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TRAFICO ILICTO DE DROGAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERAes una unidad especializada
dela superintendenci
a de banca y seguros, seguros y
administradoras privadas de fondos de pensiones
ENCARGADO DE
ANALIZAR
TRANSMITIR
INFORMACION
PAR
A
DETECCION
PREVENCION
coadyuvarA la implantación del sistema
para detectar operaciones sospechosas de lava do de activos y/o financiamiento de terrorismo.
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Superintendente Adjunto de
Inteligencia Financiera
Departamento de
Prevención
Departamento de
Análisis
Departamento de
Supervisión
Intendente General
NUMERO DE INFORMES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REMETIDOS ANUALMENTE
LAVADO DE ACTIVOSEs un conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
QUIES ESTAN SUJETO
Son 32 grupos de sujetos obligados que incluyen:
El sistema financieros, de seguros y AFPs
El sistema bursátil.Los casinos, sociedades
y casa de juego.Los joyeros.Los notarios.La compra venta e
divisas.Las casa de empeño y
empeño. Las empresas de
comprar y venta de vehículos, naves, y aeronaves.
Las empresas de construcción inmobiliaria
Otros señalados por ley.
LAVADO DE DINEROEl lavado de dinero es un conjunto de
actividades realizadas con el fin
de ocultar o disfrazar el origen de dinero o
recursos que se generan de actividades criminales.
Desestabiliza la economía del país y
promueve la informalidad
CONSECUENCIAS
Causa el incremento de los precios de los
productos
Por otro lado, la tipología que presenta un mayor monto involucrado por IIF corresponde al uso de identidades falsas,
documentos o testaferros y utilización de empresas de fachada (14%), seguida de el transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda (10%), productos financieros y de
inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo (9%) y el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo (conocida comúnmente
como pitufeo) (7%).
Reporte estadístico de UIF abril 2012
TRAFICO ILICITO DE DROGAS Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita
el consumoilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas,mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de
estasSustancias.
Pero existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas.
Nuevas modalidades de trafico ilícito de drogas
