9 ' CO

I

CONG TV CP Ti;\P DOAN C<)NG UOA xX H<)I CHU NGHiA VI~T NAM NHljA DONG A DQc I~p - Tt,r do - H,~ltlh phllC

s6: 02/20 IS/BC-HDQT Ha N(Ji, ngay 30 thang 07 nam 2018

', , " " ") " BAO CAO TINH HINH QUAN TR! CONG TY

(6 tluing)

Kinll giN: - l]y ban Chung khoan Nha nu6'c - SO- Giao djeh Chu'ng khoun thanh ph6 H6 Chi Minh

- Ten eong ty d~i ehlltlg: Cong ty c6 phiin t~p doan Nhv'a Dong A - f)ia chi tr\l sO- ehinh: Lo 1 CNS C\lm eong nghi~p Ngge H6i, xa Ngge H5i, huy~n Thanh Tri, Ha NQi - Di~n tho~i:04 37938686 Fax: 043793 SI81 Email: info@dag.eom.vn - V 6n di~u I~: 493,2 t)1d6ng - Ma: chlrng khoan : DAG

l. Ho~t dQn,g cua D~i hQi dang c6 don~, " , Thong tin ve cae euOc h9P va Nghi quyetl Quyet dinh elta f)~i hQi dong co dong ( bao gom ea e" :.;.:e

nghj uy~t eua f)~i hQi d6n . e6 don dUQ'e thong ua du6'i hinh thll'e I~y , ki~n b~n van ban) : TT S6 N hi u ~t co 01 I 01/20 181N Q-f)HDCf) 19104/2018

II. Ho~t dQng cua HQi dang quitn tri: 1. Cae euOc h9P eua HQi d6ng quan tri:

S6 bu6i Stt Thanh vien HDQT Chu.'c Vl} hQp tham Ty I~ Ly do khong tham dv'

du 1 Ong Nguy~n Ba I--ILlI1g Chu tieh 3 100% 2 Ba Tnln Thi Le Hai Ph6 ehu tjch 3 100% ,., -' . Ong Ito luniehi Thanh vien 0 0%

4 Ong Vuong Tri Dung Thanh vien 0 0% Thay ba Trin Thi Le Hai tll' ngay 19/04/2018

5 Ba Nguy~n Thj Tinh Thanh vien 3 100% 6 Ong An Quang Hieu Thanh vien 3 100%

2. Ho~t dQng giam sat ella Hf)QT d6i v6'i T6ng Giam d6e: ~ Giam sat tlnh hinh ho~t dQng san xw1t kinh doanh eua cae eong ty thanh vien va eong ty m~. - Giam sat tinh hinh tai ehinh eua Cong ty. - Cae cae phien h9P dinh ky va bAt thucmg HDQT danh gia v~ ti~n dQ thve hi~n k~ ho~eh ho~t dOng san xuiit kinh doanh va thong qua eac Bao cao k~t qWl kinh doanh. - HDQT cung don d6c, giam sat tlnh hinh d5.u tLl'. x5y d~rng h~ th6ng nha xuo-ng va I~p d~t ch~y v~n h2mh day chuy~n san xuAt t~m tn~n cong ngh~ m6'i, ch~y thu' va dua van san xu~t t~m Fomex, tAm tr~n 1ha pvc.

- Chi c1~o Ban T6ng Giam ct6c ph6i hQ'p 16 chlrc lhanh cong f)~li hOi d6ng c6 dong thLl'cmg nien nam 20(8;

3. Ho~t dOng Clla de ti~u ban thuOc HOi d6ng qufm tri:

~

-

\

- Thl,l"c hi~n t6 ChLI'C cac cUQc hc;p HQi d6ng qllan trio dam bao t6 chuc cac ClIQC hc;p dung th~ thu'c va cac Ngbj quy~t, quy~t dinh clla HQi d6ng quan tl'i duQ'c ban hanh phu lWp v6'i qui dinh clla Ph{lp lu?t. - Thl,l'C hi~n chu~n bi t~ti li~u theo quy dinh cho hc;p D?i hQi d6ng c6 dong thU'cmg nien nam 2018; - Chufm bi cac tai li~u cong b6 thong tin theo quy djnh clla phap lu~t;

III. Cae Nghj quy~t!Quy~t dinh eua H{;i dang quan trj:

N{;idung Quy~t dinh

Tho~g qua vi~c b? nhi~m ba Nguy~n Thj

Ngay thangTT s6 Nghi quy~t!

01/20181NQ-HDQT 18/0112018 01 I-Iuyen Trang l ~lm ke toan tnrang cong ty Thong qua chot danh sach tham dv DHDCD I02 ­ 06/03/2018 02 /20 18/NQ-HDQT thuc.mg nien 2018

Thong qu~ b6 nhi~m {)ng NgLly~n HO'u Quan03/20 18/NQ-HDQT 29/03 /2018 03 lam pho tong giam d6c cong ty. '

Thong qua mi~n nhi~m ba Nguy~n Thi Hong 04 04/20 17/NQ-HDQT 29/03/2018 O~nh thoi gilt ChLI'C V\l Tnrang phong tai chfnh

ke toano

IV. Thay d6i danh saeh v~ ngu'(ri co liell quan eua eong ty d~i chung theo quy dinh t~i khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chu'ng khoan: ; ~, V. Giao dieh eua ~6 dong n{;i b{; va ngu'oi lien quan (Bao cao nam): ~.:1-C'....

I. Danh sach co dong nQi bQ va ngU'o-i co lien quan I ~ Ph\ll\lc 1: DaI;h sa~h c6 dong nQi bQ V,l ngll'o'i co lien quan '~!.IA :, )'

2. Giao dich co phieu: A ~O}

Stt Ngu'o'i th\J'e hi~n giao djeh

Quan !1~ vO'i co

dong n{;i b{;

S6 c& phi~u so' hel'U d~u ky

s6c6 I Ty l~ phi~u

s6 e& pl~i~u so' hu'u eu6i ky

So c6 I Ty 1~ phi~lI

../:.'t- h

Ly do ta ni7 ghim (mna, ban,ehuy~n

dBi, thu·o'ng ... )

2 3, Cac giao dich khac: (cac giao djch clla co dong nQi bQI co dong l6'n va ngU'o-i lien quan voi chinh

(on£ tv)• J

sa cB phi~u S6 c6 phi~u so'so' hu'u diiu

h U·u cuc3i 1<$' Ly do tang, giam

Stt Ngu'o'i thl}'c hi~n giao dieh I~ 'I (mua, b~in, ehuy~n (fBi, So co Ty So c6

T)! I~ thuo'ng ... )

phi~lI I~ phi0u

1 : ~

VI. Cae vfin d~ din lu'u y I{h~ic : Khong

f)Q~~ "U\\ et, '/

,~

PhI} 1~lc 1: DANII S,.\CH cO DONG N(H BO V.<\ NGU'Cn CO LIEN QUAN

Tili CJlIi-c \'\I.I~i cong 50 CO Wleso' SII nn Iii chli'c/c,i nhan kho:]n I)' (neu co) 58 Ci\IND/ Ngay c.1p '<o'i dp O!a ch, phi~u so' h'o'u' cii !VIiii lien

gi1lo d!ch DKI()) CMND/ CMNO/OKKD hii'u phieu h~ clll1'ng DKKJ) cu&i k)' cuili k5' kho,in

)~ , ~(n~u co) , A Danh s:\ch co donO" n(}i bE. II< : ' C6~G ~,'( I Hoi dang quan Iri '"I Nguyen Eft HlI1H~ T eng Giam doc 0 0 I"; CO PH~N

2

* 1ap [lOAN Ni Vlrong Tri Dung 0 0%

~~ONGJ 3 Ito Junichi 0 0% '$' 4 An QuanQ Hieu "":;"'VI-f -, "\' 5 N!SlIyen Thi Tinh 23, 110 0,05% ~~ II nan Gil;m .Joe I Nguy~n Ba Hil11 g I I Tong Giam doc I I I 0 0%, 3 Nguyen H tlU Quan I I Pho Tong Gi3m doc I I I

III Tili chinh kc to an 2 Nguyen Thi 1-llI ycn Tran~ I I Ke tmin tnremg I I I IV 8an kicm so.it I Pll~m Thi Thi,y li n i ITruon g ban kiem S03t I I I 2 Ph~m The Hoan~ I I I I I 3 Ha Thanh Thl' ' I I I I I V Ngu":ri duy c Ii" quycn CBTT

L6 Nam J 1 I I B Danh s.eh nou'i)'i co lien quan thimh vicn IIDQT I No-u\'~n Ba HiJflO I N~uyen Ba Dien 86 2 I\'gL'Y.~n 133 Tnrimg Anh

c-l--Ji~~n 133 Tinh Anh 4 Nguyen Thi Tinh 23,110 0,05%, Chi 5 N~ lI yen Thi TlI ySl Chi 6 Tnin Thi Le Hai 10,779,023 21.85% Vg 7 N~u)'cn fla Iluy Con 8 N<)uyen Ba Hlrn g Con

I 9 Nguyen Ba Hien Con II VU'01lg Tri Dung

I Tran Thi TuyetHtrml~ M~

~~!O.ul'en Thi 1.:11lI Ha Vg J VlronfL.!i.gul'en Hm:mg Thll), Con 4 Vtran g Nguyen I hran g Nga Con III Ito .Junichi I It o Machiko Vg

•. 2 Ito Maiko Con IV An Quano Hieu

-J- An Quang Trung Bo 2 I['ham Thi Xicll1 M~

3 Hoang U; Ngiln Vg

I 4 An Thi TllII H311h Em 5 An N~oc Linh Con, con nho ~ -An Minh Ngoc COil, con nhe

V ~&.!!)'~n Thi T!nh . ~ Ng uyen Ba DH:n 130

2 Nguyen Ba TnrinlJ> Anh

t-+-~£l!L~n 13a Tinh Anh 4 Nguyen l3 aHi,"~ Em

I5 N~lIyen Th! T llyct Chi 6 Ngo Manh QlIiin 99 ) 16 0.20% Con

---

1 C, I I 2 3 4

5 6 7

"""8" 9

"I 2 :l 4 5 D I I 2 3 4 5

"I 1 .' 4 5 6 III I 2 3 E

I.-!­I ?

1--7-'3

I-~ F 1

1 3

4

i­6 7

Ng.o iVl ,lnh Tunlt I ~ 1 Dilnh .:c;~ich ngu·iri cb Iirn_ q~'!..!!. !.l<ln TOllo Cil~m (loc NO"lIvcn B;i lIimt: N~1I)1;~J3j Die!] Nguyen Ba T nr(TIl"

N!.!uvcn Sa T inh N guyen Th! Tlnb Nguyen Thi T uvet Tran Thi Le Hai

liWil!Jla Huv Ngtlv~n Sa Htmg Nguyen Ba Hien N!!uv~n Hii'U Quan Nguyen HCru Ch illh Mai Thi Hlrcmg Le Tlli Lan Nguyen Thanh San Nguyen Hon g Hi! I Danh sach n"lfiri e6 lien quan Ban Ki~m so,\t Pham Thi Thiiv ",i Luan g Thi Ngiin Phalll Tllanll HilO Pham Thanh Hi~p Nguven D;nh Hai Nguyen D; nh Hu\' IH Thanh Thii): Hit Quan!! Lw1n I <

Do Thi Thanh Tam Ho Quang San Mai Xuan HllllU Mai Quoe Khanh Mai Khanh Tim\!. Pham Th~ lIoiHlo

HoilllgT!il'!!!.1!:'!~J'lhan Pham Thanh Mai NguyEn Lan Phlrmlg Danh sti.ch nglrlri c<> lien Quan ,holl!! Tit ; chinh kc toan ~guY~n T hi Huyen Trang Ke toan t n((;-na

Nguyen Van Luan

~go TI!.LThanh , Nguyen Thi Thanh Huven Nguyen Thi HonB H~nh Danh Slich nou'iri c.o Iii'n qUlin l\';; u-iri dum ii\' quvcn e Bn' ­ d: NAM

Le Duy Hlrang

Nguy~n Thi Hlm g

Le Ng uyen

Le Thi Thil)' Nga

Nguyen Thi Thu Thil:-­ i Le TlI~n 1 l.e ThilY Chi I

"I 3,814 G,OI'V, Con

136 Ani; --

Anh 23 ,11 0 0,05 % Chi

Chi 10,779,023 21.36% V'l

Con Con

Con, con nh6

130 M~ V'l con Con

M~ Anh Em

Cllong__ Con, con nho

Bo Me Em

Chon)! Con, con nho Con, cOn nh6

Me Chi VC}

B6

M~ Chi Em

Bo Me Em

Em

VC} Con Con

..

Ph,! I,!c 2: DANH S,'\CI-J CO DONG N<)l 8<) VA NGU'OI co LIEN QUAN

s6 c6 phi~1I sa hiill dftu ky S6 co phj~lI s6 hfru cu6i k}'

Quan he v&i ngLTai StL Nglrm Ihlre hien giao dich L~I do tang. giam (mua. ban, chuycn doi, thuang..

noi bi) s6 c6 phi~lI s6 co phi~ lI ry I~lY le: