CONG HOA XA HI CHU NGHIA VIT NAM DOc Ip - Tçv Do - Hnh PhUc

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'&C Khu B, dusng s6 1, Khu cong nghip Hiôp PhtiOc, Xã Hiep PhifOc, Huyên Nhà Be, TP. HCM, Viêt Nam

Din thoai: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341 E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

HIEP PHUOC CORP

BB-HIPC-DHDCDTN TP. H ChI Minh, ngày 30 tháng 06 näm 2020 >• CGTY

CO PHN

KHU CONG NUHIEP *

HIEppWi

BIEN BAN

BAI HQI BONG cO BONG THIXNG NIEN 2020

Horn nay, vào lüc 09h00 thjr ha ngày 30/6/2020, ti HOi trumg Cong ty C phn KCN Hip PhuOc, dia chi: Khu B, Duing s 1, KCN Hip Phuâc, x Hip Phtrâc, huyn Nhà

Be, TP. H ChI Minh, Cong ty C phn KCN Hip Phuâc tin hành Dii hi dông cô dông

thu?ing niên 2020

1. Thành phn tham dir: - 46 cô dông, dti din cho: 44.372.561/60.000.000 Co phân, chiêm t l 73,95 %.

Thành viên HDQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;

Khách m?yi:

• Ong VO Hng Tài — Thành viên HDTV Cong ty TNHH MTV Phát trin Cong

nghip Tan Thun,

• Ong Trn Nht Tithng — ChU thim Kim toán Cong ty TNHH Kim toán E&Y Viêt Narn;

- Phçi trách các phong, dii, trtm cüa Cong ty.

2. Báo cáo thm tra tir cách Co dông: - Ong Phan Xuân Tü Qu thay mt ban thãm tra tu each cô dông báo cáo ye kêt qua

thm tra tu each c dông tham d? Dai hOi.

: Tng s c dông có quyn tharn di.,r dii hi là 317 c dông, si hthi 60.000.000 Co phân có quyên biêu quyêt. Gôm:

• 05 pháp nhân, sâ hüu: 46.860.911 c phn có quyn biu quyt, chim t$' l 78,1%.

• 312 cánhân, sihU'u: 13.139.089 cphn có qIynbiuquy&, chirnt'l 2 1,9%.

-'4. Dn gii khai mtc Dai hi (9h05) cO:

• Tng s ci dông và di din theo Uy quyn tharn dir là : 34 c dOng.

Dti din cho : 44.369.599 c6 phAn CO quyn biu quyk

• Tucing 1'rng vói : 73,95 % tng s c phAn có quyn biu quyk

- Can cur khoãn 1, diu 141 Lust doanh nghip 2014; - Can cr Diu 1 th churc và hoit dng (si:ra di lAn thur VI) Cong ty C phAn KCN

Hip Phuâc;

Dai hOi dng c dông thixông niên 2020 Cong ty C PhAn KCN Hip Phi.râc dã hOi di các diêu kin dê tiên hành theo dung quy djnh.

I. NHAN sJ DIEU HANH, QUY CHE LAM VIC VA CHUNG TRINH DAI HQ!

1. Nhân si diu hành di hi

Dui hi dA thong nht vói t Iê 100% dông thông qua s hrçng và nhân sir chü t9a doàn, gôm:

1) Ong Nguyn Minh TrI - Chñ tjch HDQT (Chü t9a Di hi)

2) Ong Vu DInh Thi - Tng giám dc

3) Ba Nguyn Thj BInh - TV HDQT, Phó Tng giám dc

Di hi thông nhât vói t 1 100% dông thông qua s hrçrng và nhân sIr thur k doàn, gôm:

1) Ba Phan Thj Thanh Van - Thu k Ban Tng giám d6c

2) Ba Nguyn Thj Lê Uyên - Nhân viên phOng Kinh doanh - Tiêp thj

Chü tQa doàn d cfr Va Bi hi dä th6ng nhãt 100% thông qua s lu'çrng và nhân siy Ban kiêm phiu Bi hi, gôm:

1) Ong Nguyn VO Ng9c Huy - PhO GD PhOng QLMT- HT — Tnxmg ban

2) Ba TrAn Thj Kim Tuyn - PhO Giám dc Phông CSKH

3) Ong H Long Dang - NV PhOng QLMT- HT

4) Ba Nguyn Thj M5' Hanh - NV PhOng CSKH

5) Ba Pham Thj Ha Linh - NV PhOng KDTT

6) Ong Nguyn Thành TIn - NV PhOng TCKT

2. Quy ch lam vic Va Churoiig trInh Bi hi

1) Ong Nguyn Minh TrI thay mt chü tça doàn báo cáo và xin kin c dong v Quy ché lam vic và chi.rcing trinh dui hi.

2) 100% c dông tham dir Dai hi th6ng nht thông qua Quy ch lam vic va chi.rcmg trInh Dai hOi.

II. NO! DUNG BAO CÁO, TO TR!NH HO! BONG QUAN TRI TR!NH BL HO!

1. Ni dung các báo cáo TGB, HBQT, BKS và do'n vi kim toán trInh Bi hi:

1.1 Ong Vu Dlnh Thi — Ting giám dc trinh bay Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh nãm 2019 và Ké hotch hot dng kinh doanh nãm 2020. (Báo cáo so 42/2020/BC-HJPC-TGD ngày 25/6/2020 cza Tong giám dOc dInh kèm)

2

1.2 Ong Trn Nht Tirô'ng - dai din Cong ty TNHH Kirn toán E&Y Vit Nam trmnh bay Báo cáo tài chInh kiêm toán näm 2019 và Báo cáo tiên d sü ding von thu di.rçic tcr dqt phát hành cô phiêu tang von diêu 1 ttr 300 t dông len 600 dông. (Báo cáo kiêm toán tài chInh 2019 và báo cáo tiên d5 sü' dung von dInh kèm)

1.3 Ong Nguyn Minh TrI — Chü tjch HDQT trInh bay Báo cáo hoit dng và Báo cáo tInh hmnh quán trl näm 2019 cüa HDQT. (Báo cáo ho4u d5ng và Báo cáo tInh hInh quán trj näm 2019 cüa HDQT dinh kern)

1.4 Ong Diroiig Minh Nhirt — Thânh viên Ban kim soát trInh bay Báo cáo hoat dng cüa Ban kiêm soát näm 2019.

(Báo cáo cza cza Ban k/em soát dinh kern.)

2. Ni dung các to' trinh HDQT trInh Di hi:

2.1 To' trInh s6 1: Báo cáo k& qua hot dng näm 2019; Báo cáo tài chInh kim toán

näm 2019; Báo cáo tin dO si:r dung v6n thu disçic tü dt phát hành c6 phiu tang v6n

diu 1 va cac báo cáo cüa HOi dng quãn trj, Ban kim soát näm 2019;

2.2 T& trmnh s 2: Phi.img an phân phi lçii nhun näm 2019;

2.3 To' trjnh s 3: K hoch hoat dng kinh doanh näm 2020;

2.4 To' trinh s 4: Thirc hin chi trá thu lao HDQT, BKS, thu k)2 HDQT näm 2019 và k

hoch chi trá thu lao HDQT, BKS, thu k HDQT nãm 2020;

2.5 To' trjnh s 5: Chon dcin vj kim toán BCTC nAm 2020;

2.6 To' trinh s6 6: Min nhim tu cách thãnh viên HDQT, BKS nhim kS' III (20 17-

2022);

2.7 T& trInh s 7: Bu b sung thành viên HDQT, BKS nhim k5' III (20 17-2022);

2.8 T& trjnh s 8: Ch dO lam vic chuyên trách cüa TV BKS ph trách BKS.

(DInh kern n5i dung các báo cáo và tO' trInh)

3. Quy ch bâu bô sung thành viên HDQT và bu b sung Kiêm soát viên nhim k3' III (2017-2022) - Ong Nguyen Minh TrI mñ cô dông/di din cô dông Co kiên ye quy chë bâu

b sung thành viên HDQT và bAu b sung Kim soát viên nhim kS' III (2017-2022).

- ' kin c dông: 100% c dông tham dir dai hOi thng tht thông qua quy ch bAu b sung thanh viên HDQT và bAu bi sung Kim soát viên nhim k' III (2017-2022).

4. Dindãn cô dông: Ong Nguyn Minh TrI miii cô dong/di din cô dông có kiên lien quan dn các nOi dung báo cáo và t trinh cüa Di hOi. "? kin cüa các c dông: Các c dông tham dir di hOi không cO kin gI them,

5. Kt qua biu quyt thông qua nOi dung các to' trInh:

TInh dn thñ dim biu quyt (12h15 phüt) có: - 46/317 cô dông tham du và di din üy quyên.

3

Dai din cho 44.372.561/60.000.000 tng sS c ph.n Co quyn biu quyt ti di hi. Chim t 1: 73,95 % vn diu l.

STT Nçn dung . ,, Sophieudong y

S phiu khongdong

S phiu khongy

kiên

T?ii trInh s6 1: Thông qua ni dung báo cáo cüa Tong giám doe, Báo cáo cüa Hôi Dông Quãn Trj; Báo cáo cüa Ban kiêm soát; Báo cáo tài chInh kiêm toán nam 2019; Báo cáo si1r diing von.

44,133 - 44,326,178

0.0995 - 99.8955

2 To trInh s6 2 : Phucmg an phân phi lai nhuân näm 2019;

43,867 - 44,326,444

0.0989 - 99.896 1

TO trInh s 3 : K hoch hot dng kinh doanh näm 2020;

43,867 - 44,326,444

0.0989 - 99.896 1

To trinh s 4: Báo cáo viec thuc hiên chi trã lucing/thü lao HDQT- BKS närn 2019 và kê ho?ch chi trâ lircmg/thü lao HDQT- BKS näm 2020;

44,370,145 33 133

99.9946 0.000 1 0.0003

TO trinh s 5: Chon &in vj kim toán Báo cáo tài ehinh nàm 2020;

44,370,311 - -

99.9949 - -

6 TO trInh s6 6: Thông qua vic tO nhim cüa thãnh viên HDQT, thành viên BKS nhiêm kS' III (20 17-2022);

44,370,278 33 -

99.9949 0.000 1 -

7 TO trInh s 7: Thông qua vic bAu b sung thành viên HDQT, thành viên BKS nhiêm k' III (20 17-2022);

44,369,079 1,232 -

99.9922 0.0028 -

8 TO trInh s 8: Thông qua ch d 1am vic cüa thành viên BKS chuyên trách;

44,370,311 - -

99.9949 - -

4

6. Kêtquá bâu ho sung thành viên HDQT nhim k' III (2017-2022) theo thfr tir nhiêu bãu tir cao xuôn than nhtr sau:

STT Ho và ten S phiêu bãu T 1 trüng cir

1 BàHThjHngHnh 50.412.820 113,61%

2 OngVüDInhThi 41.360.696 93,21%

3 Ong Mai Dang Khôi 4 1.341.770 93,17%

7. Két qua ban b sung thành viên BKS nhim k5' III (2017-2022) theo thu tiy phiêu ban tu cao xuông thâp nhw san:

STT Ho và ten s phiêu bâu T 1 trIing cii

1 OngHNguynCôngKhanIi 23.085.324 52,03%

8. Thông qua Biên ban và Ngh quyét tti hi: Ba Phan Thj Thanh Van trinh bay dir thào Biên bàn Di hi dông cô dong thu?ng niên 2020 và dir tháo Nghj quyêt ciia Dai hi cô dông thi.rng niên 2020;

100% cé, dông tham dir dng thông qua Biên bàn Di hi cê dông thu'ng niên 2020 và Nghj quyêt cüa Di hi cô dông thung niên 2020 bang hInh thirc gi phiêu biêu quyêt;

DInh kern Biên bàn Di hii dng cô dông thung niên 2020 là các Báo cáo cüa TGD, Báocáo cüa HDQT, Báo cáo cüa BKS, 08 t trInh, ciing biên bàn kiêm phiêu biêu quyêt và bâu cfr.

9. Ong Nguyen Minh TrI thay mt chii t9a doàn cam on và tuyên bô b mac Dai hi ctông cô dông thuong niên 2020 ciia Cong ty Co phân Khu cong nghip Hip Phuóc.

Dai hi kt thiic lüc 12h45 ciing ngày.

Biên bàn Di hi dng c dông thung niên 2020 duçrc 1p thành 03 (ba) bàn, rni bàn

gm 06 trang, có giá trj pháp 1 nhu nhau và thrçic giao cho:

- Chiitadoàn

- Li.ruhsaCôngty

- Luu Thu k HDQT

01 (môt) bàn

01 (môt) bàn

01 (môt) bàn

c -J

III. CHCr KY CUA CHU TQA DOAN vA THI! KY DOAN

CHUTQAJJOAN Chfrk

Ong Nguyn Minh Tn

Ong Vu Dmnh Thi

Ba Nguyn Thi Blnh

THu KY DOAN

Ba Phan Th1 Thanh Van

Ba Nguyn Thj Lê Uyên

6

CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip - Ty Do - Hnh Phüc

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'O'C Khu B, diiOng s6 1, Khu cong nghip Hip PhiiOc, Xã Hip Phifóc, Huyen Nhà Be, TP. HCM, Viêt Nam Din thoi: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

HIEP PHUOC CORP E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

It

S: 4.4 /2020/NQ-HIPC-DHDCDTN TP. .'* ChI Minh, ngày 30 lháng 6 na/n 2020

BAI HQI BONG cO BONG THUONG NIEN 2020

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'O'C

Can cü Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Can en' Diêu 1 to chirc và hott dng (sira dOi ian VI) cUa COng ty Co phn Kim Cong Nghip Hip Phu'Oc; Can cü Báo cáo tài chInh kiêm toán näm 2019 thrc hin bâi Cong ty TNHH Kirn toán E&Y Viêt Narn; Can cir Báo cáo tiên d scr diing von thu dt.rçrc tir dot phát hành them cô phiu tang von diêu i thrc hin bii Cong ty TNHH KiCrn toán E&Y Vit Narn; Can cir Báo cáo so 42/2020/BC-HIPC-TGD ngày 25/6/2020 cüa Tong giám dc (TGD); Can cir Báo cáo s 04/2020/BC-HIPC-HD(Yr :gày 25/6/2020 cüa I-Ii dng quân trj (HDQT); Can cir Báo cáo ngày 26/6/2020 cüa Ban kirn soát (BKS); Can cü ni dung các t trInh HDQT trInh Di hi dông cô dOng thuing niên 2020; Can cü biên ban kiêm phiêu biêu quyêt thông qua ni dung các t trInh HDQT trInh Dti 1ii và biCn ban bâu cr bâu bô sung thành viCn I-IDQT, BKS nhim k' III (2017-2020); Can cá BiCn ban Eti hi dng c dông thu'ng niCn 2020 dã duçcc Dui hi dng c dong thumg niên 2020 thông qua;

QUYET NGH!:

Biêu 1: Không thông qua ni dung Báo cáo kt qt: ho.t dng kinh doanh nãm 2019 cüa Tong giám doe vâi t' 1 99,8955%

Biêu 2: Không thông qua ni dung Báo cáo hoat dng và báo cáo tInh hInh quán trj Cong ty närn 2019 cüa Hi dng quán trj vói t" i 99,8955%.

Diéu 3: Không thông qua ni dung Báo cáo hott dng näm 2019 cña Ban kini soát vâi t' l 99,8955%.

1/4 r'.ntz

Diu 4: Không thông qua Báo cáo tài chInh kim toán näm 2019 duçc thic hin bi Cong ty TNHH Kiêrn toán Ernst & Young Vit Narn vri t' 1 99,8955%.

Diu 5: Khong thông qua Báo cáo tin d sr ding vn thu duc tir dçTt phát hãnh c phiu tang vn diu l duçc t1c hin bi Cong ty TNHH Kim toán Ernst & Young

Vit Narn vci t' lê 99,8955%.

Diu 6: Không thông qua Phung an phãn phi igi nhun näm 2019 vOi tr 1 99,896 1%.

Diêu 7: Khong thông qua k hoach hott dng kinh doanh nãm 2020 vâi t) l 99,896 1%.

Diêu 8: Thông qua vic thirc hin chi trá thu lao HDQT, BKS vâi t' 1 99,9946%. Ni dung cii the nhu sau:

- Chi trã thu lao HDQT, BKS, thu k HDQT nãm 2019: DVT: nàn don

STT Ni dung

KH2019 TH2019

S lu'qng

Thñ lao/thang

Du' kin cã nam

Thu lao/thang

TH ca nam

I HDQT 696.000 646.000 1 Chñtich 1 10.000 120.000 10.000 70.000

2 PhóChütjch 8.000 576.000 8.000 576.000

II Ban Kim soát 264.000 259.000 1 Tru'ng BKS 1 8.000 96.000 8.000 56.000

2 TVBKS 2 7.000 168.000 7.000 203.000

III Thu k HDQT 1 5.000 60.000 5.000 60.000 III Tong cIng 1.020.000 965.000

Ghi chü: - Närn 2019, Vj tn Chü tjcli I-IDQT có 5 tháng khuyêt (Tr T5 den T9/2019) - Nãm 2019, Vj trI Trung BKS có 5 tháng ldiuyêt (tü' tháng 8-Ti 2/2019)

- Kê hotch chi trã thu lao HDQT, BKS, thu k HDQT nãm 2020:

D VT: ngàn dng

STT Ni dung So lixgng

TH2019 KH2020

Thu lao/tháng

TH cá närn

Thu lao/tháng

Dir kin cã näm

I Hi dông quãn trl 7 646.000 696.000 1 Chütich 1 10.000 70.000 10.000 120.000 2 TVI-IDQT 6 8.000 576.000 8.000 576.000

2/4 trang

II Ban Kiêm soát 3 259.000 210.000

1 TV BKS chuyên trách 1 8.000 56.000

2 TV BKS 2 7.000 203.000 7.000 2 10.000

III Thu k HDQT 1 5.000 60.000 5.000 60.000

III Tng cng 965.000 966.000

(*) TV BKS chuyên trách không huâng thu lao ma hithng luong, thithng theo chInh sách

cüa Cong ty.

Diêu 9: Thông qua vic ch9n don vj kim toán Báo cáo tài chInh näm 2020 vci t3' lê

99,9949%. Ni dung clii tit nhu sau:

- Uy quyên cho HDQT ch9n don vj Kim toán Báo cáo tài chInh närn 2020; Cong ty kiêm toán duqc 1ira ch9n phái näm trong danh sách duoc 1Jy ban

chüng khoán Nhã mróc cho phép kirn toán cho các cOng ty dã niêm yt trên

thj tru1ng chüng khoán.

Diti 10: Thông qua vic min nhirn tu cách thành viên HDQT, BKS nliim k' III (20 17-2022) di vOi các Ong bà có ten sau, k t1r ngày 30/6/2020. (tS' l dn 99,9949%.)

1. Ong Nguyn Minh TrI - Chü tjch HDQT;

2. Ong Nguyn Truing Bão Khánh - TV HDQT;

3. Ba Trn DInh Thu Nhi - TV 1-IDQT;

4. Ong VO Tuin Anh - TV BKS.

Diêu 11: Thông qua kt qua bu b sung thành viên HDQT, BKS nhirn k' III (2017-2022) dôi vâi các Ong bà có ten sau, kê tir ngày 30/6/2020. (tS' l dng 99,9922%)

1. Ba H Thj Hng Htnli 2. Ong Mai Dang Khôi 3. Ong Vu DInh Thi

Diêu 12: Thông qua ch d lam vic chuyên trách và phii trách BKS di vói Ong Duong

Minh Nhrt và muc 1uong cüa thành viên BKS chuyên trách p1iii trách BKS vâi t' 1 dng 99,9949%.

then 13: Nghj quyt có hiu 1irc k tfs ngày k~'. C dông, HOi dng quân trj, Ban kim soát, Ban Tng giám dc và các phOng, di, trtm trrc thuc Cong ty C plin KCN Hip Phuic chju trách nliim thi hành quyt djnh nay.!.

3/4 i.ing

/U TY PH4

/C

Nguyn Minh TrI

Noi nhân - Nhu diu 14; - UBCKNN; HNX (d báo cáo); - Cong b thông tin website; - Lru: - Van thu

- This k HDQT

TM. Bi?d 1101 BONG CO BONG TH1fONG NIEN 2020 CHU TOA& BOAN

4/4 trang