Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

041/FCS/L/V/2021

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

ROTI

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/FCS/L/IV/2021 tanggal 13 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.666.126.196 saham atau

91,589% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroanuntuk Tahun Bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020, termasukLaporan RealisasiPenggunaan DanaHasil PenawaranUmum Perseroan

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracadan PerhitunganLaba Rugi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020.

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenetapan danPenggunaan LabaBersih Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 200 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan KantorAkuntan PublikTerdaftar untuk audittahun buku 2021 danpemberian wewenangkepada DewanKomisaris Perseroanuntuk menetapkanhonorarium AkuntanPublik tersebut sertapersyaratan lainpenunjukkannya

Ya 100% 5.601.098.496

98,852%65.027.700

1,148% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPemberianwewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmenentukanbesarnya gaji dantunjangan DewanKomisaris dan DireksiPerseroan.

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan SusunanPengurus Perseroan. Ya 100% 5.666.01

9.49699,998% 106.700 0,002% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

5.666.126.196 saham atau 91,589% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS1. PersetujuanPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan No.15/POJK.04/2020tentang rencana danpenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbukadan No. 16./POJK.04/2020 tentangPelaksanaan RapatUmum PemegangSaham PerusahaanTerbuka secaraElektronik

Ya 100% 5.473.902.973

96,608%192.223.223

3,392% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Ibu Wendy Sui ChengYap

PRESIDENDIREKTUR

07 Juli 2020 07 Juli 2025 2

Ibu Arlina Sofia DIREKTUR 07 Juli 2020 07 Juli 2025 2

Bapak Indrayana DIREKTUR 07 Juli 2020 07 Juli 2025 2

Ibu Ida ApuliaSimatupang

DIREKTUR 05 Mei 2021 07 Juli 2025 1

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Benny SetiawanSantoso

PRESIDENKOMISARIS

07 Juli 2020 07 Juli 2025 2

Bapak Jaka Prasetya KOMISARIS 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1

Bapak Jusuf ArbiantoTjondrolukito

KOMISARIS 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok A9 Cibitung, Bekasi 17520

CORPORATE SECRETARY

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021- 89983876, 89844953, Fax : 021- 89844955, www.sariroti.com

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

06-05-2021 11:36

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

CORPORATE SECRETARY

1. Surat No. 041 - Keputusan RUPST LB ROTI.pdf

2. cv rups lb nic.pdf

3. cv rups th nic.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

041/FCS/L/V/2021

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

ROTI

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 021/FCS/L/IV/2021 Date 13 April 2021, Listed companies giving report of

general meeting of shareholder’s result on 05 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.666.126.196 shares or 91,589%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroanuntuk Tahun Bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020, termasukLaporan RealisasiPenggunaan DanaHasil PenawaranUmum Perseroan

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracadan PerhitunganLaba Rugi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020.

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenetapan danPenggunaan LabaBersih Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 200 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan KantorAkuntan PublikTerdaftar untuk audittahun buku 2021 danpemberian wewenangkepada DewanKomisaris Perseroanuntuk menetapkanhonorarium AkuntanPublik tersebut sertapersyaratan lainpenunjukkannya

Ya 100% 5.601.098.496

98,852%65.027.700

1,148% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPemberianwewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmenentukanbesarnya gaji dantunjangan DewanKomisaris dan DireksiPerseroan.

Ya 100% 5.666.126.196

100% 0 0% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan SusunanPengurus Perseroan. Ya 100% 5.666.01

9.49699,998% 106.700 0,002% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

5.666.126.196 share of 91,589% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS1. PersetujuanPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan No.15/POJK.04/2020tentang rencana danpenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbukadan No. 16./POJK.04/2020 tentangPelaksanaan RapatUmum PemegangSaham PerusahaanTerbuka secaraElektronik

Ya 100% 5.473.902.973

96,608%192.223.223

3,392% 100 0% Setuju

Sebagaimana Terlampir.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Ibu Wendy Sui ChengYap

PRESIDENTDIRECTOR

07 July 2020 07 July 2025 2

Ibu Arlina Sofia DIRECTOR 07 July 2020 07 July 2025 2

Bapak Indrayana DIRECTOR 07 July 2020 07 July 2025 2

Ibu Ida ApuliaSimatupang

DIRECTOR 05 May 2021 07 July 2025 1

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Benny SetiawanSantoso

PRESIDENTCOMMINSSIONER

07 July 2020 07 July 2025 2

Bapak Jaka Prasetya COMMISSIONER 07 July 2020 07 July 2025 1

Bapak Jusuf ArbiantoTjondrolukito

COMMISSIONER 07 July 2020 07 July 2025 1X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

CORPORATE SECRETARY

CORPORATE SECRETARY

06-05-2021 11:36Date and Time

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok A9 Cibitung, Bekasi 17520

Phone : 021- 89983876, 89844953, Fax : 021- 89844955, www.sariroti.com

Attachment 1. Surat No. 041 - Keputusan RUPST LB ROTI.pdf

2. cv rups lb nic.pdf

3. cv rups th nic.pdf

This is an official document of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.