Coop Innlandet BA · Coop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA. Virksomheten driver butikker i totalt 15 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron,

Årsmelding og regnskap 2005

1

Coop Innlandet BA

Møteplan kretsårsmøtene

Mandag 20. mars Onsdag 22. marsKrets 3 Sel Krets 2 Nord- og Sør-FronKl.: 19.00 Kl.: 19.00Sted: Grand Gjestegård, Otta Sted: Sødorp Gjestgivergård, Vinstra

Krets 4 Dovre/Lesja Krets 5 RingsakerKl.: 19.00 Kl.: 19.00Sted: Tunstugu, Lesja Sted: Fremad, Åshøgda

Torsdag 23. marsKrets 9 Toten Krets 1 Gausdal/LillehammerKl.: 19.00 Kl.: 19.00Sted: Håkonshallen, Bøverbru Sted: Follebu Bygdahus, Follebu

Tirsdag 21.marsKrets 6 Hamar Krets 8 GjøvikKl.: 18.00 Kl.: 19.00Sted: Jern banesamfunnet, Hamar Sted: Samfunnssalen, Torvgata 24, Gjøvik

Fredag 24. marsKrets 10 Land Krets 7 StangeKl.: 19.00 Kl.: 18.00Sted: Bjørnen Kro, Odnes Sted: Ottestad Samfunnshus

Saksliste for møtene iflg. vedtekter:

1. Åpning ved leder i kretsutvalget.Valg av sekretær.

2. Styrets årsmelding.3. Regnskap og revisjonsmeldinger.4. Kretsens årsmelding, orientering om butikkene.5. Reviderte normalvedtekter for samvirkelag.6. Valg:

a: Kretsens medlemmer til representantskapet.b: Kretsutvalg.c: Valgkomite.

7. Innkomne forslag.

Årsmøte i representantskapet avholdes på Quality Hafjell Hotell, Øyer den 4.april 2006.

Tillitsvalgte 2005

2

Kretsutvalg På valg:

Krets 1:Eyvind Lome 2007Sigrun K Sanden 2006Trond Ruen 2007Arne Knuterud 2006Randi Skålsveen 2007

Krets 2:Ole Christian Renshus 2007Sven Sæter 2007Jorun Haanes Ruset 2007Erik Bakken 2006Inger Helen Jansrud 2006

Krets 3:Bjørn Båtstad 2007Åse Bente Broløkken 2007Arne Breden 2007Ester Midtli 2006Torstein Jordet 2006

Krets 4:Hans Rudiløkken 2007Aud Øien 2006Gunnar Åvangen 2007Mildri Sylte 2006Ågot Sørumgård Botheim 2007

Krets 5:Finn Kolden 2006Inger Sofie Jakobsen 2007Randi Nordli 2007Anne Grethe Smebold 2006Odd Gude Dambuen 2006

Krets 6:Finn E. Bakken 2006Tor A Gundersen 2007Bjørn Harry Ofstad 2007Knut Kristoffersen 2006Aud Juliussen 2006

Krets 7:Reidar Bråthen 2007Ivar Frydenlund 2007Odd Østgård 2006Hilde Lise Borud 2007Aud Turid Bakke 2006

Krets 8:Cato Lahlum 2007Laila Larsen 2006Rolf Arne Kaspersen 2007Helen Hansen 2007Oddbjørn Noem 2006

Kretsutvalg På valg:

Krets 9:Lage Ødemark 2007Asbjørn Dalby 2006Arve Søbakk 2006Lise Johansen 2007Aud Karin Grøtberg 2006

Krets 10:Inger Berit Heimdal 2006Leif Mikkelstuen 2006Wenche Eimann 2006 Torgeir Kolbu 2007Unn Haug 2007

RepresentantskapMedlemsvalgte:Sigrun Sanden 2007Grete J Rivli 2007Eyvind Lome 2006Ole Christian Renshus 2007Aud Karin Løkken 2007Erik Bakken 2006Arne Breden 2007Bjørn Båtstad 2006Knut Krokrud 2006Hans Rudiløkken 2007Rolv Baadshaug 2006Finn Kolden 2006Randi Nordli 2007Jacob Bolstad 2007Anne Grete Smebold 2006Aud Juliussen 2006Tor A Gundersen 2007Bjørn Harry Ofstad 2006Ola Våge 2007Reidar Bråthen 2006Ivar Frydenlund 2006Helen Hansen 2007Oddveig H Standhaug 2006Cato Lahlum 2007Rolf Arne Kaspersen 2007Lage Ødemark 2007Asbjørn Dalby 2006Inger Berit Heimdal 2007Leif Mikkelstuen 2006Unn Haug 2007

Representanskap –ansattes representanter På valg:

Jon Arne Øverjordet 2006Steinar Åvangen 2007Inge Johansen 2007Anita Haugastuen 2006Bjørg Bismo 2006Astrid Dahlum 2007Steinar Årnes 2006Rønnaug Brendhaugen 2006Eivind Rønshaugen 2007Helge Hysjulien 2006Sørine Melgård 2006Geir Kristianson 2006Kari Olsen 2007Bjørn Neverlien 2007Njål Nyløkken 2007

Styret:Leif Bredli Styreleder 2007Randi Torp Nestleder 2006Lars Håvard Tordhol 2006Bjørg Lekve 2007Tom Rognstad 2007Unni Jørgensen Fodnes 2006 Ivar Engelien 2007

Kontrollkomite:Rune Skybak 2007Arnfinn Houmb 2006Ingvald Aspaas 2007


3

Virksomhetens art og tilholdsstedCoop Innlandet BA er en medlemseid virksomhet (samvirkelag) som driver salg av dagligvarer og fag-handelsvarer. Coop Innlandet BA ble formelt etablert 27. mars 2003 som et resultat av fusjon mellomCoop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA.

Virksomheten driver butikker i totalt 15 kommuner i Hedmark og Oppland;Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik,Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Butikkporteføljen pr. 31.12. 05 bestod av: 7 Coop Mega, 6 Coop Prix, 18 Coop Marked, 1 Coop Obs!Hypermarked, 1 Coop Obs! Bygg, 2.Etage (klær og leker), 1 PopIn (dameklær), 1 Wagner (herreklær),GoKjøp (klær/utstyr) og 1 Statoil bensin.

Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Coop Innlandet BA’s eiendeler og gjeld, finan-sielle stilling og resultat.

Medlemmene.Medlemstallet er fortsatt stigende i Coop Innlandet og ved årsskiftet var det registrert 35 055 medlem-mer og det er en netto økning på 2 925 medlemmer i 2005 (9,1%). Aktiv medlemsverving har bidratt tildette. 1976 medlemmer har hjemstedsadresse utenfor våre kretser.

Våre medlemmer er totalt tilført kr. 8,1 mill. i kjøpeutbytte. Andre lags medlemmer er tilført 0,1 mill. ikjøpeutbytte fra Coop Innlandet. Våre medlemmer får utbetalt kr. 4,7 mill. fra eget lag og kr. 3,4 mill.fra samarbeidspartnere. Coop Innlandet har forhåndsgarantert 1 % kjøpeutbytte for 2006.

Styret, representantskapet og kontrollkomite.Styret har hatt 7 møter og behandlet 69 saker.Representantskapet har hatt 2 møter og behandlet 13 sakerKontrollkomiteen har hatt 2 møter og behandlet 9 sakerBlant de viktigste sakene finner vi: Beslutning om å bygge ut til kjøpesenter på Sødorptunet Vinstra, fusjon med Coop Bøverbru, salg avCoop Elektro Vinstra, salg av Sport 1 Vinstra, inngåelse av franchiseavtale med herrekleskjedenWagner, etablering av Coop Mega i Vikasenteret og etablering av Coop Mega på Raufoss.

Arbeidsmiljø og personaleVed årsskiftet var det totalt 492 ansatte i virksomheten, fordelt på heltid og deltid.

Det er avholdt personalmøter for alle ansatte den 1. og 3. mars på henholdsvis Rudshøgda, Vinstra ogDombås. I tillegg er det gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i butikkene. Formelle fora hvorsaker vedrørende. arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- ogArbeidsmiljøutvalget (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillit-svalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen.


4

I samarbeid med Samarbeidsrådet LO/SAMFO ble det 9.-10. mars og 13.-14. april gjennomført kurs ilov- og avtalebestemt samarbeid. Deltakere var tillitsvalgte, samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg(SAMU), butikksjefer, salgssjefer og ledelsen i laget. Den 29. og 30. august samt 20. september ble det gjennomført lovpålagt opplæring for verneombud ogarbeidsmiljøutvalg.

8 personer fikk tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år. 19personer fikk gullklokke og Coop’s erkjentlighetsmerke for 25 års ansettelse. 16 av disse jubilantenemed ledsagere hadde den 17. juni anledning til å delta på en festlig sammenkomst i denne anledning påden vakre gården Hoel på Nes.

Ny internkontroll for helse, miljø og sikkerhet er innført i alle deler av virksomheten. En ”Håndbok foransatte i Coop Innlandet BA” er laget og distribuert. Dette er et oppslagsverk hvor den viktigste infor-masjonen for ansatte og nyansatte er samlet. Håndboken er også lagt ut på vårt intranett for nedlasting ibutikk etter behov.

Ett felles Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg, forkortet til SAMU, ble innført som en prøveordning30.08.04 under forutsetning av en evaluering høsten 2005. På SAMU møtet den 13.september ble dettegjort, og det var enighet om å innføre ordningen på permanent basis.

Høsten 2005 ble vernerundene for første gang gjennomført av de regionale verneombudene.Dette gir færre butikker pr. verneombud og derav større nærhet til den enkelte butikk og meroversiktlige verneområder.

Jubilantene samlet på Hoel Gård 17.06.05.


5

Det har vært 1 arbeidsulykke som er rapport inn til Arbeidstilsynet. En cafeansatt fikk frityrolje på benaunder rengjøring av en frityrkoker. Hendelsen medførte ikke materielle skader.

Sykefraværet var i løpet av året på 6 % av mulige arbeidstimer. Tilsvarende tall i fjor var 5,39 %. Fordelingen av sykefraværet er følgende: Egenmelding 0,68 %, inntil 16 dager 1,39 %, over 16 dager 3,83 %, ved barns sykdom 0,08 %.

Coop Norden lanserte høsten 2005 kampanjen helse og sunn mat. Bakgrunnen for kampanjen er atCoop som en medlemseid organisasjon ønsker å legge til rette for at forbrukerne kan gjøre sunne valg ihverdagen. Coop Innlandet BA vil følge opp denne kampanjen på lokalt nivå.

Ytre miljø og miljøtiltakCoop Innlandet BA`s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekteved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt.Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Vednyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet utmed isvann. Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer som påvirker miljøetpositivt.Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg ogdet utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører.

Virksomheten fullførte i 2005 utskifting av PCB holdige lysarmaturer.

Foretaket vil fremover benytte miljøvennlige kuldemedier på oppgradering av kjøl/fryseanlegg. Salg avøkologiske produkter er et satsingsområde i våre butikker.

LikestillingStyret og ledelse er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapetog er ved rekruttering bevisst på å skape balanse mellom kjønnene. Hovedtyngden av ansatte i bedriften er kvinner med deltidsstillinger.Av 36 butikksjefer er 19 kvinner (53 %) og 17 menn (47 %). Av 6 salgssjefer på Obs! Hypermarked er5 kvinner. Ledergruppen i virksomheten består av menn. Styret består av 7 personer hvorav 3 (43 %) er kvinner. Av representantskapets 45 representanter er 15kvinner (33 %).

Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene. Pr. 01.01.06 var 169 samvirkelag medlemmer av Coop NKL. Dette tilsvarer en nedgang i 2005 på 26lag. Nedgangen skyldes 24 sammenslutninger mellom samvirkelag, 3 avviklinger og 1 innmelding.Ved utgangen av 2005 var det omkring 1.022.000 medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet CoopNKL. Tilsvarende tall for foregående år var 977.000.


6

Den samlede verdiveksten i detaljhandelen var på 3,1 % i 2005. Butikkhandel med bredt vareutvalg,som i hovedsak består av dagligvarebutikker, omsatte i verdi for 1,2 % mer i 2005 sammenlignet med2004.

Konsumprisindeksen steg med 1,6 % fra 2004 til 2005. Sterk prisvekst på drift og vedlikehold av biler,dyrere kultur- og fritidstjenester og prisøkninger på transporttjenester var viktige faktorer bak prisvek-sten.Bensinprisene økte med 8,8 %, prisene på reservedeler til biler økte med 8,5 %, mens prisen på trans-porttjenester økte med 5,4 %.

Prisene på klær og sko bidro i motsatt retning og dempet veksten i KPI. Samlet falt prisene med 4,6 %,og det var prisene på klær som falt mest med et snitt på 4,9 %. Også prisene på audiovisuelt utstyr faltbetydelig fra 2004 til 2005. Samlet utgjorde dette 7,9 %. Fra 2004 til 2005 falt prisene på audiovisueltutstyr med 6,7 %.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte i gjennomsnitt med 1,5 % fra 2004 til 2005.Alkoholholdige drikkevarer steg med 1,9 %, mens tobakksvarer hadde en økning på 3,2 %.

Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2005 på ca 31 milliarder kroner. Dette tilsvarer enøkning på ca. 3 % fra 2004.

Adm.dir åpningstale Sødorptunet 17.11.05.


7

ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP

Omsetnings- og resultatutviklingVirksomheten har i løpet av året solgt 1 Coop Elektro, solgt 1 sportsbutikk med tilhørighet i Sport1kjeden, solgt 1 sko butikk og avviklet 2 butikker innen klær. 1 Coop Prix er i løpet av året omprofilerttil Coop Marked. Det er i løpet av året etablert Coop Obs! Bygg og Wagner herreklær. En Coop Mega og Obs!Hypermarked er oppgradert. I tillegg er Sødorptunet på Vinstra påbygd og oppgradert til et kjøpesenter.Endringene i butikkstruktur og butikkportefølje er i tråd med virksomhetens strategiplan.

Omsetningen i 2005 ble på kr. 835,0 mill. netto. Dette er en nedgang i forhold til 2004 på 4,4 %. Nedgangen i ren dagligvareomsetning er på 2,7 % sammenlignbart. Bakgrunnen for nedgangener i hovedsak effekten av streik blant transportarbeiderne i den private dagligvarehandelen våren 2004som hindret distribusjon av varer til store deler av våre konkurrenter innen dagligvarer. Dette bekreftesved å se på utviklingen gjennom året, hvor dagligvareomsetningen 1. tertial økte med 2,25 %, 2. tertialviste en nedgang på 13,1 % mens 3. tertial viste en økning på 4,8 %. Med bakgrunn i pågående byggeaktivitet ble Mega Otta og Mega Vinstra berørt, noe som gaomsetningssvikt på disse butikkene.

Coop Bøverbru ble regnskapsmessig fusjonert inn 1. januar. Dette ga en meromsetning på kr 10,4 mill.

Omsetningsutvikling pr. profil:(tall i kr 1000)

Coop Mega har beholdt noenlunde samme omsetningsnivå som 2004, selv med stor effekt av transport-streik i 2004. Utviklingen på Coop Prix og Coop Marked er noe påvirket av flytting av en butikkmellom profilene. Øvrig faghandel bærer preg av at butikker er avviklet/solgt gjennom året.

Fagh

and

el

OB

S!

Marked

Prix

Meg

a


8

Årets resultat før skatt ble på kr. 17,9 mill. før skatt. Dette er en resultatnedgang i forhold til forrige år.Nedgangen skyldes at salgsgevinstene er kr. 5,5 mill. lavere enn i 2004. Driftsresultatet er sammenlign-bart bedre enn i fjor, til tross for at transportarbeiderstreiken i 2004 ga ett betydelig omsetningsløft ogpositiv effekt på resultatet.

Investeringer.Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 67,0 millioner i nyetablering og oppgraderinger, i tillegger kr. 3,8 mill i brukt til vedlikehold. De største investeringene er knyttet til etablering av Obs! Bygg,renovering av Coop Mega Otta, modernisering av Obs! Hypermarked og utbygging/oppgradering avSødorptunet Kjøpesenter.

KontantstrømDe operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på kr. 30,5 mill i 2005. Netto kon-tantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til - kr. 63,1 mill.. Finansaktivitetene har tilført bedrif-ten 44,5 mill siste år. De største postene her er låneopptak for finansiering av utbygging av Sødorptunetog økte låneinnskudd fra våre medlemmer. Totalt sett har vi økt beholding av kontanter og kontantekvi-valenter med kr. 11,8 mill i 2005. Beholdning pr. 31.12.05 er på kr. 88,3 mill.

Finansiell risikoKredittrisikoVirksomheten har gjennom avvikling av 5 faghandelsavdelinger redusert risikoen for ukurans ivarelageret. Obs! Bygg tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra ekstern kredittselskap. Kredittselskapetfølger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene.

Utvikling i omsetningsandeler i prosent pr kjedeprofil:

Fagh

and

el

OB

S!

Marked

Prix

Meg

a


9

Låneopptak.Det er i løpet av året foretatt låneopptak i form av byggelån med en ramme på til sammen kr. 48,3 milli-oner i DnBNor for finansiering av utbyggingen på Sødorptunet Kjøpesenter. Kr. 44,0 millioner konverteres over til gjeldsbrevlån.

Likviditetsrisiko.Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskuddsikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL samt gjennom egne verdier.Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Disse har i løpetav året økt. Kortsiktig gjeld er på samme nivå som forrige år med leverandørgjeld og ferielønn som de størsteposter.

Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i Dølastugu Eiendom AS på 50 %. Eierandelen i Dombås Bakeri AS er på 20%. Denne er endret fra 25 %. Eierandelen i Norbohus Vinstra AS på 83 %, er uforandret. Balanseført verdi av aksjene i NordbohusAS er 4,88 mill.kr.

Prosjekter under bearbeidelseSelskapet er gjennom eierandelen i Dølastugu Eiendom AS involvert i utbyggingen av OttatunetKjøpesenter på Otta. Prosjektet hadde byggestart på slutten av 2004 og blir ferdigstilt med åpning imars 2006.

Coop Prix Vikasenteret vil i løpet av 2006 bli omprofilert til Coop Mega. Denne omprofileringen blirgjort parallelt med at senteret bygges ut. Coop Mega blir etablert i den nye delen. Coop Prix Åker og Coop Marked Bøverbru vil i løpet av året bli oppgradert. En etablering av Obs! Hypermarked på Gjøvik er under planlegging. Tomt er sikret. Det gjenstårimidlertid godkjenninger fra kommunale myndigheter. Coop Innlandet har tro på at prosjektet blirrealisert og at detaljplanleggingen kan starte opp i løpet av 2006.

Utvikling fremover.Styret i virksomheten vedtok i 2004 en strategi-/foretningsplan for perioden 2004 – 2009.Investeringer er foretatt i henhold til denne planen. Betydelige beløp er investert for å møte fremtidigkonkurranse. Virksomhetens butikkportefølje fremstår nå som moderne og fremtidsrettet. Unntaket er tilen viss grad virksomhetens Coop Markeder. En del av disse vil i løpet av året bli vedlikeholdt.

Virksomheten har en variert markedsandel i de mest befolkningsrike områdene. Spesielt i og rundtGjøvik er situasjonen markedsmessig kritisk. En etablering av ett Obs! Hypermarked vil være ett riktigverktøy for å øke markedsandelen i dette området. En eventuell etablering av ett Obs! Hypermarked vil være en stor investering for virksomheten. En realisering av prosjektet vil være belastende på selskapets resultater i oppstartsfasen.

Virksomheten er i dag eid av drøyt 35000 medlemmer. Det vil ligge et betydelig potensiale i denneeiermassen ved å øke gjennomsnittshandelen og kjøpslojaliteten til disse. Det ligger også et potensiale iå rekruttere nye og yngre medlemmer/eiere.


10

Effektivisering i butikkdrift og administrasjon vil være nødvendig for å opprettholde nødvendigkonkurransekraft. Coop Innlandet er definert som ett regionlag av Coop NKL. Det betyr at virksom-heten vil jobbe aktivt for å redusere antall samvirkelag i regionen med den hensikt å skape en større ogmer robust kooperativ virksomhet i regionen.

Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2005 og budsjettetfor 2006 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktigeprognoser som også støtter antagelsen.

AvslutningDenne årsmeldingen gir et lite bilde av hvilken utvikling vi har hatt i Coop Innlandet gjennom 2005. Vihar lagt bak oss et godt driftsår og tunge investeringer. Dette er et resultat av målrettet arbeide på allenivåer i vår organisasjon.

Styret vil rette en takk til medlemmene for god oppslutning om våre butikker, og til ledelse, medarbei-dere, tillitsvalgte og leverandører, for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må fungere for ålykkes.

Vinstra, 23.februar 2006

Styret i Coop Innlandet BA

Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

12


13


14

Kontantstrømoppstilling

15

Noter til årsregnskapet for 2005

16


17


18


19


20


21


22


23


24

Revisjonsberetning

25

Kontrollkomitéen

26


27

Mega Lillehammer ble valgt til

årets Mega-butikk i 2005!

28

Åpning avSødorptunet,17. november

2005

Documents

Coop Innlandet BA · Coop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA. Virksomheten driver butikker i totalt 15 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron,