4 o.

0*

CTY CO PHAN KHOANG SAN LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM BINH DINH

DO 14p - Tv do - Hanh phtic °REG-) ono

So: /BC-HDQT-BMC

Quy Nhan, ngay 24 thcing 01 Wean 2017

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET Nam 2016

Kinh - Uy ban Chiing khoin Nha nucrc - So. Giao dich Chiing khoin TP HO Chi Minh

- Ten cong ty niem yet: Cong ty co phdn Khoang son Binh Dinh

- Dia chi tru so. chinh: 11 HA Huy Tap, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh

- Dien thoai: 056-3822204 Fax: 056-3822497 Email: bimicovn@dng.vnn.vn

- Van dieu 123.926.300.000 clang

- Ma chang khoan: BMC

I. Ho4t dOng ctia Dai hOi dOng co gong:

Ngay 10/4/2016 Cong ty da t6 chirc Dai hai clang co clang thuorng nien 2016. Dai hai da thong qua Nghi quyet Dai hai. Nia dung nhu sau:

TT So nghi quye A

t Ngay NOi dung

03/NQ- DHDCD- BMC

10/4/2016 _ Thong nil& ket qua bdu cir Wall b6 sung 6ng Hoang Lien : San la thanh vien Hai dong quan tri nhiem IcST 2012 —

2017.

- ThOng qua boo coo tai chinh da kiem toan nom 2015.

- Thong qua phuang an phan ph6i lgi nhuan can lai dia nom 2014 va nom 2015, chia ea tirc va trich lap cac quy nom 2015.

- Thong qua viec sira &Si Dieu le Cong ty ngay 06/7/2013 theo Lust Doanh nghiep ngay 26/11/2014.

- Th6ng qua phuang huang, nhiem vu son xudt kinh doanh nom 2016

- Thong qua chi tieu ca tirc nom 2016 la 6%/nom.

- Th6ng qua mire thii lao cua Hai clang quan tri va Ban kiem soot nom 2016.

- Thong qua tong quy Luang dm toan Cong ty nom 2016.

- Th6ng qua viec Chi' tich HDQT kiem Tang Giam d6c dieu hanh °Mg ty.

- Thong qua viec chon Cong ty TNHH Dich vu to van tai chinh ke toan va kiem toan phia Nam (AASCS) la to

1

chirc ki"e'm toan dOc lap cho nam tai chinh 2016.

- Thong qua tong qu57 tien thuang cho Ban quan ly dieu hanh nam 2016.

- Th6ng qua vi'c fly quyen cho HDQT chi ho trq kinh phi cho dia phucmg nam 2016.

II. Hoat dOng cua Hi)i thing quart tri:

I. Thong tin Nf'' thanh vien HDQT:

TT ThAnh vier'

HDQT Chirc vu

•

Ngay bit diu/khong con IA TV

HDQT

SO buoi hop

HDQT tham dty

Ty q tham

dty hop

Ly do kh•3ng tham

clu•

1 Le Anh Vu Chu tich 28/12/2006 4 100%

2 Iran Canh Thinh thuqng ttvc Thanh vien

28/12/2006 4 100%

3 Ha Van Ctrang Thanh vien 28/12/2006 4 100%

4 Hoang Lien San Thanh vien 01/06/2015 4 100%

5 Nguygn 134o Thanh vien 05/07/2013 4 100%

2. Hoot dOng giam sat cua HDQT dOi vai TOng Gam &Se:

Trong nam, 2016, HDQT da chirc 04 cuOc h9p, 6 ra nhi'eu trtrang, giai phap nham thiic day hoot dOng san xuat kinh doanh va dau to xay dung.

Hpi long quan tri da thkrc hi'0 day du quy&I han cua minh trong viirc giam sat viec trien khai va to chi:1'c thuc hien cac Nghl quyet cua HDQT, danh gia, mdc dO hoan thanh nhim vu san xuat kinh doanh va dau toxay,dung dm Tong Giam doc. Trong nam 2016 thi tru?Yng tieu thki co nhieu bat lgi, nhung Tong giam doe da dieu hanh tot SXKD, boo dam duy tri skr hoot dOng on dinh cua doanh nghiOp,,hoan thanh cac chi tieu san xuat kinh doanh do Dai clang co &rig thuang nien 2016 de ra.

3. Hoat dOng cua cac tieu ban thu'qc HOi dOng quan tri: Cong ty khong thanh lap cac tieu ban.

4. Cac nghi quye't/quyt dinh cua HOi dOng quan tri:

STT SO nghi quyet NO), , N'Oi dung

1 02/NQ-HDQT-29/03/2016 BMC

- Thong qua ket qua hoot dOng SXKD nam 2015. - Thong qua phuang hung, nhiOm vu SXKD nam 2016 de trinh Dai hOi dOng co &Nig. - Th6ng qua chuang trinh, thci gian, dia di'm to chirc Dai hOi dong co (long 2016. - Thong qua mOt so van de có lien quan khac. ,

2 06/NQ-HDQT- BMC

14/06/2016 Th6ng qua ty l' va mix chi tra co tirc bang tien

• lan 1 nam 2016

2

09/NQ-HDQT- BMC 15/08/2016

- Thong qua so lieuBao cao tai chinh 6 thang 2016 a dugc soat xet bai kiem toan d6c lip. - Th6ng qua mOt so van de co lien quan khac.

10/NQ-HDQT- BMC 30/12/2016

- Thong qua vi'e'c giao Ban Quan ljr di&I hanh trien khai Du an khai thac cat. - Thong qua chu truang )(Cr ljr hang ton kho - Thong qua v* hach toan khoan den ba di dai tai san

III. Ban kiem soat:

1. Thong tin v'e thanh vien Ban kiem soat:

STT Thank vier' BKS Chin vu

NO), bAt au/khong con la TV

BKS

SO buiii hop

tham dkr

Tjr 1" tham

dir hQp

Ly do killing

tham der

1 Nguyen H6 Tua ng Vi Tru i4m2

ban - 05/07/2013 4 100%

2 Nguy6'n Xuan Vinh Thanh vien

02/04/2008 4 100%

3 Le Thi Truc Mai Thanh vien 08/06/2016

20/04/2003/ Da 3 100% tir nhie'm

2. Hog dOng giam sat cua BKS doi vai HDQT, Ban Giam d6c dieu hanh va c6 dong:

- Trong nam 2016 Ban kiem soat tier' hanh hap 02 lAn de thuc hi'en vie'c ki6'm tra tinh hinh kinh doanh va tinh hinh tai chinh nam 2015 va 6 thang au nam 2016 cua Cong ty.

3. Su phi hap hog dOng gitia BKS d6i yeti hoat ging cua HDQT, Ban Giam d6c dieu hanh va cac can b6 quan ly khac:

- Ban kiem soat tham gia cac cu6c hap cua H6i dong quan tri va dua ra nhang kien nghi, de xuat trong pham vi quyen han cua Ban ki6'm soat.

4. Hog Ong khac cua BKS:

- Giam sat vi'e'c tuan thu cac quy dinh phap lust nha nuac, Di'eu le Cong ty, Nghi quyet dai h6i (tong co (long va Nghi quyet cua H6i (long quan tri Cling ty.

IV. Dao tao ve quan tri cong ty:

Tham gia khoa dao tao v6' quan tri cong ty cua cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Tong Giam doe dieu hanh, cac can b6 quan ly khac va Thu kjr cong ty da tham gia theo quy dinh ye quan tri cong ty trong 6 thang dau nam 2016: Kh6ng co.

5NG 5 PH, 'ANG

4I DI

3

V. Danh sach ve ngtroi có lien quan ctia cong ty niem yet theo quy dinh tai khoiin 34 Dieu 6 LuP Chung khoan vit giao dich ctia ngtroi có lien quan ctia cong ty voi chinh Cong ty:

I . Danh sach ve nguei co lien quan cua cong ty:

Stt Ten to chuc/ca nhan tai vu Chin tai IA

cong ty

Thendiem bates • ngum — co lienquan

Th diem khong con , la ngu&i co lien quan

14 do

Bui Thi [Nang 01/06/2015 2 HoAng Minh Phtrcmg 01/06/2015 3 Hoang Hoai Nam 01/06/2015

4 Phan Thi O 05/07/2013 5 Vo Thi MnOg Thu 05/07/2013 6 Ngt_lyen Ngoc BAo 05/07/2013 7 Nguyen Minh Thao 05/07/2013 8 Nguyen Luc 05/07/2013 9 TO Thi Lan Anh 28/12/2006 10 Le Viet Phong 28/12/2006 11 Le Khic QuSmh Van 28/12/2006 12 Le Thi MOng Mai 28/12/2006 13 Le Thi The Mai 28/12/2006 14 Le Anh Tit 28/12/2006 15 Le Thi Phucmg Mai 28/12/2006 16 Le Thi Thity Mai 28/12/2006 17 HA Van CAnh 28/12/2006 18 HuSmh Thi ScLt gt 28/12/2006 19 HA Thi Tuyet 28/12/2006 29 HA Thi Tuyet Strcrng 28/12/2006 21 HA Van Vinh 28/12/2006 22 HA Thi HMIs 28/12/2006 23 HA Van Tuan 28/12/2006 24 Nguyen Thi Tram My 28/12/2006 25 HA M"', Wang 28/12/2006 26 Nguyen Thi Kim Nhat 28/12/2006 26 Tran Nhat Tnrong 28/12/2006 28 Tran Nhat Tan 28/12/2006 27F—Itran Canh Hung 28/12/2006 30 TrAn Thi Thity Ai 28/12/2006 31 Nguyen Thi Hanh 09/11/2012 32 HuSinh Thi Minh Nguyet 09/11/2012 33 HuSinh Thi Minh Ngoc 09/11/2012 34 HuStnh Thi Nuoi 09/11/2012 35 x Nguyen Van Minh 05/07/2012 36 HO Thi Song Hucmg 05/07/2012 37 Nguyen H6' Tubing Van 05/07/2012 38 Nguyen Mai 02/04/2008 39 Nguyen Xuan Sinh 02/04/2008

40 Nguyen Xuan Thu 02/04/2008 41 Nguyen Xuan Quang 02/04/2008 42 Nguyen Thi Xuan floa 02/04/2008 43 D4rig Thi Mai Thoa 02/04/2008 44 V6 Tan 20/04/2003 08/06/2016

Le Ba . co don

. Thi Trficxin Mai c

...

tir nhi • m thanh vien

en BKS

45 Vo Chi Nang 20/04/2003 08/06/2016 46 V6 My Ngoc 20/04/2003 08/06/2016 47 Le Thi Truc Mai 20/04/2003 08/06/2016 48 Le Anh TuAn 20/04/2003 08/06/2016

, 2. Giao dich gift cong ty v6i ngu6i c6 quan cita cong ty; hoac gift cong ty voi co dong lan, nguoi n6i b6, nguai co lien quan cua ngu6i n6i b6:: Khong co.

3. Giao dich gift ngu6i n6i b6 cong ty niem y6t; nguoi c6, lien quan nguai n6i b6 vai cong ty con, cong ty do cong ty niem yet nam quyen kiem soat:: Khong c6.

4. Giao dich giira cong ty voi cac d6i tuong khac:

, 4.1. Giao dich glib con& ty vori cong ty ma thanh vien HDQT, thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam doc dieu hanh da va dang la thanh vien sang lap hoac thanh vien HDQT, T6ng Giam doe dieu hanh trong tiled gian ba (03) nam tr& lai day (tinh tai thoi diem lap bao cao) : Kh6ng co.

4.2. Giao dich gift cong ty vOi cong ty ma nguoi c6 lien quan cua thanh vien HDQT, thAnh vien Ban Ki6m soat, T6ng Giam d6c di6'u hanh IA thAnh vien HDQT, Tong Giam doe dieu hanh: Khong co.

4.3. Cac giao dich khac cua cong ty (ne'u co) co th6 mans lai lqi ich vat chit hoac phi vat chat doi vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam d6c dieu hanh: Khong co.

VI. Giao dich co phieu ciia ngiroi n6i b6 va ngtrZri lien quan cua ngirtri n6i b6

1. Danh sach ngu6i n6i b6 va ngu6i c6 lien quan cua ngu6i n6i b6

Stt Ten to chixc/ca nhan Chirc va tai cong ty (ne

,u

co)

S6 co phial so hixu cuoi

kS,

TS, l' se( hull co hull co phieu cuOi kS,

Ghi chU

I Co Tong n6i b6 la thanh vial H6i clOng quan tri 1 Van ph6ng Tinh fly Binh Dinh 2.790.012 22,51%

Ngithi dai dien so hau von co phan

Hoang Lien Scm Thank vien

HDQT NguOi có lien quan BUi Thi Dong Vg Hoang Minh Phuong_ Con

Con Hoang Hoai Nam , 2 Q

Diuy Dau to Phat trien tinh Binh

nh 3.098.184 25%

ry N

;AN

qfi

\k>>4‘

Nguoi dal dien sa het. u yen co phdn

2.1 Nguyen Bao vien T hanhQT

HD 1.239.289 10%

Ngtrai có lien quan Phan Thi 6 Me Va Thi MOng Thu Vg Nguyen Ng9c Bao Con Ngu4n Minh Thao Con Nguyen Luc Anh

2.2 Le Anh Vii ChDQTil tieh 1.858.895 15%

3 Le Anh WI HDQT Chit tich 63.351 0,51%

Ngtrai có lien quan T8 Thi Lan Anh Vg Le Viet Phong Con ruOt Le Khae Q!iimh Van Con ruOt Le Thi MOng Mai Chi ruOt Le Thi The Mai Chi ruOt Le Anh Til Anh ruOt Le Thi Phucing Mai Chi ruOt Le Thi Thily Mai Em runt

4 Ha Van Ctrang HDQTvie n

HD 3.577 0,03%

Ngued có lien quan HA Van Canh Cha HuSmh Thi Song Mc HA Thi Tuyet Chi Ha Thi Tuytt Strong Chi Ha Van Vinh Anh Ha Thi Won Em Ha Van Tuan Em Nguyen Thi TrAm My Vg Ha My Hang Con

5 TrAn Canh Thinh Thanh vie n QT

12.000 0,10%

Ngueli có lien quan Nkuyen Thi Kim Nh4t Vg Tran Nhat Truemg Con runt fr— n Nh4t Tan Con ruOt rPn Canh Htm4 Anh ruOt

TrAn Thi Thily Ai Chi ruOt

II Co dung nOi b0 la thanh vien Ban Tong Giam dOe 1 Le Anh VII Tong giam 63.351 0,51%

6

d6c

2 Ha Van Cu6ng PhO Tong giam d6c 3.577 0,03%

3 TrAn Canh Thinh Pho T6ng giam (16c

12.000 0,10%

III CO d8ng nOi b8 la can bi) quail K

1 HuSTnh Ng9c Bich Ke toan tru6ng

45.372 0,37%

Ngueri co lien quan Nguyen Thi Hanh V6 HuS/nh Thi Minh Ngu)* Con rut HuSinh Thi Minh Ng9c Con runt HuSInh Thi Nuoi Chi runt

IV Ce tiling n8i WO la thanh vier' Ban Kiem sok

1 Nguyen H6 -Nang Vy Truong Ban

kiem soat Ngtrod co lien quan Nguyen Van Minh Cha rut H6 Thi Song Hucmg Mc ru6t Nguyen H6 Tuatng Van Em runt

2 Nguyen Xuan Vinh v Thanh ien

BKS 1.780 0,014%

Nguoi co lien quan Nguyen Mai Cha Nguyen Xuan Sinh Anh rut Nguyen Xuan Thu Chi rut Nguyen Xuan Quang Em rut Nguyen Thi Xuan Ilea Em runt Dan Thi Mai Thoa V6

3 Le Thi Truc Mai Th anh v ien

BKS 12.600 0,10%

Ngtrai co lien quan VO Tan 3.250 0,03% Chong VO Chi Nang_ 945 0,01% Con runt Vo my Ng9c Con rut Le Thi Mai Truc Em runt Le Anh Tun Em runt

V Nguiri cong WO thong tin

Le Anh WI Tong , giam

doe 63.351 0,51%

7

2. Giao dich cua ngtrai n6i b6 va nguoi co lien quan d6i vai c6 phiEu cua cong ty niem yet:

TT .,,

Ngutri thvc hip giao dich

Quan ,. .

VIM nguen not b6

s6 c6 phiL soy hiru (Mu lcS,

S6 et; pl-Ou sar him cuoi lcS, 14T do tang,

So o phieu A core T,,,

' • So o phieu

A cogiam Ts, i ,

01 Ha VAn are.ng 13.577 0,11% 3.577 0,03% Ban

VII. Cfic van de an liru y khac:

KhOng

HQI HONG QUAN TR!

8