CONG TY CO PHANKHoANG sAN FECON

CQNG HOA xA HOI CUU NGHiA Vl¢T NAMDQcl~p - tv do - Hanh phuc

S6: 0213/CBTT.FCM Ha Nam, ngay 13 thdng 02 nam 2019

CONG BO THONG TIN THEN CONG THONG TIN DI:¢N TU

CVA VY BAN CHUNG KHoAN NHA.xuoc vA. SGDCK TP. HCM

Kinh girl: - Vy ban Chung khoan Nha mnrc;

- So-Giao djch Chung khoan thanh phBH6 Chi Minh;

Cong ty: Cdng ty ca phftn khoang san FECON

Mii chirngkhoan: FCM

Dia chi tru sa chinh: Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

:E>i~nthoai: 02263533038 Fax: 0226 3533897

Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Nguyen Him ThiSu- nguoi duoc uy quyen cong b6 thong tin

Chirc vu: Truong phong T6 chirc hanh chinh

Dia chi: Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

:E>i~nthoai (co quan): 02263533038

Loai thong tin cong b6: 0 dinh ky Dbat thuong D 24h D theo yeu cau

NQidung thong tin cong b8: Bao cao Thuong nien nam 2018

Thong tin nay dii diroc cong b6 tren trang thong tin di~n nr cua cong ty vao ngay 13/0212019 tai

duong dfu1:http://feconmining.com.vn

Toi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day Ia dUng S\I th~t va hoan toan chiu tnich nhi~m truac phap

Iu~t vS nQidung cac thong tin dii cong b6./.

Tili li¢u ainh kem:BllO cao Thuang nien nam 2018

FECONMining

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

BAo cAo THUONG NIENNAM2018

HiI Nam, thdng 212019

FE .:.......~~CONG TY co PHAN KHOANG sAN FECONDia chi: C1)Illcong nghiep Thi San, xa Thi San, huyen KimBang, tinh Ha NamDi~n thoai: (84-0226) 3533 038 Fax: (84-0226) 3533 897Webiste: www.Feconmining.com.vn

Thau hieu long dat, chinh phuc tfun cao

BAo cAo THUONG NIENCONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON NAM 2018

I. Thong tin chung1. Thong tin khai quat

Ten giao dich: CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECONGiay clurng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0700252549 do sa kS hoach dAu til Ha Nam

cap lk dAungay 03 thang 9 nam 2007, dang ky thay d6i lk 7 ngay 06 thang 01 nam 2015.V6n di€u l~: 410.000.000.000 d6ngDia chi: C1)IllCN Thi San, xa Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha NamS6 di~n thoai: 0226 3533 038S6 fax: 0226 3533 897Webiste: www.feconmining.com.vnMa c6 phieu: FCM

* Qua trinh hinh thanh va phat tri~nCong ty c6 phan khoang san FECON ti€n than la Cong ty TNHH CQCbe tong du irng lire

FECON (Cong ty con cua cong ty c6 phan ky thuat n€n mong va cong trinh ngfun FECON) thanhl~p ngay 03/09/2007) voi v6n di€u l~ la 30 ty d6ng.

Ngay 05/05/2010, Cong ty TNHH CQc be tong du irng lire FECON chuyen d6i thanh congty C6 phan be tong du img lvc PVC - FECON vm sv tham gia gop v6n them cua 2 c6 dong Ian laT6ng cong ty c6 phk xay l~p dAukhi Vi~t Nam (PVC) va Cong ty c6 phAn thi cong co gi6-iva l~pmay dAu khi (PVC- ME). Nang v6n di€u l~ len thanh 150 ty d6ng. V6n dAu tu huy dQng themduqc dung dS xay dvng day chuy€n 2 vm thiSt bi san xuat CQCtir D400 dSn D1000 dai t6i da 27m.

Ngay 20102/2013 phat hanh them v6n cho c6 dong hi~n hfru lk 1, nang v6n chu sa hfru

len 268 ty d6ng.Ngay 08/812014 phat hanh them v6n cho c6 dong hi~n hfru IAn thu hai, nang v6n chu sa

hfru len 410 ty d6ng. FECON mua l~i phAn v6n cua PVC va PVC ME va tra thanh c6 dong Ianduy nhat v6-ity l~ sa hfru 36% v6n di€u l~.

V6n huy dQng duqc dAu tu them may moc thiSt bi cho day chuy€n san xuat CQCd~ rnarQng san xuat, mQt phAn dS b6 sung v6n luu dQng. MQt phk v6n dAu til vao cong ty C6 phkFecon Nghi San va mQt phAn dAutu vao Cong ty C6 phAn khoang san FECON Hai Dang.

Ngay tir khi thanh l~p, v6-i dinh huang tra thanh cong ty hang dAuv€ chat luqng CQC,Congty da dAu tu vao cong ngh~, khong ngirng nghien CUucai tiSn cong ngh~ va c&pph6i dS co chc1t

luqng 6n dinh.Cong ty quan tam rc1tnhi€u dSn cong tac dao t~o cho dQi ngu can bQ quan ly nhiing kiSn

thuc co ban v€ quan ly theo phuang phap quan ly san xuc1tcua Nh~t Ban. Lc1yquan ly 5S va caitiSn lien t\lCdS dAym~ san xuat va nang cao chc1tluqng cua san phb CQC.

Nam 2011 Cong ty da tham gia giai thuang chc1tluqng qu6c gia. Day la giai thuang dvatren 7 tieu chi danh gia Doanh nghi~p cua My. M~c du IAndAu tien tham gia giai thuang nay,nhung h~ th6ng quan ly san xUc1t,quan ly chc1tluqng, va chc1tluqng san phb CQCcua nha may d~t

1

diroc nhirng tieu chi drum gia da difttra. Ngay 28 thang 12 nam 2011, Thu nrong Chinh phu kyQuyet dinh trao Giai vang Ch~t hrong Quoc gia nam 2011 cho cong ty (tai Quyet dinh s62468/QD- TTg).

Tit ngay 20102/2013, Cong ty d6i ten thanh Cong ty c6 phan khoang san FECON (Congty).

Ngay 08 thang 5 nam 2013, SGDCK Tp. HCM da co quyet dinh s6 173/2013/QD -SGDHCM vS viec chsp thuan dang ky niem y~t c6 phieu cho Cong ty c6 phan khoang sanFECON. Ngay 15 thang 5 nam 2013 giao dich c6 phieu tren Sa giao dich clurng khoan thanh ph6H6 Chi Minh (HOES) - Ma clnrng khoan: FCM.

Ngay 3016/2018 Cong ty c6 phan khoang san FECON da thoai v6n thanh cong tai cong tyC6 phan khoang san FECON Hai Dang.

Ngay 2919/2018 Cong ty c6 phan dfiu nr Phan Vfi da chinh thirc nam gilt 51% CP - FCMva tro thanh cong ty mtt CllaCong ty CP khoang san FCON.2. Nganh nghi va ilia ban kinh doanh:- Nganh nghS kinh doanh:+ San xu~t be tong va cac san phfun tit xi mang va th!;lchcao;+Khai thac quiftngsit, khai thac quiftngkim lo!;likhac khong chua sit, khai thac quiftngkim lo!;liquihi~m; khai thac da, cat, s6i, d~t set;+ Thi cong xay dvng: NSn mong va cong trinh ng§.m ph\lc V\l xay dvng nha cao tfing, cong trinhcong nghi~p, cong trinh giao thong, cong trinh thllY 1qi, cong trinh h!;ltfing ky thu~t khu congnghi~p va do thi, thi nghi~m CQCcong ngh~ cao;- Dia ban kinh doanh Clla Cong ty c6 phfin khoang san FECON trai dai cac tinh tit miSn Trung t6imiSn Bic. Tieu biSu nhu m(>t s6 dv an: Khu lien hqp gang thep FORMOSA - Ha TInh, Congtrinh Sam Sung Thai Nguyen, Cong trinh LG Hai Phong, Cong trinh Honda3, cong trinh Brother,Lien hqp 1Qchoa dfiu Nghi Son, nha may Nhi~t di~n Thai Binh 1 .3. Thong tin vi mo hinh quiin tri, ta chuc kinh doanh va b{jmay quiin IyCong ty c6 phfin khoang san FECON dang ap d\lng thea mo hinh t6 chuc Clla cong ty C6 phfin.Mo hinh quan tri nay duQ'c xay dvng dva tren m\lc tieu phat triSn chi~n 1uQ'ckinh doanh CllaCongty. Qua qua trinh phat triSn va ngay cang ki~n toan b(>may quan 1y, hi~n b(>may quan 1yCllacongty co CCYc~u t6 chuc nhu sau:

~ D!;lih(>id6ng c6 dongD!;lih(>i c6 dong co thAm quySn cao nh~t Clla Cong ty. D!;li h(>i d6ng c6 dong thu6ng nien

thu6ng nien hfulg nam, trong thai h!;lll4 thang kS tit ngay k~t thuc nam tai chinh.D!;lih(>id6ng c6 dong quy~t dinh nhUng v~n dS duQ'cPhap 1u~tva DiSu l~ Cong ty quy dinh.

Cac c6 dong se thong qua bao cao t:li chinh hfulg nam clla cong ty va ngan sach tai chinh cho namti~p theo, bfiu, miSn nhi~m, bai nhi~m thanh vien H(>id6ng quan tri, thanh vien Ban KiSm Soatclla Cong ty.

~ H(>id6ng quan tri:H(>id6ng quan tri 1aCCYquan quan 1yCong ty co quySn nhan danh cong ty dS quy~t dinh mQi

v~ dS lien quan d~n hO!;ltd(>ngCllaCong ty tm nhUng v~n dS thu(>cthAm quySn CllaD!;lih(>id6ngc6 dong. Hi~n t!;liH(>id6ng quan tri CllaCong ty c6 phfin Khoang san FECON co 05 thanh vien.

HDQT co trach nhi~m giam sat Giam d6c va nhUng can b(>quan 1ykhac. QuySn va nghia V\lClla HDQT do 1u~t phap va DiSu 1~ Cong ty, Cac Quy ch~ n(>i b(>Clla Cong ty va Nghi quy~tDHDCD quy dinh.

~ Ban kiSm soat

2

Lit co quan tnrc thuoc Dai hQi c6 dong do Dai hQi c6 dong bAu ra. Ban kiem soat hoat dQngdQc l~p voi HQi d6ng quan tri va Ban Giam d6c. Ban kiem scat c6 nhiem vu kiem tra tinh hQ'Ply,hQ'Pphap trong hoat dong quan 1ycua HDQT, hoat dQng diSu hanh kinh doanh cua Ban Giam d6c,trong ghi chep s6 sach ke toan va Bao cao tai chinh cua Cong ty. Hien tai, Ban kiem soat cuaCong ty g6m 03 thanh vien do DHDCD bAura va bai mi~n.

~ Ban Giam d6cBan Giam d6c cua Cong ty g6m c6 01 Giam d6c, 02 Ph6 Giam d6c (01 Ph6 Giam d6c ky

thuat va 01 Ph6 Giam d6c san xuat & thiSt bi).Giam d6c 1£1nguoi diSu hanh hoat dQng hang ngay cua Cong ty va chiu trach nhi~m truac

HDQT vS vi~c th\fc hi~n cac quySn va nhi~m Vl) duQ'cgiao.Ph6 Giam d6c 1£1ngum giup vi~c cho Giam d6c, chiu trach nhi~m truac Giam d6c, HQi d6ng

quan tri vS phAn vi~c duQ'cphan cong, chu dQng giai quySt nhUng cong vi~c dil duQ'cGiam d6c uyquySn va phan cong thee dung DiSu 1~va Quy chS quan tri cua Cong ty.

Giam d6c 1£1nguai d:;tidi~n truac phap 1u~tcua Cong ty.~ Cac cong ty con:Cong ty C6 phk FECON Nghi San ho:;tt dQng thee Gi&y chUng nh~n dang ky kinh doanh

Cong ty C6 phk s6 2801959419 do Sa Ke ho:;tchva DAu tu tinh Thanh H6a cfip 1k dAungay 03thang 6 nam 2013, dang ky thay d6i IAnthu ba ngay 09 thang 4 nam 2018. Trong d6, Cong ty C6phk Khoang san FECON nfun gift 5.150.000 c6 phk tuang Ung 51.500.000.000 d6ng (Nam m6tty nam tram tri~u d6ng), chiSm 51,5% v6n diSu 1~.

(Ngay 30/6/2018 Cong ty c6 phk khoang san FECON dil thoM toan bQ v6n thanh cong t:;ticong ty C6 phk khoang san FECON Hai Dang).4. Djnh huang ph at triin- Cac m\lc tieu chu ySu cua Cong ty: Tra thanh cong ty hang dAu vS CQCBe tong 1y tam tren thitruang CQCmiSn B~c dS cung cfip CQCcho cac cong trinh xay d\fllg cao tAng, nha may, cang biSn,duang bQva cAuduang ...- Chien 1uQ'cphat triSn trung va dai h:;tn:FECON Mining xac dinh se tra thanh cong ty hang dAutrong lInh VlJCkhai khoang va cung cfip cac san phfun be tong hi~n d:;ti,dap Ung nhu cAuxay d\fllgva phat triSn h:;ttkg trong thai ky hQi nh~p cua d&t nuac. Cac cong ngh~ rna Cong ty ap d\lngkhong chi nhfun mang l:;ti1qi ich cho doanh nghi~p, khach hang rna con g6p phAn vao S\fphat triSnbSn vfmg, bai mQt trong cac phuang cham ho:;tt dQng cua FECON Mining 1£1mQi ho:;ttdQng cuacong ty dSu huang t&im\lC tieu dai h:;tn1£1ich nu&c 1qi nha.Cac m{lc tieu dai vai mai truirng, xii hpi va cpng dang cua Cang ty:~ Cai thi~n moi truang lam vi~c: Xanh - S:;tch- d(fp. Lanh d:;toCong ty 1uon quan tam, caithi~n moi truang lam vi~c nhu:+ Phan lo:;ticac ch&tthai dQc h:;tidS tieu huy dUng nO'iquy dinh.+Xu 1yb\li thai cua 10hO'itruac khi thai vao moi truang.+Xu 1ynuac thai tru&c khi xa vao moi tuang.+ Tr6ng nhiSu cay xanh trong nha may.+ Xay d\fllg cong trinh thS thao, t:;todiSu ki~n ren 1uy~n suc kh6e, tang cuang kha nang giao 1uutinh thk doan kSt cho CBCNV.~ Tham gia cac phong trao dia phuang, th\fc hi~n trach nhi~m v&i xil hQi:5. Cac rui ro:5.1. Tj gia hai doai

Ty gia h6i doai hang nam dSu nang cao.

~I..I

3

5.3 Rut ro vi ngu8n nguyen lifu- Hiu h~t nguyen lieu thep phai nhap khau til mroc ngoai, gia ca khong 6n dinh rna bi~n

d<)ngnit thfttthirong trong nam gay kh6 khan rfttnhlSucho Doanh nghiep.- V~t lieu xay dung roi hi cat va da c6 chftt IUQTIgkhong 6n dinh gay kh6 khan cho viec

quan Iy chfttIUQTIgd€ cho ra san pham CQC c6 chfttIUQTIg6n dinh. D~c biet cat tu nhien diroc khaithac til Song Lo, Vi~t TrL Vi~e van chuyen cat vS bkg dirong b<)va dirong thuy dSukha xa nengia thanh rfttcao. De khac phuc nhtroc diem nay Cong ty da tv xay cat nhan tao til da thay th~ catnr nhien va ngay tir nam 2015 da tro thanh doanh nghiep diu tien S11 dung cat nhan tao vao viecsan xu§.tCQC be tong ly tam chfttIUQTIgcao.5.4Rui ro vi thm gian thanh todn

Trong ho~t d<)ngthi cong xay d\ffigthi thai gian thi cong trong cong trinh thuOngbi keodai hon so vai dv ki~n ban diu, vi~c nghi~m thu, ban giao, quy~t toan vai chu diu tu va nha thiuthuOngch~. Vi v~y, vi~c thu h6i nQ',quay yang tir cac cong trinh, cac phang ban b<)ph~ chucnang phai thuOngxuyen d6i chi~u, d6c thuc khach hang tra nQ'.II. Tinh hinh ho~t dQngtrong nam1. Tinh hinh ho~t dQng san xuit kinh doanh

Tinh hinh ho~t d<)ngsan xu§.tkinh doanh cua Cong ty trong cae nam qua c6 nhfrngbuacphat tri€n vuqt b~c, th€ hi~n qua cac muc tang truang cao cua cac chi tieu vS tai san, doanh thu,lqi nhu~ cua Cong ty qua cac nam.

Tbng tai san Cong ty nam 2018 d~t 934,969 t:Y dbng (bkg 90,1% so vm nam 2017).Khoan phai thu ngin h<;tntang 11,4% so vai nam 2017, hang tbn kho giam 10,4% so vm nam2017.

Doanh thu thuftnhQ'Pnhfttnam 2018 cua Cong ty d~t 884 t:Y tang 13% so vai nam 2017 vad~t 116%k~hO<;tch.LQ'inhu~n sau thu~hQ'Pnh§.tnam 2018 cua cong ty d~t 36,7 ty dbng tang 21%so vai nam 2017 va d<;tt136% k~ ho<;tchIQ'inhu~. Chi phi lili yay cling c6 sv thay dbi, giam 6,4%so vm nam 2017.2 T;{ h' , h"• 0 c uc va n an s1}':a) Danh sach Ban di~u himh:

(

I-

sa lUQ'Ilgco phi~u nim gift(CP)

STT HQva ten Chuc vy Don vi Ghi chuD~i di~n Ca nhan

dUQ'cd~idi~n

HQidang quan tri

1 Ha Th~Phuang Chu tich 4.491.494 25.000 FCN

2 Ha Th~L<)ng Ph6 Chu tich 0 25.000

3 NguySnChi Cong Thanh vien 0 0

4 Ngo M<;tnhQuan Thanh vien 0 0

5 Ph<;tmTrung Thanh Thanh vien 0 27.500

4

Ban ki~m soat

1 Nguyen Thi Thanh Van TruOngBKS 0 0Til nhiem til01112/2018Diroc bau hi

2 Nguyen Thi Nghien TruOngBKS 0 0 Truong bantil 01/12/2018

3 Nguyen M~ Quan TVBKS 0 6.000

Ban Giam d6c

1 Pham Trung Thanh Giarn d6c 0 27.500

2 Cao Van Thai Pho Giam d6c 0 0

3 Le Quang Trung Pho Giam d6c 0 12.000

K~ toan trU'Ong

Ke toan1 Dao Trung Dung

tnrong0 0

~I

;1CF....8...

b) SO"y~u ly Iich H{}idAng quan tr], Ban giam d6c, Ban ki~m soat, k~ toan truongH{}idAng quan tr]b.l Hit Th~ PhU'O"Dg- Chii tjch H{}idAng quan tr]

• Gioi tinh: Nam• Ngay thang nam sinh: 10-03-1954• Nai sinh:

Quoc tich:Dan tQc:Trinh dQvan hoa:

Yen Phu - Y Yen - Nam DinhVi~tNamKinh12/12

•••• Trinh dQchuyen mon: Ky sir cong nghe thong tin - Dai hQCBach khoa Ha NQi• Qua trinh cong tac:

ThOi gian Chucvy

Til 7/2008 - 10/2009Giam d6c san xuit Cong ty TNHH CQCbe tong du ling lireFECON

Til 10/2009 - 412010Pho Giam d6c Cong ty TNHH CQCbe tong du ling lireFECON

Til 512010- 31112/2014Thanh vien HDQT & Giam d6c Cong ty CP Khoang sanFECON

Til 01/01/2015 - DSn nay cno tich HDQT Cong ty CP Khoang san FECON

5

• Chirc vu hien nay: Chu tich HDQT Cong ty C6 ph§n Khoang san FECON.• Chirc vu dang nam gift a t6 chirc khac: Pho Chu tich HDQT Cong ty C6 phdn FECON,

Chu tich HDQT Cong ty e6 phan FECON Nghi Scm.• Hanh vi vi pham phap luat: Khong• Quyen loi mau thuftn voi loi Ich Cong ty : Khong.• Cac khoan no d6i voi cong ty: Khong,• S6luQ'llg e6 phieu dang nam gift: 4.516.494 C6 phan, chiern 11,01% v6n diSu l~.• Trong do:

Sa hfru ca nhan: 25.000 e6 phan (tuong irng 0,06% v6n diSu le),Diroc uy quyen dai dien: 4.491.494 e6 phan (urong irng 10,95% v6n diSu l~).

• S6 hrong e6 phieu dang nam gift cua nhtrng ngiroi co lien quan: Ong Ha ThS Long 25.000e6 ph§n voi nr each ca nhan.h.2 Ha Th~ LQng- Ph6 Chti tjch HQinAng quan tri

:Nam: 15-11-1953: Yen Phli - Y Yen - Nam Dinh: Vi~tNam: Kinh: 12/12: Cao dfuIg su ph?ID ky thu~t -Di~n xi nghi~p

• Gi6i tinh• Ngay thang nam sinh• Nai sinh• Qu6e tich• Dan tQc• Trinh dQvan hoa• Trinh dQchuyen mon• Qua trinh cong tac:

--

Thiri gian Chucvl}

Til 9/2007 - 4/2010 Giam doc Cong ty TNHH eQc be tong dl,l t'rngll,lcFECON

Til 5/2010 dSn 31112/2014Chu tich HDQT CQng ty CP Khoang sanFECON

Til 01/0112015 d6n nayPho Chu tich HDQT Cong ty CP khoang sanFECON

• Chuc V\l hi~n nay: Pho Chu tich HDQT Cong ty C6 phftn Khoang san FECON• Chuc V\l dang nb gift a t6 chue khac: Uy vien HDQT Cong ty c6 ph§n FECON• Hanh vi vi ph~m phap lu~t: Khong• QuySn lQimau thuftn v6i lQi ieh Cong ty : Khong.• Cac khoan nq d6i v6i cong ty: Khong.• S6luqng c6 phiSu dang nb gift: 25.000 C6 ph§n, chiSm 0,06% v6n di~u l~.• Trong do:

Sa hfru ca nhan : 25.000 c6 ph§n (tucmg t'rng 0,06% v6n di~u l~)S6 IUQ'llge6 phiSu dang nb gift cua nhfrng nguai co lien quan: Dng Ha ThS Phucmg:

25.000 c6 ph§n v6i tu each ca nhan.h.3 Ngo M~nh Quan - Thanh vien• Giffi tinh

Ngay thang nam sinhNai sinh

••

:Nam: 08-09-1972: Ninh Binh

6

• Quoc tich : Vi~tNam• Dan tQc : Kinh• Trinh dQvan hoa : 12/12• Trinh dQchuyen mon : Ky su xay dung• Qua trinh cong tac:

ThOi gian Chtrc V\l

Til 5/1997 - 4/1999 Cong tac tai t6ng cong ty Vinaconex

Til 11/1999 - 1112001 Giam d6c dir an Dai hoc qu6c gia Dong dok, Vietan, Lao

Til 412002 - 412003 Pho giam d6c cong ty c6 phan Vinaconex - 6

Til 5/2003 - 7/2007Pho giam d6c Ban QLDA Xi mang dm pha - t6ng cong tyVinaconex

Til 8/2007 - 9/2011Pho giam d6c cong ty lien doanh TNHH phat trien do thi AnKhanh, du in Splendora Ha NQi

Til 2012 - 2013 Giam d6c cong ty c6 phan che tac da Vi~t Nam

Til 2014 - 9/2016 Pho Giam d6c Cong ty C6 phAnha tAng FECON

Til T9/2016 - nay Chu tich HDQT Cong ty CP giai phap NQi th~t

=~(')

'1-

• Chirc vu hien nay: Thanh vien HDQT• Clnrc vu dang nam gift a t6 chirc khac: Chu tich HDQT Cong ty CP giai phap NQi th~t• Hanh vi vi pham phap luat: Khong• Quyen loi mau thuilil v6i lqi ich Cong ty : Khong.• Cac khoan nq d6i v6i cong ty: Khong.• S6 luqng c6 phieu dang nfun gift: 0 C6 phAn, chiem 0% v6n di8u l~.• Trong do:

Sa hii'u ca nhan : 0 c6 phAn (tuang t'rng 0 % v6n di8u l~)S6 luqng c6 phieu dang nfun gift cua nhii'ng nguai co lien quan: Khong

b.4 Ph~m Trung Thanh - Thanh vien• Gi6i tlnh : Nam• Ngay thing nam sinh : 21-11-1977• Nai sinh

Qu6c tichDan tQcTrinh dQvan hoaTrinh dQchuyen monQua trinh cong tac:

: Yen Phu - Y Yen - Nam Dinh: Vi~tNam: Kinh: 12112: Cli nhan Hoa hQc

•••••

7

Thiri gian Chucv\l

Tir 6/2008 - 10/2009Tnrong phong Cung irng v~t tu Cong ty TNHH CQCbe tong duirng lire FECON

Tu 10/2009 - 4/2010Quan d6c xirong Cong ty TNHH CQCbe tong dir irng lireFECON

Tir 5/2010 - 31/12/2014 Pho Gifun d6c Cong ty CP khoang san FECON

Tir 01/01/2015- nay Giam d6c Cong ty CP Khoang san FECON

:::2-j

• Chirc vu hien nay: Giam d6c Cong ty C6 phAnKhoang san FECON.• Chirc vu dang nam gift a t6 chirc khac ( nSu co) : Uy vien HDQT Cong ty c6 phsn khoang

san Nghi San• Hanh vi vi pham phap luat: Khong• Quyen 19imau thufrn voi 19i ich Cong ty : Khong.• Cac khoan no d6i voi cong ty: Khong.• S6luQ'llg c6 phieu dang nam gift: 27.500 c6 phk, chiSm 0,07% v6n di~u l~.• Trong do:

- Sa httu ca nhan: 27.500 c6 phan (nrong irng 0,07% v6n di~u l~)- S6 hrong c6 phieu dang nam gift cua nhtrng ngiroi co lien quan: Khong

h.S Nguy~n Chi Cong - Thanh vien• Gi6i tinh :Nam• Ngay thang nam sinh :13/05/1972• Nai sinh

Qu6c tichDan tQcTrinh dQvan hoa

:NamDinh:Vi~tNam:Kinh:12/12

•••• Trinh dQchuyen mon :Ky su duang bQD;;tihQc Giao thong v~ tai Ha NQi.• Qua trinh cong tac

Thiri gian ChUCV\l

Tir thang 01/2013 - Nay Thimh vien HDQT Cong ty c6 phk khoang san FECON

• Chilc V\l hi~n nay: Thanh vien HDQT Cong ty c6 phAnkhoang san FECON.• Chilc V\l dang nb gift a t6 chilc khac: Giam d6c Cong ty CP Xu ly n~n FECON -

Shanghai Harbour.• Himh vi vi ph;;tmphap lu~t: Khong.• Quy~n 19imau thufrn v6i 19i ich Cong ty: Khong.• Cac khoan ng d6i v6i Cong ty: Khong.• S6 IUQ'llgc6 phiSu dang nb gift: 0 c6 phk.• Trong do:

Sa hfru ca nhan: 0 c6 phk(tuang (mg 0% v6n di~u l~).S6 IUQ'llgc6 phiSu dang n~m gift cua nhfrng nguai co lien quan: Khong

8

Ban Giam aAcb.6 Pham Trung Thanh - Giam aAc (NhU'tren muc bA)b.7 Cao Van Thai - Ph6 Giam aAcsan xu§t va thi~t b]• Gioi tinh :Nam• Ngay thang nam sinh :28/6/1982• Noi sinh :ThanhHoa• Quoc tich :Vi~tNam• Dan tQc :Kinh• Trinh dQvan hoa :12/12• Trinh dQchuyen mon :Ky su xay dung,

Qua trinh cong tac

::::::'1.......'(

(rsN

•

Thiri gian Chucv\l

Til thang 10/2008- 3/2014 DQitnrong dQithi cong Cong ty c6 phan FECON

Til thang 04/2016 - nay Pho Giam d6c cong ty CP khoang san FECON

..~

• Chirc vu hien nay: Pho giam d6c san xufttva thiet bi.• Chirc vu dang nam gift 6 t6 chirc khac: Khong.• Hanh vi vi pham phap luat: Khong.• Quyen 19imau thufuIvoi 19iich Cong ty: Khong.• Cac khoan no d6i voi Cong ty: Khong.• se hrong c6 phieu dang nb gift: 0 c6 phan, chiem 0% v6n di~u 1~.• Trong do:

S6 htru ca nhan: 0 c6 ph~n(tuang lIng 0% v6n di~u l~).Dugc uy quy~n d~i di~n:Oc6 phfuI(tuang lIng 0% v6n di~u l~).

• S61ugng c6 phi€u dang nb gift cua nhiing nguai co lien quan: Khongb.8 Le Quang Trung - Ph6 Giam aAckY thu~t• Gi6i tinh :Nam• Ngay thang nam sinh: 23/7/1959• Nai sinh : HaNQi• Qu6c tich :Vi~tNam• Dan tQc :Kinh• Trinh dQvan hoa :12/12• Trinh dQchuyen mon :Ky su Hoa.• Qua trinh cong tac

Thiri gian Chucv\l

Nam 2010- Thang 3/2011 Pho Gicimd6c ky thu~t- Cong ty CP Phan va

Thang 3/2011- Thang 7/2011 Gicimd6cNha may Minh Duc San Tay- Cong ty CP Minh Duc

9

Thang 7/2011- Thang 10/2013 Pho phong Ky thuat Tllng Cong ty CP Xuan Mai

Thang 10/2013- Thang 4/2016 Pho Gifun d6e cong ty CP khoang san FECON

Thang 4/2016- Thang 12/2017 Giam d6e cong ty CP FECON Nghi San

Til thang 3/2017 - nay Pho Giam d6e ky thuat Cong ty CP khoang san FECON

• Chile vu hien nay: Pho giam d6e ky thu~t Cong ty CP khoang san FECON.

•Chile vu dang nam giu a tll chirc khac: Khong.Hanh vi vi pharn phap luat: Khong,Quyen 19imau thuful voi 19i ich Cong ty: Khong.

\•

•• Cac khoan no d6i voi Cong ty: Khong,• S6luQ"llg ell phieu dang nam gitt: 12.000 ell phan, chiem 0,029% v6n diSu l~.• Trong do:

Sa hiru ca nhan: 12.000 ell phanmrong irng 0,029% v6n diSu le),• S6 hrong ell phieu dang nam giit cua nhirng ngiroi eo lien quan: Khong

Ban Ki~m soatb.9 Nguy~n Th] Thanh Van - Trufmg Ban Ki~m soat (tit nhiem tit ngay 0111212018)

• Gioi tinh :Nu• Ngay thang nam sinh :26/12/1977• Nai sinh :HaNQi• QU6e tieh :Vi~tNam

• Dan tQe :Kinh

• Trinh dQvan hoa :12112• Trinh dQehuyen mon :Cfr nhan kinh tS.• Qua trinh eong tae

Thai gian Chile V\l

Til thang 9/2005 - 12/2013KS toan/KS toan truang Cong ty CP ky thu~t nSn mong vaeong trinh ng§.mFECON

Til 0112014 - nay KS toan truang Cong ty ell phfuI h~ tfuIg FECON

• Chile V\l hi~n nay: til hi~m, khong eon la thanh vien BKS illngay 01112/2018.• Chile V\l dang nfun giu a t6 ehile khae: KS toan truang Cong ty ell ph§.n h~ tfuIg FECON.• Hanh vi vi phl;llllphap lu~t: Khong.• QuySn lQ"imau thuful v6i 19i ieh Cong ty: Khong.• Cae khoan ng d6i v6i Cong ty: Khong.• S6 lUQ"llge6 phiSu dang nfun giu: 0 e6 phfuI, ehiSm 0% v6n diSu l~.• Trong do:

Sa hiiu ea nhan: 0 ell ph§.n(tuang Ung 0% v6n diSu l~).Buge uy quYSn d~i di~n: 0 ell phfuI(tuang Ung 0% v6n diSu l~).

• S6 lUQ"llgell phiSu dang nfun giu eua nhiing nguai eo lien quan: Khong

10

b.IO Nguy~n Th] Nghien - Thanh vien BKS (duoc bau lam Truong ban kidm sodt tit 0111212018)• Gi61 tinh: Nfr• Ngay thang nam sinh: 12/811976• Nai sinh: Hai Phong• Quoc tich: Vi~tNam• Dan tQc: Kinh• Trinh dQvan h6a: 12/12• Trinh dQchuyen mon: Thac sy kinh t~.• Qua trinh cong tac:

ThOi gian Chuc V\l

Til 1999 - 2014 Cong ty vi~n thong lien tinh

Til 2015 - Nay Ph6 giam d6c Cong ty c6 phan ha tfuIg FECON

• Clnrc vu hien nay: Truong Ban Kiem soat Cong ty c6 phan khoang san FECON (tit ngay01112/2018).• Clnrc vu dang nam gifr a t6 chirc khac: Ph6 giam d6c Cong ty c6 phan ha tAng FECON.• Hanh vi vi pham phap luat: Khong.• Quyen 19imau thufut voi loi ich Cong ty: Khong.• Cac khoan no d6i voi Cong ty: Khong,• S6 luong c6 phieu dang nam gift: 0 c6 phan, chiem 0 % v6n di~u l~.• Trong do:

Sa htru ca nhan: 0 c6 phfuI (tuong trng 0 % v6n di~u l~).Bugc uy quy~n dl;lidi~n: 0 c6 phfuI(tuong trng 0% v6n di~u l~).

• S6 lUQ'llgc6 phi~u dang nb gifr cua nhUng nguai c6 lien quan: Khongb.ll Nguy~n M~nh Quan - Thanh vien BKS

• Gi61 tinh :Nam• Ngaythangnamsinh :17/06/1989• Nai sinh

Qu6c tichDan tQcTrinh dQvan h6a

:HaNQi:Vi~tNam:Kinh:12/12

•••• Trinh dQchuyen mon :Ky su di~n til vi~n thong.• Qua trinh cong tac

ThOi gian Chucv\l

Til thang 3/2013 - 12/2013 Nhan vien phong K~ toan Cong ty c6 phfuI khoang san FECON

Til 12/2013 - 10/2014 Nhan vien phong K~ hOl;lChCong ty c6 phAn khoang san FECON

Til 10/2014 - thang 112017 Trg ly Giam d6c Cong ty c6 phfuI khoang san FECON

Til thang 1/2017 - NayNhan vien ban hang Phong Ke hOl;lChKinh doanh - Cong ty cophfuI khoang san FECON

• Chuc V\l hi~n nay: Nhan vien ban hang Phong K~ hOl;lChKinh doanh - Cong ty c6 phfuIkhoang san FECON.

11

• Clnrc vu dang nam gift a t6 chirc khac: Giam d6c cong ty TNHH Thuong mai va DAu nrxay dung Van Thanh Phat,

•

Hanh vi vi pham phap lu~t: Khong.Quyen loi mau thufuI voi loi ich Cong ty: Khong.Cac khoan no d6i voi Cong ty: Khong,S6luqng c6 phieu dang nam gift: 6.000 c6 phan, chi~m 0,015 % v6n diSu l~.Trong do:Sa htru ca nhan: 6.000 c6 phan (nrong irng 0,015 % v6n di8u l~).Diroc uy quyen dai dien.O c6 phftn(tuong irng 0% v6n di8u l~).S6 hrong c6 phieu dang nam gift cua nhtrng ngiroi c6 lien quan: Khong

•••

•

•

b.ll DaoTrung Diing- Ki toan truongGioi tinh: NamNgay thang nam sinh: 07/01/1977Nai sinh:Qu6c tich:Dan tQc:Trinh dQvan h6a:Trinh dQchuyen mon:Qua trinh cong tac:

HoaBinhVi~tNamKinh12/12Cir nhan kinh te

ThOigian Chucv\I

Til 2008 - 2010Ph6 phong Tai chinh ke toanCong ty CP n8n m6ng Song Da Thang Long

Til 2010 - 2014Ph6 tong Gicim doc kiem Ke toan truangCong ty CP n8n m6ng Song Da Thang Long

Til 2015- Thang 7/2017 Ke toan truang- Cong ty CP Song Da Nha Trang

Til thang 8/2017-11/2017 Ke toan - Cong ty CP khoang san FECON

Tilthang 11/2017-3111212018 Ke toan truang-Cong ty c6 ph§.n khoang san FECON

• Chuc Vl,l hi~n nay: Ke toan truang kiem truang phong Tai chinh Ke Toan- Cong ty c6ph§.nkhoang san FECON (tinh den 31/12/2018).• Hanh vi vi ph~ phap lu~t: Khong.• Quy8n lqi mau thu~n v6i lqi ich Cong ty: Khong.• Cac khoan nq v6i Cong ty: Khong• S6 luqng c6 phieu dang nfun gift: 0 c6 ph§.n, chiem 0% v6n di8u l~.• Trong d6:

- Sa hiiu ca nhan: 0 c6 ph§.n, (wong lIng 0% v6n di8u l~).- Duqc uy quy8n d~i di~n: 0 c6 phAn, (tuong lIng 0% v6n di8u l~).

• S6 luqng c6 phieu dang lfun gift cua nhiing nguai c6 lien quan: Khongc.Nhfrngthay d6i trong ban di~uhanh:- V8 thay d6i nhan SlJ HQi d6ng quan tri: Khong c6- V8 thay d6i nhan SlJ Ban kiSm soat: C6

12

+Ba Nguyen Thi Thanh Van: til nhiem kS illngay 01/1212018.+ Ban kiem soat hop bfiu ba Nguyen Thi Nghien gift chirc V\1 Truong Ban kiSm soat kS til ngay01/12/2018.-V~ thay d6i nhan sir nQi bQkhac trong nam 2018: Khong co.d. sA hrQ'Dgcan bQ, nhan vien, Tom t~t chinh sach va thay dBi trong chinh sach dAi vOingufri lao dQng:- se hrong CBCNV Cong ty tinh dSn 31 thang 12 nam 2018 Ia: 288 ngiroi- ChS dQ lam viec:

../V~ thai gian lam viec: Cong ty t6 chirc lam viec Sh/ngay; 5,5-6 ngay/ tuan. Ngiroi lao dQng duccnghi phep, nghi IS, nghi TSt, bm dau thai san thuc hien thee quy dinh cua bQ lu~t Lao dQng.

"/Van phong lam viec, nha xirong dtroc trang bi dfiy du may moe thiet bi phuc V\1 cho cong viec,Ubi voi hrc hrong lao dong tnrc tiep, Cong ty trang bi dfiy du cac plnrong ti~n bao hQ laodQng, v~ sinh lao dQng, cac nguyen t~c an toan lao dQng duQ'ctuan thu nghiem ng?t. '

- Chinh sach luang, thuang va phuc lQ'i:../ NgmJi lao dQng trong cong ty ngoai ti~n luang duQ'cthuang theo hQ'Pd6ng cb dinh con duQ'c

tra luang can cu thee trinh dQ, nang lvc va hi~u qua cong vi~c duQ'c giao. ~../ Ngoai chS dQ ti~n luang Cong ty thvc hi~n dfiy du cong bfuIg cac chS dQ chinh sach khuYSn '

khich nguai lao dQng nhu ti~n an ca, ti~n IS TSt, thuang hoan thanh kS hOl;lCh.Luon tl;lochonguOi lao dQng yen tam, ph§n kh6i thi dua trong lao dQng san xufit. Cong ty thuang xuyenkiSm tra vi~c thvc hi~n cac chS dQchinh sach v~ ti~n luang, Bao hiSm, xa hQi, bao hiSm y tScho can bQ cong nhan vien, nang b~c luang hang nam thee dinh ky cho can bQ cong nhanvien trong Cong ty .

../ Cong ty luon tl;lodi~u ki~n cho nguai lao dQng duQ'c hQc t~p, nang cao ki€n thuc v~ chuyenmon, nghi~p V\1, thuang xuyen cu cac can bQ tham gia cac khoa t~p hu§n, dao tl;long~ hl;lll,dai hl;lllv~ cac nghi~p V\1.

../ Cong ty co chinh sach khen thuang xUng dang v6i cac ca nhan, t~p thS co thanh tich xufits~c, co dong gop sang kiSn v~ giai phap ky thu~t giup dem ll;lihi~u qua kinh doanh cao. U6ngthOi, Cong ty ap d\lllg cac bi~n phap, quy dinh xu ly, xu phl;ltdbi v6i cac can bQ co hanh vigay anh huang xfiu dSn hOl;ltdQng va san xu~t cua Cong ty .

../ Cac t6 chuc qufin chUng duQ'ctl;lodi~u ki~n hOl;ltdQng va nh~ dUQ'csv quan tam cua cac dplanh dl;lO.Ngoai chS dQ tham hoi, hiSu hy, bm dau dbi v6i nguai lao dQng ciing nhu nguaithan luon duQ'c cong ty quan tam thvc hi~n.Chinh sach tuySn d\lllg dao tl;lO:

../ M\lc tieu tuySn d\lng cua cong ty la thu hut duQ'c lao dQng co nang lvc va trinh dQ chuyen~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cong ty. Tuy thee tUng vi tri C\l thS rna Cong ty dua ra nhUng tieu chuAn rieng, song t~t cacac chuc danh d~u phai dap Ung cac yeu cdu co ban v~ trinh dQ, kinh nghi~m va y thuc trongcong vi~c. ubi v6i cac vi tri quan trQng, vi~c tuySn d\lllg ch?t cM han v6i cac yeu cfiu v@kinh nghi~m cong tac, kha nang phan tich, tac nghi~p dQc l~p.

../ Cong ty co chinh sach luang, thuang va nhUng chS dQ dai ngQ cao danh cho cac nhan viengioi, co trinh dQhQc v§n cao va co kinh nghi~m trong cac lInh Vl)"C lien quan dSn nganh ngh@hOl;ltdQng cua Cong ty nhfun mQt m?t tl;lotam ly 6n dinh cho nhan vien va thu hut ngu6nnhan lvc gioi v~ lam vi~c cho Cong ty.

3. Tinh hinh d§u tll', tinh hinh th1}'chi~n cac d1}'ana) Cac kho3n d§u tll'l6n dll'Q'cth1}'chi~n trong nam 2018

13

Cac khoan dAu tu da thirc sir di vao phuc vu cho cong tac san xu§.t cua nha may ngay saukhi dAutu xong, true tiep gop phdn nang cao nang suM lao dQng, giam sire lao dQng, ha gia thanhsan pham,b) Cac eong ty con, eong ty lien k~t:Thong tin vS hinh hinh tai chinh cac don vi thanh vien nam 2018:Dan vi tinh: d6ng

STT Ten cong ty TAng tili san Van chi! sO-hfru NQ' phai tra Doanh thu thuftnLQ'i nhu~n sau

thu~

Cong ty co

1phk

204.305.195.104 105.541.077.646 98.764.117.458 275.220.333.420 11.916.646.511FECONNghi Son

)

4. Tinh hinh tai chinha) Tinh hinh tai chinhS6 li~u tren Bao cao tai chinh hQ'Pnh§.tnam 2018 diroc so sinh voi s6 li~u tren bao cao tai chinhcong ty hQ'Pnh§.tnam 2018.

Tong gia tri tai san.. D~~cli"th~-th~fuI

Nam2017

1.037.179.542.513

Chi tieu

39.251.145.969

Nam 2018

934.969.325.081

% tang~him-9%

....................................._ ..._ ..,...13%884.186.692.388

55.950.392.058 41%.................................__ _ __ _ __ _ .._ .

48.167.843.191 20%36.712.430.509 21 %

b) Cae chi tieu tai chinh chuyiu

........................._ _ _- _

778.919.506.806............._ _.......... . _

LQ"inhuan hoat dQng kinh doanh-L·<JTDhu~tru6c-·thur-······

·····-·"L<Ji~u~n···sa~·th~e·--····-···---·······"T~·I~lqi·llhu~···tr~···c6t(fc·· m.. _._ _ _ _ __ m......... . ····5%···· ·····Dgki€n-S-% . _m_ _ _.

40.070.317.72830.272.270.373

Cac chi tieu

....2-~-ci1Tti~{i··~~ca-a~'~l;~'~"-.m m_ ····· .mm_._ ........-

+H~ s6 ng/ T6ng tai san

+H~ s6 nQ"N6n chu sa hiiu

1. Chi tieu ve kha nang thanh toan

+ H~ s6 thanh toan ngan han:

Tai san ng~n hc;mJNQ"ngiin hi;lll

+H~ s6 thanh toan nhanh:

Tai san ngiin han - hang tbn kho

NQ"ngiin h?n

Nam2017

1,51

0,83

0,45

0,82

Nam2018

1,87

1,44

0,41

0,7

Ghi chu

14

3. Chi tieu v~ nang hrc hoat d9ng:........................ •••••••••••••••• H•••

+Vong quay hang t6n kho: 2,11 2,6

Gia v6n hang han

Hang t6n kho hinh quan

+Doanh thu thufuvT6ng tai san 0,75 0,94

4. Chl tieuv~kha nang sinh Uri...._-_._ ..._ ... .........._---- ..... _ ••••••H••_._ ••••••••••••·_·.·· • .........- _ ............... H ............__ ................._ ..

+H~ s6 19i nhuan sau thue/ Doanh thu thuan 3,9% 4,15%

+H~ s6 IQ'inhuan sau thu~N 6n chu sa httu 5,3% 6,7%

+H~ s6 Loi nhuan sau thu~1T6ng tai san 2,9% 3,9%

+ H~ s6 Lgi nhuan til hoat d9ng kinh 5,0% 6,3%

doanhl Doanh thu thuan

5. CO'ciu c8 dong, thay d8i van diu til ciia chii SO' hfrua) C8 phin:- T6ng s6 e6 phan dang hru hanh: 41.000.000 e6 phan.- S6 IUQ'Ilge6 phan hi han eh~ chuyen nhirong thea quy dinh cua phap lu~t: 0 e6 phan,- S6luQ'Ilg e6 phAn chuyen nhuong tv do: 41.000.000 e6 phan- S6 IUQ'Ilge6 phieu quy: Khong coDanh sach han eh~ chuyen nhirong: Khong co.b) CO'ciu c8 dong:Theo S6 thea doi e6 dong cua Cong ty eh6t ngay 11/01/2019:Menh gia: 10.000 d6ng/ep

~(,

A A A A). Ty l~ SO' hfruSTT C8 dong

So hreng co So hreng co phandong SO' hfru (%)

1.Trong mroc

796 39.952.285 97,44

1.1To chuc 12 25.401.600 61,96

1.2Cli nhan 784 14.550.685 35,48

2.Nu6e ngoai

28 1.047.715 2,56

2.1To chuc

4 211.595 0,52

2.2Cli nhan 24 836.120 2,04

3Co phieu quy - - -

T8ng cqng 824 41.000.000 100

15

Bang 1: Danh sach c6 dong nfun gift tir tren 5% v6n c6 phdn tai thoi diem 31/12/2018I.? ,

TyIfSTT Ten cBdong Dja chi

So co phanr

%NDLnam gift

Cong ty c6 phanTang 15, Toa nha CEO, 10HH2-

1 1, Duong Pham Hung, Tir Liem, 4.491.494 10,95FECON HaNQi

Cong ty CP dAutuSo 37 dirong Hoang Van Th\l,

2 Phuong 15, Q. Phu Nhuan, TP. 20.910.000 51Phan VU

H6 Chi Minh

c) Tinh hinh thay dBivan diu to' ciia chii SO' hfru: Khong cod) Giao dich cBphi@uquy: Khong coe) Cac chung khoan khac: Khongco6. Bao cao tac dQng lien quan d@nmfii truong va xii hQiciia Cong ty:6.1 Quan Iy nguAn nguyen v~t lifU:a) T6ng 1UQ11gnguyen v~t lieu diroc sir dung d~ san xu~t va dong goi cac san pham dich vuchinh cua t6 chirc trong nam: Bao g6m nhieu loai nguyen v~t lieu dAuvao khac nhau, khoi 1uQ11gph\l thuQc vao cac dan hang san xu~t tUng thm di~m C\lth~.b) Bao cao ty 1~phfrn tram nguyen v~t li~u duQ'ctai ch~ sir d\lllg d~ san xu~t san phfun va dichV\l chinh cua t6 chuc:

o Tro bay cua cac nha may nhi~t di~n duQ'csir d\lllg thay th~ ill 10% d~n 12% cho xi mangoDay 1a thanh cong r~t 100 vila giai quy~t ph~ thai moi truOng, vila giam gia thanh va tangch~t 1uQ11gBe tong.

o Dung nguyen li~u tr~u d~ d6t 10(thay than da) ph\lc V\lvi~c dp hoi d~ du5ng hQCQC.o DUng 100% cat nhan t~o san xu~t Be tong 1ytam ~ vila h~ gia thanh san phfun vila bao v~

moi truOng tlJ nhien.6.2 Tieu thy nang Im;mg:a) Nang 1uQ11gtieu th\l trgc ti~p va gian ti~p:Di~n: 4.339.756 KWhDAuDO: 213.510 Litb) Nang 1uQ11gti~t ki~m duQ'c thong qua cac sang ki~n sir d\lng nang 1uQ11ghi~u qua: Khong do1uOng.c) Cac bao cao sang ki~n ti~t ki~m nang 1uQ11g(cung dp cac san phftm va dich V\l ti~t ki~m nang1uQ11gho~c sir d\lllg nang 1uQ11gtai t~o): Khong co6.3 Tieu th1}nm)'c:a) Ngu6n cung dp nu6c va 1UQ11gnu6c sir d\lllg: Nu6c may va nu6c gi~ng khoan.b) Ty 1~phfrn tram va t6ng 1uQ11gnu6c tai ch~ va sir d\lng: Khong do luOng, tuy nhien trong quatrinh san xuM cong ty co sir d\lng l~i nu6c nong ngung 1\1 cua cac b~ h~p d~ quay l~i ph\lc V\l sanxudt. Ngoai ra trong nam 2018 dfl thgc hi~n sir d\lllg nu6c rna tufrn hoan giup ti~t ki~m r~t nhi~unu6c trong san xudt.6.4 Tuan thii phap Iu~t vS bao vf moi trO'Ong:a) S6 1frnbi xir ph~t vi ph~ do khong tuan thu lu~t phap va cac quy dinh v~ moi truOng: Khongb) T6ng s6 ti~n do bi xir ph~t vi ph~ do khong tuan thu phap 1u~tva quy dinh v~ moi truOng:Khong

i

,~.....

16

6.5 Chinh sach lien quan d~n ngU'Oilao dQng:a) S6luQ'llg lao dQng, rmrc luang trung binh d6i voi nguoi lao dQng:- S6 lao dQng: 288 ngiroi- Mire thu nh~p binh quan: 11.000.000 VND/ngumb) Chinh sach lao dQng nham bao v~ sire khoe, an toan va phuc 19i cua ngiroi lao dQng:- T6 clnrc kham sire khoe dinh ky hang nam cho ngiroi lao dQng.- Huan luyen dinh ky cong tac ATLD thea quy dinh cua phap luat.- Co ban ATLD, co phong y t€ voi 02 can bQy t€ co trinh dQdai hQCva trung c§.p- L~p h6 sa v~ sinh lao dQng co sa- T6 clnrc do kiem moi twang dinh ky thea quy dinh- C~p phat dAydu trang thiet bi BHLD cho ngiroi lao dQng khi tham gia lam viec.- Dam bao ch€ dQan ca.c) Hoat dQng dao tao nguoi lao dQng:- S6 gio dao tao trung binh m6i nam, thea nhan vien va thea phan loai nhan vien: 2.000 gia/nam- Cac chuang trinh phat triSn ky nang va hQCt~p lien t\lC dS h6 trg ngum lao dQng dam bao covi~c phai lam va phat triSn Sl,lnghi~p:

Thuang xuyen ci'rCBCNV tham gia cac chuang trinh dao t~o, hQi thao chuyen mon do cactrung tam dao t~o 100 t6 chilc nhu: VJCC,VCCI,PFT, Censtaf .... Ngoai ra con ph6i hgp v6i cactwang dao t~o nghS ho~c nang cao tay nghS cho nguai lao dQng.Ci'rnguai tham gia dAydu cac bu6i t~p hu§.n do cac t6 chuc cua tinh, huy~n, nganh t6 chilc ....6.6 Bao cao lien quan d~n traeh nhi~m d8i VOl eQng dAng dia phU'ong:- Oic ho~t dQng dAu tu cQng d6ng va ho~t dQng phat tri~n cQng d6ng khac, bao g6m h6 trg taichinh nhfun ph\lc V\l cQng d6ng:

• Nh~ cham soc, ph\lllg duang m~ Vi~t Nam anh hUng la m~ Nguy€n Thi Kim (Th\lY Loi­Kim Bang - Ha Nam) ill thang 8 nam 2008. Hang thang Cong ty ci'r can bQ d€n tham hoi, t~gqua va thuang xuyen co quan tam d€n suc khoe cua m~.• Ho~t dQng cham soc tre m6 coi: hang nam vao dip t€t thiSu nhi va trung thu lanh d~o vacan bQcong ty dSn tham hoi t~i trung tam tre m6 coi, t~g qua va dQng vien cac chau hQc t~p.• T~ng qua cho cac gia dinh co n~ nhan ch~t dQc mau da cam: hang nam tham gia tich Cl,lCcUng dia phuang t~g qua cho cac gia dinh n~ nhan ch~t dQcmau da cam.• T~g s6 tinh nghia cac gia dinh co cong v6i cach m~g, hQ ngheo cua dia phuang xii thiSan, huy~n Kim Bang.• Ung hQcac phong trao khuySn hQc t~i huy~n Kim Bang ...• Ung hQxay dl,lllgnong thon m6i t~i dia phuang.

6.7 Bao cao lien quan d~n ho~t dQng thi trU'img v8n xanh theo hU'Ong din eua UBCKNN:KhongIII. Bao eao va danh gia eua Ban Giam d8e1. Danh gia k~t qua ho~t dQng san xuftt kinh doanh

Nam 2018, trong xu thS ngay cang co Sl,lc~ tranh gay g~t, thi twang xay dl,lllgg~p nhiSukho khan, song dugc Sl,lchi d~o sat sao til HDQT cung Sl,ln6 ll,lc cua t~p th~ ban lanh d~o va canbQ cong nhan vien cong ty dii luon doan kSt, dAym~ cong tac cai tiSn ky thu~t, nang cao ch~tIUQ'llgsan phAm va nang ll,lc c~nh tranh ph~ d~u d~t m\lc tieu dS ra.

KSt qua dii d~t dugc:

I

17

% tang % tangNam2018 giam so

STT Chi tieu (tri~u dAng)giam so vOl vOl k~nam 2017 hoach

1 Doanh thu thuan 884.186 13% 16%

2 LQ'inhuan tnroc thu€ 48.167 20,2% -

3 LQ'inhuan sau thu€ 36.712 21% 36%

4 Ty 1~1Q'inhuan sau thu€ tren doanh thu 4,15%

.,2. Tinh hinh titi chinha) Tinh hinh tai san

r\,

STT Chi tieu Nam2017 Nam2018

1 TAng Uti san (Trong do) 1.037.179.542.513 934.969.325.081

1.1 Tai san ngan han 686.993.637.449 713.679.695.611....._ ............_. ........_-_ ..-............. ............_. .......................... _._ ................... _ .................................... H ................................................_-- ......--..................... ........................................_._ ....................," ...._.__ ....._ ......_ ................................_..........._ ................_ .................

1.2 Tai san dai han 350.185.905.064 221.289.629.470

2 Doanh thu thuan 778.919.506.806 884.186.692.388

3 Lqinhu~tru6cthu€ 40.070.317.728 48.167.843.191

4 Loi nhuan sau thu€ 30.272.270.373 36.712.430.509

9

Tinh d€n cu6i nam 2018 tAng tai san giam 102 ty d6ng, giam 9,8% so voi diu nam, Trongdo, tai san ngan han tang 27 tY d6ng (tang 3,9%), tai san dai han giam 129 tY (giam 36,8 %).

Voi tai san ngiin han, phai thu khach hang co dieu chinh tang manh tuong duong 14 %cu6i nam la 387 ty d6ng so voi diu nam 20171a 339 ty d6ng; hang t6n kho cu6i nam tang 10,3%so voi diu nam.

Chi tieu titi chinh Don vi tinh Nam 2017 Nam2018

Hieu suat su dung tai sanDoanh thu thuan L§.n 0,76 0,89

Tong tai san binh quanGia tri tai san thuan/ 1 co phieu (VND)V6n chu sa hiiu D6ng 13.852 13.366

S6 1uqng cAphi€u 1uu hanh binh quan

b) Tinh hinh nq phai traDon vi tinh: D6ng

18

STT Chi tieu Nam2017 Nam2018

A No ngan han (Trong d6) 453.833.855.425 381.420.431.925

1 Yay va no ngan han 278.069.277.635 236.546.615.267

2 Phai tra ngiroi ban 129.014.794.694 99.563.347.955

B No dai han (Trong d6) 15.420.985.813 5.529.938.144

1 Yay va no dai han 13.384.855.888 5.218.983.144

C T6ng no phai tra 469.254.841.238 386.950.415.069o..

Phan tich cac chi tieu lien quan d~n tinh hinh no phai tra cua Cong ty c6 phan khoang san FECONtrong giai dean 2017-2018:

Nam NamGhi chuSTT Cac chi tieu 20182017

1H~ so thanh toan ngan han: 1,51 1,87 LfutTSLD/NQ' ng~n hanH~ so thanh toan nhanh:

2 TSLD - Hang tim kho 0,83 1,14 LAn

No ngan hanH~ so nQ'/Tong tai san 45 41 %

3H~ s6 NQ'N6n chu sa hfru 82 70 %

4 H~ s6 LQ'inhuan sau thue/V 6n chu sa htru 5,3 6,7 %

Trong nam 2018, FECON Mining luon dircc cac to clnrc tin dung cling nhu cac nha cungdp danh gia la khach hang tin c~y, mire dQ tin nhiem cao, tuy nhien cong ty phai trich l~p duphong phai thu kh6 doi tinh d~n 31112/2018la 8.026.721.329 d6ng.3. Nhfrng cai ti~n vi co du ta chirc, chinh sach, quan Iy

Cong tac cai ti~n:Day la cong vi~c duQ'c ti~n hanh thuang xuyen v6i Sl,Itham gia cua dong dao ngum lao

dQng. Vi~c cai ti~n duQ'c ti~n hanh a hAukh~p cac khau trong qua trinh san xuk tir vi~c b6 tri cait~o m~t b~g san xu§.t cho khoa hQc, d~n vi~c cai t~o may m6c thi~t bi dS nang cao nang ll,Icthi~tbi va cai ti~n quy trinh san xu§.t, quy trinh ky thu~t.

T6ng s6 sang ki~n duQ'c ap d\mg thanh cong trong nam: 87 sang ki~n.Cac sang ki~n da: g6p phAn tflJC ti~p vao ph\lc V\l san xu§.t dS nang cao nang su§.t, ch§.t

lUQ'llgsan ph§n, giam suc lao dQng cua con nguai, h~ gia thanh san phfun ~ Nang cao nang ll,Icc~tranh.

Chit lm.mg san phim:Vi~c cai ti~n quy trinh san xu§.t, quy trinh quan ly ch§.t lUQ'llgdful d~n ch§.t lUQ'llgsan phfun

6n dinh va ch§.tlUQ'llgsan phfun dao bao ngay ca khi san xu§.t trong di~u ki~n kh~c nghi~t.Nang suit lao dQng:Nang su§.t lao dQng la chi tieu luon duQ'c quan tam danh gia tUng ngay, tUng tuAn, tUng

thang. Vi~c ap d\lllg cac sang ki~n cai ti~n da:g6p phfut dam bao day chuy~n, thi~t bi v~n hanh 6ndinh dam bao duy tri nang su§.t lao dQng trong nam 2018.

19

4. K~ hoach phat tri~n trong nrong laiChi tieu k€ hoach kinh doanh hQ'PnhAtnam 2019:

STT Chi tieu Don vi tinh Nam2018K~ hoachNam2019

1 Doanh thu Ty 884 750

2 Loi nhuan truce thu€ Ty 48,16 43,75

3 LQ'inhuan sau thu€ Ty 36,7 35

5. Giai trinh ella Ban giam dae d8i vOly ki~n ki~m toan: Khfmg co.6. Bao cao danh gia lien quan d~n trach nhiem vi moi truong va xii hQiella Cdng ty:a. Danh gia lien quan d~n cac chi tieu moi truong:

Trong nam 2018, Cong ty thuc hien viec do kiem moi tnrong thea quy dinh vS "Bao caodanh gia tac dQng moi tnrong" cua dir an ddu nr nha may san xuAt CQCbe tong ly tam dir irng lirecua cong ty c6 phan khoang san FECON da diroc Dy ban nhan dan tinh Ha Nam phe duyet.

Cac ldn do kiem dinh ky da danh gia: 04ldn (Gl Ian/Quy), tAtca cac chi tieu danh gia trongcac IAndo ki~m dSu d~t tieu chuftn cho phep.

b. Danh gia lien quan d~n vin di ngU'Oilao dQng:- Hang nam, thea quy dinh cua bQ y t€ Cong ty dSu mai cO'quan nha nu6c co chuc nang vao do

kiSm moi truOng lao dQng tac dQng d€n suc khoe ngum lao dQng. Trong tAt ca cac m~u do vS:Nhi~t dQ, dQ fun, anh sang, t6c dQ gio, b\li toan phdn, b\li ho hAp, ti€ng e,n dQ rung ... dSu n~mtrong ngu5ng, tieu chuftn cho phep cua BQy t€.

- Co quy ch€ trich thu6ng cho cac ngay l~ t€t, ho~t dQng t~p th~ nhu nghi mat, th~ thao, vanngh~ ... trich thea dUng quy dinh.

- Quan tam d€n vi~c cai thi~n moi truOng lam vi~c cua nguai lao dQng dam bao trang thi€t bi lamvi~c an toan, thu~ ti~n trong cong vi~c.

- Quan tam d€n dm s6ng tinh thAn cua CBCNV- Ch€ dQ Bao hi~m xa hQi: 100% CBCNV trong di~n quy dinh tham gia BHXH thea dUng quy

dinh cua phap lu~t nha nu6c.- Ch€ dQ tham hoi: K€t hQ'Pv6i Ban chAp hanh cong doan tham hoi CBCNV trong Cong ty va

nguai than (Tu than ph\l m~u, VQ' - che,ng-con) trong cac truOng hQ'P: 6m dau, thai san, hi€u,hy ....

C. Danh gia lien quan d~n traeh nhi~m ella doanh nghi~p dai vOleQngdAngdja phU'ong:- Nh~ cham soc, ph\ffig du5ng m~ Vi~t Nam anh hUng la m~ Nguy~n Thi Kim (Th\lY Loi -KimBang - Ha Nam) tu thang 8 nam 2008. Hang thang Cong ty cll can bQ d€n tham hoi, t~g qua vathuOng xuyen quan tam d€n suc khoe cua m~.- Ho~t dQng cham soc tre me, coi: hang nam vao dip t€t thi€u nhi va trung thu lanh d~o va can bQcong ty d€n tham hoi t~i trung tam tre me, coi, t~g qua va dQng vien cac chau hQc t~p.- T~g qua cho cac gia dinh co n~ nhan chAt dQc mau da cam: hang nam tham gia tich cvc cUngdia phuang t~ng qua cho cac gia dinh n~ nhan chAtdQcmau da cam.- T~g s6 tinh nghla cac gia dinh co cong vai cach m~g, hQ ngheo cua dia phuang xa thi San,huy~n Kim Bang.- Dng hQcac phong trao khuy€n hQc t~i huy~n Kim Bang.- Dng hQxay dvng cac cong trinh t~i dia phuang ...IV. Danh gia ella HQidAngquan trj vi ho~t dQngella Cong ty1. Danh gia ella hQidAngquan trj vi cae m~t ho~t dQng ella Cong ty

~fJ(

,.

20

Trong nam 2018 ban di€u hanh tiSp tuc quan tam dau tu va t6 chirc cai tien day chuyenthiet bi, di€u kien lam viec cho nguoi lao dQng va nang cao nang su§.t lao dQng.

Thuong xuyen trong nam d~ dinh hu6ng, giam sat cac hoat dQng cua Ban giam d6c FCMva Ban giam d6c cac dan vi thanh vien trong qua trinh trien khai thuc hien nghi quyet cua Dai hQid6ng c6 dong, cling nhir cac nghi quyet, quyet dinh cua HQi d6ng quan trio

Thuong xuyen thea sat, giam sat cac hoat dQng cua Ban di€u hanh, thea sat tinh hinh thitnrong, tinh hinh hoat dong cua cong ty dS co dong gop y ki~n cho Ban diSu hanh kip thai diSuchinh cac hoat dQng cua minh.

Cong tac quan ly cua Ban giam d6c FCM da co nhtmg chuyen hu6ng r§.t tich eire trongviec phat tri~n thi truOng, cai tiSn cong ngh~ va quan ly san xu§.t d~ nang cao nang xu§.t lao dQng,nang cao va 6n dinh ch§.t lUQ'Ilgsan phfun.2. Danh gia eua H{}idang qmin tri v~ho~t d{}ngeua Ban Giam dae eong ty.

HDQT luon thea sat va t?Odi€u ki~n thu~ lQ'inh§.t d~ Ban di€u hanh hoan thanh nhi~m V\lcua minh thea Di€u l~ Cong ty, Nghi quySt D?i hQi d6ng c6 dong va Nghi quySt HQi d6ng quantrio Chu tich HDQT thay m~t HDQT da chi d?o, giam sat ho?t dQng cua Ban di€u hanh thong quacac Nghi quySt, QuySt dinh, cac van ban va cac chi d?o khac thea thfun quy€n duQ'c quy dinhtrong Di€u l~ Cong ty va cac quy chS quan tri da ban hanh.

Chu tich HDQT thuOng xuyen tham gia cac cUQchQp giao ban, cac cUQchQP chuyen d€,cac cUQchQp lanh d?o d~ hi~u r5 tinh hinh ho?t dQng cua Cong ty, Cac v§.n d€ phat sinh cAngiaiquy~t va co chi d?o, he)trQ'kip thai cho Ban di€u hanh.

Ban di€u hanh luon tuan thu va th\lc hi~n nghiem tuc cac quy dinh cua phap lu~t, Di€u l~Cong ty, Nghi quySt DHDCD, Nghi quySt HDQT. Ban di€u hanh luon ho?t dQng tich C\lC,trachnhi~m, t~ t\lY, thong tin kip thai, t6 chuc cac cUQchQp giao ban tuAn , thang dinh ky va cac cUQchQp dQt xu§.t d~ ban b?c va th6ng nh:lt cac giai phap, t6 chuc th\lc hi~n. Timg thanh vien Ban di€uhanh luon bam sat cong vi~c, bao cao kip thai, ph6i hQ'Pvai nhau d~ giai quySt t6t cac nhi~m V\lsan xuftt kinh doanh.3. Cae k~ ho~eh, dinh hrr6ng eua H{}idang qmin tri

Chi d?o timg buac nghien CUllap d\lng cac sang kiSn cai tiSn, nghien CUllva san xuftt lo?isan phAmmai la CQCcir vuong va c§.uki~n be tong duc sfuI...

He) trQ'v€ quan tri cho cac dan vi thanh vien, m\lc dich cac dan vi thanh vien co du nangl\lc, di€u ki~n thu~ lQ'id~ phat huy hSt thS m?nh cua minh, d~t hi~u qua cao trong ho?t dQng sanxuftt kinhdoanh.

Chu trQng dao t?O b6i du5ng ngu6n nhan l\lc, trQng tam la dQi ngii can bQ quan ly, laodQng ky thu~t co tay ngh€ cao nhfun dap lIng yeu cAungay mQt cao han trong xu hu6ng hQi nh~pqu6c t~ va c?nh tranh ngay cang cao.

Luon chu y cham 10, cai thi~n di€u ki~n lam vi~c, muc thu nh~p cua nguai lao dQng va cacphong trao ho?t dQng van hoa, xa hQi. Xay d\lfig van hoa doanh nghi~p lanh m?nh ... nhfun tranhthu ngay cang nhi€u han S\l ung hQcua chinh quy€n, doan th~ va nhan dan cac dia phuang thu hutduQ'cnhi€u lao dQng chftt lUQ'Ilgcao.

v. Quan tri eong ty1.H{}idang quan tria) Thanh vien va co cau cua H{Hdang qulin trj:

=

:

So lUQ'Ilgco phieu nam gift

STT HQva ten Chuc V\l D?i di~n Ca D?i di~n Ghi chunhan cho

H{}idang quan tri

21

1 Ha The Phuong Chu tich 4.491.494 25.000 FCN Dieu hanh

2 Ha The Long Ph6 Chu tich 0 25.000 FCN Khong dieu hanh

3 Pham Trung Thanh 'Lvien 0 27.500 FCN Dieu hanh

4 Ngo Manh Quan 'Lvien 0 0 DQc l~p Khong dieu hanh

5 Nguysn Chi Cong 'Lvien 0 0 FCN Khong dieu hanh

b) Cdc tiiu ban thu~c H~i dang qudn tri: Khong co.c) HOfJ.td~ng cua H~i dang qulin tri:

Cac cuoc hop HDQT:

STT Thanh vien HDQT Chirc vI} sA buAihop Tyl~tham dl}'

1 Ong Ha ThS Phuong Chu tich 8/8 100%

2 Ong Ha ThS Long Ph6 Chli tich 8/8 100%

3 Ong Nguy~n Chi Cong Thanh vien 8/8 100%

4 Ong Ngo M~ Quan Thanh Vien 8/8 100%

5 Ong Pham Trung Thanh Thanh Vien 8/8 100%

, c:,~)~

NQi dung cac cuoc hop:

TT sa nghj quy~t/ Ngay NQi dungQUy~t dinh

1 0206/2018INQ- 06/02/2018 Thong qua bao cao ket qua hoat dong SXKDHDQTFCM nam 2017, Ke hoach 2018 va viec t6 chirc Dai

h(>ic6 dong 2018

2 0213/2018INQ- 13/02/2018 Vv hop DHDCD thirong nien nam 2018HDQTFCM

3 0309/2018INQ- 09/03/2018 Thay d6i tho-igian t6 chuc DHDCD 2018HDQTFCM

4 0313/2018INQ- 13/03/2018 Thoai v6n kh6i Cong ty CPKS Hai DangHDQTFCM Dl,l thao n(>idung Bao cao, to- trinh t~i DHCD

thubng nien nam 2018

Thong qua chu truong mua mai thay the 05 xesO'mi rO'mooc cli cua cong ty CPKS FECON

5 0412/2018INQ- 12/04/2018 Thong qua cac bao cao, to- trinh t~i DHCDHDQTFCM thubng nien 2018

6 0503/2018INQ- 05/03/2018 Vv chi tra c6 tuc 2017 b~ng ti~n m~tHDQTFCM

7 0717/2018INQ- 17/07/2018 Vv t6 chuc D~i h(>ic6 dong bfit thubngHDQTFCM

22

- ---- -- ----------------------------

8 0820/20 18INQ- 20108/2018 Thong qua nQi dung to' trinh d€ trinh tai DRCDRDQTFCM bat thirong

9 1016/2018INQ- 16110/2018 Thong qua k~t qua SXKD 9 thang ddu nam vaHDQTFCM kS hoach 3 thang cuoi nam

10 1113/2018INQ- 13111/2018 Vv t6 clnrc dai hQi c6 dong thuong nien 2018HDQTFCMHQi d6ng quan tri da tlnrc hien quyen va nhiem vu duoc giao dung voi Dieu l~ Cong ty

quy dinh. HQi d6ng quan tri hoat dQng tich Cl,ICvoi tinh thAn trach nhiem cao nham muc tieu dScong ty ngay cang phat trien ben vtrng.

Cac quyet dinh cua HQi d6ng quan tri trong nam 2018 la tich Cl,ICva da thS hien ro vai trodinh huong phat trien chien hroc, giup cong ty thao go nhtrng kho khan truce m~t va tiSp tuc phattrien trong b6i canh nen kinh tS g~p r~t nhieu kho khan.

Cac ho~t dQng cua HDQT dam bao da tuan thu thea lu~t dinh, Dieu l~ do D~ hQi c6 dongthong qua.d) Ho~t dqng cua thimh vien Hqi dang qmin tr! dqc l~p khong diiu hanh

HDQT da duy tri hQp m6i quy mQt l~n. M6i thanh vien da tham gia v6i tinh thAn trachnhi~m cao, hQi nghi di€n ra thea dung quy dinh Clla dieu l~ t6 chuc ho~t dQng cua cong y va lu~tdoanh nghi~p.

Cac quySt dinh CllaHDQT deu sat dUng vai tinh hinh thl,Ic tS, dam bao m\lc tieu phat triSncong ty ben viing va phil hQ'P;khong vi ph~m chinh sach phap lu~t Cllanha nuac.

Do la nhiing n6 ll,Icr~t 100 cua HDQT trong ho~t dQng nam tai chinh 2018. Song cac thanhvien HDQT th~y rfulg m6i thanh vien deu cAnn6 ll,IChon nfra trong vi~c nghien cUu nb b~t cacthay d6i cua chinh sach phap lu~t va tinh hinh di€n bi~n thi truOng, nen kinh t~ trong, ngoai nuacdS kip thOi co nhiing di€u chinh chi d~o, t6 chuc ho~t dQng cua cong ty phil hQ'P,sat dUng va kipthOi hon nfra.

Thanh vien HDQT dQc l~p khong di€u hanh tich Cl,ICtrong cac ho~t dQng giam sat dam baotinh khach quan, minh b~ch, cac y ki~n dong gop khach quan d~ din d~n cac quy~t dinh co lQ'ichoda s6 c6 dong.d) Ho~t dqng cua cac ti~u ban trong Hqi dang quan tr!: Khong coe) Danh sach cac thanh vien Hqi dang quan trl co chUng chi dao t~o vS quan trl cong ty:5/52. Ban Ki~m soata) Thanh vien va cO'ciu cua Ban ki~m smit:

~?

A

So IU'Q'Ilgc8 phiiu

STT HQva ten Chucv\l n~m gift (CP) Ghi chu

D~i di~n Ca nhan

Ban ki~m soat

1 Nguy€n Thi Thanh Van Tru6ngBKS 0 0Til nhi~m til01/12/2018

2 Nguy€n Thi Nghien Thanh vien BKS 0 0La tru6ng ban KSill01112/2018

3 Nguy€n M~nh Quan Thanh vien BKS 0 6.000

23

b) Hoat dQng cua Ban ki~m soat:Ban kiem soat cong ty g6m 3 thanh vien, dSn thang 12/2018, BKS co S\Ithay d6i giam mQtnhanS\I,hien tai ba Nguyen Thi Nghien diroc bAulam tnrong ban (theo Bien ban hop Ban kiem soatngay 2811112018)Trong nam 2018, Ban kiem soat da tiSnhanh 1 s6 hoat dQngsau:

Thirc hien giam sat HQid6ng quan tri, Ban giam d6c trong viec quan ly va dieu hanh congty. Danh gia, giam sat viec tlurc hien cac Nghi quyet cua DHDCD trong nam 2018; giam sat viectuan thu DiSu l~, cac Quy chSquan ly nQibQcua Cong ty;

Dai dien Ban kiem soat tham gia cac cuoc hop cua HQid6ng quan tri, tham gia y kien, dtrara cac kien nghi voi HDQT, Ban Giam d6c ve cac vftnde lien quan dSnho~t dQngclla Cong ty;

Soat xet Bao cao kSt qua SXKD, bao cao tai chinh, phan tich danh gia tinh hinh tai chinh,hi~uqua ho~t dQng,kha nang bao toan va phat tri~n v6n clla Cong ty; Xem xet s6 kS toan va cactMli~ukhac clla cong ty, cac cong vi~c quan ly, dieu hanh ho~t dQngclla cong ty.

Xem xet tinh phap ly, trinh t\I thll t\lCban hanh cac Nghi quySt, QuySt dinh clla HQid6ngQuan tri, Ban Giam d6c.

Ki~m tra tinh hQ'Ply, hQ'Pphap, tinh trung th\ICva muc dQd.n trQngtrong quan ly, diSuhanh ho~t dQngkinh doanh, trong t6 chuc cong tac kS toan, th6ng ke va l~pbao cao tMchinh.

Trong nam 2018, Trong qua trinh th\Ic hi~n quyen ki~m soat, Ban ki~m soat nh~n thftycacho~t dQngth\Ic ti~n di~n ra t~i Cong ty vin di~n ra binh thuOng. HQid6ng quan tri va Ban giamd6c th\Ic hi~n dung cac nhi~mV\l,quySnh~ clla minh, Khong co dftuhi~u vi ph~mcac quy dinhclla phap lu~t.3. Cac giao dicb, tbn lao va cac khoan lc;rifcb cua HQidang quan tri, Ban giam dBcva Banki~m soat_Luong, thu6ng, thiI lao, cac khoan lQ'iich: T6ng muc thiI lao clla HDQT va Ban ki~m soat la:979.000.000 d6ng ( Chin tram bay mum chin tri~u d6ng ch~n)

HQVa Ten Chuc v\lMuc thiI lao Thanh ti~n Ghi chiiSTTT (d/thane)

1 Ha ThSPhuong Chll tich HDQT 25.000.000 300.000.000

2 Ha ThSLQngPh6 Chll tich 10.000.000 120.000.000

HDQT

3 Nguy~nChi CongThanh vien 8.000.000 96.000.000HDQT

4 Ph~ Trung ThanhThanh vien 8.000.000 96.000.000HDQT

5 Ngo M~nhQuanThanh vien 8.000.000 96.000.000HDQT

6 Nguy~nThi Thanh Van Tru6ngBKS 8.000.000 88.000.000 Til nhi~m til01/12/2018

Tru6ngBKS 8.000.000 8.000.000 Til 01/12/20187 Nguy~nThi Nghien Til thang 01-

Thanh vien BKS 5.000.000 55.000.000 1112018

8 Nguy~nM~ Quan Thanh vien BKS 5.000.000 60.000.000

9 Nguy~nHfruThieu Thuky 5.000.000 60.000.000

CQng 979.000.000

24

Hop d&ng hoac giao dich voi c6 dong nQi bQ: Tinh dSn 31/12/2018 cac hop d&ng ky kStgiao dich voi c6 dong nQi bQ dam bao tuan thu theo quy dinh tai diSu l~ Cong ty va cac quy dinhcua phap luat co lien quan.

Viec thuc hien cac quy dinh vS quan tri cong ty: Khong co.VI. Bao cao tiii chinh1. Y kiSn kiem toan: Bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty me va hop nh~t dtroc Cong tyTNHH Ki€rn toan CPA Viet Nam chap thuan toan bQ va khong co y kien ngoai tnr nao, Cu th€

nlnr sau:D6i voi Bao cao tai chinh rieng nam 2018: "Theo y kien cua chung toi, Bao cao tai chinh

rieng kern theo dff phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia cl;lnh trQng ySu, tinh hinh tmchinh cua Cong ty tl;lingay 31 thang 12 nam 2018 cling nhu kSt qua hOl;ltdQng kinh doanh va caclu&ng lUll chuySn tiSn t~ trong nam tai chinh kSt thuc c-ungngay, phil hqp v6i Chu§n rngc kS toanVi~t Nam, ChS dQ kS Koan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap ly co lienquan dSn vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh rieng".

D6i v6i bao cao tai chinh hqp nh~t nam 2018: "Theo y kiSn cua chung toi, Bao cao taichinh hqp nh~t kern theo da phan anh trung thgc va hqp ly, tren cac khia cl;lnh trQng ySu tinhhinh tai chinh cua Cong ty tl;li ngay 31 thang 12 nam 2018 cling nhu kSt qua hOl;ltdQng kinhdoanh va cac lu&ng lUll chuy€n tiSn t~ cho nam tM chinh kSt thuc c-ungngay, phil hqp vo; Chu§nrngc kS toan Vi~t Nam, ChS dQKS toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh ca cac quy dinh phaply co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhAt."2. Bao cao tai chinh duQ'c ki€rn toan (Bao cao titi chinh nam dff duQ'c ki€rn toan bao g&rn:Bangcan d6i kS toan, Bao cao k~t qua hOl;ltdQng san xu~t kinh doanh, Bao cao lUll chuySn tiSn t~,Ban thuy~t rninh bao cao tai chinh theo quy dinh cua phap lu~t vS kS toan va kiSrn toan). Bao caotai chinh trinh bay trong Bao cao thuOng nien la bao cao tai chinh hqp nh~t nam 2018. Toan bQBao cao tai chinh hqp nh~t (dinh kern theo bao cao nay) va bao cao tai chinh rieng nam 2018 dffduQ'cdang tai tren website cua cong ty tl;lidia chi: www.feconmining.com.vn.

xACN~NCiJA

25