1

Studiu comparativ privind sistemele organelor de urmrire penal

n vederea optimizrii acestora

Sumar:

1. Introducere. Necesitatea elaborrii prezentului studiu.

2. Sistemul organelor de urmrire penal din Republica Moldova.

2.1. Sistemul organelor Procuraturii. Reglementri i competene

2.2. Ministerul Afacerilor Interne

2.3. Locul Centrului Naional Anticorupie n cadrul sistemului organelor de

urmrire penal

2.4. Consideraii generale privind activitatea Serviciului Vamal ca parte a

sistemului organelor de urmrire penal.

3. Modele de bune practici europene pentru sistemele organelor de

urmrire penal.

4. Aspecte de drept comparat privind sistemele organelor de urmrire

penal pe plan naional i internaional. Reglementri comune i

difereniate.

5. Propuneri i recomandri.

1. Introducere. Necesitatea elaborrii prezentului studiu

Prezentul studiu este efectuat n vederea realizrii pct.2 Efectuarea unui

studiu comparativ privind sistemele organelor de urmrire penal n vederea

optimizrii numrului acestora i, dup caz, elaborarea proiectului de modificare

a unor acte legislative, al domeniului specific de intervenie 2.1.3. Clarificarea

rolului i a competenelor organelor de urmrire penal i ale organelor care

exercit activitatea operativ de investigaii din Strategia de reform a sectorului

justiiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Legea nr.231 din 25.11.2011 i al

Planului de aciuni pentru implementarea Strategiei de reform n sectorul justiiei

pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotrrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012.

Scopul prezentului studiu este efectuarea unei analize a normelor dreptului

naional i internaional privind sistemele organelor de urmrire penal, rolul i

competenele acestora n diferite state din Europa, identificarea reglementrilor

comune i difereniate, necesitatea optimizrii numrului acestora i, dup caz,

elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative.

2. Sistemul organelor de urmrire penal din Republica Moldova Urmrirea penal are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la

existena infraciunii, la identificarea fptuitorului, pentru a se constata dac este

2

sau nu cazul s se transmit cauza penal n judecat n condiiile legii i pentru a

se stabili rspunderea acestuia.

Urmrirea penal se efectueaz de ctre procuror i de ctre organele

constituite conform legii n cadrul:

1) Ministerului Afacerilor Interne;

2) Serviciului Vamal;

3) Centrului Naional Anticorupie.

Organele de urmrire penal snt reprezentate de ofieri de urmrire penal

Ofierii de urmrire penal snt independeni, se supun legii i indicaiilor

scrise ale conductorului organului de urmrire penal i ale procurorului.

Ofierii de urmrire penal

Ofierii de urmrire penal snt desemnai i i desfoar activitatea n

organele de urmrire penal constituite, conform legii, n cadrul Ministerului

Afacerilor Interne, Serviciului Vamal i Centrului Naional Anticorupie.

Sistemul organelor de urmrire penal include, dup caz, departamente,

direcii generale, direcii, secii, servicii sau birouri de urmrire penal constituite

n cadrul instituiilor menionate i al subdiviziunilor teritoriale ale acestora.

Constituirea, reorganizarea i lichidarea organelor de urmrire penal de toate

nivelurile se efectueaz, n condiiile legii, de ctre conductorii instituiilor.

2.1. Procuratura

Procuratura este o instituie autonom n cadrul autoritii judectoreti, care,

n limitele atribuiilor i competenei, apr interesele generale ale societii,

ordinea de drept, drepturile i libertile cetenilor, conduce i exercit urmrirea

penal, reprezint nvinuirea n instanele de judecat, n condiiile legii.

Competena procurorului la exercitarea urmririi penale

Procurorul exercit urmrirea penal n cazurile infraciunilor svrite de:

a) Preedintele rii;

b) deputai;

c) membri ai Guvernului;

d) judectori;

e) procurori;

1) executori judectoreti;

f) persoane din efectivul de soldai, din corpul de sergeni i din corpul de

ofieri ale Armatei Naionale, din efectivul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului

Afacerilor Interne, al Departamentului Situaii Excepionale, Serviciului de

Informaii i Securitate, Serviciului de Protecie i Paz de Stat, persoane atestate

din efectivul instituiilor penitenciare, supui ai serviciului militar n timpul

concentrrilor;

g) ofieri de urmrire penal, colaboratori de poliie i colaboratori ai

organelor care desfoar activitate special de investigaii;

h) minori;

De asemenea procurorul mai investigheaz atentatele la viaa colaboratorilor

poliiei, ofierilor de urmrire penal, ofierilor de informaii i securitate,

3

procurorilor, executorilor judectoreti, judectorilor sau a membrilor familiilor

acestora, dac atentatul este legat de activitatea acestora, infraciunile svrite de

Procurorul General, infraciunile svrite de directorul, adjuncii i angajaii

Centrului Naional Anticorupie, infraciunile de tortur, tratament inuman sau

degradant, prevzute la art.1661 din Codul penal.

Procurorul exercit urmrirea penal n privina infraciunilor contra pcii i

securitii omenirii, prevzute la art.135-144 din Codul penal, i infraciunilor

contra securitii statului, prevzute la art.337-347 din Codul penal.

2.2. Ministerul Afacerilor Interne Organul de urmrire penal al Ministerului Afacerilor Interne efectueaz

urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat prin lege n competena

altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui prin ordonana

procurorului.

Atribuiile ofierului de urmrire penal snt stabilite n Codul de procedur

penal.

n cadrul urmririi penale, ofierul de urmrire penal ia n mod independent

hotrrile prin care dispune asupra aciunilor sau msurilor procesuale, cu excepia

cazurilor cnd legea prevede ncuviinarea, autorizarea sau confirmarea de ctre

procuror ori, dup caz, de ctre judectorul de instrucie.

Ofierul de urmrire penal este responsabil de efectuarea urmririi penale n

conformitate cu prevederile legale, n termenele stabilite, n volum deplin i n mod

obiectiv.

La desfurarea urmririi penale, ofierul de urmrire penal dispune asupra

aciunilor sau msurilor procesuale, n condiiile Codului de procedur penal, prin

ordonan, rezoluie sau proces-verbal. Ordonanele ofierului de urmrire penal

emise, n condiiile legii, n cauzele penale n care efectueaz urmrirea penal snt

executorii pentru toate autoritile publice, persoanele juridice, persoanele cu

funcie de rspundere i persoanele fizice.

2.3. Centrului Naional Anticorupie

Organul de urmrire penal al Centrului Naional Anticorupie efectueaz

urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute la art.243, 279 i 324335 din

Codul penal.

Organul de urmrire penal al Centrului Naional Anticorupie efectueaz, sub

conducerea procurorului, urmrirea penal n privina infraciunilor date n

competena sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepia

infraciunilor i persoanelor prevzute la art.270 alin.(1) pct.1) lit.a) i h) i pct.2)

4).

n executarea atribuiilor, Centrul este obligat:

a) s activeze n strict conformitate cu Constituia Republicii Moldova, cu

prezenta lege i cu alte acte normative;

b) s ntreprind aciuni speciale de investigaii n conformitate cu legislaia;

c) s ntreprind aciuni de prevenire i combatere a corupiei, a actelor

conexe corupiei i a faptelor de comportament corupional, date n competena sa,

4

inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupie a proiectelor de acte legislative i a

proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum i a altor iniiative legislative

prezentate n Parlament, cu respectarea principiilor, criteriilor i procedurii de

efectuare a acesteia;

d) s efectueze urmrire penal n cazul infraciunilor a cror contracarare ine

de competena sa;

e) s efectueze proceduri n cazul contraveniilor administrative, atribuite

competenei sale;

f) s ntreprind aciuni n vederea reparrii prejudiciilor cauzate statului prin

infraciuni a cror contracarare ine de competena sa;

g) s primeasc i s nregistreze declaraii, comunicri, sesizri i alte

informaii privind infraciunile, s le verifice n conformitate cu legislaia;

h) s asigure securitatea activitii i protecia angajailor si n executarea

obligaiilor de serviciu;

i) s asigure pregtirea, reciclarea i perfecionarea cadrelor;

j) s in, n conformitate cu legislaia, evidena persoanelor supuse serviciului

militar care snt n serviciul Centrului n calitate de colaboratori;

k) s asigure protecia i pstrarea informaiei care constituie secret de stat,

bancar i comercial, precum i a altor secrete aprate prin lege, care au devenit

cunoscute n executarea atribuiilor. Aceast informaie poate fi prezentat altor

autoriti publice n condiiile legii;

l) s prezinte anual Parlamentului i Guvernului, pn la data de 31 martie,

raportul privind desfurarea activitii sale. Raportul anual se public pe pagina

web a Centrului cu o lun nainte de a fi transmis Parlamentului i Guvernului. n

caz de necesitate, Parlamentul sau Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte

suplimentare privind activ