Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TÀI LIỆU HỌP
2013
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2013
Thời gian : 8h30’ ngày 26 tháng 04 năm 2013
Địa điểm : Hội trường Công ty tại 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thời gian Nội dung
07h30’ – 08h30’
Đón khách và kiểm tra tƣ cách cổ đông:
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội,
phát thẻ biểu quyết và tài liệu.
08h30’ – 08h45’
Khai mạc Đại hội:
- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện
tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ
Công ty.
08h45’ – 09h00’
Giới thiệu chƣơng trình Đại hội:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.
- Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và
Ban kiểm phiếu.
09h00’ – 10h30’
Nội dung Đại hội:
- Trình Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT năm 2012 Công ty CP Cokyvina.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế
hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, trả thù lao HĐQT,
BKS công ty năm 2012.
- Trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng
Giám đốc.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
- Trình sửa đổi điều lệ Công ty
10h30’ – 11h30’
Đại hội thảo luận và biểu quyết:
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.
- Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty phát biểu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại đại hội.
11h30’ – 11h45’ Bế mạc Đại hội.
DỰ THẢO
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QC-CKV-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng Cổ
đông thường niên thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần Cokyvina kính trình Đại
hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, cụ thể như
sau:
I. Mục tiêu
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của toàn bộ cổ
đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
II. Quyền và nghĩa vụ của của cổ đông tham dự Đại hội
- Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc cổ đông được uỷ
quyền, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày
chốt danh sách cổ đông (ngày 05/4/2013) được quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên.
- Quyền của cổ đông tham dự đại hội:
Mỗi cổ đông, cổ đông được uỷ quyền tham dự đại hội phải mang theo chứng
minh thư hoặc hộ chiếu và thư mời tham dự đại hội xuất trình với Ban kiểm tra tư
cách đại biểu;
Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự đại hội phải chấp hành nghiêm
chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì
tuỳ mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b
khoản 7, điều 103 Luật doanh nghiệp;
Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó
có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách
nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến
hành sẽ không bị ảnh hưởng.
Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi
nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng
phần bằng biểu quyết.
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
- Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội :
Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ
của Công ty.
Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các
thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết
quả làm việc tại Đại hội.
III. Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của
Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất
thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các
quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều
lệ của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện,uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được
thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông
đó.
Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được ký, đóng dấu bởi pháp
nhân tổ chức đó.
IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
1. Nguyên tắc
Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua
bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu
quyết theo số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền.
2. Cách thức biểu quyết
Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý,
hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua tại đại hội,
bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía
Đoàn chủ tịch.
- Ghi nhận kết quả phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được uỷ
quyền được thực hiện bởi Ban Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu (nếu có).
3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Các vấn đề được biểu quyết trong đại hội được thông qua khi đạt ít nhất 65 %
tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận đối với nội
dung biểu quyết.
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
V. Phát biểu ý kiến tại đại hội
1. Nguyên tắc
Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội
dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (Thông qua Thư ký đại hội) và được sự đồng ý
của chủ toạ.
2. Cách thức phát biểu
Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng nội dung trọng
tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
Chủ toạ đại hội sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời
sẽ giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.
VI. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội dự
kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại
hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông,
đại diện cổ đông tham dự.
VII. Trách nhiệm của Thư ký đại hội
Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu tại Đại hội có trách nhiệm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các biên bản, nghị quyết, kết luận của Đại
hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.
Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cokyvina
được trình bày trước Đại hội và được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ đông có
quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2013 của Công ty Cokyvina.
Kính trình Đại hội thông qua./.
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
1/3
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-HĐQT-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành các phiên họp
thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến
hoạt động của Công ty Cổ phần Cokyvina, cụ thể như sau:
A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012
I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Công ty cổ phần Cokyvina đã cố
gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đồng năm
2012 đã đề ra, cụ thể:
Đơn vị tính: triệu đồng
TT Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD trình
ĐHĐCĐ năm 2012
Thực hiện năm
2012
Tỷ lệ %
TH/KH
1 Tổng doanh thu 62.400 72.615 116%
2 Lợi nhuận trước thuế(*) 6.300 7.824 101%
3 Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp (*) 4.725 6.506 107%
4 Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% 10%
Ghi chú: (*) Bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ
có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi nhuận hoặc
trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày
24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012.
II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều
hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông
thường niên năm 2012, 05 (năm) cuộc họp Hội đồng quản trị và 01(một) lần xin ý
kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
2/3
động SXKD và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành
hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Các công việc thực hiện trong năm
2012:
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi nhân sự do một số
đồng chí đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Do vậy, có sự phân công lại chức
năng nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để phù hợp
tình hình phát triển thực tế.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt
động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu
Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
- Hoàn thành việc đổi tên Công ty theo tên mới: Công ty cổ phần COKYVINA.
Đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý để phù hợp với tên đã được thay đổi.
- Từng bước thực hiện quản trị lại doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy để hoạt
động có hiệu quả hơn, thành lập các đơn vị mới như phòng Tổ chức Tổng
hợp, Trung tâm Dịch vụ kinh doanh, Trung tâm Thương mại Công nghiệp,
Trung tâm sản xuất vận chuyển và bảo quản hàng hóa khu vực Yên Viên.
- Thực hiện việc bán một phần thiết bị máy móc thuộc dây chuyền sản xuất cáp
đồng.
- Mua trụ sở làm việc cho chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh phục
vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam.
- Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ cho các đơn vị để đáp ứng việc sản
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Sửa đổi và bổ sung điều lệ, quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của
Công ty.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số việc HĐQT Công ty chưa thực hiện được so với
kế hoạch đề ra cũng như chưa đáp ứng được trọn vẹn sự kỳ vọng của toàn thể Quý
cổ đông, cụ thể:
- Việc bán phần còn lại của dây chuyền sản xuất cáp đồng để chuẩn bị mặt
bằng, tiến tới xây dựng bộ phận lắp ráp thiết bị công nghiệp của Siemen.
- Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất tại văn phòng công ty và các chi nhánh.
- Giải quyết việc chia tách quyền sử dụng đất tại Yên Viên giữa 03 đơn vị:
Cokyvina, Vinacap và Vina LSC.
- Hoàn thiện hồ sơ và làm việc với đối tác thu hồi công nợ.
B. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KS
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
3/3
kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra các định hướng chỉ đạo với Ban Tổng
Giám đốc trong việc điều hành Công ty.
- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của
HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà
nước.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ một quý/một lần. Các cuộc họp đều có sự
tham gia của Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu,
thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2013
Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm
2013 như sau :
- Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo
cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc,
thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải
quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc
thẩm quyền của HĐQT.
- Xem xét lại các quy chế và quy định để điều chỉnh cho phù hợp với các quy
chế, quy định mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh
doanh của Công ty.
Hội đồng quản trị - với chức năng và nhiệm vụ của mình - thay mặt cổ đông
hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp
tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ
đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã phê duyệt.
Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina chân thành cảm
ơn sự tham dự của các Quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các Quý cổ đông
đã dành cho HĐQT.
Kính chúc sức khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận: - TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, TCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Ninh
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
1/5
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-CKV-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế năm 2012, Ban Lãnh
đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực hết
sức, chủ động và sáng tạo để cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ
đông đã đặt ra cho năm 2012. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong
năm 2012 của Công ty như sau:
I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012:
Đơn vị: triệu đồng
TT Chỉ tiêu
Kế hoạch SXKD
trình ĐHĐCĐ
năm 2012
Thực hiện năm
2012
%TH/KH
năm 2012
1 Tổng doanh thu 62.400 72.615 116%
2 Lợi nhuận trước thuế(*) 6.300 7.824 101%
3 Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp(*) 4.725 6.506 107%
4 Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% 10%
Ghi chú: (*)Bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục
tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi
nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư
179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm
2012.
II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2012:
1. Các mặt đã làm được
+ Về doanh thu: Năm 2012 tổng doanh thu của công ty là 72.615 triệu
đồng (Bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
2/5
tài chính) đạt 116% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho
năm 2012. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm:
- Kinh doanh hàng hóa: Thị trường chính của Công ty là các đơn vị thuộc
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong năm vừa qua do sự
khó khăn về vốn trong các hoạt động đầu tư, triển khai dự án nên việc bán
hàng của Công ty bị ảnh hưởng rất nhiều.
- Kinh doanh dịch vụ: Ủy thác XNK, cho thuê kho bãi, tiếp nhận, bàn
giao và vận chuyển nội địa. Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công
ty, tuy nhiên hợp đồng ủy thác nhập khẩu năm 2012 thực hiện so với cùng kỳ
năm 2011 sụt giảm rất lớn. Cụ thể:
TT Các chỉ tiêu Năm 2012 Cùng kỳ năm 2011
1 Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu
đã ký
12.316.922,43 USD
và
8.737.095.114 VNĐ
54.763.021 USD
và
15.781.726.093 VNĐ
2 Phí uỷ thác NK đã ký
32.161,43 USD
và
604.011.036 VNĐ
132.229,68 USD
và
1.315.678.629 VNĐ
3 Kim ngạch xuất nhập khẩu 14.112.790,60 USD 45.887.398,82 USD
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Công ty là 6.358 (**) triệu đồng
đạt 101% so với kế hoạch. Để có được lợi nhuận như vậy, Công ty đã nỗ lực
trong việc tăng doanh thu, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu
lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, tiết kiệm chi phí.
Ghi chú: (**)Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 7.824.259.315 đồng,
trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Nên lợi nhuận trước thuế thực tế là
6.357.616.657 đồng.
+ Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự: Công ty đã từng bước thực
hiện quản trị lại doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động có hiệu quả
hơn, thành lập các đơn vị mới như phòng Tổ chức Tổng hợp, Trung tâm Kinh
doanh Dịch vụ, Trung tâm Thương mại Công nghiệp, Trung tâm sản xuất vận
chuyển và bảo quản hàng hóa khu vực Yên Viên. Công ty chú trọng hơn trong
công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được với môi trường cạnh
tranh gay gắt như hiện nay. Chăm lo tới đời sống cán bộ công nhân viên, đảm
bảo thu nhập cho các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.
+ Công tác kế toán tài chính: Thực hiện tốt công tác tín dụng vay và trả
nợ đúng thời hạn đối với các tổ chức tín dụng, đảm bảo huy động đủ vốn cho
hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, kiểm soát chặt chẽ việc vay và sử
dụng vốn lưu động tại các đơn vị trực thuộc, tăng cường đôn đốc các đơn vị
tích cực thu hồi nợ. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp luật nhà nước, các quy
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
3/5
chế, quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nộp ngân sách đầy
đủ, đúng hạn quy định. Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời
đối với cơ quan nhà nước.
+ Các chương trình cộng đồng: Công ty tích cực tham gia các chương
trình vì cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện…
2. Các mặt còn tồn tại
- Việc điều hành kinh doanh: việc phối hợp giữa các đơn vị còn chậm,
chưa theo kịp tình hình thị trường.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị
kinh doanh và các chi nhánh.
- Công tác tổ chức – nhân sự: năng lực, kỹ năng cần trau dồi thêm.
- Công tác đầu tư: chưa thực sự hiệu quả.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản
lý còn thiếu, đang tiếp tục hoàn thiện để nâng cao năng suất.
PHẦN II
MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013
I. Mục tiêu chung
- Giữ vững được thương hiệu COKYVINA đối với các đơn vị trong và
ngoài ngành. Ngoài ra Công ty vẫn giữ được thế mạnh về lĩnh vực ủy thác
xuất nhập khẩu thiết bị Viễn thông và các thiết bị thuộc các ngành công
nghiệp khác.
- Phấn đấu tăng trưởng, bám sát thị trường truyền thống và mở rộng mạng
lưới, kinh doanh các lĩnh vực mới (sản phẩm công nghiệp của Siemen, dây và
cáp của Nextrom…).
II. Kế hoạch dự kiến năm 2013
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Kế hoạch 05 năm (2010 - 2015), định hướng phát triển đến năm 2015
được Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
thông qua.
- Căn cứ vào quyết định giao kế hoạch lần 1 của Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam (VNPT) cho đại diện vốn tại Công ty năm 2013.
Công ty Cổ phần Cokyvina trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương
án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013 cụ thể như sau:
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
4/5
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện
năm 2012
Kế hoạch
năm 2013
1 Doanh thu triệu đồng 72.615 70.000
2 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 6.358 (*) 4.100
3 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 10 5
Ghi chú: (*)Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 7.824.259.315 đồng, trong
đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Nên lợi nhuận trước thuế thực tế là
6.357.616.657 đồng.
PHẦN III
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013
Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã đặt ra, Công ty cổ phần
Cokyvina áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:
1. Tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu:
- Xây dựng cơ chế kinh doanh theo địa bàn, sản phẩm đảm bảo cạnh tranh
và linh hoạt;
- Xây dựng kịch bản kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều
chỉnh kịp thời với tình hình thực tiễn;
- Tăng cường vai trò quản lý, hỗ trợ của các ban chức năng trong việc định
hướng kinh doanh và kiểm soát nghiệp vụ;
- Nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và năng lực tổ chức:
- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty,
kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp trung;
- Thu hút, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm về các mảng lĩnh vực mới;
- Củng cố, hoàn thiện các quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp.
3. Tăng cường quản trị doanh nghiệp:
- Xây dựng tiêu chuẩn ISO để áp dụng trong quản lý và điều hành;
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
- Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát công tác tài chính;
- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các đơn vị.
4. Tất cả vì công tác sản xuất kinh doanh:
- Lĩnh vực bán hàng: Nhận định nền kinh tế năm 2013 vẫn còn nhiều thách
thức và khó khăn về lạm phát, tỷ giá.. Do đó trong năm nay Công ty đưa
ra phương hướng:
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
5/5
+ Không mở rộng hoạt động SXKD và chạy theo doanh thu có độ rủi ro
cao về mặt hiệu quả. Tập trung vào các sản phẩm dịch vụ là thế mạnh của
Công ty. Các sản phẩm kinh doanh chính của Công ty như sau: Dây thuê
bao điện thoại, cáp quang và phụ kiện quang, các loại thiết bị đầu cuối,
máy phát điện công nghiệp, thiết bị nguồn và các vật tư liên quan đến lĩnh
vực viễn thông.
+ Bám sát các kế hoạch đầu tư lớn của Tập đoàn VNPT, các đơn vị lớn
như VINAPHONE, VTN, VNPTI và các Viễn thông tỉnh/thành phố để
tham gia các gói thầu.
+ Làm đại lý cho một số hãng và tiếp tục mở rộng thị trường.
+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng .
- Lĩnh vực ủy thác Xuất nhập khẩu: Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền
thống và Công ty vẫn giữ được uy tín đối với những bạn hàng trong và
ngoài ngành. Năm 2013 Công ty đưa ra phương hướng thực hiện như sau:
+ Tiếp tục triển khai và bám sát các dự án liên quan đến nghiệp vụ ủy
thác xuất nhập khẩu, các dự án trọng điểm của Tập đoàn VNPT (dự án
cáp quang biển Bắc – Nam...). Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các
dự án đầu tư khác như mở rộng hệ thống My TV, thiết bị nguồn cho các
trạm BTS và nhiều dự án khác tại các đơn vị trong ngành BCVT.
+ Ngoài việc nhập ủy thác thiết bị cho các đơn vị trong ngành, Công ty sẽ
tiếp tục mở rộng thị trường sang nhập ủy thác thiết bị cho các doanh
nghiệp nước ngoài để cung cấp thiết bị vào thị trường Việt Nam.
- Xem xét và cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính của Công ty để nâng
cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với hoạt động của thị trường chứng khoán, tài
chính trong nước hiện nay.
Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công
ty cổ phần Cokyvina.
Xin trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Ninh
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2002/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông
thông qua.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cokyvina.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 đã được
kiểm toán.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối
lợi nhuận, trích lập quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát công ty năm 2012 như sau:
I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ
Đơn vị tính: đồng
TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện
1 Lợi nhuận trước thuế 6.300.000.000 6.357.616.657
2 Lợi nhuận sau thuế 4.725.000.000 5.039.090.259 (*)
3 Chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với KH 314.090.259
4 Trích thưởng CBCNV công ty (30% lợi
nhuận vượt kế hoạch ) 94.227.077
5 Chia cổ tức (10% vốn điều lệ ) 3.969.000.000
6 Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 251.954.513
7 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) 503.909.026
8 Trích quỹ khuyến mại khách hàng (2,5%) 125.977.256
9 Trích lập quỹ đầu tư phát triển 94.022.387
10 Thời gian chi trả cổ tức: Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chi trả vào thời
gian thích hợp nhưng không quá ngày 30/06/2013.
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
Ghi chú: (*)Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là
6.505.732.917 đồng, trong đó có lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi
nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-
BTC ngày 24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012. Nên lợi nhuận
thực tế sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 5.309.090.259 đồng.
II. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát = 80% x Lương bình
quân của CBCNV/năm x Tổng số thành viên HĐQT và BKS.
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.
Phạm Ngọc Ninh
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2002/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông
thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cokyvina;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng
khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ
đông uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cokyvina lựa chọn công ty
kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt
Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty khi kết thúc
năm tài chính 2013.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin chân thành cảm ơn./.
Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Ninh
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
TỜ TRÌNH Về việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2002/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông
thông qua.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cokyvina.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2013 phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cokyvina để điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin chân thành cảm ơn./.
Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Ninh
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
1/3
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
BAN KIỂM SOÁT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-CKV-BKS Hà Nội, ngày tháng năm 2013
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:
+ Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến,
kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng
quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
+ Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát
Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty theo Luật doanh
nghiệp và điều lệ Công ty.
+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý,
điều hành hoạt động SXKD nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu xót
từ đó góp ý cho công tác quản trị trong công việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro
trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
+ Kiểm tra công tác hạch toán kế toán và thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.
+ Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và việc chấp hành các
quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.
+ Góp ý Ban điều hành trong việc kiểm soát chi phí nhằm đưa hoạt động kinh doanh
đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các
khoản đầu tư.
PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA BAN KIỂM SOÁT.
I. Đánh giá công tác của Hội đồng quản trị năm 2012
- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành
trong hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông đề ra.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn, phù hợp
với chủ trương của nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ theo luật doanh nghiệp và điều
lệ Công ty quy định.
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
2/3
- Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 (một) cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường
niên, 05 (năm) cuộc họp HĐQT và 01 (một) lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên
để triển khai và định hướng hoạt động SXKD.
II. Đánh giá công tác của Ban Tổng Giám đốc năm 2012
- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo
hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền
hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng, ban, đơn vị.
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết
quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Về công tác Kế toán tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành
đúng thời hạn quy định của Nhà nước. Báo cáo đã được Công ty TNHH Kiểm toán
Đông Á kiểm toán và xác nhận phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt
Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.
Kết quả kinh doanh 2012:
Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2011
Thực hiện
2012
%TH2012
/TH2011
1.Doanh thu thuần về bán
hàng và cung cấp dịch vụ Triệu đồng 39.759 59.688 150%
2.Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế (*) Triệu đồng 6.184 7.824 103%
3.Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp (*) Triệu đồng 5.134 6.506 98%
4.Tỷ suất Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu Lần 12.91 10.90
5.Tỷ suất Lợi nhuận sau
thuế/Vốn chủ sở hữu Lần 6.57 8.31
6. Tỷ suất Lợi nhuận sau
thuế/Tổng tài sản Lần 2.71 3.40
Các quỹ đến ngày 31/12/2012:
Nội dung ĐVT 01/01/2012 31/12/2012
Quỹ đầu tư phát triển Triệu đồng 8.081 5.154
Quỹ dự phòng tài chính Triệu đồng 1.741 1.998
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:
TT TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2012
(triệu đồng)
Thực hiện 2012
(triệu đồng) %TH/KH
1 Tổng doanh thu 62.400 72.615 116%
2 Lợi nhuận trước thuế (*) 6.300 7.824 101%
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN (*) 4.725 6.506 107%
4 Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% 10%
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
3/3
Ghi chú: (*) Bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền
tệ có gốc ngoại tệ là 1.466.642.658 đồng. Công ty không được chia lợi nhuận hoặc
trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày
24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012.
III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát
- Cần tiếp tục công tác thu hồi công nợ phục vụ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh
của Công ty.
- Đẩy mạnh việc tìm kiếm mặt hàng kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động
SXKD của Công ty .
- Cần ban hành một số quy chế hoạt động của Công ty còn thiếu để tạo hành lang
pháp lý cho hoạt động của Công ty.
- Sửa đổi, cập nhật kịp thời các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các
văn bản của cơ quan Nhà nước đã ban hành.
- Đề nghị Công ty xem xét, đánh giá, từng bước cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn
để đạt hiệu quả đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
I. Nhiệm vụ chung:
- Ban kiểm soát công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt
động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột
xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các
phòng chức năng để chuẩn bị hồ sơ. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và
điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với
HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Ban Kiểm soát xin trân trọng cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng
các phòng ban của Công ty đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao.
Xin trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Lê Thị Phương
Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 39781323 – Fax: 04 39782368
Email: [email protected]; Website: www.cokyvina.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT-TCTH Hà Nội, ngày tháng năm 2013
TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2002/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.
Để phù hợp với những thay đổi và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT Công
ty cổ phần Cokyvina kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi tại các quy
chế, quy định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sau:
1. Việc thay đổi tên Công ty:
Điều Nội dung điều lệ Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 2: Tên,
hình thức, trụ
sở, chi nhánh,
văn phòng đại
diện và thời
gian hoạt động
của Công ty
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần
thương mại Bưu chính Viễn thông
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần
COKYVINA
Tên tiếng Anh: Post and
Telecommunication Trading Joint
Stock Company
Tên tiếng Anh: Cokyvina Joint
Stock Company
Điện thoại: 04. 9781323 Điện thoại: 04.39781323
Fax: 04. 9782368 Fax: 04. 39782368
Logo Logo
2. Việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:
- Đại lý dịch vụ viễn thông;
- Đại lý phân phối vật liệu xây dựng;
- Đại lý phân phối về thiết bị công nghiệp (Máy móc công cụ cắt gọt, thiết bị dây
chuyền sản xuất dây và cáp, động cơ giảm tốc, băng tải...) và cung cấp dịch vụ
trước và sau bán hàng (lắp đặt, sửa chữa, tư vấn, bảo hành...);
- Lắp ráp thiết bị công nghiệp.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng
quản trị thực hiện các thủ tục liên quan.
Xin chân thành cảm ơn./.
Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Ninh