of 11/11
Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 1.101/IWI-JKT/e/viii/2020 Intanwijaya Internasional Tbk INCI 2 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page Merujuk pada surat Perseroan nomor 1.087/IWI-JKT/e/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 137.529.105 saham atau 70,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 70,12% 137.529. 105 70,12% 0 0% 0 0% Setuju Dalam Mata Acara Kesatu Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kesatu Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%) Keputusan Mata Acara Kesatu : a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2019., sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019. b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan. c. Menyetujui memberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019. Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 70,12% 137.529. 105 100% 0 0% 0 0% Setuju Dalam Mata Acara Kedua Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kedua Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%) Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan membagikan Dividen Tunai sebesar Rp. 20,- tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 3.922.424.740,-( Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

1.101/IWI-JKT/e/viii/2020 Intanwijaya Internasional Tbk INCI...Keputusan Mata Acara Kesatu : a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2019., sebagaimana disampaikan oleh

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1.101/IWI-JKT/e/viii/2020 Intanwijaya Internasional Tbk INCI...Keputusan Mata Acara Kesatu : a....

  • Nomor Surat

    Nama Perusahaan

    Kode Emiten

    Lampiran

    Perihal

    1.101/IWI-JKT/e/viii/2020

    Intanwijaya Internasional Tbk

    INCI

    2

    Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

    Go To English Page

    Merujuk pada surat Perseroan nomor 1.087/IWI-JKT/e/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Perseroan menyampaikan

    hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020,

    sebagai berikut:

    RUPS Tahunan

    Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 137.529.105 saham atau 70,12%

    dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

    Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

    Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

    Ya 70,12% 137.529.105

    70,12% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara Kesatu Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kesatuKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Kesatu :a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2019., sebagaimanadisampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawabanDireksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tatakelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan.c. Menyetujui memberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnyakepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam LaporanKeuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

    Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 70,12% 137.529.

    105100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara Kedua Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara keduaKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Kedua :a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019dengan membagikan Dividen Tunai sebesar Rp. 20,- tiap saham atau seluruhnya sebesarRp. 3.922.424.740,-( Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluhempat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untukmenetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2019 sesuaiketentuan yang berlaku.

  • Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanHonorarium AnggotaDewan Komisaris danDireksi

    Ya 70,12% 137.529.105

    100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara Ketiga Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara ketigaKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Ketiga :a. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota DewanKomisaris Perseroan, gross termasuk pajak dengan jumlah maksimum Rp. 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah ) untuk tahun buku 2020.b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenentukan honorarium Anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

    Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

    Ya 70,12% 137.529.105

    100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara keempat : Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara keempatKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Keempat :

    Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukanpenunjukan Akuntan Publik yang akan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroanuntuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorariumnya.dengan kriteria bahwa AkuntanPublik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasasebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai AkuntanPublik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

    Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan NomorPOJK 15/POJK.04/2020 tentangRencana danPenyelenggaraanRapat UmumPemegang Saham

    Ya 70,12% 137.529.105

    100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara kelima Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kelimaKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Kelima :Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham. Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaKomisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroandan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan keputusan rapat dihadapan Notaris sehubungandengan hal tersebut diatas.

    Susunan DireksiX

    Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

    Akhir periodeJabatan

    Periode Ke Independen

    Bapak Tazran Tanmizi DIREKTURUTAMA

    25 Mei 2016 25 Mei 2021 1

    Bapak Enrico MosqueraDjakman

    DIREKTUR 25 Mei 2016 25 Mei 2021 1X

  • Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

    Akhir periodeJabatan

    Periode Ke Independen

    Bapak Sondy Ardy DIREKTUR 25 Mei 2016 25 Mei 2021 1 X

    Susunan Dewan KomisarisX

    Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

    Akhir PeriodeJabatan

    Periode Ke KomisarisIndependen

    Bapak Tamzil Tanmizi KOMISARISUTAMA

    27 Juni 2019 27 Juni 2024 5

    Bapak Drs. TrenggonoNugroho

    KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Juni 2024 3

    Bapak David Bingei KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Juni 2024 2 X

    Hormat Kami,

    Demikian untuk diketahui.

    Wisma IWI lt. 5

    Direktur

    Tanggal dan Waktu

    Telepon : 021-5308637, Fax : 021-5308632, 5308633, www.intanwijaya.com

    Intanwijaya Internasional Tbk

    26-08-2020 13:17

    Intanwijaya Internasional Tbk

    Enrico Mosquera Djakman

    1. Risalah RUPS INCI 2020.pdf

    2. SK Ringkasan RUPS.pdf

    Lampiran

    Dokumen ini merupakan dokumen resmi Intanwijaya Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Intanwijaya Internasional Tbk bertanggung jawab

    penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

  • Letter / Announcement No.

    Issuer Name

    Issuer Code

    Attachment

    Subject

    1.101/IWI-JKT/e/viii/2020

    Intanwijaya Internasional Tbk

    INCI

    2

    Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

    Go To Indonesian Page

    Reffering the announcement number 1.087/IWI-JKT/e/VII/2020 Date 30 July 2020, Listed companies giving report

    of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2020, are mentioned below :

    Annual General Meeting

    Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 137.529.105 shares or 70,12%

    from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

    Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

    Ya 70,12% 137.529.105

    70,12% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara Kesatu Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kesatuKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Kesatu :a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2019., sebagaimanadisampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawabanDireksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tatakelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan.c. Menyetujui memberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnyakepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam LaporanKeuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

    Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 70,12% 137.529.

    105100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara Kedua Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara keduaKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Kedua :a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019dengan membagikan Dividen Tunai sebesar Rp. 20,- tiap saham atau seluruhnya sebesarRp. 3.922.424.740,-( Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluhempat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untukmenetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2019 sesuaiketentuan yang berlaku.

  • Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanHonorarium AnggotaDewan Komisaris danDireksi

    Ya 70,12% 137.529.105

    100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara Ketiga Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara ketigaKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Ketiga :a. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota DewanKomisaris Perseroan, gross termasuk pajak dengan jumlah maksimum Rp. 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah ) untuk tahun buku 2020.b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenentukan honorarium Anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

    Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

    Ya 70,12% 137.529.105

    100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara keempat : Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara keempatKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Keempat :

    Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukanpenunjukan Akuntan Publik yang akan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroanuntuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorariumnya.dengan kriteria bahwa AkuntanPublik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasasebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai AkuntanPublik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

    Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

    Hasil Keputusan

    Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan NomorPOJK 15/POJK.04/2020 tentangRencana danPenyelenggaraanRapat UmumPemegang Saham

    Ya 70,12% 137.529.105

    100% 0 0% 0 0% Setuju

    Dalam Mata Acara kelima Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kelimaKeputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 ( 0 %) Abstain : 0 ( 0%)Keputusan Mata Acara Kelima :Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham. Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaKomisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroandan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan keputusan rapat dihadapan Notaris sehubungandengan hal tersebut diatas.

    Board of DirectorX

    Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

    Last Period ofPositon

    Period to Independent

    Bapak Tazran Tanmizi PRESIDENTDIRECTOR

    25 May 2016 25 May 2021 1

    Bapak Enrico MosqueraDjakman

    DIRECTOR 25 May 2016 25 May 2021 1X

  • Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

    Last Period ofPositon

    Period to Independent

    Bapak Sondy Ardy DIRECTOR 25 May 2016 25 May 2021 1 X

    Board of commisionerX

    Prefix CommissionerName

    CommissionerPosition

    First Period ofPositon

    Last Period ofPositon

    Period to Independent

    Bapak Tamzil Tanmizi PRESIDENTCOMMISSIONER

    27 June 2019 27 June 2024 5

    Bapak Drs. TrenggonoNugroho

    COMMISSIONER 27 June 2019 27 June 2024 3

    Bapak David Bingei COMMISSIONER 27 June 2019 27 June 2024 2 X

    Respectfully,

    Thus to be informed accordingly.

    Intanwijaya Internasional Tbk

    Enrico Mosquera Djakman

    Direktur

    26-08-2020 13:17Date and Time

    Intanwijaya Internasional Tbk

    Wisma IWI lt. 5

    Phone : 021-5308637, Fax : 021-5308632, 5308633, www.intanwijaya.com

    Attachment 1. Risalah RUPS INCI 2020.pdf

    2. SK Ringkasan RUPS.pdf

    This is an official document of Intanwijaya Internasional Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Intanwijaya Internasional Tbk is fully responsible for the

    information contained within this document.

  • Scanned by TapScanner

  • Scanned by TapScanner

  • Scanned by TapScanner