05

CHIXONG TRNH G cO BONG THU ONG NI EN NAM 2018

PHAN VICEM THIJONG Me?J XI MANG \. XI MAN9

Ngày 20 (hang 4 nãm 2018

I. Tir 8h00 - 8h30':

1. Don tiêp cô dông và di biêu.

2. Däng k và l.p danh sách c dông tham dir Dai hi.

II. Tir 8h30' - 12h00' : Tin hãnh Dai hôi

1. Khai mac, gi&i thiu di biêu.

2. Giâi thiu ChU t9a Dai hôi và Doàn Chü tich.

3. Gi6i thiu Thu k Dai hi.

4. Bâu Ban kiêm tra tu cách cô dông, Ban kiêm phiêu, Ban bâu cir.

5. Báo cáo kim tra tu cách co^ dông tham dir D.i hi.

6. Thông qua Chuang trInh Di hi.

7. Thông qua Quy ch6 Di h3i.

8. Thông qua vic min nhim thành viên Hôi dng quãn trj, Ban Kiêm soát.

9 Các Tc trInh, Báo cáo trInh bay tai Dai hi:

- T?i trInh thông qua vic b6 sung, sira di Diu 1 Cong ty và Quy chê ni b6 ye quán tri Cong ty.

- Báo cáo hoat dtng nãm 2017 cüa Hi dông quãn tr.

- Báo cáo hoat dng nãm 2017 cüa Ban kim soát. Ti trInh hra chçn dun vi kim toán báo cáo tâi chInh näm 2018.

- Báo cáo cOa Ban Giám dc dánh giá k& qua hoat dng kinh doanh nãm 2017; K hoach san xuât kinh doanh và dâu tu xây di.jng nãm 2018.

- Th trInh thông qua Báo cáo tài chInh và phuung an phân ph6i lcii nhu.n, co^ tiLrc närn 2017, Qu thuâng cüa ngithi quán 1. Th trInh thông qua vic k hcp dông mua ban xi mäng (NPP) nàm 2018 vôi Cong ty TNIH Thuong mi và xây dung Vuçing Anh; Rr trInh thông qua vic k h9p dông mua ban närn 2018 vOi các Cong ty thành viên Tong Cong ty Cong nghip xi rnäng Vit Nam (Vicem).

- Báo cáo thu lao, phii c.p thirc hin nãm 2017, di kiên nàrn 2018 di vói Hi dông quán trj, Ban Kiêm soát, Thu k Cong ty; Qu5' tiên luong thirc hin nãm 2017 cUa Giám dôc Cong ty.

- Cong bo^ kt qua biu quyt thông qua vic min nhim thành viên Hi dng quán tn, Ban Kiêm soát Cong ty.

10. Bãu bO sung thãnh viên Hi dng quân trl, Ban Kiêrn soát Cong ty.

11. Dai hôi tin hánh thâo 1un, biéu quyt thông qua các báo cáo, ti tnInh néu trên.

12. Phát biu cüa lânh do Tng cong ty Cong nghip Xi mang Vit Nam.

13. Cong b kt qua biu quyt thông qua trng vn d6 ti Di hci.

14. Cong b k&t qua bâu bo sung thânh viên Hi dOng quân trj, Ban Kiêm soát.

15. H5i dng quãntrj hop bu Chü tich Hi dng quân tri và Ban Kim soát hop bu Tru&ng ban Kiêm soát.

16. Cong b6 kt qua bu ChU tjch Hi dng quãn tr, TruOng ban Kiêm soát, Giám dOc Cong ty.

17. Thông qua Biên bàn Di hi.

18. Bé mac Daihôi.

BAN TO CHTYC --Gk

(v27i

TONG CONG TY CONG NGHIEP XI CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM MANG VIT NAM - VICEM Dc 1p -Tir do- Hnh phüc

CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI XI MANG

Sô:.4 2 ... /TTr-HDQT

Ha N5i, ngày 19 tháng 4 nãm 2018

TO TRINH PAl HQI BONG CO BONG (V/v ,nijn nhiérn, bu bo sung thành viên H3i &ng quail frt và Ban Kiéni soát nhinz kj) 2017-2022)

KInh gUi: Di hi dng c dông thtrô'ng niên nàm 2018 Can ctr:

Ludt Doanh nghiep cüa Quo'c hôi nzthc C5ng hob xã h6i chii nghra Viét Nam so

68/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nãm 2014 và các van bàn hithng dan thi hành;

Dieu 19 cüa Cong ty c62 phn Vicern Thitrng mai xi nlãng,

Don xin tir nhiêni cüa các thành vien Hói dng quOn try, Ban Kiein soát,

Ngày 19/4/2018, Hi dng quàn trj Cong ty C6 ph.n Vicem Thuang mai xi mãng dã nhn Thông báo thay di nguOi d?.i din vn cüa Tng cong ty Cong nghip Xi mãng Vit Nam, dong th?ñ dä rthn duçic các Dan tr nhim cüa các ông/bà sau day:

1. Ong Lê Nam Khánh - Chirc vii: Chü tjch Hi dng quàn tri Cong ty.

2. Ong Ngo Düc Luu - Chirc vi: Thành vien Hôi dng quân trj Cong ty.

3. Ong Van Quang Di:rc - Chüc vi: Thành viên Hi dng quân tri Cong ty.

4. Ba Nguyn Thj Thanh Hin - Chirc vu: Thành viên Ban Kiêm soát Cong ty.

Theo do, Hi dng quàn tn kInh trInh Dai hi dng c6 dông thông qua vic min nhim chiirc danh thành viên Hi dng quân trj, Ban Kiém soát di vài các ông/bà có ten sau day:

1. Ong Lê Nam KhnE - Chüc vi: ChU tch Hi dng quãn trj Cong ty.

2. Ong Ngô Dirc Luu - Chc vi: Thành vién Hi dng quán tri Cong ty.

3. Ong Van Quang Di.rc - Chic vi: Thânh viên Hi dng quãn tn Cong ty.

4. Ba Nguyn Thj Thanh Hin - Chüc vv: Thânh viên Ban Kiém soát Cong ty.

Nhu v.y, can cir cáe Dan tir nhiêm cüa các thành viên HDQT, BKS và ca cAu thành viên HDQT và BKS dA dryc thông qua ti Di&u 18 to chi.rc và hot dng cüa Cong ty, s luçvng thành viên HDQT và BKS nhim k' 2017 - 2022 c'.ia Cong ty së bi khuyt 03 thành viên Hti dong quân tri và 01 thành viên Ban Kim so át.

Theo do, d dam báo co cu t6 chirc cüa Cong ty C6 phn Vicem Thuang mai xi mäng theo dung quy dnh, Hi dng quãn tn kInh trInh DHDCD v vic bu b6 sung thành viên Hi dng quãn trj và Ban kim soát nhim k' 2017 - 2022 cüa Cong ty Co phn Vicem Thuang mai xi mäng nhu sau:

- S0^ lugng thành viên Hôi dèng quãn tri b.0 b6 sung nhim k' 2017 - 2022: 03 thành viên.

- So^ Iucng thành viCn Ban Kim soát bu bt sung nhim kS' 2017 - 2022: 01 thinh viên.

KInh trInh Di hi dng co^ dOng xern xét và thông qua./.

NGQUANTRI

No'i izIth,z: - Vhu' Ire/i: - Lim- VT, Tine ki C.

Al

//ç\z - •f/./ CONG. ./(

co CÔPHAN

O

i* 'Jrt;M \THUONG -

Khánh

CONG TY CO PHAN VICEM THIXONG CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM MAI XI MANG

Dc lip -Tir do- Hnh phác

S:.45 /TTr-HDQT

Ha Nt31, ngày 19 (hang 4 nãm 2018

TO TRiNH DI HO! DONG cO DONG (V/v thông qua sia dji, b sung Diu 1 th 1,á cc và hoçit d3ng cüa

Cong ty cô p1in Vicem Thu'o'ng mcli xi máng)

KInh gfri: Di hi ding c dông thixông niên nãm 2018

Can c& Ludt Doanh nghip cia Quc h5i rnthc Cong hoà xã h6i chü nghia Vit

Nam so 68/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nám 2014 và cOc van ban hzthng dan thi hành;

Can c& Nghj djnh so' 71/201 7/ND-CT ngày 06/6/2017 cza ChInh pht hzthng dan

ve quán trj cong ty áp dyng dO'i vO'i cOng ty dgi chzng,

Can ci Thông tw so' 95/2 01 7/TT-BTC ngày 22/9/2017 cia Bô Thi chInh hit&ng dan

mót so' diu cia Nghj df n/i s6 71/201 7/ND-CF ngày 06/6/2017;

Can cz' Diu 16 tá chic va hoot d6ng Cong ty c6 phdn Vicem Thtrcrng mgi xi mang,

Trong thyi gian vüa qua, co quan quãn 1 nhà nuàc dä ban hành nhiu van ban pháp

1u.t mâi áp ding trong các cong ty co^ phAn, theo dO, Diu 16 hin ti cüa Cong ty có mt

s6 diu khoãn không cOn phü hp vi nhiu quy djnh mâi. Do v.y, dê dam báo hot dng

cüa Cong ty cô phAn Vicern Thuong mi xi rnàng phü hcip vOi quy djnh cüa pháp 1ut

hién hành, Hi dông quân trj Cong ty c6 phn Vicem Thuang mai xi mãng dä xây dung

Diu le Cong ty trén co sâ quy djnh cüa Ludt doanh nghip, Ludt chirng khoãn, Nghj

dinh so 71/20I7D-CP, Thông tu s6 95/2017/TT-BTC.

Diu 1 gm 21 Chuong, 56 Diu, vó'i ni dung chinh nhtr sau:

1. Chuang I - Dinh nghia cac thut ngct trong Di&u 1 (Diu 1)

2. Chuong II - Ten, hInh thi'rc, tr1i sâ, Chi nhánh, Van phOng di din, thi h?n hott dng vâ ngui di din theo pháp 1ut cüa Cong ty (Dieu 2, Diêu 3).

3. Chuang III - Mic tiêu, Phm vi kinh doanh và hot dng cüa Cong ty (Diu 4, Diêu 5).

4. Chuang IV - Vn diu 1, c phAn (Tir Diu 6 dn Diu 10).

5. Chucmg V - Ca cu t6 chirc, quán trj va kirn soát (Diu 11).

6. Chuong VI - Co dông và Dii hi dng co^ dông (Tr Diu 12 den Diu 24).

7. Chuang VII - Hi dng quãn trj (Tr Diu 25 dn Diu 32).

8. Chuong VIII - Giám dc, can b6 quãn N (Ti'i Diu 33 dn Diu 35).

9. Chuang IX- Ban Kim soát (Tr Diu 36 dn Diu 38).

10. Chirang X - Trách nhirn cüa thành viên Hi dông quân trj, Kim soát viên, Giárn dôc vâ ngithi diêu hành khác (Tr Diêu 39 den Diêu 41).

11. Chirang XI - Quyn diu tra so^ sách va ho^ so Cong ty (Diu 42).

12. Chuang XII - Cong nhân viên Cong ty và cong doãn (Diu 43).

13. Chuang XIII - Phân phi lqi nhun (Diu 44).

14. Chuong XIV - Tài khoán ngân hang, quy dir tr, näm tài chInh và ché d6 k toán (Tir Dieu 45 den Dieu 47).

15. Chuang XV - Báo cáo thu?ing niên, báo cáo tài chInh và trách nhim cong b thông tin (Diêu 48, Diêu 49).

16. Chuang XVI - Kim toán Cong ty (Diu 50).

17. Chuang XVII - Con du(Dieu 51).

18. Chuang XVIII - Chm drt hot dng và thanh 12 (Diu 52, Diu 53).

19. Chuang XIX - Giái quy& tranh chip nci b (Dieu 54).

20. Chuang XX - B o sung và süa d& Diu 1 (Diu 55).

21. Chuang XXI - Ngãy hiu 1rc (Diêu 56).

(Chi tjlt n0i dung dttcrc dInh kern Ta trInh nay)

Hi dng quãn trj xin kInh trmnh Di hi dng co dông thông qua Diu le cüa Cong

ty c6 phn Vicem thi.rong mi xi mäng./.

Trân trong kInh trInh!

TM. HQI DONG QUAN TRI

No'i nhân:

- Nhu trén; - Luu: VT, Thu k Cty.

S*

UT CH

CbNG CÔPHJPN

THUONG MA

am Khánh

TONG CONG TY CN XI MANG VN CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM CONG TV CO PHAN VICEM Pc lp - T.r do - Hnh phñc

THIfONG MJ XI MANG

S:4eO... ./flr-HDQT Ha Ni, ngày 19 thông 4 nãm 2018

TO TR!NH PAl HQI BONG CO BONG

V/v thông qua Quy c/il iz5i M vI quán trj cong ty

KInh gfri: Di hi dng c0 dông thirô'ng niên näm 2018

Can c& Ludt doanh nghiép sá 68/2014/QHJ3 cW du'cic QuO'c hçi thông qua

ngày 26/11/2014 và các van bàn htr&ng din thi han/i Ludt doanh nghip,

2ãn c& Nghj djnh so^ 71/201 7/ND-CT ngày 06/6/2017 cza Chin/i pH hiding

dán ve quán trj cong ty áp dung dO'i vái cong ry dçi ching,

Can cii' Thông tu' sO' 95/2017/7T-BTC ngày 22/9/2017 cüa Bó Tài chInh

hiding din m6t so'' diu càa Nghi din/i so' 71/2 01 7/ND-CP ngày 06/6/2017,

Can c& Diu li tO' cháv và hoçu' dông Cong ty Co p/ian Viceni thuv'ng mai Xi

màng,

Trong thai gian vüa qua, ca quan quãn 1 nhà nuóc dã ban hành nhiu van bàn

pháp 1ut mri áp dung cho các cong ty co^ phn. Can cir Khoân 1 Diu 7 Nghj djnh

so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cUa ChInh phU huó'ng dn v6 quãn trj cong ty áp

dung di vOi cong ty di chüng, Hi dng quãn trj cia xây drng Quy ch8 ni b6 ye quán trj Cong ty trên co sa quy djnh cüa Ludt doanh nghip, Ludt chirng khoán,

Nghj dlnh s6 71/2017/ND-CP, Thông tu s6 95/2017/TT-BTC và Diêu 16 Cong ty.

Quy ch gm 13 Chuang, 62 Diu, vOi ni dung chInh sau:

1. Chuang I - Quy djnh chung (Diu 1, Diu 2).

2. Chuang II - Trinh tir, thu tiic ve^ triu tp và biu quyt tai Di hi dng co dông (Ta Diêu 3 den Diêu 12).

3. Chuang III - Thành viên Hi dng quàn trj (Tir Diu 13 den Diu 18).

4. Chung IV - Ho p Hi dng quãn trj (Tir Diu 19 den Diu 24).

5. Chuang V - Kiêrn soát viên (Tr Diu 25 den Diêu 29).

6. Chuang VI - Các tiêu ban cUa Hi dông quân trj (Tix Diêu 30 den Diêu )2).

7. Chuoiig VII - Nguai diu hành doanh nghip (Tr Diu 33 dn Diu 38).

8. Chuang VIII - Phôi hp hot dng giCra HDQT, BKS, Giárn dc (Ta Diu 39 den Diêu 50).

9. Chucmg IX - Quy djnh ve^ dánh giá hang näm d6i vi hoat dng khen thi.ro'ng và k luât dôi vâi thãnh viên HDQT, kiêm soát viên, Giám doe và the can bô quãn 1 khác (TCr Diêu 51 den Diêu 52).

10. Chi.rcmg X - NgiRii phi trách quãn trj Cong ty (Tü Diu 53 dn Diu 57)

11. Chuang XI - Ngän ngira xung dt lçii Ich (Tr Diu 58 dn Diu 60)

12. Chucing XII - Süa di Quy ch (Diu 61)

13. Chung XIII - Ngày Hiu 1rc (Diu 62)

(Chi tié't nçi dung dttçrc dinh kèni Ta trInh nay)

Hi dng quân trj xin kinh trInh Dai hi dng c6 dông thông qua Quy ch& nôi

b6 ye quán tri cong ty cüa Cong ty c6 ph .n Vicem thrang mi xi mang./.

Trân trQng kInh trInh!

Noi n/i in: - Nhu trén;

- Lixu: VT, Thir k Cty.

TM. HQI DONG QUAN TRI

rPHAN

: THON1L_

XLjjr7 4-Nam Khánh

TONG CONG TY CN XI MANG VN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM CONG TY CO PHAN VICEM We Ip - itr do - Hnh phñc

THIIO'NG MA! XI MANG

So:4 -(/TMXM-HDQT Ha Nói, ngàyJa thông 4 nãm 2018

Td TRINH

V/v: Thông qua vic k) kit H Ong rnua ban xi máng (N/id p/ian ph N) nãin 2018

vOi Cong ty TNHH Thuing rnqi vâ Xây dtng Vu'i'ng Anh

KInh gin: DiJ HQI BONG CO BONG

-

Can cz Lut doanh nghip so' 68/2014/QHJ3 dà ducic QuJc h5i thông qua

ngày 26/11/2014 và các van ban hu&ng din thi hành Ludt doanh nghip, -

Can co Diu 16 to chO-c và hoçzt d6ng Cong ty Co phn Vicem thu'ang mcli Xi nlãng,

Theo quy djnh ti Diu 162 Ludt Doanh nghip, Diêu 51 Diêu le Cong ty, dê trin khai k hçip dng mua ban xi mang näm 2018 vOi Cong ty TNHH Thrcing mui

và xây dung Vi.rcing Anh, ngixi di din theo pháp lut là bà Trn Phuang Li -

Giám dc Cong ty (bà Trn Phuong Lgi là me dé bà Phan Thj T6 Oanh - Thành viên

Hi dng quãn trj Cong ty, là ngui có lien quan dn ngi quãn l Cong ty); Giám dc Cong ty dä Co van bàn trInh Hi dng quàn trj xem xët, phê duyt vic Cong ty k ho çrp dng mua ban xi mäng nam 2018 vOi Cong ty TNT-WI Thu'crng mti Va xây dirng Vuccng Anh, c1e^ thông qua tai Dai hi dng c 05 dông thuing niên nArn 2018;

Ngày 31/12/2017 Hi dng quãn trj dâ co Nghj quy& s6 1640/NQ-HDQT thng nht vic k hcr dng mua ban xi mang nAm 2018 vi Cong ty TNHH Throng mii và xay dvng Vuqng Anh. Ni dung chInh ci'ia Hçp dông:

- San Iuccng dir kin 105.000 tan - Giá tri hop dng tam tmnh là 105 t)' dng. - Giá tri bão länh ti da là 6 tr dng.

Hi dng quàn trj kinh trinh Dti hOi dng co^ dong pH duyt./. Xin trân tr9ng cam on!

G QUkN TRI

Noi nhãn: - Nhu kmnh gi:ri;

- Luu VT, HDQT

ov-

ONG C6PHAN

T\(

in Khánli

TONG CONG TY CN XI MANG VN CONG HOA XA HOl CFIU NGH1A V1IT NAM CONG TY CO PHAN VICEM Dc 1p - Ty- (Jo - Hnh phuic

THIf€ING MJ XI MANG

S:4ZLIMXM-HDQT Ha N5i, ngày ,j9 thông 4 nárn 20/8

TO TRINH

V/v: Thông qua vic . kb Hcip dáng náni 2018

vài cóc Cong ty thành viên cáa Tang cong ty Cong nghip Xi lnãng Viii Nani (V/cern)

Kinh gi'ri: DiI HQI BONG CO DONG

- COn ci Lut doanh nghip so' 68/2014/QHJ3 dä ducic Quoc hi thông qua

ngày 26/11/2014 và các vOn ban hir&ng din tlii hOn/i Lut doanh nghiep;

-

COn c Diu 16 to chic và hoQt d5ng COng ty C6 phan Vicem thuong mci Xi

niang,

Theo quy dnh tai Diu 159 Ludt Doanh nghip, Dieu 162 Ludt Doanh

nghip, Diu 51 Diu le Cong ty, d6 trin khai k hp dng närn 2018 vâi các

don vi thành viên cüa Tng cOng ty Cong nghip Xi mtng Vit Nam (bao gôrn

các don vi Vicem dang sc hQ'u vn 100% Va các don vi c6 phn, lien doanh, lien

kt cUa Vicem), Hi dng quãn trj kInh trInh Di hi dng cô dông phê duyt:

- Chip thun k kt hop dng näm 2018 vài các don vi thành viên cia Tong

cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam (bao grn các don vi Vicem dang

s& hüu vn 100% và cac don vi c6 phn, lien doanh, lien két cüa Vicem)

- Üy quyn cho Giárn dc Cong ty thirc hin k kt hap dng, trin khai

thçrc hin ho p ding dam bão theo các quy djnh cüa Pháp 1ut.

Xin trân trQng cam cm!

G QUAN TR

Noi nhân:

-Nhukfnhgi:ri; - Lru VT, HDQT

c/CONGN \ I!I-I COPHA VJ(I\1

THLtONGJ-,-(7)

A

JA

Khanh