cONG TY co rHAN cAxc RAU euA.THil VHGHTEXCO PSRT .IOINT * fiTOCK COE,{PANY

IlU T-.4,

Ea

*rA nrioc ruon*e euA p*r r{gr cO *l0ilc'rFrli$nc r+lfix*g 'rgAxc + t,lint 2otlT

Dlrgc srnu cniroru'x"Aruc von* TFnfifi h:cHI qtivp,:l- r)+r Her co+loroc Tntisr*c rultiN nicAy 22 TH;tNi * nq.qnr :in{}

DTIQC s0a nol TIIEo NSHI QUYET DAI TIQI co nONG THLIONGNIEN NGAY 26 THAI{G 4 NAM 2A1,6

DUqc stia n6r rnno NGHI euyf,r DAr Her co n6xc ruuoxcNIE}I{ NGAY 30 THANG 6I{AM 2OI7

.*

ftqilffiHfl$

A//+"! 4/tl c.t Ilr I

\\:, \\\*\

\

?,

$ffiN{;A}'

Sd t nfitng Ngrydn Vdn Quy,Ilhrtitng Phri'fhaQn, er$n 7,T'p.Hd Chi MinltTel: ( 84.28 ) 37731121-37731120 ltax: ( 84.28 ) 38733342 - 3873193r

website : www.vegeport.com Email : v e gep ortj c o@.v n n.v n

/ ,r'

MVC rUC

PHAN trlo oAU .......................4n.- isN, niNu inuc, inu id, CilNHANH, +iN pndNc oeinigN va inoiHAN HoAT DQNG cua cONc ry.............. ..........6

pleu Z. T€n, hinh thric, trp s0, chi nhAnh. v6n phong tlai di€n vd thoi hgn hopt d6.ng criaCOng 6'.........;............... ........................6

m. MUC Tr€U, PHAM Vr KrNH DOANH VA HOAT EgNc CUA CoNG Ty....eDiAu3. Mucti€uho4tdQngcriaCdngry............... ....................6EiAu4. PhamvikinhdoanhvdhoatttQng............................ .......................7ru. vOw smu L€, c0 prrAN, co DONc sANG LAp.....,..... ...............7Di€u 5. Vdn ili€u lQ, c6 phdn, cO eOng sang ld,p......................... .............,.....7Di0u 6. Chrmg chi c6 phi6u. . .. ........9Di€u 7. Chimg chi chung kno6.r khric........... ..........9Di0u 8. Chuydn nhuqng c6 phan...... .......................9DiAu 9. Thu hdi c6 ph4n...... .................9v. co cAU T0 cHuc, QUAN r.-i Ve KrEM SOAr .......10DiAu 10. Co c6ut6 ch*c quan g ....................10vr. co DoNc vA EAr HQr OoNrc co D6NG ..................10Olgu tl. QuyAn cria c6 dgttg.......... .......................10Di€u 12. Nghia v.u cria c6 t10ng...... .......................11Di6u 13. Dai hOi d6ng c6 d0ng.......... ...................11Ei6u i4. Quy€n vd nhiQm v.u cira Eai h$i ddng c6 t10ng.......... ..................12Ei6u 15. Che daidiQn tluqc riy quyAn.., ........,.......14Di0u 16. Thay dOi ci{c quyAn..Ei€u 17. Tri€u t*p Eai hQi tl0ng c6 d6ng, chuong trinh ho.p, vd th6ng b6o hgp Eai hQir;. .t -^dong co don9.......... .......".15DiAu 18. Crlc diAu kiQn ti6n hanh hqp Eai hQi d0ng c6 d0ng . . .. ...........16DiAu 19. ttr0 tttic ti6n hanh hqp vd bi6u quyOt Aib4 h$i d6ne cO d0ng.....................16DiAu 20. Th0ng qua quy6t dintr cua Oai h$i dOng c6 d6ng .....18EiAu 21. ThAm quyAn vd thO thric 6y f kiiSn c6 eOng bang van bdn de thdng qua qtryetdinh cria Eai hQi tl6ng c6 dong . .. ..........,........19Di0u 22. Bi0n ban hqp Epi hgi ddng c6 d0ng...... ....... ............2ADiAu 23. Y€u cAu hriy b6 quy6t eintr cua Eai h$i dOng c6 dOng .,..............20

ur. HQr DoNG QUAN rRI............ ....................21EiAu 24. Thdnh phdn vd nhiQm ky cua thdnh vi€n HQi d6ng quan tri ........21Di6u 25. QuyAn han vd nhi€m v.u cria HQi ttdng quan t{...... ......................22Di0u 26. Chri tich, Ph6 Chu tich HQi d0ng quan ffi.............,. ...............,"....24DiAu 27. Thdnh vi€n H$i ddng quf,n ti tfray tni5 .....................24Ei€u 28. Cdc cugc hop cria H6i hOng quan tri ......25vur. rdxc GrAM o6c oigu HANH, cAN eg euAN r-''i rHAc vA THU K-i

cONc ry............. ..............2sEiAu 29. T6 chirc b0 m6y quan li ......2gDiAu 30. Crin bO quan Ij.......DiAu 31. 86 nhiem, mi6n nhiOm, nhi€m v.u vd quy€n han ctra Gir{m d6c diAu hdnh.....29Ei6u 32. Thulcj C0ngty................ .............".........30

IXj NHIEM VU CUA THANH VIEN HOI D6NG QUAN TRI, GIAM D6C EIEUHANH VA CAN B0 QUAN Lv............. .................30

Di0u 33. Ttich nhi€.m cdn trgng cua Thdnh vi€n H$i ddng quAn fii, GiAm d6c hoac T6nggi6m d6c di€u hdnh vd ciin bO quan l)t .. .. ......................31

gig:C0

.S.1>

TRU SO; 56 f NguyiSn Vdn Qiy, P.Phti ThuQn,QuSn 7, TP. HC M

/. -t'

BrEu LS ro cnrlc va He.rr oeNc cu.q, cONc ry cO pHAx cANc RAu out

CHINH VA HE

HQi ddng quan nj

X,

XI

P.Phti ThuQn,QuQn 7, TP. HC MIRp SO; 56 1 Nguydn Vdn Qity,

) h-'

omu Lp 16 cHrrc vA noar oQNc cua c6Nc rv c0 pHAN cANc RAu oua

PHANMODAU

niAu l$ ndy cria C0ng ty C6 phAn C6ng Rau Qui (duoi r16y gqi li "Cdngty.) ld ccy sd phrip \i cho todn bQ hogt dgng cira C0ng ty. COng ry C6 phAn CingRau Qu6, li C0ng ty C6 phAn, duo. c thdnh lfp theo Lu0t Doanh nghigp, vd theo

QuyiSt dinh s0 }Alz}AllQD-TTg ngiy 2A/A2/2A01 cria Thf rudng Chfnh phfr vA

viQc chuy6n it6i tu doanh nghiQp Nhd Nuoc COng ty Giao nhfln Kho vfn Rau

Qui thdnh Cdng ty.6 phAn Cing Rau Qui.

Eidu 1g ndy, cdc quy rtinh cira cOng ty, cfrc nghi quy6t cta c6 dOng viH$i ttOng quftn rr! niSu dd duqi thong qua m6.t cdch hqp lQphn hqp vdi luflt ph*p :_li€n quan sE Id nhirng quy tflc vd quy clinh rdng bugc ee ticn hanh ho4t ctgng 'g!kinh doanh cria C0ng ty. o{

DiAu lQ ndy clugc thdng qua bdi c6 dong cfia cdng ry theo nghi quy6t dua. c PRil

thong qua hqp lQ tai cuOc-hqp c6 <tong t6-chr?c chinh thr?c vdo ngdy 08 th6ng lrT4.nlm 2A07.

ip=Duo. c diAu chinh IAn I : ( DiAu 5 : kho6n 1 )

Ting v6n diAu lg theo Nghi quy6t <lai hOi c6 dong thuong ni€n ngiy 22 thfng4 nlm 2010.

Dugc di€u chinh dn II : ( DiAu 17: mgc a, muc c, khoin 2; DiAu 18 : kho&n2; Di€u 20 : khoin 1, kho6n 2 )

NQi dung : DiAu chinh cho phu hqp v6i luflt doanh nghi€p 2014.

Eugc cti6u chinh lAn III : ( Di6u 14 : muc l, khoin 2; Di€u 20 : khdan 2; EiAu24,Di€u25 : b6 sung l, khoin 4; Di€u 27 :khoim 5.

fRg Sd; 56 I Nguydn Vdn Qiy, 4 P.Phi Thugn,euQn 7, Tp. HC M

b"-'-l /'

Bmu r,n rO cntlc vA He,rr ooxc cuA coNc ry c6 pnAx cANc RAu oua

L DINH NGHIA cAc rHUAT xctr rRoNG nrflu rp

niiu 1. : Einh nghia

1. Trong EiAu l0 ndy, nhffng thu{t ngfi dudi d6y sE duu" c hiiSu nhu sau:

a. "V6n di6u lQ" li v6n do tdt cfr cdc c6 dOng d6ng g6p vd quy rfinh t4iDiAu 5 ctia Di6u lQ ndy.

b. "Lu$t Doanh nghiQp" c6 nghia lA Luflt Doanh nghi$p sO

68i2014/QHl3 dugc Qudc hdi thdng qua ngdy 26 thhng 1l n[m 2014.

c. "Ngdy thinh lfp" ld ngdy Cdng ty dugc c6p GiAy chimg nhan ddng kykinh doanh.

d- "Cirtt b$ qufin l)?" ld Girlm d6c ho4c T6ng girim el6c eliAu hdnh, Ph6gi6m d6c hoic Ph6 t6ng gi6m d6c, KC toiln trr0ng, vi cric vi tri qu6n lf k'hdctrong C0ng ty duq c HQi ddng quin tri ph€ chuAn.

_ e. "Ngudi cd li€n quan" ld cd nhdn hoac t6 chr?c ndo dugc quy iffnh t4iEiAu 4.17 crtal-uft Doanh nghiQp.

f. "Thoi han hoat dQng" h thli han ho4t cl0ng cfra C6ng ty duo. c quyelinh tai Di0u 2 ctnDiAu lQ ndy vd thli gian gia han (n6u co) dugc Dai hqi ad"gc6 d0ng cfia C0ng ty thOng qua bing nghf quy€t

g. "Viet Nam" ld nudc C$ng hod Xfi hQi Chir nghTa ViQt Nam.

2. Trong DiAu !€ ndy, cdc tham chi6u tdi mQt hoic mQt s6 quy ilinh ho{cvrn bf,n khdc s€ bao gOm cf, nhirng sua cl6i hoflc vrn bin thay th6 chring.

3. C6c ti€u dA (chuong, di€u cfia DiAu lg nny) dugc s* dgng nhlm thu{nti€n cho vi6c hi6u nQi dung vd kh6ng Anh huong tdinQi dung cua Ei6u lQ ndy;

4. Circ fu hopg thu$t ngt d5 du-o. c <linh nghia trong Luflt Doanh nghiQp(ni5u kh6ng m6u thu6n vdi chu th€ ho4c ngn canh) sE c6 nghTa tucrng t.u trongEi€u l0 ndy.

P.Phrt ThuQn,Qu$n 7, TP. HC illtl"Rp S0; Sd I Nguydn Vdn Qiy,

/

l,.Z f

nrEu r,p rO cnrtc vA nolr oONc cua cdNc ry cO pnAN cANc mu oua

Il. ttN, HixH rutfc, TRU so, cnr NgAxn, vAx pnoxcEAr DrEf{ VA THor HAf'[ HOAT DQ|{G CcA C6XC ry

Bieu 2. : T€n, hinh thli'c, trg s&, chi nhfnh, vIn phdng tl4i diQn virthoi hgn ho4t it$ng cria Cdng fy

1. TOn Cdng tyo T€n tii5ng Vi€t: C0ng fy C6 phf,n CiLng Rau Qui .

o TOn tiSng Anh: The Yegetexco Port Joint Sfock Companyo Tdn giao dich: Vegeport J.Coo T6n vi6t tft: YGP

2. COng ff ld cdng ty c6 phAn c6 tu cdch phdp nh6n phu hgp vdi phfplu0t hi€rr hdnh cua ViQt Nam.

3. Tru so cfing Qi cria COng ty ld:o Dia chi: : s6 1 Dubng Nguy6n Vdn Qui,, Phuong Phri Thufln,

Qufln 7, TPHCM.o Ei$n thoai: (84 - 28) 3773 1120 * 3773 ll2lo Fax: ( 84 - 28) 3873 3342o E-mail: vegeportjco@hcm.vnn.vno Website: vegeporf.com

4. Gi6m d6c diAu hdnh H tlai di€n theo phrip lu{t cira C0ng ry.5. Cdng ty c6 thiS tnAnfr $p chi nhinh vh vdn phong elai diQn tai tlia b*n

kinh, doanh cl3 thuc hi€n cdc msc ti€u hopt dQng cria cdng ty phri hqp vfi nghfquy6t cira HQi etdng qudn tri vd trong pham vi lu4t phdp cho phep.

6. Trir khi ch6m dut hoat d$ng truoc thoi han iheo pieu 50 ho{c gia hpho4t dQng theo DiAu 52 ci'a Ei€u lQ ndy, thli han hogt dQng ctia C6ng ry sC bftif6u tr ngdy thinh l{p vd ld 30 n6m.

IIL MUC TrtU, PHAM Vr KrNrr DOA|{H VA HOAT DQNGcuA coxc ry

DiAu 3. : M$c ti6u ho4t ttQng cria Cdng ty1 - LTnh v.uc kinh doanh cfa Cdng ty ld :

- Khai thfc Cing, Phao neo tdu.

- Kinh doanh kho b6i, cho thu€ v6n phong.Kinh doanh, dpi l1i gi6ng rauqui, sin phAm ctri5 Ui6n dr rau qufi, ndng, hf,i sf,n, mdy m6c thi€t bi hangti0u dung.

- Dich ru: X6p dd, d6ng g6i hdng ho6 xu6t nh{p khAu; dai g tiu bi6n vimOi gidi hing hfti;

rRU SO; 56 f Nguydn Vdn Qiy, P.Phrt Thudn,Qufln 7, TP. HC M

*

omu Ln ro cntlc va noar BqNc c0a c6lvc rv c6 pHAN cANc nqu ouA

xuAt nh0p khAu truc ti6p: rau, hoa qu6 , cay cinh, gi6ng rau qu6; c6c sinphAm rau qu6, gia vf, n6ng, l6m, hii s6n, hdng thir c0ng mg nghO, hdngti6u dirng, miy m6c, thi6t bi phg tung, nguydn v6t li4u, ho6 ch6t, phuungtiQn v0n tii;

- DAu tu x6y dgng co sd ha t6og khu dAn cu, khu cOng nghi€p;- Kinh doanh nhi d;- MOi gi6i b6t dQng sin;- Dich vu nhd d6t;- X6y dUng cOng trinh d0n dpng, cdng nghi€p;- Kinh doanh l* hanh nQi rtia vd qu6c td;- Ch6 bi6n hdng ndng- ldm- hf,i sfln (kh0ng che bi6n Bi tru s&);- Mua bdn hdng l0m sin ./.

2- Muc. ti€u hoat rf0ng cria cOng ty ld : hgng ngtmg ph6t tri6n c6c hoSt rtOngsin xuAt, thuong mai, dich uu. prut huy t6i ca Iqi n'huAn c6 th6 c6 dugc cuaCOng ty, cii thiOn ifi€u ki€n ldm viQc, ndng cao thu nhgp vd rloi sdng crha ngudilao dgng trong c0ng ty, bf;o itim lqi ich cho c6 dong, lim tron nghia vu d6iv6ingdn sdch Nhd nudc.

Di6u 4. : Ph4m vi kinh doanh vi ho4t dQng1. COng ty duo. c phdp.lflp k€ hoach vd ti6n hanh tAt ch chc hoat ct6ng kinh

doanh theo quy tlinh cfia Gi6y chung nh{n ilnng k}? kinh doanh vd DiAu tg ney

Pht lgp vdi quy ctinh cria phrip lu{t hiQn hdnh vi thsc hign c6c bign phfp thichhqp d€ cfat tlugc c6c muc ti€u ctia C0ng ty.

2. C0ng ty c6 the ti€n hinh ho4t ttQng kinh doanh trong cdc linh v.uc kh6cduo. c ph6p luAt cho ph6p vd dugc HQi it0ng quin tri ph6 chuAn.

rv. voN DIEU LS, CO PHAN, CO D6NG SANG LAp

Di6u 5. : Viin di6u lQ, c6 phfin, c6 e6ng s6ng tflpl. V6n <fi€u l€ cira C6ng ty li : 82 t46 qiO OOb VNS(ltim ryrq hai ri'mdt trdm bdn sdu triQu chin trdm hai muor nghin da"g).

T6ng s6 vdn diAu l0 cira cOng ry etuqc chia thdnh s 214 692 (Tdm triQuhai trdm mwdi b6n ngin sdu trdm chin hai c6 phtin) v6i mQnh gif ln 10.000YND/cd phf,n.

2. cOng ty c6 th€ tang v6n didu le khi dusc Dai hOi ddng c6 d6ng th6ngqua vd phd hqp v6i c{rc quy rtinh cria phdp lu{t.

_ ! 3.. cric c6 phAn cfa.cdng ty vio 'rgay

thOng qua DiAu l€ niy bao g6m c6ph?n ph6 thdng. c6c quy€n vd nghTa vr,r kdm theo;6 ph6n duoc quy e6rr 4iDiAu 1 1.

, 4. cdng 8 c6 th6 ph6t hqnh cic loai c6 phAn uu ctfii kh6c sau khi c6 suchAp thufrn cfra Dai hoi ddng c6 dong vi phi hqp v6i c6c quy ctinh cria ph6plu0t.

P.Phti ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

/a,,,

DITU LF TO CHTIC VA HO. AT EQNG CUA C6NG TY CO PHAN CANG RAU OUA

5. T€n, tfia chi, s6 luqng c6 phAn vd cdc chi ti6t khric vA c6 d6ng sring lgptheo quy dinh.cfia LuatDoanh nghi$p s€ duoc n€u tai phg lgc dinh kem. phg lgcniy ld mQt phAn.cta DiAu lg ndy.

6. CO phAn ph6 thOng phf,i du-c. c uu ti6n chdo bin cho c6c c6 ilOng hi6nhiru theo tj' l$ tuong ung ndi fY lg-so hiru c6 phAn ph6 thOng cua hg trong csngty, tni truong hqp Epi hQi ildng cd ddng quy clfnh t na.. Cdng ty phAi th6ng b6ovi$c chdo bfn c6 phAn, fiong th0ng b6o phii n€u rd s6 c6 prtAn buq. chio bfnvi thoi h4n ddng ky mya phu hqp (tdi thi€u hai muoi ngdy lim viQc) d6 c6 d6ngc6 th6 iI[ng \i mua s6 c6 phfln i6 oong khOng d6ng hi mua h6t s€ do HOi d0nsquf,n tri ciia 96ng ty quyt5t dinh. Hdi itdng quf,n tri iO ttriS ph6n ph6i s6 c6 phencl6 cho cdc ttdi tuqng theo c6c cti€u kign ua ca.tt thr?c md ffOi AOng quin tr! th6yli phu hqp, nhtmg kh6ng duo. c bin sd c6 phAn d6 theo cic itiAu kign thufn lgihon so v6'i nhfrng ctiAu ki€n c15 chdo bin cho cdc c6 d6ng hi€n hfru, trir trucrnghgp Eai hOi dOng c6 ddng chAp thufn khdc ho{c hong rrucrng hqp cd phdn duocbiin qua s0 Giao dich chung khodn/_Trung tdm Giao dich Chung khoiin.

. 7. Cdng [z c6 th€ mua c6 phdn do chfnh cOng ry dA phdihnnh ft€ ci c6phAn uu ddi hoin lpi) theo nhirng cich thr?c duqc quv dinn ttong Di€u ig ney vaphdp lu0t hi€n hinh. c6 phAn pho thdng do cdng ry mua lai ld i6 phi€u quf viHdi rl0ng quin tri cd th6 chdo bdn theo nhtng carh tn*. phu hqp uoi q,ty a6ncria Di6u t€ ndy vi Luft Chrmg khoin vd vin ban frucrng ddn fi€n quun.

^

q. C0ng ty c6 th€ phdt hdnh ciic loai chimg khorin khdc khi dugc Dai hQiclOng c6 dOng nhAt tri th0ng qua bdng vdn bin va pnri ho. p vfi quy itinh ctia phriplu$t vA chimg khodn vd thi trunng chtrng khoiin.

Ei€u 6. :Cht'i'ng chi c6 phi6u1. C6 ddng cira C0ng tV dugg cdp chimg chi ho{c chimg nh{n c6 phi€u

tucrng img vdi s_o co phAn vd loai c6 phfln so hto, tni trusng ttqp quy dintr t+iKhof,n 7 crtaDiAu 6.

2. chtmg chi c6 phi6u phii c6 d6u cira cdng ty vd chfi lqi cira rlai di€nth"*o p4,ip luflt cria c0n.g ty theo c6c quy dfnh t4i Luflt Doanh nehiQp. Chung chicd phi€u. phai ghi 16 so luqng vi losi c6 phi6u md c6 itdng na* git, hq vd tennguoi n8m gifi (n6u h c6 phi6u ghi danh) vd cfc thOng tin nrec iheo quy rtfnhctia Lu$t Doanh nghi0p. vtSi chtmg chi c6 phi6u ghi danh chi d4i diOn tho mOtloai c6 phAn.

3. -Trong th&i han 30 k€ tu ngiy ngp elAy df h0 so cl€ nghi chuyi5n quyAnsd hiru c6 phAn theo quy dinh cira Cong ty hoac trong thli han hai thdng (rr-oAtcd th€ lAu hon theo <li6u khoin phrit hnnh quy clinh) [6 * ngdy thanrr toan aaytlfi ti€n mua c6 phfin theo. n4u qgy dinh Ai phucrng an phet hdnh c6 phi€u ciraCdng S, tlguli sd htru so c6 phAn sE dugc cAp chung itti c6 phi€u. Nguoi sd'hfru c6 phdn khdng phii tr6 cho cOng ty chi phi in chung chi c6 phi€u no6c u6tky m$t khoin phi gi.

4. Truong.hqp clti chuyOn nhuqng mQt s6 c6 phAn ghi danh trong mQtchimg chi c6 phi6u ghi danh, chimg chi in se bi huli bo 'rra cnrrng chf *oi gttinhfln s6 c6 phAn con lai sE ctugc cAp mi6n phi.

1

,alfi

/loll t,

\\r"\r\

\\r "l)i

]4i$l\'t,/

fRV SO; So 7 Nguydn Vd.n piy,

e_---' / klP.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

omu r,P 16 cnttc vA nqAr ogxc cun cdxc rv c6 pHaw criNc RAu oua

5. Truong hqp chung chi c6 phi6u ghi danh bi hdng-hoac ui tAy xo6 ho{cbi el6nn m6t, m6t cip ho4c ti tieu huy, ngJdi sd hfiu c6 phicu ghi danh ct6 c6 th€y€u cAu dugc c6p chirng chi c6 phi€u *Oi uOi eti€u kiQnphfii Jua ra bdng chfrngvrii vi€c sd hiru c6 phAn vd thanh todn moi chi phf li€n quan cho c6ng ty.

6. Nguoi sd hiru chimg chi c0 ila;;il;-prtai Lu chiu trirchnhiem vAvi€c b6o qu6n chimg chivd.c6ng ty sC kh6ng chiu trhchnhigm trong c6c trunnghqp chung chi ndy bi m6t cEp ho{c bi sr} dpng v6i mpc irfch lira et6o.

7. cong ty .6 th€ phdt hdrf c6 phAn ghi danh kh6ng theo hinh thricchimg chl. HOi cl6ng quin fi c6 th€ ban hdnh vdn bin quy rlinh cho ph6p c6c c6phAn ghi danh (theo hintr thr?c chfng chi hoic khong rtt*ng chi) cluqc chuy6nnhuglg md khOng bit buOc phii c6 vdn bin chuy6n nhuqne; Hgi dong qu6n tric6 th€ ban hdnh ciic quy ttinh v€ chimg chi vd rhuyeo nhuqng c5 ptrAn ttreo cicquy itinh cria LuSt doanh nghiQp, phrip lu{t v€ chimg khodn vi thi truong chimgkhodn vi Di6u lQ ndy.

Di€u 7. : Chrfrng chi chring kho6n khfcChung chi tnii phi€u ho{c ciic chirng chi chfng khorin khiic cira Cdng fy

(firr c6c thu chdo bi.ri., chc chimg chi t4m thdi vd cdc titi ligu tuirng t.rr), se duo. cphrlt hinh c6 driu vd chfr ky m6u cua dai dign theo phrip lugr cria cong ry, rnifrunng hqp md cric di6u khoin vd efi€u ki€n ph6t hdnh qui dinh kh6c.

Di6u 8. : Chuy6n nhugng cd phAnt. fAt ci ciic c6 phAn il€u c6 th6 duoc t.u do chuyAn nhugng rni khi Di€u

l€ ndy vd phdp lugt c6 quy elfnh khdc. c6 phitlu ni€m ydt tren so Giao dichChung khoiin/ Trung tdm Giao dich Chung khorin se dugc chuyi5n nhucr,ng theocilc quy dinh cria ph6p luQt vA chrng khofn vd thi truong chimg khodn cira SSGiao dich C!*g khorirl Trung tim Giao dich Chrmg kho6n.

2..c4 phdn chua cluqc thanh toan elAy ilt khdng ifugc chuydn nhugng vihu0ng c6 tuc.

Di6u 9. : Thu trOi cO phflnI Truong hqp co.ddng khdng thanh torin dAy ctri vA dring h4n s6 fi€n phni

trf, mua c6 phi6u, Hgi cfOng quin tri thdng biio vd c6 quy€n y€u cAu co *ong cothanh to6n s6 ti€n con l4i cung vdi l5i ruit tren khoan tiAn d6 vd nhfrng chiphiphrit sinh do viOc khdng thanh todn c16y rtfi gdy ra cho C0ng ry theo quy oiott.

-

, 2. Thdng b6o thanh todn n6u tr6n phii ghi r0 thbi hpn thanh to6n mdi (t6ithi€u Id bny ngdy k€ ft ngiy gui thdng b,io;,

-oia Cicm thanh toiin vd th6ng brio

phni ghi ro trudng hqp khOng thanh to6n theo itring y€u cAu, s6 c6 phAn chuathanh to6n h€t s€ bi thu h6i.

3. Truong hqp ctlc ydu cAu trong thong b6o n€u tr€n khOng duo. c thgchi$n, trudc khi thanh torfur dAy dt dt ch cbc khoin phii nQp, c6c khoan l6i vd cricchi phi li€n quan,.Hgi ctdng quin tri c6 quycq thuhOi s6 c6 phAn el6. HQi ef6ngquin tri cd th€ ch6p nh4n viQc giao nQp Cac c6 phAn bi thu h6i theo quy elinh taic6c Khoin 4, 5 vd 6 vd trong c6c tnrong hqp kh6c du-ry. c quy dinh tai EiAu l€niy.

P.Phrt Thudn,Qufln 7, TP. HC M

,/

1,*/ /9-

oltu lB ro cnuc vA nenr oqxc cua c0Nc rv c6 pnAN cAxc nau oua

" +. c6 phAn bi thu hdi pE trd thdnh tii sin cira cdng ry. HOi dOng qu6n tri

c6 th6 truc ti6p ho{c riy. quyAn bi,lr^, tii ph6n ph6i hoac giaiquyit cho-ngudi rtasd hiru c6 phdn bi thu hdi hoac cdc d5i trqng t na" theo nhfng Ai€u kiQn vd cdchthfc ma H$i itdng quin tri th6y ln phu hqp.

S. C6.rtOng ndm gifr c6 plren bi thu h6i sE phii tu bd tu ciich c6 etOng e6ivdi nhfing c6 phAn d6, nhrmg v6n phai thanh tofn t6t ch chc khoin tiAn cd li€nquan rQng vdi ti€n l6i theo qi l$ c6 tr?c mi HQi ddng quin tri dd du ki€n viothoi di6m thu hOi theo quy6t dinh crha H$i ctdng quan tri k€ tu ngdy thu hdi chod6n ngdy thgc hign thanh to6n. Hqi d6qg quan triio todn quy€n q"v6t <Iinh viQccu6ng chd thanh todn todn b0 giri tri cd phi6.u vdo thoi <Ii+5m thu tiOi ttoac c6 th€mi6n giim thanh toin mQt phAn hof,c toin b0 s6 tiAn tt6.

6. Th0ng brio thu trOi se duo.c grli cl€n nguoi nim giff c6 ph0n bi thu hOitruoc thoi dicm thu hdi. Vi€c thu h6i vfin c6 higu luc kd .? trong truong hqp c6sai s6t hoac bAt cAn trong vi€c grli thdng b6o.

v. co cAu ro cnifc, euAN t .f vA KIEM soAr

Di€u 10. : Co cfu td chrfrc quf,n lfCo c6u t6 chr?c quin l1f cria Cdng ty bao g6m:a. Dai h$i ctOng c6 dOng;b. HOi d6ng qufrn tri;c. Gi6m il6c cti€u hdnh;d. Ban kiiSm sorit.

vr. co n6l*c va DAr Hgr Do1\G CO DoF{c

Ei€u 11. :Quydn cfia cO d6ng1. c9 dQng li ngubi chir so triru cong fy, c6 cdc quyAn vd nghTa v.u fmrng

img theo s6 c6 phAn vi loai c6 phAn md hq so htiu. C6 OOng rtti rtriu tr6c[nhi€m v€ ng vd cdc nghia vu tdi sf,n khfc cfia C0ng ty trong pham vi s6 v6n d[gdp vdo Cdng ty.

2. Nguoi nim giD c6 phAn ph6 th0ng c6 ciic quydn sau:

?. Tham gia c6c Eai hQi il0ng c6 d6ng vd thqc hiQn quyAn bi6u quy€ttryc titlp hoflc thdng qua ttai dign duoc uy quyen;

b. Nhin c6 tuc;c. Tu do chuyAn nhuqng c6 phin d6 du-ry. c thanh to6n d0y dti theo quy

dinh cria DiAu tg ndy vd phdp luflt hiQn hanh;

" d. Euo. c uu tiOn mua c6 phi€u mdi chdo b6n tuong img vdi t'j' l€ c6 phAnph6 thOng md hq sS hiru;

e. Ki6m tra circ thOng tin.li€n elan il€n c6 dOng.trong dagh srich c6 itdngdu tu ciich tham gia D4i hQi elOng cO d0ng vd y€u cAu sfra ef6i c6c thdng tinkh0ng chinh xdc;

f. Xem xdt, tra cr?u, trich luc hoflc sao chup DiAu lQ cOng ty, s6 bi€n banhqp Dai hQi <I0ng c6 d6ng vd c6c nghi quy€t cria Dai hQi cfdng 16 OO"g;

$"#'iql

gO

,r., r.ft);-\

- ,,a^t(-,1.A , ,

l0 P.Phu ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

,,

fRVSCI; 56 f Nguydn Vdn Qiy,

umu r.s ro cntrc vA nQnr oQnc cua coNc rv c6 pnAw cANc nau oua

g. Tru{rng. hgp cdng ty glhi th6, duqc nh0n mgt phAn tdi san con lpihrong img vdi s6 c6 phAn g6p v6n vio cOng ry sau khi cbng ry da thanh to6ncho cht ng vd cdc c6 ddng lopi khdc tlt*o qry clinh ctia phAp luAti

h. YCu cAu COng ty mua lai c6 phAn cria ho trong ciic truong hqp quyetinh tai Di€u 129.1 cfra Lugt Doanh nehi$p;

i. C6c quydn khdc theo quy dinh ctia DiAu lQ ndy vd phdp lugt.3. C6 rtdng ho{c nh6m c6 d0ng nim gifi tr€n S% t6ng s0 c6 phAn ph6

th6ng trong.thoi h4n li0n f.uc tu sfu thSng trd l6n c6 cilc quydn sau:a. DA cu c6c thinh. vi6n HOi <lOng qutn tri hoac Ban ki€m soi{t theo quy

ifinh tuong ung tai chc Di€;u 24.2 vir 24 .3;b. Y€u cAu triQu tflp Dai hgi ddng c6 dOng;c. Kitim tra vd nh{n bin sao ho{c ban triitr d5n danh sdch ciic c6 itdng c6

quy€n tham ds vd bd phi€u tai Eai hOi rt6ng c6 d0ng.d. YOu cAu Ban ki6m so6t ki6m tra tirng vA" dA cu th€ li6n quan d6n qufin

$, etiAu hdnh hoat <10ng cfia cdng ty khi x6t thly cAn thitit. Ydu cAu phai th6 irignbrng vdn bin; phai c6 ho, t€n, dia irri thucrng tni, qu6c tich, s6 GiAychung minhnhAn ddn, HQ chi6u hoflc chring thuc cil nh8n hqp ph6p ]rhric cl6i uOi 16 el0ng Hcrl nhdn; t€n, dia chi thucrng trf, quQc tfch, sd quy6t cintr tnann Hp hoac s6 eangky kinh {oanh d6; veic6 dOng"ta t6 9hr1c; s6 iuqng c6 ph6n va itroi di€m dangky .6 phAncira 4*g r6.d0ng, t6ng s6 c6 phAn ctraia nh6m c6 d6ng vn rf lQ s0hfiu trong t6ng s6 c6 phAn cria c0ng ty; v'An rfA cAn ki6m tra, mpc <lich ki6m tra;

e. Cic quyen khdc dugc quy dfnh tai EiEu lg niy.

Didu 12. : l{ghia vg cria c0 edngC6 etOng c6 nghia vu sau:1. Tudn thfi EiAu.lg cdng ty vd cric quy chiS cfra cOng ty; ch6p hinh

quy€t dinh cua Eai h$i d6ng c6 dbng, HQi d0ni qunn tri;2. Thanh to6n ti€n mua c6 phAn dI rl6ng lqi mua theo quy cttnh;3. Cung cAp rtia chi chinh xdc khi d6ng hf mua c6 phAn;-4. Hoan thinh ciic nghTa vu khiic theo quy clinh cria phfp lu{t hi6n hdnh;

" 5. Chiu trdch nhi6m cd nhdn khi nhfln danh cdng ty duoi moi hinh thr?ctt€ thUc hi$n mQt trong c6c hdnh vi sau d6y:

&. Vi pham ph6p luflt;b. Ti6n hdnh kinh doanh vd cdc giao dfch khri,c d€ tu lqr ho{c phpc vu lgi

ich cria t6 chr?c, ciiinh0n lrhitc;c.. Thanh toiin c6c khoin no chua tt€n h4n trufc nguy co tai chfnh c6 th6

xay ra dOl vol cong ty.Di€u 13. :.D4i hQi ttdng c6 d0ng

1. Eai hgi itdng c6 dong ld ccr quan c6 thAm quyAn cao nh6t cira c0ng ry.Dai hoi co d0ng thubng ni€n duqc t6 chftc m6i ndm mqr lAn. Dai hOi oonE c6dOng phni hgp thubng ni6n trong thai h4n b6n thring, ki5 trr ngay k6t thric nimtai chinh.

2. Hqi ddng qu&n tri t6 chrtc trieu tap hqp Dai hoi rfong c6 dong rhudngni€n vd lpa chgn ilia tfii5m phu hgp. Dai hOi ddng c6 dong thuong niEn quy€ittinh nhtng vdn d€ theo quy ctlnh cria phdp lu0t vd oiAu i6 c6ng ty, dac- bigt

li P.Phrt Thufln,Qufln 7, TP. HC Ml-R(/ SO; 36 1 Nguydn Vdn Qiy,

1, ,9-'

ortu Ln rO cgrIc vA Ho.ar pexc cua cONc rv co pHAN cANc RAu ouA,

th0ng qua cdc b6o c6o tii chfnh hdng ndm vd ng6n srich tdi chinh cho nlm taichinh ti6p theo. Cric ki6m todn vi€n t10c lOp dugc moi tham dg rlai h0i dd m v6ncho viQc thOng qua cric b6o crio tai chinh hing n[m.

3. Hqi <t6ng quf,n tri phii tri€u 6p Eai hQi itong c6 dOng b6t thucrngtrong ciic trubng hqp sau:

a. HQi itdng quf,n tri xdt thAy c6n thi6t vi lgi ich cfra Cdng ry;b. Bing cdn d6i kA torln hdng n6m, cdc b6o c6o qqi ho[c nfra n6m ho{c

b6o c6o ki€m tofn cira nim tdi chinh phin 6nh v5n diAu le dA bi mft m6.t nua;c. Khi s6 thdnh vi€n cfia H$i tt6ng quin tri ft hon s6 thdnh vi6n mi lugr

phrip quy <linh ho{c it hon mQt ntia sd thdnh vi€n quy dfnh trong Di0u lg;d. C6 ddng ho{c nh6m c6 ddng quy ttinh tai DiAu 11.3 cta Ei6u lQ niy

y€u cAu triQu tflp Dai h$i d6ng c6 d6ng bAng mQt vdn bin ki6n nghi. Vin binki€n nghi tripu t0p phii n€u rO lli do vi mgc dich cuOc hgp, c6 chtr ky cira cfc c6d6ng li€n quan (vin bin ki6n nghi c6 ttriS np thdnh nhi€u bAn it6 c6 chi chfr lcfcta t6t ci cdc c6 dOng c6 li€n quan);

e. Ban kirim sodt y€u cAu tri$u tpp cuQc hqp niSu Ban ki6m so6t c6 ly dotin fuffng rang cic thdnh vi€n HOi il6ng quf,n tri hoic crln b0 quf,n ly cAp cao vipham nghidm trgng c6c nghia vU cria hg theo DiAu 160 Lu6t Doanh nghiQp ho{cHOi tl6ng quin fi hdnh tlQng hofic c6 y dinh hinh d$ng ngodi pham vi quyAnhgn cfia minh;

f. C6c trubng hqp khiic theo quy tfinh ctia phfp lu{t vd DiAu lg c6ng ty.4. TriQu t|p hqp Eai hQi d6ng c6 d0ng b6t thuonga. HQi el6ng quin tri phf,i triQu tflp hqp Dai h$i it6ng c6 d6ng trong th&i

hpn ba muoi ngdy t<6 tu ngdy s6 thdnh vi€n Hdi etdng quan tri con iai nhu quytlinh tai Khoin 3c EiAu 13 ho6c nh6n duqc y€u cAu quy ttinh tai Khof,n 3d vi 3eDi€u 13.

b. Truong hqp HOi dOng quf,n trf kh6ng tri€u tflp hop Dpi hQi rt0ng c6<16ng theo quy dinh tai Khoin 4a DiAu 13 thi trong thoi han ba muoi ngdy ti6pthpo, Ban ki6m so6t phii thay th€ Hgi rtdng quin fi rriQu t{p hgp Dai trbi AOnec6 d6ng theo quy tlinh Khof,n 5 EiAu 136 Lu$t Doanh nghigp.

c. Trucrng ho. p Ban ki€m sor{t khOng trigu tAp hqp Dai h$i ctdng c6 d0ngth"o quy <Iinh tai Khoan 4b DiAu 13 thi trong thoi hqn ba muoi ngiy tiiip theqc6 dOng, nh6q c6 ddng c6 y€u cAu quy elinh tai Khoin 3d DiAu 13 c6-quyAnthay th€ HQi <fdng quin tri, Ban ki0m so6t trigu t{p hqp Dai h$i ddng c6 OOngtheo quy <tinh Khoin 6 Ei€u 136 Luflt Doanh nghiQp.

. Trong trucrng" hqp ndy, cd d0ng ho{c nh6m c6 d$ng tri€u tip hqp Dai h$itl6ng. c0 ddng cd th€ 116 nghi co quan tt5ng fti kinh doanh girim sit vi€c rrigu tflpvi ti€n hdnh hgp n6u x6t th6y cdn thi6t.

d. TAt ci chi phi cho vi€c trigu tap vd ti€n hdnh hgp Dai hgi cl0ng c6ddng s€ dugc cOng ty hodn lai. Chi phi ndy khong bao gOm nhirng chi phi do c6ddng chi ti€u khi tham du Dai hgi ttdng c6 dong, kd ci chi phi in d vd ifi lai.

DiAu 14. :.Quy6n vi nhiQm vg cria Dai hQi rtdng cd OdngL Eai hQi <l6ng c6 dOng thuong ni6n c6 quyAn thio ludn vd thOng qua:a. Brio c6o tdi chinh ki€m todn hing ndm;

€eft:!,tq:1{,l$h!

..i'.ttri'g.$ Q

,j- J P.l

fRgSO; 56 f Nguydn Vdn Quy, 12 P.Phrt Thufin,Qufln 7, TP. HC M

h

DTEU LS T6 CHIIC VA HOAT DSNG CUA CONG TY CO PHAN CANG RAU OUA

b. 86o ciio cria Ban kiiSm soit;c. 86o ciio cria HQi d6ng quin tri;d. Ke ho4ch.ph6t triiSn ngin hgn vd dii h4n cfia C6ng ty.

. 2. Dai hOi tt0ng- c6 et6ng thuong ni€n vi b6t ttruong thOng qua quyi5t dinhblng v[n bin v€ cdc vdn dA sau:

a. Th6ng qua c6c brio c6o tdi chinh hdng ndm;b. Mr?c c6 tuc thanh toin hing ndm cho m6i lopi c6 phAn phu hqp v6i

Lu0t Doanh nghiQp vd cdc quy€n gan lidn vdi loai c6 phdn rt6. Mric c6 tuc niykhOng cao hon mr?c md HQi <ldng qufrn tri d,3 nghi sau khi da tham klrto 1i ki€ncic c6 d0nq t4i Dai hQi clOng c6 d6ng;

c. S0 luqng thinh vi6n cira HQi dOng quin trf;d. Lua chgn cdng ty ki6m tain;e. BAu, bfli mi6n vd tlay thd thnnh vi6n HQi dong quf,n trf vd Ban kiiSm

so6t vd ph€chuAn viQc Hdi etdng qu6n tri b6 nhi€m Gi6m-ct6c etiAu hinh;. f. T6ng s5 tiAn tht lao cta cdc thdnh vi6n Hgi ttOng quin tri vd Biio c6o

tiAn thu lao cti Hdi tl6ng quin rrf;g. 86 sung vd sr?a cf6i DiAu lg Cdng ry;

. .h. Loai c6 phAq vd s6 lugng c6 phAn mdi sE duoc ph6t hdnh cho m6i loaic6 phAn, vd vi0c chuydn nhugng J6 phAn cria thdnh vi€n i6ng l6p trong vdng bandm dAu ti€n k€ tu Ngdy thdnh lap;

i. Chia, t6ch, hEp nh6t, sdp nhgp ho{c chuyi5n et6i C6ng ty;j T0.chuc l4i vd gi6i th6 (thanli ly) c6ng g vd chi elinh nguoi rhanh rjr;k. Ki€m tra vd xr? ly cfc vi pham cria rt0i ddng qufin trf ho6c ean ki6m

sodt g6y thiQt hai cho Cdng ty vi cfc c6 dOng cria Cdng ty;l. Quyet elinh du rin dAu tu hoic b6n tdi sfin cd gi6 tti tir g}%tro l€n tdng

gi6 tri tai sin cira Cdng ty dugc ghi nh{n hong b6o c6o tai chinh rlugc kit}m tor{ngAn nh6t cira Cdng ty;

m. Cdng ty mua l4i hcrn 10% mQt loqi c6 phf,n ph6t hdnh;n. ViSc Girim el6c eli6u hdnh ddng thbi ldm Ctru tictr Hgi rl0ng quf,n tri;o. COng $r hoac c6c chi nh6nh cria C0ng ty ky k€t hqp d6ng voi nhfrng

nguoi dugc quy <t;qh tai DiAu 162.1 cta Luflt Doanh nghiQp voi gia tri bdnihoic l6n hon20Yot6ng gi6 tri tai s6n cria Cdng ty vd cic chi nhrinh cria Cdng tydury. c ghi trong b6o c6o tii chfnh dd ducy. c ki6m tofn gAn nh6t;

p. cric v6n dA kh6c theo quy rtlnh cira DiAu Ic nay vi c6c quy ch;5 kh6ccta COng fy;

3. co dong klrdng duoc tham gia.b6 phi€u rrong cfc truong hgp sau d6y:a. cfc hqp ddng quy ctinh tai Eidu t+.2 oicu lQ nny khi cd d6ng d6 hoac

nguoi cd li€n quan toi c6 d0ng d6 ld mgt b€n cfia hqp cfdng;b. ViQc mua cd phdn cua c0 d6ng c16 hoflc cta ngudi c6 li€n quan tdi cd

<l6ng ct6.q. rht ch circ nghf quy6t va cac v'j'n od iH dugc dua vio chuong trinh hqp

phf,i dugc duarathAo lufln vi bi6u quy6t t4i Dai hgi cl0ng c6 d6ng.

TRQ SA: Sd 1 NguyAn Vin Qiy, 13 P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

1, L-

omu Ls 16 cnuc vA norar oQxc cua c6Nc rv c6 pnAN carqc RAu oua

ni€u 15. : Cdc dai di€n tluqc fry quydn1. C6c c6 dong co quyAn th; d; D;i nOi oong c6 d6ng theo lupt ph6p

cd th€ tr.uc tiiSp tham du hoac uli quydn cho rl4i dign cria minh tham du. Tru{rnghqp c"o nhi6u hgn mQt nguoi ctai di0n theo try quy€n dugc cft thi phf,i x6c rt!n[cu th€ s6 c6 phAn vd s6 phi€u bAu cria m6i nguoi dai dien.

2. viqc uf quydn cho nguoi dai dign du hqp Eai hOi d6ng c6 el6ng phiil{p thdnh vdn bin theo m6u ctia cOng ty vd phii c6 che ky theo quy etinh-saud6v:

. a. Trubng hqp c6 ddng c6 nhdn ld ngubi uj,quyAn thi ph6i c6 chf h.i criac6 d6ng d6 vd ngudi duo. c uf quy€n dU hqp;

b. Truong hgp nguoi clai di0n theo uj' quyAn'cria c6 dOng ld t6 chuc ldnguoi uj'quy€n thi phni c6 chfi \i cfia ngubi oai"oien theo uj'quycn, ngudi d4idi$n theo phnp luft cria c6 d0ng vd ngubi dugc uf quyAn du hqp;

c. Trong- fruong hqp kh6c thi phni c6 chfr lqf cira nguoi tlai di€n theophdp luflt cria c6 d6ng vd nguoi dugc uli quydn dU hqp.

. Nguli dusc uli quyAn du hqp Eai hOi ctdng c6-d6ng ph&i ngp vln bin uyquy€n trudc khi vio phong hgp.

3. Truong hqp lu0t su thay m{t cho nguoi uf quy€n kv gi6v chi clinh itgidi€n, viOc chi dinh ilai dipn trong tru.ffng hqp ndy chi dugc coi ld c.6 higu tuc ni5ugi6y chi dinh ilai di6n e16 duoc xuAt tintr .irng voi thu uf quyAn cho ludt suhopc brin sao hcr-p l€ cria thu uj' quy6n <td (n€u trudc d6 chua dang ky voi C6ngrv).

4. Tru tto*g hqp quy cfinh tai khoan 3 Didu 15, phi€u bi6u quyiSt ctanguoi duo. c uf quydn du hqp trong pham vi du-o. c uf quyAn vdn c6 higu ttrc khic6 mQt trong cdc truong hqp sau dAy:

, a. Ngudi uy quy€n da ch6t, bi han ch6 ndng lgc hinh vi d6n su hoic bimit ndng lUc hdnh vi ddn sg;

b. Nguni uj' quy63 <tA huj,bO viQc chi rllnh uj,quy€n;

. c. Nguoi uj'quyAn dA huf bo th6m quy€n cria ngudi thUc hiQn viQc uyquy€n.

Di6u khoin ndy sE khOng 6p dung tlong trucrng hqp cOng ty nhfn rrugcth0ng b6o vA mQt trong cfc srr kiQn trdn b6n muoi trim gi* tru6; gio th*i *a"cuQc hgp Dai h$i d6ng c6 d0ng ho{c rruoc khi cu$c hgp duo. c tri€ui$p lai.

Di6u 16.: Thay e6i cr{c quya.n1. cic quy€t <tjnh cfia Dai hOi dong c6 cqng v€ vigc thay d6i hoac huj,b6

cdc quyAn dac bi6t gin li€n vdi trrng loai c5 phAn se chi dugc th6ng qua khi c6ss nh6t tri bdng v[n bin cria nhfing nguoi nim git it nhAt ?5% quy€i biAu quy€rctia cd phdn el6 ph6t hdnh lopi rlo.

- 2. ViEc t6 chuc mOt cuOc ho.p nhu tr€n chi co gihtrikhi c6 t6i thi6u haic6 dong (hoac itai diQn dugc fry quy€n cua h9) va nfm-gir t6i thieu mOt phAn bagiri tri mgnh gi6 cria cdc c6 phAn"loai d6 etd phrit hdnh. trucrng hgp khOng c6 drisd dgi bi€u nhu n€u fr€n thi sE tO chr?c ho.p l4i trong vdng ba muoi ngAy sau d6vd nhfrng ngugi n*m gifi c6 phAn thuSc loai <16 (kh-ong ptrp tttu6r vao i6 lusgg, d i .;. .rnguoi vii so cd phdn) c6 mdt tr.uc ti€p holc thdng qua rlai di€n dugc uli quy€n

\.:\

2,j

8-"--P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

nttu r,F rO cnrlc vA near ooxc cua cONc ry cO pHAx criNc RAu oua

ddu duqc coi ld tfri s6 lugng <Iai biiiu y€u cAu. Tai cric cugc hqp ri€ng biQt n6utr€n, nhirng ngugi nfm giir c6 phAn thu0c loai d6 cd m{t tryc ti6p hoflc quanguoi itai diQn tl€u c6 th€ y6u cAu b6 phi€u kin vi m6i ngudi khi bd phi6u kinctAu c6 mQt 16 phi€u cho mdi c5 phdn str hiru thuQc loai 116.

3. Thri tuc ti6n hinh cdc cuQc hgp ri6ng bigt nhu v0y duqc thgc hignfucrng fu vcri ciic quy rtinh tai Di6u 18 vi Di€u 20.

4. Tru khi cfc ili6u khoan ph6,t hinh c6 phAn quy dinh khdc, cric quyAntlac bi€t gdn liAn voi cilc loai c6 phAn cd quyAn uu dai rl6i vdi mdt s6 hoic tii cicfc vAn eC tien quan di5n chia s6 toi nhufn ho{c tdi sin cira Cdng ty s€ khdng bithay <t6i khi Cdng ty ph6t hinh thdm cfc cd phAn cung loai.

Di6u 17. : TriQu t$p D3i hQi ttdng c6 d6ngo chuong trinh hgp, vith6ng b6o hgp Dai hQi ttdng c6 d6og

1. HQi ddng quin tr{ triQu tap Eai h$i ddng c6 d6ng, ho[c Dai hQi rtdngc6 d6ng dugc triSu tpp theo cfc trucrng hqp quy ctinh tai Di€u 13.4b hoac DiAu13"4c.

2. Nguoi triQu tflp Dai hQi ddng c6 d6ng phii thgc hign nhirng nhigm v.usau d0y:

a. ChuAn bi danh s6ch c6c c6 d0ng ctri eli€u kign tham gia vd bi€u quydttai dpi hQi kidng srrm hon 5 ngdy trudc ngdy grii gi6y moi hqp Dai hgi ildng c6ddng; chuong trinh hgp, cdc tdi li$u theo quy <lfnh phu hqp vdi luQt ph6p vd ciicquy ilinh cria Cdng ty.

b. Xdc dinh thli gian vd elia tti€m t6 chfc dai hQi;c. Thdng brlo vd gui thOng brlo hqp Dai h$i ddng c6 dOng cho t6t ch cfuc

c6 d6ng co quyAn duhqp chflm nh6t l0 ngdy truoc neay khal *ai eai n$l.3. Th0ng b6o hgp Dai hQi d6ng cO d6ng ph&i bao gdm chuong trinh hgp

vd cfc lh6ng tin li€n quan v€ chc vhr rtA s€ du-o. c thio luan vi bi6u quy6t t+i itaih$i. DOi vcri c6c c6 d6ng ct6 thUc hi€n vi€c luu ky c0 phii5u, thdng b6o hqp EaihQi d6ng c6 d0ng c6 th€ dugc gui et6n t6 chric luu ky, dOng thoi cOng U6 tr6nphuong ti€n thOng tin cfia Sd Giao dich Chtmg khodnl Trung t6m Giao dichChr?ng khoin, tr€n website cira c6ng ty, 0l to b6o frung u{rng hofic 0l td b6o etiaphuong noi cOng ty tl6ng tru sd chinh. B5i vOi cfc c6 <tdng chua thpc hi€n viQcluu ky c6 phiiSu, th6ng b6o hgp Dai hQi <16ng c6 d6ng c6 th6 duo. c gtli cho c6rl0ng bdng ciich chuyiSn t6n tay ho{c gui qua buu ctiOn bing phuong th*c UaotlAm tdi dia chi dd drng ky cria c6 dOng, ho6c toi <tia chi do c6 ddng d6 cung c6pd$ phuc v.u vie! grli th6ng tin. Truong hgp c6 ddng ttfl th6ng b6o cho COng tyblng vdn btn v€ s6 fax ho{c ttia chi thu etiQn tr}, thdng b6o hfp Eai h$i dOng cbdOng c6 th6 dugc grli tdi s6 fax hoic ctia chi thu dign tu d6. Trueng hqp c6 d6ngld ngudi ldm vi€c trong COng ty, thOng brio c6 th6 dung trong phong bi drin kingfii tan tay hq tai noi ldm viQc. Th0ng b6o hqp Eai hQi d0ng c6 d6ng phAi rlugcgrii trudc ft nhAt muryi l[m ngiy trudc ngey hgp Dai hQi ddng c6 OOng, (tinh rungdy md thdng brio cluqc grli hoflc chuy6n eti mQt c6ch hgp lg, duo. c fi6 cufc phfho{c duqc b6 vdo hom thu). Trucrng hqp Cdng ty c6 website, th6ng b6o hgp Dgih$i ctdng c6 d0ng phAi duqc cdng bd tr€n website cua Cdng ty d6ng tnOi voivigc giri thOng biio cho cdc c6 d0ng.

rRV Sd; 56 7 Nguydn Vdn Qty, l5 P.PbA Thu€n,Qufln 7, TP. HC M

1,^ ,/ /r.'

ornu r,F r0 cmlc vn nolr oqxc cul c0nc rv co pnAn cAnc nau oua

4. C6 d6ng ho{c nh6m c6 d0ng duo.c el6 c{p tai Di€u 11.3 cfia Di€u l0niy c6 quydn <tA xu6t c6c v6n itd tfua vio chuong trinh hqp Eai h6i el6ng c6ddng. DA xuAt phii clu-oc ldm bnng vdn bin vi phfii duqc grli cho Cdng ty ft nhAt3 [ba] ngdy ldm vi$c tru6c ngdy khai mac Dai hQi ctOng c6 dOng. OA xuft phaibao gOm hq vd t€n c6 d6ng, s6 hgog vd loai c6 phAn ngudi etd nam gifr, vi nQi

dung d€ nghi dua viro chuong trinh hop.5. Nguoi triQu t{p hqp Dai h$i ttOng c6 d6ng c6 quy€n tu chOi nhirng ifA

xuAt lien quan di5n Khoin 4 c&aEiAu 17 trong ciic trucrng hqp sau:a. D€ xu6t dugc grii <l€n kh0ng dring thoi hpn hoac kh0ng dt, khOng

dung ndi dung;b. Vio thoi di6m d€ xuAt, c6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng khdng c6 dti it

ntr6t tOX c6 phAn ph6 thOng trong thdi gian li6n tuc it nh6t s6u thiing.c. VAn dC dA xu6t kh6ng thuQc pham vi thAm quyAn cta E4i hQi d6ng cA

dOng bdn bac vi thOng qua.

6. HOi dOng quf,n tri phii chuAn bi du thio nghi quy6t cho ftrng vAn it6trong chucrng trinh hgp.

7. Tnrong hqp tet ci c6 d6ng itai diQn rcA% s5 c6 phAn co quyAn bi6uquy6t tr.uc ti6p tham du ho{c thdng qua dpi di€n dugc uy quyAn Bi Dai hgi rfdngc6 dOng, nhtng quyilt dfuh duo. c Dai h$i d6ng c6 dOng nh6t tri th0ng qua dAu

durv. c coi ld hqp l9 k€ cn fiong truCIng hqp vi€c triQu tAp Dai h$i ddng c6 d0ngkhOng theo dfng tht tuc hodc n$i dung bi6u quy6t khOng c6 fiong chuong trinh"

Eidu 18. : Cr[c tli6u kiQn ti6n hinh hqp D4i hQi ddng cd d6ng1. Epi hOi tt6ng c6 d6ng dusc ti€n hdnh khi co't6 c6?Ong drihqp dai

di$n cho it nhAt 51% c6 phAn c6 quy€n bi€u quy€t.2. Trucrng hqp khOng co dri s6 lugng <lai bi€u cAn thi6t Dai hQi duo" c

tri€u tflp l4i trong vong 30 ngdy. Dai h$i duo. c triQu tflp lai khi c6 cdc thdnh vi€ntham du ld cdc c6 itdng vd nhffng <tai di€n uy quyAn cho 33% c6 phAn c6 quyAnbi6u quy€t.

3. Truong ho. p dai hQi lAn thri hai khOng cluqc ti€n hdnh do kh6ng c6 disO Cai bi6u cAn thi6t trong vdng ba muoi phirt k€ tu thbi ili€m An ctinh khai m4cdai hQi, Eai hQi ddng c6 d6ng dn thri ba c6 th6 ttuqc tri$u tap trong vdng haimuoi ngdy kC ttr ngdy dg elinh ti€n hdnh dai hQi lAn hai, vi trong truong ho. p ndyttai hOi du-c. c ti€n hinh khOng php thuec vdo s6 lugng c6 ddng hay ttpi diQn uj'quyAn tham du vd dugc coi ld hgp l$ vi c6 quyAn quy6t dinh t6t ch citc v6n AA

mi Eai hQi ildng c6 dOng lAn thri nh6t c6 th€ ph€ chuAn.4. Theo dA nghi Chri tqa Dai h$i ct0ng c6 d6ng c6 quyAn ttray it6i chuong

trinh hqp <I5 dugc gui kdm theo thOng b6o moi hgp theo quy clinh tai Ei€u 1?.3cria Di6u l$ ndy.

Di6u 19. : Th6 thrfrc tiSn hlnh hgp vh bi6u quy6t tgi D4i hgi tl6ng c6il6ng

1. Vdo ngiy t6 chuc Dpi hdi cl6ng c6 d6ng, COng ty phni thgc hiQn thitsc ddng ky 16 d6ng vd ph6i thuc hi$n vi€c d[ng Si cho it6n khi cic c6 d0ng cdquy€n dU hsp c6 m{t <16ng lqi hdt.

\5)$

' *\.[,il

Iffi\',*\\q\

,a16 P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

h'fRV SO; 56 f Nguydn Vdn Qrty,!>--

ornu r,S ro cnttc va Hear oqNc cua coNc rv co pnAlq cANc R{u ouA

2. Khi ti6n hdnh <t[ng Si.c6 dong, cgrg ff se c6p cho rimg c6 dOng ho{citai dien duqc uj' quyAn c6 quy€n biou quyiSt mQt the biiiu quyet, trcn ao io gtris6"tlang S, hq vd t€n ctia c6 dOng,,hq va tOn d4i diOn dugc u1i quyAn vd s6 prri€ubi€u quy€t cira c6 dong d6. Khi tiiSn hdnh bieu quyet tai dai ttbi 16 the drne hanghi quyct dugc.thu tru6c, s6 ure phfrn if6i nghi quyet coqc thu sau, ru6i Jt ng<I€m t6ng s6 phii5u hiLn thdnh hay phan doi d6 q"v6t ainn. T6ng so pht6u une h0,phin g6i trmg vfn d€ ho{c bd phieu tring, se rtuqc chir rop thOng b6o ngay saukhi ti€n hdnh bi6u quy€t vfur ad aq. nai rr0i se ry chon rrong s6 rlai bi6u nhungnguoi chiu tnich nhi6m ki6m phi6u ho{c gi6m srlt kirSm phitlu vd nl5u dai hdjkhdng chgn thi Cht tga sE chgn nhirng ngucri d6. 55 thdnh vi€n cfia ban ki€mphi6u kh6ng quf ba nguoi.

. 3_ C6 elOng <I6n du Eai h6i $6ng c6 d6ng mugn c6 quyAn d6ng lqi ngayvd sau d6 c6 quydn tham sja vd bi6u quy61 ngay tai dai tr0i. ctru toa Ltt-ong .btrdch nhiQm 4*e dpj hQi 116 cho c6 dOng dtin muOn etang \f vi hiQu lgc cfia cilcitqt bi€u quy6t dE ti6n hanh trudc khi c6 clOng don muQn tham du sE kh6ng bi6nh hu&ng.

4. Daih0i tt6ng c6 d0ng s€ do Chir tich HOi et6ng quin tri chf fii, tnrdnghqp cht tich HOi <10ng quin tri ving m{t thi Ph6 chri tich HQi etOng qu6n triho[c ld nguoi dugc Eai hOi cl6ng c6 dOng bAu ra s€ chfr rri. Truong hgp kh6ngai trong s6 trg c6 th€ chir tri rlai h$i, thnnh vi€n HQi d6ng qu6n trf .fta. vu caonh6t c6 m6t sE td chftc hqp dc bdu ra chir tqa cira Dai rrOi aong 16 dong, chri tqakh6ng ntrAt tli6t phfri li thdnh vi€n Hdi ctOng qu6n tri. Ctru iich, ptro ctrir tictrho6c chir tsa dugc Dai hOi dOng c6 dong bdu ra rt€ cfi mOt thu ki dd l{p bi€nb6n ttpi h0i. Trucrng hqp b6u Chfi tgq t€n Chir tga dus. c it6 cr? vd-s6 phi6u bAucho Cht tga phii dugc cdng b6.

5. Quy€t dinh cria Chir toa. vA trinh t.u, thfi tuc ho6c cic sr,r ki€n ph6t sinhngodi chuong trinh ctra Dai hQi dOng cd ddng sE mang tinh phrin quy€t iao nhil

6. cht toa Eai hQi rtdng c6 d0ng c6 th€ ho6nhqp dai hQingay ca rrongtto,*g hqp da c6 dri ;6 A4 bi0u cAn thitlt iil5n md.t thoi di0m khfc vd tai m6t dia

{e* do chir to4 quy€t <linh md khOng cAn l6y 1i ki6n cfia dai hdi ntlu nhdn thAyrdng (a) cdc thanh vi€n tham ds khOng th6 c6 chd ngdi thufn ti€n d rtia <ti6m t6chr?c d4i h0r, 0) hdnh vi cria nhfrng ngudi c6 mflt lim mAt trAr ff hoac c6 khindng ldm m{lt trAt tu cira cuQc hqp hofc (c) su tri hofln ld c0n thi6t d€ cdc cOngviQc cira ctai hdi dugc ti€n hinh mOt c6ch hqp 10. Ngodi ra, Chri toa dai hOi c6th6 hoan dai hOi khi c6 sq nh6t fif ho4c y€u cdu cfra Eai hQi ctOng c6 d0ng dfi c6dr; s6 luqng efai bi6u du hqp c0n thi€t. Thai gian ho6n t6i eta kh0lg qu6 ba ngeyke ff ngdy dg dinh khai m4c rlpi hOi. Dai hOi hqp lai sE chi xem xet c6c cOngvi€c l€ ra dfl dugc gifri quy€t hgp ph6p tai ctai h0i bi rri hodn tru6c d6.

7. Trudng hgp chi tga hodn ho{c tam drng Dai hOi d6ng cd d6ng tr6i voiayY dinh tai khof,n 6 EiAu 19, Dpi hQi <l6ng c6 ebng bAu mOt nguoi khric trongs5 nhirng thdnh vi€n tham du d6 thay th6 chfi toa tti€u hdnh cuQc hgp cho rldnhic k€t thic vd hiOu luc cdc bi€u quyet ei cuOc hop c16 kh6ng bi 6nh huong.

8. chri lop cria tlai hgi ho{c Thu ky dai hoi c6 the tidn hdnh c6c ho4ttf0ng md hq th6y cAn thi€t dd cti6u khi6n Dai hOi rlong c6 dong m6J crich hqp l€vd c6 trat tu; hoac ttd etai hOi phin iinh du*o. c mong mu6n cfia rta s6 tham du.

fRV SO; 56 I Nguydn Vdn Qity, l7 P.Phrt Thu$n,QuQn 7, TP. HC M

/tt12

ortu LS ro cntlc va near soxc c0a c0Nc ry cd pHAN cAxc RAu oua

. 9. Hoi d6ng quan tri cd th6 ycu cAu c6c c6 dOng ho{c dai diQn ctuqc uiquy€n tham du Dai hQi ct6ng c6 adng chiu sE ki€m tra hoic c6c biQn ph6p anninh md HOi etons quf,n tri cho h thf;h hqp. Truong hqp c6 c6 <t6ng hoac daidi0n duqc uj'quy6n kh6ng chiu fudn thri nhfng quy Aintt v€ ki€m tri hoac cricbi$n ph6p an ninh.n6i tr€n, Hdi ttOng quin tri sau khi xem xdt mOt c6ch c6ntrgng c6 thiS trr ch6i ho{c trsc xuAt c6 eOng ho{c ttAi dien ndi tr€n tham gia D4ihoi.

. 10. HQi dong quf,n tri, sau khi d6 xem x6t m$t c6ch cAn trgng, c6 thiStii5n hinh cdc biQn phdp cluqc HQi etdng quin trf cho li thich hqrp dC:

a. Di€u chinh s6 ngucri c6 m{f tai ttla <li€m chinh hqp-DBi hOi el6ng c6ddng;

b. Bio dim an toin cho moi nguoi c6 m5t tai ctia eli6m ef6;c. Tag diAu ki€n cho c6 cldng tham ds (hoac ti6p rr;c rham du) efai h0i.Hgi etdng quin tri c6 todn quy€n thay ct6i nhun[ bign phrip n5u tr€n vd ip

dung tht ctt.chc biQn phrip niSu H0icldng quan tri thdy ca" tni6t ier uien ph6p 6pdsng c6 th6 ld cAp gi6y vio cfia ho{c r* dung nhung hinh thr?c lsa chsn khd.

11. Trong trubng hqp tai Dai hoi ddng c6 d6ng c6 6p dung cric bi4nphdp n6i tr€n, HOi rl6ng quin tri khi x6c dinh diidicm caitr0i co ttrc:

-a. Thdng brio r6ng clai hQi s€ du-ry. c ti6n hdnh tai dia ifi6m ghi trong rhdng

brio vd chfi toa ifai hOi s€ c6 mdt tai rtd ( Dia itidm chinh cira dai hOi );b. 86 tri, t6 chric rl€ nhirng c6 d0ng hopc clpi di€n rtugc uy qovdn kh6ng

du hqp dugc theo Ei6u khoin ndy ho4c nbtng nguoi mu6n tharngia b aiu di6;khdc vdi Dia eli6m chinh cria dai hOi c6 the oong thoi tham du dai h0i;

, Th0ng bQ vA viQc t6 chuc itai hOi kh0ngi6n n6u chi ti6t nhtng biQn ph6pt6 chuc theo Di€u khoan ndy.

Lz. Trong Di€u l€ ndy (tril khi hodn c6nh y€u cAu kh6c), mgi c6 ddngsE clugc coi ld tham gia tlpi hOi d Dia iti6m chinh cira ilai hQi.

.Hdng-ndm cOng ty phii t6 chuc Dai hOi d6ng c0 d6ng it nh6t mOt lAn. DaihQi rl6ng cd dong thucrng ni€n kh6ng dugc t0 chfic dudi f,inh thric iAy j, kicnb6ng vdn ban.

Di6u 20. : Th0ng qua quy6t dinh cfra Dgi hQi tl6ng c6 O6ng1. Tru trucrng hqp ouv ctinh tai Khoin z crtaDi6u 20, c6c quy€t dinh cfia

Dai hoi $6ns c6 dong ve iac vAn d6 sau dfly sE cfuqc thOng qua khi c6 ttr 5l%tr& l€n tong s6 phi6u bAu cfra ciic c6.d0ng c6 quyAn bi6u quy6t cp mnt tr.uc ti€phoac thong qua itai di6n duqc fiy quyAn cd m[t tai Eai hOi ddne c6 d6ng.

a. Thdng qua b6o c6o tai chinh hdng nlm;b. K$ hoach n\rit trien nginvd ddi h4n cria c6ng ryc. BAu, bdi mi6n vd thay the thanh vi€n HQi a6ng qufln tri vd Ban kitlm

soft vd ph€ chu6n viQc Hdi ddng qufin rri b6 nhiOm Gi6mt6c ctiAu hdnh.

. 2. chc-nghf.quyqt vd nOi duqg sau d6y duqc rh6ng qua n6u dugc cfai diQnit nh6t 65%t6ne.s6 phi6u bi6u quy€icira t6t ra 16 ct6ng orr-trqp t6n thdnh:

a. Loai c6 phrin vd t6ng s6 c6 phfln cua tung loai;b. Thay d6i ngdnh, nghA vi Hnh vuc kinh doanh;c. Thay ct6i co c6u t6 chric qufrn \i c0ng ty;

@,rql:CO

t-.Rl'rr-;-

,1, ,,

P.Ph0 ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

oreu r,s ro cHrrc va Hgar oeNc cua coNc rv co pHAN cANc RAu oua

d. S6p nhflp, trili t6 chric vi gi6i th€ C0ng ry;e. Dg 6n ctAu tu ho{c bdn tii sf,n c6 gi6 ilil,tn hcrn 90% t6ng giri tri tei

sin cfia cOng ty duqc ghi trong biio c6o tdi chinh du<y. c ki6m to6n gAn nhAt.

Di6u 21. : Thfrm- quydn v$r rh6 thrfrc dy f ki€n c6 o6ng bing vrnbf,n d6 thdng.qua quy6t Oinh. cria Dai hQi O6ng .O AOng

, Thdm quy€n vd th€ thuc lAy f ki€n c6 d6ng bang vdn bnn et€ thdng quaquy6t dinh cria Eai hOi <16ng c6 aong rluoc thuc hi€.n theo quy elinh sau ct6y:

1.. HOi rl6ng quin tri cg quy^en l6y;f ki€n c6 d0ng UAng v[n bin OC ttrOngqua quyi5t dinh cfia Dai hOi dOng c6 dong L6t c* hic naJndu iet thAy cAn thict v;lqi ich cira c6ng fy;

2. Hoi dOng^quan tri phfri chuAn bi phi€u lhv ! kii5n, ds th6o quy€t <tinhcria D4i hQi tl6ng c6 d6ng vd c1c tai li€u giii trinh dtrthf,o quyet dinh.-phieu tAyf ki6n kdm theo ds thno quy6t dinh vd tai li6u gi6i trinh phai duoc giri bangphucrng thuc bfro.dim di5n clurv. c ttia chi thuang trfi cria tung i6 d0ng;

3. Phi€u 6y f ki€n phii c6 cdc nQi dung chtr y6u r*u d6y'a. T€n, dia chi tru sd chinh, s6 vd ngay cAp Gi6y chrng nhfn eldng lqli

kinh doanh, noi dlng ky kinh doanh cfia cdng ty;b. Mpc etich 6y f ki6n;c.. Ho, tdn, rlia chi thucrng trir, qu6c tich, s6 Gi6y chung minh nhfln dan"

H6 chi6u hoflc chimg tlluc ci nhdn hqp phip kh6c criai6 OOng ld cri nhdn, t€n,etia chi thuong tni, qu6c tich, s6 quyet oinrr tnann $p hoac i6 cf[ng hj. kinhdoanh cua c5 ddng ho{c dai di€n theo uj' quy,-an cta c6 d6ng ld t6:chr?c; sdlugng 16 phln cpa ftrng loai vi s6 phi6u bl6u quy6t cua c6 d6ngi

d. Vfn dA cAn 6y f ki6n dC thOng qua quyrit itinh;e.. Phuong rin biiSu quyCt bao gdmtrin thdnh, khdng tfn thdnh vd kh6ng

cd 1i ki6n;f. Thdi han phni gfti vA c0ng ty phi€u 6y f ki6n d6 dusc tri toi;g. Hg, t€n, chfr ky cria Chri tich H$i ttdng qu6n tri viir ngucri clai diOn theo

phrip luQt cta c0ng ty;4. Phi6u 6y f ki6n d6 dugc trn lli phf,i c6 chtr ky cira c6 ddng ld cil nhdn,

cta nguli ilai diQn theo uy quyAn hoflc ngudi rfai di4n theo ph6p luQt cta c6dOng h t6 chirc.

Phi€u l6y f ki€n grii v€ cong ty phdi cluqc rlung trong phong bi drin kin vdkhong ai dugc quyAn md trudc khi ki+5m phi€u- cec prrieu 6v-j,ki€n gui vAcdng ty sau thdi han dd xiic ctinh tai nQi dung phi6u 6y 1i ki€n hoic dd bi mS etAukh6ng hsp lQ;

5. .H0i tfdng qu.an tri ki€m phi6u,u? lOp bi€n b6n ki€m phi6u duoi s$chimg ki6n cria Ban ki6m sorlt hoicifa c6 dOn[ khOng nim gifr rh,?. uu quan lg,cdng ty. Bi6n bin kiOm phi€u phii c6 cdc nQi dung chtr ydu sau ir6y:

a. Tdn, dia chi try sd chinh, s6 vd ngdy c6p Gi6y chrmg nh{n ddng rqykinh doanh, noi eHng hi kinh doanh;

b. Msc dich vd cdc vAn dA cAn 6y f kidn if€ th6ng qua quyiSt efinh;

P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

DIEU LE To CHI'C VA HQAT DONG CUA CONG TY Co PHAN CANG R,{U QUA

c. s0 c6 dOng voi t6ng s6 phiiSu bi+5u quy6t cld rham gia bi€u quy6t, rongtt6 phan bigt s6 phi6,"u bieu qriyet rtqp re ua 16 uic; ocu;;d;no iC,ie* trr*ophs lpc danh sich c6 d6ng tham gia bi6u quy6t;

d. T6ng s0 phi€u tdn thdnh, kh0ng-tfn thdnh vd khOng c6 f ki6n O6i v*itung vAn rtd;

e. C6c quy€t elinh dd clugc th6ng qua;f. Hg, t€n, chir \i cira Chfi tich HQi ddng quin tri, nguoi d4i diQn thec

phdp ludt cta c6ng ty vd cria nguoi gi6m srit ki6m phi€u.Cdc thdnh vi€n HQi el6ng quin tri vd nguai gi6m srtt ki€m phi€u phii li€n

<tdi chiu trhchnhi$m vC tinh trung thr,rc, chinh x6c ctra bi€n bin kiem p[i0u; li€n<tdi chiu 1l.lechnhiQm vA c6c thiet hai phrit sinh tu c6c quy6t rtinh <fucJc thOng quado ki6m phi6u khOng trung thgc, khOng chinh xdc;

6. Bi€n bnn k6t qui ki6m phi6u phii duqc gfti il€n cdc c6 dOng trong thaivdng muoi l5m ngdy, kO tt ngey tet thric ki6m phii5u;

7. Phi€u l6V i,ki€n dA dugc ffe ldi, bi€n bin ki6m phi6u, todn vdn nghiqgy€t dd dugc thdng qua vi tdi li0u cd li€n quan gui kdm theo phi€u f6y y f.i6nd€u phii dugc luu gifr tai tru s0 chfnh cira cOng tyf

8. Quy6t dinh iluoc thOng qua theo hintr thric l6V i,ki€n c6 d6ng bdngvdn bf,n c6 gi6 tri nhu quyet ilinh tfuqc thOng qua tpi cuQc hgp Dai hQi rt0ng c6dOng.

Didu 22. : BiGn bfrn hgp Dai hSi ttOng c6 d6ngNguoi chu tri Dai hOi ddng cO ddng chfu trrich ntiiQm t6 chuc luu trt cic

bi€n bf,n Dai hOi rl0ng c6 dong vd giri cho tat ch chc c6 dOng trong vong 15ngdy khi Dai hgi ctOng c6 d0ng k€t thfc. Bi€n b6n Dai h$i d6ng c6 d6ng dusccoi ld bdng chimg xiic thgc v€ nhirng cdng viQc dd dugc ti0n hann tai Dpi hdiddng c6 dOng trr} khi c61i ki€n ph6n e6i vA ndi dung bi6n bin rlugc dua ra theodfng thir t.uc quy clinh trong vong muoi ngdy k6 ft khi grii bi€n bf,n. Bi6n b6nph6i duo. c l6p b[ng ti6ng Vi0t, c6 chfr hf x6c nh{n ctra Chfi tsa dai hOi vd Thuky, vd dugc l4p theo quy dinh cfra Lu&t Doanh nehiQp vi tai Di6u 10 ndy. Cdcbf,n ghi chep, bi€n bin, s6 chfr \i cila ciic cd ctdng dU hqp vd vdn bf,n uy quy€ntham dU phni duo. c luu gifr tai tr.u s0 chinh cria Cdng ty.

Didn 23. : YCu cffu hfry b6 quy6t dinh cria EAi hQi tl0ng c6 dOog

.Trong thli han chin muoi ngAy, kC tir ngdy nhqn dugc bi6n bf,n hqp Egih$i <t0ng c6 dOng holc bi0n bin k€t qui ki€m pttlcu 6y f ki6n Dai hOi oong c6d0ng, c6 dong, thdnh vi€n HOi rtOng qufrn tri, Giam d6i hoac T6ng gidm d6c,Ban ki6m soSt c6 guy€n y€u cdu Toi 6n ho{c Trqng tai xem xet, hui'U6 quydtclinh cfia Dai hOi dOng c6 d0ng trong c6c trucrng hgpiau ddy:

1. Trinh t.u vd thfi quc fiiQu tfip hqp Dai hOi rtOng c6 d6ng khOng thgchiQn ehing theo quy clinh cria Lu4t niy vd Eidu l0 cOng ty;

2. Trinh t.u, tht tuc ra quydt dinh vi nOi dung quy6t dinh vi pham phdpluflt hodc DiAu l0 c0ng ty.

:;r Sa,

;fJ,i{?\t

\t\G0O\

,il(-.r-

fRg S0; 56 7 Nguydn Vdn Qily,

e-=-'--1

P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

oriu lT ro cmlc vA nelr ogxc cua c0Nc ry co ps,rN cANc nau oun

vlr. Hqr Eor{c QUAN rru

Di6u 24. : Thinh phin vi nhiQm kf cria thinh vi0n HQi il6ng quf,nt4

L 56 lugng thinh viCIn HQi cl6ng quin tr! it nh6t li ba (03) ngu&i vdnhiAu nh6t h n[m (05) nguoi. Nhiem k]'cta HQi el6ng quin tri ld ndm (05) nim.NhiQm lcj,cfia thdnh vi€n H$i ddng qudn tri khOng quri nam (05) ndm; thinhvi€n HQi ddng quin trf c6 th€ dugc bAu hi vdi s6 ottiQ* kj, lJr0ng han chi5. Caciu thdnh vi€n HQi tlOng qutn tri cAn b6o dim sp cfln C6i gma cdc thdnh vi€nki€m <fiAu hdnh vd ciic thdnh vi€n kh6ng <tiAu hdnh, trong dd t6i thi€u mQt phAnba ( 1/3 ) t6ng s6 thdnh vi6n HQi ddng quan tii phai ld thAnh vi€n Hqi ddng qu6ntri khdng di€u hdnh.

2. Chc c6 ddng nim gif t6i tnleu 5% s6 c6 ph6n co quy€n bi6u quy6thong thoi han li€n t.uc it nh6t sdu thing cd quy€n gQp s6 quy€n bi€u quy€t criatirng ngudi lai vdi nhau di5 elA ctl c6c img vi€n HQi etdng quan tri. C6 d6ng hofcnhdm c6 ddng ndm gifi t6i tfritiu 107o s6 c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t trong thoih4n li€n tuc it nh6t sdu th{ngduo. c dA ct} mOJ thdnh vi€n; tir 107" dtin du6i2}Yaduo. c et€ cri hai thdnh vi0n; ti 2A% d6n ducri 30% tluo. c 11€ ct? ba thdnh vi6n; tu30% <l€n dudi 4}Yoduo. c dA cri b6n thanh vi6n vd n6u tu 50% trd l€n dugc dA cri

A,ou so ung Ylen.

3. Trucrng hqp s5 bqng cdc img vi€n HQi itOng qu6n tri thOng qua dd cfrvd img cir vdn khOng <tu s6 lugng cAn thi6t, HQi el0ng qu6n fi duong nhi€m cdth6 dA cfr th€m ring crlr vi€n hoflc t6 chr?c etA cri theo m$t co ch6 do cdng S quytfinh. Co ch6 <lA cri hay ciich thric H$i dryg quin trf duong nhi€m e16 cr? yng cyvi€n HQi d0ng quin trf phf,i ctugc cdng b6 rd ring vd phii buqc Dai hQi dOng c6ddng thOng qua trufc khi ti€n hdnh etd cir

4. Thdnh vi€n HQi ctdng quin fii s€ kh6ng cdn tu cich thdnh vi6n H$id6ng quin tri trong cdc truong hqp sau:

&. Thdnh vi€n d6 kh6ng dii tu crich ldm thinh vi€n H$i dOng quin tritheo quy tlinh cfia Luflt Doanh nghigp ho[c bi luat ph6p cAm khdng duqc lirnthenh vi€n H$i tfdng qufrn tri;

b. Thdnh viOn tt6 gfi ttcrn blng v[n bin xin tu chuc d6n try sd chinh criaCdng ty;

c. Thdnh vi€n i16 bi r6i loan tAm thAn vi thdnh vi€n khdc cira HQi ddngquin tri c6 nhfng bing chtmg chuy€n m6n chimg td ngucri <16 khdng cdn ndnglgc hdnh vi.

d. Thdnh vi€n d6 vdng m{t khOng tham dg ciic cugc hgp cira HQi il6ngqu6n tri li6n fuc trong vdng silu thfng, vi trong thoi gian ndy HQi ddng quin trikhOng cho phdp thinh vi6n t16 vdng mit vd tl6 phin quyet ring chric vr; ctianguoi ndy bi b6 tr6ng.

e. ThAnh vi6n d6 bi bAi nhiQm/mi6n nhi€m theo quydt dinh cira Epi hgiel6ng c6 d6ng.

5. HQi tl6ng quin tri cd th€ b6 nhi$m thdnh vi6n H$i d6ng quin tri mdieli5 thay thd chd tr6ng ph6t sinh vd thinh vi€n mai ndy phf,i duo. c ch5p thufln taiDai h$i dOng c6 dOng ngay ti6p sau dd. Sau khi dusc Dai hQi ddng c6 dOng ch6p

FRll/ SO: 561 Nguy€n Vdn Qiy, Zl P.Phrt Thugn,Qufln 7, TP. HC M

h

omu [p rO cHtlc vA noar oeNc cua cONc ry cO pHAn cANc RAu oua

thufln, viQc.b6 nhigm thdlh vi6n mdi <16 sE dugc coi ld cd hiQu lgc vdo ngaydu-oc HQi ilOng quf,n tri b6 nhi0m. Trong trunng hqp thinh vicn moi kh0ng duqcDqi HOi cl6ng c0 d6ng ch6p thufln, ryei quy6t cfinh cria HSi <tdng qufrn tri chod€n trudc thcvi eli€m di6n ra Dai hdi c6 rI0ng c6 s1r tham gia bi6u q"y6t cua thdnhvi€n HQi et6ng quan trf thay th6 vfin du-s. c coi ld c6 hi$u lUc.

6. ViQc b6 nhigm cdc thdnh vi€n Hdi cldng quin fri phii dugc thdng b6otheo ciic quy ilinh cfia ph6p lu0t vA chimg kho6n vd thi truong chimg khorin.

?. Thdnh vi€n HQi ct6ng qufin trf kh0ng ntr6t ttri€t phii h nguoi nim gifc6 phAn cria cdng ty vd co thd <I6ng thdi ld thinh vi€n HQi dOng quan tri, ng,reiqui.n ly COng ty khric.

Dilu 25. : Quydn h4n vi nhiQm vg cria Hgi ttdng qufrn tri1. Hoat elQng kinh doanh vi ciic cOng vigc ctia C0ng ty phai chiu sg quf,n

ly ho{c chi dao thgc hiQn cria HOi el6ng quan tri. Hgi ctdng quan tri ld co quan c6dAy dri aqyAtt hpn cte thuc hiQn tfut cA cic quy6n nhAn danh C0ng ty trurnhirngthAm quy€n thuQc vA nai hQi ef6ng c6 d6ng.-

2. HOi d0ng quAn tri c6 trdch nhi$m gi6m srit Girim el6c cliAu hdnh vd ciiccin b0 quin l1i khdc.

3.. Quy€n vd nghia v.u cira HQi cidng quAn tri do lutt phfp, DiAu lQ, c6cquy ch6 n$i b0 cria C0ng ty vd quyet dinh cira Dai hQi rl6ng i6 &Ong quy tfinh.Cs thi5, HQi <tdng quin jr! c6 nhirng quyAn han vg nhiQm vu sau:

a. Quy€t dinh ke ho4ch phrit tri6n sin xu6t kinh doanh vd ngOn sdch hAngn[m;

b. Xric ctinh c6c mpc ti€u hopt d$ng tr€n co sd c6c mgc ti€u chi6n tugcduo. c Dai hQi tlOng c6 d6ng thdng qua;

c. B6.nhi0m vd bfli nhi€m c6c cin bQ quf,n \f cOng ty theo dA nghi ciraGi6m i10c i[i6u hdnh vd quy6t dfnh mr?c luong cta h-o.;

d. Quydt dinh co c6u t6 chric cira C0ng ty;

. !: -Giai quytit c6c khi6u npi cira cOng ty d6i v6i c6n bQwap g cfrng nhu

quy6t <tinh lua chqn tlai di.n cia Cdng ty d€ gini quy6t cdc v6n CA tien quan tfic{c thir tsc phrip t1i ch6ng lqi cinbQ quin ly ct6;

f. pA xuAt cdc loai c6 phi6u c6 th€ phdt hanh vd t6ng s6 c6 phi€u phdthanh theo firng lo4i;

g. Dd xu6t vi$c ph6t hdnh trrii phir5u, trrii phidu chuy6n C6i tnAnn c6 phi€uvd cdc chimg quy6n cho ph6p ngudi sd hfru mua c6 phi6u theo mrlc gia elinhtrudc;

h. Quy6t dinh gi6 chdo brin trii phiiSu, c6 phii5u vit citc chimg khoin, i -a.clluyen dor;

i. n6 *riQm, mi6n nhiQm, crich chuc Girim ef6c itiAu hinh hay c*n bQquin ljr !o[c nguoi dai diQn cta C0ng ty khi H6i etdng qufrn tri cho rdng e16 li vilqi ich t6i cao cria C0ng fy. Vi$c bfii nhiQm n6i tr€n LttOng duo. c tr6i vdi cdcquy6n theo hgp {dng cria nhirng nguni bi b5i nhi€m (n6u c6);

j D€ xudt mr?c c0 tuc hdng nim vd x6c ctinh muoc6 tuc t4m thoi; tdchr?c vi$c chi tri c6 tuc;

k. De xuAt vigc tdi co cAu lai ho{c giii thd C0ng ty.

\ \'-o

\,' ,:A/s,,+

v

t'1

P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC MfRg SO; 56 f Nguydn Vdn Qiy,t/0<---"--

n$u lS 16 cnrlc va sonr ooxc c0a cONc ry co psAx criNc nau oua

4. Nhirng v6n <tA sau ddy phii dugc Hdi cl6ng quan tri phd chuAn:a. Thdnh lAp chi nhrinh ho{c ciic vdn phdng rlai dign cira Cdng ry;b. Thdnh l$p cdc cOng ty con cira COng ty;c. Trong pham vi quy elinh tai Ei€u 149.2 cira Luflt Doanh nghigp vd tnr

trulng hqp qqy dinh tai EiAu 162.3 Luflt Doanh nghigp phfri do Dai hQi etOng c6d6ng ph€ chuAn, HOi ddng quin tri tuy fung thoi di€m qyet dinh vi€c thUc hi€n,sria cl6i vd hqi bo cdc hqp ddng ldn cria C0ng ty (bao gOm c6c hqp d6ng mua,brin, s6p nhQp, thf;u t6m cOng ty vd li6n doanh);

d. Chi elinh vd bAi nhi$m nhftng ngubi <luqc C0ng ty uy nhiQm ld rtaidi$n thuong mai vi Luflt su cta COng ty;

e. ViQc vay ng vi viOc thUc hiQn cdc khoin thiS chAp, biio df,m, b6o ldnhvd bdi thuong cua Cdng ty;

f. Cdc khoin dAu tu khdng n[m trong ki5 hoach kinh doanh ho[c ciickhof,n rlAu hr vugt qud ra% giafii kc hoach vd ngdn sdch kinh doanh hdng n[m;

g. ViQc mua ho{c b6n c6 phAn cria nhirng cdng ty khdc dugc thAnh lap fViQt Nam hay nudc ngodi;

h. Vi$c elinh gi6 c6c tdi s6n gdp vdo Cdng ty kh6ng ph6i b[ng ti€n li€nquan cl6n vi€c phrit hdnh c6 phi6u ho{c trdi phii5u cira C0ng ty, bao gom ving,quyAn sri dung ddt, quy6n s& hfru tri tug, cOng ngh€ vd bi quyi5t cOng ngne;

i. ViQc cdng ty mua ho{c thu hdi khdng qui \}%mdi loai cd phAn;j C6c v6n OA t<intr doanh hoflc giao dich mn HQi etdng quy6t dinh cdn

phii c6 sg chAp thufln trong pham vi quyAn hgn vi trdch nhiQm ita minh;k. Quy€t ttinh mric gi6 mua hoic thu hdi c6 phAn cta Cdng ty.l. Ph€ duy$t c6c nhdn sU Ph6 gi6m tl6c, K6 toiin trufng, vii c6c chr?c

danh quin g k:h6c do Girim d6c dC xu6t.5. Hoi il6ng quin tri phf,i brio crio Dai hQi ttdng c6 d6ng vA hoat dQng cua

minh, cu th€ ld v€ vi€c gi6m s6t cria Hqi <I6ng quin tri AOi vOi Girim i10c -cliAu

hdnh vd nhirng c6n b0 quin ly khdc trong n[m tai chinh. Trucrng hqp H$i dOngquin tri kh6ng trinh b6o c6o cho Eai hQi if0ng c6 d0ng, biio crio tdi chinh hingndm cfia cdng ty sE bi coi ld khong cd gi6 tri vd chua clugc Hdi <lOng quin rrithOng qua.

6. Trir khi luflt phdp vd Di€u 19 quy dinh khdc, HOi itdng quin rrf c6 th6" I r iA A ruy quyOn cho nhAn vi€n c6p duoi vd circ cln bQ quin ly dAi di€n xrl ly c6ng vigc

thay m{t cho C0ng ty.7. Thdnh vi6n HQi ddng qu*n trf (kh6ng tinh cric etai diQn <fuqc uy quy€n

thay th€) dua. c nhdn thir lao cho cOng viQc crii minh duoi tu cfch ld thdnh vi6nHqi ctong quqn tri. T6ng mr?c thi lao cho HQi rt0ng quin tri sE do Dai hOi ct6ngc6 d0ng quy6t dinh. Kho6n thu lao ndy sE duqc itria ctro cric thinh vi€n HQiclOng quin fri theo thoi thu0n trong Hdi ctdng quin tri ho[c chia dAu trongtrunng hqp khdng thoi thufln ttugc"

8. T6ng s5 tidn fiA thi lao cho c6c thdnh vi6n HQi cl6ng quin tri ph&idugc ghi chi ti6t trong bdo cilo thuang ni€n cira C0ng ty.

9. Thdnh vi€n HQi ddng quan tri nam gifi chr?c vs diAu hinh (bao gOm cichfc ru Chri tich hoac Ph6 Chfi tfch), hoic thinh vi€n Hgi eldng qufrn tri ldmviQc t4i c6c ti6u ban cira HQi clOng quAn tri, ho{c thUc hiQn nhirng c6ng vigc

P.Phti ThuQn,QuQn 7, TP. HC MIR(l SO; 561 Nguydn Vdn Qiy,

1 ,-'

oItu r,S ro cnr/c vl noar ooxc cua cdNc rv co pnAN cAivc nau eua

khric mi theo quan iti€m cria HOi d0ng qufin tri li nim ngoii pham vi nhigm vgth6ng thuong cira m$t thdnh vi€n H$i ttOng quin tri, c6 itr6 Ouqc tri th€m ti$nthu lao duoi dang mgt khof,n tiAn cOng tron g6i theo firng lAn, lrong, hoa h6ng,ph6n trim lgi nhu$n, hoflc dufi hinh thr?c kh6c theo quyet dinh cira HQi rldngquin tr!.

10. Thdnh vi€n HOi tl6ng quan tri c6 quyAn dugc thanh to6n t6t cir chcchi phi di lpi, [n, s vd c6c khoin chi phi hqp ly khric md h9 116 phfri chi ffa khithuc hi$n tnich nhigm thdnh vi€n Hgi ddng quin trf cria minh, bao g6m ci ciicchi phi phrit sinh trong vi€c tdi tham du c6c cuQc hqp cira HOi rtdng quin tri,ho{c cric tiiSu ban cfia HQi ddng quin tri ho{c Dai hQi dbng c6 d6ng.

Didu 26. : Chri tich, ph6 Chu rlch.HSi tt6ng quin rri1. Dai hqi cl6ng c6 <tdng ho{c HQi ctdng qudn tri ph6i lga chon trong s6

cdc thdnh vi€n HQi ddng quin tri de bdu ra mOr Chf tich vd mOt ph6 Chfi tich.Chri tich H$i et0ng quin tri c6 th6 ki6m chirc Gi6m <l6c di6u hinh cdra Cfing ty,trft khi Eai hQi d6ng cd d6ng quy6t dinh khic.

. 2". chri tich HOi rl6ng quin trj c6 tr6ch nhiOm tri€u tap vi chu toa Epi hgiddng c6 dong vi ci[c cuQc hqp cfia HOi dOng quin tri, cfdng'thsi c6 nhirng quydnvi tr{ch nhi€m khric quy dinh tai DiAu lg ndy vd Lu0t Doanh nghi€p. ph6 Chritich.c6 cric quy€n vd nghia v.u nhu Chti tich trong tnrdng hqp duo. c Chti tich uga.uv€n nhrrng chi trong truong hqp Cht tich cH thons b6o cho HOi ildne quf,n trir6ng minh ving mdt hosc phii vang m{t vi nhirng rv oo u6t wra nnangloac md,ikhf, ndng thuc hi0n nhigm vu ctia minh. Trong truong hqp n€u tr€n Chri tichkh0ng chi ttinh Ph6 chn tich hdnh <t0ng nhu vfiy, c6c thanh viOn cdn lai ctia HoidOng quin tri s€ chi tlinh Ph6 Chir tich. Truong hqp cA Chri tich vi Ph6 Chir tichtam thbi kh"ong th6 thuc hi€n nhi0m vu cfra hq vi-li do ndo d6, HOi d6ng quintri c6 th€ b6 nhiQm mQt nguoi khic trong s6 trq O6 itruc hign nhi€m vu cdra Chfrtich theo nguy€n tilc das6 qud brin.

. 3. chti tich HQi dong quin tri phii c6 trich nhiQm itfim b6o viOc Hqiddng quan tri gfti brio c6o tdi chinh heng ndm, brio cio hoat dQng cria c6ng ty,b6o c6o ki6m to6n vd b6o cdo ki€m tra cta HQi etdng quin tri cho c6c 16 oo"gtai Dai hQi rtdng c6 d6ng;

4. Truong hgp ci Chir tich vi Ph6 Chri tich H$i ttOng quf,n tri tu chr?cholc bi bdi mi6n, HOi cl6ng quin tri phii bdu nguoi thay thd trong thdi hgn musingdy.

Di6u 2? : Thirnh vi6n H.Qi ttdng qufrn tri thay th€1. Thdnh vi6n Hdi ddng quin tri(kh6ng phfii ngudi duqc uj.nhi$m

thay thi5 cho thinh vi€n <16) c6 th€.chi dinh m$t tfranfr vi€i ftOj cl6ng [uin trikhilc, hoic mOt ngudi dugc Hgi rtOng quin fii pho chuAn vd sEn snng ihgc hignnhi€m vu ndy, ldm ngudi thay tho cho minh vd c6 quyen bdi mi6n ngubi thayrhc d6.

2 . Thdnh vi€n HQi 40ng quin tri thay tho c6 quy€n dugc nhfn thdng biavA cdc cuQc hop cia H$i dOng quan tri vi cia ciic ti€uban thuQc Hgi cl6ng qufrn

Affi\

)/

rRU SCI; 56 / NguyiSn Vdn Qdy,

8-.---P.Phrt Thudn,Qufln 7, TP. HC M

nmu rn 16 cHrrc vA nQar oQNc cua coNc rv c6 pHAN cAr{c RAu oua

tri md nguci chi itinh anh ta ld thdnh vi0n, cd quyAn tham gia vd bi6u quy€t taiciic cuQc hqp khi thinh vi6n HQi <t6ng quin tri chi elinh anh ta khOng c6-m{t, vidugc tiy quyAn ttrS thuc hi€n tAt cf, cdc chr?c n[ng ctia ngu]i chi ttinh nhu ldthdnh vi€n cira HQi itOng quf,n fi trong truong hqp nguoi chi dinh v8ng m5t.Thnnh vi€n thay thd ndy khOng cd quy€n nh{n bAt t"y tnoan thri lao ndo tir phiaCdng ty cho cdng vigc cria minh dudi trr crich ld thdnh vi€n Hgi ddng quiin trfthay th6. Tuy nhi€n, c6ng ty khdng bdt buQc phii gfri rh0ng brio v€-cdc cuochqp n6i tr0n cho thdnh vi€n H$i dOng qu6n tri thay th€ kh0ng c6 m{t tai Vi€tNam.

3. Thdnh vi6n thay th6 sE phii tu bO tu crich thinh vi€n Hgi tt6ng quan tritrong trunng hgp nguoi chi ttinh anh ta khdng cdn tu cfch thinh vi€n Hgi d6ngquin tri. Trubng hqp mOt thdnh vi6n HOi dOng quin tri hi5t nfri€m hj'nhrng laidugc t6i b6 nhi$m ho{c dugc coi li dfl dugc tei U6 nhigm trong cung Oai trQtddng c6 ddng ma thdnh vi€n d6 thdi gifi chr?c do het nhiem hy t[i vi€c chi ctinhthAntr vi6n thay thc do nguoi ndy thgc hiQn ngay truoc thoi <ti6m h6t nhigm kj,sd ti6p t.uc c6 hi€u lUc sau khi thinh vi€n d6 ducr. c t6i b6 nhi€m.

4. Vi0c chi tlinh hodc bfii nhi$m thdnh vi6n thay th6 phfri duo. c thdnhvi6n HOi d6ng quf,n tri chi clinh ho{c bdi nhi€m nguoi itray ttre ldm b6ng vdnbfin thOng b6o va ky gui cho Cdng ty ho[c theo hinh thr?c khfc do HOi clOngquf,n tri ph6 chuAn.

5.. Ngodi nhirng quy dlnh khdc ef6 cluqc n6u trong Ei6u lQ niy, thinh viOnthay th€ sc dugc coi nhu le thanh vi€n Hgi ddng quan Li tr6n mgi phuong di6nvd phii chiu trdch nhiQm crl nhdn ve hanh vi vd sai Hm cua minh mi kh6ngdugc coi ld nguoi <lai di6n thila hdnh sU uy quydn cfia thinh vi€n HQi d0ng quintri <fa chi dinh minh, trong trudng hqp thinh vi6n HOi dOng quf,n rrf thay thtlthgc hi€n vuqt quf pham vi fy quydn cria thdnh vi€n HOi dOng quin tri dE chidinh nguoi ndy.

Di0u 28 : Cr[c cuQc hgp cria HQi tt6.ng quin tri1. Truong hqp HQi ddng quiin tri bAu Chu tich thi cuQc hgp <tAu ti6n cia

nhiQm ky HOi il0ng quin tri dC bAu Chfi tich vd ra c6c quyCt einfr tnac thu0cthAm quyqn phii duqc ti€n hinh trong thli h4n bay ngdy lim viQc, t<6 * ngdyket tnric bAu crl Hqi dong quin tri nhiAm ky d6. Cu0c hqp nay do rhdnh vi€n c6sO phi6u bAu cao ntr6t tri$u t{p. Truang hqp c6 nhi6u hcrn m$t thdnh vi€n c6 s0phi6u bAu cao nhAt vi ngang nhau thi cfc thdnh vi€n dE bAu theo nguydn tf,c ttasO mOt ngu&i trong s6 hq fii$u t{p hqp H$i d6ng quin tri.

2. Circ cuQc hgp thubng hj,. Chn tich Hgi d0ng quin tri phrii tri6u t4p cdccuQc.hgp HOi ddng quin tri, t4p chuong trinh nghf sg, thui gian vd ctia eti€m hqpit nhAt.bay.ngeytrudc ngdy hsp du tci6n. cnrr tiih co thc trieu t0p hqp ufit rcy nrindo th6y cAn thiiSt, nhmg it nhAt ld m6i quy phni hop m6t lAn.

3. Chc cuQc hgp bAt ttrucrng. Chf tich phni ffi€u r$p hop HQi d6ng quAntri, kh0ng dunc tri ho6n ndu khdng c6 ljr do chinh d6ng, khi mOt trong s6 c6cc10i tuwg dudi cl6y it€ ngh! bang vdn bin trinh bdy msc ilich cuOc hqp vd cdcvAn d€ cAn ban:

a. Gidm d6c eli6u hdnh hoflc it nhAt n6m ciin bQ quf,n l1i;

P.Ph.i ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

'i"

rRg SO; 56 I NguyAn Vdn Qdy, 25

D

omu lF ro cuttc va noar ooNc cta coxc ry co pnAN cziNc n-qu oua

b. Hai thdnh vi6n HQi rt6ng quin tri;c. Chri tich H$i tl6ng quf,n tri;d. Da s6 thinh vi€n Ban ki6m so6t.4. C6c cu$c hqp Hdi dOng quin tri n€u tai Kho6n 3 phf,i duo. c tiiSn hdnh

trgng thsi han muoi l[m ngdy sau khi c6 <16 xu6t hgp. Truong hqp Chfi tich Hqiel6ng quf,n hi Fh6rg ch6p nhfn tri€u ttp hep theo dd nghi thi Chfi tfch ph6i chiuttich nhiQm vA nhirng thi€t hpi.xiy ra o6i voi cdng ty; nhirng ngudi o€ ngtri ioch*c cuQc hgp duo. c t16 c0p d6n o Khoin 3 c6 th€ t.u minh tri€u tOp trqp HOidOng quan tri.

5. Trucrng hgp c6 ydu cAu cfia kiiim todn vi€n dgc lgp, chri tich HOi d6nsquf,n tri phfii trigu tap hgp HQi tfdng quan ii ee uan'uc uao c6o ki€m toiin vitinh hinh COng ty.

6. Dia eli€m hqp. cdc cuQc hgp HQi ilOng quin tri s€ duqc ti6n hdnh 6 ctiachi dd il6ng \f cta Cdng ty hoSc nh&ng dia chi kh6c o vi€t Nam ho{c d nudcngoditheo quy6t eilnh cua Chri tich Hqi ddng qudn tri vd iluo.c sg nhAt fi criaHQi <10ng quin tri.

7. Th0ng b6o vi chucrng trinh hqp. Th0ng brio hgp HQi el6ng qu6n tr!phii du-c. c grli truoc cho c6c thdnh vi€n HQi <IOng quf,n tri it nh6t nim ngdytrudc khi t0 chfc hop, cric thdnh vi6n HQi d6ng ro tle tu ch6i thOng b6o moihqp bang vdn bin vd vi€c ru ch6i ndy co ttrc co trigu lgc hoi 16. Th6ng b6o hqpHgi it0ng phii du-o. c ldm bdng vdn bfin tii5ng vigt vd phai th6ng brio oAv a,r,chuong lrin!, thdi gian, clia tli€m hgp, kdm theo nhirng tni liQu cAn thi6t v€nfrng v6n elA s€ duo. c bdn bac vd bi€u quy5t tai cuOc trqp HOi d6ng vd c6c phi6ubsu cho nhfrng thdnh vi€n HQi d0ng kh0ng thd dU hqp.

Th6ng b6o moi hqp duqc gfti b[ng buu diQn, fax, thu diQn tft holcphuong tiQn kh6c, nhrmg ph6i bf,o rtftm tt€n ducy, c ttia chi cta timg thdnh vi€nHOi el6ng quin hi duoc d[ng hi tai cdng ty.

8. so thdnh vi€n tham du tOi thi€u. cdc cuOc hqp cria HQi d6ng qu6n trichi dutr. c ti€n hdnh vi thOng qua c6c quyet dinh khi * it oh6t Ua pfrAn tu sdthinh vi6n HQi ilOng quin tri cd mat truc ti€p ho{c qua nguoi dai diOn thay th6.

9. Bi6u quyi5t.

a. Trt quy etinh @i Khoin 9b, m6i thanh vi€n HQi it0ng quin tri hoflcnguoi du-ry. c uf quyAn ff.uc.ti{lp S6 maI voi tu cdch cd nhan tai cu0c hqp Hgirl6ng quin tri sE c6 mQt phi6u bi0u quy€t;

b. Thdnh vi€n. HQi ddng quf,n tri khdng ctugc bi6u quy6t vA c6c hgp d6ng,cfc giao dich hoac ctd xu6t md thanh vi€n do ho{c nguoi li€n quan tdi thdnh vi6ndd c6 loi ich vd lqi ich rt6 mdu thuAn ho{c co thd mfiu thufrn vryi lqi ich ciaC0ng t{. M0t.thdnh vi6n HQi tl6ng sE khOng dugc tinh vdo s6 luqng elai bi€u t6ithi€u cAn thi€t c6 mflt d€ c6 rhe t6 chr?c mOt cuQc hop nOi ddng'quin tri v€nhirng quyiSt dinh md thdnh vidn d6 khOng c6 quyAn bi6u quy6t;

c. Theo quy tlinh tai Khorin 9d, khi c6 v6n ifc phrit sinh trong mQt cuQchsp cfia HQi ct0ng quf,n tri li6n quan d6n mr?c etO lgi ich cta thdnh vi6n HOidgng guan tri hodc li6n quan etgn guy6n biOu quy6t mgt thinh vi0n md nhfmgv6n dd it6 khOng $oqr gif,i quytit bdng su t.u nguy-€n rir b6 quyAn bi6u quy6t cri;thdnh vi€n HQi dOng quin tri d6, nhirng v6n cfA phit sinh OO iC dugc rfiuy.n t*i

4p

c(

!\

rRgSO; 56 f Nguydn Vdn Qrty,

)

26 P.Phrt Thufln,Quftn T, Tp. HC M k

omu lS ro cntlc va noar oonc cua cOuc rv co pnAn cANc nau oua

chri toa cuQc hgp vd ph6n quy6t cria chfi toa li€n quan d€n tfut ch cdc thinh vi€nHqi <t6ng quAn tri khdc sE c6 giri tri ld quytit rtinh cu6i cung, trt frubng hqp tinhch6t ho4c pham vi lqi ich cfla thdnh vi€n FIQi OOng quin tri li€n quan C*tro* 6uqcc0ng b6 mgt cdch thich dring;

d. Thdnh vi€n HQi dong quin tr.i huong lqi tt m-Ot hqp ct6ng rtugc quy<tinh tai EiAu 14 ( K r, m$c.o I ua Di€u?s ( K 4, muc r I rnu pl€-u rC

"uyr-edugc coi ld cd lgi ich ddng k0 trong hqp d0ng dd.

. 10. C0ng khai lqi fch. Thdnh vi6n H$i itdng quin trf tr.uc tii5p ho{c gi6nti€p dugc h"g^g lqi tu mQt hqp f0ng ho{c giao dich rlfi du-o. c ki k6t ho{c dangdu ki6n h5'k6t vdi Cdng ty yd Uitit ta *intr cO tqi ich trong d6, s6 phai cdng khaibfln ch6t, nQi dung,ctia.quyAn.lqi d6 {ong cugc hqp ma Hoidong quanii tAndAu ti€n xem x6t vAn etd k1i k€t hqp d6ng hoac giao Olctr ndy. Hoac thdnh vi6nnpY c6 th€ cdng khai cfiAu d6 tai gu$.c ho. p dAu ti€n cria HQi AOng quin tri duo. ct6 chuc sau khi thdn\ vi6n ndy bi€t rtng minh c6 lqi ich ho{c se iO tqi ich tronggiao dich ho4c |0p ddng li6n.quan.

11. Bi6u quy€t da s6. HQi rtOng qu6n trf thOng qua c6c nghi quy€t vd raquy€t tlinh b[ng cdch tu6n theo y ki6n trin thanh cria da 16 tnanfr-uien ffOi OO"!quan tri co m{t (trcn 50%). Truong hgp s6 phi6u @n thdnh vi ph6n cl6i ngangb[ng nhau, 16 phi6u cira Chir tich sE ld ld phi€u quy6t dinh.

. 12. Hgp r{gn- dign thoai ho{c cric hinh thric kh6c. cu6c hqp cta H6i

{?tg quf,n tri c9 th6,

t6 chuc theo hinh thuc nghi su gifta criic thinh vi6n cria Hgi<l6ng quin tri khi tet ci hodc m$t sd thdnh vi€n rlang S nhfrng tlia rli6m kh6cnhau vdi <tiAu kiQn ld mdi thinh vi€n tham gia hgp A6JcO ttr6:

e

a. Nghe frrng thdnh vi€n HQi d6ng quin tri khiic cring tham gia phrit bi6utrong cuQc hqp;

b. N6u mu6n, nguoi ef6 cd th6 ph6t biiSu vdi tht cacdc thdnh vi€n thamdu khdc m$t c6ch ddng thoi.

ViOc hao OOi gifa cic thdnh vi€n c6 th€ thUc hign mOt cdch tr.rc tiiSp quatli€n thoai hoic baG phuong tign lign lpc th0ng tin kh6c ircc ca viec srl dungplucrng tiQn ndy di6n ra vdo thli rti6m thdng qua nicu rc hay sau niy) hoac lnk€t hqp tdt ci nhirng phucrng thr?c niy. Theo DiAu lg ndy, thdnh vi6n HQi d0ngqu.an tri tham gia cuQc hqp nhu vfy dugc coi ld "c6 m[f't4i cuQc hqp <f6. Eiatti€m cuQc hqp ducv. c t6 chftc theo quy elfnh ndy ld ttia rti6m md nhdm th*h uieoH$i rtdng quin tri dOng nhAt t6p hqp-lai, ho{c n6u kh6ng c6 mOt nh6m nhu v{y,ld <fia dirSm md Chii to4 cuQc hpp hi$n diQn.

- circ quyet dinh dugc th6ng qua trong mOt cu0c hgp qua cli€n thoai dugctO chuc vd tidn hdnh mQt c6ch hqp thfc s€ c6 hi€u luc ngay tchi k6t thric cu6chgp nhrmg phii duo. c lJrang ttinh bang cdc chf Si trong blen uan ctu t,fu c6thinh vi€n HQi <t6ng Qgin tri tham dU cu$c hop ndy.

, 13. I.{ehi quy+St bang vdn.ban. Ngtti quyci bdng v6n b6n ph6i c6 cht fofcria tdt ci nhfing thdnh vi6n Hgi dOng qufin tri sau ddy:

a. Thdnh vi6n c6 quy€n biiSu quy€t vA nghi quy6t tai cu0c hqp HOi ddngqufrn fi;

. b. 56 luqng thdnh vi€n c6 mflt kh0ng thAp hcrn s6 luqng thdnh vi€n tdithi6u theo quy dinh dC ti€n hdnh hqp HQi d6ng quin tri.

P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

,/t) b-'

oltu r,p ro cnrrc vA nolr oeNc cua coNc rv co pnAx cANc nau ou.r

Nghi quy6t lopi ndy cd hi$u lgc vi eih tri nhu nghi quyct duo. c ciic thdnhviOn HQi ddng quan tri lh6ng qua t4i mOt cu0c hqp du-ry. c tri€u t4p vd t6 chuctheo thdng lC. Nghi quy6t c6 thO dugc thong qua b6ng cdch s* dung nhiAu binsao cia cung mQt v[n bin n6u m6i bin sao d6 c6 it nhAt mgt cht ky cira thdnhvi€n.

14. Bi€n bin hqp H$i ddng qufrn tri. Chfi rich HOi rtdng quin fi c6trfch nhi$m chuyi-in bi€n bf,n hop HOi rldng quin tri cho c6c thann vi0n vinhirng bi6n bf,n ctd s€ phii ilugc xem nhu nh*ng bfing chimg xiic thuc vA c6ngvi4c dr tlugc ti6n hinh fiong c6c cu$c hqp d6 tru khi c6;f kiiln phnn el6i v€ n$idgng bi6n b6n trong thoi h4n mudi ngdy k6 tt khi chuy€n cfi. Bi€n bin hqp HSictOng quin tri itugc lflp b[ng ti6ng viQt va phrii c6 ctrr tci crta tilt ch citc *rannvi€n HQi dOng quan trf tham dE cugc hqp.

15. Cfc ti6u ban cta H$i tlOng quin tri. HOi tfdng qu6n tri c6 thi5 thdnhlap va uy quyAn hdnh cf$ng cho c6c tiiSu ban tr.uc thuOc. ffrann vi6n cfia ti6u bancd th6 gOm mdt ho[c nhi€u thdnh vi€n cria HOi ttdng quin t4 vi mQt hoic nhi6uthdnh vi€n b€n ngodi theo quy6t cfinh cfra HQi ddng-quin fi. Trong qud trinhthtrc hi0n quy€n hgn dugc uf thdc, cric tii6u ban phii fufin thri crlc quy clinh miH$i d0ng quin tri rtd ra. C6c quy ctinh niy c6 th€- diAu chinh hoAc cho phdp k€tn4p th€m nhfrng nguai kh6ng phii ld thinh vi€n HQi etdng quin tri vdo ciic ti6uban n€u tr6n vd cho phdp nguoi d6 du-o. c quy€n bi6u quyi5t vfi tu cdch thdnhvi€n cfia tii5u ban nhmg (a) ph6i dim bio s6 lu-o. ng thdnh vi€n b6n ngodi it honm$t nfa t6ng s6 thdnh vi6n cua ti6u ban vn g) nghi quy6t cria cfc ti6u ban chic6 hi€u luc khi c6 da s6 thdnh vi€n tham du vd bi€u quy6t tai phi€n hgp cta tiAuban ld thdnh vi6n H$i d6ng quan tr!.

16. Gi6 tri ph6p lf cria hdnh c10ng. Cfc hdnh itQng rhgc thi quyet elnncfia HQi ddng qutn tri, hoflc cfra tii6u ban truc thugc Hgi dOng quin tri, ho{c ciranguoi c6 fu cdch thinh vi€n tiiSu ban HQi et6ng quin fi sE duqc coi ld c6 gi6 triph6p l)? kC ci trong trong truong hqp viQc bAu, chi ttinh thdnh vi€n cira ti€u banhoac H$i ddng quf,n trf c6 th€ cd sai sdt.

vrl crAM Doc Drtu n+u{ry, cAx Be quAi\ Lf xnAc vaTHTI ICi CONG TY

Ei6u 29 : T0 chfc b$ miy qufr,n lfC0ng ty sE ban hdnh mQt hQ thdng quin ly md theo dd b0 mdy quin ljr s€

chiu triich nlliQm vd nrm dudi sy l6nh dao cfia HOi ddng quin fi. C6ng fy cdmQt Girlm d6c d6c diAu hdnh, mbt 16 pt o giam c6c oicu-rranrt "Jt*itc ioaotruong. do HOi ct6ng -quin tri b6 nhi€m. Giim d6c eti€u hanh vd c6c phd gidmtt6c eil6u hinh c6 th€ <fdng thdi le thdnh vi€n HQi cl6ng quin tri, vd duqc HOietdng quin tri b6 nhiQm ho4c b6i mi6n blng mgt nghi quv6i ducy. c thdng qua md.tcdch hqp thr?c.

Di0u 30 : Cin b$ quin tfl. Theo dA nghi cira Gi6m et6c ttiAu hinh vd dugc sg ch6p thu$n cfia H$i

ddng qufln tri, COng ty dugc sr? dpng s6 hgng vi loai crin b0 qunn g cfi.n thi€t

.44-'r l3 [

11'10n ta!."iI'r lr

fiA\.i

,t- r|*-

1

P.Phrt Thu?n,Qufln 7, TP. HC MIRUSO; Sd / Nguydn Vdn Qiy,h.C_----

ortu r,F ro cntrc va nelr ooxc cu.l c6Nc rv co pnAx cANc nau oua

hofic phu hqp vdi co c6u vd thdng lg quan l1i, c6ng ty do HOi etdng qufin tri d€xuAt tu9' frrng thdi eli€m. C6n b0 quin lf pnai cO irr mfrn can cAn thi6t de cacho4t tlQng vd t6 chrlc cria COng ty dat duo. c ciic muc ti€u dA ra.

2. Mric luong, ti6n thu.lao, Iqt fch vd cric diAu khoin khiic trong hqpdOng lao.dQng o5i voi Gi6m d6c di€u hinh s€ do Hgi d6ng quan tri quyei ainlvd hqp dong vdi nhirng crin bQ qufln !f kh6c sE do HOi dong quan tri quyct ol"r,sau khi tham khf,o y ki6n cira Gi6m ef6c diAu hinh.

Diiu 31 : Bd nhiQm, mi6n nhiQm, nhifm vg vi quy€n hpn cfra Gi{mit6e tti€u hinh. 1. Bd nhiQm. HOi d0ng quin tri s€ b6 nhiQm mQt ttrann vi€n rrong HOi

d0ng hoac mOt nguoi kh6c ldm cia* et6c etiAu hdnh vd sE ty hqp dOng quy oinrtmric lucrng, thtr lac, lgi ich vd cdc diAu khof,n khdc li€n quan d6n viQc tuydndung. Thong tin vA mric luong, trq cdp, quy6n lgi cua Gi6m d6c iti€u hdnh phaiduo. c b6o crlo trong Dai hQi d0ng c6 d6ng thuong ni6n vd ducy. c n6u trong biioc6o thucrng ni€n cua Cdng ty.

2. Nhi€m lcj'. Theo Di€u 26 ctaEi€u l€ niy, Giilm rt6c ctiAu hinh c6 thrlkh6ng phii lA Chir tich HOi <t6ng qu6n tri. Nhi€m lcj,cta Gi6m d6c <ti6u hdnh li05 ndm trft khi H$i ttdng quin tri c6 quy ctinh khfc vd cd th6 duqc t6i b6 nhi€m.vi€c b6 nhigm c6 thd nei rri€u luc can ct? vio c6c quy ctinh rai hqp dOng laocf0ng. Girim d6c <li6u hdnh khOng dugc phep ld nhtng-nguoi bi ptuip tu$icAmgiir chirc vu ney, fuc ld nhirng nguci vi thinh ni6n, nguoi kh6ng dri ning lgchdnh vi, ngudi da bi act m fi, ngudi dang thi hdnh hinh phat tu, nhan viOn lucluqrg vfi trang, c{rc citn bQ cdng chr?c nhi nudc vi nguoi da bi ph6n quyct H deldm cho c6ng ty md hq tung l6nh dAo trudc ddy bi ph6 sin.

3. QuyAn hgn vd nhiOm vu. Gir{m rl6c eti€u-hanh c6 nhirng quy€n han vitrfch nhi€m sau:

a.. Thgc hi€n cdc nghi quy6t cira HQi rtOng quin tri vd Dai hQi d0ng c6dong, k€ hoach kinh doanh vd kd hoach cl6u tu r*-cottg ry da dugc u0i Jdnequin tri vd Eai hQi ddng c6 d6ng thOng qua;

. b. Quyct dinh tAt ca c6c vAn ctd k'hong cAn phfii c6 nghi quytit cira Hqiddng quin.trf, bao gOm viQc thay mfit cdng * tv tct ra" hqp adrg kinh t6, ;6chftc vd eliAu hdnh hopt dQng s6n xu6t kinh doanh thuong nhfli cria COng ty theonhfrng th6ng lQ quin g t6t nhSt;

c. p€ xudt co cAu quin ly di6u hinh, dA xu6t sd lu-o. ng vd ciic lo4i cdn bga|6n l1i cung muc lucrng, thri lao, cdc loi fch va crlc diAu khoin khfc cira hqpdOng lao dQng cira c6n bQ quin lf md cdng ry cAn thu0 oi5 Hqi d0ng qufrn tri b6nhiQm ho{c,mi6n nhiQm nhdm 6p dpng cric ho4t cfOng qufrn g t6t do Girim d6cdidu hdnh dA xuAt. '

d. Tham t<hio 1i ki0n cta HOi dong quin tri rt€ quydt rtinh s6 lugng nguoilao dQng, mric lucrng, trg c6p, lqi ich, viQc b6 nhigm, mi6n nhigm va cec ciAukhodn khdc li€n quan ddn hqrp d6ng lao dQng cria hg;

.e. Vdo ngdy 3l thdng 10 hdng nbm, Giiim rl6c e10c di€u hdnh phdi trinhH$i dOng quin tri ph€ chudn kC hoach kinh doanh chi ti€t cho ndm tii ifrinh ti6p

IR{ S0; 36 1 Nguy$n Vdn Qiy,

//

P.Phrt Thudn,Qufln 7, TP. HC M

umu lo ro cHrrc vA nolr oqNc cua coNc rv co pnAx cANc nqu oua

theo tr€n co sff ttip rmg cdc y€u cdu cfia ng0n sdch phu hgp cfing nhu k€ hoachtdi chinh n6m ndm.

f. .Thuc thi k6 hoach kinh doanh hing ndm duc. c Dai hOi d6ng c6 d6ngvd HQi <l6ng quin trf th6ng qua;

g. D€ xl6t nhimg biQn phdp ndng cao ho4t dQng vd quin lf cfra Cdng ty;h. chuan bi c6c ban du to6n dii hpn, hdng ndm vd rrang &tangcua bdng

ty (sau ctdy gqi ld b6n dg torin) phUc vu ho4t dQng qu6n l;f ddi h4n, hing nbm vihing thring cria CQng ty theo k€ hoach kinh doanh. Bf,n du roin hdng nam gaogOrn ca bfin cdn d0i kC to6n, b6o c6o hopt <t0ng sin xu6t kinh doanh vd brio cAoluu chuyi-an ti€n t€ du ki€n) cho timg nim tdi chinh s0 phfli duoc trinh d€ HOid0ng quin tr! thdng qua vd phii bao gom nhirng th6ng tin quy rtinh tai ciic quych0 cua Cdng ty.

i. Thuc hiOn tdt ci cdc hopt dQng khiic theo quy dinh cfia DiAu ld niy vic6c quy ch6 cira 90rg ty, circ nghi qu#t cira HQi d-dng qu6n tr!, hqp ddng laotf$ng cria Gi6m <t6c <ti€u hdnh vd phfp lu$t.

4. Brio c6o l€n HQi <t6ng quin trf vd ciic c6 d0ng. Girim et6c eliAu hdnhchiu trrich nhi€m trudc HOi <tdng quin fi vd Dai h6i <l6ng cd ddng vd vi€c thuchi$n nhiQm. v.u va quydn h4n <tugc giao vd phii b6o crio cric ro quun ndy khidugc y€u cAu.

5. Bai nhi4m. Hqi ttong quin tri cd th6 bdi nhiom Gi6m cfdc <tiAu hdnhkhi c6 tu hai phAn ba thdnh vi€n H$i d6ng quin tri tro l6n bi6u quydt trin thdnh(trong trudng hqp ldy khdng tinh bi€u quy6t cria Giiim d6c eti6u hinh) vi b6nhiQm m$t Girim d6c di6u hdnh mdi thay th6. Gi6m e16c <ti€u hdnh bi bAi nhi€mc6 quyAn phin e6i vi€c bdi nhiOm ndy tai Dai hOi dOng c6 d0ng ti0p theo gannh6t.

Ei€u 32 : Thu kf Cdng tyHOi ttOng quin fi s€ c[i dintr mQt (hoac nhi€u) nguoi lim Thu Si C0ng

ty vdi.nhiQm ky vd nhirng di€u khoin theo quy6t dinh cria Hqi elong quan tri.H$i rlOng quan tri c6 th6 bfli nhiOm qy ky c0ng ry kqi cAn nhtmg kh6ng rtiivdi cilc quy dfnh phdp fuflt hign hanh vd lao rtOng. Hgi efOng quan tri cfrng c6 th6b6 nhiOm mQt hay nhi€u Trq ly Thu \i C0ng ty tuy trmg tnoi cfi6m. Vai tro vinhiQm v.u cira Thu \i Cdng ty bao gdm:

a. T6 chuc c6c cugc hgp cria Hgi il6ng quin trf, Ban ki6m soiit vd Dai hOiddng c6 dong theo lQnh cria chfi tich HOi cl6ng quin tri hoflc Ban kiiSm so6t;

b. Ldm bi€n bf,n cric cuQc hgp;.d'c. Tr v6n v€ tht tgc cria cfc cugc hgp;

d. Cung c6p c6c thdng tin tdi chtnh, bin sao bi€n bfn hqp HOi d6ng qu6ntri vd ciic th0ng tin khric cho thinh vi€n cfia HOi ttOng quin tri vd Ban ki6m sorit"

Thu \f c,ong ty c6 trdch nhi€m bio mOt thOng tin theo cfc quy ilinh c*aphdp lu{t vd DiAu g cdng ty.

rx. NHIEM vu cuA rnAxH vrtx Hgr Dof{c QUaN TRl,crAni n6cDrar; HANH vA cAx rig-quAN if -.

),

rRg SO; 56 I Nguydn Vdn Qiy, 30 P.Phrt Thufln,Qufln 7, TP. HC M

/.

omu LF 16 cHrlc vA Hoar ooNc cua coNc rv co pHAlq cANc RAu oua

Ei6u 33 : Trfch nhiQm e6n trgng ciia Thinh vi€n Hgi rl6ng quf,n tri,Gi{m tl{ic tli6u hinh ve cen bQ qufrn tf

Thdnh vi€n Hgi ddng quin tri, Gi6m d6c etiAu hinh vd cdn b0 qu*n l:idugc uj'th6c c6 tlich nhiem thuc hiOn cric nhiQm vu cira minh, k€ cn nhimgnhi$m vu vdi tu cdch thAnh vi6n cdc ti€u ban cira HQi d6ng quin trf, m$t ciiLch

trung thuc vi theo phuong thric md hp tin ld vi loi ich cao nh6t cira C0ng ty vivfi mOt muc cIO cdn trgng md mOt ngusi th{n trong thu$ng cd khi dfrm nhi6m vitrf tuong itucrng vd trong hodn cinh tusng tu.

Eidu 34 :Trdch nhiQm trung thgc vdr. trdnh cf,c xung tlgt vd quyln gi1. Thdnh vi€n HQi ddng qufin tri, Girim d6c di6u hdnh vd crin b0 quin lf

khOng du-ry. c phdp sri dpng nhfing co h$i kinh doanh c6 thiS mang lai lqi ich choCdng ty vi mgc dich cri nhfln; dOng thoi kh6ng cluqc sir dgng nhirng thOng tin c6dugc nho chric vu cira minh d6 tu lqi c6 nhdn hay it6 phuc v1r lqi ich cira i6 chr?choic cd nhdn kh6c.

2. Thdnh vi€n HQi tt6ng quin trf, Gi6m rt6c diAu hdnh vi cfn bQ quAn gcd nghia vu thong brlo cho HQi rl6ng quin trf tht ch cfc lqi ich c6 th€ g6y xungtlQt vdj lgi ich cira cdng ty mi hq cd th€ rtugc husng rhdng qua cdc phrip nhdnkinh t6, c6c giao dich ho{c cd nh6n khric. Nhirng A6i tuqng n€u tren chi dugc sirdpng nhfrng co hQi d6 khi cfc thinh vi€n HQi d6ng quin tri kh6ng c6 lqi ich li€nquan dE quy6t <linh khOng truy cr?u v6n ct€ ndy.

3. COng ty khdng dtqc ph6p c6p c6c khoin vay, bio ldnh, ho{c tin dungcho cdc thenh vi6n HSi dong quin tri, Gi6m cl6c eti€u hdnh, cdn b0 qu6n g vegia dinh cira hg ho{c phfp nhdn md nhfng nguoi ndy c6 cdc lgi ich tai chfnh, htrkhi Dai hgi el6ng c6 d6ng c6 quy€t elinh khriic.

4. Hqp ddng hoflc giao dfch gifra C0ng ty vdi m$t hoac nhiAu thdnh vi€nHdi etdng quin tri, Gi6m ct6c di6u hinh, cin b0 quin lyf, ho{c nhirng nguoi li€nquan d€n hq hoflc cdng ty, d6i 6c, higp hOi, hoac t6 chuc md mOihoac nftiAuthdnh vi€n H$i d6ng quin tri, cfn b0 quf,n ly hopc nhfrng nguoi li€n quan d€nhg ld thdqh vi€n, hodc cd li€n quan loi ich tdi chinh, sE khOng bi vd hiQu hof vinhirng m6i quan he vira n€u, holc vi thdnh vi€n HQi ttOng quan t4 d6 ho{c ciinb$ quan lli d6 qo mflt ho{c tham gia vdo cugc hqp li€n quan ho[c vdo HOi rtdngquAn tri hay ti€u ban <16 cho phdp thuc hi€n hqp d6ng hopc giao dich, hodc vinh*ng phi€u bAu cria h9 cfrng duoc tinh khi bi€u quyiSt vA muc dich d6, n6u:

a. p6i vOi hgp ddng co gi|tri tu duoi 2A6/ot6ng giri tri tai s6n dugc ghifrong b6o c6o tii chinh gAn nhAt, nhirng y6u t6 qoan trong vA trqp cldng hoacgiao dich cfrng nhu cdc m6i quan hQ vd lgi ich cria crin bq-quf,n ly hofc thdnhvi€n H$i d6ng quin hi {A dugc b6o c6o cho HQi dOng qufln tritroAsti6u ban li€nQgan. Ddng thdi, HOi cfdng quiin tri ho4c tiiSu nan eto ca cho phep thgc hi€n hqpddng hoflc giao dich et6 m0t cacn ffung thuc b[ng da s6 p-fti6u trin thinh c*anhirng thdnh vi€n HQi d6ng kh6ng c6 lgi ich li€n quin; hoflc

b. EOi vdi nhirng hqp ddng c6 gi6 tri lon hon}AVocua t6ng gi6 tri tii sfrndugc ghi trong b6o ciio tdi chfnh gdn nhAt, nhirng y6u t6 quan trgng ve rrqp rt6ngho{c giao dfch niy cfrng nhu m6i quan hS vd lgi ich cfia cdn bg qurin tg Loacthinh vi6n HQi ifOng quin tri dfl duo. c cdng bd cho cic c0 d0ng khOng c6 lgi ich

rRg SO; 56 f Nguydn Vdn Qiy, 31

/LP.Phti Thu€n,Qufln 7, TP. HC M

pItu r,F ro cnrJc va Ho,lr ooNc cua cOnc ry co pnAN cAuc nqu oua

li€n quan c6 quyAn bi6u quy6t vA vfn dA d6, vd nhffng c6 d6ng d6 da b6 phi0utdn thdnh hqp ddng ho{c giao dich niy;

q. Hqp d0ng hof,c giao dich tt6 dugc mQt t6 chr?c ru vAn itQc lap cho lic6ng b6ng vi hgp $ x6t tr€n mgi phucrng di$n lidn quan dtin ciic c6 ddng ciracdng ty vaq thoi cti€m giao dich hoac hgp dong ndy dugc Hdi itdng quAn trihoac mOt ti6u ban truc thuOc Hgi el6ng quin tri [uy ie" c6 rldng cho phdp thuchi€n, thOng qua ho{c ph€ chuAn.

Thdnh vi€n HQi <I6ng qufln tri, Girlm d6c diAu hdnh, crin b0 quf,n tli hayngudi c6 li€n quan cia hq khdng dugc ph6p mua hay ban ho{c giao dich theouAt cu hinh th*c nio kh6c c6c c6 phi6u iria cdng ty hoflc c0ng ty .on cta congty vdo thdi eli€m hq c9 ducv. c nh&ng th0ng tin chac chan se gay inh huffng dgngiri cua nhirng c6 phi€u d6 vd cdc c6 ddng khric lai khOng bi6f nhtug thdng tinndy.

Di6u 35 : Trdch nhiQm v$ tniEt h4i vi n6i tnumg1. Trfch nhiQm v€ tniet hai. Thdnh vi6n Hgi d6ng quin tri, Giiim d6c

ho{c T6ng gi6m ddc vd c6n b0 quan tli vi pham nghia vrrhinh dOng mOt crichtrung thuc, kh0ng hoin thdnh nghia vp cua minh vni sg c6n ffgng, m6n cfn v*nlng lgc chuy6n mOn sE phii chiu tnich nhiOm vA nhirng thigt hai do hdnh vi vipham cia minh gdy ra.

2. BOi thuang. cong ty sE bdi thuong cho nhftng nguoi cld, clang vi conguy co tr0 thdnh m$t b€n li6n quan frong cdc vr,r khi6u n4i, kign, khdi t6 dAdang ho{c c6 th€ sc dugc ti6n hdnh cho dri <l6y ld vq viQc ddn sg, hdnh chinh(mi khOng phni h viQc kiQn tung do cdng f thgc hiQn hay rhuOc quyAn kh6ixudng ctia cOng ty) n€u ngudi dd da ho{c dang ld thdnh vi€n HOi d0ng quf,n tri,c6n bQ quin ly, nhdn vi€n hof,c ld itai di0n duqc COng ty (hay cdng ty con cfiac0ng ty) uv quyAn, ho[c nguoi dd ita ho{c dang tam irreo y€u cAu itra cong ry{hay cdng ty con cfia C0ng ty) vfi tu cdch thdnh vi€n HQi rt6ng quin tri, crin b0quin ly, nhdn vi€n ho{c rtai diOn ducv. c uj' quyAn cira mQt cdng ry, d6i tac, lidndoanh, tfn th6c ho{c phrip nhdn khfc. Nhfng chi phi dugc bOi thuong bao g6m:c6c chi phi phdt sinh (kd ci phi thud luat su), chi phi phrin quy6t, cric khof,n ti€nphat, cdc khoin phfli thanh torln phrit sinh trong thgc t6 hoflc duqc coi li mricho. p ly. khi gi&i quy6t nhfing vu vi0c ndy trong khu0n ttr6 tuAt ph6p cho phep,vfi rtiAu kiQn ld ngugi d6 da hdnh tlOng trung thgc, c0n trqng, min cfn vd vcrin[ng lgc chuy€n mdn theo phuong thric md nguoi d6 tin tuong rdng d6 ld vi lqiich ho{c khOng ch6ng bi lqi ich cao ntr6t cira Cdng ty, tr€n co s0 toan iltit tu{tph6p vd khong c6 sg phrit hiQn hay xic nh{n ndo rang ngudi d6 da vi ph4mnhirng trdch nhiQm cira minh. Cdpg ty cd quy€n mua b6o hi€m cho nhfrng nguoidd dC tr6nh nhirng tr6ch nhi$m bOithuong nbu tr€n.

)C BAN KIEM SOAT

Di6u 36 : Thinh vi0n Ban ki6m sor{t1. 56 lugng thdnh vi€n Ban ki6m so6t phii c6 tir ba 03 if6n ndm 05 thdnh

vi€n. Trong Ban ki€m sodt phfii c6 it nh6t md1 thdnh vi€n ld nguoi cd chuy€n

-\r.sal.

tY'.nr'l

'1fi "

{}ut

{&=Ft'

fRU SO; 56 7 Nsuydn Vdn Qiy,D-=--t '

10,,

32 P.Phrt ThuQn,QuQn 7, Tp. HC M

ortu lF ro cntlc vA Hear oeNc cua cdNc rv co pnAn cANc nau oua

mOn v6 tdi chinh ki5 to6n. Thdnh vi6n ndy khong ph6i ld nh6n vi€n trong b0 phflnk6 todn, tai chinh ctia c6ng ty vd khOng phai id thinh vi€n hay nhdn vi€n criac0ng ty ki6m to6n dQc lflp clang thrrc hiOn vi€c ki6m to6n cdc b6o crio tdi chinhcria cdng ty. Ban ki€m sodt phfii chi itinh m$t thdnh vi€n ld c6 dOng cria cdng tyIim Tru6ng ban. Trucrng ban ki6m sodt c6 c6c quyAn vd trdch nhiQm sau:

p. TriQu t{p cu$c hop Ban ki0m so6t vd ho4t <tQng vdi tu cdch ld Trufngban ki6m so6t;

b. Y€u cAu C0ng ty cung chp circ thdng tin li€n quan ed fao cha cdcthanh vi€n cira Ban ki6m so6t;

.c. Ltp vd fiir b6o ciio cta Ban ki6m sodt sau khi dA tham kh6o 1ir kii5n ctiaH$i ddng quan tri d6,trinh l€n Dai hdi rtOng c0 ctdng.

2. C6 itdng nim gifi it nh6t 5% c6 phAn c6 quyAn biiSu quy€t trong thoihan li€n tuc it nh6t sdu thdng c6 thd tap hqp phi6u bAu vdo vdi nhau A6 Ad cti c6simg vi€n vio Ban ki€m so6t. C6 dOng ho[c nh6m c6 dong n6m gifi rldn duoi10% s5 c6 phdn c6 quy€n bi6u quy0| trong thdi han li6n tuc it nhft siu thingdu-o. c dA cfi m$t thdnh vi€n; tir l}o/otf€n dufi 30% ctugc clA cft hai thdnh vi€q tu30% i16n dudi 50% dugc e16 ct} ba thinh vi€n; tt 50% dCn dudi 65% iluqc efOcftb6n thdnh vi€n vd n6u tu 65%tr6l6n dugc rtd ctr chi s6 r?ng vi6n.

3. Citc thdnh vi6n cria Ban kiilm sorit do Eai hQi il0ng c6 d6ng b6 nhigm,nhiQm kj,ciia Ban ki€m sodt khOng qu6 nflm 05 nim; thintrvi€n Ban ki6m softc6 th€ dugc bAu hi vdi s6 nhiEm lcli ktrOng han ch6.

4. Thdnh vi€n Ban ki€m sorlt khdng cdn tu cfch thdnh vi€n trong c6ctrubng hqp sau:

a. Thdnh vi6n d6 bi phdp luflt cdm lim thdnh vi€n Ban ki6m soit;b. Thdnh vi0n d6 tu chr?c bdng m$t vdn bin th0ng biio dugc grli tl€n trg

sS chinh cho Cdng ty;c. Thdnh vi€n dd bi r6i loan tdm thAn vd ciic thdnh vi€n khric cira Ban

ki€m so6t c6 nhirng b[ng chrmg chuydn mdn chirng td nguoi c16 khdng cdn ndngluc hdnh vi;

d. Thdnh vi6n d6 v8ng mflt kh0ng tham dy cric cuQc hgp cta Ban kidmsorit li€n f.uc trong vong sdu thfng li€n tgc, vd trong thdi gian ndy Ban ki6m sodtkhdng cho ph6p thdnh vi6n d6 vfng m{t vd d5 phrin quy6t r[ng chr?c vg cfiangubi ndy bi bd tr6ng;

e. Thdnh vi€n ct6 bi cdch chr?c thdnh vi€n Ban ki6m sodt theo quy€t tlinhcfia Dai hgi clOng c6 d6ng.

Didu 37 : Ban ki6m soit1. Cdng ty phni c6 Ban ki6m soilt vd Ban kirSm soiit sE c6 quy6n h4n vd

hdch nhiQm theo quy dinh tai EiAu 165 cria Luflt Doanh nghiQp vd-Di€u lQ ndy,chti y6u ld nhfrng quyAn h4n vd trrich nhiQm sau ddy:

a. DA xuAt lua chgn cdng ty ki6m torin dQc l{p, muc phi ki6m toiin vdmoi v6n oc ticn quan dr5n su rut lui hay bdi nhiQm cira cdng ty me* to6n cl0cl0p;

b. Thio lufn voi kirlm todn vi€n d$c lflp v€ ttnh chAt vi pham vi ki6mtodn truoc khi bat dAu vi€c ki6m to6n;

7.R{ SO; S6 1 Nguydn Vdn Quy, 33

bP.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

nrEu lE ro cnuc vA near oelvc c0,r c0Nc rv co pnAN cANc nau oua

c. xin y ki6n tu v6n chuydn nghipp cl0c lOp ho{c tu vAn v6 ph6p lli vddim bio sg tham gia cfa nhirng chuy€n gia b€n ngodi c6ng ty voi kinh nghigmtrinh ilo chuy0n mOn phtr hqp vdo cdng vigc cta c6ng ty n6u thAy cAn thi6t;

d. Ki€m tra c6c b6o cbo tdi chfnh hdng ndm, Jbu th6ng ua hang quli rru6ckhi dC trinh HQi dOng qu6n tri;

e. Th6o luan v€ nhirng v6n dA kh6 khnn vd tdn tai phft hi€n ru cdc k€tqui ki6m tofn gifra kj' hoac cu6i tcj, cfing nhu mgi v6n dA md ki6m toiin vi6netQc l{p mu6n bdn bac;

f. Xem xdt thu qudn g cria ki6m to6n vi6n el0c l0p vi 1i ki€n phfrn hdicia ban quf,n l1i cdng ty;

g. Iem xdt b6o c6o cta c0ng ty v€ ciic h0 th6ne ki€m sori,t nQi bQ trusckhi HOi d6ng qufrn tri chAp thufn;

h. Xem xdt nhirng k€t qui diAu tra nOi b0 vd f ki€n phin hOi cria banqu6n ly.

2. Thinh vi€n cria HQi rt6ng quin tri, Gidm d6c <ti€u hdnh vd c6n bQ quin\i phai cung c6p tht ch cdc thong tin vd tdi liQu li0n quan d6n ho4t dQng criaCOng fy theo ydu ciu cfra Ban ki6m so6t. Thu ky Cdng ff phni bao it6m r6ngtoin b0 bin sao chqp cric th6ng tin tai chinh, cdc thdng tin kh6c cung cAp choc6c thdnh vi€n HOi d,ong quin tri vd bf,n sao c6c bi€n bnn hqp HOi d6ng qu6n trisE phii duqc. cung cip cho thanh vi6n Ban ki€m soiit vdo cirng thoi tti€-rnchirngtlugc cung c6p cho Hdi ct6ng quin tri.

3. Sau khi da tham khfto f kiAn cria H$i tl6ng quin tri, Ban ki6m soiit cdth€ ban hinh ciic quy ctinh vA c6c cu$c hqp cria Ban-i<i6rn soat vd ciich thrlc hoattl0ng cfia Ban ki€m so6t. Ban ki6m sodt phii hqp t6i thi€u hai tAn mQr ndm vd sdlugng thenh vi€n tham gia cfrc cuQc hgp t6i tnieu H hai nguoi.

4. Mric thu lao c6 thd cao hon theo quy6t dinh cfrabai hdi et6ng c6 d6ng.Thdnh vi€n cria Ban kirim so6t cfing s€ duoc thanh tain chc kho6n chiphf di lai,khich s4n vi ciic chi phi ph6t sinh mOt crich hgp li khi hp tham gia c6c cugchgp cria Ban ki*3m sodt ho{c li€n quan d€n ho4t oOng kinh doanh cfia C6ng ty.

xr. Quynx Briu TRA so sAcH vA HO So C6NG Ty

Didiu 38": Quy€n di6u tua s0 sdch vi h6 sa1. c6 dgne ho{c.nh6m c6 dOng dA c0p rrong DiAu z4.z vit 36.2 crtaDiAu

l€ niy c6 quyAn tr.uc ti6p hoflc qua lu4t su hopc ngu&i duo. c uj' quy€n, grii vrnbfn y6u cAu du-ry. c ki6m tra trong gio ldm vi6c vd tai Oia cli6m lini Oounh chfnhcria c0ng ty danh sdch c6 d6ng, crlc bi€n bin cira Dai hQi it6ng c6 d6ng vd saochpp ho{c trich lsc cdc hd so c16. Y€u cAu ki€m ha do phia lu0isu dai diCn hoacclai di€n clugc u!'quydn kh6c cfia c6 dOng phai kdm theo gi6y uj, quy€n cria cdddng md ngudi tl6 ilai di€n ho{c mgt bin sao cong chimg crta gihy uj' quyAnndy.

2. Thdnh vi€n HOi d6ng quin tri, thdnh vi€n Ban ki6m sorit, Giiim d6cd6c di€u hAnh vi c6n.bQ quan ry, c6 quytn ki6m tra s6 ddng kV rb d0ng criacCIng ty, danh sdch c6 ddng vd nhrng s6 sdch vd hd ss khiic cira cOng tv oi

\'\c

)

./

1,,,

P.Phrt Thufin,QuQn 7, TP. HC MfRy qO; So f Nguydn Vdn Qdy,L--

ornu lF ro cnrrc va sQar nqnc cua c6Nc rv co psAN criNc nau oua

nhirng mpc <Iich li€n quan tdi ch&c vu cfia minh vdi diAu kign cdc th6ng tin ndyph6i du-o. c b6o mflt.

, 3. COng ty s€ phii luu DiAu 19 ndy vd nhirng bin sria A6i U6 sung EiAu lg,Gi6y chung nhfln dlng ky kinh doanh, c6c quy ch6, ciic tdi li6u chftng minhquydn sd htu tdi sin, bi6n bftn hqp Dai hgi ttdng c6 ddng vi HOi ilOng quan ri,c6c b6o c6o cria Ban kiiSm so6t, b6o crio tii chinh hdng n6*, s6 srich [6 toen veu6t c* giAy to ndo khiic theo quy dinh cfia phrip 1u0t iai tru s0 chinh ho{c mOtnoi khiic vdi iliAu kiOn ld c6c c6 ddng vd co quan d[ng bi kinh doanh dua. cth0ng b6o v€ ilia di6m l* Fr cric gi6y tS ndy..

4. C6 dOng c6 quyAn duqc C0ng ty .c6p mgt !6n Di€u l€ cdng ty mi6nphi. Truong hqp cdng ty c6 website ri€ng, Di6u 1g ndy ph&i duo. c c6ng b6 tr€nwebsite d6.

xn. c0rxc NHAN vrtx vA cOxG DoAr{

Di6u 39 : Cdng nhfin vi6n vir c6ng doinGi6m <t6c cliAu hdnh phii 14p t 6 liopch Oe F{Qi <t6ng quin tri th6ng qua

cric v6n cc ren quan d6n vi€c tuyi5n dung, lao dgng, bu0c th0iviQc, luong b6ng,bio hi€m xfl hQi, phric lqi, khen thusng vd ky luAt d6i voi ciin bQ quan ry ;dngudi lao dQng cflng nhu nhirng m6i quan h€ cira Cdng ty vdi cic t6 chr?c c0ngdodn duqc cdng nh0n theo ciic chuAn muc, thOng l€ vi chinh sdch qufn l)? t6intrAt, ntrirng th0ng 1€ vi chinh siich quy <linh ei DiAu lg niy, c6c quy ch6 cfraC0ng ty vd quy ctlnh phdp lugt hign hdnh.

xur. pnAx cHrA Lgr NHUaN

Di6u 40 : C6 tt,?c

1. Theo quy€t clinh cira Dai hQi rl6ng c6 d0ng vd theo quy <tinh cfia phipluft, c6 tuc sE durv. c c6ng b6 vd chi fia fi lgi nhu6n git lai cria Cdng ty ntr*gkhpng^tluqc vugt qud mric do HQi ddng quf,n tri aA

",i5t ruu nri dath;; khao g

ki6n c6 d6ng tai Dai hQi dOng c6 d6ng.2. Theo quy rlinh cta Lufit Doanh nghiQp, Hgi ef6ng quin tri c6 thd quyi5t

<tinh thanh toin c6 tuc gifra lcj' n6u xdt thAy viQc chi rn ndy phir hqp voi khin[ng sinh l]i cria cdng ty.

3. C0ng ty kh6ng tri l6i cho khoan tiAn tri c6 tuc hay kho6n ti6n chi trAli€n quan toi m$t lo4i c6 phitlu.

4. HQi dOng quin tri co thiS drl qghf Dai hQi d6ng c6 d0ng thOng qua viQcthanh toiin todn b0. hoac mQt phAn c6 tuc bnng r*rfi'ng tai s6n crr th€ (nhu c6phi6u.ho[" trfi phi€u dd duqc thanh torin cl6y Cti Oo cOng ty khdc phft hdnh) vdHQi etdng quin tri ld co quan thyc thi nghi quy6t ndy.

" I Trulng ho. p c6 tr?c hay nhirng khoin ti6n kh6c liOn quan tdi mdt loaic6 phi6u dugc chi tri bdng tiAn m{t, Cdng ty sE phii chi tri bang tiOn rlong vigtNam vd c6 th6 thanh to6n bdng sdc ho{c lQnh tri ti6n gui qou bou OiOn iOi rtiachi 116 il[ng hf c0a c6 ddng thg huong vi trucrng hqp c6 ruiro phdt sinh (tu diachi ttd ctdng lcj' cta c6 d$ng) thi c6 el6ng il6 phii chiu. Ngodi rq cdc khoin tiAn

rRU SO; 56 f Nguydn Vdn Qrty, 35

,lJ /,

P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

offiu r,n 16 cntrc va Honr ooNc cul c6nc rv c6 psAN cANc nau oua

tri c6tuc ha{c cric khoin ti€n khic dugc chi tri bing tiAn mgt li€n quan tdi m$tlo4i cd phi6u cd tlr€ <l.uoc chi trfi bdng chuy6n khoan ngdn hing ttricong ry d6c6 thOng tin chi^ti6t vA ngdn hntlg cfia c6 ddng nhdm cho phdp Cong ry thuc hi*ndugc vi6c chuy6n khodn trlrc ti6p vio tai khoen ng6n hnng cira c6 AOng. Tnranghqp Cdng ry dA chuy6n l5ho6n theo dfing cdc thdng tin chi ti6t ve ngdn hdng docd ddng cung cdp mi c6 d6ng tI6 khdng nhfin du-ry. c tiAn, cdng ty khOng ph*ichfu triich nhiQm vA khoan tiAn cOng ty chuy6n cha cd d0ng thu huong. vi€cthanh to6n c6 trrc ct6i vdi ctic c6 phitlu ni6m y6t Ai S0 Giao Oirtt Ctt*g nf,oett;Trung tdm Giao dich chung kho6n c6 th€ rluqc ti6n hdnh thdng qua cong tychimg khodn holc Trung tdm Luu kf.

6. Trubng ho-p c6 sg ch6p thufln cria D4i h$i'<tdng cd dOng, HQi <tOngquin trf cd th€ quyft dinh vd th0ng bdo rrng nhirng nguoi sd hiru

-6 phAn phd

thOng dugc nh4n c6 tuc bang cac c6 phAn ph6 thdng thay cho c6 rug 6ang iienm{t. c3c c6 ph0n b6 sung oe tra c6 nic ndydugc ghib nhirng c6 phdn dE thanhtoriLn dAy d*.tiAn mua trdn co ss gi6 tri cua cdc c0 phdn ra c6 t&c phni fuongduong voi s0 ti€n mit tri cd tuc.

7. Cdn cri Luflt Doanh nghigp, HOi rldng quf,n tri c6 th€ thdng qua nghiquy6t quy dinh m$t ngdy cu thiS Hm ngny ktroa s6 hopt dQng kinh doanh criacdng ty. cin cr? theo ngdy d6, nhfrng ngudi d[ng \i vdi tu c6ch c6 dong ho{cnguoi so hfru cric chring kho6n khac duqc quycn nhfn cd tuc, l6i suAt, phan chialgi nhufn, nh0n c6 phi6u, nh{n thOng q6o ho{c tii li€u kh6c. Ngiy t<nba s6 naycd tho vdo cing ngay ho{c vdo thoi elirSm trudc khi cdc quy€n tgioo duqc thuchi0n..Di€u ndy {hdng 6nh hu6ng tdi quy6n lgi cira trai-uen trong giao dichchuydn nhugng c6 phii5u hofic chimg khofn li€n quan.

Ei6u 41 : Cdc vdn di khrfc li6n quan d6n phffn pn6i tqi nhuflnCdc v6n eC knac li6n quan eCn pian ph6i lqi nhuAn du;rc thgc hi€n theo

quy itinh cta phfp tudt.

xw. rar xHoex xcAw HANG, apv nprml, NAM TArCHINH vA IilE THoNG KE ToAN

Di0u 42:Thikhofrn ngf,n hlng1. C0ng ty sd m0 tai khoin tai mQt ngdn hdng ViQt Nam hoflc tai cric

ngdn hdng nudc ngoii dugc phdp hopt dgng tai ViCt Nam.

.2. Th.eo sg chAp thugrl trudc cia co quan c6 thAm quy6n, trong trucrnghqp cAn thi6t, cOng ty c6 th€ mo tai khain ngdn hdng d nuoc ngodi iheo c6cquy dinh cria phrip luQt.

3. C0ng ty sE ti€n hdnh tAt chciic khoAn thanh toiln vd giao dich k€ todnthdng qua cfc tai khoin tiAn Vi€tNam ho{c ngogi t0 tai c6c ngdn hdng md C0ngty mS tdi kho6n.

Eiiu 43 : Qul dq trfr bO sung v6n di6u lgHdng n6m, C0ng ty sE phii trich tu lqi nhufn sau thuil cua minh mOt

khoin vdo qu! dg tr& d6 b6 sung v6n diAu l€ theo quy dfnh ctia phdp lugt,

rRy SO; 56 / Nguydn Vdn Qily,

L"----/1 ,

P.Phrt Thufln,Quftn 7, TP. HC M

ortu Ln rO cmlc vA Hoar oql{c cua c0Nc ry cO pHAN cANc nnu oun

Khoin trich ndy khOng dugc vuqt qu6 5% lqi nhufln sau thuiS cria C0ng fy vidury. c trich cho ctdn k:hi qul dU trf b[ng 10% v6n <li0u lQ cria Cdng ry.

Ei€u 44 : NEm tii kh6aNdm tdi kh6a cira COng ty bht ctflu tir ngay dAu ti6n cira thdng MSt hing

nflm vd k€t thirc vdo ngdy tht 31 cira thfng 12 cung n[m. N6m tai chfnh rtAu tidnnAt eAu fi ngay cdp Gi6y chimg nhfln ding ki kinh doanh (hosc giAy phdp kinhdoanh O6i v*i nhfing nginh, nghA tdnh doanh c6 <ti€u kign) vi kiSt thric vdo ngAythf 31 cira th6ng 12 ngay sau ngdy c6p GiAy chimg nhdn d[ng \i kinh doanh

{gifly ph6p kinh doanh) d6.

Didu 45 : Hg th6ng k6 torfln1. HO th6ng k6 todn COng ty sri dung h He th6ng t<6 torin Vigt Nam

(VAS) ho{c hQ th6ng k6 to6n khiic duqc BO TAi chinh ch6p thu{n.

, 2. C0ng ty lflp s6 s6ch kd toin bnng ti6ng ViCt. COng ry se luu git h0 sok€ tofn theo loai hinh cua cric ho4t elQng kinh doanh md Cdng ty tham gia.Nhirng h0 so ndy phii chinh xdc, cSp nhft, c6 hQ th6ng vd phai dt dd chungminh vi giii trinh c6c giao dich cria Cdng ty.

3. C0ng ty sir dwg clOng Vi$t Nam ldm dcrn vi ti6n tQ dung trong k6 torin.

xv. BAo cAo THUONG NrtN, rnAcn NHrFM c0xc nOTHONG TrN, THONG BAo RA cONG cntnrlc

Didu 46 : B{o cdo hing nIm, sr{u thdng v} hing quf1. Cdng ty phai lflp bnn bi{o ciio tdi chinh hdng ndm theo quy dinh ctia

phrip luflt cfrng nhu cdc quy <tinh cfra Uli ban Chimg khodn Nhi nudc vd b6o c6oph6i ducr. c ki6m todn theo quy rtinh tai +s cia EiAu lg nAy, vd trong thoi hgn 90ngdy kr5 tu khi t<iSt ttuic m6i ndm tdi chinh, phni ngp brio c6o tdi chinh hing namct6 dugc Dai hqi ddng c6 dong thong qua cho co quan thu€ co thAm quyen, U9'ban Chimg khodn Nhd nuoc, Sff Giao dich Chung khoin/ Trung tdm Giao dichChrmg khodn vi co quan ddng [f kinh doanh.

2. Pl6o c6o tai chinh nflm phii bao gOm b6o c6o k€t qui hopt dgng sanxu6t kinh doanh ph6n 6nh m$t cdch trung thgc vd khdch quan tinh hinh vC 6i vd15 cira C0ng ty trcng ndm tii chinh vd bin cdn ct6i k€ to6n phin 6nh mQt cdchtrung thgc vd khdch quan tinh hinh c6c hoat ttQng cfia C0ng ty cho el6n thlidi6m lfp b6o ciio, b6o c6o luu chuydn tiAn t€ vd thuy6t minh b6o c6o tdi chinh.Trubng hqp COng ty ld mQt c6ng ty mQ, lgodi b6o cilo tdi chinh nflm cdn phiibao gOm bf,n c0n d6i k6 to6n t6ng hgp ve tinh hinh host dQng cia COng f vdciic cdng ty con vdo cu6i m6i n6m tai chinh.

3. C0ng fy phai lQp cdc b6o ciio siiu thring vd hdng qulf theo c6c quy dinhcta Uy ban Chirng kho6n Nhi nuoc vd n$p cho Uf ban Chring khoiin Nhi nufcvd Sd Giao dich Chung khorin/ Trung t6m Giao dich Chrmg khorin.

4. Bfin t6m t6t nOi dung bhs cito tai chinh hdng ndm dd duqc ki€m torinphii ituqc gui tdi tilt ca cdc c6 dOng vA clu-q. c cOng b6 tren nh{t brio ciia diaphuong vd m$t tcr b6o kinh tC trung uong trong vong ba s6 li€n ti€p. Truong hqp

rRg SO; 56 I Nguydn Vdn Qiy, 37 P.Ph* ThuQn,Qufin 7, TP. HC M

otsu ln ro cntlc vA HgEr oqNc cua cONc rv co psAx ciiNc mu oua

cOng ty c6 website ri6ng, cdc biio c6o tai chinh du*o. c ki€m toiin, bdo c6o qulf visriu thring cria c0ng ty phii clu-o,c cOng b6 fi€n website d6.

5. Cdc t6 chrlc, c6 nhdn quan tdm d6u duqc quyen ki6m tra ho{c saochrrp bin b6o crlo tai chfnh hing nlm dd dugc ki€m todn, brio c6o sdu thiing vdhing qujz trong gio ldm vi$c cfia Cdng ty, tqi trs s0 chinh cfia COng ty vd ph*itri m$t mric phi hqp ly cho vigc sao chpp.

Didu 47 : Cdng nii tnOng tin vi thdng b6o ra c6ng chfngC6c b6o c6o tai chinh hdng ndm vi cdc tdi li€u b6 trg khiic phii duerc

c6ng b6 ra cdng chfng theo nhirng quy dfnh cfia Uj' ban Chung khodn Nhdnudc vi n$p cho co quan thu€ hfru quan vd co quan ding foi kinh doanh theoci{c quy dfnh cria Lu$t Doanh nghigp.

XVI. KIEM TOAN COXC rV

Didu 48 : Ki6m tor{n1. Tai Dai h$i dOng c6 d6ng thudng ni6n s€ chi etinh md.t cdng ty kidm

tofn cl0c l{p, hoat el0ng lqp phep tai vi€t Nam vd dugc uli ban chung khorinNhd nudc ch6p thuQn ki6m toin cho c6c cOng ty ni6m y6t, ti6n hdnh c6c hogtd6ng.ki6m todn Cdng ty cho ndm tii chinh ti6p theo dga tr0n nhirng di0u khoAnvi iliOu ki$n thofi thu$n vdi H$i tf0ng quAn tri.

- 2. Cdng ty s€ phii chuAn bi vi gui b6o crlo tdi chinh hing nIm cho cdngt-v ki€m to6n clQc lfp sau khi k€t thric ntm tai chinh.

3. cOng ty ki6m to6n tt0c lap ki6m ffa,xfuc nhan vd b6o ciio vd bdo c6otii chinh hing ndm cho bi6t cfc khodn thu chi cua cong ty, lOp b6o cfo ki€mtofn vd trinh b6o c6o ttd cho Hgi rt0ng qufrn tri trong vdng hai th6ng kd fir ngiyk6t thric nlm tai chinh. C6c nh6n vi€n cria cdng ty fi€m toao eO" fp trrgc hignviOc ki6m toin cho COng ty phAi du-o. c Uf ban bttung khoan Nhi-nudc ch6pthu0n.

4. MOt bfin sao ctia b6o c{o kiilm toiin sE phii ttugc gr}i <tinh kdm voi m6ibin b6o crio k€ todn hdng nim cria Cdng ty.

5. Ki6m toiin vi€n thUc hiQn viec ki6m to6n C0ng ty sC iluqc phdp thamdp mqi cu0c hgp Dai hOi tl0ng c6 dong vi dugc quyAn nh0n cric thong brio vdc6c thOng tin khdc li€n quan rf€n Eai hQi itdng c6 ddng pd gdc c6 dong duo. cquyen nh0n vd dugc phrit bi€u f ki€n tai ifai hOi vA cdc v6n <16 co li€n quan diSn

kiiSm toin.

X\{I. CON UAU

Diiiu 49 : Con ddul. Hqi <fdr1g quin tri sE quyi5t etinh thong qua con d6u chinh thrtc cira

Cdng V vd con d6u duqc khic theo quy tllnh cna iu$t ph6p.2. Hgi d0ng quin tri, Gi6m il0c tli6u hinh srdsng vd quan lf con dAu

theo quy dinh cira phdp luflt hi$n hdnh.

!9fj.r_:

iG TY

PHNTI

AtlG "

iJ 0tll-1&

,^u tLllnuydn vdn Qiy, 38 P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. He M

oltu lF ro cmrc v.l Hgar oquc cul coNc ry c0 pnAN cArvc nau oua

xvilr. cnAnn nrlr HoAT E9NG vA rnnxn r.fnieu 50 : Chfm dt'i't hoat tl0ng

1. Cdng ty cd th€ bi giai th€ h-o{c ch6m dur hoar clQng trong nhirngtruong hqp sau:

a. Khi k6t thric thoi han hoat <l0ng cria cong ty, kc c6 sau khi da gia h4n;b. Tod 6n tuy€n b6 COng ty phit sfrn theo quy dinh cira ph6p tuAt nign

hAnh;c. Giai rh€ trudc thoi han theo quytit clinh cfia Dai hgi et6ng c6 d6ng.d. Cric truong hop kh6c do phdp lu{t quy <finh.2. Vi€c gi6i thC C0ng ty trudc thdi h4n (k€ ca thoi hgn 6d giahpn) do Eai

hQi rtong c6 ddng quydt dinh, Hgi ddng quin tri thuc hiOn. Quy6t <tinh gini th6ndy phii thdng brio hay xin ch6p thu4n cta co quan c6 th6m quy6n (n6u batbu$c) theo quy ctinh.

Didu 51 : Trulng hgp nd tfc gifra cic thinh vi0n IrQi tldng qufrn triva co oong

Tru khi Di€u l0 ndy c6 quy dinh khdc, cfc c6 dong ndm gitr mot nfra s6 c6phi€u dang luu. hdnh c6 quyen bi6u quy6t trong bAu cft thdnh vi€n HOi il6ngq$l oi jd 1uy€n

et€ don khi6u nai tdi ton i16 y€u cAu gini th6 theo m$t hay m-otso cac can cu sau:

1. cric thdnh vi€n HQi etdng quin d khdng th6ng nh6t trong quin ly ciccOng viQc cria C6ng ry d6n diSn tinh r:q.ngkhdng ttat duqc s6 phi€u cAn thi6t theoquy dfnh O6 HOi ttOng quf,n trf hopt dgng

2. citc c6 dong khdng th6ng nhft n6n khOng thd <lat duo.c s6 phi6u cdnthi6t theo quy ttinh Ce tien hdnh bAu thenh vi€n Hgi bOng qu6n tri.

: ig- su bAt d6ng trong nQi b0 vd hai hoic nni]eu phe c6nh c6 <t6ng blchia rE khi6n cho viOc gi6i thd s€ H phuong 6n cd lgi hon ci cho todn thd cdrtdng.

Ei€u 52 : Gia han hoat tt0ngl. HOi ddqe quin tri sc triOu tAp hqp Dai hOi dOng c6 ddng it nhft biy

thdng trudc thi k€t thric thoi h4n ho4t etQng dd c6 <tdng cO itrti bi6u quyiSt vA vigtgia hpn ho4t dQng cfra Cdng ty thdm mQt thoi gian theo dC nghi cfia Hqi ddngquin tri.

. ? Thoi han hopt dQng sE duqc. gia hpn th€m khi c6 tir 650/o tr0 l6n tdngs0 phi6u bAu cfia cdc c6 {Ong cd quy€n bir5u quyiSt cd mit tr.uc tii5p hoac thdn[qua d4i diQn duqc uy quyAn cd mflt tai Eni hQi d6'ne c6 d0ng thOng qua.

Didu 53 : Thanh lf1. TOi thi6u sriu thilng trufc khi k€t thric thoi han ho4t el$ng cira C0ng fy

hoflc sau khi c6 mQr quy6t dinh giii th€ Cdng ty, HOi ddng qutn tri phii thinhlnp Ban thanh lf gom ba thdnh vi€n. Hai thdnh vi6n do Dai hOi dong c6 aO_ne

chi clinh vd mdj thdnh vi€n do HOi rl6ng qurin tri chi rfinh ru mOt c6ng ry ki6mtofn dOc l{p. Ban thanh ly sE chuAn bi cdc quy ch6 hopt dgng cira minh. Cdc

TRQ SO: 56 I Nguydn Vdn Qdy, 39 P.Phrt ThuQn,QuQn 7, TP. HC M

L///

ornu r,F ro cmtc vl near neNc c0a c0Nc rv co pnAx cANc nau oua

thdnh vi€n cfia Ban thanh 1y co thi5 duqc lga chon troqg s6 nhdn vi€n c0ng tyhoflc chuy€n gia <tQc l$p. tht caciic chi phi li€n quan rl€ri thanh g s6 clu-o. c Cbngty uu ti€n thanh toiln trudc cdc khoin no kh6c cfa C0ng fy.

2. Ban thanh lf cd trfch nhi€m b6o ciio cho co quan d6ng lqi kinh doanhvA lsnv thdnh l{p vd ngdy Oat OAu hont dQng. Kd far tn$i Oi6m io"

"gun rhanh I1i

sE thay mpt cdng ty fiong tht ca cfc c0ng lo1gc hcn quan ddn thanh lf c6ng tytruoc Tod 6n vd c6c cCI quan hdnh chinh.

3. TiAn thu du-oc fu vi€c thanh ly s€ duo. c thanh to6n theo thr? tg sau:a. C6c chi phi thanh \f;b. Ti€n luong vd chi phi bio hi€m cho cOng nhfln vi€n;c. Thud vi cdc khoin nQp c6 tinh ch6t thu6 md'c6ng ty phai tr6 cho Nhi

nudc;d. Cdc khof,n vay (ntiu c6);e. Ciic khoin nq kh6c cira C0ng ty;f. Sd du cdn lai sau khi da ttrantriorin tdt ci cic khoin ng tu mgc (a) ctiSn

(e) tr6n c16y sE duo. c ph6n chia cho cic c6 ddng. Cric c6 ph6n uu d6i s6 uu ri€nthanh to6n trudc.

XIX. GIAI QUYET TRANH C}IAP NOI BO

Di0u 54 : Giii quyiit franh chdp nQi bQ1. Trucrng hop phdt sinh tranh ch6p hay khiiSu nai cd li€n quan tdi hoat

<tOng cia cOng ty hay t6i quyAn cila cac c6 d0ng phdt sinh t* oieu t€ hay m bit1f quydn ho{c nghla vu do Lu0t Doanh nehiOp hay ciic lu{t kh6c ho{c c6c quyilinh hdnh chinh quy clinh, gifra:

a. C6 Cdng vdi Cdng ry;b. C6 rtdng voi HOi etbng qufrn tri, Ban ki6m sod! Girim d6c etiAu hdnh

hay c6n bQ quin l1f cao cApcdc bdn lidn quan sE c5 g*ng gif,i quygt tranh chAp d6 th6ng qua thucrng

lugng vd hod gi6i. Tru truong hgp tranh ch6p H6n quan tdi HOi oong quen trihay chri tich HOi ddng quin d, chfi rich HOi d0ng quin rri sd chu tri vi€c giai{gvtlt tranh ch6p vd sE-y€u cAu trrng b€n trinh Uay iec ydu t6 thpc ti6n li€n quand6n tranh chAp trong.vong 15 ngey hm viQc tc tu ngay trantr chAp ph6t sinh.Truong hqp tranh ch6p li€n quan toi HQi ctOng quan tri hay Chri tich HOi cl6ngquin tri, b6t cri b0n nao cfing c6 th6 y€u cfiu1ruffng bun ric* rout *tti oin[mda.chuy€n gi? elQc t0p e6 nann dQng v6i ru c6ch ld tigng rii cho qu6 trinh gifriquydt tranh chAp.

2.. Trucrng hqp kh0ng dat dugc quyct rlinh hoi giii trong vdng s6u tuAn

S lhi Uat eAu qud trinh hod giii.hoac n6u quy6t clinh ctia trung giai noa giaikhOng dugc cdc.b€n ch6p nhdn,bit ctr b€n ndo cfing c6 th€ dua tranh ch6p el[ raTrgng tai kinh t€ ho{c Tod 6n kinh G.

3. C6c b€n s€ t.u chiu chi phi cira minh c6 li€n quan tfi thir t.uc thucrnglugng vd hod gi6i. cdc chi phi cria Tod dn s6 do rod phrin quyct b0n ndo phiichiu.

/^,,/l,1 lz''ll ,"

P.Phrt Thu€n,Qufln 7, TP. HC M

ortu r,B ro cnrrc va Hoar ponc cun c0Nc rv co pHAN cANc RAu oua

XX. BO SUNG VA STIA NOr NINU LU

Pi6u 55 : 86 sung vi sfra A6i Uieu p1. Vigc b6 sung, sria A6i EiAu l€ niy phf,i duqc Dai hOi d6ng c6 d6ng

xem x6t quyi5t dinh.2. Trong truong hqp c6 nhfng quy dinh ciia phrip fuflt cd li€n quan d€n

hoSt dQng cta cong ty chua duos tf0 cip trong bin Di6u l€ ndy ho{c tronghuhng hqp c6 nhirng quy etinh mdi ctia phrip luat khdc vfi nhfrng di€u khointrong DiAu. l$ ndy thi nhtng quy dlnh cfia ph6p lu0t it6 ducrng ntticn dugc ripdung vi diAu chinh ho4t dQng cta Cdng fy .

XXL NGAY HIBU LdC

Di6u 56 : Ngiy hiQu lgc1. Ban cti€u 16 ndy gOm XXI chuerng 57 rli€u, duo. c Dai hOi clong c0 dong

cOng ty 16 pqan cang Rau Qria nh6t tri thong qua ngiy 0B thring + nam zaaTki Dai h0i.c6 clOng thucrng ni€n ndm 2aa7

"a-ctrog ch6p thu0n hiOu luc toan

vdn cta Di6u lQ ndy .

2. DiAu lQ duqc lgp thdnh 10 b6a cd gi6 rri nhu nhau, trong dd:a. 01 bin nQp tai Phong c6ng chirng Nhi nudc cta dia phuongb. 05 bin ding ky. tai cd quan chinh quy€n theo quy rlinh cua Uj' ban

nhdn d6n Tinh, Thdnh ph6c. 04 bin luu trt tai Vdn phong Cdng ty3. Didu lQ ndy ld duy nh6t vi chinh thr?c cria C6ng ty4. Chc bin sao hodc trich lgc Di6u l€ C6ng ty ph&i c6 chfi ky ctia Chri

tich HOi ddng quf,n tri hodc t6i thi6u met phAn nal t6irg s6 thAnh vicn Hoi elongquin tri moi c6 gi6 tri.

Di6u 57 : Chfr \i cria nguni ilai di cfa C0ng ry lW___-

lrrNguli

COIJG TYco pgAru

di6frths1ffnu.oud

PHAM DUY HUI\G

fRgSO; 56 I Nguy&n Vdn Quy, 4l P.Phrt Thudn,Qufln 7, TP. HC M