TONG CONG TY CO PHAND1CH vu KY THU!T DAu KHI

VIETNAMCONG TY CO PHAN

CANG DJCH YT)DAu KHi BINH vn

CONG HoA xX HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .-DQcI~p- T\f do - Hanh phuc

S6 : /fA ITTf-PTSCDV-HDQT Hai Phong, ngay ~ thang .O;'nam 2016

TO TRINHDAI HOI DONG CO -DONG THUONG NIEN NAM 2016

'VE S'UA DOl, BO SUNG DIEU L:¢ PTSC DiNH vu

Kinh thira Dai hoi,

Ngay 26/1112014, Qu6c hol kh6a XIII nuoc Cong hoa xa hQi chu nghia Viet Nam,

ky h9P thir 8 dff thong qua Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 va c6 hieu hrc tir ngay

0117/2015 ("L~t-PQ_~h nghiep 2014").~ .._...---

Can cir Luat Doanh -nghi~p.2014 va tinh hinh thirc t~ heat dong san xuat kinh

doanh cua Cong ty C6 phan Cang Dich vu Delu khi Dinh Vii, HQi d6ng quan tri Cong ty

dfffa soat, xern xet diSu chinh b6 sung mot s6 di~u khoan trong Di~u l~ voi cac nQi dung

sua d6i, b6 sung ducc quy dinh chi ti~t nhir trong Phu luc kern thea totrinh nay.

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi c6 dong xern xet thong qua cac di€u

Trcme: //35 DV-OOC-PR01-F'llf-l-03-1){ 1)5 =1)15

khoan dff sua d6i, b6 sung d6ng thai thong qua vi~c ban hanh Di€u l~ rnai tfen ca s6 di~u

l~ hi~n hanh cua Cong ty v6'i cac nQi dung vira sua d6i, b6 sung. Giao nguai D~i di~n

theo Phap lu~t cua Cong ty t6 chuc hoan thi~n, kY ban hanh Di&ul~ m6'i theo quy dinh.

Tran trQng cam O'n.

TM.HQI -DONG QUAN TRJiJ TJCH

Noi nhan:- Dg.i hpi dang cc5 dong;

Ban GD, Ban KS,·- Luu: TKHDQT.

PHVLl)C(Kem thea Til trinh s6 .....ITTr-PTSCDV-HDQT ngay ..... thdng ..... nam 2016)

Di~ukhoan

NQi dung Di~u l~ hi~n hanh NQi dung D~ xuM sua d8i Ly do sua d8ifbosung

TT

1 Can etl Can cir Luat Doanh nghiepdii diroc Qu6c hQimroc Conghoa xii hQi chu nghia VietNam khoa XI ky h9P ffnr 8thong qua ngay 29 thang 11nam 2005.

Can cir Luat Doanh nghiepdii ducc Quoc hQimroc Conghoa xii hQi chu nghia Vi~tNam khoa XIII ky h9P thir 8thong qua ngay 26 thang 11narn 2014

Phu hQ'P voi can circua van ban Luathien hanh

C(:..1

Di~u 12 Binh nghiaDiem a, Dieu 1:"HQi d6ng": HQi dong quantri Cong ty

Diem c, Dieu 1:V6n diSu l~: von do t~t cacae C6 dong d6ng g6p vaquy dinh t<;tiDiSu 5 DiSu l~nay

Diem d, Dieu 1:d. Lu~t Doanh nghi~p: Lu~tDoanh nghi~p duQ'cQu6c hQithong qua va eo hi~u Ivc tUngay 01 thang 07 nam 2006

Diem f, Dieu 1:f. Phap lu~t: t.1t ca cae vanban quy ph~m phap lu~t quydinh t<;tiDiSu 1 Lu~t Banhanh van ban quy ph<;tmphapIu~t ban harm ngay 12 thang11 nam 1996

Diem h, Dieu 1:h. Nhiin_g_nguai lien quan:

Bo sung them: Bo sung"C- ~ "C ~ C'o)a. .ong ty: ong ty

phdn Cang Dich vu Ddu khiDinh ViiB6 sung them: B6 sungb. "Di~u Ie": Di~u Ie Cong tycJ phdn Cang Dich vu DaukhiDinh Vii

Nay sua doi, bo sung themBo sung, sua doi nhir sau:"Hoi a6ng quan tri": Hoia6ng quan tri Cong ty C6phein Cang Dich VU Ddu khiDinh Vii

Sua doi va bo sung:e. "V6n di~u Ie": la t6ng giatri menh gia c6 phein aa bimcae loai. V6n di~u Ie auacchia thimh nhi~u phein bangnhau auac goi la c6 phdn.Sua doi, bo sung thanh:f Luat Doanh nghiep LuatDoanh nghiep etaauac Qu6choi nuac Cong hoG.xii hoichu nghfa Viet Nam khoaXIII kY hop (hit 8 thong quangay 26 thang II nam 2014Sua d6i, bo sung thanh:g. Phap lui'll:la he th6ng caequy lac himh vi, quy tac xusu do Nha nuac ban hlmhhoac thua nhan auac Nhanuac aam baa thuc hiennh6m ai~u chinh cae quan hexa hoi pha! (riin phil.hap vatlai ich cua giai cdp minh.h. Nguili co lien quan: la t6chue, ca nhdn co quan he

Trang 2/35

Phu hQ'Pvoi thuc tecua Cong ty

Phil hQ'P voi Khoan29, DiSu 4, Lu~tDoanh nghi~p 2014va Khoan 1, DiSu110, Lu~t Doanhnghi~pPhu hQ'P vai can erreua van ban Lu~thi~nhanh

Phil hQ'P v6i dinhnghia Phap lu~t d?icucmg

Phu hgp vai Khoan17, DiSu 4, Lu~t

D V-DOC~PROI-FMI4~03-0 1/05/2015

bat ky ca nhan hoac t6 chircnao duoc guy dinh trong LuatDoanh nghiep

m. Co phieu: la chUngchi do Phu hop V01 DieuCong ty pat hanh xae nhdn 120, Luat Doanhquy€n sO' ,hifu mot hoac mot nghiep 2014$6 c6 phdn cua Cong ty. C6phiiu cila Cong ty bao g6mddy du cae noi dung nhu theoquy dinh tal Di€u 120, LudtDoanh nghiep.

truc tiep holk gian tiep v(JiC6ng tv duO'cguy dinh {tongLudt Doanh nghiep.De nghi huy bo diem nay

1. Co dong: la ca nhdn, tochuc sa hifu it nhdt mot c6phdn cua Cong tv.

I. Nguai dai dien thea uyquy€n: ca nhdn duO'cc6 dongcua Cong ty uy quy€n bangvan bim thuc Men cac quy€ncua minh tal Cong ty theoguy dinh tai Diiu 15, Lud!Doanh nghiep.p. Lud! su: nguai c6 du aieu/den thea quy dinh tal LudtLud.f su CduO'cQu6c hoithong qua ngay 2910612006)va Lud! s6 20120121QHl3ngav 2011112012sua d6i b6sung mot s6 di€u cua LudtLudt su

Diem j, Bieu 1:j. Thai han: thai han bart diucua Cong ty nhu diroc guydinh tai Di€u 2 cua Bi€u Ie. . - .nayDiem i, Bieu 1:C6 dong: tftt ca ca nhan hayt6 clnrc duoc ghi ten trong S6dang ky C6 dong cua Cong tyvoi nr each la nguoi So' htruc6 phieu;

Doanh nghiep

Phu hop voi thuc tecua Cong ty.

Phu hop voi Dieu 4,Lu~t Doanh nghiep2014

Phu hop vei Bieu15, Lu~t Doanhnghiep 2014Cua chu So' hituthanh vien

Phu hop voi can cilcua van ban Luathien hanh

Diem k, Bieu 1:Luat sir: nguoi co du di€ukien theo guy dinh tai LuatLuat su (dugc Qu6c hQithong gua ngay 29/06/2006).

Di~u 23 Ten g(}i, blnb tbti'c, trl} SO'va tbOi han boat dong:

Nay sua dor va bo sung nbU'sau:

Khoan d, Diem 1, Dieu 2:d. Cong ty la m9t C6ng ty c6phc1n c6 tu cach phap nhanthee phap lu~t Vi~t Nam

Sua doi, bo sung thanh:d. Cong ty la Doanh nghiepco tu cach phap nhdn theaphap lwit VietNam

Phu hgp vai Kho<'m1, Di€u 110, Lu?tDoanh nghi~p

Di~u 3 M\lc tieu va Nganb ngb~kinb doanb

4

- Dau tu xay dvng, v?n hanh,khai thac Cl,llD cang Containerva cac dich Vl,l can cil h?u cc1nph\lc V\lho~t d9ng diu khi;'- Kinh doanh v~n tai Quangthuy va duang b9, thue vacho thue cac phucmg ti~n v?ntai, tfru Jai d~t vm cac d6i tac

Nay sua dBi va b6 sung nbU'sau:- Hoat dong dich vu ho trO'kinh doanh vdn hanh khaithac cum cimg container vadich vu can Clf hdu cdn phucvu hoat dong ddu khi, kinhdoanh ding biin.- Hoat dong dich vu h6 frO'khai thac ddu tho va khi tu

Trang 3/35

Ph\) hgp vai GiaychUng nh~n dang Icydoanh nghi~p s6:0200754420 dang kyl~n d~u ngay10/8/20007, thay d6iIfrn thil 4 ngay 24thang 03 nam 2015

DV-DOC-PRO I-FM 14-03-0 1105/2015

trong va ngoai mroc; nhien, dich vu ho tro sinh- Thirc hi~n d~u nr tai ehinh, hoat ddu khimua ban e6 phan, lien doanh - Kho hat va luu giu hangtrong va ngoai mroc dS trien hoakhai cac du an diu tu v~ v?n - Van .fai hang hoa biingtai, dich vu cang bien; duang bo- Dich vu h6 trq sinh heat - Van tai hanh khach vend~u khi. bidn va viin duang- Hang kim khi, di~n may dan - .van tai hang hoa ven biendung va cong nghiep. va viin duang- Khach san, - Van tai hanh khach duang- Gia cong co khi; Xu Iy va thitl!.noidiatrang phu kim 101,\i. - Van tai hang hoa duaYig- Bao dirong, sua chua, hoan thitl!.noi diacai cac phirong tien noi. - Hoat dong dich vu h6 Ira- Ban buon phan bon va hoa true tiell. cho van tai duangchat khac sir dung trong nong sitt va duang bonghiep, - Hoat dong h6 tro true ttill.- Ban buon xang, d~u va cae cho win tai duang Ihitl!.sfmph§.m lien quan. - Bdc x€ll.hcmg hoa- Ban buon khi d6t va cae sfm - Hoat dong dich vu h6 traph§.m lien quan. khac lien quan din win ted:- Ban Ie d~u h6a,ga, than Dich vu dal l~ tau biin; Dichnhien li~u dung eho gia dinh vu dai l~ van tai duang biintrong cae eua hang ehuyen - Cho thue xe co dong co;doanh. Cho thue mal!. moc thdt bl- Ban Ie hang hoa khae chua Xal!.dung {.mcivmoc thiet bidu<;yephan VaGdau trong cae nong lam nghie{2, ma¥ moceua hang chuyen doanh: Khi thidt bi van ll.hong, cau, tauh6a16ng,xang,d~u. lai at}t,xe nang)_.- Kinh doanh cae nghanh - Ban huon vat lieu, thtit hinghS khae phu hqp vai quy 1ti12.dat khac trong Xal!.dung{dinh cua phap Iu?t hang kim khi2; Ban buon mal!.

moc thtit bi va ll.hu tung mal!.khac bao g6m mal!.moc thiitbi dlen, vat lieu dien {.mal!.ll.hat dien, dong co dlen, dal!.dien va thiit bi khac dungtrong mach dien2," Ban buond6 dung khac cho gia dinh{.d6 dlen gia dun&. dim, boden dien2.Dich vu luu tritngtin ngal!.(khach san2.- Gia cong co khi; xu f~ vatrang 12.hitkim foai.- Sua chua va blw duang12.huang tien win tal {.suachua, biw dufin&. hoan caill.huang lten n6i2.- Ban buon nhten lieu rtin,fon&. khi va cac san ll.hdmlien quan {.xant; d6u, khi ddtva cac san 12.hamlien quan -

==

.G?'ro.U~l

·1

Trang 4/35 D V-DOC-PR01-FM 14·03-0/10512015

5 Di~u 4 Pham vi kinh doanh

2. "Cong ty eo the tien hanh Phu hop voi Dieu 7,cac hoat dong kinh doanh Luat Doanh nghieptrang cac nghanh nghJ ma 2014Phap luat khong cdm.

khong bao gam dau tho vaddu dd qua chi Min). Bim Iehcmghoa khac mal (rong caecua hang chuyen doanh (ddu

I hall, gas, than nhien lieu, khihoa long, xang ddu - khongbao g6m ddu tho va ddu ddqua chi biin).- Thu gom rac thai doc hai,rae thai khong doc hai.Nay sira doi, bo sung nhusau:

Khoan 2, Dieu 4:2. Cong ty co th~ tien hanhnhfrng hinh thirc kinh doanhkhac duoc phap Iu?t chophep rna HQi d6ng quan trixet th~y co Ioi nh~t elm Congty -

Phil hop voi thuc tecua Cong ty

6 Di~u 5 van di~u I~, co phan, Co Nay sila doi, bf sung nhirdon~ sana lapKhoan 1, Dieu 5:1. V6n dieu 1~cua Cong ty la330.000.000.000 VND (Brmgchtr: Ba tram ba mum tyd6ng).T6ng so von dieu i~ cuaCong ty diroc chia thanh33.000.000 c6 phAn voim~nh gia III 10.000 VND/c6phfuIKhoan 5, Dieu 5:5. C6 dong sang i?p la cac C6dong tham gia xay dung,thong qua va ky ten vao banDieu 1~d~u tien CU~lCong ty.Ten, dia chi va s6 luqng c6ph§n va cac chi ti~t khac veC6 dong sang l?p thea quydinh cua Lu?t doanh nghi~pse duQ'c neu t<;tiPh\l h,lC 1dinh kem. Ph\l l\lc 1 la mQtph§n cua Dieu l~ nay.

Khoan 6, Dieu 5:6. "Cong ty phai thong baovi~c chao ban, trong thongbao phcii neu ro s6 c6 phfutduQ'C chao ban va thm h<;tflhQ'P dang ky mua phli hQ'P(t6i thi~u 20 ngay lam vi~c),d~ c6 dong co th~ dang kymua"

Trang5/35

sao:1. Von dieu Ie cua Cong ty la400.000. 000. 000 VND (Bdngchic:B6n tram tY d6ng).Tdng s6 v6n diJu Ie cuaCong ty auac chia thanh40.000. 000 cdphdn vai menhgia la 10.000 VNDlcdphdn

Sua doi, bo sung thanh:5. c6 dong sang lap la cJdong sa him it nhdt mot cdphdn phd thong va kf; tentrong danh sach co dongsang lap cong ty. Ten, dia chiva s6 luqng c6 phin va cacchi ti~t khac ve C6 dong sangl?p thea quy dinh cua Lu?tdoanh nghi~p se duQ'c neu t<;tiPh\l l\lc 1 dinh kern. Ph\l I\lC1 la mQt ph~n cua Dieu l~nay.Sua doi, bo sung thanh:6. Cong ty phai thong baobdng van ban din cac cddong thea phuang thuc baodam vJ viec chao ban, trongdo neu ra s6 cd phdn duocchao ban va thai han h(!]JIy(khong qua 15 ngily truacngay kit thuc thai· han dang

Phu hQ'P voi Khean2, Di~u 4, Lu?tDoanh nghiep

Phil hQ'Pvo-i Ml)c a,Khoan 2, Di~u 124Lu?t Doanh nghi~p2014

DV-DOC-P RO I-FM 14-03-0110512015

kY mua co phdn) de co dongdiUmua.

Di~u 6 Cac lo~i von khac Nay sua doi bo sung nhusau:

Phil hop voi Khoan5, f)i~u 127, Lu~tDoanh righiep

Sua doi, bo sung thanh:4. Cong ty diroc quyen phathanh trai phieu bao dam vakhong co bao dam. Cong tyduoc phat hanh trai phieu coth~ chuyen d5i thanh c6phieu va viec chuyin d6i nayauae thuc hien thea trinh tu,thu tuc tuclng ung chao banc6 phdn thea guy dtnh cuaLuat Doanh nghiep va guydinh khac eita phap ludt colien quan. Cong tv thuc hiendang kY thay d6t v6n di~u Ietrong thai han muai (10)ngay k€ tit ngay hoan thanhviec chuyin d6i trat phi€uthanh.e6 phdn

7

Khoan 4, Dieu 6:4. Trai phieu: Cong ty duocquyen phat hanh trai phieubao dam va khong co baodam. Cong ty duoc phat hanhtrai phieu co th~ chuyen d6ithanh c6 phieu neu diroc DaihQi d6ng c6 dong chap thuan.Ty 1~ chuyen d6i do Dai hQid6ng c6 dong quyet dinh

Di~u 7 Chung chi co phieu Nay sua doi, bo sung nhusau:So sung them Khoan 4, Dieu Phil hop voi Khoan7: 2, Di~u 120, Luat4. Truang hqp c6 sai sot Doanh nghi~ptrang not dung va hinh thucc6 phi€u do cong ty phathanh (hi quy~n va lat feh cuanguai sa hfcu no khong bianh huang. Nguai dat dienthea phap luat eong ty chiutrdch nhiem v~ thief hat donhfmg sat sot do gay ra.

8

Bo sung them Khoan 5, Dieu Phil hqp vai Khoan7: 3, Di~u 120, Lu~t5. TruOng hap c6 phidu bi Doanh nghi~pmdt, bi huy heJathoac bi huhong du6'i hinh thue khac thicd dong duO'ccong ty cdp taie6 phiiu thea tI~nghi eua c6aongdo.D€ nghi cua e6 dong phai eocac noi dung sau day:a) c6 phdu tid hi mdt, hi huyhoat hoac hi hu hong du6'ihinh thuc khdc; (ruang hapbi mat fhi phai cam tloanrling tid tdn hanh tim ki€mhit muc va n€u tim tal duacSf dem tra cong ty di lieuhuy;

Trang 6135 DV-DOC-PRO I-FM 14-03-0 110512015

Bi~u8 Chuy~n nhuoug va. thira ki .Nay sua elM, bo sung nhucc3 phAn sua:

b) Chiu trach nhiem venhfmg tranh chdp phat sinhtit viec cdp lai c6phiiu maioD6t vat c6 phiiu co t6ngmenh gia tren muai trfeuD6ng Viet Nam, truac khiti~p nhdn eM nghi cdp c6phiJu maio nguai dai· dientheo phap ludt cila cong ty cothi yeu cdu chit So' huu c6phiiu dang thong bao v~ viecc6 phiiu hi mdt, hi hi:w hoaihaac bi hu hong dual hinhthue khac va sau 15 ngay, kitit ngay dang th6ng bao se dJnghi cong ty cdp c6 phi~umaio

Phu. hqp vai ten gQicua CO'quan quan lyNha nuac hi~n nay

9

Khoan 1, Dieu 8: Sua doi, bo sung thanh:1. Tfrt ca cac c6 phan d~u co 1. Tfrt ca cac c6 phan d&u cothS duoc tv do chuyen th8 duoc tv do chuyennhirong tnr kill Di~u l~ nay nhuong tnr khi Di~u l~ nayva Lu~t phap co quy dinh va Luat phap co quy dinhkhac. Tfrt ca cac c6 phieu khac. Tfrt ca cac c6 phieuniem y&ttren Trung tam giao niem y€t tren Sa giao dichdich clurng khoan se diroc clurng khoan se duoc chuyenchuyen nhuong thea cac quy nhirong thee cac quy dinhdinh cua Uy ban clnrng cua Uy ban chUng khoan Nhakhoan Nha nuac va Trung nuac va So' giao dich chungtam giao dich chUng khoan khoanKhoan 3, Dieu 8: Sua doi, be sung thanh:3. Trll' khi HQi d6ng quan tri 3. Trll' khi HQi d6ng quan tIico quy dinh khac (phu hqp co quy dinh khac (phu hqpvai quy dinh cua Lu~t Doanh vai quy dinh eua Lu~t Doanhnghi~p), vi~c chuySn nhuqng nghi~p), vi~c chuy8n nhuqngc6 phfrn ghi danh d~u co thS c6 ph~n ghi danh d~u co thSthvc hi~n bfmg van ban thea thvc hi~n bfulg van ban theacach thong thu6ng ho~c thea cach thong thuOng ho~c theabfrt ky cach mio rna HQi d6ng bfrt ky cach nao rna HQi d6ngquan tri co thS chfrp nh~n. C6 quan tri co th8 chfrp nh~n. C6phi&u da niem y~t phili dugc phi~u da niem y~t phii dugcchuy8n nhuqng thong qua chuy8n nhuqng thong qua So'Trung tam giao dich chUng giao dtch chUng khoan. phukhoan, phu hqp v&i cac quy hqp v&i cae quy dinh va quydinh va quy ch~ cua Uy ban ch~ cua Uy ban chUng khoanchUng khoan Nha nuac va Nha nuac va So' giao dichTrung tam giao dich chUng chung khoankhoan

Trang7/35

Bo sung them Khoim 6, Dieu Phu hqp vai Khoan8: 4, f)i~u 126, Lu~t6. Trucrng hop co phdn cila Doanh nghi~pc6 dong la cd nhdn ch~t ma

Phu hop voi ten goicua CO'quan quan lyNha mroc hien nay

1/'

DV-DOC-PROI-FM 14-03-01105/2015

khong co ngl,fai thim ke,nguai {hita ki tit ch6i nhdn(him ki hocic hi trudt quy€nthita ki thi so cd phdn doduO'cgiai guyit thea guy dinhcua phap ludt vi ddn su.Bo sung them Khoan 7, Dieu Phu hop voi Khoan8: 5, Dieu 126, Lu~t7. C6 dong CO guy€n tang cho Doanh nghiepmot phdn hOClc toim ho c6phdn cua minh tai cong tvcho nguai khac; su dung cdphdn dd {ra nO'. TrucJng hopnay, nguai dU(Jc tang chohocic nhdn trd nO' hang cdphdn se fa c6 dong cua congtv

Phu hQ'P voi Khoan6, DiSu 126, LuatDoanh nghiep

se sung them Khoan 8, Dieu8:8. Truong hdp co dongchuyin nhucmg mot s6 cdphdn fhi cd phiiu cil hi huyhO va cong tv phat hanh c6phiiu mai ghi nhdn s6 cophdn dil chuyin nhuO'ng va s6c6 phdn con lai.Bo sung them KhOM 9, Dieu8:9. Nguai nhdn c6 phdn trongcac truang hap guy dinh taiDiJu nay chi tra thanh c6dong cong tv tit-thai diim cacthong tin cua ho guy dinh taikhoim 2 Di€u 121 cua Lud!Doanh nghiep duO'c ghi ddydu vao s6 dang kY c6 dong.

Phu hop voi Khoan7, DiSu 126, Lu~tDoanh nghiep

Di~u 12: Quy dinh chung v~ Co don~ Nay sua doi, bti sung them:10Khoan 1, Dieu 12:C6 dong cua Cong ty lanhfmg t6 chirc, ca nhan salu1u mot hay mot s6 e6 phancua Cong ty

Khocln 1,Dieu 12:C6 dong cua Cong ty lanhfrng t6 chirc, ca nhan sahtru mot hay mQt s6 e6 phancua Cong ty. s6 luong c6dong t6i thiiu fa 03 va khonghan chi s6 luang.

Phil' hop voi Khocln1, DiSu 110, LuatDoanh nghiep

Phil hop voi Khoan2, DiSu 119, Lu~tDoanh nghi~p

Khoan 3, Dieu 12:T~i thai di8m thauh l~p, t~tecl eae C6 dong eua Cong tyd8u 1ft C6 dong ph6 thong.C6 dong sang l~p 1ftcae C6dong dap Ung eae quy dinheua DiSu 84.1 Lu~t Doanbnghi~p, tham gla thong quaDiSu 1~ eua Cong ty Ifill dftu

Khoan 3, Dieu 12:Tai thai diem thftnh l~p, t~tecl eae C6 dong eua Cong tyd8u 1ft C6 dong ph6 thong.C6 dong sang l~p 1ft eae C6dong dap Ung eae quy dinheua Diiu 119.2 Lu~t Doanbnghi~p, tham gm thong quaDiSu 1~ eua Cong ty Iftn dftu

Trang 8/35 D V-DOC-PR01-FM 14-03-0110512015

Bo sung them Khoan b, Diem3, Di6u 13: .b; Xem xi! va trich luc S6Bien bem va cac Nghi quydt

va cung nhau so htru it nhat20~ s6 c6 ph~n ph6 thongdiroc quyen chao .ban cuaCong ty tai thai diem thanhl~p.

va cling nhau so hiru it nhat20~ s6 c6 phan ph6 thongdiroc quyen chao ban cuaCong ty tai thai diSm thanhl~p.

Nay sua doi, b8 sung nhusau:

11 Di~u 13: Quy~n cua Co dong

Khoan b, Diem 2, Dieu 13:b. Nhan c6 nrc

Bo sung them VaGKhoan b,Di~m 2, Di6u 13:b. Nhan c6 nrc voi muc theaquydt dinh cua Bat hoi codong

Khoan c, Diem 2, Dieu 13:c. TI,Tdo chuyen nhuong c6phieu dft diroc thanh toan d~ydu thea quy dinh cua Dieu l~nay va Luat phap

Bo sung, sua doi thanh:c. TV do chuyen nhuong c6phieu dft diroc thanh toan dAydu thea quy dinh cua DiSu l~nay va Luat phap, trir truanghap quy dinh tai khoan 3Bi~u 119 va khoan 1 DiJu126 cua Luat Doanh nghiep.Bo sung, sua doi thanh:e. Xem xe(, (ra cUu va trichluc cac thong tin frong Danhsach cd dong co quyJn biJuquydt va yeu cdu sua d6icacthong tin khong chinh xac

Khoan e, Diem 2, Dieu 13:e. KiSm tra cac thong tin lienquan dSn C6 dong trong danhsach C6 dong du tu cachtham gia vao Dl;lihQi d6ng c6dong va yeu du sua d6i cacthong tin kh6ng chinh xac;

Bo sung them Khoan f, Diem2, DiSu 13:f Xem xet; tra cUu, trich luchocic sao chup Dieu Ie cong!y, bien ban hop Bat hoi d6ngc6 dong va cac nghi quydtcua Dat hoi d6ng c6 dong

Khoan g, Diem 2, Dieu 13:g. Yeu c~u cong ty mua ll;lic6 phk dang sa hfru trongcac twang hqp quy dinhtrong Khoan 1 cua DiSu 90Lu~t Doanh nghi~p; va

Bo sung, sua doi thanhKhmln h, DiSm 2, DiSu 13:f. Yeu c~u c6ng ty mua ll;lic6phk dang so hem trong cactruang hQ'P quy dinh trongDiSu 129.1 Lu{it Doanhnghiep,'

Diem 3, Dieu 13:3. MQt C6 dong hoi}.c mQtnhom C6 dong so hfru ill 5~s6 c6 ph~ ph6 thong trongthai gian lien t\IC til sau (06)thang tra len, c6 quySn:

Sua doi thanb:3. M¢t C6 dong hoi}.c mQtnhom C6 dong. sa huu tir10% 86 co ph~n ph6 thongtrong thai gian lien t\ICtir sau(06) thang tra len, co cacquyen nhu- Khoan 2, DiJu114, Lu4t Doanh nghi?p

Khoan b, Diem 3, Dieu 13:

Phil hQ'Pvoi muc b,Khoan 1, Di~u 114,Luat Doanh nghiep

Phu hQ'P voi muc d,Khoan 1, Di8u 114,Luat Doanh nghiep

Phil hQ'Pvai Ml,lc d,Khoan 1, Di~u 114,Lu~t Doanh nghi~p

Phil hQ'P vai m\Ic e,Khoan 1, DiSu 114,Lu~t Doanh nghi~p

Phil hQ'P vai Khoan1, DiSu 129, Lu~tDoanh nghi~p

Phil hqp vai Khoim2, DiSu 114, Lu~tDoanh nghi~p 2014

Phil hQ'Pvai Ml,lc b,Khoan 2, f)i~u 114,Lu~t Doanh nghi~p2014

Trang9/35 .D V-DOC-PRO I-FMI 4-03-0/105120 15

eila Hoi dong quem tri, Baoeao tai ehinh gii1a nam vahang nam thea mdu eila Heth6ng Ki toan Viet Nam vacae baa eao eua Ban Ktdmsoat

Khoan b, Diem 3, Dieu 13: Bo sung them Khoan c, Diem3, f)i~u 13e. feu edu trieu tap Dai hoid6ng cd dong trong triranghop quy dinh tai khoim 3Didu 114 Luat Doanh nghiep

Phil hop v61 muc c,KhOM 2, Di~u 114,Luat Doanh nghiep2014

Phil hop voi muc d,KhOM 2, Dieu 114,Luat Doanh nghiep2014

Be sung. them Khoan d,Di~m 3, Di~u 13:ct. Yeu edu Ban ki€m soatkiim tra ticngwin dd eu thilien quan din quan ly, diJuhanh hoat dong eua eong tykhi xii th6y cdn thiit. feuc6u phai bang van ban; pha;co ho, ten, dia chi thuangtru, qu6c tieh, s6 The caneuac cong dan, Gi6y chttngminh nhan dan, Ho chiiuhoae chung thuc cci nhanhop phap khcic dd; va; codong la ca nhan: ten, dia chithuang tru, qu6c tich, s6quy€t dinh thanh hip haac s6dang kY doanh nghiep a6i viricd dong fa td chue; s6 luangc6 phdn va thai diim dang kYcd phdn cua ticng cd dong,tdng s6 cd phdn cua ca nhomcd dong va tY fe sa hi1utrongtdng s6 cd phdn cua cong ty;vein dd c6n ki€m tra, mucdich kiJm tra

l)i~u 14 Nghia v\l ella eo dong Nay sua doi, bo sung nlnrsau:

12

Sua doi, bo sung thanh:3. Thanh toan d~y du va dunghan s6 c6 phan cam kSt muatheo dung thu rue quy dinh;Kh6ng duac rut v6n da gopbang cd phdn phd thong rakh6i cong ty dual mol hinhthue, tric truang hop auaccong ty hoac nguai khac muafa; cd phdn. Truang hop cocd dong rut mot phdn hoactoan bo v6n cd phdn da goptrai val quy dinh tai khoan

Phil hop voi KhOM1, Di~u 115, LuatDoanh nghiep

Diem 3, Dieu 14:3. Thanh toan tien mua coph~n thea s6 hrong c6 phanott dang ky mua thea dungthu tuc quy dinh

Trang10/35 DV-DOC-PROJ-IiM 14-03-01/05/2015

na}!_thi co dong do va ngJ{_mco loi ich lien quan trongcong !Y ehai cimg lien dbichiu trach nhiem ve cackhoan no va nghra vu tai scmkhac cua c?ng 0' trong ehamvi gia tri co ehdn da bi rut vacac thiet hat xa}!_ra

13 Dieu 15 D~i hQi co dong Nay sua doi, bo ~ung nhU'sau:B6 sung them: Phil hQ'P voi KhoanI. Dai hoi d6ng S6 dong hoe 1, Di~u 136, Lu~tthuOng nien mtii nam mot Doanh nghieplim. Ngoai cuoc ho12.thu(mgnien, Dai hoi d6ng c6 dongco th€ hoe bilt thua.ng. Diadi€m hoe Dai hoi d6ng codong ehai > tren lf1nh th6(JViet Nam. TruOng hQ12.cuochoe Dai hoi d6ng c6 dongduoc t6 chuc d6ng thai &nhiJu dia di€m khac nhau thidia didm hoe Dai hoi d6ngcd dong duac xac dinh la noichu toa tham du hoe

KhOM b, Diem 2, Dieu 15: Sua d6i va b6 sung thanh: Phil hQ'P voi Khoanb. Dai hoi d6ng c6 dong ehai 1, Di~u 136, Luathoe thu(mg nien trong thai Doanh nghi~phan 04 than&, k€ tir nga}!_kitthue nam tili chinh. Thea dJnghi cua Hoi d6ng quan tri,C(J quan dang lsi. kinh doanhco th€ gia han, ,!hung khOn¥qua 06 thang ke tir nga}!_ketthuc nam tili chinh

Khoan c, Diem 2, Dieu 15: Sua d6i, b6 sung thanh: Phil hQ'P v&i Khoanc. Cuoc ho12. beit thu(mg 3, DiSu 136, Lu~tdU(Jc t6 chuc trong cac Doanh nghi~ptru(mg hQ12.sau:- Hoi d6ng quan trf xet thd}!_cdn thdt vi l(Ji ich eua Cong!J:- s6 Thanh vien Hoi d6ngquan tri, Ban kf€m soat dm,fai it han so thanh vien

theo qu}!_ dinh cuaPhaeludt- Thea }!_eucdu cud C6 donghoac Nh6m c6 dong qu}!_dinh tal khoan 2 DiJu 114

Ludt Doanh nghiee- Thea }!_eucdu cita Ban ki€msoat. Ban ki€m soat }!_eucdu

Trang 11/35 DV-DOC-PRO 1-FM 14-03-0110512015

trieu tap cu6c hop neu- Ban ki€m soal co IVdo tintuang rang cae thcmh vienHoi dang quem tri hoac canb6 quan Iy cdp cao vi phamnghiem trong cac nghia vucua ho thea EJi€u160, LUGtDoanh nghiep haac H6id6ng quan tri himh d6ngngoai pham vi quy€n hancua minh. Hinh thuc th6ngqua cac quy€t dinh cua cu6chop bdt thuemgDal h6i d{mgcd dong se do H6i dangquan tri quy€t dinh.Nay sua doi va bo sung nhusau:

14 Di~u 16 Quy~n va nhiem Vl} eiia D\liboi dang eB dong

Phu hop voi Khoan2, Di~u 136, LuatDoanh nghiep

Khoan a, Diem 1,Dieu 16: B6 sung them:a. K€ hoach kinh doanh hangnam cua C6ng ty

Phu hop voi Khoan2, Di~u 135, LuatDoanh nghiep

Sua doi va bo sung thanh:q.. Quyet dinh d§.u tu hoacban s6 tai san co gia tri banghoac tan hon 35 % tong giatri Uti san duoc ghi trong baocao tai chinh g§n nhat cuaCongty

Khoan q, Diem 1,Dieu 16:q. Quyet dinh d§.u tu hoaeban s6 tid san co gia tri binghoac Ian hon 50 % tong giatri tai san duoc ghi trong baocao tai chinh g§n nh~t cuaCong ty ;

B6 Khoan nay Phu hop voi Khoan2, Di~u 152, Lu~tDoanh nghi~p

Khoan s, Diem 1, Dieu 16:s. Viec Giam dbc d6ng thailam Chu tich HQi d6ng quantri;

Phu hqp voi Khoan2, Di~u 162, Lu~tDoanh nghi~p

Khoim t, Diem 1, Dieu 16:t. Cong ty ho(lc cac dan vitn)'c thuQc mlo Clla Cong tyky k~t hqp d6ng voi nhilngnguai duQ'c quy dinh tl;liDi6u120.1 CllaLu~t Doanh nghi~pvoi gia tri tuang ling ho?ctan hon 50% t6ng gia tri taisan cua Cong ty va cac don.Vl tf\l'C thuQc cua Cong tytinh thea s6 sach k~ toan; va

Sua doi, bo sung thanh:1. Quy~t dinh mua ll;li trenCong ty ho?c cac don vi trl)'cthuQc nao cua Cong ty ky k8thcyp d6ng, giao dich voinhung nguai ducyc quy dinhtl;li Di€u 162.1 cua Lu~tDoanh nghi~p v6i gia trituong ling ho(lc 100 han 35%t6ng gia tri tai san cua Congty va cae don Vl tf\l'C thuQccua Cong ty ducyc ghi trongbaa cao tai chinh g§n nh~tcua Cong ty.Nay sua doi, bo sung nbU'san:

Di~u 17 Cae d\li di~n dU'Q'e iiyqny~n

Phli hcyp voi Khoan2, Di~u 140, Lu~tDoanh nghi~p

15

Diem 2, Dieu 17: Bo sung them:2. Cd d6ng dU(fccoila thamdu va bi€u quyit tai cu6c hopDai hoi a6ng cd d6ng (rangcac trueinghap sau:

Trang 12/35 DV-DOC-P RO J -FM 14-03-01 10512015

N()P; C,\UNl

a) Tham au va bieu quyettrue aip tai cuoc hop, ,b) Uy quyen cho mot nguoikhac tham du va biiu quyittal cuoe hopc) Tham du va bi€u quyetthong quan hoi nght truetuyin. b6 phiiu (lien tit hoiichinh thue dien tit khae (trongtruiYnghap Cong ty t6 chueDai h6i tl6ng e6 dong truetuyin).d) Giti Phidu bi€u quyit dineu6e hop thong qua h6i nghitrue tUyiKl.b6 phtiu dien tithock hinh thue (lien tit khae(trong thoi han gUi Phidubi€u quyit theo quy dinh euaticng kJ; Dai h6i a6ng e6d6ng eu th€). .Sua doi, bo sung thanh:3. Viec chi dinh dai diendiroc uJ quyen phai ducc l~pbang van ban thea m~uchung hoac thea m~u khacma HOi d6ng quan tri chapthuan. Nguoj duac uy quy~nau hop Dai h6i d6ng e6 d6ngphcit xUdt trinh win bcin uyquy~n khi dang kY au hoptrutrc khi VaGphong hop

Diem 3, Dieu 17:3. Vi~c chi dinh dai dienduoc uJ quyen phai duoc l~pbang van ban theo m~uchung hoac thea m~u khacrna Hoi d6ng quan tri ohftpthuan; va

Phli hop Khoan 1,Dieu 140, LuatDoanh nghiep

17:

Nay sira oM, bo sung nhtrsau:

16 Dieu 18 Quyen d1}'hop D~i hQi dongc6 dong

Phu hop voi Khoan1, DiSu 137, LuatDoanh nghiep

Diem 1, Dieu 18:1. Danh sach co dong coquyen du hQP Dai hOi d6ngc6 dong diroc l~p dua tren 56dang ky c6 dong cua cong ty,Danh sach c6 dong co quySndV hQPD<;lihQi d6ng c6 dongduQ'c l~p khi co quy~t dinhtri~u t~p va phal l~p xongch~ nhftt ba muai ngay (30)truac ngay khai m<;lc.Cacc6dong tv chiu chi phi cho vi~ctham dV cac cuoc hQp D<;lihOi d6ng c6 dong

Sua doi, bo sung thanh:1. Danh sach c6 dong coquyen dir hop Dai hOi d6ngc6 dfmg dugc l~p dVa tren 56dang ky c6 dong cua cong ty.Danh sach c6 dong co quySndV hQp D<;lihOi d6ng c6 dongQUQ'cl~p khi co quy~t dinhtri~u t?P va phai l~p kh6ngsam han mUCri (10) ngaytru6'e ngay gitt Gidy m&i hopDai hoi d6ng e6 dong. OlC06 dong tv chiu chi phi chovi~c tham dV cac cuoc hQpD<;lihOi d6ng c6 dong

Thiri gian, tbam quy~ntri~u t~p cUQc hQp D~i hQidang c6 dong, ChU'01lgtrinhcuoe hQp va tbong bao

17 Dieu 19 Nay sua ooi, bo sung nhU'sau:

Phu hgp vai m\lc b,Sua doi, bo sung thanh:Khoim a, Diem 2, Dieu 19:

Trang13/35 DV-DOC-PR01-FM 14-03-0110512015

.::::::>4.-;T4.leIKt­.1'

_ Khi so thanh vien cua HQi - Khi so thanh vien cua HQi Khoan 3, Dieu 136,d6ng quan tri it hem s5 thanh d6ng quan tri, Ban kiJm soat Lu~t Doanh nghiepvien rna Luat phap quy dinh it hem s5 thanh vien rna Luathoac it hon mot nira s5 thanh phap quy dinh boac it bonvien quy dinh trong Di~u l~; mot mra so thanh vien quy

dinh trong Di~u l~Sua doi, bo sung thanh:b. Theo yeu du cua C6 donghoac nhorn C6 dong sa hirutren 10% so e6 phc1n phothong trong thai han lien tucit nh~t sau (06) thang hoaccua Ban kiem scat thea quyainh tai f)i~u 136.3 Ludt

Phu hop v61 Khoan3, Dieu 136, LuatDoanh nghiep

Khoim b, Diem 2, Dieu 19:b. Theo yeu d.u cua C6 donghoac nhom C6 dong sa hCiutren 10% s5 e6 ph§n ph6thong trong thai han lien tucit nhfrt 06 thang hoac cuaBan kiem soat trong truanghqp HQi d6ng quan tri VIph~ nghiem trQng nghla V\Ieua. nguai quan ly quy dinht~i Di~u 119 eua Lu~t Doanhnghi~p, HQi d6ng quan tti faquy~t dinh VUQt qua thfunquy~n dUQ'e giao ho~e eae1ruemg hqp khae quy dinh t~iDi~u l~ eong ty.

Doanh nghiep.

Phu hqp v6i Khoan4, Di~u 136, Lu~tDoanh nghi~p

Diem 3, Dieu 19: Bo sung them:TnrCrnghap Hoi d6ng quemtri khong trieu tap hop Dathoi dang co dong' theo quydinh thi Chu tich Hoi d6ngquem tri va cae thanh vienHoi dang quem tri phdi chiutrach nhiem truac phap ludtva phili bai (huang thiet haiphat sinh cho cong ty

Phu hqp v6i Khoaf15, Di~u 136, Lu~tDoanh nghi~p

Diem 3, Dieu 19: Sua doi, bo sung them:4. Truang hap Hoi a6ngqucin tri khong trieu tdp hopDai hoi c6 dong theo diJm bcua DiJu nay {rong thai hanba muai (30) ngay ti~p theo(hi Ban kiJm soat phili thaythi Hoi dang quiln {rt trieutdp hop Dai hoi· aang c6dong theo quy ainh cua LudtDoanh nghiep.- Truirng hap Ban kiJm soa!khong trieu tdp hop Dat hoidang c6 aong theo quydinh thi Ban kiJm soat phdichiu traeh nhiem {ruae phapludt va b6i thuirng thiet haiphat sinh cho eong ty

Phu hqp v6i Khoan6 va KhOtln 8, Di~u136, Lu~t Doanh

Diem 3, Dieu 19: Tach thanh Diem 5, Dieu 19:5. Truirng hap Ban kiJm soatkhong trieu tdp (hi C6 dong,

Trang 14/35 DV-DOC-PRO / -FM 14-03-0/105120/5

Sua doi, bo sung nhir sau:9. ce dong hoac nh6m c6dong sa hiru tir 10% so c6phan ph6 thong trong thaihan lien tuc it nh~t sau (06)thang co quyen kien nghi v~nd&dira VaGchuang trinh hopDai hQi d6ng c6 dong. Ki~nnghi phai bang van ban va

nh6m Co dong co yeu cauquy dlnh tal Khoem 2.b cllaDl~u nay co quyen thay thiHoi d6ng quem fri, Ban kiimsoat trieu tap hop Dai hoid6ng cJ dong thea quy dinhcilaLudt Doanh nghiep.Tat ca chi phi cho viec trieutap va ttdn hanh hop Dai hoid6ng c6 dong se dU(fCCongty holm lai.Bo sung them:6. Thong baa hop Dai hoid6ng cJ dong (JU(fCgui chottit ca cac cJ dong, dang thaidU(fc cong b6 (ren websitecila Cong ty. Thong bao hopDai hoi c6 dong phai dU(fCgid it nhtit muai (10) ngaytruac ngav khai mac Dai hoiddng c6 dong, tinh tic ngayrnathong bao dU(fcchuydn dimot cach hap Ie va bimgphuang thuc bao dam dindU(fCdia chi cila cJ dong.Chuang trinh hop Dai hoid6ng cd dong. cac tai lieulien quan din cac vtin d~ sedU(fCbidu quyit tai Dai hoise dU(fCdang tai (ren websitecila Cong ty. Thong baa mathop Dai hoi d6ng c6 dongnhu quy dinh tat khoan nayse ghi ro nat va cach thuc taitili lieu hop va.Cong ty se guitai lieu hop cho cac c6 dongniu cJ dong yeu cdu. Thongbaa mai hop phai co ten, diachi, tru So' chinh rna s6,doanh nghiep,' ten, dia chithuang tru cila cJ dong. th{rigian, dia didm hop va nhftngyeu cdu khat d6i wyi nguaiduhop

Diem 6, Dieu 19:6. C6 dong hoac nh6m cedong sa hiru tren 5% so c6phan ph6 thong trong thaihan lien tuc it nh~t 06 thangc6 quyen kien nghi v~n d~dira VaG chuang trinh hopDai hoi dong c6 dong. Ki~nnghi phai bang van ban va

nghiep

Phil hQ'P val Khoan1, Di~u 139, LuatDoanh nghiep

Phu hQ'P v61 Khoan2, Dieu 138, LuatDoanh nghiep

Trang15135 DV-DOC-PRO] -FM14-03-0 110512015

Diiu 2018

duoc gui den Cong ty chamnh§.t ba (03) ngay truce ngaykhai mac. Ki~n nghi phai ghir5 ten C6 dong, s6 hrongtirng loai c6 phan cua C6dong, van d€ ki~n nghi diravao chuong trinh hop

diroc giri den Cong ty chamnhat 03 ngay tnroc ngay khaimac. Ki~n nghi phai ghi r5ten C6 dong, s6 luong tungloai co phan cua C6 dong,van d€ kiSn nghi dua vaochuang trinh hop

Sua doi thanh:10. Nguoi trieu t~p hop Daih<)i d6ng c6 dong chi coquyen nr ch6i kien nghi quydinh tai Khoim 9 Di~u l~ nayn~u co mQt trong cac truOnghqp sau day

Diem 7, Dieu 19:7. Nguoi trieu t~p hop Daihoi d6ng c6 dong chi coquyen nr choi kien nghi quydinh tai Khoan 6 Dieu naynSu co m<)t trong cac truOnghQ'Psau day ,

Sua doi, bo sung thanh:11. Ngurn tri~u t~p hQp D?ih<)i d6ng c6 dfmg phai chdpnhan va aua ki€n nghi guyainh tai khoan 9 Di€u nayvaoDu kidn Chuang {rinh vanbi dung cube hop. tric cae{ruirng hop guy ainh taikhoan 10 DiJu nay; kiin nghiauO'cchinh thitc bi> sung viwchuang (rinh va nbi dungcube hop n€u auO'cDai hoid6ng c6 dong chdp thuan.

Diem 8, Dieu 19:8. Nguai tri~u t~p hQp D?ih<)i d6ng co dong phai girigi§.y mai hQp d~n t§.t ca C6dong co quy€n dl,fhQp ch~mnh§.t 07 ngay tmac ngay khaim:;tc.Kern thea gi§.ymai hQpphiii eo chuang trinh hQp,cac tai li~u thao lu~n lam cO's6 dS thong qua quySt dinh

Di~u ki~n, the thuc tienhanb hQp D~i hQi dAng c6dong

Nay sira doi, bo sqng nhU'sau:

Khoan a, Diem 1, Dieu 20:a) Cu<)chQp D?i h<)id6ng c6dong dugc ti~n hanh khi cos6 C6 dong dl,f hQp d?i di~ncho it nh§.t 65% tbng s6 cbphfuI co quy€n biSu quySt

Sua doi, bo sung thanh:a) Cu<)chQPD:;tih<)id6ng c6dong dugc ti~n hanh khi cos6 C6 dong dl,f hQp d:;ti di~noho it nh§.t 51% f6ng s6 c6phfuI co quy€n bi€u quySt

Khoan b, Diem 1, Dieu 20:b) TruOng hqp cu<)c hQp 1§.nthu nh§.t khong co du s6luqng C6 dong c~n thi~t theaquy dinh t:;ti Khoan I.a cuaDi€u nay trong vong 30 phutkS ill thm diSm §.n dinh khai

Sua doi, bo sung thanh:b) TruOng hqp cUQch9P lfuIthu nh§.t khong co du s6Iuqng cb dong dn thi~t theaquy dinh t:;ti Khoan l.a cuaDi€u nay trong vong 30 phutkS tir thai diSm §.n dinh khai

m?c thi cUQc hQp D?i h<)i ll1?C thi cu<)c hQp D:;ti h<)id6ng c6 dong dugc tri~u t~p d6ng c6 dong phai dugc tri~ulk thu 2 trong vong 30 ngay t~p lfuI thu 2 trong vong bakS tu ngay cu<)chQP th11nhit muO'i (30) ngay kS ill ngaydl,f dinh khai rn:;tc. Cu<)ch9P cu<)c hQp thu nh§.t dV dinhDc,Uh<)i d6ng cb dong tri~u khai m?c. CUQc hQp D?i h<)it~p lfuI thu hai dugc tiSn d6ng c6 dong tri$u t~p l!nhanh khi co so C6 dong dl,f thu hai dugc tiSn hanh khi cohQP d:;tidi~n it nh§.t 51% tbng s6 cb dong dV hQp d?i di~n its6 c6 ph~n co quy~n biSu nh~t 33% tbng s6 c6 ph~n co

Phu hop voi thir tutrinh bay trong Di€ul~

Phti hgp vai Khoan4, Di8u 138, Lu~tDoanh nghi~p

Phti hQ'P v6i Khoan1, Di€u 141, Lu~tDoanh nghi~p

Phti hqp vai Khoan2, Di€u 141, Lu~tDoanh nghi~p

Trang16/35 D V-DOC-P RO l-F M 14-03 -01/0512015

quyet,Khoan c, Diem 1, Dieu 20:c) Truong h91' cuoc hoptrieu t~p 1:1nthir hai khong codu di~u kien d.n thiet nhirquy dinh tai Khoan 1.b cuaDi~u nay trong vong 30 phutk~ nr thai diem ~n dinh khaimac, thi mot cUQc hop DaihQi d6ng c6 dong lk thir baco th~ duoc trieu tap trongvong 20 ngay k~ tir ngaycUQChop lk thir hai du dinhkhai mac. Trong tnrong hopnay, cuoc hop cua Dai hQid6ng c6 dong duoc ti~n hanhkhong phu thuoc van s6 C6dong du hop va ty l~ s6 c6phan co quyen bi~u quyetcua cac C6 dong dV hQpKhoan b, Diem 7, Dieu 20:

Khoan b, Diem 7, Dieu 20:b. Hanh vi cua nhfmg ngumco m~t can tra ho~c co khanang can tra di~n bi~n co tr~t1\1 cua cUQchQP

Diem 7, Dieu 20:Ngoai ra, vai SlJnh~t tri ho?cyeu cau cua cUQc hQp D<).ihQi d6ng c6 dong da co dus6 luqng d<).ibi~u dlJ hQp cfu1thi~t, Chu to? cUQc hQP coth~ hoan cUQc hQp. D<).ihQid6ng co dong hQp 1<).isekhong xem xet b~t cu v~n denao ngoai cac cong vi~c Ie rada duQ'c giai quy~t hQ'Pphapt?i cUQchQp bi tri hoan truacdo.

quyen bieu quyetPhu hop voi Khoan3, Di~u 141, Lu~tDoanh nghiep

Sua dci, bo sung thanh:c) Truimg hop euoe hoptrfeu tdp /dn th{{ hai khongco du di€u kien edn thiit nhuquy dinh tat Khoim 1.b euafJi~u nay thi mot euoe hopfJat hoi d6ng cd dong /dn thuba eo (hJ duae trieu tdptrong vong 20 ngay kJ titngay euoc hop /dn thu hai duainh khai mac. Trang truimghop nay, euoe hop eua fJalhoi d6ng cd dong duae ttinhanh khong phu thuoe vao s6cd dong du hop va tV Ie s6cd phdn co quy€n biJu quyiteua cac cd dong du hop.

Phu hQ'P vai m\lc b,Khoiin 8, Di~u 142,Lu~t Doanh nghi~p

Bo sung them:b. Cac Phl{ang ti?n thong tintgi aia diJm h9P khong Qcimbaa cho cae cd dong dlf h9Ptham gia, thao /u(m va biJuquyet.

Phil hQ'P vm lll\lC c,KhOM 8, DiSu 142"Lu~t Doanh nghi~p

Sua doi, bo sung tM.nh:c. Co nguai du hop can tra,gay r6i frat tu, co nguy calam cho euoc hop khongduac tien hanh mot eachcong b4ng va hcrpphap.

Phil hQ'P vai Khoan8, Di~u 142, Lu~tDoanh nghi~p

Sua d6i, bo sung thanh:NgoM fa, vai SlJnh~t tri ho?cyeu du cua CUQChQp D?ihQi d6ng c6 dong da co du s6luqng d<).ibi~u dV hQp c~nthi~t, Chu to? cUQc hQP coth~ hoan cUQc hQp. D~i hQ1d6ng c6 dong hQp I<).isekhong xem xet b~t cu vlin d~nao ngoai cac cong vi~c Ie rada duQ'c giai quy~t hQ'Pphapt<).icUQchQp bi tri hoan truacdo. Thai gian hoan t6i dakhong qua ba (03) ngay, kJtit ngay cuoc hop du dinhkhai mac.

Dieu 2119 Thong qua quyet dinh ellaDai hoi dAng eo dom~Diem 2, Dieu 21:2. Tru twang hQ'P quy dinht?i Khoan 3 cua DiSu nay,

Trang 17135

Nay sua doi, bo sung nhlfsan:Sua doi, bo sung thanh:2. Trir truang hQ'P quy dinht~i Khoan 3 eua Di~u nay,

Phu hQ'P vai Khoan2, Di~u 144, Lu~tDoanh nghi~p

DV-DOC-PROI-FM 14-03-0110512015

quyet dinh cua Dai hQi dongc6 dong duoc thong qua taicUQc hop Dai hQi dong c6dong khi duoc s6 C6 dongdai dien it nhat 51% t6ng s6phieu bieu quyet cua tftt caC6 dong co mat true ti~phoac thong qua dai diendiroc uy quyen co mat taicuoc hop Dai hoi d6ng codong chap thuan.

quyet dinh cua Dai hQi dongc6 dong duoc thong qua taicuoc hop Dai hQi d6ng c6dong khi duoc s6 C6 dongdai dien it nhat 65% tong s6phieu bieu quyet cua tat caC6 dong co mat tnrc tiephoac thong qua dai di~n duocuy quyen co mat tai euoc hopDai h9i d6ng 06 dong chapthuan. Phu hQ"Pvoi KhOM

1, Di~u 144, Lu~tDoanh nghi~p

Sua doi, bo sung thanh:3. D6i voi cac quy~t dinh cuaD~i hQi d6ng c6 dong lienquan d~n vi~c sua dbi va b6sung Di~u l~ cong ty; dinhhu&ng phat triin Cong tv,thay d6i nghanh nghJ va llnhvue kinh doanh; 10<;1ic6 phiSuva s6 luqng c6 phi~u duQ'Cchao ban; sap nh~p, t6 chucl~i/giai th& Cong ty; DlJ and~u tu ho~c ban han 35%tong gia tri tai san duQ'c ghitrong s6 Bao cao tai chinhg~n nhat cua Cong ty; thiphai duQ'c so C6 dong d~idi~n til 65% t6ng s6 phi~ubi@uquy~t cua tat ca C6 dongc6 m~t trlJC ti~p hoi.\c thongqua d~i di~n duQ'c uy quy~nc6 mi.\t t~i cUQchQp D~i hQid6ng c6 dong chap thU~.

Phil hQ"Pvai Khoan3, Di~u 144, Lu~tDoanh nghi~p

Diem 3, Dieu 21:3. D6i vai cac quy8t dinh cuaf)~i hQi d6ng c6 dong lienquan d~l1vi~c sua d6i va b6sung Di~u l~ cong ty, lo~i c6phi~u va s6 lUQ'ng c6 phi~uduQ'c chao ban, sap nh~p, t6chuc l~i, giai th@ Cong ty,ban hon 50% t6ng gia tri taisan dUQ'cghi trong s6 k~ toancua Cong ty thi phili duQ'c s6C6 dong d~i di~n it nhat 75%t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cuatat ca C6 dong c6 mi.\t trgcti~p hoi.\c thong qua d~i di~hduQ'c uy quy~n co mi.\t t~icUQc hQp D~i hQi d6ng c6dong chap th~.

Bo sung them:4. Viec biiu quydt bdu thanhvien Hoi d6ng quan tri vaBan kiim soat phdi thuc hienthea phuong thuc bdu d6nphiiu, thea do mot c6 dongco t6ng s6 phiiu bidu quydttuang {eng WYi tong s6 c6phdn sa hftu nhan vat sothanh vien dU(JCbdu cila Hoid6rtg quan tri haac Ban kiimsoat va c6 dong co quy~n d6nhit hoac mot phdn t6ng s6phiiu bdu cila mink cha mothoac mot so ung cu vien.Ngu&i {rung cie thanh vienHoi d6ng quan tri haclc Kiimsaat vien dU(Jcxac dinh theas6 phiiu bdu finh tit caoxu6ng theip, bilt ddu tit ung

Trang 18/35 DV-DOC-PRO 1-FM14-03-0 1/0512015

ClI vien co so phieu bau cao, -, , i

nhat cho den khi du so thimhvien quy dinh tal Di~u Iecong!y. Truang hop co tit 02ung ClIvien tra .len dat cimgs6 phi€u bdu nhu nhau chothimh vien cU6icimg cua Hoid6ng quan tri holk Ban kidmsoat thi Sf {dn himh bdu lai(rong s6 cac ung ClIvien cos6 phiiu bdu ngang nhauhoac lua chon thea lieu chiquy chi bdu elI

Phti hQ'P v61 Dieu146, Lu~t Doanhnghiep

Thay the, sua doi va bo sungthem:5. Cuoc hop Dai hoi d6ng cddong phai duac ghi bien banva co thJ ghi am holk ghi valuu gift duai hinh thtfC dientlI khac. Bien ban phai lapbang tiing Viet: co fhi lapthem bang tiing nuCtcngoaiva eo cac n6l dung chu viusau day:- Ten. dia chi tru sa chinh.ma s6 doanh nghiep;- Thai gtan va dia diim hopDat hoi d6ng c6 dong;- Chuang trinh va noi dungcuoc hop;- Ho. ten chu toa va thu IcY;- Tom tizl diin biin cuoc hopva cac y kdn phat bidu taiDat hoi d6ng c6 dong vetung win d~ frong not dungchuang frinh hop.'-S6 c6 dong va t6ng s6 phiiubidu quyil cita cac c6 dongdu hop. phu luc danh sachdang kV cd dong, iJatdten c6dong du hop v6't s6 c6 phlmva s6phidu bdu luang -ung;- T6ng s6 phiiu btJu quyild6i vat titng win d~ biiuquvil. frong do ghi rophuang thue biJu quvil. tongs6 philu hop Ie. khong hopIe, tan thanh, khong tanlhanh va khong co y kiln: tVIe tuang ung lren l6ng s6phiiu bidu quVit cua c6 dongduhop;- Cac win d~ aa auac thong

Diem 4, Dieu 21:4. Nguoi chu tri cuoc hopDai hQi d6ng co dong chiutraeh nhiem hru cac bien banva giri cho t~t ca cac C6 dongngay khi cUQc hop Dai hQid6ng c6 dong k~t thuc. Cacbien ban nay duoc coi Tanhirng bang chirng xac thucv~ nhfmg cong viec da duocti~n hanh tai cuoc hop d6 tnrkhi co y kien phan d5i duocdua ra mot each hQ'Pl~ v~ nQidung bien ban trong vong 10ngay k~ ill khi giri nhirngbien ban do di. Bien ban sediroc l~p bang tieng Viet,dtroc Chu toa cuoc hop vaThu ky ky xac nh~n va dugcl~p thea quy dinh cua Luc}tDoanh nghi~p va Di~u l~nay. Cac ban ghi chep, bienban, so chu ky eua cac C6dong dv hQp va van ban uyquy~n tham dIJ phai dugc lUllgiu t~ivan phang C6ng ty.

)1')

I.

Trang19135 DV.DOC-P RO J -FM 14-03-0 J/05120 J 5

Bo sung them:d. Phiiu lay y kiin phai cocac noi dung chu yiu sauday:- Ten, dia chi tru sa chinh,mil s6 doanh nghiep;- Muc dich idy y kiin,'

qua va tv Ie phieu bieu quye.tthong qua tU011gung;Chft kV cua chu toa va thu k);._ Bien bim aU(fc lap bangtdng Viet va tdng nu&cngoai dJu co hieu luc philp IVnhu nhau. Bien bim hop Daihoi d6ng cd dong phai lamxong va thong qua tru&c khikit thuc cuoc hop. Chu faa vathu k); cuoc hop phai lien d6'ichiu frilch nhiem vJ tinhtrung thuc, chinh xac eua noidung bien ban.- Nguili Chit tri Dai hoi d6ngc6 dong chiu trach nhiem t6chuc luu trft cae bien banBien ban hop Dai hoi a6ngco dong, cong b6 trenwebsite cua Cong ty trongvong hai mU(fi lu (24) giil kttit ngay Dat hoi d6ng c6dong kit thue. Cac Bien bimghi chep, Bien bim, tai lieu,phu luc danh sach c6 dongdemg k); du hoP/van ban uyquyJn, nghi quyit dil duacthong qua va fai lieu co lienquan giri kern thea thong bcwmili hop phdi aU(fc luu gifttai tru sa chinh cua cong ty.

Diem 5, Dieu 21:5. Truong hop thong quaquyet dinh cua DC;l.ihQi d6nge6 dong diroi hinh thirc liy ykien bang van ban, thi quy&tdinh cua Dai hQi d6ng e6dong duoc thong qua neudiroc s6 ce dong dai dien itnhit 75% t6ng s6 phieu bieuquyet chip thuan. HQi d6ngquan tri c6 trach nhiem sauday d& cac quyet dinh euaDC;l.ihQi d6ng c6 dong duQ'cthong qua b&ng hinh thuc guivan ban:

Sua doi, bo sung thanh:6. Truong hop thong quaquyet dinh cua Dai hQi d6ngc6 dong diroi hinh thirc Ifty ykien bang van ban, thi quyetdinh cua Dai hQi d6ng c6dong diroc thong qua n~uduoc s6 c6 dong dai dien itnhit 51% tong s6 phieu bieuquyet chip thuan. HQi d6ngquan tri c6 trach nhiern sauday d~ cac quy8t dinh cuaDC;l.ihQi d6ng c6 dong duQ'cthong qua b&nghinh thuc guivan ban:

Diem 6, Dieu 21 :

Phil hop Khoan 4,Di~u 144, LuatDoanh nghiep

Phu hqp vai Khoan3, Dieu 145, Lu~tDoanh nghi~p

Trang 20135 DV~DOC-PR01-FMI 4-03-01/05/201 5

- Ho, ten, dla chi thucmg tru,qu6c tich. s6 The can cuaccong dan, Gidy chimg minhnhan ddn, H6 chiiu hoacchlmg thuc co nhan hopphcipkhcic cila c6 dong la ccinhan: .ten. ma s6 doanhnghiep hocie s6 quy€t dinhthanh lap, dia chi tru sCrchinh cita c6 aang fa t6 chuchoac ho, ten. aia chi thuangtru, qu6c tich, s6 The dincuac cong dan, Oidy chungminh nhan dan, Ho chi€uhoac chung thuc ccinhan hop phap kh6c cita daidten thea lIY quy€n cita coaong Iii t6 chuc: s6 luang c6phdn cita timg loai' va s6phi€u bidu quy€t clla cdaong,'- Vdn d€ can ldy y ktin adthong qua,'- Phuong an bidu quy€t baag6m tan thanh, khong tanthimh va kh6ng co y ktin;- Thai han phai giri vi congty phi€u ldy y ki€n da altactra lal,'- Ho, ten, chft kY cita Chittich Hoi a6ng quan tri vanguai dal dien thea phap luatcua cong ty

Ph\) hop voi Khoan4, Dieu 145, LuatDoanh nghiep

Diem 6, Dieu 21: Bo sung them:c6 aong co thd giti phtiu ldyy ktin aa Ira fat din cong tythea mot trong cae hinh thucsau day:- Gitl thu: Phtiu ldy y ktinaa a/;{(Jctra lili phai co chfi:kf; cita c6 dong la. ca nhan,cila nguili aai dien thea ityquy€n hoac nguili aai dienthea phap luat cita co dongla t6 chuc. Phtiu ldy y ktingUi v€ cong ty phai auacaung trong phong bi dan kinva khong at duae quy€n miltruac kht kidmphtiu "- Gui fax hocie thu aien tit:Phi€u Idy y ktin giti v€ congty qua [ax hoac thu aten titphili duac gift bi mat ain

Trang21/35 D V-DOC-PRO /-FM 14-03-0//0512015

Diem 6, Dieu 21 :

thai diem kiem phieu.Cac phiiu Idy Y kiin gui vecong tv sau thai han da xacdinh tat not dung phi€u Idy ykiin hoac tla bima trong !ruiJng hop girl thuva bi tdt 10!rang truiJng hopgirl fax, thu dien tir la khonghap le. Phi€U lay y kiinkhong Quac gut v~ duac coila phiiu khong tham gia bi~uquyil.

Phil hop voi Khoan5, Bieu 145, LuatDoanh nghiep

Bo sung them:f Hoi d6ng quan tri f6 chucki~m phi€u va lap bien bemkiim phiiu dubi su chungktin cua Ban /dim soat hoaccua cd dong khong ndm giftchuc vu quan Iy cong tv. Caethanh vien Hoi Qimgquan tri,nguai ki~m phi€u va nguaigiam sat kiim phi€uphdi liendbi chtu !rach nhiem vJ tinh!rung thuc, chinh xac cuabien ban kiim phtiu,' lien dbichiu traeh nhiem v~ cdc thiethai phat sinh fir cac quy€tdinh duac thong qua do ktimphdu khong !rung thuc,khong chinh xac

Diem 6, Dieu 21 :6. Quyet dinh diroc thongqua bang hinh thirc gill vanban theo quy dinh tai Khoan5 cua Di~u nay eo gia trituong dirong cac quyet dinhdo cuoc hop cua Dai hQid6ng c6 dong thong qua.

Sira dot, bo sung thanh:7. Quyet dinh duoc thongqua bang hinh thirc gtri vanban theo quy dinh tai KhoanQ cua Di~u nay co gia trittrong duong cac quyet dinhdo cuoc hop cua Dai hoidong c6 dong thong qua.

Phil hop voi thir tutrinh bay trong Di~ul~

Phil hop Khoan 5,Di~u 144, LuatDoanh nghiep

Bo sung them:8. Nghi quy€t cua Dai hoi cddong phai duac thong baactang tai /en website cuaCong tv; (rang thai han 15ngay ki fir ngay Nghi quy€tduoc thong qua

Hi~u 2220 Hiiy be) cac quy~t dinh ciiaDai hoi dang e& dong

Nay sua doi, bo sung nhusau:

Trong thoi han chin mumngay, k~ ill ngay quyet dinhduQ'c thong qua, c6 dong,thanh vien HQi d6ng Quantq, Ban Kiem soat va Giamd5c co quy~n yeu du Toa an

Trong thai han chin rmroi(90) ngay, k~ tir ngay nhanduac Bien ban hop Dai hoid6ng cd dong boac Bien banPht¬ ulay y ki€n Dai hoi cddong, cd dong/Nh6m cd

Phu hop voi Dieu147, Lu~t Doanhnghi~p

Trang 22/35 D V-DOC-P RO 1-FM 14-03-0 1/0512015

xem xet huy be quyet dinhcua D<;1ihQi d6ng e6 dongtrong elk tnrong hQ1) sauday:

aong co sa hfru tit' 10% tongs6 c6 phlm phd thong tra lentrang thiYihan lien tuc it nhdt06 thang, eo quyen yeu duToa an xem xet huy be quyetdinh hoac mot phan quyetdinh cua D<;1ihQi d6ng e6dong trong cac tnrong hQ1)sau day

21 flieu 23 Thanh phan va nhi~m ky

Diem 1, Dieu 23:1. HQi d6ng quan tri la coquan quan ly Cong ty, eotoan quyen nhan danh Congty d6 quyet dinh moi v§.n d~lien quan d~n muc dich,quyen loi cua Cong ty, tnrnhUng van d~ thuQe thfunquy~n eua D<;1ihQi d6ng e6dong. S6 thanh vien eua HQid6ng quim tri ia nam (05)nguai. Nhi~m ky d~u euaHQi d6ng quan tri 1ft nam(05) nam

Diem 3, Dieu 23:3. M6i C6 dong s6 hfru tiI10% s6 e6 ph§n eo quyenbi@uquy~t trQng vang ti:r sau(06) thang lien ti~p tra lendUQ'e quy~n d~ eu mQt Ungeu vien dS b~u VaGH9i d6ngquan trio Nhfrng C6 dong s6hfru it han 10% s6 e6 ph~neo quy€n biSu quy~t trongvang 6 thang lien ti8p tr6 leneo quy~n gQP s6 quy~n biSuquySt eua tUng ngum l<;1ivainhau d@d~ eu eae thanh vieneua HQi d6ng quan trio N~unhu t6ng s6 e6 ph~n eoquy~n bi€u quySt rna hQ s6

Trang23/35

Nay sua doi va bo sung nhusau:

Phu hQ1) voi Dieu150, Luat Doanhnghiep

Sua d6i, b6 sung thanh:1. HQi dong quan tri lil coquan quan ly Cong ty, eotoan quyen nhan danh Congty dS quyet dinh moi v§n d~lien quan dSn muc dich,quyen loi cua Cong ty, tnrnhtrng van d~ thUQe thfunquy~n eua D<;1ihQi d6ng e6dong. S6 thanh vien eua HOid6ng quan tri la nam (05)nguai. Nhi~m ky d~u eua HQid6ng qufm tri la nam (05)nam. Nhiem kY cita thanhvien Hoi a6ng qudn tri, thanhvien aoc ldp Hoi a6ng gudntri khong qua 05 nam va cothJ aU(Jcbdu lai vai s6 nhiemkj; khong han chi Tieuchudn va ai~u kien lam thanhvien Hoi a6ng qudn tri vaThanh vien doc lap HOia6ngqucm tri Cong tv phd; tudnthit thea Di€u 151 LudtDaanh nghiep,

Phu hQ1) m\le a,Khoim 2, Di~u 114,Lu~t Doanh nghi~p

Sua doi, b6 sung thanh:3. C6 dong s6 hfru ti:r 10% s6e6 ph§n eo quy8n biSu quySttrong vang it nhAt sau (~6)thing lien tiep tr6 len dUQ'equy~n d~ eu mQt ling eu viende b~u vaGHili d6ng qmin trioNhom C6 dong s6 hfru tir10% s6 e6 phi» eo quy~nbiSu quy~t trong vang it nhAtsau (06) thang lien ti~p tr6len eo quy~n gQP s6 quy~nbiSu quySt eua tUng nguaj l<;1ivai nhau de d~ eu cae thanhvien eua HQi d6ng quan trioN~u nhu 16ng s6 c6 ph~n eoquy~n bieu quy~t rna hQ s6

DV-DOC-PROJ-FM 14-03-0110512015

hiru chiem trong khoang nr hifu chiem trong khoang tir10% d~n duoi 20% thi ho 10% d~n duoi 20% thi hodiroc quyen d~ eu 01 thanh diroc quyen d~ cir 01 thanhvien dS bftu VaG HQi d6ng vien dS b§u VaG HQi d6ngquan tri; n~u chiem tir 20% quan tri; neu chiern til' 20%d~n duoi 40% thi ho duec d~ dSn duoi 40% thi ho diroc d~cir 02 thanh vien; n~u til' 40% cir 02 thanh vien; neu tir 40%d8n duoi 60% thi ho duoc d~ d~n diroi 60% thi ho dtroc d~cir 03 thanh vien; nSu chiem cir 03 thanh vien; neu chiemtir 60% d~n dum 80% thi ho tir 60% d~n dum 80% thi hoduoc d~ cu 04 thanh vien; va duoc d~ cu 04 thanh vien; van~u 100 hon 80% thi h9 duQ'c n~ti Ian hon 80% thi h9 duQ'cd~ cu 05 thanh vien. d@cu 05 thanh vien.

Viec mien nhiem, bai nhiemva b6 sung thimh vien cuaHoi d6ng quem tri phai tuanthu thea nhfmg quy ainhfrong DiJu nay .va DiJu 156Luat DQanhnghiep

Phli h9P vai ml,lc a,Khoim 1, Di~u 156,Lu~t Daanh nghi~p

Khoan a, Diem 4, Bieu 23: Sua doi, bo sung thanha. Thanh vien d6 khong du tu a. Thanh vien d6 khong du tucach lam thanh vien HQi cach lam thanh vien HQidfmg quan tri thea quy dinh d6ng quart tri thea quy dinhcua Lu~t Doanh nghi~p ho~c cua Di€u 151 Lu~t Doanhbi lu~t phap dm khong duQ'c nghi~p ho~c bi lu~t phap d.mlam thanh vien HQi d6ng khong duQ'c lam thanh vienquan tri HQi d6ng quan tri

Phu hqp vm Dieu171, Lu~t Doanhnghi~p va Quy dinhv~ cong b6 thong tind6i vai Cong ty de;tichung.

Diem 6, Dieu 23: Sua doi, bo sung thanh:6. Vi~c b6 nhi~m cac thanh 6. Vi~c b6 nhi~m cac thanhvien HQi d6ng quan tri phai vien HQi d6ng quan tri phi'liduQ'c thong bao tren it nhftt auO'c aang tai tren website02 ta bao kinh t8 chinh thuc cua Cong ty va biw cao cacduQ'c nhi~u nguai bi~t d~n te;ti CO' guan quan zy Nha nuucVi~t Nam trong vong 05 thea guy ainhngay kS tir sau khi b6 nhi~mQuyen va nhi~m vy ella HQi Nay sua doi, bo sung nhU'dang quan tri: san:

Di~u 2422

Phu hrYn..vo; Bieua) Quyit ainh chiin luO'c,ki y1"

hoach phdt friin trung han 149, Lu~t Doanhva ki hoach kinh doanh hang nghi~pnam cua cong ty;

b) Kiin nghi loai c6 phdn vat6ng s6 cd phdn auO'cquvJnchao bim eua tung loai;c) Quyit ainh bim c6 phdnmai trong pham vi s6 c6 ftphdn auO'c qurin chao ban t~·cua tUngloai; quy€t dinh huy ))~.ciaong them v6ntheo hinh thuckhac,'

L-__L_ ~ ~~d~)~Q~u~ye~:t~d~in~h~g~ia~'~b~a~'n~··~c~6~ ~ ~

Trang24/35 DV-DOC-PR01-FM 14-03-01/0512015

phdn va trai phieu cua djngtz._

d) Quvit dinh .mua lai cophdn theo quy dinh taf khoan1 Di€u 130 cLla Ludt Doanhnghiep;

e) Quyit dinh phuang an ddutu va du an ddu tu trangthJm quy€n va giG'i han theoquy dinh cua phap ludt;

g) Quyit dinh giai phap phattridn thi tru(mg. (iip fhi vacong nghe;

h) Thong qua hop d6ng mUG,

ban, vay, cho vay va hopd6ng khae co gia frl brmgholk iOn han 35% f6ng gititri tai scm duac ghi (rong baocao tai chinh gein nhdt cuacong ty, niu Di€u Ie cong tykhong quy dinh mot tV iehoac gia tri khac. Quy dinhnay khong ap dung db' v&ihop d6ng va glao dich quydinh tal di&md khoa~ 2 DiJu135 khoan 1 va khoan 3DiJu 162 cua LUtit Doanhnghiep;

i) Beiu, mien nhiem, biiinhiem Chu tieh Hoi d6ngquan fri; b6 nhiem, milnnhiem, kV hop d6ng. chdmdut hop d6ng d6i v&i Giamdbc va nguai quan zy quantrong khac do DiJu Ie cong tyquy d'nh,' quvit dinh. tiJnluang va quy€n la' khac cuanhimg ngu&i quan zy do; citnguai dal dien theo uy quy€ntham gia Hoi d6ng thimhvien hoac Dai hoi d6ng c6dong a cong ty khac, quyitdinh muc (hit lao va quy€nlai khac cua nhung ngui'fi do;

k) Glam sat, chi aao Gleimabc va nguai quan IV khactrong diJu hanh cong vieckinh doanh hiing ngay cuacong tv;I) Quy€t dinh co cdu t6 chuc,

Trang 25/35 DV-DOC-P RO I-FM 14-03-0110512015

Diem 5, Dieu 24:

quy che quem ly noi bo euatong tv, quyit dinh thimh ldpcong tv con, ldp chi nhimh,van phong dai dien va viecgop v6n, mua cd phdn cuadoanh nghiep khac;m) Duye{ chuong trinh. noidung ted lieu phuc vu hopDai hoi d6ng cd dong, trieutdp hop Dai hoi d6ng cddong hoac lay y kiin di Daihoi d6ng cd dong thong quaquyit dinh; .

n) Trinh bao cao quyet loantai chinh hlfng nam ten Daihoi d6ng cd dong;0) Kidn nghi mue cd tucduac {ra; quyit ainh thai hanva (hu tuc (tit c6 tuc haae xuIV 16 pha{ sinhtrong qua trinhkinh doanh;p) Kidn nghi viec t6 ChtfClai,giai {hi, yeu cdu pha sancong tv

Phu hQ'P voi rnohinh va so d6 t6chirc cua Cong ty

B6 tir "Tong" tnroc "GiamdBc"

Diem 6, Dieu 24:7. Cac thanh vien HQi d6ngquan tri (khong k~ cac daidien diroc uy quyen thay th~)duoc nhan thu lao cho congviec cua ho voi ill each 18thanh vien HQid6ng quan trioTong roue thu lao cho HQid6ng quan tri se do Dai hoid6ng c6 dong quy~t diuh·Khoan thu lao nay se <lugcchia oho cac thanh vien HQid6ng qwin tri theo thoa thu?fitrong H¢i d6ng ho~c n~ukhong thoa thu?n dugc thichia d~u

Sua doi, bo sung thanh:6. Cac thanh vien HQi d6ngquan tri (khong k~ cac daidien duoc uy quyen thay th~)diroc nhan thu lao cho congviec cua ho voi nr each lathanh vien HQid6ng quan trioT6ng rmrc thu lao cho HQid6ng quan tri se do Di;lihQid6ng c8 dong quyBtdinh taicuoc hop thuo-ngnien Khoanthu lao nay se dugc chia chocac thanh vien HQi d6ngqmin tri theo thoa thu~n trongHQi d6ng ho~c n~u khongthoa thu~n dugc thi chia dSu.

Phu hop voi Khoan2, Di~u 158, Lu~tDoanh nghiep

Bo sung them: Phu hqp vai Khoim10. Thu lao cua thanh vien 3, Di€u 158, Lu~tHoi d6ng quan trl duac tinh Doanh nghi~pVaGchi phi kinh doanh cua :::::::::::754.cong tv theo quy dinh cua -.....phap Iud! ve thud thu nhdp IG Tdoanh nghiep va phai duac )HA(hi hien thanh mUG J)~~

L__ _L___ _L_ ~rl~·e~n~g~tr~o~n~g~ba~'o~·~c~a~o~t~a.~i~ch~l~'n~h'_L __j H V

Diem 10, Dieu 24:

Trang 26135 D V-DOC-P RO J-FM 14-03-0 J10512015

Diem 3, Dieu 28:3. N~u Chil t1ch H<}i d6ngquem tri khong chftp nh~ntri~u t~p cUQchop tbi nhfmgnguai mong mu5n t6 chuccUQchop dUQ'cd8 c~p d~n a

hang nam cua ding ty, phaibao cao Dai hoi d6ng cddong tai cuoc hop thuangnien

23 Di~u 25 Dieu ki~n ling crr, d~ crrlam thanh vien HQi dAngquan tri

Nay sua doi, bo sung DbU'sau:

Sua doi, bo sung thanh:1. MQt c6 dong hoac motnhorn c6 dong sa hfru tir 10%s6 c6 phan ph6 thong trongthai han lien tuc ill sau (06)thang tro len.

Phil hQ'P voi Khoan2, Di~u 114, LuatDoanh nghiep

Diem 1, Dieu 25:1. MQt co dong hoac mQtnhom c6 dong sa httu ill 5%s6 c6 phan ph6 thong trongthai han lien we tir sau (06)thang tro len.

24 Di~u 26 Chu tjch HQi dong quan tr] Nay sua doi, bo sung DhU'sau:Sua doi, bo sung thanh:1. HQi d6ng quan tri phai hrachon trong s5 cac thanh viencua minh d~b~ti ra mQt Chutich.

Phil hop vrri Khoan1, Di~u 152, Lu~tDoanh nghiep

Diem 1, Dieu 26:1. HQi d6ng quan tri phai leachon trong s6 cac thanh viencua minh d~ b~u ra IDQtChutich. Tnr khi D~i hQi d6ng c6dong quy~t dinh kbac, Chiltich HQi d6ng quan tri sekhong kiem chuc T6ng Giamd6c Cong ty. N~u cac C6dong chftp thu~ rkg Chiltich co th8 d6ng thai la T6ngGiam d6c, quy~t dinh nayc§n phai duQ'c kh~ng dinh l~ihang nam VaG ky D~i hQid6ng c6 dong thuang men.

25 Di~u 28 Cac cUQchQp cua HQi dAngqUaD tri:Diem 2, Dieu 28:2. Truang hQ'Pc~n thi~t, HQid6rig quan tri co th~ hopphien bftt thubng. HQi d6ngquan tri phai hop phien bfttthuang trong yang 15 ngaythea yeu cfiu cila mQt trongnhfmg nguai, nhom nguaisauDiem 2, Dieu 28:

Nay srra doi, bo sung nhU'sau:

Phil hQ'P vai Khoan5, Di~u 153, Lu~tDoanh nghi~p

Sua doi, bo sung thanh:2. Truang hQ'Pc~n thi~t, HQid6ng quan tfi co th~ hOpphien bfrt thuang. HQi d6ngquan tri phai hop phien bfttthuang trong yang (bay) 07ngay lam viec khi co mottrang cac truang hap sau:

B6 sung them:b. Co dd nghi cua Ban kiJmsoM hoac Thanh vien doc hip

Phu h9'P vai Khoan4, f)i~u 153, Lu~tDoanh nghi~pPhil hQ'P vai Khoan4, Di~u 153, Lu~tDoanh nghi~p

c. Co de nghi Gua It nhiit hai(02) thanh vien di~u hanhcua Hoi d6ng quem tri;

Phil hQ'P vai Khoan5. f)i~u 153, Lu~tDoanh nghi~p

Sua dbi, bo sung thanh:3. N~u Chil tich HQi d6ngquan tti khong chftp nh~ntri~u t~p cUQc hOp thea d~nght t~i Khoan 2 f)i~u nay thiChu tich Hoi d6ng quim tri

Trang 27/35 D V-DOC-PROI-FMI4-03-0 110512015

Khoan d, Biem 8, Bieu 28:d. BAt ky thanh vien HQid6ng quan tri nao hUOng lQ'itir rnQt hQ'P d6ng dUQ'c quy

Khoan 2 Dieu nay co the tvminh tri~u t~p hop HQi d6ngquan trio

Diem 6, Bieu 28:6. Thong bao va chuongtrinh hop: Cac cuoc hop phaiduoc ti~n hanh tren co sathong bao cho cac thanh vienHQi d6ng quan tri 7 ngaytnroc khi t6 chtrc, voi diSukien la cac thanh vien HQid6ng quan tri co th~ khiroc tirthong bao moi hop bang vanban va sg khuac tir do co th~co hi~u 19c h6i t6. Thong baove cUQc hQp HQi d6ng quilntri se phili duQ'c lam b~ng vanban b~ng ti~ng Vi~t va phiithong bao eil vS chuang trinhhQP, thai glah, va dia di~mhQp va phili dmlc kern theanhling tai li~u din thi€t vSnhfrng van dS se duQ'c banb(;l.cva bi~u quy~t t(;l.icUQchQP HQi d6ng quan tri va cilcac phiSu b~u eho nhlingthanh vien HQi d6ng quiln trikhong th~ dv hQpDiem 7, Bieu 28:7. S6 thanh vien tham dg t6ithi~u. CUQc hQp chi co th~duQ'c tiS.n hanh va thong quacac QuySt diM khi co it nhAtba phk tu (3/4) s6 thanhvien HQi d6ng quan tri com~t tn,rc ti~p ho~c qua nguaid(;l.i,di~n thay th~

phai chiu (rilch nhiem venhfmg (hiMhai xay ra a6i vaicong tv; ngu:ai a~ nghi coquy~n (hay (hi Hoi a6ngquan trt trieu tap hop Hoiaang quan triSua doi, bo sung thanh:6. Thong bao va chuang trinhhop: Cac cuoc hop phai duoctiSn hanh tren co sa thongbao cho cac thanh vien HQid6ng quan tri bay,(07) ngaylam viec truce khi t6 chirc,voi diSu kien 1ft cac thanhvien HQi d6ng quan tri co th~khuoc tir thong bao moi hopb~ng van ban va sg khuac illdo co th~ co hi~u hJc h6i t6.Thong bao vS cUQchOp HQid6ng quiln tri se phai duQ'clam bkg van biln b~ng ti~ngVi~t va phai thong bao ca v€chuang trinh hQP, thai glan,va dia di~m hQp va pheii duQ'ckern thea nhling tai li~u ckthiSt ve nhling vAn de seduQ'c ban b(;l.cva bi~u quyStt(;l.icUQe hQp HQi d6ng quantri va ca cac phi~u b~u chonhUng thanh vien HQi d6ngquan tri khong th~ dg hQPSua doi, bo sung thanh:7. S6 thanh vien tham dg t6ithi~u: CUQc hQp chi co thkduQ'c tiSn himh va thong quacac QuySt dinh khi co it nhAtba phk tu (3/4) s6 thanhvien HQi d6ng quan tIi com~t trvc tiSp ho~c qua nguaid(;l.i di~n thay 'th~. Tru:iJnghap kh6ng au so thanh viendu: hop thea quy ainh thidu:ac trieu tap ldn thu haitrong thai han 07 ngay, ki ticngay du: dinh hop Zdn thunhdt. Cuoc hop du:ac tiinhanh niu co hem mot nira012) s6 thanh vien Hoi d6ngquan tri du:hop.Sua doi, bi) sung thanh:d. BAt ky thanh vien HQid6ng quan tri nao hUOng 1Q'itir mQt hQ'P d6ng duQ'c quy

Phil hop voi Khoan5. BiSu 153, LuatDoanh nghiep

Phil hQ'P vai Khoiln8, BiSu 153, Lu~tDoanh nghi~p

Phu hQ'P vai thu tvva n{>i dung diSulu~t tuang Ung t(;l.i ~Lu~t Doanh nghi~p ~;

Trang 28/35 DV-DOC-PRO /-FM / 4~03-0 /105/20 15

Di~u 31

dinh tai Dieu 120.1 cua Lu~tDoanh nghiep se diroc coi laco 19'i ich dang k~ trong hopd6ng doDiem 11, Dieu 28:11. Viec be phieu cua nguoivang m~t: Thanh vien HQid6ng quan tri vang mat coth~ bieu quyet v~ quyet dinhcua HQi d6ng bang phuongthirc bo phieu bang van ban.Nhfrng phi€u b~ng van bannay phai du9'c chuy~n t6iChti tich ho~c n~u khong guidugc cho Chti tlch thi guicho Thu ky khong mUQnhonmQt ti€ng d6ng h6 truac thaigian d\I hQp d\I kiSnDiem 14, Dieu 28:14. Bien ban cUQchQp: Chtitich HQi d6ng quan trt c6trach nhi~m chuy~n bien bancUQchQp ctia HQi d6ng quantri cho cac thanh vien vanhilng bien ban d6 se phaidugc xem nhu nhfrng b~ngchung xac th\Ic v~ cong vi~cdil dUQ"ctiSn hanh trong caccUQchQp d6 tm khi c6 y kiSnphan d6i v~ nQi dung bienban trong thai h~n 10 ngayk~ illkhi chuy~n di. Cac bienban se phai du9'c l~p b~ngtieng Vi~t va phili du9'c kyb61 t~t ea cac thanh vien HQid6ng quan tri tham d\1' cUQchQp. Bien bfm hQp HQi d6ngquan trt c6 cac nQi dung chtiy€u theo quy dinh t~i Di~u113.1 Lu~t Doanh nghi~p

26 Dieu 29 Giam dac

Diem 4, Dieu 29:4. Tieu chu§.n va diSu ki~nctia Tbng Gifun d6c ap dl)11gthea BiSu 57 Lu~t Doanhnghi~p; Giam d6c C6ng tykhong du9'c d6ng thai lamGiam d6c ho~c Tbng Gifund6c ctia doanh nghi~p khacVi~c tir nhi~m, mi~n nhi~mva bai nhi~m eua TangGhim dAc

27

dinh tai Dieu 162.1 cua LuatDoanh nghiep se duoc coi lac6 loi Ich dang k~ trong hopd6ng do.Sua dol, be sung thanh:11. Viec bo phieu cua nguoiv~ng mat: Thanh vien HQid6ng quan tri vang mat c6th~ bieu quyet v~ quyet dinhcua HQi d6ng bang phirongtlnrc bo phieu b~ng van ban.Nhilng phi€u b~ng van bimnay phai du9'c chuy~n tmChti tich ho~c n€u khong guidu9'c cho Chti tich thi gUicha Thu ky khong mUQnhonmot (01) ti€ng d6ng h6 truacthai gian d\1'hQPdg ki€n.Sua doi, bo sung thanh:14. Bien ban cUQchQp: Chtitich HQi d6ng quan tri c6trach nhi~m chuy~n bien bancUQchQp ctia HQi d6ng quantn cho cac thanh vien vanhfrng bien ban d6 se phaidu9'c xem nhu nhfrng b~ngchUng xac th\1'c v~ cong vi~cdil du9'c ti€n hanh trong caccUQchQP d.6trir khi c6 y kiSnpharr d6i vS nQi dung bienban trong thai h~ 10 ngayk~ illkhi chuy~n oi. Cac bienban se phai dU'9'c l~p b~gtiSng Vi~t va phai du9'c kybai t~t ca cac thanh vien HQid6ng quan tri tham d\I cUQch9P. Bien Mn hQp HQi d6ngquan tri c6 cac nQi dung chtiySu thea quy dinh t~i DiSu154.1 Lu~t Doanh nghi~pNay sua doi, bo sung nhO'sau:Sua doi, bo sung thanh:4. Tieu chu§.n va di~u ki~nctia Giam d6c ap dl)11gtheaDiJu 65 Lu~t Doanh nghi~p;Giam a6c Cong ty khongdu9'c d6ng thai lam Giama6c ho~c T6ng Giam d6c ctiadoanh nghi~p khac.Nay sua doi, bo Sung nhO'sau:

Bo sung them di~ngiai bang loi voi cacs6 lieu cu the.

Phti hQ'P vai thu t\Iva nQi dung diSulu~t tuong ling t~iLu~t Doanh nghi~p

Phti hqp vm thu t\1'va nQi dung diSulu~t tuang (mg t~iLu~t Doanh nghi~p

Trang 29/35 DV-DOC-PROI-FM 14-03-01/0512015

Dieu 35

Diem 1,Dieu 31 :1. T6 chirc cac cuoc hop cuaHQi d6ng quan tri, Ban kiemsoat va Dai hQi d6ng c6 dongtheo lenh cua Chu tich HQid6ng quan tri hoac Ban kiemsoat;

28 Dieu 33 Thtr kY HQidong quan tr]

B6 til "Tong" truce "GiamdBc"

Phu hQ'P voi rnahinh va sa d6 t6clnrc cua Cong ty

Trach nhi~m trung thvc va Nay sfra doi, bo sungtranh cac xung dQt v~ thanh:quy~n 101

Thtr ky HQi dong quan tri

29 CHUONG. Nm~M VQ DU<}C UYXI THAc ciJA THANH

VIEN H(H DONG QuANTRl, TONG GIA.M DOCDIEU HANH VA CAN BQQUANLY

30 Dietl 34 Tnich nhi~tn dn trQng cuathanh vien HQi dang quantrj, TAng Giam dBc vanguiri Quan Iy

31

Nay sfra doi, bo sung nhtrsau:Thu IcY Cong ty Phu hQ'P voi Khoan

5, Di~u 152, LuatDoanh nghiep vaphu hop voi rna hinhhoat dQug cua Congty.

Sua doi, bo sung thanh:1. H6 fra va t6 chuc cac cuochap cua Hoi d6ng quan tri,Dai hoi d6ng c6 dong thealenh cita Chu tich Hoi d6ngquem tri,' ghi chip cac Bienban hap

Phu hQ'P voi Khoan5, Di~u 152, LuatDoanh nghiep

Bo sung them: Phu hQ'P voi Khoan2. H6 frO' [hanh vien Hoi 5, f)i~u 152, Luatd6ng quan tri [rang viec thuc Doanh nghiephien quyJn va nghia vu dU(Jcgiaa3. Ho {ra HOi dong quan trifrang ap dung va thuc hiennguyen tdc quan tri Cong ty;

Phu hQ'P voi Khoan5, Di~u 152, LuatDoanh nghiep

4. Ho tra Cong ty frang xdydung quan he c6 dong va baave quy€n va [ai ich hop phapcua c6 dong

Phu hQ'P voi Khoan5, Di~u 152, LuatDoanh nghiep

5. Ho Ira cong ty frang viectudn thu dung cac nghfa vucung cdp thong tin, cong khaih6a thong tin va thit tuc himhchinh

Phil hQ'P voi Khoan5, Di~u 152, Lu~tDoanh nghi~p

B6 til "Tong" tru6c "GiamdBc"

Phil hQ'P v6i rnahinh va sa d6 t6chuc eua Cong ty

Nay sua doi, bo sungthanh:

B6 til "Tong" tru6e "GiamdBc"

Phli hQ'P v6i rnahinh va sa d6 t6chuc eua Cong ty

Diem 3, Dieu 35: Sua doi, bo sung thanh:3. Theo f)i~u 120 cua Lu~t 3. Theo DiJu 162 cua Lu~t

Phu hQ'P v6i thu tvva nQi dung di~u

Trang 30/35 DV-DOC-PRO J -FM J 4-03-0 //05/20 i5

Doanh nghiep, mot hop dong Doanh nghiep, met hop dong luat urong irng taihoac giao dich gifra Cong ty hoac giao dich gilra Cong ty Lu~t Doanh nghiepva mot hoac nhieu thanh vien va met hoac nhi~u thanh vien

Diem 1, Dieu 37:1. Cong ty co Ban ki~m soatbao g&m ba (03) thanh viendo D~i h<)id6ng c6 dong b~uva mi~n nhi~m, bai nhi~mbfulg hinh thuc b6 phi~u trlJcti~p. Nhi~m ky d~u cua Banki~m soat la nam (05) nam,cimg nhi~m ky v6i H<}id6ngqu{m tIi va co th€ keo daithem 90 ngay d~ gjcii quy~tcac cong vi~c t6n dQng. N~utrong nhi~m ky xay ra vi~ckhuy~t thanh vien Ban ki~I11soat thi cu<}c hQp E>~i h<}id6ng c6 dong g~ nh~t se b~uthill;Ih vien Ban ki~m soatm6i b6 sung bfulg hinh thucbe phi~u tn)"c ti~p. Ban ki~msoat co quy~n h~ va trachnhi~m thea quy dinh t~i f)i~u123 cua Lu~t Doanh nghi~pva Di~u l~ nay, C\l th~ nhusau:

Hoi d6ng quan tri, Giam d6c,ngtroi quan 19, hoac nhtmgnguoi lien quan d~n ho hoacb~t ky cong ty, dbi tac, hiephoi, hoac t6 chirc nao khacrna a do mot hoac nhieuthanh vien, hoac co lien quanlQ'i ich tai chinh; se khong bivo hi~u hoa chi vi nhUng m6iquan M Vlra neu, ho~c chi vithanh vien H<}id6ng quan trido ho~c ngm'ri quan 19 do com~t ho~c tham gia VaGcu<}chQp lien quan ho~c vao H<}id6ng qUlin tri hay ti~u ban dacho phep th\Ic hi~n hqp d6ngho~c giao dich, ho~c chi vinhung phi~u b~u cua hQ clingduQ'c tinh khi bi~u quy~t v~m\lCdich do, n~u

H<}id6ng quan tri, Giron d6c,nguoi quan 19, hoac nhtrngngiroi lien quan d~n ho hoacb~t ky cong ty, d6i tac, hieph<}i,hoac t6 chirc nao khacrna a do m<}t hoac nhi~uthanh vien, ho~c co lien quanIoi ich tai chinh, se khong bivo .hi~u hoa chi vi nhUng m6iquan h~ vila neu, ho~c chi vithanh vien H<}id6ng qu{m trido ho~c ngum quan 19 do com~t ho~c tham gia VaGcu<}chQP lien quan ho~c VaGH<}id6ng quan trt hay ti~u ban dacho phep th\Ic hi~n hqp d6ngho~c giao dtch, ho~c chi vinhfrng phi~u b~u cua hQ clingduQ'c tinh khi bi~u quy6t v~m\lc dich do, n~u

32 Di~u 37 To chuc, quy~n h~n, nhi~mvu cua Ban ki~m soat

Nay sua doi, bB sungthanb:Sua doi, bo sung thanh:1. Cong ty co Ban ki~m soatbao g6m ba (03) thanh viendo I)~i h<}id6ng c6 dong biuva mi&n nhi~m, hai nhi~mbfu!g hinh thuc b6 phi6u trlJcti~p. Nhi~m ky d~u cua Banki~m soat lit nam (05) nam,cimg nhi~m ky v6i H<}id6ngquan tri va co th~ keo daithem 90 ngay d~ giai quy~tcac cong vi~c t6n dQng. N~utrong nhi~m ky xay ra vi~ckhuySt thanh vien Ban ki~msoat thi cu<}c hQp I)~i h<}id6ng c6 dong gin nh~t se biuthanh vien Ban ki~m soatm6i b6 sung bfulg hinh thucbe phi~u tr\Ic ti~p. Di~u kienva tieu chudn cila KiJm saatvien phai dap img Di€u 164Ludt Doanh nghiep. Banhim soat co quy€n han vatrach nhiem thea quy dinh tatDt€u 163 cua Lu~t Doanhnghi~p. va I)i~u I~ nay, C\l th~nhu sau:

Phu hqp v6i thu tvva n<}i dung di~uIu~t tuang ung t~iLu~t Doanh nghi~p

Sua doi va bo sung cac Phu hqp v6i Dieu

Trang 31/35 DV-DOC-PRO J-FM 14-03-01/0512015

quyen han va trach nhiem 165, Luat Doanhcua Ban kiem seat: nghiepa. Ban ki€m soa( thue hiengiam sat Hoi d6ng qulm tri,Giam d6e !rang viec quem Iyva .ctduhanh eong tv.b. Ki€m tra tinh hop lV, hopphap, tinh !rung thuc va mucdo din trong frang quan lV,aiJu hanh haat dong ktnhdoanh,' tinh he th6ng, nh6tquan va phil hop cua congtac kd (oan, th6ng ke va hipbao cao tal chinh.c. Thdm dinh tinh ddv du,hop phap va {rung {hue cuabao cao tinh hinh kinhdoanh, baa cao tat chinhhang nam va 06 {hang cuacong tv, baa caD danh giacong tac quem IV cua Hoid6ng quem frt va frinh baocao thdm dinh tai cuoc hop{huang nien Dai hoi d6ng c6dong.d Ra soat, ki€m Ira va danhgia hieu luc va.hieu qua cuahe th6ng ki€m soat noi ho,ki€m toan noi bo, quan IVridro va canh bao sam cua congtv:.e. Xem xi! s6 kd (oan, ghichep kd loan va cac tat lieukhac cua cong tv, cac congviec qUQnly, diiu himh hoatdong cua cong tv khi xi! thdycdn (hid! hock thea nghiquyit cua Dai hoi d6ng 06dong hoae thea yeu c6u cuac6 dong hoac nhom e6 dongsa hfiu tit 10% t6ng s6 c6ph6n ph6 thong Ira len trongthai han lien tue it nhdt sau(06) thang.f Khi co yeu e6u eua c6 donghoae nh6m c6 dong So' hctutir10% t6ng s6 c6 ph6n ph6thong fra len {rang thai hanlien {uc it nhdt sau (06)(hang., Ban ki€m soat thuchien ki€m tra frong thai han07 ngay lam viec, k€ tit ngitynhdn duac yeu du. Trong

DV-DOC-PRO/-FM14-03-0//05/20/5Trang 32/35

Sua d6i, bo sung thanh:a. M6i C6 dong so hiru tren10% c6 ph~n co quyen bi~uquyet trong khoang thai gianit nh6t SCtu (06) thang lientiep tro len co quyen dS cirmot img ell vien vao Bankiem soat

thili han 15 ngay, ke tic ngaykit thuc kiim tra, Ban ki€msoat phai bao cao giai trinhv~ nhfmg van d~ duac -yeucau kiim tra din Hoi d6ngquan tri va c6 -dong hocicnhom cd dong co yeu cdu.g. Viec kiim tra cila Bankiim soal quy dinh tai khoannay khong duac din trtr hoatdong binh thuirng cila Hoid6ng qUQn tri, kh6ng gaygian doan di~u hanh hoaldong kinh doanh cila cong tv.h Kiin nghi Hoi d6ng quemtri hock Dai hoi d6ng c6dong cac bien phap sua d6t,b6 sung, cai ttin co c6u t6chuc qulin IV, giam satva mJu himh hoat dong kinhdoanh cila cong !y.i. Khi phat hien co thanh vienHoi d6ng quan tri, Giam d6cvi pham quy dinh tai Di&u160 cila Luat Doanh nghiepthi phai thong biw ngay brmgvan ban vai Hoi d6ng quantrl, yeu cdu nguai co himh vivi pham ch6m dut hanh vi vipham va co giai phap khAcphuc hau qua.k. Co quy&n tham du va thamgia (hao luan tai cac cuochop Dai hoi d6ng co dong,Hoi d6ng quem tri va caccuoc hop khac cila cong ty.I. Co quy&n su -dung tu v6ndoc lap, b6 phan kiim toannot bo cila cong ty di thuchien cac nhiern vu duac giao.m. Ban kiim soat co [hi thamkhcw y ktin cila Hoi d6ngquan tri truac khi trinh baocao, kit luan va ki€n nghi tenDai hoi d6ng cd dong

Khoan a, Diem 2, Dieu 37:a. M6i C6 dong, sa hfru tren10% c6 phan co quyen bieuquye; trong khoang thoi giantir 06 thang lien ti€p tro lenco quyen d~ cu mot irng cirvien vao Ban ki~m soat

Phil hop voi Khoan2, Di~u 114, LuatDoanh nghiep

Trang 33/35 DV-DOC-PRO/-FM/ 4-03-0//05120/ 5

Bi~u 3933

Khoan b, Diem 2, Dieu 37:h. Nhirng C6 dong sa hfru ithon 10% c6 phan co quyenbieu quyet trong khoang thaigian 06 thang lien t\ICtro lenco th€ ~p hQ'P phieu b&uvaovoi nhau d~ d~ cu cac irng cirvien van Ban kiem scat

Khoan a, Diem 6, Dieu 37:a. Thanh vien do bi phap lu~tdm lam thanh vien Bankiem soat

Khoan b, Diem 6, Dieu 37:b. Thanh vien do tu chircbang m9t van ban thong baoduQ'c gui dSn tf\! sa chinhd;w Cong ty

Khoan d, Diem 6, Dieu 37:d. Thanh vien do viing m?tlien tl,lc trong vang 06 thingkhong tham gia cac CU9ChQpcua Ban ki~m soat trong thaigian do la rna khong duQ'cphep cua Ban ki~m soat vaBan ki~m soat quy~t nghit~~g vi tti cua nguai do bi betrong.

Quyen di~u tra so sach vahB sO'

.Diem 1, Dieu 39:1. M9i C6 dong ho?c nhomC6 dong dS c~p trong DiSu23.3 va 37.2b DiSu 1~ naydSu co quySn, tI1Jc tiSp ho~cqua lu~t su ho~c nguai duQ'cuy quySn, gui ID9t van banyeu du dUQ'cki~m tra tronggia lam vi~e va t(,tidia di~m

Trang 34/35

Sua doi, bo sung thanh: Phu hQ'P vai n9i1. C6 dong ho~c nhom C6 dung va thu t\1"trongdong dS c~p trong Di€u 23.3 DiSu l~t(,tiDiSu l~ nay dSu co quy~n,trvc ti~p ho~c qua lu~t suho~c nguai dUQ'cuy quyen,gui m9t van ban yeu duduQ'c ki~m tra trong gia lamvi~c va t(,ti elia di~m kinh

Sua doi, bo sung thanh:b. Nhom C6 dong sa hfru ithon 10% co phan co quyenbi~u quyet trong khoang thaigian it nhdt sciu (06) thinglien tuc tro len co th~ t~p hQ'Pphieu bfru van voi nhau d~ dSetT cac irng cir vien van Bankiem soatSua doi, bo sungthanh:a. Khong con au (ieu ehut1nva ai€u kien lam KiJm SOciIvien thea quy dtnh tat Di€u164 cua Ludt Doanh nghiep:Sua doi, bo sung thanh:b. Thanh vien do nr clnrcb~ng m9t van ban thong baodUQ'e gui d~n tr\I sa ehinhcho Cong ty va auae ehdpthuanSua doi, bo sung thanh:d. Kh6ng thue hten quy€n vanghfa vu eua minh frang 06theing lien tue, {ric tru&nghop bd{ khci khcing

Bo sung them:e. Khong halm {hanh nhiemVU, eong viee auae phancongf Vi pham nghiem tranghaae vi pham nhi€u ldn nghfavu eua Kiim sacil vien quyainh eua Lua( Daanh nghiepva Di€u Ie tong ty:g. Thea quyit dinh eua Daihoi a6ng cd aongNay sua doi, bo sung uhU'sau:

Phu hQ'P voi Khoan2, f)i~u 114, Lu~tDoanh nghiep

Phu hQ'P voi Dieu169, Luat Doanhnghiep

Phu hQ'P voi Dieu169, Lu~t Doanhnghi~p

Phu hQ'P v6i Dieu169, Lu~t Doanhnghi~p

Phu hQ'P vai Dieu169, Lu~t Doanhnghi~p

. DV-DOC-PR01-FM14-03-01/05/2015

34

35

Di~u41

Di~u 46

kinh doanh chinh cua Cong doanh chinh cua Cong tyty danh sach cac c6 dong, cac danh sach cac co dong, cacbien ban cua Dai h(>id6ng c6 bien ban cua Dai h(>id6ng c6dong va sao chup hoac trich dong va sao chup hoac trichluc cac h6 sa do. Yeu du luc cac h6 sa do. Yeu c~ukiSm tra do phi a lu~t su dai kiem tra do phla lu~t su daidien hoac dai dien diroc uy dien boac dai dien duoc uyquy&nkhac cua C6 dong phai quyen khac cua C6 dong phaikern thea giAy uy quyen cua kern theo giAy uy quyen cuaC6 dong rna ngiroi do dai C6 dong rna ngiroi do daidien hoae m9t ban. sao cong dien hoac mQt ban. sao congclnrng cua gifry uy quyen chUng cua giAy uy quy&nmly. nay.

Co rue:

Bao eao hang nim, santhang va hang quyDiem 1, Dieu 46:1. Cong ty se phili chufrn bim(>t ban. bao cao k~ toanhang nam theo quy dinh cuaphap lu~t va phai dugc kiSmtoan thea quy diM t<;tiDi&u48 £)i~u l~ nay va trong thaih<;tll90 ngay k~ tir khi k~tthuc m6i nam tai chinh, phain9P bao cao tai chinh hangnam dd dUge £)t;tih9i d6ng c6dong thong qua cho ca quan

Nay sua doi, hA sung nhtrsau:Bo sung them:2. Cd tuc (ra cho c6 pheinphd (hong duac xac dinh dincu vao s6 lai nhudn rang diithuc hien va khoan chi Ira cdtUGduac /rich tit ngu6n lainhudn giiJ:fat cua cong tv.Cong ty chi duac tra cd tuccua ccipheinphd thong khi codu cae diJu kien sau ddy:a: C6ng ty dii hoan thanhnghia vu thui va cac nghTavu tal chinh khat thea quydinh cuaphap ludt;b. Vii (rich ldp cac guy cO'ngty va bu ddp du 16 truuc dotheo quy dinh Guaphap ludtva fJiiu Ie cong ty; .c. Ngay sau khi tra hit s6 cdtuc dii dinh, cong ty van baodam thanh (oan du cdc khoanno va nghiG vu tai san khacdin hanNay sua doi, bo sung nhtrsau:Sua dDi, bo sung thanh:1. Cong ty se phai chudn bim9t ban bao cao k~ toanhan.g nam theo quy dinh cuaphap lu~t va phai dugc ki~mtoan theo quy dinh t<;ti Di&u48 DiSu l~ nay va trong thaiht;tn 90 ngay k~ tir khi k~t I

thuc rn6i nam tai chinh vadam bao quy dinh vJ cong b6thong tin d6i Cong ty aaichung, phai n9P bao cao tal

Phil hgp vai Khoim2, £)i&u 132, Lu~tDoanh nghi~p

Phil hqp vai Quydinh v& cong b6thong tin d6i vaiCong ty dt;tichung.

Trang 35/35 D V-DOC-PR01-FM 14-03-0110512015