CONG TV co PHANCHE HI~P KHANH

~CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM

£)QcI,p -TIf do - Hanh phuc***

Ha NOi, ngay 26 thang 04 nem 2019

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

(Ve ket qua san xuat kinh doanh nam 2018 va ke hO(Jchnem 2019)

Kinh gLii: D~I HQIDONG co DONG

Lu~t Doanh nghi(Jp s6 68120141QH13 cue Qu6e HOi nuoc COng noe XHCN Vi(Jt Nam

thOng qua ngay 2611112014;

Can ctr £)i(JuI~ hi(Jnhanh Cong ty c6phan CMHi(JpKMnh;

Can cir BcrC ki~m teen nam 2019 Cong ty c6phan CMHi(JpKMnh.

T6ng Giam d6e (TGD) Cong ty C6 ph~n Che Hiep Khanh (gOit~t la "Cong ty" hay "HKT")xin bao cao D<;iihOidong c6 dong (flHDCD) ve k~t qua san xuat kinh doanh narn 2018 va k~

hoach san xuat kinh doanh 2019 nhu sau:

1. K6t qua san xuit kinh doanh nam 2018Nam 2018 voa qua nganh san xuat che phai d6i mat voi rat nhieu thach thuc ve thj trU'angtieu thu, bi~n dong ve gia ca. HKT vi v~y clmg chiu anh hU'cYngrat I&n cLlathi trU'ang va cacbi~n dong bat lQ'inay cong v&i nguyen nhf:lnchLlquan t~p trung cho mot s6 ml,lCtieu trongdi~m khac. Tuy nhien, v&i chi d<;iosat sao, kip thai cLlaHDQT cOngv&i Sl.,l' no Il.,I'cella toanth~ CBCNV, nam 2018 vLraqua Cong ty d<;itdU'Q'ck~t qua san xuat kinh doanh cOngrat dangkhfeh 1$.

Tinh hinh san xuat kinh doanh ella Cong ty dU'Q'cth~ hien tren cac s6 lieu tai chfnh chu

y~u sau day:- £)on vi tfnh: VN£)

Chi tieu Nam 2018 Nam 2018 % t~ng gicim \(K6 ho~ch) (ThIfC hi~n) ke hC"~ch

2018 so v&ithlfc hi~n

2018

Doanh thu thu~n 20.480.000.000 17.100.277.500 -16,5%

LQ'inhu~n trU'&cthu~ -1.200.000.000 485.017.246 N/A

LQ'inhu~n sau thu~ -1.200.000.000 103.194.228 N/A

(Ngu6n: K6 ho~eh nam 2018 va Bcrc ki~m toan nam 2018 eLla HK~~

2. K6 noach san xuit kinh doanh nam 2019:

Chi tieu k6 hoach san xuit kinh doanh trong nam 2019 cua Cong ty£)an vi: VN£)

Chitieu K6 hoach nam 2019

1. Doanh thu thuan ve ban che va cac san ph~m tCYnongnghiep2. LQ'inhu$n truce thue3. Thu~ TNDN:4. LQ'i nhuan sau thu~

5. DI,J'ki~n ty Ie chia co tuc

LU'u'1: Bang tinh dl,fa tren thu6 suat thu6 thu nh~p doanh nghi~p la 17%

Ban Tbng Giam £>6cCong ty cs ph~n Che Htep Khanh bao cao £>H£>C£>va xin £>H£>C£>

20.000.000.000500.0GO.00085.000.000

415.000.000%NflL

phe duyet k~ noach san xuat kinh doanh narn 2019 v6'i noi dung nhu tren.

Tran trc,mgcam on .I.

2

CONG TY co PHANCHE HI~P KHANH

~CONG HOA xA HOI CHO NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - TI! do - Hanh phuc***

Ha N(>i,ngaY2bthilng f nem 201 9

BAocAoHOAT DQNG COA BAN KIEM SOAT NAM 2018 vA KE HOACH HOAT DQNG NAM 2019

Kinh gLPi:DAI HQI DONG co DONG

Can CLFLuet Doanh nghi~p so 68120141QH13 ban tienh ngay 2611112014;

Can CLI' D;fW I~ h;~n hanh CTCP Che Hi~p Khanh.

Thay mat Ban kiern scat ("BKS"), toi xin bao cao £)<;lihQi d6ng C6 dong ("DHDCD") thU'ang

nien 2019 v§ viec thuc hien nhiern vu, quyen han dU'Q'cgiao cua Ban ki€!m soat narn 2018 nhusau:

1. Thanh vien cua Ban kiem scat:

Nhiern ky cua Ban ki~m scat Conq ty la 05 narn, trong nhiern ky 2015 - 2019 va tfnh d§n

thai diem hien tai Cong ty co 03 thanh vien Ban kiern soat la cac 6ng ba sau:

Bui Thi ThLlY

Ong Trieu Khanh Hien

Ba Pharn Thanh Huyen

Tnronq Ban

Thanh vien (B6 nhiern vao nqay 15/08/2018)Thanh vien (B6 nhlern vao nqay 15/08/2018)

Dan vj tfnh: VND

2. Thu lao, chi phi hoat dQng cua Ban Kiem soat

STT Chi tieu So Thu lao nam 2018 Thu lao ca namngU'ai (VND/ngU'ai/thang)

1 TrLPangBKS 01 0 0

2 Thanh vien BKS 02 0 0

T6ng cQng 0

3. Cac eong vi~e el,l the Ban kiem soat da thl!e hi~n trong nam 2018 bao gbm:

);> Xay dl,l'ng ke hO<;lchkiem soat hang nam, phan cong nhi$m Vl,l Cl,l the cho tLl'ng thanh vien

Ban kiem soat.

);> Kiem soat tfnh hQ'p phap, hQ'p Iy, trung thl,l'c trong cong tac quan Iy di~u hanh hOr,ltdQng

kinh doanh, trong t6 chCfc cong tac ke toan, trong cong tac thong ke va lcilp bao cao tai

chinh. Trong nam 2018, Ban Ki~m soat da to chCfc cu('>c hQp dinh ky de danh gia hO<;lt

dQng cLla HQi d6ng qui'm tri ("HDQT"), Ban di€lu hanh, soat xet Bao cao tai chinh va ket

qua hO<;ltdQng kinh doanh quy, nam cLla Cong ty. Ban Ki~m soat da tien hanh kiem tra

giam sat vi$c tuan thLl cac quy dinh cua phap luc;'ltva cac quy che nQi bQ eua Cong ty

trong quan Iy, di~u hanh hO<;ltdQng kinh doanh cLla H£)QT, Ban T6ng Giam doc nam2018, Cl,l the:

1

Ban ki~m scat da dlJ'Q'Ccunq cap d§y du thong tin v~ cac nqh] quyet, quyet dinh cua

H8QT va Ban di~u hanh Conq ty, trao doi thlJ'ang xuyen voi H8QT va Ban dieu hanh v~

tlnh hlnh thuc hien k~ hoach kinh doanh va cac nqh] quyet da dlJ'Q'cDHDCD thong qua.

Tren CO' sa do, Ban kiern scat danh gia cong tac quan Iy di~u hanh heat dong kinh doanh

cua H8QT va Ban di~u hanh da tuan thu d§y du quy dinh phap Iy lien quan t&i hoat dong

san xuat kinh doanh cOng nhu phu hop Nghi quyet cua Dai hoi d6ng co dong thuonq

nien narn 2018.

HDQT da chu dong trong viec qiam sat va di~u hanh kip thai chien 1lJ'Q'ckinh doanh cOng

nhu cac quyet sach CI,J th~ trong heat dong cua Cong ty.

- Ban di~u hanh da bam sat cac quyet sach nay d~ tri~n khai cac cong vi$c cl,Jth~ HDQT

va Ban di~u hanh cung v&i Sl,J' no ll,J'ccua loan th~ cac can bo nhan vien cua Cong ty da

VlJ'Q'tqua kh6 khan va hoan thanh ke hO<;lchkinh doanh DHDCD 2018 giao.

- Ban ki~m SOat khong phM hi$n c6 hi$n tlJ'Q'ngvi ph<;lmphap lucIltcua HDQT va Ban di~u

hElnh.

80i vo'i to chuc cong tac ke toan:

• Cong tac k~ toan da tuan thu d§y du cac quy dinh lien quan, dam bao cac nguyen tac

trong cong tac k~ toan va bao cao tai chfnh da dlJ'Q'cI$p tren cO' sa tuan thu d§y du

chuan ml,J'Cke toan va quy dinh hi$n hanh.

• Cong tac ke toan kip thai da giup HDQT va Ban di~u hanh c6 nhQ>ngquyet dinh phu

hQ'p kip thai v&i hO<;ltdong san xuat kinh doanh.

• Ban ki~m soat khOng phat hi$n co hi$n tlJ'Q'ng vi ph<;lm trang cong tac tai chfnh, ke

toan trang kyo

Thl,J'chi$n tham dinh bao cao tai chfnh 2018:

• Tham dinh bao cao tlnh hlnh hO<;ltdong kinh doanh, bao cao tai chfnh hang nam, 06thang va hang quy cua Cong ty;

• Ban kiem soat da Iham dinh cac bao cao tai chfnh nam, 06 thang va hang quy cua

cong ty va nh$n thay cac bao cao da dam bao tfnh tuan thu cao doi v&i cac quy dinh

hi$n hanh v~ noi dung bao cao va thai gian I$p bao cao;

• Ngoai ra Ban ki~m soat cOng thong nhat v&i so Ii$u trong bao cao tai chfnh nam 2018

do Cong ty ki~m loan I$p.

Kiem soal cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HDQT va Ban Di~u Hanh.

• Ban kiem soat nh$n thay cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HTQT va Ban di~u hanh

phu hQ'p v&i lu$t doanh nghi$p cua di~u 1$Cong ty.

• Ban kiem soat khong phat hi$n hanh vi vi ph<;lmphap lucIlt, vi ph<;lmdi~u 1$Cong ty

nElOcua cac thanh vien H8QT, Ban dieu hanh.

• Ban ki~m soat nhat trf v&i noi dung bao cao KQKD nam 2018 cua Ban di~u hanh.

Tiep nh$n va phan h6i y kien Co dong:

2

:::-=..=:::::::::)0257s~)NGT';0 PHArChelI$p KHAt~~

• T<;lithai di~m chot danh sach c6 dong d~ thuc hi~n quyen dl,J'dai h(>i,Ban ki~m soat

chua nhan duoc y ki~n dong gop, khi~u nai cua c6 dong v~ cac sai pharn cua H8QT,Ban dieu hanh, Ban kiern scat trong qua trlnh thuc hien nhiern Vl,J du'o'cgiao.

4. Nhanxet va y ki~n cua Ban kh~msoat,

Vo'i tinh than trach nhiern xay dl,J'ngva hop tac trong qua trlnh hoat d(>ng,thuc hiennhiern vu cua cac co dong giao cho, Ban kiEflmscat luon ph6i hop trao d6i va dong gop ykien thang than, trung thuc vo'i H8QT, Ban di~u hanh trong viec xay dl,J'ngcac quy che,nqh] quyet, quyet djnh,

8~ phat huy k~t qua dat dLl'Q'Ctrong narn 2018, phan d§u hoan thanh cac chi tieu narn

2019, dong thai tang cLl'cmgtinh conq khai, minh bach, Ban ki~m soat ki~n nghi mot s6vi$c sau:

• H8QT, Ban dieu hanh kip thai dLl'ara cac chinh sach dam bao tinh cc;tnhtranh, quado khuyen khich cac b(>ph~n kinh doanh phat tri~n.

• H8QT va Ban dieu hanh kip thai dLl'ara chinh sach day mc;tnhcong tac quan tri rui rova tuan thu cac quy dinh phap lu~t trong hoc;ttdong kinh doanh.

Tren day la bao cao cua Ban kiEflmsoat kinh trinh 8c;tih(>ic6 dang xem xet, cho y ki~n vathong qua.

Tran trQngcam an .I.

NO'i nhim:£JH£JCf) (ae BIe);H£JQT, Ban TGfJ;Lu'U: VP.

3

CONG TV co PHAN CHEHlep KHANH

r-.CONG HOA xA HOI CHU NGHIA vier NAM

D¢c I~p - Tl,I' do - Hanh phuc***

Ha Noi, ngay26 thang 04 niun 2019

TO'TRiNH

V/v: Thong qua mitm nhiem va bau bo sung thenh vien HDOT nhiem ky 2015 - 2020

Kinh 9u.i: Dai h¢i d6ng c6 dongCong ty C6 phan Che Hiep Khanh

Can CLP:

Lu~HDoanh nghi?p s6 68120141QH13cue Qu6c hoi ruroc CHXHCN viet Nam thong qua ngay2611112014va cac van ban hLfangdan thi henh;

Lu?t Chung khoen so 70/2006/0H11 duoc Quoe h¢i ruroc C¢ng hoe xii h¢i cnu nghiaVii;7tNam kh6a 11 thong qua ngay 29/6/2006; .fJifJuI? T6 cturc va beet dong cue Conq ty c6 phlln CM Hiep KMnh;

Quy chi: no! bo vfJquen tri cong ty bien tienti;

Don ur nhiem ciurc danh Thanh vier. HfJQT cue ong Phem va TUE1n;

Don tir nhi?m cnuc danh Thanh vien HfJQT cue ong Nguyen Hoei Anh,

1. Thong qua mien nhiern thanh vien HOOT

Ngay 1.6.104/2019 ong Pham VOTuan va ong Nguyen Hoai Anh d§ co dan tLf nhi$m chLicdanh thanh vien H(li dong quan tri (H8QT) vi Iy do ca nh21nglii tcYiTrl,Jsa Cong ty. H8QT Congty da ti~p nh$n va cong bo thong tin trong v6ng 24h dan tLf nhi$m cLla ong PhC;lmVOTuan va ongNguyen Hoai Anh theo quy dinh.

Theo quy dinh cLla Phap lu$t va 8ieu 1$Cong ty, H8QT kfnh trinh 8C;lihoi thong qua vi$cmien nhi$m chLic danh thanh vien H8QT cLlaong PhC;lmVOTuan va ong Nguyen Hoai Anh.

2. Trinh b~u b6 sung thimh vien HDOT

8e dam bao tUEInthLl theo dung quy dinh cLla phap lu$t va dieu 1$cong ty ve so 1U'Q'ngthanhvien H8QT, H8QT kfnh trinh 8H8C8 thong qua vi$c bau bo sung them thanh vien H8QT nhi$mky 2015 - 2020, Cl,Jthe nhU'sau:

Tong so thanh vien H8QT bau bo sung: 02 thanh vien

Cach thLic de cli, Ling cli va the 1$bau cli theo tai li$u d§ glii cho Quy co dong.

Kinh trinh £)~i h{)i dong co dong xem xet va thong qua!

NOli nhfm:- NhLft(en;- LLfUVT

D~ng Th~ Phi