co,' Co

KHU CÔ 1IP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM OQC Ip - TV' Do - Hnh PhUc

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'aC Khu B, diRlng s6 1, Khu cong nghièp Hip Phiiöc, Xã Hiep PhUOc, Huyn Nhà Be, TP. HCM, Viêt Nam

Dien thoai: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com HIEP PHUOC CORP

S :03 /2019/NQ-HIPC-DHDCD TP. Ha GhI Minh, ngày 29 tháng 01 nám 2019

Di! HQI BONG co BONG CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHUOC

Can cir Lut Doanh nghip Ntrâc Cong hôa Xä hi ChU nghia Vit Nam s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Can eli Diu 1 t chlrc và hot dng (slra di 1n V) cüa Cong ty C phn Khu Cong Nghip Hip Phir6c; Can dr Nghj quyt s 28/201 8/NQ-HIPC-DHDCDTN ngày 28/3/2018 cüa Thu hti dng c dông thithng niên nàm 2018; Can cli Biên bàn h9p HDQT 1n thu 4 nãm 2018 ngày 22/11/20 18; Can dr Nghj quyt s 49/2018/NQ-HDQT-HIPC ngày 06/12/2018 cüa HDQT Cong ty C phn KCN Hip Phuc v/v 1y kin c dOng bang van bàn; Can dr danh sách nguii s& hüu chlrng khoán elm Cong ty c phn KCN Hip Phithc (ngày dang k cui dung 27/12/20 18); Can cü ni dung t trInh s 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 19/12/2018; Can dr phiu 1y kin c dông si 01/2019/HIPC-HDQT ngày 08/01/2019; Can dr Biên bàn tng hçp phiu 1y kin c dong bang van bàn s 03/2019/BB- HIPC-HDQT ngày 29/1/20 19;

QUYET NGH: Diu 1: Thông qua vic phân chia cong tác du tu xay dirng CG bàn (Phn ha tang k thut) thuc dr an "Du tix xay dV'ng và kinh doanh Co sâ ha thng Khu Cong nghip Hip Phithc — Giai doan 2" thành 25 dr an thành phn, vOi t' 1 dng 75,34%.

Chi phi du tii Cong tad xây dimg Ca bàn là 3.808.237 triu dông (theo Nghj quyet s 28/2018/NQ-HIPC-DHD CD TN ngày 28/3/20 18 cüa Dgi h5i dang cá dóng thu'&ng nien nám 2018);

1/4 trang

Chi tit 25 dir an thành phn xây drng cci ban nhu sau:

SIT Ky hieu Ten thu an thanh phan Tôngmfrcdâu

.,. ttr (triçu dong)

A Dir an sfr diing von ngãn sách:

1 DATP 1 Cu Rtch Rp 1 giai don 1 Ngân sách h trçi

2 DATP2 Cu Muong L6n 1 giai doan 1 Ngân sách h trcl

3 DATP3 C&u Rach Rp 1 giai dotn 2 Ngân sách ho trçY

4 DATP4 Cu Mtrang Lin 1 giai domn 2 Ngân sách h trçr

B Dir an sfr diing von doanh nghip:

I. Các dr an thành phn dd hoàn thành dwa vào sü' dung

5 DATPS Cu Dinh Ong 17.990,00

6 DATP6 Cu Ca Cht giai doin 1 31.067,00

7 DATP7

Module 1 nhà may XLNT tp trung KCN HP giai dotn 2 - cong suât Q=3000m3/ngày.dêm (dat tti khu dat NMXLNT KCN Hip Phixc giai doan 1)

38 913 00

8 DATP8 Module 2 nhà may XLNT tp trung KCN HP giai don 2 - cong suât Q3000m3/ngay.dem

63.199,00

9 DATP9

San nên các lô D1-D9, E1A, E2-E8CA, F3, F5-1, F6, F7, F9, F11CA, F14 V san lap hành lang 30m d9c theo dithngBäc Nam (domn tü câu Ca chôt den duàng sO 22).

446 19700

10 DATP1O

Di.r?mg — via he (giai don 1), h thng thoát mióc mua, h thông cap nu'âc, cay xanh và chiêu sang các tuyên thrô'ng Bäc Nam dotn tir câu Ca Chôt den câu Mmng Lón 1, thr?ng Ni, ththng N2, dix?ing N4, dtthng tim so 14A và các thr?ng ttm phân khu cong nghip ho trçr 1

250.865,00

II. Các dr an thing và chun bj triên khai

11 DATP1 1 San nn các 10 dt con 1a 1.124.991,00

2/4 trang

G DHA"N

:; NGHIEp

WUdc2

STT •

Ky hieu • Ten dir an thanh phan Tong mire dan

.. tir (triçu dong)

12 DATP12 Hoàn thin h thng k5 thut d9c tr%ic dithng D3-doin tü cu Rach Rp 2 dn ranh KCN Hip Phuóc giai doin 2

51 68400

13 DATP 13

Dithng — via he (giai don 1), h thng thoát nuOc rnua, h thng cap nuóc, cay xanh và chieu sang cac tuyen duong con 1i theo quy hoich diêu chinh

872. 164

14 DATP14 Dithng — via he (giai doin 2) 29 1.790,00

15 DATP15 CAu Ca Ch& giai dotn 2 40.68 1,00

16 DATP16 H thng thu gom nuâc thai 107.979,00

17 DATP17 Module 3 nhà may XLNT tp trung KCN Hip Phuóc giai don 2 - cong suât Q3 000m3/ngày.dêm

45.966,00

18 DATP18 Module 4 nhà may XLNT tp trung KCN Hip Phuc giai dotn 2 - cong suât Q=3000m31ngay dêm

44.602,00

19 DATP19 Cay xanh tp trung 26.460,00

20 DATP2O Nhà diu hành 100.000,00'

21 DATP21 Hoàn thin cAu Rtch Rp 1 60.009,00

22 DATP22 Hoàn thin cu Mircing Lan 1 59.500,00

23 DATP23 Trtm cp nuóc 92.902,00

24 DATP24 Tram PCCC 7.000,00

25 DATP2S Gia c b? kè 34.278,00

Tng 3.808.237,00

Diu 2: Dui hi dng c dông dng üy quyn cho Hi dng quán trj thirc hin vai trô là

ngu1i quyt djnh dtu tu các dir an thành phn du tu xây drng co bàn thuc dir an "Diu tw xây dywg và kinh doanh co' so' liçz ting KCN Hip Phzthc — giai dozn 2".

3/4 trang

TM. BA! HO! BONG cO BONG BI DIN THEO PHAP LUJT2K

guyn Trtrông Bão Khánh

Diêu 3: Nghj quyt có hiu lirc k tü ngày k. Co dông, Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tng giám dc và các phông, di, tram tnrc thuc Cong ty C phn KCN Hip Phuâc chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!.

Nol nhãn Nhu diu 3; Cong bá thông tin; Luu: - Van thu

- Thu k HDQT

4/4 trang

5U46

CO,NGT cO PHA

FlU CoNG N PH

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIeT NAM Qc Ip - Ty Do - Hnh PhUc

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'aC Khu B, duOng s6 1, Khu cong nghiep Hip PhiJóc, Xã Hip PhiiOc, Huyen Nhà B, TP. HCM, Vit Nam Diên thoai: (84 28) 37800345: 37800350: 37800351 - Fax: (84 28) 37800341 E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com HIEP PHUOC CORP

So: /2019/BB-HIPC-HDQT TP. H ChIMinh, ngày 29 tháng 01 nám 2019

BIEN BÀN TONG HQP

PHIEU LAY KIEN cO BONG

THÔNG TIN YE CONG TY Ten Cong ty : Cong ty C Phn Khu Cong Nghip Hip Phu*c Trii sâ chInh : Khu B, Dr?mg s 1, KCN Hip PhuOc, X Hip Phtrâc, Huyn Nhà

Be, TP. H ChI Minh. Diênthoai :02837800350 Fax: 028 37800 341 Email : hiepphuocco.@hiepphuoc.com Website : www.hiepphuoc.com

Giy chirng nhn dang k kinh doanh và ma s thus: 0305046979 do Sâ K hoch và tu TP.HCM cap, däng k thay di 1n thir tam ngày 08/2/2017

II. CAN CU' LAY KIEN cO BONG Can cU Diu l th chtrc và hott dng cüa Cong ty C phAn KCN Hip Phithc (sra di ln V);

Can cir Biên bàn h9p HDQT ln thu 4 näm 2018 ngày 22/11/20 18; Can cr Nghj quy& s 49/201 8/NQ-HDQT-HIPC ngày 06/12/2018 cüa HDQT Cong ty C phn KCN Hip PhuOc v/v 1y kin c dong btng van bàn; Can cir danh sách ngu?i s hUu chirng khoán cüa Cong ty C6 phn KCN Hip PhuOc (ngày dang k cu6i cüng 27/12/20 18); Can cir ni dung t trInh so 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngay 19/12/20 18; Can cir tInh hInh thc t cüa Cong ty;

III. MVC BICH LAY KIEN CO BONG

Do tin d b6i thuo'ng giãi phOng mat bAng cüng nhu hn ch v ngu6n v6n nen cong tác dAu tu xây drng h tAng k thuat KCN Hip Phithc giai doan 2 dirc trin khai cu6n chiu theo t1rng khu virc vâ theo nhu cAu kinh doanh. Dn nay, Cong ty C6 phAn Khu cOng nghip Hip Phuàc (HIPC) d trin khai hoàn thành mt s6 hang miic d dim vào khai thác sü diing, dáp üng theo yêu cAu kinh doanh.

Vic phân chia cong tãc du tu xay dirng ha thng k thut KCN Hip Phuâc giai doan 2 thành các di,r an thành phn xut phát tü các nguyen nhân sau:

- Phân k5' dtu tu d dáp i'rng yêu cu kinh doanh và khã näng huy dng vn.

- MOt s d an thành phn có sir thay di vâi ngun vn (ngan sách Thành ph h trçf).

- Linh hoat trong vic trin khai thirc hin.

Hi dng quãn trj Cong ty C phAn KCN Hip Phuâc (HIPC) ly kin c dong bang van bàn v vic phân chia các dix an thành phan dAu tu xay dung Co bàn thuc d? an "Bu tur xây durng và kinh doanh co' sO' ha tang KCN Hip Phu'o'c - Giai doan 2" và trinh Dai hi dng c dong Uy quyn HDQT thirc hin vai trO là ngui quyt djnh dau tu các dr an thành phAn dAu tu xay drng co bàn thuc dir an "Du tu'xdy dirng và kinh doanh ccr s& hg tang Khu cong nghip Hip Phithc — giai dogn 2". ('Clii tilt tgi t& trinh SI 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 19/12/2018 dmnh kern).

IV. KET QUA TONG HP PHIEU LAY ' KIEN CO BONG

TInh dn 16h00 ngày 28 tháng 01 näm 2019 van phOng Chü tjch HDQT dä nhn

thxçic phiu kin phãn hi ti.'r c dông cüa Cong ty C phan KCN Hip Phuàc lien quan

dn ni dung Phiu 1y kin S6 01/2019/HIPC-HDQT ngày 08/01/2019.

1. T6ng s phiu phát ra 276 phiêu Tucmg frng 60.000.000 quyn biu quyt Chim t' lé 100%

2. Tong s6 phiu bi trã ye 54 phiu Tuong rng 10.929.642 quyn biu quyt Chim t l 18,22%

3. T6ng s6 phiu không phãn hôi : 144 phiu Ttrnng mg 3.865.336 quyn biu quy& Chim t lé 6,44 %

4. Tong s6 phiu thu vào 78 phiêu Tucing rng 45.205.022 quyn biu quyt Chim t' 1 75,34 %

Trong dO:

Bng 78/78 phiu

Twmg 1rng 45 .205.022 quyn biu quy& Chim t' l 75,34 %

- Khong d6ng :0phiu,t'l0% kin khác 0 phiu, t l 0%

Khong CO phiu nào không hçTp l.

Nhu vy, có 78/78 phiu (dti din cho 45.205.022 quyn biu quyêt, ti.wng üng vi t 1 75,34%) dng vâi ni dung t? trInh xin r kin sé 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày

19/12/2018.

Biên bàn gm 03 trang, duc 1p thành 03 bàn, là can cü d ban hành Nghj quyt cüa Dti hi dng ci dông Cong ty C phtn KCN Hip Phuâc.

Ngu'ô'i 1p biên ban Thir k HDQT

TM. Ban Kim soát Trirong Ban

Nguyn Thi Thanh Ngçc Durong Minh Nhirt

Tong giám dôc

Nguyn Trirong Bao Khánh

Noi nhân: - HDQT, BKS; - L.ru (HC-NS, tht.r k HDQT)