for LBR. Kommissorium, medlemssammensætning og mødefrekvens varierer fra kommune til kommune. Det er kun i Køge, at udvalget råder over et budget. Se bilag 3 for de nærmere detaljer.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag


Side 1097

1. Diagram for organiseringen af beskæftigelsesindsatsen på Sjælland udover jobcentrene2. RAR Sjælland brev august 2015 - kommunale beskæftigelsesudvalg3. Oversigt over eventuelle udvalg som afløser for LBR i 6 sjællandske kommuner


Side 1098

480 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - Afrapportering

Acadresag 15/2907 - PetBje

ResuméØkonomiudvalget har besluttet at få en kvartårlig afrapportering for følgende områder:

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Stevns Kommune Udviklingen i ledigheden i Stevns Kommune Besparelsespotentialet på kontanthjælp Status for de 4 ministermål i 2015 Rehabiliteringsteamets arbejde

Afrapporteringen vil primært være centreret om besparelsespotentialet på kontanthjælp, hvor det er muligt.

IndstillingArbejdsmarked indstiller til ØU

1. at orienteringen tages til efterretning.

BeslutningØU den 08-12-2015Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenAndelen af borgere på offentlig forsørgelseAndelen af borgere i Stevns på offentlig forsørgelse, i fuldtidspersoner, af befolkningen udgjorde i august 2015, 19,0 pct. Et fald på 0,6 procentpoint fra 19,6 pct. i august 2014.Stevns havde samme udviklingsmønster som Østdanmark.Årsagen til faldet i Stevns var bl.a.:

Et fald i antallet af forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere samt førtidspensionister, på i alt 178 fuldtidspersoner fra juni 2014 – juni 2015. Der var dog stigninger i andre ydelsesgrupper.

Besparelsespotentialet på kontanthjælp Besparelsespotentialet for Stevns i 3. kvartal 2014 – 2. kvartal

2015 for kontanthjælp (kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) udgør 12,5 mio. kr., mod 11,0 mio. kr. ved sidste opgørelse (for 2. kvartal 2014 – 1. kvartal 2015). En stigning på 1,5 mio. kr.

Dette skyldes bl.a. at antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, borgere i revalidering og i ressourceforløb er stigende.

Udviklingen i ledigheden i Stevns Kommune I september 2015 udgjorde bruttoledigheden i Stevns 3,9 pct., et

fald på 0,5 procentpoint i forhold til samme måned året før.Status for de 4 ministermål i 2015 i Stevns kommune1. Flere unge skal have en uddannelse


Side 1099

Det samlede antal unge på uddannelseshjælp er generelt faldende fra oktober 2014 - oktober 2015, men antallet i juli - oktober ligger over niveauet i marts – maj 2015. Antallet af uddannelsesparate stiger generelt i 2015, mens antallet af aktivitetsparate er faldende i hele 2015.

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Her med fokus på førtidspension.

I perioden januar– oktober 2015, var der i alt 34, som fik tilkendt førtidspension, et gennemsnit på 3,4 nye tilkendelse pr. måned mod et gennemsnit på 1,6 i samme periode i 2014. Stigningen skyldes bl.a. at der er borgere der efter afsluttet ressourceforløb bevilges førtidspension.

Ministermålet i Beskæftigelsesplan 2015, som skal opgøres for et kalenderår er, at højest 35 borgere bliver tilkendt førtidspension.

Det samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension i Stevns faldt med 4 pct. fra 774 personer til 743 personer fra oktober 2014 til oktober 2015. Antallet på førtidspension påvirkes primært af nytilkendegivelser og til- og fraflytninger.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige personer i Stevns faldt fra 154 til 126 i

perioden september 2014 – september 2015, et fald på 18 pct., et større fald end i Østdanmark (15 pct.).

Antallet af langtidsledige forsikrede ledige i Stevns faldt med 20 pct. og antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere faldt med ca. 17 pct. i Stevns

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Se selvstændig sag om Virksomhedsservice – Afrapportering. Rehabiliteringsteamets arbejde

Rehabiliteringsteamet behandlede i alt 137 sager i de 3 første kvartaler i 2015:

64 personer/47 pct. kom fra kontanthjælp 31 personer/23 pct. kom fra sygedagpenge 42 personer/30 pct. kom fra andre ydelser/forløb

Efter behandling i Rehabiliteringsteamet har: 69 personer/50 pct. fået bevilget ressourceforløb 28 personer/20 pct. fået bevilget et fleksjob 25 personer/18 pct. fået bevilget førtidspension 4 personer/3 pct. fik afslag på førtidspension 6 personer/4 pct. fik deres sager sendt retur til

sagsbehandlerne 5 personer/4 pct. mødte ikke op

Antallet af ressourceforløb og jobafklaringsforløb er markant stigende i 2015. Dette skyldes både iværksættelsen af ”Det gode Ressourceforløb” for unge under 30-årige, for at få de unge væk fra kontanthjælp/uddannelseshjælp, samt fremrykningen af revurderingstidspunktet til 22 uger for borgere i sygedagpengeforløb.

I de 2 første kvartaler i 2015 har der været forelagt 56 sager, hvor sygedagpengene ophørte. 3 blev raskmeldt inden mødet og 53 kom i jobafklaringsforløb (3 blev efterfølgende raskmeldt).

Der vedlægges bilag i form af et notat om afrapportering til ØU for uddybning af ovenstående.


Side 1100


Bilag1. Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked - november 2015


Side 1101

481 Tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017, godkendes

Acadresag 14/1210 - lilianth

Resumé Kommunalbestyrelsen skal godkende tidsplanen for udarbejdelsen af kommuneplan 2017

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at 1. godkende tidsplanen for udarbejdelsen af kommuneplan 2017

BeslutningPTU den 01-12-2015Anbefales. Direktionen den 30-11-2015Anbefales.ØU den 08-12-2015Anbefales

Beskrivelse af sagenForvaltningen har nu igangsat processen med at udarbejde en digital kommuneplan. Stevns Kommunes ”Planstrategi 15 og Lokal Agenda 21-strategi” skal endeligt vedtages på et KB møde i slutningen af december 2015. Herefter starter arbejdet op med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017, se bilag, politisk tidsplan. I løbet af 2016 vil der blive afholdt et temamøde for KB hvor ændringerne til kommuneplanen vil blive gennemgået. Ændringerne vil bl.a. tage udgangspunkt i Stevns Kommunes ”Planstrategi 15 og Lokal Agenda 21-strategi” og de statslige interesser. Hvert fjerde år offentliggør Erhvervs- og Vækstministeren en ”oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen”. Denne oversigt skulle kommunerne gerne modtage i slutningen af december. ”Forslag til Kommuneplan 2017” behandles i udvalgene og i KB i januar 2017, hvorefter at ”Forslaget til Kommuneplan 2017” sendes i 8 uger offentlig høring. Forvaltningen vil i denne periode afholde StevnsDag 2017. På StevnsDag vil borgerne bl.a. kunne få en indsigt i hvordan en digital kommuneplan anvendes. Efter høringsperioden vil forvaltningen behandle de indkomne bemærkninger/ indsigelser til Kommuneplanforslaget og udarbejde en hvidbog. Kommuneplan 2017 endeligt vedtages i august 2017 og offentliggjort i oktober 2017.


Side 1102

RetsgrundlagPlanlovenOversigt over statslige interesserFingerplan 2013

Finansiering Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Politisk tidsplan_2015.11.23.pdf


Side 1103

482 Råstofplan - partshøring Acadresag 15/2875 - FleOls

ResuméRegion Sjælland er ved at udarbejde en ny råstofplan, der skal afløse den nuværende råstofplan 2012-2023.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til ØU via PTU, at

1. der tages stilling til, om der skal sendes partshøringssvar og hvilke.

BeslutningPTU den 01-12-2015Forvaltningen udarbejder hørringssvar der udtrykker bekymring i forhold til nærheden til eksisterende bygninger. ØU den 08-12-2015PTU’s indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagenI den forbindelse påtænkes det, at udvide Stevns Graveområde mod nord med ca. 11 ha på baggrund af en samlet vurdering af især miljøvurderinger, den forventede råstofforekomst og Regionsrådets overordnede principper i revisionen. I vurderingen af arealet har Regionen udarbejdet udkast til Miljøvurdering, som er vedhæftet sagen som bilag. Det er ejeren af et areal i et graveområde, som bestemmer, om der skal søges om tilladelse til at indvinde råstoffer. Omya A/S har ved skrivelse af 20. marts 2015 sendt forslag til nye graveområder for kridt, som er vedhæftet sagen som bilag. Stevns Kommune ejer ejendommene Mandehoved 9, (Tidligere Asylcenter), Mandehoved 10 og 10A (Stevns Naturcenter) og derfor er forslaget sendt til partshøring hos os, ligesom andre naboerne til området partshøres.

RetsgrundlagRåstofloven

FinansieringSagen har ingen påvirkning på Stevns Kommunes budget eller regnskab.

Bilag1. Partshøringsskrivelse 1111-2015


Side 1104

2. Omyas høringsvar3. Udkast miljøvurdering


Side 1105

483 Revision af Bilag 7 om haveaffald (2015)Acadresag 07/1166 - lenapete

ResuméForvaltningen har indført krav til mængden af haveaffald

IndstillingForvaltningen indstiller til KB via PTU og ØU, at

1. det reviderede Bilag 7 om haveaffald i kommunens Regulativ for husholdningsaffald godkendes.

BeslutningPTU den 01-12-2015Anbefales ØU den 08-12-2015Anbefales.

Beskrivelse af sagenI forbindelse med, at der er underskrevet ny kontrakt om Afhentning af haveaffald med samme vognmand som i sidste kontraktperiode, har Forvaltningen valgt, at lave ændringer/tilføjelser i det nuværende Bilag 7 om haveaffald i kommunens Regulativ for husholdningsaffald. Årsagen til ændringerne/tilføjelserne er, at vognmanden i den forgangne kontraktperiode, har noteret tilstande, som vanskeliggør indsamlingen af haveaffald.Følgende ændringer/tilføjelser er blevet foreslået af vognmanden:

Der afhentes kun haveaffald fra private husholdninger. Haveaffald fra erhvervsejendomme skal bortskaffes for egen

regning. Grene må maksimalt være 3 meter lange. Et loft på mængden pr. husstand på 15 m3, svarende til ét

vognlæs.Forvaltningen har anerkendt vognmandens forslag, og følgende er blevet ændret/tilføjet i Bilag 7 om haveaffald i kommunens Regulativ for husholdningsaffald:

Punkt 2.1: Der tilføjes, at haveaffald kun afhentes på private ejendomme, ikke fra erhvervsejendomme. Dette skal erhvervsdrivende selv bortskaffe for egen regning.

Punkt 2.6 og 2.11 i det gamle Bilag 7 (Bilag 1) er slået sammen og hedder nu punkt 2.6 i det nye Bilag 7 (Bilag 2).

Punkt 2.7: Der er tilføjet en maksimal længde af grene på 3 meter.

Tilføjelse af punkt: der er indført et nyt punkt: 2.8 - Der indsamles maksimalt 15 m3, svarende til 1 vognlæs, haveaffald pr. ejendom. Eventuelt resterende haveaffald skal ejer selv bortskaffe for egen regning.

RetsgrundlagBekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012.


Side 1106

FinansieringIkke relevant.

Bilag1. REVIDERET bilag 7, Haveaffald januar 20102. Udkast til revideret Bilag 7, Haveaffald - december 2015


Side 1107

484 Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi, endelig godkendes

Acadresag 14/1211 - lilianth

Resumé Kommunalbestyrelsen skal godkende Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi

IndstillingTeknik og Miljø indstiller til KB, via PTU at

1. Godkende Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi

BeslutningPTU den 01-12-2015Anbefales. Direktionen den 07-12-2015Anbefales.ØU den 08-12-2015Anbefales.

Beskrivelse af sagen Udkast til ”Planstrategi 2015 & Lokal Agenda 21” (se bilag 2) blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, og blev derefter sendt i offentlig høring i perioden fra den 14. september til mandag den 9. november 2015. I denne periode havde borgere, virksomheder og eksterne myndigheder mulighed for at fremsende ideer, forslag m.v. til Planstrategien. Der er indkommet i alt 5 høringssvar (se bilag 1, høringssvar samlet). Høringssvarene har ført til mindre ændringer af Planstrategien, se bilag 4, Hvidbog. Af bilag 3, ”Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi” fremgår den endelige planstrategi.

Efter endelig behandling af Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi, foretages der en offentliggørelse af de vedtagede ændringer til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategi. HistorikPå baggrund af et temamøde den 21. maj 2015 er ’udkastet til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi’ blevet justeret. Forinden har der været afholdt et KB temamødet den 3. november 2014 og borgerinddragelse den 17. januar 2015 (Stevns Dag), hvor politikere og borgere har haft mulighed for at komme med input til strategien.


Side 1108

Planstrategi 15 er Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunens udvikling. Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum. Planstrategiens formål er,· at styrke politikernes muligheder for at bruge

kommuneplanlægningen strategisk, at politikerne med planstrategien kan tilrettelægge,

· en planlægning, der retter sig mod udfordringer, muligheder og trusler i kommunens udvikling og

· at vise retningen for kommuneplanlægningen. Planstrategien er grundlaget og første skridt i kommuneplanprocessen og den lokale Agenda 21 strategi for bæredygtig udvikling. Denne Planstrategi 2015 afløser Planstrategi 2011 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2019. Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21 strategi været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men med denne Planstrategi 15 & Lokale Agenda 21 strategi er strategierne samlet i et dokument med fælles procesforløb for på den måde at sikre helheden. Beslutning om fuld revisionDer skal ske en fuld revision af Stevns Kommuneplan 2015. Det betyder ikke at alt skal ændres, men at hele kommunens hovedstruktur, retningslinjer og rammer er oppe til fornyet overvejelser. Årsagen er at Stevns Kommune ønsker at udarbejde en digital Kommuneplan 2017 som er mere borgervenlig forstået på den måde, at kortene bliver dynamiske og borgeren får en mere præcis adgang fra Stevns Kommunens hjemmeside til at se ”hvad der gælder for mig”. Herudover ses der et behov for nye visioner for kommunens udvikling inden for de traditionelle emner: Erhverv, Sundhed, Klima & Energi, Natur, Bosætning og Infrastruktur, samt en generel gennemgang af retningslinjer og rammer. Den reviderede kommuneplan skal være godkendt inden udgangen af 2017.

RetsgrundlagPlanloven §23a https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425#Kap6


Bilag1. Høringssvar SAMLET Planstrategi 15.pdf2. UDKAST_PLANSTATEGI 2015 & Lokal Agenda 21 strategi_ver_4.pdf3. PLANSTATEGI 2015 & Lokal Agenda 21 strategi_ver1.pdf4. Hvidbog for Planstrategi 2015_tilrettet med PTUs bem.pdf

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425#Kap6

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425#Kap6


Side 1109

485 Forslag til lokalplan 154 og forslag til kommuneplantillæg 17

Acadresag 14/955 - loneniel

ResuméKommunalbestyrelsen skal godkende at forslag til lokalplan 154 for boliger og erhverv i Strøby Egede Bycenter og Strandlunden samt forslag til kommuneplantillæg 17 sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

IndstillingTeknik og Miljø indstiller til KB, via PTU og ØU at

Forslag til lokalplan 154 for boliger og erhverv i Strøby Egede Bycenter og Strandlunden samt forslag til kommuneplantillæg 17 udsendes i 8 ugers offentlig høring

BeslutningPTU den 01-12-2015Anbefales, idet udvalget er opmærksomme på de trafikale udfordringer i projektet. ØU den 08-12-2015PTU’s indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagenPlan- og Teknikudvalget har tidligere godkendt at der udarbejdes lokalplan for 2 projekter i Strøby Egede Bymidte og Strandlunden. De 2 projekter har sammenhæng, idet lokalplanen giver mulighed for at etablere overkørsler mellem områderne.I Strøby Egede Bycenter giver lokalplanen mulighed for at ændre erhvervslokalerne på 1. sal i den eksisterende centerbygning til boliger.I Strandlunden giver lokalplanen mulighed for at opføre boliger på det resterende areal. Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i Strandlunden fra 40% til 45%.

RetsgrundlagPlanlovens § 13 og 21aStevns Kommuneplan 13


Bilag


Side 1110

1. Lokalplan 154 boliger og erhverv i Strøby Egede bymidte og kommuneplantillæg 17.pdf


Side 1111

486 Ekspropriationsvilje til spildevandstekniske anlæg 2015-2017

Acadresag 13/1889 - Heidkjae

ResuméStevns Forsyning A/S anmoder, på vegne af Stevns Spildevand A/S, kommunalbestyrelsen om at træffe en principbeslutning om ekspropriationsvilje til nødvendige spildevandstekniske anlæg i 2015, 2016 og 2017. Stevns Forsyning vil tilstræbe at der indgås frivillige aftaler med de berørte ejere. Kommunale Bestyrelsen har tidligere truffet en tilsvarende beslutning for perioden 2013-2014.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU at:

tilkendegive, at KB er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder i 2015, 2016 og 2017, som allerede er vedtaget med Spildevandsplan 2012-2020 inkl. tillæg, såfremt Stevns Spildevand A/S ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler.

BeslutningDirektionen den 09-11-2015Per Røner deltog ikke i sagens behandling Anbefales NFK den 19-11-2015Anbefales ØU den 08-12-2015Anbefales

Beskrivelse af sagenEfter gennemførelsen af vandreformen er myndigheds- og driftsopgaver blevet adskilt på spildevandsområdet. Ekspropriation er en myndighedsopgave, som derfor forestås af kommunen (kommunalbestyrelsen). Nye anlægsarbejder er en driftsopgave, som varetages af de kommunalt ejede forsyningsselskaber. I forbindelse med mange anlægsarbejder benyttes ofte en fremgangsmåde, hvor der erhverves rettigheder fra private lodsejere ved frivillige aftaler. Frivillige aftaler indgås direkte mellem forsyningsselskabet og lodsejeren. I forbindelse med ledningsarbejder på privat grund er det ofte nødvendigt for en ledningsejer at indgå aftaler med lodsejere som medfører, at der udbetales en erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v. Ved indgåelsen af sådanne frivillige aftaler er det ofte et centralt spørgsmål, om


Side 1112

erstatningen er skattefri for lodsejeren, det vil sige, om aftalen kan indgås på såkaldt ekspropriationslignende vilkår. I følge SKATs praksis skal der for det første foreligge det fornødne ekspropriationsgrundlag og for det andet skal der foreligge ekspropriationsrealitet. Det fortolker SKAT således, at der forinden en aftale indgås, skal foreligge en tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen om, at kommunen er indstillet på at ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås.Stevns Forsyning har anmodet Kommunalbestyrelsen om at beslutte, at denne generelt er villig til at foretage ekspropriation til de nødvendige anlæg i forbindelse med forsyningens anlægsprojekter i 2015, 2016 og 2017, som allerede er vedtaget med spildevandsplan 2012-2020 inkl. tillæg, såfremt spildevandsforsyningen ikke kan opnå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Det tager min. 2-3 måneder at gennemføre ekspropriations-proceduren, og den er administrativt tidskrævende for såvel Stevns Kommune som Stevns Forsyning. Indtil Stevns Spildevand A/S har fået en positiv tilkendegivelse fra Stevns Kommune er det ikke hensigtsmæssigt for forsyningen at forhandle aftaler med de berørte lodsejere. Dette er baggrunden for ønsket om, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning herom, gældende for alle spildevandsplanens anlægssager i den pågældende periode.En sådan principbeslutning vil give Stevns Spildevand A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår. Som nævnt har det afgørende betydning rent skattemæssigt. Der henvises til vedlagte bilag i form af et bindende svar fra SKAT til en anden forsyning omkring de skattemæssige forhold ved rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler. Ifølge svaret fra SKAT af 23. maj 2011 er en principbeslutning som den omtalte dokumentation for viljen til ekspropriation. Den generelle beslutning om villighed til at ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, skal dog træffes af Kommunalbestyrelsen.Forvaltningen vurderer, at en principbeslutning betyder, at hver enkelt anlægssag, som allerede er behandlet i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen, ikke skal gennem en tidskrævende politisk behandling i kommunen. Forvaltningen vurderer endvidere, at det vil betyde ressource- og økonomiske besparelser for Stevns Kommune, såfremt Stevns Spildevand A/S kan indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår frem for at skulle ekspropriere. Herved friholdes kommunen for resurser til sagsbehandling, åstedsforretning og ekspropriationsbeslutning.Endelig vurderer forvaltningen, at en sådan principbeslutning vil fremme ensartet behandling af berørte lodsejere, idet skattespørgsmålet på forhånd er afklaret, når Stevns Spildevand kan tilbyde aftaler på ekspropriationslignende vilkår. I den forbindelse skal bemærkes, at spildevandsforsyningen anvender landsaftale om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) når det udbetales erstatninger til berørte lodsejere.

Finansiering


Side 1113

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes buget. Frivillige aftaler indgås direkte mellem Stevns Spildevand A/S og lodsejeren. Kommunen er ikke part i aftalen og skal ikke godkende den. Det er i konsekvens heraf også Stevns Spildevand A/S, som skal sørge for at afholde omkostningerne ved aftalernes oprettelse, tinglysning heraf, samt udbetaling af erstatning mv.

Bilag1. Anmodning fra Stenvs Forsyning om vilje til ekspropriation - år 2015, 2016, 2017 .pdf2. Bindende svar fra SKAT.pdf


Side 1114

487 Anlægsregnskab cykelsti Store Heddinge-RødvigAcadresag 15/2747 - AstaNiel

ResuméI henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at Anlægsregnskab for cykelsti Store Heddinge – Rødvig godkendes.

BeslutningPTU den 01-12-2015Steen Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Anbefales Direktionen den 30-11-2015Anbefales.ØU den 08-12-2015Anbefales

Beskrivelse af sagenDer er udarbejdet anlægsregnskab for cykelsti Store Heddinge – Rødvig.Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

FinansieringSupplerende tekst fra vedhæftede bilag: Anlægsbevilling 4.562.000 Regnskab: Projektering 758.000Arealerhvervelse 1.184.000Entreprise 5.661.000Tilskud fra cykelpulje -3.041.000I alt 4.562.000

Bilag1. bilag anlægsregnskab.pdf


Side 1115

488 Frigivelse, Klimatilpasning Acadresag 11/890 - BirNie

ResuméDer er i 2015 afsat kr. 800.000 til diverse tiltag i relation til Klimatilpasning.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB, via NFK og ØU, at

1. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr. til diverse tiltag i relation til Klimatilpasning

2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 800.000 kr., som er afsat i budget 2015.

BeslutningNFK den 19-11-2015Anbefales ØU den 08-12-2015Anbefales.

Beskrivelse af sagen Stevns Kommunen udarbejdede i 2013 en Klimatilpasningsplan. Planen indeholder en kortlægning af den fremtidige risiko for oversvømmelse, for at kunne tage hensyn til klimatilpasning i den fremadrettede planlægning. samtidig blev der identificeret en række fysiske indsats-områder, hvor risikoen for oversvømmelse eller skadesomkostninger vil være så høj, at det er blevet vurderet til at, der bør ydes en indsats for at fremtidssikre områderne.I forbindelse med Klimatilpasningsplanen blev der uarbejdet en prioriteret liste over indsatser og på baggrund af denne liste blev der på budget 2015 afsat 800.000 kr. til undersøgelse af bl.a. følgende

Problematikken med vand de forkerte steder i Store Heddinge Problematikken Tingvejen, broen over Tryggevælde Å Infrastrukturen til byer og landsbyer på Stevns i forbindelse med

skybrud klimatilpasning af de kommunale ejendomme

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. på Klimatilpasning i 2015.


Side 1116

489 Stevns Spildevand A/S - takster 2016Acadresag 15/2901 - FleOls

ResuméStevns Forsyning A/S har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2016 til Stevns Kommunes myndighedsgodkendelse jfr. betalingslovens § 3.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

1. at takstbladet for 2016 godkendes

BeslutningNFK den 26-11-2015Steen Nielsen og Rikke-Gliese Mikkelsen deltog ikke sagens behandling. Anbefales Direktionen den 30-11-2015Anbefales.ØU den 08-12-2015Anbefales

Beskrivelse af sagenTaksterne er fastsat som en konsekvens af selskabets budget for 2016, og er efter selskabets vurdering fastsat i overensstemmelse med selskabets prisloft 2016. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har fastsat prisloftet til 69,57 kr. pr. kbm. Prisloftet er en ramme for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve for deres primære aktiviteter. Taksterne omfatter:Vandafledningsbidrag fast og variabel delTilslutningsbidragVejafvandingsbidrag Behandlingsafgift på renseanlægTømningsordningRefusion af el til minipumpestationer Vejafvandingsbidraget beregnes med 8% af spildevandsforsyningens samlede anlægsomkostninger til ledningsnet, bassiner m.v. Stevns Kommunes udgifter er beregnet til 8% af 48,879 mill kr. eller 3,91 mill kr. I budget 2016 er der afsat 2,864 mill kr., altså en merudgift på 1,046 mill kr.


Side 1117

Erfaringen viser, at det ikke er alle anlægsprojekter, der gennemføres i løbet af året på grund af forskellige forhold, men der vil blive fuldt op på sagen i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af 2016. De 8 % er en max-grænse, der må opkræves, men reelle % burde være 12,26%. Til orientering kan det oplyses, at der er anlagt sag omkring beregningsmåden for vejafvandingsbidrag, og denne sag forventes behandlet af Højesteret i februar 2016. Taksterne er godkendt af bestyrelsen d. 16. november 2015.

RetsgrundlagLov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

FinansieringSom oplyst ovenfor er det forventede vejafvandingsbidrag for 2016 1,046 mill kr. større, end det som Stevns Kommune har med i budget 2016, men erfaringsmæssigt bliver ikke alle anlæg udført. Der vil blive fuldt op på sagen i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Bilag1. Anmodning om godkendelse af takster 20162. Budget 20163. Investeringsplan 20164. Beregning af vejafvandingsbidrag 5. Takstblad 2016


Side 1118

490 Indkøb af to minibusser til UngStevnsAcadresag 15/2776 - BirPet

ResuméKommunalbestyrelsen skal behandle ansøgning om overførsel af midler fra drift til anlæg til udskiftning af to minibusser til Ungstevns afdelinger. På mødet den 10. november 2015 har BU bedt om supplerende oplysninger i sagen. Se afsnittet Nyt i sagen samt bilag

IndstillingBørn & Læring indstiller til KB via DIR, ØU og BU, at

1. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til udskiftning af to minibusser til UngStevns

2. finansieres anlægsbevillingen ved overførsel af 400.000 kr. fra drift til anlæg under Ungdomsskolens budget.

BeslutningDirektionen den 09-11-2015Per Røner deltog ikke i sagens behandling Anbefales BU den 10-11-2015Udsat.BU den 01-12-2015Anbefales. Janne Halvor Jensen (O) bemærkede, at hun udelukkende stemte for indstillingen, fordi Ungdomsskolen har oplyst, at busserne er nødvendige for at transportere elever til og fra Dagskolen og Ungdomsdagskolen. Hun ønskede, at udvalget indenfor første kvartal 2016 forelægges en sag, som indeholder en gennemgang af Ungdomsskolens samlede antal køretøjer, trailere m.v. økonomi forbundet hermed og brugen heraf.ØU den 08-12-2015Anbefales

Supplerende oplysninger efter BU den 10. nov. 2015Børn & Læring har udarbejdet oversigt over køretøjer i Børn & Læring samt en uddybende oversigt over køretøjer i Ungdomsskolens regi. Ungdomsskolen forestår kørsel i forbindelse med PULS-undervisning i folkeskolerne, almen ungdomsskoleaktivitet, SSP samt drift af ungdomsskolens 7 matrikler. To af køretøjerne, busser fra henholdsvis 1997 og 2006, vurderes at være i en sådan stand, at de bør udskiftes, når der på markedet kan findes en passende erstatning. Alternativt vil reperationsomkostninger påløbe uforholdsmæssigt og/eller den nuværende busdrift vil ikke kunne opretholdes. Den daglige kørsel til og


Side 1119

fra Dagskolen og Ungdomsdagskolen kræver 6 køretøjer, der er 7 til rådighed. Der er således én i reserve på de fleste dage. De fleste køretøjer er ældre og kræver jævnlig vedligeholdelse, hvilket for den lettere dels vedkommende foregår på ”Materielgården” i Hårlev og varetages af medarbejdere og elever fra Ungdomsdagskolen. Også tidligere elever og ungdomsskoleelever deltager i arbejdet. Busserne som tilhører skolerne, er i samme stand som de busser, der påtænkes udskiftet i Ungdomsskolen. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at overflytte skolernes bus til Ungdomsskolen. Dertil kommer, at der på grund af kørekortreglerne ikke vil være et tilstrækkeligt antal medarbejdere, der kan køre de store busser. Til orientering vedlægges udskrift af sag fra BU den 1. december 2009, hvoraf det fremgår, at Ungdomsdagskolen/Ungdomsskolen inden for deres mål- og rammeaftale (driftsmidler) administrerer elevbefordringen til Ungdomsdagskolen (dengang Skolen i Egestrædet) herunder indkøb og drift af bustransport.

Beskrivelse af sagenUngdomsskolen ansøger om anlægsmidler til udskiftning af to minibusser til UngStevns afdelinger. Udgiften er anslået til i alt 400.000 kr. Udgiften foreslås finansieret ved overførsel til anlæg af del af ungdomsskolens overførte driftsmidler fra 2014. BU anbefalede overførsel fra drift til anlæg, da udvalget i maj 2015 skulle finde modgående foranstaltningen på baggrund af resultatet af BOP 1.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes samlede budget, da anlægget finansieres af drift indeholdt i Budget 2015.

Bilag1. Udskrift af sag fra BU den 01.12.2009 vedr. elevbefordring Skolen i Egestræde2. Fortegnelse over køretøjer i Børn & Læring, november 20153. Oversigt over køretøjer i Ungdomsskolen


Side 1120

491 Budgetproces 2016-2019 - EvalueringAcadresag 15/553 - IreMec

ResuméForud for fastlæggelse af budgetproces og tidsplan for 2017-2020 evalueres budgetproces 2016-2019.

IndstillingØkonomi instiller til ØU, via DIR at

1. udvalget evaluerer budgetproces 2016-2019 på eget fagområdet.2. udvalget bliver orienteret om øvrige fagudvalgs evalueringer.

BeslutningDirektionen den 07-12-2015 DIR anbefaler,

- at det i lyset af kommende omprioriteringsbidrag overvejes at afholde et samlet budgetseminar for hele KB på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen.

- at der efter indgåelse af budgetforlig indlægges 1-2 dage til teknisk (forvaltningsmæssig) gennemgang af budgettet før offentliggørelse.

ØU den 08-12-2015De forskellige forslag drøftet, som vil indgå i kommende budgetdrøftelse, herunder DIR’s forslag. ØU ønsker i den forbindelse en fælles KB-drøftelse om budgettet næste år. I den anledning skal hele KB inviteres til to budgetseminarer (12-12 møder). Første gang i april måned (fre-lør), og det andet mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Beskrivelse af sagenAt lægge budget er en af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger og budgettet er omfangsrigt. Økonomi har i budgetprocessen - herunder tidsplan - fokus på:

at der i budgetprocessen er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/prognose og

budget at oversigterne til budgettet er tydelige at budgettet baserer sig på klare forudsætninger/mængder og

priser

Baseret på en proces, strækkende sig over det meste af 2015 er budget 2016-2019 vedtaget i kommunalbestyrelsen den 7. oktober. Stevns kommune har overholdt den økonomiske politik og bidraget til at landets kommuner samlet har overholdt service og anlægsramme.


Side 1121

Kommunernes Landsforening følger og arbejder tæt sammen med alle kommuner om aftaleoverholdelse. Vedtagelsen er samtidig "startskud" for planlægningen af den forestående budgetproces for 2017-2020 som vil løbe af stablen i løbet af 2016. Til brug for planlægningen er der brug for evaluering af den netop afsluttede proces. Økonomisk politik godkendt i ØU den 23.02.15Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL, holde budgetterne, skabe overskud på strukturel balance til råderum til anlæg.

En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af

udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger.

Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som ”stødpude” til likviditeten.

Likviditet anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.

Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Anlægsrammen fastsættes som udgangspunkt på max. den mulighed som økonomiaftalen giver.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

Tema/orienteringsmøder Tidsplan/høringsproces Fagudvalgenes budgetarbejde/politiske drøftelser Budgetmaterialet Øvrige bemærkninger

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunens budget

BilagØvrige fagudvalgs evalueringer bliver eftersendt.1. Evaluering budgetproces 2016-2019 - ØU


Side 1122

492 Overblik gule lamper til budget 2016Acadresag 15/6 - RanHøj

Resumé

IndstillingForvaltningen indstiller til ØU via Dir:

at orienteringen godkendes og budget 2016 følges tæt.

BeslutningDirektionen den 07-12-2015Anbefales.ØU den 08-12-2015Godkendt.Steen S. Hansen (A) ønsker at få oplyst om kommunens udgifter til integrationsopgaven dækkes af de statslige tilskud til opgaven.

Beskrivelse af sagenPå baggrund af budgetopfølgning 3, etc foretager økonomi en vurdering i forhold til det vedtagne budget 2016. Hvilke områder skal have særlig bevågenhed og tæt opfølgning. Vedhæftede notat viser blandt andet hvilke områder der pt bør have fokus:

Omprioriteringsbidrag Refusionsomlægning SSU/integreret døgnpleje, kommunal medfinansiering af

sundhedsvæsenet BU/kvoteflygtninge, udsatte børn og unge, etc Integrationsområdet generelt

Alt i alt vurderer økonomi, at der er flere områder der bør have særlig bevågenhed i 2016.

FinansieringIngen budgetmæssige konsekvenser. Det medtages i budgetopfølgningen.

BilagNotat Gule lamper til budget 2016. 1. Gule lamper til budget 2016


Side 1123

493 Anlægsregnskab kunstgræsbaneAcadresag 15/2724 - AstaNiel

ResuméI henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

1. Anlægsregnskab for kunstgræsbane ved Strøbyhallen godkendes

BeslutningDirektionen den 16-11-2015Anbefales NFK den 19-11-2015Anbefales ØU den 08-12-2015Anbefales

Beskrivelse af sagenDer er udarbejdet anlægsregnskab for kunstgræsbane ved Strøbyhallen. Der er givet en samlede anlægsbevillinger for 5.428 t.kr. i perioden 2012-2014 til etablering af Kunstgræsbanen ved Strøby Hallen. Regnskabet viser et samlet forbrug til etablering 5.516 t.kr, hvilket har resulteret i et samlet merforbrug på 88 t.kr. Årsagen til merforbruget skyldes udgifter til beplantning på voldene og efterfølgende pasning i den første periode. Anlægsregnskab Kunstgræsbane Tusinde

kr. Bevilling/Budget 5.428Forbrug 5.516Afvigelse/merforbrug 88

Der henvises til bilag med bevilling og regnskab.

Finansiering


Side 1124

Supplerende tekst fra vedhæftet bilag: Anlægsbevilling 5.428.000 Regnskab: Rådgiver 437.000Håndværkerudgifter 5.079.000I alt 5.516.000 Afvigelse 88.000

Bilag1. Anlægsregnskab kunstgræsbane.pdf


Side 1125

494 Kommunegaranti for byggekredit til Stevns Spildevand A/S, Store Heddinge for 2016

Acadresag 11/967 - KajAnd

Resumé

IndstillingØkonomi indstiller til KB via DIR og ØU at

1. Stevns kommune giver en kommunegaranti for etablering af byggekredit på indtil 40 mio. kr. og efterfølgende låneoptagelse på indtil 22 mio. kr. til Stevns Spildevand A/S

2. Lånet optages i Kommunekredit med en løbetid på maksimalt 40

år

3. Der betales garantiprovision på 0,2% i henhold til KB´s beslutning af 24/4 2014.

BeslutningDirektionen den 30-11-2015Anbefales.ØU den 08-12-2015Anbefales

Beskrivelse af sagenStevns Spildevand A/S, Fægangen 8, Bjælkerup, 4660 Store Heddinge skal hjemtage lån for 2016 i Kommunekredit og anmoder i den forbindelse Stevns Kommune om en kommunegaranti for en byggekredit. Stevns Spildevand A/S kan i Kommunekredit få en byggekredit på budget 2016 og derved senere optage lån for det forbrug der har været. Stevns Spildevand A/S anmoder derfor Stevns kommune om en kommunegaranti til etablering af en byggekredit for det vedtagne budget 2016 på 40 mio. kr. og efterfølgende låneoptagelse på indtil 22 mio. kr. Lånet forventes optaget primo 2017 ved konvertering af byggekreditten og det vil have en løbetid på maksimalt 40 år. Låneoptagelsen vil ikke påvirke Stevns kommunes låneramme. Oversigt over budget 2016 modtaget fra Stevns Spildevand A/S vedlægges.


Side 1126

Stevns kommune skal sammen med Stevns Spildevand A/S underskrive gældsbrev for lånet for kommunegarantien. Lånet optages i Kommunekredit.

Finansiering

Bilag1. 2016 Anmodning om kommunegaranti til Stevns Spildevand A/S - Anmodning om kommunegaranti.pdf2. 2016 Anmodning om kommunegaranti til Stevns Spildevand A/S - Budget 2016 Stevns Spildevand AS.pdf3. 2016 Anmodning om kommunegaranti til Stevns Spildevand A/S - Investeringsplan 2016 Stevns Spildevand AS.pdf


Side 1127

495 Restanceopgørelse pr. ultimo oktober 2015Acadresag 14/3519 - SusBir

ResuméOpkrævningsafdelingen i Borgerservice, Kultur og Fritid udarbejder hvert kvartal oversigt over restancer, der vedrører betaling til kommunen. Restanceopgørelse pr. ultimo oktober 2015 forelægges hermed til orientering for Økonomiudvalget.

IndstillingBorgerservice, Kultur og Fritid indstiller til ØU, at opgørelsen over restancer tages til efterretning.

BeslutningØU den 08-12-2015Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenDe samlede restancer udgør pr. ultimo oktober 2015 20.880.000 kr. Ultimo august 2015 udgjorde det tilsvarende restancebeløb 21.984.000 kr. Der et fald i de samlede restancer på 1.104.000 kr. hvilket skyldes fald på ca. 2 mio. på ejendomsskatterestancen, mens øvrige restancer er steget. Opkrævningsafdelingen indgår fortsat afdragsordninger med borgerne om betaling af ejendomsskat. De fleste aftaler overholdes. På opgørelsesdagen er der i alt 1.530 fysiske eller juridiske personer, der tilsammen har 1.853 debitorforhold (flere debitorer har restancer på mere end en aftalekontotype). Af de samlede restancer, er der i alt sendt et beløb på 7.045.000 kr. til inddrivelse hos SKAT. Efter SKATs beslutning om at standse den automatiske inddrivelse via EFI den 8. september 2015, er der afregnet 50.160 kr. fra SKAT. Sidste år blev der for september og oktober 2014 afregnet 153.713 kr. I november 2014 blev der inddrevet 397.212 kr. hvilket skyldes modregning i børne- og ungeydelsen for oktober kvartal 2014. Der er ikke modregnet i oktober kvartal 2015. Opkrævningen holder sig løbende orienteret om situationen i SKAT. Der henvises til bilag:”Restanceopgørelse pr. ultimo oktober 2015” for yderligere oversigt over restancernes beløb og fordeling


Side 1128

Samt”Tekstforklaring til de enkelte aftalekontotyper”.

RetsgrundlagL 1333 af 19.12.2008: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige – med ikrafttræden 1.1.2009

Finansiering

BilagØvrige udvalgs evalueringer bliver eftersendt.1. Restanceopgørelse Oktober 20152. Tekstforklaring august 2015


Side 1129

496 Udviklings- og effektiviseringsstrategi Rådhuset - Status

Acadresag 15/2499 - AnnKjæ

ResuméDen 1. oktober 2015 fik Økonomiudvalget forelagt direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen. Strategien blev taget til efterretning, og samtidig blev det aftalt, at økonomiudvalget i december 2015 vil få forelagt en status på strategiens arbejde. Direktionen fremlægger nu ny organisationsstruktur samt status på strategiens mange igangsatte og kommende projekter.

IndstillingDirektionen indstiller til ØU

1. At status på ny organisationsstruktur samt strategiens mange projekter tages til efterretning.

BeslutningØU den 08-12-2015ØU tager orienteringen til efterretning.ØU vil gerne have yderligere orientering om projektet, herunder implementeringen samt fordelingen af lederne på niveau 3.Center for Social, Sundhed & Ældre ændrer navn til Omsorg & Sundhed.

Beskrivelse af sagenDirektionen fastlagde i september 2015 sin effektiviserings- og udviklingsstrategi for administrationen. Strategien blev politisk behandlet i Økonomiudvalget den 1.oktober 2015, og det blev endvidere godkendt at budgetforligets politiske ”indsatsområder”, som vedrører administrationen skal indgå i direktionens strategiarbejde. Direktionen fremlægger nu resultatet af arbejdet siden ØU-mødet. Ny organisationsstrukturI efteråret 2012 fastlagde direktionen i forbindelse med ”Rådhus 2013-projektet” en målsætning om at skabe en organisationsstruktur, der i Rådhusadministrationen signalerer ”Én indgang for kommunens borgere” og tilsvarende ”Én indgang for kommunens ansatte”.Konklusionen er, at målsætningen forsat er gældende. En gennemgang af opgavernes nuværende placeringer har vist, at størstedelen af opgaverne er hensigtsmæssigt placeret i nuværende organisation. Dog er der mindre enheder rundt om i centrene, hvor det ud fra det daglige arbejde, og de indbyrdes relationer giver mere værdi at omorganisere dem.


Side 1130

Derfor reorganiseres følgende opgaver:1. Integration, flyttes fra SSÆ til Arbejdsmarked. 2. Myndighedsområdet fra Borgerservice til Arbejdsmarked.3. Kommuneplanarbejdet flyttes fra T&M til Ledelsessekretariatet.4. Opkrævning (debitor + ejendomsskat) flyttes fra Borgerservice til

Økonomi, HR & IT.5. Vielser flyttes fra Borgerservice til Ledelsessekretariatet.6. Erhverv og Turisme fra vicekommunaldirektøren til Ledelsessek.7. Juridisk enhed styrkes og opnormeres med 1 årsværk. Ledelseskraften:Direktionen har i forbindelse med fastlæggelse af ny organisationsstruktur set på ledelseskraften på niveau 2 og 3 (dvs. for chefgruppen og leder/teamledere i hvert center).Direktionen har som beskrevet i notatet besluttet at reducere chefgruppen, således at den går fra 7 centerchefer til 6. Vedrørende niveau 3 ledelsen (dvs. teamledere, afsnitsledere m.v.) bliver der særskilt for hvert center set nærmere på styrkelsen af disse funktioner. I notatet fremgår det også, at nogle af centrene vil få nye navne. Tværgående / ForandringsprojekterUdover ovennævnte opgaveflytninger skal der iværksættes en række analyser og initiativer. I overskriftsform nedenstående, som uddybes i notatet:1. Etablering af Ejendomscenter 2. Tværgående regnskabsgruppe 3. Styrkelse af den centrale juridiske enhed4. Lørdagsåbent for Pas & Kørekort 5. Borgermodtagelsen ved indgangspartiet – bemanding6. Specialistenheder – Øvrige borgerrettede opgaver7. Kompetenceudvikling på tværs - ”God sagsbehandling”8. Kompetenceudvikling på tværs af centre i ”mellemkommunalrefusion”9. Tolkebistand10. Klagehåndtering11. Kontrakt & It styring12. Lean – og Arbejdsgangsprocesser (herunder brugen af It-systemer)13. Fremtidens omstillingsbord (telefoni)14. Koordination evt. sammenlægning af IT-driften Tidsplan m.m.


Side 1131

Direktionen vil i de kommende måneder iværksætte de mange initiativer. Implementeringen af disse vil ske i tæt samarbejde med ledelsen, medarbejdere og TR/AMR.

Finansiering

Bilag1. Status 02122015 Udviklings- og effektiviseringsstrategi


Side 1132

497 Opfølgning efter temamøde med KLAcadresag 15/2714 - AnnKjæ

ResuméPå det lukkede KB-temamøde den 23. november 2015 var KL tilstede, og fremlagde helt generelt gældende regler for snitflader og roller mellem Kommunalbestyrelsen og udvalgene samt mellem Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Borgmesteren anmoder Økonomiudvalget om at drøfte om der er behov for yderligere initiativer i forlængelse af mødet.

IndstillingBorgmesteren indstiller til ØU

At sagen drøftes

BeslutningØU den 08-12-2015Drøftet.Aftalt, at borgmesteren, Varly Jensen (O) og kommunaldirektøren sammen drøfter styrelsesvedtægtens indhold i forhold til planspørgsmål.

Beskrivelse af sagenPå Kommunalbestyrelsens lukkede temamøde den 23. november 2015 var KL tilstede, og fremlagde helt generelt gældende regler for snitflader og roller mellem Kommunalbestyrelsen og udvalgene samt mellem Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Borgmesteren ønsker en drøftelse om, hvorvidt der politisk er et ønske om yderligere drøftelser med udgangspunkt i det modtagne KL-materiale.

Finansiering

Bilag1. KL -Plancher -23112015.pdf


Side 1133

498 Refusionsreform - forslag til strategi - LukketAcadresag 15/2972 - TriHau


Side 1134

499 Teknik & Miljø - Status på arbejdsmiljøet - Lukket

Acadresag 15/2973 - AnnKjæ


Side 1135

500 Mandehoved 9, - ombygning og renovering - Lukket

Acadresag 15/2900 - flemande


Side 1136

501 Køb ejendom - H - LukketAcadresag 14/1244 - FleOls


Side 1137

502 Salg af grund - lukket - LukketAcadresag 15/678 - FleOls


Side 1138

503 Salg ejendom - LukketAcadresag 15/1155 - FleOls


Side 1139

504 Diverse orienteringer - 08.12.2015 - LukketAcadresag 15/45 - TinOls


Side 1140

Underskrifter

Mogens Haugaard Nielsen Varly Jensen

Bjarne Østergård Rasmussen Anette Mortensen

Bjarne Nielsen Steen S. Hansen

Thomas Overgaard Per Røner

Documents

Dagsorden - Stevns Kommune€¦ · Web view2015/12/08 · Som oplyst ovenfor er det forventede vejafvandingsbidrag for 2016 1,046 mill kr. større, end det som Stevns Kommune har