CONG TY CO PHAN KHoANG sAN vA xAY Dl/NG BINH DUONG.:. D~i lQBinh Duong, Kp Hoa Uin I, P. Thu~n Giao, TX. Thu~n An, T. Binh Duong(Q 0274.3822.602 .a 0274.3823922• 3700148825BIMICO

PHAT TRIEN BEN VUNC .~ info@bimico.com.vn ewww.bimico.com.vn

Thudn An, ngay 18 thdng 4 ndm 2018

BIENBANHQPJ)~i hQi dAng cB dong thurmg nien nam 2018

Cong ty CB phfin Khoang san va Xay dung Binh Duo-ng

Hom nay, VaGhie 09 gio 00 ngay 18 thang 04 nam 2018, tai Trung Him hoi nghiVita Palace - s6 5/999, duong Nguyen Thi Minh Khai, khu ph6 Hoa Lan 1, phuongThuan Giao, thi xii Thuan An, tinh Binh Duong.

H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phan Khoang san va Xay dung Binh Duong t6 chircDai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2018.

I. Thanh ph§n tham du':

* Cac c6 dong va ngiroi duoc uy quyen dai dien cho c6 dong thea bao cao kiem tratu each c6 dong cu th~ nhir sau:

- S6 c6 dong thea danh sach Trung tam luu ky chirng khoan chot ngay 19/3/2018la: 2.051 c6 dong, sa huu 46.800.000 c6 phfm (chi~m 100% v6n di~u l~).

- S6 c6 dong tham dv va duqc uy quy~n co m~t tham dv D?i h9i la: 252 c6 dong, sahuu 34.216.592 c6 ph~n, chi~m ty l~ 73,1% tren v6n di~u l~.

- Can cu Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p nam 2014, din cu Khoan 1 Di~u 23 Di~u l~Cong ty CP Khoang san va Xay dvng Binh Duong v~ "Di~u ki~n ti~n hanh hQPD?i h9i d6ng c6 dong", v6'i s6 c6 dong co d~y du tu cach, d?i di~n cho 34.216.592c6 ph~n, tuong duong 73,1%% la du di~u ki~n, th~ thuc d~ ti~n hanh t6 chuc D?ih9i.

- D~ ti~n hanh D?i h9i, Ban T6 chuc d~ nghi cac c6 dong bi~u quy~t b~ng phi~ubi~u quy~t thong qua Chuong trinh nghi sv, thanh ph~n Chu tQa doan, Ban Thu kYva Ban Ki~m phi€u nhu sau:

* Chil tQa doanlOng Phan T~n D?t2 Ong Hoang Van L9C3 Ong Le Cong San

- Chu tich HDQT- UV HDQT kiem P.TGD- Truang ban ki~m soM

- Chu tich- Thanh vien- Thanh vien

* Ban thrr ky1 Ong Nguy~n Van Dong2 Ong Mai Van Lich

1

* Ban ki~m phieu1 Ong Dang Quang Thung2 Ong Pham Hfru Khanh3 Ong Luu Ngoc Phuong

- Truong ban- Thanh vien- Thanh vien

Dai hoi dii bieu quyet v€ s6 hrong va nhan SlJcu the nhu tren voi s6 phieu tan thanhla 100%.

II. NQi dung f)~i hQi:A. Cac bao cao da dO'Q'ctrinh bay tai Dai hQi:1. Ong Hoang Van LQc - Uy vien Hoi d6ng quan tri - Pho T6ng Giarn d6c Cong

ty trinh bay bao cao cua HDQT v€ cong tac quan ly di€u hanh hoat dong SXKDnam 2017 va K~ hoach hoat dong SXKD nam 2018;

2. Ong Phan TAn Dat - Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty trinh baybao cao cua T6ng Giam d6c v€ viec thirc hien hoat dong SXKD nam 2017 vaK~ hoach SXKD nam 2018;

3. Ong Le Cong SO'n - Truong Ban kiem soat bao cao viec thuc hi~n nhi~m V\lcua Ban kiem soat nam 2017 va Phuong huang hOi;ltdong nam 2018;

4. Ong Hoang Van LQc - Uy vien HDQT - P.TGD Cong ty thong qua cac TO'trinh sau:a. TO'trinh s6 01: Thong qua Bao cao tai chinh dii duQ'ckiem toan nam 2017.b. TO'trinh s6 02: Phan ph6i IQ'inhu~n.c. TO'trinh s6 03: Chi tra thli lao, chi phi hOi;ltdong cua HDQT va BKS.d. TO'trinh s6 04: ChQn don vi kiem toan doc I~p cho nam tai chinh 2018.e. TO'trinh s6 05: D€ nghi phe chuAn Chu tich HDQT kiem TGD.f. TO'trinh s6 06: Thong qua noi dung sua d6i, b6 sung Di€u I~Cong ty.g. TO' trinh s6 07: Thong qua noi dung va ban hanh Quy ch~ noi bOv€ Quan

tri Cong ty.h. TO' trinh s6 08: Uy quy€n cho HDQT thlJc hi~n cac giao dich co gia tri

khong qua 70% t6ng gia tri tai san ghi trong bao cao tai chinh ky g~n nhfrtcua Cong ty.

1. TO'trinh s6 09: B~u b6 sung mN thanh vien HDQT doc I~p nhi~m ky 2017- 2022.

J. TO'trinh sA 10: Phuong an tang v6n di€u I~ tu phat hanh c6 phi~u de tra c6tuc, phcit hanh ESOP.

B. T~i f)~i hQi cac c6 dong da d~t diu hoi va Chu tQa doan tnlliri nhO' sau:1. Cau hoi:

- Thi truang chung khoan tang truOng nhung c6 phi~u KSB di xu6ng trong khi sanxufrt kinh doanh t6t?

- Ti;lisao HDQT khong tinh d~n phuong an su d\lng IQ'inhu~n chua phan ph6i (160cy) de mua c6 phi~u quy de h6 trQ'gia c6 phi~u, dam bao quy€n IQ'ic6 dong.

2

"

- C6 dong IOn Dreamhouse co dong gop gi cho heat dong kinh doanh/quan tri cuaCong ty KSB khong? Drearnhouse co y dinh tang ty k~ sa htru tai KSB len tren51% khong?

- Tn~n vong gia han, xuong sau mo da Tan Dong Hiep, tnrong hop khong gia handiroc thi kha nang k~ hoach doanh thu, loi nhuan 2018 c6 dat diroc khong?

- D6i thu canh tranh cua KSB trong linh V\fCkhai thac va ch~ bien khoang san ladon vi nao?

- Tai sao HDQT quyet dinh mua lai mo da tai Thanh H6a va Nghe An, hai tinh nayc6 nit nhieu mo da va thi tnrong tieu thu khong thuan loi?2. Tra i(ri:

- Hoi dong quan tri cling Ban dieu hanh t~p trung chi dao hoat dong san xuftt kinhdoanh dam bao hieu qua, mang lai nhieu loi nhuan, viec bien dong gia c6 phieuphu thuoc vao thi tnrong va giao dich cua nha d~u tu, HDQT khong th~ can thi~pho(tc tac d(>ng.

- Nam 2018, Cong ty co rftt nhieu d\f an d~u tu nhu: den bli ma r(>ng cac ma hi~nhuu, mua them ma mai, nang cong suftt cac ma hi~n co, d~u tu them may mocthi~t bi ... do do c~n co ngu6n v6n t\f co, hi;lnch~ vay ngan hang thuong mi;li.Vi~csu dvng lqi nhu~n chua phan ph6i d~ mua c6 phi~u quy m(tc dli mang li;liquyen lqi. cho c6 dong trong ng~n hi;lnnhung se anh huang d~n k~ hOi;lChd~u tu cua cong tytrong nam 2018 va cac nam ti~p theo, cac chi tieu k~ hOi;lChse khong di;ltduqc nhumong mu6n va ky v9ng cua c6 dong.

- Hi~n nay Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty DRH cling d6ng thai laChu tich HDQT kiem TGD cua KSB. Do do cac quy~t sach, k~ hOi;lChd~u tu, hOi;ltd(>ngdeu xuyen su6t til' DRH d~n KSB, rftt thu~n lqi trong chi di;lOva dieu hanhchung. Nghi quy~t cua Cong ty DRH ve tang v6n sa huu ti;liKSB dff duqc Di;lih(>ic6 dong thong qua, va dang trong 1(>trinh th\fc hi~n.

- _ve gia hi;ln!pa da Tan Dong Hi~p, Cong ty dff hoan thi~n tftt ca nhung h6 sO',cacdiSu ki~n c~n va du d~ duqc cftp phep khai thac xu6ng sau va keo dai thai hi;lnd~nnam 2019, HDQT chua thfty tra ngi;linao trong ti~n trinh xin cftp phep xu6ng sauma Tan Dong Hi~p.

- Hi~n nay KSB dang khai thac da ti;li03 khu V\fC:khu V\fCDI An, Thuemg Tan -Tan My va Phli Giao, ti;licac khu V\fCnay co rftt nhieu cong ty cling hOi;ltd(>ngvaci;lnhtranh vai nhau.

- Vi~c quy~t dinh mua li;lima da ti;liThanh Hoa va Ngh~ An la co qua trinh nghiencuu, khao sat rftt ky vS vi tri, thi truemg va chftt luqng khoang san. Cac ma datrong khu V\fCg~n ma Cong ty mua hi~n dff dong cua, cac ma cong ty mua li;lic6tri~n v9ng thu~n lqi trong tieu thv, g~n cac KCN va cac dia phuO'ng nay dang conhu c~u ve xay d\fng cO'sa hi;lt~ng.

3

, "

-r

C. Bi~u quyet tal D~i hQi:1. Dai h(>id6ng c6 dong bi€u quyet chap thuan, thong qua "Bao cao cua HDQT v~

cong tac quem If; Gi~u hanh hoat dong SXKD 2017 va K€ hoach hoat dongSXKD 2018, voi s6 phieu d6ng y chiem ty l~: 100 %;

2. Dai hoi dong c6 dong bieu quyet chap thuan, thong qua "Bao cao cua Ban Gi~uhanh v~ thuc hien hoat G6ng SXKD ndm 2017, Kt hoach SXKD ndm 2018",voi s6 phieu dong y chiem ty l~: 100 %;

3. Dai h9i d6ng c6 dong bieu quyet chap thuan, thong qua "Bao cao viec thuc hiennhiem v~ cua Ban kidm soat ndm 2017 va Phuong huang hoat dong ndm 2018",voi s6 phieu d6ng y chiem ty l~: 100 %;

4. Dai h9i d6ng c6 dong bieu quy~t chAp thu~n "Thong qua Bao cao tili chinh itiiitutJc kiim toan nam 2017", vai s6 phi~u d6ng y chi~m ty l~: 100 %;

5. D';li h9i d6ng c6 do ng bi~u quy€t chAp thu~n"PI1tln phai ItJi nhuf)n", vai s6phi€u d6ng y chi€m ty l~: 100 %;

6. D';li h(>id6ng c6 dong bi~u quy~t chAp thu~n, thong qua "Chi trli thil lao, chiphi hO{ltit~ng cua HDQT va BKS", vai s6 phi~u d6ng y chi~m ty l~: 100%;

7. D';li h(>i d6ng c6 dong bi~u quy~t chAp thu~n, thong qua "Ch(Jn dun vi kiimtoan it~c If)p C/W nam tai chinh 2018", vai s6 phi~u d6ng y chi~m ty l~: 100 %;

8. D';li h(>id6ng c6 dong bi~u quy€t chAp thu~n, thong qua "DJ nghi phe chuanChu licit HDQT kiem TGD", vai s6 phi€u d6ng y chi€m ty l~: 100%;

9. D';li h(>id6ng c6 dong bi~u quy~t chAp thu~n, thong qua "Thong qua n~i dungsiCa itai, ba sung DiJu I? Cong ty", vai s6 phi~u d6ng y chi~m ty l~: 99,99 %,s6 phi~u khong d6ng y chi~m ty l~ 0,01%;

10. D';li h(>id6ng c6 dong bi~u quy~t chAp thu~n, thong qua "Thong qua n~i dungva ban hanh Quy chi n~i b~ vJ Qulin tri Cong ty", vai s6 phi~u d6ng y chi~mty l~: 99,99 %, s6 phi~u khong d6ng y chi~m cy l~ 0,01%;

11. D';li h(>id6ng c6 dong bi~u quy~t chAp thu~n, thong qua "Uy quyJn cho HDQTthlfc hi?n cac giao dich co gia tri khong qua 70% tang gia tri tai slin ghitrong bao cao tiii chinh ky g§n nh§t cua Cong ty", vai s6 phi~u d6ng y chi~mcy l~: 99,99 %, s6 phi€u khong d6ng y chi~m cy l~ 0,01%;

12. D';li h(>i d6ng c6 dong bi~u quy~t chAp thu~n, thong qua "Bau ba sung m~ttltanh vien HDQT it~c If)p nhi?m ky 2017 - 2022", vai s6 phi€u d6ng y chi~mty l~: 99,02%.

13. D';lih(>id6ng c6 dong bi~u quy€t chAp thu~n, thong qua "Phuung an tang vanitiJu I? tu phat hanh ca phiiu iti trli ca titc, phat hanh ESOP", vai s6 phi~ud6ng y chi~m ty l~: 99,99 %, s6 phi~u khong d6ng y chi~m ty l~ 0,01%;

4

D. Ti~n hanh b~u thanh vien HDQT dQc l~p nhiern ky 2017-2022:

T6ng s6 phieu phat ra 111 phieu, t6ng s6 phieu thu ve: 84 phieu, trong do s6 phieuhop l~: 84 phieu; phieu khong hop l~: 0 phieu,

Dai h9i da gioi thieu nhan sir thanh vien H9i d6ng quan tri d9C l~p va ti~n hanh bauvoi ket qua nhu sau:

STT HQva ten img vien Ty l~ trung crr

1 Ong Ton Th~t Dien Khoa 98,02%

Voi k~t qua bau err thanh vien HDQT d9C l~p nhu tren, HDQT Cong ty C6 phanKhoang san va Xay dung Binh Duong, nhiem ky 2017 - 2022, gom cac ong (ba)c6 ten sau:

". STT HQ va ten rrng vien Chirc V\l

1 Ong Phan T~n DC;lt Chu tich

2 Ong Hoang Van L9C Thanh vien

3 Ong Nguyen Quoc Phong Thanh vien

4 Ong Tran NgQc Dinh Thanh vien

5 Ong Chau Anh Tuan Thanh vien

6 Ong Ton That Dien Khoa Thanh vien

Ong Mai Van Lich, dC;lidi~n Ban thu kY dff dQc DV thao bien ban va Nghi quyetDC;lih9i, c6 dong dff bi€u quy~t thong qua bien ban va Nghi quy~t DHCD thuOngnien 2018 v6i ty l~ 100%.

DC;lih9i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2018 cua Cong ty C6 ph~n Khoang san vaXay dvng Binh Ducmg ket thuc VaGluc 12 gia 00 cung ngay./.

THU KY D~I HQI

Nguy~n Van Dong

5

CONG TY CO PHAN KHoANG SAN vA XAY Dl/NG BINH DUONG.:. D?i 10Binh Duong, Kp Hoa Lan I, P. Thuan Giao, TX. Thu~n An, T. Binh Duongcg 0274.3822.602 .1:1 0274.3823922• 3700148825BIMICO

PIlAT TRIEN BEN vrrxc ~ info@bimico.com.vn ewww.bimico.com.vn

sf>: 01/2018INQ-DHDCD Thudn An, ngay 18 thang 04 ndm 2018

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG THUO'NG NIEN 2018. .

CONG TY co PHAN KHOANG sAN vA xAY Dl/NG BINH DUONG

Can cir:

- Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26/1112014;- Luat Chung khoan s6: 70/2006/QH11 ngay 29/06/2006;- Dieu l~Cong ty C6 phan Khoang san va Xay dung Binh Duong;- Bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien ngay 18/04/2018.

Dai hoi d6ng c6 dong (DHDCD) thuong nien nam 2018 cua Cong ty CP Khoang sanva Xay dung Binh Duong (KSB).

QUYETNGHJ

Di~u1:Thong qua bao cao thuc hien hoat dong san xuat kinh doanh nam 2017 va kt~hoachsan xuat kinh doanh narn 2018 voi cac chi tieu co ban nhu sau:

1.1 K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2017 (Da duoc kiem toan):

T6ng tai san (31112/2017)V6n chu sa hiru (31112/2017)Doanh thuLQ'inhuan tnroc thueLQ'inhuan sau thu~

1.2K~ ho~ch san xufrt kinh doanh nam 2018

Doanh thu san xufrt kinh doanhLQ'inhu~n truac thu~LQ'inhu~n sau thu~

1.430.530.349.688 d758.407.388.840 d

1.122.781.227.291 d347.238.418.155 d277.208.577.730 d

1.168.300.000.000 d400.000.000.000 d320.000.000.000 d

Di~u 2: Thong qua bao cao ho~t d<)ngcua H<)id6ng quan tri (HDQT) nam 2017 va phuanghuang nam 2018.

Di~u 3: Thong qua Bao cao cua Ban ki~m soM (BKS) nam 2017 va phuO'ng huang nam2018.

Trang 1

Di~u 4: Thong qua Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 dff duockiem toan boi chi nhanh Cong ty Delloitte Viet Nam.

Di~u 5: Thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2017 va k€ hoach nam 2018, cu th~nhu sau:

1. Phan phoi loi nhuan nam 2017:

- LQ'i nhuan sau thu€ con lai phan phoi- Phan phoi:

+ Quy dau tu phat trien (10% LN con lai)+ Quy khen thirong, phuc loi (15% LN con lai)+ Thu lao cua HDQT va BKS+ Thirong HDQT, BKS, can bo quan 1;' (20% vuot KH)+ Chi a c6 tire (25% v6n di€u le)

Trong do:• Dff tarn img c6 nrc 7% bang tien mat nam 2017• Chia c6 nrc 8% bang ti€n mat nam 2018• Chia c6 tire 10% b~ng c6 phieu nam 2018

+ LQ'inhu~n con l';lichua phan ph6i

2. K€ hO';lchphan ph6i IQ'inhu~n nam 2018:

- Phan ph6i, trich l~p cac quy:+ Quy dau tu phM tri~n : 10% LQ'inhu~n sau thu~+ Quy khen thuCrng,phuc IQ'i : 15% LQ'inhu~n sau thu€+ Thil lao cua HDQT va BKS : 2% LQ'inhu~n sau thu€+ C6 tilc dlJ ki€n : 20% d€n 25% v6n di€u l~

- DHDCD uy quy€n cho HDQT quy~t dinh ty l~ va thai di~m chia c6 tilc phil hQ'Pvai hO';ltdong kinh doanh cua Cong ty va bao cao t';liDHDCD thuang nien namsau.

: 277.208.577.730 d

27.720.857.773 d41.581.286.660 d5.544.171.555 d7.441.715.546 d

: 117.000.000.000 d

32.760.000.000 d37.440.000.000 d46.800.000.000 d77.920.546.196 d

Di~u 6: Thong qua chi tnt thil lao va chi phi hO';ltdong cua HDQT, BKS nam 2017 la 2% trenIQ'inhu~n sau thu€ hQ'Pnh~t.

Di~u 7: Thong qua vi~c chQn don vi ki~m toan doc l~p cho nam tai chinh 2018 thea danhsach cac cong ty ki~m toan d€ xu~t nhu sau:

- Cong ty TNHH Eamst & Young Vi~t Nam (E&Y)- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam (Deloitte)- Cong ty TNHH Pricewaterhousecoopers Vi~t Nam (PWC)- Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam.

DHDCD uy quy€n cho HDQT thlJc hi~n vi~c h,ra chQn mot (01) trong b6n (04) congty ki~m toan neu tren d~ thlJChi~n ki~m toan cho Bao cao tai chinh nam 2018.

Trang 2

- ---- -- -- --------

Truong hQ'Pkhong thong nhat ducc cac di~u kien hQ'Pd6ng voi cac cong ty kiem toanneu tren, DHDCD uy quyen cho HDQT chu dong Iva chon mot trong s6 cac cong ty kiemtoan dQc l~p con lai trong Danh sach Cong ty kiem toan ducc thuc hien kiem toan cho t6chirc phat hanh, t6 chirc niem y~t va t6 clnrc kinh doanh clnrng khoan nam 2018, tren co sadap irng diroc tieu chi Iva chon va dam bao IQ'iich t6i da cho Cong ty.

Di~u 8: Thong qua viec phe chuan Chu tich HQi dong quan tri kiem nhiem T6ng Giam d6cCong ty.

Di~u 9: Thong qua noi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ cua Cong ty.

Di~u 10: Thong qua Quy ch~ Quan tri Cong ty.

Di~u 11: Thong qua viec Uy quyen cho HDQT quyet dinh cac giao dich mua ban, th~ ch~p,c~m c6 tai san, d~u tu dv an, huy dQng v6n b~ng cac hinh thuc (Vay, trai phi~u, .... ) cua Congty hoiftcChi nhanh co gia tri khong qua 70% so vai t6ng tai san cua Cong ty t~i BCTC hQ'Pnh~t g~n nh~t.

Thai h~n uy quy~n: Cho d~n ky DHDCD thuang nien ti~p theo.

Di~u 12: Thong qua phuang an tang v6n dieu l~ til "PhM hanh c6 phi~u d~ tra c6 tuc va phMhanh c6 phi~u thea chuang trinh Iva ch9n cho nguai lao dQng". C\l th~ nhu sau:

I. Phmmg an tang vAn di~u l~:- Ten c6 phi~u: C6 phi~u CTCP Khoang San va Xay DVng Binh Duang.

- Ma: chung khoan : KSB.

- Lo~i c6 phi~u dV ki~n phat hanh- V6n dieu l~ truac khi phM hanh

S6 c6 phi~u truac khi phM hanh- C6 phi~u quy

S6 c6 phi~u dang luu hanh

: C6 phi~u ph6 thong.: 468.000.000.000 d6ng.: 46.800.000 c6 phi~u.: 0 c6 phi~u.: 46.800.000 c6 phi~u.

S6 IUQ'llgc6 phi~u dVki~n phM hanh them : 6.980.000 c6 phi~u. Trong do:+ C6 phi~u dv ki~n phM hanh d~ tra c6 tuc : 4.680.000 c6 phi~u;+ C6 phi~u dv ki~n phM hanh ESOP : 2.300.000 c6 phi~u.

- M~nh gia c6 phi~u- Gia tri c6 phi~u phat hanh them thea m~nh gia

S6 tien dVki~n thu duQ'ctil dqt phM hanh

- Thai gian dv ki~n phM hanh

- V6n dieu l~ dv ki~n sau khi phat hanhS6 IUQ'llgc6 phi~u dv ki~n sau khi phat hanh

: 10.000 d6ng/c6 phi~u.: 69.800.000.000 d6ng.: 23.000.000.000 d6ng.: Nam 2018.

: 537.800.000.000 d6ng.: 53.780.000 c6 phi~u.

1. PhU'O'ngan phat hanh c6 phi~u d~ tra c6 tIfC:+ Lo~i c6 phi~u phM hanh : C6 phi~u ph6 thong.+ M~nh gia c6 phi€u : 10.000 d6ng (Muai nghin d6ng).

Trang 3

+ T6ng s6 tien du kien thu diroc : 0 dong,

+ Tyle thuc hien quyen: 10 : 1 (tai ngay chot danh sach c6 dong d~ tlnrc hien quyen,c6 dong sa hiru 01 c6 phieu se ducc huang 0 1 quyen nhan c6 tire va cir 10 quyennhan c6 nrc se duoc nhan 01 c6 phieu moi phat hanh them thea nguyen t~c lamtrim xuong d€n hang don vi).

+ S6 luong c6 phieu du kien phat hanh t6i da thea ty l~ la 4.680.000 c6 phieu.+ D6i nrong duoc chia c6 tire bang c6 phieu: c6 dong hien htru co ten trong danh

sach c6 dong tai ngay dang Icy cuoi cung chot danh .sach c6 dong d~ thuc hienquyen nhan c6 nrc bang c6 phieu do Trung Himhru ky clnrng khoan Viet Nam c~pthea quy dinh,

+ Phuong thirc thuc hi~n: C6 dong duQ'cchia c6 tuc b~ng c6 phi€u se thlJc hi~n theaphuong thuc thlJc hi~n quy€n, quy~n nh~n c6 tuc b~ng c6 phi€u khong duQ'cphep

chuy~n nhUQ'llg.+ Phuong an xu ly c6 phi€u Ie: S6 lUQ'llgc6 phi€u phat hanh them d~ tn'l c6 tuc b~ng

c6 phi€u khi chia cho cac c6 dong se duQ'c lam tron xu6ng d€n hang don vi. C6phi€u Ie phM sinh do lam tron xu6ng (n€u co) se bi huy.

+ Ngu6n v6n d~ tn'l c6 tuc b~ng c6 phi€u: DuQ'c l~y tu ngu6n lQ'inhu~n sau thu€chua phan ph6i lfiy k€ d€n thai di~m 31112/2017 tren Bao cao tai chinh hqp nh~tda:ki~m toan cua Cong ty C6 ph~n Khoang san va Xay dlJng Binh Duong.

+ Gia tri chenh l~ch giua t6ng s6 lQ'inhu~n dlJ ki€n chi tra c6 tuc b~ng c6 phi€u (tinhthea m~nh gia 10.000 d6ng/c6 phi€u) so v6i t6ng gia tri s6 c6 phi€u thlJc t€ phanph6i cho cac c6 dong hi~n huu (tinh thea m~nh gia 10.000 d6ng/c6 phi€u) se duQ'cgiu l~i t~i ngu6n lQ'inhu~n chua phan ph6i cua Cong ty.

2. Phat himh cAphi~u theo chrrO'og trioh h!a chQo cho ogrr01 lao dQog (ESOP):+ Lo~i c6 phi€u+ M~nh gia c6 phi€u+ S6 lUQ'llgdlJ ki€n phM hanh

: C6 phi€u ph6 thong bi h~n ch€ chuy~n nhuQ'ng.: 10.000 d6ng.: 2.300.000 c6 phi€u.

+ Gia phM hanh : 10.000 d6ng/c6 phi€u.+ T6ng m~nh gia phM hanh : 23.000.000.000 d6ng.+ Phuong thucphM hanh : PhM hanh trlJc ti€p cho nhan vien cua Cong ty.+ D6i tUQ'llgphM hanh: Uy quy~n cho HDQT xay dlJng tieu chi IlJa ch9n va quy€t

dinh danh sach d6i tUQ'ngphM hanh la nguai nQi bQ, nguai lao dQng cua Cong ty,cong ty thanh vien, cong ty con, cong ty lien k€t cua Cong ty.

+ M\lc dfch phM hanh: Ghi nh~n dong gop cua can bQ quan ly va nguai lao dQng,

tang cuang 6n dinh nhan SlJ,SlJg~n k€t va c6ng hi€n lau dai cua nguai lao dQng,dong gop cho SlJphM tri~n b€n vfi'ng cua Cong ty.

+ Thai gian va ty l~ chuy~n nhUQ'llg:

Trang 4

• H~t nam thir hai (24 thang sau ngay hoan t~t dot phat ESOP 2018): Ty l~ c5

phieu duoc chuyen nhuong t6i da 50% tren tong s6 hrong c5 phan diroc phat

hanh va chuyen giao;

• H~t nam thir ba (36 thang sau ngay hoan t~t dot phat hanh ESOP 2018): Ty

l~ c5 phieu duoc chuyen nhirong la 50% s6 hrong c5 phieu duoc phat hanh

va chuyen giao con lai,

+ Phucmg an su dung v6n thu diroc tir dot phat hanh: B6 sung v6n luu dong cua

Cong ty.II. Thong qua vi~c tang v6n di~u l~ cua Cong ty nrong tmg VOl t6ng m~nh gia c6

phieu thirc t~ dtrQ'c phat hanh.III. Thong qua vi~c sua d6i Di~u I~ Cong ty v~ mire v6n di~u I~ moi tren co' s<rt6ng

m~nh gia c6 phi~u th\fc t~ dtrQ'c phM hflDh.IV. Thong qua vi~c niem y~t b6 sung s6 ItrQ'ng c6 phi~u th\fC t~ dtrQ'c ph at hanh t~i

S<rGiao djch Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh.V. Uy. quy~n.cho HDQT:

Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT trien khai th\fc hi~n cac cong vi~c lien quan:

Ban hanh quy ch~ phat hanh c6 phi~u thea chucmg trinh l\fa chon cho nguai lao d(>ngcua Cong ty;

- Quy~t dinh danh sach nhan vien duQ'c mua c6 phi~u, s6 lugng c6 phi~u duQ'c muacua tung nhan vien, thai gian th\fc hi~n; Xu Iy s6 c6 phfrn khong phan ph6i h~t, s6 c6phfrn mua l~i tru6c h~n cua nhan vien;

- L\fa chon thai diem phat hanh C\l the va th\fc hi~n cac thu t\lC cfrn thi~t lien quan d~nvi~c phat hanh, xin phep phat hanh va trien khai thvc hi~n thea dung quy dinh cuaDi~u l~ Cong ty va phap lu~t hi~n hanh.

- Thvc hi~n cac thu t\lC cfrn thi~t de dang kY tang v6n di~u l~ t~i Sa K~ ho~ch va Dfrutu Binh Ducmg, dang kY luu kY b6 sung s6 c6 phfrn thvc t~ phat hanh t~i Trung tamLuu kY chung khoan Vi~t Nam va niem y~t b6 sung s6 c6 phfrn thvc t~ phat hanh t~iSa Giao dich Chung khoan TPHCM.

- B5 sung ho?c sua d6i phucmg an phat hanh thea yeu cfru cua Uy ban Chung khoan

Nha Nu6c vaJho?c cho m\lc dich tuan thu cac quy dinh phap lu~t co lien quan;- Quy~t dinh nhfrng v~n d~ khac va thvc hi~n nhfrng cong vi~c khac co lien quan d~n

vi~c phat hanh c6 phi~u de tra c6 tuc va phat hanh c6 phi~u thea chucmg trinh Ivachon cho nguai lao d(>ng.

Di~u 13: Thong qua vi~c b§u b6 sung m(>tthanh vien HDQT d(>cI~p nhi~m ky 2017 - 2022:

Ong: Ton Th~t Dien Khoa

Trang 5

~ , ,

Di~u 14: Di~u khoan thi hanh:Nghi quyet nay ducc DHDCD thong qua va co hieu lire tir ngay 18/04/2018. Hoi

d6ng quill tri, Ban kiem scat, Ban di~u hanh, cac Phong ban, Don vi va cac C6 dong co trachnhiem thuc hien Nghi quyet mly./.

TM. D~I HOI DONG CO DONG

PHANTAND~T

Trang 6