222 ทาอากาศยานดอนเมอง อาคารสวนกลางชน 3 หอง 3200 ถนนวภาวดรงสต แขวงสนามบน เขตดอนเมอง กรงเทพฯ 10210 โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

AAV6/2017

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน)

ประชมเมอวนท 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

หองดอนเมองบอลรม โรงแรมอมาร ดอนเมอง แอรพอรต กรงเทพฯ

เลขท 333 ถนนเชดวฒากาศ กรงเทพมหานคร

การชแจงผถอหนโดยเจาหนาทกอนการเรมประชม 1) ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน ใหหนหนงหน มเสยงหนงเสยง 2) ประธานทประชมจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะ

ทานใดทไมเหนดวยหรองดออกเสยงขอใหท าเครองหมายลงในชองไมเหนดวย หรองดออกเสยง พรอมลงลายมอชอในบตรลงคะแนนทไดแจกใหในขณะทลงทะเบยน และขอใหสงบตรลงคะแนนใหเจาหนาทของบรษทกอนสนสดการพจารณาในวาระนนๆ โดยบรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวยหรองดออกเสยงนน มาหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเหนดวยในวาระนนๆ ยกเวนวาระท 7 เรองพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ ขอใหลงคะแนนแยกเปนรายบคคล และขอใหผ ถอหนสงบตรลงคะแนนกลบคนทงหมด ไมวาจะลงคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง

3) ผมอบฉนทะทไดระบการออกเสยงลงคะแนนไวแลววาเหนดวยหรอไมเหนดวยหรองดออกเสยงในใบมอบฉนทะในวาระใดๆ ผ รบมอบฉนทะไมตองลงคะแนนในบตรลงคะแนนอก บรษทจะนบคะแนนของทานจากใบมอบฉนทะ

4) หากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดมขอสงสยในวาระใด ขอใหสอบถามคณะกรรมการในวาระนนๆ ในชวงถาม-ตอบ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล พรอมทงระบวาเขารวมประชมในฐานะผ ถอหน หรอผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนรายใด เพอเปนการแนะน าตวและเพอใหบรษทสามารถระบชอของทานไดถกตองเมอจดท ารายงานการประชม ส าหรบค าถามทไมเกยวของกบวาระการประชม ขอความรวมมอซกถามเมอพจารณาครบทกวาระแลว

ทงน ขอความกรณาใหความเหน หรอสอบถามอยางกระชบ เพอเปดโอกาสใหผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะรายอนไดใชสทธ

แนวทางปฏบตในการนบคะแนนเสยงของผ ถอหน - ในวาระการประชมท 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซงถอเปนวาระปกต ตามพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด

พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ก าหนดใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ในกรณนเมอมผ ถอหนงดออกเสยงจะไมนบรวมคะแนนเสยงของผทงดออกเสยงเปนฐานคะแนนเสยง

- ในวาระการประชมท 8 เรองการพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2560 ตามพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดใหมตของทประชมผ ถอหนประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม โดยมไดก าหนดวาผ ถอหนนนไดออกเสยงลงคะแนน หรอมสทธออกเสยงดวยหรอไม ดงนนกรณนการนบฐานคะแนนเสยงจงตองนบตามจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม

2

เจาหนาทบรษทแนะน ากรรมการบรษท ผสอบบญช และทปรกษากฎหมายดงตอไปน

คณะกรรมการบรษท 1) คณอารกษ ชลธารนนท ด ารงต าแหนงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และ

ประธานทประชม บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน) 2) คณธรรศพลฐ แบเลเวลด ด ารงต าแหนงกรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด

(มหาชน) 3) คณสนทด สงวนดกล ด ารงต าแหนงประธานเจาหนาทบรหารการเงน บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน) 4) คณอยยวฒน ศรวฒนประภา ด ารงต าแหนงกรรมการ บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน) 5) คณอภเชษฐ ศรวฒนประภา ด ารงต าแหนงกรรมการ บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน) 6) คณสมบตร เดชาพานชกล ด ารงต าแหนงกรรมการ บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน) 7) คณเกษมสทธ ปฐมศกด ด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด

(มหาชน) 8) หมอมหลวงบวรนวเทพ เทวกล ด ารงต าแหนงกรรมการและผอ านวยการฝายพฒนาธรกจ บรษท เอเชย เอวเอชน

จ ากด (มหาชน) 9) คณสนตสข คลองใชยา ด ารงต าแหนงกรรมการและผอ านวยการฝายการพาณชย บรษท เอเชย เอวเอชน

จ ากด (มหาชน) 10) คณปรชญา รศมธานนทร ด ารงต าแหนงผอ านวยการฝายวศวกรรม บรษท เอเชย เอวเอชน จ ากด (มหาชน)

เลขานการของบรษท

คณนศเรศ ดษเทศ

ผสอบบญช คณกลธดา วรตกพนธ ผสอบบญชจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาส คเปอรส เอบเอเอส จ ากด

ทปรกษากฎหมายตอบขอซกถามจากผ ถอหนและเปนสกขพยานในการนบคะแนน

นางสาวพลสข พรพฒนนางกร จาก บรษท วระวงค, ชนวฒน และเพยงพนอ จ ากด

จากนนคณอารกษ ชลธารนนท ประธานทประชมไดแถลงตอทประชมวา ในการประชมครงนมผ ถอหนทมาประชมดวยตนเอง 118 ราย ซงนบรวมจ านวนหนได 1,325,813,605 หน พรอมกนนนมผ รบมอบฉนทะ 449 ราย รวมจ านวนหนได 1,773,819,797 หน รวมเปนจ านวนผมาประชม 567 ราย เทากบ 3,099,633,402 หน คดเปนรอยละ 63.91 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท เปนอนครบองคประชม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญญตมหาชนจ ากดและขอบงคบของบรษทขอท 33 ซงมขอก าหนดเกยวกบองคประชมวาตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะมาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผ ถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด จงครบเปนองคประชมและบรษทยงมการรบลงทะเบยนอยดานนอกหองประชมส าหรบผททยอยมาประชมดวย

3

เมอครบองคประชมแลว ประธานทประชมจงขอเปดการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2560 ของ บรษท เอเชย เอวเอชนจ ากด (มหาชน) ตามล าดบวาระการประชมดงทไดแจงใหทราบในหนงสอเชญประชมทไดเผยแพรในเวบไซต และไดจดสงใหแก ผ ถอหนลวงหนาแลว เรมการประชม

วาระท 1 เรองแจงเพอทราบ

ประธานทประชมไดแจงเรองเพอทราบตอทประชมดงน

เรองแรก เมอวนท 13 มถนายน 2559 ทผานมา ครอบครวศรวฒนประภาเขาซอหน บมจ. เอเชย เอวเอชน ในสดสวนรอยละ 39 มลคารวมประมาณ 7,945 ลานบาท จากนายธรรศพลฐ แบเลเวลด และครอบครว

เรองทสอง เมอวนท 19 พฤศจกายน 2560 สายการบนไทยแอรเอเชยจดพธตอนรบเครองบนใหม แอรบส A320neo (New Engine Option) ล าแรกของประเทศไทย ซงชวยลดการใชพลงงานสงถง 15% ลดเสยงรบกวน รวมถงลดอตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสชนบรรยากาศกวา 5,000 ตนตอล าตอป

เรองทสาม เมอวนท 21 เมษายน 2560 สายการบนไทยแอรเอเชย ผานการตรวจสอบตามมาตรฐาน ICAO และรบมอบใบรบรองผด าเนนการเดนอากาศใหม ในฐานะสายการบนราคาประหยดรายแรกของไทย

มผ ถอหนสอบถามดงตอไปน

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ขณะนบรษทมหนอย 4,850,000,000 หน และมหนอยในตลาดหลกทรพยจ านวนเทาไร

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): หนทงหมดอยในตลาดหลกทรพย รวมถงหนในสดสวนรอยละ 39 ทกลาวถงนนกอยในตลาดหลกทรพยทงหมดครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): หนททาง คง เพาเวอร ซอขายกน ราคาเทาไร

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): ขอชแจงวาเปนทางครอบครวศรวฒนประภาทซอหนครบ ไมใชคง เพาเวอร โดยซอในราคา 4.20 บาทตอหน

ตอจากนนไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระน ประธานทประชมแจงวาเนองจากเปนวาระเพอทราบจงไมมการลงมต จงขอเสนอใหพจารณาในวาระถดไป วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2559

ประธานทประชมไดแถลงตอทประชมวา การประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 25 เมษายน 2559 ไดมการจดท ารายงานการประชมซงคณะกรรมการบรษทเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตองและครบถวน รวมทงไดจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วนนบแตวนประชม พรอมทงเผยแพรทางเวบไซตของบรษท (www.aavplc.com) แลว รายละเอยดไดน าสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชม ตาม เอกสารแนบ 1

4

ไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระน ประธานในทประชมขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญ ผ ถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2559 ดงรายละเอยดตามทไดน าเสนอ ซงวาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน หากทานผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงโปรดยกมอและลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน

มตทประชม

ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 3,099,827,406 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - บตรเสย 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวม (578 ราย) 3,099,827,406 เสยง

วาระท 3 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2559 และ

รายงานประจ าป 2559

ประธานทประชมไดแถลงตอทประชมวา บรษทไดสรปผลการด าเนนงานทผานมาและการเปลยนแปลงทส าคญทเกดขนในรอบป 2559 รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าปทไดจดสงใหกบผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมตาม เอกสารแนบ 2 แลว วาระนไมมการลงคะแนนเสยงจากผ ถอหนเนองจากเปนวาระแจงเพอทราบ โดยขอใหคณธรรศพลฐ แบเลเวลด ประธานเจาหนาทบรหาร เปนผใหขอมลแกทประชม

คณธรรศพลฐ แบเลเวลด ประธานเจาหนาทบรหารไดรายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2559 ตอทประชมดงน ส าหรบ บจ. ไทยแอรเอเชย ซงเปนบรษททประกอบธรกจหลกใหกบ บมจ. เอเชย เอวเอชน

- ณ สนป 2559 มเครองบนรวมทงหมด 51 ล า โดยมจ านวนเครองบนเพมขนทงหมด 6 ล า - ขนสงผ โดยสารตลอดทงปจ านวน 17.2 ลานคน เพมขนจากป 2558 จ านวน 2.4 ลานคน - อตราขนสงผ โดยสารรอยละ 84 เพมขน 3 จด จากป 2558 - อตราการใชเครองบน 11.7 ชวโมงตอวน เพมขน 0.2 ชวโมง - เสนทางบนทงหมดอยท 70 เสนทางบน เพมขนทเปดในปทแลวทงหมด 12 เสนทางบนใหม - เสนทางบนระหวางประเทศ นานาชาต มทงหมด 40 เสนทางบน และในประเทศ 30 เสนทางบน - เทยวบนตอสปดาห 1,144 เทยวบน/สปดาห - โดยสายการบนไทยแอรเอเชยเปนสายการบนเดยวทมฐานปฏบตการอยนอกกรงเทพมหานคร ซงมเครองบนอย

ทดอนเมอง 41 ล า ทภเกต 2 ล า เชยงใหม 4 ล า กระบ 1 ล า อตะเภา (พทยา) 2 ล า และหาดใหญ 1 ล า - ในเสนทางบนทงหมดทอยนอกกรงเทพฯ มทงเสนทางบนในประเทศและระหวางประเทศ - สวนรายไดป 2559 อยท 32,401 ลานบาท รายไดเสรมคดเปนสดสวนรอยละ 17 ของรายไดทงหมด

5

- ผลการด าเนนงาน 32,401 ลานบาท เทยบกบป 2558 เพมขนรอยละ 10 โดยป 2558 มรายได 29,507 ลานบาท - ตนทนเพมขนรอยละ 6 จาก 27,655 ลานบาท เปน 29,305 ลานบาท - ท าใหมก าไรทงหมดกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนไดเทากบ 3,745 ลานบาท เพมขนคดเปนรอยละ 44

จากป 2558 - ก าไรสทธอยท 3,408 ลานบาท เทยบกบป 2558 มก าไรสทธ 1,991 ลานบาท เพมขนคดเปนรอยละ 71% - ณ สนป 2559 มสนทรพยเทากบ 32,739 ลานบาท เพมขนจากป 2558 ท 29,007 ลานบาท มาจากเครองบนทม

จ านวนเพมขน โดยเพมขนคดเปนรอยละ 13

ส าหรบแผนการด าเนนงานในป 2560 ประกอบไปดวย - เพมเครองบนทงหมด 6 ล า ณ ตอนนรบไปแลว 2 ล า - เปาหมายทวางไว จะขนสงผ โดยสารป 2560 จ านวน 19.5 ลานคน - เปดเสนทางการบนใหม โดยจะเนนเสนทางบนระหวางประเทศ ไดแก กลมประเทศ CLMV (กมพชา ลาว พมา

และเวยดนาม) รวมทงประเทศอนเดยเปนหลก - เพมเทยวบนระหวางฐานปฏบตการการบนทง 6 แหงใหมากขน รวมทงเพมประสทธภาพการด าเนนงานของฐาน

ปฏบตการการบน - ในป 2560 เพมจ านวนผโดยสารทใชบรการตอเทยวบน (Fly-Thru) ซงปจจบนอตรา fly-Thru อยทประมาณรอยละ 3 - การใหบรการเสรม ซงตอนนอยทรอยละ 17 โดยในป 2560 ตองการรายไดจากการใหบรการเสรมทเพมมากขน

ตอจากนนไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระนอก ประธานทประชมแจงวาเนองจากเปนวาระเพอทราบจงไมมการลงมต ประธานขอใหถอวาทประชมไดรบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ดงรายละเอยดตามทไดน าเสนอ

วาระท 4 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และบญชก าไรขาดทนประจ าป 2559

ประธานทประชมไดแถลงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ซงก าหนดใหบรษทตองจดท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบบญชทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว เสนอตอทประชม ผ ถอหนในการประชมสามญประจ าปเพอพจารณาอนมต ทงน งบการเงนประจ าปของบรษทสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ไดผานการตรวจสอบและลงนามโดยนายชาญชย ชยประสทธ ผสอบบญชรบอนญาต สงกด บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด และผานการพจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ขอเชญคณสนทด สงวนดกล ประธานเจาหนาทบรหารการเงน เปนผใหขอมลแกทประชม

คณสนทด สงวนดกล ไดรายงานตอทประชมวา ผลการด าเนนงานป 2559 ของ บจ. ไทยแอรเอเชย มรายไดรวม 32,401 ลานบาท เตบโตรอยละ 10 เมอเทยบกบป 2558 ท 29,507 ลานบาท และมก าไรสทธในป 2559 เทากบ 3,408 ลานบาท เทยบกบป 2558 ท 1,991 ลานบาท โดยมก าไรตอหนในป 2559 เทากบ 78.25 บาท เทยบกบป 2558 มก าไรตอหน 43 บาท ส าหรบงบแสดงฐานะทางการเงน ป 2559 สนทรพยรวม 32,739 ลานบาท เพมขนจากป 2558 ท 29,008 ลานบาท หนสนรวม 23,450 ลานบาท เพมขนจากป 2558 ท 21,750 ลานบาท และมสวนของผ ถอหน 9,289 ลานบาท เพมขนจากป 2558 ท 7,257 ลานบาท

6

ส าหรบ บมจ. เอเชยเอวเอชน ซงเปนบรษททถอหน บจ. ไทยแอรเอเชย ในสดสวนรอยละ 55 ในป 2559 งบการเงนเฉพาะกจการมรายไดรวม 25 ลานบาท ซงเปนรายไดคาบรหารจดการจาก บจ. ไทยแอรเอเชย มก าไรสทธ 740 ลานบาท เพมขนจากป 2558 ท 530 ลานบาท และมก าไรสทธตอหน 0.1525 บาท เพมขนจากป 2558 ท 0.1093 บาท โดยมสนทรพยรวมอยท 3,191 ลานบาท เทยบกบป 2558 ท 3,122 ลานบาท หนสนรวม 54 ลานบาท เทยบกบป 2558 ท 2 ลานบาท และสวนของผ ถอหน 3,137 ลานบาท ส าหรบงบการเงนรวมในป 2559 มรายไดรวม 32,401 ลานบาท เพมขนคดเปนรอยละ 10 มก าไรสทธ 1,869 ลานบาท เพมขนคดเปนรอยละ 73 และมก าไรสทธตอหน 0.3855 บาท เทยบกบป 2558 ท 0.2224 บาทตอหน โดยมสนทรพยรวม 56,599 ลานบาท เพมขนจากป 2558 รอยละ 7 หนสนรวม 26,479 ลานบาท เพมขนจากป 2558 รอยละ 7 และสวนของบรษทใหญ 21,270 ลานบาท เพมขนจากป 2558 รอยละ 6

มผ ถอหนสอบถามดงตอไปน

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ป 2559 บรษทมก าไรตอหน 0.1525 บาท และป 2558 ก าไรตอหน 0.1093 บาท ใชหรอไม และบรษทมจายเงนปนผล

เทาไหร

- คณสนทด สงวนดกล (ประธานเจาหนาทบรหารการเงน): ตวเลขก าไรตอหนทสอบถามถกตองครบ แตทงน ส าหรบเรองการจายเงนปนผลขอตอบในวาระถดไปครบ

ตอจากนนไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระนอก ประธานทประชมขอใหทประชมพจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และบญชก าไรขาดทนประจ าป 2559 ดงรายละเอยดตามทไดน าเสนอ ซงวาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอห นทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน หากทานผ ถอห นหรอผ รบมอบฉนทะทานใดไมเหนดวยหรอ งดออกเสยงโปรดยกมอและลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน

มตทประชม

ทประชมมมตอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และบญชก าไรขาดทนประจ าป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงตอไปน

เหนดวย 3,099,828,406 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - บตรเสย 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวม (579 ราย) 3,099,828,406 เสยง

วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลและอนมตการจดสรรเงนก าไรและงดจายเงนปนผลงวดสนป 2559

ประธานทประชมแถลงตอทประชมวาตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ก าหนดวาเมอบรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมผ ถอหนคราวตอไป โดยตามมต

7

ทประชมคณะกรรมการครงท 6/2559 เมอวนท 9 พฤศจกายน 2559 ไดอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลเปนเงนสดจาก ผลประกอบการงวดตงแตวนท 1 มกราคม - 11 พฤศจกายน 2559 ในอตราหนละ 0.15 บาท คดเปนจ านวนเงน 727.5 ลานบาท ซงไดจายใหแกผ ถอหนไปแลวเมอวนท 7 ธนวาคม 2559 จงเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลดงกลาว ครบ

นอกจากน ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

รวมทงการจายเงนปนผลประจ าปของบรษทตองไดรบการอนมตจากผ ถอห นในทประชมสามญผ ถอหน โดยนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทและบรษท ไทยแอรเอเชย จ ากด ซงเปนบรษทยอยและเปนบรษททประกอบธรกจหลกจะค านงถง ผลการด าเนนงาน สภาพคลอง กระแสเงนสด และสถานะการเงน รวมทงเงอนไขและขอจ ากดในการจายเงนปนผลตามทก าหนดไวในสญญาเงนก หนก หรอสญญาตางๆ ทเกยวของ ทก าหนดใหตองปฏบตตามแผนธรกจในอนาคต และความจ าเปนในการใชเงนลงทน รวมถงปจจยอนๆ ตามทคณะกรรมการเหนสมควร

ขอใหคณสนทด สงวนดกล ประธานเจาหนาทบรหารการเงนเปนผใหขอมลเพมเตมแกทประชม

คณสนทด สงวนดกล ไดรายงานตอทประชมวา ผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทมก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทจ านวน 740 ลานบาท คณะกรรมการจงเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานประจ าป 2559 สวนหนงไวเปนทนส ารองตามกฎหมายจ านวน 21.99 ลานบาท ซงเมอรวมกบทนส ารองทไดจดสรรไวในรอบปบญชป 2558 จ านวน 26.51 ลานบาท บรษทจะมทนส ารองตามกฎหมายเปนจ านวนทงสน 48.50 ลานบาท คดเปนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ครบตามทกฎหมายก าหนด

อยางไรกตามคณะกรรมการเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงดจายเงนปนผลจากผลประกอบการงวดสดทาย (12 พฤศจกายน - 31 ธนวาคม 2559) เนองจากบรษทมรายไดหลกจากเงนปนผลจากบรษท ไทยแอรเอเชย จ ากด ซงเปนบรษทยอยและบรษททประกอบธรกจหลก โดยคณะกรรมการของบรษท ไทยแอรเอเชย จ ากด มมตงดจายเงนปนผลงวดสดทายส าหรบป 2559 เปนผลมาจากบรษท ไทยแอรเอเชย จ ากด ไดจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผ ถอหนแลวตามมตคณะกรรมการบรษทเมอวนท 9 พฤศจกายน 2559 ในอตราห นละ 30.80 บาท เปนจ านวนเงน 1,341.51 ลานบาท ดงนนบรษท ไทยแอรเอเชย จ ากด จงมความจ าเปนทจะตองส ารองเงนสดสวนทเหลอในการจดซอเครองบนส าหรบการขยายฝงบนเพอรองรบการเตบโตในอนาคต

มผ ถอหนสอบถามดงตอไปน

- นายเชาวลต (ไมไดแจงนามสกล) (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): อยากจะเรยนถามเกยวเนองมาจากการซอเครองบน บจ. ไทยแอรเอชย เปนผซอเครองบนเอง ใชหรอไม และทแจงวา

ล าหนงทรบมาไมไดบอกราคา ซง A320 จ านวน 6 ล า อยากทราบวาบรษทจายเงนเปนงวดอยางไร ไมเกยวกบ บมจ. เอเชย เอวเอชน ใชหรอไม เพราะเหนวาการซอเครองบน 1 ล า ตองจายเงนเปนจ านวนมาก จงขอสอบถามเรองน

8

- คณธรรศพลฐ แบเลเวลด (ประธานเจาหนาทบรหาร): ขอชแจงวาบรษททด าเนนธรกจหลกคอ บจ. ไทยแอรเอเชย ซงทรพยสนทกอยางอยท บจ. ไทยแอรเอเชย สวน บมจ.

เอเชย เอวเอชน เปนบรษททถอหน เพราะฉะนนเงนก าไรจะถกปนผลมาท บมจ. เอเชย เอวเอชน แลวถงจะมการพจารณา ส าหรบทรพยสนทงหมดเปนทรพยสนของ บจ. ไทยแอรเอเชย โดยเครองบน 1 ล า มราคาเฉลยประมาณพนกวาลานบาท ซง 6 ล า กเปนราคาเกอบ 7 พนลานบาท ซงเครองบนทมมทงเชาและซอเอง ขนอยกบอตราดอกเบยของแตละชวงเวลาทท าการซอ

ตอจากนนไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระนอก ประธานทประชมขอใหทประชมพจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลและอนมตการจดสรรเงนก าไรและงดจายเงนปนผลงวดสนป 2559 ดงรายละเอยดตามทไดน าเสนอ ซงวาระน ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน หากทานผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงโปรดยกมอและลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน

มตทประชม

ทประชมมมตอนมตการจดสรรเงนก าไรและงดจายเงนปนผลงวดสนป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงตอไปน

เหนดวย 3,099,828,406 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991 ไมเหนดวย 25,400 เสยง คดเปนรอยละ 0.0008 งดออกเสยง 38,000 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - บตรเสย 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวม (584 ราย) 3,099,891,806 เสยง

วาระท 6 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560

ประธานในทประชมไดแถลงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ซงก าหนดใหทประชมผ ถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได และตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนไดก าหนดใหบรษทจดทะเบยนตองจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทมาแลว 5 รอบปบญชตดตอกน โดยสามารถแตงตงผสอบบญชรายใหมทสงกดส านกงานสอบบญชเดยวกบผสอบบญชรายเดมกได อยางไรกตามบรษทจะแตงตงผสอบบญชรายทพนจากการปฏบตหนาทจากการหมนเวยนผสอบบญชไดเมอพนระยะเวลาอยางนอยสองรอบปบญชนบแตวนทพนจากการปฏบตหนาท ทงน ขอเชญคณสนทด สงวนดกล เปนผ ใหขอมลตอทประชม

คณสนทด สงวนดกล ไดรายงานตอทประชมวาคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2560 โดยพจารณาจากผลการปฏบตงานประสบการณ ความพรอมของบคลากรและการมมาตรฐานการปฏบตงานเปนทยอมรบระดบสากลรวมทงมอตราคาสอบบญชทเหมาะสม ทงน บรษทสอบบญชและผสอบบญชตามทเสนอไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยใดๆ กบบรษท ผบรหาร หรอผ ถอหนใหญ หรอผทเกยวของของบคคลดงกลาว

9

ทงน บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ไดเสนอชอผสอบบญชประจ าป 2560 จ านวน 3 ทาน เปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนนายชาญชย ชยประสทธ ผสอบบญชของบรษทซงไดปฏบตหนาทสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทมาแลว 5 รอบปบญชตดตอกน โดยมรายชอดงตอไปน

1) นายไพบล ตนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4298 (ไมเคยเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท) 2) นายพสฐ ทางธนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4095 (ไมเคยเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท) 3) นายพงทว รตนะโกเศศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7795 (ไมเคยเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท)

โดยคณไพบล ตนกล เปนผสอบทานการควบคมคณภาพงานตรวจสอบ ซงมประสบการณในการสอบทาน/ตรวจสอบบรษทฯ ควบคกบคณชาญชย ชยประสทธ มาแลวเปนเวลา 6 ปตดตอกน นอกจากนในกรณทผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานไดใหบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของบรษท ไพรซ วอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ท าหนาทแทน

รวมทงเหนควรใหก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560 และคาสอบทานรายไตรมาสของบรษทเปนจ านวนเงน 1.065 ลานบาท เพมขนจากป 2559 เปนจ านวนเงน 0.035 ลานบาท นอกจากนบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ไดรบการคดเลอกใหเปนส านกงานสอบบญชของบรษทยอยส าหรบป 2560 ดวย ทงน คาสอบบญชประจ าป 2560 และคาสอบทานรายไตรมาสของบรษทยอยเปนจ านวนเงน 3.86 ลานบาท เพมขนจากป 2559 เปนจ านวนเงน 0.13 ลานบาท โดยการเพมขนของคาสอบบญชประจ าป 2560 เนองจากจ านวนรายการและงานตรวจสอบทเพมขนตามขนาดการเตบโตของบรษทและบรษทยอย

มผ ถอหนสอบถามดงตอไปน

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): เหนวาตรวจสอบมา 5 รอบบญชแลว ในป 2560 จะเปนปท 6 ใชหรอไมครบ นอกจากนอยากสอบถามวาตงแตบรษท

เขาตลาดหลกทรพยมาเคยจายเงนปนผลมากนอยแคไหน อยางไรครบ

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): บรษทจายเงนปนผลระหวางกาลมาแลว 2 ครง คอในป 2558 และป 2559 โดยในป 2558 จายเงนปนผล 0.10 บาท

ตอหน สวนป 2559 จายเงนปนผล 0.15 บาทตอหน โดยในปทเขาตลาดหลกทรพยปแรกบรษทไดแจงชดเจนวาใน 3 ปแรก จะไมมการจายเงนปนผลครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ในตอนทซอหนครงแรกทราบวาจะมหนจ านวนหนงจะไมเขาในตลาดหลกทรพย แตตอมามคนเอาเขามาในตลาด

หลกทรพย ท าใหจ านวนหนมมากขน ชวยอธบายดวยครบ รวมทงบรษทมหนสนจากการซอเครองบนนน บรษทตองรบผดชอบเทาไหร

10

- คณสนทด สงวนดกล (ประธานเจาหนาทบรหารการเงน): ขอชแจงดงน บมจ. เอเชย เอวเอชน (AAV) ไมไดเปนบรษททประกอบธรกจ ดงนนททานถามวาภาระหนสนทซอ

เครองบน บมจ. เอเชย เอวเอชน ตองรองรบหรอไม ค าตอบคอไมตองรองรบ เพราะ AAV เปนนตบคคลแยกตางหากจาก บจ. ไทยแอรเอเชย ซง AAV ไปถอหน บจ. ไทยแอรเอเชย ทประกอบธรกจ ถา บจ. ไทยแอรเอเชย ก าไรเตบโตด ธรกจด กจะจายเงนปนผลมาให AAV และทาง AAV กจะจายเงนปนผลนนตอไปใหผ ถอหนรายยอยครบ ทงน ขนอยกบผลประกอบการของ บจ.ไทยแอรเอเชย ดวยวาถาปไหนเตบโตมาก กจะมปนผลมากครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): บมจ. เอเชย เอวเอชน ถอหน บจ. ไทยแอรเอเชย สดสวนเทาไหร และสวนทเหลอเปนใครถอครบ

- คณสนทด สงวนดกล (ประธานเจาหนาทบรหารการเงน): บมจ. เอเชย เอวเอชน ถอหนในสดสวนรอยละ 55 อกรอยละ 45 เปนพารทเนอรใน บจ. ไทยแอรเอเชย คอ AirAsia

Berhad เปนเจาของแบรนดแอรเอเชย ซงกอตงทประเทศมาเลเซย ครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): คนมาเลเซยสญชาตเดมคอศรลงกา เปนคนเอเชยทขายเครองบนแอรบสใหกบบรษทเอเชยเปนชาตแรก ขอสอบถามวาบรษทมสทธในการบรหารขนาดไหน เพราะเหนจากเวลาสมภาษณเหมอนกบวาทางมาเลเซยเปนเจาของทงหมด ชวยอธบายดวยครบ

- คณธรรศพลฐ แบเลเวลด (ประธานเจาหนาทบรหาร): บรษทถอหนรอยละ 55 มสทธขาดในการบรหารครบ และสญชาตศรลงกาหรอไมตวกระผมไมทราบ แตททราบคอ

ไมไดขายเครองบนครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ขอสอบถามวาบรษทถอหนถงรอยละ 55 บรษทไมตองรบผดชอบหนสนทมาเลเซยเลยหรอครบ

- คณสนทด สงวนดกล (ประธานเจาหนาทบรหารการเงน): ทมาเลเซยเปนอกบรษทหนง ไมใช บจ. ไทยแอรเอเชย บรษทไมตองรบผดชอบเลยครบ บรษทรบผดชอบเฉพาะหนทถอในสดสวนทลงทนไปครบ สวนหนสนไมตองรบผดชอบครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): แลวบรษททมาเลเซยเขาตลาดหลกทรพยหรอไม

- คณสนทด สงวนดกล (ประธานเจาหนาทบรหารการเงน): บรษททมาเลเซยเขาตลาดหลกทรพยในประเทศมาเลเซย ไมเกยวกบบรษทเราครบ

- คณสนทด สงวนดกล (ประธานเจาหนาทบรหารการเงน): แสดงวาทกระผมซอหน AAV ผมมสวนรอยละ 55 ใน บจ. ไทยแอรเอเชย ใชหรอไมครบ

11

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): ถกตองครบ กระผมขอชแจงดงน บมจ. เอเชย เอวเอชน ททานถอหนอยนน ถอหนใน บจ. ไทยแอรเอเชย ไมใชแอร

เอเชยทมาเลเซย บรษทไมไดเกยวของครบ บรษทเพยงแตน าแบรนดแอรเอเชยมาใชตงแตแรก ซงเรมแรกทตงบรษทขนมาตองเขาใจวาคนไทยทมประสบการณเกยวกบสายการบนหรอเรองการบรหารการบนมนอยมาก เพราะฉะนนในตอนแรกแอรเอเชยมาเลเซยมาชวยเหลอและมการตกลงกน แอรเอเชยมาเลเซยเขามาถอหนสวนหนง และมบรษท holding company นนคอ บมจ. เอเชย เอวเอชน ทตอนนถอหนอยรอยละ 55 ใน บจ. ไทยแอรเอเชย อยครบ บรษทไมไดถอหนของแอรเอเชยมาเลเซยเลย เพราะฉะนนไมวาเขาจะท าอะไรกตาม จะลมละลายหรอมหนสนกไมเกยวกบบรษทเลย ดงนนผลประกอบการอยท บจ. ไทย แอรเอเชย ซงเมอไดก าไร จะแบงเงนปนผลขนมาโดยสวนหนงนนจะมาท บมจ. เอเชย เอวเอชน และอกสวนหนงกไปทผ ถอหนอกฝง คอทมาเลเซย ซงตอมาเงนปนผลท บมจ. เอเชย เอวเอชน ไดรบกจะมาพจารณาเปนเงนปนผลใหแกผ ถอหนรายยอยอกตอครบ

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): แลวเครองบนทเพมขน บรษทจะม 57 ล า มจอดไวทมาเลเซยสวนหนงหรอทงหมด ครบ

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): ไมมจอดและไมเกยวกบมาเลเซยครบ รวมทงมาเลเซยไมไดขายเครองบนใหกบ บจ. ไทยแอรเอเชย การท าเกยวกบเรองการเงนทงหมด บจ. ไทยแอรเอเชย กท าตรง อาจจะเกยวของกนเวลาทมการซอเปนจ านวนมาก กจะมการรวมมอกน ท าใหซอไดในราคาถกกวาทอนเทานนเอง

ไมมผ ถอห นใหความเหนหรอสอบถามในวาระน ประธานทประชมขอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงผ สอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560 ดงรายละเอยดตามทไดน าเสนอ ซงวาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน หากทานผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงโปรดยกมอและลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน

มตทประชม

ทประชมมมตอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงตอไปน

เหนดวย 3,100,040,816 เสยง คดเปนรอยละ 99.9995 ไมเหนดวย 15,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0004 งดออกเสยง 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - บตรเสย 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวม (590 ราย) 3,100,055,816 เสยง

12

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระประจ าป 2560

ประธานในทประชมไดแถลงตอทประชมวาเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 17 ก าหนดใหกรรมการออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป อตราหนงในสามของจ านวนกรรมการทงหมด โดยกรรมการซงพนจากต าแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได

บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอห นในการเสนอรายชอบคคลทเหมาะสมเพอเขารบกา รคดเลอกเปนกรรมการบรษท เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเปนการลวงหนาตงแตวนท 1 ธนวาคม 2559 จนถงวนท 31 มกราคม 2560 ซงไมมผ ถอหนทานใดเสนอรายชอกรรมการเพอรบการคดเลอกแตอยางใด ดงนนคณะกรรมการบรษทไดพจารณาและมมตเหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแตงตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามก าหนดวาระประจ าป 2560 จ านวน 3 ทาน กลบเขามาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง ดงรายชอตอไปน

รายชอกรรมการ ต าแหนง

7.1 นายธรรศพลฐ แบเลเวลด กรรมการ/ ประธานเจาหนาทบรหาร

7.2 นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

7.3 นายเกษมสทธ ปฐมศกด กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทง 3 ทาน มความร ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ อนจะเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษทและมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และไมมลกษณะตองหามตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 กฎหมายอน และกฎระเบยบทเกยวของ ทงน ประวตของกรรมการโดยสรปแตละทานปรากฏตามเอกสารประกอบหนงสอเชญประชมแลว

ไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระนประธานทประชมขอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามก าหนดวาระประจ าป 2560 ตามทเสนอ ซงวาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ทงน การลงคะแนนในวาระนขอใหลงคะแนนส าหรบกรรมการเปนรายบคคล ตามบตรลงคะแนนททานไดรบ โดยบรษทจะขอเกบบตรลงคะแนนทกใบทงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง

มตทประชม

ทประชมมมตอนมตแตงตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามก าหนดวาระประจ าป 2560 กลบเขามาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงตอไปน

วาระท 7.1 นายธรรศพลฐ แบเลเวลด กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ

เหนดวย 3,100,134,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 3,400 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - บตรเสย 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวมจ านวนผออกเสยง (595 ราย) 3,100,137,816 เสยง

13

วาระท 7.2 นายณฐวฒ เภาโบรมย กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ

เหนดวย 3,100,134,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 3,400 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - บตรเสย 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวมจ านวนผออกเสยง (595 ราย) 3,100,137,816 เสยง

วาระท 7.3 นายเกษมสทธ ปฐมศกด กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ

เหนดวย 3,088,489,516 เสยง คดเปนรอยละ 99.6243 ไมเหนดวย 11,644,900 เสยง คดเปนรอยละ 0.3756 บตรเสย 3,400 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - งดออกเสยง 0 เสยง ไมนบเปนฐานเสยง - รวมจ านวนผออกเสยง (595 ราย) 3,100,137,816 เสยง

วาระท 8 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560

ประธานในทประชมไดขอใหคณสนทด สงวนดกล ประธานเจาหนาทบรหารการเงนเปนผใหขอมลกบผ ถอหนในวาระน

คณสนทด สงวนดกล ประธานเจาหนาทบรหารการเงนไดรายงานตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 22 ก าหนดวากรรมการบรษทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอนตามททประชมผ ถอหนจะพจารณา

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและมมตเหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เหนควรก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 โดยพจารณาถงความเหมาะสมของคาตอบแทนทสอดคลองกบผลประกอบการ หนาทความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของกรรมการแตละทาน ซงคาตอบแทนดงกลาวอยในระดบทเหมาะสมเทยบเคยงไดกบตลาดและบรษทจดทะเบยนทมขนาดใกลเคยงกน รวมทงเพยงพอทจะจงใจและรกษากรรมการทมคณภาพไวกบบรษท ทงน ส าหรบคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ยงคงเปนอตราเดยวกบป 2559 โดยมรายละเอยดดงน

คาตอบแทนทเปนตวเงน

1) ใหกรรมการบรษทไดรบคาตอบแทนทานละ 80,000 บาทตอเดอน เปนประจ าทกเดอน และไดรบเบยประชมคนละ 80,000 บาทตอครง หากในเดอนใดมการประชมมากกวา 1 ครง คงใหกรรมการบรษทไดรบเบยประชมคนละ 80,000 บาทเทานน โดยใหประธานกรรมการไดรบคาตอบแทนรายเดอน 100,000 บาท และเบยประชมครงละ 100,000 บาท หากในเดอนใดมการประชมมากกวา 1 ครง คงใหไดรบเบยประชม 100,000 บาท เทานน

2) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนอจากคาตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบใหไดรบคาตอบแทนทานละ 80,000 บาทตอเดอน เปนประจ าทกเดอน โดยใหประธานกรรมการตรวจสอบไดรบคาตอบแทนรายเดอน 100,000 บาท

14

3) ในกรณกรรมการบรษทไดรบแตงตงจากคณะกรรมการบรษทหรอประธานกรรมการบรษทใหเปนกรรมการ อนกรรมการ หรอคณะท างานชดตางๆ ของบรษท ใหกรรมการบรษททไดรบการแตงตงดงกลาวไดรบคาตอบแทนเพมเปนเบยประชมคนละ 40,000 บาทตอครง หากในเดอนใด กรรมการ อนกรรมการ และคณะท างานชดใดมการประชมเกนกวา 1 ครง คงใหไดรบเบยประชมคนละ 40,000 บาทเทานน

4) ใหคณะกรรมการบรษทไดรบเงนรางวลประจ าป (Bonus) โดยค านวนจากอตรารอยละ 0.5 ของเงนปนผลจายและหลกเกณฑการจดสรรเปนไปตามทคณะกรรมการบรษทก าหนด

คาตอบแทนอนๆ

สทธประโยชนดานบตรโดยสาร

กรรมการบรษท (รวมทงบคคลในครอบครว หมายถง สาม ภรยา และบตรทชอบดวยกฎหมาย) ไดรบสทธประโยชนดานบตรโดยสารใหเปลาเพอการเดนทางไป-กลบ ในทกเสนทางบนจ านวน 1 ครงตอเดอน จ านวนรวมทงสน 12 ครงตอป สทธนใหขณะด ารงต าแหนงกรรมการบรษทเทานน

ทงน กรรมการทเปนผ บรหารไมมสทธไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรอกรรมการชดยอย โดยรายละเอยดขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจ าป 2559 ของบรษท ซงไดจดสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมในครงนแลวครบ

ไมมผ ถอหนใหความเหนหรอสอบถามในวาระน ประธานทประชมขอใหทประชมพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ตามทเสนอ ซงวาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของ ผ ถอหนซงมาประชม หากทานผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงโปรดยกมอและลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน

มตทประชม

ทประชมมมตอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม ดงตอไปน

เหนดวย 3,100,134,416 เสยง คดเปนรอยละ 99.9995 ไมเหนดวย 15,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0004 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย 0 เสยง คดเปนรอยละ - รวมจ านวนผออกเสยง (597 ราย) 3,100,149,416 เสยง คดเปนรอยละ -

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประธานทประชมแถลงตอทประชมวา วาระนก าหนดขนเพอใหผ ถอหนซกถาม และ/หรอใหความเหนตางๆ ตอคณะกรรมการ (ถาม) และ/หรอใหคณะกรรมการชแจง ตอบขอซกถามของผ ถอหนโดยจะไมมการน าเสนอเรองอนใดใหทประชมอนมต และจะไมมการลงมตใดๆ ในวาระน

15

มผ ถอหนสอบถามดงตอไปน

- นายวชา โชคพงษพนธ (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ปหนาบรษทอาจจะมการจายเงนปนผลเปนไปไดหรอไมวา จาก 15 สตางค เปน 20 สตางค

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): เรองการจายเงนปนผลในอนาคต คงไมสามารถตอบได แตขอชแจงดงนครบ มปจจยหลายอยางประกอบกน แตโดย

ภาพรวมแนวโนมนาจะดขน จะเหนไดจากทผานมาแมกระทงในสภาพเศรษฐกจแบบนบรษทยงเอาตวรอดและยงอยในสถานภาพทด ครบ

- นายไกรวลย คทวณช (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): มเรองอยากใหบรษทไปตรวจสอบ บจ. ไทยแอรเอเชย กระผมมความเหนวาระบบสารสนเทศอาจจะไมโปรงใสหรอไม

มเสถยรภาพอยางใดอยางหนงหรอทงสองอยาง เพราะจากทพบมา จะมขอความเตอนวา back-end server has reached its capacity สงทเกดขน ตวอยางเชน เมอซอ value pack มลคา 432 บาท เพม ซงจะมน าหนกกบอาหาร ปรากฏวาไดน าหนกกบประกน ซงไมมขายแพกเกจนมากอน แสดงวาระบบไมสมบรณ ซงหากเกดขนไดบอยครงขนาดนเปนไปไดหรอไมวาจะเกดขนไปถงสวนอนดวย ซงเหนวาบรษทควรจะตองตรวจสอบ ซงกระผมไดเตรยมหลกฐานมาดวยครบ ถาหากเปนเชนนน การรายงานตางๆ ทรายงานมายงบรษทแม อาจจะไมถกตองทงหมด หรอยกตวอยางอกหนงเรองทไมโปรงใส บรษทเปนสายการบนทเจาหนาทภาคพนประจ าเคารเตอรทาอากาศยานแจงวารบบตรเครดตขนต า 500 บาท อนดบแรกถาบรษทมขนต าจรง บรษทควรตดปายบอก อยางไรกตามพนกงานไดหาวธแกไขใหโดยการกรอกขอมลออนไลนซงการกรอกออนไลนนนจ าเปนตองใชเลข 3 ตว บนแถบลายเซนต ซงการใหผอนนอกจากเจาของบตรทราบเลขหรอผานตาซงไมใชผานตาแบบยนใหพนกงานหางสรรพ สนคาใชบตร กเหนวาไมคอยปลอดภย แลวเทาททราบพนกงานไมไดเขาระบบของลกคา เพราะสนคาและบรการทซอเพมททาอากาศยานมรายการไมตรงกบทลกคาซอเอง เพราะฉะนนการท call center แนะน าลกคาวาถาระบบขดของใหไปซอเพมททาอากาศยาน ใชไมได ไมถกตอง อยางไรกแลวแตตรงนเปนขอมลเกยวกบลกคา แตทงนทงนนหมายความไดวาขอมลทรายงานซงกนและกนไมตรง จงกลบมาสคลายเรองเดยวกน ครบ อกตวอยางหนงทเหนวาระบบไมโปรงใส กรณทระบบท างานปกต ซอ value pack ไดอาหาร อาหารในทนควรเปดเผยวาเปนอาหารอะไร เพราะลกคาบางทานอาจจะแพอาหารบางอยาง อาจจะไมทานบางอยาง ไมควรปกปดไว ขอบคณครบ

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): ขอขอบคณส าหรบขอมลครบ โดยทางบรษทจะแจงตอใหหนวยงานทรบผดชอบเขาไปดรายละเอยดทงหมดครบ ทงน

ขอชแจงส าหรบเรองอาหารนะครบ ปกตจะทราบกอนลวงหนาและตองระบวาเปนอาหารประเภทไหน อยางไรกตามขอขอบคณผ ถอหนทใหรายละเอยดตรงน บางททางกรรมการและผบรหารกไมเหนภาพทงหมด จงอยากไดความคดเหนจากขางนอก เพอปรบปรงตวเราใหดขนทกวนครบ ขอบคณมากครบ

- ดร. วไลพร เลาหโกศล (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): เรองแรกอยากใหสายการบนมมาตรฐานเดยวกน เพราะตนเองจองบตรโดยสารผานทางเวบไซตไป โดยมอปกรณคมคบ

(Forceps) ทจะน าตดตวไปดวยซงจากสนามบนดอนเมองสามารถน าขนเครองบนไปได แตขากลบจากนครพนมไมสามารถน าขนเครองบนกลบมาได ซงถาสายการบนไมใหตงแตตนทาง ปลายทางกจะไมมปญหา จงอยากใหมมาตรฐานเดยวกน สวนเรองทสองคอ การจองบตรโดยสารผานทางเวบไซต สายการบนแจงวาผ โดยสารจองผานระบบ จายเงนผานระบบ เชคอนผานมอถอได ตวอยางเชน กอนเครองออก 20 นาท กควรจะเปนไปตามนน ไมใชเมอไปถงแลวแจงวาตองกอนครงชวโมง ทงๆ ทไมมสมภาระมเพยงแคกระเปาใบเดยวกไมสามารถท าได อยากใหเปนมาตรฐานเดยวกนทงท ารายการผานระบบออนไลนและปฏบต คะ

16

- คณธรรศพลฐ แบเลเวลด (ประธานเจาหนาทบรหาร):

ขอบคณครบ บรษทจะปรบปรงการบรการใหมมาตรฐานมากขนครบ

- ผ ถอหนมาดวยตนเองแจงชอไมชดเจน: ขอแรก ในป 2559 ก าไรบรษทคอนขางมาก เนองจากตนทนราคาน ามนคอนขางต า แตป 2560 น คงไมต าแบบปท

ผานมา จงอยากทราบวาบรษทจะมมาตรการอยางไรบาง สวนหนงคงจะเปนการซอประกนความเสยงตางๆ แตกระผมอยากเหนตวเลข เชน ซอในสดสวนเทาไหร ราคาเทาไหร เปนตน

ขอทสอง เรองของทวรศนยเหรยญทบรษทไดรบผลกระทบจากปลายปทแลว แตปนเรมฟนตวมาจากการทผ โดยสารจากประเทศจน จงอยากเหนตวเลขวา ฟนตวมาเทาไหร อยางไร อยางเชนตนปทเปนไตรมาสแรก ถาพอจะบอกไดวาหากเทยบกบไตรมาสแรกของปทแลวฟนตวกลบมาเทาเดมหรอดขนอยางไร

ขอทสาม เรองภาษสรรพสามตน ามนเครองบน ผลกระทบเปนอยางไรบาง และบรษทรบมออยางไร ขอทส เรองประสทธภาพการตรงตอเวลา 3 ป มแนวโนมลดลงมาตลอด จงอยากทราบสาเหต และวธการแกไข ขอทหา ตอนนสายการบนไทยแอรเอเชยเรมเปดตลาดอนเดย อยากทราบวามโอกาสเขามาบาลานซลกคาจาก

ประเทศจนหรอไม ซงกระผมเขาใจวาลกคาของตางประเทศ ผ โดยสารจากประเทศจนมสดสวนประมาณรอยละ 60 - 70 ดงนนจงรสกวาพอมผลกระทบจากลกคาจากจนกจะสงผลกระทบตอบรษทมากเหมอนกน และตลาดอนเดยบรษทมโอกาสแคไหนอยางไร ครบ

- คณธรรศพลฐ แบเลเวลด (ประธานเจาหนาทบรหาร): ขอแรก เรองราคาน ามน บรษทซอลวงหนาไวในปรมาณทตองการใช โดยในปนอยทรอยละ 74 โดยราคาซอเฉลยรวม

ทงหมดเทากบ 60 เหรยญสหรฐ ซงถอวาเปนการซอทไดราคาด ทงน ราคาจรงของปจจบนแพงกวาปทแลวคอนขางมาก ปทแลวราคาอยทประมาณ 50 กลางๆ เพราะฉะนนปนตนทนสงขนแนนอน ครบ

เรองทสอง จากททาอากาศยานเปดเผยตวเลขออกมา นกทองเทยวจนในไตรมาสแรกลดลงกวาไตรมาสเดยวกนของปทแลวรอยละ 7 ฉะนนถงแมทวรศนยเหรยญจะคอยๆ ดขน แตกยงกลบมาไมเหมอนเดม คงใชเวลาประมาณ 5 - 6 เดอน จ านวนนกทองเทยวจนทเขามาประเทศไทยถงจะกลบมาเหมอนเดม

เรองทสาม ภาษสรรพสามตเรมเกบตงแตเดอนมกราคม และเกบเฉพาะเทยวบนในประเทศเทานน ซงทางสายการบนไดมการค านวณออกมาแลววามตนทนเพมขนเฉลย 150 บาท/คน/เทยวบน ซงเงนทเกบเพมนบรษทกน าสงภาครฐอยางเดยว บรษทเปนแคผน าสงจากการเกบเพมน โดยไมไดมผลตอการเดนทางทท าใหลดลง หรอเทยวบนในประเทศกไมไดลดลง

เรองทส ประสทธภาพการตรงตอเวลาทลดลงเปนเพราะจ านวนเครองบนและจ านวนเทยวบนในสนามบนดอนเมองเพมขน มความแออดมากขน สมยกอนประมาณ 7 - 8 โมงเชา สายการบน take off ล าท 2 - 3 แตทกวนน ตอกน 7 - 8 ล า ท าให ความตรงตอเวลาของสายการบนลดลง ไมไดเกดจากความขดของทางเทคนค เครองเสย แตมาจากการจราจรทางอากาศหนาแนน

เรองทหา ตอนนนกทองเทยวจนคดเปนสดสวนรอยละ 20 ของรายไดของ บจ. ไทยแอรเอเชย สวนนกทองเทยวอนเดยตอนนมสดสวนประมาณรอยละ 1 เทานนเอง ซงบรษทยงมศกยภาพในการเตบโต หากถามวาท าไมทผานมาบรษทถงไมเจาะตลาดอนเดย เพราะวาสทธการบนในประเทศจนเปนประเทศเสรในการบนเขาออก แตทางอนเดยยงไมมการเซนเปดเสรทางนานฟากบประเทศไทย ยงเปนการแลกจ านวนทนงกน ซงการเจรจาครงลาสด 6 - 7 ปทแลว ซงตอนนไดคยกบกรมการบนพลเรอนไปแลววาสกกลางป จะขอตงโตะเจรจาขอสทธทางการบนเพม ซงหากไดสทธทางการบนเพม บรษทคงจะไดสทธบนเขาอนเดยเพมขน ขอบคณครบ

17

- ดร. วไลพร เลาหโกศล (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ขอเสรมทผ ถอหนทานแรกพดเรองการซอแพกเกจ ทานเจาของบานซอแพกเกจไปอฮนเรวๆ น เพงกลบมา ไดรบแซนวช

ทไมคอยเหมาะสมกบการเอามาจดแพกเกจ สวนอกเรองทจะเรยนถาม คอการอ านวยความสะดวกใหแกผสงวย เนองจากไดใชบรการของเทยวบนกรงเทพ - มณฑะเลย อยบอยๆ อยากถามวา ท าไมบางเสนทางบนเกบคาวลแชร แตบางเสนทางบนไมเกบ นอกจากนการทเดนทางตางประเทศซงตองใชอาคารผ โดยสารอาคาร 1 ท าใหไมสามารถสงผ โดยสารไดถงท ตองลงเดน ถงแมจะมสะพานเทยบเครองบนกตาม ไมทราบวาบรษทสามารถแกไขอะไรไดบางหรอไม เพราะเหนวาในเมอมการเกบคาบรการแลว ควรใหบรการมากกวาน เรองสดทาย เรอง Synergy กบผ ถอหนรายใหม ตอนนเปนอยางไรบางแลว

- คณธรรศพลฐ แบเลเวลด (ประธานเจาหนาทบรหาร): ขอเสนอแนะส าหรบเรองแซนวช เรองอาหาร และเรองการจองทงหมดบรษทจะน ากลบไปปรบปรงนะครบ ส าหรบสง

อ านวยความสะดวกภายในสนามบนทสายการบนใชเปนของการทาอากาศยานซงสายการบนไมสามารถท าอะไรไดมาก สวนสะพานเทยบเครองบนบางสะพานสามารถเขนรถเขนไปถงหนาประตเครองไดเลยแตบางสะพานกไมสามารถท าได ซงผทบอกใหไปไดหรอไมไดคอการทาอากาศยาน สวนเครองทจอดอยทไมไดใชสะพานเทยบ สายการบนจะใชเปนรถลฟทยกผ โดยสารให ซงตอนนอยระหวางการเจรจากนวาจะสงซอรถยกใหครบทกสถานเพอใหบรการแกผสงอายและผทตองการความชวยเหลอพเศษ และเรองสดทายการรวมมอกนกบผ ถอหนใหม ตอนนบรษทมการขายสนคาปลอดภาษบนเครองบน ซงเปนของคงเพาเวอรอยแลว และในอนาคตมโปรโมชนคอนขางเยอะตงแตเปนพารทเนอรกน ตอนนดเรองของ online duty free อยครบ

- ดร. วไลพร เลาหโกศล (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ทถามเรองสงอ านวยความสะดวกส าหรบผสงอายเพราะวาไดค าตอบไมตรงกน เจาหนาทบางทานบอกวาทเกบ 300

หรอ 600 บาท ของมณฑะเลย เจาหนาทแจงวาปลายทางเกบ ตนทางไมไดเกบ แตบางเสนทางการบนไมเกบทงสองทาง โดยทวไปสนามบนในประเทศไทยไมวาจะบนภายในประเทศหรอตางประเทศจะไมเกบเลย แลวแตวาผ โดยสารจะใหทปเทาไหร ดงนนเจาหนาทนเปนเจาหนาทของทาอากาศยานหรอเจาหนาทของสายการบนไทยแอรเอเชย ขอบคณคะ

- คณธรรศพลฐ แบเลเวลด (ประธานเจาหนาทบรหาร): เจาหนาทของสายการบนไทยแอรเอเชย ครบ

- นายไกรวลย คทวณช (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): ขอเสรมเรองแซนวชทบอกวาเหมาะสมหรอไม อนนนเปนในแงของลกคา แตในแงของผประกอบการหรอผ ถอหน ไม

วาอาหารจะเปนอยางไรกตาม ถาหากวามการเปดเผยแสดงวาผจายเงนยอมรบในสงทตนจะไดรบ สายการบนควรท าแบบนนเชนเดยวกบอาหารทไมไดอยในแพกเกจ คอใสชอและใสภาพเขาไปครบ

เรองตอมาทจะเสนอแนะคอ ดวยความทเหนบางสายการบนทไมใชในประเทศไทย เรองการน าเครองมอแพทยขนเครองบน จะมแจงระเบยบมาตรฐานการน าเครองมอแพทยขนเครองไวบนเวบไซต ถาหากวามตรงนปญหาจะไมเกด ทกอยางกจะเปนไปตามเงอนไข

สวนเรองสดทาย มผ ถอหนพดถงเรองการใชบรการผานทางโซเชยลมเดย (Social Media) เหมอนกน กระผมมองวาเรองโซเชยลมเดยเปนเรองของความหนาเชอถอของหนาบาน แตมากลาวถงระบบหลงบานบาง สบเนองจากเรองทกระผมเรยนในตอนแรกคอ กระผมไดท ารายการปฏเสธยอดผานบตรเครดตของธนาคาร ซงผทจายเปนเงนสดจะไมไดรบสทธน โดยธนาคารจะเรยกหลกฐานหากสนคาและบรการไมตรงกบในเอกสาร และทางธนาคารจะอายดเงนคนทนท ในกรณกจะหมายถงไทยแอรเอเชย ซงนอกจากเสยคาปรบแลวยงสญเสยความนาเชอถอ จงอยากใหดแลและระวงตรงนดวยครบ ขอบคณครบ

18

- คณอารกษ ชลธารนนท (ประธานในทประชม): บรษทจะรบไปด าเนนการทงหมดนะครบ ขอขอบคณทานผ ถอหนทชวยใหค าแนะน า

- ดร. วไลพร เลาหโกศล (ผ ถอหนมาดวยตนเอง): นอกจากใหขอแนะน าเพอปรบปรงพฒนา ขออนญาตกลาวค าชมดวยวาเทาทใชบรการมาเจาหนาท โดยเฉพาะ

เจาหนาทหนาเคานเตอรใหความชวยเหลอดมาก มน าใจ มอยชวงหนงทขาเจบเจาหนาททกคนใหบรการดมาก เจาหนาทหนาเคานเตอรแจงวา ขอเกาอมาใหนงคอยตรงนนเลย จงอยากขอขอบคณทฝกอบรมเจาหนาทใหมน าใจ คอยชวยเหลอ ฝากขอบคณนองๆ พนกงาน ทท างานทกคนดวยคะ

ไมมผ ถอหนทานใดสอบถามเพมเตมอกประธานทประชมกลาวสรปจ านวนผ ถอหนทมาประชมดวยตนเอง 140 ราย จ านวนหน 1,326,244,619 หน และผ ถอหนทรบมอบฉนทะ 458 ราย จ านวนหน 1,773,912,797 หน รวมเปนจ านวนผมาประชม 598 ราย จ านวนหน 3,100,157,416 หน คดเปนรอยละ 63.9208 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท โดยบรษทจะไดจดท ารายงานการประชมซงบนทกรายละเอยดทส าคญโดยสรปทเกยวกบระเบยบวาระการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด พรอมทงเผยแพรทางเวบไซตของบรษทตอไป ทงน ขอขอบคณผ ถอหนและตวแทนของผ ถอหนทกทานทเขารวมประชมในวนน และจะนอมรบค าตชมตางๆ เพอปรบปรงใหดขนตอไป พรอมประกาศปดประชม

เลกประชมเวลา 15.25 นาฬกา

(นายอารกษ ชลธารนนท)

ประธานทประชม

(นางสาวนศเรศ ดษเทศ)

เลขานการบรษท