บรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน)

สำรบญ

หนำ สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรกจ 1 1.1 วสยทศน วตถประสงค เปำหมำยในกำรด ำเนนงำนของบรษท 1 1.2 กำรเปลยนแปลงและพฒนำกำรทส ำคญ 1 1.3 โครงสรำงกำรถอหนของกลมบรษท 3 1.4 ควำมสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ 3 2. ลกษณะกำรประกอบธรกจ 2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรกำร 5 2.2 กำรตลำดและกำรแขงขน 5 2.3 กำรจดหำผลตภณฑหรอบรกำร 7 2.4 งำนทยงไมไดสงมอบ 8 3. ปจจยควำมเสยง 9 4. ทรพยสนทใชในกำรประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนถำวรหลกทบรษทและบรษทยอยใชในกำรประกอบธรกจ 12 4.2 นโยบำยกำรลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม 15 4.3 รำคำประเมนทรพยสน 15 5. ขอพพำททำงกฎหมำย 15 6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน 6.1 ขอมลทวไป 15 (1) ชอ/ สถำนท/ ประเภทธรกจ/โทรศพท และจ ำนวนหนทจ ำหนำยไดของบรษท 15 (2) ชอ/ สถำนท/ โทรศพท โทรสำรของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ

10 ขนไป 16

(3) ชอ/ สถำนท/ โทรศพท โทรสำรของบคคลอำงองอนๆ 18 6.2 ขอมลส ำคญอน 18

บรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน)

สำรบญ

หนำ สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 จ ำนวนทนจดทะเบยนและทนช ำระแลว 19 7.2 ผถอหน 19 7.3 กำรออกหลกทรพยอน 20 7.4 นโยบำยกำรจำยเงนปนผล 20 8. โครงสรำงกำรจดกำร 8.1 คณะกรรมกำรบรษท 21 8.2 ผบรหำร 23 8.3 เลขำนกำรบรษท 24 8.4 คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร 25 8.5 บคลำกร 27 9. กำรก ำกบดแลกจกำร 9.1 นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร 28 9.2 คณะกรรมกำรชดยอย 50 9.3 กำรสรรหำและแตงตงกรรมกำรและผบรหำรระดบสง 59 9.4 กำรก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวม 62 9.5 กำรดแลเรองกำรใชขอมลภำยใน 63 9.6 คำตอบแทนของผสอบบญช 63 10. ควำมรบผดชอบตอสงคม 10.1 นโยบำยภำพรวม 64 10.2 กำรด ำเนนงำนและกำรจดท ำรำยงำน 64 10.3 กำรด ำเนนธรกจทมผลกระทบตอควำมรบผดชอบตอสงคม 69 10.4 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม 69

บรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน)

สำรบญ

หนำ 11. กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง 11.1 สรปควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทเกยวกบระบบกำรควบคมภำยใน 75 11.2 ควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกยวกบกำรควบคมภำยใน 76 11.3 หวหนำงำนตรวจสอบภำยในและหวหนำงำนก ำกบดแลกำรปฎบตงำนของบรษท 76 12. รำยกำรระหวำงกน 80 สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 82 13. ขอมลทำงกำรเงนทส ำคญ 83 (1) ตำรำงสรปงบกำรเงน 83 (2) ตำรำงแสดงอตรำสวนทำงกำรเงนตำมงบกำรเงนของบรษท 91 14. กำรวเครำะหและค ำอธบำยของฝำยจดกำร 14.1 กำรวเครำะหกำรด ำเนนงำน และฐำนะกำรเงน 92 14.2 ปจจยหรอเหตกำรณทอำจมผลตอฐำนะกำรเงนในอนำคต 95 การรบรองความถกตองของขอมล 96

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยดเกยวกบกรรมกำร ผบรหำร ผมอ ำนำจควบคม และเลขำนกำรบรษท 97

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยดเกยวกบกรรมกำรของบรษทยอย 106

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยดเกยวกบหวหนำงำนผตรวจสอบภำยใน และหวหนำงำนก ำกบดแล

กำรปฏบตงำนของบรษท

108

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยดเกยวกบรำยกำรประเมนรำคำทรพยสน 109

เอกสำรแนบ 5 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 110

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

สหพฒนพบล เรมตนองคกรจากฐานของความอตสาห วรยะ ของอดตทานประธาน ดร. เทยม โชควฒนาและไดพฒนาองคกรใหกาวหนาอยางไมหยดย ง มงมนด าเนนธรกจบนพนฐานของคณธรรมและจรยธรรม โดยตระหนกถงบทบาทหนาทและความรบผดชอบตอการรวมสรางเสรมสงคมสวนรวม ในการสรางสรรคผลตภณฑทด มคณคา สสงคม และค านงถง ความรบผดชอบตอสงคมในทกมต รวมถงการบรหารงานใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด ซงบรษทฯ ไดก าหนดวสยทศน นโยบายคณภาพ และคานยมองคกร ทสะทอนใหเหนถงคณธรรม จรยธรรม และความรบผดชอบตอสงคม ดงน

1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมายในการด าเนนงานของบรษท วสยทศน : คณภาพคคณธรรม ผน าการจ าหนาย เพมพนสขใหคนไทย พรอมกาวไกลสสากล นโยบายคณภาพ : รวมใจพฒนา สรางนวตกรรมใหม ขยายชองทางสสากล เปนองคกรคนด รบผดชอบตอสงคม คานยมองคกร : ความรบผดชอบตอสงคม (Social Responsibility) : การพฒนาไปขางหนาอยางตอเนอง (Advancement) : การรวมพลงดวยความสามคค (Harmony) : มความมงมนสความเปนเลศ (Passion for Excellence) : องคกรคนดทซอสตยและยตธรรม (Truthfulness)

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ไดเรมด าเนนกจการในป พ.ศ. 2485 ภายใตชอ “เฮยบเซงเชยง” ซงเปนรานขายสนคาเบดเตลด ตอมาไดขยายกจการเปนตวแทนจ าหนายสนคาตางประเทศ และไดเปลยนชอเปน “บรษท สหพฒนพบล จ ากด ” ในป พ.ศ. 2495 ดวยทนจดทะเบยน 1 ลานบาท

ป 2521 เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทนจดทะเบยน 30 ลานบาท ป 2525 - 2527 เพมทนจดทะเบยนเปน 48 ลานบาท ป 2528 เพมทนจดทะเบยนเปน 60 ลานบาท ป 2530 - 2531 เพมทนจดทะเบยนเปน 200 ลานบาท ป 2531 เปลยนแปลงมลคาหนทตราไวจากเดม หนละ 100 บาท เปนหนละ 10 บาท ป 2532 เพมทนจดทะเบยนเปน 600 ลานบาท โดยมทนช าระแลว 200 ลานบาท

ออกหนกแปลงสภาพเปนหนสามญได จ านวน 250 ลานบาท

2

ป 2533- 2537 เรยกช าระทนเพม 75.87 ลานบาท มทนช าระแลว 275.87 ลานบาท ป 2537 เมอวนท 20 มกราคม 2537 ไดจดสรรหนเพมทนจ านวน 6,896,883 หน มลคาทตราไวหน

ละ 10 บาท ใหกบผถอหนเดมในอตราสวน 3 หนเดม มสทธจองซอหนใหมได 1 หน ในราคาหนละ 55 บาท

ป 2537 เมอวนท 9 พฤษภาคม 2537 ไดจดทะเบยนแปรสภาพ เปนบรษทมหาชนจ ากด ป 2542 ออกหนกจ านวนเงน 500 ลานบาท ป 2546 เปลยนแปลงมลคาหนทตราไวจากเดม หนละ 10 บาท เปนหนละ 1 บาท ป 2551 วนท 9 -15 กรกฎาคม 2551 ไดเรยกช าระคาหนเพมทน จ านวน 45,979,220 หน โดยการ

จดสรรใหกบผถอหนเดมในอตราสวน 6 หนสามญเดม ตอหนสามญใหม 1 หน ในราคาเสนอขายหนละ 15 บาท ท าใหมทนช าระแลวจ านวน 318.42 ลานบาท

ป 2556 ลดทนจดทะเบยนจาก 600 ลานบาท เหลอ 318.42 ลานบาท และจดทะเบยนเพมทนเปน 330 ลานบาท โดย ออกหนสามญเพมทน จ านวน 11.58 ลานบาท เสนอขายใหแกผบรหารและ พนกงานของบรษทตามโครงการ ESOP ในราคาหนละ 15 บาท โดยมระยะเวลาเสนอขายตงแตวนท 1 มถนายน 2556 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2558

วนท 11-13 กนยายน 2556 มผบรหารและพนกงานของบรษท จองซอหนสามญ เพมทนตามโครงการ ESOP จ านวน 4,957,900 หน

วนท 20 กนยายน 2556 มทนช าระแลวจ านวน 323. 37 ลานบาท ป 2557 วนท 9 - 11 มถนายน 2557 มผบรหารและพนกงานของบรษท จองซอหนสามญเพมทน

ตามโครงการ ESOP จ านวน 1,221,500 หน วนท 20 มถนายน 2557 มทนช าระแลว จ านวน 324.60 ลานบาท วนท 13 – 15 ตลาคม 2557 มผบรหารและพนกงานของบรษท จองซอหนสามญ

เพมทนตามโครงการ ESOP จ านวน 3,163,900 หน วนท 20 ตลาคม 2557 มทนช าระแลวจ านวน 327. 76 ลานบาท วนท 20 ตลาคม 2557 บรษทฯ ไดรบพระมหากรณาธคณจากพระบาทสมเดจพระ

เจาอยหวฯ โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตราตง “พระครฑพาห” ซงตราตงพระราชทานนเปนประดจเอกสารรบรองวา บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ไดประกอบธรกจการคาโดยซอสตยสจรต ตงอยในศลธรรมอนด

ป 2558 วนท 11 – 13 กมภาพนธ 2558 มผบรหารและพนกงานของบรษท จองซอหนสามญ เพมทนตามโครงการ ESOP จ านวน 2,234,797 หน วนท 23 กมภาพนธ 2558 มทนช าระแลวจ านวน 330 ลานบาท

วนท 9 สงหาคม 2558 พธประดษฐานองคครฑ ตราตงพระราชทาน ณ อาคารส านกงานใหญ

3

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มการถอหนในบรษทยอย 5 บรษท และถอหนในบรษทรวม รวม 13 บรษท แยกตามสายธรกจ ไดดงน

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ - ไมม -

บรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน)

บอจ. กรงเทพทาวเวอร (1999) (99.99%) ธรกจอำคำรส ำนกงำนใหเชำ

ธรกจจ ำหนำยสนคำอปโภค และบรโภค SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)

บอจ.แดรไทย (63.91%) ธรกจกำรผลต

บอจ. ทพยวารนวฒนา (49.95%)

บอจ. โชคชยพบล (99.99%) ธรกจอสงหำรมทรพยและบรกำร บรษทยอย

บรษทรวม

สำยธรกจกำรลงทน

บอจ.ไทย-เมยนมาร ซคเซสเวนเจอร (35.00%)

บอจ.บญแคปปตอลโฮลดง (32.00%)

สำยธรกจกำรผลต President Foods (Cambodia) Co.Ltd. (30.00%)

สำยธรกจบรกำร และอนๆ

บอจ. เคพซอฟท (18.00%)

บอจ. ซนรอยแปด (17.75%)

บอจ.รวมอสสระ (25.00%)

บอจ.ศรราชาขนสง (20.00%)

บอจ.สหพฒน เรยล เอสเตท (20.00%)

บอจ.สหอบลนคร (20.00%)

บอจ.สห ลอวสน (20.00%)

Canchana International Co.,Ltd. (40.00%)

บอจ.รวมอสสระ ดเวลอปเมนท (25.00%)

บอจ.สยามอาราตะ (25.00%)

4

โครงสรางการถอหนไขว บรษทฯ มโครงสรางการถอหนไขวระหวางกน แตการถอหนไขวดงกลาวไมมลกษณะเปนการถอหนไขวระหวาง

กนทขดหรอแยงกบหลกเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.28/2551 เรอง “การขออนญาตและการอนญาต

ใหเสนอขายหนทออกใหม” ขอ 14 การถอหนไขวระหวางกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

ชอบรษท

สดสวนการถอหน (%) บรษทฯ ถอหน

บรษทอน บรษทอนถอหน

บรษทฯ

1 กรณการถอหนเกนกวา 50% บรษทฯ เปนผถอหนในบรษทอน เกนกวา 50% บรษทอนตองไม ถอหนไขวในบรษทฯ

1. SAHA VIETNAM CO.,LTD. 100.00 - 1. บ.โชคชยพบล จก. 99.99 - 2. บ.กรงเทพทาวเวอร (1999) จก 99.99 - 3. บ. แดรไทย จก. 63.91 -

2 กรณการถอหนเกนกวา 25% แตไมเกน 50% บรษทฯ เปนผถอหนในบรษทอน เกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50% บรษทอนตองไมถอ

หนไขวในบรษทฯ เกนกวา 10% 1. บ.ทพยวารนวฒนา จก. 49.95 -

2. บ.ไทย-เมยนมาร ซคเซส เวนเจอร จก. 35.00 - 3. PRESIDENT FOODS (COMBODIA) 30.00 -

3 กรณการถอหนไมเกนกวา 25% ** บรษทฯ เปนผถอหนในบรษทอน ไมเกนกวา 25% บรษทอนตองไมถอหนไขว ในบรษทฯ

เกนกวา 25% 1. บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง 6.72 20.00

2. บมจ. ไอ.ซ.ซ อนเตอรเนชนแนล 8.53 10.19 3. บ.ไอ.ด.เอฟ จก. 19.60 4.03 4. บ.อนเตอรเนชนแนลแลบบอราทอรส จก. 9.83 1.22 5. บมจ. นวซต (กรงเทพ) 0.45 0.55 6. บมจ. ฟารอสท ดดบ 12.30 0.33 7. บ.สหพฒน เรยล เอสเตท จก. 20.00 0.18 8. บมจ. ประชาอาภรณ 8.80 0.07 9. บจ. ทรพยสนสหพฒน 6.25 0.0001

หมายเหต : ** แสดงรายการเฉพาะบรษททมการถอหนไขวระหวางกน

5

2. ลกษณะการประกอบธรกจ บรษทฯ ประกอบธรกจขายสนคาอปโภค บรโภค และพฒนาอสงหารมทรพย บรษทยอยแหงหนง

ประกอบธรกจลงทนในอสงหารมทรพยและใหบรการ บรษทยอยแหงหนงประกอบธรกจอาคารส านกงานใหเชา บรษทและบรษทยอยมสวนงานทางภมศาสตรหลกคอ ประเทศไทย และมบางสวนงานเปนภมศาสตรตางประเทศ บรษท และบรษทยอยมรายไดจากการขายในสวนงานภมศาสตรตางประเทศ จ านวน 9.8 ลานบาท สวนงานของบรษทฯ และบรษทยอยในงบการเงนรวมมรายละเอยดดงน

(หนวย : ลานบาท) รายได ป 2558 ป 2557 ป 2556

ขายสนคาอปโภค บรโภค 29,032.7 26,444.8 26,223.9 อาคารส านกงานใหเชา 120.9 116.5 38.0 อนๆ 35.7 125.6 356.1 รวม 29,189.3 26,686.9 26,618.0

2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

ผลตภณฑทบรษทจ าหนาย เปนสนคาอปโภคบรโภคทใชในชวตประจ าวนแบงออกเปน 4 หมวดใหญ คอ ผลตภณฑในครวเรอน, ผลตภณฑอาหาร, ผลตภณฑสวนบคคล และผลตภณฑเดก

2.2 การตลาดและการแขงขน (ก) นโยบายการตลาดและการจ าหนาย

ในดานการจดจ าหนายไดเนนถงคณภาพของสนคาโดยถอหลกการขายสนคาทมคณภาพด ในราคาซอสตยยตธรรมตอผบรโภค และขยายชองทางการจดจ าหนายใหครอบคลมทกชองทาง กลยทธทางการตลาด เนนการเลอกสวนแบงการตลาดทสอดคลองกบต าแหนงของสนคาและบรการ บรษทฯ ยงเนนความพถพถนในคณภาพของสนคาใหไดมาตรฐานควบคไปกบการพฒนาผลตภณฑใหม ๆ ใหสอดคลองกบความตองการของผบรโภคทมการเปลยนแปลงไปตามยคสมยตลอดเวลา โดยการพฒนาระบบแบบบรณาการเพอใหบรการทดทสดแกลกคาใหเกดความสะดวกสบายในการสงซอสนคา บรหารสตอกสนคาและการไดรบสนคาอยางรวดเรวและตรงเวลา มการพฒนาระบบ Logistics และ Information Technology เพอ

สรางความพงพอใจสงสดแกลกคา ลดความสญเสยโอกาสในการขายในรานคาปลกเนองจากการขาดสตอก เปนการสรางโครงขาย Synergy Network ในการบรการลกคา รบและสงขอมล

จากพนกงานขายไดอยางรวดเรว การจดจ าหนายและชองทางการจ าหนาย บรษทฯ ไดจดจ าหนายสนคาทงเงนสดและเครดตทวประเทศ โดยมสดสวนการจ าหนายในกรงเทพฯ 40% และตางจงหวด 60%

6

ลกษณะของลกคา

- รานคาปลกทวไป - รานขายสง - Convenience Store - Supermarket - Modern Trade - Institution & Industrial - Call Center & Direct Marketing

(ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

ส าหรบป 2558 ยอดขายของบรษทมการเตบโตจากปทผานมา 9.7 % มก าไรสทธ 1,299 ลานบาท ผลการด าเนนงานของบรษทนบวาประสบความส าเรจอยในเกณฑทนาพอใจ จากการบรหารทฟนฝาอปสรรค ในภาวะการแขงขนในตลาดสนคาอปโภคบรโภคทยงคงความรนแรง ปรมาณสนคาและคแขงมเพมมากทงตลาดในประเทศ และตางประเทศ ทเขามามากขน ซงตลอดป 2558 เศรษฐกจไทยออนแอกวาทคาดการณไว การฟนตวของเศรษฐกจเปนไปอยางเชองชา ท าใหการคาและการลงทนซบเซาไปดวย สนคาคอนซเมอร หรอสนคาอปโภคบรโภค แมเปนสงจ าเปนในชวตประจ าวน แตยอดขายกยงไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจซบเซา ทสงผลตอเนองท าใหก าลงซอลดลง ผนวกกบปญหาภยแลงทซ าเตมภาคเกษตร ซงเปนคนกลมใหญของประเทศมปญหา ยงฉดใหก าลงซอลดนอยลงไปอก จนรฐบาลตองออกมาตรการออกมากระตนเศรษฐกจ เพอสรางบรรยากาศใหคนทยงมก าลงซอ แตไมมนใจภาวะเศรษฐกจ กลาออกมาจบจาย ท าใหตลาดสนคาอปโภคบรโภค ป 2558 สามารถปดยอดขายดวยตวเลขทกลบมาโตได 2 -3 % ในป 2559 บรษทฯ ยงคงตงเปาหมายเตบโต จากภาวะเศรษฐกจทเรมปรบตวดขน และจากปจจยการกระตนเศรษฐกจของรฐบาล ดวยงบประมาณทลงไปในโครงการตางๆ เรมเหนผลมากขน ซงบรษทฯ ยงคงเนนการตลาดเชงรก เพอผลกดนใหยอดขายเตบโตตอเนอง และยงคงไวซงกลยทธทางการตลาดพนฐาน โดยเนนการสรางนวตกรรม เพอความแตกตางและความโดดเดน เพอเพมมลคาใหกบผบรโภค และมดใจใหอยกบแบรนด ซงถอเปนการสรางความสามารถในการแขงขน อกทงการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน หรอ เออซ ในป 2559 นบวาเปนโอกาส และความทาทายในการเขาไปท าตลาดในกลมประเทศเพอนบานเพอสรางยอดขายใหมากขนดวย

7

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ สนคาทบรษทจ าหนายกวา 80% เปนสนคาทผลต โดยบรษททรวมลงทนระหวางกลมสหพฒน

บางบรษทกไดรวม Joint Venture กบตางประเทศ

ผผลตรายใหญทผลตสนคาใหบรษทจ าหนาย

ชอบรษท สถานทตง ผลตภณฑทผลต

1. บมจ. ไทยเพรซเดนทฟดส เลขท 278 อาคารทเอฟ บะหมกงส าเรจรปมามา

ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก บะหมกงส าเรจรปมามาราเมง

เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240 บะหมรสก

โทร. 0-2374-4730 แฟกซ 0-2374-7743 ขนมปงกรอบบสชน

2. บจ. ไลออน (ประเทศไทย) เลขท 666 ถนนพระราม 3 ผงซกฟอกเปาวนวอช, เปาเอมวอช แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรงเทพฯ

10120 โทร 0-2294-0191 แฟกซ 0-2294-4365

ผงซกฟอกซอสตย ผงซกฟอก 108 Shop ผงซกฟอกเปาซลเวอรนาโน ผลตภณฑโคโดโม , น ายาปรบ ผานมไฮคลาส , น ายารดเรยบ ไฮคลาส , สบเหลวโชกบสซโมโนกาตาร , โฟมลางหนา และโลชน โชกบสซโมโนกาตาร โฟมลางมอคเรอ คเรอ

3. บมจ. เพรซเดนทไรซโปรดกส เลขท 278 อาคารทเอฟ เสนหมและกวยเตยวกงส าเรจรป ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก มามา , โจกกงส าเรจรปมามา , เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240 ขาวตมกงส าเรจรปมามา โทร. 0-2374-4730 แฟกซ 0-2374-7956

4. บจ. แดรไทย

เลขท 132 ถนนเขาง-เบกไพร ต าบลคงพะยอม อ าเภอบานโปง จงหวดราชบร โทร. 032-372461-2 แฟกซ 032- 372463

ผลตภณฑนมรชเชส โยเกรตรชเชส ขนมเยลลรชเชส “รวอง ซอยเกรต” โยเกรตทท าจากนมถวเหลอง 100%

8

ชอบรษท สถานทตง ผลตภณฑทผลต

5. บมจ. เอส แอนด เจ อนเตอรเนชนแนล เอนเตอรไพรส

เลขท 115 ถนนนราธวาสราชนครนทร (ซอย 10) แขวงทงวดดอน เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทร. 0-2676-2727, 0-2676-2737 แฟกซ 0-2676-2726-9

ผลตภณฑไอนว , ผลตภณฑไบโอนค

6. บจ. ทพยวารนวฒนา

เลขท 134 หม 4 ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก โทร. 0-2318-1147 แฟกซ 0-2716-7107

น าแรมองต เฟลอ สเปรยน าแรมองต เฟลอ

7. บจ. คอกเซค เคมเคล อนดสทร 163 อาคารไทยสมทร ชน 17 หอง 17 ไอ ถ.สรวงศ แขวงสรวงศ เขตบางรก กรงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-4207 แฟกซ 0-2236-4208

ผลตภณฑก าจดยงและแมลงคนโช น าหอมปรบอากาศดบกลนมช-โคนาซ

8. บจ. ควพ (ประเทศไทย)

55 หม 6 ต าบลหลมดน อ าเภอเมอง จงหวดราชบร 70000 โทร. (032) 741771-5 แฟกซ (032) 741776

น าสมสายชกลนควพ น าสมสายชหมกควพ ควพมายองเนส, ควพแซนวชสเปรด ควกเชฟซอสปลานงมะนาว ควกเชฟซอสปลานงซอว

9. บจ. สหชลผลพช เลขท 600/1 หม 11 ถนนสขาภบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรราชา จ.ชลบร 20280 โทร. 0-3848-0011-4

ผลตภณฑไอเฮลต-ควเทน ผลตภณฑคอนยคก

10. บจ. เอลแอล อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย)

7/320 ม.6 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ. ระยอง

ผลตภณฑผาออมเดกกนน

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ -ไมม –

9

3. ปจจยความเสยง บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยงขน เพอใหการบรหารความเสยงเปนไปอยางมระบบและมประสทธภาพ ทางคณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ตามกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงในป 2558 ไดมการประชมรวม 12 ครง โดยพจารณาถงปจจยความเสยงตางๆ ทงภายในและภายนอกองคกร ซงสงผลกระทบตอบรษท อกทงสงเสรมและพฒนาใหพนกงานและฝายจดการทกระดบมความรความเขาใจ และตระหนกถงความส าคญในการบรหารความเสยง โดยจดใหมกระบวนการบรหารความเสยงทเหมาะสม และสอดคลองไปในทศทางเดยวกบนโยบายและภารกจของบรษท

1) ความเสยงจากการลงทน บรษทฯ รวมลงทนในหนบรษทตางๆ ในสดสวนการถอหนไมเกนรอยละ 50 ของทนจดทะเบยนของบรษทนนๆ การลงทนจะกระจายไปในหลายประเภทธรกจ เพอเปนการกระจายความเสยง มการถอหนไขวกนหรอยอนกลบระหวางบรษทในเครอ บรษทฯ ไมมอ านาจควบคมกจการในบรษททลงทน ทงนการด าเนนการของบรษทเหลานน เปนอ านาจอสระของคณะกรรมการของบรษทนนๆ

บรษทฯ มผบรหารดานการลงทน เพอศกษาและเสนอแนะการลงทนโดยพจารณาจากศกยภาพในการลงทน ในธรกจทมศกยภาพและเกยวเนอง หรอเออประโยชนตอกน และตดตามผลการด าเนนงานของบรษทนนๆ เพอใหทราบปญหาทเกดขน และรายงานใหบรษททราบ เพอรวมกนเสนอแนวทางแกไขใหทนกบสถานการณนนๆ บรษทฯ ไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในรปของเงนปนผล แตหากบรษทใดมผลขาดทน บรษทฯ จะบนทกตงคาเผอผลขาดทนจากการดอยคาเงนลงทนไวในงบก าไรขาดทนของบรษท

2) ความเสยงจากการพงพาผผลตรายใหญนอยราย เนองจากบรษทฯ มผผลตสนคารายใหญเพยง 1 - 2 ราย ในแตละกลมผลตภณฑ หากมปจจยทท าใหบรษทผผลต ไมสามารถผลตใหไดในปรมาณ และเวลาตามทก าหนดไว ยอมสงผลกระทบตอยอดขายและโอกาสทางการตลาด - มาตรการปองกน 1 บรษทผผลตดงกลาวเปนบรษทในเครอสหพฒน ซงมนโยบายสนบสนนซงกนและกน และ เพอเสรมสรางความแขงแกรงของกนและกนในการแขงขน มการท างานรวมกนโดยประสานแผนงานกนอยางสม าเสมอตอเนอง ท าใหทราบปจจยทจะมผลตอการผลตและสามารถวางแผนรวมกนในการแกปญหาอยางทนทวงท 2. มการท างานเปนทมระหวางผผลต ฝายผลตภณฑ และฝายขาย ในรปแบบ One Body ตงแตการประชมเกยวกบปจจยตางๆ ในการเตรยม Supply สนคา การวางแผน และการวางเปาหมาย Order สนคา ท าใหมความแมนย าในการประเมนจ านวน และระยะเวลายงขน รวมทงการแกไขสถานการณรวมกนทนทกรณทมปจจยนอกเหนอการควบคมเกดขน

10

3) ความเสยงเกยวกบการบรหารสนคาในรานคา เนองจากปจจบน รานคาทจ าหนายสนคาของบรษท ประสบปญหาเรองไมมสนคาจ าหนายเมอลกคาตองการ ไมมสนคาตรงความตองการของลกคาในรานคานนๆ หรอแมแตการมสตอคสนคาเกนความตองการของลกคา ซงมผลกระทบตอยอดขาย และโอกาสทางการตลาด - มาตรการปองกน

1. บรษทตระหนกดถงความเสยงเรองสนคาขาดหนาราน ซงสาเหตใหญแบงได 2 สาเหต ไดแก 1. สนคาขาดจากโรงงานผผลต และ 2. สนคาขาดจากคคาทมสนคาไมเพยงพอ เพอเปนการปองกนปญหาดงกลาว บรษทไดมมาตรการปองกนความเสยงทไมใหสนคาขาดจากโรงงาน โดยการจดท า demand forecast กอนลวงหนาอยางนอย 2 เดอน เพอใหโรงงานจดเตรยมวตถดบใหเพยงพอ สวนกรณสนคาขาดจากคคาบรษทน าระบบ computer เขามาใชเพอตรวจสอบปญหาหนาราน ผาน Website โดยใหพนกงานจดเรยงสนคาเปนผรายงานเขามาทกวน เพอใหฝายการตลาด ฝายขาย ตลอดจนผเกยวของ สามารถตดตามสนคาขาด และด าเนนการแกไข เพอลดการสญเสยโอกาสในการขายไดอยางมประสทธภาพ 2. มการเตรยมพนทจดเกบสนคาใหเพยงพอ รวมถงระบบการจดสงสนคาอยางทนทวงทตอความตองการของลกคา 3. มการทบทวนกระบวนการจดสงสนคากบบรษทขนสง เปนประจ าทกเดอน เพอใหการบรหารการจดสงสนคาใหกบรานคาเปนไปอยางรวดเรว และมประสทธภาพ เพอปองกนปญหารานคาไมมสนคาจ าหนาย

4) ความเสยงเกยวกบชองทางการจดจ าหนาย บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยการขายผานหลากหลายชองทาง ซงแตละชองทางการจ าหนายมการแขงขนทรนแรง มความตองการทหลากหลายและแตกตางกนในแตละชองทาง - มาตรการปองกน 1. บรษทฯ มนโยบายขยายการขายเขาไปในทกๆ ชองทาง เพอขยายฐานลกคา และใหสนคามการวางจ าหนายในทกๆ ชองทาง ทงนมการพจารณาสนคาทเหมาะสมกบแตละชองทาง ความตองการ และก าลงซอของกลมเปาหมายในแตละพนท รวมถงการ Launch สนคาใหมทมราคาและคณภาพตรงตามความตองการของกลมเปาหมาย 2. บรษทฯ มระบบ Home Delivery ทสามารถจดสงสนคาถงมอผบรโภคในเขตกรงเทพ ปรมณฑล และจงหวดชลบร โดยผบรโภคสามารถดรายละเอยดสนคาและรายการโปรโมชนของสนคาในแตละเดอนไดท www. sahapatdelivery.com และโทรสงซอสนคาไดทหมายเลข 02-2949898 สนคาจะสงถงผบรโภคโดยตรงภายใน 24 ชวโมง

11

5) ความเสยงดานการบรการ บรษทฯ มพนกงานขายเปนตวแทนทใหบรการแกรานคา แตละชองทางการจ าหนาย ในเรองการสงซอสนคา การสงสนคา การตดตอประสานงานกบขนสง และการจดเกบคาสนคา หากพนกงานขายไมปฏบตตามระเบยบและวธปฏบตงานทบรษทก าหนดไว อาจสงผลใหเกดความเสยหาย จากการสญเสยลกคา และยอดขายของบรษทได มาตรการปองกน

1. บรษทฯ มการจดตงหนวยงานตรวจสอบงานขายขน เพอตรวจสอบการปฏบตงานของพนกงานขายใหเปนไปตามระเบยบและวธปฏบตงานทก าหนดไว

2. จดอบรมการสรางจตส านกการบรการ และการปฏบตงาน ใหกบพนกงานขายทก 2 เดอน

6) ความเสยงดานสนเชอ บรษทฯ มนโยบายการใหสนเชออยางระมดระวง ซงลกหนการคาสวนใหญมการตดตอกนมาเปน เวลานาน จงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายอยางเปนสาระส าคญจากการตดตามและเรยกเกบหน

12

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 4.1 สนทรพยถาวรหลก ไดแกทดน อาคาร และเครองจกรของบรษท ซงบรษทฯ เปนเจาของกรรมสทธ และไมมภาระผกพน

รายการทรพยสน ทตง เนอท มลคาตามบญช

(บาท) ไร งาน ตารางวา

ส านกงานของบรษท เปนอาคารคอนกรต 3 ชนครง

ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

2 3 11 21,710,515.01

โกดงและสงปลกสราง ซอยประด 1 แขวงบางโคล เขตยานนาวา

กรงเทพฯ

10 3 51.6 150,492,938.49

อาคารและโกดง เปนตกแถว 5 ชน 17 คหา

ถนนรชดาภเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพฯ

17 3 97.5 205,064,084.21

ทดนและสงปลกสราง ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพฯ

- - 49.8 1,273,206.63

ทดนสวนทวงศ ถนนสวนทวงศ ต าบลศาลาแดง อ าเภอ บางน าเปรยว จงหวดฉะเชงเทรา

12 - 30 4,594,959

ทดนพรอมสงปลกสราง ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม

10 1 51.7 17,788,398.48

ทดนขอนแกนพรอมสงปลกสราง ต าบลบานทม อ าเภอเมอง จงหวดขอนแกน 8 - 72.10 5,036,216.45

ทดนและอาคารพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพฯ - 1 41.1 11,059,571.70

ทดนชลบร ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

9 2 50.4 2,310,000.00

ทดนชลบรพรอมสงปลกสราง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 4 3 40 5,828,379.99

ทดนนครราชสมาพรอมสงปลกสราง ต าบลจอหอ อ าเภอเมอง จงหวดนครราชสมา 12 1 46 21,758,539.66

ทดนเชยงราย ต าบลปาออดอนชาง อ าเภอเมองเชยงราย จงหวดเชยงราย

3 2 59.6 2,641,508.00

ทดนออมนอยพรอมสงปลกสราง ต าบลทาไม อ าเภอกระทมแบน จงหวดสมทรสาคร

15 - - 83,539,530.31

ทดนรงสตพรอมสงปลกสราง ถนนพหลโยธน ต าบลคคต อ าเภอล าลกกา จงหวดปทมธาน

5 2 95 71,752,097.27

ทดนพษณโลก ต าบลมะขามสง อ าเภอเมอง จงหวดพษณโลก

44 2 46 3,535,228.30

ทดนจนทบร ต าบลทบไทร อ าเภอโปงน ารอน จงหวดจนทบร

2 1 25.8 1,390,000.00

13

รายการทรพยสน ทตง เนอท มลคาตามบญช

(บาท) ไร งาน ตารางวา ทดนสราษฎรธาน ต าบลขนทะเล อ าเภอเมอง จ. สราษฎรธาน 13 - 18.3 9,784,312.00

ทดนระยอง ต าบลบานฉาง อ าเภอบานฉาง จงหวดระยอง 1 - 85 2,374,600.00

ทดนคลองหลวง ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน

7 - - 14,100,000.00

ทดนมนบร ต าบลบางชน อ าเภอมนบร กรงเทพฯ 2 2 97 14,261,000.00

ทดนมนบร ต าบลสามวาตะวนออก อ าเภอคลองสามวา กรงเทพฯ

8 3 29.1 26,189,621.92

ทดนเชยงใหม ต าบลฟาฮาม อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 1 1 65 20,561,145.00

ทดนศรราชา (บางพระ) ต าบลบางพระ อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 3 1 88.3 24,683,040.00

อาคารชดสขหทยเพลส ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบง กรงเพทฯ

4 ยนต 1.00

ทดนกบนทรบร อาคาร และเครองจกร

ต าบลนนทร อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

21 3 87 58,545,439.61

ทดนบางพล ต าบลบางพลใหญ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

5 1 55 97,371,593.00

ทดนหนองแขม พรอมสงปลกสราง ต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแขม จงหวดกรงเทพมหานคร

8 3 40 72,792,260.25

ทดนรมเกลา พรอมสงปลกสราง แขวงมนบร เขตมนบร กรงเทพ 50 3 36 394,208,328.54

ทดนกบนทรบรพรอมสงปลกสราง ต าบลเมองเกา อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

1 3 97 6,176,669.63

ทดนจนทบร ต าบลทงเบญจา อ าเภอทาใหม จงหวดจนทบร

172 1 55 27,600,000.00

ทดนกบนทรบร พรอมสงปลกสราง ต าบลนนทร อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

55 2 83 168,377,420.70

ทดน ถนนก าแพงเพชร 7 ถนนก าแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอทย แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพ

3 2 68 160,000,000.00

ทดน-ฟาฮาม ต าบลฟาฮาม (วดเกษ) อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม

1 1 14 43,918,580.00

อาคารชดบานทวทะเล อความารน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงหวดเพชรบร 2 ยนต 14,037,898.52

อาคารชดแคทเธอรนคอรท ต าบลวงกะทะ อ าเภอปากชอง จ.นครราชสมา 1 ยนต 8,452,232.19

14

ทดนของบรษทยอย

รายการทรพยสน ทตง เนอท มลคาตามบญช

(บาท) ไร งาน ตารางวา

1. บรษท โชคชยพบล จ ากด

ทดนบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ต าบล บางพลใหญ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

33 2 8 583,223,381.55

ทดนบางพล ถนนสวนบคคล แยกจากซอยบญเจรญ และแยกจากถนน บางนา-ตราด(ระหวางหลกกโลเมตรท 16-17) ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

20 - 36 88,400,000.00

ทดนปทมธาน ซอยสวนเป แยกจากคลองสอง แยกจากถนนสายบางขนธ หนองเสอ และถนนพหลโยธน ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง ปทมธาน

2 - - 3,760,000.00

ทดนพนสนคม แยกจากทางหลวงหมายเลข 331 (ระหวาง กม.ท 50-51) ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

6 3 94.8 1,680,000.00

2. บรษท กรงเทพทาวเวอร (1999) จ ากด

ทดนและอาคารส านกงาน 19 ชน ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

2 2 1 102,941,330.32

3. บรษท ทพยวารนวฒนา จ ากด

ทดนและสงปลกสราง 134 ม.4 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 4 3 5 14,716,301.50

ทดนพบพระ 55 ม.1 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 41 2 75 2,663,500.00

15

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม บรษทฯ มนโยบายการลงทนกระจายไปในหลายประเภทธรกจ เพอเปนการกระจายความเสยง

บรษทฯ ไมมอ านาจควบคมกจการในบรษทรวมทลงทน ทงนการด าเนนการของบรษทเหลานน เปนอ านาจอสระของคณะกรรมการของบรษทนนๆ นอกจากบรษทยอยและบรษทรวมทมอยในปจจบนแลว บรษทฯ มนโยบายรวมลงทนในธรกจทเกยวเนองกบกจการหรอเออประโยชนตอกน

4.3 ราคาประเมนทรพยสน บรษทไมมการปรบโครงสรางการด าเนนธรกจ อนเปนผลใหมการไดมาหรอจ าหนายไปซง

ทรพยสน จงไมมการประเมนราคาทรพยสนใหมในระหวางรอบระยะเวลาบญช

5. ขอพพาททางกฎหมาย บรษทฯ ไมมขอพพาททางกฎหมาย ซงบรษทหรอบรษทยอยเปนคความหรอคกรณ

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป

(1) ชอ/สถานท/ ประเภทธรกจ / โทรศพท และจ านวนและชนดของหนทจ าหนายไดของบรษท

ชอ บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) สถานทตง 2156 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป

เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310 ประเภทธรกจ จ าหนายสนคาอปโภคบรโภค เลขทะเบยนบรษท 0107537001421 โทรศพท 0-2318-0062 โทรสาร 0-2318-1678 โฮมเพจ www.sahapat.co.th

ทนจดทะเบยน 330,000,000 บาท ทนทออกและเรยกช าระแลว 330,000,000 บาท ชนดของหน หนสามญ มลคาหน หนละ 1 บาท จ านวนหนทจ าหนายได 330,000,000 หน

16

(2) ชอ/ สถานท/ โทรศพท โทรสารของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

ล า ชอธรกจ สถานทตง โทรศพท โทรสาร ประเภทธรกจ จ านวนหนท จ านวนหน สดสวนการ

ดบ

ออกจ าหนาย ทถอ ถอหน (%) 1 SAHA VIETNAM CO.,LTD. No.2, Binh Phu Residential Street 4, Ward 11,

District 6 , Ho Chi Minh City, Vietnam - - จดจ าหนายสนคา

อปโภค-บรโภค ทนจดทะเบยน 3,100,000 ดอง

100.00

2 บ.โชคชยพบล จก. 2156 ถ.เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป 02-3180062 02-3191676 อสงหารมทรพย 9,200,000 9,199,994 99.99

เขตหวยขวาง กทม.10310

และบรการ

3 บ.กรงเทพทาวเวอร (1999) จก. 2170 ถ.เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป 02-3081000 02-3081008 อาคารส านกงาน 5,190,000 5,189,940 99.99

เขตหวยขวาง กทม.10310

ใหเชา

4 บ.แดรไทย จก. 465/1-467 ถ.ศรอยธยา เขตราชเทว กทม. 02-2461474-8 02-2460078 นมเปรยว 537,000 343,180 63.91

5 บ.ทพยวารนวฒนา จก. 2170 อาคารกรงเทพทาวเวอร ถ.เพชรบร 02-3181147 02-7167107 ผลตสนคา 164,400 82,115 49.95

ตดใหม เขตหวยขวาง กทม.10310

บรโภค

6 CANCHANA INTERNATIONAL CO.,LTD.

77 A, Sothearos Blvdl,Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon,Phnom Penh Capital, Kingdom of Cambodia

- - จดจ าหนายสนคา 1,000 400 40.00

7 บ.ไทย-เมยนมาร 278 ถ.ศรนครนทร แขวงหวหมาก 02-3744730 02-3753185 การลงทน 1,000,000 349,997 35.00

ซคเซสเวนเจอร จก. เขตบางกะป กทม.

8 บ.บญแคปปตอลโฮลดง จก. 530 ซอยสาธประดษฐ 58 บางโพงพาง 02-2930030 02-2930040 ลงทน 27,000,000 8,639,999 32.00

ยานนาวา กทม.

9 PRESIDENT FOODS Phum Mor, Chamkardoung Road, - - ผลตอาหาร 1,500,000 450,000 30.00

(CAMBODIA) CO.,LTD. Phnom Penh Cambodia

10 บ.รวมอสสระ จก. 2922/196 ชน 10 อาคารชาญอสสระ 02-3082888 02-3082577 อสงหารมทรพย 800,000 200,000 25.00

ทาวเวอร 2 ถ.เพชรบรตดใหม หวยขวาง กทม.

11 บ.รวมอสสระ ดเวลอปเมนท จก. 2922/196 ชน 10อาคารชาญอสสระทาวเวอร 2 ถ.เพชรบรตดใหม หวยขวาง กรงเทพ

02-3082888 02-3082577 โรงแรม 900,000 225,000 25.00

12 บจ. สยามอาราตะ จก. 54 อาคาร บ.บ.บลดง ชน 8 หองเลขท 3823 ถ.สขมวท 21 เขตวฒนา กรงเทพ

02-2620671 02-2620672 ตวแทนจ าหนายสนคา

200,000 50,000 25.00

13 บ.ศรราชาขนสง จก. 661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรราชา 038-480444 038-480838 ขนสง 100,000 20,000 20.00

จ.ชลบร 20280

14 บ.สหพฒน เรยล เอสเตท จก. 757/10 ซ.ประด 1 ถ.สาธประดษฐ 02-2930030 02-2930040 พฒนาทดน 10,000,000 2,000,000 20.00

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

15 บ.สหอบลนคร จก. 611/40 ซ.วดจนทนใน แขวงบางโคล 02-2930030 02-2930040 นคม 1,250,000 250,000 20.00

เขตบางคอแหลม กทม.10120

อตสาหกรรม

16 บจ.สห ลอวสน 2170 ถ.เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป 02-3080708 02-3080702 รานคา 9,370,000 1,874,000 20.00

เขตหวยขวาง กทม.10310

สะดวกซอ

17 บ.ไอ.ด.เอฟ จก. 747/163-164 ซ.ประด 1 ถ.สาธประดษฐ 02-2944403-4 02-2944500 ลงทน 90,000 17,644 19.60

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

18 บมจ.แพนเอเซยฟตแวร 177/20 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรราชา จ.ชลบร 038-480713-4 038-480187 ผลตรองเทา 540,000,000 97,843,300 18.12

19 บ. เคพ ซอฟท จก. 2170 อาคารกรงเทพทาวเวอร ชน 11 หอง 1101,1103,11041 ถ.เพชรบรตดใหม กรงเทพ

02-3080608-9 02-3080607 บรการออกแบบ พฒนาซอฟตแวร

16,000,000 2,880,000 18.00

20 บ.ซนรอยแปด จก. 729/2-3 ตรอกวดจนทรใน ถ.รชดาภเษก 02-2954253 02-2954256 ศนยจ าหนาย 10,000,000 1,775,350 17.75

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

สนคา

17

ล า ชอธรกจ สถานทตง โทรศพท โทรสาร ประเภทธรกจ จ านวนหนท จ านวนหน สดสวนการ

ดบ

ออกจ าหนาย ทถอ ถอหน(%)

21 บ.ไทซนฟดส จก. 278 อาคารทเอฟ ถ.ศรนครนทร 02-7317250-5 02-7317256 ผลตและจ าหนาย 5,000,000 843,750 16.88

แขวงหวหมาก เขตบางกะป กทม.

น าผลไม

22 บจ.บเอนซ เรยลเอสเตท 530 ซอยสาธประดษฐ 58 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพฯ

02-2930030 02-2930040 พฒนาอสงหารมทรพย

2,400,000 400,000 16.67

23 บ.วจยและพฒนา 2170 ถ.เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป 02-7166931-2 02-7166933 วจย 800,000 130,668 16.33

สหโอซกา เอเชย จก. เขตหวยขวาง กทม.10310

24 บ.ซรฮะ (ประเทศไทย) จก. 889 อาคารไทย ซซ ทาวเวอร หองเลข 02-6758356 02-6739899 จ าหนายผลตภณฑ 200,000 30,000 15.00

ท 124 ขน 12 ถ.สาทรใต สาทร กทม.

บ ารงสขภาพ

25 บ.เฟสทยไนเตดอนดสตร จก. 11 ถ.สาธประดษฐ เขตยานนาวา 02-2930030 02-2930040 ลงทน 400,000 57,466 14.37

กทม.10120

26 บ.โชคสามคค จก. 188 ซ.ลาดพราว 73 ถ.ลาดพราว 02-5303479 02-9331431 ลงทน 11,600,000 1,600,000 13.79

วงทองหลาง บางกะป กทม.10900

27 บ.เพรซเดนท 90/4 ถนนพฒนาการ สวนหลวง 02-3143777 02-7194684 จ าหนายบะหม 5,000 650 13.00

คอมเมอรเชยล จก. กทม. 10250 02-3145848

28 บ. 4 พเพลฟดส จก. 2156 ถ.เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป 02-3180062 02-3191676 จ าหนายบะหม 2,000,000 260,000 13.00

เขตหวยขวาง กทม.10310

29 บมจ.ฟารอสท ด ด บ 465/1-467 ถ.ศรอยธยา เขตราชเทว 02-2480888 02-2466055-6 โฆษณา 7,500,000 922,650 12.30

กทม. 10400

30 บ.ไลออน (ประเทศไทย) จก. 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 02-2940191 02-2944365 ผลตสนคา 3,000,000 363,900 12.13

เขตยานนาวา กทม.10120

อปโภค

31 บ.สห โตคว คอรปอเรชน จก. 999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรราชา จ.ชลบร 20280

038-480444 038-480505 พฒนาอสงหารมทรพย

332,000 39,840 12.00

32 บ.เอราวณสงทอ จก. 49 ม.3 ถ.ปเจาสมงพราย ส าโรงใต 02-7543604-5 02-1833916 ปนดายและ 6,214,634 630,493 10.15

พระประแดง สมทรปราการ 10130

ทอผา

33 บ.สหชลผลพช จก. 600/1 ม.11 ถ.สขาภบาล 8 ต.หนองขาม 038-480011-4 038-480682 อาหาร 2,000,000 208,000 10.40

อ.ศรราชา จ.ชลบร 20280

34 บ.ควพ (ประเทศไทย) จก. 612 ถ.รชดาภเษก แขวงบคคโล เขตธนบร 02-4769545-6 02-4769547 ผลตซอสปรงรส 2,600,000 260,000 10.00

กทม.10600

35 บ.แพนแลนด จก. 222 ม.7 ต.คลองกว อ.บานบง 038-480444 038-480505 พฒนาทดน 3,000,000 300,000 10.00

จ.ชลบร 20220

36 บ.ย ซ ซ อเอะชมา คอฟฟ 183 อาคารรเจนทเฮาส ชน 9 ถ.ราชด าร 02-6505400-2 02-6505403 อปโภคบรโภค 150,000 15,000 10.00

(ประเทศไทย) จก. แขวงลมพน เขตปทมวน กทม. 10330

37 บ.เอลแอล อนเตอรเนชนแนล 7/320 ม.6 ต.มาบยางพร 02-3021447 02-2621400 ผลตผาออม 1,135,000 113,500 10.00

(ไทยแลนด) จก. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ส าเรจรป

38 บ.ไทยเพรซเดนทฟดส 2500 Eszztergom, (Ipari Park) - - ผลตอาหาร 2,350,000,000 235,000,000 10.00

(ฮงการ) จก. Rubik Ernoutca 20377/9

18

(3) ชอ/ สถานท/ โทรศพท โทรสารของบคคลอางองอนๆ

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย ) จ ากด 93 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 ผสอบบญช นางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3104 และ/หรอ นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5599 และ/หรอ นายวสทธ เพชรพาณชกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7309 แหงบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด 316/32 สขมวท 22 เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2259-5300-2 โทรสาร 0-2260-1563 , 0-2259-8956 ทปรกษากฎหมาย บรษท วระ ลอร ออฟฟส จ ากด เลขท 747/151-152 ตรอกวดจนทรใน ถนนสาธประดษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120 โทรศพท 0-2683-8023 , 0-2683-8843

6.2 ขอมลส าคญอน -ไมม -

19

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

(1) บรษทมทนจดทะเบยน 330,000,000 บาท เรยกช าระแลว 330,000,000 บาท แบงเปนหนสามญ 330,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

(2) บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ

7.2 ผถอหน

(1) รายชอผถอหนรายใหญ ณ วนปดสมดทะเบยน วนท 30 ธนวาคม 2558 (ก) กลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก

รายชอ จ านวนหน สดสวน

การถอหน (%) 1. บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง 66,000,065 20.00 2. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล 33,630,158 10.19 3. LION CORPORATION 32,188,333 9.75 4. บรษท โชควฒนา จ ากด 24,687,641 7.48 5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. 16,216,666 4.91 6. Q.P. CORPORATION 16,072,583 4.87 7. บรษท ไอ.ด.เอฟ. จ ากด 13,289,250 4.02 8. นายวรพฒน พนศกดอดมสน 12,625,981 3.82 9. นายส าเรง มนญผล 12,139,444 3.67 10. LOTTE COMPANY LIMITED. 8,200,000 2.48 11. อนๆ 94,949,879 28.71 รวม 330,000,000 100.00

การกระจายการถอหนตามจ านวนรายทถอ โดยแบงชวงจ านวนหนทถอตามจ านวนรายของผถอหน ชวงจ านวนหนทถอ จ านวนรายทถอ %

1 - 50 147 10.20 51 - 100 91 6.32 101 - 500 195 13.53

501 - 1,000 195 13.53 1,001 - 3,000 165 11.45 3,001 - 5,000 78 5.41 5,001 ขนไป 570 39.56

รวม 1,441 100.00

20

ประเภทและจ านวนผถอหน ตามประเภทของบคคลทถอหน

ประเภท จ านวนราย จ านวนหน รอยละ

นตบคคล สญชาตไทย 61 162,414,511 49.22 สญชาตตางดาว 9 74,306,993 22.52 บคคลธรรมดา สญชาตไทย 1,364 92,836,586 28.13 สญชาตตางดาว 7 441,910 0.13 รวม 1,441 330,000,000 100.00

(ข) กลมผถอหนรายใหญมอทธพลตอการก าหนดนโยบาย - ไมม -

(2) บรษทฯ ไมไดประกอบธรกจโดยการถอหนในบรษทอน (Holding company) (3) ขอตกลงระหวางผถอหนใหญ (Shareholders’ agreement) - ไมม -

7.3 การออกหลกทรพยอน ในป 2558 บรษทฯ ไมมการออกหลกทรพยอน

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทคาดวาจะสามารถคงไวซงการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.15 บาท ตอป ทงนยอมขนกบผลการด าเนนงานของบรษทและภาวะเศรษฐกจเปนหลก

การจายเงนปนผล ** 2558 2557 2556 2555 2554 ก าไรสทธตอหน (บาท) 3.94 3.75 3.23 3.00 2.82 เงนปนผลตอหน (บาท) 1.10 1.00 1.00 1.00 0.90 อตราการจายเงนปนผลตอก าไรสทธ 27.95% 27.08 % 31.21 % 33.30 % 31.92 %

** หมายเหต : ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 11 (ชดท 22) เมอวนท 15 มนาคม 2559 มมตใหน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน ซงก าหนดใหมขนในวนท 25 เมษายน 2559 เพออนมตการจาย เงนปนผล หนละ 1.10 บาท

21

8. โครงสรางการจดการ 8.1 คณะกรรมการบรษท

โครงสรางคณะกรรมการบรษท

1. คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยบคคลทมความเชยวชาญหลากหลาย มภาวะผน า มวสยทศน มคณธรรม จรยธรรม และประวตการท างานทไมดางพรอย กรรมการบรษททกคนมความตงใจในการปฏบตหนาทกรรมการบรษทตามทไดรบความไววางใจจากคณะกรรมการบรษท และความรบผดชอบทมตอผถอหน มความเปนอสระในการแสดงความคดเหน พจารณาและใหความเหนชอบในเรองตาง ๆ โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนส าคญ

2. การถวงดลของกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท มจ านวน 15 ทาน ประกอบดวย

- กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 6 ทาน - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ 4 ทาน - กรรมการอสระ 1 ทาน - กรรมการทเปนผบรหาร 4 ทาน

คณะกรรมการบรษท เขาใจบทบาทหนาท ความรบผดชอบ มภาวะผน า มการก าหนดวสยทศนของบรษทไวอยางชดเจน มความเปนอสระในการแสดงความคดเหนและตดสนใจ มการบรหารงานโดยการก าหนดภารกจ เปาหมาย กลยทธ แผนปฎบตงานและงบประมาณประจ าปเพอใหบรรลเปาหมายทก าหนดไว มการตดตามผลการด าเนนงานของฝายจดการ โดยก าหนดใหรายงานความกาวหนาของผลการด าเนนงาน และผลประกอบการของบรษททกเดอนในการประชมคณะกรรมการบรษท ทงนคณะกรรมการบรษทไดน าหลกการก ากบดแลกจการทดมาเปนเครองมอในการบรหารจดการเพอเพมมลคาใหแกกจการและผถอหน

เพอใหผถอหนมนใจในการด าเนนงานของบรษท วามการด าเนนงานทโปรงใสมผกลนกรอง สอบทานและใหค าแนะน าอยางรอบคอบ คณะกรรมการบรษทจงไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย เพอท าหนาทดงกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยในปจจบนประกอบดวย คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชดเปนอสระกน เพอชวยในการก ากบดแลกจการ

ก. บรษทฯ มกรรมการอสระ 5 ทาน ครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ ซงเปนไปตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ข. บรษทฯ มคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน ทมความเปนอสระ และมกรรมการตรวจสอบทมความร และประสบการณทสามารถสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได

ค. มการมอบอ านาจระหวางคณะกรรมการและฝายจดการทชดเจน ตามรายละเอยดทไดเปดเผยไวในหวขอการก ากบดแลกจการแลว

22

รายชอคณะกรรมการบรษท และการเขารวมประชม

รายชอ ต าแหนง การเขารวมประชม

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

สามญผถอหนประจ าป

1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการกตตมศกด

12/12 1/1

2. นายบญชย โชควฒนา ประธานกรรมการ 11/12 1/1 3. นายบญปกรณ โชควฒนา รองประธานกรรมการ 12/12 1/1 4. นางผาสข รกษาวงศ กรรมการรองผอ านวยการ

อาวโส 12/12 1/1

5. นายเวทต โชควฒนา กรรมการรองผอ านวยการ 12/12 1/1 6. นายสมศกด ธนสารศลป กรรมการ 9/12 1/1 (ถงแกกรรมเมอวนท 12 พฤศจกายน 2558) 7. นายบญฤทธ มหามนตร กรรมการ 12/12 1/1 8. นายสจรต ปจฉมนนท กรรมการ 12/12 1/1 9. นายเพชร พะเนยงเวทย กรรมการ 10/12 1/1 10. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป กรรมการ - (ไดรบแตงตงเมอวนท 17 ธ.ค. 58) 11. นางชยลดา ตนตเวชกล กรรมการ - (ไดรบแตงตงเมอวนท 17 ธ.ค. 58) 12. นายสรนทร วฒนศรพงษ กรรมการอสระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 12/12 7/7 1/1

13. นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

12/12 5/7 1/1

14. นายวศน เตยะธต กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

11/12 7/7 1/1

15. พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

12/12 7/7 1/1

16. นายวนชย อ าพงอาตม กรรมการอสระ 11/12 1/1

17. นางศรพร เลขยะวจตร เลขานการบรษท 12/12 7/7 1/1

23

กรรมกำรบรษททมอ ำนำจลงนำมผกพนบรษท กรรมการบรษทสองในเกาคนน ลงลายมอชอรวมกน และประทบตราส าคญของบรษท

1. นายบญปกรณ โชควฒนา 2. นายบณยสทธ โชควฒนา 3. นายบญชย โชควฒนา 4. นายบญฤทธ มหามนตร 5. นายเวทต โชควฒนา 6. นางผาสข รกษาวงศ 7. นายเพชร พะเนยงเวทย 8. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป 9. นางชยลดา ตนตเวชกล

คณะกรรมการอาจก าหนดชอกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทพรอมประทบตราส าคญของบรษท

8.2 ผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มผบรหารจ านวน 13 ทาน ดงน

รายชอ ต าแหนง 1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการบรษทกตตมศกด และ

ประธานกรรมการบรหารกตตมศกด 2. นายบญชย โชควฒนา ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการบรหาร และ

กรรมการผอ านวยการ 3. นางผาสข รกษาวงศ กรรมการรองผอ านวยการอาวโส และกรรมการบรหาร 4. นายเวทต โชควฒนา กรรมการรองผอ านวยการ และกรรมการบรหาร 5. นางชยลดา ตนตเวชกล กรรมการบรษท และกรรมการบรหาร 6. นางศรพร เลขยะวจตร เลขานการบรษท และกรรมการบรหาร 7. นายพพฒน โควศภมงคล กรรมการบรหาร 8. นายเฉลมพล ก าเนดศรกล กรรมการบรหาร และผจดการฝายบญชและการเงน 9. นายสมพล ศวะปรญญาวงศ กรรมการบรหาร และผจดการฝายทรพยากรบคคล 10. นายวระ พนธกมล กรรมการบรหาร และผจดการฝาย ขาย 1 11. นายปณวณ สขเยน กรรมการบรหาร และผจดการฝาย ขาย 2 12. นายปรญญา สทธด ารง ผจดการฝายผลตภณฑ 1 13. นายสรพงษ โศภนกจ ผจดการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

24

โครงสรางการบรหารจดการของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

8.3 เลขานการบรษท บรษทฯ ไดแตงตงคณศรพร เลขยะวจตร กรรมการบรหาร ด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษท ซงเปน

ผทมคณวฒและประสบการณทเหมาะสม เพอใหการบรหารงานของบรษทด าเนนไปอยางมประสทธภาพตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงเลขานการบรษทปรากฎในเอกสารแนบ 1

เลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบดงน 1. จดท าและเกบรกษาเอกสาร ดงตอไปน

(ก) ทะเบยนกรรมการ (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจ าป

ของบรษท (ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร 3. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด 4. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย 5. สนบสนนใหการก ากบดแลกจการเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการบรษท ผบรหาร เกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบกฎเกณฑตางๆ และขอบงคบของบรษท รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการบรษท

ฝายบญช และ การเงน

ฝายบรหาร การขาย

ฝาย ทรพยากร บคคล

ฝาย เทคโนโลย สารสน เทศ

ฝาย ส านกงาน

ฝาย ส านกประธานกรรมการ บรหาร

ฝายขาย 1

ฝาย ผลตภณฑ

1

ฝายวจย ฝายธรกจ ตาง

ประเทศ

ฝายบรหารการเงน และ

การลงทน

ฝายขาย 2

ฝาย ผลตภณฑ

2

ฝาย ผลตภณฑ

3

คณะกรรมกำรบรษท

คณะกรรมกำรบรหำร

ผอ ำนวยกำร

ส านกตรวจสอบภายใน รองผอ านวยการอาวโส

รองผอ านวยการ

25

6. ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท ประสานงานระหวางกรรมการบรษทและฝายจดการ ประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ รวมทงด าเนนการใหมการปฏบตตามอยางถกตอง ตดตามใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท และรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษท 7. ท าหนาทในการด าเนนการจดประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน 8. ดแลใหมการเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศในสวนทเกยวของตามระเบยบ และขอบงคบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทฯ ยงไมมคณะอนกรรมการพจารณาคาตอบแทน แตมกระบวนการพจารณาคาตอบแทนโดย

คณะกรรมการบรษทจะรวมกนพจารณาก าหนดวงเงนคาตอบแทน และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมตโดยพจารณาจากผลประกอบการของบรษท วงเงนคาตอบแทนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และจ านวนเงนคาตอบแทนทจายในปทผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบยประชมเมอมการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท และคาตอบแทนประจ าปจะเปนการจายใหแกกรรมการทกคน กรรมการทเปนสมาชกของคณะอนกรรมการกจะไดคาตอบแทนในการท าหนาทของคณะอนกรรมการดวย โดยไดรบเปนเบยประชมเมอเขารวมประชม ทงนทประชมสามญผถอหน ครงท 64 เมอวนท 27 เมษายน 2558 ไดอนมตคาตอบแทนกรรมการวงเงนรวมไมเกน 12 ลานบาทตอป คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาจากผลประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท ผลการด าเนนงาน วงเงนคาตอบแทนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน จ านวนเงนคาตอบแทนทจายในปทผานมา และเปรยบเทยบกบระดบทปฏบตอยในกลมธรกจเดยวกน รวมถงอ านาจ หนาท และความรบผดชอบ และน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณา และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต

(1) คาตอบแทนทเปนตวเงนในป 2558 ทประชมสามญผถอหนครงท 64 เมอวนท 27 เมษายน 2558 ไดอนมตคาตอบแทนกรรมการ

บรษทวงเงนรวมไมเกน 12 ลานบาท ทงน ไมรวมถงคาตอบแทนหรอสวสดการทกรรมการบรษทไดรบในฐานะพนกงาน หรอลกจางของบรษท โดยใหจายดงน

1. ในการท าหนาทกรรมการบรษท จายเปน คาเบยประชม (เฉพาะกรรมการบรษททเขาประชม)

ประธาน 12,000 บาท/ครง

กรรมการ 10,000 บาท/ครง

คาตอบแทนประจ าป จายใหแกกรรมการบรษททกคน โดยคณะกรรมการบรษทเปน

ผพจารณาจดสรร

26

2. ในการท าหนาทกรรมการตรวจสอบ จายเปน คาเบยประชมรายไตรมาส

ประธาน 60,000 บาท กรรมการ 30,000 บาท 3. ในการท าหนาทกรรมการบรหารความเสยง จายเปน คาเบยประชม (เฉพาะกรรมการทเขาประชม)

ประธาน 4,000 บาท/ครง กรรมการ 3,000 บาท/ครง

ทงน ตงแตทประชมสามญผถอหนอนมตและใหใชจนกวามการเปลยนแปลง โดยคาตอบแทนทจายตองไมเกนวงเงนทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวย คาเบยประชม ซงจายตามจ านวนครงทเขาประชมและบ าเหนจกรรมการ

รายชอกรรมการ

คำตอบแทนกรรมกำร (บำท) คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหารความเสยง

รวม

1. นายบณยสทธ โชควฒนา 1,044,000 1,044,000 2. นายบญชย โชควฒนา 1,132,000 1,132,000 3. นายบญปกรณ โชควฒนา 570,000 570,000 4. นางผาสข รกษาวงศ 720,000 48,000 768,000 5. นายเวทต โชควฒนา 720,000 720,000 6. นายสมศกด ธนสารศลป 540,000 540,000 (ถงแกกรรมเมอวนท 12 พ.ย. 58) 7. นายบญฤทธ มหามนตร 570,000 570,000 8. นายสจรต ปจฉมนนท 570,000 570,000 9. นายเพชร พะเนยงเวทย 550,000 550,000 10. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป - -

(ไดรบแตงตงเมอวนท 17 ธ.ค. 58) 11. นางชยลดา ตนตเวชกล - 33,000 33,000

(ไดรบแตงตงเมอวนท 17 ธ.ค. 58) 12. นายสรนทร วฒนศรพงษ 570,000 180,000 750,000 13. นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ 570,000 120,000 690,000 14. นายวศน เตยะธต 560,000 120,000 680,000 15. พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร 570,000 180,000 750,000 16. นายวนชย อ าพงอาตม 560,000 560,000

รวม 9,246,000 600,000 81,000 9,927,000

รวมคาตอบแทนทจายในป 2558 เปนเงนทงสน 9,927,000 บาท

27

คาตอบแทนผบรหาร ในป 2558 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนประกอบดวย เงนเดอนและโบนสใหกบผบรหาร จ านวน 13 ราย รวมทงสน 56,218,040 บาท (2) คาตอบแทนอน คาตอบแทนอนของผบรหาร

เงนกองทนส ารองเลยงชพ ในป 2558 บรษทฯ ไดจายเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบผบรหาร จ านวน 13 ราย รวม

ทงสน 2,459,720 บาท โครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกผบรหารและพนกงานของบรษท (ESOP)

บรษทฯ ไดจดใหมโครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกผบรหารและพนกงานของบรษท (ESOP) ซงไดรบมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 62 เมอวนท 22 เมษายน 2556 เพอเปนแรงจงใจ และตอบแทนความทมเทในการปฏบตงานอยางตอเนองของพนกงาน โดยมระยะเวลาของโครงการตงแตวนท 1 มถนายน 2556 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2558 จ านวนหนสามญเพมทน จ านวน 11,578,097 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหนละ 15 บาท ทงนไมมผบรหารและพนกงานรายใดไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ≥ 5 % ของจ านวนหนสามญเพมทนทเสนอขาย โดยมขอผกพนระหวางบรษทกบพนกงานทจองซอหนสามญเพมทนและไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนตามโครงการ ESOP จะถกหามขายหนทไดรบจดสรรในแตละคราว เปนระยะเวลา 2 ป ( Lock-up Period) นบจากวนทไดรบกรรมสทธในหนสามญเพมทนดงกลาว

ในป 2556 มผบรหารและพนกงานใชสทธซอหนสามญเพมทน จ านวน 208 ราย จ านวนหน 4,957,900 หน คงเหลอหนสามญเพมทน จ านวน 6,620,197 หน

ในป 2557 มผบรหารและพนกงานใชสทธซอหนสามญเพมทน รวมจ านวน 173 ราย จ านวนหนทจองซอรวม 4,385,400 หน คงเหลอหนสามญเพมทนจ านวน 2,234,797 หน

ในป 2558 บรษทฯ ไดเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผบรหารและพนกงานโครงการ ESOP ตามจ านวนหนทคงเหลออย 2,234,797 หน โดยเสนอขายในระหวางวนท 11 - 13 กมภาพนธ 2558 ซงมผบรหารและพนกงานใชสทธซอหนสามญเพมทน รวม 110 ราย จ านวนหนทจองซอรวม 2,234,797 หน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดรบหนเพมทนเปนหลกทรพยจดทะเบยนเพมเตม เรยบรอยแลวเมอวนท 26 กมภาพนธ 2558

8.5 บคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มพนกงาน ทงสน 1,552 คน โดยแบงตามสายงานหลกไดดงน

สายงานหลก จ านวนพนกงาน ฝายขาย 784 ฝายส านกงาน 768

28

ในป 2558 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนใหพนกงานในรปเงนเดอนและเงนอดหนน และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ เปนจ านวนเงน 535,768,106.79 บาท

9. การก ากบดแลกจการ 9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทมความเชอมนวาการมระบบบรหารจดการทด โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมการถวงดลอ านาจและระบบการควบคมภายในทมความเพยงพอและเหมาะสม ขณะเดยวกนไดเสรมสรางใหผบรหารและพนกงานทกคนมคณธรรม ซอสตยสจรต ขยน อดทน มการแบงปน และใชสตปญญาในการด าเนนงาน พรอมรองรบการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ การเมอง วฒนธรรม และสงคมควบคไปกบการเคารพสทธและความเทาเทยมกนของผถอหนและรบผดชอบตอผมสวนไดเสย จะเปนปจจยส าคญทชวยเสรมสรางใหองคกรมภมคมกนทดและสรางความเจรญเตบโตอยางสมดลและย งยน เพอใหเปนไปตาม “หลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2555” และสอดคลองกบหลกเกณฑของ ASEAN Corporate Governance Scorecard บรษทฯ ไดจดท าหลกการก ากบดแลกจการทด (ฉบบปรบปรงครงท 1 ) ซงไดรบมตอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 9 (ชดท 20) เมอวนท 16 มกราคม 2557 และใหมผลบงคบใชตงแตวนท 17 มกราคม 2557 เปนตนไป เพอใชบงคบแทนฉบบเดมทไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 7 (ชดท 9) เมอวนท 21 พฤศจกายน 2545 และไดมการเผยแพรผานเวปไซดของบรษท www.sahapat.co.th หวขอ การก ากบดแลกจการทด ซงประกอบดวย

1. นโยบายการก ากบดแลกจการ 2. หลกการก ากบดแลกจการ 5 หมวด 3. จรยธรรมในการด าเนนธรกจ 4. จรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน

นโยบายการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการเพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคนยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน ดงน 1. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน มงมนทจะน าหลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ไปปฏบตในการด าเนนงานของบรษท 2. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน ตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตย สจรต โดยปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบบรษท และประกาศทเกยวของ 3. ด าเนนการใหโครงสรางการจดการของบรษทมการก าหนดอ านาจ หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละคณะและผบรหารอยางชดเจน 4. ด าเนนการใหมระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสม รวมถงการมระบบบญชและรายงานทางการเงนทมความถกตองเชอถอได

29

5. ด าเนนการใหมการเปดเผยสารสนเทศทส าคญอยางเพยงพอ เชอถอได และทนเวลา ตราบเทาทไมกระทบตอประโยชนอนชอบธรรมของบรษท 6. ตระหนกและเคารพในสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน ปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 7. ด าเนนการโดยค านงถงความรบผดชอบตอผถอหน ผมสวนไดเสย ชมชน สงคมและสงแวดลอม 8. มงมนสความเปนเลศในการด าเนนธรกจ โดยยดมนในการสรางความพงพอใจใหแกลกคาดวยการรบฟงและทบทวนตนเอง เพอเพมศกยภาพในการบรหารและสรางสรรคสงทดทสดอยเสมอ 9. ปลกฝงคณธรรม จรยธรรม สรางจตส านกอนดงาม ปฏบตตอพนกงานดวยความเปนธรรม ตลอดจนมงมนในการพฒนาและยกระดบขดความสามารถของบคลากรอยางตอเนอง 10. ตอตานการทจรต การคอรรปชน ไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา เคารพตอกฎหมายและ สทธมนษยชน 11. ด าเนนการกบความขดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมเหตผล โดยยดถอประโยชนของบรษทเปนทตง

หลกการก ากบดแลกจการ 5 หมวด

หมวดท 1 สทธของผถอหน 1.1 บรษทฯ ตระหนกและเคารพในสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน ไมมการกระท าใดๆ

อนเปนการละเมดหรอลดรอนสทธของผถอหน ท าหนาทดแลผลประโยชนของผถอหนอยางเปนธรรม ตลอดจนสนบสนนและสงเสรมใหผถอหนทกกลมไมวาจะเปนผถอหนในประเทศ หรอตางประเทศ ทงทเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนรายยอย หรอผถอหนประเภทสถาบนไดใชสทธของตน ทงสทธพนฐานของผถอหน สทธในการเขาถงสารสนเทศอยางเพยงพอและทนเวลา สทธในการเขารวมประชมผถอหน เพอก าหนดทศทางการด าเนนงานและตดสนใจในเรองทมผลกระทบทมนยส าคญตอบรษท

1.2 คณะกรรมการบรษทเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมและสงค าถามลวงหนากอนวนประชมผถอหน โดยเผยแพรหลกเกณฑการเสนอวาระการประชมและการสงค าถามลวงหนาบนเวบไซตของบรษท

1.3 คณะกรรมการบรษทดแลใหมการใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยมค าชแจงและเหตผลประกอบในแตละวาระในหนงสอนดประชม รวมทงสถานทจดประชมผถอหนสะดวกตอการเดนทาง

1.4 คณะกรรมการบรษทใหสทธผถอหนเปนผอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษทเปนประจ าทกป 1.5 คณะกรรมการบรษทสงเสรมการน าเทคโนโลยมาใชในการประชมผถอหน เพอใหเกดความ

ถกตอง รวดเรว มการลงมตเปนแตละวาระ ใหสทธผถอหนเลอกตงกรรมการบรษทเปนรายบคคล และมการใชบตรลงคะแนน รวมทงมบคคลทเปนอสระเปนผตรวจสอบการนบคะแนน

30

1.6 คณะกรรมการบรษทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงมตทประชมผถอหน พรอมผลการลงคะแนนในแตละวาระ ในวนท าการถดไปบนเวบไซตของบรษท

1.7 คณะกรรมการบรษทจดท ารายงานการประชมผถอหน โดยบนทกการชแจงขนตอนการลงคะแนน รายชอกรรมการบรษท กรรมการชดยอยและผบรหารทมาประชมและลาประชม ผลการลงคะแนนในแตละวาระพรอมค าถามค าตอบ ไมมการเพมวาระทไมไดระบในหนงสอนดประชม และเปดเผยตอสาธารณชนบนเวบไซตของบรษท

นอกจากสทธขนพนฐาน คณะกรรมการบรษทยงค านงถงสทธ ของผถอหนทงตามกฎหมาย และด าเนนการในเรองตางๆ โดยไมละเมดสทธหรอลดรอนสทธของผถอหน สงเสรมและอ านวยความสะดวกในการใชสทธของผถอหน ดงน

สทธในการรบทราบขอมล ผถอหนมสทธรบทราบขอมลอยางเทาเทยมกน โดยบรษทฯ ไดเผยแพรขอมล ทงภาษาไทย และภาษาองกฤษผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และผานทางเวบไซด www.sahapat.co.th เพอใหผถอหน มชองทางทจะไดรบขาวสารขอมลของบรษทไดมากขน เชน ผลการด าเนนงาน ขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน การซอขายสนทรพยทส าคญ รายชอผถอหน 10 อนดบแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหน เพอประชมสามญผถอหนประจ าปปจจบนกอนวนประชม รายงานการประชมผถอหนภายใน 14 วนนบจากวนประชม และขอมลทจ าเปนตอการตดสนใจของผถอหน โดยเปดเผยขอมลขาวสารทถกตอง ครบถวน ทนเวลา และโปรงใส

สทธในการเขารวมประชมผถอหน บรษทฯ จดใหมการประชมสามญผถอหนเปนประจ าทกปภายใน 4 เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท โดยวน เวลา สถานท และวธการ ไมเปนอปสรรคในการเขารวมประชมของผถอหน เพอใหผถอหนมสวนรวมในการตดตามดแลผลการด าเนนงานของบรษท ในป 2558 บรษทฯ จดประชมสามญผถอหน ครงท 64 ในวนจนทรท 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑยร รเวอรไซด เลขท 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงเทพฯ ซงเปนสถานททบรษทจดการประชมผถอหนเปนประจ าทกปเพอไมใหผถอหนสบสน พรอมแนบแผนทสถานทประชมไปกบหนงสอบอกกลาวนดประชมผถอหน

กอนวนประชมผถอหน

บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสวนนอย เสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 โดยเผยแพรหลกเกณฑการเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท บนเวปไซตของบรษท ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2557 ถงวนท 30 ธนวาคม 2557 ซงปรากฏวาไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท

บรษทฯ ไดแจงมตคณะกรรมการบรษทครงท 12 (ชดท 21) เมอวนท 19 มนาคม 2558 ซงก าหนดการประชมสามญผถอหนครงท 64 ในวนท 27 เมษายน 2558 พรอมวาระการประชมทงภาษาไทย

31

และภาษาองกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปดเผยในเวบไซดของบรษท www. sahapat.co.th เพอใหผถอหนไดทราบลวงหนาถง 5 สปดาหกอนวนประชม

บรษทฯ ใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม ในหนงสอบอกกลาวนดประชม โดยมขอเทจจรงและเหตผล รวมทงความเหนของคณะกรรมการบรษทในทกวาระ ทงนบรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอบอกกลาวนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชม ตงแตวนท 25 มนาคม 2558 ผานเวบไซตของบรษททงภาษาไทยและองกฤษเปนการลวงหนา 32 วน โดยเปนขอมลเดยวกบทบรษทฯ สงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร เพอใหผถอหนไดศกษาเปนการลวงหนากอนจดสงเอกสารดงกลาว

บรษทฯ ไดจดสงหนงสอบอกกลาวนดประชม พรอมเอกสารประกอบการประชม เชนรายงานประจ าป หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ประวตของบคคลทเสนอชอใหเลอกตงเปนกรรมการบรษท ขอมลกรรมการตรวจสอบทบรษทเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะ แผนทของสถานทจดประชม ค าอธบายเอกสาร และหลกฐานทผถอหนตองน ามาแสดงในการเขารวมประชม ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหนและขนตอนการเขารวมประชม โดยมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม 20 วน รวมทงไดลงประกาศโฆษณาหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกน 3 วน และกอนวนประชม 19 วน คอในวนท 8 - 10 เมษายน 2558 นอกจากน ผถอหนสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะ ทไดจดท าและปฎบตตามประกาศของกระทรวงพาณชย ไดจากเวบไซดของบรษท www.sahapat.co.th ซงมใหเลอก 3 แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

กรณผ ถอหนตางชาต บรษทฯ ไดจดสงหนงสอบอกกลาวนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมซงมการแปลเปนภาษาองกฤษ เพอสงเสรมใหผถอหนทกประเภทรวมถงนกลงทนสถาบนเขารวมประชม ในป 2558 มผถอหนตางชาตทมอบฉนทะใหคนของตนเขารวมประชม 2 ราย และนกลงทนสถาบนมอบฉนทะใหกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระของบรษท ประชมแทน 1 ราย

วนประชมผถอหน

บรษทฯ ไดน าเทคโนโลยมาใชในการประชมผถอหน เพอใหเกดความถกตอง รวดเรว และอ านวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมผถอหน และออกเสยงอยางเตมท โดยวน เวลา และสถานทประชมไมเปนอปสรรคในการเขารวมประชม

การลงทะเบยนเขาประชมสามารถลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง และยงคงใหสทธผถอหนทมารวมประชม ภายหลงจากทไดเรมการประชมแลว มสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทยงไมมการพจารณาและใหนบเปนองคประชมตงแตวาระทใชสทธในการออกเสยงเปนตนไป

บรษทฯ ไดจดใหมบคลากรและเทคโนโลยอยางเพยงพอในการลงทะเบยนเขาประชมและการนบคะแนนเสยงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพอใหเกดความสะดวก รวดเรว และโปรงใส รวมทงมบคคลทเปนอสระเปนผตรวจสอบการนบคะแนน

32

กรณผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระของบรษทคนใดคนหนงเขาประชมแทน เพอเปนตวแทนรกษาสทธของตนได คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการประชมผถอหน โดยถอเปนหนาททตองเขารวมประชมยกเวนปวยหรอตดภารกจส าคญ ซงในการประชมสามญผถอหนครงท 64 เมอวนท 27 เมษายน 2558 มกรรมการบรษทเขารวมประชม จ านวน 14 ทาน กรรมการบรษททลาประชมจ านวน 1 ทาน นอกจากน กรรมการบรหาร ผจดการฝายบญชและการเงน ผสอบบญชของบรษท และตวแทนจากบรษทสอบบญชของบรษทซงท าหนาทเปนสกขพยานในการนบคะแนนไดเขารวมประชมผถอหนดวย เพอใหผถอหนสามารถซกถามในเรองทเกยวของได รายชอคณะกรรมการบรษท และผบรหารทเขารวมประชมผถอหน ดไดจากรายงานการประชมสามญผถอหนทเผยแพรบนเวบไซดของบรษท www.sahapat.co.th การจดใหมการประชมผถอหนเพอใหผถอหนไดใชสทธในฐานะผถอหนไดทราบถงผลการด าเนนงาน อตราการจายเงนปนผล ใหสทธผถอหนเปนผอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษทประจ าป และเลอกตงกรรมการบรษทเปนรายบคคล รวมถงการพจารณาและออกเสยงลงคะแนนในเรองตางๆ ตามทกฎหมายและขอบงคบบรษทก าหนด เมอถงเวลาประชม เลขานการบรษทไดแจงจ านวน / สดสวนผถอหนทเขาประชม หลงจากนน ประธานกรรมการบรษทท าหนาทประธานทประชมกลาวเปดประชมและไดชแจงใหทราบถงกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยงลงมต และเปนผด าเนนการประชมใหเปนไปตามล าดบวาระการประชม ไมมการเพมวาระหรอเปลยนแปลงขอมลส าคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา มการจดสรรเวลาใหเหมาะสมเพยงพอส าหรบการน าเสนอประเดนตาง ๆ ของแตละวาระ โดยเปดโอกาสใหผถอหนซกถามและแสดงความคดเหนไดอยางเตมทในแตละวาระ หากผถอหนซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม คณะกรรมการบรษทจะตอบขอซกถามอยางชดเจนตรงประเดน มการสรปผลการลงมตจากการนบคะแนนเสยงในแตละวาระดวยระบบ Barcode และมตวแทนจากบรษทสอบบญชของบรษทเปนสกขพยานในการนบคะแนน

ส าหรบวาระการประชมผถอหนทส าคญ ไดแก 1. การเลอกตงกรรมการบรษท : บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคล เพอรบการ

พจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 ปรากฏวาไมมผถอหนเสนอ และในการเลอกตงกรรมการ บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนใชสทธเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยมขอมลเบองตนของบคคลทเสนอใหเลอกตง ชอ ประวตการศกษา การด ารงต าแหนงในกจการอน โดยระบไวชดเจนหากเปนบรษททประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท ประเภทของกรรมการบรษททเสนอ ในกรณเปนการเสนอชอกรรมการบรษททานเดมกลบเขาด ารงต าแหนงใหม มขอมลการเขารวมประชมในปทผานมาและจ านวนวาระ /ปทเคยด ารงต าแหนงกรรมการของบรษท โดยไดผานการพจารณากลนกรองจากคณะกรรมการบรษท

33

2. คาตอบแทนกรรมการบรษท : บรษทฯ ไดมการเสนอวงเงนคาตอบแทนกรรมการบรษทใหทประชมผถอหนอนมตเปนประจ าทกปโดยผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษท เนองจากบรษทฯ ยงไมมการแตงตงคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน โดยมการสรปวงเงนทไดรบอนมต จ านวนเงนทจายจรง และรปแบบในการจาย รวมทงมการสรปจ านวนเงนทจายใหแกคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ เปนรายบคคลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และในรายงานประจ าป (แบบ 56-2)

3. การแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช : บรษทฯ ไดใหขอมล ผสอบบญชดงน ชอผสอบบญช ส านกงานสอบบญช ความเปนอสระ จ านวนปทท าหนาทใหบรษทฯ เหตผลทเปลยนตวผสอบบญช มการเปรยบเทยบคาสอบบญชระหวางปปจจบนกบปทผานมา และคาบรการอนทมการรบบรการจากส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด ซงการแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพอใหทประชมผถอหนอนมต

4. การจายเงนปนผล : บรษทฯ ไดใหขอมลเกยวกบนโยบายการจายเงนปนผล อตราเงนปนผลทเสนอจายเทยบกบนโยบาย และมการเปรยบเทยบเงนปนผลทจายระหวางปปจจบนกบปทผานมา

หลงวนประชมผถอหน

เมอเสรจสนการประชมผถอหน บรษทฯ ไดเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงมตทประชมผถอหน พรอมผลการลงคะแนนในแตละวาระ ผานเวปไซดตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพรผานเวปไซตบรษท www.sahapat.co.th ในวนท าการถดไป

บรษทฯ ไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหนอยางละเอยด มรายชอกรรมการบรษททเขา / ไมเขารวมประชม รวมทงสาเหตการลา กรรมการชดยอย ผบรหารสงสดทางดานบญชและการเงน ผสอบบญช และตวแทนจากส านกงานสอบบญชทเขาประชม ค าชแจงทเปนสาระส าคญ ค าถามและค าตอบหรอขอคดเหนโดยสรป รายละเอยดในแตละวาระเปนไปตามขอเทจจรงในทประชม มการสรปผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยแยกเปน เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง ซงรายงานการประชมดงกลาวไดรบการสอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบรษท กอนลงนามในฐานะประธานทประชม และไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พรอมทงเผยแพรบนเวบไซตของบรษท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วน นบจากวนประชมผถอหนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพอเปนชองทางใหผถอหนสามารถตรวจสอบขอมลไดโดยไมจ าเปนตองรอใหถงการประชมครงตอไป พรอมทงน าสงกรมพฒนาธรกจการคากระทรวงพาณชยภายในเวลาทกฎหมายก าหนด

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทฯ ใหความเคารพตอสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน โดยปฏบตตอผถอหนทกราย

อยางเปนธรรมและเทาเทยมกน ดงน 2.1 ผถอหนทกรายมสทธและความเทาเทยมกน โดยหนประเภทเดยวกนมสทธออกเสยงเทาเทยม

กน เทากบหนงหนตอหนงเสยง ซงบรษทฯ มหนประเภทเดยว คอ หนสามญ

34

2.2 การประชมผถอหน (1) กรณเปนผถอหนตางชาต บรษทฯ ไดแปลหนงสอบอกกลาวนดประชม รวมทงเอกสาร

ประกอบการประชมและรายงานการประชม เปนภาษาองกฤษและจดสงไปพรอมกบชดภาษาไทย และเผยแพรในเวบไซดของบรษท ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ กอนการประชม 32 วน

(2) บรษทฯ สนบสนนใหผถอหนทกคนมสวนรวมในการพจารณา และออกเสยงลงคะแนนในเรองส าคญตาง ๆ ของบรษทตามระเบยบวาระการประชม หากผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระของบรษทคนใดคนหนงเขาประชมแทนเพอเปนตวแทนรกษาสทธของตน ซงบรษทฯ ไดใหชอ ทอย และการมสวนไดเสยในวาระการประชมของกรรมการตรวจสอบทง 4 คน ไวในหนงสอบอกกลาวนดประชม เพอใหผ ถอหนไดใชขอมลดงกลาว ในกรณทประสงคจะเลอกกรรมการตรวจสอบเปนผรบมอบฉนทะ หรอสามารถดขอมลเกยวกบกรรมการตรวจสอบทง 4 คนไดในรายงานประจ าปทไดสงไปพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม

(3) บรษทฯ อ านวยความสะดวกใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง โดยไดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. รวมถงระบถงเอกสาร/ หลกฐาน และค าแนะน าขนตอนในการมอบฉนทะ ไปพรอมกบหนงสอบอกกลาวนดประชม เพอสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะทสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได หรอสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะทไดจดท า และปฏบตตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคากระทรวงพาณชยจากเวบไซตของบรษทฯ ซงม 3 แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน) นอกจากนนบรษทฯ ไดจดใหมอากรแสตมปเพออ านวยความสะดวกแกผถอหนทมอบฉนทะโดยไมคดคาใชจาย ซงในป 2558 บรษทฯ จดใหมการประชมสามญผถอหนครงท 64 ในวนจนทรท 27 เมษายน 2558

(4) บรษทฯ ด าเนนการประชมตามล าดบระเบยบวาระการประชม ไมเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลส าคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา

(5) การลงคะแนนเสยงในแตละวาระจะกระท าโดยเปดเผย มบตรลงคะแนนใหผถอหนทกวาระ ซงการนบคะแนนจะนบเฉพาะผทไมเหนดวย และ/หรองดออกเสยงเทานน และจะน ามาหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนทเหนดวย ดงนนหากในแตละวาระมผ ถอหนทานใดทไมเหนดวย หรองดออกเสยง จะชปายคะแนนทไดรบเมอลงทะเบยนขน ซงปายคะแนนนนจะมชอของผเขาประชม จ านวนหนทถอหรอทไดรบมอบฉนทะและแถบ Barcode จากนนเจาหนาทจะน าบตรลงคะแนนเสยงไปใหผถอหนทานนนลงนามเกบไวเปนหลกฐาน เพอความโปรงใสและตรวจสอบได

(6) บรษทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการนบคะแนนและแสดงผลบนหนาจอทอยในหองประชมทนท นอกจากตวแทนจากบรษทสอบบญชของบรษททเปนสกขพยานในการนบคะแนนแลว ผถอหนทกทานยงสามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามผเหนดวย ไมเหนดวยและงดออกเสยงไปพรอมกนทนท

35

2.3 การก าหนดใหผถอหนสวนนอยเสนอวาระ บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทลวงหนากอนการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 ต งแตวนท 1 ธนวาคม 2557 ถงวนท 30 ธนวาคม 2557 เพอบรรจเปนระเบยบวาระในการประชมตามหลกเกณฑทบรษทฯ ก าหนด โดยผถอหนสามารถจดสงเอกสารและหลกฐานตางๆ ทลงนามเปนลายลกษณอกษร เพอประกอบการพจารณาของคณะกรรมการบรษท โดยสงทางไปรษณยลงทะเบยนมาทเลขานการบรษท

2.4 การดแลการใชขอมลภายใน บรษทฯ ก าหนดนโยบายการปองกนการใชขอมลภายใน และมาตรการปองกนการน าขอมลภายในไปใชเพอผลประโยชนใหแกตนเองและผอนโดยมชอบ โดยก าหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน เพอใหปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต มความรบผดชอบ มวนยและมจตส านกทดตอสวนรวมและตอตนเอง รกษาผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมน าขอมลและทรพยสนของบรษทไปใชเพอประโยชนของตนเอง และ/หรอผอน และหามกระท าการอนเปนการสนบสนนบคคลอนใดใหท าธรกจแขงขนกบบรษท ซงบรษทฯ ไดเผยแพรจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ไวบนเวบไซตของบรษท www.sahapat.co.th ภายใตหวขอการก ากบดแลกจการ เพอเปนแนวทางในการปฏบตตนในการด าเนนธรกจ และเปนหลกยดถอในการท างาน

นอกจากนในระเบยบขอบงคบเกยวกบการท างานของบรษทกมการก าหนดในเรองดงกลาว โดยก าหนดบทลงโทษทางวนยไวสงสด คอ การเลกจาง ซงกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน ไดปฎบตตามทก าหนด

2.5 การดแลการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ และการรายงานการมสวนไดเสย (1) การดแลการซอขายหลกทรพยของบรษท บรษทฯ ไดก าหนดหามกรรมการบรษท

ผบรหาร และพนกงาน ซงอยในหนวยงานทรบทราบขอมลภายในท าการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน นอกจากนยงก าหนดใหกรรมการบรษทและผบรหาร (รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) ทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพย หากมการซอขายหนของบรษท ตองแจงตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และสงส าเนาใหเลขานการบรษทเพอรายงานตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษทครงตอไป ซงกรรมการบรษท ผบรหาร รวาเปนหนาททจะตองปฏบตและด าเนนการตามทก าหนด นอกจากนหากมการประกาศเปลยนแปลงเกยวกบเรองดงกลาว เลขานการบรษทจะท าจดหมายแจงใหกรรมการบรษท และผบรหารทราบ พรอมแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในเรองดงกลาว

ในระหวางป 2558 กรรมการและผบรหารของบรษท ไดปฏบตตามนโยบายอยางเครงครด ไมปรากฏวามการซอขายหนในชวงเวลาทหาม

36

(2) การรายงานการมสวนไดเสย บรษทฯ มมาตรการดแลการมสวนไดเสยของกรรมการบรษท ผบรหาร โดยก าหนดใหกรรมการบรษทและผบรหารตองรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการบรษท ผบรหารและบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการของบรษท ดงน

(ก) เมอเขาด ารงต าแหนง ใหกรรมการบรษทและผบรหาร รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการบรษท ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ ในแบบรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการบรษทและผบรหาร

(ข) หากมการเปลยนแปลงขอมลสวนไดเสย ใหกรรมการบรษทและผบรหารน าสงรายงานการมสวนไดเสย โดยจดสงไปทเลขานการบรษท

(ค) ใหเลขานการบรษท จดสงส าเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนท าการ นบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานดงกลาว

ในป 2558 กรรมการบรษท และผบรหาร ไดปฏบตตามหลกเกณฑทก าหนด 2.6 การด าเนนการกบความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ ไดด าเนนธรกจดวยความรอบคอบ

มเหตมผล ค านงถงประโยชนสงสดของบรษท และการก าหนดราคาเปนไปตามเงอนไขการคาทเปนธรรมเสมอนการท ารายการกบบคคลภายนอก ดวยการจดวางระบบการปฏบตในเรองดงกลาวดวยความโปรงใส และปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยก าหนดเปนนโยบายหนงในการก ากบดแลกจการทด และมการเผยแพรผานเวปไซตของบรษท www.sahapat.co.th ในหวขอความขดแยงของผลประโยชน ภายใตหวขอจรยธรรมในการด าเนนธรกจ มการเปดเผยขอมลเพอใหเกดความเทาเทยมกนในการรบทราบขอมล

การท ารายการทเกยวโยงกน บรษทฯ ไดปฏบตตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน และก าหนดใหกรรมการบรษททมสวนไดเสยตองออกจากหองประชมและไมออกเสยงในวาระนน เพอใหกรรมการบรษททไมมสวนไดเสยสามารถแสดงความคดเหนไดอยางเตมทและมอสระในการลงมต โดยเลขานการบรษทจะแจงใหทประชมทราบวาในวาระดงกลาวกรรมการบรษททมสวนไดเสยมใครบางทจะตองออกจากหองประชม เมอเสรจสนการประชมไดเปดเผย ชอ ความสมพนธของบคคลทเกยวโยง การก าหนดราคามลคาของรายการ และกรรมการบรษททมความเหนตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษท (หากม) ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตามเวลาทก าหนด และเปดเผยในเวบไซดของบรษท อกทางหนง เพอใหเกดความโปรงใส รวมทงมการบนทกไวในรายงานการประชมสามารถตรวจสอบได

นอกจากน บรษทฯ ไดก าหนดใหมการอนมตหลกการเกยวกบขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาทวไปในการท าธรกรรมระหวางบรษทฯ กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ เปนประจ าทกปในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1 หลงจากการประชมสามญผถอหนประจ าป เพอใหกรรมการบรษทชดใหมไดทราบเกยวกบเรองดงกลาว และใหสรปรายการดงกลาวทกไตรมาสเพอรายงานใหแกคณะกรรมการบรษททราบ

37

หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย บรษทฯ ตระหนกและเคารพในสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ โดยค านงถงสทธตามกฎหมาย

หรอขอตกลงทมกบบรษท เพอใหมนใจวาสทธดงกลาวไดรบการคมครองและการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน มการก าหนดนโยบายเพอเปนแนวทางในการปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลม ตลอดจนค านงถง ชมชน สงคมและสงแวดลอม ภาครฐ การตอตานการทจรต การคอรรปชนไมละเมดทรพยสนทางปญญา รวมถงการเคารพสทธมนษยชน โดยบรษทฯ ไดจดท า “จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน” เปนลายลกษณอกษร และไดเปดเผย ผานเวปไซตบรษท www.sahapat.co.th ในหวขอ การก ากบดแลกจการ

ความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย

ผถอหน บรษทฯ ปฏบตหนาท ดวยความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตยสจรต เพอสรางผลตอบแทนทด

ใหกบผถอหนอยางตอเนองและย งยน โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของดวยความซอสตย สจรต และโปรงใส ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษท เสมอนวญญชนพงรกษาทรพยสนของตนเอง รายงานผลการด าเนนงานทถกตองครบถวนตามความเปนจรงอยางสม าเสมอ ขจดความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมเหตมผล และเปดเผยขอมลอยางครบถวน อกทงมงมนในอนทจะพฒนากจการของบรษทใหเจรญกาวหนามความมนคง และสามารถสรางผลตอบแทนแกผถอหนไดอยางเหมาะสม และปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน โดยมการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลทแนนอน

ในป 2558 บรษทฯ ไดมการจายเงนปนผลจากผลประกอบการป 2557 ในอตรา 1 บาทตอหน คดเปนอตราการจายเงนปนผลรอยละ 27.08 ของก าไรสทธ โดยก าหนดจายในวนท 26 พฤษภาคม 2558 ซงเปนอตราทสงกวานโยบายการจายเงนปนผลทก าหนดไว คอ ขนต า 0.15 บาทตอหน เปนการจายเงนปนผลใหกบผถอหนอยางตอเนอง ถอเปนการสรางความมนคงในระยะยาวใหแกผถอหนอยางแทจรง

ลกคา บรษทฯ ตระหนกถงความพงพอใจ และความเชอมนของลกคาเปนกญแจส าคญ อนน าไปสความส าเรจของบรษทอยางย งยน โดยก าหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏบตดงน

ด าเนนธรกจจ าหนายสนคาทมคณภาพ ปลอดภยตอชวตและสขอนามยของผบรโภค ในราคาทสมเหตสมผล

ไมมการผกขาดราคาสนคา อกทงไมมการโฆษณาทเกนจรง โดยใหขอมลผบรโภคอยางถกตองและเหมาะสม

ไมกระท าการใดๆ ทเปนการละเมดสทธของลกคา และ รกษาความลบทางการคาของลกคา ไมน าไปใชเพอประโยชนตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

38

ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสน หรอประโยชนอนใดทไมสจรตจากลกคา ทงทางตรงและทางออม

ค ารองเรยนของลกคาไดรบการเอาใจใส และด าเนนการอยางเปนธรรม เพอสนองตอบความตองการของลกคาอยางรวดเรว

พฒนาสนคาและบรการใหเปนเลศ ตรงตามความตองการของลกคา คดคนนวตกรรมใหม ๆ เพอเพมคณคาใหแกสนคาและบรการอยางตอเนอง

คคา บรษทฯ ปฏบตตอคคาดวยความเสมอภาคและค านงถงผลประโยชนรวมกน โดยก าหนดเปน

แนวทางปฏบต ดงน มระบบการคดเลอกคคาในหวงโซอปทาน (Value Chain) ทมการด าเนนธรกจตามกฎหมาย

ปฏบตตามมาตรฐานความปลอดภยและอาชวอนามย เปนมตรตอสงแวดลอม โดยมการปฏบตตอคคาบนพนฐานของการแขงขนทเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซงกนและกน

รกษาความลบหรอขอมลทางสารสนเทศของคคา ไมน าไปใชเพอประโยชนตนเองหรอผเกยวของโดยมชอบ

สรางสมพนธภาพและความเขาใจทดตอกน แลกเปลยนความร รวมกนพฒนาและเพมคณคาใหแกสนคาและบรการ เพอการเจรญเตบโตรวมกน

ปฏบตตามขอตกลงทางการคาและใหขอมลทถกตอง ในกรณทไมสามารถปฏบตได ใหรบเจรจากบคคาเปนการลวงหนา เพอรวมกนหาแนวทางแกไขและปองกนไมใหเกดความเสยหาย

ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรยพสน หรอผลประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลงทางการคา

คแขงทางการคา บรษทฯ ด าเนนธรกจ ภายใตบทบญญตของกฎหมาย โดยปฏบตตามกรอบกตกาการแขงขนทเปน

ธรรมทางการคา โดยค านงถงจรยธรรมในการด าเนนธรกจและกฎหมายแขงขนทางการคา และถอวาคแขงเปนสวนหนงในการเสรมสรางศกยภาพขององคกร ใหมความมนคงและแขงแรงยงขน อกทงไมท าลายชอเสยงของคแขงทางการคา

เจาหน บรษทฯ ยดมนในการด าเนนธรกจอยางมหลกการและมวนย เพอสรางความเชอถอใหกบเจาหน

โดยก าหนดเปนนโยบายและแนวปฏบต ดงน ปฏบตตอเจาหนทกกลมอยางเสมอภาคและเปนธรรม ปฏบตตามสญญาหรอเงอนไขตางๆ ทตกลงกนอยางเครงครด บรหารเพอใหเจาหนมนใจในฐานะทางการเงนและความสามารถในการช าระหนทด

39

เปดเผยฐานะทางการเงนอยางถกตอง ตรงเวลา กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดขอหนง ใหรบแจงใหเจาหนทราบเปนการลวงหนา

เพอรวมกนหาแนวทางแกไขและปองกนไมใหเกดความเสยหาย ในป 2558 บรษทฯ ช าระเงนใหกบเจาหนการคาตรงตาม Credit term ทไดตกลงไวลวงหนา โดยไม

มการผดนดช าระแตอยางใด

พนกงาน บรษทฯ ถอวาพนกงานเปนทรพยากรทมคาและเปนหวใจส าคญทจะพาองคกรไปสความส าเรจ

บรษทฯ ไดปฏบตตอพนกงานตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยเคารพตอศกดศรความเปนมนษย สทธมนษยชน จรยธรรม และเปดโอกาสใหพนกงานแสดงศกยภาพของตน เพอความกาวหนาและสรางความมนคงในอาชพ บรษทฯ จงมงสงเสรมฝกอบรมและพฒนาความร ความสามารถของพนกงานอยางทวถง รวมถงใหพนกงานมสวนรวมในการก าหนดทศทางการด าเนนงานและพฒนาบรษท ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกบความรความสามารถ ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน ตลอดจนดแลรกษาสภาพแวดลอมในการท างาน โดยค านงถงความปลอดภยตอชวต สขภาพ และทรพยสนของพนกงาน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ ม พนกงาน รวมทงสน 1,552 คน โดยแบงตามสายงานหลกไดดงน

สายงานหลก จ านวนพนกงาน ฝายขาย 784 ฝายส านกงาน 768

ในป 2558 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนใหพนกงานในรปเงนเดอนและเงนอดหนน และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ เปนจ านวนเงน 535,768,106.79 บาท

นอกจากน บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานมชองทางการสอสาร เสนอแนะและรองทกขเกยวกบการท างาน ซงขอเสนอตางๆ จะไดรบการพจารณาและก าหนดวธการแกไข เพอใหเกดประโยชนแกทกฝายและสรางความสมพนธอนดในการท างานรวมกน อกทงบรษทฯ ไดจดใหมสวสดการตางๆ แกพนกงาน เพอเสรมสรางใหพนกงานมคณภาพชวตทดในการท างาน และความเปนอยทดขน เชน

หองพยาบาล บรษทฯ จดใหมหองพยาบาลเพอดแลสขภาพ และใหการรกษาพยาบาลเบองตนแกพนกงานเมอเจบปวย ซงพนกงานจะไดรบการบรการดานการรกษาพยาบาลตามหลกการแพทยโดยแพทยและพยาบาลวชาชพ รวมถงการตรวจสขภาพประจ าป เพอเปนการดแลสขภาพของพนกงาน

กองทนส ารองเลยงชพ เพอเปนการออมเงนในอนาคต พนกงานทกคนมสทธในสมาชกภาพ นบตงแตวนทไดรบการบรรจเขางานกบบรษท โดยเรมนบอายสมาชกตงแตวนทเรมสมคร

40

สมาชกกองทน ซงสมาชกตองสงเงนเขากองทน และไดรบเงนสมทบกองทนจากบรษทฯ ทกเดอนตามอายการเปนสมาชก ดงน

อายสมาชก อตรารอยละของเงนสะสม / เงนสมทบ ตงแตวนเรมสมครสมาชกถง 4 ป 3 มากกวา 4 ป ถง 8 ป 4 มากกวา 8 ป ถง 12 ป 5 มากกวา 12 ป ถง 16 ป 6

มากกวา 16 ป ถง 20 ป 7 20 ปขนไป 8 เงนบ าเหนจเกษยณ ใหกบพนกงานทกคนเมอเกษยณอายการท างาน บรษทฯ จดใหมเงนตอบ

แทนเกษยณอายส าหรบพนกงานทกคนทท างานกบบรษทจนเกษยณอาย เพอใหพนกงานไดใชด าเนนชวตอยางมความสขหลงเกษยณ

สหกรณออมทรพย เพอพนกงานเครอสหพฒน เปนการสงเสรมใหพนกงานรจกการออมทรพย และการชวยเหลอตนเองและชวยเหลอซงกนและกน ตามหลกสหกรณออมทรพย

เครองแบบพนกงาน เพอความเปนระเบยบ

นโยบายการพฒนาพนกงาน บรษทฯ ก าหนดใหการพฒนาทรพยากรบคคล เปนหนงในนโยบายหลกทมงพฒนาพนกงานส

กระบวน การเรยนร การเพมพนความร ทกษะ สมรรถนะ และทศนคต ใหมพฤตกรรมทเหมาะสมสอดคลองกบเปาหมายหลก ซงกอใหเกดประโยชนสงสด อนจะสงผลตอความกาวหนาของพนกงานและองคกร เพราะบรษทฯ ถอวา พนกงานเปนทรพยากรทมคาและเปนหวใจส าคญทจะน าพาบรษทสความส าเรจ

บรษทฯ มงสงเสรมใหมการพฒนาทรพยากรบคคลอยางทวถง เพอสรางความมนคงในอาชพ เพอเปดโอกาสใหเกดความเจรญกาวหนาตามเสนทางสายอาชพตามศกยภาพของแตละบคคล รวมทงเปดโอกาสใหพนกงานมสวนรวมในการก าหนดทศทางการด าเนนธรกจ และมสวนรวมคดรวมท าเพอรวมพฒนาบรษท โดยมเปาหมายใหเกดผลสมฤทธทสามารถประเมนความส าเรจไดจากการตดตามผลหลงการฝกอบรมและสมมนา ซงตองสามารถน าความรทไดรบไปประยกตใชในการปฏบตงานใหเกดการพฒนา และสามารถเหนผลการพฒนาไดอยางเปนรปธรรม

บรษทฯ ใหความส าคญในการพฒนาทรพยากรบคคลอยางตอเนอง โดยเฉพาะอยางยงการใหความส าคญกบการสมมนากลยทธระดบองคกรทก าหนดจดสมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดอนตลาคมของทกป โดยเปดโอกาสใหผบรหาร พนกงาน และตวแทนจากโรงงาน รวมกนคด รวมกนพฒนา เพอน าผลลพธทไดจากการระดมสมอง การคดเชงระบบ การคดเชงสรางสรรค มาก าหนดเปนกลยทธขององคกร ก าหนดวธตดตามผล และประเมนผลสความส าเรจตามล าดบ อกทงสงเสรมพนกงานทกระดบ

41

ใหไดเขารบการอบรมทงการจดอบรมภายใน และการเขารบการอบรมจากภายนอก ซงในป 2558 มจ านวนชวโมงเฉลยของการเขารบการฝกอบรมของพนกงาน ดงน

ผบรหารระดบสง จ านวนผกอบรมเฉลย 24.59 ชวโมง ผบรหารระดบกลาง จ านวนผกอบรมเฉลย 43.56 ชวโมง ผบรหารระดบตน จ านวนผกอบรมเฉลย 26.98 ชวโมง พนกงานระดบปฏบตการ จ านวนผกอบรมเฉลย 6.68 ชวโมง

นอกจากน บรษทฯ ยงใหความส าคญกบการสรางคนด สรางองคกรคนด และสนบสนนใหเกดสงคมคนด โดยมงใหพนกงานยดมนอยบนพนฐานของความซอสตยสจรต รจกแบงปนความสข และการเสยสละใหสวนรวม

ชมชนและสงคม บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยค านงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม มการปลกฝง

จตส านก ความรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวมใหเกดขนในบรษทอยางตอเนอง รวมถงมการสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม บรษทฯ จงไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบต ไวในจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ทตองปฏบตตอชมชน สงคม ในป 2558 บรษทฯ ไดมสวนรวมสนบสนนและท าคณประโยชนแกสงคมสวนรวม ซงสามารถดไดจากหวขอ ความรบผดชอบตอสงคม

สงแวดลอม บรษทฯ ด าเนนธรกจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบยบ และนโยบายดานสงแวดลอม โดย

ค านงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม สรางวฒนธรรมองคกรและสรางจตส านกใหพนกงานทกระดบ ในการใชทรพยากรอยางประหยด มประสทธภาพและย งยน

ภาครฐ บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยปฏบตตามกฎระเบยบของภาครฐ มการศกษาท าความเขาใจในกฎหมายท

เกยวของกบการปฏบตงานและไมด าเนนการใดๆ อนเปนการขดตอกฎหมาย

การไมละเมดทรพยสนทางปญญา บรษทฯ มนโยบายไมละเมดทรพยสนทางปญญา โดยก าหนดไวในจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และ

ก าหนดแนวทางปฏบต ดงน 1. ด าเนนธรกจใหสอดคลองกบกฎหมาย ขอบงคบ และขอผกพนตามสญญาทเกยวกบสทธใน

ทรพยสนทางปญญา 2. ดแลรกษางานอนเปนทรพยสนทางปญญาของบรษท และไมน าทรพยสนทางปญญาดงกลาวไป

ใชหรอใหบคคลอนใชโดยไมไดรบอนญาต 3. เคารพสทธในทรพยสนทางปญญาของผ อน ไมละเมดหรอน าผลงานของผ อนไปใชเพอ

ประโยชนสวนตน เวนแตไดรบอนญาต หรอใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน

42

4. ผลงานทพนกงานไดสรางสรรคหรอทเกดขนจากการปฏบตหนาทใหถอเปนทรพยสนทางปญญาของบรษท และเมอพนสภาพจากการเปนพนกงานแลวจะตองสงมอบทรพยสนทางปญญาดงกลาวคนใหบรษท ไมวาจะเปนขอมลทเกบไวในรปแบบใด

การไมละเมดสทธมนษยชน บรษทฯ เคารพตอสทธมนษยชน โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบต ดงน 1. ไมกระท าการใดๆ หรอไมสนบสนนกจการทละเมดสทธมนษยชน 2. ใหความร ความเขาใจในหลกสทธมนษยชนแกพนกงาน เพอน าไปเปนสวนหนงในการ

ปฏบตงาน 3. ไมจ ากดความเปนอสระหรอความแตกตางทางความคด เพศ เชอชาต ศาสนา การเมองหรอเรอง

อนใด ทงนพงหลกเลยงการแสดงความคดเหนทอาจกอใหเกดความขดแยงหรอแตกแยก 4. จดใหมชองทางการสอสาร เพอใหพนกงานหรอผทเชอวาสทธของตนถกละเมดหรอไดรบการ

ปฏบตอยางไมเปนธรรม สามารถรองเรยนตอบรษท และค ารองเรยนพงไดรบการเอาใจใสและด าเนนการอยางเปนธรรม

ชองทางการมสวนรวมของผมสวนไดเสย ในกรณทผถอหนและผมสวนไดเสยมประเดนทเปนหวงเกยวของกบความถกตองของรายงาน

ทางการเงน ระบบการควบคมภายในทบกพรอง หรอการกระท าผดกฎหมายและผดจรรยาบรรณ ผถอหน และผมสวนไดเสยสามารถตดตอสอสารผานเลขานการบรษท ทโทรศพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผานทางอเมล : invest@sahapat.co.th หรอส านกงานตรวจสอบภายในซงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทโทรศพท 0-2318-0062 ตอ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบรษท ทงนผแจงเบาะแสและขอรองเรยนดงกลาวจะถกรกษาไวเปนความลบของบรษท ซงในป 2558 บรษทฯ ไมไดรบขอรองเรยนจากผถอหนและผมสวนไดเสย

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทฯ ใหความส าคญตอการเปดเผยสารสนเทศทส าคญอยางถกตอง โปรงใส ทนเวลา ตาม

กฎหมาย และขอก าหนดทเกยวของ ทงสารสนเทศทรายงานตามรอบระยะเวลาบญช และสารสนเทศทรายงานตามเหตการณ ซงมผลกระทบตอสทธประโยชนของผถอหน รวมทงการเปดเผยขอมลอนตามหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตราบเทาทไมกระทบตอประโยชนอนชอบธรรมของบรษท โดยเปดเผยสารสนเทศ ผานเวบไซตของบรษท www.sahapat.co.th เวปไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย www.set.or.th ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษและชองทางอนๆ ทสามารถเขาถงขอมลไดอยางทวถงเทาเทยมกน

ในการนบรษทฯ ยงไดเปดโอกาสใหผถอหนและนกลงทนทวไปสามารถซกถามขอสงสย ตาง ๆ ได โดยบรษทฯ ไดมอบหมายใหคณศรพร เลขยะวจตร เปนผพรอมทจะใหขอมลและขาวสารตามทนกลงทน

43

และผเกยวของทสนใจ โดยสามารถตดตอสอบถามไดทหมายเลขโทรศพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th

ทกครงทบรษทมนโยบายเขาท ารายการทอาจเขาขายมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชมและแสดงความคดเหน กรรมการผมสวนไดเสยไมไดอยในทประชมและไมไดออกเสยงในวาระนนๆ เพอใหการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทและผบรหารเปนไปอยางยตธรรมเพอประโยชนของผถอหนอยางแทจรง เมอมขอสรปบรษทไดแจงและเปดเผยมตทประชม โดยระบมลคารายการ คสญญา เหตผลความจ าเปน และรายละเอยดอนๆ ทเกยวของในการท ารายการดงกลาวอยางถกตองครบถวนทนเวลาตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ นอกจากนยงไดจดท ารายการสรปไวในรายงานประจ าปและแบบ 56-1

ส าหรบกลไกการตดตามตรวจสอบ และถวงดลอ านาจในการบรหารงานใหมความโปรงใสนน บรษทมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการจดการ ดานการปฏบตงาน และดานการเงน โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในท าหนาทประเมนการควบคมภายในตามแนวปฏบตทคณะกรรมการก าหนด ซงเนนการตรวจสอบภายในเชงปองกนและใหเกดประโยชนกบหนวยงานอยางเปนรปธรรม คนหาสาเหตทเปนตนเหต และเสนอความเหนทจะปรบปรงใหเกดประโยชนอยางแทจรงโดยไดรบความเหนชอบจากหนวยงานปฏบต รวมทงการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ใหเกดความโปรงใสตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทไดตระหนก และมความรบผดชอบตอความเชอถอไดและความถกตองของ

ขอมลทางการเงน เพอใหนกลงทนใชประกอบในการตดสนใจ จงไดจดท ารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงาน ประจ าป และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบรษทเปนผลงนามในรายงานดงกลาว

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร มการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการบรษท และผบรหาร รวมทงรปแบบ โดยใน

สวนของกรรมการบรษทมการเปดเผยคาตอบแทนเปนรายบคคล ในรายงานประจ าปและแบบ 56-1 แลว

รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ บรษท ฯ ก าหนดหลกเกณฑใหกรรมการบรษทและผบรหารตองรายงานการมสวนไดเสยของ

กรรมการบรษท ผบรหารและบคคลทมความเกยวของ เมอเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท หรอผบรหารครงแรก และรายงานเมอมการเปลยนแปลงขอมลการมสวนไดเสย โดยสงแบบรายงานการมสวนไดเสยแกเลขานการบรษท และเลขานการบรษทจะสงส าเนารายงานการมสวนไดเสยใหประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนท าการนบแตวนทไดรบรายงาน

44

ความสมพนธกบผลงทน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลทมความโปรงใสโดยวางนโยบายใหฝาย

บรหารด าเนนการในเรองเกยวกบการเปดเผยขอมล ทงขอมลทางการเงนและขอมลส าคญทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ซงเนนใหมความครบถวนถกตอง เผยแพรอยางทวถง และทนตอเวลา เพอใหผลงทนและผทเกยวของไดรบทราบผานชองทางและการเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และผานทางเวบไซตของบรษท www.sahapat.co.th

ในป 2558 บรษทฯ และบรษทในกลมสหพฒน รวม 15 บรษทจดทะเบยน ไดรวมกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจดงาน “นกวเคราะห นกลงทน พบกลมสหพฒน” ณ ศนยการประชมแหงชาตสรกต ในวนศกรท 26 มถนายน 2558 เพอเปดโอกาสใหนกลงทน และสอมวลชน ไดพบกบกรรมการบรษทและผบรหาร โดยมกรรมการบรษทเปนผใหขอมลเกยวกบธรกจ ผลการด าเนนงาน มมมองเศรษฐกจ อตสาหกรรม และพฒนาการทส าคญ พรอมตอบค าถาม และบรษทฯ ไดจดท าหนงสอสรปขอมลประวตและผลประกอบการทส าคญ แจกใหกบนกวเคราะห นกลงทน และสอมวลชนทมารวมงาน ซงท าใหนกวเคราะห นกลงทนและสอมวลชน รบทราบถงภาพรวมธรกจของบรษท และบรษทในกลมสหพฒนมากขน

สวนงานดานผลงทนสมพนธ บรษทฯ ยงไมไดจดตงหนวยงานเฉพาะขน เพอใหบรการขอมลและขาวสารกจกรรมตางๆ แตบรษทฯ กมบคคลทสามารถใหขอมลและขาวสารตามทนกลงทนและผทเกยวของตองการ โดยสามารถตดตอไดท

คณศรพร เลขยะวจตร โทรศพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-mail : invest@sahapat.co.th

5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท 5.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยบคคลทมความร ความสามารถ ความเชยวชาญหลากหลาย ม

ภาวะผน า มวสยทศน มคณธรรม จรยธรรม และมคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด โดยมกรรมการบรษท

ทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คน ทมประสบการณในธรกจทบรษทด าเนนกจการอย และม

กรรมการอสระตามประกาศของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กรรมการ

บรษททกคนมความตงใจในการปฏบตหนาทกรรมการบรษทตามทไดรบความไววางใจจากคณะกรรมการ

บรษทและผถอหน มความเปนอสระในการแสดงความคดเหน พจารณาและใหความเหนชอบในเรองตาง ๆ

โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนส าคญ

45

การถวงดลของกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท มจ านวน 15 ทาน ประกอบดวย

- กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 6 ทาน

- กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 ทาน

- กรรมการอสระ 1 ทาน

- กรรมการทเปนผบรหาร 4 ทาน

บรษทฯ มกรรมการอสระ 5 ทาน ซงเปนไปตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ทก าหนดไวใหบรษทจดทะเบยนตองมกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3

ของกรรมการทงคณะ

บรษทฯ ก าหนดใหมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน คณสมบตของกรรมการตองเปนบคคลธรรมดา และ

1. บรรลนตภาวะ 2. ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ 3. ไมเคยรบโทษจ าคก โดยค าพพากษาถงทสดใหจ าคกในความผดเกยวกบทรพยทไดกระท าโดย

ทจรต 4. ไมเคยถกลงโทษไลออกหรอปลดออกจากราชการ หรอองคการ หรอหนวยงานของรฐ ฐาน

ทจรตตอหนาท

5.2 คณะกรรมการบรษท มการก าหนดวสยทศน นโยบายคณภาพ และคานยมองคกรของบรษทไวอยางชดเจน เพอใหผบรหารและพนกงานมจดมงหมายไปในทศทางเดยวกน มการบรหารงานโดยการก าหนดภารกจ เปาหมาย กลยทธ แผนปฎบตงานและงบประมาณประจ าปเพอใหบรรลเปาหมายทก าหนดไว โดยน าหลกบรรษทภบาลมาเปนเครองมอในการบรหารจดการเพอเพมมลคาใหแกกจการและผถอหน

คณะกรรมการบรษท มการตดตามผลการด าเนนงานของฝายจดการ โดยก าหนดใหรายงานความกาวหนาของผลการด าเนนงาน และผลประกอบการของบรษททกเดอนในการประชมคณะกรรมการบรษท และในกรณทกรรมการทานใดมการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของบรษท จะตองสงส าเนารายงานการถอหลกทรพยทไดสงใหกบส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ใหกบเลขานการบรษท เพอน าเขาทประชมคณะกรรมการบรษทครงตอไป

5.3 คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน เปนลายลกษณอกษร และไดเปดเผยไวบนเวบไซดของ

บรษท www. sahapat.co.th โดยก าหนดใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคนยดถอเปนแนวทาง

ปฏบต

46

5.4 การรวมหรอแยกต าแหนง ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหารเปนบคคลคนเดยวกน แตบรษทฯ กไดมกฎ

บตรคณะกรรมการชดตางๆ มการก าหนดอ านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการไวอยางชดเจน มกรรมการอสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษท ซงเปนกรรมการผทรงคณวฒทเปนอสระเขามาชวยตรวจสอบถวงดลดวย และในการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการสามารถท าหนาทอยางอสระได เชนในกรณมการพจารณาเรองทประธานมสวนไดเสยในฐานะ CEO ดวย ประธานกตองไมเขารวมประชมในเรองนนๆ และใหกรรมการรายอนท าหนาทประธานในทประชมแทนชวคราว

5.5 วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ กรรมการบรษท มวาระการด ารงต าแหนงตามขอบงคบของบรษท และเมอครบวาระแลวอาจไดรบ

การเลอกตงกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปไดอก บรษทฯ ไมไดก าหนดอายของกรรมการบรษท จ านวนบรษททกรรมการบรษทแตละคนด ารง

ต าแหนง และจ านวนวาระทจะด ารงต าแหนงตดตอกนไดนานทสด เนองจากบรษทฯ มความเชอวาความสามารถทางธรกจ และความเชยวชาญของกรรมการบรษทแตละคนไมไดขนอยกบอายของกรรมการบรษท หรอจ านวนบรษททกรรมการบรษทแตละคนด ารงต าแหนง

5.6 จ านวนบรษททกรรมการไปด ารงต าแหนง บรษทฯ ไดเปดเผยรายชอกรรมการบรษท ประวต ประสบการณ การถอหน และขอมลการด ารง

ต าแหนงของกรรมการแตละคนในบรษทอนไวในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจ าป ซงปจจบนบรษทฯ มกรรมการบรษทจ านวน 1 ทาน ทด ารงต าแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนมากกวา 5 บรษท แตบรษทฯ มนใจวาไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทแตอยางใด เนองจากกรรมการไดอทศเวลาในการปฏบตหนาทใหกบบรษทอยางเตมท โดยไดเขารวมประชมอยางสม าเสมอทกครง และท าคณประโยชนแกบรษทมาโดยตลอด

5.7 คณะกรรมการชดยอย เพอใหผถอหนมนใจในการด าเนนงานของบรษท วามการด าเนนงานทโปรงใสมผกลนกรอง สอบ

ทานและใหค าแนะน าอยางรอบคอบ คณะกรรมการบรษทจงไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย เพอท าหนาทดงกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยในปจจบนประกอบดวย คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชดเปนอสระกน เพอชวยในการก ากบดแลกจการของบรษท

บรษทฯ ไมมคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบรษทคดเลอกกรรมการจากผทรงคณวฒทมความรความสามารถจากหลากหลายวชาชพ มวสยทศน เปนผมคณธรรม และมประวตการท างานทไมดางพรอย โดยคณะกรรมการบรษทไดก าหนดหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการทกชดไวอยางชดเจน และมประธานกรรมการบรหาร ในฐานะหวหนาคณะฝายจดการ ซงไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท

47

ใหมหนาทดแลการด าเนนธรกจบรหารกจการงานของบรษทและการปฏบตงานของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค เปาหมาย และสอดคลองกบนโยบายทคณะกรรมการบรษทก าหนด

เลขานการบรษท บรษทฯ ไดแตงตงคณศรพร เลขยะวจตร กรรมการบรหาร ซงเปนผทมคณวฒและประสบการณท

เหมาะสม เปนเลขานการบรษท เพอใหการบรหารงานของบรษทด าเนนไปอยางมประสทธภาพตามหลกการก ากบดแลกจการทด

เลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบดงน 2. จดท าและเกบรกษาเอกสาร ดงตอไปน

(ง) ทะเบยนกรรมการ (จ) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ าปของบรษท (ฉ) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร 3. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด 4. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย 5. สนบสนนใหการก ากบดแลกจการเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการบรษท ผบรหาร เกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบกฎเกณฑตางๆ และขอบงคบของบรษท รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการบรษท 6. ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท ประสานงานระหวางกรรมการบรษทและฝายจดการ ประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ รวมทงด าเนนการใหมการปฏบตตามอยางถกตอง ตดตามใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท และรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษท 7. ท าหนาทในการด าเนนการจดประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน 8. ดแลใหมการเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศในสวนทเกยวของตามระเบยบ และขอบงคบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

5.8 การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษท ใหความส าคญกบการเขารวมประชมและถอเปนหนาท เพอรบทราบและรวม

ตดสนใจในการด าเนนงานของบรษท มการก าหนดการประชมไวลวงหนาตลอดทงป โดยจดขนทกเดอน เลขานการบรษทจะสงจดหมายเชญประชม พรอมทงระเบยบวาระการประชม รายงานการประชมครงกอน และเอกสารประกอบการประชมใหคณะกรรมการบรษททราบเรอง เพอพจารณาลวงหนาอยางนอย 5 วนท าการ คณะกรรมการบรษทสามารถเสนอเรองเพมเตมในวาระการประชมและสามารถอภปรายใหความเหนไดโดยเปดเผย เลขานการบรษทจะจดท ารายงานการประชมและจดเกบรายงานการประชมทผานการรบรองจากคณะกรรมการบรษท พรอมใหคณะกรรมการบรษทและผทเกยวของตรวจสอบได

48

ในการพจารณาเรองตางๆ ประธานกรรมการบรษท ซงท าหนาทประธานทประชมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผบรหารแสดงความคดเหนไดอยางอสระ

เมอสนสดการประชม เลขานการบรษทเปนผมหนาทจดท ารายงานการประชม และจดสงใหประธานกรรมการบรษทพจารณาลงลายมอชอรบรองความถกตองโดยเสนอใหทประชมรบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป ทงน กรรมการบรษทสามารถแสดงความคดเหน ขอแกไข เพมเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากทสดได

รายงานการประชมททประชมรบรองแลว จะถกจดเกบอยางเปนระบบ ณ ส านกงานบรษท และจดเกบในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกสพรอมกบเอกสารแนบประกอบวาระการประชมตาง ๆ เพอสะดวกในการสบคนอางอง 5.9 การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท การประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษท บรษทฯ ไดก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษท ซงเปนความเหนของกรรมการบรษทแตละคนตอผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษททงคณะโดยรวม เพอใชเปนกรอบในการแกไขปรบปรงการปฏบตงานในหนาทของคณะกรรมการบรษท ในป 2558 ผลการประเมนอยในเกณฑด

5.10 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนกรรมการ

บรษทฯ ยงไมมคณะอนกรรมการพจารณาคาตอบแทน แตมกระบวนการพจารณาคาตอบแทนโดยคณะกรรมการบรษทจะรวมกนพจารณาก าหนดวงเงนคาตอบแทน และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมตโดยพจารณาจากผลประกอบการของบรษท วงเงนคาตอบแทนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และจ านวนเงนคาตอบแทนทจายในปทผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบยประชมเมอมการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท และคาตอบแทนประจ าปจะเปนการจายใหแกกรรมการทกคน กรรมการทเปนสมาชกของคณะอนกรรมการกจะไดคาตอบแทนในการท าหนาทของคณะอนกรรมการดวย โดยไดรบเปนเบยประชมเมอเขารวมประชม ทงนทประชมสามญผถอหน ครงท 64 เมอวนท 27 เมษายน 2558 ไดอนมตคาตอบแทนกรรมการวงเงนรวมไมเกน 12 ลานบาทตอป และไดจายไปเปนจ านวนเงนทงสน 9,927,000 บาท โดยบรษทไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการเปนรายบคคลในรายงานประจ าป และแบบ 56-1

คาตอบแทนผบรหาร เปนไปตามหลกการและนโยบายของบรษท โดยพจารณาจากผลประกอบการของบรษท และ

ผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคน การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สงเสรมใหกรรมการและผบรหารทกคนมโอกาสพฒนาความรโดยคณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการเขารวมสมมนาหลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทกรรมการ โดยเขารวมอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซงจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ตลอดจนการจดสมมนาหลกสตรสนๆ อนเปน

49

ประโยชนแกการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท และรวมถงหลกสตรตางๆ ท IOD จะจดขนอกตอไปในอนาคต

บรษทฯ ยงไดจดท าคมอกรรมการใหกบกรรมการใหม เพอกรรมการใหมไดศกษาขอมลส าคญของบรษท นโยบายในการก ากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ จรรยาบรรณพนกงาน และกฎระเบยบตางๆ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงเขารวมสมมนาหลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทกรรมการ ซงจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) นอกจากนคณะกรรมการบรษทมการพบปะแลกเปลยนความคดเหนกบคณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงขององคกรอนๆ อยเสมอทงในประเทศและตางประเทศ

ในป 2558 นายเวทต โชควฒนา กรรมการรองผอ านวยการ ไดเขารบการผกอบรมหลกสตรผบรหารระดบสง จากสถาบนวทยาลยตลาดทน

5.11 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรษท ใหความส าคญตอระบบการควบคมในดานการด าเนนงาน การเงน การ

ปฏบตงาน และการก ากบดแล มการก าหนดอ านาจการอนมตตามระดบตางๆ มการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตาม โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของระบบดงกลาว ตลอดจนใหค าแนะน าเพอใหเกดความมนใจวาไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดอยางมประสทธผล มความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท

คณะกรรมการบรษทจงก าหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหาร ซงคณะกรรมการตรวจสอบมหนาทสอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธภาพ และบรษทฯ ไดมการทบทวนและก าหนดมาตรการควบคมและปองกนความเสยงทอาจจะเกดขน โดยใหความส าคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและความผดปกตทมนยส าคญ

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 11 (ชดท 22) เมอวนท 25 กมภาพนธ 2559 โดยม

กรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการไดพจารณาและประเมนระบบการ

ควบคมภายในโดยการสอบถามขอมลจากฝายจดการ และฝายตรวจสอบภายในแลวสรปไดวา จากการ

ประเมนระบบการควบคมภายใน ของบรษทในดานตางๆ 5 ดาน คอ การควบคมภายในองคกร , การ

ประเมนความเสยง, การควบคมการปฏบตงาน, ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการ

ตดตาม คณะกรรมการเหนวา บรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหม

บคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจ

มความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอแลว

50

ผสอบบญชของบรษท คอบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด ซงเปนผตรวจสอบ

งบการเงนประจ าป 2558 ไดใหความเหนในรายงานเกยวกบระบบการควบคมภายในดานการบญชวา ในการ

ตรวจสอบงบการเงนของบรษท ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558 ตา มมาตรฐานการสอบบญชท

รบรองทวไปเพอแสดงความเหนวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน โดยถกตองตามท

ควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไปหรอไมเพยงใดนน บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอร

เนชนแนล จ ากด ไดศกษาและประเมนประสทธภาพการควบคมภายในดานบญชของบรษท ตามทเหนจ าเปน

เพอประโยชนในการก าหนดขอบเขตของการปฏบตงานตรวจสอบใหรดกมและเหมาะสม ซงไมพบ

ขอบกพรอง ทเปนสาระส าคญของระบบการควบคมภายในดานบญชทจะมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญใน

การแสดงความเหนตองบการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทมความเหนพองตองกนวาบรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการควบคมภายในดานบญชของผสอบบญช ไดแสดงไวในรายงานประจ าป และแบบ 56-1 แลว

9.2 คณะกรรมการชดยอย

(1) โครงสรางกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ประกอบดวยคณะกรรมการทงหมด

จ านวน 4 ชด คอ คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมการก าหนดอ านาจหนาทของคณะกรรมการชดตางๆ และของ

กรรมการผอ านวยการ ไวเปนลายลกษณอกษรในกฎบตร และในอ านาจหนาทและความรบผดชอบของ

กรรมการผอ านวยการ ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 8 (ชดท 15) เมอวนท 18

ธนวาคม 2551 มเลขานการบรษทท าหนาทตามทกฎหมายก าหนด และตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

51

รายชอกรรมการในแตละคณะ และรายชอผบรหาร

รายชอ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บรษท บรหาร ตรวจสอบ บรหารความเสยง 1. นายบณยสทธ โชควฒนา

2. นายบญชย โชควฒนา

3. นายบญปกรณ โชควฒนา

4. นางผาสข รกษาวงศ

5. นายเวทต โชควฒนา

6. นายสมศกด ธนสารศลป

(ถงแกกรรม เมอวนท 12 พฤศจกายน 2558)

7. นายบญฤทธ มหามนตร

8. นายสจรต ปจฉมนนท

9. นายเพชร พะเนยงเวทย

10. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป

(ไดรบแตงตงเมอวนท 17 ธนวาคม 2558)

11. นางชยลดา ตนตเวชกล

(ไดรบแตงตงเมอวนท 17 ธนวาคม 2558)

12. นายสรนทร วฒนศรพงษ

13. นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ

14. นายวศน เตยะธต

15. พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร

16. นายวนชย อ าพงอาตม

17. นางศรพร เลขยะวจตร

18. นายพพฒน โควศภมงคล

19. นายเฉลมพล ก าเนดศรกล

20. นายสมพล ศวะปรญญาวงศ

21. นายวระ พนธกมล

22. นายปณวณ สขเยน

23. นายปรญญา สทธด ารง

24. นายธาตร พรไพศาลสกล

25. นายพระพล จนทรวจตร

หมายเหต ประธานกตตมศกด ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานการ เปนกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน

52

อ ำนำจด ำเนนกำร หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรแตละชด 1. คณะกรรมกำรบรษท อ ำนำจด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรษท

1. แตงตง ถอดถอน มอบอ านาจหนาท ใหแกทปรกษาคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดตาง ๆ และ/หรอบคคลอนใดไปปฏบต

2. อนมตการใหกยมเงนแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในฐานะผถอหน หรอบรษทท มการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการ บรหาร

3. อนมตการเขาค าประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในฐานะผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

4. อนมตการเขาท านตกรรมทมใชธรกรรมทางการเงน ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร 5. อนมตการไดรบ หรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร 6. อนมตการลงทน ขายเงนลงทนในหนสามญ และ/หรอหลกทรพยอนใด ในวงเงนสวนทเกนอ านาจ

คณะกรรมการบรหาร 7. อนมตการจดหาและลงทนในสนทรพยถาวร ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร 8. อนมตการปรบสภาพ ท าลาย ตดบญช ซงสนทรพยถาวรและสนทรพยทไมมตวตนทเลกใช

ช ารด สญหาย ถกท าลาย เสอมสภาพ หรอลาสมยไมสามารถใชงานได มมลคาทางบญชรวม ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

9. อนมตการปรบสภาพ ราคา การท าลาย ซงวตถดบ และ/หรอสนคาคงเหลอทเสอมสภาพ หรอลาสมยซงจะท าใหมมลคาทางบญชลดลง ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

10. อนมตการประนประนอม การระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ การรองทกข การฟองรองคด และ/หรอการด าเนนการตามกระบวนพจารณาคดใด ๆ ในนามบรษท ส าหรบเรองทมใชปกตวสยทางการคา และ/หรอทเปนปกตวสยทางการคา ทมทนทรพยเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

11. เสนอการเพมทน หรอลดทน หรอการเปลยนแปลงมลคาหน การแกไขเปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และ/หรอวตถประสงคของบรษทตอผถอหน

12. อนมตการกอตง ควบรวม หรอเลกบรษทยอย 13. มอบอ านาจใหแกฝายจดการ พนกงานระดบบรหารของบรษท หรอบคคลอนใดท าการแทนได 14. มอ านาจเชญฝายจดการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน รวม

ประชม หรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน 15. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอกใน

กรณจ าเปนดวยคาใชจายของบรษท 16. แตงตงและถอดถอนเลขานการบรษท

53

หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษท 1. ก าหนดทศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธรกจของบรษท 2. อนมตแผนงานและงบประมาณประจ าป รวมทงก ากบดแลการปฏบตงานของฝายจดการใหเปนไป

ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล 3. สงเสรมใหจดท านโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมและจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณ

อกษร เพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ใชเปนแนวทางในการปฏบตในการด าเนนธรกจและตดตามใหมการปฏบตตามอยางจรงจง

4. จดใหมระบบควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม เพอใหมนใจวาการท ารายการตางๆ ไดรบอนมตจากผมอ านาจ มการสอบทานและจดท าบญชทถกตอง ตลอดจนมระบบตางๆ ทสามารถปองกนการน าทรพยสนของบรษทไปใชในทางมชอบ

5. การท ารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชน ตองมการพจารณาอยางรอบคอบ มแนวทางทชดเจน และเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผถอหน โดยผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจ และปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบขนตอนการด าเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตอง

6. ใหความเหนชอบรายงานทางการเงนทผสอบบญชไดตรวจสอบ และ /หรอสอบทานแลว และไดผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

7. รบผดชอบตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และมการเปดเผยขอมลตอผถอหนและผลงทนอยางถกตองมมาตรฐานและโปรงใส

8. รบทราบรายงานการบรหารกจการจากคณะกรรมการบรหาร 9. เรยกประชมผถอหน โดยก าหนดวน เวลา สถานท และระเบยบวาระการประชมผถอหน

ตลอดจนก าหนดอตราการจายเงนปนผล (หากม) และความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบเรองทเสนอตอผถอหน ในระหวาง 21 วนกอนวนประชมผถอหนแตละครง บรษทจะงดรบลง ทะเบยนการโอนหนกได โดยประกาศใหผถอหนทราบ ณ ส านกงานใหญและส านกงานสาขาของบรษทไมนอยกวา 14 วน กอนวนงดรบลงทะเบยนการโอนหน หรอก าหนดวนเพอก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวนประชมผถอหนไมเกน 2 เดอน และก าหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน 1 วน ในวนท าการถดจากวนก าหนดรายชอผถอหน เพอรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ทงนเพอสทธในการเขารวมประชมผถอหน และสทธในการรบเงนปนผล

10. จดท ารายงาน “ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน” โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

11. ตดตามดแลเอกสารทจะยนตอหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ เพอใหมนใจวาไดแสดงขอความ หรอลงรายการเปนไปโดยถกตองตรงตามขอมลทปรากฏอยในสมดบญช ทะเบยน หรอเอกสารอนใดของบรษท

54

12. อนมตกฎบตรคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการชดอน 13. ปฏบตการอนใดทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร หรอตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร

2. คณะกรรมกำรบรหำร อ ำนำจด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรหำร

1. แตงตง ถอดถอน โยกยาย พจารณาความดความชอบ ตลอดจนก าหนดคาตอบแทนและ สวสดการ แกพนกงานระดบตางๆ

2. แตงตง ถอดถอน คณะท างานอนใดเพอด าเนนกจการตางๆ ในการบรหารงานของบรษท 3. ออกระเบยบ ประกาศวาดวยการปฏบตงาน และสามารถมอบอ านาจใหแกกรรรมการบรหาร

และ/หรอพนกงานผด ารงต าแหนงทางการบรหาร เปนผลงนามอนมตเบกจายสนทรพยของบรษทได 4. อนมตการใหกยมเงนแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในฐานะผถอหน หรอบรษท

ทมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนแหงละไมเกนจ านวน 20 ลานบาท 5. อนมตการเขาค าประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในฐานะ

ผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนแหงละ ไมเกนจ านวน 20 ลานบาท

6. อนมตการเขาท านตกรรมทมใชธรกรรมทางการเงน ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 20 ลานบาท 7. อนมตการไดรบ หรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 20 ลานบาท 8. อนมตการลงทน ขายเงนลงทนในหนสามญ และ/หรอหลกทรพยอนใด ในวงเงนแตละครง ไมเกนจ านวน 20 ลานบาท 9. อนมตการจดหาและลงทนในสนทรพยถาวร ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 20 ลานบาท 10. อนมตการปรบสภาพ ท าลาย ตดบญช ซงสนทรพยถาวร และสนทรพยทไมมตวตน ทเลกใช

ช ารด สญหาย ถกท าลาย เสอมสภาพ หรอลาสมยไมสามารถใชงานได มมลคาทางบญชรวม ไมเกนครงละ 20 ลานบาท

11. อนมตการปรบสภาพ ราคา การท าลาย ซงวตถดบ และ/หรอสนคาคงเหลอทเสอมสภาพ หรอลาสมยซงจะท าใหมมลคาทางบญชลดลง ไมเกนครงละ 20 ลานบาท

12. อนมตการประนประนอม การระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ การรองทกข การฟองรองคด และ/หรอการด าเนนการตามกระบวนพจารณาคดใดๆ ในนามบรษท ส าหรบเรองทมใชปกตวสยทางการคาทมทนทรพยไมเกน 2 ลานบาท และ/หรอทเปนปกตวสยทางการคาทมทนทรพยไมเกนจ านวน 20 ลานบาท

13. มอบอ านาจใหแกพนกงานระดบบรหารของบรษท หรอบคคลอนใดท าการแทนได 14. มอ านาจเชญ ผบรหาร หรอพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน รวมประชม หรอ

สงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน

55

15. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก ในกรณจ าเปนดวยคาใชจายของบรษท

16. ออกระเบยบปฏบตงานอนใดตามทเหนสมควร

หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรหำร 1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปตอคณะกรรมการบรษท 2. รบผดชอบในการบรหารกจการของบรษทใหเปนไปตามทศทาง เปาหมาย นโยบายทางธรกจของ

บรษท 3. รบผดชอบในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของบรษท และสงเสรมใหมการคดคน

นวตกรรมอยางตอเนอง 4. รบผดชอบการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท

มตทประชมผถอหน มตทประชมคณะกรรมการบรษท ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ 5. กรรมการบรหารอาจแบงงานกนรบผดชอบได โดยตองรายงานความเปนไปของกจการทตนดแล

ตอทประชมคณะกรรมการบรหารใหทราบ 6. ดแลใหมการจดท ารายงานทางการเงน เพอใหผสอบบญชท าการตรวจสอบ และ /หรอสอบทาน

กอนเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ตามล าดบ 7. พจารณาเรองทจะเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาใหความเหนชอบหรออนมตตอไป 8. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการบรหาร และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

อนมต 9. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อ ำนำจด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. ก าหนดใหมการประสานความเขาใจใหอยในแนวทางเดยวกนระหวางผสอบบญช คณะกรรมการบรษท และหนวยงานตรวจสอบภายใน

2. มอ านาจเชญ ผบรหาร ฝายจดการ ฝายตรวจสอบภายใน หรอพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจงใหความเหนรวมประชม หรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน ตลอดจนเขาถงขอมลไดทกระดบขององคกร

3. มอ านาจในการตรวจสอบผทเกยวของ และเรองทเกยวของ ภายในขอบเขตของอ านาจและหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก ในกรณจ าเปนดวยคาใชจายของบรษท

56

หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระ เพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว เพอขอรบการแตงตงจากทประชมผถอหน รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท งนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

(ก) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท (ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท (ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนด

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท (ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช (จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน (ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตาม

กฎบตร (charter) (ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความ

รบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 7. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการ หรอการ

กระท าดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

57

(ก) รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน (ข) การทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองทส าคญในระบบควบคมภายใน (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท หากคณะกรรมการบรษท หรอผบรหาร ไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาทก าหนด

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าดงกลาวตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8. สนบสนนและตดตามใหบรษทมระบบการบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพ 9. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอ

พจารณาอนมต 10. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยอาศยอ านาจตามขอบงคบของบรษท และตามกฎหมาย

4. คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง อ ำนำจด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

1. มอ านาจเชญพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน รวมประชม หรอสงเอกสาร ตามทเหนวาเกยวของจ าเปน 2. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอ จางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก

ในกรณจ าเปนดวยคาใชจายของบรษท 3. มอ านาจแตงตงคณะท างานประเมนและตดตามความเสยงทวทงองคกร

หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

1. ก าหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจดระบบการบรหารความเสยงของบรษทใหเกดความชดเจน ตอเนอง เพอการบรหารจดการความเสยงตางๆ ทส าคญ และรายงานตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ

2. สนบสนนผลกดนใหเกดความรวมมอในการบรหารความเสยงทกระดบในองคกร 3. ดแลใหบรษทมการบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพ โดยใหความส าคญกบ

สญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทงหลาย 4. พฒนาระบบการบรหารจดการความเสยงทงองคกรใหมประสทธภาพอยางตอเนอง 5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท

เพอพจารณาอนมต 6. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหารมอบหมาย

58

กรรมกำรผอ ำนวยกำร

อ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของกรรมกำรผอ ำนวยกำร

1. มอ านาจในการบรหารกจการของบรษท ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตทประชมผถอหน มตทประชมคณะกรรมการบรษท มตทประชมคณะกรรมการบรหาร ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ

2. มอ านาจในการสงการ ด าเนนการใดๆ ทจ าเปนและสมควร เพอใหการด าเนนการตามขอ 1. ส าเรจลลวงไป และหากเปนเรองทส าคญใหรายงาน และ/หรอแจงใหคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหารรบทราบ

3. มอ านาจบงคบบญชา บรรจ แตงตง ถอดถอน โอนยาย พจารณาความดความชอบ มาตรการทางวนย ตลอดจนก าหนดคาตอบแทนและสวสดการของพนกงาน ทงนการด าเนนการตางๆ ตองไมขดแยงกบอ านาจของคณะกรรมการบรหาร

4. มอ านาจออกระเบยบวาดวยการปฏบตงานของบรษท โดยไมขดแยงกบนโยบาย ขอบงคบ ระเบยบ ขอก าหนด ค าสง และมตใดๆ ของคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหาร

5. มอ านาจอนมตจดหา และลงทนในสนทรพยถาวร ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 10 ลานบาท 6. มอ านาจอนมตเงนลงทน ขายเงนลงทนในหนสามญ และ/หรอหลกทรพยอนใดทออกโดยบรษท

อน ในวงเงนแตละครงไมเกน 10 ลานบาท 7. มอ านาจอนมตจดท านตกรรมสญญาใดๆ ทผกพนบรษท และ/หรอทมใชปกตวสยของธรกจ ใน

วงเงน แตละครงไมเกนจ านวน 10 ลานบาท 8. เมอมการด าเนนการใดๆ ตามขอ 5 , 6 , 7 ใหแจงการด าเนนการนนๆ แกคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหารรบทราบ ตามความเหมาะสมในการประชมครงตอไป 9. มอบอ านาจ และ/หรอมอบหมายใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได 10. การใชอ านาจของกรรมการผอ านวยการขางตนไมสามารถกระท าได หากกรรมการผอ านวยการ อาจมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะใดๆ กบบรษท 11. ในการใชอ านาจดงกลาว หากมขอสงสย หรอความไมชดเจนในการใชอ านาจหนาทตามทก าหนด

น ใหเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณา 12. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหารมอบหมาย

(2) กรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษท ไดแก

นายวศน เตยะธต และนายขจรศกด วนรตนเศรษฐ

59

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด (1) กรรมการอสระ

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระและกระบวนการสรรหา คณะกรรมการบรษทพจารณาสรรหาคดเลอกกรรมการอสระ ตามหลกเกณฑและคณสมบตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ กลต.

คณสมบตกรรมกำรอสระของบรษท เปนไปตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ดงตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวม

การถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย 2. ไมเปน หรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทได เงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษท

ยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอ ของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผ มอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมม หรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปน หรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชา หรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการให หรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบ หรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษท หรอ คสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแตยสบลานบาทขนไปแลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยง

60

กนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน วาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหน รายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม

หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

6 ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

7 ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขน เพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหน ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8 ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย

9 ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตาม 1 ถง 9 แลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

(2) การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาสรรหาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะเสนอเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษททวางลง เพอพจารณาน าเสนอตอทประชมผถอหน เวนแตกรณทมใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบรษทกจะรวมกนพจารณาบคคลทเหมาะสมเขาเปนกรรมการบรษทในต าแหนง

61

ทวางลงตามขอบงคบของบรษทฯ และหากเปนกรรมการอสระตองมคณสมบตตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด นอกจากน ยงเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยมสทธเสนอชอบคคล เพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทในการประชมสามญผ ถอหนตามหลกเกณฑทก าหนด ซงสามารถดไดจากเวบไซดของบรษทฯ (www.sahapat.co.th)

องคประกอบและกำรเลอกตง ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 18 และกฎบตร ใหทประชมผถอหนเปนผก าหนดจ านวนต าแหนงกรรมการบรษท แตตองไมนอยกวา 5 คน และเลอกตงบคคลทไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายและขอบงคบของบรษท รวมทงตองไมมลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผ ถอหน ตามทคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยประกาศก าหนด และกรรมการบรษทไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการบรษททงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร และมจ านวนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน

วธเลอกตงกรรมกำรบรษท ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบรษทนนใหทประชมผถอหนเลอกตง ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอเสยงหนง (2) ผถอหนแตละคนตองใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคน

เปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวน

กรรมการททประชมผถอหนตองเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการททประชมผถอหนตองเลอกตงในครงนนใหประธานเปนผออกเสยงชขาด

วำระกำรด ำรงต ำแหนง (ก) กำรออกตำมวำระ ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบตร

ก าหนดใหในการประชมสามญประจ าปทกครงใหกรรมการบรษทออกจากต าแหนงเปนจ านวนหนงในสามเปนอตรา ถาจ านวนกรรมการบรษททจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการบรษททจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบฉลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการบรษทคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการบรษทซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบเลอกตงใหมได

(ข) กำรออกทมใชกำรออกตำมวำระ 1. ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบตร ก าหนดใหกรรมการ

บรษทพนจากต าแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงน

62

1.1. ถงแกกรรม 1.2. ลาออก 1.3. ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมาย หรอขอบงคบของบรษท 1.4. มลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการ

กจการทมมหาชนเปนผถอหน 1.5. ทประชมผถอหนลงมตใหออก 1.6. ศาลมค าสงใหออก และเมอต าแหนงกรรมการบรษทวางลง (นอกจากถงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ

บรษทเลอกบคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบรษทแทนต าแหนงกรรมการบรษททวางในการประชมคณะกรรมการบรษทคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการบรษทจะเหลอนอยกวา 2 เดอน และจะอยในต าแหนงกรรมการบรษทไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการบรษททตนแทน

2. ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 25 ก าหนดใหทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการบรษทคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถออยโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

บรษทฯ ไมไดก าหนดจ านวนวาระทจะด ารงต าแหนงตดตอกนไดนานทสด เพราะเชอวาความสามารถทางธรกจ และความเชยวชาญของกรรมการบรษทแตละคนไมไดขนอยกบอาย ตราบเทาทกรรมการบรษททกคนมความตงใจและจรงใจในการปฏบตหนาทกรรมการบรษท ตามทไดรบความไววางใจจากคณะกรรมการบรษทและผถอหน เพราะอ านาจการตดสนใจในการเลอกตงบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทนนเปนสทธของผถอหนโดยแท ทจะคดเลอกบคคลเขาท าหนาทในการก าหนดนโยบายและควบคมการด าเนนงานของบรษทแทนตน

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม (1) คณะกรรมการบรษทมกลไกในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย โดยมการสงบคคล

เพอเปนตวแทนของบรษทไปเปนกรรมการ ผบรหารในบรษทยอย มการก ากบดแลใหมการจดเกบขอมลและการบนทกบญชของบรษทยอย ใหบรษทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดท างบการเงนรวมไดทนก าหนด เวลา

(2) ขอตกลงระหวางบรษทกบผถอหนอนในการบรหารจดการบรษทยอยและบรษทรวม -ไมม-

63

9.5 การดแลการใชขอมลภายใน บรษทฯ มการดแลเรองการใชขอมลภายในตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยไดก าหนดไวเปนลายลกษณอกษรใน จรยธรรมในการด าเนนธรกจ โดยก าหนดแนวทางปฏบต ดงน

1. กรรมการบรษท และผบรหาร ตองรายงานการมสวนไดเสยของตนและบคคลทมความเกยวของ ตามหลกเกณฑทก าหนด

2. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานซงอยในหนวยงานทรบทราบขอมลภายใน หามท าการซอขายหลกทรพยของบรษท ในชวง 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน

3. ก าหนดใหกรรมการบรษท ผบรหาร รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ มหนาทรายงานการถอครองหลกทรพย และการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของบรษท ตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษทครงตอไป

4. ไมเปดเผยหรอสงผานขอมล หรอความลบของบรษททตนเองทราบ หรอไดรบทราบตอบคคลภายนอกหรอผทไมเกยวของ

5. การเปดเผยขอมลตองเปนไปโดยพนกงานของบรษททมอ านาจหนาท อาจมการก าหนดชนความลบของขอมลตามความส าคญของขอมล และการใหขอมลตองอยในกรอบของหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) คาตอบแทนทบรษทฯ และบรษทยอยจายใหผสอบบญช ส านกสอบบญชทผสอบบญชสงกด ส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ดงน

1. บมจ. สหพฒนพบล คาสอบบญช 1,325,000 บาท 2. บอจ. กรงเทพทาวเวอร (1999) คาสอบบญช 186,000 บาท 3. บอจ. โชคชยพบล คาสอบบญช 225,000 บาท 4. บอจ. ทพยวารนวฒนา คาสอบบญช 110,000 บาท 5. บอจ. แดรไทย คาสอบบญช 180,000 บาท รวมทงสน 2,026,000 บาท (2) คาบรการอน (Non-audit fee) บรษทฯ จายคาบรการตรวจสอบสตอกสนคา ในป 2558 จ านวน 22,583 บาท

64

10. ความรบผดชอบตอสงคม 10.1 นโยบายภาพรวม

ตลอดระยะเวลาของการด าเนนธรกจกวา 70 ป บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ตระหนกถงบทบาทหนาทและความรบผดชอบตอการรวมสรางสงคมสวนรวมใหเกดประโยชนแกประเทศชาต และด าเนนธรกจโดยค านงถงหนาทและความรบผดชอบทพงม เพอธ ารงไวซงสงคมสวนรวมทดตามปณธานของดร.เทยม โชควฒนา ผกอตงเครอสหพฒน ทมงเนนใหบรษทในเครอสหพฒนด าเนนธรกจอยางมคณธรรม จรยธรรมทงตอคคา ลกคา พนกงาน ผถอหน ตลอดจนสงคมและประเทศชาต บรษทฯ จงยดถอปณธานดงกลาวเปนนโยบายในการด าเนนธรกจมาอยางตอเนอง โดยไดก าหนดวสยทศน นโยบายคณภาพ และคานยมองคกรทสะทอนใหเหนถงความรบผดชอบตอสงคมดงน

วสยทศน “ คณภาพคคณธรรม ผน าการจ าหนาย เพมพนสขใหคนไทย พรอมกาวไกลสสากล ”

นโยบำยคณภำพ “ รวมใจพฒนา สรางนวตกรรมใหม ขยายชองทางสสากล เปนองคกรคนด รบผดชอบตอสงคม ”

คำนยมองคกร ( Core Values) : ความรบผดชอบตอสงคม (Social Responsibility) : การพฒนาไปขางหนาอยางตอเนอง ( Advancement) : การรวมพลงดวยความสามคค ( Harmony) : มความมงมนสความเปนเลศ (Passion for Excellence) : องคกรคนดทซอสตยและยตธรรม (Truthfulness) ผบรหารและพนกงานทกคนของบรษท ไดยดมนตามนโยบายเรองการก ากบดแลกจการทด และ

ตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคมในทกระดบ ซงเปนสวนหนงของการพฒนาทย งยน จงไดสงเสรมให

บรษทฯ ด าเนนกจกรรมทเออประโยชนตอผมสวนไดสวนเสยและสงคมในมตตางๆอยางเปนรปธรรมอยาง

ตอเนอง

10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

บรษทฯ สงเสรมใหมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยตระหนก

และใหความส าคญในการปลกฝงจตส านกเรองจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

การเปนตวอยางทด มความรบผดชอบตอสงคม ซอสตย จนกลายเปนวฒนธรรมองคกรทแขงแกรงทผานมา

บรษทฯ ด าเนนงานดวยความโปรงใส และค านงถงความรบผดชอบตอสงคมเปนหลก และจดใหมการ

ถายทอด ปลกฝงนโยบายดงกลาวใหพนกงานรบทราบทงองคกร โดยเรมตงแตระดบกรรมการบรหาร ลงมาส

พนกงานระดบปฏบตการ บรษทฯไดจดท าเอกสาร “หลกการก ากบดแลกจการทด” เพอใหพนกงานทกระดบ

ไดรบทราบแนวปฏบต กฎระเบยบในการด าเนนธรกจอยางมธรรมาภบาลขององคกร เพราะเชอวาแนวทาง

65

ดงกลาวจะเปนสวนหนงในการชวยสรางความเชอมนตอผถอหน ผลงทน ผมสวนไดสวนเสยทกฝาย ทจะเปน

แรงสนบสนนและเปนแรงผลกดนในการเสรมสรางใหบรษท มความเขมแขง และสรางความสามารถในการ

แขงขน และความส าเรจในระยะยาวใหกบบรษทฯ นอกจากนบรษทฯ ไดจดท า “รายงานการเปดเผยขอมล”

ตามแนวทางความรบผดชอบตอสงคมของกจการ ซงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ไดก าหนดหลกการ

ไว 8 ขอ ดงน

1 การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทฯ ใหความส าคญในการด าเนนธรกจ โดยปฏบตภายใตกรอบกตกาการแขงขนทางการคาทเปนธรรม และจรยธรรมในการด าเนนธรกจของบรษท มการปฏบตตอคคาบนพนฐานของการแขงขนทเปนธรรม ดวยความเสมอภาคและค านงถงผลประโยชนรวมกน

มระบบการคดเลอกคคาในหวงโซอปทาน (Value Chain) ทมการด าเนนธรกจตามกฎหมาย ปฏบตตามมาตรฐานความปลอดภยและอาชวอนามย เปนมตรตอสงแวดลอม โดยมการปฏบตตอคคาบนพนฐานของการแขงขนทเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซงกนและกน

สรางสมพนธภาพและความเขาใจทดตอกน แลกเปลยนความร รวมกนพฒนาและเพมคณคาใหแกสนคาและบรการ เพอการเจรญเตบโตรวมกน

ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลงทางการคา

ไมท าลายชอเสยงของคแขงทางการคา เคารพสทธในทรพยสนทางปญญาของผอน ไมละเมดหรอน าผลงานของผอนไปใชเพอ

ประโยชนสวนตน เวนแตไดรบอนญาต หรอใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 2 การตอตานการทจรตคอรรปชน

คณะกรรมการบรษท มมตอนมตการลงนามใน ประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการ แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมอวนท 16 มกราคม 2557 และทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 11 (ชดท 21) เมอวนท 26 กมภาพนธ 2558 ไดมมตอนมตนโยบายตอตานการคอรรปชน ใหมผลบงคบใชตงแตวนท 1 มนาคม 2558 โดยก าหนดแนวทางปฏบตเปนลายลกษณอกษร ดงน

1. บรษทฯ ไมกระท า และ/หรอ ไมสนบสนนการใหสนบน หากมการบรจาคเพอการกศล การบรจาคใหแก พรรคการเมอง รวมถงการใหของขวญทางธรกจ บรษทฯ จะด าเนนการดวยความโปรงใส ชแจงและตรวจสอบได

2. สงเสรมการสรางจตส านก และคานยมในการตอตานคอรรปชนใหแกกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานใหปฏบตตามกฎหมาย ประกาศ และขอบงคบทเกยวของ โดยจดท าเอกสารเพอเปนแนวทางปฏบต

66

3. หามกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน กระท าการใด หรอเปนตวกลางในการเรยก รบทรพยสน หรอผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรฐ หรอหนวยงานเอกชน เพอจงใจหรอกระท าการผดกฎหมาย รวมถงการใชต าแหนงหนาทและ/หรอ น าขอมลของบรษทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรอผอน

4. จดใหมกลไกการรายงานสถานะทางการเงนทโปรงใสและถกตอง มระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล มการตรวจสอบและถวงดลการใชอ านาจใหเหมาะสม เพอปองกนมใหเกดการทจรตหรอมสวนเกยวของกบการทจรต การคอรรปชน

5. ก าหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการคอรรปชนอยางสม าเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏบต และขอก าหนดในการด าเนนการ เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ กฎหมาย และขอบงคบทเกยวของ

6. จดใหมชองทางในการสอสารเพอใหผแจงเบาะแสสามารถทจะแจงเบาะแสอนควรสงสย โดยใหความมนใจวาผแจงเบาะแสจะไดรบการคมครอง ประธานกรรมการบรหาร มการประกาศ ใหผบรหารและพนกงาน ไดทราบถงนโยบายและแนวทางการปฏบตในการตอตานการทจรตภายในองคกร สงเสรมใหมการสรางจตส านกแกพนกงานในเรองความซอสตย สจรต อกทงมการจดตงหนวยงานตรวจสอบงานขายเพอเปนเครองมอในการตรวจสอบการปฏบตงานของพนกงานขายอยางสม าเสมอ

3 การเคารพสทธมนษยชน บรษทฯ เคารพตอชวตและศกดศรความเปนมนษยของทกคน โดยก าหนดนโยบายและ

แนวทางปฏบตเพอการไมละเมดสทธมนษยชนดงน 1. ไมกระท าการใดๆ หรอไมสนบสนนกจการทละเมดสทธมนษยชน 2. ใหความรความเขาใจในหลกสทธมนษยชนแกพนกงาน เพอน าไปเปนสวนหนงในการ

ปฏบตงาน 3. ไมจ ากดความเปนอสระหรอความแตกตางทางความคด เพศ เชอชาต ศาสนา การเมองหรอเรอง

อนใด ทงนพงหลกเลยงการแสดงความคดเหนทอาจกอใหเกดความขดแยงหรอแตกแยก 4. จดใหมชองทางการสอสาร เพอใหพนกงานหรอผทเชอวาสทธของตนถกละเมดหรอไดรบการ

ปฏบตอยางไมเปนธรรม สามารถรองเรยนตอบรษท และค ารองเรยนพงไดรบการเอาใจใสและด าเนนการอยางเปนธรรม

ในป 2558 บรษท ไมไดรบการรองเรยนเกยวกบการละเมดสทธมนษยชน 4 การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ ถอวาพนกงานเปนทรพยากรทมคาและเปนปจจยแหงความส าเรจของบรษท ปฏบตตอพนกงานโดยเคารพตอศกดศรความเปนมนษย และสทธขนพนฐานในการท างาน ตระหนกถงความเทาเทยมกนในการจางแรงงาน ไมเลอกปฏบต ไมกดกนดวยเหตทางเพศ สผว เชอชาต ศาสนา อาย ความพการหรอสถานะอนใดทไมไดเกยวของโดยตรงกบการปฏบตงาน และไมมการใชแรงงานทผดกฎหมาย ใหผลตอบแทน

67

ดวยความเปนธรรม เหมาะสมตามความร ความสามารถ และผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน และจดใหมสวสดการและสทธประโยชนตาง ๆ ทเหมาะสมใหกบพนกงาน จดหาสงอ านวยความสะดวกทจ าเปนในการปฏบตหนาท รวมทงจดสภาพแวดลอมการท างานโดยค านงถงหลกความปลอดภยและอาชวอนามย เพอเปนการสงเสรมและยกระดบคณภาพชวตของพนกงาน โดยก าหนดแนวทางปฏบต ดงน 1. ด าเนนธรกจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบยบ และนโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน โดยค านงถงความปลอดภยตอชวตและทรพยสนและผล กระทบตอสขภาพของพนกงาน คคาและผมสวนไดเสย รวมถงมการตรวจตดตามและประเมนผลดานความปลอดภยอยางสม าเสมอ 2. สนบสนนใหเกดความปลอดภยในการท างาน โดยก าหนดระเบยบ วธปฏบต และมาตรฐานการท างานทปลอดภยในการท างานทสอดคลองตามความเสยง ตลอดจนการปรบปรงสภาพการท างาน สภาพแวดลอม วธการท างานทปลอดภย รวมถงการจดเครองมอและอปกรณคมครองความปลอดภยใหกบพนกงาน 3. มการเตรยมความพรอมเพอรองรบสถานการณฉกเฉน โดยจดท า ฝกซอมและปรบปรงแผนฉกเฉนอยางตอเนอง ทงนเพอปองกนและลดความสญเสยตอชวตและทรพยสนของบรษท พนกงาน คคา และผเกยวของ 4. สรางวฒนธรรมการท างานทปลอดภยทวทงองคกร ซงจะชวยใหเกดความปลอดภยในการท างานไดอยางย งยน

ในป 2558 บรษทฯ ไมมการเกดอบตเหต หรออตราการเจบปวยจากการท างานของพนกงาน

นอกจากน บรษทฯ ใหความส าคญกบการพฒนาบคลากรทถอเปนหวใจส าคญท าใหบรษทด าเนนธรกจประสบความส าเรจตามเปาหมาย จงไดมงพฒนา สงเสรมการเพมพนทกษะ ความร ความสามารถ ของพนกงานอยางตอเนอง เพอใหพรอมรองรบการเปลยนแปลง และการเตบโตของบรษทอยางย งยน บรษทฯ จงมการอบรมใหกบพนกงานทกระดบ ทงการจดอบรมภายใน และการเขารบการอบรมจากภายนอก

5 ความรบผดชอบตอผบรโภค บรษท ฯ ตระหนกวาความพงพอใจและความเชอมนของลกคาเปนกญแจส าคญ อนจะน าไปสความส าเรจของบรษทอยางย งยน จงด าเนนธรกจดานผลต จดจ าหนายสนคาและบรการทมคณภาพ ปลอดภยตอชวตและสขอนามยของผบรโภค ในราคาทสมเหตสมผล ไมมการผกขาดราคาสนคา ยดถอความซอสตย สจรตเปนธรรม และไมกระท าการใดๆ ทเปนการละเมดสทธของลกคา นอกจากนบรษทฯ ยงมงมนพฒนาสนคาและบรการ คดคนนวตกรรมใหมๆ เพมคณคาใหแกสนคาและบรการ อกทงไมมการโฆษณาทเกนจรง โดยใหขอมลผบรโภคอยางถกตองและเหมาะสม ผบรโภคสามารถเขาถงสนคาและบรการของบรษท ผานชองทางการจ าหนายสนคาทหลากหลาย โดยมขนาดบรรจภณฑทหลากหลาย และเหมาะสมตามชองทางการจ าหนาย มการพฒนาสนคาเฉพาะกลมและชองทางการจ าหนาย เพอใหตรงตามความตองการของผบรโภค

68

นอกจากน บรษทฯ จดใหมศนยประสานงานผบรโภค เพอเปนชองทางใหลกคา และผบรโภคใชในการตดตอ ใหความคดเหน ขอตชม และขอรองเรยน ซงบรษทฯ ไดใหความส าคญตอทกขอรองเรยน และมการตอบสนองตอขอรองเรยนอยางรวดเรวและมประสทธภาพ กรณขอรองเรยนเกยวกบการบรการ มการแจงตอหนวยงานทเกยวของ เพอท าการปรบปรง แกไข และอบรมวธการปฏบตงานทถกตอง เพอลดความผดพลาดจากการบรการเหลานน บรษทฯ มระบบการจดเกบขอมลผรองเรยนเพอรกษาความเปนสวนตว มการจดเกบขอมลรองเรยน วธด าเนนการ และการตดตามผล เพอใหมนใจวาทกขอรองเรยนไดรบการแกไขและด าเนนการอยางเปนธรรม

6 การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยค านงถงความรบผดชอบทมตอสงแวดลอม โดยก าหนดเปนนโยบายและ

แนวทางปฏบต ดงน 1. ด าเนนธรกจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบยบ และนโยบายดานสงแวดลอม โดยค านงถง

ผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม มการทบทวนและประเมนผลการด าเนนงานอยางสม าเสมอ

2. สรางวฒนธรรมองคกรและสรางจตส านกใหพนกงานทกระดบ เกดความรวมมอและความรบผดชอบในการจดการสงแวดลอม การใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและย งยน

3. สงเสรมใหความร และฝกอบรมแกพนกงานทกคนในเรองสงแวดลอม 4. สงเสรมระบบการจดการดานสงแวดลอม ตงแตการใชทรพยากรอยางประหยด มมาตรการบ าบด

และฟนฟ การทดแทน การเฝาระวงดแลและปองกนผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางย งยน

5. มระบบคดเลอกคคาในหวงโซอปทาน (Value Chain) ทด าเนนธรกจเปนมตรตอสงแวดลอม 6. สงเสรมการพฒนาและเผยแพรเทคโนโลยทเปนมตรตอสงแวดลอม

7 การรวมพฒนาชมชนและสงคม บรษทฯ ด าเนนธรกจโดยค านงถงหนาทและความรบผดชอบทพงมตอประเทศชาต ชมชนและสงคม

ตลอดจนขนบธรรมเนยมประเพณทองถน เพอธ ารงรกษาไวซงสงคมและสวนรวมทด โดยก าหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏบต ดงน

1. ไมด าเนนธรกจทท าใหสงคมเสอมลง และไมละเมดสทธของบคคลอนทอยรวมในชมชนและสงคม

2. ปลกฝงจตส านกความรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม ใหเกดขนในบรษทและพนกงานทกระดบอยางตอเนอง

3. ก าหนดใหมมาตรการปองกนและแกไขผลกระทบทเกดขนตอชมชนและสงคม อนเนองมาจากการด าเนนงานของบรษท

4. สงเสรมการอนรกษวฒนธรรม และขนบธรรมเนยมประเพณทองถน 5. รวมมอกบหนวยงานตางๆ ในการพฒนาชมชน

69

6. ใหการสนบสนนในกจกรรมทกอใหเกดสาธารณประโยชน 7. สรางรายไดและสงเสรมเศรษฐกจชมชน โดยสนบสนนการจางงานและผลตภณฑชมชน 8. สรางความสมพนธอนดใหเกดขนระหวางบรษทกบชมชนและสงคม บนพนฐานของความ

ถกตอง โปรงใส เปนธรรม

8 นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม บรษทฯ ค านงถงการเปลยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ ทอาจสงผลกระทบตอองคกรและผมสวนได

เสยทกกลม ในป 2558 บรษทฯ ไดด าเนนการอยางตอเนองในเรอง “ New Thinking ” เพอใหทกหนวยงานระดมความคดสรางสรรค คดนวตกรรมใหมๆ เพอปรบปรง พฒนากระบวนการท างานในทกมต ใหสามารถตอบสนองตอการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ และตองค านงถงผมสวนไดเสยทกกลมทงภายในและภายนอก โดยมการน าเสนอโครงการตอคณะกรรมการ “ New Thinking Group ” ซงทกโครงการมการก าหนดชอโครงการ หลกการและเหตผล วตถประสงค เปาหมายของโครงการ วธด าเนนการ ผลทคาดวาจะไดรบ และการประเมนผลโครงการ และมการรายงานผลการด าเนนงานอยางตอเนอง

10.3 การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม ในป 2558 บรษทฯ ด าเนนธรกจอยางไมมผลกระทบดานลบตอความรบผดชอบตอสงคม ไมม

กรณทมการฝาฝนกฎหมาย หรอถกกลาวหาวามผลกระทบดานลบตอสงคม สงแวดลอม หรอไมเปนไปตามหลกการทง 8 ขอ

10.4 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม บรษทฯ ตระหนกดถงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ซงเปนสวนหนงของการพฒนาท

ย งยน จงไดด าเนนโครงการและกจกรรมเพอสงคม ทงภายใน และภายนอก รวมถงชมชนและสงแวดลอมอยางตอเนองในหลายดาน ดงน

กจกรรมควำมรบผดชอบตอสงคมภำยในองคกร ดำนกำรเสรมสรำงคณธรรมและจรยธรรมแกพนกงำน

พธประดษฐานองคครฑตราตงพระราชทาน

ในวนท 9 สงหาคม 2558 บรษทฯ ไดจดพธประดษฐานองคครฑตราตงพระราชทาน ณ ส านกงานใหญของบรษท ดวยส านกในพระมหากรณาธคณของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ทไดทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานตราตง “ครฑพาห” แกบรษท เพอแสดงวาบรษทฯ ไดประกอบธรกจการคาโดยซอสตย สจรต ตงอยในศลธรรม มหลกฐานมนคง และไดตดตอคาขายกบราชส านกดวยความจงรกภกดในองคพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ผบรหารและพนกงานทกคนถอเปนเกยรต เปนความภาคภมใจอยางหาทสดมได และส านกในพระมหากรณาธคณเปนลนพน

70

ในปทผานมาผบรหารและพนกงาน รวมพธถวายพระพรพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและ สมเดจพระนางเจาสรกตต พระบรมราชนนาถ เนองในโอกาสวนเฉลมพระชนมพรรษา ดวยส านกในพระมหากรณาธคณทมตอพระองค ณ อาคารส านกงานใหญ บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน)

ในป 2558 ตลอดทงปบรษทฯ ยงคงสงเสรมกจกรรมสรางคณธรรมจรยธรรมแกผบรหารและพนกงานอยางสม าเสมอดวยกจกรรมตกบาตรในทกวนศกร โดยการนมนตพระจากวดละแวกใกลเคยงหมนเวยนมารบบาตรภายในบรเวณบรษท ซงเปนการสานสมพนธกบวดในชมชนดวย

นอกจากนบรษทฯ สงเสรมใหพนกงาน “ให” ผอนอยางตอเนอง ดวยการจดกจกรรมบรจาคโลหตใหสภากาชาดไทยเปนประจ าปละ 4 ครง ซงในปนมพนกงานเขารวมบรจาคโลหตมากกวา 300 คน

ในป 2558 บรษทฯ และพนกงานรวมเปนเจาภาพงานกฐนสามคค ณ ทพกสงฆเขาวงก ต าบลแสนตง อ าเภอเขาสมง จงหวดตราด

ดำนกำรศกษำ

โครงกำรมอบทนกำรศกษำแกบตร-ธดำของพนกงำน จากเจตนารมณทมงเนนการสงเสรมใหเยาวชนไดรบการศกษาทดอยางทวถง บรษทฯ จงมนโยบายทจะสนบสนนชวยเหลอการศกษาของบตร-ธดาของพนกงาน เปนการแบงเบาภาระคาใชจายเกยวกบการศกษาแกพนกงาน เพอใหเยาวชนของชาตไดรบโอกาสทางการศกษามากขน ในป 2558 บรษทฯ ไดมอบทนการศกษาเปนจ านวนทงสน 200 ทน โดยแบงทนการศกษาออกเปน 3 ระดบ คอ

1. ระดบอนบาล – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 120 ทน ทนละ 5,000 บาท 2. ระดบมธยมศกษาปท 1-6 จ านวน 66 ทน ทนละ 8,000 บาท 3. ระดบอดมศกษา จ านวน 14 ทน ทนละ 10,000 บาท

ดำนกจกรรมสนทนำกำร

งำนเลยงสงสรรคประจ ำป พนกงานทกคนมบทบาทส าคญในการผลกดนองคกรใหประสบความส าเรจ ดงนนเพอเปนการ

ตอบแทนพนกงานทมงมนท างานอยางหนกมาตลอดทงป และเพอเปนการเชอมสมพนธระหวางพนกงานทกฝาย บรษทฯ ไดจดเลยงสงสรรคประจ าปในวนท 29 มกราคม 2559 โดยมกจกรรมการแสดงของพนกงาน การประกวดการแตงกาย การประกวดรองเพลง การแสดงดนตร และความบนเทงมากมาย มการจบฉลากมอบรางวลแกพนกงาน ซงบรรยากาศภายในงานเปนไปอยางสนกสนาน เตมไปดวยรอยยมและเสยงหวเราะ

71

กจกรรมอนๆ เพอสรำงจตส ำนกรกองคกร

โครงการ สหพฒน “รมเยนเปนสข”

นโยบายโครงการ สหพฒน “รมเยนเปนสข” เปนนโยบายทสบเนองมาจากแนวคดมาจากปรชญา ดร. เทยม โชควฒนา ทวา “เปนรมเงาใหประโยชนสข” ซงหมายถง ตนไมใหญใหรมเงา และอดมดวยดอกผลอนเออประโยชนแกผปลกท านบ ารงและคนทวไปฉนใด องคกรทเจรญมนคงยอมควรจะเออประโยชนและเกอกลแกบคลากรและสงคมฉนนน โครงการนจงจดขนเพอแบงเบาภาระคาครองชพพนกงานทมรายไดนอย ในชวงเศรษฐกจไมคอยด และเปนชวงทลกๆของพนกงานก าลงเปดเทอม เปนการรวมร าลกถง ดร.เทยม โชควฒนา ผเปนผวางรากฐานอนส าคญของ “เครอสหพฒน” ในโอกาสครบรอบ 100 ป อกทงยงเปนการฉลองทบรษทฯ ไดรบพระราชทานตราตง “ครฑพาห” โดยพนกงานทคณสมบตผานการพจารณา จะไดรบเงนชวยเหลอ คนละ3,000 บาท เพอน าไปใชในการซอสนคาทจ าเปนในการด ารงชพ

กจกรรมควำมรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม ดำนกำรสงเสรมคณธรรมจรยธรรม

รวมสนบสนนงำน “วนแมแหงชำต ประจ ำป 2558” บรษทฯ ไดรวมสนบสนนการจดงานวนแมแหงชาตของสภาสงคมสงเคราะหอยางตอเนองมาเปนระยะเวลายาวนาน ซงงานวนแมแหงชาตนจดขนเพอเทดทน และเผยแพรพระเกยรตคณสมเดจ พระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ อกทงเพอเผยแพรพระคณและบทบาทของแมทมตอครอบครว สงคมและประเทศชาต เพอใหลกไดส านกถงพระคณของแมและตระหนกในหนาทของลกทมตอพอแม รวมถงเพอรกษาวฒนธรรมประเพณอนดงามของชาตไทยใหคงอยตอไป

รวมสนบสนนกำรด ำเนนงำนขององคกรตอตำนคอรรปชน (ประเทศไทย)

บรษทฯ ไดรวมสนบสนนการด าเนนงานขององคกรตอตานคอรรปชน (ประเทศไทย) เพอเปนสวนหนงในการรวมพลงปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชนในประเทศไทย ซงทวความรนแรงอยางตอเนองในชวงทผานมา ซงบรษทฯ ตระหนกดวาปญหานสงผลกระทบตอการพฒนาเศรษฐกจ สงคม และการเมองของประเทศอยางรายแรง

รวมสนบสนนกำรจดกจกรรม “รำชภกด ไบค แอนด คอนเสรต แทนคณแผนดน”

ในปทผานมาบรษทฯ รวมสนบสนนทนการจดสรางอทยานราชภกด ซงจดสรางขนเพอร าลกถงพระมหากรณาธคณของสมเดจบรพกษตรยแหงสยามททรงมอบไวแกแผนดนไทย อกทงรวม “ปลกตนไมใหแผนดน” ณ บรเวณอทยานราชภกด

72

ดำนกำรศกษำ การศกษาเปนหวใจของการพฒนาและการแขงขนของทกประเทศ โดยเฉพาะอยางยงในยคปจจบน การแขงขนของประเทศขนอยกบความร ความสามารถของคน มากกวาจ านวนคนและทรพยากรธรรมชาต การศกษาจงมความส าคญตอการพฒนาประเทศในฐานะทเปนกระบวนการหนงทมบทบาทโดยตรงตอการพฒนาทรพยากรมนษย บรษทฯไดเลงเหนความส าคญในเรองของการศกษาและมเจตนารมณทมงเนนการสงเสรมใหเยาวชนไดรบการศกษาทดอยางทวถง จงไดด าเนนโครงการทบทวนความรสมหาวทยาลยขนอยางตอเนองมาอยางยาวนาน

โครงกำร “ทบทวนควำมรสมหำวทยำลยกบสหพฒน” ครง ท18

ตลอดระยะเวลา 17 ปทผานมา บรษทฯ เลงเหนคณคาของการศกษา การพฒนาคณภาพชวตทดของเยาวชน จงไดจดโครงการทบทวนความรสมหาวทยาลยมาอยางตอเนอง เพอสงเสรมโอกาสทางการศกษาทเทาเทยมกนใหกบเยาวชนไทยทวทกภาคของประเทศ โดยเฉพาะกลมนกเรยนชนมธยมปลายทก าลงเตรยมตวสอบคดเลอกเขาเรยนตอในระดบอดมศกษา โดยเชญอาจารยชอดงกวา 40 ทาน มารวมถายทอดความรและในป 2558 ไดเพมเ ตมการ“ตวทอลก” เจาะเทคนคการท าขอสอบภาษาองกฤษจากอาจารยของสถาบนการศกษาชนน าของประเทศ ในปนไดจดขนในวนท 5-11 ตลาคม 2558 พรอมกนทง 4 ภาค ทมหาวทยาลยหอการคาไทย มหาวทยาลยเชยงใหม มหาวทยาลยขอนแกน และมหาวทยาลยสงขลานครนทร และดวยความรวมมอจากบรษทเนชน บรอดแคสตง คอรปอเรชน ท าใหสามารถเพมชองทางการเรยนผานสญญาณอนเตอรเนตบรอดแบรนดถายทอดสดไปยงโรงเรยนอก 700 แหงใน 77 จงหวด ท าใหนกเรยนทอยหางไกลรวมถงนกเรยนทพลาดโอกาสสมครไมทน มโอกาสไดเรยนเชนเดยวกน

โครงกำรสนบสนนทนกำรศกษำวทยำลยเทคโนโลยจตรลดำ

บรษทฯ สนบสนนการศกษาผานมลนธ ดร.เทยม โชควฒนา ใหวทยาลยเทคโนโลยจตรลดา เปนโรงเรยนทจดตงขนตามพระราโชบายของสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร เพอมอบใหกบนกศกษาทขาดแคลนทนทรพยสาขาการตลาดและธรกจอาหารจ านวน 4 ทน และสาขาคอมพวเตอร 1 ทน ตลอดหลกสตร 4 ป

โครงกำร “ คดสรำงชำต”

บรษทฯ สนบสนนสถาบนออกแบบอนาคตประเทศไทย ในการจดโครงการ “คดสรางชาต” เพอเฟนหาสดยอดแนวคดปฏรปประเทศไทยของคนรนใหม ผานรปแบบการแขงขนทเยาวชนคนรนใหมรวมกนแสดงความคดเหน ระดมแนวคด วเคราะห ตลอดจนน าเสนอแนวทางการสรางอนาคตใหมของประเทศไทยอยางสรางสรรค ตามกรอบความเหนรวมปฏรปประเทศไทยทง 11 ดานของสภาปฏรปแหงชาต ทสามารถน าไปปฏบตและปรบใชไดจรงและย งยน

73

โครงกำร “หองสมดเสยง สองทำงฝนใหนองในโลกมด”

ในปทผานมาบรษทฯ รวมสนบสนนโครงการของเนชนรวมกบมลนธคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชนปถมภ ในการด าเนนโครงการหองสมดเสยง สองทางฝนใหนองในโลกมด เพอเปดโอกาสใหผพการทางสายตา เขาถงบรการหนงสอเสยงไดงายขน ซงจะเปนประโยชนตอผพการทางสายตาอยางสงสด เพราะปจจบนประเทศไทยมจ านวนของผพการทางสายตาหรอสายตาเลอนรางกวา 600,000 คน แตคนเหลาน มจ านวนทไดรบการศกษาเพยงเลกนอยเทานน

โครงกำรสรำงอำคำรเรยนส ำหรบเดกบกพรองทำงสตปญญำ

ในป 2558 บรษทฯ สนบสนนโครงการกอสรางอาคารเรยนส าหรบเดกบกพรองทางสตปญญา ทมลนธแสงสวางในพระอปถมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล พระวรราชาทนดดามาต เปนผด าเนนโครงการเพอจดตงเปนศนยกระตนและสงเสรมพฒนาการของเดกบกพรองทางสตปญญา รางกาย อารมณ สงคม ใหเดกทมความพเศษไดมทกษะการเรยนรและชวยเหลอตนเองใหด ารงชวตอยในครอบครวและสงคมไดอยางมความสข

ดำนสำธำรณสข ผลจากการเปลยนแปลงทางดานสงคม เศรษฐกจ และการเมองอยางรวดเรว ท าใหคนเราตองปรบตวเพอความอยรอด การปรบตวนเองท าใหมผลตอสขภาพไมรตว การเจบปวยแตละครงตองเสยคาใชจาย บรษทฯ ตระหนกดวาสขอนามยของประชาชนเปนสงส าคญทจะเออตอการพฒนาประเทศ จงไดด าเนนโครงการทจะชวยเหลอสงคมในดานสาธารณสขดงน

รวมสนบสนนกำรสรำงหองปฏบตกำรตรวจสวนหวใจ โรงพยำบำลสมเดจพระบรมรำชเทว ณ ศรรำชำ สภำกำชำดไทย

ในปทผานมาบรษทฯ รวมสนบสนนการจดสรางหองปฏบตการตรวจสวนหวใจ ของโรงพยาบาลสมเดจพระบรมราชเทว ณ ศรราชา สภากาชาดไทย ซงหองปฏบตการดงกลาวจะพฒนาเปนศนยวนจฉยโรคหวใจเตมรปแบบตอไปในอนาคต การตรวจสวนหวใจนบวาเปนเรองทส าคญ เพราะจะท าใหแพทยโรคหวใจ สามารถตรวจวนจฉยโรคไดอยางแมนย าและชดเจน ท าการรกษาไดรวดเรว ท าใหผปวยมอตราการรอดชวตและคณภาพชวตทดขน

รวมสบทบทนซออปกรณกำรแพทยใหกบโรงพยำบำลกบนทร อ.กบนทรบร จ.ปรำจนบร

ในป 2558 โรงพยาบาลกบนทรไดสรางอาคารผปวยใน 6 ชน 144 เตยง ซงไดรบงบประมาณกอสรางเฉพาะแตโครงสราง สวนอปกรณและเครองมอทางการแพทยยงไมไดรบงบประมาณ จงยงไมสามารถเปดท าการตกใหมๆได ทงๆทโรงพยาบาลตองรบรกษาผปวยทงในและนอกพนทมากกวา 300,000 คนตอป รวมถงยงมผประสบอบตเหตทางถนน บนเสนทางภาคตะวนออกเปนจ านวนมาก บรษทฯ จงรวมสนบสนนทนบางสวนเพอซออปกรณการแพทยใหกบโรงพยาบาลดงกลาว

74

ดำนสำธำรณประโยชนอนๆ ในป 2558 บรษทฯ ไดรวมสนบสนนกจกรรมเพอประโยชนของสงคมสวนรวม อาท สนบสนนการจดงาน “55 ป สภาสงคมสงเคราะห” รวมแรง รวมใจ พฒนาสงคมไทย

บรจาคเงนภายใตโครงการ “เชดน าตา หลงน าใจ ใหเนปาล” ของกระทรวงวฒนธรรม

สนบสนนการจดงานแสดง “เฉลม 60 พรรษา สยามบรมราชกมาร ฉลอง 60 ป โรงเรยนจตรลดา

บรจาคสมทบทนมลนธเทยม โชควฒนา ครบรอบ 29 ป เพอกจกรรมสาธารณกศล

สนบสนนการจดงานบ าเพญกศลและกจกรรมเฉลมพระเกยรต “63 พรรษาวชราลงกรณ” ของมลนธ

5 ธนวามหาราช

สนบสนนงบประมาณในการจดสรางหองท างานและหองประชมสถานต ารวจภธรศรสวสด

จ.กาญจนบร

รวมสนบสนนการจดสรางพพธภณฑพนบาน วดหาดเสยว จงหวดสโขทย

สนบสนนการแขงขนกอลฟการกศล สถาบนวทยาการตลาดทน รน 21 เพอน ารายไดไปใชในการ

สนบสนนกจการเพอสงคม

รวมสนบสนนการจดงาน Thailand Industry Expo 2015 “ มหกรรมซอของไทย ใชของด” ของ

กระทรวงอตสาหกรรม

รวมสนบสนนสนคาเพอแจกใหประชาชนผมารวมขจกรยานในงาน Bike for Mom

รวมสนบสนนคอนเสรตการกศล เพอน ารายไดสมทบกองทนสงเสรมงานวฒนธรรม กรมสงเสรม

วฒนธรรม และเพออนรกษเผยแพรเพลงไทยสากลททรงคณคา

ดำนสงแวดลอม บรษทฯ ด าเนนธรกจใหสอดคลองตามกฎหมาย ระเบยบ และนโยบายดานสงแวดลอม โดยค านงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม และยงคงใหความส าคญกบการอนรกษพลงงาน โดยรณรงคปลกจตส านกใหพนกงานรวมกนประหยดน า ประหยดไฟ รวมถงชมชนทอยรอบๆ ใหใชทรพยากรอยางรคณคามประสทธภาพอยางย งยน เกดความรวมมอและความรบผดชอบในการจดการสงแวดลอม นอกจากนยงสงเสรมการพฒนาและเผยแพรเทคโนโลยทเปนมตรตอสงแวดลอมอยางตอเนอง

75

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรษท ใหความส าคญตอระบบการควบคมในดานการด าเนนงาน การเงน การ

ปฏบตงาน และการก ากบดแล มการก าหนดอ านาจการอนมตตามระดบตางๆ มการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตาม โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของระบบดงกลาว ตลอดจนใหค าแนะน าเพอใหเกดความมนใจวาไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดอยางมประสทธผล มความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 11 (ชดท 22) เมอวนท 25 กมภาพนธ 2559 โดยมกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการไดพจารณาและประเมนระบบการควบคมภายในโดยการสอบถามขอมลจากฝายจดการ และฝายตรวจสอบภายในแลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายใน ของบรษทในดานตางๆ 5 ดาน คอ การควบคมภายในองคกร , การประเมนความเสยง, การควบคมการปฏบตงาน, ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการเหนวา บรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอแลว

ผสอบบญชของบรษท คอบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด ซงเปนผตรวจสอบงบการเงนประจ าป 2558 ไดใหความเหนในรายงานเกยวกบระบบการควบคมภายในดานการบญชวา ในการตรวจสอบงบการเงนของบรษท ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไปเพอแสดงความเหนวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไปหรอไมเพยงใดนน บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด ไดศกษาและประเมนประสทธภาพการควบคมภายในดานบญชของบรษท ตามทเหนจ าเปนเพอประโยชนในการก าหนดขอบเขตของการปฏบตงานตรวจสอบใหรดกมและเหมาะสม ซงไมพบขอบกพรอง ทเปนสาระส าคญของระบบการควบคมภายในดานบญชทจะมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญในการแสดงความเหนตองบการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

(1) คณะกรรมการบรษทก าหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหาร ซงคณะกรรมการตรวจสอบมหนาทสอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธภาพ และบรษทฯ ไดมการทบทวนและก าหนดมาตรการควบคมและปองกนความเสยงทอาจจะเกดขน โดยใหความส าคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและความผดปกตทมนยส าคญ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทมความเหนพองตองกนวาบรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ

76

11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทมความเหนแตกตางไปจากความเหนของ

คณะกรรมการบรษท

- ไมม -

11.3 หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท คณะกรรมการบรษทมการจดตงหนวยงานตรวจสอบภายในขนเปนหนวยงานหนงภายในบรษท ชอ ส านกตรวจสอบภายใน โดยมนางสาวสนนทา มงคลกจทวผล ด ารงต าแหนง ผชวยผจดการสวนส านกตรวจสอบภายใน จบการศกษาปรญญาตร สาขาการบญช ผานการอบรมหลกสตรการปฏบตงานตรวจสอบภายใน ของสมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย และมความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษท มสายการรายงานไปยงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ แตงตง โยกยาย และเลกจางผตรวจสอบภายในได ซงไดเปดเผยประวตของหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไวในเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1

77

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าป 2558

คณะกรรมการตรวจสอบชดนไดรบการแตงตงตามมตคณะกรรมการบรษท เมอวนท 13 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจ านวน 4 ทาน คอ นาย สรนทร วฒนศรพงษ พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ และนายวศน เตยะธต โดยม นายสรนทร วฒนศรพงษ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ในรอบปทผานมา มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครง โดยการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบมดงน 1. นายสรนทร วฒนศรพงษ เขารวมประชม 7 ครง 2. นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ เขารวมประชม 5 ครง 3. นายวศน เตยะธต เขารวมประชม 7 ครง 4. พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร เขารวมประชม 7 ครง

ในการสอบทานงบการเงนรายไตรมาส ซงไดผานการสอบทานจากผสอบบญชแลว ผสอบบญชไมพบสงทเปนเหตใหเชอวางบการเงนดงกลาวไมถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป คณะกรรมการตรวจสอบกมความเหนพองตองกนกบการสอบทานของผสอบบญช โดยในการประชมสอบทานงบการเงนไตรมาส 1 มผสอบบญช ผชวยผสอบบญช และเจาหนาทผเกยวของเขารวมประชม และการประชมสอบทานงบการเงนไตรมาส 2 มผชวยผสอบบญช และเจาหนาทผเกยวของเขารวมประชม ยกเวนการประชมสอบทานงบการเงนไตรมาส 3 ไดมการประชมรวมกบผชวยผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย คณะกรรมการตรวจสอบไดรบทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าป 2558 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซงสามารถปฏบตไดตามแผนงานทวางไว และจากการพจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบสภาพธรกจทด าเนนอย และใหความเหนชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าป 2559 ของแผนกตรวจสอบภายใน บรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาด หลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท และในกรณทบรษทฯ มการท ารายการกบบคคลท เกยวโยงกน บรษทฯ กไดปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ ในกรณทบรษทฯ มการท ารายการทอาจเขาขายมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชมและแสดงความคดเหน กรรมการผมสวนไดเสยไมไดอยในทประชมและไมไดออกเสยงในวาระนน ๆ

78

คณะกรรมการตรวจสอบไดมการสอบทานงบการเงนประจ าป 2558 ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชแลว ไดมการประชมรวมกบผชวยผสอบบญชและเจาหนาทผเกยวของ เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนจดท าขนอยางถกตองตามทควร การเปดเผยขอมลมความเพยงพอและเปนไปตามมาตรฐานการบญช โดยผสอบบญชไดแสดงความเหนไวอยางไมมเงอนไข คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญชประจ าป 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา นางวไลรตน โรจนนครนทร และ/หรอ นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน และ/หรอ นายวสทธ เพชรพาณชกล แหงบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด เปนผมคณสมบตและเหมาะสมเปนผสอบบญช จงไดน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท พจารณาแตงตงและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช เพอเสนอตอทประชมสามญผถอหนใหพจารณาและมมตอนมตตอไป ในการปฏบตงานตามทกลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองใดๆ อนปนสาระส าคญทจะมผลกระทบตองบการเงนของบรษท และไดรายงานผลการปฏบตงานใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบแลว ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ นายสรนทร วฒนศรพงษ ( นายสรนทร วฒนศรพงษ ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วนท 24 กมภาพนธ 2559

79

ท ADC.013/2559 วนท 2 มนาคม 2559 เรอง รายงานระบบการควบคมภายในดานการบญช เรยน คณะกรรมการ บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ตามทบรษทฯ ไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 และไดเสนอรายงานการตรวจสอบลงวนท 25 กมภาพนธ 2559 ไปแลวนน บรษทฯ ขอเรยนวาในการตรวจสอบงบการเงนดงกลาวตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป เพอแสดงความเหนวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไปหรอไมเพยงใดนน บรษทฯ ไดศกษาและประเมนประสทธภาพการควบคมภายในดานบญชของบรษททาน ตามทเหนจ าเปนเพอประโยชนในการก าหนดขอบเขตของการปฏบตงานตรวจสอบใหรดกมและเหมาะสม ซงบรษทฯ ไมพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญของระบบการควบคมภายในดานบญชทจะมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญในการแสดงความเหนตองบการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ฝายบรหารของบรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) มความรบผดชอบในการจดใหมระบบการควบคมภายในดานการบญชและควบคมใหมการปฏบตตามระบบดงกลาวอยางเครงครด ในการนตองใชการประมาณการและดลยพนจ โดยพจารณาถงผลประโยชนทคาดวาจะไดรบและตนทนทเกดขนจากการใชระบบการควบคมน ระบบการควบคมภายในดงกลาวใหความมนใจแกฝายบรหารตามสมควร อยางไรกตาม บรษทฯ ขอเรยนวาในการตรวจสอบบญช บรษทฯ มไดตรวจสอบทกรายการ หากแตใชวธการทดสอบเทานน นอกจากนนการศกษา และการประเมนประสทธภาพระบบการควบคมภายในดานบญช มวตถประสงคเพยงเพอประโยชนในการสอบบญชดงกลาวไวขางตน ดงนนจงไมอาจชใหเหนถงขอบกพรองทงหมดทอาจมอยในระบบการควบคมภายในของบรษททานได บรษทฯ ขอขอบคณเจาหนาทของบรษททาน ทไดใหความรวมมอในการตรวจสอบบญชของบรษทฯ เปนอยางด

ขอแสดงความนบถอ สมจนตนา พลหรญรตน (นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน) ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5599

80

12. รายการระหวางกน

การอนมตการท ารายการระหวางกนทเปนรายการเกยวโยงกน บรษทฯ ไดน าเสนอรายการทเกยวโยงกนใหคณะกรรมการบรษทพจารณาความเหมาะสมส าหรบการท ารายการดงกลาว ทงนกรรมการบรษททมสวนไดเสยในวาระใดไดออกจากหองประชมและไมไดออกเสยงในวาระนน และเมอเสรจสนการประชมบรษท ไดแจงมตและไดด าเนนการตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ทงน คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาอนมตหลกการใหฝายจดการสามารถท าธรกรรมทเปนรายการธรกจปกต หรอรายการสนบสนนธรกจปกต ทมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ โดยมการขออนมตหลกการทกปและสรปรายการระหวางกนทกไตรมาส เพอรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท

ในป 2558 บรษทฯ มรายการระหวางกนกบบคคลทมความเกยวโยง และไดมการแจงมตผานระบบเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ดงน

1. กำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงนตำมสดสวนกำรลงทน

1.1 บรษท ซรฮะ (ประเทศไทย) จ ากด

ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 11 (ชดท 21) เมอวนท 26 กมภาพนธ 2558 อนมต

การค าประกนวงเงนสนเชอทปรบเปลยนใหแกบรษท ซรฮะ (ประเทศไทย) จ ากด ตอ ธนาคารกรงเทพ จ ากด

(มหาชน) และตอธนาคารซมโตโม มตซย แบงกง คอรปอเรชน ตามสดสวนการถอหน เปนวงเงนค าประกน

รวมทงสน 35,500,000 บาท

โดยมบคคลทเกยวโยงกนไดแกบรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน) และ บรษท ไอ.ซ.ซ อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญรวมกน และนายบณยสทธ โชควฒนา เปนกรรมการบรษทรวมกน 1.2 บรษท สหโตคว คอรปอเรชน จ ากด

ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2 (ชดท 22) เมอวนท 18 มถนายน 2558 อนมตการ

ค าประกนวงเงนสนเชอใหแกบรษท สห โตคว คอรปอเรชน จ ากด ตอ Tokyu Corporation (ญปน) ตาม

สดสวนการถอหนมลคาค าประกนรวม 84 ลานบาท

โดยมบคคลทเกยวโยงกนไดแกบรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน) และ บรษท

ไอ.ซ.ซ อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญรวมกน และ นายบณยสทธ โชควฒนา เปน

กรรมการบรษทรวมกน

81

2. กำรซอหนสำมญ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4 (ชดท 22) เมอวนท 11 สงหาคม 2558 มมตอนมตใหบรษทฯ

ซอหนสามญ บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) จ านวน 500,000 หน เปนเงน 25,125,000 บาท และ หนบรษท

ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) จ านวน 50,000 หน เปนเงน 1,937,500 บาท จากบรษท เอราวณ

สงทอ จ ากด โดยซอผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

โดยมบคคลทเกยวโยงกน ไดแก บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน) และ บรษท ไอ.ซ.

ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญรวมกน

3. กำรซอทดน

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6 (ชดท 22) เมอวนท 15 ตลาคม 2558 มมตอนมตใหบรษทฯ

ซอและรบโอนกรรมสทธทดนโฉนดเลขท 63108 เลขทดน 1757 และโฉนดเลขท 38502 เลขทดน 1758

ตงอยทถนนเจรญราษฎร ต าบลฟาฮาม อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม เนอทรวม 1 ไร 1 งาน 14 ตารางวา จาก

นายบญชย โชควฒนา ในราคาซอขายรวมทงสน 43,690,000 บาท

โดยบคคลท เกยวโยงกนคอ นายบญชย โชควฒนา เปนประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรษท

4. รายการระหวางกนทเปนรายการธรกจปกต บรษทฯ มรายการระหวางกนทเปนรายการธรกจปกต หรอรายการสนบสนนธรกจปกต กบกจการ

ทเกยวของกน ตามรายละเอยดหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 33

แนวโนมในการท ารายการระหวางกน

การด าเนนธรกจสวนใหญของบรษทฯ เปนไปตามธรกจปกตทางการคา โดยมเงอนไขการคาโดยทวไป ในกรณรายการระหวางกนทเปนรายการเกยวโยง บรษทฯ ถอปฏบตใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

82

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงภาระหนาทและความรบผดชอบในฐานะกรรมการบรษทจดทะเบยน ในการเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ซงงบการเงนดงกลาวไดจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน (TFRS) โดยพจารณาเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอ ประกอบกบการใชดลยพนจอยางรอบคอบระมดระวง และประมาณการทสมเหตสมผลในการจดท า มการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ตลอดจนแสดงค าอธบายและการวเคราะห ฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท และบรษทยอย เพอใหเกดประโยชนตอผถอหนและนกลงทนทวไป ทงนงบการเงนดงกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเหนอยางไมมเงอนไขจากผสอบบญชรบอนญาตทเปนอสระ นอกจากนคณะกรรมการบรษท ไดสงเสรมใหบรษทฯ ปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด ตลอดจนจดใหมระบบการบรหารความเสยง ระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล เพอใหมนใจไดวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด ารงรกษาไวซงทรพยสนของบรษท และบรษทยอย รวมถงปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการด าเนนการทผดปกตอยางมสาระส าคญ ในการน คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระท าหนาทสอบทานเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน และระบบควบคมภายใน ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงแสดงไวในรายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) แลว

คณะกรรมการบรษท มความเหนวาการก ากบดแลกจการทด ระบบการบรหารความเสยง และระบบการควบคมภายในของบรษท มความเพยงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชอมนอยางสมเหตสมผลไดวางบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ไดจดท าและเปดเผยโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน บญชย โชควฒนา (นายบญชย โชควฒนา) ประธานกรรมการ

วนท 25 กมภาพนธ 2559

83

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ (1) ตารางสรปงบการเงน งบแสดงฐานะการเงนตามงบการเงนรวม

งบแสดงฐานะการเงน ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

ตามงบการเงนรวม 2558 2557 2556 (ปรบปรงใหม)

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,325,518,376.52 6.47 1,296,766,404.56 6.84 1,589,084,867.60 9.68

เงนลงทนชวคราว 1,454,499,292.84 7.10 923,674,023.11 4.87 174,571,155.53 1.06

ลกหนการคาและลกหนอน 4,444,164,176.35 21.68 3,980,056,753.67 21.00 3,705,825,046.82 22.57

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงนทครบ

ก าหนดช าระใน 1 ป 1,278,779.70 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

ตวเงนรบการคา 561,364,015.66 2.74 608,567,857.37 3.21 653,213,457.03 3.98

คาสงเสรมการขายคางรบ 2,333,254,006.06 11.38 1,959,659,591.31 10.34 1,446,583,791.36 8.81

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 60,000,000.00 0.29 85,000,000.00 0.45 10,000,000.00 0.06

สนคาคงเหลอ 768,591,736.01 3.75 903,119,370.60 4.76 671,243,714.48 4.09

สนทรพยหมนเวยน 4,485,561.77 0.02 2,707,930.24 0.01 4,480,661.43 0.03

สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมสนทรพยหมนเวยน 10,953,155,944.91 53.43 9,759,551,930.86 51.48 8,255,002,694.25 50.27

สนทรพยไมหมนเวยน

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน 10,979,241.12 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนลงทนเผอขาย 4,761,834,435.44 23.23 4,875,981,877.56 25.72 4,015,687,656.33 24.46

เงนลงทนในบรษทรวม 528,505,528.30 2.58 379,113,999.92 2.00 311,597,049.83 1.90

เงนลงทนระยะยาวอน 864,663,120.77 4.22 781,017,054.71 4.12 736,711,454.71 4.49

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการ

ทเกยวของกน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.02

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 2,316,455,900.62 11.30 2,192,714,795.31 11.57 1,958,278,632.83 11.93

ทดน อาคารและอปกรณ 941,859,999.94 4.59 831,970,488.61 4.39 985,611,251.63 6.00

คาความนยม 21,672,937.96 0.11 21,672,937.96 0.11 19,223,353.94 0.12

สนทรพยไมมตวตน 11,149,583.06 0.05 27,005,124.52 0.14 23,808,038.78 0.14

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 12,088,656.89 0.06 11,185,457.40 0.06 21,617,726.03 0.13

สนทรพยไมหมนเวยนอน 76,258,665.25 0.37 76,259,878.72 0.40 88,898,803.78 0.54

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 9,545,468,069.35 46.57 9,196,921,614.71 48.52 8,165,433,967.86 49.73

รวมสนทรพย 20,498,624,014.26 100.00 18,956,473,545.57 100.00 16,420,436,662.11 100.00

84

งบแสดงฐานะการเงนตามงบการเงนรวม (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงน ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

ตามงบการเงนรวม 2558 2557 2556 (ปรบปรงใหม)

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชจากสถาบนการเงน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,681,339.97 0.02

เจาหนการคาและเจาหนอน 4,885,859,319.81 23.84 4,459,955,115.14 23.53 4,116,726,417.33 25.07

คาสงเสรมการขายคางจาย 2,418,336,538.59 11.80 1,988,520,292.22 10.49 1,767,087,969.26 10.76

สวนของหนสนระยะยาวทถง

ก าหนดช าระใน 1 ป 0.00 0.00 0.00 0.00 5,889,105.51 0.04

เงนกยมระยะสนจากบคคลและกจการ

ทเกยวของกน 5,000,000.00 0.02 24,000,000.00 0.13 24,000,000.00 0.15

เงนกยมระยะสนอน 9,100,000.00 0.04 8,100,000.00 0.04 7,950,000.00 0.05

ภาษเงนไดคางจาย 87,519,071.84 0.43 101,981,896.78 0.54 71,473,424.20 0.44

รวมหนสนหมนเวยน 7,405,814,930.24 36.13 6,582,557,304.14 34.72 5,996,808,256.27 36.52

หนสนไมหมนเวยน

เงนรบฝากจากพนกงาน 7,253,228.91 0.04 7,858,494.48 0.04 28,243,171.32 0.17

หนสนตามแผนฟนฟกจการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เจาหนตามสญญาเชาการเงน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หนสนภาษเงนไดรอตดบญช 530,453,927.43 2.59 612,859,252.22 3.23 445,848,501.47 2.72

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 177,847,475.20 0.87 212,680,865.26 1.12 215,323,120.38 1.31

หนสนไมหมนเวยนอน 35,971,731.66 0.18 38,322,658.88 0.20 34,809,862.48 0.21

รวมหนสนไมหมนเวยน 751,526,363.20 3.67 871,721,270.84 4.60 724,224,655.65 4.41

รวมหนสน 8,157,341,293.44 39.79 7,454,278,574.98 39.32 6,721,032,911.92 40.93

85

งบแสดงฐานะการเงนตามงบการเงนรวม (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงน ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

ตามงบการเงนรวม 2558 2557 2556 (ปรบปรงใหม)

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ

หนสนและสวนของผถอหน

สวนของผถอหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 330,000,000 หน

หนละ 1 บาท 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00

ทนทออกและเรยกช าระแลว

หนสามญ 330,000,000 หน 330,000,000.00 1.61

หนละ 1 บาท

หนสามญ 327,765,203 หน

หนละ 1 บาท 327,765,203.00 1.73

หนสามญ 323,379,803 หน

หนละ 1 บาท 323,379,803.00 1.97

สวนเกนมลคาหนสามญ 1,743,441,255.39 8.51 1,638,332,271.57 8.64 1,432,074,191.91 8.72

ก าไรสะสม

ส ารองสวนทนจากการจาย

โดยใชหนเปนเกณฑ 0.00 0.00 67,670,007.00 0.36 57,851,938.99 0.35

จดสรรแลว

ส ารองตามกฎหมาย 60,000,000.00 0.29 60,000,000.00 0.32 60,000,000.00 0.37

ยงไมไดจดสรร 7,480,122,934.65 36.49 6,372,903,118.36 33.62 5,464,527,658.31 33.28

องคประกอบอนของสวนผถอหน 2,630,143,134.27 12.83 2,990,454,606.90 15.78 2,320,831,088.29 14.13

รวมสวนของบรษทใหญ 12,243,707,324.31 59.73 11,457,125,206.83 60.44 9,658,664,680.50 58.82

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 97,575,396.51 0.48 45,069,763.76 0.24 40,739,069.69 0.25

รวมสวนของผถอหน 12,341,282,720.82 60.21 11,502,194,970.59 60.68 9,699,403,750.19 59.07

รวมหนสนและสวนของผถอหน 20,498,624,014.26 100.00 18,956,473,545.57 100.00 16,420,436,662.11 100.00

86

งบก าไรขาดทนเบดเสรจตามงบการเงนรวม ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

รายการ 2558 2557 2556 (ปรบปรงใหม)

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ

การด าเนนงานตอเนอง

รายได

รายไดจากการขาย 29,032,704,544.08 100.00 26,444,879,771.80 100.00 26,274,199,516.11 100.00

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 7,090,000.00 0.02 12,993,910.00 0.05 10,190,000.00 0.04

รายไดจากการใหเชาและบรการ 149,514,317.10 0.51 160,023,922.39 0.61 149,678,084.13 0.57

รายไดเงนปนผล 186,281,012.29 0.64 193,205,017.10 0.73 191,453,249.67 0.73

รายไดอน 177,612,510.46 0.61 167,809,599.20 0.63 278,677,901.27 1.06

ก าไรจากการจ าหนายทรพยสน 634,127.05 0.00 12,000,142.62 0.05 13,870,092.53 0.05

ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทน 301,355.39 0.00 5,602,862.16 0.02 12,959,226.18 0.05

รายการกลบบญชผลขาดทนจากการ

ดอยคาของเงนลงทน 16,050,000.00 0.06 19,914,600.00 0.08 2,080,000.00 0.01

รายการกลบบญชผลขาดทนจากการ

ดอยคาของสนทรพย 0.00 0.00 76,319,671.73 0.29 17,365,114.68 0.07

รวมรายได 29,570,187,866.37 101.85 27,092,749,497.00 102.45 26,950,473,184.57 102.57

คาใชจาย

ตนทนขาย 24,012,186,055.25 82.71 21,617,449,813.09 81.75 21,544,228,875.40 82.00

ตนทนขายอสงหารมทรพย 5,902,168.58 0.02 10,834,165.21 0.04 8,012,344.34 0.03

ตนทนการใหเชาและบรการ 79,621,355.53 0.27 138,770,719.34 0.52 125,391,540.85 0.48

คาใชจายในการขาย 3,201,959,336.35 11.03 2,964,968,104.23 11.21 3,028,627,228.12 11.53

คาใชจายในการบรหาร 635,944,769.75 2.19 735,000,076.31 2.78 830,349,119.58 3.16

คาตอบแทนผบรหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 58,115,850.00 0.22

คาตอบแทนกรรมการ 0.00 0.00 0.00 0.00 9,875,000.00 0.04

ขาดทนจากการจ าหนายทรพยสน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ขาดทนจากการดอยคาเงนลงทน 37,281,000.00 0.13 59,422,000.00 0.22 6,450,000.00 0.02

ขาดทนจากการดอยคาสนทรพย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตนทนทางการเงน 2,903,494.42 0.01 4,181,886.98 0.02 3,036,808.23 0.01

รวมคาใชจาย 27,975,798,179.88 96.36 25,530,626,765.16 96.54 25,614,086,766.52 97.49

สวนแบงก าไร(ขาดทน)จากเงนลงทน-

ในบรษทรวม 112,159,458.02 0.39 (33,007,439.91) (0.12) (21,151,088.67) (0.08)

ก าไรกอนภาษเงนได 1,706,549,144.51 5.88 1,529,115,291.93 5.78 1,315,235,329.38 5.01

คาใชจายภาษเงนได 291,051,066.29 1.00 292,206,484.81 1.10 275,530,210.98 1.05

ก าไรส าหรบป 1,415,498,078.22 4.88 1,236,908,807.12 4.68 1,039,705,118.40 3.96

87

งบก าไรขาดทนเบดเสรจตามงบการเงนรวม (ตอ)

ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

รายการ 2558 2557 2556 (ปรบปรงใหม)

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน :

รายการทอาจถกจดประเภทรายการใหมเขาไปไว

ในก าไรหรอขาดทน

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน 19,951.03 0.00 (187,899.91) (0.00) 0.00 0.00

ผลก าไร(ขาดทน)จากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย (453,702,989.92) (1.56) 837,264,273.13 3.17 (698,190,307.33) (2.66)

(คาใชจาย) รายได ภาษเงนไดเกยวกบผลก าไรขาดทน

จากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย 93,371,566.26 0.32 (167,452,854.61) (0.63) 139,636,457.26 0.53

รายการทจะไมถกจดประเภทรายการใหมเขาไปไว

ในก าไรหรอขาดทน

ผลก าไร (ขาดทน) จากประมาณการตามหลก

คณตศาสตรประกนภย 46,593,920.00 0.16 0.00 0.00 59,365,085.02 0.23

(คาใชจาย) รายได ภาษเงนไดเกยวกบผลประโยชน

พนกงาน (9,318,784.00) (0.03) 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป (323,036,336.63) (1.11) 669,623,518.61 2.53 (499,188,765.05) (1.90)

ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป 1,092,461,741.59 3.76 1,906,532,325.73 7.21 540,516,353.35 2.06

การแบงปนก าไร

สวนทเปนของบรษทใหญ 1,399,944,680.29 4.82 1,231,755,263.06 4.66 1,035,847,504.98 3.94

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 15,553,397.93 0.05 5,153,544.07 0.02 3,857,613.42 0.01

การแบงปนก าไรเบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ 1,076,908,343.66 3.71 1,901,378,781.67 7.19 536,658,739.93 2.04

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 15,553,397.93 0.05 5,133,544.07 0.02 3,857,613.42 0.01

ก าไรตอหน

ก าไรตอหนขนพนฐาน 4.25 3.79 3.23

ก าไรตอหนปรบลด 4.25 3.78 3.23

88

งบกระแสเงนสดตามงบการเงนรวม ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

รายการ 2558 2557 2556

จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรกอนภาษเงนได 1,706,549,144.51 1,529,115,291.94 1,315,235,329.38

รายการปรบปรงกระทบยอดก าไร(ขาดทน)สทธ

เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมด าเนนงาน:-

คาเสอมราคาและตดจาย 150,570,301.48 124,140,017.21 129,708,186.16

ผลประโยชนพนกงานจากการใหสทธซอหนสามญ

เพมทนแกผบรหารและพนกงาน 6,151,818.82 154,680,547.67 221,625,753.90

หนสงสยจะสญ 36,947,768.09 (8,091,463.61) 18,792,000.00

ดอกเบยจาย 2,903,494.42 4,181,886.98 3,036,808.23

สวนแบง(ก าไร)ขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (112,159,458.02) 33,007,439.91 21,151,088.67

ขาดทน(รายการกลบบญชผลขาดทน)จากการดอยคา

เงนลงทน (16,050,000.00) (19,914,600.00) (2,080,000.00)

ขาดดทน(รายการกลบบญชผลขาดทน)จากการดอยคา

สนทรพย 0.00 (76,319,671.73) (17,365,114.68)

(ก าไร)ขาดทนจากการขายเงนลงทน (301,355.59) (5,602,862.16) (12,959,226.18)

(ก าไร)ขาดทนจากการขายสนทรพย (911,070.98) (12,000,142.62) (13,870,092.53)

(ก าไร)จากการแปลงคางบการเงน 19,951.03 187,899.91 0.00

ผลขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทน 37,281,000.00 59,422,000.00 6,450,000.00

(ก าไร)จากการเปลยนแปลงเงนลงทนในบรษทรวม

บรษทยอย (18,143,518.16) 0.00 0.00

(ก าไร)ขาดทนจากประมาณการ

ตามหลกคณตศาสตรประกนภย 0.00 0.00 (59,365,085.02)

เงนปนผลรบ (186,281,012.29) (193,205,017.10) (191,453,249.67)

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสวนประกอบของสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 1,606,577,063.31 1,589,601,326.40 1,418,906,398.26

ลกหนการคาและลกหนอน (เพมขน)ลดลง (475,807,163.22) (253,798,114.65) 92,206,759.83

ตวเงนรบการคา (เพมขน)ลดลง 57,205,637.00 35,558,599.66 (27,345,418.25)

คาสงเสรมการขายคางรบ(เพมขน)ลดลง (373,594,414.75) (513,075,799.95) (92,289,879.40)

สนคาคงเหลอ (เพมขน)ลดลง 150,631,645.44 (230,862,751.77) 218,668,546.49

สนทรพยหมนเวยนอน (เพมขน)ลดลง (1,777,631.53) 1,995,235.27 2,114,209.74

ลกหนตามสญญาเชาทางการเงน(เพมขน)ลดลง (12,258,020.82) 0.00 0.00 สนทรพยไมหมนเวยนอน (เพมขน)ลดลง (7,390,341.86) 11,337,925.06 (3,169,444.36)

89

งบกระแสเงนสดตามงบการเงนรวม (ตอ)

ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

รายการ 2558 2557 2556

จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน เจาหนการคา และเจาหนอน เพมขน(ลดลง) 395,575,917.00 340,372,737.98 (324,394,367.73) คาสงเสรมการขายคางจาย เพมขน(ลดลง) 429,816,246.37 221,432,322.96 31,754,099.36 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน เพมขน(ลดลง) 9,026,400.07 (2,642,255.12) 79,813,119.04 หนสนไมหมนเวยนอน เพมขน(ลดลง) (2,350,927.22) 3,512,796.40 9,639,478.36 เงนสดรบ(จาย)จากการด าเนนงาน 1,775,654,409.79 1,203,432,022.24 1,405,903,501.34 จายดอกเบย (2,896,642.36) (4,179,400.97) (3,028,431.15) จายภาษเงนได (306,007,513.01) (251,707,847.46) (290,720,863.51)เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมด าเนนงาน 1,466,750,254.42 947,544,773.81 1,112,154,206.68กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง (530,816,460.49) (752,247,254.33) 89,304,250.16 เงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการ ทเกยวของกน (เพมขน) ลดลง 25,000,000.00 (71,000,000.00) 2,000,000.00 เงนปนผลรบจากบรษทรวม 13,275,350.00 5,770,570.00 4,665,040.00 ซอเงนลงทนหลกทรพยเผอขาย (355,977,265.72) (44,635,761.24) (266,582,876.97) ขายเงนลงทนหลกทรพยเผอขาย 6,556,355.59 27,191,615.00 14,585,840.42 ซอเงนลงทนในบรษทยอย (1,862,006.06) 0.00 0.00 ซอเงนลงทนในบรษทรวม (47,500,000.00) (106,294,960.00) (122,962,500.00) ซอเงนลงทนระยะยาวอน (108,676,201.06) (84,763,000.00) (149,359,867.51) ขายเงนลงทนระยะยาวบรษทอน 800,000.00 950,000.00 40,000,000.00 ซออสงหารมทรพยเพอการลงทน (184,095,313.23) (26,950,099.31) (203,848,787.19) ขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 0.00 7,063.48 4,193,987.19 ซอทรพยสน (151,685,600.90) (114,656,110.17) (201,852,180.97) ซอทรพยสนไมมตวตน (1,228,890.66) (3,883,124.22) (415,990.65) ขายทรพยสน 15,404,183.35 25,669,582.16 133,378,382.69 เงนปนผลรบ 186,281,012.29 193,205,017.10 191,453,249.67เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมลงทน (1,134,524,836.89) (951,636,461.53) (465,441,453.16)

90

งบกระแสเงนสดตามงบการเงนรวม (ตอ)

ตรวจสอบแลว ณ วนท 31 ธนวาคม

รายการ 2558 2557 2556

จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจาก

สถาบนการเงน เพมขน(ลดลง) 0.00 (3,681,339.97) 3,681,339.97

เงนกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการ

ทเกยวของกน เพมขน (ลดลง) (24,000,000.00) 0.00 0.00

เงนกยมระยะสนอนเพมขน (ลดลง) 1,000,000.00 150,000.00 2,600,000.00

เงนรบฝากจากพนกงาน เพมขน(ลดลง) (605,265.57) (20,384,676.84) (12,709,035.87)

ช าระหนตามแผนฟนฟ 0.00 (5,889,105.51) (968,307.88)

จายเงนปนผล (330,905,135.00) (324,202,653.00) (319,244,753.00)

เงนสดรบจากการเพมทนในบรษทยอย 17,515,000.00 0.00 0.00

เงนสดรบจากการใชสทธซอหนตามใบส าคญ

แสดงสทธซอหนสามญ 33,521,955.00 65,781,000.00 74,368,500.00

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมจดหาเงน (303,473,445.57) (288,226,775.32) (252,272,256.78)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสทธเพมขน 28,751,971.96 (292,318,463.04) 394,440,496.74

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนตนป 1,296,766,404.56 1,589,084,867.60 1,194,644,370.86

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณวนสนป 1,325,518,376.52 1,296,766,404.56 1,589,084,867.60

91

(2) อตราสวนทางการเงนตามงบการเงนของบรษท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ

2558 2557 2556 2558 2557 2556

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อตราสวนสภาพคลอง ( เทา ) 1.48 1.48 1.38 1.44 1.48 1.38

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว ( เทา ) 0.81 0.85 0.95 0.80 0.85 0.96

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด ( เทา ) 0.21 0.15 0.18 0.20 0.14 0.17

อตราสวนสภาพคลองลกหนการคา ( เทา ) 6.34 6.16 6.22 6.33 6.17 6.22

ระยะเวลาเกบหนเฉลย ( วน ) 57 58 58 57 58 58

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ ( เทา ) 30.40 30.39 30.82 32.18 30.55 30.87

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย ( วน ) 12 12 12 11 12 12

อตราสวนหมนเวยนเจาหน ( เทา ) 5.69 5.54 5.53 5.71 5.56 5.52

ระยะเวลาช าระหน ( วน ) 63 65 65 63 65 65

CASH CYCLE ( วน ) 6 5 4 5 5 4

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร(PROFITABILITY RATIO)

อตราก าไรขนตน ( % ) 17.29 18.25 18.00 17.04 18.16 18.01

อตราก าไรจากการด าเนนงาน ( % ) 6.02 4.53 3.30 5.84 4.48 3.32

อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร ( % ) 83.92 79.08 128.13 83.41 75.42 122.67

อตราก าไรสทธ ( % ) 4.79 4.57 3.86 4.40 4.53 3.88

อตราผลตอบแทนผถอหน ( % ) 11.87 11.67 10.92 11.03 11.56 11.03

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน(EFFICIENCY RATIO)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย ( % ) 7.18 6.99 6.34 6.67 6.96 6.39

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร ( % ) 176.57 147.26 121.14 198.04 166.62 133.50

อตราการหมนของสนทรพย ( เทา ) 1.50 1.53 1.64 1.52 1.54 1.65

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน(FINANCIAL POLICY RATIO)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน ( เทา ) 0.66 0.65 0.68 0.67 0.64 0.68

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย ( เทา ) 606.41 287.97 464.30 171.80 118.75 536.95

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน ( เทา ) 1.22 1.49 1.40 1.03 1.42 1.43

อตราการจายเงนปนผล ( % ) 23.38 26.21 30.71 25.41 26.53 30.73

92

14 การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

14.1 วเคราะหการด าเนนงานและฐานะการเงน

ผลการด าเนนงาน ผลการด าเนนงานประจ าป 2558 และ 2557 ของบรษทและบรษทยอย มรายไดรวม 29,570.19 ลานบาท และ 27,092.75 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2557 เพมขน 2,477.44 ลานบาท คดเปน 9.14 % มคาใชจายรวมทงสน 27,975.80 ลานบาท เพมขนจากป 2557 เปนจ านวน 2,445.17. ลานบาท คดเปน 9.58 % และมก าไรสทธรวม 1,415.50 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน 178.60 ลานบาท คดเปน 14.44 % ผลการด าเนนงานและรายไดทเพมขน มาจากองคประกอบหลก ทส าคญ ดงน

รายไดจากการขาย รายไดจากการขายของบรษทและบรษทยอย ในป 2558 มจ านวน 29,032.70 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน 2,587.83 ลานบาท คดเปน 9.79 % อตราการเตบโตของยอดขายเพม เนองจากในชวงครงปหลงของป 2558 ภาครฐไดออกมาตรการกระตนเศรษฐกจตางๆ อยางตอเนอง รวมถงการขยายตวของการทองเทยว ซงชวยสนบสนนการขยายตวของเศรษฐกจ และการใชจายของประชาชน นอกจากนบรษทยงมการพฒนาและเพมชองทางการจดจ าหนายรวมทงมกลยทธทดในการด าเนนธรกจ ปจจยเหลานสงผลใหยอดขายโดยรวมของบรษทดขน

รายไดอนๆ รายไดอนๆ ของบรษทและบรษทยอย ในป 2558 ประกอบดวยรายไดจากการใหเชา และบรการจ านวน 149.51 ลานบาท รายไดจากเงนปนผลรบ 186.28 ลานบาท และรายไดอน 177.61 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบป 2557 รายไดอนของบรษท ลดลงจ านวน 110.39 ลานบาท คดเปน 17.04 % เนองจากในป 2558 มรายการกลบบญชผลขาดทนจากการดอยคาเงนลงทน 61.65 ลานบาท จากการทบรษทรวมลงทนมผลประกอบการดขน

ตนทนขายและคาใชจายในการขายและบรหาร ตนทนขายและคาใชจายรวมป 2558 เพมขน 2,445.17 ลานบาท คดเปน 9.58% เมอเทยบกบป 2557 เปนการเพมขนของตนทนขาย ตามสดสวนทเพมขนของยอดขาย คาใชจายในการขายเพมขน 236.99 ลานบาท ในสวนของคาโฆษณาและคาสงเสรมการขายซงเพมขนตามสดสวนของยอดขายเชนกน ขณะทคาใชจายบรหารลดลงจ านวน 99.06 ลานบาท เนองจากป 2557 บรษทฯ บนทกคาใชจายส าหรบการออกใบส าคญแสดงสทธซอหนสามญของบรษทใหกบผบรหารและพนกงาน จ านวน 154.68 ลานบาท

93

ก าไรสทธ บรษทและบรษทยอย มก าไรสทธ เพมขนอยางตอเนอง เปนผลจากการเตบโตของยอดขาย โดยในป 2558 มก าไรขนตน 5,020.51 ลานบาท คดเปน 17.29 % เมอเทยบกบยอดขาย หรอเพมขน 193.08 ลานบาท คดเปน 3.99 % เมอเทยบกบป 2557 หลงหกคาใชจายในการขายและบรหารและตนทนทางการเงนแลว มก าไรกอนหกภาษเงนได 1,706.55 ลานบาท และมก าไรสทธหลงหกภาษ 1,415.50 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน 178.59 ลานบาท หรอคดเปน 14.44 % หากเปรยบเทยบก าไรสทธ และเงนสดสทธทไดมาจากการด าเนนงานจ านวน 1,466.75 ลานบาท เปนกระแสเงนสดทใกลเคยงกบผลก าไรสทธของบรษทฯ ถอวาสภาพคลองอยในเกณฑด

ฐานะการเงน สนทรพยรวม

สนทรพยรวม บรษทและบรษทยอย สนสดป 2558 มมลคารวม 20,498.62 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน1,542.15 ลานบาท คดเปน 8.14 % โดยสนทรพยหมนเวยนเพมขน 1,193.61 ลานบาท และสนทรพยไมหมนเวยนเพมขน 348.55 ลานบาท สนทรพยหมนเวยน ประกอบดวยเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน 28.75 ลานบาท เงนลงทนชวคราวเพมขน530.30 ลานบาท ซงเปนเงนฝากกบสถาบนการเงนประเภทออมทรพยและเงนฝากประจ า ลกหนการคาและลกหนอนเพมขน 464.10 ลานบาท โดยลกหนการคาของบรษทฯ ในป 2558 มจ านวน 4,132.14 ลานบาท คดเปน 20.16 % ของสนทรพยรวม มระยะเวลาในการเกบหนเฉลย 57 วน ในจ านวนลกหนทงหมดเปนลกหนทยงไมถงก าหนดช าระ เพมขนจากป 2557 จ านวน 724.78 ลานบาท ซงบรษทไดตงคาเผอหนสงสยจะสญตามจ านวนหนทคาดวาจะเรยกเกบไมไดเปนจ านวน 91.78 ลานบาท สนทรพยไมหมนเวยน เพมขน จ านวน 348.55 ลานบาท จากหลกทรพยในความตองการของตลาด ประกอบดวยเงนลงทนเผอขาย และเงนลงทนในบรษทรวม เพมขนจ านวน 149.39 ลานบาท และอสงหารมทรพยเพอการลงทนเพมขนจ านวน 123.74 ลานบาท

หนสนรวม บรษทและบรษทยอย มหนสนรวม สนสดป 2558 จ านวน 8,157.34 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน 703.06 ลานบาท หรอคดเปน 9.43% เจาหนการคาและเจาหนอนเพมขน 425.90 ลานบาท คาสงเสรมการขายคางจายเพมขน 429.82 ลานบาท ตามการเตบโตของยอดขายของบรษทฯ ทงนรายการหนสนสวนใหญเปนเจาหนการคา คดเปน 59.32 % ของหนสนรวม ซงบรษทไดช าระตามก าหนดเวลาเสมอ และเนองจากบรษทฯ ไมมเงนกยมจากสถาบนการเงน จงไมมภาระในการช าระดอกเบย

94

สวนของผถอหน สวนของผถอหน ของบรษทและบรษทยอย สนสดป 2558 มจ านวน 12,341.28 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน 839.09 ลานบาท จากก าไรสทธป 2558 จ านวน 1,415.50 ลานบาท ซงเพมขนจากป 2557 จ านวน 178.59 ลานบาท และบรษทฯ บนทกผลขาดทนจากการวดมลคาเงนลงทนเผอขายจ านวน 453.70 ลานบาท และมการจายเงนปนผล จ านวน 330.91 ลานบาท

สภาพคลอง กระแสเงนสด

ในป 2558 บรษทและบรษทยอย มกระแสเงนสดสทธเพมขน 28.75 ลานบาท จากกระแสเงนสดสทธกจกรรมด าเนนงาน จ านวน 1,466.75 ลานบาท เพมขนจากป 2557 จ านวน 519.21 ลานบาท จากการลดลงของสนคาคงเหลอ 150.63ลานบาท เจาหนการคาและเจาหนอนเพมขน 395.58 ลานบาท ซงเปนผลจากการเพมยอดขาย เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน 1,134.52 ลานบาท จากการลงทนในหลกทรพยเผอขาย ประกอบดวยเงนลงทนในกองทนเปด 200 ลานบาท เงนลงทนเผอขาย จ านวน 155.97 ลานบาท เงนลงทนในบรษทรวมและเงนลงทนระยะยาวอน จ านวน 156.17 ลานบาท และลงทนในอสงหารมทรพยเพอการลงทนจ านวน 184 ลานบาท นอกจากนยงมกระแสเงนสดสทธใชไปจากกจกรรมจดหาเงนจ านวน 303.47 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการจายเงนปนผลใหกบผถอหน จ านวน 330.91 ลานบาท

ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทน อตราหนสนตอสวนของผถอหนสนสดป 2558 คดเปน 0.66 เทา ซงอยในระดบต า จดวาอยในเกณฑทดมาก ขณะทความสามารถในการช าระดอกเบยของบรษทอยในระดบสงท 606.41 เทา แสดงวาบรษทและบรษทยอย มก าไรจากการด าเนนงานเพยงพอทจะช าระดอกเบย แสดงใหเหนถงเสถยรภาพของโครงสรางทางการเงนทด มฐานะทางการเงนทมนคงและแขงแกรง มความสามารถช าระหนไดเปนอยางด

สภาพคลองทส าคญ ในป 2558 บรษทและบรษทยอย มผลการด าเนนงานทด และมสภาพคลองอยในระดบทดมาตลอด ทงนเกดจาก บรษทและบรษทยอย มระบบตดตามการช าระเงนจากลกหนการคาทมประสทธภาพ ประกอบกบลกคาสวนใหญเปนลกคาทด และมการช าระเงนตรงตามก าหนด โดยมอตราสวนสภาพคลองเทากบ 1.48 เทา ซงเทากบปทแลว อตราสวนสภาพคลองหมนเรวเทากบ 0.81 และ อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด 0.21 ระยะเวลาเกบหนเฉลย 57 วน ระยะเวลาขายสนคาเฉลย 11 วน อตราสวนดงกลาว แสดงใหเหนวาบรษทมสภาพคลองอยในระดบสงและมเงนทนหมนเวยนอยางเพยงพอ

95

ระยะเวลาครบก าหนดของหนระยะสนทมผลตอสภาพคลอง บรษทและบรษทยอย มโครงสรางทางการเงนอยในระดบทแขงแกรง โดยมตวชวดของอตราสวนทางการเงนทส าคญ ซงสะทอนใหเหนสภาพคลองของบรษทฯ คอ อตราสวนสภาพคลอง 1.48 เทา จากสนทรพยหมนเวยน 10,953.16 ลานบาท และหนสนหมนเวยนเปนจ านวนเงน 7,405.81 ลานบาท ซงสนทรพยหมนเวยนสงกวาหนสนหมนเวยนมากถง 3,547.35 ลานบาท แสดงใหเหนถงสภาพคลองและความสามารถในการช าระหนของบรษททอยในเกณฑดมาก

14.2 ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลตอฐานะการเงนในอนาคต - ไมม -

บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน)

96

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากนบรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษท และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหม ระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแล ใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรอง และการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นายเฉลมพล ก าเนดศรกล เปนผลงลายมอชอก าก บเอกสารนไว ทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายเฉลมพล ก าเนดศรกล ก ากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1 นายเวทต โชควฒนา กรรมการ .......................................

2 นางผาสข รกษาวงศ กรรมการ .......................................

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

ผรบมอบอ านาจ นายเฉลมพล ก าเนดศรกล ผจดการฝายบญชและการเงน .......................................

97

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร 1. นายบณยสทธ โชควฒนา 78 ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด 0.84 2 และ 3 บรษทจดทะเบยน

- ประธานกรรมการกตตมศกด - สาขาบรหารธรกจ พ.ค. 54 - ปจจบน กรรมการทปรกษา บมจ. ธนลกษณ

- ประธานกรรมการบรหาร มหาวทยาลยบรพา 2554 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซเดนทฟดส

กตตมศกด มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2554 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบร)

ป 2504 สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร ก.ย. 58 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

มหาวทยาลยหอการคาไทย 2554 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

- สาขาวศวกรรมศาสตร 2554 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล

มหาวทยาลยขอนแกน กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 31 แหง

- สาขากฎหมาย

มหาวทยาลยวาเซดะ ประเทศญปน

- สาขาวทยาศาสตร (สงทอและเครองนงหม)

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล กรงเทพฯ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

- Director Certification Program (DCP)68/2005

เอกสารแนบ 1

98

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร 2. นายบญชย โชควฒนา 68 ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด 0.62 1,3 และ 16 บรษทจดทะเบยน

- ประธานกรรมการ - สาขานเทศศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร 2554 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ฟารอสท ดดบ

- ประธานกรรมการบรหาร - สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยมหาสารคาม 2552 – 1 ธ.ค. 57 กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกทรพยจดการกองทนรวม

- กรรมการผอ านวยการ ปรญญาตร ศลปศาสตร (รฐศาสตร) เอม เอฟ ซ

ป 2515 มหาวทยาลยรามค าแหง 2554 - 11 ธ.ค. 55 ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเชยฟตแวร

Wisconsin State University At Superior, U.S.A. ธ.ค.55 – เม.ย. 57 กรรมการ บมจ. แพนเอเชยฟตแวร

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2554 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซเดนทฟดส

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 เม.ย. 55 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

- Director Certification Program (DCP)68/2005 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 21 แหง

3. นายบญปกรณ โชควฒนา 80 B.A. Economics University of Nottingham 0.51 1 และ 2 บรษทจดทะเบยน

-รองประธานกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2554 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ.นวซต (กรงเทพฯ)

ป 2505 - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 รองประธานกรรมการ บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

- Director Certification Program (DCP)68/2005 กรรมการ บมจ. ไอท ซต

- Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008 2553- 2554 ประธานกรรมการสรรหา และก าหนด บมจ. โรงพยาบาลบ ารงราษฎร

คาตอบแทน

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลบ ารงราษฎร

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 5 แหง

99

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร

4. นายสมศกด ธนสารศลป 72 ปรญญาตร บรหารธรกจ (การจดการทวไป) 0.29 - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช 2554 – พ.ย. 58 กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

ป 2515 ปรญญาตรศลปศาสตร สาขารฐศาสตร รองประธานกรรมการ บมจ. โอ.ซ.ซ.

(ถงแกกรรม 12 พ.ย. 58) มหาวทยาลยรามค าแหง พ.ค. 53 – ก.ค. 55 รองประธานกรรมการ และ บมจ. บตคนวซต

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กรรมการอสระ

- Director Certification Program (DCP)5/2001 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 21 แหง

5. นายบญฤทธ มหามนตร 70 วทยาศาสตรบณฑต (เคม) จฬาลงกรณมหาวทยาลย 0.02 - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2554- ปจจบน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบร)

ป 2531 - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 2 แหง

- Director Certification Program (DCP)68/2005

6. นายวศน เตยะธต 67 ปรญญาตร คณะพาณชยศาสตรและการบญช 0.005 - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการอสระ และ จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2554- ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ.ฟารอสท ดดบ.

กรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 7 แหง

28 เมษายน 2540 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

100

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร

7. นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ 68 ปรญญาโทบญช Western Illinois University, - - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการอสระ และ U.S.A. 2554 - ปจจบน กรรมการอสระและ บมจ. เอสแอนดเจ อนเตอรเนชนแนล

กรรมการตรวจสอบ บญชบณฑต , จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประธานกรรมการตรวจสอบ เอนเตอรไพรส

22 เมษายน 2539 ประกาศนยบตรชนสงการสอบบญช, บมจ. ฟารอสท ด.ด.บ.

จฬาลงกรณมหาวทยาลย กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 1 แหง

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

8. นายสรนทร วฒนศรพงษ 70 ปรญญาตร (นตศาสตร) มหาวทยาลยธรรมศาสตร 0.004 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการอสระ และ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน -ไมม -

ประธานกรรมการตรวจสอบ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

26 เมษายน 2542 - Director Certification Program (DCP) 68/2005

9. นายสจรต ปจฉมนนท 70 ปรญญาโท ร.บ. (บรหารรฐกจ) ม. ธรรมศาสตร - - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการ ปรญญาตร ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร 2554 - ปจจบน กรรมการ / กรรมการบรหาร บมจ. สหโคเจน (ชลบร)

23 เมษายน 2550 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กรรมการอสระและประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเซยฟตแวร

- Director Accreditation Program (DAP) 41/2005 ตรวจสอบ

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 3 แหง

101

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร

10. นายเวทต โชควฒนา 51 ปรญญาโทบรหารธรกจ, Assumption University, 0.14 - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการรองผอ านวยการ ปรญญาตร Electronic Engineer, San Francisco 2555 - ปจจบน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซเดนทฟดส

- กรรมการบรหาร State University, California,U.S.A กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 15 แหง

- ผจดการฝายผลตภณฑ 2 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

19 มถนายน 2551 - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

สถาบนวทยาลยตลาดทน -หลกสตรผบรหารระดบสง รน 21/2558

11. นางผาสข รกษาวงศ 61 ปรญญาโทบรหารธรกจ 0.02 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการรองผอ านวยการอาวโส สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 5 แหง

- กรรมการบรหาร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

-ประธานกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

บรหารความเสยง 19 มถนายน 2551

12. พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร 68 ปรญญาโท บรหารรฐกจ (Public Affairs) - - บรษทจดทะเบยน - กรรมการอสระ และ สหรฐอเมรกา 2554 - ปจจบน กรรมการอสระ และ บมจ. แพนเอเชยฟตแวร กรรมการตรวจสอบ ปรญญาตร รฐศาสตร (ปกครอง) กรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2552 มหาวทยาลยเชยงใหม กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน -ไมม- สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 77/2009

102

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร

13. นายเพชร พะเนยงเวทย 41 เอมบเอ อนเตอรเนชนแนล บสซเนส 0.09 - บรษทจดทะเบยน

- กรรมการบรษท มหาวทยาลยเทคโนโลยแหงซดนย 2556 – ปจจบน ผจดการฝายพฒนาธรกจ บมจ. ไทยเพรซเดนทฟดส

26 เมษายน 2555 ประเทศออสเตรเลย 2558 – ปจจบน กรรมการ บมจ. เพรซเดนทไรซโปรดกส

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 2 แหง

- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

14. นายวนชย อ าพงอาตม 68 ปรญญาโท บรหารการจดการ - - บรษทจดทะเบยน - กรรมการอสระ (Master of Management) 2554 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มราโมโต อเลคตรอน 22 เมษายน 2556 สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร (ประเทศไทย)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2554 – ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการอสระ บมจ. โลหะกจเมททอล

ปรญญาตร พาณชยศาสตรบณฑต และประธานกรรมการตรวจสอบ

จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2553 – 22 เม.ย.2556 กรรมการอสระและประธาน บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

Mini MBA มหาวทยาลยธรรมศาสตร (รน4) และ กรรมการตรวจสอบ

ประชาสมพนธธรกจ กรมประชาสมพนธ (รน14) 2553 – 23 เม.ย. 2556 กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนลกษณ จ ากด

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 23 เม.ย. 2556 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอ.ซ.ซ. - Director Accreditation Program (DAP) 35/2005 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 1 แหง - Director Certification Program (DCP) 102/2008

103

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร 15. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป 66 ปรญญาตร (นตศาสตร) มหาวทยาลยธรรมศาสตร 0.24 4 บรษทจดทะเบยน

- กรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 – ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ บมจ. สหพฒนพบล 17 ธนวาคม 2558 - Director Accreditation Program (DAP) 22/2004 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 4 แหง

16. นางชยลดา ตนตเวชกล 39 ปรญญาโท สาขาการคาและนโยบายระหวาง- 0.35 2 บรษทจดทะเบยน

- กรรมการ ประเทศ มหาวทยาลยจอรจเมสน สหรฐอเมรกา 2553 - 2556 กรรมการ บมจ. ฟารอสท ดดบ

- กรรมการบรหาร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ก.ย. 2556 - ปจจบน กรรมการผจดการ บมจ. ฟารอสท ดดบ

- กรรมการบรหารความเสยง - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 6 แหง

- ผชวยผจดการฝายผลตภณฑ 2

17 ธนวาคม 2558

17. นางศรพร เลขยะวจตร 66 บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร 0.07 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม -

- เลขานการบรษท อบรม Corporate Secretary Development Program กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 4 แหง

- กรรมการบรหาร คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณ

- กรรมการบรหารความเสยง มหาวทยาลย

10 พฤษภาคม 2548 อบรม Board Reporting

จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

อบรมการปฏบตงานตรวจสอบภายใน

จากสมาคมการจดการธรกจ แหงประเทศไทย

104

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร

18. นายพพฒน โควศภมงคล 62 ปรญญาตรวทยาศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 0.04 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการบรหาร กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการบรหารความเสยง

10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลมพล ก าเนดศรกล 58 ปรญญาตรบญช มหาวทยาลยเกรก 0.02 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม-

- กรรมการบรหาร กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 6 แหง

- กรรมการบรหารความเสยง

- ผจดการฝายบญชและการเงน

14 พฤษภาคม 2553

20. นายสมพล ศวะปรญญาวงศ 59 ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร 0.02 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม-

- กรรมการบรหาร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 1 แหง

- กรรมการบรหารความเสยง

- ผจดการฝายทรพยากรบคคล

11 พฤษภาคม 2555

105

ชอ - นามสกล อาย คณวฒทางการศกษา สดสวนการ ความสมพนธ ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

ต าแหนง ถอหนใน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

วนทไดรบแตงตง บรษท (% ) ระหวางผบรหาร

21. นายวระ พนธกมล 57 มนเอมบเอ เศรษฐศาสตรธรกจและการจดการ 0.01 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการบรหาร จฬาลงกรณมหาวทยาลย กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการบรหารความเสยง

- ผจดการฝายขาย 1

9 พฤษภาคม 2556

22. นายปณวณ สขเยน 48 ปรญญาโท สาขาวชาการตลาด 0.006 - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม -

- กรรมการบรหาร Thames Valley University กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน -ไมม-

- กรรมการบรหารความเสยง

- ผจดการฝายขาย 2

12 พฤษภาคม 2557

23. นายปรญญา สทธด ารง 54 ปรญญาตร บรหารธรกจ - - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม- - กรรมการบรหารความเสยง มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จ านวน 1 แหง - ผจดการฝายผลตภณฑ 1 1 พฤษภาคม 2551

24. นายสรพงษ โศภนกจ 44 ปรญญาเอก Sustainable Energy and Environment - - 2554 – ปจจบน บรษทจดทะเบยน -ไมม- - ผจดการฝายเทคโนโลย Technology,วทยาลยพลงงานทดแทนและสงแวดลอม กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน -ไมม- สารสนเทศ ปรญญาโท MSCIS Assumption University 1 พฤษภาคม 2558 ปรญญาตร BBA Computer System

Assumption University

106

รายละเอยดเกยวกบกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม

รายชอกรรมการในบรษทยอย

รายชอ บรษท บจ. โชคชยพบล บจ. กรงเทพทาวเวอร(1999) บจ. ทพยวารนวฒนา บจ. แดรไทย 1. นายบญชย โชควฒนา X / X

2. นางผาสข รกษาวงศ // / /

3. นางศรพร เลขยะวจตร // / /

4. นายเฉลมพล ก าเนดศรกล // / / / /

5. นางชยลดา ตนตเวชกล // / /

6. นายสมพล ศวะปรญญาวงศ // /

X หมายถง ประธานกรรมการ / หมายถง กรรมการ // หมายถง กรรมการบรหาร

เอกสารแนบ 2

107

รายชอกรรมการในบรษทรวม

บรษทรวม รายชอ บรษท บจ.

ไทย เมยนมาร ซคเซสเวนเจอร

บจ. รวมอสระ

บจ. ศรราชา ขนสง

บจ. สหพฒน

เรยลเอสเตท

บจ. สหอบลนคร

บจ. สห ลอวสน

บจ. เคพซอฟท

บจ. ซนรอยแปด

1. นายบณยสทธ โชควฒนา # X

2. นายบญชย โชควฒนา X / / / X X

3. นายเวทต โชควฒนา / / / / / /

4. นางผาสข รกษาวงศ /

5. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป / /

6. นางศรพร เลขยะวจตร // /

7. นายเฉลมพล ก าเนดศรกล // / /

# หมายถง ประธานกรรมการกตตมศกด X หมายถง ประธานกรรมการ / หมายถง กรรมการ // หมายถง กรรมการบรหาร

108

เอกสารแนบ 3

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

ชอ -สกล : นางสาวสนนทา มงคลกจทวผล

คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค าแหง

ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

อบรมการปฏบตงานตรวจสอบภายใน

จากสมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย

รายละเอยดของผท าบญชของบรษท

ชอ -สกล : นางสาวจ านงค ศรอมพรกล

คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค าแหง

ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยเกรก

109

เอกสารแนบ 4

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

-ไมม -

110

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าป 2558

คณะกรรมการตรวจสอบชดนไดรบการแตงตงตามมตคณะกรรมการบรษท เมอวนท 13 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจ านวน 4 ทาน คอ นาย สรนทร วฒนศรพงษ พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ และนายวศน เตยะธต โดยม นายสรนทร วฒนศรพงษ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ในรอบปทผานมา มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครง โดยการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบมดงน 1. นายสรนทร วฒนศรพงษ เขารวมประชม 7 ครง 2. นายขจรศกด วนรตนเศรษฐ เขารวมประชม 5 ครง 3. นายวศน เตยะธต เขารวมประชม 7 ครง 4. พลต ารวจตรภาณรตน มเพยร เขารวมประชม 7 ครง

ในการสอบทานงบการเงนรายไตรมาส ซงไดผานการสอบทานจากผสอบบญชแลว ผสอบบญชไมพบสงทเปนเหตใหเชอวางบการเงนดงกลาวไมถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชท รบรองทวไป คณะกรรมการตรวจสอบก มความเหนพองตองกนกบ การสอบทานของผสอบบญช โดยในการประชมสอบทานงบการเงน ไตรมาส 1 มผสอบบญช ผชวยผสอบบญช และเจาหนาทผเกยวของเขารวมประชม และการประชมสอบทานงบการเงนไตรมาส 2 มผชวยผสอบบญช และเจาหนาทผเกยวของเขารวมประชม ยกเวนการประชมสอบทานงบการเงนไตรมาส 3 ไดมการประชมรวมกบผชวยผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย คณะกรรมการตรวจสอบไดรบทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าป 2558 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซงสามารถปฏบตไดตามแผนงานทวางไว และจากการพจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ เหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบสภาพธรกจทด าเนนอย และใหความเหนชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าป 2559 ของแผนกตรวจสอบภายใน บรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท และในกรณทบรษทฯ มการท ารายการกบบคคลท เกยวโยงกน บรษทฯ กไดปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ

111

ในกรณทบรษทฯ มการท ารายการทอาจเขาขายมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชมและแสดงความคดเหน กรรมการผมสวนไดเสยไมไดอยในทประชมและไมไดออกเสยงในวาระนน ๆ คณะกรรมการตรวจสอบไดมการสอบทานงบการเงนประจ าป 2558 ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชแลว ไดมการประชมรวมกบผชวยผสอบบญชและเจาหนาทผเกยวของ เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนจดท าขนอยางถกตองตามทควร การเปดเผยขอมลมความเพยงพอและเปนไปตามมาตรฐานการบญช โดยผสอบบญชไดแสดงความเหนไวอยางไมมเงอนไข คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญชประจ าป 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา นางวไลรตน โรจนนครนทร และ /หรอ นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน และ /หรอ นางสาวสภาภรณ มงจตร แหงบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด เปนผมคณสมบตและเหมาะสมเปนผสอบบญช จงไดน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท พจารณาแตงตงและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช เพอเสนอตอทประชมสามญผถอหนใหพจารณาและมมตอนมตตอไป ในการปฏบตงานตามทกลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองใดๆ อนปนสาระ ส าคญทจะมผลกระทบตองบการเงนของบรษท และไดรายงานผลการปฏบตงานใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบแลว ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

สรนทร วฒนศรพงษ ( นายสรนทร วฒนศรพงษ ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วนท 24 กมภาพนธ 2559