Abwasserzweckverband „Rieth“

Herzlich Willkommen

Verbandsversammlung 2007-12-05

Tagesordnung

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

TOP 3 Bestätigung des Schriftführers

TOP 4 Bestätigung des Protokolls vom 2007-10-17

TOP 5 Bericht des Geschäftsbesorgers zur lfd. Verbandsarbeit

TOP 6 Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan / Haushaltssatzung 2008 Beschlussvorlage Nr. 52-12-07

TOP 7 Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan 2008 Beschlussvorlage Nr. 52-12-07

TOP 8 Beratung und Beschlussfassung zur Satzungsänderung der BGS-EWS (Gebührenteil) zum 01.01.2008 Beschlussvorlage Nr. 54-12-07

TOP 9 Sonstiges

TOP 5 Bericht des Geschäftsbesorgers zur laufenden Verbandsarbeit

- Tischvorlage -

TOP 8 Beratung und Beschlussfassung zur Satzungsänderung Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Gebührenteil) zum 01.01.2008

Sachverhalt:

In der Vergangenheit wurden teilweise die Grundgebührenfür Teilleinleiter in Bilzingsleben erlassen.

Der damalige Betriebsführer nahm die Änderung der Bescheide eigenständig vor, da die BGS-EWS im § 11

unsauber gefasst ist.

Beschlussvorlage Nr. 54-12-07

TOP 6 Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan/ Haus-haltssatzung 2008

Erläuterungen: - Investitionsplan

- Ergebnisentwicklung

- Umlage

TOP 7 Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan 2008

Erläuterungen: - Finanzplan

Abwasserbeseitigung Plan Plan Plan Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012

T€ T€ T€ T€ T€

Kannawurf; Schenkenplatz/Friedhofstraße 151

Bilzingsleben, Karl-Liebknecht-Straße 114

Bilzingsleben, Straße des Friedens 156

Bilzingsleben, MW-Kanal S 381-385 341

Bilzingsleben, lt. ABK 766 150 214 166

Summe Abwasserbeseitigung 762 766 150 214 166

Investitionsprogramm 2008 bis 2012

Ergebbnisrechnung AZV "Rieth"V-IST2006

V-IST2007

Plan2008

€ € €

1 Umsatzerlöse gesamt 499.464 520.652 549.996

2 Auflösung Ertragszuschüsse 155.515 155.515 161.515

3 Sonstige Erträge gesamt 1.000 6.310 16.540

4 Gesamterträge 655.979 682.477 728.051

5 Materialeinsatz

a) Aufw. Roh-,Hilfs-u. Betriebsst. u. f. bez. Waren 40.246 42.000 45.800

b) Aufw. für bezogene Leistungen 143.000 165.000 155.000

183.246 207.000 200.800

6 Rohertrag 472.733 475.477 527.251

7 sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Versicherungen 2.400 2.400 2.400

b) Betriebsführungskosten 43.478 100.000 60.000

c) Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung 7.200 9.000 5.000

d) Sitzungsgeld 1.764 1.764 1.800

e) übrige Aufwendungen 10.000 10.000 10.000

64.842 123.164 79.200

8 Betriebsergebnis vor Abschreibungen 407.891 352.313 448.051

9 Abschreibungen auf Sachanlagen 371.474 362.132 364.235

10 Betriebsergebnis nach Abschreibungen 36.417 -9.819 83.816

11 Finanzergebnis

a) Zinsertrag 4.000 6.000 3.000

b) Zinsaufwand 18.000 156.533 154.968

-14.000 -150.533 -151.968

12 Geschäftsergebnis 22.417 -160.352 -68.152

Auf der Grundlage der Verbandssatzung §10 und der anerkannten Rechtsprechung des BayVGH (Beschluß vom 13.12.1990 – Nr. 23 N 88.2823) sowie nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird eine Umlage zur anteiligen Deckung des Finanzbedarfs erhoben. Gemäß dieser Rechtsprechung wird es als sachgerecht angesehen, 10 % als Abzug für die laufenden Unterhaltungskosten für die Straßenoberflächenentwässerung vorzunehmen, wenn dies von sämtlichen Kostenpositionen erfolgt, ungeachtet dessen, ob Sie einen Bezug zur Straßenoberflächen-entwässerung haben oder nicht.

Alle anderen rechtlich zulässigen Einnahmemöglichkeiten sind im Planansatz bereits ausgeschöpft!

Anteile der Gemeinden an der Umlage 2008- nicht gebührenfähige Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung -

Ansatz im Wirtschaftsplan 2008: Umlage Gesamt 79.920 €

Anteil je Einwohner p.a.: 22,48 €

Einwohnerzahlen per 2007-06-30: 3.555

Einleitmenge 2006 gesamt (cbm): 94.000

Anteil je cbm: 0,85 €

Anlage 1 falsch Anlage 1 richtig

MitgliedsgemeindeEinleitmenge

cbmAnzahl

Einwohner Anteil Gemeinden Anteil Gemeinden€ €

nach Einwohnern nach Menge

Gemeinde Kindelbrück 59.657 1.837 41.297,62 50.721,14

Gemeinde Bilzingsleben 12.198 773 17.377,82 10.370,90

Gemeinde Kannawurf 22.145 945 21.244,56 18.827,96

Umlage 2008 für nicht gebührenfähige Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung 94.000 3.555 79.920,00 79.920,00

Finanzplan

V-Ist Plan Plan Plan Plan Plan

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Einnahmen € € € € € €

Abschreibungen 362.132 364.235 376.561 388.629 381.234 376.052

Empfangene Ertragszuschüsse 0 200.000 100.000 0 0 0

Fördermittel 177.000 341.000 320.000 0 0 0

Abbau Barmittel 247.006 136.583 234.610 40.375 104.202 58.208

Jahresüberschuss -160.352 -68.152 -44.252 -55.427 -48.199 -45.359

Summe 625.785 973.665 986.919 373.577 437.237 388.901

Ausgaben

Investitionen 430.000 762.000 766.000 150.000 214.000 166.000

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 160.825 177.055 186.655 189.655 189.655 189.655

Tilgung von Darlehen 34.960 34.610 34.264 33.922 33.582 33.247

Summe 625.785 973.665 986.919 373.577 437.237 388.901

Abwasserbeseitigung

TOP 6 Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan/ Haus-haltssatzung 2008

Beschlussvorlage Nr. 52-12-07

TOP 7 Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan 2008

Beschlussvorlage Nr. 53-12-07

TOP 9 Sonstiges

Im Ergebnis einer Arbeitsberatung mit der Kommunalaufsicht wurdeEinigkeit über die erstmalige Bescheidlegung von Abwasser-beiträgen des AZV „Rieth“ unter Anrechnung der bereits gezahlten Beträge an die Mitgliedsgemeinden erzielt.

Sofern sich die Mitgliedsgemeinden auf einen einheitlichen Beitragssatz auf dem Niveau von Bilzingsleben verständigen, wäre eine Änderung der BGS-EWS im Beitragsteil mit einhergehender Neuberechung des Beitragsatzes und der Durchschnittsflächen erforderlich.

Status quoFläche Betrag Summe

Beitragssatz Kategorie I Kategorie I Kategorie I€/qm qm € €

Kindelbrück Kanalnetz 1,30 993 Kläranlage 0,57 435 Verbindungssammler 0,60 458Kannawurf Kanalnetz 3,16 2.522 Kläranlage 0,66 527 Verbindungssammler 0,57 455Bilzingsleben Kanalnetz 2,74 2.003 Kläranlage 0,69 504 Verbindungssammler 0,30 219

Variante I AZV " NEU" Kanalnetz 2,74 2.094 Kläranlage 0,69 527 Verbindungssammler 0,30 229

Variante II AZV " NEU" Kanalnetz 2,40 1.834 Kläranlage 0,64 489 Verbindungssammler 0,49 375

764

798

731

1.887

3.503

2.727

Kappungsgrenzen

764 2.851

764 2.698

TOP 9 Sonstiges

Termin neu Verbandsversammlung:

?