CONG TY CO PHA.NPACIFIC DINCO

s6 :J:r /2020/BCTN-PDB

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIf;T NAMD{lc I~p - Til do - Hl}nh phiic

Da Nang, ngay 30 thang 3 nam 2020

BAo cAo THUONGNIENCONG TY CO PHA.N PACIFIC DIN CO

NAM BAa cAo 2019I. THONG TIN CHUNG

I. ThOng tin khai quatTen giao dich: Cong ty c6 ph~n Pacific Dinco

Gi~y chUng nh~n dang ky doanh nghi~p s6: s6 0401333013 do Sa K~ ho~ch va D~utu Tp.Da Niing cfrp I~ d~u ngay 18 thang 10 nam 20 I0, thay d6i I~n thu 08 ngay 09thang 8 nam 2017.

V6n di~u I~: 89.099.810.000 d6ng (Tam muai chin tY kh6ng tram chin muai chintri~u tam tram muai ngan t16ng)V6n d~u tu cua chu sa hfru: 89.099.810.000 d6ng (Tam mlrai chin tY kh6ng tramchin muai chin tri~u tam tram lIl/rai ngan t16ng)Dia chi : 233 Oi~n Bien Phu, Phuang Hoa Khe, Qu~n Thanh Khe, Thilnh ph6 DaNiing.

S6 di~n tho~i: (0236) 3737973. S6 fax: (0236) 3737972Email: info@pacificdinco.com.vnWebsite: www.pacificdinco.com.vnlwww.betongdinco.com.vnMil c6 phi~u : PDB

2. Qua trinh hinh thimh va phat tri~n

Cong ty c6 ph~n Pacific Dinco ti~n than la Xi nghi~p Betong Dinco - tr\fc thu

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAo cAo TlWONG NIEN 2019

Ngay 12/11/2010 Cong ty dugc UBND Thanh ph6 Da NfuJg c:ip Oidy chUng nh~d~u tu s6 32121000052 d~ thl,lchi~n dl,lan d~u tu Nha may san xudt Be tong thuang phdmvai t6ng v6n d~u tu la 85 ty d6ng, thai gian thl,lchi~n dl,lan la 50 nam.

Thang 12/2014, cong ty tang v6n di~u I~ len 81.000.000.000 d6ng va d~u tu vao 2cong ty:

- Cong ty c6 ph~n Khoang san San Phuac: d~u tu 8.390.000.000 d6ng, chi~m ty I~v6n la 76,27%.

- Cong ty c6 philn be tong Dinco Chu Lai: d~u tu 11.247.780.000 d6ng, chi~m ty I~v6n la 98,04%.

Ngay 03/08/2015, c6 phi~u clla Cong ty chinh thuc niem y~t va giao dich tren So'ODCK HaNQi.

Ngay 09/8/2017, cong ty tang v6n di~u I~ len 89.099.810.000 d6ng.Ngay 17/6/2019, Cong ty thanh I~p Chi nhanh Cong ty CP Pacific Dinco t\li Quang

Ngai va I~p d\it I nha may be tong t

CONG TV CP PACIFIC D1NCO BAo cAo TInfONG NIEN 2019

[ O~IIIQI OONG CO 06NG ]1---------1••

IIQI OONG QUAI' TRI BAN KIEM SOAT

•• IBAN TONG G lAM OOC Ir1

.l. •• •• T •• + •• J. •• .l.rllo:-:G rllo:-:G PII()~G ('1I0l'iG rllo:-:G rIlO~G NIIA 1'11,\ rliONG cmII,.\NII K£ KIN II K\' V,~T QU'\N MAY MAy O~,\N l'lIlANIiclilNIi TO'\N UOANII TlIlll~T nr L" SX1'~1 SXTt~1 C NG C6NG:-:II,\N 1'111£1' CCN QU~N TRINII 1'''1'\1S,r III THANH C'\M XA QUA~G

VINII- Lf. 0'\ NG,\I0'\ N.\l'iG

N,\NG

b. CO"du bi}may quan IyCo cAubQmay quim Iy cua Cang ty g6m:

D(1ihQid6ng c6 dang,HQid6ng qmln trioBan T6ng giam d6c,Ban ki~m soa!'

Dai hOi d6ng C6 dongD(1ihQi d6ng c6 dang la co quan quy~n lllCcao nh~t cua Cang ty va co quy~n quy~t

dinh thang qua nhfrng v~n d~ duQ'cPhap lu~t va Di~u l~ Cang ty quy djnh, D(1ihQid6ng c6dang bao g6m:

DQi 11I)it16ng c6 dong tin rang nien: Co nhi~m vl,1quy~t djnh phuong hu6ng, nhi~rn vl,1pMt tri~n Cang ty va k~ hO(1chsim xu~t kinh doanh hang nam, dai h(1llcua Cang ty; Thangqua phuong an su dl,1ngv6n va tai san cua Cang ty, phuong an dAutu pMt tri~n san xu~tkinh doanh va hoan thi~n cang ngh~; Thang qua bao cao HDQT va BKS v~ tinh hinh hO(1tdQng va k~t qua kinh doanh hang nam cua Cang ty; BAu, bili rni~n thanh vien HDQT vaBKS; Quy~t djnh s6 IQ'inhu~n trich I~p cac quy, b6 sung v6n, lqi nhu~n chia cho c6 dang;Bi~u quy€t ch~p thu~ tang ho~c giam v6n di~u I~; d6i tuqng mua c6 phAnho~c trai phi€u;s6 luqng, co c~u m6i dqt phat hanh; Quy€t djnh thiJ lao cua cae thanh vien HDQT, BKS;Thang qua di~u chinh, b6 sung Di~u I~cua Cang ty;, , ..

DQi hPi d6ng c6 dong beft thuang: duQ'ctri~u t~p d~ xern xct giai quy~t cae vAnd~ b~tthuang trong Cang ty: Sua d6i ho~c b6 sung Di~u 1~CllaCang ty; Xem xct, xu ly cac v~nd~ tai chinh va hOlltdQng kinh doanh b~t thu

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAO CAO TIIUONG NIEN 2019

Chll tich HE>QTPho Chll tjch HE>QTThanh vicn HDQT kicm TGDThanh vicn HDQTThanh vicn HDQT

HQi d6ng quan tri Cong ty bao g6m 05 thanh vien. Trong do co 01 chll tich, 01 phochll tich va 03 Uy vien HOi d6ng quan trio HOi d6ng quan tri co toan quy~n nhan danh Congty de quy~t dinh cac vfrn d~ lien quan d~n ml,lCdich, quy~n IQ'icong ty tnr nhfrng vfrn d~thuOc thfrm quy~n clla E>(lihOi d6ng c6 dong. Cl,Ithe: Chiu tn'1ch nhi~m tri~u t~p E>HE>CE>;Trinh E>HE>CE>tinh hinh hO(lt dOng san xufrt kinh doanh, d\l ki~n phuong an phan ph6i lQ'inhu~n, chia c6 tuc; Xem xet cac phuang an san xufrt kinh doanh, huy dOng v6n; Quy~t dinhco du, t6 chuc be) may; Quy~t dinh gia chao ban c6 ph an va trai phi~u clla Cong ty theoquy dinh clla lu~t doanh nghi~p; Quy~t dinh phe duy~t cac phuang an dau tu v6n clla Congty; B6 nhi~m, mi~n nhi~m, cach chuc, giam sat hO(lt de)ng clla Ban T6ng giam d6c .... Codu HE>QT hi~n nay clla Cong ty nhu sau :

• Ong Le Truang Ky• Ba Huynh Phuac Huy~n Vy• Ong E>~ngTi~n E>uc• Ong E>inhNgQCD(lm• Ba Nguy~n Thi Kim Lien

Ban kidm soalBan ki~m soat do E>(lihQi d6ng c6 dong bau va bai mi~n theo the thuc bieu quy~t cong

khai ho~c bo phi~u kin t(li phien hQp D(li he)i d6ng c6 dong. Ban kiem soat g6m 04 thanhvien co nhi~m Vl,lkiem soat cac hO(lt dOng quan tri, di~u hanh, kinh doanh va tai chinh cllaCong ty; ti~n hanh giam sat theo E>i~ul~ cong ty d6i vai HDQT, T6ng giam d6c trong quatrinh th\lC hi~n nhi~m Vl,l;Co quy~n tim hieu s6 li~u, tai li~u va cac thuyet minh co lienquan d~n hO(lt de)ng san xufrt kinh doanh clla Cong ty; Bao cao truac E>HDCD v~ nhfrng S\lki~n tai chinh bfrt thuang xay ra trong Cong ty; Yeu du tri~u t~p E>BE>CE>bfrt thuang trongtruang hqp xet thfry dn thi~t. ... Co du BKS hi~n nay clla Cong ty nhu sau :

• Ong Le Anh Long Truang ban• Ong Chu Van Tufrn Thanh vien• Ba Nguy~n Thi Minh PhuQ1lg Thanh vien• Ong Ph(lm Quang Trung Thanh vien

Ban rbng giam abc

T6ng giam d6c do BQi d6ng qmin tri b6 nhi~m, chiu S\l giam sat clla He)i d6ng quan triva chiu trach nhi~m truac D(li hQi d6ng c6 dong, HOi d6ng quan tri va truac Phap lu~t v~vi~c th\lc hi~n cac quy~n va nhi~m Vl,lduQ'c giao. Pho T6ng giam d6c co trach nhi~m h6 trQ'T6ng giam d6c dieu hilnh hO(lt dQng san xufrt kinh doanh clla Cong ty. Ban T6ng giam d6cco nhi~m v\l: T6 chuc dieu hfmh, qmin Iy mQi holtt dOng san xufrt kinh doanh clla Cong tytheo nghi quy~t clla E>BE>CE>,quyet dinh clla HE>QT, Di~u I~ Cong ty va tuan thll Phaplu~t; Xay d\fng va trinh BE>QT cac quy che quan Iy nQi be), ke hO(lch san xufrt kinh doanh,k~ hO(lch tai chinh hang nam va dai h(ln clla Cong ty; De nghi HE>QT quyet dinh b6 nhi~m,mi~n nhi~m, khen thuang, ky lu~t d6i vai pho T6ng giam d6c, Ke toan truang; Ky k~t,th\fc hi~n cac hqp d6ng theo quy dinh clla Phap lu~t; Bao cao HE>QT v~ tinh hinh hO(lt

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAo cAo THlf

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAo cAo THlfONG NII~N 2019

muu vii giup cho Ban T6ng giam d6c trang qua trinh san xu~t vii cung e

CONG TY CP PACIFIC DlNCD BAD CAD THtfONG NIEN 2019

• NgUnh ngh~ kinh doanh chinh: Khai thUc da, san I~p m(1t bAng, cho thue may moc,thi~t bi xay d\fl1g, ban buan v~t li~u, thi~t bi liip d(1t khac trong xay d\fl1g, kinhdoanh v(in tai bAng a to.

• TY I~ niim giu : 76,27%• Gia tri dfiu tu: 8.390.000.000 d6ng

5. Dinh hU'lmg phM tri~n cua cling ty• Ml}c tieu chii y~u cua Cling ty:

Khang ngimg cai ti~n ky thu~t, nang cao ch~t Im;mg san ph~m, dich V\!, nang caonang su~t lao d(>ng, phUt tri~n b~n viing san ph~m th~ mi ngu nhan svgi6i, chuyen nghieP d~ tra tMnh d(>ingu quan Iy k~ thua.

Giu viing thi phfin cung cfrp be tong thuang phfun t(li 02 thi truang Dil Nfulg, QuangNgai bAng vi~c nang cao ch~t lugng dich V\!.

Ti~p t\lC tim ki~m ma r(>ng thi truang, tim ki~m cac dv an Ian khu vvc mi~n Trungnhu Phil Yen, Thua Thien Hu~, Quang Tri, ...

Ma r(>ng Iinh vvc kinh doanh: san xu~t vua kha xay ta, vua wang d(>cao khang congot; cung cfrp tn;m goi v~t li~u xay d\fl1g cho cang trinh.

6. Cac rui roa. Rui ro d~c thu.:. Rili ro bi~n d{lng gia nguyen v~t Ii~u

Do d(1c di~m cila ngilnh I1gh~, hO(lt d(>ng san xu~t kinh doanh cila Cang ty chiu anhhung.

D~ dam bao ngu6n v~t li~u luan kip thai, nh~t la trong nhiing thai di~m khan hi~m,cang ty dii chu d(>ng ky k~t hgp d6ng dai h

CONG TV CP PACIFIC DINCO BAO CAO THUONG NIEN 2019

.:. Rili ro tai chinh

Trong hO(lt dong thi cong xay d\fllg thi thai gian thuang keo diti so vai thai gian d\l'ki~n ban dAu, vi~c nghi~m thu, bitn giao, quy~t toan giiia chu dAu tu vit nhit thAu thuangm~t r~t nhi~u thai gian. Vi v~y, vi~c thu h6i ng, quay vang v6n tu cac cong trinh lit nitch~m, day lit d~c thu cua nganh du Cong ty dii ngiln ngua vit r~t chu dong trong vi~c quan1y cong ng .•:. Rili ro c(lnh tranh

Hi~n nay, co r~t nhi~u cong ty cung nganh nghB hO(lt dong t(li dia phuang va cac tinhIan c(in cua mi~n Trung. Quy mo cae cong ty nity tuang duang vai nilng l\l'c hi~n co cuacong ty, trong khi thi truang xay d\fllg v~n chua phat tri~n vit tilng tru6ng m(lnh. Cong tydii xay d\fllg dugc uy tin t6t d6i vai khach hang t(li khu V\l'CMi~n Trung va cae vung ph\!c~n trong thai gian qua, cho nen, vi~c vua C(lnh tranh, vua bao v~ duQ'c uy tin cua minh,ciing se Ia ap l\l'c d6i vai m\!c tieu tang doanh s6 valgi nhu(in cua Cong ty.b. Rili ro khac

Ngoai cac rui ro k~ tren, Cong ty cling co kha nang g!lp phai cac rui ro khac nhu thientai, dich hQa, hoa hO(ln,... lit nhiing rui ro b~t kha khang, n~u xay ra se gay thi~t h(li cho titisan, con nguai vit tinh hinh hO(ltdong chung cua Cong ty. D&h(ln ch~ thi~t h(li tu cac rui ronity, Cong ty dii mua bao hi~m rui ro cho cac phuang ti~n v~n tai va bao hi&m con nguai.

II. TiNH HiNH HO~T DONG TRONG NAMI. Tinh hinh san xu~t kinh doanh

(3,9)

2,8

19,5

12,6

Dan vi tinh: tri~1Ia6ng

23.465

413.501397.506

24.12121.424

332.516Doanh thu thuAn

Ll}i nhll~n trmycthll~

Ll}i nhu~n sau thue 16.530 21.047 18.124 27,3 16,1h'lP nh~t thuQc c&dong cong ty mf

Nguon: BCTC kiem to(m h(Tpnhdt 2019 elia Pacific DineD

2.a.

T& chuc va nhan sl,fBan di~u hanh

TJu'lIIh I'ien HDQT kiem Tang Gium a6e - D"g D{i"g Til" DkeHQ va ten: D~ng Ti~n DucGial tinh: NamNgay sinh: 02/11/1977

CONG TY CP PACIFIC D1NCO BAo cAo THUONG NIEN 2019

Nai sinh: xii Clm An, huy~n An Khe, tinh Gia LaiQu6c tjch: Vi~t Nam

Nai dang ky hI) khfru thuOng tru: T6 12, phuOng Tam Thu;in, qu;in Thanh Khe, thanhph6 Da NAng.

CMND s6: 201636661, Nai dp: CA Da NAng, Ngay dp: 16/08/2008Di~n thoi;li lien h~: 0903 573 113Trinh dl) chuyen mon: Ky su v;it li~u xay d\l11g.

Khoa hQc nang cao: Chlrng chi quim trj kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta,Georgia USA.Qua trinh cong tac:

Hiinh vi vi phi;lm phap lu;it: Khong

Sa hUll chlrng khoan clla ca nhan va nguai co lien quan trong Cong ty:• Sa hUll d nhan: 20.651 c6 phAn, chi~m 0,23% v6n di~u I~• Sa hUll di;lidi~n: 0 c6 phAn

• S6 c6 phAn sa hUll clla nhGng nguai co lien quan: 0 c6 phAnCac khoim ng d6i vai Cong ty: Khong co

Thil lao va 19i ich khac nh;in dugc til' Cong ty: Thil lao Hl)i d6ng qmin trj, luang,thu

CONG TV CI' I'ACIFIC DINCO nAo cAo THtroNG NIEN 2019

Nai dang ky hQ kh~u thuang tru: S6 180 Quang Trung, phuang Thanh Sinh, qu(in HaiChau, thilnh ph6 Da Nang

CMND 56: 201410247, Naj cap: CA. Da Ndng, Ngay cap: 20/08/2013Di~n tho

CONG TV CP PACIFIC DIN CO BAO cAo THtfONG NIEN 2019

Qua tdnh cong tac:

HaOOvi vi phl,lm phap lu~t: Khong

Sa hfru chUng khoan clla ca nhan va nguai co lien quan trong Cong ty:• Sa hfru ca nhan: 3.300 c6 ph~n, chi~m 0,04% v6n di~u I~• Sa hfru dl,lidi~n: 0 c6 ph~• S6 c6 ph~ sa hfru clla nhang nguai co lien quan: 0 c6 ph~Cac khmin ng d6i vai Cong ty: Khong coThiJ lao va Igi ich kMc nh~ dugc til Cong ty: Luang, thUOng.Lgi ich lien quan d6i vai Cong ty: Khong co

b. Thay d&i trong ban di~1I hanh nam 2019: Khong coc. Chinh sach dBi vo; nguOi lao dqng:

TiOOd~n thai di~m 3 1/ 12/20 19, t6ng s6 lao d(ing clla Cong ty la 233 nguai vai co e

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAO CAO THlfONG NIEN 2019

dam bao quy~n IQ'icho nguai lao dQng.

Nghi phep, nghi I~.T~t: Nhan vien duQ'c nghi I~ va T~t theo quy dinh clla BQ Lu~tLao dQng. Nhihlg nhan vien co thai gian lam vi~c t\li Cong ty tu 12 thang tra len dlll;JCnghiphep 12 ngay m6i nam, nhfrng nhan vien co thai gian lam vi~c t\li Cong ty chua dll 12thang thi 56 ngay duQ'c nghi phep trong nam duQ'c tlnh theo ty I~ thai gian lam vi~c. Ngoaira, cil 05 nam lam vi~c t\li Cong ty nhan vien duQ'c cQng them 0 I ngay phep.

Nghi am, thai san: Nhlin vien Cong ty khi nghi 6m se duQ'c huang trQ'cdp 6m dau doquy Bao hi~m xii hQi chi tra theo Lu~t Lao dQng. Trong thai gian nghi thai san (06 tMng)nguai lao dQng se duQ'c nh~n trQ'cdp thai san tuang duang 06 thang ti~n luang do quy Baohi~m xii hQi chi tra.

Di~u kien hIm viec: Cong ty b6 trl van phong liun vi~c cho can bQ nhlin vien khangtrang, thoang mat. D6i vo; h,rc IUQ'Uglao dQng trlfc ti~p, Cong ty trang bi dliy dll cacphuang ti~n bao hQ lao dQng, v~ sinh lao dQng. Cac nguyen t~c an toan lao dQng luon duQ'ctuan thll nghiem ng(\t trong toan Cong ty.• CMII" sac" tuyill dllllg, dao t(w:

Tuy~n d~mg: Ml,lc tieu tuy~n dl,lng cua Cong ty la thu hut nguai lao dQng co nang IlfCphu hQ'PVilOlam vi~c cho Cong ty, dap lmg nhu du ma rQng san xuftt kinh doanh. Nhihlglao dQng dam nMn vi tri cao duQ'c Cong ty chQn Ilfa ky cang nh~m dap lmg duQ'c nang IlfCtdnh dQ va kinh nghi~m theo yeu du clla cong vi~c.

Dao tl.lo: Cong ty luon chu trQng d~n cong tac daD t\lO ngu6n nhlin IlfC, thuang xuyent6 chilc cac khoa dao t\lO, b6i duang ng~n h\ln t\li Cong ty va cu can bQ, cong nhlin ky thu~ttham dlf cac khoa dao t\lO chuyen d~ d~ nang caD trinh dQ tay ngh~ va Slf hi~u bi~t cuanguai lao dQng v~ 11nh vl!c clla minh nh~m dap lmg duQ'Cyeu du cong vi~c. Hi~n nayCong ty dang chu trQng daD t\lO ngu6n nhan Il!c chftt IUQ'ngcao co b~g D\li hQc, sau D\lihQc, ... d~ dap lmg nhu du phat tri~n san xuftt kinh doanh clla Cong ty. D6ng thai, cong tychu trQng daD t\lO nang caD chuyen mon, nang cao tay ngh~ cho cac bQ ph~n trlfC ti~p sanxuftt nh~ nling cao ch~t IUQ'Ugsan phlim va djch VI,I,su dl,lng hi~u qua may moc thi~t biclla cong ty.

CMII" sac" IU'O'lIg,tl"dillg:

Chinh s3ch IU'dUg: Cong ty ap dl,lng thang bang luang tien ti~n tl! xay dl,l'ng phu hQ'Pvaid(\c thu san xuftt kinh doanh clla Cong ty, nguai lao dQng duQ'c nh~n ti~n luang, ti~nthuang ... can cil vao hQ'P d6ng lao dQng, k~t qua san xufrt kinh doanh clla Cong ty va k~tqua cong vi~c CI,Ith~ clIa tung nguai theo Quy ch~ ClIa Cong ty. Tu I d~n 2 nam, cong tyti~n hanh di~u chinh luang cho toan bQ can bQ cong nhan vien it nhfrt mQt llin nh~m dambaD ngu6n thu nh~p clIa can bQ cong nhan vien ngay cang cai thi~n, t\lO Sl! g~n k~t lau daiclla CBCNV vai Cong ty va thu hut cac lao dQng co tay ngh~, tdnh dQ cao. Muc thu nh~pbinh qulin nam 2019 clla CBCNV trong cong ty la 10.356.000 d6ng.Chinh s3ch thmYng: Nh~m khuy~n khich dQng vien nguai lao dQng nang caD nang sufrt vahi~u qua cong vi~c, ngoai cac quy~n lQ'iduQ'c quy dinh bai Lu~t Lao dQng, can bQ nhlin

CONG TY CP PACIFIC DIN CO BAo cAo THlfONG NIEN 2019

vien trong Cong ty con duQ'c huemg mQt s6 quy~n IQ'ikhac nhu uu tien mua c6 phi8u uu diiicua Cong ty khi cong ty phat hanh c6 phi8u chao ban. Muc dQ uu diii tliy thuQc vao muc dQdong gop cua ban than nguai lao dQng cho Cong ty. Dinh ky hang thang, hang nam can cuvao thiinh tich cua cac ca nhan ho~c t(ip th~ trong vi~c th\l"c hi~n ti8t ki~m, sang ki8n caiti8n v~ ky thu(it, v~ phuong phiip t6 chuc kinh doanh, hoan thanh xu~t sdc nhi~m V\l duQ'cgiao, d(lt duQ'c hi~u qua cao trong kinh doanh, ch6ng liing phi, Cong ty se co muc khenthuemg hQ'P Jy. Ngoai ra, cong ty con co chinh sach khen thU

CONG TY CP PACIFIC DINCO oAo cAo THU'(1NG NIEN 2019

Dan vi Ifnh: Iri~lId6ng

Chi lieu K~ hO;.Jch2019 Th,!c hi~n 20 I9% lh~rc hi~n VlrQ1so

v6'i KH 2019Doanh thu thuan 25.000 22.111 (11,6)Lqinhu~tnI6ethue 2.000 342.8 (82,9)Lqi nhu~n sau thue 1.600 272.3 (83)TY I~co tueNCSH 10% 10% 0

Nguon: BCTC kiem loan 20/9 ella Cong ty CP Khoang san Sun PhuaeTinh hinh tiii ehinh ella Cong ty CP Be tong Dineo Chu Lai:

Dan vi Ifnh: Iri~lId6ng

Chi lieu K~ hO;.Jch2019 Th~rc hi~n 2019% lh~rc hi~n vlrQ1 so

veli KH 2019Doanh thu thuan 15.000 9.827 (34)Lginhu~tnI6ethue 770 (7,3) (101)Lqi nhu~ sau thue 675 (10,2) (102)TY I~co tue/ VCSH 5% 0 (100)

Ngllon: BCTC kiem loan 20/9 ella Cong ty CP Be long Dineo Chll Lai

4. TInh hinh lai chinha. Tinh hinh tai chinh

,,Dan vi Ifnh: Iri~lId6ng

Nguon: BCTC klem loan h(lJJnhal 20/9 eua Pacific Dmeo(*) Cong ty d!r ki€n Irinh DHDCD Ihuimg nien 2020 IhOng qua mIre cd lue nam 20/9 liz/ oro/cd phiiu.

Chi tieu Nam 2018 Nam 2019% tanggiam

Tong gia trj tai san 277.490 290.260 4,60Doanh thu thuan 413.501 397.506 (3,87)Lqi nhu~ tit hOlJtd(ing kinh doanh 24.219 24.305 0,36Lqi nhu~ khae (754) ( 184) 75,6Lqinhu~ntru6ethue 23.465 24.121 2,8Lqi nhu~ sau thue 18.373 21.111 14,90Lgi nhu~n sau thue ella co dong eong ty nil< 18.124 21.047 16,13TY I~co tue (%/von CSH) 10% 10% (*) 0

. .. . . .

b. Cac chi lieu tai chinh ch" y~u

CONG TY CP PACIFIC DINCO nAo cAo THlfONG NIEN 2019

Cae chi tieu DVT Naill 2018 Niim 2019Chi lieu ve klui nang thanh toan

H~ s6 thanh tmin ng~n h\ln:TS ng~ h(lO!Nq ng~n h\ln L:l.n 1,63 1,66H~ s6 thanh tmin nhanh:TS ng~ han - J-1imgt6n kho L:1n 1,43 1,46

Nq ng~n h\lnChi tieu ve co cau vonH~ s6 Nqff6ng tili san % 50,93 49,73J-1~s6 NqN6n chu sa hihJ % 103,80 98,91Chi tieu ve nang l(fc hogt dt;5ngOia vim hang banlHIIng t6n kho binh quan L:1n 18,05 14,78DoanhthuthufuJrr6ngtilisan L:1n 1,49 1,37Chi tieu ve khti nang sinh liYi

H~ s6 LNST/DTT % 4,44 5,31J-1~s6 L STN6n chu sa hihJ % 13,49 14,47H~ s6 LNSTff6ng tili san % 6,62 7,27H~ s6 Lqi nhu~n til HDKD/ DTT % 5,86 6, II

Nguon: BCrc kiem totin IWp nMt 20/9 cua Pacific Dinco5. CoocAu e6 dong, thay d6i van d:1u tlr eua ehu sci' hfru. ,a. Co phan

T6ng s6 c6 ph:1n dang llfUhilnh: 8.909.981 c6 ph5nLO\li c6 ph:l.n dang IlfUhilnh: C6 ph:1n ph6 thongS6 IUQ'Ilgc6 ph5n chuy~n nhuQ'Ilg tl! do: 8.909.981 c6 ph:l.nS6 IUQ'Ilgc6 ph:1n bi h\ln ch~ chuy~n nhuQ'Ilg: 0 c6 ph:l.n

b. Co' cAu e6 dong

Co du c6 dong theo danh sach c6 dong ch6t g5n nh~t ngily 09/3/2020:

< •Ty I~

Sa hr'!llg c3 dongcii dong So lU'l)llgco Cli T6n~, (%.) Tli chfrcphan

nhan c{in~Co dong 1611 (sci' hfru ~ 5% CP) 3.479.136 39,05 I 2 3- Trong nuac 2.847.296 31,96 1 I 2- Nuac ngoili 631.840 7,09 - 1 1Co dong nho 5.430.845 60,95 9 203 212- Trang nuac 5.253.565 58,96 4 199 203- Nuac ngoill 177.280 1,99 5 4 9TOng c{ing 8.909.981 100,00 10 205 215

CONG TV CP PACIFIC DINCO BAO CAO THUONG NIEN 2019

c. Tinh hinh thay dBi van dflu ttl' cua chu SO'hiiu: Trong nam 2019, Cong ty khong cothay d6i v6n dflu tu cua chu sa hiiu.

d. Giao djch cB phi~u quy: Cong ty khong co giao dich c6 phi~u quy.e. Cac ch.mg khoan kh3c: khong co.

III. BAO CAO vA DANH GIA CVA BAN GIAM DOCt. Danh gia k~t qua ho:,tt dQng san xuAt kinh doanh

[) VT: Irifu d6ng

• Thvc hi~n 'Yo vU'Q1so vo'iChi tieu Kc ho:,tch2019 2019 KH 2019

Doanh thu thufuJ 332.516 397.506 19,5

Lginhu~truacthu~ 21.424 24.121 12,6

Lgi nhu~ sau thue thuQc co dong 16.530 21.047 27.3cong ty m~

Ti~n luang binh qmin/nguai/thang 10.000 10.356 3,56

Nguon: BCTC kiem loan h(Ypnhdl nam 2019 clia Pacific DineDNhiing nhan ta anh hllcYng to; ho:,tt dQng san xu At kinh doanh:.:. Thu~n IQi:

TllU'UlIg hifll liill lIam wi lIY till: San phllm cua Cong ty dii t(lO I?p dugc vi th~ d6ivai nhi~u nha thflu, chu dflu tu v~ S\l' 6n dinh a muc cao cua chAt lugng san phAm nen diigop phfln vao vi~c thuc dlly tieu th\! san phAm cua Cong ty.

Cu Stl sail xlIat dallg b{j - Itifll d{li: Cong ty sii' d\!ng nhiing day chuy~n may mocthi~t bi, cong ngh~ san xuAt be tong va v?n chuy~n be tong hi~n d(li, cong sul1t Ian dugcnh?P khl1u tii' Singapore, Duc, Han Qu6c giup ti~t ki~m nhan cong v~n hanh va chi phi v~hanh, san xuAt. Cac thi~t bi do luang co dQ chinh xac cao, t(lO ra san phAm 6n dinh chAtlugng va giAm thi~u riii roo Ngoai ra, Cong ty con co cong ty con chuyen san xuAt da nenrAtchu dQng ngu6n nguyen V?t li~u dflu vae.

S(l'till IIltifl1l eiia ta eltkc till d!mg: Be tong Dinco luon nh~n dugc S\l'h6 trg tiI cact6 chuc tin d\!ng, cac khoan yay tin d\!ng luon dugc giai ngan dung, du va kip thai vai chiphi v6n hgp If giup Cong ty luon dam bao k~ hO(lch san xuAt d~ ra cho tirng thai di&m.

Ngllall lire COil IIgu-ili: DQi ngii CBCNV Cong ty tre, ngay mQt tmang thanh trongcong tac quan Iy va chuyen mon nghi~p V\!,gop phfln t(lOnen suc m(lnh ding hqp lam ti~nd~ viing chAc cho S\l'phat tri&n b~n viing cua Cong ty.

Tlti tru'illIg tiell tit!' 51;11pltalll: Be tong Dinco co thi tmang tieu th\! san phAm trairQng a hflu h~t khAp cac tinh, thanh a khu V\l'CMi&n Trung, luon 6n dinh va tang tmangqua cac nam.

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAo cAo THUONG NIEN 2019

.:. Kh6 khan:

Thilt hi: Han 50% thi~t bi Cll dii sli d\mg 8-12 nam, nguy co hu hong dQt xu~t caolam anh huang d~n ti~n dQ cung c5p, uy tin vai khach himg va ganh n~ng dAu tu tai chfnhslia chua thay th~.

S!rclJllh trallh: 5\1'cI;mhtranh vai cac cong ty co quy mo tuang d6ng rfit kho khan vacang th~ng v~ gia ban va dich V\l cung cfrp, d~c bi~t la cac dan vi trcn dja ban thanh ph6 DaNfulg, Quang Nam, Quang Ngiii.

CM"h saeh: Chinh sach h(ll1ch~ tai trQng xe vliin tai va h

CONG TV CP PACIFIC D1NCO BAO cAo THUONG NIEN 2019

khac d6u giam: Ti6n va cac khoan tuang duang ti~n giam 4,6 ty, phai thu kMch hanggiam 6,1 ty va hang tim kho giam 0,85 ty.Tai san dai hl,1ntang 3,8 ty d6ng, vai ty 1~tang 4,45%, la do tai san da dang tang 3,6ty va tili san dai h

b~----- _

CONG TV CP PACIFIC DINCO BAo cAo nnfONG NIEN 2019

xay d\ffig chinh sach luang thuang himg thang can cli vao k~t qua th\IC hi~n chi~nlugc kinh doanh Clla tUng phong ban, bQph~n.

4. K~ hOl}ch phat tri~n trong tu-ung lai

Ti~p t\lC chu trQng cong tac dao t(lo, b6i dUOng chuyen mon cling nhu ky nang cho tatca cac bQ ph~, chu~n bi ngu6n nhan l\Ic d~ phat tri~n, rna rQng Cong ty va chu~n bingu6n nhan l\Ic k~ thua.

T~p trung nang cao ch~t lugng dich V\l cung dp be tong, djch V\I cham soc khachhang.

Giu vung thi truemg hi~n co la Da N~ng va Quang Ngi!i, t~p trung khai thac banhang hi~u qua t(li 2 thi truOng nay.

Ma rQng dia ban kinh doanh ra cac tinh thanh khac t(li mien Trung, Nam Trung 8Qnhu: Phu Yen, Thua Thien Hu~, Quang Tri.

Ma rQng linh V\ICsan xuat kinh doanh, t~p trung vao cac nganh nghe, san ph~mlien quan d~n linh V\IC xay d\Ing: vua kho trQn s~n dong bao, vua sua chua vawOng dQ cao; cung dp v~t li~u xay d\ffig.

IV. DANII GIA CUA H(H DONG QUAN TR! VE HO~ T DQNG CUA CONG TYI. Danh gia cua HQi dang quan tr! v~ cac m~t hOl}t dQng cua Cong tya. Kit qua kill" doall":

Doanh thu thu~n nam 2019 d(lt 397,5 ty d6ng, giam 3,9% so vai nam 2018 nhungYUQ119,5% k~ hO(lch nfun 2019. Tuy doanh thu giam so vai nam 2018, nhung Iqi nhu~n }sau thu~ thuQc c6 dong cong ty my nam 2019 d(lt 21 ty d6ng, tang 16, I % so vai nam 2018va vUQ127,3% so vai k~ hO(lch nam 2019.

Nfun 2019 la nam rna 2 cong ty con g(\p kho khan ve thi truOng tieu th\l san ph~m d~nd~n doanh thu s\lt giam va Iqi nhu~n cling rat thap ho(\c thua 16, khong d(lt k~ hO(lch di! dera. Rieng cong ty my di! c6 g~ng d~y m(lnh cong tac ban hang t(li Da N~g va Quang Ngi!i,co chi~n luqc ti~p c~n thi truOng mai kip thai, t~p trung nhan I\ICthi~t bi, su d\lng mQt cachhi~u qua nh~t va di! mang I(li k~t qua rat t61.b. Vall "oa cOllgty:

Be tong Dinco thilOh cong d~ra tren n~n bing kinh doanh trung thl}'Cva dl}Oduc.Chinh sach dl}o duc Betong Dinco la cac chu:1n m~l'c, nguyen tdc rna mQi nhan vienb~t bUQc phai tuan thii n~u mulln lam vifc tl}i Betong Dinco. Chinh sach dl}o duckhong chi giup cho Betong Dinco phat tri~n b~n vfrng rna con bao vf quy~n lQi cuakhach hang, dang thiri kh~ng djnh nhan cach, gia tr! cua nhan vien Betong Dinco.Qua til'ng nam, chinh sach dl}o du'c trong van hOa cong ty du-Q'cgifr vfrng va ngay cangkh~ng djnh gia tr! cong ty.

c. Pluit tridll klllic" "ullg:

Nam 2019, be tong Dinco ti~p t\lC rna rQng tim ki~m khach hang, d\I an. Quy 2/2019,cong ty di! chuyen tr(lm trQn be tong t(li thi truOng HQi An- Quang Nam vao Tinh Phong-

CONG TY CI' PACIFIC D1NCD BAD CAD THIfONG NIEN 2019

Quang Ngai. Ngay sau khi I~p d\fl1g hoiin thanh, cong ty dd nh~n dugc nhi~u hqp dflng cogia trj Ian va ti€p c~n dugc nhi~u khach hang mai t~i thi tmemg Quang Ngdi.d. COl1gMc gia", sattiii cMl1h:

HQi dflng quan trj va Ban ki~m soat dil tfl chuc cac cUQc hQp tai chinh vai Ban di~uhanh dinh ky hang quy d~ phan tich cac s6 Ii~u ban hang, s6 li~u tai chinh ... d~ Ban di~uhiinh co chinh sach ban hang, chinh sach thu ng va quan Iy chi phi hqp Iy nhAm dem I~ihi~u qua kinh doanh cao nhfrt.e. COl1gMc cOl1g b8 thol1g til1:

Cong ty da chfrp hiinh t6t cac quy dinh v~ cong b6 thong tin tren thi tmemg chUngkhoan clla Uy ban chUng khoan nha nuac, Sa giao dich chUng khoan Ha NQi va phap lu~thi~n hanh. Vi~c cung cfrp thong tin day dll va kjp thiJi da dap Ung nhu cau theo doi nlim b~tthong tin clla cae nha d5u tu, c6 dong cong ty.

2. Danh gia clla "{Ii dang quan trj v~ hOl}t di}ng clla Ban Tang giam dacTrang nam 2019, Ban T6ng Giiim d6c da thl,l'c hi~n dAy dll nhi~m V1,lva quy~n h~

theo Di~u I~ cong ty va phap lu~t hi~n hanh. Ban T6ng Giam d6c co Sl,l'philn cong, phannhi~m ro rang, duy tri cac cUQchQp giao ban hang tuan d~ co Sl,l'chi d~o kjp thiJi, hi~u qua.

Ban T6ng Giam d6c da co chi€n lugc thl,l'chi~n k€ ho~ch kinh doanh nam 2019 hqpIy, dua ra nhiing chinh sach dau tu va kinh doanh phil hqp vai tinh hinh thl,l'Ct€ d~ d~t dugck€t qua kinh doanh vUqI k€ ho~ch va tang tmang cao so vai nam 20 I8.

Vi~c duy tri va phat tri~n van hoa cong ty, cac gia trj c6t loi, trong do chinh sach d~oduc dugc d~t len hiing dAu mang I~i ni~m tin cho khach hang, nang cao gia tri cong ty.3. Cac k~ hOl}ch, djnh hu6llg ciia "{Ii dang quan trj

Ciin cu dinh huang ho~t dQng chung clla Cong ty va moi tmemg kinh t€ xii hQi,HDQT dii thong qua cac chi tieu k~ ho~ch kinh doanh chinh Clla nam 2020 trinh D~i hQidflng c6 dong nhu sau:

K~ ho~ch sim xufrt kinh doanh clla rieng Cong ty m~ nam 2020:

Stl Chi tieu DVT K~ hOl}ch 2020% tang gilimso vai 2019

I T6ng doanh thu Dflng 354.600.000.000 (9,8)

2Lgi nhu~n tmac thue (khOng baa gam

Dflng 20.500.000.000 (13,8)cd tlrc iJ/{(1Cchia ti" 2 cal1g ty can)

3Lgi nhu~n sau thue (khOng baa gam

Dflng 17.730.000.000 ( 15,0)c6 IIrc iJzrr;rcchia tir 2 cang Iy COI1)

CONG TY CP PACIFIC DINCO BAO CAO THUONG NIEN 2019

K~hO\Ichsan xu~t kinh doanh nam 2020 hgp nh~t:

Sit Chi tieu DVT K~ hO\lch 2020% tang giamso voi 2019

I T6ng doanh thu D6ng 360.620.000.000 (9,3)

2 Lqi nhu~n truac thu~ D6ng 21.000.000.000 ( 12,9)

3 Lqi nhu~ sau thu~ D6ng 18.130.000.000 (14, I)

3Lqi nhu~n sau thue cua co dong cong

D6ng 18.035.000.000 ( 14,3)ty m!;

4 TYI~c6 tuc d\! ki~n % 10% 0

.:. Bi~n phap th\rc hi~n:Do anh huang cua dich b~nh Covid-19 nen t~t ca cac Iinh V\!Ckinh doanh deu bi

imh huang nghiem tn,mg. Cac d\! an nuac ngoai thi chua tri~n khai, cae d\! an trangnuac thi tri~n khai ch~m. Vi v~y, nam 2020 se la mQt nam vo cimg kho khan. D~ th\!chi~n K~ hO\Ichkinh doanh nam 2020, HQi d6ng quim trj co nhung giai phap CI,I th~ nhusau:

Danh gia l\Ii trj truang be tong t\Ii Dung Qufrt- Quang Ngai va Chu Lai- QuangNam d~ co giai phap phu hgp cho 2 tr\Im trQn t\Ii KCN Dung Qufrt va Nui Thanh.- Tim ki~m vi tri, ma rQng thi truang cung clip be tong ra cac tinh Thira Thien

Hu~, Quan Trj, Phu Yen.

Ma rQng nganh nghe kinh doanh, t~p trung cac san ph~m lien quan d~n xayd1,!ng,nhu vua kho xay to, vua sua chua, cung clip v~tli~u xiiy d\!ng, v.v ...

V. QUA.NTRI CONG TY1. "qi dang quan trja. Thanh vien va elYdu etia Hqi dang quan trj

HQid6ng quan trj co 05 thanh vien, trang do: 0 I chu tich, 04 thanh vien (02 thanhvien khong dieu hanh, 02 thanh vien HDQT dQcI~p) vai nhi~m ky 05 nam (2015-2019).

CONG TY CP PACIFIC DINeo

Dng Le Tnrimg Ky Chi! tjch

2 Bil Huynh Phuac rho chu tjchHuy~n Vy

3 Dng D?ng Tien Duc Thanh vien

BAo cAo THlfONG NIEN 20I9

10,22% - Chi! tjch HDQT Cong ty CPky thu(it xiiy dl,mg Dinco

- Thanh vien HDQT Cong tyCP sach va thi~t bi truimg hQCDa N~ng

4,1% - Pho Chi! tjch HDQT Cong tyCP ky thu(it xiiy dl,mg Dinco

- Chi! tjch I-IDQT Cong ty c6phAn Khoang san San Phuac

- Thanh vlen HDQT kiemT6ng giam d6c Cong ty CPbe tong Dinco Chu Lai

0,23% - Thanh vien HDQT Cong tyc6 phAn Khoang san SanPhuac

- Thanh vien HDQT kiem rhoT6ng giam d6c Cong ty CPbe tong Dinco Chu Lai

1,87%

1,23%

4 Dng Dinh NgQc D\lm Thanh vien

5 Ba Nguyen Thj Kim Thanh vienLien

b. Cac tieu ban thuQc HQi dong qUlin trjCong ty khong thanh I~p cac ti~u ban tr\Ic thuQc HQi d6ng quan trj.

c. HO\lt dQng cua HQi dang quan trj

Trong nam 2019, HDQT dii th\Ic hi~n dung chuc nang, nhi~m V\l va quy~n h\ln d6ivai cac hO\lt dQng djnh huang, giam sat thong qua cac cUQchQp va ban hanh cac nghj quy~tquan trQng. HDQT dii t6 chuc 12 phien hQp voi tat ca thilnh vien tham dl/ dAy du, cac nQidung bi~u quy~t d~u co tinh th6ng nhat cao. C\I th~:

s6 bu6i hQp cua I-IQid6ng quan trj:

CONG TY CP I'ACIFIC DlNCO BAo cAo TRUONG NIEN 2019

Cac Ngh! quyet cua J-!(l1dong quan tr!

IT Thanh vien HDQT Chirc V\I Sa buili hQp TY If thamHDQT d\r hQp

I Ong Le Truimg Ky Chu tjch HOQT 12/12 100%2 Ba Huynh Phuac Huyen Vy PhoCTHDQT 12/12 100%3 Ong O(lng Tien Otic Thanh vien HDQT 12/12 100%4 Ong Dinh NgQc O(lm ll1anh vien HDQT 12/12 100%5 Ba Nguy~n Thj Kim Lien Thanh vien HOQT 12/12 100%

IT s6 N~bi quy~t/ Ngay NqidungQuy~t l1inh

1 o 1/20 I9INQ-HDQT 04/01/2019 Bau Ban giam doc va Ke toan tru&ng nhi~mky 2019-2023

Oau tu dlJ an Nha may san xuat g(lch nhy2 02/20 19INQ-HOQT 10/01/2019 chung ap khong nung ACC va be tong thuang

phdm t(li KCN Tinh Phong, tinh Quang Ngai

3 03/2019INQ-HOQT 26/01/2019 To chtic O(li h(li dong c6 dong thuimg niennam 2019

4 OS/2019INQ-HOQT 11/03/2019 Thong qua vi~c vay von t(li Ngan hang TMCPCong thuang Vi~t Nam- CN Oa NAngYay von, Slr d\mg tai san llin1 bi~n phap dam

5 06/20 19INQ-HOQT 25/05/2019 bao t~i Ngan hang TMCP D~u tu va Phat tri8nVi~t Nam- CN Oil NAng

6 07/2019INQ-HOQT 17/06/2019 Thilnh I~p chi nhanh Cong ty CP PacificDinco t(li Quang Ngai

7 08/2019/ NQ-HOQT 02/07/2019 LlJa chQn dan vi kiem toan

8 09/2019/ NQ-BDQT 25/07/2019 Cham dm hO(lt d(lng van ph6ng d(li di~n t(liDuy Xuycn- Quang Nam

9 10/2019/ NQ-HDQT 01/09/2019 Yay von t(li Ngan hilng TMCP Cong thuangVN- CN Oa NAng

Oicu chinh tien d(l thlJc hi~n dau tu dlJ an Nhil

10 11/2019/ NQ-HDQT 10/10/2019 may san xufrt g(lch nhy chung ap khong nungACC va be tong thuang phdm t(li KCN TjnhPhong, tinh Quang Ngai

II 12/2019/ NQ-HDQT 19/1112019 Yay von t(li Ngan hang TMCP Cong thuangVN- CN Dil NAng

12 13/2019/ NQ-J-[DQT 20/11/2019 Thong qua h(ln mtic tin d\mg t(li Ngan hangTMCP Ky thuang Vi~t Nam (Techcombank)

2. Ban Ki~m soat

CONG TV CP PACIFIC DINCO BAo cAo TlHfONG NIEN 2019

ooo

0,06%5.500

ooo

Truimg BKS

Thanh vien BKS

Thanh vien BKS

Thanh vien BKS

Dng Le Anh Long

Dng Chu VAnTwill

Ba Nguy~n Thj Minh PhuQ11g

Dng Phi;lmQuang Trung

1

2

3

a. Thanh vien va ClY cAu ctia Ban ki~m soatBan ki~m soat Cong ty g6m 04 thanh vien vai nhi~m ky 05 m'im (2015-2019):

4

b. "Oi;lt d{lng ctia Ban kiem soat•:. HO{lt d{Jllg trollg lIam clio Ball ki€m soot

Trong nam 2019, vai quy~n va nghIa V\l clla minh theo quy dinh ti;li Lu~t Doanhnghi~p va Di~u I~ clla Cong ty, Ban ki~m soat da ti6n h3nh ki~m tra, giam sat thong quacac hOi;ltdOng sau:

Ki~m tra, giam sat tinh hinh hOi;ltdOng va tai chinh clla Cong ty.Ki~m tra, giam sat hOi;ltdOng clla HOi d6ng qulm trioKi~m tra, giam sat hOi;ltdOng clla Ban T6ng giam d6c va can bO quan If khac .

•:. Coe cu{Jc !lop clio Ball ki€m soot

STT ThO; gian Tom t~t n{li dung va k~t qua

Thiim tra BCTC nam 2018 ket thuc ngay 31/12/2018 da duqc kiemtoan bai Cong ty TNHH Ki~m toan & Tu v~n RSM Vi~t Nam _ Chi

I 20/3/2019 nhanh Mi~n Trung.

Thong qua bao cao hOi;ltdOng clla Ban ki~m soat nam 2018 va k~hOi;lChnam 20 19 d~ tdnh I)i;lihOi d6ng c6 dong thuimg nien 2019

Thiim tra, xem xet hOi;ltdOng silOxuiit kinh doanh va BCTC Q 1/20 19Tham muu, d~ xu~t vai IIOi d6ng quan tri d~ h,la chQn Cong ty

2 2/7/2019 lNHH Ki~m toan & Tu vk RSM Vi~t Nam - Chi nhitnh Mi~nTrung Iii dan vi ki~m toan th\IC hi~n cong tac soat xet BCTC bannien vii ki~m toan BCTC nam 2019

Thiim tra, xem xet hOi;ltdOng san xuiit kinh doanh, hOi;ltdOng cllaBGD, HDQT vii soat xet BCTC Q2/20 19

3 15/8/2019 Thfun tra BCTC 6 thang d~u nam 2019 vii BCTC hqp nh~t 6 thangd~u nam 2019 duqc soat xet bai Cong ty TNHH Ki~m toan & Tuv~n RSM Vi~t Nam - Chi nhanh Mi~n Trung.

4 30/12/2019 Thiim tra, xem xet hOi;ltdOng san xuiit kinh doanh 6 thang cuoi nam2019 va BCTC Q3/2019

CONG TV CP PACIFIC DINCOBAo cAo THlfONG NIEN 2019

.:. Dall" giti clia Ball kii", soat dJi vui HDQT

Trong nAm 2019, HQi d6ng quan tri di'i ti~n hanh 12 cUQchQp vai s6 luqng thanh vientham gia d\I hQp ddy duo Cac bu6i hQp dUQ"ct6 chuc dung trinh t\I theo quy djnh cua pMplu~t va Di~u I~ Cong ty. Cac ngh! quy~t dUQ"cban hanh dung th:lm quy~n, d\Ia tren cac cancu phap Iy phu hqp. Tu d6 c6 djnh huang va chi d(lo kip thai Ban T6ng giam d6c d~ giaiquy~t nhUng vuang mAc, kh6 khan lien quan d~n hO(ltdQng san xu:lt kinh doanh.

HQi d6ng quan tri di'i giam sat ch~t che hO(lt dQng cua Ban T6ng giam d6c trang vi~cth\Ic hi~n k~ hO(lch san xu:lt kinh doanh nam 2019, l\Ia chQn dia ban ddu tu rna rQng sanxu:lt kinh doanh phu hqp.

Ban Ki~m soat di'i co bao cao danh gia hO(lt dQng san xu:lt kinh doanh, tinh hinh taichinh, hO(ltdQng ddu tu cua Cong ty, d6ng thai dua ra nhUng ki~n nghj d6i vai HDQT, D(lihQi d6ng c6 dong thuang nien xem xet quy~t dinh .

•:. Dall" giti clia Ball kii", soat dJi vui Ball T{mggitil1ldJc t'a cdll b{i quail If k"dcBan T6ng giam d6c dii tri~n khai th\Ic hi~n ddy du cac nQi dung cua Nghi quy~t

DImCD nam 2019 va cac nghj quy~t HDQT theo dung chuc nang va thk quy~n, C\l th~:Dii th\Ic hi~n thanh cong DHDCD thuimg nien 2019.

Dii th\Ic hi~n vi~c t(lm lrng, chi tra c6 tuc nam 2018 cho C6 dong bAng ti~n m~t.Di'ith\Ic hi~n chi tra thu lao cho HDQT, SKS nam 2019.

Di'i th\Ic hi~n trich I~p cac quy va trich thuang HDQT, STGD va BKS theo Nghiquy~t DHDCD thuang nien 2019 .

Di'i ky hqp d6ng vai Cong ty TNHH Ki~m toan & Tu v:in RSM Vi~t Nam _ ChinMnh Mi~n Trung d~ th\IC hi~n soat xet BCTC ban nien va ki~m toan BCTC nam2019

Di'i thanh I~p Chi nMnh cong ty t(li Quang Ngiii va ddu tu pMt tri~n hO(lt dQng sanxu:lt kinh doanh tren dia ban nay.

Dii ky hqp d6ng tin d\lng vay v6n ngiln hang dung theo uy quy~n cua HDQT.

Ban T6ng giarn d6c cung cac can bQ quan Iy di'in6 l\Ic trang vi~c di~u hanh hO(ltdQngsan xu:lt kinh doanh cua Cong ty. Cac thanh vien trong Ban T6ng giarn d6c trung th\Ic,khOng su d\lng nhUng thOng tin co dUQ"cnha chuc V\l cua rninh d~ t~n d\lng nhUng ca hQikinh doanh lien quan d~n Cong ty.

3. C:ic giao dich, thli lao va cac khoan IQi ich cua HQi dang quan tri, Ban Tangghim d6c va Ban ki~m soat

a. LlfOllg, thlJ"lYng,thli lao, eae khoan IQi ieh:

CONG TV CP PACIFIC D1NCO nAo cAo THUONG NIEN 2019

DVT: d6ng

TT H'} ",j t~n TbiJ luo Lu'o'ng nllm ThU'o'ng Tang co}ngHHQT, BKS 2019 nllm 2019I H(li dAng quan tr!

I LeTrulmg Ky 120.000.000 20.000.000 140.000.000

2 Huynh Phuae Huy~n Vy 72.000.000 20.000.000 92.000.000

3 D~g Ti~n Due 72.000.000 72.000.0004 Dinh ngQe D

CONG TV CP PACIFIC DINCO BAo cAo THtrONG NIEN 2019

Giao djch voi Cong ty CP Be tong Dinco Chu Lai:+ Trang nam 2019, Cong ty CP Pacific Dinco dii ban hang cho Cong ty CP Be tongDinco Chu Lai voi t6ng gia trj la5.053.457.507 d.

+ Ngoai ra, trang nam 2019, Cong ty ciing dii mua hang clm Cong ty Be tong Dinco ChuLai voi t6ng gia trj mua hang la5.489.798.250 d.

d. Vi~e thl}"ehi~n cae quy d!nh v~ quan tr! eong ty:T6 ehuc HQpd(li hQic6 dong thuang nien nam 2019 dung quy dinh.HQi d6ng qUlin trj va Ban ki~m sOlit trang nam 2019 hO(ltdQng dung chuc nang,nhi~m V\!, quy~n h(ln. HDQT va BKS dii ti~n hanh cae cUQchQp thuang xuyen,nghiem tuc theo quy ch~ lam vi~c d~ danh gia hO(ltdQng trong ky cling nhu dua rak~ hO(lchhO(lt dQng cho ky ti~p theo. Thong qua cac ky hQp, HDQT dii dua ranhiing quy~t djnh kip thai, dung dAntheo nguyen tAcqUlintrj doanh nghi~p.Trong nam 2019, cong ty dii th\lc hi~n Cong b6 thong tin dinh ky cling nhu bdtthuang dung quy djnh.

VI. BAO CAO TAl CHINH

l. Y ki~n ki~m toany ki~n ki~m toan clm Cong ty TNHH Ki~m toan & Tu vdn RSM Vi~t Nam - Chi

nhanh Mi€n Trung (trich trong Bao cao Ki~m toan)"Y kil" cuo Kiim toa" vie" tre" BCTC flf'p "fltit: Theo y ki~n chung toi, bao cao tai )chinh hqp nhdt dinh kern dii phan anh trung th\lC va hqp 1y tren cac khia c(lnh trQng y~utinh hinh tai chinh hqp nhdt cua Cong ty c6 ph~n Pacific Dinco va cac cong ty con vao !ngay 31 thang 12 nam 2019 cling nhu k~t qua hO(ltdQngkinh doanh hqp nhdt va tinh hinhluu chuy€n ti€n t~ hqp nhdt cua nam tai chinh k~t thuc dmg ngay, phu hqp voi chudn m\lc,ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam ban hilnh theo Thong tu 56 200/2014ffT- BTCngay 22/12/2014, Thong tu 56 53/2016ffT- BTC ngay 21/03/ 2016 va huang dful phuongphilp I~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhdt ban hanh theo Thong tu 56 202/2014ffT-BTC ngay 22/12/2014 elm BQTili chinh va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c l~pva trinh bay bao cao tai chinh hqp nhdt."Y kil" cuo Kiim toa" vie" tre" BCTC rie"g cuo Co"g ry mt!:Theo y ki~n chung toi, baocao tai chinh rieng dinh kern dii phan anh trung th\lC va hqp ly tren cac khia C(lRhtrQngy~utinh hinh tai chinh cua Cong ty c6 ph~n Pacific Dinco t(li ngay 31 thang 12 nam 2019 clingnhu k~t qua hO\ltdQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy€n ti€n t~ cua nam tai chinh k~tthuc cung ngay, phu hQ"Pvai cac Chudn m\lc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ k~ toan doanhnghi~p Vi~tNam ban hanh theo Thong tu 56 200/2014ffT-BTC ngay 22/12/2014 va Thongtu 56 53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 clla BQTili chinh va cac quy dinh philp Iy co lienquan d~n vi~c I~pva trinh bay bao cao tai chinh rieng.

CONG TV CI' PACIFIC D1NCO !lAo cAo THIfONG NIEN 2019

Tolm van Bao cao ki~m loan dOc I~p duQ'c dang lai cung vai Bao cao lai chfnh duQ'cki~m loan ln~n websile clla Cong ly c6 phfin Pacific Dinco lheo dia chi:www.pacificdinco.com.vn2. 8ao cao tili chfnh (1mlC ki~l11toan:

Toan van Bao cao lai chfnh bao g6m: Bang din d6i k~ loan, Bao cao k~l qua hO\l1dOng kinh doanh, Bao cao luu chuy~n li~n l~ va cac Thuyel minh Bao cao lai chfnh dilki~l11loan nam 2019 clla Cong ly duQ'c dang lai lren Websilc clla Cong ly c6 phfin PacificDinco theo dia chi www.pacificdinco.com.vn

Noi nh~n:• UBCK Nhill1lrac;. Sa GDCK Hil NQi:. HDQT, BTGD, BKS;• LUll: VT.

http://www.pacificdinco.com.vnhttp://www.pacificdinco.com.vn

00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010000000110000001200000013000000140000001500000016000000170000001800000019000000200000002100000022000000230000002400000025000000260000002700000028

2020-03-30T16:54:02+0700