Embed Size (px)
Citation preview
CONG TY CP cAP NVdc DONG NA!
CONG TY CO PHAN DJCH VV &
XA Y DV'NG cAP NUOC :DONG NAI
S6: 07/CBTT-DVW
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIJl;T NAM
:Diic !Jp - T\J' do - Hanh phtic
D6ng Nai, ngay 13 thong 4 ntim 2021
tai li?u hop D<;1i hQi d6ng
tf - · 1ilng:_ · . nien nam 2021 (CBTT lin 2) ' CO PHAN Si
D\C!IVUV XAY_D '!lG * " " A
I CAPNlldC - CONG BO THONG TIN \
B6NG NAl .,· _,.(!I
, ., O' .. /tOA .1. O
I- GIOI THIJl;U VE TO CHUC CCING BO THONG TIN:
1- Ten C6ng ty: C6ng ty eel phin Djch vy va x3y dung cip mrO'c D6ng Nai.
2- Tru s& chinh: s6 52 each mang thang 8, Phuong Quyet Toling, TP. Bien Hoa, tinh
D6ngNai.
3-Dien thoai: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
Kinh glii: - Uy ban Chung khoan Nha mroc
- Ser Giao dich Chung khoan Ha N(>i.
4- Email: [email protected]
5- Nguoi thuc hlen c6ng b6 th6ng tin:
6- Dien thoai (di d(>ng): 0909385874
7- Loai thong tin cong b6:
Website: www.dvxdcn.com
Le Chi Nguyen Thang
Email: lcnthang(a),gmail.com
0Dinh ky D24h DTheoyeudu DKhac
II- NQI DUNG THONG TIN CONG BO:
Cong b6 thong tin (Lin 2) Tai lieu hop D i hi)i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021
cua Cong ty c6 pbjn Dich v1,1 va xay dung c!p nu6c Dbng Nai (t6 chirc vao ngay
26/4/2021)
(EJillh kem Tiii lifu hpp Bpi h9i dbng c6 dOng thu-iing niin niim 2021)
Th6ng tin nay da diroc c6ng hf> tren trang thOng tin di n tu cua Cong ty vao ngay
13/4/2021 tai Website: www.dvxdcn.com
Ch\Jng tOi xin cam kit cac thong tin cong b6 tren d§.y IA dllng sµ th t va hoan toan
chiu trach nhiem truce phap lu t v nQi dung cac thong tin da cong b6.!.
Nui 11/1 11:
- Nlur tren; - HDQT, BGD Cong ty;
- TnrCJTlg BKS; - LLrU VT.
NGUOI BUQ'C UY QUYEN
CONG BO THONG TIN
Le Chi Nguyen Thang
CONG TY c6 PHAN cAP NU'dc DONG NA! CONG TY CO PHAN DJCH VV VA XA Y DI/NG CAP NU'OC DONG NAI
------------000------------
TAI LIEU HOP • •
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN • •
NAM2021
A ,: :,. ' A
CONG TY CO PHAN DJCH VV VA XA Y DV'NG CA.P NUOC DONG NAI
Bien Hoa, thong 412021
CONG TY CP CAP NU6C DONG bl/\1
CONG TY.CP D!<;H VI,J VA XAY DI/NG
CAP NUOC DONG NAI
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIl):T NAM
D(\c L p - T\J' Do - H nh Phuc
Bien HOa, ngiry 05 thting 4 nOm 2021
DANH Ml)C TA.I LitU
HQP D,:\l H<)I DONG CO DONG THU'<JNG NIEN NAM 2021
I. Thong bao moi hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2021.
2. Chuang trinh Dai h(>i d6ng cf> dong thuimg nien nam 2021;
3. Quy chJ lam viec rai Dai h<)i;
4. Bao cao elm HQi d6ng Quan tr! v quan tr! va k t qua hoat d(mg cua HQi dong
quan tr] va tung thanh vien H<)i dong Quiln tri nam 2020.
5. 880 cao cua Ban Ki m soat v k t qua kinh doanh cua C6ng ty va hoat d(mg
cua l-l<)i d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty nam 2020; Belo cao tu danh gia k6t
quit hoat de)ng cua Ban ki m soat vii cua tirng Ki 1n soar vicn nam 2020.
6. Bao cao tiii chinh da ki m toan nam 2020.
7. TIY trlnh ke hoach phan ph61 lgl nhuan, trlch l p de 4u9 vii chi Ira cO tuc 11ii111
2020.
8. Bao cao k€ hoach kinh doanh nam 2021.
9. TO' trinh hra chon C6ng ty ki m toan Rao cao tai chinh nam 2021.
IO. Ta trinh quyet toan tii;n hrong, thu lao HOQT, BKS nam 2020; K€ hoach chi
tra ti€n hrong, thu lao cua HEJQT vii BKS nam 2021.
11. Ta trinh sira dcii EJii;u I , Quy ch€ n(>i b(> vi; quan tr] Cong ty, Quy ch& hoat
di)ng cua HOQT, Quy ch€ hoat dong cua Ban kiJm scat Cong ty ;
12. C3c du thao: DI! thao Oitu I , Quy che m)i b(> ve quan tr] Cong ty, Quy chc
hoatdong cua HEJ.QT, Quy chii hoat d(>ng cua Ban ki m scat Cong ty; D\I' thao
Bien ·ban, Nghi quy t Dai h<)i dbng C6 d6ng thuong nien nam 2021.
13. Cac bi u mftu dungtrong Dai h<)i: PhiJu dang ky tham dµ/ GiAy Uy quyen tham
di! Dai h(>i dong c6 d6ng thirong nien nam 2021; Phi u bi&u quyet.
CONG TY CP CAP NlJOC E)ONG NAI
CONG TY CO PHAN DJCH Vl.J VA
XA Y Dl.JNG CAP NUOC DONG NAI
s6: 03 n·B-HEJQT-DVW
C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA Vl T NAM DQc l p - Tlf do - H nh phllc
Bien Hoa, ngay 05 thting 4 niim 2021
THONG BAO MOI HQP
Viv: Tham d!r D(li h i t1J11g ciJ ilo11g thtrang' 11ie1111{1111 2021
cua C011g ry cJ p!,i,,, Dic/1 Vfl vtl xliy d!n,g clip nutrc B8ng Nai
Kinh gui : Quy c6 dong Cong ty CP Djch vu vii xay dung cilp nuoc Dong Nai
Hi)i d6ng quim tr] Cong ty c6 phan Dich vu vii xay dung cilp nuoc E>6ng Nai
tran trong thong baa vii kinh moi Quy c6 dong d n tham du Da! hi)i d6ng c6 dong
thuong nien narn 2021 nlur sau:
I. Thil'i gian t8 chirc D?i h{ii: 08h30 ngay 26/4/2021 - Thu' Hai.
2, Dia di m: Tai Hi)i tnrong Cong ty c6 phftn Dich vu vii xiiy dung cilp ruroc
Dong Nai, s6 52 - Duong Cach Mang Thang 8 - Phuong Quyet Thang -
TP.Bien Hoa - tinh E>6ng Nai.
3. Chu·o-ng trinh D i h{ii:
• D(li h9i Tluio /11 11 vll tluing qua cdc n9i 1/1111g sau:
Bao cao cua H(>i dfrng Quan tr] v quan tr] vii k6t qua hoat di)ng cua Hi)i dong
quan Lri va lUug tlici11l1 vitn I h;'.,i ct&ng Quan tr] niim 2020.
Bau cao cua Ban KiSm soat vC kll qua kinh doanh cua CU11g ty va hoat dong
cua Hi)i d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty niim 2020; Bao cao tu danh gia k t
qua hoat di)ng cua Ban ki&m soar vii cua tung Ki&m soat vien narn 2020.
Thong qua bao cao tai chinh da ki&m toan narn 2020.
Thong qua plurong an phan ph6i loi nhuan, trich l p cac quy vii chi tra c6 nrc
narn 2020; K hoach phan ph6i lgi nhuan, trich l p cac quy vii chi tra c6 tire
niim 2021.
Thong qua k t quit SXKD narn 2020 vii k hoach SXKD narn 2021.
Thong qua viec lua chon Cong ty kiJm toan Bao cao tai chinh narn 2021.
Thong qua To trinh quyet roan ti n luong, thu lao HDQT, BKS narn 2020; K
hoach chi tra ti n hrong, thu lao cua HDQT vii BKS nam 2021.
Thong qua to trinh sira d6i E>i6u I , Quy ch quan tri ni)i bi) Cong ty, Quy chJ
hoat di)ng cua HE>QT, Quy ch hoat di)ng cua Ban kiSm soat Cong ty.
Thong qua Bien ban vii Ngh] quyet Dai hi)i.
4. Tai li u phuc vy D i h{ii:
Tai lieu hop Dai hi)i diroc dang tai tren Website cua Cong ty tai dia chi:
www.tf1,.nfc11.com ; nuec: Quan hf cJ t/Ong. Tai li u hop se duoc cap nh t cac
ni)i dung stra d6i, b6 sung (n u co).
5. fliSu ki n tham d\f fl i hi)i:
TAt ca cac c6 dong s& hiru c6 phieu cua C6ng ty c6 phfin Dich v1,1 va xay dung cap
nu&c Dong Nai co ten trong danh sach c6 dong chet dEn ngity 25/03/2021 do Trung
tam luu ky Chung khoan Vi t Nam cung cap.
6. Xac nhan tham d\f fl i hi)i:
TrucJC tinh hinh djch benh Covid-19 vfin con dien biJn phuc tap, can elf khoan 3, Di u
144 Luat Doanh nghiep 2020 quy dinh: ce dong diroc coi lit tham du va bi u quyet tai
cuoc hop Dai hQi dbng c6 d6ng trong tnrong hop " Uy q11y€11 tham d{t· cho m9t ngtroi
k/uic ... l, phiiu biiu quy°Jt i/J,i'.c'i,{jc h{Jp thong qua tlur; fax, ttuc ilif11 tir". Vi vay, trong truimg hop Quy c6 dong khong th dEn tham du Dai h(ii thi co th€ uy quyen bang
van ban ( theo mdu dinh kem ho(lc l(jp thOnh viin ban tly quyen theo quy dinh cita B()
Iudt ddn s(r 2015) cho ngu(Yi khac d n tham di! Dai hQi hoac xem xet thuc hien quyen
cua c6 d6ng nhu sau:
6.1 Uy quyen cho Thanh vien HEJQT glim cac Ong sau day:
. Ong Nguyen Anh Tuin - Chu tjch HEJQT
- Ong Triin ChiJn Thang
- Ong Dang Nguy n Thanh An
- Thanh vien HEJQT.
- Thanh vien HEJQT
Bi€u quyet cac n<)i dung tai l,ttt/..: :H?P D{ti hYi ctbng c6 dong thirong nien nam 202 l cua
Cong ty.
6.2 Hoac Quy c6 d6ng gll'i PhiJu biJu quyet v Cong ty tnroc gio khai 1111;1c D1;1i hl)i [Phieu
biJu quyet sau ngOy khai mac Dai h(>i se kh6ng c6 giO tr!)
6.3 Khi den tham di! D1;1i hQi dc3 ugh] QuY cO dll11g ruaug theo ban chiuh CMND/CCCD/h(>
chieu, N u 18 nguO'i duoc Uy quyen thi ngoai die gijy tO' tren ph3i mang theo Qijy Uy
quyen ban chinh (ndu Gtay zly quyen clura duoc gffi vd C6ng ty c6 phdn Dich vii vG xOy
dung cap mroc Dong Nai mroc ngay kiwi mac Dai hoi).
f) thuan loi cho c6ng tac t6 chrrc D1;1i hQi vii dam bilo quybn lgi cho cac c6 d6ng, kinh
db ngh! Qu)' c6 d6ng xclc nhJn vi c lham dv U i hc)i; vii g\Ii Phi u Oang k)' c6 d6ng dl,I
El i h\ii, Giiy uy quyfn (ni:u (1y quy6n cho nguai khac) di:n tru sa Cong ty tru&c 03
ngity khai mi;ic Di;ii h(>i, theo dja chi:
CONG TYCO PfL4N DJCH VI) V.4 XAY DI/NGC4P NUOCDONG NA!
S6 52 - tluimg Citch nu;mg thcing 8 - P. Quyit Thiing- TP.Bitn HOa - T. D6ng Nai.
Dien thoqi: (025/) 3847241- Fax.· (0251) 3840797.
c6 dong din biJt them chi tiJt, lien h?: Ba Nguyl,, Thi Tan Hu&ng-fJT:0919 49! 965
Tran tr9ng ./.
TM. HQI DONG QUA.N TR!
Nr.ri 11h{i11:
- Nhu tren; - HDQT, BGD Cong ty;
- Ban KiJm so.it COng ty;
- Luu VT.HDQT.
2
CHU'ONG TRiNH HOP HAI HUI HONG co DONG THUO'NG NJEN NAM 2021 ONG TY CP D!CH vu v AXA y DI/NG CAP NUOC DONG NA!
gian: 08 giO 30 phut ngily 26 thang 4 nam 2021 (Th\1 hai)
Sb 52 - CMT8 - phuO'llg Quyet Thing - TP. Bien HOa - Tinh Deng Nai.
Thiri gian NQi dung
7h30 - 8h30 - E>On tiep dai biJu vii c6 d6ng.( sci! khucin vO ilo nhiJI i/9)
- Ki6m tra tu each c6 dCm0 ohat tai lieu Dai h6i.
- Chilo cO, Tuyen b6 I)' do t6 chlfc Dai hQi vii Gioi thieu thanh phan tham du.
- Bao cao k t qua th m tra tu each dei bi u tham di! Dai hQi.
81130 - 9h00 - Th6ng qua Quy che 13.m vi c cua Dai hQi.
- Chu toa chi djnh cac can bQ cua COng ty tham gia di u hanh hoat dong cua
Dai hQi vii Thu ky Dai h(>i.
- Thone nua danh sach Ban kieru ehicu.
- Th6ng qua Chuong trinh Dai h6i.
Cac bau do t i l) i hQi:
- Bao cao cua Hc)i d6ng Quan tr] vi: quan tr] vii. k t qua hoat d<)ng cua HQi
d6ng qmi.n trj va tlmg thitnh vien HQi dong quan tri nam 2020.
I - Bao do cua Ban Ki&m soat v k€t qua kinh doanh cua COng ty vii hoat dQng
cua HQi c16ng quan tr! COng ty nam 2020. '
- Bau cao ur danh gifl k I qua hoat Ji)11g 1.:Ua Ban kicm sodt va cua tlfng Ki m
soar viCll niim 2020.
NQi dung cac TO" trinh:
91100 -101130 - TO trinh th6ng qua Bao cao rai chinh da ki m toan nam 2020.
- TO trinh th6ng qua k hoach phan phci lgi nhuan, trich lap de quy va chi tra
c6 tile nam 2020.
-TO trinh th6ng qua k€ hoach kinh doanh narn 2021
-TO trinh th6ng qua lua chon Cong ty kifm toan Bao cao tai chinh nam 2021.
- TO" .trinh quy€t toan ti n hrong thu Jao I-IDQT, BKS nam 2020; K€ hoach chi
tra tien hrong. thu lao cua HDQT va BKS nam 2021.
- TO trinh th6ng qua slfa c16i Di u I . Quy ch€ nQi bQ v6 quan trj COng ty, Quy
ch€ hoat dong cua i-itJQT, Quy cue hoat dong cua Ban kiem soat COng ty.
- Dai hQi thao luan de nQi dung !:- -:, do v t0 trinh do I-IQi d6ng quan tr! va Ban
I Oh30- l Oh50 ki m soat trinh rnrcc Dai hQi.
- Ban kiem phieu ki!m phi€u bi!u quyet.
- Thu k)' doc Bien ban vii Nghj quyet Dai hQi;
10h50 -l lhOO - Dai hQi bifu quy€t th6ng qua Bien ban va Ngh! Quy€t;
- Chll tQa tuyen b6 b€ m;;i.c Dc.1i hQi.
CONG TY CP CAP NU'6C DONG NAI C()NG HOA XA H()l CHU NGHiA Vl T NAM
CONG TY CP DICH VU VA XA. Y Di)c I p - T\f do - H nh phuc DI/NG CAP NU'OC DONG NAJ
Bien Hoa, ngay 05 thong 4 ndm 202 I
QUY CHE LAM Vl C
T I D I H()I DONG CO DONG THU'ONG NIEN NA.M 2021
CUA CONG TY CP D!CH VI) VA XA.Y DI/NG CA.P NU'OC DONG NAI
Ciin cir Ludt doanh nghifp c1la QuJc h(Ji Nuoc Cong HOa Xii H(Ji Cini
Nghi'a Viet Nam s6 59/2020/QH I 4 ngay 17/6/2020;
Can cir Diiu If C6ng ty cJ phan dich V(t v<l xdy dung cap nuirc Dong Nai.
Dai h()i c6 dong thuong nien nam 2021 elm C6ng ty c6 phan djch v1,1 va xay
dung dp mr6c D6ng Nai duce t6 clnrc va thtrc hien theo Quy ch lam viec sau
day:
CHU'ONG I
NH UNG QUY DJNH CHUNG
t)i u 1. Pham vi ap dung
Quy che nay slr dung cho viec 16 clurc Dai h(>i d6ng cb d6ng thuong nien
narn 2021 cua C6ng ty c6 phan dich V\J vii xay dung cap mroc Dong Nai.
Di u 2. Quy che quy dinh cu th quyen vii nghia V\J cua cite ben tham gia Dai
hoi, di u kien, the thirc tien hanh Dai hoi.
Bi u 3. Cb d6ng vii cac ben tham gia Dai h<)i c6 trach nhiem thuc hien theo
cac quy djnh tai Quy ch nay.
CHU'O'NG II
QUYEN v A NGHiA Vl,J CUA cAc BEN THAM GIA D I H()I
Di u 4. C6 dong tham d\f Dai hi)i c6 dong
I. Oi u kien tham di! Dai h(>i:
T.1t ca cac c6 d6ng sO' hfru c6 phan C6ng ty c6 phan dich vu va xay dung
cap mroc Dong Nai theo danh sach ch6t den ngay 25/03/2021 (ng:iy dang ky cuoi
cimg) hoac nhiing nguoi duoc uy quyen tham du hQ'P le di;u co quyen tham du
Dai h(ii d6ng c6 dong thuimg nien nam 2021 (DHCD) ctia Cong ty c6 phan djch
V\J va xay dung cap nu&c Dong Nai;
2. Quyen va nghla vu cua cac c6 d6ng dti dieu ki n khi tham di! Dai hQi:
TCli /iiju Dai hot c6 dOng thuimg nien niim 2021 t
a) ct, dong hoac nguoi duoc uy quyen dt\n du Dai h(ii dn mang theo cac giliy
tt'.Y sau:
- Ban chinh Gi§y Chung minh nhiin diin hoac h(i chieu;
- R:in chinh Phieu dang ky/Gifty uy quy€n tharn du hop l)HflCD (tnrong
hop duce uy quyen tharn du Dai h(ii).
b] Dang ky 1ha111 d\l Dui' hl)i: ct, dong hoac ngiroi duoc i•y 11y n di'n du
Dai h(ii thirc hi¢n cong tac phong chong dich COVID theo quy djnh, xuat trinh
cac giay tCJ tren cho Ban T6 chuc via duce nh{in: 0 I bq tai lieu Dai h(>i, 0 I The bi6u quyet, 01 Phit\u bi6u quyet, trong do:
- M(il (01) "The bi u quy t" milu xanh duong co ghi mil dai bi6u. s6
c6 phan so hfru va/hoac dai dien, co dong d.iu Cong ty. The nay dung ct.\ bi u
quyct vii thong qua cac nQi dung theo chuong trinh Dai h(>i.
- MQt (01) "Phi u bi u quyit" mau tr:'ing co ghi ma dai bi u, sb cb phiin so hnu va/hoac dai dien, co dong dau Cong ry. Phit\u nay dung ct.\ thong qua
cac bao cao va tCJ trinh tai Dai hQi.
c) Trong thoi gian dien ra Dei hQi, cac cb dong/hoac dai dien thco uy quyen phai tuan thti theo SI! hirong d3n cua Chu toa, (mg xU van minh, ljch SI! va
giU tr{lt nr trong Dai h¢i;
d) Cb dOng duoc quyen Uy quyen bang van ban cho ngirci nhan uy quy€n
thay m t minh tham d\r vii bi u quy t tai Dai hQi d6ng c6 dong, NguO'i duce Uy
quyen tham du Dai hQi kh6ng duce Uy quyen cho nguoi thlr ba Lham dtr Dai h()i.
e) Cb d6ng hoac ngiroi duce Uy quyen khi mu6n phat bi u )' kien thao
lu n phili dune 31! dong )' cUJ Chll tea. phat bieu ngAn eQn vii l p trung Vito d(mg
nhfrng n(>i dung trong tflm din trao dbi, phu hop voi nc)i clung chuang trinh cua
Dai hc)i da duoc thOng qua. Nhtrng vfin d nguCYi tnrcc da phat biiu thi khong nen
phat bieu lc;ii de tranh trtmg l p. CA d6ng tham ctv l:J , h9i cung c6 rh ghi t.:<it.: uOi
dung, cau hoi, y kit\n vao gifiy d chuy n cho Ban Thu ky.
g) E>ugc tham gia bi&u 4uy i ci:lc v n d thuc)c thftm quy n clla E) i hQi
ctiing c6 dong theo dung quy djnh tai Lu t doanh nghi p.
h) ct, dong ho c nguoi duQ'c uy quy n khi 16i d\l hop Dai h(ii d6ng cli dOng sau khi nghe bcio cfto v c3c nQi dung dn th6ng qua se cllng thilo lu n va
thong qua biing bi u quy t.
i) Trong thCJi gian t6 chfrc O.;ti hQi, cac c6 d6ng phili an m c chinh t . tuiin
theo sµ huOTlg dfin elm Ban tb chfrc, Ung xU' van minh, ljch S\f, kh6ng gay mtlt tr t
tµ. TOn tr9ng quy n di u hflnh clla Chl1 t9a, t6n tr9ng k t qua bi u quy t clla E> i
hQi.
k) ct, dong ho c nguoi duQ'c uy quy n d\f h9p dt\n td sau khi Elai h(ii dii
khai m.;ic thi sau khi hoitn ttlt thll n,ic dang k)'. dugc tham di! va tham gia bi u
quy t v cac n(>i dung cAn bi u quy t cOn !.;ti theo chuang trinh E>c;ii hQi da duqc
thOng qua. Trang truOllg hgp nay, hi u lµc clla nhllng bi u quy t da ti n himh
tru&c d6 kh6ng bi 3nh huimg.
I) Khong hut thu6c la trong phong D i h(ii;
Tai /i¢u D(li h()i ddng cd dOng lhuimg nien ncim 2021 2
m) Khong n6i chuyen rieng, kh6ng su dung dien thoai di dQng trong Ille dien ra 0<.Ii hoi. Tftt ca cac may di¢n thoai di d(mg nen d che dQ im lang hoac t t
may;
n) TnrO'ng hop ct, dUng ho c nguci duoc Uy quyt?n khOng tuan thu nhfrng
quy djnh v kiJm tra hoac cac bi?n phap, quy dinh n6i tr€n, Chu toa sau khi xt:111
xet mot each dn trong, co th tu ch6i hoac tI1,Jc xu.it dai bi u n6i tren kh6i noi di n
ra Dai hQi d ditm bao Dai hQi diin ra mQt each binh thirong theo chuong trinh k
hoach.
tJi u 5. Chu toa U:_ti hQi d6ng cfi dOng
I. Chu tjch Hoi d6ng quan tr] Cong ty lam Chu toa Dai h\li dong c6 dong
theo quy djnh tai Luat doanh nghiep va Di u I Cong ty.
2. Quyen vii nghta V\J cua Chll tea:
a) DiSu hanh cac hoat dQng cUa Dai hQi theo clnrong trlnh da duce 0<.Ii hQi dong c6 dong thong qua. Chi dinh cac can bQ cua C6ng ty tham gia di Su hanb
hoat d{>ng cua Dai hQi (neu can). Tien hanh cac c6ng vi c c n thiet d€ Dai h()i d6ng c6 d6ng dien ra co tr t nr va thanh c6ng l6t dep, dap (mg duce mong mu6n
cua da s6 c6 d6ng tham du.
b) Huong da!l cac dai bi u vii Dai hQi thao luan cac nQi dung co trong chuong trinh.
c) Trinh du thao, kl3t lufin v nhiing n{>i dung dn thiet d€ Dai hQi bi u quyet.
d) Tra ICTi hoac chi dinh ngiroi tra IOi nhimg v n ae do 1:1 i hQi yf.u ('Au
e) Giili quy t cac vftn d phat sinh trong suot qua trinh 0<.Ii hQi.
Di u 6: Ban th:im tra nr each d i bi u tham d\f D i hf}i d6ng cA dOng
Ban tham tra tu each dai bieu tham di! Dai hQi dong c6 d6ng do I !Qi dong
qu:in trj Cong ty c6 phan dich V\J vii xay dung cap mrcc 06ng Nai d cli va thilnh
l p. Ban thdm tra tu each d i bi u tham di! 8<.Ii hQi d6ng c6 dOng c6 trach nhi?m: ki m tra diSu ki?n tham di! E>;;ii hQi clla c6 d6ng ho c nguOi duqc Uy quy n d n
d r h9p, xac dinh tinh hgp I theo quy djnh clia phap lu t va d6i chiiu v<Ji danh
silch c6 dOng ho?c nguOi duqc Uy quy n c6 quy n di! h9p theo danh sach C6
dong da ch61 ngay 25/3/2021; phat tai lieu El i hi)i vit The bibu quybt; bao cao
tru<Jc 0<.Ii hQi vii chju tr3ch nhi¢m v k€t quit thfim tra tu each d?i bi€u tham di!
0<.Ii hQi tru<Jc khi E),;ij h()i chfnh thlfc dUQ'C tien hitnh.
Di u 7. Thu ky D i h()i
I. Thu ky Elai h\li do Chu toa Dai hi)i cfr ra theo quy dinh tai Luiit doanh
nghi p va Dibu I Cong ty.
2. Thu k.Y thl,l'c hi n cac cOng vi¢c trq gillp theo ph§n c6ng clla ChU t9a O i
h()i, bao gdm:
c6 e IIVU Vi
cAP oo'N
;>,;;-,..,__
TCli /iefj11 Dai hOi ddng cJ dOng lhuimg niin niim 202 ! 3
a) Ghi chep d!iy du, trung thtrc loan b\i cac n(\i dung di n bi,jn Dai h\ii vii
cac v n di: dii duoc cac c6 dong thong qua hoac con luu y vao Bien ban hop Dai
hQi;
b) Ho tro Chu !9• con!\ b& Bien ban vii du lhao Nghi quyet Dai h\ii, thong
bao cua Chu toa glri den cite c6 d6ng khi duce yeu cau;
c) Ti.ip nhan phieu hcii, y iii.in cua c6 dong.
Di u 8. Ban kiim phi u
I. Ban ki m phieu cua D:;1i hQi g6m 03 nguO'i do Chu toa gioi thieu vii diroc
Dai h\ii d6ng c6 dong thong qua tai Dai h\ii.
2. Ban kiem phieu co nhiem V\J:
a) Giarn sat viec bi u quyet, bfiu ell' cua cac c6 d6ng hoac ngiroi duce Uy
quyen tharn du Dai h()i;
b) Ban kiem phieu phai t6ng hop si\ c6 phan bieu quyct theo tirng n\ii
dung vii l p Bien ban ki m phieu bi u quyet th6ng bao k t qua cho Chu toa va
Thu k)', chiu trach nhiem tnroc Chu toa, Dai hQi c6 dong khi thuc hien nhiem vu
cua rninh;
c) Xem xet vii bao cao Chu ioa Dai h\ii nhfrng tnrong hop vi pham th.i I
bi u quyet hoac don thu khi u nai v k t qua bieu quyet.
CHU"O"NG Ill
TIEN HANH D I H()I
Di u 9. Di u ki n ti n h.inh D i h{Ji.
Cuoc hop Dai hQi ddng cd dong duoc tien himh khi co s6 c6 dong dir hop vii
Uy quyen tham di! dai dien it nhAt tren 50°/o t6ng sd cd phan co quyen bi u quy t
theo danh sach c6 dong chot d.in ngay 25/3/2021.
Di Cu J 0. Thao lu n t:,ti U i hQi
I. Nguyen tac:
- Vi c thao l11 n chi <1m .. re tlurc hi n trong tho: gian quy dinh va thuOc
pham vi cac vti11 U uiuh bay trong chuong trluh 110i dung Dai h<}i cf> dong,
- cf> d6ng/ho c dai dien theo Uy quyen khi dn phat bieu hoac tranh luan
thi gicr tay, chi khi duoc Ch\J toa 11!1iclt t.ri m<Ji duce phat bi u. M i c& dOng phUt
bieu ngan gon, tranh trung i p (khcing qua 10 phut).
2. Giai dap y kifn c,ia cac c6 dong:
- Tren ca sO cac Y ki n phat bi€u clla c6 d6ng ho?c ngulJi duqc Uy quy n.
Chll tQa ho?c can b9 duqc chi djnh se gifti dap y kien c6 d6ng ho?c ngucri duqc
uy quyen.
Tai li¢u Dgi Juji t/Jng c6 t/Ong rhlrimg .-:ien niim 202 I 4
Di u 11. Bi u quyit thong qua cac vdn d t i D i hQi:
I. Tcit ca cac m)i dung trong chirong trinh clla Dai h{>i dbu phai thong qua bang each: lfiy y kiSn biSu quyet cua tfit ca c6 dong tham di! Dai h{>i theo s6 c6 phan so htru hoac dai dien. ·
2. each thuc bi u quyet:
a) Tung vfin d drrcc dua ra tnroc Dai h(ii thuoc th§m quyen cua DI-IDCD
d u duqc xin y kien theo trinh ti! sau:
+ Tan thanh vO'i n(>i dung vira duqc db trinh;
+ Khong tan thanh voi n{>i dung vua duce db trinh;
+ Khong co 'j kiSn voi n(>i dung vua duce d trinh.
. b) Khi ti Sn hitnh. bi Su 9uy _t tai Dai h(>i, c6 dO g hoac nguoi dai dien cua
co d6ng se thirc hien bieu quyet bang each gio The bieu quyCt va danh dau vao 6
thich hop tren PhiSt.1 bibu quyet.
c) Dai biSu biSu quyet bang hinh thfrc gio The bi€u quyet theo yeu du
cua Chll toa db bieu quyet: Khi bieu quyet bang hinh thirc gio Toe bibu quyet, dai
bieu gio cao The biSu quyet, m t truce The bi u quyet phai duce gio cao huong
vb phia Chll toa, Thanh vien Ban b§u ell' vii kiem phieu ghi nhan ma dai bibu va
s6 phieu bi u quyet tuang UTlg clla tong dai bibu Tan thanh, Khong tan thanh,
Kh6ng co y kien, Phuong thirc nay diroc dllng d thong qua thanh phan Ban bfiu
ctr vii kiem phieu, thong qua Chuong trinh Dai h(>i; cac nQi dung khac theo dien
bi611 LIHlc 16 t:!1 fi:.tl h01.
d} f):;ii hif.11 hif.u <l"Y f h np: hinh thfrc di n vim Phi 11 hi u (1Hy6t: F>6i voi
tirng nQi dung, d i bitu hra chon O! irong 03 phvong Un "Tun thimh", "Kh6ng tun
thanh", "Kh6ng c6 'j kiSn" duce in sftn trong phieu biJu quyet. Sau khi hoan tilt
cac nQi dung dn bi€u quyet clla Dai hoi. dai bi€u kY ten, ghi dfiy du ho vii ten,
sau do gtii phieu bieu quyet cho Oan ki€m phil?u.
3. Tinh hgp le cua phi€u bi€u quy€t
- Phi u biiu quy t hffp I :
+ Lit phi u theo m u in s n <lo Ran tA chlrc phat ra, khOng tJy x6a, c o
sll'a, kh6ng vi t them nQi dung nao khcic ngoai quy djnh cho phi u nity, phiti c6
chU' k)' vit ho ten d y dU duac viet tay clla dai bifu tham di!.
+ Tren Phit3u bi u quy€t, n(ii dung bi€u quy€t (bao cao, ta trinh) la hgp le khi d?i bi u danh d§u ch9n O I trong 03 6 vuong bi€u quyit. N(ii dung bi€u quyit
kh6ng hgp le la n(ii dung kh6ng dung theo quy djnh cua n(ii dung bi u quyit h<;rp
ie. - Phi u bi u quy t khong hgp le: la phi€u bi u quy€t c6 ghi them cac
nQi dung kh:ic, phiSu kh6ng theo m3u in sftn do Ban t6 chllc phat ra, kh6ng c6
d6ng dfiu clla COng ty, ho?c phi€u c6 ti1y x6a, c o stra, kh6ng c6 chfr k'j vii h9 ten
dfiy d\J clla d i bi u. Khi d6, tfit ca c3c nQi dung bi u quySt tren phi u bi u quySt la khong hgp le.
Tai /iefu Dai h()i i!Jng cJ ilOng lhm'mg niin r.ii11: 202 ! 5
4. Th<i I biciu quyet:
- Cu O I (mot) c6 phan nrong duong voi m(it quyen bi6u quyet. Moi c6
d6ng/ho c dai di n theo Uy quyen cua c6 d6ng tham du dai dien cho m{>t hoac
nhiciu quyen biciu quyet se duc:rc dp 01 (mot) Phiciu biciu quyer va m(it (01) The
bieu quyet.
- Tai ngay ch6t danh sach c6 dong (ngay 25/3/2021) t6ng st\ c6 phan cua
Cong ty la: 2.345.000 c6 phfin nrong dmmg voi 2.345.000 quyen bieu quyet.
5. Ghi nhan kcit qua biciu quyet:
- Tai Dai h(ii, Dai h(ii d6ng c6 dong se thong qua Ban kicim phieu.
- Ban ki m phieu co nhiem vu thu, ghi nhan va tra k t qua kiern phieu bieu
quyct.
- Ban ki m phieu se ki m tra s& phieu tan thanh, kh6ng tan thanh, kh6ng
c6 Y ki n cua tirng n<)i dung va chiu trach nhiern ghi nhan va, tdng hop ktt qua kiem phieu bi8u quyet tai Dei hQi d6ng c6 dong,
6. Ty I t6i thiciu dn dat duoc khi bitiu quyet:
- E>6i v6i quy€t djnh v loai c6 phiin va tbng s6 cd phan cua urng loai
dtroc quyen chao ban; stra d6i, b6 sung Ui u I c6ng ty; t6 chirc lai, giiti th c6ng
ty; diiu tu hoac ban tai san co gia tri nr 35% t6ng gia tr] tai san duce ghi trong bao
cao tai chfnh g.in nh§t cua c6ng ty: phiti duoc s6 d{li bi u dai dien Hr 65°/o t6ng
s6 quyen bieu quyet cua 1§1 ca dai biJu du hop tan thanh.
- U6i v6i cite vfiu d con lai, phai duce s6 dai biJu dai dlen trCn 50°/o
tf,ng .i:.A quyCu biCu quyOt \,.lJ.1 t.1t d dai bifu du hop hln 1h:lnh
Di u 12: Bien ban vs Nghi uytt ru(ic hqp D i h(ii ci6ne di clong.
I. Bien ban vil Nghi quyer hop Dai h(ii d6ng c6 dong phai l p xong va
thong qua tnroc khi bci mac CUQC hop,
2. Bien ban vil Nghi quycit hop Dai h(ii d6ng cb dong phai duqc Thu ky
0{li hQi luu gifr t{li COng ty c6 ph n dich v vit x8y dt,rng c§p nuO'c E>dng Nai.
Di u 13: Xii- ly tnrirng hq·p tc'i ch ire l) i h(ii cA dong khong thimh.
I. Truong hqp khong co du dieu ki n ti n hanh El?i h(ii theo quy djnh. E) i hQi phdi duqc tri9u t p l{li trong vOng 30 ngAy k tll' ngity di! ki n t6 chU'c 0{li
h(ii d6ng c6 don1;1 t uang nicn liin th(r nhiit. E> i h(ii d6ng c6 dong trieu t p !fin
thtr hai phili c6 sO cO dOng ho c d{li di n duqc Uy quyCn dt,r h9p d{li di¢n tir 33%) t6ng s6 c6 phfin c6 quy n bi u quy t. ·
2. N u E>{li hQi c6 d6ng thuCmg nien J§n thU' hai kh6ng c6 dll di u ki¢n
ti.in himh theo quy di_nh, thi E>ai hi)i liin thu ba duqc tri u t p trong viln& 20 ngily ke tu n!;\itY d\f kien to chuc E>ai h(i_i l n thu hai. E>ai h(ii dong co dong l_;ln thu ba duqc tien hilnh khong ph thu(>c so co dong ho c dai di n duqc uy quyen d\f h9p vil ty 1¢ st\ c6 phiin co quycin biciu quych. Cac viin d do E>ai h(ii d6ng c6 dong !fin
thu ba biciu quycit thong qua dciu duqc coi la hqp I .
Ti,i li{!u Dai /uji dimg cJ dOng 1htrring nien niim 2021 6
CHUONG IV
DIEU KHOAN THI HANH
Diiu J 4: Quy ch€ nay gem 4 Chuang va 14 Di u do HQi dcng quan tri C6ng
ty cb phan djch VI) vii xay dung c p mrcc Dong Nai ban hanh tuan thu cac quy
djnh phap luat.
Quy ch nay se chinh thllc co hieu luc vii duoc ap dung ngay tai Dai hQi c6 d6ng tlnrong nien nam 2021 cua C6ng ty c6 phan djch vu vii xay dung cap mrcc Deng Nai sau khi duce Dai hQi dong c6 dong tlurong nien 2021 thong qua voi t)'
1¢ bi u quy€t tan thanh tren 50°/o t6ng s6 cb ph§n c6 quyen bi u quyct tham du
Dai h<)i vii h€t hieu hrc khi Dai hQi dbng c6 d6ng thuO'Tlg nien 2021 k€t thuc.
Cac cb dong, thanh vien Ban T6 chirc Dai h<)i dbng cb d6ng thuong nien nam
202 I cua Cong ty cb ph.ln dich vu vii xay dung cfip ruroc Dong Nai chju trach
nhiem thi himh./.
ONG QUAN TR!
-'?"i T!CH
'
Tai li¢11 Dai h()i dJng cJ dOng thuimg nien niim 202 J 7
CONU TY CP CAP NU"l)C l:lONU NAI C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA vrsr NAM
CONG TY CP D!CH VI) VA. XA Y Dl)NG D c L'p -T\T Do - H nh Phuc CA.I' NU'OC DONG NAI
s6: 01 /2021/BC-HDQT-DVW Bien Hoa, ngay 05 thang 4 nam 2021
BAocAo CUA H(>I DONG QUAN TR! VE QUAN TRT v A KET QUA HO T
D(>NG CUA HDQT VA TUNG THANH VIEN HDQT NAM 2020
VA KE HO CH HO T D(>NG NAM 2021
Kinh giri: Dai hi'>i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021
- Can ctr Ludt doanh nghiep sb 59/2020/QH/4 ngay 17/6/2020 cua Qubc ho: nuoc Cong hod xii h()i chu nghia Vi¢t Nam;
- Can ctr chtrc ming, nhiem V{t e;ila H(Ji t16ng quan tri duac qui dinh tai -Didu le Cong ty di'i duac Dai hoi dong co dong thong qua ngay 27/4/2018;
- Can cir Nghi quyet cua Dai hoi dong c6 dong thuong nien ndm 2020.
Hi'>i dong quan tr] Cong ty c6 phan Djch vu va xay dung cap rnroc D6ng
Nai xin bao cao truce Dai hQi c6 dong trurong nien narn 2021 v quan tri vii k t
qua hoat di'>ng cua Hoi dong quan tr] va tirng thanh vien HDQT trong nam 2020
nhu sau:
A- BA.0 cAo QUAN TR! vA HO TD(>NG CUA H(>l DONG QUAN
TR! VA TUNG TBA.NH VIEN HDQT NAM 2020
1- THA.NH VIEN VA. co cAu CUA H(>I DONG QUAN TRJ:
Hoi d6ng quan tr] Cong ty nhiem ky 2018-2023; gom co 03 (ba) thanh vien :
s6 lm;rng c6 ph n STT HQ vii ten ChU"c VI} cO quy n biiu quyet
I Nguyen Anh Twin Chu tich Hl:lQT - Dai dien cho C6ng ty c6 phan cap ruroc
Dong Nai: 515.900 CP (22 %)
2 Triin Chii'n Thang Thanh vien HfJQT - SO hUU ca nhan: 139.664 CP (5,96 %)
Ph6Gi8md6c
3 Dang Nguyen Thanh vlen HfJQT - Sa hilu ca nhiin: I 00.450 CP ( 4,28 %)
Thanh An
(S6 !m;mg cJ phieu theo danh sach cJ dong clu5t Jin ngOy 25/3/2021 ).
II- HO T D(>NG CUA HDQT VA THA.NH VIEN HDQT NAM 2020.
1. Cac cuqc hop ciia Hqi d6ng quiin trj:
- Cac thanh vien Hoi d6ng quim tri tham du cac hop HfJQT diiy du va theo
dung quy dinh; dii dong gap nhirng y kii'n thiSt thuc, hfru ich cho HOQT; Thuc
Tai li?u Dai h(Ji t16ng cJ t16ng lhuimg nien 2021 Trang 1
hien vii hoan thanh tilt vai tro trach nhiem, nghia vu cua thanh vien H(,i d ng
quan tr] theo dung quy dinh cua phap lu?t va E>iJu I cong ty, vi loi ich cua
Cong ty vii c6 dong.
- Trong narn 2020 H9i d6ng quart tr] dii t6 chirc cac phien hop thuimg ky va
d9t xuiit theo dung quy dinh cua phap lu?t va E>i u I cong ty, cu th nhir sau:
STT sA BiCn ban Ngay N(}i dung
I 03/2020/BB-HE>QT 20/4/2020 Biiu Chll tjch HQi dbng quart tri C6ng ty
2 04/BB-HE>QT-DVW 28/4/2020 Th6ng qua don xin ur nhiem Ph6 giam dbc C6ng
ty, phan cong nhlem vu TV.HE>QT Cong ty,
ch6t danh sach c6 d6ng tra cd tile nam 2019
3 05/BB-HE>QT-DVW 01/6/2020 Lua chon C6ng ty ki m toan Bao cao tfti chinh
nam 2020
4 06/BB-HE>QT-DVW 15/7/2020 Danh gia k t qua hoat dcng SXKD vii dfiu tu XDCB quy 2 niim 2020. Phuong hu&ng nhiern
vu SXKD va diiu tu XDCB quy 3 niim 2020
5 07/BB-HE>QT-DVW 26/10/2020 Danh gla k t qua hoat d<)ng SXKD quy 3 nam
2020. Phuong lurong nhiem vu SXKD quy 4
nam 2020
6 0112021/BB-HflQT- 2U/U l/2U:i I Danh gia k t qua hoat d<)ng SXKD 4uy 4 nam
DVW 2020. Du thao Quyet toan quy tiSn hmng nguOi
lao deng, nguoi quan I)' C6ng ty nam 2020. K
hoach quy ti n hrong nam 2021. Phuong hu6ng
nhiem vu SXKD nam 2021.
2. Cac Ngh] quySt/QuySt djnh ciia HQi d&ng quiin tr]:
s6 Ng ! quyit/ T)' I?
STT Ngay NQi dung thfm:.:, QuyCt djnh
(JU.I
I O I /QE>-HE>QT 03/01/2020 Quyet djnh sap nhap Ti\, fl<)i, Phiin xu&ng
san xuat trong C6ng ty CP dich v1,1 va xay 100%
dung dp nuCJc E>6ng Nai
2 02/QE>-HE>QT 03/01/2020 Quyet djnh v/v ban hilnh Qui ch quiin ly
tai chinh cua C6ng ty CP dich v1,1 vii xay 100%
dung dp nu(Jc E>6ng Nai
3 03/QE>-HE>QT 03/01/2020 Quyet djnh v/v ban hilnh Qui ch heat d<)ng
cua Hc)i d6ng qu n tr] clla <;Ong ty CP dich 100%
V\J vii xay dung cap nu&c 06ng Nai
Tcii li¢11 Doi h9i tlbng c& tl6ng thutmg nten 2021 Trang 2
4 04/QD-HDQT 03/01/2020 Quyet dinh v/v ban himh Qui chJ Cong b6
th6ng tin cua C6ng ty CP djch v1,1 vii x3y I 00%
dung cfip nuoc Dbng Nai
5 01/2020/NQ-
HDQT
02/03/2020 Nghj quyet HEJQT v/v t6 clurc Dai h<)i c6
d6ng thuOllg nien narn 2020 100%
6 02/2020/NQ-
HDQT
I 0/04/2020 Nghj quyer HDQT v/v thong qua BCTC,
kJt qua SXKD niim 2019, kJ hoach phan
phci loi nhuan nam 2019 va kS hoach
SXKD niim 2020.
100%
7 03/NQ-
HDQT-DVW
20/04/2020 Ngl,j quyJt HDQT v/v bau Chu tjch H<)i
dong quan tr! C6ng ty CP djch vu vii xay
dung dp mr&c E>bng Nai
100%
8 09/2020/NQ-
ElHElCD
20/04/2020 Nghj quyer HElQT Dai h<)i d6ng c6 dong
thuO'llg nien 2020 C6ng ty CP dich vu vii
x:iy dung cap nu<Jc Dong Nai
100%
9 04/NQ-
l-!ElQT-DVW
28/04/2020 Nghj quyet HEJQT v/v Mi n nhiem clnrc vu Ph6 giam d6c C6ng ty CP djch VI) va
x:iy dung cap nu6c Deng Nai
100%
10 05/QD-
HEJQT-DVW
28/04/2020 Quy2i djnh vtv Mi r. nhiem clnrc vu Ph6
giam d6c C6ng ty 100%
Nghj quyer HEJQT v/v Ngay dang ky cu6i
cung chot d tra c6 urc nam 2019
Nghj quyet HEJQT v/v Phan cong nhiem
vu TVHEJQT Cong ty nbiern ky 2018-2023
04/05/2020
29/04/2020 05/NQ-
HDQT-DVW
06/NQ-
HEJQT-DVW
II
12
' /c 6NGTY'
JQQ% cf)"PttAN rn g vA xAYD\
1------l -l--- -l--- --!- '4 ".PNVdc D NGNA "--- -"'
]QQo/o! OA-"f. C
13 07/NQ -
HEJQT-DVW
01/06/2020 Nghi quyet HDQT vlv Lila chon C6ng ty kifm toan Bao tao tfli chinh nam 2020
100%
14 08/NQ-
I-IDQT-DVW
15/07/2020 Nghj quyer HEJQT v/v Thong qua kJt qua
SXKD va d!iu tu XDCB 06 thang d!iu niim
2020. Phuong hu&ng nhiem vu SXKD va
d u tu XDCB 6 thang cuoi nam 2020
100%
100%
26/10/2020 09/NQ -
HEJQT-DVW
15 Nghj quyet HEJQT v/v Thong qua kJt qua
nhiem vu SXKD Quy 3 nam 2020 va
Phuong lnrong nhiem vu SXKD Quy 4
nam 2020 " - -
3. Cong tac quiin ly, di u hanh ciia Hqi d6ng quiin tr].
- Hoi dong quan tr] thuc hien cac quyen vii nhiem vu duce giao theo dung
Quy ch quan tr] n(>i b(> c6ng ty, E>ibu I Cong ty va Ngh] quyet cua Dai h(>i
Tai li?u Dat h()i dong c6 ilOng thtrong nicn 2021 Trang 3
d6ng cli dong, tuan thu dung nguyen !Ac tJp th lanh dao, ca nhiin phu trach
cong khai vi, minh bach.
- Hang quy HDQT hop cung Ban diSu hanh va nguoi quan ly khac cua
cong ty niim b:it kJt qua thirc hi n Nghj quycJL E>HDCD, k hoach thirc hien
11hi 111 vu t:XKD ,·a d6 ra cac giai phap dinh hirfme chn ho t cl<'>ng cua cong ty gfin Ii.in voi dinh huong phat trien KT-XH cua c!ja phuong va khu virc;
- Chi dao va giam sat chat die cong tac quan ly, di u hanh cua Ban Giam
d6c trong viec thuc hi(;n k6 hoach SXKD va Nghj quyet cua Dai h<',i cliing c6
dong, Nghi quyet cua HE>QT,Giam sat c6ng tac quan tri doanh nghiep va thuu
hien chinh sach d6i voi nguoi lao d(>ng, quan h voi c6 dong va nghia vu cua
cong ty dai chung.
- Trong nam 2020, Hoi d6ng quim tr] da hop danh gia ket qua thuc hi n
Nghj quyet cua HDQT, k t qua hoat d(>ng SXKD cua Cong ty, xac djnh phuong
huong nhiern vu va giai phap ciin thuc hien trong quy k ti p dS Ban diSu hanh
cong ty thuc hien .
4. Hoar d{>ng giam sat ciia HDQT deli voi Giam d6c vii ngui>i quiin ly
khac ciia cong ty.
- HE>QT giarn sat viec quan ly, di u hanh hoat d(>ng SXKD cua cong ty
theo dung quy dinh cua Luat doanh nghiep, E)i.\u I Cong ty; Giam sat Cong ty
trong vi c thuc hien cac chi tieu, k hoach SXKD nam 2020 va viec thuc hien
Nghi quyet, Quyet dinh cua 1-1(\i d6ng quan tri.
- Thong qua tinh hinh tai chinh va tinh hinh hoat d(>ng cua Cong ty HE>QT
dii chi dao Giarn d&c va nguoi quan ly khac cua cong ty kip thoi d6 ra cac giai
phap thuc hien nhiem vu SXKD theo dung quy dinh cua phap luJt.
111- DANH GIA TiNH HiNH HO T D(>NG CUA CONG TY NAM 2020.
I. K t qua th\fc hi?n cac chi tieu k.; hoach SXKD niim 2020.
STT CHi TIEU DVT K hogch Thuc hi n 0/o So
niim 2020 niim 2020 voi KH
I T6ng Doanh thu dbng 41.650.000.000 48.998.718.759 117.64
2 Lei nhuan truO'c thu d6ng 5.100.000.000 6.152.098.973 120.63
3 Lqi nhu n sau thu d6ng 4.410.000.000 5.617.101.451 127.37
4 Ti I chia c6 tile % 12,00 12,00 100,00
5 N(tp Nhiin sach NN dbng 3.000.000.000 6.239. 772.951 207,99
2. Danh gia tlnh hlnh ho t d{>ng siin xu:it ciia Cong ty niim 2020.
- Th\fc hi n Nghi quyJr cua E>?i h(>i d6ng c6 dong thuang nien niim 2020,
Ban giam d6c cong ty dii barn sat kJ ho?ch SXKD theo Nghj quyJt E>?i h(>i d6ng
c6 dong va Nghj quyJt cila HE>QT, da liinh d?o CB.CNV Cong ty th\fc hi n va
hoim thimh t6t cac nhi m vu, sim xuilt kinh doanh niim 2020 theo dung Nghj
Tili li u D(li h(ii t16ng c6 t16ng thuimg nien 2021 Trang 4
quyet Dai hi;,i d6ng c6 dong thuimg nien niim 2020, Nghj quyet cua Hi)i dhng
quan tr] cong ty dii dS ra. Siin luong ruroc siin xuiit vii cung cap dat tieu chuiin
ch,it hrong mroc an uong sinh hoat theo quy dinh cua Bo Y le, dam bao cap
rnroc an toan, 6n dinh cho san xu§t sinh hoat cua cac khu dan cu, cac doanh
nghiep tren clja han i\ne ty ph\lC. Vl,1: I )oanh thu lni nh11 n cl t v,\ vtrrrt kA hoar-h
nghj quyet f)?i hi)i <Iii cl ra, darn bao thirc hi n t6t nghia V\J voi c6 dong, nha
rnroc vii nguoi lao di)ng. Thu nhap vii diYi song cua nguoi lao di)ng duce cai
thien, an tam cong tac hoan thanh tbt nhiem vu duoc giao.
3. Tinh hlnh thuc hifn nghia v cong ty d i chung, quan hf voi cii dong.
Cong ty thuc hien diiy du cac nghia vu cua Cong ty dai chung theo dung
quy dinh cua phap luat vii Luat chirng khoan. Thuc hi n cong b6 thong tin dinh
ky vii biit thuong theo dung quy dinh. Cong tac quan h voi cii dong duoc thuc
hien cong khai, minh bach tren trang thong tin dien tu cua Cong ty. Cac y ki n
gop y cua quy c6 dong dtroc cong ty tiep thu vii giiii dap thoa dang, darn bao
quyen, loi ich cua c6 dong theo dung quy dinh cua phap lu?t.
Trong niim 2020. Thirc hien Nghi quyet Dai hi)i c6 dong thuong nien niim
2020 da dS ra, Cong ty dii chi trii c6 tire cho c6 dong voi t6ng s6 tiSn dii chi tra
la: 4.690.000.000 d6ng (ti I c6 nrc 20% VDL).
IV- cAc CIAO D!CH, THU LAO VA. cAc KHOA.N LQI iCH KHA.C
CUA HDQT NA.M 2020.
I. Cach khoan thu lao, ti n hrong, :huii'ng cua thilnh vien HDQT nam 2020:
Ti n hrong Thll lao nam
STT HQ vii ten Chtrc v1_1 niim 2020 2020 (VND)
(VND)
I Neny n Anh TnAn Chu tich HE)QT
?74 ORO non (86 nhiem 20/4/2020)
2 Nguyen Cao Ha Chu tjch HE)QT
36.000.000 (MiCn nhiCm 20/4/2020)
3 Dang Trong Thanh TVHDQT
28.000.000 (MiCn nhi m 20/4/2020)
4 Triin Chifn Thing TV. H8QT 420.000.000 84.000.000
5 Dang Nguyen Thanh An TV. HE)QT
56.000.000 (86 nhiem 20/4/2020)
T6ng ct}ng 694.080.000 204.000.000
- TiSn hrong cua HDQT chuyen trach vii thu lao HDQT, BKS diroc cong ty
chi trii theo dung Ngh] quyet Dai h(li d5 g c6 dong thuong nien 2020 dii dS ra.
2. Ciao djch cii phiSu ciia ngu·O'i n{\i b{\, c6 dong l&n: Khong
Tai li u Dt;li h('Ji tJJng cJ t16ng thuimg nien 2021 Trang 5
.. - . "
H- KE HO CH HO T D()NG VJ\ NHll):M VI) CUA H()I DONG QUAN
TR! NAM 2021:
I. Phat huy t6t vai tro va trach nhiem cua tirng thanh vien HE>QT; Tap
trung cong tac chi dao, giam sat Giarn d6c va nguoi quan ly khac cua cong ty
thirc hien quan (y vi, dibu hanh hoat d(,ng Cua Cong ty theo dung quy dinh Cua
phap Iuat vi, dibu le cong ty.
2. Th\TC hien soat xet sira a5i b6 sung vi, ban hanh cac Quy ch€ vb quan
tr] n(,i b(,, Quy ch€ hoat d(,ng cua HDQT, Quy ch€ quan tr] doanh thu -chi phi,
vi, cac Quy ch€ khac c6 lien quan thuoc th.im quyen cua HEJQT, dS lam co so
giam sat, danh gia viec quart ly, dibu hanh cua Ban dibu hanh Cong ty.
3. Tang cuong cong tac giarn sat cac hoat d(,ng cua Cong ty vb giao nhan
thau xiiy IAp, san xuiit mroc, cong tac d§u tu XDCB, cong tac chong thiit thoat
nuoc, cfip rnroc an toan, viec sir dung lao dQng, thirc hien ch dQ, ti n luong, ti n
thuong va cac chinh sach khac d6i vci nguoi lao d(,ng.
4. T6 chirc hop giao ban Dinh ky hang thang, quy vci Ban dibu hanh, Ban
kiSm soat vii nhfrng ngiroi quan ly khac cua cone, ty qua d6 danh gia tinh hinh
hoat d(,ng SXKD vi, xay dung cac gia: phap, ke hoach thuc hien co hieu qua
hon. Chi dao va xir ly kip thoi nhirng kh6 khan vuong mac phat sinh theo dung
tharn quyen va theo dung quy dinh cua phap luat, Elibu le Cong ty .
.5. l\p dung cac pl1 11 llt Jll cong nghe ticn ti6n cho 5an xuat, quan ly vii
d12u hanh Cong ty; T!lng cuong 1.·0ug t 1· •p1Jn trj doanh nghicp. xdv dung van
h6a doanh nghiep; Giam sat cong ty tlurc hien cong b6 thong tin theoquy dinh,
6. Phat huy nhfrng k€t qua SXKD da dat duoc narn 2020, khAc phuc triet
d.i nhirng han che, nang cao tinh thiin lam chu, dean k t, sang tao cua tap th€
CB.CNV, phan diiu hoan thanh t6t nhiern vu sari xuiit kinh doanh nam 2021.
7. Duy tri sir 6n dinh vi, phat trien san xuat, nang cao hleu qua hoat
d(>ng, sir dung co hieu quit rnoi nguon luc va th€ rnanh cua cong ty dS tang
doanh thu, lgi nhu?n, cung c p mr&c cf y dll, an to8.n, 6n djnh cha c8c khu d3n
cu, doanh nghiep tren dia ban Cong ty phvc vv;
Tren day la bao cao hoat d(>ng cua H(,i d6ng quan tri cong ty nam 2020.
Kinh trlnh Elai h(,i d6ng c6 dong thuiYng nien niim 2021 xem xet, thong qua.
Tran tr9ng !.
NO'i 11h(i11:
· Nlur trCn:
· C6 d6ng COng ty;
- HOQT BGO Cong ty;
. Ban K iJm soflt COng ty;
· Llru VT.HDQT.
Tili lifu E>Qi h(ii dJng c6 tl<ing thuimg nif!n 202 J
ONGQUA.NTR!
. T!CH
Trang 6
CONG TY CP cAr NV6c DONG NA!
CONG TY co rIIAN DfCII VI) vA XA Y DI/NC CAP NlfOC DONG NAI
Sb:O.,t/2021/BC-BKS-DVW
C()NG HOA. XA H()I CHU NGHIA VItT NAM
DQc LOJJ - T1.r Du - Hanh Phuc
Bien Hoa, ngiiy O'J thcing 4 niim 2021
BAocA.o HOATDONG CUA BAN KIEM soxr
TRiNH D I H()i DONG co DONG THlf<JNG NIEN NAM 2021
Kinh gui: Dai h(ii d6ng cb dong thuimg nien 2021
Thuc hien Nghj quydt cUa DQi hQi t16ng cJ d6ng.
- Ci'in c1( chtrc niing, nhiem V¥ clla Ban Kiim sodt duoc qui iljnh tai D1°Ju {¢ Cong ty.
- Ciin c11' Bao cdo toi chinh niim 2020 dii kiem todn cUa C6ng ty cJ phdn Dich Vtl
v<l xdy dung cdp mrO'c Dong Nai vd kit quO. kiim Ira Bao cdo tai chinh niim 2020 do Ban kiim sodt thuc hien.
Ban ki m scat xin bao cao Dai hQi dbng cd dong tinh hinh thuc hien nhiern vu cua Ban ki m soar nam 2020 nhu sau:
A- KET QUA. GIAM SAT TiNH HiNH HO T D()NG CONG TY NAM 2020
I- Tinh hinh hoar d(ing san xu:lt kinh doanh nam 2020:
STT CHI TIEU DVT K hoach Thee hifn % so v6i
niim 2020 nam 2020 KH
I v6n di u te Trieu d6ng 23.450 23.450 100%
2 ' Trieu dong 41.6,0 48.YY8;t 11/,04% Tono doanh thu
- Dnanh thu tUJn m,ac 1 neu dong {,) )(If} .IN 16.i,.i /(J'l,.1 %
- Duanh thu dtch vu !dn dlJr Trieu i/Jng 6.000 9.283,8 154,7%
- Doanh thu hoar dOn" tbi chinh Trieu ilJng 150 1.223
- Doanh tlw k/u.ii:, Trifu d6ng - 328,6
3 Loi nhuiin tnrcc thu Trieu d6ng 5.100 6.152 120,6%
4 Cac khoan ohai nA ... NS Tri u d6ng 3.000 6.239,8 208%
Trone t/6 Thui TNDN l neu aiJng 6YU 515 77,5%
5 Loi nhudn sau thu Trieu d6ng 4.410 5.617,1 127,3%
6 Ti Ie chia c6 tile ldu ki n) % 12% 15% 125%
a) Vi ciing Uic ttip il(lt ifu·O'ng Ong:
- Lap d?t he thong nuoc cha khach hang theo cac bang chi6t tinh cong tac lap d?t
nhan nr C6ng ty c6 phjn cap rnroc D6ng Nai, cac cong trinh Hip d t h thong nuoc theo
hop d6ng voi khach hang; BCT liip d t khach hitng 4 phuong ma Cong ty dang cung cap nu&c ..
- Thi c6ng cac cong trinh xay l p voi cac don vi ben ngoai. Trong narn, da hoan
thanh cac cong trinh co gia tri Jim nhu: tuyen 6ng ciip mroc khu 67 ha D\I an Khu do thi
san golf th€ thao va du lich sinh thai Long Thanh tai Phircc Tan, cong trinh tuyen 6ng
cap mroc 0150 duirng vao tnrong ti€u hoc Phan Bi)i Chau- Phuong Long Binh, tuyen
6ng dp nuoc duong n6i nr duirng Nguyen Ai Qu6c din duirng n6i Phan Dinh Phung- Cay tram t i Phuimg Quang Vinh, TP Bien Hoa, he th5ng dp nu&c duimg s6 4, s6 7-
Khu dan cu phia biic PhuirngTh5ng Nh t.
Trang 1/9
- Tong s6 bang chiet tinh thuc hien niim 2020 la: 3.306 BCT.
- T6ng doanh thu xiiy Iiip nam 2020: 9.283.831.151 d6ng.
b) Vi cOng ttic slin xufil nutrc:
Nhti mny rurrm Hon /\n fine, F:11At I :'l.OOOmj/ngily hoat dQng 6n dinh, ('h t hrrrne-.
rurcc darn bao quy chuan cua Bl) y 1{
- Tinh hinh san xuat mroc trong nam 2020 nhu sau:
+ Nha mdy xzl I}' mrllc Hod An:
+ Sim hrong rurcc sim xuilt: 5.540.599 m3
+ San luong nuoc tieu thu: 4.557.313 m3
+ Ti le that thoat: 17,75%
+ Doanh thu nam 2020: 37.051.984.100 d6ng
+ Tram bom nuO'c thO Hod An:
+ San luong nuoc san xuilt: 254.120 m3
+ San hrong nuoc tieu thu : 246.952 m3
+ Ti le thill thoat: 2,82 %
+ Doanh thu nam 2020: 1.111.284.000 d6ng
- Tinh hinh phat tri€n khach hang tren dia bim cap rnroc (4 phuirng):
+ T6ng s6 khach hang vao nuoc moi nam 2020: 1.001 he) khach hang.
+ T6ng s6 d6ng h6 dilu n6i d€n 31/12/2020: 17.932 d6ng h6.
2- Cong tac d!iu hr XDCB, mua slim TSCD:
Trong nam 2020, mua thier bi phuc vu SXKD t6ng gia tri: 37.600.000 d6ng (Be) ghi
nhan du lieu LS- Flow cum d6ng h6 dien tu D400 nha may mroc Hoa An). Quy 4/2020 da
thuc hien liip d6ng h6 dien tram barn mroc tho cap mroc cho Cong ty Pouchen va lfip dill
data logue d6ng h6 D400 tai Nha may mrcc Hoa An.
Viec dilu tu TSCD thuc hien dung quy dinh tai Quy d11\ titi chinh cua Cong ty.
3- Quan ly doanh thu vii NQ' phiii thu:
3.1. Tinh hinh sari hrong doanh thu theo bao cao chuan thu ti€n mroc d€n 31/12 nhu sau:
NAM 2019 NAM 2020 TY If tang trml'ng
ST J>8i hrqng sa lm;mg san lm;l'ng s& lm;mg San lm;rng S6 luong San luong T KR
danh bO tieu thu danh bQ tiCu thu danh bO tieu lhl,l
c11Ang hB) (m3/mi ) ' ' (m3/niim) (dbng hfi) (m3/niim) (dOng ho)
I T6 ch(rc 246 362.267 252 381.321 6 19.054
Ty/¢% 1,47 8,63 1,42 8,37 2,44 5.26
2 Tu aia 16.473 3.834.939 17.461 4.175.992 988 341.053
TV If% 98,53 91,37 98,58 91,63 6 8,89
Tfin!! cOn!! 16.719 4.197.206 17.713 4.557.313 994 360.107
3.2. Tinh hinh no phiti thu tai ngay 31/12/2020 nhu sau:
- Nq phai thu ngan ban : 9.015.587.564 d6ng
Phai thu tiJn nuac: 1.091.313. 752
Phai thu tiJn ldp t1¢t :
Phal thu NH khac :
4.469.427.425 {Phai lhu c1ia Cong ty m la: 3.807.140.977 ii)
3.454.846.387 (Ky quji boo liinh c6ng lrinh va tam (mg c6ng lrinh)
Trang 2/9
- Ne phai thu dai han:
- Ne phai thu kh6 doi:
2.112.496.072 d6ng (Cac c6ng trinh Ii.p dat tren 12 thang)
I. 704.619.447 d6ng (Da trich !(Ip du phong theo guy djnh)
4- C6ng tac t6 chll'c, lao dQng va nhan S\I':
- T6 chuc, phiin c6ng lao di)ng phu hep voi chirc nang, nhisrn vu cua tung bi) phan.
Vi c b0 h I, , p xBp lao ctOug tuong dOi h\1P ly, dap irng duce yeu c:iu san xuilt hl n nay.
-T6ng s6 CB. CNV d€n thoi diSm 31/12/2020 la: 108 ngiroi
- T6ng quy hrong thuc hi?n narn 2020: 15.734,3 rrieu d6ng
- Thu nhap binh quan: 11,9 trieu d6ng/ngui,i/thitng.
- Cong ty quan ly lao di)ng - tiiln hrong dung quy dinh va charn lo t6t doi song CB-
CNV. Thuc hi n cite ni)i dung vil thoa uoc lao di)ng t(ip thS da ky voi nguoi lao dong, Thirc hien qui che tra luong, thuong va trich n<)p BHXH, BHYT theo dung qui djnh.
Thu nhap va chJ d<) d6i voi ngtroi lao d<)ng duoc dam bao, ngcoi lao d<)ng an tam cong tac.
5- C6ng tac Titi chinh- k toan:
Cong ty chip hanh quy dinh cua phap lu;it va Quy ch€ tai chinh cua Cong ty trong
viec quan IY tai chfnh, slf dung nguon v6n dung muc dich, KS toan ftp dung chS dQ kS
toan ban hanh theo Thong tu 200/2014/TT-BTC cua B<) Tai chinh. Lap bieu mii:u va ma s6 sach kS toan dung qui dinh, Thuc hi n dung nghia V\J bao cao thue va rn)p ngan sach.
Cele chi s6 tai chfnh n m trong gioi han cho phep, khong c6 rlli ro v€. tai chinh.
B- BAO cAo GIAM SAT TAJ CHiNH vA KET QUA KINH DOANH NAM 2020
fit /c, re
1CFIVV
CA1
06'1
*'--
· h tt' f)
1 -Bao cao titi chinh tai ngity 31/12/2020: an vi tm : on
I Tai s:in cua Cong ty (d n 31/12/2020): 74.927.614.671
1 T3i san ngjn han: 38.685.655.491
- se du ti n mat va ti n gll'i ngan hang 6.596.443.260
- D u tu tai chinh ng n han 16.600.000.000
- Ng ph:ii thu ngan han 8.936.584.949
- Hang t6n kho 6.346.535.185
- Tai san neAn han khac 206.092.097
2 T3i san diti han: 36.241.959.180
- Tai san cO djnh: 35.623.967.180
+ Nguyen zia TSCfJ: I 00. I 45. 450. 415
+ Gia tri hao mOn trong kv (6.015.853. 766) - + Gid trj hao mOn /fly ki (64.214.945. I 53)
- Nq phai thu dai han 615.992.000
- Tai san do dang dai h{ln 2.000.000
II Ngu6n vcin cua Cong ty (d€n 31/12/2020): 74.927.614.671
1 Nq phiti tni 33.514.993.708
- Nq ng n h{ln 22.398.876.864
- Nq d:ii h?n 11.116.116.844
2 v6n chll scr hfru 41.412.620.963
- V 6n g6p clla chll s& hfru 23.450.000.000
- Th ng du v6n c6 phiin 31.510.500
- Quy ctfiu tu ph<lt tri n 7.340.165.441
- Lqi nhu n sau thu€ chua ph§.n oh6i 10.590.945.022
Trang 3/9
+ LQ'i nhudn chua phrin phAi iJJn cu.Ai ky truitc 4.973.843.571
+ Loi nhudn chvo phrin phlii ky nay 5. 17. llil.451
2- K t qua kinh doanh niim 2020: D h a an vi tin : 6n
STT CHi TIEU Thuc bi n % so vOi
niim 2020 KH 2020
I Doanh thu thuful v bin hang, cung cfip DV 47.447.099.251 114,33 %
- Doanh thu tiJn m irc 38.163.268.100 107,5 %
- Doanh thu xav lAv 9.283.831.151 154,73%
2 Doanh thu hoat d<)ng tai chinh 1.223.054.025
3 Gia v6n hang bin 30.233.321.482 110,14%
4 Lqi nhuan !:!<)n v ban hanz vii cuna d.o DV 17.213.777.769 122,52%
5 Chi ohi tai chinh 1.357.539.000 90,5%
6 Chi nhi ban hanz 4.054.578.367 144,8%
7 Chi ohi cuan Iv doanh nghiep 6.913.548.850 144%
8 Loi nhuan thuan tir hoat d<)ng kinh doanh 6.I l l.165.578 119,83%
9 Thu nhap khac 328.565.483
IO Chi ohi khac 287.632.087
11 Lot nhuan khac 40.933.396
12 T6n2: loi nhuan ke roan tn.r6c thue 6.152.098.973 120,63%
13 Chi ohi thu.i TNDN hien hanh 534.997.522 77,54%
14 Lqi nhuan sau thue TNDN 5.617.101.451 127,37%
15 Lai co ban tren c6 nhieu 1.988 127,37%
Cac chi tieu tai chinh vii k€t qua kinh doanh narn 2020 cua Cong ty duce th€ hien
r5 rang trong Bao cao tai chinh nam 2020, da duce kiSm tcan bci tb chirc kiSm toan d<)c
l p la Cong ty TNHH Kiiim toan va Tu v§n RSM Vi t Nam.
Sau khi thfim dinh, kiim tra, d6i chieu tu h thong s6 sach kS toan, Ban ki m scat
xac nhan: Rao cao tai chinh narn 2020 da phan anh trung thuc va chinh xac cac khia
canh trong y u tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai thoi di€m 3 I/I l/2U:w.
3- C3c chi tifu v tinh hinh tai chinh ciia doanh nghiep:
STT Chi tii!u Don v]
Niim 2020 Niim 2019 tinh
I Ca c u tili san
Tai san dai han I T6ng tai san % 48,37 53,52
T3i san ngan han I Tling tai san % 51,63 46,48
V 6n chu siJ hiiu I Tbng tai san % 55,27 53,82
H s6 nc I T 6ng tai san % 44,73 46,18
2 ' ' ' CO' c3.u ne;uOn von
V6n chu sc hfru I T6ng ngubn v6n % 55,27 53,82
Nq phai tra I Teng ngu6n v6n lfu1 0,45 0,46
Nq phai tra IV 6n chu sO' hiiu I fin 0,8 0,85
Trang 4/9
STT Chi tiiu Dem vj
Nlm 2020 Nlu1 2019 tinh
3 Chi tieu thanh kho3n
Kha nang thanh roan nq ngan han l n 1,73 1,88
Kha nilng thanh loan nhanh I fin 1,44 1,81
4 Chi neu hoat c!qn
H s6 vong quay t6ng tai san J§n 0,62 0,77
I-lieu qua sfr dung TSCD liin 1,33 1,52
H s6 bao toan v6n J§n 1,03 1,07
5 TY sufit sinh IQ'i
Ti suat LNST I T6ng tai san (ROA) % 7,35 8,21
Ti suat LNST I V6n chu so huu (ROE) % 13,48 15,79
Ti suat LNST I Doanh thu thuiln (ROS) % 11,84 10,6
Dtinlz giti:
- Ca c.iu tai san va nguon v6n narn 2020 co thay d6i so voi narn 2019: t)' trong von
chu so hiru tren t6ng tai sari tang ten va h s6 Ng ph3i tra tren v6n chu sO' hfru giam
xuong, cho thay tinh hinh tai chinh Cong ty duoc cai thien theo huong tich C\fC.
- Chi tieu can nc tuong d6i cao (Ng phai tra ff6ng nguon v6n - 44,73%) nhung
tinh hinh tai chinh va kha nang thanh roan no cua Cong ty v n trong t.lm kiern scat.
Trong nam, Cong ty da tinh roan, can d6i cac nguen d thanh toan cite khoan no vay,
darn baa san xuar kinh doanh vii an toan tai chinh.
- Cac khoan phAi thu ngan han da giam dang k . COng ty da thu h6i duqc cac
khoan nc ti n nuoc, l p d l, t..:<11,; kJ1ua11 d:111g rnJ l(111 doug ur ni1rn truce. Tuy nhien, no
phai tra ngan han tang (mua v t tu, nguyen lieu, tiSn hrong ... ) nen chi tieu vS kha nang thanh toan cua C6ng ty giam silt.
- Cac chi tieu v6 hieu qua hoat d(ing cua Cong ty, ty suat sinh loi (ROA, ROE) cting
giam so voi narn 2019. Nguyen nhan do loi nhuan thtrc hien chi bang 77,7% nam 2019.
(San hrong xiiy Hip nhan diroc ti.r Cong ty c6 philn cap rnroc Dong Nai giam rnanh, theo
do doanh thu xdy liip chi bang 33% oua niim 2019).
- Tuy nhien, hieu qua hoat di)ng cua doanh nghiep nam 2020 v n nrong d6i t6t:
ty suat loi nhuiin truce thu tren doanh thu tang 1,6%, ty suat LNST/ Doanh thu thuiin
tang 1, 7% so vci narn 2019. Ty suiit Loi nhuan /Doanh thu tang nho doanh nghiep
ph§n d§u ti t kiem chi phi san xuat. HQi d6ng quan tr! vii Ban Hinh dao C6ng ty da sip
xep, t6 clurc lai san xu§t, tirn giAi ph3p th3o gCT kh6 khan, c6 gjng 6n djnh san xu§t va
tin)\.: lii?u !tui.111 Lhi1ul1 11lii?111 VI).
- Cong ty da hoan thimh cac chi tieu k hoach nam 2020 theo Nghi quy t cua Dai
hi)i c& dong ngay 20/4/2020. Cu th€:
+ Doanh thu xay l p d1;1l 154,7% k8 ho1;1ch ni1rn, biing 33,11% so v&i dmg k)' . .
+ Doanh thu tien nu&c d{lt 107 ,5% ke ho{lch nam, d{lt 107, 7% so v6i cllng
+ Lgi nhuan truoc thu€ d;it 120,63% kf ho;ich nam, biing 77,7% so viri cung ky + Lgi nhuan sau thu€ dat 127,37% ke hoach nam, biing 83,5% so voi cung ky + Ni)p Ngan sach dat 208% so viri ke hoach niim, bfing 81,9% so voi cting ky + Ti I chia c6 tllc: di! kiSn 15%NUL
Trang 5/9
·,or• "HA.'
xAn 'Wd,
GNA ___,, -1 £!(
==""
C- DANH GIA v1tc QUAN LY DIEU HANH CUA HQJ DONG QUAN TRJ VA BAN
GIAMD6C
I- Danh gia hoar d(ing ciia H(ii d6ng quan tr] Cong ty:
- H(>i d6ng quan trj C6ng ty g6m 03 thanh vien, trong do co 02 thanh vien hoat
ct(ing chuyen trach: 01 nguci gifr chirc vu Chii tich H(ii cti\ng quan tri, 01 nguoi gifr chirc
vu Ph6 Giarn d6c Cong ty. Cac thiinh vien HIJQT thuc hien dung chirc nang, nhiern vu
cua HIJQT theo guy dinh cua phap lu t va IJi€u le ciia Cong ty.
- HQi d6ng quan tri chi dao kip thoi rnoi hoat dQng di u hanh san xuat kinh doanh
cua Cong ty; ct€ ra cac chu tnrong, dinh hirong phu hop tinh hinh Cong ty vii nhiem vu
duce giao.
- Thong qua cac bao cao cua Giam d6c C6ng ty tai cac cuoc hop HQi d6ng quan tri
va thong qua nc)i dung danh gia cua Ban Ki m scat vS tinh hinh tai chinh va diSu hanh
Cong ty cua Giarn ct6c, H(ii d6ng quan tri Juan niim biit tinh hinh hoat dong kinh doanh,
tinh hinh tai chinh cua C6ng ty, chu dong trong viec chi dao diSu hanh .. dam bao cho
boat dong cua Cong ty met each t6t nhftt.
- H<)i dcng quan tri ti n hanh cac phien hop dinh ky dJ trao dbi, ban bac cac vfin dS
lien quan viec chi dao, diSu hanh hoar dcng Cong ty. Thuong xuyen theo d6i c6ng tac
di€u hanh, quan ly heat ct(ing sari xuftt kinh doanh cua Giarn d6c Cong ty, phoi hop voi
Ban ki m soar giarn sat cac vdn d nhu:
o Viec tuan thu vii thuc hien cac quy dinh cua Lu t Doanh nghiep, Dieu 1¢ COng ty,
cac guy dinh phap lu t hien hanh vii cac Quy ch€ cua Cong ty.
o Viec thuc hien Nghi quyet Dai hQi dbng c6 dong va cac chi tieu k hoach san xuat
kinh doanh narn 2020. Trong nam, H(ii dfmg guiin trj da thuc hien phan ph6i loi nhu§n
nam 2019 theo dung Nghj quyet Dai h(ii d6ng cii dong thirong nien nam 2020.
o Viec thuc hien cac (luyit dinh cua HQi d6ng Qufln tri ban hilnh cO lien quan d n
san xuftt kinh doanh vii hoat ct(ing cua doanh nghiep.
- Tuy nhien, HQi d6ng quan tri cftn h6 trq Ban dieu hilnh trong ho t dQng di u hilnh,
trao d6i th ng th n, chi ra nhfrng vftn cte cftn kh c ph1.1c, ph6i hqp ch t che, th6ng nhfit
vi m9c tieu phftn dftu hoan thanh Nghi guy€t cua IJHElCIJ.
2- Danh gia ho t d(ing ciia Ban Giam aiic Cong ty:
- Ban Giam d6c g6m 03 thanh vien (0 I Giam ct6c, O I Pho Giam d6c vii O 1 K€ toan
tru&ng) cteu th\IC hi n t6t vai trO va trclch nhi m clla minh trong c6ng vi c.
- Ban Giam d6c quan I)' vii dieu h3nh hoi.it d(mg sfln xu.it kinh doanh cl.la COng ty
theo Lu§t doanh nghiep vii Ili€u le Cong ty, trii!n khai th\fC hien cac Nghi guyi!t, Quy€t
ctjnh ciia H(ii d6ng guan trj.
- Ban Giam d6c tr\fC ti€p di€u hiinh hoat d(ing cua doanh nghiep: c6ng tac thi cong
l p d t, ho t dQng san xuiit clla nha may nuO'c; c6ng tac d§.u tu mua s m TSCD; c6ng tile
quan ttj daanh nghi p; chinh sclch d6i v6i nguO'i laa dt)ng .. , dfim baa hi u qua hoi;i.t dQng
clla doanh nghi p, !qi ich cl.la c6 dOng va nguO'i laa dQng.
- Ban Giam d6c lu6n bl:lm sat phuong hu&ng nhi m v1,1 da d ra, tim cac giai phitp
cu th( phu hgp v&i tinh hinh th\fc t€ va dap irng dugc yeu du nhiem vv. Dinh ky hang
QuY, Gil:lm d6c bito cao Ht)i d6ng quan trj cac chi tieu t8i chfnh chll y u da thi,rc hi n
trong ky. Tai cac cu(ic h9p H(ii d6ng guiin tri, Giam ct6c bao cao tinh hinh SXKD, trinh
bay phucmg hu&ng k€ ho?ch trong thoi gian t&i di! H(ii d6ng guim tri xem xet, ctanh gia
k t qua thi,rc hi n va chi di;i.a cha cite quy k ti p.
Trang 6/9
3- Danh gi:i su ph6i hop hoar d{>ng gifra HDQT, Ban ki@m soar, Gi:im d6c, Ban
quan I)' di€u hanh va c6 dOng:
- H<)i dcng quan tr] cung v&i Ban 13nh dao C6ng ty da chi dao sat sao va diSu hanh
chat che moi hoat dong cua Cong ty, tiip trung thtrc hien hoim thimh nhiern vu theo Nghi
quyet cua Dai hi)i d6ng c6 dong.
- Hi)i d6ng quan tri va Ban diilu hanh Cong ty luon c6 gang phat huy nang hrc cua
bQ may quan tri diSu hanh, vai tro Hinh dao va trach nhiem truce CB-CNV va c6 dong
cua Cong ty; chap hanh qui dinh cua phap luiit trong viec quan ly diilu hanh; khong co
xung dQt vS quyen loi.
- Ban kiem soar duce moi tham du cac cuoc hop cua HQi dbng quan tri ctS nam b t
tinh hinh hoat di)ng cua Cong ty, trao d&i, g6p y voi Hi)i d6ng quan tri, Ban Giarn ct6c
trong viec giai quyet cac v§n di\ lien quan di\n hoat di)ng cua doanh nghiep.
- Ban quan IY diSu hanh COng ty da tao diSu kien thu n loi ctS Ban kiem soat thtrc
hien nhiem Y\J, hoan thanh c6ng tac kiem rra, gi8m sat.
- Giam sat C6ng ty trong viec quan h voi c6 d6ng: trong nam 2020, Ban kiem soat
kh6ng nhan diroc don thir yeu du hoac khiSu nai cua c6 dong.
- Trong thiri gian qua, S\J phdi h\JP heat di)ng gina Ban kiem soat, Hi)i d6ng quan tri,
Ban Giam ddc Cong ty lucn thong nh§t tren co sa tuiin thu cac qui dinh phap luiit vii
ph§n d.iu vi rnuc tieu chung cua C6ng ty. Tuy nhien, dn phai co sir hop tac vii d6ng thuan
hon nira gitra nhirng nguiri quim ly Cong ty di! giup doanh nghiep luon 6n dinh va phat trien.
D- DA.NH GIA. HO.;_ T DQNG CUA BAN KIEM SOA. T NAM 2020:
1- Hoar dQng cua Ban ki m su<lt:
Ban kiSm soat C6ng ty do Dai hQi dong c6 dong blu ra dS thuc hien c6ng viec
kiSm tra, giarn sat cac m?t ho t dQng vit tinh hinh tfti chfnh clla C6ng ty theo quy djnh
cua phap luiit vii Diilu le Cong ty.
Trang nam 2020 Ban KiSm soat da thµc hi n d y d\J cac chfrc nang, nhi m v1,1
duqc qui djnh. C1,1 the nhu sau:
- Thµc hi n kiem tra, giclm sat HQi d6ng quan tri, Ban GiAm d6c trong vi c quan I)'
vii diSu h:inh C6ng ty; vi c tuan thll cAc quy djnh c\Ja Lu t doanh nghi p va DiSu I
COng ty trong quan !)', di u hftnh; chju trclch nhi m tru&c E) i hQi dbng c6 d6ng vS th1,1c
hi n nhi m vv duqc giao.
- Kiem tra, giAm sAt HQi dbng quiln tri vii Ban Giam d6c trong vi c tri€n khai Nghj
quyi\t f)3i hi)i d6ng c5 dong nam 2020, viec (h\fC hien qui ch€ quim trj ni)i bi), qui ch€
tai chfnh, cac quy ch v quan tri doanh nghi p ...
- Giam sat hoat di)ng san xu§t kinh doanh, tinh hinh d!iu tu XDCB, viec chfip hilnh
cht dQ, chinh sach Nh:i nu&c, vi c thµc hi n chfnh sach d6i v&i nguO'i lao dQng, quan h
v&i c6 d6ng, nghia vv c6ng b6 th6ng tin va cAc nghia V\l c\Ja c6ng ty d i ch(mg ..
- Xem xet tinh hqp le vii S\J phu hqp cac quyi\t djnh cua HDQT, Ban Giam ddc
trong c6ng tac quiln I)', diSu h:inh sfln xu§t, dftm bito phll hqp v6i cac quy djnh c\Ja
phap luiit, Diclu le cua Cong ty va ditm bito !qi ich cua cac c6 dong.
- Kiilm tra tinh h\JP ly, h\JP phap, tinh trung thuc vii mire di) dn tr9ng trong
quftn I)' di u h:inh, trong t6 chfrc c6ng tAc k toan, th6ng ke vii l p bao cao t:ii chinh.
Trang 7/9
- Xem xet, kiJm tra Bao cao tai chinh Quy, 6 thang, hang nam cua doanh nghiep.
PhOi hop vl1i Phong Tai chinh kS toan lam rO cac nQi dung trong Bao cao tai chinh,
darn bao tinh hop I trong c6ng tac ke roan va qu8.n trj tai chinh cue doanh nghiep.
ThAm djnh bao cao tai chinh 6 thang, nam 2020. Xem xet cac bao cao soat xet, bao cao
tfli chinh ctn ki m tonn dm tA rh1rr. kiAm tn:in tt0r. l p
- Tham gia cac cuoc hop cua HQi dbng quan tri de nam bit duce cac chu tnrong,
k€ hosch dn u:it kinh doanh hang qu)1, 6 thang, nam,
- Bao cao tinh hinh kinh doanh hang nam cua C6ng ty va bao cao danh gia c6ng tac
quan I)' cua HQi dcng quan tri cho Dai ht)i dbng c6 dong tai cuoc hop thuong nien.
Trcug 11a.111 2020, Bau k.ieu1 uat U9. lieu lrauh 03 1..uQ1., l1yµ vLfi 1..£1.. nYi dung sau:
+ Xiiy dung kt\ hoach hoat d(lng nam 2020 vii phiin cong nhiem vu cua BKS.
+ Thfim dinh BCTC 6 thang dfiu narn 2020.
+ Thfim dinh BCTC nam 2020. T6ng ktit thuc hien nhiem vu nam 2020 va kt\
hoach hoat d(\ng cho narn tit\p theo.
2- Phan cOng nhifm VI} clla die thimh vien Ban ki m soat:
Ban ki m soat g6m 03 thanh vien, trong d6 Truong Ban ki m soat Jam viec
chuyen trach tai C6ng ty. Ban kiem scat thuc hien dung chll'c nang, nhiern Vl,I theo quy
dinh cua DiSu I C6ng ty va duce phan c6ng nhiem v1,1 nhu sau:
- Dif Thi Thuy Hang (Truong BKS): Chiu trach nhiem chung v€ cac hoat d(\ng cua
Ban kiem soat. Kiem tra viec thuc hien Nghi quyet cua Dai hQi c6 dong, heat dong diSu
hanh san xuAt kinh doanh, c6ng tac tai chinh cua Cong ty. Phan c6ng nhiem v1,1 cua cac
thanh vien BKS. T6ng hop vii l p cac bao cao cua BKS.
- Ngo Thi Dai Trang (Thanh vii!n BKS): Ki€m tra chi phi SXKD cua Cong ty qua
bao cao tai chinh cua Cong ty. Ki m tra, xem xet viec thirc hien nghTa v1,1 clla c6ng ty d1.1i chllng; vi¢c thµc hi n cac quan h¢, nghia v1,1 clla C6ng ty v&i c6 d6ng, nh3 dfiu tu.
- Dang Thi Thiim (Thanh vien BKS): Kiem tra doanh thu, cling ng phai thu. Ki rn tra
hb sa clla cac c6ng trinh l p d t, vi¢c k)' k€t va thµc hi¢n cac hqp dbng l p d t. Ki m tra
tinh hinh th\fC hi n kt\ hoach san xuiit kinh doanh nam 2020.
3- Ti n Iu·O'ng va thit lao clla Ban kiim soat n3m 2020:
TiSn luang va thll lao clla Ban ki@m soat thl!C hi n theo mll'c tiSn luang, thll lao da duqc Di.ii hQi c6 d6ng thuO'ng nien nam 2020 th6ng qua. T6ng hqp ti n luang, thll lao
nam 2020 nhu sau:
STT HQ va tCn Chfrc v1;1 Thu lao Ti n luO'ng
Niim 2020 Niim 2020
I D6 Thi Thuy Hiing Truong BKS 288.000.000
2 Ngo Thi Dili Trang TVBKS 60.000.000
3 D ng Thi Thiim TVBKS 60.000.000
(M(rc luCTng vG thit /ao rren bao gJm ca thui thu nh(rp cO nhdn vG C6ng ty dii trir thud TNCN
theo qui djnh)
TrangS/9
E-KE HO,'.\CH HO,'.\Tfl()NG CUA BAN KIEM SOAT NAM2021:
- X3y dung k hoach cong tac narn 2021 cua Ban ki8m soat theo chirc nang, nhiem vu
duuu quy djnh. Phdn cong, phlin nhicm cac thanh vicn uong Dan Ji§ vI16i lnJµ thuc lii 11
nhiem vu narn 2021.
- Tiep rue rturc hifn nhiem vu ki m tra, giam sat hoar dQng san xu§t kinh doanh, tinh hinh tai chinh, tinh hinh quan tri, viec quan ty, sli dung vf>n tai COng ty cO ph3n.
- Giarn sat viec tuan thu cac qui dinh cua phap lu t va DiSu 1¢ cua C6ng ty trong c6ng tac quan I)' diSu hanh, trong hoar d()ng san xuat kinh doanh. Giam sat viec thuc hien Nghj quyer cna f) i h(li d6ng c6 d6ng.
- Giam sat hoat d<)ng cua HQi dong quan tri, Ban Giam d6c; xem xet viec ban
himh vii thirc hien cac nghi quyet, quyet dinh cua H(>i d6ng quan tri, Ban Giam d&c.
- Giam sat viec thuc hien qui ch n(>i bQ vS quart tri C6ng ty, thirc hien quyen va
nghia VI) cb d6ng, bao cao va c6ng b6 th6ng tin cua c6ng ty cb phan, cac nghia vu clla
cong ty dai chung,
- Xem xet cac ki n nghi cua H<)i d6ng quan tr] va cb d6ng (neu c6) d6i voi Ban
Giarn d6c trong viec dieu hanh hoat d(mg doanh nghiep. Ph6i hop ki m tra thuc hien
cac quy ch6 hoat d(>ng cua Cong ty.
- H6 tro be) phan k toan ve c6ng tac chuyen m6n. H6 tro cac c6ng viec lien quan den hoar dong clla c6ng ty cb phan dai chung, giao dich tren san chung khoan.
- Ki m tra dinh ky sb sach, chllng tir k roan, cac tfti lieu co lien quan. Xac nhan s6 Iieu bao cao tai chinh & k t qua kinh doanh 6 thiing vii ca narn. Lap cac bao cao cho
I-Ic)i d6ng quim tri, Ban Giam d6c vii Dai hc)i d6ng cb d6ng theo qui dinh.
- Tlnrc hien cite c6ng vi c khcic tbeo chllc nang, nhi m VI) clla Ban ki m soat
qui djnh ti;ii Dieu I C6ng ty, qui ch hoi;it dc)ng clla Ban ki m soat ho c do Di;ii hc)i dbng cb d6ng yeu cfiu.
- PhAn dAu nfing cao nang l\-fC clla tung thilnh vien trong Ban ki m soat, khiic phl)c nhll'nt:, lt<;tll d,2 ::.ai ::.Lil cte liu.:'tll tliauh t6t 11..hiem vµ duqc glao.
Tren day Ia Bao cao clla Ban ki m soat vS vi c ki m tra, giam sat hoi;it dQng Cong ty c6 ph 11 <lich v vit xily <l\lflg dip nu&c Dfing Nai va danh gia ho t d(>ng cua Ban ki<lm soat nam 2020.
Ban ki m soiit kinh trinh Di;ti hQi dbng c6 d6ng xem xet, chi di;io thµc hi n./.
Nui n!t(in:
- Nim trSn;
- C6 c16ng C6ng ty;
. H E>QT Cong ty;
- Ban Gi.im d6c C6ng ty;
- Ban KiJm so.it C6ng ty;
- LLru VT.
TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN KIEM SOAT
£)6 Thi Thuy Hting
Trang 9/9
CONG TY co CAP NU6c DONG NAI
CONG TY CP DJCH VI) VA XA Y Dl) G CA.P NU'OC BONG NAI
S6: 01no21rrrr-HOQT-DVW
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI T NAM B(\c L p - T\J' Do - Hanh Phuc
Bien Hoa. ngay 05 th611g 4 ntim 202 J
TO TRINH
Viv : Thong qua Bao ctio tai chinh ndm 2020 dii duce kiim toan
Kinh gtii : Dai hi)i d6ng c6 dong thuimg nien niim 202 I
- Cii11 cir Ludt doanh nghiep s6 59/2020/QH /4 ngay 17/06/2020 c1ia Q116c
lu)i mroc Cong hoa xii h()i C/ui nghia Vi¢t Nam:
- Can c,r Diciu II; 16 chtrc vit hoat d(mg cua Cong ty cO phim Djch vu ,·i, xciy dimg cdp mrifc -Dbng Nai.
- Ciin cir 860 cito toi chinh tlii kidm toan 116111 2020 Clia Cong ty c6 phlin
Djch vu vO xciy dung cAp mroc D6ng Nai.
HQi dbng quan trj Cong ty c6 phan dich v1,1 va xay dung cap nuoc Dong
Nai kinh trinh Dai hi)i dong c6 dong tlurong nien narn 202 I xem xet thong
qua Bao cao tai chinh dii diroc ki m toan nam 2020 boi Cong ty TNI-11 I
Ki m roan & Tu van RSM Vi t Nam thuc hien; Bao cao tcii chinh da kiJm
toan bao gom cite nQi dung: Belo cao cua Ban Giam d6c C6ng ty; Bao cua
Ki m 10811 doc lap; Bang can d6i k 10811; Bao cao k t qua hoat dong kinh
doanh; Bao cao luu chuyen li n 1¢: B3n thuyet minh bao cao 13.i chinh;
( Dinh kem BOo cOo ta! chinh nclm 2020, ilii kiem toan).
Cong ty dii thirc hi n cong b6 thong tin cac ni)i dung Bao cao tai chinh
narn 2020 dii ki m toan theo dung quy dinh va dii duce dang tai tren Website
cua Cong ty; (http://dvxdcn.vn - 11111c: quan h cd dong).
Kinh trinh Dai hc;ii d6ng c6 dong xem xet va thong qua J.
Nui 11ll{i11:
• Nhu rren;
· CfJ dOng COng ty:
- HEJQT, BGEJ C6ng1)':
- Ban KiJm soat COng ty;
- Luu: VT-HOQT.
Ti,i li?u D(Ji h{ji cJ i/Oug tlurimg 11iel1 mim 2021
V\IS
--·-·
ozoz W!;JU z 6U1;!41 E Ji1;!6U 1e1 :'.lrJ4l lj)I 4UJLP !l;!l tueu 04:)
N\fOL Wl>I :J.C>llG \fG HNJH:J l\'L O\f:J 0\10
lv'N E>NQG ::>.QllN d\f::> E>Nila A '{X '{ A riA uoto N'{Hd Q::> Al E>NQ::>
C
r CJ
[l
[:]
D
D
u D
CJ
CJ
t:J
1:1
Cl
CJ
EJ
D
Cl
D
D
(]
0
D
D
D
D
D
Q
D
D
D
)
8
L
g-g
•-£
6ueJ.1
NVOL W;II :J.0.110 vo HNJH:J IVL ov:i ova
dVl :JOO NVOL W;il ov:i ova
:JOO WVID N\la \IQ:J ov:i ova
l
L.J
r C'I
Cl
Cl
m []
iii]
IE
li:l
Ii::]
[]
liu
ID
1:1
0
u 0
D
[..l
[J
ll
n LI
[]
D
[]
[J
[J
]
l
l WEN 1i!A '!EN Bw;,o 4uu 'eQH UV!8 ·d.1'6U4.1 l'i'Ano 6u,Qll4d 'g 6ue:4.16ui§v,J 4:>e::J 6U,QllG 'zs 9S :!l.P e!a
1\IN DNQO :>,Q.llN dV:J ON.Ila A'{X '{A Ii/\ H:Jia NVHd Q:> AL DNQ:J
[
C.J
Cl
D
0
E.J
D
·01;4)1 ueuo .... 1;11. ue1 ue,6 !A 4u1;4 Ol;!O U!4 ieqo I?" ul;LP u6u yp dou 4011.n d1;4d ue,,q 6u-04u u-t!4 oin-111?" Al 6u90 er.,o ues !1?1 ueoi ue oeq WlfP we11.1u lPl;JI n!40 6uo::i Al 6UQ:) ::i9p WI;! uea "WBN 1e!A ,e1 Ul;Ol V>I V" 01;4)1 4U1?4 ue14 4U!P Anb oeo 114u 6uo:, weN Ji)!J\ de>!46u queop ueoi '/)I Qp !14:) l?I\. weN Ii)!/\ u1;01 '/)! ollw w;m-10 oeo l)lH ue:n1 d¢1 o.611p uu11.p lil osc oaq r;tA nr;m 111.;,1ri ti:i•n 'I lt''l !Fl AJ Bun.o wi:,:i 4u14:i !il 4u14 4un t d.Uq lfUIJU 1VLu 4ui,: u·4d yp l)D }ip 11!6 n.n1 'fl/\ d.04 nud d91.p !l!fi '1j:l lll;!Ol 'I qoes 9s :ii:o 6U¥J oeq WRP W!Ull UOOJl ntuc OQP wcr1:1 ur.9
·ue1 ue!ti I?" IQi !ii y40 uB4 we4u I d.61.1 1.1u11.p !Cl op eeq i\q ljU[Jl " dt1 4.JJ •. u'1w u4 llit!4 llJ4 4:Jf;!"J J()l.U Qq !OU ieos WY'!)! bu941 VI.I tJi Anp l;?A j)l 1?!41 •
l;?A '.::>r'lJ UVII 6u¢p recu ::in1 d!l s'S Al 6UQ:.) 6uJ 4ujp 'f!6 ?41 6UQLJ}t d.04 6U,Ql1JJ ,QJ] ::in1 U9!1 6uOp ll:01.1 QS oo U9J1 LIUJlP !1?1 01;!0 oeq dl\!1 •
'.6UQLl)j Jie4 LIU!Ll:l !l;!l cec ceq 6uo111.1:lllll !'f!61?A 9q 6UQ:> o.011p U:) nyJi 6u611 4::>r ies Bunp de 6u-01.1u oo '6UQl.l)I Ae1.1 (11.11 ueru ::>.011p cc Al 6u9:::, mp 6unp de uecq f)! ::>ilw un1.1:::, QJ mm •
:6u64 ue41 l?A I d.01.1 uoeo l0W LIUJl :l,Qll !?A Ul;!OP 19X oeo BJ Bll(3 • 'uenb 14u uoec 1ow QP qoes 1.1u14::, oeo eunc di: !?A d.61.1 4::,11.11 ueoi y)! 40l;!S 4uJ1.10 oeo u64::, eil1 •
'.!'fl.Id n-r-:, neA ::>.011p 09p W1;!!8 uea 'A!;!u 4u1lf:l !1?1 oeo oeq dE!1 ::>!" 6uo1.1 -ureu 6uo11 Al 6uo:::, eno 1 u11 uyAn1.1::, n111 1.1u11.1 4u111?" queop 4uJ)! 6uOp 1eo4 enb 1?)! 114u 6uoo 4u14::, !1?1 4u[4 4un I d.64 !?A 01141 6unJ1 qoec 1¢W 4UI;! ueqd Wl;i!U 6UW4 4U!lP !1?1 cec Ol;!Q de1 W!LIU 401;!J1 cc Al 6UQ:::) ::,9p W1;!!8 UBS
3QG W\fl!l NVS VQ3 WIHN H3\fl.l
·v1 ::,9no lNSH Uij!A 4ue41 'WBN 1!/\ r-.lSH UA ll.l 'i ueoi WV!>t HHN.l Al 6UQ:::) !,Qq Ul;!OI wy1>1 o.6.np OZ'OZ weu z 6ui;?lU c Ae:6u :lrJ41 IY)! 4uJlP 1e1 weu 04::, Al 6uo:::, enc 0041 we>i 4u11.1:i !l?I oeo oi:9 D
N.Q o1;r.
1/l,H,
.9::,
i
{OZ'OZ ureu so 6ue:41 o Ae:6u W!LIU Uf!v-4) 09P Wl;?!D 94d
::,9p W1;!!8 94d
:'.>9P W1;
IYN
.Jp;
jqA\' N,'f1 ,,.
r
[
D
El
EJ
[]
[]
It'.]
Jiu
El
t:J
CJ
D
tJ
D
CJ
0
0
0
u izoz weu co 1Suv1.11 so tfr;Bu '1eN f5u9a
D OQP WJ!D 1).1 o66'N we4d
·weN 1$!A ,e1 uenb um 90 4ue1.1 U$!4 4u[p Jinb oeo e.-. weN l$!A d$!46U uueop uaor v)I OP 14:J 'weN l$!A ueoi ?>! onur w;m.10 ceo !'9" d.6l! Qlld 'A1;6u 6ut:,::> '.;>IJLU 1a}t 4u140 1e1 weu eo::i $1 u!l uy,t;n4::, n.n11.1u14 4un e:11 quecp 4up1 6u¢p iecq enb 1'?)! 'ozoz ureu z 6u1;41 £ Ae6u oe" i<t fiuo::, eti::> 4u11..p !l.?1 4u14 4un 'nyJi 6uOJ1 uueo eJLf>t oeo u,;111 ·r d.64 !?A ::>1141 ecnn 4u1; u4d oa41 WI;))! 4u11.p !1?1 oeo oeq '6uu 9Q 6uoo 6uoo :.,9p we1E> ues
HNJH:l l\fJ. ovo 0\18 08 E>NQ:l
(03HJ. dIJ.) :JOG IN\fl() NV8 VO:l ov» 0\18
WBN 1e1/\ 1J8N 6u9G LIU!l. 'BQH LIV!S 'd.l
16uw:1.u 1yXno 6U.Ql1L/d
18 6ue1.1.16uBV1J 4::>1;:) 6u.Q.nG 'zg 9S :JtP e!G
IVN E>NOG :l.QllN d'(:l ()Nila A'{X \fl\ !II\ H:lia NVHd oo AJ. E>NQ:l
n D
0
0
::J
D
[j
D
J
l
[.' -"'PS!d Al.Of" .(11- ,-ll;li Jll'J:Rb<f psJ - "'°"'l""MII-.,. l1!31JUMO •l U! l"°Jd WJ0,1 !bi,ISUO)P<'I! &,oiu,oa,e IU,}pwda,pi..li
""SI""'""' Sii "'ll JD ....:,.U:,Wl!)e3.,....0"'i.>uWS!I a</1 JO •-.,;,o.u "'II o\qp:NO""""' ._,1 ai1 S< l'ISI! l'f'itl ,...-,,1 ?,If'°"'- rtS.lia.jl JOf 5' weu,a,t, N'ill E:i
9NlllnSNO)IXVll !10ffV C!J 0001SH30Nn 9Nl38 ao H3MOd 3Hl
G:il
[:]
ll
I]
a D
c Cl
El
[]
CJ
[]
[]
[]
Cl
0
D
[l
D
D
Cl
l'v'N 9N()R '1011N dV'.J 9N.fiO ,WX '(/\ fill H'.JIO NVHd 0:) A.l £/NVCJ ::>Qp w,:1n uea U.JJA 4u41 ::>,:::>
!JI Ut:iiO 6uyp !¢H U.J!A 4U4l ::>,::>
"101 R11,:iq":1 'ii)') UOl W! UIJ! fi. Olp ,9S .I.JJ UlI
t'.l.04 tPJ41 f/A CIP Ap e1 o.6.np d1;!1n mn er !t;'I fiur;up QLU ucct w91 BU.)4-' Du4 :..1:.i OuJ Ou-9111 un !QI t:iur:n.i::,
·4u140 ,e1 oec ceq V41 6w;,1 xeq 4u1.n :>'1!" e:16 4ue:p nuu 6u1J::> ::X,P we, uea er;i:> u1;01 ;..i)f 4un ocn oeo eno h1 dcu 4UJJ F;lA n111ir rl'f ':11'.i.np uoo1 9ll 4op 4uJ4.:i ..ii;::.J 1.1:..1 i.Ju4 4:>J4t 4un e:!ti 4ue:p w96 oeq 6uoo ueoi wp1 !" 6u9::, ·Al 6uo:::, eno ¢q 1¢u ieos Wil}t eno enb n$JI/ ,.. 111;!'1 5 eJ li'.np 40Jp onur Wllu 6u94J! u9,4u Ari, \ii o.n41 4u14 quu !-QA d.64 04d ueoi w!>I oru {141 oeo V>r l'?!lll uieuu I d.64 'oinn eunn 4u1tp ,e1 cec oeq Aeq 4up1 r::11
de1 oe111 UfP uenb U9JI Al 6UQ:J BQ:J Qq !OU 11;:!0S W?!>l l<iJX WdX ep UV!" Ul;:!01 W't]>l '..4il;!U OJ !l)J :Jl;:!:J l;:!!6 4Ul?P U!4 ::i.t141 !4>1 ·u1 w4u ::i4 ue1 ue16 op 4u14::i !1?1 cec ceq 6uo.11 nyn 6u6J119S res cc OJ !QJ et6 4uep w96 oeq 'uvr" ueoi W?!>I enc ueop HIX u9J1 enp ucuo e111 :::ii>11p ueor W'tPt oru Q41 ::ieJ ·4u14::i !1;!1 ceo ceq uv.11 4U!W 1y..4in41 !?" n!I 9s oeo ., ... Ul;:!01 W1fJ>I 6U.Q4:J 6UfQ oeo de,41 nLII WW4U oru (141 :JI;!:) Uill!4 ::iil41 w96 oeq Ul;!OI W?J>I :>ill!" 6UQJ
·6uQLPt Ae4 nvn 6u6JI 19S tes UQ:J Q:J i4il 6UQJ eno 4UJ4:> !e:l 01?:J oeq n!I !" </" I d.64 O'fQ wp ils :>.6llp 1ep
'IP ueoi W?!>I ocno U!4 :>ill.fl !?" qoecq V>I de1 'di;1[46u y46u :MJP oep Y" 4U!P Anh cec '?" omu U'in4:, {141 ueru !01 6ur:,4::i n::i n9..4i Aeu onur w;n4::> :>eJ ·weN lill!/\ ueoi W'i'!>I ::iilw ui;n4J cec osqi ueoi wy!>I 4ue4 uyn ep !QI 6ury4J 'ueoi W?!>I ccnc eno nb 1y>1 UVJI ed'lp 4u14:::i !!?I oeo oeq fl" uy1>1 eJ e.np e1 !QI 6ury4::> enc will!4U 4:Jl;!J.1
'U'il WV4U :>1;?04 ue1 ue,6 op nyA 6u0J) 1QS tas 9:, 6UQ4>1 lfUJlf:J !1?1 oeo oeq Aeq qujn l;!A de1 ::i, ... 04:::i O'fQ Wl;!P VP 1'f!41 uec er 4u[p :Jl;!X :>S>P Wl?!8 uea eur Qq !Ou ieos W?!>I '?" W!4U qoen njua !;!A 4u14:::i !1?1 oeo Ol;!Q Aeq 4U!Jl !?" d$J :>!" uyp uenb UV!I Q:J I deqd 4u!p Anb ::JI;!:) l;:!A WeN 1!/\ di!46U uuecp Ul;:!01 'f>I Qp '!48 'WeN Ii!/\ Ul;!OI ?>I omu UlfnljJ oeo 0.341 i4il 6UQJ enc 4UJ4::J !el 01?:J Ol;!Q I d.64 :Jillj) 6UOJI ..4il;:!q 4U[JI l;!A d$i :>[A'?" W!ljU uoen n!4::i ..4il 6UQJ :,9p W1;!!8 ue9
'ljUJlj:J !!?I cec oeq qunu 1yAn41 U!f8 l;!A Ae6u Burp :J')ljl 1'1>1 4u14::i !!?I weu 04:, I UY!l uvnn4:> n.n1 orp 01;!8 '4ueop 4up1 6uQp 1eo4 !fnb ly>I oe:::i oea 'QZ07. weu 7.L 6ue1n It .<':'R11 !E'l uvc1 •>1 !9P UQO 6ui;e w96 oeq ''tll Oui::J1 u11> go OueJt .QI zoz weu rn 6ue41 80 Ae6u de1 :::i.6.np '(.Al 6uoJ. 1?111 !66 Ap !-9'"P) !eN 6w?C:J ::i-911u dr;J 6uilp Aex l;!A !'IA 4-::ija U'fl.ld 98 Al BuoJ erp oa41 w>t 4u14::i 1e1 oe:::i oeq ueo1 1u9!'t er 1i:i1 Bur:iLIJ
'
d'v'1 '.JOG N\fOl Wl)4 0\f<) O\f8
tuelilatA/il?qOifrwsJ MHM
aos LZB£ &+ :f 9W5 l 8Ztil+ l
wer,., *A 'l(UI .-.JJ '(H ·d1 'I. UfOO oe)I l'Q 6U0114d '('IIU A urf.,'lfiN OvL
E UOCJ 'l?S 1?41-1 1:91 ·s n1
weUJ.JIA WSH
D
D
D
D
0
-· 0
',Or.. y:, lAB ?:>
""
l]
[J
fl
[J
Ll
0
D
0
[]
El
Cl
0
0
CJ
I:]
Cl
CJ
fJ izoz Wflll co 15UftJ1 90 A(l/5U 'tJU!W JIJ:J 9H "d.l CJ weN Jt!A WSH up .n.1 Ulj!'OJ W!>t HHN.l 6UQ=:)
r-szo-ozoz-ozsz :9s UI WY!>i V46U 4Ul;'!4 6>r 6uep ue1.1u 6UJ)4:) A!8
Uf!A Uli!OJ W!)t llue1u llUetU llU!J.1
(-9Z0-8(0Z-ZHO :9s ueor wy!>i V46u 4ui:4 6>i 6uep uequ fiu-04:, AFj!!8
:,9p Wlj!'! 6u9.1 94d u · :>ri1
D
n .J
:::::J
::::J
..]
·4u14:, !1;'!1 oec oeq Aeq 4up1 e" de,1 ::,!" uyp uenb u!I oo I deud 4u[p Anb oeo e" 4u14:i !l;'!.l ¢8 enc 90Z/£0Hl Ae6u ::uB-l.U90Z/£S 9s d"II 6UQll.1 e" t;,OZ/Ulll Ae6u :us-J.JJt;,OZ/OOZ 9s Ill 6UQ4.l oaui 4ui:4 ueq weN l!/\ di146u queop ur:01 V>r ¢P Vll:> 'weN I!/\ ueor y>r :Jllw un4:, oeo !I;>" d.04 nud 'Ai:6u Buno ::>r:,1.n 1y>r 4uJ4::> 1e1 weu enc ii uy11 uyAn4::> nn1 4u11.1 4u11 er. uueoc 4LI!)! 6ul)p iecu enb W">t n1.1u fiuo:, ozoz weu z 6ue:41 £ Ae6u 1e1 ,eN 6u90 ccnu di;:, 6ullp Aex e" r,,.. 4:i!a u4d rp fiuo:, e(l:J 4uJ4::> !!;'!I 4u14 4u11 nyA suon queo eJll">t oeo uJI I d.64 eA ::>1141 sunn 4ue U1?4d ep w)! llUJP 4u14:, !el cec ceq '!01 6ur:,4::> uy1>r oatU
(03H.L d.l.L) dV, QG N\fO.L w.l)t ov O\f8
--·-· J
J
r '
D
0
D
Cl
[3
Q
a Cl
El
&::!
tJ
0
0
0
D
D
::::J
0
D
D
0
0
[1
D
0
0
(oa1.11 dtj!l 6ue11 wax)
ONA 4 .L G
6tl'Ltt'Ot6'Ll IL9'tl9'LZ6'tl oa 1ooz • 001 = oaJ NVS 1v.1 NO NO.l
- ooooooz ZtZ 6uep .QP ueq ,0::, 6uilp F.r:x J4d !40 · i
- ooc'eoo'z OtZ ue4 !tP 6uep ,QP ues !U ·111
(tzg·g1,·cs1) tzsoscssos) 6ZZ ?>I I.QI uow oeq tn 'i!1Sl
ooo'ooo'ovc ooo'ooooec szz 1;!!6 u9Jin6N 9Lv·,eg·g,1 g15·19,·cc az 4u14 QI\ 4U!P 9::i uas !IU 'z
(L8£" 160'661 ·gg) (cg1 ·g,s·,,z·vs) £ZZ '?)I Am ucur ceq !J1 i:,si
91v'098"L9L'66 g1,·og,·gog·55 zzz 1;!!6 u9!.n6N
8Z0"69L'899"1v zszsososssc L·v IZZ 4Ul4 n,04 4U!P 9::, Ul?S ru . i tOS'Cv£'Sll'lt 081'L96'CZ9'SC ozz 4ujp 9:, ues !U ·11
10,c·ga·zzg· 1) luo·,og·gs,· 1) g·, 61Z !QP Qt.Pl ueq !11!P n41 !'?lid 6u94d 11a ·z svcszz'zzs' 1 ZL0'96v"ZI, 'z c·v I IZ 6ue4 t..Pt?4>1 e,:i::, ueq !l?P mn !'?Lid · i
- OOO'Z66'Sl9 OIZ ueq 1,P m..n 1,1..1d u,04>1 :>f:, 'I
vOS'CvC'SIL'lv 081'6S6' IVZ'9C DOZ NIIH rva NVS IV .l 'a
098'ZOO'LSZ L60'Z60'90Z o,-. £SI oonu !?LIN n4l !'?lid :'.lf;?LPI Ul£!04>t cec l?l'I vn4.1 . i
098'ZOO' LSZ L60'Z60'90Z OSI ::ii:4>1 u1?4 u6u UfS !U '/\
Lsv·zcz·oa·, 981'S£9'9v£'9 g·, ,., Olp[ u91 6U1?:H 'i
LSt'ZCZ'OLZ'I S81'SCS'9tC'9 Otl Olp( u91 6ui:H '/\I
(L6 I '9Z6'6vl) (sLc·g 11 ·eoz) g·, L£1 !QP 04>1 ue4 ui;6u mn !'?lid 6uo1.1d oo ·v sov·a.i·gei. L9£'9V8"VSV'£
•• YI:' :ri:4>1 ueq U!fl:iU mn !'?Lid "£
5v9·ga·L1z 09L"Z11'6ZI Z£1 ueq U!f6U ueq !.Q116u 04::, conn '?J.l ·z OLO"IBZ"Ovz·o, LLl"lvL·ogg·g c·v 1£1 6ue4 4::>1;!4>1 enc ueu U!f6u nLn !'?lid ·i
81.Z''ttD'Z6t'O I. r,t,fj"t89'9C8'8 0£1 uW4 ur8u mn nnd UQOLPt oi;:, 'Ill
nnffnnn·nnr.·r i ocoooooossr CZI uU4 uvv Ar;16u u9p ,0JO WfU Ill no · ooo·ooo·ooc·c, 000'000'009'91 t:• Otl u ui;Ou u11.p 1¥1 au "fG 'II
cooooo'oooc cooooooocv ZII u'l!l 6u.onp 6u.ol'Q U\?04)1 ::i::, ·z ouszososz 09z·cvv·95z·z i u U1i!.l .
o 11 ·•zo·soa·o1 09Z'ttt'96S'9 ,-. 011 Ufll 6u.o.np 6UD41l U¥0ll)I cec fA Uf!J. 'I
s,9·co 1 ·szz·9c 16t'SS9'S99'9C 001 NIIH NVN NVS llf.l . ..,
OZOZ/10110 OZOZ/ZI/IC W.l 9s NVS IV.l ;;,au 1e1. Jif6U !l)J. ,w
: UI.IAU.O
H,•
o,
,o n, fl\
ozozemc Al?Bu ,eJ.
NVO.l >4 IOG NVO NV8
weN te!A 'teN 6u90 4u!J. 'eQH UV!8 ·dJ. '6u4J. ,-,..<no 6uq114d 's 6u4J. fiue 4::> Bu.Q.no 'zs 9s :14::i e!o
IVN NQG O,Q.llN dVO mu10 AVX VA !lA Hia NVHd oo A.l DNO
J
J
['
9 L 'I
tlOl WflU CO 6Ufl/1 80 A6u '!eN 6u9a
6U,Q41JJ Ut:OJ f)t :>9p Wf!E)
6Uf4.l ui<n6N !lfO ,, Wl?lld
I '
[J
D
[]
0
0
0
t:I
f;J
CJ
0
t:J
i:::J
Cl
0
CiJ
0
D
0
l J
0
0
0
0
0
OOV + OOt = Olt Ott
q1z, reu )! 194d ueuo enuo .1SN1 ezt ::i.c;iru1 )l:J uyp '?)! Ao1 !94d ueqd enqc .lSNl
IZv !94d ueuo enqo vmn nes uenqu 1.01 •• s·,1 ·, Bit U?JJ11e4d ru np 6nQ '£
Ziv uaud 9:, UC?A .np 6ul3tU ·z ii, 1yAnb ny!Q uyAnb 9::, 5uo4194d ny14d 9:::,
11 v 0,1)4 ..QS Q4:> 8(1::l d96 U',J\ ·1 v ·v Olt n-04 ,QS l)lf::> u9J\ ·1
oov nd)H ,QS QH:l NOA ·a
ZI ·v 8££ ueu rep 4uJt.p 1e1 9mn .6u e" f..eA ·£
Z££ ue4 !l?P ::,,91u1 uy11 '?JI enw !Qdl6N z 1££ ueq !l?P ueq f,Q.n6u '?11 !'?Lid ·
0££ ue4 !P i>N ·11
£1'j, ZZ£ 1.61 onud '6u,9,mn uaux 6no 'L ZI ·v OZ£ ueq u6u 4u140 !!?I 9m.n .ou e,... f..e/\ ·g
61£ ::>!J4)! ueu uwBu t:JI !'?Lid ·s 11 ·v ti£ 6u¢p cet !.Q.n6u '?11 !'?Lid •• on, £1£ oonu 1?4N d¢u !'?Lid Ul?OLPI oeo l?A i,mu 'c G'v Zit ueq ui;6u ::,,91111 LIV!l '?11 enur !,Qll6N ·z 8't 11£ ueq u'?6u ueq !,Qll6u '?11 !'?lid ·
01£ ue1.1 uBu i>N ·1
00£ 'tlU. l'fHd ON 'o
lfU gs NOANQnDN Viii
dtl J<Q.t16N
eOH i41. U?,{nfiN
6tl'Ltt'Ot6'll IL9't 19' LZG't L
LLD ·os!•SU ·g 1St'IOl'Ll9'S 61S'L£6'01t'S ILS'£t8'£L6't 96S'L8£'9£1'ZI zzoseecesor 6Z6'Lt£'1££'9 I vv·sg 1 ·ovt· L
ooso is 1t oosorsrc UUU UUU U!WtZ ooo'ocoose'ez ooocooosvcz ooooooosecz SZ0'9tZ'6t6' It £96'0Z9'Zlt'lt
SZ0'9tZ'6t6' It £96'0Z9'Z It' It
ooooszsovsi OOO'OSZ'l8L'OI
ooo'oooosz ooooooosz ppg·ggg·yg vt8'998'j,8
tt8'91 I' ltl'91 tt8'9 II '9 II' I I
vZ9'8£L'LL£'S L£1 '£S£'8j,£'9
ooooooszss ooooooszes 990'Ll£'L90'£ Z86'1££'0£L Z££'S£0'081 'c ISS'86S'l61't £j,£'9S0'68S 61Z'9S8'vLt OOZ'Z8 I '809 S08'S89'Ztl'£ 91L'vSL'Z08 OLI' IS0'988'Z 08Z't80'0SZ'61 t98'9L8'86£'ZZ
vz I' IOZ' 166'S£ 80L'£66'tlS'££
OZOZ/10110 OZOZIZl/1£ I. Bu ,e.1 I. Bu 11?.1 ONA :4un ]fl U.OG
OZOZ/UH£ A6u !E?J.
(03H.l dol.l) N'fO.l o)l 100 N'l':l DNVB
NO- oa9sn11111
weN l!A 'JeN 6u9G 1.1uu 'eQH u9rs ·dJ. ·6u'?1.1J.1yXno 6u,Qlllld 's 6ul;!llJ. 6ue 1.1::>1;!:J 6u,Qt1G 'zs 9s :11.1::> e!G
111N DNOG :l,QJlN dV:l DN/10 A'{X VA l'JA H::>ia NVHd O::> A.l DNQ::>
4u1q::, !f!I oec OIJQ ev:, IQJ lJ:1fJJ DU()t/>f uqd ¢q 1¢w I;/ Wfl>f tjUJP 1./U/W JVAnl./J :JfJ:)
[]
[]
u 0
Cl
Cl
0
Cl
[)
Cl
Cl
CJ
D
0
0
0
0
D
Li
D
0
0
0
0
0
0
0
tZOl weu CO 6UfJl/l 80 tf,;?6U '!eN 6upa
6U'94'Jl Ut:Ol f)t :>9p WJ!D
6ur4.1 u1.<n6N JlfO 111
dt1 !<Qdl6N
eOH nu UiA:n6N
L
0
J
::J
f]
I i
, .., [J
IJ
0
D
D
D
D
0
D
6J
ti)
l:J
Cl
CJ
D
t:J
0
D
u 0
0
0
D
D
W'!(N iono Nal.l !lN.OllG !>N.011.l VI\ ssu 1 eceu
!9P Anb !'?OP !94 1;!!6 N !9P AeL.n eno 6U,Qdll.j 4uy ureu neyp LI?!l 6u.011p Bu.01111?" U?!.1
(Ot, + OC + nz = OS)
WYN !>NO.l N'fnH.l Nal.l NoAnH:> n111
4uJ4:> 1,1 6uQp 1eo4 d)l un41 ul?!J UJJin4:, n.t11 n-04 ,QS {ll.f.'.J ot.p EfJl e:p U'enL.jU !.01 ':>,Qt 9:J ·z
l..eA :,96 .Ou ifJl U?!.l · i
HNJH:J IV.l !>NQG .lYOH ru Nal.l NoAnH:> n111 ·111
dll "'P 6uQp 1ito4 d)l u,m.n U?!J UJJim.1:i n,rq e14:> :>.011p uen4u !.01 l?A ::im 9::> '/...eA Olp 1e:1 mn UV!l ·v
::ll;!LPI !A u.op oec eno
.Ou no 6u9:, ceo enw 'f..e11 OLP !LP ueu. ·t ::>1;!4)1 ue4 !l?P U'€!S !l?l oeo
I?" G:>S.l Ul?Q 6u.OJ14u '61 4uet.n .rn mn uy11 ·z :ll;!lPI ueq !l?P UEfS !li!l oeo
'?" G:JS.1 6ullp Aex ·ws enw ?P !lP ueu. ·
/U nv'l NQG .lYOH ,IJ.l N;ll.l N;l.'.nHJ nm 'II
uuecp lfUPI 6uQp 1l!olf m UfOlfl Uf!l ut.(nlf:> n.n1
quecp 4U!)! 6w)p 1eo4 ,Qt :J1;?4)! !4:J ueu. d¢u ep di;1146u quecp de4u n411n4.1
1?Jl eP fi.e11 re1 U?!.l (dcu !'?4d di;IJlf6U quecp de4u n41 ?nLH 'l?Jl !'?4d
fi.eA 1e:1 ?)! 6uo4)!) en !'?4d u'?04)! :Jl?:J LU!f!6 '6u1u 04)! u91 6u1;?4 LU!fJ6 '6u1
n41 eqo U!f04)! :>1;?:J LU!f!6 '6ue.1
6uQp n.n1 u911 !9P A:e41 6u-04u :>q.tlJl quecp lfUl>t 6u(lp 11!04 .in utn4u 1.61 •t
fi.e11 Je:1 14d !4:J 111 np 6u¢p iecq m 91 ·re:1
6UQ4d itp U1?04)! :JI;?:)
G::>Sl. oeq n4>1 :U\!;Oll>t cec cqa lfUJlf:J 09!0 ·z:
9n41 :>'9<ffJ1 utn4u 1:01 ·
HN .. 00 HNI !>NQG .lYOH ru Nal.l NoAnH:> n111 'I
izoz weu co Bu,;41 80 Af!Ju 'feN Bu9a 6U,Q.llJJ UOJ 9>f
6UIJl!l.f.1 u.<nfiN J4J f1
Ol
ll
09
09
Ot,
9£ t,£
oc u: £l
10
90
90
£0
lO
01
60
80
utuua !f?l Of:J OrJQ e(l:J µ;JJ IJOl}J IJU()lf>I Ul./d ()q J()W rJf Wff>f lfUJP t/UJW wAnqJ .'.J@
(SL6'St,9'9H'l)
szovsoczz I (000·000·00£'£)
O II 't,l0'906'01
(OS8'089'80C't,)
(000·009·5£)
(OOO'OOS'Slt,'ll)
rooc'oosoossr tcooooosassi
Sll'S9t,'CCl'OI
rcoozu ·csv· 1J (sss'sszesz) (000'6£9'LS£'1) L9o·zvv·oez·g
000'6£9'l9£' I tszoesoezz I) l06'8Wl£
vl£'9Ls·ez1·9
(SlLl0£'9l0'9)
0Ll'99l' 10l
vlV6l6'ltt'll
d!'n J,Q116N
eoH nu uJ;n6N
09l'Ct,t,'969'9
8
01 VvlO'S06'01
ooocsrs-zi (6lS'l09'699)
(86l'Sll 'l88)
09v'89l' IOI 'OI
( llt,'l68'696'll)
t,86.lvl·vzs
(000·000·00£·£ I)
l g;,,g·i,,gi,•gv «,
tooooos'eczi
8CS'600'6t,9' ll
tooos 1e·e.s· 1) (l90'9lL 16 I ·z)
(000'£91 ·gt,L I)
(LBO'lO I ·zt,g)
(gg I ·av·£l6)
616'SLS'6t,9'01
C96'89l' IOC'8 I
;,,,
.9 J £t,O'llt,'£1l'£1 ni (££6'l8C'808'l)
,, lf (OOO'OOS'l8t,'H)
'"' rcooocszsss) (oon'oooszss)
60Z: WIN
ON/\ :4un .A U.OG
OZ:OZ WIN W.l 9s •w D
OZOZ/UH£ fi.1;?6U :>l)lfl l-1)( lfUJ4:> !1?1 weu 04:) (dfm ui:16 d1J4d 6u.0114d oa41.)
.1 Na1.1 NoAnH:> n111 oy:i ova
Na- to a 9s niw
LUeN till!/\ '!eN 6u90 4uu 'eQH u!8 "dl. '6ui;•.u tAno 6u.QJ14d '8 6ul?lfl. 6uell\J l/:>1?::> 6u.Q11G 'zs 9s :14:> e!o
1.-N !>NOG :J,OllN dV:J !>Nila AVX VI\ Ii/\ H:>la N'fHd O:J A.l !>NQ:J
D
a :J
CONG TY CP CAP mroc DONG NA!
c6NGTY CY llfCH VI) vA XAY Dl)NG CAP NUOC t>ONG NA!
S6: ()lj/2021ITTr-HDQT-DVW
CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VI.\1:T NAM t>qc l@p - T\I' do - H nh phuc
Bien Hoa, ngay 05 thong 4 niim 2021
TOTIUNH V/v thong qua phuong an phan ph6i lgi nhuan.chia c6 tire vit trich l p
cac quy narn 2020; K hoach phan ph6i lgi nhusn, chia c6 nrc
vit trich l p cac quy nam 2021
Kinh gm : Dai hc;,i d6ng d, dong thuong nien niim 2021
sa ti n Ghi chu
23.450.000.000
5.617.101.451
2.003.130.436
842.565.218
842.565.218
561.710.145
224.684.058
56.171.015
318.000.000
12%
2.814.000.000
799.971.015
4.973.843.571
5.773.814.586
- Qiiy thtrong cua nguiri quan ly (1,5 thang lucng binh quan thtrc hien clla nztrci uuan IV)
+ Quy cong tac xii h(>i c(>ng d6ng (1 %)
se ti€n chia c6 rue Ti I chia c6 W'cNBL (*) D!I kiln
c
4
7 T6ng lqi nhuJn cOn l;li chuy n sang n3m 2021
5 Lqi nhujn cOn ll,.li n3m 2020 cbuyen sang
+ Quy phuc lei ( 4%)
Trong do: + Quy khen Ilurcng ( 10%)
b - Quy khen thucng, phuc lei (15%)
a - Quy diiu tu phat tri.\n (15%)
3 Trich l p cac quy
6 Lqi nhuJn cOn lgi cac n3m tnrO'c
- Can cu Diiu /¢ tJ chtrc va hoat dong cua Cong ty cJ phdn Dich v(I va xdy
dung cdp nutrc Dong' Nai.
- Can cu Bao cao tai chinh kidm toan ndm 2020 cua Cong ty cJ phdn Dich
vu va xdy dung cap nuoc Dong Nai do Cong ty TNHH Kidm toan & Tu: van
RSM n« Nam thuc hien.
Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Dich V\I vii xay dung c&p mroc D6ng
Nai kinh trinh Dai hc;,i d6ng c6 dong thuong nien niim 2021 phuong an phan
ph6i loi nhuan, chia c6 nrc vii trich l p cac guy niim 2020; KS hoach phan phdi
loi nhuan, chia c6 urc vii trich l p cac guy niim 2021 va guy ch.l su dung cac guy
nhu sau: o: c6
r. Phurrng an phfin ph6i lgi nhu n, chia c6 tfrc, trich l p cac quy nam 202 : ;· co' Don vi tinh: i16nf!, D/CBvui
.- r- r- ---:--":-"-"'-'-'-'r""--=c'-"'---\\ cAp Stt Chi tiCu .... -
f-'C.::.-1----,- :::::::..=:.::_ l-- -=-=-==- -+-.=..:::.:....::::: ''')PO 1 vi d'1
, ... f--'--f-- OD::...: •· U::...:.,c_ -;- --t- -==.:..:.:c:..cc.:..::'-".:-=-j ---, 2 Lqi nhu n SXKD sau thui TNDN n:im 2020
(*) Uy quyen cho HDQT t6 chuc thuc hifn chi tra c6 htc niim 2020
TGi li u D<Ji h(ji defog cO d6ng thu&ng nien 2021
TT. K ho ch phan ph6i IQ'i nhu n, chia c<l tire, trrch tap cac quy nam 2021 : . D . ' I 1' .:''II v, tin 1: 1 (111
Stt Chi tiCu s6 ti n Ghi chll
v-< a·" I" 23.450.000.000 I on reu
2 T ,,;ii nhnjn SXJ(l) sau thui TNDN : ,.928.300.000
3 Trich l p cac quy 2.048.490.000
a - Quy diiu Ill phat trien (15%) 889.245.000
b - Quy khen thuimg, phuc lei (l 5%) 889.245.000
Trongd6: + Quy khen thuimg (10%) 592.830.000
+ Quy phuc IQ"i (4%) 237.132.000
+ QuY cong tac xa hQi cdng dOng 59.283.000
11%)
- QUy thuimg nguiri quan ly (1,5 thang luang 270.000.000 c binh quan k hoach cua nguoi quan IY)
4 Ti I chia c6 tircNBL (%) D1:1 kiln 15%
s6 ti n chia c6 rue 3.517.500.000
5 Lqi nhugn cOn l:_!.i cac nam.chuy n sang 5.773.814.586
6 LQ'i nhu n cOn l;ti niim 2021 chuyin niim sau 362.310.000
7 T6ng lqi nhufn cOn l:},i chuy n sang niim 2022 6.136.124.586
TTL Quy ch sir dyng cac quy sau khi trich l p
1. Quy dliu tu phat triSn :
Diroc dung db :
- Dii.u ur phat lribn sau xuil kiuh doanh Cong ty;
- Dliu tu xay dung vao cac du an cua Cong ty;
- B6 sung v6n kinh doanh COng ty.
2. Quy khen thuong :
Duoc dung db :
- Thm'mg cu6i nam hoac thm'mg thuimg ky tren ca so nang sufrt lao di)ng vii
thanh tich cong tac m6i can bi), cong nhan vien trong Cong ty.
- Thuong di)t xufrt cho cac ca nhan, t(ip thb trong Cong ty.
- Thuong cho nhirng ca nhan, don vi ngoai Cong ty co dong gap nhiSu cho
hoat di)ng kinh doanh, cong tac quan ly cua Cong ty.
3. Quy phuc lgi :
Duce dung dS:
- Dliu tu xay dung, sira chila cac cong trinh phuc loi cua Cong ty.
Tai lieu D<1i h9i dJng cJ il6ng thmJ'ng nien 2021 2
- Chi cho cac hoat d(\ng phuc loi cong cong cua tap thS cong nhan vien Cong ty, phuc loi xii hoi.
- G6p mot phan von dS dilu tu xay dung cac cong trinh phuc loi chung cua
Cong ty, trong n(\i b(\ nganh ciip nuoc, hoac theo chu tnrong cua cfrp tren.
- Ngoai ra con duce sir dung m(\t phfui quy phuc loi dS tro cfrp kho khan
d(\t xufrt cho nguiri lao d(\ng, kS ca tnrong hop vS hiru, mfrt sire, lam vao hoan
canh kho khan khong nai nuong nra hoac lam cong tac tu thien xil h(\i.
4. Quy thmmg ciia ng,riri quan Iy: Thu6ng cho ngtroi quan ly Cong ty.
5. Quy khen th,rong va phuc IQi: khi sir dung phai phu hop vol qui dinh cua H(\i d6ng Quan tri, vii Cong doan ca so Cong ty. Cong ty khong diroc
phep chi quy khen thu6ng vii quy phuc loi khi chua thanh toan dfiy du cac khoan
no vii cac nghia V\J tai chinh khac d€n han phai tra.
6. LQi nhu n con Iai, chuyen sang niim sau: Du phong loi nhuan cho
niim sau hoac tich liiy dS can d6i ty 1$ c6 tile cac niim sau.
Tren day la phuong an phan ph6i sir dung loi nhu?n: chia .ct:. tile, trich l?p cac quy vii qui che sir dung cac quy. K.inh trinh Dai h(\i dong co dong xem xet, thong qua.
Nui nhOn: - Nhu tren; - C6 dong Cong ty; - HE>QT, BGE> Cong ty; - Ban Ki m soat C6ng ty;
- Luu: VT-HE>QT.
Tai ltiu Dai h9i dJng c6 dong thutrng nien 2021 3
CONG TY er cAr NV6c DONG NAI C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA vrsr NAM
CONG TY CP D!CH VI) VA XA Y DI/NG f>(lc L p - Tlf do - H nh phuc CAP NU'OC DONG NAI
S6: bf'mr -HDQT-DVW Bien Hoa, ngay 05 thang 4 nam 2021
TO TRINH Viv: Thong qua kit quii siin xuilt kinh doanh niim 2020
va Ki hoach siin xuilt kinh doanh niim 2021
Kinh gui: Dai hi)i d6ng cii dong thuong nien nam 202 I
- Can Ctr Ludt doanh nghiep s6 59/2020/QH/4 ngay 17/06/2020
- Can cir DiJu /¢ Cong ty CP Dich v11 va xay dung cap nutrc Dong Nai.
- Can Cl( Nghi quyet Dai ho! dong c6 dong thirong nien nam 2020.
Hoi d6ng quan tri Cong ty c6 phan dich V\I' va xiiy dung ciip mroc
Elling Nai trinh Dai hi)i d6ng c6 dong thuong nien narn 202 I kJt qua thuc
hien cac chi tieu k hoach SXKD theo Nghi quyet E>HE>CE> nam 2020 va KS
hoach san xuat kinh doanh nam 2021, nhu sau:
I. KET QUA THl)'C Hil]:N KE HO CH SXKD THEO NGH!
QUYET D I H(>I DONG CO DONG NAM 2020.
i.Ki\t qua thuc hi?n ki\ hoach SXKD niim 2020:
STT CHi TIEU f>VT Ki\ hoach Thuc hi n 0/o So
nam 2020 nam 2020 vfri KH
1 Sim hrong nuoc san xuat m3 5.413.108 5.794.719 107.5
2 San hrong mr&c san xuat m3 4.499.000 4.804.265 I 06. 79
3 Doanh thu dong 41.650.000.000 48.998. 7 I 8.759 1 I 7,64
4 Lei nhuan tnroc thu d6ng 5.100.000.000 6. I 52.098.973 120,63
5 Loi nhuan sau thu dong 4.410.000.000 5.617.101.451 127,37
6 T6ng s6 phai ncp NSNN d6ng 3.000.000.000 6.239. 772.951 207.99
2. Danh gia ki\t qua thuc hi?n:
Trang narn 2020, duce S\I' giup da va h6 tro ur HDQT, Ban Giarn d6c
Cong ty c6 phfrn ciip mroc D6ng Nai, S\I' ung h9 cua cac S6 ban nganh cua
Tinh, UBND cac cap, cung voi S\I' n6 hrc phan dfiu cua t p thb CB-CNV va
nguoi lao d{>ng, HE>QT, Ban di u hanh Cong ty da phat huy duce sue manh
cua t p thb, xiiy d1Jng n9i b9 doan ki\t, th\l'c hi?n va hoan thanh vuqt mile cac
TOi li?u Dat h(Ji d6ng c6 l16ng thutmg nien nlim 202 I
chi tiou kfi hnnoh ;1,in xufit - kinh doauh nam 2020 theo UU11g Nglii 4uy l Dai
hgi dong c& dong thuimg nien nam 2020 d:l dS ra.
Nam 2020, cong ty dil thuc hien va hoan thanh t6t nhiem vu sin xuiit
kinh doanh dil dS ra, tuy nhien trong qua trinh thuc hien nhiem vu SXKD
ciing con co nhfrng han ch nh'1t dinh do nhirng nguyen nhan chu quan vi,
khach quan mang lai. Vi vay trong narn 2021 HDQT se tap chung chi dao,
giarn sat Ban diSu hanh vii nguoi quan ly khac cua cong ty chu dong kh c
phuc triet d@ nhirng han ch . d6i moi tu <luy, tap trung diSu hanh hoat d9ng
cua cong ty virot qua nhfrng kh6 khan, xiiy dung van hoa doanh nghiep, xiiy
dung noi bg doan ket, hoan thanh cac chi lieu kJ hoach Va muc lieu nhiem VV
SXKD ma Ngh] quyet Dai hgi d6ng c6 dong thuimg nien narn 2021 dS ra ..
II. KE HO CH SAN XUA.T KINH DOANH NAM 2021:
l. M(\t s8 chi tieu kt' hoach nam 2021 chu yi\u:
STT Chi tieu f>V
Ktl hoach nam 2021 tinh
I Sim luong mr6c san xufit 1113 5.960.937
2 San hrong mr6c ghi thu 1113 4.954.654
3 Doanh thu dbng 48.409.300.000
4 Loi nhuan tn.r6c thue dbno 6.628.300.000
5 Loi nhuan sau thu a6no 5.928.300.000
6 Ty suiit LN sau thu fTNDNNCSH % 14,24
7 Phat sinh nop naan sach nha ruroc ' 6.500.000.000 donP
8 Eliiu tu XDCB d6ng 3.000.000.000
2. M(\t sli giiii phap thy·c hi n ktl hoach SXKD nam 2021:
l. V di u hanh siin xulit, cung clip nu-frc vii chong thlit thoat mnrc,
1.1 Ciing ttic stin xulit l'll cw,g clip 111rtJ·c:
- Ph6i hop chat che voi chinh quyen dia phuong trong viec thuc hien
diiu tu ma rong mang luoi c'1p mroc cac khu vuc chua co nuoc. Tang cuong
c6ng tac phat tri@n khach hang, gia tang sin luong tieu thu ruroc,
- Lap kJ hoach, phuong an phan vung c'1p mroc d ki m soat va van
hanh mang luoi cap mroc hieu qua. Ph'1n dfiu giarn ty le th'1t thoat mroc binh
quan narn 2021 xuong diroi 16%.
- Quan Jy chat che nguon nguycn lieu dfiu V80 cho San xuat; thirc hien
161 cong tac duy tu, bao duong dinh ky may mac thi t bi dim bao san xuat an
loan; Th\TC hien cac qui dinh v khai thac tai nguyen nu6c, xtr ly, xii thai, bao
""' ,o ,,. cl
cc
"' CA f)U
;- ' '"'-
TGi lifu D(li h(>i i!6ng c6 tJOng thuirng nien nlim 202 I 2
v? mui lruimg ... quan ly chat che ch t luong mroc nguon va mroc dp theo
quy dinh,
- Khai thac co hieu qua nha may ruroc Hoa An 15.000m3/ngay tren ca so
thuc hi?n t6t CaC giai phap ky thuat V quan ly h? thong ciip nuoc, bao dam ciip
rnroc an roan cho khach hang.
- Tri n khai phirong an thu h6i diit mo rong nha may mroc Hoa an theo
quy dinh; Th\TC hi?n cai tao Nha may mroc Hoa An hien hiru, cai tao niing s n mfyn hi n n kip
nhu cc1u sir dung ruroc cho san xuat, sinh hoat cua cac khu dan cu va doanh
nghiep tren dia ban hien nay va nhu cau sir dung rnroc trong thoi gian tci theo
dung quy djnh.
1.2 Cong ttic ghi thu:
- Cai tien c6ng tac ghi thu, c6ng tac kiSm ghi, kiSm thu, thirc hien ghi dung thu du vii. Quan ly c6ng tac ghi thu theo dung Quy trinh ghi thu ti n rnroc da ban hanh vii thuc hien.
- KiSm soat chat che c6ng tac quan ly ghi thu trong viec xtr ly, dibu
chinh chi s6 tieu thu mroc va hoa don ti n niroc cho dung quy dinh. Ph6i chat
che voi cac don vi thu h(i ti n rnroc, Phong Tai chinh k<i toan, Tram giao djch
Hoa An thuc hien theo doi cong no cua khach hang, han ch.i thap nhiit ty I? t6n thu, giam c6ng tac cup, mo' nuoc.
- Phat triSn cac kenh nho thu da dang, thuc hien lien k6t vci cac Ngan hang trong tinh Ofmg Nai vS thu h(i tiiin rnroc dJ h6 tro khach hang, tao thuan
tien cho khach hang trong viec thanh toan ti€n ruroc.
- Thuong xuyen kiSm tra cong tac ghi thu. Phat huy hieu qua viec ghi chi s6 ruroc bang Smartphone. Hoan ttuen nghiep vu giao dich khach hang, nang cao chat luong dich vu khach hang.
1.3 Cong ttic phong chilng that thotit 111rO'c:
- Thirc hien c6ng tac khao sat, kiSm tra danh gia hien trang rnang hroi
ciip ruroc dS l p k hoach phiin vung tach mang phuc vu cho ccng tac quan ly vii chong thiit thoat mroc. Tang cuong cong tac quan ly kiSm tra thuong xuyen h thong ciip mroc, d6ng h6 vii 6ng nhanh khach hang, phong chong
thiit thoat qua d6ng h6 khach hang, xii ly kjp thiYi cac S\J c6 6ng bS.
- Si'ra chfra, thay thS cac duiYng 6ng cu, liiu nam thuiYng xuyen bi ro ri,
xi, b{ .. L p d(it biSn ttln va cac thiSt bi kiSm soat ap l\fc duiYng 6ng, h?n ch@
S\J c6 ky thu t lam bS, hu hong 6ng nu&c va thiSt bi tren m?ng lu&i ciip nu&c.
- T p trung th\fc hi?n tri?t dS va d6ng b(i cac giai phap ch6ng thiit thoat
nu&c, niing cao hi?u qua ho?t d(ing. Xiiy d\Tng kS ho?ch vii l(i trinh th\TC hi n
giam thiit thoat. H9c t p kinh nghi m ch6ng thiit thoat tir Cong ty c6 phtln ciip
nu&c 1)6ng Nai vii cac doanh nghi?p cung nganh.
- Th\fc hi?n quy trinh c6ng tac lil.p d(it ch(it che, hgp ly, nhanh g9n dam
b8o an toitn va ti6t ki m ccli ti n cac thl1 t1,1c hiinh chinh trong vi c ti p nh n
h6 so l p d(it moi Ph6i hgp ch(it che v&i chinh quySn dia phuong trong vi c
" ,a
''" ,1
' ,G
- '.
Ti,i li¢u D(li h(ji d6ng c6 d6ng thuimg nien niim 202/ 3
thi cong liip di;it, cai tao thay thS tuyen 6ng c'1p mroc dam baa dung yeu cau
ky thuat vii phu hop quy hoach,
2. v . 'lmln tr! rhi phi iHn xu t.
- Xily dirng dinh rmrc chi phi san xu.it cha tirng thoi ky, tirng giai doan
ean xudt va quan If an xudt; Thuc hien cong tac dfiu tu thco dung muc dich
va yeu cftu d6i voi cac tai san c6 dinh, may m6c thi t bi san xuat va trang
thiSt bi quan ly theo dung quy dinh,
Ki m 300.t chat chc vice su dung nguyen, nhien v t lieu, chi phi sfr
dung dien, chi phi nhan c6ng ... trong qui trinh san xuat mroc tai nha may va
trong cong tac thi cong liip di;it.
- V?n hanh vii phan b& ap hrc mroc hop ly dS tiSt kiem dien nang. Thay
the, trang bi cac may born vii cac thiSt bi dien co cong su.it tieu thu dien hop
ly, t6n it dien nang tieu thu, darn bao tiSt kiem di n vii an toan thiSt bi.
- Phat d(\ng phang trim thirc hanh tiSt kiem, chong lang phi, tiSt kiem
chi phi sari xu.it. Khuyen khich, khen thuong cha cac ca nhan, don vi co
thanh tich hoac sang kiSn trong laa dong san xuiit va phang trao thuc hanh
ti t kiem ...
3. V quan tr! kinh doanh:
- Ki.lm tra, giarn sat cac hoat d(\ng cua Cong ty v.l tinh hinh san xuat
kinh doanh, d!iu tu XDCB, d!iu tu TSCEl, viec chap hanh chS d(\, chinh sach,
phap lu?t Nha ruroc va chinh sach d6i voi nguoi lao d(\ng, tang cuong c6ng
tac quan tri doanh nghiep ... Tang cuong chi dao, giam sat mang hoat d(\ng
xay lap vii hoal Lh)11g san xua! ruroc va cac hoat <1(,)ng khac cua Cong ty theo
quy dinh,
4. V quiin tr] tai chinh
- Quan ly chat che v.l nguon von, chi phi d!iu tu tai sari c6 djnh, c6ng cu,
gia mua hang hoa, nguyen v t lieu .. Tinh hinh quan ly va SL! dung nguon von
chu, v<',n vay sao cha hieu qua, phu hop VCYi muc lieu SL! dung.
- Tinh toan, can d6i cac khoitn nq va ngubn trii nq d n hi;in, quiin I)' rlli
ro, dam baa an taan tai chinh. T?p trung tich luy v6n dS gia tang ti m l\fc tai
chinh. Su dung ngu6n thu tir kh'1u haa, lgi nhu?n dS d!iu tu phat triSn, ma r(\ng m?ng lu&i c'1p nu&c, dap irng nhu du su dung nu&c S?ch cua khach
hang.
- Tang cuang hieu qua SL! dung v<'>n b1ng cac bien phap nhu: th\fC hien d1iu
tu thea philn ky, thea kS ha?ch su dung v6n phu hqp v&i tirng giai da?n phat
tribn. su dung vay v6n v&i !iii su.it uu dai h6 trg cha cac d\f an d u tu he th6ng
cap nu6c.
"" .,
" .·y
·, DI
de sA -,,
"""
TGi lifu DQi h(Ji dbng c6. d6ng thuimg nif!n , iim 2021 4
5. V quiin tri ni:uBn nhan hrc
- T6 chirc sil.p xep, b6 tri hrc hrong Jao dong sao cho phu hop vii hieu qua
theo ca cau t6 chirc b(i may va k hoach sir dung nguon nhiln S\I cho quan ly
vii san xuat,
- Thuong xuyen dao tao, dao tao lai CB.CNV dS nang cao trinh d(i
chuyen mon, tay nghe cho nguoi lao d(ing. Chu trong viec dim tao vii tuyen
dung d(ii ngu can b(i co kinh nghiem vi, chuyen mon cao. Xay dung kS hoach
vb nguon nhan I\IC cho nam kS hoach vii nhfrng narn kS tiep,
- Xay dung quy chS tra hrong, thuong phu hop theo chirc danh cong viec,
dai ngo nguoi lao d(ing nhan co tay nghe cao, co nang lire, trinh d(i ... thu hut
nguoi hiSn tai, phat huy 161 tri hrc, ky nang, giup nguoi lao d(ing an tam cong
tac vii gan b6 lilu dai voi Cong ty.
6. Cong tac Quan ly, thi cong lil.p d t h thilng ciip DlfO'C:
- Chu d(ing tim kiem, ky kSt cac hop d6ng xay lap, cac cong trinh thuoc
linh V\IC vii chirc nang hoat d(ing cua Cong ty. Nil.m bil.t thong tin dS tham gia
diiu th&u cac cong trinh, du an co lien quan d n thi cong he thong ciip mroc,
cac cong trinh ciip rnroc cua cac khu dan cu vii do thi tren dia ban D6ng Nai.
- Thuong xuyen kiSm Ira cac djnh mire tieu hao nguyen vat lieu, nhien
lieu, chi phi sir dung may thi cong. Quan ly vat tu, thi t bi, cong cu lao dong.
KiSm soat chi phi nhiin cong thue ngoai; nang cao char luong djch vu lil.p d(it.
'/. V lrng d\mg cOng nght cno stin xuat, quan I)' doanh nghlfp.
-Ung dung cong nghe thong tin va cac ph&n mbm irng dung cho san xuiit,
quan ly he thong dip nuoc, rnang lu6i phan phoi, quan ly khach hang' quan ly
nhiin S\I vii quim ly Tai chinh - kS toan, quan ly du anva quan ly sim xuiit.
Tren diiy Iii du thao phuong huong vii giai phap thirc hien k hoach
SXKD narn 2021. H(ii d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hoi dong c6
dong Cong ty xem xet, thong qua.
Triin trong !.
Nui 11h(i11:
- Nhu tren:
- C6 d6ng C6ng ty;
- HOQT, BGD C6ng ty;
- Ban Ki6m soD.t C6ng ty;
- Llru VT-HOQT.
TM H<)I DONG QUA.N TRJ
"· JCH
T{/i lii)u -D(1i h()i ,16ng cJ c16ng thuimg niCn ;,;:;;; 202 I 5
Bao cao tai chlnh niim 2021
Bien Hod, ngdy tJ!fituing 4 niim 2021
CONG TY CO CAP NIJ'OC: fJONG NA! C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHIA VJ T NAM
CONG TY CP DICH VU VA XAY DlfNG llqc Lip-TvDo-H nh Phuc CAP NU'OC BONG NAI .
=""""
Kinh gll'i ; Dai hQi dcng cb d6ng thuO'ng nien nam 2021
- Can cir Luat doanh ngbiep sli 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020 cua Quoc hi)i
nuoc CQng hoa xa hQi Chll nghla Vi t Nam;
- Can cl! f)i u I Cong ty c6 phan Dich v1,1 va xay dung cfip mroc Dong Nai.
Ban ki m soar C6ng ty c6 phan Dich V\I vii xay dung cAp mroc Dbng Nai kinh
trinh Dai hi)i dcing cci dong thuong nien nam 2021 thong qua danh sach cac Cong ty
kiem toan dQc l p thuc hien viec kiim toan Bao cao tai chinh nam 2021 cua C6ng ty rum sau:
116 Thi Thuy Hang
Cong ty TNHH Ki€m loan & Tu· vdn RSM Vi t Nam.
Cong ty TNHH Ki€m roan V ACO
Cong ty TN HH Ki m roan vil Tu· viln A&C
Cac Cong ty k.i 111 Ioau tu?.11 hoat d(}ug hup phap tai Viet Nam, narn trong danh
sach cong ty kiem roan du di<3u ki n cung cfip dich v1,1 kilm toan Dao Gao tai chinh narn 2021 va duoc cung dp dich vu ki m roan cho cac c6ng ty niern y t theo qui dinh cua ca quan co tharn quyen.
Dong thoi kinh trinh DHDCD uy quyen cho Hi)i dcing quan tri Cong ty quyet
dinh lua chon O I Cong ty trong sli cac Cong ty theo danh sach trend€ thuc hien viec
ki€m roan bao cao tili chinh nam 2021 cua Cong ty.
Kinh trinh Dai hi)i dcing cli dong xem xet va thong qua ./.
TM. BAN KIEM soxr TRUONG BAN N11i 11h(i11:
- Nlur treo,
- C6 d6ng C6ng ty; - HE>QT C6ng ty;
- Ban Giam d6c C6ng ty;
- BKS C6ng ty;
- Luu VT-HE>QT
Tili lifu lJ9i h{}i cJ dOug thuirng 11ib1 niim 2021
CONG TY er CAP NV6c DONG NA! CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl T NAM
CONG TY CP DICH VU VA xA Y DU'NG D9c l p - Tl}' do - Hanh phtic CAP NU'OC DONG NAI .
Sb: c:(/2021/TTr-HEJQT-DVW Biin Hoa, ngay 05 thang 4 nam 2021
TOTRiNH
Viv Quyit 10611 tiJn hrong, thU /ao cUa H()i dong qudn tr],
Ban kiim soGt niim 2020 vb ki hooch niim 202 I.
Kinh giri: Dai hi)i dong c6 dong thuong nien nam 2021
- Can ctr Thong tu s6 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 01/9/2016 cua Bi) Lao dong
thuang binh va xa h<)i V/v hu&ng dfin thuc hien quy djnh v[! lao dong, tien luong, thu
lao, ti n thuong d6i voi c6ng ty co c6 phan, v6n gop chi ph6i cua Nha nu&c;
- Can cir Nghi quyet s6 09/2020/NQ-DHDCEJ ngay 20/4/2020 cua Dai h(ii dong
c6 d6ng tbirong nien narn 2020;
- Can cir k t qua SXKD nam 2020, Kf hoach san xuiit kinh doanh nam 2021.
1/ Tiin luong, thll lao vii quyen IQi kh3c cUa HQi d6ng quan tr] va Ban kitm
soar, thuc hifn n3m 2020:
- Ti€n luong cua HDQT chuyen trach: 384.000.000 dcng
- Ti n lucmg cua Truong BKS chuyen trach: 288.000.000 dcng
- Thu lao cua HE>QT,BKS khong chuyen trach: 288.000.000 dong
2/ Ki hoach chi tra tiin lmmg. thll lao va uy n Jq·i khac ciia HQi dbng quan
lrj vit Bau Ki m sultl uam 2021:
S6 M frc tam frng MU'c thit lao
STT N9idung luong (d6ng/ngll'iri/ (d6ng/ng1ril'i/
(ng1roi) /thang) /thang)
I Chu tich HE>QT chuyen trach I 38.000.000
2 Thanh vien HE>QT 2 7.000.000
3 Truong Ban kiJm soar chuyen
I 19.000.000 tnich
4 Thanh vien Ban kiem soat 0 5.000.000
5 Nguoi phu trach quan tri c6ng
I 4.000.000 ty/Thu ky HEJQT
(T1'Jn lucmg quyh toan se dvoc thuc hien theo Thbng llr s6 28/2016/TT-
BLEJTBXH czfa B(J Lao dong thuong binh vd xii hoi),
Tren day lit Ouyet toan ti n luong, thu lao cua H(ii d6ng quan tr], Ban kiJm
soat niim 2020 vii k.i hoach nam 2021. Kinh trinh Dai h(ii d6ng c6 dong xem xet va thong qua.
Tran trongl
Nui 11/,!i11:
- Nhu tren;
- Ci> d6ng C6ng ty;
- TV. HE>QT, BKS Cong ty;
- Ban Giam d6c C6ng ty;
- Luu VT-HE>QT.
TM. H(>I f>ONG QUAN TR!
iJ TfCH
2
CONG TY er CAP NU"6c DONG NAI CQNG HOA XA HQI CIIU NGIIIA Vl T NAM
CONG TY CP DICH VU VA XA Y DUNG D(\c l p - T1r do - Hanh phuc c,i.r N1.i"oc DONG NAI ·
S6: 0% (ITr-HDQT-DVW Bien Hoa. ngay{)fithang 4110111 202 I
TO TRINH
Viv: TJl{iug qua Diiu If sira d/i; cua COng ty di plu111 Djc/1 ''!' wi xiiy tl{mg clip mrO'c Dllng Nai.
Klnh airi: Dai hQi d6ng cb d6ng thuCTng niCn nam 2021
- Ciin c,r Ludt Ctnrng khoan s6 54/2019/QH 14 ngay 26/11/2019;
- Clin elf L11r}1 doanh nghi¢p.w5 59/2020/QH/4 11gi1y 17/6/2020;
- Ciin cfr Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31/12/2020 cua B(j tnrimg 86 Tai
chinh huimg ddn nuit sJ t/iJu vJ quim tri c6ng ty dp dung dJi voi c6ng ty dai chung tai
Nghi dinh s6 I 55/2020/NfJ-CP ngay 3 I thong I 2 niim 2020 c,ia Chinh plni quy dinh
chi tit! thi hGnh mot sJ tliiu czia l.udt Chvng khoim;
- Ciin cfr D,°Ju !¢ cua C6ng tv cd pluin Dich V{t vtl xOy dung cap ntroc Dong Nat.
06 dam bao Difu 19 cua COng ty c6 phan Dich vu va xdy dung dip mroc Dfmg
Nai phu hop v6i C:1c van ban phap lu it hi¢n hanh v11 hoat dong san xw1t kinh doanh
hi¢n nay cua C6ng ty. 1-l<)i dlmg quau tr! COng ty da chfnh sira Di u 19 C6ng ty thco
quy djnh: (Dinh kem d r thdo).
Ki11l1 ti i11l1 D\1i 11\'i d0ue, 1..,(1 JUue AL-111 AL.I. thL,ng qull./.
Noi 11lt{i11:
- Nim trcn;
- C6 d6ng COng ty:
- TV.1-IDQ'I. BKS Cl,ng ty:
- BGO C6ng ty:
- Luu V'I-I-IDQ·1. llJlHJONC ;ml I( D.?0 I
7£/i liiu IJ(1i hVi (1011;.[ cV t1/'mg tlnr/mg nif!n mim ]{)] I I
CONG TY CO PHAN CAP NlJOC DONG NA!
CONG TY CO PHAN DJCH Vl,1 VA XAY D\)NG CAP NU'OC BONG NAI
-W-
DV'THA.O:
DIEULE •
CONG TY CO PHAN DJCH VV VA XAY DljNG CAP NUOC DONG NAI
Thang 4/2021
MT)C LT)C
CHUONG I. D!NH NGHIA cAc THUA. T NGO' TRONG E)!EU LI;: .4
Dieu I. Giai thich thu t ngtr .4
CHUONG II. TEN, HiNH THU"C, TRV SO, CHI NHANH, VAN PHONG E>Al
DIJ;:N, THO! HAN HOAT E>QNG VA NGUOI E>AJ DIJ;:N THEO PHAP LUA. T CUA
CONGTY 5
Dieu 2. Ten, hinh thllc, tru s&, chi nhanh, van phOng dai dien va thoi han hoar dQng elm
Cong ty 5
Oibu 3. Ngiroi dai di¢n theo phap luJt cua Cong ty 5
CH VONG Ill. MVC TIEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOA T E>QNG CUA
CONGTY 6
f)i u 4. Ngilnh, nghe vii muc tieu hoat dong 6
E)i€u 5. Pham vi kinh doanh va hoat di)ng 7
CHUONG IV. VON E>IEU LI;:, CO PHAN 7
E>ibu 6. V6n di u I?, cf.J phan 7
Dibu 7. Chung nhan c6 phieu 8
E)i€u 8. Chung chi chirng khoan khac 8
E>ii:u 9. Chuy€n nhuong c6 phan 8
CHUONG v. co cAu TO CHU"C QUAN LY----------------------------------------------- -- .. -- ---- 9
E)i/;u I 0. Ca du t6 chirc quan ly 9
Cl !UONG VI. co DONG v A DAI I !QI DONG co DONG-------------------------------------- 9
Bi u I 1. Quyen cua c6 d6ng .. . 9
Di2u 12. Ngl1ia vu cua l.:0 UU11g lO
Eli€u 13. Dai hoi dong c6 dong I I
E>i€u 14. Quyen va nghia vu cua Dai hi)i dong c6 dong 12
. . 3 Dieu 15. 81;1.i dien theo Uy quyen l
Oi u 16. Trieu t p hop, chmmg trinh hop va thong bao hop Dai hQi dbng c6 d6ng 15
E)i€u 17. Cac di u kien ti n hanh hop Dai hi)i dong c6 dong 16
Eli€u 18. Th€ thirc ti n hanh hop va bi€u quyet tai cuoc hop Dai hi)i dong c6 dong 17
Eli€u 19. Hinh tlnrc thong qua nghi quyet cua Dai hi)i d&ng c6 dong 18
Difu 20. Di u ki n d th6ng qua nghj quyet cue D1;1.i hQi dbng c6 d6ng 19
Oieu 21. Thfim quyen va th thirc l y y ki n c6 d6ng bfi.ng van ban d th6ng qua nghi ' · · -- ' ' ' 19 quyet cua B;;t1 h91 dong co dong .
Dieu 22. Nghi quyet, Bien ban hop Dai h(>i dong c6 d6ng 21
ou« le DVW s,ra i16i b6 sung 11gl1y 26/.J/2021 I
Di.lu 23. Yeu cau htiy bo nghi quy t ctia Dai h(ii d6ng c6 dong 22 . .. CHUONG VII. HQI D6NG QUAN TR] 23
Di.lu 24. Ung cu, ct.\ cir thimh vien Hi)i d6ng quan tr] 23
Di€u 25. Thanh ph n vi, nhiern ky cua Hi)i d6ng quan tr] 24
., ' . - . .. d' . . 24 Dieu 26. Quyen han va nghla VI) cua HQ1 ong quan tr; .
Di.lu 27. Thu lao, ti.ln luong, thirong va loi ich khac cua thanh vien Hi)i d6ng quan tr] 26
Diiiu 28. Chu rich Hi)i d6ng quan tri 26
Oi u 29. Cac cuoc hop cua Hc)i d6ng quan tri 27
D., 30 N .. h . h . . r· 29 reu . guot p u tract quan tq _ong ty .
CHUONG VIII. GIAM D6C, NGUOI EllEU HANH KHAC 29
D., 31 T' h" b' . . 1· ?9 reu . o c uc Q may quan y _
Di.lu 32. Nguoi diiiu hanh Cong ty 30
E>i u 33. 86 nhiem, mi n nhiem, nhi¢rn VI) vii quyen han cua Giam dbc 30
CHUONG IX. BAN KIEM soxr 31
E)i u 34. Ung ell', d cir thanh viCn Ban Ki m soet.. 31
D., 3· Th" h h' . h.. k" . B K·' . 3? ieu ). an p an van rem y cua an rem soat.. _
E).' 36 T • B . ' . 3' 1eu . ruang an K.1c1n soat _
Dieu 37. Quyen va nghla vu elm Ban Kit?111 ucil 32
OiCu 38. Cu(,1,; hop cua Dan Ki m soar 34
E)i u 39. Ti n hrong, thu lao. tlurong va lgi ich khac elm thanh viCn Ban Ki m soar 34
CHUONG X. TRACH NHll;M CUA THANH VIEN HQI 80NG QUAN TR!,
THANH VIEN BAN Klt'::M SOAT, TONG GIAM DOC vA NGUOI DIEU HANH
KHAC 35
Fli u 40. Trach nhiem dn trong 35
E)i u 41. Trach nhiem trung tlurc vi! tranh cac xung dQt v quyen lei 35
E)., 4? Cc kh .. I .. h I"" 3- tcu -· ong , a1 cac q, tc ren quan )
E)i u 43. Hop dbng, giao djch v6i nguO'i co liCn quan 35
Di u 44. Trach nhiem v thiet hai vi, b6i thuong 37
CHUONG XI. QUYEN TRA cuu so sAcH vA H6 so 38
Oi u 45. Quyen tra ciru s6 sach vii hf> sa 38
CHUONG XII. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN 38
Dieu 46. Cong nhan vien vii cong doan 38
CHVONG XIII. PHAN PHOI LOI NHUAN 38
Dibu 47. Phan ph6i loi nhu§n 38
Didu 1¢ DVJII Slfa t16i ixJ ,mg ngtiy 26/4/202 J 2
CHVONG XV. TAI KHOAN NGAN HANG, NAM TAI CHiNH VA CHE DO KE
TOAN 39
Oi€u 48. Tai khoan ngan hang 39
E>i.!u 49. Nam tai chinh .40
Di.!u 50. Ch de;\ k€ toan .40
CHVONG xv. BAO cAo TAI CHiNH, BAO cAo THVONG NIEN vA TRACH
NHIJ;:M CONG BO THONG TIN .40
E>ibu 51. Bao cao tai chinh nam, ban nien va quy .40
Dieu 52. Bao cao thuOng nien 40
CHVONG XVI. KIEM TOAN .40
E>i€u 53. Ki ,n toan 40
CHVONG XVII. DAU CUA CONG TY .41
E>i.!u 54. D.iu cua Cong ty .41
CHVONG XVIII. GIA! THE CONG TY .41
E>i€u 55. Giai th€ Cong ty .41
E>i€u 56. Thanh ly .42
CHVONG XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NOI BO .43
E>i€u 57. Giai quyet tranh chap n(>i b(> 43
CHVONG xx. RO SIJNG VA s(fA FlOI FlTF.IJ T .F. .43
Di€u 58. I36 sung va sira d6i Di€u l .43
CH VONG XX!. HII;:U LV"C .44
f)ifu 59. Hieu hrc .44
Diiu 1¢ DVIV Slfa dOi bd sung ngiJy 26/4/2021 3
CHU'ONG I
DINH NGHiA CA.CTHUAT NGffTRONG DIEU LE . . . Di u I. Giiii thich thu t ngfr
I. Trong £>16u I n,\y, 11liii11g Lliu L ngfr diroi day ll1rrrc hii\u nhu eau:
a. "V6n dieu If' la t6ng menh gia cb phan dii h:\n vii quy dinh tai fli u 6
E)i u I nay;
h. "Luat Ooanh nghiep" !:\ Luat Uoanh nghiep s6 59/2020/QH 14 ngay
17/6/2020; '
c. "Luat Chung khoan" la Luat Chung khoan so 54/2019/QH 14 ngay
26/1 1/2019;
d. "Ngiroi quan ly'' bao g6m Chu tjch H(,i d6ng quiin tr], thanh vien H(>i
d6ng quim tri vii nguoi di8u hanh,
d. "Nguoi di8u himh" Iii Giam d6c, Pho giam d6c, KS toan tnrong,
e. "Nguoi co quan h gia dinh'' baa g6m: vo, chong, b6 de, my de, b6 nu6i,
my nuoi, b6 chong, my chong, b6 vo, me vo, con de, con nu6i, con r , con dau, anh
ruot, chi ruot, em ruot, anh r , em r , chi dau, em dau, anh ruot cua vo, anh ruot
cua chong, chi ruot cua vo, chi ruot cua chong, em ruot cua vo, em ruot cua chong.
g. "Nguoi co lien quan" la ca nhiin hoac tb chirc duoc quy djnh tai khoan 46
fli8u 4 Luat Chung khoan vii khoan 23 E>ibu 4 Lu(it Doanh nghiep;
h. "Viet Nam" Iii ruroc Cong hoa Xii h(>i Chti nghia Viet Nam;
i. "Cb dong" la ca nhiin, t6 chirc so hiru it nh§t mot c6 ph:in cua Cong ty;
k. "C6 dong ph6 thong" Ji, c6 dong s6 hiru c6 ph:in ph6 thong;
I. "C6 dong lon" Iii c6 dong s6 hiru tu 5% tr6 Jen s6 c6 phieu co quyen bi u
quyet cua Cong ty;
m. "Cong ty me" la Cong ty cb ph:in c§p mroc fl6ng Nai.
n. "Sa giao dich chirng khoan" Iii Sa Giao dich Chung khoan Viet Nam vii
cac cong ty con.
2. Trong fli8u le nay, cac tham chiSu tci m(,t hoac mot s6 quy dinh hoac van
ban khac bao g6m ca nhirng sira d6i hoac van ban thay thS.
3. Cac tieu d8 (chuong, di8u cua E>i8u le nay) diroc SU dung nhflm thuan tien
cho viec hi u n(,i dung vii khong anh huong toi n(,i dung cua E>ibu le nay.
Didu ff DVII' SU'a d6i bJ su11g 11gily 26/.11202 I
CHU.ONG II TE , HINH THlfC, TRl) SO, CHI NHANH, V A.N PHONG D,'.\I Dil):N,
THO! HAN ROAT DONG VA NGtfOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT . . . CUA CONG TY . .
Di u 2. Ten, hlnh thirc, try sir, chi nh:inh, van ph<ing d i di n vii thi"ri han hu ! 11(\ng ciiu Cllng ty
! . I en Cong ty
- Ten tieng Viet: CONG TY CO PHJ\N D!CH VI) VA XA. Y Dl)NG CA.P NV6C fJONG NA!
-Ten tieng Anh: Dong Nai Water Supply Services and Construction Joint Stock Company.
- Ten Cong ty vi6t ti'lt: DWCS
- Logo cua Cong ty:
2. Cong ty la Cong ty cb phfrn co tu each phap nhiin phu hop voi phap luat
hien hanh cua Viet Nam.
J. Tru so dang ky cua Cong ty la: S6 52 - dirong Cach Mang Thang Tam -
Phirong Quyet Thing - Thanh ph& Bien Hoa - tinh Dong Nai.
- Dia chi tru so chinh: 52 - Cach Mang Thang Tam - Phuong Quyet Thing -
TP. Bien Hoa tinh fJ6ng Nai.
- Dien thoai: +84 0251 3847241
- Fax:
- E-mail:
+84 0251 3840797
- Website: http://www.dvxdcn.com
4. Cong ty co thS thanh lap chi nhanh va van phong dai <lien tai dia ban kinh
doanh dS thuc hien cac rnuc tieu hoat dong cua Cong ty phi, hop voi quyet dinh
cua Hoi dong quim tri vii trong pham vi luat phap cha phep.
5. Trir tnrong hop giai thS theo f)i8u 55 f)i8u le nay, Cong ty hoat d(,ng VO
thoi han.
Dibu 3. Ngm'ti d i di n theo phap lu t ciia Cong ty
I. Cong ty co 01 (mot) nguoi dai dien theo phap luat. Giam d&c la ngiroi dai
dien theo phap luiit cua Cong ty.
DiJu !¢ DVW Sira dJi b6 sung ngUy 26/4/2021 5
2. Quyen han va nghia V\J cua ngiroi dai dien theo phap lu(lt:
a. Ngiroi dai dien theo phap lu(lt dai dien cho Cong ty thirc hien cac quyen
va nghia V\J phat sinh nr giao dich cua Cong ty, dai dien cho Cong ty voi tu each
nguoi yeu cftu giai quyet viec din sir, nguyen don, bi don, nguoi c6 quyen loi,
nghia V\J lien quan truce Trong tai, Toa an.
b. Nguoi dai di n theo !?hap luat thuc hien trach nhiem theo Oibu 13 cua
Luat Doanh nghiep va cac quyen, nghia V\J khac theo quy dinh cua phap lu(lt hien
hanh.
CHUONG III Ml)CTIEU, PH M VI KINH DOANH VA HO TD(>NG CUA CONG TY
Di u 4. Ngirnh, ngh vii muc tieu hoat di)ng
1. Nganh, nghb kinh doanh cua Cong ty la: Nganh, nghb theo H thong nganh
kinh tJ Vi t Nam
STT Ten ngirnh Ma
nzanh
Xiiy dung cong trinh cong ich 4220
I : Xav dung cong trinh dironz 6ng cftp thoat mroc, tram born.
Xiiy dung nha cac loai 4/00
2 : Xi'iy ch.mg ding trinh dan dung.
Xiiy dung cong trinh ky thuat diin dung khac 4290
3 : Xiiy dung cong trinh cong nghiep.
Lap d t h thong cap, thoat mroc, lo suoi va dibu hoa khong khi 4322
4 : Ldp dJt 6ng c p nuoc, thoat rnroc, born.
Hoat dong kiJn true vii tu vftn ky thu(lt co lien quan
: Thi t kb k t cau cong trinh diin dung, c6ng nghi p, cong trinh
5 d.p rurcc, Gia111 sat thi cong lilp d t thiJt bi ciing trinh, xdy dung 7110 va hoan thien cong trinh c p ruroc. Giarn sat xay dung va hoan
thien cong trinh diin dung.
San xuat cac c§u kien kim loai
6 : Sim xuat sim ph'1m kim loai nganh xiiy dung (Khong sim xuftt tai
2511 tru so).
Khai thac, xu ly va cung cftp rnroc
7 :Khai thac mroc phuc V\J cong nghiep. Khai thac, loc mroc phuc 3600
V\J sinh hoar d6 thj va c6ng nghiep, phiin ph6i nuoc sach,
DiJ11 /¢ DVW S1ia ildi bd s1111g ngiiy 26/.1/202 J 6
2. Muc tieu hoat di,ing cua Cong ty la: Huy di,\ng vii sir dung nguon vbn mot
each hieu qua nhat; khong ngimg phat trii\n cac nguon Iirc, cai ti.in chat hrong,
nang Cao nang hrc canh tranh nh m thoa man nhu cfiu ngay cang Cao CUa khach
hang; cai thien diilu kien lam viec, 6n dinh cuoc song cha nguoi lao d(\ng, bao dam
loi ich hop phap cua cac c6 dong vii lam trim nghia vu d&i voi Nha rnroc.
Di u 5. Pham vi kinh doanh vii hoat dqng
Cong ty duoc phep ti.in hanh hoat d(\ng kinh doanh cac nganh nghe neu tai
f)iilu le nay, da dang ky, thong baa thay d6i n(\i dung dang ky voi co quan dang ky
kinh doanh vii dii cong bb tren Cong thong tin dang ky doanh nghiep quoc gia.
CHUONG IV VON DIEU LI):, co PHAN
Di u 6. V6n di u If, c6 phfin
I. V&n diilu le cua Cong ty la 23..tS0.000.000 d6ng (bang chir: 1 lai rmroi Ix,
l)' bhn trf1111 nam nuroi tri<;u d611g)
Tong s6 vbn diilu le cua Cong ty diroc chia thanh 2.345.000 c6 phan voi
rnenh gia la I 0.000 d6ng/c6 phan.
2. Cong ty co th thay di\i v6n di u le khi diroc Dai hi)i d6ng cb dong thong
qua va phu hop voi cac quy dinh cua phap luat,
3. Tiit ca cb phan cua Cong ty vao ngay thong qua 8iSu le nay la c6 phan
ph6 thong.
4. Cong ty co the phat hanh cac loai cb phan uu diii khac sau khi duce Dai
hi.ii d6ng c6 dong thong qua vii phu hop vrri cac quy dinh cua phap luat.
5. C6 phan ph6 thong phai duce tru tien chao ban cha cac cb dong hien hiru
theo ty le urong irng voi ty le SO' hiiu cb phiin ph6 thong cua ho trong Cong ty, tnr
tnrong hop Dai hoi dong c6 dong quyet dinh khac. Sb c6 phan c6 dong khong dang
ky mua hSt se do Hoi d6ng quan tri ciia Cong ty quyet dinh. Hoi dong quan tri c6
thS phan phoi s6 c6 phan do cha cac d&i nrong theo cac diSu kien vii each thirc ma
Hoi d6ng quan trj thay la phu hop, nhung khong duce ban s6 c6 phan d6 theo cac
diilu kien thuan loi hon so v&i nhiing diilu kien da chao ban cho cac c6 dong hien
hiiu trir truimg hqp 8?i h(\i d6ng cb dong c6 chiip thu n khac.
6. Cong ty c6 thS mua c6 phiin do chinh Cong ty dii phat himh theo nhiing
each thirc duqc quy dinh trong 8ibu le nay va phap lu?t hien hanh.
7. Cong ty c6 th€ phat hanh cac lo?i chimg khoan khac theo guy dinh cua
phap lu?t.
Stfa i/Ji b6 sung 11gOy 26/.//2021 7
Di u 7. Chtrng nh n ci\ phi€u
l. C JU11g (.t)a Cl\ng Ly ctuYc cdµ d 11'.mg nh n cb phil,u I nnnc 1'rng v<,i ·i1 c ·/'i phan va loai c6 phan so him.
2. C6 phieu la loai chirng khoan xac nh?n quyen vii loi ich hop phap cua
nguoi so him d6i voi mot phlin v6n c6 phlin cua Cong ty. C6 phieu phai co dliy du
cac n(ii dung theo quy djnh tai khoan I 8ibu 121 Luat Doanh nghiep,
3. Trang tho: han 30 ngay k.\ tu ngay nop dliy du h6 so db nghi chuyen
quyen so hiru c6 phan hoac trong thoi han 02 thang k.\ tu ngay thanh toan dliy d,,
tibn mua c6 phlin hoac thi:ri han khac quy dinh tai phuong an phat hanh, c6 dong
duoc c&p chimg nh?n c6 phieu. C6 dong khong phai tra cha Cong ty chi phi in
chirng nhan c6 phieu.
4. Truong hop c6 phieu bi mat, bi hu hong hoac bi huy hoai diroi hinh thirc
khac thi c dong duce Con ty cap lai c6 phieu theo d nghi cua c6 dong do. 8b
nghi cua co dong phai baa gorn cac n(ii dung sau day:
a. Thong tin vb c6 phieu dii bi m&t, bi hu hong hoac bi huy hoai duoi hinh
thirc khac;
b. Cam k.\t chiu trach nhiern vb nhirng tranh chap phat sinh tu viec c&p l?i c6 phieu moi.
Di u 8. Chung chi chung kho:in khac
Chung chi trai phieu hoac cac clurng chi chirng khoan khac cua Cong ty
rl,mc. phat hanh co chir ky c,ia ngi.;i,i dai dien theo phap lu?t va d&u cua Cong ty. ). • .. l.
Dieu 9. Chuyen nhuong co phan
I. Tiit c:i cac c6 phan duoc tu do chuyen nhuong tnr khi E)ibu le nay vii phap
luat co quy dinh khac, C6 phieu cua Cong ty dii duoc dang ky giao dich tren So
giao dich chirng khoan, viec chuyen nhuong thuc hien theo cac quy dinh cua phap
lu?t vb chirng khoan vii th] tnrong chimg khoan.
2. C6 phlin chua duce thanh toan dliy du khong duce chuyen nhuong vii
lurong cac quyen loi lien quan nhu quyen nhan c6 nrc, quyen nhan c6 phieu phat
hanh d.\ tang v6n cli ph.\n tir ngulin v6n chu so hfru, quybn mua cli phi.\u moi chao
ban vii cac quybn lqi khac theo quy dinh cua phap luiit.
3. Trui:rng hqp c6 dong la ca nhiin chSt thi nguiYi thua k.\ theo di chuc ho\\c
theo phap luiit cua c6 dong do la c6 dong ctia Cong ty. Trui:rng hqp c6 phlin ctia c6
dong la ca nhan ch t ma khong co nguai thua k.l, ngui:ri thua k tu ch6i nh?n thua
k.\ hoac bi tru&t quy n thua kS thi s6 c6 phlin d6 duqc giili quy t theo quy dinh ctia
phap lu?t v diin S\f.
4. C6 dong c6 quybn tang cha m(it phlin ho\ic toan b(', c6 phlin ctia minh cha
ngui:ri khac; sfr dvng c6 phlin db tril nq. Truong hqp nay, ngui:ri duqc t\\ng cho ho\\c
nhiin tril nq b ng c6 phlin se la c6 dong ctia Cong ty sau khi hoan t&t cac thti tvc
chuybn nhuang theo quy dinh ctia Dibu le nay vii phap lu?t c6 lien quan.
Dii11 If DVW Sua iJJi b6 sung ngily 26/.J/202 I 8
CHu'ONGV
co cAu TO CHUC QUAN LY
DiSu 10. CO' ciiu ti\ chjrc quan ly
Ca ciiu t6 chirc quan ly cua Cong ty baa glim:
I. 8ai hi)i d6ng c6 dong;
2. Hi)i dong quan tri;
3. Ban Ki m soat;
4. Giarn d6c.
CHU.ONG VI
CO DONG VA D I HQI DONG CO DONG
DiSu I (. Quy n cua ci\ dong
I. C6 dong ph6 thong co cac quyen sau:
a. Tham du, phat biSu trong cuoc hop Dai hi)i d6ng c6 dong va thirc hi n
quyen bi/;u quyet tnrc tiSp hoac thong qua dai dien theo uy quyen hoac hinh thirc
khac do Quy chS noi bi) vi; quan tri Cong ty, E)i/;u I nay va phap lu?t guy dinh;
M6i c6 phan ph6 thong co mot phieu bi/;u quyet;
b. Nh?n c6 nrc voi mire theo quyet dinh cua Dai hi)i dong c6 dong;
c. Duce tru tien mua c6 phieu rnoi chao ban nrong irng voi t)' I? so hiru c6 phan ph6 thong cua tung c6 dong;
d. T\I" do chuyen nhuong c6 phiin cua rninh cha nguoi khac, ngoai tnr truong
h\JP guy dinh tai khoan 2 E)ii;u 9 Di/;u I nay.
d. Xem xet, tra ciru va trich luc thong tin v ten vii dia chi lien lac trong danh
sach c6 dong co quyen bi/;u quyet; yeu ciiu sira d6i thong tin khong chinh xac cua
rninh;
e. Xem xet, tra ciru, trich Ive hoac sao chup DiSu I Cong ty, bien ban hop
Dai hi)i d6ng c6 dong va Ngh] quyet Dai hi;,i d6ng c6 dong;
g. Khi Cong ty giai th/; hoac pha san, duce nhan mot phan tai san con lai
ttrong ung voi ty I sc hiru c6 phan tai Cong ty;
h. Yeu c.1u Cong ty mua lai c6 ph n trong cac tnrong hop quy dinh tai E>i u
132 Luat Doanh nghiep;
i. Duce d6i xii binh ding;
k. Duce tiSp can diiy du thong tin dinh ky va thong tin bilt thuong do Cong
ty cong b6 theo guy dinh cua phap lu?t;
I. Duce baa v cac quyen, loi ich h\JP phap cua minh; dS nghi dinh chi, huy
bo nghi quyet, quyet djnh cua Dai hoi d6ng c6 dong, Hi)i d6ng quan tri theo quy
dinh cua Luat Doanh nghiep;
Didu le DVIV Sfra ildi M sung ngiiy 26/.J/2021 9
m. Cac quycn khtic theo quy dinh cua ph:,p 111 1 vii Oi u I nay.
2. C6 dong hoac nh6m c6 dong niim giii tit 5%, t6ng s6 c6 phiin ph6 thong
tro Jen c6 cac quyen sau:
a. Yeu cau H9i d6ng quan tr] trieu tilp hop Dai _hi)i d6n c6 dong trong
tnrong hop Hi)i dong quart tr] vi pharn nghiem trong quyen cua co dong, nghia vu
cua nguoi quan ly hoac ra quyet dinh virot qua th:im quyen duce giao va theo
khoiin 3, kho,in 4 Di u 13 Di u I nay,
b. Xem xet, tra ciru, trich luc s6 bien ban va nghj quyet, quyet dinh cua Hi)i
d6ng quan tr], bao cao tai chinh ban nien vi, hang narn, bao cao cua Ban KiSm scat,
hop d6ng, giao djch phai thong qua Hi)i d6ng quan tri vi, tai lieu khac, tnr tai lieu
lien quan dSn bi milt thuong mai, bi milt kinh doanh cua Cong ty;
c. Yeu ciiu Ban KiSm soar kiSm tra tung v:in dS c th@ lien quan dSn quart ly,
diSu hanh hoat d9ng cua Cong ty khi xet th:iy ciin thiSt. Yeu ciiu phai bang van ban
vii phai bao g6m cac ni)i dung sau diiy: ho, ten, dia chi lien lac, qu6c rich, s6 gi:iy
ta phap ly cua ca nhiin d6i voi c6 dong la ca nhan; ten, mii s6 doanh nghiep hoac s6
gi:iy to phap_ ly cua t6 ch_uc, dja chi tru so. chinh d6i voi_ c6 dong_ la tl,_ ch_uc; 6
hrong co phan va thoi diem dang ky co phiin cua tung co dong, tong so co phan
cua ca nh6m c6 dong vii ty le so hiru trong t6ng s6 c6 phan cua Cong ty; v:in db
c5.n ki m tra, ITI\JC dich ki m tra;
d. KiSn nghj van dS dira v-20 chuong trinh hop Dai hi)i d6ng c6 dong theo
khuan -I Dii:u 16 E>ibu le nay;
ct. Cac quyen khac thco quy dinh cua phap luat vi, E>i u le nay.
3. C6 dong hoac nh6m c6 dong so hiru tit I 0% t6ng s6 c6 phan ph6 thong
trc Jen c6 quyen d cu nguoi vao Hi)i d6ng quan trj, Ban Ki m soar theo quy dinh
tuong ung tai cac khoan 2 nil:11 2-1 vi, khoan 2 Dii:u 34 E>ibu le nay. Cac c6 dong ph6 thong hop thanh nh6m dS dS cu nguoi vao Hi)i d6ng quan trj vii Ban KiSm
soat phai thong bao vb viec h,;,p thanh nhom cho cac cb dong d\I h9p biSt tru&c khi
khai m c h9p l:)?1 h91 d ng ch dong.
Di u 12. Nghia Vl_.i clla c6 d5ng
Cb dong ph6 thong c6 cac nghfa v sau:
I. Chju trach nhiem vb no;, va cac nghia v tai san khac cua Cong ty trong
ph m vi s6 v6n dii g6p vao Cong ty;
2. Khong du,;,c rut v6n dii g6p b!ing c6 phfin ph6 thong ra khoi Cong ty du&i
m9i hinh thuc, trit truimg hgp du,;,c Cong ty hoac ngui,i khac mua l?i c6 phfin;
Truong hgp c6 c6 dong rut mi)t phfin hoac toan bi) v6n c6 phfin dii g6p trai v&i quy
djnh t?i khoim nay thi c6 dong d6 va nguoi c6 lgi ich lien quan trong Cong ty phai cllng lien d6i chiu tr3ch nhi m v cac kho3n ng va nghTa v1.1 tili s8.n kh3c clla C6ng
ty trong ph?m vi gia trj c6 ph'1n ctJ bi rut va cac thiet h?i xity ra;
3. Tuan thu E>iSu le va cac quy chS cua Cong ty; ch:ip hanh nghi quySt, quySt
djnh cua E>?i hc;,i d6ng c6 dong, Hi)i d6ng quim trj;
DiJu /¢ DVII' s,ra ddi M sung ngtiy 26141202 l 10
4. Bao mat cac thong tin duce Cong ty cung dip theo guy dinh tai Eli u I?
nay va phap luat; chi su dung thong tin duce cung cap di\ thirc hien va bao ve quyen Va Jqi ich hop phap CUa minh; nghiern cfrm phat tan hO?C sao, gui thong tin
duce Cong ty cung cap cho tc'i chirc, ca nhan khac;
5. Tham du cuoc hop Dai h(>i d6ng cc'i dong va thirc hien quyen bii\u quyet
thong qua cac hinh thirc sau:
a. Tham du va bii\u quyet true tiep tai cuoc hop;
b. Uy quyen cho nguoi khac tham du va bii\u quyet tai cuoc hop;
c. Tham du vii biSu quyet thong qua hQi nghi true tuyen, bo phieu dien ti!
hO?C hinh thirc dien nr khac;
d. Gui phieu bii\u quyet dSn cuoc hop thong qua thu, fax, thu di?n tu;
6. Chiu trach nhiern ca nhan khi nhan danh Cong ty diroi moi hinh thirc di\
thirc hi?n mot trong cac hanh vi sau day:
a. Vi pharn phap lu(it;
b. TiSn hanh kinh doanh va cac giao dich khac di\ tu loi hoac phuc vu loi ich
cua t6 chirc, ca nhan khac;
c. Thanh roan cac khoim no chira di\n han truce nguy co tai chinh co th xay
ra d6i voi Cong ty.
7. Thuc hi?n cac nghia vu khac theo guy dinh cua phap luat va Elieu I? nay.
Oi u 13. O i h<'>i rli\ng cfi rli\ng
I. Dai h(>i d6ng cc'i dong gorn tiit cit cc'i dong co quyen bi Ju quyet, la co quan
quyet djnh cao nhit cua Cong ty. Dai h(ii d&ng cfi dong hop thuong nicn m6i narn
mot Ian vii trong thoi han U4 thang ke tu ngay ket thuc nam tai chinh. H9i dong
quan tr] quyet dinh gia han hop Dai h<'>i d6ng cc'i dong thuong nien trong tnrong
hop clin thiet, nhung khong qua 06 thang kJ tir ngay kSt thuc nam tai chinh. Ngoai
CUQC hop thuong nicn, EJ i h(>i d6ng c{i dong CO the hop bfit thtrong. Din diem hop
Dai h(>i d6ng c6 dong duce xac dinh la noi chu toa tham dir hop va phai a tren lanh
thc'i Viet Nam.
2. H(,i t1l'mg quan tri Lri9u L p lu;,p V{li hQi d6ng cb dOng thuirng nien v3 h,ra
ch9n dia diJm phu hqp. El?i h(>i d6ng cc'i dong thuang nien quySt djnh nhiing v§n
dS theo guy djnh cua phap lu(it va EliSu I? nay, d?C biet thong qua bao cao tai chinh
n3m duqc kiSm toan. Tru(Yng hgp Bao ca.a kiSm to3n b8o cao t3i chinh nam cUa
Cong ty c6 cac khoiin ngo?i trir trc;,ng yi\u, y kiSn kiJm toan trai nguqc ho?c tir
ch6i, COng ty ph3i mOi d?i di n t6 ch(r.., k.i m to6.n Ga ki!Sm to.in b8o c.io t3i chinh
cua Cong ty d\f h9p El?i hi;,i d6ng cc'i dong thuang nien.
3. Hi)i d6ng quan trj phiii trieu t(ip hc;,p El?i h(>i d6ng cc'i dong bfrt thuang
trong cac truang hqp sau:
a. H(>i d6ng quim tri xet th§y ciln thii\t vi lqi ich cua Cong ty;
Di<]u /f DVW Siro tf<ii bJ sung ngiry 26/.J/202 I I/
b. Sil luong thimh vien Hoi d6ng quan tr], Ban Kiem soar con lai it hon s6 Iuong thanh vien tbi thi€u theo quy dinh cua phap lu?t;
c. Theo yeu ciiu cua c6 dong hoac nhorn c6 dong quy dinh tai khoan 2 DiSu
I I DiSu le nay; yeu c!iu trieu t?P hop Dai hi)i d6ng c6 dong phai duce th€ hien bAng van ban, trong do neu ro ly do va rnuc dich cuoc hop, co du chir ky cua cac c6
dong lien quan hoac van ban yeu c!iu duce l?p thanh nhii\u ban va t p hop du chir
ky cua cac cb dong co lien quan;
d. Theo yeu c:1u cua Ban Ki m scat;
d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap lu?t va Dii\u le nay.
4. Trieu t?p hop Dai hi)i d6ng c6 dong b§t thirong:
a. Hi)i d6ng quan tri phai trieu l?P hop Dai hi)i d6ng c6 dong trong thoi han
30 ngay k€ tu ngay s6 thanh vien Hi)i d6ng quan tr] hoac Thanh vien Ban Ki€m
soar con lai nhu quy dinh tai di.lm b khoim 3 Dii\u nay hoac nh?n duce yeu du quy
djnh tai di€m c va di€m d khoim 3 DiSu nay;
b. Truong hop Hi)i d&ng quan tr] khong trieu t p hop Dai hi)i d&ng c6 dong
theo quy dinh tai di€m a khoan 4 DiSu nay thi trong thoi han 30 ngay ti p theo,
Ban Ki€m soat phai thay th Hi)i d&ng quan tr] trieu t?p hop Dai hi)i d&ng c6 dong
theo quy dinh tai khoan 3 Dil:11 1-to Lu t Doanh nghiep;
c. Truong hop Ban Ki€m soat khong trieu t?p hop Dai hi)i d&ng c6 dong
theo quy dinh tai dio'm b khoan 4 DiSu nay thi c6 dong hoac nhorn c6 dong quy
dinh tai di m c khoan 3 Dii\u nay co quyen yeu c!iu dai dien Cong ty trieu t p hop
Dai hi)i d&ng c6 dong theo quy dinh tai Luat Doanh nghiep;
Trong tnrong hop nay, c6 dong hoiic nhorn c6 dong trieu t p hop f)ai hi)i d&ng c6 dong co th€ di; nghi Co quan dang ky kinh doanh giarn sat trinh tu, thu tuc
trieu tap, tiSn hanh hop va ra quyet dinh cua Dai hi)i d6ng c6 dong. T§t ca chi phi
cha viec trieu t?P va tiSn hanh h9p Dai hi)i d6ng c6 dong duqc Cong ty hoan lai.
Chi phi nay khong baa g6m nhG-r:g chi phi do c6 dong chi tieu khi tham d\f cui)c
h9p Dai hi)i d6ng c6 dong, k€ ca chi phi an & va di lai.
d. Thu tvc d€ t6 chuc h9p Dai hi)i d&ng c6 dong theo quy djnh tai kho,in 2
fJii:u H, Dibu le nay.
Di u 14. Quy n va nghia v ciia D i hqi d&ng c6 dong
I. Dai hi)i d6ng c6 dong thuimg nien thao lu?n va thong qua cac v§n di; sau
day:
a. KS hoach kinh doanh hAng nam cua cong ty;
b. Bao cao tai chinh hAng nam da duqc ki.lm toan;
c. Bao cao cua H«;ii d&ng quan trj vi; quan trj vii k8t qua hoat di)ng cua Hi)i d6ng quan tri va tung thimh vien Hi)i d6ng quan trj;
d. Bao cao cua Ban Ki€m soat vi\ kSt qua kinh doanh cua cong ty, kSt qua
hoat di)ng cua Hi)i d&ng quan trj, Giam d6c;
Diiu 1¢ DVW S,i'a d6i b6 sung ngby 2614/202 I 12
d. Bao cao tu danh gia kJt qua hoar dong cua Ban KiSm soat vii tung Thanh
vien Ban Ki m soat;
e. MLJ'c c6 nrc d6i voi m6i c6 phan cua tirng loai,
2. Ngoai ni)i dung quy dinh tai khoan I DiSu nay, Dai hi)i d6ng c6 dong thuong nien vii b;i.t thuong thao lu?n vii thong qua cac v;l.n dS sau day:
a. Thong qua dinh huong phat triSn cua Cong ty;
b. Quyet dinh loai c6 phan vii t6ng s6 c6 phan cua tung loai duce quyen
chao ban;
c. B§u, miSn nhiem, bai nhiern thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban
Ki m scat;
d. Quyet dinh dfiu tu hO?C ban s6 tai san CO gia tri nr 3 5% t6ng gia trj tai San
tro Jen duoc ghi trong bao cao tai chinh g!in nh;i.t cua Cong ty;
d. Quyet dinh stra d6i, b6 sung DiSu le Cong ty;
e. Quyet dinh mua lai tren I 0% t6ng s6 c6 ph!in dii ban cua m6i loai;
g. Xem xet, xir ly vi pharn cua thanh vien Hi)i d6ng quan tri, thanh vien Ban
KiSm soar gay thiet hai cho Cong ty vii c6 dong Cong ty;
h. Quyet dinh t6 chirc lai, giai thS Cong ty;
i. Quyet dinh ngan sach hO?C t6ng mire thu Jao, thuong va loi ich khac cho
H(,i d6ng quan tri, nan Kibm soat;
k. Phd duyct Quy chf n(\i bi) vS quan tr] Cling ty, Quy chJ hoat di)ng cua 11(\i dong quart tri, Quy che hoat dong cua Ban KiSm soat;
1. Phe duyet danh sach cac t6 chirc kiSm toan dC:,c i?P thuc hien kiSm loan
Bao cao tai chinh cua Cong ty; quyet dinh t6 chirc kiSm toan dC:,c l?p thuc hien
kiSm tra hoat dC:,ng cua Cong ty, bai miSn kiSm toan vien dC:,c i?P khi xet thay can
thiet;
m. Viec ky kft hop dong, giao dich quy dinh tai khoan 5 Di u 43 DiSu le
nay;
n. Quyen vii nghia vu khac theo quy dinh phap luat vii DiSu le nay.
3. T;i.1 ca cac nghi quyet va cac v;i.n db da duce dira vao chirong trinh hop
phai duce dua ra thao lu n va biSu quyet t?i cuC:,c hop D?i hC:,i d6ng c6 dong.
lli u 15. ll i di n theo iiy quy n
I. NguiYi d?i dien theo uy quySn cua c6 dong la 16 chirc.
a. ct, dong la t6 chuc phai uy quybn cho nguiYi d i dien la ca nhan theo quy
djnh nhu sau:
- C6 dong so hfru den duoi I Oo/n t6ng s6 c6 phiin chi dugc uy quybn OJ
nguO'i d?i di n.
DiJu 1¢ DVW S1(a d61 bJ sung ngiiy 26/.//2021 /3
- C6 dtmg su hiru tir I 0% dfn dm'ri 70% tAng si1 c6 philn co ih ,,y quyen t6i
du 02 nguoi di;ii di n.
- C6 dong so hiiu tir 20% dSn duoi 30% tc'ing s& c& philn co th.\ uy quyen t6i
da 03 nguoi dai ui 11.
- r,.', d6ng so hiru tir 30% d8n du&i 40% t6ng s6 cl, ph n co the uy quyen t6i
da Q.iJ nguoi t1 1i di n.
- cl. dong so hiru tir 40% d n duoi 50% tc'ing s6 cl. phan co the uy quyen t6i
da 05 nguo, d"'' dien.
- cl. dong so hiru tir 50% d.ln duoi 60% tc'ing s6 cl. phfin co the uy quyen t&i
da 06 nguoi dai dien.
b. Truong hop cl. dong la t6 chirc cir nhibu nguoi dai dien theo uy quyen thi
phai xac dinh C\f. th s6. cl. phan cho m6i guoi dai dien. Truong hop 6 don
khong xac dinh so co phan nrong irng cho moi nguoi dai dien theo uy quyen thi so
c6 phfin se duce chia dbu cho s6 luong ngiroi dai dien theo uy quyen.
c. Van ban cir nguoi dai dien theo uy quyen phai duce thong bao cho Cong
ty va chi co hieu hrc d6i v&i Cong ty kt\ tir ngay Cong ty nhan duce van ban. Van
ban cir ngiroi dai dien theo uy quyen phai bao g6m cac ni;ii dung chu y.lu sau day:
- Ten, mii s6 doanh nghiep, dia chi tru so chinh cua c6 dong;
- se luong nguoi dai dien theo uy quyen va 1y le so hiru c6 phan, phan v6n
gop tuong irng cua m6i nguoi dai <lien theo uy quyen;
- H9, ten, dja chi lien lac, quoc tich, s6 gi:iy to phap ly cua ca nhiin tung
nguoi dai dien theo uy quyen;
- ThO'i han Uy quyen tuong Lmg cua tung nguU'i U i Ji 11 theo Uy quycn; trong
d6 ghi ro ngay biit dfiu l!1r1.rc l! i dien;
- H9, ten, chir ky cua nguoi d?i dien theo phap luat cua c6 dong va cua
nguoi dai di n theo ,,y quyen.
d. Nguoi dai dien theo uy quyen phai co cac tieu chu§n va dibu kien sau day:
- Khong thuoc d6i nrong quy djnh t?i khoiin 2 Di u 17 c1ia Lu:)t Omrnh
nghi?p;
- C6 dong la doanh nghiep nha nu&c theo quy djnh t?i di.lm b khoan I E>ibu
88 cua Luiit Doanh nghi?p khong duqc cu nguoi c6 quan he gia dinh cua nguiYi
quiin ly doanh nghiep va cua ngui,i c6 thaim quybn b6 nhi?m nguoi quan Jy doanh
nghi?p d6 Jam nguiYi d?i di?n theo uy quybn t?i Cong ty.
2. Uy quybn tham d\f h9p El?i hi;ii d6ng cl. dong
a. C6 dong, nguiYi d?i dien theo uy quybn cua c6 dong la t6 chirc co th.\ tr\fC
ti.lp tham d\f h9p ho?c uy quybn cho mi;it ho?c mi;it s6 ca nhan, t6 chirc khac d\f
h9p ho?c d\f h9p thong qua mi;it trong cac hinh thirc quy djnh t?i khoan 3 Di u 144
Lu t Doanh nghi p.
DiJu /¢ DVIV s,ro d6i !xi sung ngi,y 16/.//2021
b. Vi c uy quyen cho ca nhan, tA chtrc rll;li rli n rl1.r h0p f)l;li h0i ttfme f'.A tfOng theo quy dinh tai diSm a khoan 2 Oi€u nay pha! l p thanh viin ban. Van ban uy
quyen Ull\JC I µ theu 4uy dinh cua phap lu t ve dfin su va phai neu r/\ !Sn c6 dllng
uy 4uy8n, Len ca nhan, ti\ chirc duoc uy quyen, sil luong cil phan diroc uy quyen,
n(li dung tiy quycn, pham vi uy quyen, thoi han uy quyen, chit ky cua ben uy quyen
v:-'i ht:n c11rc,1c i'1y ci.11yAn
Nguai diroc uy quyen d\f hop tJ?J h(i, ctl\ng cil dong phai xuit trinh van ban
uy quyen khi dang ky du hop. Truong hop uy quyen lai thi nguoi tham du hop phai
xuat trinh them viin ban uy quyen ban d:iu cua ct\ dong, ngtroi dai dien theo uy
quyen cua c6 dong la t6 chirc (n u truoc d6 chira dang ky voi Cong ty).
c. Phi u bii;u quyet cua nguoi diroc uy quyen du hop trong pham vi duoc uy
quyen vii.n co hieu hrc khi xay ra mot trong cac truong hop sau day:
- Nguoi uy quyen dii chet, bi han ch nang I\IC hanh vi dan S\I hoac bj miit
nang hrc hanh vi dan S\I;
- Ngiroi uy quyen da huy bo viec chi dinh uy quyen;
- Nguoi uy quyen dii htiy bo tham quyen cua ngtroi thuc hien viec uy quyen.
DiSu khoan nay khong ap dung trong tnrong hop Cong ty nhan duce thong
bao v mot trong cac su kien tren truce gio khai mac cuoc hop D<J,i hQi dong c6 dong hoac tnroc khi cuoc hop diroc trieu tap lai.
Di u 16. Tri u t p hop, chuong trinh hop vii thong bao hop D i hi)i , .. dong co dong
1. Hoi d6ng quan tr] trieu tap hop Dai hc;,i d6ng c6 dong thuong nien va biit
thuong hoac Dai hc;,i d6ng c6 dong duce trieu tap hop biit thuong theo cac truong
hgp quy djnh t?i di m b ho c di m c khoiin 4 Di u 13 Di u l nay.
2. Ngui,i trieu tap h9p D?i h9i d6ng ct\ dong phai th\Ic hien cac cong viec
sau day:
a. Chuiin bj danh sach c6 dong du diSu kien tham gia va biSu quySt t?i cui)c
h9p D?i h9i d6ng c6 dong; Danh sach c6 dong c6 quyi;n d\I h9p D?i hc;,i d6ng c6
dong dugc lap khong qua 10 ngay trucrc ngay gui thong bao moi h9p D?i hc;,i d6ng
c6 dong; Cong ty phai cong b6 thong tin vi; viec lap danh sach c6 dong c6 quyi;n
tham d\I h9p D?i hc;,i d6ng c6 dong t6i thiSu 20 ngay trucrc ngay dang ky cu6i
cling;
b. Chuiin bj chuang trinh, nc;,i dung h9p D?i hc;,i d6ng c6 dong;
c. Chuiin bj tai lieu cho cuc;,c h9p D?i hc;,i d6ng c6 dong;
d. D\I th:io nghj quy t D?i hc;,i d6ng c6 dong theo nc;,i dung d\f ki n ctia cuc;,c
d. Xac djnh thi,i gian vii dja diJm d, chuc h9p;
e. Thong bao va gui thong bao h9p D?i h9i d6ng c6 dong cho tiit ca cac c6
dong c6 quyi;n d\I h9p;
si;a i!Ai M sung ngiiy 26!.J/2021 15
g. COo cong vi c khac phuc V\1 ru?r:- h0r
3. Thong bao moi hop Dai h9i d6ng c6 dong diroc giri cho tlit ca cac c6 dong
bang phuong tlurc d bao dam dSn duce dja chi lien lac cua c6 dong, d6ng thoi
cong b6 tren trang thong tin di n nr cua Cong ty vii Uy ban Chung khoan Nha
nuoc, S<'r giao dich clurng khoan. Nguoi tri u t(lp hop Dai h9i d6ng c6 dong phai
giri thong bao moi hop dSn tlit ca cac c6 dong trong Danh sach cl; dong co quyen
du hop cham nh§t 2 J ngay truce ngay khai mac CUQC hop (tinh tu ngay ma thong
bao duoc giri hoac chuyen di mot each hop I ). Chuong trinh hop Dai h(>i d6ng c6
dong, cac tai lieu lien quan d€n cac v§n d se duce bi u quyet tai cuoc hop duce
dang tren trang thong tin dien ur cua Cong ty. Thong bao moi hop phai neu ro
duong d'1n d€n toan b(> tai lieu hop d cac c6 dong co th tiSp can, bao gem:
a. Chuang trinh hop, cac tai lieu sir dung trong cuoc hop;
b. Danh sach vii thong tin chi tiSt cua cac img vien trong tnrong hop biu
thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban Ki m soat;
c. Phi€u bi u quyet;
d. Dir thao nghj quyet d5i voi tirng vlin db trong chuong trinh hop.
4. C6 dong hoac nhorn c6 dong theo quy dinh tai khoan 2 Elibu 11 Eli{;u I
nay co quyen ki€n nghi vlin di; dua vao chuong trinh hop Dai h(>i d6ng c6 dong.
KiCn 11ghi µlilli l, ng van b.in vil phiii dw.,-rr 2/ri n n r.onc ty cham nhat fl n\!a, him
viec truce ngay khai mac cuoc hnr F> i hc'>i df,ng c6 dong. KiSn nghi phai ghi rii
ten cli dong, ,t, luuug Lung loai c6 phan cua c6 dong, vAn di; kiJn nghi dira vao
chirong trlnh 111;,p.
5. Nguoi trieu t(lp hop Dai h(>i d6ng c6 dong co quyen tu ch6i ki€n nghi quy
dinh tai khoan 4 Elibu nay neu thuoc m9t trong cac truang hgp sau:
a. Ki€n nghi dugc giri dSn khong rlung quy dinh t?i khoan 4 Eli{;u nay;
b. Yao thiYi di m kiiln nghi, c6 dong hoijc nhom c6 dong khiing n m gifr du
tu 5% c6 µh u µh6 thong trcr lcn thco quy djnh t i khoan 2 Eli{;u I I Eli u I nay;
c. Vin di; kiSn nghj khong thu9c ph?m vi thftm quyi;n quySt djnh cua El?i
h(>i d6ng c6 dong;
d. Cac truiYng hgp khac theo quy djnh cua phap lu(it v:i l:Ji{;u I nay.
6. Nguai tri u t(lp h9p E>?i h(>i d6ng c6 dong phai chlip nh(ln vii dua ki€n
nghj quy djnh t?i khoiin 4 E>i{;u nay vao d\l kiSn chucmg trinh vii n9i dung cu9c
hc;,p, tru truang hgp quy dinh t?i khoan 5 Eli{;u nay. Ki€n nghi dugc chinh thuc b6
sung vao chuong trinh vii n(>i dung cu9c h9p nilu dugc E>?i h9i d6ng c6 dong chlip
thu(ln.
f>i u 17. Cac di u ki n tii\n hirnh h9p f>?i hi)i d3ng c6 dong
I. Cu9c h9p E>?i hi,\i d6ng c6 dong dugc tiSn hanh khi co s6 c6 dong d\l h9p
d?i di n tren SOo/o t6ng s6 phiSu biJu quy€t cua Cong ty.
DiJ11 I¢ DVW Siia ildi txJ s1111g ngciy 261-1120} I 16
2. Trong vong 30 phut kcl tir thoi ditm fin dinh khai mac hop ma cuoc hop
khong du diSu kien tiSn hanh theo quy dinh tai khoan I Elic3u nay thi thong bao moi
hop liln thir hai duce gui trong thoi han 30 ngay, kS tir ngay d11 dinh hop llin thir
nhat. Cuoc hop cua Dai h9i d6ng c6 dong trieu t?p llin thir hai duoc tiSn himh khi
co sb c6 dong du hop dai dien it nhiit 33o/o t6ng sb phieu biSu quyet cua Cong ty.
3. Trong vong 30 phut kS tir thoi diSm fin dinh khai mac hop ma cuoc hop
trieu t?P llin thir hai khong du diSu kien tiSn hanh theo quy dinh tai khoan 2 Eli.\u
nay thi thong bao moi hop Ilin thtr ba phai duce gtri trong thoi han 20 ngay, kt\ tir
ngay du dinh hop l§n thir hai. Trong truong hop nay, CUQC hop cua Dai h9i d6ng c6
dong diroc tiSn hanh khong phu thuoc vao t6ng sb phieu biSu quyet cua cac c6
dong du hop.
Di u 18. Th thfrc tii\n hirnh hop va bi u quyet t i cu9c hop D i h9i d6ng cii dong
I. Tnroc khi khai mac cuoc hop, Cong ty phai tiSn hanh thu rue dang ky c6
dong du hop vii phai thuc hi?n viec dang ky cho dSn khi cac c6 dong co quyen du
hop co mat dang ky hSt.
2. Khi lam thu tuc dang ky du hop, c6 dong hoac nguoi dai dien cua c6 dong
duce cap mot the bisu quyet va phieu biSu quyet, tren do ghi sb dang ky, ho va ten
cua c6 dong hoac ho va ten cua nguoi dai dien cua c6 dong va s6 phieu bi u quyet
cua c6 dong do. Dai h,;,i dong c6 dong thao luan vii biSu quyet theo tirng van d6
trong n9i dung chuong trinh. Viec biSu quyet diroc tiSn hanh bang biSu quyet tan
thanh, khong tan thanh VO khong coy kicn, Khi ticn hlinh hi/'11 quydt t i c11<'>c h,:,r, c6 d6ng gio the biSu quySt va dclnh d u vau U tuu11g Lrng tru11g phiGu bilu 4uyCt.
Sau khi thu va kiSm phiSu biSu quySt, t6ng sb phiSu tan thanh, khong tan thimh,
khong co y kiSn ho?C khong hqp I theo tirng vfin dS duqc chu t9a cong bb truc'rc
khi kSt thuc CUQC h9p.
3. C6 dong ho?c ngtriJi duqc uy quy.\n d\f h9p dSn sau khi cu9c h9p dii khai
mac viin duqc dang ky va co quySn tham gia biSu quySt ngay sau khi dang ky;
trong truilng h\JP nay, hi u l11c cua nhirng n,;,i dung dil duqc biJu quyilt tru6c d6
khong thay d6i.
4. Vi c bliu chu t9a, thu ky va ban kiSm phiSu dtrqc quy djnh nhu sau:
a. Chu tjch H,;,i d6ng quiin tri lam chu t9a ho?c uy quy.\n cho thimh vien H,;,i d6ng quiin tri khac lam chu t9a cu,;,c h9p Elai h,;,i d6ng c6 dong do H,;,i d6ng quiin
tri tri?u t?p. Truong hqp Chu tjch vi\ng m?t ho?C tam thiJi mfit khii nang lam vi c
thi cac thimh vien H,;,i d6ng quiin tri con lai bliu m,;,t nguoi trong sb h9 lam chu t9a
cu,;,c h9p theo nguyen tiic da sb. Truong hqp khong bliu duqc nguai lam chu t9a,
Truong Ban KiSm soat diSu himh dS Elai h,;,i d6ng c6 dong bliu chiI t9a cw}c h9p
trong sb nhirng ngtriJi d\f h9p va nguoi co phiSu bliu cao nhfit lam chu t9a cu9c
h9p;
b. Trir truang hqp quy djnh tai diSm a khoiin 4 EliSu nay, ngtriJi ky ten tri u
t?p h9p Dai h9i d6ng c6 dong diSu himh dS Dai h9i d6ng c6 dong bliu chu t9a cu9c
h9p va ngubi c6 s6 phi u bfiu cao nh t litm chll t9a cu<)c h9p;
Didu /(! DVIV s,ra i/6i ho° sung 11g(9' 261.//2021 17
c. Chu toa ctr mot hoac mot s6 ngiroi lam thu k)' cuoc hop;
d, !:) i h9i d6ng c6 dong bdu m9t ho c m(it s6 nguoi vao ban ki m phi u
theo cte uglti cua chtl toa cu(lc ltyp.
5. Chuang trinh vii n9i dung cuoc hop phai duce Dai hc;ii d6ng c6 dong
thong qua trong phien khai mac. Chuang trinh phai xac dinh ro vi, chi ti t thoi gian
d6i v6i tung viin db trong nc;ii dung chuong trinh hop.
6. Nguoi trieu l?P hop hoac chu toa cuoc hop Dai h9i d6ng c6 dong co quyen thuc hien cac bien phap din thi t vii hop ly db t6 chirc, dibu hanh cuoc hop
Dai hc;ii d6ng c6 dong mc;it each co trat nr, dung theo chuong trinh dil duoc thong
qua vii phim anh duoc mong muon cua da s6 nguoi du hop, bao gom:
a. Yeu cftu tilt ca nguoi du hop chiu su kibm tra hoac cac bien phap an ninh
hop phap, hop ly khac;
b. Yeu cftu ca quan co thfim .quybn duy tri trat tu cuoc hop; true xuilt nhirng
nguoi khong tuan thu quyen dibu hanh cua chu toa, c6 y gay r6i trat tu, ngan can
ti n tribn binh thuong cua cuoc hop hoac khong tuan thu cac yeu cftu vb kibm tra
an ninh ra khoi cuoc hop Dai h9i d6ng c6 dong;
c. 86 tri ch6 ng6i tai dia dibm hop Dai h(ii d6ng c6 dong;
d. Bao dam an toan cha moi nguoi co m?t tai cac dia dibm hop;
d. Tao diSu ki n cho c6 dong tham du (hoac ti p tuc tham du) cuoc hop.
7. Chu tea co quyen hoan cuoc hop Dai h(ii d6ng c6 dong da co du s6 nguoi
dang ky Ju hop t&i da khCng qud 03 ngay lam vi c kA tir ngay cuoc hop du djnh
khai mac va chi diroc hoan cuoc hop hoac thay d6i dia dibm hop trong tnrong hop
sau day:
a. Dia dibm hop khong co du ch6 ng6i thuan tien cho tilt ca nguoi du hop;
b. Phuong ti n thong tin tai dia dibm hQp khong bao dam cha c6 dong d\f
hc;,p tham gia, thito lu(ln vii bibu quy t;
c. C6 n!\uiYi d\f hc;,p can tr6, gar r6i tr?t l\f, c6 nguy co lam cho cu9c hQp
khong duqc tien hilnh mc;it each cong bang vi, hqp phap.
8. Truang hqp chu tQa ,hoan ho?c tam dir,ng h9p E>ai hc;ii d6ng c6 dung trai
v6i quy djnh tai khoan 7 E>ieu nay, Dai h(ii dong co dong bau mc;it nguiYi khac
trong sb nhiing nguiYi d\f hQp db thay th chu tQa dibu hanh cu9c hQp cha d n Jue
kJt thuc; tilt ca nghi quy t duqc thong qua tai cu9c hQp d6 dSu c6 hi u l\fc thi hanh.
9. Vi c hQp E>ai h9i d6ng c6 dong tr\fC tuy n th\fc hi n theo quy djnh t?i Quy
chJ n9i b9 vb quan tri Cong ty.
Di u 19, Hinh thfrc thong qua nghj quy t ciia Dai h9i d&ng cii dong
I. Dai h(ii d6ng c6 dong thong qua nghi quyJt thuc;ic thiim quybn b ng hinh
thuc bibu quyJt tai cuc;ic hQp ho?C liiy y ki n b ng van ban.
DiJ11 /¢ DVIY s,m a6; b6 .nmg ngay 261./1202 J 18
2. Ngh] quyet cua Dai hqi d6ng c6 dong vb cac van db sau day phai duce
thong qua bang hinh tlnrc bi.lu quyet tai cuoc hop Dai h(ii d6ng c6 dong:
u. Tlillng quu UUu L:Uu tUi chiuh Iiii11g 11U111 UU Uul,IL: k..i w tuU11,
b. tJjnh hucng phat tnen Cong ty;
c. B:iu, miSn nhiem, b:ii nhiem thanh vien HQi dbng quan tri va Ban Ki m
soat.
Di/;u 20. Di/;u ki n di1 thong qua nghj quy t ciia D i hi)i d6ng di dong
I. Cac nghi quyet cua D?i h(ii d6ng c6 dong vS cac n(ii dung sau diroc thong
qua nSu duce it nh t 65°/., t6ng s6 phieu bi.lu quyet cua 1,h ca c6 dong du hop tan
thanh:
a. Loai c6 phlin va t6ng s6 c6 phan cua tirng loai diroc chao ban;
b. Thay d6i nganh, nghe va linh V\fC kinh doanh;
c. Thay d6i co cilu t6 chirc quan ly;
d. Dµ an d u tu hoac ban tai san co gia tri tir 35% t6ng gia tri tai san tro len
duce ghi trong bao cao tai chinh g:1.n nh t cua Cong ty;
d. T6 chirc lai, giai th.l Cong ty.
2. Viec bi.lu quyet bliu thanh vien H(ii d6ng quan tr] va Ban Ki.lm scat thirc
hien theo khoan 3 Dibu 148 LU?! Doanh nghiep va Quy chS n(ii b(i vb quan tri
Cong ty.
3. Tnr cac tnrong hop quy dinh tai cac khoan I, 2 Dibu nay, cac nghi quyet
cua Dai h(ii d6ng c6 dong vb cac van db khac se duce thong qua khi diroc tren
50°/o t6ng s6 phidu bifu quyct cua tilt cu c6 dong du hop tan thanh.
4. Cac nghi quyet cua Dai hi)i d6ng c6 dong duce thong qua bang I 00%
tong s6 c6 phan co quyen bi.lu quyet la hop phap va co hieu luc ngay ca khi trinh
nr, thu !\JC trieu l?P hop va thong qua nghi quyet d6 vi pham quy dinh cua Luat
Doanh nghiep va Dibu le nay.
Dibu 21. Th m quyen vii thi1 thuc liy y ki n c6 dong b1ing van ban di1
thong qua nghj quy t ciia D i hi)i d&ng c6 dong
l. Hoi d6ng qu:in tri c6 quybn lily y kiSn c6 dong biing van ban dS thong qua
nghi quySt cua D?i h(ii d6ng c6 dong khi xet thay clin thiSt vi lqi ich cua Cong ty,
tru truimg hqp quy djnh t?i kho:in 2 Dibu 19 Di/;u le nay.
2. H(ii d6ng qu:in tri chufrn bi phi.lu lay)' kiSn, d\f th:io nghj quySt ctla D?i h(ii
di\ng cb dong va cac tai lieu giai trinh <l\f thao nghi quy.lt va gui dSn u\t ca cil dong co
quybn bibu quySt Ch?m nhilt IO ngay tru&c thoi h?n phai g(ri l?i phiSu lily y kiSn. Viec
l?p danh sach c6 c!ong d.l g(ri phiSu lay y kiSn th\!C hien theo di.lm a khoan 2 DiSu 16
DiSu le nay. Yeu c:i.u vii each thuc g(ri phiSu lay)' kiSn va tai lieu kem theo th\!C hien
theo kho:in 3 DiSu 16 DiSu le nay ngo?i tru yeu ciiu vb thoi gian.
DiJu If) DVW S1"m ildi b6 sung ngby 2614/202 J 19
J. l'hiCu Iliy )' ki n phai co cue m)i Jung c.hl1 ytu sau diiy:
a. Ten, dia chi tru s& chinh, ma s6 cua Cong ty;
b. Muc dich lily y kien;
c. HQ, ten, dia chi lien lac, quoc tjch, s6 giily ta phap ly cua ca nhan d<'>i voi
c6 dong la ca nhan; ten, ma s6 doanh nghiep hoac s6 giily to phap ly cua 16 chirc,
dia chi tru so chinh d<'>i voi c6 dong la t6 clurc hoac ho, ten, dia chi lien lac, quoc
tjch, s6 giiiy to phap ly cua ca nhan d<'>i voi dai dien cua c6 dong la 16 chtrc; s6
luong c6 phiin cua tung loai va s6 phieu biSu quyet cua c6 dong;
d. Viln db ciin lily y kii\n dS thong qua;
d. Phuong an biSu quyet bao g6m tan thanh, khong tan thanh vii khong co y
kii\n dc',i voi tung viln db lily y kien;
e. Thai han phai giri vb Cong ty phieu lily y kii\n da duce tra lei;
g. HQ, ten, chit ky cua Chu tjch Hi)i d6ng quan tr].
4. ct, dong co thS giri phieu lily y kii\n dii Ira Jui di\n Cong ty bang hinh thirc
giri thu, fax hoac thu dien nr theo quy dinh sau day:
a. Truong hop giri thir, phieu liiy y kii\n da duce tra Jui phai co chit ky cua
c6 dong la ca nhan, cua nguoi dai dien theo uy quyen hoac nguoi dai dien theo
phap luat cua c6 dong la t6 chirc. Phii\u lily y kii\n giri vb Cong ty phai duce d\ITTg
trong phong bi dan kin va khong ai duce quyen ma tnroc khi kiSm phieu;
b. Truong hop giri fax hoac thu di n nr, phieu lily y kii\n giri vb Cong ty phai
duce giit bi mat di\n thoi dism kii\m phieu;
c. Cac phieu l y y kien efri v f:<'>ng ty sau tliui l, 11 da xac dmh tai noi dung phieu liiy y ki<ln hoac da bi mo trong truong hop gin thu vii bi ti6t 1¢ trong Lrnirng
hop giri fax, thu dien nr la khong hop If Phii\u lily y kii\n khong duce giri vb duce
coi la phieu khong tham gia biSu quyet.
'.>. H\ii d6ng quan tr! kiSm phiEu va I µ bien ban kifm phi6u duoi \f cht'.rng
kii\n cua Ban KiSm soat ho!ic ctia c6 dong khong nilm giit cht'.rc vµ quan ly Cong ty.
Bien ban ki m phii\u phai c6 cac n(ii dung chti yi\u sau day:
a. ·1 en, dja chi trµ 30' chfnh, rnU sf, cua Cung ty;
b. Mµc dich va cac viln db ciin lily y ki<ln di\ thong qua nghj quyi\t;
c. s6. c6 d?ng 6i t6n(\ s6 phii\u biSu 9uyi\1. dii tha.m gia biSu quyi\t, trong d6
phan bi t so phieu bieu quyet hgp ! , so phieu bieu quyet khong hgp I vii phuong
tht'.rc giri phii\u biSu quyi\t, kem theo phµ lµc danh sach c6 dong tham gia biSu quySt;
d. T6ng s6 phiSu tan thanh, khong tan thanh vii khong c6 y kiSn d<'>i v6i tirng
v n d ;
d. Cac viln db dii dugc thong qua vii ty I biSu quyi\t thong qua tuong t'.rng;
e. HQ, ten, chit ky ctia Chu tjch Hi)i d6ng quan trj, nguai kii\m phii\u va
nguai giam sat kiSm phii\u.
OiJu ff DVIY S1fa dJi b6 sung ng(iy 261.//2021 20
r r rhanh vien HQi ddng quan tri, nguoi ki m phieu, nguoi giam eat ki m
phieu phai lien doi chiu trach nhiem vS tinh trung thuc, chinh xac cua bien ban
kiSm phieu; lien doi chiu trach nhiem vS cac thiet hai phat sinh tir cac quyet dinh
duoc thong qua do kiSm phieu khong trung thuc, khong chinh xac,
6. Bien ban kiSm phiSu va nghi quyet phai diroc cong b6 tren trang thong tin
di?n tfr cua Cong ty trong thoi han 24 gio kS tir khi k@t thuc kiSm phieu va cong b6
thong tin theo quy dinh phap lu t vS th] tnrong chirng khoan,
7. PhiSu J;iy y kiSn dii duoc tra Joi, bien ban ki m phieu, roan van nghi quyet
dii duoc thong qua va tai li?u co lien quan gtri kern theo phieu Iiiy y kiSn dSu phai
duoc Iuu gifr tai tru so chinh cua Cong ty.
8. Ngh] quyet vS cac n(ii dung sau diroc thong qua theo hinh thirc Iiiy y kiSn
c6 dong bang van ban khi duce s6 c6 dong so hiru it nhat 65% tbng s6 phieu bi u
quyet cua tiit ca cb dong co quyen bi u quyet tan thanh:
a. Loai cb ph:in va t6ng s6 cb phan cua tung loai diroc chao ban;
b. Thay d6i nganh, nghe va linh V\fC kinh doanh;
c. Thay d6i co c:lu 16 chirc quan ly;
d. D\I an dliu tu hoac ban tai san co gia tri tir 35% tbng gia tri tai san tro len
duce ghi trong baa cao tai chinh glin nhdl cua Cong ty;
d. Tb chirc lai, giai th Cong ty.
9. Ngoai trir cac n(ii dung quy dinh tai khoan 8 OiSu nay, nghi quyet vS cac
noi dung khac diroc thong qua theo hinh tlnrc 15y y ki@n cb dong bang van biin phiii
duoc sA c.A tlfme .c:.CY hftn trP.n )0°/o t6ng s6 phieu bi u quyet cua tfit ca cb dong co
quyen biJu quyet tan th:\nh.
I 0. Ngh] quyet duoc thong qua theo hinh thirc J;iy y ki@n cb dong bang van
ban theo OiSu nay co gia tr] nhu nghj quyet diroc thong qua tai cuoc hop Dai h(ii d6ng cb dong.
Di u 22. Nghj •111y.\t, Ilien ban h9p D i h{ii d6ng ci'i dong
I. Cu(ic h9p O?i h(ii d6ng c6 dong phai duc;,c ghi bien ban va c6 th ghi am
ho c ghi va luu gifr du&i hinh tht"rc di n tfr kh:ic. Oien ban ph:\i duqc lip bing ti ng
Vi?t va c6 cac n(ii dung chti ySu sau day:
a. Ten, dja chi tr 1 sO chlnh, ma s6 ctia COng ty;
b. Thai gian va dja di m h9p O?i h(ii d6ng cb dong;
c. Chuong trinh hop va n(ii dung cu(\c hop;
d. H<;>, ten chll t<;>a va thu k)';
d. T6m til.t di n bi.in cu(ic h9p va cac y kiSn phat biSu t?i cu(ic h9p O?i h(ii
d6ng c6 donij v€ tunij vAn d€ tronlJ chuonlJ trinh hop;
DiJu I\! DVJII Sfra cto'i !xi' sung ngby 26/.//2021 21
e. $,3 c6 dong Va tong so phi U bieu 4uy2l cua CJC ci', dong du hop, phu !\JC
danh sach dang ky cb dong, d i dien c6 dong du hop voi s6 c6 ph&n vo s6 phieu
b u nrong irng;
g. T6ng s6 phieu bi.lu quyet d6i voi tirng vfrn dS bi.lu quyet, trong do ghi r5
phuong thirc bi€u quyet, t6ng s6 phieu hop I , khong hop I , tan thanh, khong tan
thimh va khong co y kien; ty I urong irng tren t6ng s6 phieu bi.lu quyet cua c6
dong du hop;
h. Cac vfrn dS da duce thong qua va ty I phieu bi.lu quyet thong qua nrong
Ung;
i. H9, ten va chir ky cua chu toa vii thu ky; Truong hop chu toa, thu ky tir
ch6i ky bien ban hop thi bien ban· nay co hieu luc n u diroc tfrt ca thanh vien khac
cua H(ii d6ng quan tri tham du hop ky va co d!iy du ni)i dung theo quy dinh tai
khoan nay; Bien ban hop ghi rii viec chu toa, thu ky tir ch6i ky bien ban hop,
2. Bien ban hop Dai h(ii d6ng c6 dong phai duce l p xong va thong qua
tnroc khi k t thuc cuoc hop. Chu toa va thir ky cuoc hop hoac nguoi khac ky ten
trong bien ban hop phai chiu trach nhiern lien doi vi\ tinh trung thuc, chinh xac cua
n(ii dung bien ban.
3. Nghj quyet, Bien ban hop Dai h(ii d6ng c6 dong, tfrt ca cac tai li u dinh
kern Bien ban (neu co) vi, tai lieu co lien quan kem theo thong bao moi hop phai
duoc cong b6 tren trang thong tin di n tu cua Cong ty trong thoi han 24 gio k.l nr
khi k('[ thuc CU<)C hop V8 Cong bo thong tin theu quy djnh phap iu t VS th] lrtitlllg
chirng khoan.
4. Ngh] quyet, Bien ban hop Dai h(ii d6ng c6 dong, phu luc danh sach c6
dong dang ky du hop kem chir ky cua c6 dong, van ban uy quyen tham du hop, tfrt
ca cac tai li u dinh kern Bien ban (neu co) va tai li u co lien quan kem theo thong
bao miJi h9p phai duqc luu giir tai tru so chinh cua Cong ty.
Di u 23. Yeu c!iu biiy bi\ nghj quy t ciia D i bqi d&ng cil dong
Trang thiJi han 90 ngay k€ tir ngay nh n dugc nghj quy t ho?C bien ban h9p
Dai hi)i d6ng c6 dong ho?c bien ban ki€m phi u l§y y ki n E>ai h(ii d6ng c6 dong,
c6 dong ho?C nhom c6 dong quy djnh tai khoan 2 E>iilu 11 E>iilu I nay co quyiln
yeu c!iu Toa an ho?c Tr9ng tai xem xet, huy b6 nghi quy t ho?c m(it phlin ni)i dung
nghj quy t E>ai h(ii d6ng c6 dong trong cac truirng hc;,p sau day:
I. Trinh t\T, thu tvc tri u t p h9p va ra quy t djnh cua Dai h(ii d6ng c6 dong
vi pham nghiem tr9ng quy djnh cua Lu t Doanh nghi p va Diilu I nay, trir tnriJng
hc;,p quy djnh tai khoan 4 Diilu 20 E>iilu I nay.
2. N(ii dung nghi quy t vi pham phap lu t ho?c Diilu I nay.
DiJ11 Ji DVW s,ro t16i bci s,mg ngiiy 26/41202 J
CHUONG VII
HQI DONG QUAN TRJ
Di u 24. (J'ng cir, d cii· thirnh vien Hi}i dfing quan tr]
I. Truong hop da xac dinh duoc (mg ci'r vien Hi)i d6ng quan tri, Cong ty
phai cong b6 thong tin lien quan d n cac (mg cir vien t6i thi u 1 O ngay tnroc ngay
khai mac hop Dai hi)i d6ng c6 dong tren trang thong tin dien ti'r cua Cong ty dS c6
dong co thS tim hiSu vb cac (mg ci'r vien nay truck khi bo phieu. tr ng ctr vien Hi)i
d6ng quan tri phai co cam kSt bang van ban vb tinh trung thtrc, chinh xac cua cac
thong tin ca nhan diroc cong b6 va phai cam kSt thuc hien nhiem vu mot each trung
thirc, c.1n trong vii vi loi ich cao nhat cua Cong ty nSu duoc b u lam thanh vien HQi
d6ng quan tri. Thong tin lien quan dSn (mg ci'r vien H(ii d6ng quan tri duoc cong
b6 bao gom:
a. H9 ten, ngay, thang, nam sinh;
b. Trinh d(i chuyen rnon;
c. Qua trinh cong tac;
d. Cac clurc danh quan ly khac (bao g6m ca chirc danh H(ii d6ng quan tr] cua
Cong ty khac );
d, Loi ich co lien quan toi Cong ty va cac ben co lien quan cua Cong ty;
e. Thong tin vb cac cong ty ma i'rng cir vien dang n:im gifr clurc vu thanh
vien Hoi d6ng quart tri, cac chirc danh quan ly khac va cac loi ich co lien quan toi
1.Anc; ty (,ll<l t'rng (.fr vien I I\,i L10ug ql1;11 li j (11 u \.U).
2. Cac co dcing co quyen gop so quyen bieu quyet d de cu cac irng vien H9i dong quan tr]. C6 dong hoac nhom c6 dong nam giir nr I 0% den diroi 20% tong so
cb phan co quyen bieu quyet diroc dS ci'r 01 irng vien; tir 20% dSn diroi 30% duce
db cu t6i da 02 irng vien; nr 30% dSn diroi 40% duce db ctr t6i da 03 irng vien; tir
40% d n dtroi 50% diroc db cu 16i da 04 irng vien; tu 50% dSn diroi 60% dtroc de
cir t6i da 05 (mg vien.
3. Truong hop s6 hrong irng ci'r vien Hoi d6ng quan tri thong qua db cu va
irng cir viin khong du sf> luong ciin thiet theo khoan I Oibu 25 Oibu le nay, Hoi
dong quan trj ducmg nhiem gi&i thieu them (mg cu vien. Viec H(ii d6ng quitn tri
duang nhiem gi&i thieu them ung cu vien phai duqc cong b6 ro rang tru&c khi O?i
h(ii d5ng cb dong bibu quySt bliu thitnh vien H(ii d6ng quan tri.
4. Thanh vien Hi)i d6ng quan tri phai dap ung cac tieu chu§n vit dibu kien
sau day:
a. Khong thu(ic d6i tuqng quy djnh t?i khoan 2 Oibu I 7 ctia Lu t Doanh
nghiep;
b. Co trinh d(i chuyen mon, kinh nghiem trong quan tri kinh doanh ho(ic
trong ITnh V\l'C, ngitnh, nghb kinh doanh cua Cong ty vit khong nhfrt thiet phai lit c6
dong cua cong ty;
DiJu 1¢ DVIV Sfra t1Ji oo· sung ngily 26/.//2021 23
c. Chi duoc dbne thiri la thanh vien Hoi d6ng quan tr] tai t6i da 05 cong ty khac:
' d. Khong diroc la ngiroi co quan h$ gia dinh cua Giarn d6c va nguoi quan ly
khac cua Cong ty.
Di u 25. Thanh ph n vii nhi m ky ciia Hqi d&ng quiin tr]
I. S6 hrong thanh vien H(ii d6ng quan tr] lit 03 nguoi.
2. Nhiem ky cua thanh vien H(ii d6ng quan tr] khong qua 05 nam va co thS
duce bii.u lai voi s6 nhiern ky khong han chS. Truong hop t:it ca thanh vien H(ii
d6ng quan tri cung kSt thuc nhiem ky thi cac thanh vien d6 tiSp t\7C la thimh vien
H{,i d6ng quim tri cho dSn khi co thanh vien rnoi duce bliu thay thS va tiSp quan
c6ng viec,
3. Co du thanh vien H(ii d6ng quan tri phai dam bao t6i thiSu m(it phii.n ba
( I /3) t6ng s6 thanh vien H(ii d6ng quan tr] la thanh vien khong dibu hanh.
4. Mi n nhiern, biii nhiern, thay thS va b6 sung thanh vien H(ii d6ng quan tri:
a. Dai h(ii d6ng c6 dong mi n nhiern thanh vien Hoi d6ng quan tri trong
tnrong hop thanh vien do khong co du tieu chu:in va dibu kien theo khoan 4 E)i u
24 E)i u 1$ nay hoac co don tu chirc va duce ch§p thuan;
b. Dai h(ii d6ng c6 dong bai nhiern thanh vien Hoi d6ng quan tri trong
tnrong hop thanh vier; do khong tham gia cac hoat d(ing cua H(ii dong quan tr]
trong 06 thang I ien l\JC, tnr tnrong hop b§t kha khang;
c. Khi xet th§y can thiet, Dai h(ii d6ng c6 dong quyet dinh thay thS thanh
vien H(ii d6ng quan tr], mi n nhiem, biii nhiem thanh vien H(ii d6ng quan tri ngoai
tnrong l,\Jp quy dinh tai ditm a vn di6m b kho:in 4 E)i u nay;
d. I !(ii d6ng quiin tri phai tri?u t p hnp Fl i h<'.>i d<'ing c6 dong d6 b u b6 sung
thimh vien H(ii d6ng quan tri khi s<l thanh vien H(ii d6ng quan tri bi giam qua m(it phftn ba (1/3) so v6i s6 thanh vien quy dinh (?i 8ibu 1$ nay. Truong hgp nay, H(ii
d6ng quim tri phai tri$u t p h<;>p tl?i h<:,i d6ng cfl di\ng tru11g thoi h n 60 ngiiy kS
tu ngity s6 thitnh vien bi giam qua m(it phii.n ba (I/3);
d. Tru truong hgp quy dinh l?i diSm d khoan nay, 8?i h(ii d6ng c6 dong bii.u
th8nh vien m6i thay th thclnh vien HQi d6ng quiln tri da bj mi n nhi m, bai nhi m
l?i CUQC h9p gii.n nh§t.
Di u 26. Quy n h n vii nghia v cua Hqi d6ng quiin trj
I. H(ii d6ng quitn tri lit co quan quan ly Cong ty, co toitn quybn nhan danh
Cong ty dS quySt dinh, th\!C hi n quybn vit nghia V\7 cua Cong ty, tru cac quybn va
nghTa V\J ctia 8ai lu)i d6ng c6 dong.
2. Quybn va nghia Y\J ctia H(ii d6ng quan tri do lu§.t phap, Dibu I nay va E) i
h(ii d6ng c6 dong quy dinh. C\1 thS, H(ii d6ng quan tri c6 nhfrng quybn h?n va
nghia v1,.1 sau:
Didu /¢ DVW s,ra ddi b6 sung ngi,y 26/.1/202 I
a. Quy.;I djnh chi.;n luoc, k8 hoach phat lrien lrung han va k8 hoach kinh
doanh hang nam cua Cong ty;
b. KiSn ngh] loai c6 phfin vii t6ng s6 c6 phfin duoc quyen chao ban cua timg
loai:
c. Quyet dinh ban c6 phan chira ban trong pham vi s6 c6 phan duce quyen
chao ban cua timg loai; quyet dinh huy d(ing them von theo hinh thirc khac;
d. Quyet djnh gia ban cb phan va trai phieu cua Cong ty;
d. Quyet dinh mua lai c6 phan theo guy dinh tai khoan va khoan 2 Oibu
133 Lu?I Doanh nghiep;
e. Quyet dinh phuong an ctliu tu va du an ctliu tu trong thiim quyen va gioi
han theo guy dinh cua phap luat;
g. Quyet dinh giai phap phat tribn thi tnrong, tiep thi va cong nghe;
h. Thong qua hop d6ng mua, ban, vay, cho vay va hop d6ng, giao dich khac
co gia tr] bang hoac Ian hon I 0% tdng gia tr] tai san duce ghi trong bao cao tai
chinh glin nhiit cua Cong ty, ngoai trir hop d6ng, giao dich thuoc tham quyen quyer
dinh cua Dai h(>i d6ng c6 dong theo guy dinh tai dibm d khoan 2 Dibu 14 va khoan
5 Dii;u 43 Oii;u I nay;
i. Biiu, mi n nhiern, bai nhiem Chu tich H(>i d6ng quan tri; b6 nhiem, mi n
nhiern, ky kSl hop d6ng, chiim dirt hop d6ng, quyet dinh tibn hrong, thuong va loi
ich khac cua Giarn d6c va nguoi dibu hanh khac; cu nguoi dai dien phan v6n cua
Cong ty tai cac doanh nghiep khac, quySt dinh ti/;n thuong va quyen loi khac cua
nhirng ngiroi nay;
k. Giarn sat, chi dao Giam d6c va ngiroi dii;u hanh khac trong diSu hanh
cong viec kinh doanh hang ngay cua Cong ty;
I. Quyet dinh ca ciiu 16 chirc cua Cong ty ngoai trir ca ciiu t6 chirc quan ly guy dinh tai Dibu IO Dibu I nay; quyet dinh cac guy che quan ly n(>i be;, cua Cong
ty ngoai trir cac guy che thuc;,c thJm quyen ciia O?i hc;,i dt\ng cb dcing; quy t d!nh
thanh l?p cong ty con, chi nhanh, viin phimg d?i di n; quySt djnh vi c g6p v6n,
mua cb phlin cua doanh nghi p khac;
m. Duy t chuang trinh, n(\i dung tai li u phuc vu h9p D?i h(>i d6ng c6 dong,
tri u t?p h9p O?i h(>i d6ng c6 dong ho(ic Jiiy y kiSn db O?i h(>i d6ng cb dong thong
qua nghi quySt;
n. Trinh bao cao tai chinh hfing niim dil dugc kibm toan Jen O?i h(>i d6ng c6
dong;
o. KiSn nghi mile tra c6 tile; quySt djnh thai h?n va thu tuc tra c6 tile ho(ic
xu ly 16 phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
p. KiSn nghi vi c t6 chilc i?i, giai thb Cong ty; yeu cliu pha san Cong ty;
q. QuySt djnh ban hanh Quy chS ho?t d(>ng cua H(>i d6ng quim tri, Quy chS
nQi bQ vS quan trj COng ty sau khi dugc D i hQi d&ng c6 d6ng th6ng qua;
Didu /¢ OVIV Sita i16i b6 sung ngby 26/4/2021 15
r. Cac quyen va 11gl1ia vu khac theo quy dinh CUD phap lu t va Di u I? nay
3. I l(>i d6ng quan tr! phai buo cao Dai hQi dong c.:O di'mg k t qua hoat d(mg
cua I l<)i d6ng quan tr! thco Di u 280 Nghi cljnh sf> 155/2020/ND-CP ngity
31/12/2020cuaChinh phu.
Di u 27. Thu lao, ti n hrong, thutmg vii l(fi ich khac cua thilnh vien Hqi
d6ng quan tr]
I. Cong ty c6 quyen tra tibn lucmg, thu lao, thuong cho thanh vien Hoi d6ng
quan tri theo kst qua va hieu qua kinh doanh.
2. Cac thanh vien H('>i d6ng quan tr] khong chuyen trach diroc huong thu lao
troni;1 quy thu lao cua nguoi quan ly khong chuyen trach do Dai h('>i d6ng c6 dong
quyet dinh,
3. Chu tich Hoi d6ng quart tr] chuyen trach duce tra luong. Tibn Iuong cua
Chu tich H('>i dong quan tri chuyen trach do H('>i d6ng quan tr] db xutlt va Dai h('>i
d6ng c6 dong quyet dinh.
4. Cac thanh vien H('>i d6ng quan tr] duce nhan tibn thuong tu quy tibn
thuong cua nguoi quan ly do D ; h('>i c!5ng c6 dong quyet djnh dua tren kSt qua
hoat dong san xuat kinh doanh. Mire thirong cho Chu tich va tung thanh vien do
H('>i d6ng quan tri quyet dinh.
5. Tibn lucmg cua Chu tich Hc;,i d6ng quan tri va thu lao cua tung thanh vien
Hi,i u011e; quan tr] duoc tinh vao chi phi kinh doanh cua Cong ty then "Y lljnh cua
phap Ju ! V th11S thu nh p doanh nghiep, duce th hi?n thanh 111\IC rieng trong bao
Cao tai chinh hfmg niim cua Cong ty va phai bao cao Dai hc;,i dong c6 dong tai CU\)C
hop thuong nien.
6. Thanh vien H('>i dong quan tri n m gifr chirc vu dibu hanh hoac thanh vien
H('>i d6ng quan tri lam viec tai cac tibu ban cua H(ii d6ng quan tr] hO?C thuc hien
nhfmg Cong viec khac ngoai pharn Vi nhiem vu thong thuong CUa m(it thanh vien
H(ii d6ng quan tri, c6 thb dugc tra them tibn thu lao du6i d?ng m(it khoan tibn cong
tr9n g6i theo tung liin, lucmg, hoa h6ng, phiin tram lqi nhu n ho?c du6i hinh thirc
khac theo quyJt djnh cua H(ii d6ng quim trj.
7. Thanh vien H(ii d6ng quan tri c6 quybn dugc thanh toan ttlt ca cac chi phi
di i?i, iin, 6 Va C8C khoan chi phi hgp ly khac ma h9 dii phai chi tra khi th\l"C hien
trach nhiem thanh vien H('>i d6ng quan tri cua minh, baa g6m ca cac chi phi phat
sinh trong viec t6i tham d\f cac cuc;,c h9p D?i h('>i d6ng c6 dong ho?C H(ii d6ng
quan tri ho?c cac tibu ban cua H(ii d6ng quim tri.
Di u 28. Chu tjch Hqi d6ng quan trj
I. Chu tjch H(ii d6ng quan tri do H(ii d6ng quan tri biiu, mi n nhiem, bili
nhiem trong s6 cac thanh vien H(ii d6ng quan trj.
2. Chu tjch H(ii d6ng quan tri khong dugc kiem Giam d6c.
Didu /¢ Dl'IY s,ro dcii Jxj sung t1giiy 26/.1/2021 26
3. Chu tich Hc;,i dong quim tr] co quyen va nghia V\J sau day:
a. Lap chuong trinh, kS hoach hoat dc;,ng cua Hc;,i d6ng quim tri;
b. Chuiin bi chuong trinh, nc;,i dung, tai li u phuc V\J cuoc hop; trieu tap, chu
tri va Jam chu toa cuoc hop HQi d6ng quan tri;
c. Tb chirc viec thong qua nghi quyet, quyet dinh cua Hoi d6ng quim tr];
d. Giam sat qua trinh t6 chirc thuc hi n cac nghi quyet, quyet dinh cua Hoi
dong quan tr];
d. Chi, tea cuoc hop Dai hc;,i dong c6 dong;
e. Quyen va nghia V\J khac theo Luat Doanh nghiep va l)i u I nay.
4. Truong hop Chu tich Hc;,i dong quim tri co don tu clnrc hoac bi rni n
nhiem, bai nhiem, Hc;,i dong quim tri phai bliu nguoi thay thS trong thoi han rmroi
( I 0) ngay kb tu ngay nhan don tu chirc hoac bi mi n nhiem, bai nhiem,
5. Truong hop Chu tjch Hc;,i d6r.g quan tri vang mat hoac khong thS thuc
hien diroc nhiern V\J cua minh thi phai uy quyen bang van ban cha mot thanh vien
khac thuc hien quyen va nghia V\J cua Chu tich Hc;,i d6ng quim tri. Truong hop
khong co nguoi duoc uy quyen hoac Chu tich Hc;,i d6ng quim tri chet, mat tich, bi
tarn giam, dang chap hanh hinh phat tu, dang chap hanh bien phap XU' Jy hanh
chinh tai co s& cai nghien bit buoc, co s(J giao due bAt buoc, trim khoi noi cu tru,
bi han chi\ hoac mfit nang luc hanh vi dan sir, co kho khan trong nhan thirc, lam
cln; hanh vi, bi TOa an cam dam nhicm chirc vu, cilm hunh ngh6 hone 10.m cong
viec nhilt dinh thi cac thanh vien con I?; bfre mi)L nguoi lrung s6 cac thanh vien giir
chirc Chu tjch Hoi dong quim tri theo nguyen tile da s6 thanh vien con lai tan thanh
cha d<ln khi co quyet dlnh mot ctla H¢i d<'>ng quan tri.
Di u 29. Cac cu(\c hop ciia H(\i diing quan tr]
I. Cuoc hop dllu tien cua nhiern ky H(>i d6ng quan tri db bliu Chu tich phai
dugc tiSn hanh trong thoi h?n 07 ngay lam viec, kS tu ngay kSt thuc bliu Clf H(>i
d6ng quan tri nhiem ky d6. Cu(>c h9p nay do thanh vien co s6 phiSu bliu cao nhih
trieu t?P· Truong hc;,p co nhibu han 01 thanh vien co s6 phiSu bliu cao nhfit ngang
nhau thi cac thanh vien bliu theo nguyen tile da s6 dS ch9n O I nguoi trong s6 h9
trieu t?p h9p Hc;,i d6ng quan trj.
2. H(>i d6ng quan trj phai h9p it nhfit m6i quy O I llin va c6 thS h9p bfit
thuong.
3. Chu tjch Hc;,i d6ng quan trj trieu t?p h9p H(>i d6ng quan trj trong truong
hc;,p sau diiy:
a. Co db nghj cua Ban KiSrn soat;
b. C6 db nghj cua Giarn d6c hO?C it nhfit 05 nguoi quan ly khac;
c. Co db nghj cua it nhfit 02 thanh vien H(>i d6ng quan trj.
Si;a :!di b6 sung ngOy 26/4/202 I 27
4. D nghi quy drnh tai khoan 3 fll u nay phai duce I µ Ll1iuol1 van ban, trong
d6 neu rii muc dich, vfui db cfin thao lu?n va quyet dinh thuoc thfim quyen cua Hoi
d6ng quan tr].
5. Chu tich H('>i d6ng quart tri phai trieu t?p hop H('>i d6ng quan tr] trong tho!
han 07 ngay lam viec kb tir ngay nhan diroc d€ nghi quy dinh tai khoan 3 E>i€u nay.
Truong hop khong trieu t?p hop H('>i dilng quan tri theo d€ nghi thi Chu rich H('>i d6ng quan tr] phai chiu trach nhiern vb nhirng thiet hai xay ra d6i voi Cong ty;
nguoi d€ nghi co quyen thay thS Chu tich H('>i d6ng quan tri trieu l?p hop Hoi d6ng
quan tri.
6. Chu tich H('>i d6ng quan tri hoac ngiroi trieu t?p hop Hc;,i d6ng quan tr]
phai gui thong bao rnoi hop charn nhfrt la 03 ngay lam vi c truoc ngay hop, Thong
bao moi hop phai xac dinh C\J thb thoi gian va dia dibm hop, chuong trinh, cac vin
d€ thao lu?n va quyet dinh. Thong bao moi hop phai kem theo tai lieu str dung tai
cuoc hop va phieu bibu quyet cua thimh vien. Thong baa moi hop Hc;,i d6ng quan
tr] co thb gui bang giay, dien thoai, fax, phucmg tien dien tu va bao dam dJn duce
dia chi lien lac cua tirng thanh vieii'Hc;,i d6ng quan tri duoc dang ky tai Cong ty.
7. Chu rich H('>i d6ng quan tr] hoac nguoi trieu t?p gtri thong baa mci hop va
cac tai lieu kem theo dJn cac thanh vien Ban Kibm soat nhu d6i voi cac thanh vien
H(ii dilng quiin tr]. Thanh vien Ban Kibm soat co quyen du cac cuoc hop H(ii dilng
quan tr]; co quyen thao lu n nhung khong duoc bibu quyet,
8. Cuoc hop H('>i d6ng quim tri dugc tiSn hanh khi c6 tir ba phfin tu (3/4)
t6ng s6 thanh vien tr& len d\! h9p. TruiYng hgp cu(ic h9p dugc tri u t?p thea quy
djnh t?i khoim nay khong dti s6 thanh vien d\! h9p thea quy djnh thi dugc tri¢u tap
lfin thu hai trong thai h"n 07 ngay kb tir ngay d\! djnh h9p lfin thu nhfrt. Truang
hqp nay, cuQc h9p dugc ti n hUr:h n u c6 han mQt nlla s6 thftnh vien HQi d6ng
quan tri d\! h9p.
9. Thanh vien H('>i d6ng quan tri dugc cai la tham d\! va bibu quySt t?i cu(ic
h9p trong tnrimg hc:rr sa11 tli\y:
a. Tham d\! va bibu quySt tr\Jc tiSp t?i cu('>c h9p;
b. Uy quy€n cho ngui,i khac dSn d\! h9p vii bi u quyJt thea quy djnh t?i
khoan I I E>ibu nay;
c. Tham d\! va bibu quyJt thong qua h(ii nghi tr\Jc tuyJn, b6 phiSu di n tu
ho c hlnh thuc di 11 ti:1 k.hac;
d. Gui phiJu bibu quy,jt dSn cuc;,c h9p thong qua thu, fax, thu di n tu;
I 0. Truong hgp gui phiJu bibu quyJt dJn cu(ic h9p thong qua thu, phiSu
bibu quy,jt phai d\!11g trang _phong bi dan kin va phai ctuvc chu;rbn Sn Chu tich
H('>i dong quim trj ch?m nhat la O I gii, truac khi khai m?C. Phieu bieu quyet chi
dugc 1116 truac S\J chung ki@n ctia tat c:i nhilng ngui,i d\! h9p.
11. Thanh vien phiii tham d\! dfiy dti cac cu('>c h9p H('>i d6ng quiin tri. Thanh
vien dugc tiy quy€n cho ngui,i khac d\f h9p va bibu quy,jt n,ju dugc da s6 thanh
vien H('>i d6ng quim tri chip thu?n.
Dii11 I¢ DYIY Si«J il6i b6 sung ngiiy 26/-112021 28
12. 11{,i d6ng quan tri thong qua ugh] quyet, quyct Jj11!t L 11g Li u yuy L L i
cuoc hop hoac lily y kiSn bang van ban. M6i thanh vien Hoi d6ng quan tri co mot
phieu biSu quyet. Nghj quyet, quyet dinh cua H{>i d6ng quan tr] duce thong qua
neu duce da s6 thanh vien tan thanh; tnrong hop s6 phieu ngang nhau thi quyet
dinh cu6i cimg thuoc vS phia coy kiSn cua Chu tich H{>i dong quan tr].
Di u 30. Ngiroi phu trach quan tr] Cong ty
I. H{>i d6ng quim tri phai b6 nhiem it nhiit O I nguoi phu trach quan tri Cong
ty dS h6 tro cong tac quan tri tai Cong ty. Nguoi phu trach quan tri Cong ty co thS
kiern nhiern lam Thu ky Cong ty theo quy dinh tai khoan 5 OiSu 156 Luat Doanh
nghiep.
2. Nguoi phu trach quan tri Cong ty khong diroc d6ng thoi lam viec cho t6
chirc kiSm toan dang kiSm toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty.
3. Nguoi phu trach quan tr] Cong ty co quyen va nghia vu sau:
a. Tu viin Hoi d6ng quan tri trong viec t6 chirc hop Dai h9i d6ng c6 dong
theo quy dinh va cac cong viec lien quan gifra Cong ty vii c6 dong;
b. Chufin bi cac cuoc hop H9i d6r.g quim tri, Ban KiSm soat va Dai h9i d6ng
c6 dong theo yeu cfiu cua H9i d6ng quan tri hoac Ban kiSm soat;
c. Tu v n v thu tuc cua cac cuoc hop;
d. Tham du cac cuoc hop;
d. Tu viin thu tuc l?p cac nghi quyet cua H{>i d6ng quan tr] phi, hop voi quy
dinh cua phap luat;
e. Cung ciip cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hop H9i d6ng quan tr]
va cac thong tin khac cho thanh vien Hoi dong quan tri va thanh vien Ban Kit\m
soat;
g. Giarn sat va bao cao H{>i d6ng quan tr] vS hoat dong cong b6 thong tin cua
Cong ty;
h. La d u m6i lien lac voi cac ben co quyen loi lien quan;
i. Bao mat thong tin theo cac quy dinh cua phap lu?t va DiSu I nay.
CHUONG VIII GIAM DOC, NGU.01 DIEU HA.NH KHAC
Di u 31. Tii chu·c b{, may quiin ly
H th6ng quiin ly cua Cong ty phiii dam bilo b{> may quiin ly chiu trach
nhi m tru&c H9i d6ng quiin tri vii va chiu S\f giam sat, chi dao cua H{>i d6ng quiin
tri trong cong vi c kinh doanh hang ngay cua Cong ty. Cong ty co Giam d6c va
nguai diSu hanh khac. Vi c b6 nhi m, mi n nhi m, biii nhi m cac chuc danh ngui,i
diSu hanh phiii dugc thong qua bilng nghi quySt, quySt dinh cua H{>i d6ng quan tri.
Dulu !e DVIV S1fa t1di b6 sung ngOy 26/.1/2021 29
Di u 32. Ngiroi di u hanh Cong ty
I. Theo db nghi cua Giam .:!6c va duce su chap thuan cua Hoi d6ng quan tri,
Cong ty diroc tuyen dung ngiroi dibu hanh khac vci sb hrong vii tieu chufin phu
hop v&i o ciiu vii quy chS quan. !j cua Cong ty o H(;i d6ng quim tr] quy dinh.
Ngiroi dieu hanh Cong ty phai co trach nhiern de ho tro Cong ty dat duce cac muc
tieu db ra trong hoat d(;ng vii 16 chirc.
2. Giarn d&c duce tra hrong va thuong. Tibn luong va tibn thuong cua Giam
d&c do H(;i d6ng quan tri quyet dinh,
3. Tibn hrong cua nguoi dibu hanh duce tinh vao chi phi kinh doanh cua
Cong ty theo quy djnh cua phap luat vb thu€ thu nhap doanh nghiep, duce thJ hien
thanh rnuc rieng trong bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty va phai bao cao Dai
h(;i d6ng c6 dong tai cuoc hop thuong nien.
niiu 33. 86 nhifm, rniir. uh; m, nhi m vy v3 quyen han cua Gi3m d8c
I. H(;i d6ng quan tr] b6 nhiern m(;t thanh vien H(;i d6ng quan tr] hoac mot
nguoi khac lam Giarn d&c.
2. Giam d&c la nguoi dibu hanh cong viec kinh doanh hang ngay cua Cong
ty; chju su giarn sat cua H(;i d6ng quan tri; chiu trach nhiern truce H(;i d6ng quan
tri va tnroc phap luJt vb viec thuc hien quyen, nghia vu duoc giao.
3. Nhiern ky cua Giam d&c la 05 narn va va co thJ duoc b6 nhiem lai v&i sb nhiem ky khong han ch€.
4. Giarn d&c phai dap irng cac tieu chu&n va dibu kien sau:
a. Khong thuoc d&i urong guy dinh tai khoan 2 E>ibu 17 cua Luat Ooanh
nghiep;
b. Khong diroc la ngiroi co quan h gia dinh cua:
- Nguoi quan ly; Ngiroi dai dien phan vbn nha rnroc; Thanh vien Ban kiJm
soat cua Cone t.y me;
- Nguoi quim ly; Nguoi d?i di n ph&n v&n nha nu&c; Thanh vien Ban kiJm
soat cua Cong ty;
c) C6 trinh d(; chuyen mon, kinh nghi m trong quan t:rj kinh doanh cua Cong Ly.
5. Giam d&c c6 cac quybn vii nghia vµ sau:
a. Quy€t djnh cac viin db lien quan d€n cong vi c kinh doanh hiing ngay cua
Cong ty ma khong thu(;c th&m quybn cua H(;i d6ng quan tri;
b. T6 chuc lh\fc hi n cac nghi quy€t, quy€t djnh cua H(;i d6ng quan tri;
c. Tb chuc th\fc hi n k€ ho?ch kinh doanh va phuong an dfiu tu cua Cong ty;
d. Ki n nghi phuong an co c.iu 16 chuc, quy ch€ quan ly n(;i b(; cua Cong ty;
d. 86 nhi m, miSn nhi m, bai nhi m cac Truang, Pho don vi tr\fc thu(;c
Cong ty, trir cac chuc danh thu(;c thfim quybn cua H(;i d6ng quan trj;
DiJ11 /¢ OVW Slfa dtii bd .rnng ngiiy 26/.112021 30
e. Quyet dinh tii;n hrong vii loi ich khac d6i voi nguoi lao dong trong Cong ty, kS ca can bi) thuoc th§.m quyen b6 nhiem cua Giarn d6c;
g. Tuyen dung lao di)ng;
h. Kii\n ngh] phirong an tra c6 tire hoac xtr ly 16 trong kinh doanh;
i. Quyen vi, nghia vu khac theo quy dinh cua phap luat, OiSu I nay vi, nghj
quyet, quyet dinh cua Hoi d6ng quan tri.
6. Hi)i d6ng quan tri co thJ mit\n nhiem Giam d6c khi da s6 thanh vien Hi)i
d6ng quan tr] co quyen biJu quyet dir hop tan thimh va b6 nhiem Giarn d6c moi
thay thS.
CHU.ONG IX
BAN KIEM SOAT
Di u 34. Ung cir, dS cir thirnh vien Ban Ki m soiit
I. Vi c xac dinh irng cu vien Ban KiSm soat va cong b6 thong tin thirc hien
nrong tu nhu quy dinh tai khoan I Oibu 24 Oibu I nay.
2. Cac cb dong co quyen gop s6 quyen biJu quyet dS db cu cac irng vien Ban
KiSm scat. C6 dong hoac nhorn c6 dong nilm giir nr I 0% dSn duoi 25% t6ng s6 c6
phan co quyen biJu quyet duoc db cu O I ung vien; tir 25% dSn diroi 50% duoc di;
cu t6i da 02 irng vien; tir 50% tr& Jen duoc di; cu t&i da 03 trng vien,
3. Tnrim(s hop s6 hrong irng cu vie.n Ban KiJm soat thong qua _db cu va irng
cu khong du so luong can thiet, Ban Kiem soat dirong nhiem co the de cu them
irng vi n. Viec Ban Ki m soat duan& nhi? gioi thiJu the1;1 U' g vien phai duoc
cong bo r5 rang tnroc khi Dai hi)i dong co dong bieu quyet bau thanh vien Ban
KiJm soat.
4. Thanh vien Ban KiSm soat phai dap irng cac tieu chu§.n va diSu kien sau day:
a. Khong thuoc d&i tuong theo quy dinh tai khoan 2 Oibu 17 cua Luat Doanh
nghiep;
b. Duoc dao tao met trong cac chuyen nganh vb kinh tS, tai chinh, kS toan,
ki@m toan, luat, quim tri kinh doanh hoac chuyen nganh phu hop voi hoat dong
kinh doanh cua Cong ty;
c. Khong diroc la ngui:ri co quan h gia dinh cua:
- Ngui:ri quart ly; Ngui:ri dai dien phtln v&n nha nu&c; Thanh vien Ban kiSm
soat clla C6ng ty me:;;
- Ngui:ri quan ly; Ngui:ri d?i di n phtln v&n nha nu&c; Thanh vien Ban kiSm
soat ctia Cong ty.
d. Khong phai la ngui:ri quan ly Cong ty; khong nh'1t thiSt phai la c6 dong
ho c ngui:ri lao di)ng cua Cong ty;
d. Khong phai la ngt1i:ri lam vi c trong bi) ph,:ln ki\ toan, tai chinh cua Cong
ty;
Did11 !¢ DVW s,ra i/6; bo° sung ngiiy 26/4/2021 31
e. Khong phai la thimh vien hay nhan vien cua cong ty kiSm loan d(k IJp
th,,rr hi n ki m toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty trong 03 nam iibn tnroc do.
Di u 35. Thitnh phfin vit nhi m kj, cua Ban Ki m so3t
I. S6 Iuong thimh vien Ran Ki m soat la 03 ngui:ti. Nhiern ky cua Thanh
vien Ban Kiern soat khong qua 05 niim va co th6 diroc bilu lai vui s0 nhiem ky khong h 11 du?.
2. Thanh vien Ban KiJm soat b; mien nhiem trong cac l1 uilng hop sau:
a. Khong con du lieu chu n va dii;u kien lam thimh vien Ban K.iem soat theo
quy dinh tai khoan 4 oiilu 34 oiilu ie nay;
b. Co dO'TI tir chirc va duce chap thuan;
3. Thanh vien Ban KiSm soat bi bai nhiem trong cac tnrong hop sau:
a. Khong hoan thanh nhiem vu, cong viec duce phan cong;
b. Khong thuc hien quyen vii nghia vu cua minh trong 06 thang lien tuc, trir
tnrong hop b:i.t kha khang;
c. Vi pharn nhiSu 15.n, vi pharn nghiern trong nghia vu cua thanh vien Ban
kiSm soar theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep vii E)iSu le nay;
d. Truong hop khac theo nghi quyet Dai h(ii d6ng c6 dong.
fli u 36. Truong Ban KiSm soar
I. Truong Ban KiSm soat do Ban KiSm soar biiu trong s6 cac thanh vien Ban
Ki m soat; viec bau, mit?n nhiem, bai nhiem theo nguyen t c da s6. Ban Ki m soat
phai co hon mot mra s6 thimh vien thuong tru 6 Viet Nam. Truong Ban KiSm soat
phai co b ng t6t nghiep d?i hoc tro Jen thuoc m(it trong cac chuyen ngimh kinh t ,
tai chinh, kJ roan, kiSm roan, luat, quan tr] kinh doanh hoac chuyen nganh co lieu
quan d n hoat d(ing kinh doanh cua Cong ty.
2. Quyen va nghia vu cua Truong Ban KiSm soat:
a. Trieu tJp cuoc hop Ban Ki Sm soat;
b. Yeu ciiu H(ii d6ng quan tri, Giam d6c va nguoi diSu hanh khac cung c:i.p
cac thong tin lien quan dS bao cao Ban kiSm soat;
c. LJp va ky bao cao cua Ban KiSm soat sau khi dii tham khao y ki n cua
H(ii diing quan trj dS trinh D?i h(ii d6ng c6 dong.
fli u 37. Quy n va nghia vy cua Ban Ki m so:it
Ban KiSm soat co cac quyiln va nghia vv sau:
I. Giam sat H(ii d6ng quan tri, Giam d6c vii ngui:ti diSu hanh khac trong viec
quim ly vii diilu hanh cong ty; giam sat tinh hinh tai chinh cua Cong ty; chju trach
nhiem tru&c c6 dong vil ho?! d(ing giam sat cua minh;
DiJu ft DVW S,fa d6i /xi sung ngOy 26141202 I 32
2. Kifm tra tinh hop ly, hop phap, tinh trung thuc vii rmrc d(i ci\n trong trong
win ly, di.Su himh hoar d(in!! kinh doanh; tinh he thong, nhJt quin vi phu hop cua
cong tac kS toan, thong ke va l(ip bao cao tni chinh;
J. Th1m ui11!1 tinl. udy uu, hyp phap va uuug tlurc cua bao cao tinh hiuh kinh
doanh, bao cao tai chinh hang nam vii ban nien cua Cong ty, bao cao danh gia cong
tac qufm ly cua Hoi d6ng quan tri vii trinh bao cao thAm dinh tai cuoc hop Dai h(ii
d6ng c6 dong thuong nien; Ra soat vii dua ra khuyen ngh] vS hop d6ng, giao dich
voi ng1riri cc\ lien q11sn thuoc th§m quyt,n phe duyet cua Hoi d6ng quan tri hoac
Dai hoi dong co dong h9T1 dc'ing;
4. Ra soat, kiSm tra vii danh gia hieu hrc vii hieu qua cua he thong kiem soat
n{li b(i, kiSm toan n(ii b(i, quan ly rui ro vii canh bao sorn cua Cong ty;
5. Xem xet s6 kS loan, ghi chep kS toan vii tai lieu khac cua Cong ty, cong
viec quan ly, diSu hanh hoat dong cua Cong ty khi xet thay ciin thiSt hoac theo nghj quyet Dai h(ii dong cb dong hoac theo yeu c:'iu cua cb dong hoac nhom cb dong
quy dinh tai khoan 2 DiSu 11 DiSu le nay;
6. Thuc hien kiJm tra trong thoi han 07 ngay lam viec k.l tir ngay nhan duoc
yeu cau cua cb dong hoac nhorn cb dong quy dinh tai khoan 2 DiSu 11 DiSu le nay;
Trong thoi han 15 ngay k.l nr ngay kSt thuc ki.lm tra, phai bao cao H(ii dong quan
tri va cb dong hoac nhorn cb dong co yeu d.u vb nhirng van dS duce yeu c:iu kiem
tra; Viec ki.lm tra quy dinh tai khoan nay khong duoc can trc heat dong binh
thuong cua Hoi d6ng quim trj, khong gay gian doan diSu hanh ho?t d(ing kinh
doanh cua Cong ty;
7. KiSn nghi H(ii d6ng quiin tri ho(ic D?i h{li d6ng c6 dong bien phap sua
d6i, b6 sung, cai tiSn co c5u t6 chuc quiin ly, giam sat va diSu hanh ho?t d(ing kinh
doanh cua cong ty;
8. Khi phat hien hanh vi vi ph?m phap lu t hO?C vi ph?m DiSu le nay cua
thanh vien H(ii d6ng quan tri, Giam dbc ho(ic nguai diSu hanh khac, Ban Ki.lm
soat phai thong bao biing van ban cho HQi d6ng quan tri trong vi>ng 48 gia. yeu
c:iu nguai co hanh vi vi ph?m ch5m dirt vi ph?m vii co giili phap kh c phuc h?u
qua;
9. Tham d\f vii tham gia thiio lu?n t?i cac cu(ic h9p D?i h(ii d6ng c6 dong,
HQi d6ng qu.in tri va cac cuQc h9p kh3c clla COng ty;
I 0. Su dung tu v§n d(ic l?p, b(i ph?n kiJm toan n(ii b(i cua Cong ty d.l th\fc
hi?n nhi?m v1:1 duqc giao;
I I. Co th.l tham khilo y kiSn cua H(ii d6ng quiln tri tru&c khi trinh bao cao,
kSt lu?n vii kiSn nghi Jen D?i h(ii d6ng c6 dong;
12. DS xu§t, kiSn nghi D?i h(ii d6ng c6 dong phe duyet danh sach cac tb chuc ki.lm loan d(ic l?p th\fC hien ki.lm toan Bao cao tili ch[nh cua Cong ty; quySt
djnh 16 chuc ki.lm loan d(ic l?p lh\fC hien k.iJm tra ho?l d(ing cua Cong ty, bai mi Sn
ki.lm toan vien d(ic i?P khi xet th5y c:ln thiSt;
Didu /¢ DVIV Siia d6i bd sung ngby 26/41202 J 33
I 3. Darn bao phoi hop hoar cl(ing v&i H{>i d6ng quim tri, Giarn d6c vii c6 dong;
I 4. Xay d\111g vii ban hanh Quy chS hoat d{>ng cua Ban KiSm soat sau khi
duce Dai h{>i d6ng c6 dong thong qua;
15. Bao cao t{li U,_1i h(>i d6ng c6 d6ng thco quy djnh t.,.1i Di u 290 Nghj
djnh si\ 155/2020/NO-CI' ng:1y 31/12/2020 cua Chinh phii;
I 6. C6 quyen tiSp can h6 so, tai Ji u cua Cong ty hru giii tai tru s& chinh, chi
nhanh vii dia diSm khac; c6 quyen dSn dja diSm lam viec cua nguoi quan ly vii
nhan vien cua Cong ty trong gio Jam viec;
I 7. C6 quyen yeu ciiu H{>i d6ng quan tri, thanh vien H{>i d6ng quan tr], Giam
d6c vii ngiroi quiin Jy khac cung cfip dfiy du, chinh xac, kip thoi thong tin, tai li u
vb cong tac quan ly, dibu hanh vii hoar d{>ng kinh doanh cua Cong ty;
I 8. Cac quyen vii nghia V\I khac theo quy dinh cua phap lu t vii E>ibu I nay.
DiSu 38. Cuqc hop ciia Ban Ki m soat
I. Ban KiSm scat phai hop it nhfit 02 Jiin trong m{>t nam, s6 luong thanh vien
tham du hop it nhfit la hai phan ba (2/3) s6 thanh vien Ban KiSm soar. Bien ban
hop Ban KiSm soat diroc J p chi tiSt vii rii rang. Nguoi ghi bien ban vii cac thanh
vien Ban KiSm soat tham du hop phiii ky ten vao bien biin CU<;)C hop, Cac bien biin
hop cua Ban KiSm soat phai diroc IU'U giO nhilm xac .:lj11h trach nhicm cua tirng
thanh vien Ban Ki m soar.
2. Ban Kiem soar co quy n yeu ciiu thanh vien H{>i d6ng quan tri, Giam d6c vii
dai dien 16 chtrc kiSm toan d{>c l p tham du vii tra loi cac vfin db can duce Jam rii.
DiSu 39. TiSn lmrng, thu lao, thu&ng vii lqi ich khac cua thanh vien Ban
Ki m soar
I. Thanh vien Ban KiSm soat khong chuyen trach duce huong thu lao trong
quy thu Jao cua nguoi quiin Jy khong chuyen trach do Dai h{>i d6ng c6 dong quyet
dinh. Ngan sach hoat d{>ng hang narn cua Ban KiSm soar do E>ai h{>i d6ng c6 .:lung quySt djnh.
2. TrLr&ng Ban KiSm soat chuyen trach dLrc;,c tra tibn ILrang theo quySt djnh
cua E>ai h{>i d6ng c6 dong.
3. Cac thanh vien Ban KiSm soar duc;,c nh n tibn thu&ng tir quy tibn thLr&ng
cita ngui,i quiin ly do Dai h{>i d6ng c6 dong quySt djnh d\la tren kSt qua hoat d{>ng
san xufit kinh doanh; Mfrc thu&ng cho TrLr&ng Ban vii tirng thanh vien do H{>i d6ng
quiin trj quySt djnh.
4. Thanh vien Ban KiSm soat dLrc;,c thanh toan chi phi an, &, di lai, chi phi su
d\lng djch V\I Ill' vfin d{>c l p trong han mfrc ngiin sach hoat d{>ng hiing nam cua Ban
kiSm soat da dLrc;,c E>ai h{>i d6ng c6 dong chfip thu n.
5. Tibn ILrang vii chi phi hoat d{>ng cua Ban KiSm soat duc;,c tinh vao chi phi
kinh doanh cua Cong ty theo quy djnh cua phap Ju t v thuS thu nh p doanh
DiJu /¢ DVW s,ro i16i bri sung ngily 261-1/202 / 34
nghiep, quy dinh khac cua phap lu?t co lien quan vii phai diroc l?p thanh muc rieng
trong bao cao tai chinh hiing narn cua Cong ty.
CHtfONGX
TAACH NHil):M CUA TUA.NH VIEN H(>I DONG QUA.N TR!, TUA.NH
VIEN BAN KI.EM SOAT, GIAM DOC v A NGu·cn DIEU HA.NH KHAC
Di u 40. Trach nhi('m c n tr9ng
Thanh vien H(ii d6ng quan tr], thanh vren Ban KiSm soat, Giam d6c va
nguoi di u hanh khac co trach nhiern thuc hien cac nhiern v1,1 cua minh mot each
trung thuc, c§n trong vi loi ich cua Cong ty.
Di u 41. Trach nhi('m trung thee vit tranh cac xung d<}t v quyen l9·i
I . Thanh vien H(ii d6ng quan trj, thanh vien Ban KiSm soar, Giam d6c va
ngiroi dibu hanh khac phai cong khai cac lei ich co lien quan theo quy dinh cua
Luat Doanh nghiep va cac van ban phap lu?t lien quan.
2. Thanh vien Hoi dong quan tr], thanh vien Ban KiSm soat, Giarn d6c,
ngiroi diilu hanh khac va nhirng nguoi co lien quan cua nhfrng nguoi nay chi duce
Sil dung nhfrng thong tin co diroc nho chirc vu cua mlnh dS phuc vu loi ich cua
Cong ty.
3. Thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban KiSm soat, Giarn d6c vii
ngiroi diilu hanh khac co nghia vu thong baa bang van ban cha Hoi d6ng quan tri,
Ban Ki m soar ve cac giao dich giua ho va nhirng nguoi co lien quan cua ho voi
Cong ty, cong ty con theo guy dinh cua phap luat. Cong ty phai cong b6 thong tin
theo quy dinh cua phap luat vb chimg khoan vil cac nghi quyet cua Dai h(ii dong cb dong hoac Hoi d6ng quan tri ch:ip thuan cac giao dich nay.
4. Thanh vien Hoi dbng quart tr], thanh vien Ban KiSm soar, Giam d6c,
nguoi quart ly khac vii nhtrng nguoi co lien quan cua nhirng nguoi nay khong duce
Sil dung hoac ti t I(\ cho nguoi khac cac thong tin n(ii b(i dS thuc hien cac giao dich
co lien quan.
Di u 42. Cong khai cac ll}'i ich lien quan
Viec cong khai Ioi ich vii nguoi co lien quan cua Cong ty thirc hien theo quy
djnh sau day:
I. Thanh vien Hoi d6ng quan tri, thanh vien Ban KiSm scat, Giam doc,
nguoi quan ly khac cua Cong ty phai ke khai cho Cong ty vil cac lgi ich lien quan
clla minh, bao g6m:
a. Ten, ma s6 doanh nghiep, dia chi tru sa chinh, nganh, nghil kinh doanh
CUa doanh nghiep ma h9 CO SIJ hfru phfin v6n gop hO?C cb phfin; ty le Va thi,i diJm
sa hfru phiin v6n gop ho?c cb phiin do;
b. Ten, ma s6 doanh nghi p, dia chi tru sa chinh, ngimh, nghil kinh doanh
cua doanh nghi p ma nhfrng nguai co lien quan cua h9 cimg sa hfru ho?C sa hfru
rieng phfin v6n gop ho?C cb phfin tren I 0% vi\n diilu le.
Didu Ii DVW Slia iJOi ho sung ngGy 26/-1/2021 35
2. Vi c ke khai quy dinh tai khoim I E>iSu nay phai duce tlnrc hi n trong thoi
han 07 ngay lam viec, kS tir ngay phat sinh loi ich lien quan; viec sira d6i, b6 sung
rhai duoc thong baa voi Cong ry rrong thoi han 07 ngay lam viec, kJ tir ngay co
sira d6i, b6 sung nrong ling.
3. Thanh vien H(ii d6ng quan tri, Giarn d6c nhan danh ca nhan hoac nhan
danh nguoi khac d thirc hien ccng viec duoi moi hinh thirc trong pham vi cong
viec kinh doanh cua Cong ty dSu phai giai trinh ban chat, n(\i dung cua cong viec
do tnroc Hi)i d6ng quan tr], Ban KiSm soat vii chi duce thuc hien khi duoc da s6
thanh vien con lai cua Hi)i d6ng quan tr] chfip thuan; nJu thirc hi n mil khong khai
baa hoac khong duce sir chfip thuan cua H(ii dong quan tri thi tfit ca thu nh?p co
duce tir hoat di)ng do thuoc ve Cong ty.
f>i u 43. H9-p d6ng, giao djch vrri ngiriYi co lien quan
I. Cong ty khong duoc cung cfip khoan vay hoac baa lanh cha tfit ca cac c6
dong va nguoi co lien quan cua c6 dong.
2. Cong ty khong diroc cung cii.p khoiin vay hoac baa lanh cha tiit ca nhirng
nguoi quart ly cua Cong ty va nhimg nguoi co lien quan cua ho, trir truong hop quy
dinh tai khoan 3 E>i u nay.
3. Cong ty duoc cung cfip ca kho n vay hoac bao la h cha cac coni; ty con
cua Cong ty sau khi diroc Dai h(ii dong co dong hoac Hi)i dong quan tr] chap thuan
theo quy dinh tai khoan 5, khoan 6 E>i u nay.
4. Dai h(ii d6ng c6 dong hoac Hc;ii d6ng quan tri chap thuan hop d6ng, giao
dich giiia Cong ty voi cac truong hop 53U day:
a. C6 dong, nguoi dai dien theo uy quyen cua c6 dong so hiru tren I 0% t6ng
s6 c6 phan ph6 thong cua Cong ty vii nguoi co lien quan cua ho;
b. Thanh vien Hi)i d6ng quan tri, thimh vien Ban KiSm soar, Giam d6c,
nguoi quan ly khac va nguoi co lien quan cua ho;
c. Doanh nghiep mil thanh vien Hoi d6ng quan tri, thanh vien Ban KiSm
soat, Giam d6c va nguiYi quan ly khac cua Cong ty phai ke khai theo quy djnh t i
khoiin I E>i u 42 cua E>ibu I nay.
5. Cac hqp d6ng, giao djch sau day phai duqc E>?i h<)i d6ng c6 dong chfip
thu?n:
a. Cac hqp d6ng, giao djch theo quy dinh t i khoan 3 vit khoan 4 E>i u nay
co gia tri tir 35% tr6 Jen ho?c giao djch dfin dJn t6ng gia tri giao djch phat sinh
trong vi>ng 12 thang kS tir ngity th\fc hi n giao djch diiu tien co gia tri tir 35% tr6
Jen t6ng gia tri titi sim ghi tren bao cao titi chinh giin nhfit cua Cong ty;
b. C3c lu_rp d6ng, giao tljch cO gi::1 h"i IO'n ho-n I 0%) t6ng gi.'1 tr! t.ii s3n ghi
tren bao cao tai chinh giin nhfit gifra Cong ty vit c6 dong so hfru tir 51 •;., ti\ng s6 c6
phiin co quybn biSu quyJt tr6 Jen ho?c nguiYi co lien quan cua c6 dong do;
Truong hqp chfip thu?n hqp d6ng, giao dich theo quy dinh t?i khoim nay,
nguiYi d?i di n Cong ty ky hqp d6ng, giao dich phai thong bao cho H(ii d6ng quim
DiJ11 / DVW S1fa d6i /xi sung ngQ)' 261.//2021 36
tri vii thanh vien Ban KiSm soat vS d6i nrong co lien quan d6i voi hop d6ng, giao
djch do vii gui kern theo du thao hop dting hO?C thong baa ni;>i dung chu yeu cua
giao dich. Hoi dong quan tri trinh du thao hop d6ng, giao dich hoac giai trinh vS
ni;>i dung chu ySu cua hop dong, giao dich tai cuoc hop Dai hi;>i dong c6 dong hoac
lily y k.iiln c6 dong bang van ban. Trong cac tnrong hop nay, cb dong khong c6
quyen biJu quyet d6i voi cac hop d6ng, giao dich ma c6 dong d6 co loi ich lien
quan.
6. Cac hop d6ng, giao dich sau day phai duce Hoi d6ng quan tri chap thuan:
a. Cac hop d6ng, giao dich tai diSm a khoan 5 DiSu nay co gia tri nho hon
35% t6ng gia tri tai san ghi tren baa cao tai chinh glin nhfit;
b. Cac hop d6ng, giao dich tai di m b khoan 5 Dii;u nay co gia tri nho hon
hoac bang I 0% tong gia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh g.1n nhat;
Truong hop chap thuan hop d6ng, giaa djch thea guy dinh tai khoan nay,
ngiroi dai dien Cong ty ky hop d6ng, giao dich phai thong baa cha thanh vien Hi;>i d6ng quan tri, thanh vien Ban KiJm soat vS cac d6i tuong co lien quan d6i voi hop
d6ng, giaa dich do vii gtri kern theo du thao hop d6ng hoac ni;>i dung chu ySu cua
giaa dich. Hi;>i d6ng quan tri quyet dinh viec ch§p thuan hop dong, giaa dich trong
thoi han 15 ngay kS nr ngay nhan duce thong baa. Thanh vien Hoi dong quan tri
khong co quyen biSu quyet d6i voi cac hop d6ng, giaa dich ma thanh vien do boac
ngiroi c6 lien quan cua thanh vien d6 co loi ich lien quan.
Di u 44. Trach nhi m v thi t h?i vii b6i thuirng
I. Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Thanh vien Ban KiJm soat, Giarn ct6c va
nguOi di u h8.nh khac vi ph?m nghTa Vl,J, tr3ch nhi?m trung th1Jc va c n trc;mg,
khong haim thanh nghfa v cua minh phai chju trach nhi m vi; nhfrng thi?t hai do
hanh vi vi pham cua minh gay ra.
2. Cong ty b6i thuirng cha nhfrng nguai da, dang ho?c co thS trir thimh mi;>t
bSn lien quan trong cac v9 khi u n?i, ki n, kh6i t6 (bao g6m c8.c vµ vi c dan SIJ,
hanh chinh vii khong phai la cac v ki?n do Cong ty la nguai khiri ki?n) nSu nguoi
d6 da ho?C dang la thanh vien Hi;>i d6ng quan tri, Thanh vien Ban KiSm saat, Giam
d6c, nguai diSu hanh khac, nhan vien ha?C la dai di?n duqc Cong ty uy quySn hO?C
nguai d6 da ho?c clang tl1\fc hi n nhi m vu theo uy quy@n cua Cong ty, hanh di;>ng
trung th\fc, d.n tr9ng vi !qi ich cua Cong ty tren cos& tuan thu lu?t phap vii kh6ng
co bflng ch ling xac nh?n rflng nguai do da vi pham trach nhi?m cua minh.
3. Chi phi b6i thuimg baa g6m chi phi phan quySt, cac khoan tiSn phat, cac
khoan phai thanh toan phat sinh trong !h\fC tS (kS ca phi thue lu?t su) khi giai quySt
nhfrng v vi?c nay trong khuon kh6 lu?t phap cha phep. Cong ty co thS mua baa
hiSm cha nhfrng nguoi nay di; tranh nhfrng trach nhi?m b6i thuang neu tren.
Dulu Ii DVW s,ra d6, bO Mmg ngay 2614/2021 37
CHU'ONGXI
QUYEN TRA cuu SO SA.CH VA HO SO
OiSu 45. QuySn tra ctru s6. :ich vii h6 sC1
l. cf, dong ph6 thong co quyen tra cuu. s6 sach va h6 s'! urong ng voi quy
dinh tai diem d, diem e khoan I Dieu 11 va diem b khoan 2 Dieu 11 Dieu I nay.
. 2. Tru ng hop dai dien diroc tiy quyen cua c6 don1;; va nh m c6 dong yeu
cau tra cuu so sach va ho sa thi phai kern theo giay tiy quyen cua co dong va nhom
c6 dong ma nguoi do dai dien hoac ban sao cong chirng cua gifiy uy quyen nay.
3. Thanh vien H(ii d6ng quan tr], thanh vien Ban KiSm soar, Giarn d6c va
ngiroi dibu hanh khac co quyen tra c1JU s6 dang ky c6 dong cua Cong ty, danh sach
c6 dong, s6 sach va h6 so khac cua Cong ty vi nhfrng muc dich lien quan toi clurc
vu cua minh voi di u kien cac thong tin nay phai duoc bao m?t.
4. Cong ty phai luu gifr Dibu I nay va nhirng ban sira d6i b6 sung Dii;u I , Gifi¥ chirng nhan dang ky do nh nghiep, .cac quy che, cac tai .li u chirng minh
quyen SCI hiru tai san, nghi quyet Dai h{>i dong co dong va H{>i dong quan tr], bien
ban hop Dai h(ii d6ng c6 dong va H(ii d6ng quan tri, cac bao cao cua H(ii d6ng
quan tr], cac bao cao cua Ban Ki m soar, bao cao tai chinh nam, s6 sach ke toan va
cac tai lieu khac theo quy dinh cua phap lu?t tai tru SCI chinh hoac mot nai khac voi
dii;u kien la cac c6 dong va Ca quan dang ky kinh doanh duoc thong bao vb dia
di m luu trir cac tai li u nay.
5. Dibu I nay phai duce cong b6 tren trang thong tin rli n tir cua Cong ty.
CHli'ONG XII
CONG NHAN VIEN v A CONG DOAN
Oi u 46. Cong nhan vien va ciing doitn
I. Giarn d6c trinh H(ii d6ng quart tri thong qua chu truang vb cac vfin db lien
quan d n vi c tuyen dung, cho nguoi lao d{>ng nghi viec, tiSn luang, bao hiSm xii
hoi, phuc loi, khen thuong va ky lu?t d6i voi ngiroi lao d(ing vii ngiroi dibu himh
Cong ty.
2. Giam d6c trinh H{>i d6ng quiin tri thong qua chti truang v quan h cua
Cong ty v&i cac t6 chirc cong doim theo Lu?t Cong doan, Dibu I Cong doan vii
quy djnh phap lu?t hi n hanh.
CHU'ONG XIII
PHAN PHOI LQ'I NHU,:\N
OiSu 47. Phan ph6i I«;ri nhu n
I. El?i h{>i d6ng c6 dong quy t djnh mire chi tra c6 tire va hinh thirc chi tra
c6 tire hang nam tir !qi nhu?n duqc gifr l?i cua Cong ty.
2. Cong ty khong thanh toan lai cho khoan tibn tra c6 tire hay khoan tibn chi
tr3 lien quan t6i mQt loc;1.i c6 phi€u.
Diiu 1¢ DVW S,fa ddi bcf s1111g ngtiy 26/41202 I 38
3. Hc;ii d6ng quan tri co thi\ kiSn nghi Dai hc;ii d6ng c& dong thong qua viec
thanh loan toan bc;i hoac mc;it phan c6 tire bang c& phieu vi Hoi d6ng quan tri la ca quan thuc thi quyet dinh nay.
4. Hc;ii d6ng quan tri co thi\ quyet dinh tarn irng c& tire trong pharn vi kS
hoach dii dtroc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua nilu xet thay viec chi tra nay phu
hop voi kha nang sinh lei cua Cong ty.
5. Truong hop c6 tire hay nhirng khoan tiiln khac lien quan toi mot loai c6
phieu duoc chi tra bang tiiln mat, Cong ty phai chi tra bang ti.in d6ng Viet Nam.
Viec chi tra co thi\ thirc hien true tiSp hoac thong qua cac ngan hang tren ca sa cac
thong tin chi tiSt vil tai khoan ngan hang do c6 dong cung clip. Truong hop Cong ty
dil chuyen khoan theo dung cac thong tin chi tiSt vil ngan hang do c6 dong cung cip ma c6 dong do khong nhan duoc tien, Cong ty khong phai chiu trach nhiem vil
khoan ti.in Cong ty dii chuyen cho c6 dong nay. Viec thanh toan c6 tire dbi voi cac
c6 phieu co thi\ diroc tiSn hanh thong qua cong ty chung khoan hoac Cong ty Luu
ky vi Bu tnr Chung khoan Vi t Nam.
6. Can cir Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan, Hc;ii d6ng quan tri thong
qua nghi quyet xac dinh mot ngay cu thJ di\ ch&t danh sach c6 dong. Can cir theo
ngay do, nhirng ngiroi dang ky voi tu each c6 dong hoac nguoi so hiru cac chirng
khoan khac duoc quyen nhan c6 tire bang riiln hoac c6 phieu, nhan thong bao hoac
tai li u khac,
7. Nguyen tiic xtr ly 16 trong kinh doanh:
Trang tnrong hop quyet toan nam tai chinh bi 16, Hoi d6ng quan tr] phai dil
xuat Dai hc;ii d6ng c6 dong xtr ly theo hai phuong an sau:
a. Chuyen Iii sang nam sau theo cac quy dinh hien hanh, ctilng thoi Dai h<)i
dong c6 dong phai quyet dinh cac bien phap di\ khiic phuc.
b. Truong hop Cong ty kinh doanh thua 16 keo dai nhiilu niim ma v:'in khong
khiic phuc duqc thi El?i hi;,i d6ng c6 dong se xem xet quy,h djnh cac bien phap xu ly lheu Lu l Pha san.
8. Cac vlin di\ khac lien quan dSn phiin ph6i lqi nhuan duqc th\IC hi n theo
guy djnh cua phap luat.
CHU.ONG XIV
TAI KHOA.N NGAN HANG, NA.M TAI CHiNH
VA CHE D<) KE TOAN
Di u 48. Titi khoin ng3n h3ng
I. Cong ty mer tai khoim t?i cac ngan hang Vi t Nam hoJc t?i cac ngan hang
nuerc ngoai duqc phep ho?t di;,ng t?i Vi t Nam.
2. Theo S\f chip thuan tru6c cua ca quan c6 thlim guy.in, trong truirng hqp
din thiSt, Cong ty c6 thi\ mer tai khoan ngan hang er nu&c ngoai theo cac quy djnh
cua phap luat.
DiJu Ii! DVIV .Wm rlrii hA sung ngiiy 26/4/2021 39
DiSu 49. Nam tai chinh
Nam tai chinh cua Cong ty biit dfiu tu ngay dtlu tien cua thang o I hang narn
vi k t thuc vao ngay 3 I thang 12. Nam tii chinh dtlu tien biit dtlu tu ngay duce d.p
Gi§y chirng nhan dang ky doanh nghiep vi k t thuc vao ngay 3 I thang 12 ngay sau
do.
DiSu 50. Chi\ di) ki\ roan
I. ChS di) kS toan Cong ty sii dung Ii chS de;, k toan doanh nghiep hoac chS
de;, k toan dac thu duce co quan co th,lm quyen ban hanh, ch§p thuan.
2. Cong ty i?P s6 sach kS toan bang tieng Vi t vi hru gifr h6 so kS toan theo
quy dinh phap iu?t vb k toan vii phap iu?t lien quan. Nhfrng h6 SCJ nay phai chinh
xac, C?P nh?t, co h thong va phai du d chirng minh vi giai trinh cac giao dich cua
Cong ty.
3. Cong ty sfr dung don vj tiSn t trong kS toan la d6ng Vi t Nam.
CHU.ONG XV
BAO cAo TAI CHiNH, BAO cAo THU'ONG NIEN VA TRA.CH NHl M CONG BO THONG TIN
Di u 51. 830 cao t3i chinh niim, ban niCn v3 quy
I. Cong ty phai i?p bao cao tai chinh narn theo quy dinh cua phap lu?t vi,
bao cao tai chluh nam phai dt1yc i-..iG,11 lu.\n thco quy dinh t i Eli u 53 fli u I nay
Cong ty cong b6 bao cao tai chinh narn da diroc ki m toan theo 4uy dinh cua phap
lu t v chimg khoan va nQp cho cc; quan nha nuoc co thcim quyen.
2. Bao cao tai chinh narn phai bao g6m rlfiy du cac bao cao, phu Jue, thuyet
minh theo quy dinh phap lu?l vb kS toan doanh nghiep. Bao cao tai chinh nam phai
phan anh mc;,t each trung thuc vi khach quan tinh hinh hoat dc;,ng cua Cong ty.
3. Cong ty phai i?p vii cong b6 cac bao cao tai chinh ban nien da scat xet vi
bao cao tiii chinh quy theo quy djnh phap lu I vb thj tnrong chung khoan vii nop
cho co quan nha ruroc co tham quyen.
DiSu 52. Bao cao thuong nien
Cong ry phai lap vi cong b6 Bao cao thuong nien theo cac quy djnh cua
phap lu?I vb chirng khoan.
CHU.ONG XVI
KIEMTOAN
DiSu 53. Ki m toan
I. Dai hc;,i d6ng c6 dong chi dinh mc;it 16 chirc ki m loan dc;,c i?p hoac phe
duy l danh sach cac t6 chirc kibm loan dc;,c i?p vi uy quybn cho Hc;,i d6ng quim trj quy t djnh Iua ch9n mc;,t trong s6 cac t6 chirc nay thuc hi n ki m loan Bao cao tii
chinh cua Cong ly.
2. Bao cao kibm loan dtrqc dinh kem bao cao tai chinh nam cua Cong ty.
DiJu Ii DVW S1(a ad; txi sung ngciy 26/4/2021 ,o
J. IG8m toan vien U\Jc I µ thuc Jij 11 vi i.: kiGrn lu.111 bao cao l::ti cliluh cua
Cong ty diroc tham du cac cuoc hop Dai hoi dong cb dong va duce quyen nhan cac
thong bao va cac thong tin khac lien quan dSn CUQC hop Dai h<}i dong cb dong va
duce phat biSu y kiSn tai CUQC hop v.\ cac vfin dS c6 lien quan dSn viec ki6m toan
bao cao tai chinh cua Cong ty.
CHUONG XVII
DA.U CUA CONG TY
Di u 54. DAu ciia Cong ty
1. D.l.u cua Cong ty bao gom d.l.u duoc lam tai ca so kh c d.l.u hoac d.l.u duoi
hinh thtrc chir ky s6 theo quy dinh cua phap lu?t vb giao dich dien tu. 2. H<}i d6ng quan tri quyet dinh loai dau, s6 hrong, hinh thirc vii n<}i dung
dfiu cua Cong ty, chi nhanh, van phong dai <lien cua Cong ty (neu c6).
3. Hoi d6ng quim tri, Giarn d6c sfr dung va quan ly dau theo quy dinh cua
phap iu?t hien himh.
CHUONG XVIII
GIA.I THE CONG TY
Di u 55. Giiii th Cong ty
1. Cong ty co thS bi giai th@ trong nhirng truimg hop sau:
a. Gi:ii th8 theo nghi quyct, quyct dinh cua Dai hi)i d6ng cb dong;
b. Bi thu hhi Gi y chimg nhan dang ky doanh nghrep, tnr tnrong hop Luat
Qn:\n ly thu . co quy dinh khac;
c. Cac truong hop khac theo quy dinh cua phap lu?t.
2. Viec giiti th@ Cong ty do Dai h(li dong cb dong quyet dinh, Hi;ii d6ng quitn
tri thirc hien. Quyet dinh giiti th@ nay phai duoc thong bao hoac phai diroc chap
thuan b6i ca quan co thiim quyen (neu b t buoc) theo quy dinh.
3. Trinh tu, thu tuc giai th.l Cong ty
Vifc giai th@ Cong ty theo quy dinh tai khoan l DiSu nay duce thuc hien
nhir sau:
a. Dai h<}i dong cb dong thong qua nghi quyet, quyet dinh giai thS Cong ty.
Truong hop giai thS do bi thu h6i Gifiy chimg nhan dang ky doanh nghiep hoac
theo quyet djnh cua Toa an thi trong thoi han l O ngay kS tir ngay nhan duce quyet
djnh thu h6i Giay clurng nhan dang ky doanh nghiep hoac quyet dinh cua Toa an
co hieu hrc phap luat, Cong ty phai trieu t?p hc;,p El?i h<}i d6ng cb dong thong qua
nghj quy6t, d@ quy6t djnh giai thS.
b. Nghi quy6t, quy6t djnh giai the\ Cong ty phai co cac ni)i dung chu y6u sau
day:
- Ten, dia chi tru so chinh ctla Cong ty;
D1J11 /¢ DVIV S1'ra dJi bJ sung ngi,y 26/41202 I
- Ly do giai th€;
- Thoi han, thu rue thanh I)' hyµ J0ng va thanh toun cac khoar: 111.1 1:1)n Cf.mg
ty;
- Phu011g an xir ly cac nghTa V\I phat sinh tir hop d6ng lao dc;mg;
- IIQ, ten, chir k)' cua Chi, tjch HQi df>ni: quan tri.
c. Hi?i d&ng quan tr] thanh l(ip Ban thanh ly tai san Cong ty.
d. Tieng thoi han 07 ng:iy lam viec kJ nr ngity thong qua, ngh] quyet, quyet
dinh giai th va bien ban hop phai duoc giri dSn Co quan dang ky kinh doanh, co
quan thus, ngiroi lao dong trong Cong ty, Nghi quyet, quyet djnh giai thb phai
duce dang tren C6ng thong tin qu6c gia vb dang ky doanh nghiep va duce niern ySt cong khai tai tru s<'r chinh, chi nhanh, van phong dai dien cua Cong ty.
Truong hop Cong ty con nghTa V\I tai chinh chira thanh toan thi phai giri kem
theo nghi quyet, quyet dinh giai thb va phuong an giai quyet no dSn cac chu no,
nguoi c6 quyen, nghTa V\I va loi ich co lien quan. Phu011g an giai quyet no phai co
ten, dia chi cua chu no; s6 no, thoi han, dia dibm va phuong thirc thanh toan s6 no
d6; each thuc va thoi han giai quyet khibu nai cua chu no.
d. Nguoi dai dien theo phap lu(it giri h6 so giai thb cho Co quan dang ky
kinh doanh trong vong 05 ngay lam vi c kb tir ngay thanh toan hbt cac khoan no
cua Cong ty.
f>i u 56. Thanh ly
I. Sau khi co quye; diuh giai thb Cong ty, H9i d&ng quan tr] rhai thanh lap
Ban thanh ly gorn 03 thanh vien, 02 thanh vien do Dai hi?i d&ng c6 dong chi djnh
vii O I thanh vien do Hc;>i ttiing quan tri chi dinh tir mi?t cong ty kibm toan d9c l(ip.
Ran thanh ly chuiin bi cac quy chi! ltuat uy11g cua minh, Coe th:inh vien c•ia Kan
thanh ly co th duce lira chon trong s6 nhan vien Cong ty hoac cl,uy n giu t!(,c 16p. Tiit ca cac chi phi lien quan dSn thanh ly duoc Cong ty uu tien thanh toan tnroc cac
khoan no khac cua Cong ty.
2. Ban thanh ly co trach nhi m bao cao cho Co quan dang ky kinh doanh vb ngay thanh l(l.p va ngay bit d!iu hoat d9ng. Kb tir thoi dibm d6, Ban thanh ly thay
m t Cong ty trong uit ca cac cong vi c lien quan dbn thanh ly Cong ty tru<'rc Toa an
va cac co quan hitnh chinh.
3. Tibn thu duqc tir vi c thanh ly duqc thanh toan theo thir tµ sau:
a. Cac chi phi thanh ly;
b. Cac khoim nq lu011g, trq cjp th6i vi c, bao hibm xii h9i, bao hibm y tS,
bao hibm 1hj1 nghi p theo guy dinh ctia phap lu(it va cac quybn lqi khac cua nguoi
lao dong theo thoa u&c lao d9ng tjp thb va hqp d&ng lao d9ng dii ky kSt;
c. Nq thub;
d. Cac khoan nq khac;
DiJu If DVlfl Sita t16i b6 sung 11gi1y 26/.//2011 41
ct, Ph n elm l i sau khi eta thanh toan t§t ca cac khoan no nr diJm a d n diJm
d tr n dav diroc chla cho cac c6 dong. Cac ci'J phan tru dai (neu co) duce uu tien
thanh loan tnroc.
CHU0
0NGXIX GIA.I QUYET TRANll CHA.P N<)I B<)
Di u 57. Giai quyet tranh chap nQi bQ
I. Truong hop phat sinh tranh chilp hay khiSu nai co lien quan toi hoat d(ing cua Cong ty hay toi quyen va nghia v11 cua cac c6 dong theo quy dinh tai E>i&u I('
nay, Luat Doanh nghiep hoac cac quy dinh phap luat khac gifra:
a. C6 dong voi Cong ty;
b. C6 dong voi H(ii d6ng quart tri, Ban KiSm soat, Giam d6c hay nguoi di u
hanh khac,
Cac ben lien quan c6 gang giai quyet tranh chap do thong qua thuong luong
va hoa giai, Tnr tnrong h\JP tranh chap lien quan t6i Hoi d6ng quan tri hay Chu
tich Hoi d6ng quan tr], Chu rich Hoi d6ng quan tri chu tri viec giai quyet tranh
chap va yeu ciiu tung ben trinh bay cac thong tin lien quan dSn tranh chap trong
vong 15 ngay lam viec kJ tir ngay tranh chilp phat sinh. Truong h\JP tranh chap lien
quan toi H(ii dong quan tr] hay Chu tich H(ii dong quan tr], bilt cir ben nao cilng co
thS yeu ciiu Truong Ban KiJm soar chi dinh mot chuyen gia d(ic l?p lam trung gian hoa giai cho qua trinh giai quyet tranh chap.
2. Truong h\JP khong dat diroc quyet dinh hoa giai trong vong 06 tuiin tir khi
bilt diiu qua trinh hoa giai hoac nSu quyet dinh cua trung gian hoa gia! khong duce
cac ben chap nhan, bilt cir ben nao cune co th dua tranh chilp do ra Trong tai hoac
Toil an.
3. Cac ben tu chju chi phi cua minh co lien quan t6i thu !\JC thuong hrong va
hoa giai, Viec thanh toan cac chi phi cua Toa an duce thuc hien theo phan quyet
cua Toil Un.
cmroxc xx BO SUNG VA SIJ°A DOI DIEU L¢
Dibu 58. Bc'i sung va sira dBi Dibu if
I. Viec b6 sung, sira d6i E>i8u I nay phai duoc Dai h(ii dc3ng c8 dong xem
xet quyet dinh.
2. Truong h\JP phap luat co quy dinh lien quan dSn hoat d(ing cua Cong ty
chua duqc db C?P trong ban E>i8u I nay ho?c truong h\JP co quy djnh phap lu?t
m6i khac v6i n(ii dung trong Di8u I nay thi ap d\lng nhfrng quy djnh d6 dS di u
chinh ho?t d(ing cua Cong ty.
D1Ju /11 DVW Sti'a ddi b6 sung ngiiy 26/4/2021
CHUONG XXI
HIE;U LVC
Di u 59. Hiiju l\fC
I. Di.\u I nay g6m 21 chuong 59 di.\u duce D i h(>i d6ng cf> dong Cong ty
c6 phan djch V\I va xay dung ciip ruroc D6ng Nai thong qua tai Nghj quyer s6
... /NQ-DYW ngay ..... ./04/2021 thay thS cho Di.\u I ngay 27/4/2018.
2. Di<lu I nay duoc l p thanh 07 ban, co gia tri nhu nhau va phai duoc luu
giii tai Tru so chinh cua Cong ty.
3. Di<lu I nay la duy nhJt va chinh thirc cua Cong ty.
4. Cac ban sao hoac trich luc Di.\u I nay co gia trj khi co chir ky cua Chu
tich H(>i d6ng quan tr] hoac Giarn d6c.
NGlfOI D,:\I DIE; TH O PHA.P LU T
GIAM DOC
Pham Ngqc Tu
OiJ11 /¢ DVW S1ia c16) b6 sung nglly 2614/202 J
CONG TY Cl' CAI' NU-6C DONG NAI CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA vrer NAM
CONG TY CP DICH VU VA xA Y DU'NG Oi)c l p -T\r do - H nh pbuc CAP NlfOC DONG NAI .
S6: 09 flTr-HDQT-DVW Bien Hoa. ngay/J'i1!11i11g 4 niim 2021
TOTRiNH
V/11: Tluing qua Qt )' chi ul)i bl) vi q11ii11 trj ciiug ty cua c,;11g ty c6 plu111 Djch V{t vli .wiy d{1ng c,ip mro'c DJ11g Nai.
Kinh uui: Dai h(>i deng c6 d6ng uurong niCn nam 202 I
- Can cir lug/ Chtrng khoan s6 5412019/QH 14 ngay 26/I I/20/9;
- Cii11 c,i- Ludt doanh nghiep s6 59/2020/QH /./ ngoy 17/6/2020:
- Can cfr Thong llr s6 I /6/2020/TT-8TC ngay 3///212020 c,ia 89 lrzrimg 89 Tai
chinh huO'ng ddn m()t s6 tlifu vJ quim trf c6ng ty Gp dung t16i voi cong ty dai chimg tat
Ng/ti dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thong 12 niim 2020 czia Chinh phzi quy dinh
chi tiil thi himh m(>t sd tliJu czia Ludt Clu'rng khoan;
- Cdn c1/· DiJu /ij c1/a COng ty cd phan Djc/1 V(I vi, xc v dung cdp mrifc D6ng Nai.
oa d{un b.'IO hoat dc)ng cua COng ty c6 phan Djch V I va xfiy dung cap mnrc
Dong Nai phu hop voi cue van ban phap lu t hi n hanh va hoat d6ng san xufit kinh
doanh hi¢n nay cua C6ng ty. I lc)i dong qmin trj COng ty da sira d6i Quy chf nQi b(J v6
quan tri C6ng ty thco quy djnh: (D{r t/J,iu (1inl, '1.i:111).
Kinh trinh D{1i h<)i dhng c6 dong xcm xet. thOng qua.I.
Noi 11!,(
1
11:
- Nim tren:
C6 dbng C6ng ty:
- TV.IIDQIJ3KSC011g1y:
- BGO Cong ty:
- Luu Vl-1 IDQ'I. n /Ill lONG/lll lLD!Oll
Tili lil/11 IJ(1i hiji ctunx nJ ,tunx thmrng nien mlm 2021 I
CONG TY co PIIAN CAP mroc DONG NA!
CONG TY CO PHAN DJCH VV VA XAY D\!NG CAP NUOC DONG NAI -Ill-
Dl/THA.O:
QUY CHE N<)I B<) VE QUAN TRJ "' '1 >. ' A
CONG TY CO PHAN DJCH vu VA XA Y Dl/NG CA.P NUOC DONG NAI
Bien Hoa, thling 412021
CONG TY CP CAP NU°llC DONG NAI
CTY CO PHAN DJCH VV VA XA Y DV'NG
CAP NUOC DONG NAI
C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VJ.e;T NAM
Dqc l p - T\l do - H nh phuc
QUYCHE
N9i bq v . quan tr] Cong ty (Ban hanh kem theo Quyi!t dinh. so /2021/QD-DVW ngay I 12021
cua Hoi il6ng qudn tr! Cong ty c6 phdn Dich. V!t va xdy dung cdp nutrc Dong Nai)
Di u L Can cfr phap Iy
- Luat Chirng khoan ngay 26/11/2019;
- Luat Doanh nghiep ngay 17/6/2020;
- Nghi dinh s6 155/20201N!)-CP ngay 31/12/2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti.lt
thi hanh m(\t s6 di.\u cua Luat Chirng khoan;
- Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31/12/2020 cua B(\ tnrong B(\ Tai chinh
hirong d n m(\t s6 di.\u v.\ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung tai Nghi
dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 cua Chinh phu quy djnh chi tit\t thi hanh mot s6 di€u cua Luat Chung khoan;
- Di.\u le cua Cong ty dii duce Dai h(li d6ng cb dong thong qua ngay ..... ./4/2021;
- Nghi quyet Dai h(li d6ng cb dong s6 ./ ngay .! ./2021.
Diiu 2. Pham vi lliiu chinh va d6i ttrQ11g ap dung
I. Pham vi di.\u chinh: Quy ch.\ n(\i b(> v.l quan tri Cong ty quy dinh chi ti.lt mot s6
m)i dung v trinh tu, thu tuc hop Dai hQi d6ng c6 dOng; b§u thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban Kii!m soar va vi\ cong tac quan tri chira duce quy dinh trong Di€u le Cong ty.
2. D6i nrong ap dung: Quy chi! nay duce ap dung cho cac thanh vien H(li d6ng
quan tri, thanh vien Ban Ki m soat, Ban giam d6c va cac ca nhan, don vi co lien quan.
Di u 3, D i h()i d6ng cii dong
I. Trinh tu, thu tuc hop Dai h(>i d6ng c6 dong thong qua nghi quy.lt bing hinh thirc
bi u quyet rai cuoc hop bao gdm cac nc)i dung sau d3y:
a. Thfrm quyen trieu l?p Dai h(\i d6ng cb dong theo Di.\u 13 Di.\u le Cong ty .
. b. Thong bao. v.\ viec chot danh sac c6 dong co quyen tha du hop va l?p danh sach co dong co quyen tham du hop theo diem a khoan 2 Dieu 16 Dieu le Cong ty.
c. Thong bao moi hop Dai h(li d6ng cb dong thirc hien theo khoan 3 Di<lu 16 Di<lu le Cong ty.
. d. Viec cb dong ki.ln nghi n(\i dung dua vao chuong trinh h<;>J? theo. khoan 4, 5, ,6 Dieu 16 Dieu le Cong ty. Truong h\YJJ nguoi trieu t?p h9p Dai h(\i dong co dong tir choi
kiin nghi quy dinh tai dii!m nay thi ch?m nhdt la 02 ngay lam viec tru6c ngay khai mac
cu(lc hc;,p Dai h(>i d6ng cb dong phai tra loi bing van ban va neu ro ly do.
Quy ch nQi bQ v quiln trj COng 1y Ngity .. .I .. ./2021 1/12
d. Viec uy quyen cha nguiri dai <lien du hop Dai h(ii df>ng c6 dong theo khoan 2
l:)i.\u 15 EJi.\u 1e Cong ty.
e. Cach thirc dang ky tham du hop Dai h(li df>ng c6 dong:
Cach thirc dang ky tham dtr cuoc hop Dai h(li df>ng c6 donjl duce qui djnh ro tai
Thong baa !"i,i hop Dai h(li df>ng c6 _dong, baa gf>m lien he true tiep hoac giri Gifiy diin¥ ky/ uy quyen tham du hop (theo miiu dinh kem Thong baa moi hop Dai h(ii dong co
dong) vi\ Cong ty.
cl; dong dang ky hinh thirc tham dtr hop Dai h(li df>ng c6 dong theo each thirc da
ghi trong thong baa, baa gf>m:
- Tham du va bii!u quy<!t/bdu cir tnrc ti€p tai cuoc hop;
- Uy quyen cha m(lt dai <lien khac tham du vii biilu quy€t/bdu cir tai cuoc hop.
- Giri phieu bi<!u quy€t/phi€u bdu cir d<!n cuoc hop thong qua giri thir, fax, thu dien
tir.
g. EJieu kien ti<!n hanh hop theo Elii!u 17 Elitu 1e Cong ty.
h. each thirc bo phieu, each thirc kiSm phieu vii thong baa ki!t qua kiilm phieu thuc
hien theo khoim 2 vii khoan 3 EJi.\u 18 Elii!u le Cong ty. Ngoai ra, c6 dong hoac ngiroi dai
<lien cua c6 dong phai ky ten vao phieu bii!u quyet tnroc khi chuyen phieu biilu quyet cha
Ban Kii!m phieu.
i. EJi.\u kien di! nghj quyet duce thong qua theo khoan I, khoan 3 Elitu 20 Elii!u le
Cong ty.
k. Cach thirc phan d61 ngru quyet cua tJai h(>i dong c6 d6ng:
CA dong da bii!u quyet khong thong qua nghi quyi!t vi\ viec t6 chuc lai Cong ty
hoac thay d6i quyen, nghia vu cua c6 dong quy dinh tai EJi.\u le Cong ty co quyen yeu
du Cong ty mua lai cb ph5n cua minh, Yeu du phai bang van ban, trong d6 ntu rO ten,
dia chi cua c6 dong, s6 lm;mg c6 phan rung loai, gia d11 dinh ban, ly do yeu diu Cong ty
ua lai. Yeu diu phai dircc giri i!n ong ty tr ng thoi ban IO !'gay ki! tu ngay Dai h(ii
dong co dong thong qua nghi quyet ve cac van de quy dinh tai diem nay.
Cong ty phai mua lai c6 phk thco ycu cdu cua c6 dong quy dinh tai dii!m nay v6i
gia thi truimg trong thiJi ban 90 ngay, kil tir ngay nh du,;rc yeu d.u. Truimg hgp khong
thoa thu?n du,;rc vi\ gia thi cac ben c6 thi! yeu du m(lt t6 chirc th§m dinh gia chuyen
nghiep djnh gia. Cong ty gi6i thieu ft nhfit 03 t6 chirc th§m dinh gia chuyen nghiep di! cf>
dong l11a ch9n vii l11a ch9n d6 la quy€t djnh cu6i cimg.
I. Bien ban hQp Elai h(li df>ng c6 dong vii Ngbi quy<!t EJai h(\i df>ng cf> dong dugc
l?p vii cong b6 thong tin theo Eli€u 22 Elii!u le Cong ty.
2. Trinh 1\1, thu !\IC EJai h(li df>ng c6 dong thong qua nghi quy€t bling hinh thirc lfiy
y kii!n bling van ban th11c Wen theo Elitu 21 EJi.\u le Cong ty.
3. Trinh 1\1, thu !\le h9p EJai h(li df>ng c6 dong thong qua nghi quy<!t bling hinh thirc
h(li nghj lr\IC tuy€n (baa gf>m trinh 1\1, thu !\IC t6 chirc cu(lc hQp vii bii!u quy€t), trong d6
luu y quy dinh ro cac n(ii dung sau:
a. Thong baa trieu t?P h9p Elai h(ii df>ng c6 dong lr\IC tuyiln:
- Thiim quyi!n trieu p b9p Elai h(li d6ng c6 dong theo EJi.\u 13 EJi.\u le Cong ty.
Quy ch€ n{li bQ v! quan trj COng ty NgAy .. .I ... /2021 2/12
- Thong bao v€ viec ch6t danh sach cc\ dong co quyen tham du hop Dai h(>i ctilng
c6 dong va lap danh sach c6 dong co quyen tham dtr hop theo di.lm a khoan 2 Eli€u 16 Eli€u Ie Cong ty.
- Thong _bao !"oi h9p El i h(li df>ng c dong thirc hien theo khoan 3 Eli€u 16 _Eli€u
te Cong ty. Phieu bieu quyet/ bau cu khong can gui kem thong bao moi hop true tuyen,
b. Cach thtrc dang ky tham du hop Dai h(li df>ng c6 dong true tuyen:
Cach thirc dang ky tham du hop Dai h(li df>ng c6 dong tnrc tuyen tnroc ngay khai
mac cuoc hop Dai h(li df>ng c6 dong dm;rc qui dinh ro tai Thong bao rnoi hop Dai h(li
dbng cb dong, bao gbm:
- Di u kien tharn gia:
+ C6 ten trong danh sach c6 dong (DSCEl) c6 quyen du hop Dai h(li df>ng c6 dm;,c
lap theo thong bao thtrc men quy€n cua Cong ty.
+ Dai <lien uy quyen du di€u kien tham du theo guy dinh cua phap luat va di€u I? Cong ty.
- Yeu ciiu ky thuat: C6 dong hoac nguoi dai <lien cua c6 dong din co thi.lt bi di n
tu kilt n6i internet (vi du: may tfnh, may tinh bang, dien thoai di d(\ng, thiet bi dien tu khac c6 kilt n6i internet ... ).
- Cach thirc ghi nhan c6 dong hoac nguoi dai <lien cua c6 dong tham du hop Dai
h(\i d6ng c6 dong tnrc tuyen: C6 dong hoac nguoi dai dien cua c6 dong duce he thong bo
phi€u dien tu ghi nhan la tham du hop Dai h(\i df>ng C6 dong tnrc tuyen khi c6 dong hoac
nguci dai di n oun 06 dong do truy o p vao h¢ th6ng biing enc thong tin truy c p dff dtroc
cung cAp theo di m c Khoau 3 E>i u uay va ua Ihuc weu bieu 4uyel Lren he Ut6ng tnrc
tuyen df! xac nhan tham du cuoc hop Dai h(\i df>ng c6 dong true tuyen.
c. Cung cilp thong tin dang nhap va thuc hien bo phieu dien tu:
- Thong tin dirong diin truy cap vao h? thong b6 phieu dien tu, ten dang nhap, mat
khfru truy cap va cac yilu tci dinh danh khac (neu c6) nham tham du hop Dai h(\i df>ng c6
dong !r\fc tuy.ln se duc;rc cung c.ip trong thong bao moi h9p Elai h(li d6ng c6 dong (hoac
hinh thuc thong bao thong tin dang nhap do H(\i d6ng quan tri quy dinh). C6 dong hoac
nguoi ctai <li?n cua co uong phai c6 trach nruem bao mat ten dang nhap, mat kh u truy
cap va cac y.lu tci dinh danh khac duqc cilp d<! dam bao ring chi c6 c6 dong hoac nguoi
dai di n cua c6 dong m6i c6 quy€n th\fc men vi?c b6 pm.lu tren h? th6ng b6 phii!u di n tu va chiu hoan toan trach nhi?m d6i v6i cac thong tin dii dang ky niiy.
- Khi cb dOng ho c nguO'i de.ti di n clla cb dOng c6 y€u c§u cung c§p le.ti thOng tin
dang nhap, Ban t6 chuc cu(lc h9p c6 th€ thong bao thong qua cac hinh thuc: !r\fc tiilp, - - tin- - chi duqc th\fc men d\fa tren thong tin cf> dong tir danh sach c6 dong c6 quy€n b6 phiilu do
Cong ty Luu ky va Bu tru Chung khoan Vi?t Nam lap theo thong bao th\IC hi n quy€n cua Cong ty.
- C6 dong hoac nguoi dai <lien cua c6 dong su di,rng ten dang nhap, mat khfru truy
cap hoac cac y.lu tci dinh danh khac (n.lu c6) truy cap vao he th6ng b6 phii!u dien tu va
th\fc hi?n b6 pm.lu dien tu theo n(\i dung cua Chucrng trinh cu(ic h9p flai h()i df>ng cf>
dong tf\IC tu yen.
d. Vi c uy quy€n cho nguoi dai di?n d\f h9p Elai h(li df>ng cf> dong !r\fc tuyiln;
Quy ch n9i bQ v€ quail ttj COng ty Ng8.y .. .I .. .12021 3/12
- ct, dong thuc hien viec uy quyen theo quy dinh tai khoan 2 Dii:u 15 £>ii:u I
COu ly.
- Mi)t st\ quy dinh din hru y khi thuc hien uy quyen true tuyen:
+ Cac cil dong phai cung dip diiy du cac thong tin dS thuc hien viec uy quy.ln tnrc
tuyen, d c biet la cung dip thong tin cua ben nhan uy quyen: st\ dien thoai, dia chi lien lac
va dia chi email. £>ay la ca sa di! c!p ten dang nhap, mat khiiu truy cap va cac y.lu tti dinh
danh khac (n€u c6) d6i viii ben nhan uy quyen.
+ Vi c uy quyen true tuyen chi c6 hieu I11c phap ly khi thoa man cac di.lu kien sau:
• Khi cb dong di.ln diiy du cac thong tin theo miiu uy quyen true tuyen va hoan
thanh viec uy quyen true tuyen.
* Gi§y uy quyen d';'<;rc in ra theo miiu uy quyen true tuyen c6 dfiy du chtr ky, ghi ro
ho ten, dong dau (neu 13 tO chuc) clla ben Uy quyen vA ca ben nhan Uy quyen.
* Cong ty nhan duoc ban chinh Gi§y uy quyen tnroc khi khai mac cuoc hop.
+ Huy bo viec uy quyen d6i viii cb dong da uy quyen true tuyen: cb dong giri van
ban chinh thtrc d.l nghi buy uy quyen true tuyen cho Cong ty tnroc khi khai mac cuoc
hop. Luu y thoi gian ghi nhan viec huy uy quyen c6 hieu I11c duce tinh theo thoi gian
Cong ty nhan duce van ban chinh thirc di: nghi huy uy quyen true tuyen.
+ Hlly bo viec Uy quyen se bi vO hieu nSu dai dien Uy quyen d3 tiSn hanh bo phieu
biSu quySt!biiu cir viii b§t Icy van di: nao cua ni)i dung Chuang trinh cuoc hop Dai hi)i
dfmg cb dong true tuyen,
d. £>i.lu kien tiSn hanh cuoc hop theo quy dinh theo £>i.lu 17 £>i.lu I Cong ty.
e. Hinh thirc thong qua Nghi quySt cua cuoc hop Dai hi)i d6ng c6 dong true tuyen
do Hi)i d6ng quan tri I11a chon mi)t trong hai phirong an sau va diroc qui dinh tai Quy ch€
tam viec cua cuoc hop Dai h()i cb dong tnrc tuyen:
- Thirc Wen bang each UU µtUeu ctieu lU Iheo Ji6w h khoan J Dilu nay.
- Hoac hinh thirc khac do Quy chS lam viec cua cui)c hop £>ai hi)i c6 dong true
tuySn qui djnh.
g. Thao Iuan tai cui)c hop £>ai hi)i d6ng cb dong true tuy.!n:
- Nguyen tile:
+ Vi c thii.o lu chi dugc thµc hi n trong thCYi gian quy dinh vii thu(k phi,tm vi nQi
dung, chuang trinh hop £>ai hi)i d6ng c6 dong;
+ Chi c6 c6 dong ho c nguiri dai di n cua c6 dong miii dugc tham gia thao luan;
+ c6 dong ho c nguiri dai di?n cua c6 dong mutin thao Iuan phai dang ky ni)i dung
thao Juan theo hinh !hire quy dinh cu thS tai Quy chS lam vi c cua cui)c hop;
+ Ban Thu ky se sllp xSp cac ni)i dung thao Juan cua c6 dong ho c nguiri dai di n
cua c6 dong theo thir tu dang ky va chuyin dSn cho Chu toa.
- Gifii dap Y kiSn clla c6 d6ng ho c nguO'i di.ti di n clla cA d6ng:
+ Tren ca s<J y kiSn ciia cA dOng ho c nguO'i di.ti di n clla c6 d6ng, Chll t9a ho c
thanh vien do Chu toa chi dinh se giai dap y kii!n cua c6 dong ho c nguiri dai di n cua c6
dong;
Quy ch nQi bQ v quful tri COng ty Ng.ily .. ./ ... 12021 4/12
+ TruC111g hep do giei han vl thoi giant& d1U..:-, ..,J1.. 1..au l,Ui chua Uuy1.; llil IUi Uv1.; tifp tai cuoc hop r.e duoc C:Onr; ty tni liri .'1011
h, CJ.di Ll,U.., UV µlt..ieu Uieu tU:
- Cach thirc bo phieu bii!u quyet:
+ CiJ dong hoac nguoi dai dien cua ciJ dong chon lira m(it trong ba phuong an bii!u
quyet tan thimh, khong tan thimh hoac khong y ki n d6i voi tirng n(\i dung duce dua
ra bii!u quyet tai cuoc hop da diroc cai d?t tren hf th6ng bo phieu di?n nr,
+ Sau do, ciJ dong hoac nguoi dai dien cua cli dong phai xac nhan bii!u quyet di! hf thong bo phieu difn nr ghi nhan k€t quit.
- Cach thirc bo phieu bllu cir: Can cu di€u If Cong ty viec bllu thanh vien Hoi dong quan tri va Ban K.ii!m soar phai thirc hifn theo phuong thirc bllu d6n phieu ("Bllu
d6n d€u" hoac "Bllu ghi s6"). Theo d6, ciJ dong hoac ngiroi dai dien cua ciJ dong thuc hien viec b§u cir bang each chon vao 6 "B§u d6n dSu" hoac ghi rO s6 phieu b§u vao 6 ''S6
phieu bllu" cua cac img vien nrong irng tren Phi€u bllu cir da duce cai d?t tren hf thong
b6 phieu di n tu. Sau do, c6 dong hoac nguoi d i dien cua c6 d6ng phai xac nhan bfiu ell' di! hf thong bo phieu difn tu ghi nhen k€t qua.
- M(\t s6 quy djnh khac khi thuc hien bo phieu di?n tu:
+ Truong hop ciJ dong hoac nguoi dai dien cua ciJ dong khong thuc hien h€t cac
n(\i dung bieu quyet, bllu cir theo n(ii dung chirong trinh hop thi cac n(ii dung chua duce bii!u quyet, bllu cu duce xem nhu cli dong hoac ngiroi dai dien cua c6 dong khong ti€n
hanh bo phieu bii!u quyet, bllu c(r n(ii dung d6.
+ Trong tnrong hop phat sinh cac n(ii dung ngoai clurong trinh hop da giri, cli dong hoac nguoi dai dien ctia cli dong c6 thi! bii!u 9uy€t, ?llu ir bli sung. Niu ciJ dong ho c nguO'i d i di n clla c6 d6ng kh6ng thµc hi n bieu quyet, b§u ell' v&i nhfrng n9i dung phat sinh thi xem nhu ciJ dong ho c nguiri d?i difn cua ciJ dong khong ti€n hanh bo phi€u Lieu 4uyi!t, h n c1'r n<'.,I dung phat sinh do.
+ ciJ dong hoac nguiYi d?i di?n ctia ciJ dong c6 thi! thay diJi k€t qua bii!u quy€t, bllu
cu (nhung khong thi! buy k€t quit bii!u quy€t, bllu cir); bao g6m ca k€t quit bii!u quy€t, bllu
cu biJ sung nhiing noi dung ph:\t sinh ngnAi ch,rcrng trinh h9p. Hf th6ng lr\!c tuyi!n chi ghi nh?!' k.ii!m phi€u d6i v&i k€t quit bii! quy€t, bllu cu cu6i cling t?i thiYi dii!m k€t thuc bo
phieu difn tu ctia tirng d<;rt k.iem phieu duqc quy djnh trong Quy che lam vifc cua cu(ic h9p.
+ Trong truiYng hqp, cli dong hoac nguiYi d?i difn cua ciJ dong th\!C hifn bllu ghi s6: Phi€u bllu khong hqp If lit phi€u c6 tilng s6 phi€u bllu cho cac img cir vien l&n hon
t6ng s6 phi€u bllu ma ciJ dong ho?c nguiri d?i difn cua ciJ dong c6 quy€n bllu.
+ ThiYi gian bo phi€u difn tir duqc quy djnh cu thi! trong Quy ch€ lam viec cua
cu(ic h9p. CiJ dong hoac n uiYi d?i difn ctia cli dong c6 thi! truy c p hf th6ng bo phi.lu
difn tir va th\!c hifn bo phieu 24 giiY trong ngay vii. 07 ngay trong tuan trir truiYng hqp bao
tri hf th6ng ho?c ly do khac niim ngoiti tiim k.ii!m soat cua Cong ty. Ki!t thuc thiYi gian b6
phi€u, h th6ng khong ghi nh§n them ki!t quit b6 phii!u difn tir tir ciJ dong ho c nguiYi d?i di n clla c6 d6ng
i. Cach thuc k.ii!m phii!u lr\!c tuyi!n: Khi ciJ dong hoac nguiYi d?i difn clia ciJ dong th\fc hifn bii!u quyi!tlbiiu cir, s6 phii!u bii!u quyi!t, phii!u biiu d€u duqc ghi nh?n tren hf
Quy ch€ nQi bQ ve quan trj COng ty Ngfty .. .I .. ./2021 5/12
tl16ng theo nguyen tile s6 bieu 4uyet tau U,lutl,, ieu 4uyft khong tan thanh va bi£'u 4uyGl
khong y kien.
k. Thong bao kilt quit ki@m phieu: Can cir bien ban ki€m phieu ghi nhan nhtr quy
dinh tai di€m i khoan 3 Di€u nay, Ban ki€m phieu se ki€m tra, t6ng hQ'P va bao cao Chu
toa kilt qua ki€m phieu cua tirng n(li dung theo n(li dung clnrong trinh hop. Ki!t qua kiem
phieu se duoc Chu tea/ Ban ki€m phieu cong bb ngay tnroc khi bi! mac cu(\c hop, Ki!t
qua va s6 lieu se duce xufit ra cac File mem va ban cirng vase duqc liru w tai Cong ty.
I. L?P bien ban hop Dai h(li d6ng c6 dong;
- Thuc hien theo Di€u 22 Di€u le Cong ty.
- Dia di€m t6 chtrc duce ghi trong bien ban hop Dai h(li c6 dong true tuyen la dia
di€m Chu toa c6 mat. Dia di€m nay phai tren liinh th6 Viet Nam.
- Hinh thirc thong qua Bien ban hop Dai h(\i d6ng cb dong duce quy dinh cu th€
tai Quy chi! lam viec cua cuoc hop Dai h(li d6ng c6 dong.
m. Cong b6 Nghi quyet Dai h(\i d6ng c6 dong theo Di€u 22 Di€u le Cong ty.
n. Truong hQ'P xay ra SU kien bfit kha khang:
- Trong thoi gian Dai h(li d6ng c6 dong hop true tuyen va bo phieu dien tir, co th€
xay ra nhtrng sir kien biit kha khang tai dia di€m Chu toa di€u hanh cuoc hop (khong bao
g6m cac su kien bfit kha khang d6i vO'i m()t bay mQt sb cb dong hoac nguoi dai dien cua
cb dong tham du) nhu: thien tai, hoa ooan, miit dien hoac miit kilt nbi dirong truyen
internet, sir c6 ky thuat, cac yeu c'1u hay chi thi cua ca quan co thdm quyen ...
- Tnrong hop xay ra cac S\I k.ieu bill kltii k.11au15 va IJ11Jng thl kh c phuc dt cuoc
hop co th€ di.in ra tiep tuc trong thoi gian 60 phut, Chu toa se tuyen b6 tam dirng cuoc
hop, ult ca cac n(\i dung dii duce bi€u quyi!t thong qua truce khi tarn dirng (ni!u c6) se hi
huy b6. Cac n(li dung nay se duce bi€u quyet lai trong cuoc hop Dai h(li d6ng ciJ dong
diroc trieu t?p g&n nhiit.
4. Ti luh lu, U,u Lvc h,;,µ D i h,;,i .:15ng cb dong thong quo nghi quy6t b ng hinh thirc
h(\i nghi true tii!p ki!t hQ'P v&i true tuyi!n bao giJrn cac n(li dung sau:
a. Thong bao trieu t p hop Dai h(\i d6ng cb dong biing hinh thirc h(li nghi true tii!p
kilt hQ'P vai true tuy€n:
- Thiim quy€n trieu t?P hop Dai h(\i d6ng c6 dong theo Di€u 13 Di€u le Cong ty.
- Thong bao v€ viec ch6t danh sach ciJ dong c6 quy€n tham du hQp va l?P danh
sach cb dong c6 quy€n !ham du hop theo di€m a khoan 2 Di€u 16 Di€u le Cong ty.
- Thong bao miri hop Dai h(li d6ng c6 dong !hue hien theo khoim 3 Di€u 16 Di€u
le Cong ty. Phii!u bi@u quyi!t/ b&u cir khong din gfri kem thong bao moi hop true tuyi!n.
b. Cach !hire dang ky !ham du hop Dai h(li d6ng cb dong biing hinh !hire h(li nghi
true tii!p ki!t hQ'P v&i true tuyi!n:
- D6i v&i ciJ dong hoac nguoi dai <lien cua cb dong dang ky tham du true tii!p:
!hue hien theo dii!m e khoan I Di€u nay;
- D6i v&i c6 dong hoac nguoi dai dien cua cb dong dang ky !ham du true tuy€n:
!hue hien theo dii!m b khoim 3 Di€u nay.
Quy ch n¢i bQ v qu.i.n trj COng ty Ngily .. .1 .. ./2021 6/12
c. Cung dip thong tin dang nhap va thirc hien bo phieu dien nr bang hinb thirc h¢i
nghi true tiep k€t hQ"P voi tnrc tuyen (ap dung v&i c6 dong hoac nguoi dai <lien cua c6
dong dang ky tham du true tuyen) thee di€m c khoan 3 Ili€u nay.
d. Viec uy quy€n cho nguoi dai dien du hop Dai h(ii d6ng c6 dong b1ing hinb thirc h(ii nghi tnrc ti€p k€t hQ"P vci tnrc tuyen:
- Il6i voi c6 dong hoac nguiYi d?i <lien cua c6 dong dang ky tham du tnrc tiep:
thirc hien thee di€m d khoan I Ili€u nay;
- Il6i vci c6 dong hoac nguiYi d?i dien cua c6 dong dang ky tham du true tuyen:
thuc hien thee di€m d khoim 3 Ili€u nay.
d. Ili€u kien ti€n hanh cuoc hop thee Ili€u 17 Ili€u Ie Cong ty
e. Hinh thirc thong qua nghi quyet cua Dai h(li d6ng c6 dong:
- Il6i vci c6 dong hoac nguoi dai <lien cua c6 dong dang ky tham du true tiep: thuc hien thee diilm h khoan I Ili€u nay;
- Il6i v&i c6 dong hoac nguci dai <lien cua c6 dong dang ky tham du tnrc tuyen:
thuc hien thee diilm e khoan 3 fli€u nay.
g. Thao luJn tai cuoc hop Dai h(ii d6ng c6 dong: Thuc hien thee diilm g khoan 3
Di u nay.
h. Cach thirc b6 phieu:
- Il6i voi c6 dong hoac ngiroi dai <lien cua c6 dong diing ky tham du tnrc tiep:
thuc hien thee diilm h khoan I Ili€u nay;
- Il6i voi c6 dong hoac ngiroi dai <lien cua c6 dong dang ky tham du true tuyen:
thuc hien thee diem h khoan 3 fli€u nay.
i. Cach thirc kiem phieu;
- Il6i voi c6 dong hoac ngiroi dai dien cua c6 dong dang ky tham du true tiep:
thuc hien theo di m h khoan I E>i u nay;
- Il6i voi c6 dong hoac nguoi dai dien cua c6 dong dang ky tham du true tuyen:
thuc hien thee diilm j khoan 3 fli€u nay.
k. 1:hong baa k€t q it kiilm phieu: .Can c bien b n kiilm phieu ghi nhan nhir quy dinh tai diem i khoan 4 Dieu nay, Ban kiem phieu se kiem tra, tong hQ"P va bao cao Chu
toa k€t qua kiilm phi<!u cua tirng n(ii dung thee n(li dung chucmg trinh hop. K€t qua kiilm
phi<!u se dugc Chu toa/ Ban kiilm phi<!u cong b6 ngay tru&c khi b€ m?c cu(ic hop.
I. L?p bien ban hop Il?i h(ii d6ng c6 dong;
- Th\Ic hi n thee Ili€u 22 Ili€u I Cong ty.
- Ilia diilm t6 chuc dugc ghi trong bien ban hop Il?i h(\i c6 dong la dja diilm Chu
toa c6 mJt. Ilia diilm nay phiti tren Hinh th6 Viet Nam.
- Hinh thuc thong qua Bien ban hop Il?i h(ii d6ng c6 dong dugc quy djnh cu thil
t{li Quy chS lftm vi c clla cu(>c h9p Di.ii h9i dbng c6 dOng.
m. Cong b6 Nghi quy<!t Il?i h(ii d6ng c6 dong thee quy djnh thee Ili€u 22 Ili€u le
Cong ty.
Quy ch nQi bQ v quin trj COng ty Ngay .. ./ .. ./2021 7/12
Diiu 4. Bf! cfi', nng cit, b!iu, mt@n nhtem va biii uhi m thanh viCn IIQi d6ng
quan tr]
l. Thanh vien Hoi d6ng Quan tri phai co cac tieu chuiin va di u kien quy dinh !?1
khoan 4 Di€u 24 Dii;u le Cong ty.
2. Cach thirc Jing cu, di; cu thanh vien Hi)i d6ng quan tri theo khoan 2, khoan 3
Eli€u 24 Di€u le Cong ty.
3. Cach thirc bdu thanh vien H(>i d6ng quan tri:
a. Danh sach ung cu vien d€ bdu Hi)i d6ng quan tri phai duce Dai h(>i d6ng cfl
dong thong qua truck khi tii\n hanh bdu cu.
b. Truce khi bdu cu, c6 dong hoac ngiroi d?i dien c6 dong duoc phat phieu bdu
tren d6 ghi s6 dang ky, ho va ten cua c6 d6ng hoac ho va ten ell a nguoi dai dien cua cb d6ng, s6 phieu biSu quyet va danh sach cac img ci'r vien.
c. Viec bdu thanh vien H(>i d6ng quan tri phai thuc hien theo phirong tlnrc bdu d6n
phieu, theo do m6i cli dong c6 t6ng s6 phieu biiu tuong irng voi t6ng s6 phieu bieu quyet
nhiin vc'ri s6 thanh vien duce bdu cua H(>i d6ng Quan tri. cl, dong c6 quyen d6n hi!t hoac
mi)t pbjn t6ng s6 phieu bdu cua minh cho mi)t hoac m(>t s6 Jing cu vien. Ngiroi trung cu
thanh vien H(>i d6ng Quan tr] duoc xac dinh theo s6 phieu bdu tinh tit cao xuong thap, biit
dclu tu irng cir vien c6 s6 phi u bclu cao nhAt cho d n khi dU s6 thanh vien ccln bau.
Truong hop co nr 02 irng cir vien trc'J len dat cung s6 phieu biiu nhu nhau cho thanh vien
cuoi cung cua HQi dbng Quan tr; thi se ti n hanh bclu lai trong s6 cac Ung cir vien c6 s6
phieu bdu ngang nhau.
4. Thanh vien Hei d6ng quan tri bi miSn nhiem, bai nhiem trong cac tnrong hop
quy dinh tai khoan 4 Di€u 25 Di€u le Cong ty.
5. Cong ty c6ng b6 th6ng tin v8 b u, miSn nlll m, bai nhi m thAnh vien HQi d6ng
quan tri tren website cua Cong ty va theo quy dinh cua phap luiit vb thi truirng chung
khoan.
Bi u 5. L\fa chqn, bA nhifm, mi n nhifm ngmri phi} tr3ch quAn trj COng ty
1. Nguiri phv trach quan tri Cong ty phai dap ung cac tieu chuiin sau:
a. Am hi€u vb Luiit Doanh nghiep, Luiit Chung khoan va cac quy djnh phap luiit
lien quan d.in ho?t di)ng san xmit kinh doanh cua Cong ty;
b. Khong duqc d6ng thiri lam viec cho cong ty ki€m toan di)c lijp dang th\IC hien
kiSm toan cac bllo cao tAi chinh clla C6ng ty;
c. Cac tieu chudn khac theo guy.it dinh cua H(>i d6ng quan trj.
2. Hi)i d6ng quan tri quyi\t djnh viec b6 nhiem nguiri phv trach quan tri Cong ty.
3. Cac truirng hc;rp mi€n nhiem, bili nhiem nguiri phv trach quan tri Cong ty:
a. Khong con du tieu chuiin theo quy djnh t?i khoan I Di€u nay;
b. C6 dan tir chuc;
c. Vi ph?m nghia cua nguiri phv trach quan tri Cong ty quy dinh t?i khoan 3
Di€u 30 Dii;u le Cong ty;
d. Khong hoan thanh nhiem ;
Quy ch€ ni,H bQ v quail tri COng ty Ngily .. .I ... /2021 8/12
e, Theo Nghi quyct cun H(ii d6ng quan tri; Il(ii d6ng qmin tri c6 thf biii nhicm
Nziroi phu trach quan tri cong ty khi dn nhung khong trai v&i cac quy djnh phap lu t
hien him.h ve lao dOng.
4. Cong ty cong bi\ thong tin b6 nhiem, mi€n nhiem nguiYi phu trach quan tri Cong ty tren website cua Cong ty va theo quy dinh cua phap Iuat v€ thi tnrong chirng khoan.
Diiu 6. Di ell', (mg cir, biu, mi@n nhiem v3 biii nhiem thanh viCn Ban Kiim
seat
l. Thanh vien Ban Ki€m soar phai co lieu chuan va di€u ki?n quy dinh tai khoan 4
Di€u 34 Di€u l? Cong ty.
2. each thirc (mg ell, dS cu thanh vien Ban Ki m soar theo khoan 2, khoan 3 DiSu 34 Di€u l? Cong ty.
3. Cach thirc b.iu thanh vien Ban Kiiim soat:
a. Danh sach (mg cu vien d€ b.iu Ban Ki€m soat phai duoc Dai h(>i d6ng cc\ dong
thong qua tnroc khi tiSn hanh b.iu cu. b. Tnroc khi b.iu cu, c6 dong hoac nguoi dai dien c6 dong duce phat phieu b.iu
tren d6 ghi s6 dang ky, ho va ten clla c6 d6ng hoac ho va ten ell a nguoi dai dien ell a c6 dong, s6 phieu biSu quyet va danh sach cac Ung cU' vien,
. c. Vi?c b.i th_anh vien B_an K\iim s_oat phai thuc hien the9 phu?Jlg thirc ]>Au d6?
phieu, theo d6 moi co dong co tong so phieu biiu nrong irng voi tong so phieu bieu quyet
nhiin vci sci thanh vien duoc b.iu cua Ban KiSm soar. ct, dong c6 quyen d6n hSt hoac mot
phan t6ng sci phieu b.iu cua minh cho mor hoac m(it sci irng cu vien. Nguoi tning cu thanh
vien Ban Kic!m soat duqc xac dinh theo s6 phieu b§u tinh nr cao xu6ng thap, b t dftu tit
ling cir vien c6 sci phieu b.iu cao nhit cho dSn khi dti sci thanh vien can biiu. Truirng h\YP
co tu 02 irng cu vien tro len dat cling sci phieu b§u nhir nhau cho thanh vien cui\i cimg
cua Ban KiSm soar thi ss tien hftnh bfiu l i trong s6 c3c (mg ell vien c6 s6 phiJu bftu
ngang nhau.
4. Thanh vien Ban Kiiim soat bi mi€n nhi?m, bai nhi?m trong cac truirng h\YP quy
djnh t?i khoan 2, khoan 3 Di€u 35 Dieu l? Cong ty.
5. Cong ty c6ng b6 ll.u'.lng tin v€ b u. mi€n nhi m. bai nruem thanh vien Ban Kiem
soat tren website ctia Cong ty va theo quy djnh ctia phap luiit v€ thi truirng chirng khoan.
Diiu 7. Ph6i hqp ho,t dQng gifra HQi dAng qu8n tr!, Ban Ki m soat va Gi:im
I. Thti tuc, trinh tu tri?u tiip, thong bao miri h9p, ghi bien ban, thong bao k€t qua
h9p gifra H(>i d6ng quan tri, Ban Ki€m soat va Giam d6c dugc thuc hi?n theo Di€u 29
Di€u l? Cong ty va quy djnh sau:
a. Ban Ki€m soat du11c nhiin thong bao miri h9p, phiSu lfty y ki€n thanh vien H(ii
d6ng quan tri va cac tai Ii?u kem theo cling thiri di€m va theo phmmg !hire nhu dtii v&i
thanh vien H(>i d6ng quan tri.
b. Truirng h\YP Giam d6c dugc mm tham du cu(ic h9p H(ii d6ng quan tri thi se
du11c nhiin thong bao va cac tai li?u kem theo (nSu c6).
d6c
Quy ch nQi bQ v quin tri C6ng ty Ngil.y .. ./ ... /2021 9112
c. Bien l,U11 hop HYi dong quan tri va nghi quyet elm HOi l10ng quO.n tri duce giri
dtin Ran Ki m soat va Giam d6c vao cung thoi diem va tuco plurong tlnrc nhu d6i voi
lhauh "i&u I-I Qi o&ns quau tri.
2. Cuoc hop Ban K.iilm soar:
a. Ban KiSm scat c6 quyen yeu cclu thanh vien HQi dbng quan tri, Giam d6c tham
dv cac cuoc hop cua Ban KiSm scat va tra lei cac vAn dS ma cac thanh vien Ban KiSm
scat quan tam. Yeu du tham du hop Ban K.i€m soat phai duce gui bang van ban trong do
neu rO muc dich, vAn dS dn thao lu n va cac tai Heu kem theo (nSu c6).
b. Bien ban hop cua Ban KiSm soat c6 S\I tham gia cua thanh vien HQi dong quan
tri va Giam d6c phai duoc gui dSn cac thanh vien tham du cuoc hop.
3. Truong hop Ban K.iilm soat hoac Giarn d6c d€ nghi trieu t(ip hop Hoi d6ng quan
tri thi phai giri van ban dSn ChU tich HQi dbng quan tri, trong do neu rO muc dich, vAn dS
din thao luan va quyet dinh thuoc thfim quy€n cua Hi)i d6ng quan tr]. Chu tich H(\i d6ng
quan tri phai trieu t(ip hop Hi)i d6ng quan tr] theo thiri ban guy dinh tai khoan 5 Di€u 29
Di€u le Cong ty.
4. Cham nh§t sau 30 ngay kii tir ngay kSt thuc guy, Giam d6c phai l(ip bao cao giri
dSn HQi d6ng quan tri va Ban Ki€m soat vA:
a. Kit qua va tinh hinh hoat d(\ng san xu§t kinh doanh;
b. Viec thuc hien nhiem vu va quy€n ban duoc giao;
c. Viec thuc hien nghi quyet H(\i d6ng quan tr] va cac v§n d€ Hci d6ng quan tri tiy
quyen,
5. Ph6i hop hoat d(\ng kiem soat, di€u hanh, giarn sat giua cac thanh vien Hoi
dbng quan tri, cac KiSm soat vien va Giam d6c:
a. Hi)i d6ng quan tri giam sat Giam d6c trong viec di€u hanh kinh doanh hang
ngfty clla COng ty; Ban Ki€m so3t gi3m sat HQi dbng qu3n tri vft Gi3m d6c trong viec
quan ly va di€u hanh Cong ty. Khi phat hien c6 thanh vien H(ii d6ng quan tri, Giam d6c
vi pham cac guy dinh phap lu(it, di€u le Cong ty, nghi guy.it ctia Hi)i d6ng quan tri thi ca
quan giam sat phai thong bao ngay biing van ban dSn d6i tuqng vi pham, yeu du nguiri
co hanh v, vi pham ch§m dirt hitnh vi vi pham vii c6 giai phap khi!c phuc h u 4ua.
b. Truong hqp H(ii d6ng quan tri phat hien c6 thanh vien Ban K.iilm soat vi pham
trong viec th\IC hi n quy€n va nghia V\l duqc giao thi H(\i d6ng quan tri phai thong bao
bing van ban dSn Ban Ki€m so3t; yeu cclu nguCYi c6 hlinh vi vi ph m chiim dfrt hftnh vi vi
pham va c6 giai phap khilc phuc h(iu qua.
c. K ho ch ki m tolln nQi h(l hflng nam ph3i duqc gt'.ri dSn Ban KiSm so3t cte thµc
hien ph6i hqp trong cong tac kii!m tra, kiilm soat.
d. H(ii d6ng quan tri t6 chuc cac doan kii!m tra, kii!m toan ni)i bi) tai Cong ty va
cac don vi thanh vien, don vi lr\IC thui)c ctia Cong ty phai giri guy.it dinh kii!m tra d n
Ban KiSm so3t dugc biit. Ban KiSm socit c6 quySn ell nguCYi tham gia cac doftn kiSm tra,
kiSm to8n nQi be) vft phii c6 van b3n thOng b8o dSn HQi d6ng quan trj vS vi c tham gia
nay.
e. Ban K.ii!m soat phai thong bao biing van ban cho Hi)i dilng quan tri, Giam d6c
khi ti.in hanh cac boat d(ing kii!m tra tai Cong ty truac 05 ngay lam vi¢c.
Quy ch nQi bQ v quall trj COng ty Ng3y .. ./ .. ./2021 10/12
6. Truong hop Dan Kic'm soar thirc hi?n kic'm tra nguoi dai di?n phan v6n cua
Cong ty tai cac don vi thanh vien va yeu cAu cung c§p s6 lieu, tai lieu, thong tin va giai
trinh cac hoat d(ing tai cac cong ty thanh vien thi phai giri thong bao bang van ban d€n
Chu tich H(ii d6ng quan tri 05 ngay lam viec truce khi thuc hien, trong do ghi r5 n(ii
dung cAn kiem tra, kiem soar,
DiSu 8. Quy djnh vS danb gia bang nam, kben thirong va ky lu,t d6i viii
thanh viSn H{H d6ng quan tr], thanh viCn Ban Kiim soat, Giam d6c vit ng1riri diiu hanh khac
I. Danh gia hang nam:
Can cir vao clnrc nang nhiem vu duce phiin cong, H(ii d6ng quan tri tti chirc danh
gia kilt qua thuc hien nhiem vu cua tirng thanh vien H(ii d6ng quan tri, Truong Ban Kic'm
scat, Giam d6c va nguoi dic'u hanh khac.
Can ctr vao chirc nang nhiem vu diroc phan cong, Truong Ban Kiern soat tb chirc
danh gia k€t qua tlnrc hien nhiem vu cua nrng thanh vien Ban K.i€m soat.
2. Khen thu<'mg:
Can cir kilt qua san xu§t kinh doanh, H(ii d6ng quan tri trinh Dai h(ii d6ng cti dong
thuong nien hang nam quyet dinh viec trich quy khen thuong d6i voi H(ii d6ng quan tri,
Ban Ki m soat, Giam d6c va ngiroi di u hanh khac.
Can cir vao k€t qua danh gia hang nam, H(ii d6ng quim trj quyet dinh viec chi
thuong d6i voi cac thanh vien H<)i d6ng quan tri, thanh vien Ban Ki m soat, Giarn d6c va
ngiroi di€u hanh khac.
3. Ky luat:
Can cir Luiit Doanh nghiep, Di€u l? Cong ty, B(i luiit Lao d(ing, H(ii dling quan tri xem xet, trinh Dai h(ii d6ng cti dong quyet dinh ky luiit d6i v&i thanh vien H(ii d6ng quan
tri ueu vi pham. Mire dO XU ly tir nhac nho, khien trach, canh cao, mien nhiem, bai nhiem.
Can cir Luiit Doanh nghi?p, Di€u l? Cong ty, B(i luiit Lao d(ing, Ban Kic'm soat
xem xet, trinh Dai h(ii d6ng cti dong quy.lt dinh ky luiit d6i v&i thanh vien Ban Kic'm soat
neu vi ph m. MUc dQ xll' I)' tir nh c nh&, khi n tr8ch, cAnh cao, mi n nhi m, bai nhi m.
Can cir Luiit Doanh nghi p, Di u l Cong ty, B(i lu(it Lao d(ing, H,;ii d6ng quan trj
xem xet, quy.lt dinh ky_ luiit d6i v6i Giam d6c va nguiYi di€u hanh n€u vi pham0 Mire di)
xt'r I)' tir nhiic nh&, khien trach, c3nh cao, keo dfti thO'i h{ln nfing b c luang, mien nhi m.
bai nhi?m.
Di u 9. BA sung, sira d6i
1. Vi c sira d6i, b6 sung Quy ch nay phai dugc H¢i d6ng quan tri Cong ty xem
xet trinh D i hi)i d6ng cti dong thong qua.
2. Trong tnrimg hgp c6 nhilng quy dinh cua phap luiit c6 lien quan ct.in boat di)ng
quan tri cua Cong ty chua duc:rc di; c p trong ban Quy ch€ nay ho c trong tnrimg h<:YP c6
nhilng quy dinh m&i cua phap luiit va Di€u l cua Cong ty khac v&i nhitng di/;u khoan
trong Quy ch€ nay thi nhilng quy dinh d6 duong nhien dugc ap dung vii di€u chlnh boat
d(ing quan trj ctia Cong ty.
Quy ch n(}i b(} v€ quan trj COng ty Ngil.y .. ./ .. ./2021 11/12
f>i u 10. Hifu I\J'C thi hanh
l. Quy chii nay c6 hieu luc tir ngay ban hanh. Cac quy dinh truce day trai voi Quy
chii nay cteu bi biii bo.
2. Cac thanh vien Hi)i ctilng quan tri, Ban giarn d6c, cac Tnrong, Ph6 cac don vi va
cac can bQ - nhan vien co lien quan co trach nhiem tnen khai, thirc hien,
TM. H(>I f>ONG QUAN Till CHUTJCH
% ' Nguyen Anh Tuan
Quy ch! n(H b9 v quart tri COng ty Ngily .. ./ ... /2021 12/12
C'ONG TY C'P CAP NU.6C DONG NAI CQNG HOA XA HQI cau NGHiA vrsr NAM
CONG TY CP DICH VU VA XA Y DUNG D(ic l p - T · do - Hanh phuc CAP Nti°oc ooNG NAI ·
S6: ,;10 flTr-HDQT-DVW Bien Hoa. ngci_v !hang 4 11ii111 2021
TOTRiNH
Viv: TltiJ11g qua Quy chi lto{tt ili311g ciiu H(H ct611g 11111l11 trj
c1ia COug ty cJ phfiu Dich V{I wl .niy tl{mg clip 11u·O·c DJng Nai.
Kinh aui: D 1i h()i d6ng c6 d6ng ilurong niCn nam 2021
- Ciin cfr Ludt Chfrng khocin s6 54/2019/QH/4 ngay 26////20/9;
- c,111 c,r Luci! doanh nghi¢p s6 59/2020/QH I ngay 17/6/2020:
- Can cor Thong fir sd 116/2020/TT-BTC ngay 31/12/2020 cua 86 1nrimg 8¢ Tai
chinh lurO'ng ddn m(Jt s6 tliJu vJ quim tr/ c6ng ty irp dung <16; vO'i cong ty dai chung tai
Nghi iljnh sd 155/2020/ND-CP ngity 31 thcing 12 niim 2020 cua Chinh phu quy iljnh
chi tit! thi hOnh mot s6 diJu czla l.uat Ctnrng khoim;
- Ciin cir Didu /¢ ci'ta C611g ty c6 plui11 Dich vu vi, x y dung cap 111rO·c Ddng Nai.
06 darn bao hoat d(mg cua l-l()i dong quan tri C6ng ty c6 phan Dich V\I vii xfiy
dung dip rnroc Dbng Nai phu hqp v&i cac van ban phap luijt hi¢n hanh va hoat dong
A/111 .,u:il kiuh d11r111h l1i(:11 rnty di;1 ('(h1t I)' 11(\i dl\11i q11:"111 lrj !An ry d!l .._,.,:.1 di\i Q11y
du hoat dQng cua I lc)i d6n.e, quan tr! Cong ty thco quy d!nh; (Dinh kem d(r thao},
Kinh trinh Dai h()i dong c6 d6ng xem xCL thong qua.I.
N11i 11h(i11:
- Nlnr trcn:
- CO d6ng C6ng ty: - TV 1-IDQT,BKS Cong ty:
- BGD COng 1y: - t.uu V 1-HlJ()J. I) /IIIJON(,/lll lC!l102 I
Tai liiu Dqi h(H ,16ng cO d{m thm'tng nien mim 1011
Nguy n Anh Tufin
I
CONG TY CO PHAN CAP NlJOC DONG NAI
CONG TY CO PHAN DJCH VV VA XAY DVNG CAP Nu'OC f>ONG NAI
-rn-
D(/THAO:
QUY CHE HO T D()NG CUA HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN DICH VU VA XA Y DUNG CAP NUOC DONG NAI .
Bien Hoa, thling 4/2021
CONG TY CP CAP NUOC DONG NAT CONG TY CP DJCH VI) vA XAY Dl)'NG
CAP NUOC DONG NAI
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA vrsr NAM f>qc l p - T\J' do - H nh phuc
QUYCHE
HO,:\ T D(>NG CUA H(>I DONG QUAN Tlq
(Ban hanh kem theo Quyit dinh s6 ..... ./QD-HDQT-DVW 11giiy ... thang ... niim 2021 cua H(H i16ng quan tri Cong ty CP dicb v,; vii xdy dung Cap nude D6ng Nai)
Ciin cu Ludt Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019;
Can cu Ludt Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020;
Can cu Nghi dinh s6155/2020/ND-CPngay 31/12/2020 cua Chinh phu
quy dinh chi tdt thi hanh' mot s6 dieu cua Ludt Chung khoan;
Can cu Thong tu s6 l l 6/2020/1T-8TC ngay 31 /1212020 cua 89 truong 89
Tai chinh huong ddn mot s6 diiu vi quan tri cong ty ap dung dc5i voi cong ty dai
chung tai Nghi dinh. s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 niim 2020 cua Chinh
phu quy dinh chi tiit thi hanh. mot s6 diiu cua Ludt Chung khoan;
Can cu Diiu le Cong ty C6 phan dich v,; va xdy d1P1g Cdp nuac D<5ng Nai t'J . I "° ' ' - I • ' 1 "0°1 auac ,:;u t(Jl u.11tg ,:.1 aong t tong qua 11g,1y ..... , ..... 14 .i, ;
Can c,r Nghi quyet D<;1i h9i d<5ng c6 dong s6 .INQ-DHDCD ngay ./. ./2021.
Hoi d6ng quan tri Cong ty CB phan djch V\J vii xay dung C p mroc El6ng Nai ban hanh Quy chS hoat dl)ng cua H{>i d6ng quan tr! g6m cac rn;,i dung sau:
Chuong I
QUY DJNH CHUNG
Di u 1. Pham vi di u chinh va d8i tueng ap dung
I. Pham vi di u chinh: Quy chS nay quy dinh chi tiSt mot s6 ni'\i dung v t6 chirc bi'\ may vii hoat di'\ng cua Hoi d6ng quim tri Cong ty.
2. El&i tucng ap dung: Quy chS nay duce ap dung cho Hi'\i d6ng quan tri, cac thanh vien Hi'\i d6ng quim tri, Ban Giam d&c vii cac cac nhan, don vi c6 lien quan.
Di u 2. Giai thich thu t ugfr
Cac thuat ngfr duoc sir dung trong Quy chS nay diroc giai thich tai Eli u I Eli u I Cong ty.
Quy che hoat il<ing cua HDQT Cong ty
DiSu 3. Nguyen t c hoat cl(,ng cua H(\i c16ng quan tr!
I. H{\i d6ng quim tri lam viec theo nguyen t c l?P thS liinh dao va quyet
dinh theo da s6.
2. Cac thanh vien H(\i dGug 4ua11 l<i chiu uach nhism ca nhan vi; phan vii)c
cua mlnh va cung chiu trach nhiem truce Dai hyi d0n? c& dong, t111&c phap lu l
vi; cac nghi quyet, quyet dinh cua Hoi d6ng quim tri doi voi heat dc;ing cua Cong
ty.
3. I-lc;ii d6ng 'Juan Lri. giao trach nhicm cha Giam dilc t6 chirc di/;u hanh thuc
hien cite nghi quyet, quyet diuh cua I-l(ii Jung quan tri.
4. M9i thimh vien cua Hc;ii d6ng quim tri khong diroc nhan danh cua Hc;ii
d6ng quim tri can thiep tnrc tiSp vita cong tac diSu hanh hang ngay cua Giam
dilc.
Chuong U
QUY DJNH CHI TIET
DiSu 4. QnySn va nghia V\J ciia thanh vien H(\i d6ng quan tr]
I. Thanh vien H{\i d6ng quim tri c6 dfty du cite quyen theo guy djnh cua
Luat D anh nghiep, Luat Ch01g khoan, phap lu?t lien guan, DiSu l Cong ty va
Quy che nay trong do co quyen bao hru y kien ca nhan.
2. Thanh vien Hc;ii d6ng quan tri c6 nghia V\I theo guy dinh tai DiSu l Cong
ty, phap luat c6 lien guan va cite nghia V\I sau:
a) Thuc hien cite nhiem vu cua minh mc;it each !rung thuc, cfin trong vi loi
ich cao nhftt cua c6 dong va cua Cong ty;
b) Tham du dfty du cite cuoc hop cua Hoi d6ng quan tri va c6 y kiSn vb cite
vftn dS diroc dua ra thao luan;
c) Bao cao kip thoi, dfty du voi f!{\i d6ng quitn tri cite khoan thu lao nhan
duoc tir cac c6ng ty con, c6ng ty lien ket va cite t6 chirc khac;
d) Bao cao H{\i d6ng quan tri tai cuoc hop gftn nh§.t cac giao dich giira
Cong ty, Cong ty con voi thanh vien Hoi d6ng quan tri va nhirng nguoi co lien
quan cua thanh vien do; giao dich giira Cong ty voi Cong ty trong d6 thimh vien
Hc;ii d6ng quim ttj lit thitnh vien sang l?P ho\ic lit nguiYi quim ly doanh nghi p
trong thiri gian 03 nam gftn nhftt tnr&c thiYi diSm giao dich;
d) Cite thimh vien Hc;ii d6ng quitn tri vit nhfrng nguiri c6 lien quan cua thitnh
vien d6 phiti baa cao Uy Ban chung khoan Nhit nu&c, So giao djch chung khoan
vit c6ng b6 thong tin khi th\fc hi n giao djch c6 phiSu cua Cong ty theo quy djnh
cua phap lu?t.
Quy che hoat dong ciia HDQT Cong ty 2
DiSu 5. QuySn duvc cung c:ip thong tin cua thimh vien H{>i d&ng quiin tr]
I. Thanh vien H(\i d6ng quan tri co quyen yeu cAu Giam d6c, Ph6 giam dilc, nguoi quan ly khac cung ciip thong tin, tai lieu vS tinh hinh tai chinh, hoat
d(\ng kinh doanh cua Cong ty vii cua cac don vi trong Cong ty.
2. Nguoi quun ly duce yen ctiu phai cung cfip kip thoi, dfiy dt1 va chinh xac
thong tin, tai lieu theo yeu cau cua thanh vicn Hc;,i d6ng quan tri.
Dl<'u 6. Chu tjch H(>i dong quan tq
I. Chu tich H(ii d6ng quan tri thirc hien cac cac quyen vii nghia vu theo
phap luat, DiSu I? Cong ty vii cac quyen, nghia vu sau:
a) C6 quyen dlnh chi cac quyet dinh cua Giam d6c trai voi phap luat, Nghi quyet, Quyet dinh cua H(\i d6ng quan tri;
b) Thay mat H(\i d6ng quan tr] ky cac van ban nhan danh Dai h(\i d6ng c6
dong vii H(\i d6ng quan tri;
c) Chap thuan viec thanh vien H(\i d6ng quan tri di cong tac trong vii ngoai
mroc su dung nguon kinh phi cua Cong ty;
d) Thay miit Hoi d6ng quan tri ky hop d6ng lao d(\ng, quyet dinh b6 nhiem
d6i voi Ban Giarn d6c, KS toan tnrong Cong ty; ky hop d6ng uy quyen dai dien
phAn vbn g6p cua Cong ty voi ngiroi dai dien phlin v6n cua Cong ty tai cac
doanh nghiep khac;
e J Duce chu dong thay mat H(ii d6ng quan tri ky h6 so, giai quyet cac cong
viec vii bao cao kSt qua voi Hoi d6ng quan tri trong phien hop glin nhiit:
- Ky cac quyet dinh:
+ Quyet dinh vb viec chiip thuan cho ngiroi lao d(\ng tai Cong ty di nuoc
ngoai;
+ Quyet dinh vS viec giai quyet ch d(i htru tri d6i voi can b(i thuoc thiim
quyen b6 nhiem cua H(\i d6ng quan tri;
+ Quyet dinh v.i viec rrurc chi, thoi diSm chi luong, chi khen thuong cho
nguoi quan ly diSu hanh theo guy chS ti.in luong, tiSn thu6ng, thu lao cua Cong ty vii Nghi quySt cua D?i h(ii d6ng c6 dong;
+ QuySt djnh vS vi?c thanh l?p, ki?n toan cac ban, h(ii d6ng, t6, nh6m cong tac t?i Cong ty thu(ic thiim quySn cua H(ii d6ng quan tri;
+ QuySt djnh vS vi?c ban hanh guy chS, guy djnh chuc nang nhi m vu cua
cac ph6ng, ban, d(ii true thu(\c Cong ty
+ QuySt djnh vS vi c danh gia kSt qua binh bliu cac danh hi u thi dua khen
thu6ng cua Cong ty, cac Cong ty con, Cong ty lien kSt;
Quy cite hoar f16ng ciia HfJQT COng ty 3
+ Quyet dinh vS viec cir nguoi dai dien phan von, thanh vien Hoi d6ng
quim tri, ban diSu hanh, thanh vien Ban Kii\m soat tham gia dao tao, t?p huan,
hoc tap, trao d6i kinh nghiern;
- Ky cac van ban chfip thuan chu tnrong theo To trinh, van ban xin y kii'n
cua Giam d&c Cong ty lien quan dSn nguoi Iao dong thuoc thii.m quyen b6 nhiern
cua Giam d6c Cong ty:
+ Phe duyet kS hoach diSu dong, luan chuyen can be, ngiroi Iao dong hang
narn;
+ Thong qua danh sach guy hoach, ra soat b6 sung guy hoach can bo quan
Iy dip Cong ty, danh sach gioi thieu can bo guy hoach la nguoi dai dien phli.n
v6n cua Cong ty;
- Ky cac van ban chap thuan chu tnrong theo To trinh, van ban xin y kiSn
cua Truong nh6m dai dien phli.n v6n cua Cong ty tai cac Cong ty con, Cong ty
lien kSt lien quan dSn kS hoach sir dung lao dong, phirong an xac dinh guy tiSn
hrong, guy tibn thirong cua nguoi quan ly, nguoi lao dong tai cac Cong ty con,
Cong ty lien ket;
- Ky cac bao cao, thong bao, van ban c6 lien quan viec xac nhan chir ky,
xac nhan qua trinh cong tac, mire luong, so ySu ly lich, ti:t khai, kSt qua danh gia,
cong khai guy hoach, cong khai minh bach tai san, thu nhap, di nuoc ngoai lien
quan dSn nh6m ngiroi dai dien phan von, Ban quan ly diSu hanh, KS roan
tnrong, Truong Ban KiSm soat Cong ty;
e) Ky de van ban khac theo uy quyen cua Hi;,i d6ng quan tri.
2. Chu tich Hoi d6ng quan tri co th6 uy quyen bting van ban cho mot trong
s& cac thanh vien Hoi dong quan tri thuc hien quyen vii nghla vu cua Chu rich
Hoi d6ng quim tri theo guy dinh tai DiSu le Cong ty trong thoi gian vang mat
hoac khong khong thS thuc hien duce nhiem vu cua minh.
3. DS thuan loi trong viec quim ly va giai quyet kip thoi cac cong viec dot
xuat, Hoi d6ng quan tr] uy quyen cho Chu tich H91 dong quan tri lrao uui vui
cac thimh vien Hoi dong quan tri vii thay mi;lt Hi)i u611g quau Lri giai quyet cac
coug v i(c 091 xuiit lien quan true ti Sp dSn hoat dong san xu.l.t kinh doanh cua
Cong ty, d6ng thi:ti bao cao kSt qua cong vi c da giai quySt tai cui;,c hop gli.n nh&l
cua Hoi d6ng quan trj.
4. Khi xet th&y cli.n thiSt, Hoi d6ng quan tri quySt djnh b6 nhiem thu ky
Cong ty. Thu ky Cong ty c6 quytn vit nghin vu sau d5y:
a) H6 trq t6 chirc trieu l?p hop Dai hoi d6ng c6 dong, H(>i d6ng quan tri;
ghi chep cac bien ban hop;
b} H6 trq thanh vien l-Ioi d6ng quan trj trong viec th\IC hien quySn va
nghia vu duqc giao;
c) H6 trq Hoi d6ng quan trj trong ap dung va th\IC hien nguyen tiic quim
trj cong ty;
Quy che ho<;,t d(jng cUa HDQT COng ty 4
d) H6 tro Cong ty trong xay dung quan he c6 dong vii baa ve quyen, loi
ich hop phap cua c6 dong; viec tuan thu nghia vu cung d.p thong tin, Cong khai
h6a thong tin vii thu tuc hanh chinh;
cl) Quyen vii nghTa vu khac theo quyet dinh cua Hoi cl6ng quan tri.
Di u 6. Quy n vii nghia v cua Hqi d&ng quan tr]
!. Hoi cl6ng quan tri thuc hien cac quyen vii nghla vu theo phap luat, Dibu
le Cong ty, Dai hc;\i cl6ng c6 dong guy dinh vii cac quyen, nghTa vu sau:
a) Thong qua c!S xuat clan gia mroc voi cac ca quan co tham quyen quyet
dinh gia nuoc theo db ngh] cua Giarn c!6c;
bl Quyet dinh phuong an lien doanh, lien kSt voi clan vi khac;
c) Phe duyet, ban hanh cac quy che, quy dinh n(\i b(\ vb quim tri cua Cong
ty, ngoai tnr cac quy che, guy dinh sau:
- Quy chS chi tieu noi b(\;
- Quy trinh kS toan va l\ip baa cao tai chinh hop nhfit;
- N(\i guy lao dong cua Cong ty, Th6a uoc lao cl(\ng t\ip thB cua Cong ty;
- Quy dinh vb cong tac tuyen dung nhan S\T tai Cong ty;
- Quy dinh vb Cong tac ciao tao, hufin luyen tai Cong ty;
- Quy che thuc hien dan chu tai noi lam viec;
- Quy chs ct6i thoai tai noi lam viec;
- Qny r.ht rA chrrr- h0i neh! neirc:Vi tao rl0ne:
- Quy ch@ phat ngon, cung cfip thong tin vii bao m\it h6 so tai lieu cua Cong
ty;
- Quy dinh vb thS thirc, ky thuat trinh bay van ban va tieu ctb van ban cua
Cong ty;
- Cac guy che, guy dinh mil H(ii df,ng qu;\n trj ,iy quy n cho Giarn d&c phe
duyet, ban hanh;
2. Truong hop nghi quy t, quyet dinh do 11(\i cl6ng quan trj thong qua trai
voi quy cljnh cua phap luat, nghi quy6t Dai hc;\i cl6ng c6 dong, Dibu le Cong ty
gay thiet hai cho Cong ty thi cac thanh vien tan thanh thong qua nghi quyet,
quyet dinh do phai cung lien doi chiu trach nhiern ca nhan vb nghi quyet, quyet
dinh do va phai ctbn bu thiet hai cho Cong ty; thanh vien phan ct6i thong qua
ngh; quyet, quyet dinh n6i tren duoc mi n trir trach nhiem. Truong hqp nay, c6
dong cua Cong ty c6 quybn yeu c!iu Toa an dinh chi th\fc hien hoi;ic huy b6 nghj quySt, quy@t djnh n6i tnen.
Di u 7. Cac tiSu ban giup vifc Hqi d&ng quiin trj.
Quy che lw l d9ng cLia HDQT C6ng ty 5
I. Khi clin thict, Hi'ii d6ng quim tri co th8 thanh lfip hoac giai thS cac tiJu
ban giup VI C 1191 d6ng quan tn, Can bi;i CUD cac titu ban nay CO th6 do Hoi dong
quim tri cu can bi'i Cong ty kiem nhiern hoac thue chuyen gia nSu thay cfm thiSt.
2. Cac tiSu ban lam viec theo quyet dinh cua Hi'ii d6ng quan tri.
DiSu 8. Cui'ic hop H9i d6ng quan tr]
I. Hoi d6ng quan tri phai hop it nhfit m6i quy O I l!in vii co thS hop bat
thuimg.
2. Chu tich Hoi d6ng quan tri hoac nguoi trieu t p hop Ho] d6ng quan tri
phai giri thong bao moi hop vii cac tai lieu kem theo dSn cac thanh vien Hi'ii
dong quan tri va thanh vien Ban KiSm scat cham nh:lt la ba (03) ngay lam viec
truce ngay hop. Thong bao moi hop Hi'ii dong quan tri co thS giri bang gifiy moi,
dien thoai, fax, phuong tien dien tir hoac phuong thirc khac va bao dam dsn
duce dia chi lien lac cua tung thanh vien Hi'ii d6ng quan tri duce dang ky tai
Cong ty.
Thanh vien Ban KiSm soat co quyen du cac cuoc hop Hi'ii d6ng quan tri; co
quyen thao luan nhung khong diroc bi u quyet.
3. Cuoc hop Hoi dong quim tri duoc ti Sn hanh khi co tu 3/4 t6ng s6 thanh
vien tro Jen du hop. Truong hop cuoc hop duoc trieu t p theo quy dinh tai khoan
nay khong du s6 thanh vien du hop theo quy dinh thi diroc trieu t p J:i.n thir hai
rrong thoi han bay (07) ngay kS tir ngay du dinh hop J:i.n thir nhfit. Truong hop
nay, cuoc hop duce tiSn hanh nSu co hon mot rnra s6 thanh vien H9i dong quan
tr! d r hi:,r,.
Di u 9. Bien ban hop H9i diing quan tr]
I. Cac cuoc hop Hi'ii d6ng quan tri phai duce ghi bien ban va co th ghi am,
ghi vii liru gifr duoi hinh thirc dien tir khac. Bien ban phai l p bang tiling Viet,
bao gom cac n,;,i dung chu ysu sau day:
a) Ten, dia chi tru s& chinh, ma s6 Cong ty;
b) Thai gian, dia di Sm hop;
c) Muc dich, chuong trinh vii n9i dung hop;
d) Ho, ten tung thanh vien d\I hop ho?C ngui,i duqc uy quySn d\t hop va
each thirc d\I hop; ho, ten cac thanh vien khong d\I hop vii ly do;
d) Vfin d duqc thito lu n va biSu quySt t?i cui'ic hop;
e) Tom tilt phat biSu y kiSn cua tirng thanh vien d\I hop theo trinh t\I diSn
bi.in cua cu9c hop;
gJ Kiit qua bibu quySt trong d6 ghi ro nhung thanh vien tan thanh, khong
tan thanh va khong co y kiSn;
h) v:ln d.l da dui;rc thong qua va ty le bi u quyst thong qua tu,mg ,mg;
Quy che hoat tl9ng cua HDQT Cong ty 6
i) Ilo, tCn, (.hU· k,Y d1U Lya, uguUi ghi Ui€u ban vti h1L L:ci cac thanh vieu du hop,
2. Truong hop chu toa, ngiroi ghi bien ban tir chbi ky bien ban hop nhung nSu duoc tiit ca thanh vien khac cua Hoi d6ng quan tri tham du hop ky va c6 dii.y
du n(ii dung theo quy dinh tai cac diSm a, b, c, d, d, e, g va h khoan l DiSu nay thi bien ban nay CO hieu hrc.
3. Chu toa, nguoi ghi bien ban va nhirng ngiroi ky ten trong bien ban phai
chiu trach nhiem vS tinh trung thuc va chinh xac cua n(ii dung bien ban hop Hoi dong quan tri.
4. Bien ban hop Hoi d6ng quan tr] va tai lieu su dung trong cuoc hop phai duoc hru gifr tai tru sa chinh cua Cong ty.
Di u I 0. Trinh bao cao hiing niim
1. KSt thuc nam tai chinh, Hoi d6ng quan tri phai trinh Dai h(li d6ng c6
dong bao cao sau day:
a) Bao cao kSt qua kinh doanh cua Cong ty;
b) Bao cao tai chfnh nam da duce kiSm toan;
c) Bao cao danh gia cong tac quan ly, dibu hanh Cong ty;
d) Bao cao th:im dinh cua Ban KiSm soat.
2. Bao cao quy dinh tai cac diSm a, b va c khoan I DiSu nay phai duoc gui d n Ran kiern soM <I thAm c'fjnh r.h m nh t IA ?.I neAy tnr6r. ne;Ay khai m r. c110r,
I 0·1°·· •' 'J· I ... iop "'' lyl Uuiig cv v11g t JUuHg rueu.
I. Kan C () quy tfjnh t i CaC khoan 1, 2 Di u nay, bao cao tham dinh cua Ban kiSm soar va bao cao kiSm toan phai diroc hru giir tai tru so chfnh cua Cong
ty cham nhat la IO ngay tnroc ngay khai mac cuoc hop Dai h(li d6ng c6 dong thuong nien, C6 dong so hfru c6 phan cua Cong ty lien tuc it nhfrt O I niim c6
quyen nr minh hoac cung voi lu t su, kS roan vien, kiSm toan vien c6 chung chi
hanh nghe true tiep xem xet bao cao quy dinh tai Di Su nay.
Di u IO. Diim biio v t ch§t cho hoar dqng ciia Hqi d6ng quiin tr]
H(li d6ng quan trj su d\mg b(l may, phuang tien v t chfrt Icy thu t va con
dfru cua Cong ty dS th\lC hien chuc niing quan ly cua minh.
Di u 12. Kinh phi hoat dqng cua Hqi d6ng quiin tri
I. Kinh phi hoat d(lng cua H(li d6ng quan tri dugc th\lc hien theo quy dinh
hien hanh va dugc tinh vao chi phi quan ly cua Cong ty, dugc quySt toan hang niim trong Bao cao tai chinh.
2. Ngoai chi phi thu lao, tibn luang, chi phi hoat d(lng cua H(li d6ng quan tri con bao g6m:
- Chi phi cac cu(ic h9p H(li d6ng quan tri, chi phi di lai, iin, & trong thiYi
gian h9p;
Q11y che hoat il(mg c1ia HEJQT COng ry 7
- Chi phi tim kiSm thi tnrong trong va ngoai mroc;
- Chi phi tu viin.
3. Kinh phi hoat dong hang niim cua Hoi d6ng quan tri duce i?P ki\ hoach
trong t6ng chi phi hang niim cua Cong ty duce Dai hi'ii dong c6 dong thong qua
va lam co so trii\n khai thuc hien.
Di u 13. CO' ch quan ly cua Hi}i i!Bng quan tr] dBi voi cac don v], chi
nhanh ciia Cong ty
I. Hoi d6ng quan tri khong true tiep quan ly dbi voi cac don vi, chi nhanh
true thuoc Cong ty. Giam dbc Cong ty quan ly dbi voi cac don v] nay va c6 trach
nhiern bao cao v6i Hi'ii d6ng quim tri vb tinh hinh, kSt qua hoar di'ing cilng nhu
cac viin db phat sinh thuoc th:im quyen giai quyet cua Hoi d6ng quan tri.
2. Khi c:in thiet, Hi'ii d6ng quan tri se yeu c!iu Giarn dbc, Ph6 giam doc,
nguoi quan ly khac cung ciip thong tin theo Dibu 5 cua Quy chi\ nay.
Di u 14. M&i quan h gifra cac thimh vien Hi)i i16ng quan tr]
I. Quan h? gifra cac thanh vien Hoi d6ng quan tr] la quan he phoi hop, cac
thanh vien Hc;,i d6ng quan tri c6 trach nhiern thong tin cho nhau vb viin db c6
lien quan trong qua trinh xir ly cong viec diroc phan cong.
2. Trong qua trinh xfr ly cong viec, thanh vien Hoi d6ng quan tri duce phan
cong chiu trach nhiern chinh phai chu dong phbi hop xir ly, ni\u co van ctb lien
quan dSn !Tnh vuc do thanh vien Hc;,i d6ng quan tri khac phu trach. Trong tnrong
hop gifra cac thanh vien Hc;,i d6ng quan tri con c6 y kii\n khac nhau thi thanh
vien chiu trach nhiem chinh bao cao Chu tich Hc;,i d6ng quim tri xem xet quyet
dinh theo th:im quyen hoac t6 chirc hop hoac Iiiy y kii\n cua cac thanh vien Hoi
d6ng quan tri theo guy dinh cua phap luat, Dibu le Cong ty va Quy chi\ nay.
3. Thanh vien Hi'ii d6ng quan tri phai bao cao tnroc Hoi dong quim trj vb
kit qua thµc hien cong viec duqc phan cong, truang hqp dijc biet phai bao cao
kip thiYi vc'ri C:h11 tjch Hi'ii clfmg quan tri di\ xem xet giai quyi\t.
4. Trong truang hqp c6 S\f phiin cong lai gifra cac thanh vien Hi'ii d6ng
quim trj thi cac thanh vien Hc;,i d6ng quan trj phai ban giao cong viec, h6 so, tai
lieu lien quan. Viec ban giao nay phai duqc l?p thanh viin ban va bao cao Chu
tjch Hc;,i d6ng quan tri vb viec ban giao d6.
Di u 15. Mi\i quan h voi Ban ili u himh
V6i vai tro quim tri, Hi'ii d6ng quan trj ban hanh cac nghj quySt di\ Giam
dbc va bi'i may dibu hanh thµc hien. D6ng thiYi, Hi'ii d6ng quan trj kii\m tra, giam
sat thµc hien cac nghi quyi\t.
Di u 16. M&i quan h voi Ban Ki m soat
!. M5i quan he gifra Hi'ii d6ng quan trj va Ban Kii\m soat la quan he phbi
hqp. Quan he lam viec gifra Hi'ii d5ng quan trj v6i Ban Kii\m soat theo nguyen
tiic binh diing vit di'ic l?p, d6ng thai phbi hqp chijt che, h6 trq !fin nhau trong qua
trinh thµc thi nhiem vu.
Quy che hogt dQng cUa HDQT COng ty 8
2. Khi tifp nhJn cac biGu ban ki8m tra hose bao cao t&ng h9p cua Ban KiSm soat, Hoi d6ng quan tri c6 trach nhiern nghien ciru va chi dao cac b(i phan co lien quan xiiy dung k hoach vii thirc hien ch§n chinh kip thoi.
Chuong III
DIEU KHOA.N THI HA.NH
Di u 17. Bil sung, sjra dili
I. Viec sira d6i, b6 sung Quy chS nay phai diroc H(ii d6ng quan tri Cong ty xem xet trinh Dai h(ii d6ng c6 dong thong qua.
2. Trang tnrong hop co nhirng quy dinh cua phap lu t co lien quan d n hoat
d(ing cua H(ii d6ng quan tri chira duoc d€ c p trong ban Quy chS nay hose trong truong hop co nhirng quy dinh moi cua phap lu t va Di€u I cua Cong ty khac
voi nhfrng dibu khoan trong Quy che nay thi nhfrng quy dinh d6 duong nhien
diroc ap dung vii dibu chinh hoat d(ing cua H(ii d6ng quan tri,
Di u 18. Hi(,u l ·c thi hirnh
I. Quy ch nay co hieu luc tu ngay ban hanh, Cac quy dinh tnroc diiy trai voi Quy ch nay d€u bi bai bo,
2. Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ban Giam d6c, nguoi dai dien phan
v6n cua Cong ty, Truong/phu trach cac phong, ban, d(ii, chi nhanh va nhfrng nguoi co lien quan co trach nhiern ttiSn khai, thuc hien.
TM. H(H DONG QUA.N Till
CHUTJCH
> A Nguyen Anh Tuan
Quy che hoat dong ctfa HDQT C6ng ty 9
CQNG HOA XA ITQI CHU NGHiA Vll];T NAM
Diic l p - T\l' do - H nh phuc
Bien Hoa, ngay 05 tluing 4 ndm 2021
TO TRINH Viv: Th011g qua Quy chi hoat ilp11g cUa Ba11 kilm sodt
cua C011g ty cJ phii11 Dictt V(I vO xtiy d1p1g cfip 11uUc D611g Nai.
Kinh glii: Dai h(;i d6ng cb dong thuong nien niim 2021
- Can cu Ludt Chung khoan s6 54/2019/QHJ4 ngay 26/11/2019;
- Can cu Ludt doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020;
- Can cu Thong ttr s6 116/2020llT-BTC ngay 31 /1212020 cua B(, truong
B(, Tai chinh huong dan m(,t s6 diliu vii qudn tri cong ty ap dung d<5i voi cdng ty
dai chung tai Nghi dinh s6155/2020/ND-CPngay 31 thang 12 nam 2020 cua
Chinh phu quy dinh. chi tdt thi hanh. mot s6 diliu cua Ludt Chung khoan;
- Can cu Diliu le cua Cong ty c6 phtin Dich v,; va xay dung clip nutrc Dong
Nai.
ns dam bao hoat d(>ng cua Ban k.i m soat Cong ty c6 ph&n Dich vu va xay dung d.p mroc D6ng Nai phu hop voi cac van ban phap lu t hi n hanh vii heat dong san xuiit k.inh doanh hien nay cua Cong ty, Ban k.iSm soat cong ty dii sira
doi Quy chc heat di,lng cua Ban kiJm soar Cong ty theo quy dinh; (Dinh kem).
Kinh trlnh Dai h(ii d6ng c6 dong xem xet, thong qua.I.
N<ri 11/,(i11:
- Nhu tren:
- ce d6ng C6ng ty; - TV.HE>QT Cong ty;
- BGO COng ty;
- Ban Ki m soar C6ng ty; - Luu VT./. DJHUONGIDHCD2021
Tai lieu Dai h(Ji dOng cO dOng thu&ng nien nOm 2021
TM. BAN KJEM SOA T
TRUONG BAN
Dil Thi Thuy Hiing
I
CONG TY co PHAN CAP Nlfdc DONG NA!
CONG TY CO PHAN DJCH VT) VA XAY DI/NG CAP NUOC DONG NAI -IJ.l-
DUTHA.O •
;: - .., ;,: r
QUY CHE HO T f>QNG CUA BAN KIEM SOAT
CONG TY CO PHAN DICH VU VA XA Y DUNG CAP NUOC DONG NAI .
S-- --111 (Ban---hdnh-ki!m-theo f;}uyi-t-dinh-sd: ,,, ... /- E>-BK8-ngCly-th6ng--nii.m-?.-{}J.-l-min Ban kiim soat Cong ty)
Thang 412021
CONG TY CP CAP NlJOC DL>NG NAJ
CONG 1 t cl' urcu vu vA XA Y DI/NG CAP NU'OC DL>NG NAI
CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VItT NAM Dqr l p - T · do - Hgnh phuc
Bien HOa, ngdy 26 tluing 4 niim 2021
QUY CHE HO T D(>NG CUA BAN KIEM SOAT
CONG TY C6 PHA.N DJCH vu VA XA Y DI/NG CAP NTfOC DONG NAI
Ctin cz( Lu(jt Cln'rng khoci.n ngizy 26 thimg 1 I niim 2019;
Ciin czr Ludt Doanh nghifp ngay 17 thdng 6 niim 2020;
Ciin c1r Nghi dinh s6 15512020/ND-CP ngay 31 !hang 12 ni'im 2020 czla Chinh
phU quy tljnh chi tidt thi himh mQt s6 ili€u cUa Ludt Chung khocin;
Ciin cu Thong tu s6 JJ6/2020nT-BTC ngay 31 thdng 12 niim 2020 czla B(j
truong B9 TO.i chfnh hu<Yng dtitl m9t s6 tJi€u vd quan tri C6ng ty Gp dung tt6i voi C6ng ty
dai chung tat Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 niim 2020 czla Chinh phu
quy dinh chi tiit thi himh m(jt s6 su« cUa Ludt Ch(rng khodn;
Can er( DiJu Ii Cong ty c6 pluin Dich V(.l vd xlly dung cdp nu{rc D6ng Nai;
Ciin c1r Nghi quyit Dai h(ji d6ng cb dong s6 ... ../2021/NQ-DVW ngay 26 thang 4
niim 2021;
Quy chi ho(lt tl(mg czia Ban kiim sodt C6ng ty c6 phdn Dich vd xliy d!mg ctip
mrrfr Ddng Naz' bao gJm cGc nQi dung .w11.1
.
:
Chueng I
QUY DINH CHUNG
Biiu 1. Pham vi cli6u chinh vil dAi nrong ap d\mg
I. Pham vi dieu chinh: Quy chcl hoat di)ng cua Ban kiclm soat quy dinh co cfiu t6 chirc nh§.n S1J, tieu chuan, dil5u kicn, quyen va nghla vu cua Ban ki'3m soat va cac thanh
vien Ran kiclm soat theo quy dinh tai Ludt Doanh nghicp, Ditu 1¢ Cong ty va cac quy
dinh khac co lien quan.
2. D6i nrong ap dung: Quy ch€ heat di)ng cua Ban kiclm soat duce ap dung cho
Ban ki€m soat va cac thanh vien Ban kiSm soat.
DiSu 2. Nguyen tic hoat d9ng clla Ban ki m soat
Ban kiem soat litm viec theo nguyen tic t p thS. Cac thanh vien cua Ban kiSm
soat chiu trach nhiern ca nhan vS pb§n vi c cua minh va cling chiu trach nhiem tnroc Dai
hQi dbng cd d6ng, tnroc phap Iu t vS cac c6ng viec, quyet dinh cua Ban ki€m soat,
Quy chi hoat tl ng cUa Ban kiim sodt DVW
Chuong II
THANH VIEN BAN KIE!VI SOAT
Diiu 3. Quyin, nghia vy via trach nhiern ciia th3nh vi@n Ban kiim soar
I. Tuan thu dung phap Iudt, Eli€u l? Cong ty, nghi quyet Dai h\ii d6ng c6 dong va
dao d(rc ngh€ nghiep trong thuc hien quyen va nghia vu duce giao.
2. Thtrc hien quyen va nghia vu duce giao m(>t each trung thuc, dn trong, t6t nhat
nhiim bao dam loi ich hop phap t6i da cua Cong ty,
3. Trung thanh voi loi ich cua Cong ty va c6 dong; khong lam dung dia vi, chirc
vu va sli dung thong tin, bi quyet, co h(>i kinh doanh, tai san khac cua Cong ty d.l tu loi
hoac phuc vu loi ich cua t6 clnrc, ca nhan khac.
4. Quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep va E>i.lu l? Cong ty.
5. Truong hop vi pham quy djnh tai cac khoan I, 2, 3 va 4 Eli€u nay ma giiy thiet
hai cho Cong ty hoac ngiroi khac thi thanh vien Ban ki€m soat phiti chju trach nhiem ca
nhiin hoac lien d&i b6i thuong thiet hai do, Thu nhap va lei ich khac ma thanh vien Ban
ki.lm soat co duoc do vi pham phai hoan tra cho Cong ty.
6. Truong hop phat hien co thanh vien Ban ki€m soat vi pharn trong thuc hien
quyen va nghia vu duce giao thi phai thong bao bang van ban d.ln Ban ki.lm scat, yeu
cku nguoi co hanh vi vi pham charn dirt hanh vi vi pham va khic phuc h u qua.
7. Viec b§.u, mi6n nhiem, bai nhiem thanh vien Ban ki€m soat thuoc thfim quyen
cua Dai ht)i dbng c6 dOng.
DiCu 4. Nln9m kjr va eA ltrq·n thilnh "ion Uon lcigm oat
1. Don kilm soar co OJ thanh visn, nhiQtu k,Y cUu U1U11lt viCu Buu kiC111 :::Julll kl1011g
qua 05 nam vi, co th.l diroc b§.u lai voi s6 nhiern ky khong han che.
2. Thanh vien Ban ki.lm soar khong nhiit thiet phiti la c6 dong cua Cong ty.
3. Ban kitim scat phai co hon m9t mra s6 thanh vien thuong tru 6- Vi t Nam.
4. Truong hop thanh vien Ban ki€m soat c6 cung thiri di.lm k.lt thuc nhiem ky ma
thanh vien Ban ki.lm soat nruem ky m&i chua dui;rc b§.u thi thanh vien Ban ki.lm soat da
h€t nhi?m ky viln ti.lp tuc th\IC hien quy.in va nghia vu cho d.ln khi thitnh vien Ban ki.lm
soat nhi m ky m&i duqc bilu va nh?n nhi m vv.
Diiu 5. Tieu chuAn va di u ki n thilnh viCn Ban ki m soat
1. Thanh vien Ban kitim soat phiti dap irng cac tieu chu§n vi, di€u kien sau diiy:
a) Khong thu9c d6i tugng theo quy djnh l?i khoim 2 E>i€u 17 cua Lu?t Doanh
nghiep;
b) E>uqc dao tao m(>t trong cac chuyen ngitnh v€ kinh t.l, tai chinh, k.l toan, ki.lm
toiln, lu?t, quitn trj kinh doanh hoac chuyen nganh phu hgp v&i ho?t d9ng kinh doanh cua
doanh nghiep;
Quy chi hogt d()ng cUa Ban kdm sodt DVW 2
c) Kh6ng duqc la nguoi co quan h gia dinh ctla: Thanh vien HOi d6ng quan tr],
Giam d6o vO nguoi quan I)' khac cua Cong ty, Ngu<Yi d i dien phAn v6n nha nuoc tai
Cong ty;
d) Khong phai la ngiroi quan ly Cong ty; khong nhdt thii!t phiti la c6 dong hoac
nguei lao d(ing cua Cong ty;
d) Khong phai la nguoi lam viec trong b('> phan kS toan, tai chinh cua Cong ty;
e) Khong phiti la thanh vien hay nhiin vien cua Cong ty kii!m toan d(\c l p thuc
hien kii!m toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty trong 03 nam li€n tnroc d6.
Di u 6. Truong Ban kiim soar
1. Tnrong Ban kii!m scat phai co bang tt\t nghiep dai hoc tro Jen thuoc met trong
cac chuyen nganh kinh tS, tai chinh, k toan, kiJm toan, lu t. quan tri kinh doanh hoac
chuyen nganh co lien quan di!n hoat d('>ng kinh doanh ctla doanh nghiep,
2. Truong Ban kii!m soat do Ban kii!m soat bliu trong si\ cac thanh vien Ban kii!m
soat; viec bku, miS:n nhiern, bai nhiem theo nguyen t c da s6.
3. Quyen va nghia vu ctla Truong Ban kiem soat:
a) Trieu t p cuoc hop Ban kii!m soat;
b) Yeu d.u HQi d6ng quan tri, Giam d6c va nguoi di Su hanh khac cung c p cac
thong tin lien quan d bao cao Ban kiern soat;
c) Lap va ky bao cao cua Ban ki€m soat sau khi da tham khao y kii!n cua H9i
d6ng quan tri di! trinh Dai hQi d6ng ct\ dong.
Di u 7. D ell, img cir thanh viCn Ban kiim soar
l. ce dong hoac nhom c6 dong nilm giil tir 10% di!n diroi 25% t6ng sO c6 phliu co
quyen bi€u quyet diroc d€ cu m(\t (01) irng vien; tir 25% di!n diroi 50% duce d€ cu t6i da
hai (02) irng vien; tir 50% tro len duoc d€ cu ti\i da ba (03) irng vien.
2. Truong hQ'P s6 hrong cac (mg vien Ban ki m soat th6ng qua dS cir va t'.rng ell'
kh6ng du s6 hrong dn thiet, Ban ki m soar duong nhiem co th dS ell' them (mg vien
hoac t6 chuc d€ cu theo quy dinh t i Di€u I Cong ty, Quy chi! n(>i bQ v€ quitn tri Cong ty
va Quy chi! ho t d('>ng ctla Ban kii!m soat. Vi?c Ban kii!m soat duang nhi m gi6i thi u
them (mg vien phfli duqc c6ng b6 rO r3ng truck khi D i hQi dbng c6 d6ng bi u quy t b u
thanh vien Ban kii!m soat theo quy dinh ctla phap lu t.
Di u 8. C3ch thU'c biu, mi n nhifm, biii nhifm th3nh vifn Ban kiSm soat
1. Vi?c bliu, miiln nhi?m, blii nhi m thanh vien Ban kii!m soat thu(\c th§m quy€n
ctla D i hQi d6ng ct\ dong.
Di u 9. cac tnrirng hqp mi n nhi m, biii nhifm th8nh viCn Ban kiSm soat
l. D;,,.i h i dbng cO dOng rriiGu 1Llll 111 LhO.nh viCn Bon kiSm ollt trong tnrO'Ilg hqp
sau day:
a) Kh6ng cOn dll tieu chuAn va diSu ki¢n lam thimh vien Ban ki m scat thee guy
Quy chi hogt t1¢ng cUa Ban kiim sotit DVW 3
djnh t i Di u 169 cua LuJl Duanh nghiep;
b) CD duu tU· d1Ut.: vit Uuyt.: t.:L:iv Ll1u u;
2. Dai hoi d6ng cti dong biii nhiem thanh vien Ban kiem soat trong tmimg hop
sau day:
a) Khong hoim thanh nhiern vu, cong viec duce phiin cong;
b) Khong thirc hien quyen vii nghia vu cua minh trong 06 thang lien tuc, trir
tnrong hop b.it kha khang;
c) Vi pham nhieu liln, vi pham nghiem trong nghia vu cua thanh vien Ban ki<!m
scat theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep vii Di€u l Cong ty;
DiEu 10. Th6ng bao vE hiu, miin nhifm, biii nhifm thanh vien Ban ki m soat
1. Truong hop dii xac dinh duqc img cir vien Ban ki<!m soat, Cong ty phai cong
b6 thong tin lien quan d€n cac irng cir vien t6i thi<!u IO ngay truce ngay khai mac hop
Dai h(\i d6ng c6 dong tren trang thong tin di n tic cua Cong ty di! c6 dong co th<! tim hi€u
v cac (mg ell vien nay truce khi bo phieu, irng cU vien Ban ki m soat phai co cam k t
bang van ban V tinh trung thuc, chinh xac cua cac thong tin ca nhan duoc cong b6 va
phai cam k€t thirc hien nhiem vu m(\t each trung thuc, dn trong vii vi loi ich cao nhat
cua Cong ty n.lu duce bilu lam thanh vien Ban ki<!m soat. Thong tin lien quan d€n irng cir
vien Ban ki m soat duce c6ng b6 bao gbm:
a) Ho ten, ngay, thang, nam sinh;
b) Trinh d(\ chuyen mon;
c) Qua trinh cong tac;
d) Cac chirc danh quan ly khac;
d) Loi ich co lien quan toi Cong ty vii cac ben co lien quan cua Cong ty;
e) Cac thong tin khac (n€u co) theo quy dinh tai E>i€u l Cong ty;
g) Cong ty phai co tnich nhicm cong b6 thong tin vt cac Cong ty ma irng cir vien
dang nam giil cac chirc danh quan ly vii cac loi ich c6 lien quan tc'ti Cong ty cua irng cir
vien Ban ki<!m soat (neu co),
2. Vi c thong bao vi:. k€t qua bilu, m.i n nhiem, ba.i nhiem thanh vien Ban ki€m
soat thuc hien theo cac quy dinh hirong dlin v.\ cong b6 thong tin.
Chuong III
BAN KIEM soxr
DiEu 11. QuyEn, nghia V\1 vil trach nhifm cua Ban ki m soat
1. Ban ki m soat thlJC hi?n giAm sat H{>i dbng quan tri, GiAm dbc trong vi?c
quan ly va di€u hanh Cong ty, giam sat tinh hinh tai chinh cira Cong ty; chiu trach nhi m
truc'tc c6 dong v.\ boat d(lng giam sat ctia minh.
Quy chi hot;1t iJQng cUa Ban kiim sodt DVW 4
? .. K i m trn tfnh hep ly, h(YJ) phap, tfnh trung thuc va mire d(i dn trong trong quan
ly, ui.\u hauh hoat d(ing kinh doanh; tinh h thong, nhfit quan va phu h()'JJ cuu cOng Lac kB toan, thong ke va l?P bao cao tai chinh.
3. Th§m dinh tinh dii.y du, hop phap vii trung thuc cua bao cao tinh hlnh kinh
doanh, bao cao tai chinh hang nam va 06 thang cua Cong ty, bao cao danh gia cong tac
quan ly cua H(ii d6ng quim tri vii trinh bao cao th§m dinh tai cuoc hop Bai h(ii d6ng c6
dong thirong nien.
4. Ra soat hop d6ng, giao dich voi nguoi co lien quan thucc th§m quyen phe
duyet cua H(>i d6ng quan tri hoac Bai h(ii d6ng c6 dong vii dua ra khuyen nghi vi: hop
d6ng, giao dich cii.n co phe duyet cua H(>i d6ng quim tr] hoac Bai h(ii d6ng c6 dong.
5. R3 soat, ki€m tra va danh gia hieu Ive va hieu qua cua h thong kiem soat rn)i
bQ, kiJm toan nc?i bQ, quan IY rui ro va canh bao s<JI11 cua C6ng ty.
6. Xem xet s6 kc§ toan, ghi chep ke toan vii cac tai lieu khac cua C6ng ty, c6ng
viec quan ly, dii:u hanh heat d(ing cua Cong ty khi xet thfry cii.n thi.lt hoac theo nghi
quy.lt Bai h(ii d6ng c6 dong hoac theo yeu ciiu cua c6 dong hoac nh6m c6 dong quy dinh
tai khoan 2 Bii:u 115 Luat Doanh nghiep.
7. Khi co yeu cii.u cua c6 dong hoac nh6m c6 dong quy dinh tai khoan 2 Bii:u 115
Luat Doanh nghiep, Ban ki.lm soat thuc hi n ki.lm tra trong thoi han 07 ngay lam viec k.l
nr ngay nhan duce yeu cii.u. Trang thoi han 15 ngay k.l nr ngay k€t thuc ki.lm tra, Ban
ki€m soat phai bao cao v6 nhirng vci.n d6 duce yeu cfiu ki€m tra d n HQi dbng quan tri va
cb dong hoac nh6m c6 dong co yeu cau. Viec kiem tra cua Ban ki€m so.it quy djnh t{li
khoan nay khong dugc can tr<i' hoat d(ing binh thuimg cua H(ii d6ng quim tri, khong gay
gian do n dil u hanh ho t d(,'mg kinh doanh i:-l'rn ('Qng ty
8. Kitn nghi H(ii d6ng qunn tri ho c Bai h(ii d6ng c6 dong bi n phap sira d6i,
b6 sung, citi ti.lo ca du t6 chirc quitn ly, giam sat va dii:u hilnh hoat d(ing kinh doanh cua
Cong ty.
9. Tham gia dong g6p y ki.ln d\I thao cac quy ch€, quy trinh, quy dinh n(ii b(i cua
Cong ty phvc vv cong tac dii:u hilnh sim xufrt kinh doanh.
IO. Khi phat hi n c6 thilnh vien H(ii d6ng quan tri, Ginm d&c hoac T&ng Giam d&c
vi pham quy dinh tai Bii:u 165 Luat doanh nghi?p phai thong bao ngay biing van ban cho
H(>i d6ng quan tri, yeu cii.u ngucri c6 hilnh vi vi pham chfim dirt hanh vi vi pham vii c6
giai phap khiic phvc hau qua.
11. Tham d\I vii tham gia thao luan tai cac cu(ic hop Bai h(>i d6ng c6 dong, H(ii
d6ng quan tri vii cac cu(ic hop khac cua Cong ty.
12. Sir dvng tu vfrn d(ic l?p, b(i phan ki€m toan n(ii b(i cua Cong ty d€ th\IC hi?n
nhi m vv duqc giao.
13. Ban ki€m soat c6 th€ tham khao y ki.ln cua H(ii d6ng quan tri tru<i'c khi trinh
bao cao, k.lt luan va ki€n nghi len Bai h(ii d6ng c6 dong.
14. Ki€m tra tirng vfrn di: cv th€ lien quan d.fn quan ly, dieu hilnh hoat d(ing cua
Cong ty theo di: nghi cua c6 dong.
15. Yeu cii.u H(ii d6ng quitn tri phai tri?u t p hop bfrt thuimg Bai h(ii d6ng c6
dong.
Quy chi hor;it il()ng ctia Ban kiim socit DVW 5
l 6. Thay th€ H(>i d6ng quan tri trieu l?P hop Dai h(>i d6ng cf> dong trong thoi han
30 ngay trong tnrong hep HQi d6ng quan tri khong trieu t?p hop Dai h(>i d6ng cf> dong
theo quy dinh tai khoan 3 E>i€u l 40 Lu?! Doanh nghiep,
l 7. El€ nghi Chu tich H(>i d6ng quan tri phai trieu t?p hop H(>i d6ng quan tri.
l 8. Xem xet, !rich luc, sao chep mi)t philn hoac toan b(> n(>i dung ke khai Danh
sach ngiroi c6 lien quan va loi ich c6 lien quan duce ke khai quy dinh tai khoan 1 vii
khoan 2 E>i€u l 64 Luat Doanh nghiep,
19. El€ xuiit va ki.ln nghi Dai h(>i d6ng cf> dong phe duyet danh sach ti\ chirc kiem
toan duce chap thuan thuc hi n kiem toan Bao cao tai chinh cua Cong ty; t6 chirc kiem
toan dugc chiip thuan thuc hien ki€m tra cac boat d(>ng cua Cong ty khi xet thiiy c!i.n
thiet.
20. Chiu trach nhiem tnroc c6 dong v€ hoat d(>ng giam sat cua minh.
2 l. Giam sat tinh hlnh tai chlnh Cong ty, vi?c tuan thu phap lu?t cua thanh vien
HQi dbng quan tri, Giam d6c, nguoi quan I)' khac trong cac hoat d(mg.
22. Elam bao phci hop hoat d(>ng vci H(>i d6ng quan tri, Giam d&c va c6 dong.
23. Truong hop phat hien hanh vi vi pham phap luat hoac vi pham E>i€u l? Cong
ty cua thanh vien H(>i d6ng quan tri, Giam d&c va nguoi di€u hanh doanh nghiep khac,
Ban ki€m soat phai thong bao bang van bim cho H(>i d6ng quan tri trong vong 48 gio,
yeu cAu ngiroi c6 hanh vi vi pham chAm dirt vi pham va co giB.i phap kh c phuc hau qua.
24. Xiiy rl1rne Q11y ch ho t d,;,ng cua Ban kic!m soat vi, trinh Dai h(>i dbnll cf>
dong thong qua.
25. Chung ki.ln H(>i d6ng quan tri ti\ chirc ki€m phieu va l?p bien bim ki<!m phieu
nt\u dtroc Hoi d6ng quan tri yeu du trong tnrong hop l y y kiiln c6 dong biing van ban
di! thong qua nghi quy.lt cua E>ai h(>i d6ng cf> dong.
26. Truirng Ban ki€m soat di€u hanh d€ E>ai hi)i d6ng cf> dong biiu chu t9a cu(>c
h9p d&i v&i truirng hqp Chu tich vi!ng mat hoac tam thiri miit kha nang lam vi?c ma cac
thanh vien H(>i d6ng quan tri con Iai khong bilu dui;,c nguiri lam chu t9a. Truirng hqp
nfty, nguO'i c6 s6 phiSu bAu cao nh!t tam chll tc;,a cuQc hc;>p.
27. Th\IC hi¢n cac quy€n va nghia VU khac theo quy ujnh cua Lu ! Doanh nghiep,
E>iilu I? Cong ty va Nghi quy.lt cua E>ai h(>i d6ng cf> dong.
Di u 12. Quy n duqc cung c:ip thong tin cua Ban ki m soat
l. Titi li u va thong tin phai duqc g(ri diln thanh vien Ban ki€m soat cimg thiri
di€m va theo phmmg thuc nhu d&i v&i thanh vien H(>i d6ng quan tri, bao glim:
a) Thong bao miri h9p, phi€u Iiiy y ki.ln thanh vien Hi)i d6ng quan tri va tai li?u ki:m theo;
b) Nghj quyilt, quy.lt dinh vi, bien ban h9p cua E>ai h(>i d6ng cf> dong, H(>i d6ng
qu::in tri;
c) Bao cao cua Giam d&c hoac Tilng Giam d&c trinh H(>i d6ng quan tri ho?c tai
li u khac do Cong ty phat hanh.
Quy chi hogt tl9ng cUa Ban kiim soi,t D VW 6
2. Thanh vien Ban kiem soat co quyen ti€p c n h6 sc, tai lieu ciia Cong ty liru giu
tai tru s& chinh, chi nhanh vii rlj::i diem khac; c6 quyen din dia di€m lam viec cua nguoi
quan IY vii nhan vien cua Cong ty trong giO' lam viec.
3. HQi dbng quan tri, thanh vien H(>i <lfmg quan tri, Giam d&c, ngtnri quan I)' khac
phHi cuug ccip ctdy dll, chfnh xac, kip th<Ji U10ng tin, tAi li9u v6 cong tac quan ly, di8u
hanh va boat d(mg kinh doanh cua Cong ty theo yeu c!iu cua thanh vien Ban kiem soat
hoac Ban ki€m soat,
Bleu 13. Trdch uhi m l:Uil Bnu Jd6m sodt trong vifc tri u tli,p hop bfit th1r01lg
D:,ti hQi aAng cA d6ng
I. Ban kiem scat co trach nhiem thay th€ Hi)i dong quan trj trieu titp hop Dai hi)i
dong c6 dong trong thoi han 30 ngay trong tnrong hop Hoi d6ng quan tri khong trieu t p
hop Dai h(>i d6ng cb dong trong cac tnrong hop sau diiy:
a) se thanh vien Hi)i d6ng quan tri, Ban ki€m soat con lai it ban si\ thanh vien
theo quy dinh cua phap luat;
b) Theo yeu du ciia c6 dong hoac nhcm cb dong quy dinh tai khoan 2 Diciu 115
Luat Doanh nghiep;
c) Khi co yeu du trieu t p hop bilt thuong Dai bi)i d6ng c6 dong ciia Ban ki€m
scat nhirng Hoi d6ng quan tri khong thirc hien.
2. Truong hop Ban ki€m soat khong trieu tap hop Dai h(ii d6ng c6 dong theo quy
dinh thi Ban ki€m soat phai b6i tlnrong thiet hai phat sinh cho Cong ty.
3. Chi phi trieu t p va ti.\n hanh hop Dai h(ii d6ng c6 dong theo quy dinh tai
khoan I Diciu nay se duoc Cong ty hoan lai.
Chuong IV
CU()C HQP BAN KIEM soAT
Diiu 14. Cuqc hop ciia Ban kiim soat
I. Ban ki€m soat phai hop it nhilt hai (02) Iiin trong mi)t nam, s6 hrong thanh vien
tham du hop it nhilt la hai ph!in ba (2/3) s6 thanh vien Ban ki€m soar.
2. Ban ki€m soat co quyen yeu cAu thanh vien HQi dbng quan tri, Giam d6c va dai
dien t6 chirc ki€m toAn dm;rc chfip thu*n tham dµ va tra Iai cac vdn d d.n duqc tam r5.
Diiu 15. Bien ban h9p Ban kiim soat
Bien ban hop Ban ki€m soat dm;rc l p chi tilt va ro rang. Nguiri ghi bien ban va
cac thanh vien Ban kiem soat tham dµ h9p phAi kY ten vao bien ban cut)c h9p. cac bien
ban hop cua Ban ki€m soat phai dm;rc Iuu giu nhiim xac dinh trach nhiem cua titng thilnh
vien Ban kiSm soat.
Quy chi ho4t ti(jng ctia Ban kiim socit DVW 7
Chuong V
BAO cAo VA CONGKHAI LQl ten
Di u 16. Trinh bao cao hang nam
Cac Bao cao cua Ban ki€m scat tai cuoc hop Dai h(\i d6ng c6 dong thuong nien
bao gom cac n(\i dung sau day:
I. Bao cao v€ ki!t qua kinh doanh cua Cong ty, v€ ki!t qua boat d(\ng cua H<)i d6ng
quan tri, Giam d6c uJ Lriuh Dai hOi dOng cO dong thong qua tai cuoc hop Dai ho: ddng
cb dong thirong nien,
2. Dao cao I\I danh gla k t 4ua hoat <!Ong cua Ban kiem scat va thanh vien Ban
ki€m scat.
3. Thu Iao, chi phi boat d9ng va cac loi Ich khac cua Ban ki€m scat va nrng thanh
vien Ban ki m soar,
4. Tbng kSt cac cuoc hop cua Ban ki m soat va cac kSt luan, kien nghi cua Ban
ki€m scat; k<!t qua giam sat tinh hinh boat d(\ng va tai chinh cua Cong ty.
5. Bao cao danh gia v€ giao dich gifra Cong ty, Cong ty con, Cong ty khac do
Cong ty niim quyen ki€m scat tren nam rmroi philn tram (50%) tnr len v6n di€u I voi
thanh vien HQi dbng quan tri, Giam d6c va nhtrng nguoi c6 lien quan cua thanh vien d6;
giao dich gifra Cong ty voi Cong ty trong d6 thanh vien H(\i d6ng quan tri Ia thanh vien
sang lap hoac la nguoi quan ly doanh nghiep trong thoi gian 03 narn g!in nhi!t tnroc thoi
di m giao dich,
6. KSt qua giam sat d6i vO'i H(>i dbng quan tri, Giarn d6c va nhtrng nguoi diSu
hanh doanh nghiep khac,
7. Ket qua danh giri S\I ph6i hop hoat uQng gifra Ban ki.\m scat v&i H9i d0ug quan
tri, Giam d6c va cac cb d6ng.
8. D€ xui!t va kii!n nghi Dai h(\i d6ng c6 dong phe duyet danh sach t6 chirc ki.lm
toan dUO'C chap thuen thuc hi n !dim toan Bao cao titi chinh cua C6ng ty; tb chirc kiSm
toan duce chap thuan thuc hien ki€m tra cac boat d(\ng cua Cong ty khi xet th§y dn
thii!t.
Ditu 17. Titn hrong va quyen IQ'i khac
I. Thanh vien Ban ki.lm scat duce tra ti€n luong, thu Iao, thirong va loi fch khac
thee quyi!t djnh cua Dai h(\i d6ng c6 dong. Dai h(\i d6ng c6 dong quy<!t djnh t6ng mire
tiSn luang, thll lao, thuO'ng, lqi ich khclc va ng§n sclch ho t d(mg h ng nam clla Ban
ki m soat.
Thanh vien Ban Ki.lm scat khong chuyen trach duqc hu&ng thu Iao trong quy thu
Iao cua nguiri quim ly khong chuyen trach do Dai h(\i d6ng c6 dong quy<!t djnh. Tru&ng
Ban Kit1m scat chuyen trach duqc tra ti€n Iuong thee quyi!t djnh cua Dai h(\i d6ng c6
dong.
Quy chi hot;1t d9ng czia Ban kiim socit D VW 8
Cac thanh vien Ban K.ii!m soat duce nhan ti6n thuong nr quy ti€n thuong cua
ngiriri quim ly do Dai h{>i d6ng c6 dong quyet dinh dira tren ki!t qua hoat di)ng san xufit
kinh doanh cua Cong ty.
2. Thanh vien Ban kii!m soat duoc thanh toan chi phi an, o, di lai, chi phi su dung
dich vu tu vfin d{>c lap vci mire hop ly. T6ng mire thu lao va chi phi nay khong virot qua
t6ng ngan sach hoat di)ng hiing nam cua Ban kiem soat da duce Dai hi)i d6ng c6 dong
chap thuan, tnr tnrong hop Dai h(li d6ng c6 dong c6 quyet dinh khac.
3. Ti€n luong vii chi phi hoat d(lng cua Ban kiim soat duce tinh vao chi phi kinh
doanh cua Cong ty theo quy djnh cua phap luat v6 thutl thu nhap doanh nghiep, quy dinh
khac cua phap lu t co lien quan va phai duce l p thanh muc rieng trong bao cao tai chinh
hang nam cua Cong ty.
fli@u 18. Cong khai cac !Qi Ich lien quan
I. Thanh vien Ban kii!m soat cua Cong ty phai ke khai cho Cong ty v6 cac loi ich
lien quan cua minh, bao gbm:
a) Ten, ma sci doanh nghiep, dia chi tru so chinh, nganh, ngh6 kinh doanh cua
doanh nghiep ma ho lam chu hoac so hiru phan vein g6p hoac c6 phan; ty le vii thoi diim
lam chu, so htru phiin vein g6p hoac c6 phan d6;
b) Ten, ma sci doanh nghiep, dia chi tru so chinh, nganh, nghe kinh doanh cua
doanh nghiep ma nhtrng nguO'i c6 lien quan cua ho lam chu, cung s& hiiu hoac s& hfru
rieng phan v6n gop hoac c8 phAn tren I 0% v6n clt u le.
2. Viec ke khai theo quy dinh tai khoan I l:)i u nay phai duqc thuc hien trong thoi
han 07 ngay lam viec ki nr ngay phat sinh lei ich lien quan; viec sira d&i, b6 sung phai
duce thong bao vci Cong ty trong thoi han 07 ngay lam viec kl! tir ngay c6 sira d6i, b6
sung nrong ling.
3. Thanh vien Ban ki m soat va nhirng nguoi c6 lien quan cua cac thanh vien Ban
kiAm ofit chi diroc u dung nhung thong tin c6 duoc nhc chll'c vu Clrn minh nA ph1.1c Vl,I
!qi ich ctia Cong ty.
4. Thanh vien Ban kii!m soat c6 nghia vv thong bao biing van ban cho H(li d6ng
quan trj, Ban kitm soat v c!lc giao dlch gifra C6ng ty, C6ng ty con, COng ty khii.c do
Cong ty niim quy6n kii!m soat tren nam muai phiin tram (50%) tr& Jen vein di6u le v<i'i
thAnh vien Ban ki m soat ho c v6'i nhiing nguCYi c6 lien quan clla thanh vien Ban ki m - - · · ho c Hi)i d6ng quim trj chfip thu?n, Cong ty phai th\fc hien cong b6 thong tin v€ cac nghi
quytlt nay theo quy djnh cua phap lu?t chung khoan v€ cong b6 thong tin.
5. Thanh vien Ban ki m soclt va nhiing nguCYi c6 lien quan clla cclc thanh vien nay
k.h6ng dugc sll' di,mg bo c ti t IQ cho nguO'i khclc cac th6ng tin m)i bQ d thµc hi n cclc
giao dlch c6 lien quan.
Quy chi hogt tl()ng czia Ban kiim sodt DVW 9
Chuong VI
MOI QUAN Ht CUA BAN KIEM SOJ\T
Di u 19. M6i quan hf giii'a cac thanh vifn Ban ki m soar
Cac thimh vien Ban kiclm scat co moi quan he d(ic lap, khong phu thuoc liln nhau
nhtrng CO S\J phoi hep, cong tac trong cong viec chung d€ dam baa thuc hien t6t
trach nhiem, quy€n va nhiem vu cua Ban ki€m soat thea quy dinh phap luat va Di€u le
C6ng ty. Tnrong Ban K.iJm scat la ngiroi dieu ph6i cong viec chung cua Ban ki€m scat
nhtrng khong co quy€n chi ph6i cac thanh vien Ban kiclm scat,
E>ieu 20. M6i quan h? voi ban dieu hanh
Ban ki€m soat co m6i quan he d9c lap vci ban di€u hanh Cong ty, lit don vi thuc - h6 tro l§n nhau trang qua trinh thirc thi nhiem vu.
Di u 21. M6i quan h v6i cac phong, ban, dQi, chi nhanh true thuQc
Ban ki€m soat va cac don vi ph6i hop, h6 tro Ifrn nhau trong c6ng tac san xuat
kinh daanh cua Cong ty.
E>ieu 22. Mili quan h? voi H(ii d6ng quan tr]
Ban ki€m soat co m6i quan he d(\c lap voi H(ii d6ng quan tr] Cong ty, la don vi
Ihuc hieu clurc uang giam sat hoar d¢ng cua H9i dong quan tn tren tinh thin ph61 hop chat che, h6 tro l§n nhau trong qua trinh thirc thi nhiem vu.
C.Jnnrng Vil
EIIEU KHOJ\N THI HANH
Bi u 23: Sira d6i, b6 sung, thay thE Quy ch :
l · y - quyet djnh.
2. TruO'Ilg hop ph8p lu t co quy dinh liCn quan ctSn hoat Ul)ug cua Bau Kit?m soat Cong ty chua duoc d€ cap trang ban Quy ch€ nay hoac tnrong hop co quy dinh phap luat moi va Di€u le cua Cong ty khac voi n9i dung trang Quy ch€ nay thi nlnrng quy dinh do dirong nhien duce ap dung,
Elieu 24. Hi?u l\fC thi hitnh
Quy ch€ hoat d¢ng cua Ban ki€m soat Cong ty cb phan dich vu va xay dung ciip
mroc Dong Nai baa g6m 07 Chuang 24 Di€u va co hieu i\IC thi hanh k€ tir ngay 26 thang 4 nam 2021.
TM. BAN KIEM soxr TRUONG BAN
116 Thj Thuy Hiing
Quy chi hoat iJl)ng cUa Ban !dim so6t DVW 10
CQNG HOA XA HQJ CHU NGHiA vrsr NAM
BQc l p - T1,r do - Hanh phl.Jc
----oOo----
S6: /2021/BB-ElHCEl-DVW
I DI/THAO I Bien HOa, ngJy 26 thdng 4 niim 2021
BIENBA.NHQP
D I H(H DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021 CUA CONG TY CP DJCH vu VA XA Y DI/NG CAP NU'(J'C DONG NAI
A- THO"! GIAN, DJA DIEM TO CHUC D l HQJ:
- Thai gian: vao hie 08 gio 30 phut, ngay 26 tbang 4 niim 2021 (Thir hai).
- Dja diem: tai HQi truOTlg C6ng ty c6 phan Dich v1,1 va xay dung d.p mroc Dong Nai,
s6 52 Cach mang thang 8, phuong Quyet Thang, Tl-Bien Hoa, tinh D6ng Nai.
B- THANH PHAN THAM Dlf:
Ngay thoi diim khai mac Dai hQi dbng c6 d6ng thirong nien narn 2021 cua C6ng ty c6 phan Dich vu va xay dung cap runrc u6ng Nai:
- T6ng s6 cb d6ng va dai di¢n nh6m c6 d6ng duqc moi: c6 d6ng
- Tham du Dai hQi co c6 d6ng va dai di¢n nh6m c6 d6ng co m t va duoc Uy quyen, tuong duang c6 phan, chi m ty 1¢ % I V6n di u 1r
C. NQI DUNG D I HQI:
I/ Tinh hQ'JJ phap, hop I\' cua Dai hi)i:
II Dai ht'>i da nghe Ong Triin Chii\n Thang - Pho Giam a6c Cong ty doc Tuyen b6 ly do va gioi thieu dai bieu, thanh phin tham du E>1.1i hoi.
2/ Dai hQi da nghe Ong Le Chi Nguyen Thang - Truong Bun thdm tru tu each c6
dong c6ng b6 Bao cao tham tra tu each c6 d6ng tham di! Dai hQi c6 d6ng thuOTlg nien
nam 2021, nhu sau:
- T6ng s6 i.;,l, ctOng duce moi tham du: c6 d6ng.
, - T6ng s6 c6 phan cua c6 dong duoc mci tham du: 2.345.000 c6 phan co quyen bieu quyet.
- T1.1i thci diim khai mac Dai hQi co ..... c6 d6ng va dai dien nh6m c6 d6ng co m t
va duqc Uy quyen, urong duong c6 phan, chi m ty I % s6 c6 phkn c6
quyen bit\u quyer.
Can elf theo quy dinh clla Luat Doanh nghiep. E>1.1i hQi d6ng c6 d6ng thuCJng nien
niim 2021 da dll di u kien dS khai mac va tien hanh theo quy dinh.
III Thu rue khai mac B i hQi d6ng c6 dong:
1/ Th6ng qua Quy ch€ lam viec Dai hQi dbng c6 d6ng thirong nien nam 2021 cua
C6ng ty c6 phan Dich V1.l va xdy dµng c.ip nu6c Dbng Nai.
2/ Thong qua danh sach Chu toa Dai ht'>i va Ban Thu ky Dai ht'>i:
Trang 1
- Chu 19a Dai hoi:
Ong Nguyfn Anh Tufin - Chu tjch 1-IEJQT
3/ Chu toa Dai h(>i elf Ban Thu ky d€ ghi lai nQi dung va difn biSn cua Dai hQi,
gem O 1 nguci :
I. Bil Nguyen Thi Tan Huang
4/ Ban t6 chirc Dai hQi d:1 trinh Dai hQi biSu quyet nh5t tri I 00 % (sb cb phan co
quyen bifu quyet tham du dai hQi) th6ng qua tCJ trinh dS ell' Ban ki m phieu gbm 3
nguoi:
I .Ong Le Chi Nguyen Thang
2. Ong Nguy n Van Vii
3. 6ng Le Quoc Hung
- Truong ban.
- Thanh viCn
- Thanh viCn.
Ban ki6m phieu c6 nhiem v1.1:
Ki€rn ThC bi u quyet, PhiSu bi u quyet tai Dai hQi dbng cb dong thuong nien nam
2021 cua cac c6 d6ng du hop dS bao cho Ban Thu J...')1 d ghi vao Bien ban Dai hoi.
5/ Chll toa Dai hQi da trinh Dai hQi bi€u quySt nhfit tri % (sb cb phjn co quyen
bi€u quyet tham du Dai hQi) th6ng qua chirong trinh Dai hQi dbng c6 dong thuO'ng niCn
nam 202 I.
III/ N{ii dung chinh va di n ti n D i h(>i:
1/ Dai hOi da nghe cac nOi dung b<\o c<\o nhtr sau:
1.1. Bao cao cua Ht)i dong quan tri v quan tr! va k6t qua hoat dong cua I-lt)i dong
quan tri va va tung thanh vien Ht)i dbng Quan tri niim 2020.
1.2. Bao cao cua Ban kiem scat ve kel qua kiuh doanh cua CU11g ty va hoar dQng cua
Ht)i dong quan tri, Giarn d6c COng ty nam 2020. Belo cao tu danh gia hoat dong clla Ban
kifm soat va cua tung Ki m soat vien narn 2020.
1.3. Bao cao tai chinh da kifm toan nam 2020 cua Cong ty c6 phan Dich v1,1 va xay
dung dp nuO'c Dong Nai.
1.4. Thong qua phuang an phan phoi loi nhudn, trich l p cac quy va chi tra c6 nrc
nam 2020.
1.5. Th6ng qua ki hoach san xu§t kinh doanh nam 2021.
1.6. Thong qua TO' trinh v viec hra chon COng ty ki m toan Bao cao tai chfnh narn
202 I.
1.7. Th6ng qua TO' trinh quyer roan ti n hrong, thu lao cua HQi dong quan tri, Ban
kitrn scat narn 2020 vii kt hoach nam 2021.
1.8. Cac Ta trinh Tir trinh sira d6i Dibu I , Quy cht 119i b(\ vb quan trj Cong ty, Quy
cht ho t d(ing cua HDQT, Quy cht ho t d(ing cua Ban kiJrn soat Cong ty.
2/ Dai hOi sau khi nghe cac nOi dung, c8 dOng d3 th3o lu3n va bi u guv t:
2.1. ThOng qua Bao cao clia HQi d6ng quiin tr! v k t qua ho"'t dQng clla Hi}i
a6ng quiin trj va tl.l'ng th3nh vien HQi d6ug Quan tri n3m 2020.
Trang 2
Pflliu biiu quyit:
- Tan thimh: c6 phJn chiAm . . % s6 c6 phdn c6 quyen biJu quyet.
- Kh6ng tdn thimh: c6 phdn chiim %s6 c6 phdn c6 quyen biiu quyet.
- Kh6ng c6 Y kien: c6 phJn chiim %s6 c6 phdn c6 quyen biiu quyet
2.2. ThOng qua bdo cao clla Ban ki m soar v k t qua kinh doanh clla COng ty va
hoar dQng cua HQi d6ng quan trj, Gi:lm d6c COng ty niim 2020. Bao cao t r danh gia
hoar dQng cua Ban ki m soar va clla ti.mg Ki m soar vien nam 2020.
Pflfiu hiiu quyit:
- Tan thimh : cJ phan chiim % s6 cJ phJn c6 quyen bitu quyet.
- Kh6ng tan thimh: c6 phJn cluim %s6 cJ phJn c6 quyen biiu quyet.
- Kh6ng c6 Y kiin: c6 phan cluim %s6 cJ phdn c6 quyen biiu quyet.
2.3. ThOng qua Bao cao t3.i chinh da ki m toan nam 2020.
Pltfiu biiu quyit:
- Tan thimh: c6 phdn chiim % sJ cJ phdn c6 quyin biiu quyit.
- Kh6ng tan thanh: cJ pluin cluim %s6 cJ phdn c6 quyen biiu quyet.
- Kh6ng c6 Y kiin: cJ phdn cluim %s6_c6 phJn c6 quyen biiu quyit.
2.4. ThOng qua Phuong an ph3n ph6i IQi nhujn, trich l p cac quy va chi tr3 ell nrc narn 2020; k hoach ph3n ph6i IQi nhuan, trich l p cac quy va chi tra c6 nrc niim
2021:
Pit/in biiu quyit:
- Jim thlmh : cJ pJu3n d11i111 % sJ t:J phdn c:U quyi:n bi6u quydt.
- Khiing titn thGnh: c6 phan chidm %s6 ccf phdn c6 quyin bi6u quyet.
- Kh6ng c6 Y kiin: c6 phJn chiim %s6 ccf phJn c6 quyJn bieu quyet.
2.5. ThOng qua K t qua hoat dQng san xu t kinh doanh nam 2020 va k hoach s3n xu t kinh doanh niim 2021.
Pltfiu biiu quyit:
- Tim thGnh: cJ phdn chiim % sJ cJ phdn c6 quyJn hiiu quyit.
-Kh6ng tCln thbnh.· ccf phdn chiim %s6 cJ phdn c6 quyJn biiu quyit.
- Kh6ng c6 Y kiin: ccf phdn chiim %s6 c6 phdn c6 quyfn biiu quyit.
2.6.ThOng qua vifc h_ra chgn COng ty ki m toan Bao c3o t8i chinh niim 2021.
Pltfin biiu quy€t:
- Tim thdnh: c6 phdn chiim % sJ c6 pluin c6 quyJn biiu quyit.
- Kh6ng tan thbnh.· cJ phdn chiim %s6 cd phdn c6 quyfn biJu quyit.
-Kh6ng c6 Y kiin: cJ phJn chiim %s6 cd phdn c6 quyfn biiu quyit.
2.7. ThOng qua TO" trinh quy t to3n tiSn lu-ong, thll lao clla HQi d6ng qu:in trj, Ban kiim soat nam 2020 va k ho ch niim 2021.
Phfiu bifu quy€f:
- Tdn thimh : cJ phdn cluim . % sJ c6 phdn c6 quyin biJu quyit.
Trang 3
- Kh6ng tcin thimh.. ....... cJ phdn chiim %s6 c6 phdn c6 quyen bidu quyi1.
- Kh6ng c6 )! kien: cJ phdn chiim %sA cri phdn c() £JuyJn bidu quyh.
L . 'I h0ng qua vi c sfra dOi, bO sung nti.u If Ci\ng fy.
Phfi11 hi#.11 quyh:
- Tan thO.nh : cJ phon chiim % s6 c6 phan c6 quyi.n biiu quyet.
- Khong tan thO.nh: cJ phon chi/111 %s6 cti philn cU quytn biJu 4uy;I.
- Kh6ng c6 Y kiln: cJ phan cluim %s6 c6 phdn c6 quyen biiu quyet.
2.9. Thong qua sfra d6i Quy ch n{>i bQ vf qu3n tr! COng ty.
- Tan thonh : cJ phan clnim % s6 cJ pluin c6 quyen biiu quyet.
- Kh6ng tan thimh: cJ phJn chilm %sJ cJ phan c6 quyen biiu quyet.
-Kh6ng c6 y kiln: cJ phan cluim %s6 cJ phdn c6 quyin biiu quyet.
2.10. Thong qua Quy ch hoat d9ng cua HDQT Cong ty.
- Tan thanh : cJ phdn cluim % s6 cJ phdn c6 quyen biiu quylt.
-Khong tirn thanh: cJ phdn cluim %s6 cJ pluin c6 quyen biiu quyet.
-Khong c6 y kiln: c6 phdn chidm %s6 cJ phdn c6 quyen biiu quyet. . . .
2.11. Thong qua Quy ch hoar dQng ciia Ban ki m soat COng ty.
- Tim thOnh : cJ phdn chiim % sd cJ phan c6 quyen biiu quyet.
- Kh6ng tan thonh: cJ phdn chiim %s6 cJ phdn c6 quyen biiu quyet.
- Kh6n c6 Y kiin: cJ phdn chiim %s6 cJ phdn c6 quyen bidu quyet.
IV-THONG QUA BIEN BAN D J HQ!:
Dai hQi cb d6ng thu011.g nien uam 2021 clla Cong ty cb phan Dich vu va xay dung dp rnrClc. nAne N11i <Hi k t thuc luc ... giO' ... phut ngay 26/4/2021.
Bien ban nay da duce doc toan van truce Dai hQi. Dai hQi da nhfrt tri bi u quyet ... 0/o/s6 cb phin co quyen bi u quyet tham gia Dai hQi nhfit tri th6ng qua.
Bien ban va Nghi quyJt clla U i hQi duqc
http://www.dvxdcn.com; m1,1c: Quan h¢ cJ tl6ng.
THU KY
Nguy n Thi Tiin HmYng
cOng b6 tren website clla C6ng ty:
CHU TOA flAI HOI . . .
Nguyi;n Anh Tu n
Trang 4
CONG TY CP CAP NUOC DONG NAI
CONG TY CP DJCH VV VA XAY Dl,l G CAP Nu'OC DONG NAI
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIl):T NAM
Dye l p - T1_r do - Hanh phuc
----oOo----
S&:
IJVTHAO
/2021/NQ-DHCD-DVVv BiOn HOa, nglly 26 thllng 1 niim 2021
NGHJQUYET DAI HOI DONG CO DONG THU ONG NIEN NAM 2021 . .
- Can cu- Ludt doanh nghiep s6 59/2020/QH/3 ngay 17/6/2020 cua Quoc
h(Ji nuac Cong hoa xii h(Ji Chu nghia Vi¢t Nam;
- Can cu- Diiu /¢ cita Cong ty c6 phan Dien vµ va xay dung cdp nuac Dong
Nai
- Can cu- Bien ban hop Dai h(Ji d6ng c6 dong thuang nien ndm 202 I cua
Cong ty c6 phJ.n Dich vµ va xdy dung cdp nuac D6ng Nai ngay 26/4/202 I.
Dai h('>i c6 dong thirong nien nam 2021 cua Cong ty cb phin Dich V\I vii xay dung c.ip mroc D6n Nai duce tb clnrc tai H('>i tnrong Cong ty cb phan
Dich vu vii xay dung cap mroc Dong Nai, so 52 Cach Mang Thang Tam, Phuong Quyet Thang, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai. Bilt diu luc 08 giir 30 phut ngay 26/4/2021 vii ket thuc luc ... giir ... phut ngay 26/4/2021.
DSn du Dai h(\i co ... c6 dong, s& hiru ..... cb phan, chi Sm ty I ..... %/
vi\n di u I? cua Cong ty cb phan Dich V\I vii xay dung c.ip mroc D6ng Nai.
Sau khi nghe cac bao cao tbeo chuong trinh Dai b('>i d6ng cb dong thuong nien nam 2021 cua Cong ty cb phdn Dich vu vii xay dung c.ip mroc D6ng Nai, Dai h('>i dii thao Iuan vii bi8u quyet cac n('>i dung:
QUYETNGHJ
Di€u 1: Dai h('>i d6ng cb dong thuong nien nam 2021 cua Cong ty cb phan Dich V\I vii xiiy dung cfip mroc D6ng Nai bi8u quyet thong qua cac n(\i dung sau:
1. Thong qua Bao cao cua H(\i d6ng quan tri vs quan tri vii kSt qua hoat d(\ng
cua Il(\i d6ng quan tri vii tung thimh vpien H(,i d6ng quan tri nam 2020.
2. Thong qua Bao cao cua Ban Ki8m soat vS kSt qua kinh doanh cua Cong ty vii
hoat d(\ng cua Hoi d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty nam 2020. Thong qua
bao cao nr danh gia k8t qua hoar d('>ng cua Ban Ki8m soat vii cua tung KiSm
soar vien nam 2020.
3. Thong qua Bao cao tai cbinh da kiem toan nam 2020 cua Cong ty c6 phiin
Dich vu vii xay dung cfip mroc D6ng Nai.
Trang 1
4. Thong qua phirong an phan phhi lc:ri nhnan, trich l(lp cac quy va chi Ira cb
tire nam 2020 V3 kt) hoach phan ph5i loi nhuan, trfch J p CaC quy V3 chi Ira
cb rue nam 2021:
4.1 Thong qua phuong an phan ph6i loi nhuan, trich l p cac quy va chi Ira cb
rue nam 2020: DVT: i/6ng
Stt Chi tieu se ti n Ghi
chll
1 V,( Cl'). I" 23.450.000.000 on reu ,
2 LQ'i nhu n SXKD sau thut TNDN nam 2020 5.617.101.451
3 Tricb IJp cac quy 2.003.130.436
a - Quy d!u tu phat trien (15%) 842.565.218
b - Quy khen thucing, phuc IQ'i (15%) 842.565.218
Trong d6: + Quy khen thucing ( 10%) 561.710.145
+ Quy phuc IQ'i ( 4%) 224.684.058
+ QuY c6ng tac xa hQi c(mg dbng (I%) 56.171.015
c - QUy thucing cue nguoi quim ly (I ,5 thimg luong
318.000.000 binh auan thuc hien clla nmroi quan IV)
4 Ti I chi a c6 ttrcJVB L (*) 12%
s6 ti n chia c6 rue 2.814.000.000
5 Lqi nhu@n cOn h,li nam 2020 chuy n sang niim 2021 799.971.015
6 Lqi nhu n cOn lfi cac nam tnrO'c 4.973.843.571
7 Tbuc l9i nhuJu elm 1,1 chuyen IUIDK nii.111 2021 ,.7n.R145R6
Dai hi)i d6ng ch dong thuong nien nam 2021 uy quyen cho HDQT thirc
hien chi Ira cb tire nam 2020 theo quy dinh.
4.2 Kil hoach phan phoi Ioi nhuan, trich l p cac quy va chi Ira cb nrc nam 2021:
DVT: i/6ng
Stt Chi lit!u s<i ti n Ghi
chll
l v6n diiu If 23.450.000.000
2 LQ'i nhujn SXKD sau thu TNDN : 5.928.300.000
3 Trich l p cac quy 2.048.490.000
a • Quy d!u ttr phat tri n (15%) 889.245.000
b - Quy khen thucing, phuc IQ'i (15%) 889.245.000
Trong do: + Quy khen thucing (10%) 592.830.000
+ Quy phuc IQ'i (4%) 237.132.000
+ QuY COng tac xa hQi cQng d6ng (I%) 59.283.000
- Ouy thucing nguci quim ly {I ,5 thimg luong binb 270.000.000 c quan k hoach cua ngucri quan IY)
4 Ti If chia cfi t<rc/VDL (%) D1,1 !din 15%
st, ti n chia c6 t\Ic 3.517.500.000
Trang 2
5 T ,,yi nh11 11 con h_1i de ni'im chuyln nDR 5.773.811.586
6 LQi nhujin ci>n ll},i niim 2021 chuyin n.3.m sau 362.310.000
7 TAng IQi nhu,n con I:,i cbuyjn sang niim 2022 6.136.124.586
5. KSt qua hoat di)ng san xu.it kinh doanh nam 2020 va kS hoach san xu.it kinh doanh nam 2021:
5.1 KSt qua hoat di)ng san xu.it kinh doanh nam 2020:
ST Ki hoecb Th11c hifn %So
CHiTIEU DVT voi T niim 2020 ndm 2020 KH
I San luong san xuat mrcc m' 5.413.108 5.794.719 107,05
2 San Itrcng nu&c ghi thu m' 4.499.000 4.804.265 106,79
3 Doanh thu d6ng 41.650.000.000 48.998. 718. 759 117,64
4 Lqi nhuan truce thu€ ddng 5.100.000.000 6.152.098.973 120,63
5 Loi nhuan sau thue d6ng 4.410.000.000 5.617.101.451 127,37
6 T6ng s6 phai n(ip NSNN d6ng 3.000.000.000 6.239. 772.95 I 207,9
5.2 KS hoach sari xuat kinh doanh nam 2021:
STT Chi tiCu Don vj
K hogch 2021 tinh
I San lurmg sim xn t mro m' 5.960.937
2 san luc;mg nu6c ghi thu m' 4.954.654
3 Doanh thu d6ne 48.409.300.000
4 Loi nhuan tru6c thu d6ng 6.628.300.000
5 Lei nhuiµl sau thu d6ng 5.928.300.000
6 Ty suit LN sau thue TNDN/ VCSH % 14,24
7 Phat sinh nQp ngin sach nhit nu&c d6ng 6.500.000.000
8 Diiu tuXDCB d6ng 3.000.000.000
6. Thong qua T iY trinh DHDCD vS viec hra chon Cong ty kiem toan Bao cao tai chinh nam 202 l.
7. Thong qua Ta trinh quyet toan tiSn hrong, thu lao cua Hci d6ng quan tri, Ban kiSm soat nam 2020 va kS hoach nam 202 l
7. l. TiSn luong, thu lao va quyen loi khac cua Hoi d6ng quan tri va Ban kiSm
soat nam 2020:
- TiSn hrong cua HDQT chuyen trach:
- TiSn luong cua Truong BKS chuyen trach:
- Thu lao cua HDQT,BKS khong chuyen trach:
384.000.000 d6ng
288.000.000 d6ng
288.000.000 d6ng
Trang 3
7.2. KS hoach chi tra tibn luong, thu lao va quyen loi khac cua Hi)i d6ng quan
tri va Ban Ki.lm soat nam 2021:
s.l l\1(r(' t1_lm frng MU'c ti n thll
TT N(,i dung hr'."'ng (d6ng/ng1riti lao
ld6ne/ne,ririit (ngiriri) /thing)
hang)
I Chu tjch HDQT chuyen trach I 38.000.000
2 Thanh vien HE>QT 2 7.000.000
3 Tru6ng Ban kiem soat chuyen I 19.000.000 trach
4 Thanh vien Ban ki€m soat 2 5.000.000
5 Nguiri phu trach quan tri ceng I 4.000.000 tyrThu ky HE>QT
(Tiin brang quyit toan se du,;,c th,µ: hifn theo Thong tu s6 28/2016nT-BLDTBXH
czia 89 lao d911g tlnrong binh va xii h9i).
8. Thong qua Ta trinh sira dbi Di u ! , Quy chtl ni)i bi) vb quan tri Cong ty,
Quy chtl hoat di)ng cua HDQT, Quy chtl hoat di)ng cua Ban kibm soat Cong ty.
- Dai h{>i Uy quyen cho Hi)i d6ng quan tri, Ban ki.lm soat Cong ty chu
di)ng rit soar thuc hien sira d6i, bb sung va ban hanh Dibu ! , Quy chtl ni)i bQ vb quan tri Cong ty, Q11y chtl hoat d(\ng cua H{>i d6ng quan tri , Quy chtl hoat dc;mg
cua Ban kiSm soat Cong ty theo dung quy dinh,
DiSu 2: Dai h<)i d6ng cb dong giao cho H(?i d6ng quan tri, Ban kiSm soat
co trach nhiem theo doi, giam sat va chi dao Ban giam d6c Cong ty thuc hi n
dung cac ni)i dung cua Nghi quyet.
DiSu 3: Nghi quyet co hieu lire tu ngay 26/4/2021; Hi)i d6ng quan tri, Ban
Ki.lm soar, Ban Giam d6c Cong ty va cac don vi, ca nhan c6 lien quan c6 trach
nhiern thi himh Nghi quyet nay.
Ndi nh(i11:
- Cd d6ng C6ng ty;
-UBCKNN;
- SO' GDCK Ha NQi;
- C6ng ty CP cip nu<JC OOng Nai;
- HDQT.BKS Cong ty;
- Ban Giant dbc Cong ty;
- Luu VT.HE>QT.
TM. D I HQI DONG CO DONG NAM 2021
CHUTQA
Nguy n Anh Tuiin
Trang4
rl)N<; HOA XA nor CH(! NGHiA vier NAM
D(ic J p - T\J' do - Hanh phue
PHI EU DANG KY/GIA Y uv QUYEN
THAM DI/HQPD I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021 (DGnh cho cd dOng cO nhan ho(lc rd cln'rc)
Kinh glli: C6ng ty c6 ph n Djch v1.1 vit X3y d1.rng Cip mrO"c DAng Nai
Ten c6 d6ngfT6 chfrc: .
Mil s6 CD: .
i-19 ten ngu<Ji dai di¢n (C6 d6ng phap nhan]: .
Sb CMNO/ HQ chi u hoac OKKD: C.ip ngiiy: .
Dja chi: .
E>i n thoai: .
Tbng s6 c6 ph.\n SO" hfiu: c6 phAn
Can c(r Th6ng beo mOi tham di! Dai hQi dbng c6 d6ng thutJng niCn nam 2021 cua C6ng ty cs phfin
Djch v1,1 vii Xfiy dtrng Cfi.p mrcc Deng Nai. t6i xin xac nhan nhu sau :
O Diing kf tham di/ IH.)p
n fly quy n tham di/ cho 6ni;:/iiii dmfi UUv:
6ng/Bil: Mii s6 CD(nJu c6): .
Hv t 11 11guUi d<;1i di¢n (C6 d6ng phrip nhan): .
S6 CMNO/ HQ chi u hoac OKKO: .
Cfi.p ngay: tai: .
Dia chi: .
Dil;n thoai: .
Hoac Uy quyen cha:
0 611 NguyJn Anh Tiuin - Chtl tjch HDQT CTCI' Dich V(t &XD cdp mrirc Dong Nai
D 6ng Trim Clu°dn Tluing - TV HDQT CTCP Dich V!t &XD cdp nullc DJng Nai
D 6ng Di;ing NguyJn Thanh An - TV- HnQT ('TrP Dicb V!t & XD cdp mrClc Ddng Nai
Duce quyen thay th t6i/c6ng ty chlmg t6i tham du vii bi u quy t tai cuQC hop Dai hQi dbng c6
d6ng thmJng nien narn 2021 cua C6ng ty ce ph n rich VI.' vii Xfiy dung C.ip nucc Deng Nai
duoc 16 clurc vao luc 08h30. ngay 26/4/2021 (Thfr Hai).
Gifiy Uy quyen c6 gi.i tri dJn khi k t thllc Dai ht)i d6ng c6 d6ng tht.rimg nien narn 2021 cua C6ng
ty ce phtln Djch vu vii. Xfiy dtmg Cfi.p nu6c obng Nai.
NG u·o1 DANG KY THAM Dlf/UY QUYEN
(K)' wl ghi rU hp ti!n)
(D6ng ddu 11'111 JiJ td cht'rc)
........ ngby tluing n<lm 202 I
NGUOI NH N UY QUYEN (Kj, wi ghi ,ii hp tCn)
CQNG HOA XA H()l CHU Nt;HiA VIJi;T NAM
Dtjl: I µ - Ttf Ju - H uh µl11Jl:
................ , ngiry thOng niim 202 I
GIA Y UY QUYEN
I/ HQP B,'.\I H(>I BONG_ co BONG THU:ONG IEN i:,'AM 2021 CONG TY CP D!CH VI) VA XA Y Dl)NG CAP NUOC BONG NAI
(Danh cho nh6m c6 i16ng)
Kinh gfri: COng ty C6 ph:in Djch v1_1 va Xlly d1_mg Cip nmYc Dl3ng Nai
Can cu Gifty mci tham du Dai hQi dbng cb dOng thut'rng nien nam 2021 cua COng ty ce
phan Dich Vt) va xay dung Cap ruroc o&ng Nai. Chllng t6i la nhU'ng c6 d6ng s& hCru
................................ c6 phan, chi€m % c6 phan c6 quy€n bi€u quy€t cua C6ng ty Cb
phbn Djch vu va xay dtmg Cftp nccc E>c'mg Nai c6 ten trong Danh sach duoc glri kem theo
dfiy. cUng nhftt trf Uy quy€n cha:
Ong (Bil): .
CMND/CCCD sb: Ngay cap: Nci cap: .
Dja chi: .
s6 c6 phan Uy quyen: cb phan.
*N(.)i dung Uy quyen:
Duoc quyen thay m t chllng t6i tham d r va bi u quyet tai cuQC hep Dai h(>i dong cO
d6ng tlurong niCn nam 2021 cua COng ty C6 phan Djch v1,1 va xay dung Cap mr6c Dbng Nai,
t6 clurc vao luc 08h30 ng3.y 26/4/2021 (Thlr hai)
Ben nhan Uy quyen chi duoc tlurc hien cac nQi dung trong pham vi duce Uy quyen theo
gic'iy Uy quyen nay va kh6ng duce L1y quyen lai cho ben thlr ba.
Giay uy quyen nay co gia tf! d n khi k t thllc Dai h(>i dong c6 dOng thlrOTlg niCn ni"im
2021 cua C6ng ty ce phan Djch VI,) va Xay dung Cap mrCJc Obng Nai.
Chllng t6i cam k t hoan roan chju trach nhiem tnrcc phap luat ve viec Uy quyen tren.
NGlfOI mroc UY QUYtN (KY 11(/ ghi rii ho ten)
NGlfOI VY QUYEN (KY ten trong Danh sach kem theo)
DANH SACH CO DONG iJY QUY£N THEO NHOM
THAM DI/ Del.I H0I DONG CO DONG TH If ONG NIEN NAM 2021
CUA CONG TY CO PHAN D!CH VI) VA XAY Dl)NG CAP NlfOC DONG NAI
(Uy quyin cho Ong/Ba: )
&\ ' - ' STT HQ ten Bja chi thtro'ng trll
So cO phan KY ten
CMND/DICl{O sir hiiu
---
T6ng ci}ng
PHIEU BIEU QUYET
MA CU VONG : .............•
Si\ hrong c6 phan so hiru: .
se hrong c6 phiin nhan uy quyen: .
TX A I • b' ii . d"A x b' ong so trQ11g co p an · lfn: co p an.
T8n Kh6ng
Kb Ong N(IIDUNG
thanh tan y ki€n
th3nh
1: Bao ceo cue HDQT v quail tri vii t qua hoat dong cua HQi D D D dOng quan tri va tirng thimh vien HQi dOng Quitn tri nam 2020.
2. Scio cao cua Ban Ki€!11 soat ve kCt qua kio/1 doanh cua Cong ty va hoat dQng clla HQi Ong quan tri, Giam dOc C6n.g ty nam 2020
D D D Bio cao nr danh gia ket quit hoat dQng cua Ban kiem soat va cua nmz KiJm soat vien nam 2020.
3. Th6ng qua bao cao tai chinh da kiem toan nam 2020. D D D
4. Phuong an phan, ph6i lei nhuan, trich l p cac guy va chi tra cb D D D tt'rc nam 2020 va ke hoach 11fu11 2021
5. Ket qua SXKD nam 2020 va Ke hoach san xuat kinh doanh D D D narn 20?.1.
6. TO trinh hra chon COng ty ki m toan Bao cao tai chinh nam D D D 2021.
7. TO' trinh quyet t 3n ti n luang, thu lao cua HE>QT, Ban Ki m D D D soat nam 2020 va ke hoach nam 2021.
8. TO' trinh sea d6i, b6 sung Di€u I C6ng ty. D D D
9. TO' trinh slla d6i Quy ch nQi bQ v€ quan tri C6ng ty D D D
10. TO' trinh Quy chS hoat dQng cua HQi d6ng quan hi Cty. D D D
11. TO trinh Quy ch hoat dQng cua Ban ki m scat C6ng ty. D D D
Huling dJ11:
Dai biJu biJu quyet bing each danh d.iu
(X) vao MQT trong cac phuong an: T8n
tbimh, Kh6ng tan thllnh, Kh6ng y kitn
cha tllllg nQi dung biJu quyet.
Bien HOa, ngay 26 thang 4 niim 2021
CO DONG
(KY va Ghi rO ho ten)
