Upload
sitran-kuntaohjelma
View
1.967
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
© Sitra 2010
KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat
• ICT myönteiset 92 kpl – 33,9 % väestöstä
• ICT kielteiset 46 kpl – 6,0 % väestöstä
• ICT avoimet 64 kpl – 17,5 % väestöstä
• THH myönteiset 60 kpl – 17,7 % väestöstä
• THH kielteiset 67 kpl – 17,5 % väestöstä
• THH avoimet 74 kpl – 22,2 % väestöstä
Tilanne 22.6.2010 klo 18.00
© Sitra 2010
Asialista
• Läsnäolijoiden toteaminen
• Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
• Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
• Valmistelukomitean järjestäytyminen
• Työryhmien jäsenten hyväksyminen
• Alueellisten selvitysten tavoitteiden hyväksyminen
• Elokuun kokousaikojen sopiminen
• Muut asiat
- Osakkeiden merkintähinnan porrastus
- Perustamiskokous 15.9. Kuntamarkkinoilla
- Toimitusjohtajien valinta – tilanne katsaus
- 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelman terveiset
© Sitra 2010
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
• Koska valmistelukomitea ja sen työryhmät ovat vielä muotoutumassa, esitämme että
- Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Sitrasta Antti Kivelää
- Kokouksen sihteeriksi valitaan Sitran Kari-Mikael Markkasta
28.6.2010Timo Salminen 6
© Sitra 2010
Edellisen kokouksen pöytäkirja ja sen keskeiset kohdat
• Päätettiin, että yhtiöiden perustamiskokousta siirretään muutamalla viikolla ja Sitra etsii uuden ajankohdan. Sopiva ajankohta olisi kuntamarkkinoiden yhteydessä 15.9.2010.
• Päätettiin, että toistaiseksi kaikki aiesopimuksekseen liittyneet kuntatoimijat ovat valmistelukomitean jäseniä. Tavoite on, että kesäkuun aikana saadaan organisoitua valmistelukomitea ja sen alatyöryhmät sekä seudulliset selvitykset.
• Valmistelukomitea päätti, että yhtiöiden perustamisen valmistelu toteutetaan rinnakkain sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valmistelun tavoitteena on tukea kuntatoimijoita yhtiöiden perustamisessa selvittäen kuntatoimijoiden esiin nostamia päätöksenteon kannalta keskeisiä asioita.
• Komitea teki seuraavat päätökset koskien yhtiöjärjestystä:
- Osakkeiden merkintähinta säilyy 1 euro per kuntalainen tasolla 31.3.2011 saakka, jonka jälkeen se nousee tasolle 3 euroa per kuntalainen.
- Äänivaltarajaus poistettiin
© Sitra 2010
Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne 22.6.2010 klo 19.00
THH
• Kai Roslakka, Imatran kaupunki
• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo)
• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki
• Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (varajäsen Juha Ropponen)
• Timo Kvist, Naantalin kaupunki
• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta
• Pirjo Alanen, Raahen kaupunki
• Vesa Rantala. Taivassalon kunta
• Antti Kirkkola, Turun kaupunki Jukka Laiho alk 2.8.2010
• Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki
• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Katja Vuorinen, Limingan kunta
• Reijo Timperi, Inarin kj / Polarmon Oy
• Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki
ICT
• Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki
• Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen)
• Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki
• Reijo Kemppainen, Lappeenrannan kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (varajäsen Juha Ropponen)
• Juha Riekkinen, Naantalin kaupunki
• Marja Kariniemi, Oulun kaupunki
• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta
• Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Antti Kirkkola, Turun kaupunki
Jukka Laiho alk 2.8.2010
• Pentti Itkonen , Etelä- Karjalan
sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu)
• Vesa Rantala, Taivassalon kunta
• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki
• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6
Marja Merovuo)
• Timo Halonen, Kuusamon kaupunki
• Riku Moisio, Hämeenlinnan kaupunki
• Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki
• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Mika Mäkinen, Lahden kaupunki
• Katja Vuorinen, Limingan kunta
• Markku Salakka, Valkeakosken
kaupunki
© Sitra 2010
Valmistelukomitean järjestäytyminen
• Koska valmistelukomitea ja sen työryhmät ovat vielä muotoutumassa, esitämme että komitean järjestäytyminen tehdään elokuun aikana
28.6.2010Timo Salminen 11
© Sitra 2010
Valmistelukomitean kokousten keskeisien sisältöjen ja aikataulujen vahvistaminen
• Ohjausryhmän kokous syyskuu
- ICT Palvelut ja organisaatio
- THH Palvelut ja organisaatio
• Ohjausryhmän kokous lokakuu
- Palvelusopimukset
- Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet
- Taloudelliset toimintaedellytykset
• Ohjausryhmän kokous marraskuu
- Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu kuntatoimijoittain
• Ohjausryhmän kokous joulukuu
- Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen
• Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010
• Valmistelukomitean kokous 9.6.
- Komitean järjestäytyminen
- Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen
• Valmistelukomitean kokous 23.6.
- Alaryhmien jäsenten hyväksyminen
- Muut 9.6. päätetyt asiat
• Valmistelukomitean kokous 11.8. klo 12-15
- Komitean järjestäytyminen
- Strateginen tavoite
- Omistamisen ehdot
- Yhtiön perustamisasiakirjat
• Valmistelukomitean kokous 25.8. klo 12-15
- Henkilöstölinjaukset
- Ehdotus yhtiöiden perustamisesta
• Yhtiöiden perustaminen 15.9. klo 15:00Kuntatalolla
© Sitra 2010
Työryhmien jako
Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10
henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä
Valmistelukomitea
Henkilöstö
• Ylätason henkilöstölinjaukset
• YT-neuvottelujen vaiheet• Työehtosopimukset• Työehdot, lomat, edut,
eläkevakuutukset• Palvelu-keskukseen siirtyvät
vs. kuntaan jäävä henkilöstö
ICT Palvelut ja organisaatio
• Tavoitetilan täsmennys, perustamisen ehdot
• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet
• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet
• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu
THH Palvelut ja organisaatio
• Tavoiteilan täsmennys, perustamisen ehdot
• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet
• Talous- ja henkilöstö-hallinnon rajaukset
• Talous- ja henkilöstöhallinnon tavoiteprosessit, perustiedot
• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet
• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu
Toimitusjohtajien valinnan valmistelu
• Psycon tekee ilmoituksen pohjalta alustavan listan
• Toimitusjohtajien valintaryhmä tutustuu varteenotettavimpiin ehdokkaisiin ja ehdottaa tulevalle hallitukselle muutaman varteenotettavinta kandidaattia
• Perustelun yhtiön hallitukset tekevät lopulliset päätökset
© Sitra 2010
ICT Palvelut ja organisaatioTilanne 22.6.2010 klo 19.00
• Harri Ihalainen , Rovaniemen kaupunki
• Riku Moisio, Hämeenlinnan kaupunki
• Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki
• Markku Salakka, Valkeakosken kaupunki
• Jarmo Tiainen, Etelä-Savon Tietohallinto Oy - Katariina Ryhänen (varajäsen)
• Juha Ropponen, Miktech Oy
• Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki
• Jaakko Lahti-Mononen , Liedon kunta
• Juha Riekkinen, Naantalin kaupunki (varajäsen)
THH Palvelut ja organisaatioTilanne 22.6.2010 klo 19.00
• Asko Rautala, Kouvolan kaupunki
• Heikki Siira, Mikkelin kaupunki – Tuula Hämäläinen (varajäsen )
• Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki
• Fredrik Lindström, Turun kaupunki
• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Hannele Nurmi, Liedon kunta (varajäsen)
© Sitra 2010
Henkilöstö Tilanne 22.6.2010 klo 19.00
• Päivi Karhu, Kouvolan kaupunki
• Marja Salmi-Tuominen, Turun kaupunki
• Jarmo Niitynperä , Raision kaupunki
• Ella Hulkkonen, Paimion kaupunki (varajäsen)
• Jarmo Tiainen, Etelä-Savon Tietohallinto Oy – Heikki Siira, Mikkelin kaupunki (varajäsen)
Toimitusjohtajien valinnan valmistelu Tilanne 22.6.2010 klo 19.00
• Mauri Gardin , Rovaniemen kaupunki – Matti Ansala (varajäsen)
• Jyrki Harjula, Kouvolan kaupunki
• Timo Kvist, Naantalin kaupunki
• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki
• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki
© Sitra 2010
***
Alueelliset selvitykset tavoitteista ja kyvykkyyksistä
1. 5.
3b.
3a.
Etenemis-
suunnitelma
Asiakas-
omistajaksi
liittymisestä
Liittymissuunnitelma &
muutospolku
Kustannus-hyötyanalyysi
Nykytilatietojen
vahvistaminen
2.
Alueellisten selvitysten tavoitteena on1. Tukea kuntatoimijan päätöksentekoa KPK yhtiöiden
perustamiseksi ja2. Luoda lähtökohdat kansallisen osaamisverkoston
rakentamiseen
P5
KPK
yhtiöiden
perusta-
misen
toimeen-
pano
P2 P4
4.Tarkennettu arvoanalyysi (tarvittaessa)
Tavoitetilan kuvaus
(sisältäen roolin
osaamisverkostossa)
P1
P3
P0
Palvelukeskuksien omistajuuden periaatteiden vahvistaminen
Alueellisten selvitysten tavoitteet
© Sitra 2010
Alueelliset selvitykset ja valtakunnalliset ICT ja THH työryhmät
•Alueelliset selvitykset yhdistetään valtakunnalliseksi ratkaisuksi työryhmissä ja valmistelukomiteassa
•Alueellisten selvityksien lisäksi KPK –hanke informoi tuloksista ja koordinoi koko muun kuntakentän tarpeita.Painopisteenä
1) Uudet mukaan tulevat kunnat
2) Alueellisten selvityksien ulkopuoliset kunnat
3) Muut sidosryhmät mm. Kuntaliitto, muu julkishallinto jne.
Pohjois-Suomi
Varsinais-Suomi
Kaakkois-Suomi
Pohjois-Savo
PK-seutu
Etelä-Savo
© Sitra 2010
Alueellisten selvitykset ja työryhmät
Henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio
Valmistelukomitea
THH Palvelut ja organisaatio
Toimitusjohtajan valinnan
valmistelu
Varsinais-SuomiAloituskokous 18.6
Etelä-SavoAloituskokous 22.6
Pohjois-SuomiICT aloituskokous 14.6THH aloituskokous 24.6
Pohjois-SavoAloituskokous 21.6
Kaakkois-SuomiAloituskokous 22.6
KuntaProKuntaPro aloituskokous 15.6
PK-seutu
© Sitra 2010
Alueellisten selvitykset
• THH alueelliset selvitykset, Ari Mäkinen, liitteenä
• ICT alueelliset selvitykset, Pekka Kantola, liitteenä
28.6.2010Timo Salminen 21
© Sitra 2010
Valmistelukomitean ja alueellisten selvitysten aikataulu
kesäkuu Heinäkuu elokuu syyskuu
25 26KesäLoma
30 31 32 33 34 35 36 37 38
23
THH työryhmän kokous1: 17.8
kokous 2: 25.8
kokous 3: 1.9
kokous 4: 8.9
Valmistelukomitea
23.6
Valmistelukomitea25.8.
Valmistelukomitea11.8.
Ohjausryhmäpp.9.
ICT työryhmän kokous 1
kokous 2 kokous 3 kokous 4
Alueelliset selvitykset
Yhtiöiden Perustaminen
15.9
Henkilöstö työryhmän kokous1: 12.8
kokous 2: 20.8
kokous 3: 26.8
Toimitusjohtajat työryhmän kokous1: 11.8
kokous 2: 25.8
kokous 3: 9.9
© Sitra 2010
Muut asiat
• Osakkeiden merkintähinnan täsmentäminen
- 1 € per osake 31.3.2011 saakka (päätetty 9.6. valmistelukomiteassa)
- EHDOTUS: 3 € per osake 31.12.2010 saakka ja sen jälkeen 6€ per osake (tämä siirtymä jäi avoimeksi 9.6. valmistelukomiteassa)
• Yhtiöiden perustaminen Kuntamarkkinoiden yhteydessä 15.9 kello 15:00 Kuntatalolla
• Toimitusjohtajien valinta – tilanne katsaus
• 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelman terveiset
© Sitra 2010
KPK ICT palvelukeskus operoi julkishallinnon ICT-toimintaympäristössä kuntasektorin palveluiden kehittäjänä ja järjestäjänä
JulkIT (suunnitteilla)
• Toimii julkishallinnon korkeimpana ICT-toiminnan koordinoijana sekä ohjaajana. Linjaa lakiesitysten, suositusten ja ohjausmallin kautta valtion ja kuntien IT –toimintaa. Omistaa isot kansalliset hankekokonaisuudet (SADe) sekä kerää yhteen hajanaiset neuvottelukunnat.
• JIP (suunnitteilla)
• julkishallinnon yhteisten palvelujen konseptoija, integraattori sekä järjestäjä/tuottaja
Valtion IT-palvelukeskus (VIP)
• Järjestää valtion IT-strategian mukaisia palveluita valtiohallinnon toimijoille.
KPK ICT (suunnitteilla)
• Toimii IT palveluiden järjestäjänä kuntasektorille omistajiensa ja JulkIT:n linjausten mukaisesti.
• Strategiset kumppanit: Kuntaliitto, KL Kuntahankinnat Oy, valtiohallinnon muut organisaatiot, puitejärjestelyjen piiriin kilpailutetut palvelutoimittajat, omistaja-asiakkaiden in house -yksiköt
27
JulkIT
ValtIT
KuntaIT
VIP KPK ICT
JIP
© Sitra 2010
Suunnittelun tavoitteet
• Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK THH ja KPK ICT Oy:n palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt
• Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset KPK THH ja ICT Oy:n liittymisen kriteerit
• Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana
• Tukea alueellisen ja kansallisen osaamisverkoston käynnistämistä, vastuunjakoa ja kehittämistä
• Toteuttaa suunnitelmat, joiden pohjalta aiesopimuksen allekirjoittaneista kuntatoimijoista koostuva valmistelukomitea linjaa jatkotoimenpiteitä
29
© Sitra 2010
Alueellinen työryhmä Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomi (278 507)*)
• Lieto (16 062)
• Masku (9 493)
• Mynämäki (8 058)
• Naantali (18 501)
• Nousiainen (4 861)
• Paimio (10 343)
• Raisio (24 257)
• Rusko (5 822)
• Sauvo (3 019)
• Taivassalo (1 690)
• Turku (176 401)
Yhteensä 278 507 asukasta
*) Asukasluku 31.3.2010
30
© Sitra 2010
Alueellinen työryhmä Kaakkois-Suomi
Kunnat
• Imatra (28 643)
• Lappeenranta (71 913)
• Kotka (54 769)
• Kouvola (88 149)
• Hamina (21517)
Muut organisaatiot
• Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Carea)
• Seutulaskenta Oy
• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (EKSOTE)
• Itä-Savon sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (ISSHP)
• Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ESSHP)
• Saita Oy
• Medi-IT Oy
Yhteensä 264 991 asukasta
31
*) Asukasluku 31.3.2010
© Sitra 2010
Alueellinen työryhmä Pohjois-Suomi
Lappi (112 973)*
Pohjois-Pohjanmaa (392 466)*
- Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kautta koko maakunta mukana
Yhteensä 505 439 asukasta
*) Asukasluku 31.3.2010
32
© Sitra 2010
Alueellinen työryhmä Pohjois-Savo
• Selvityksessä käsiteltävät asiat:
- Kuopion hyödyt lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
- Istekki Oy:n ja Kuhilas Oy:n asemointi ja merkitys kokonaisrakenteessa
- Yhtiöön mukaantulon ehdot omistajille
- Yhtiöön mukaantuloon liittyvät riskit
- Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteutumisen aikataulu (palvelut, talous)
33
Alueellinen työryhmä Etelä-Savo• Selvityksessä käsiteltävät asiat:
- Mikkelin hyödyt lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
- ESTH Oy:n asemointi ja merkitys kokonaisrakenteessa
- Yhtiöön mukaantulon ehdot omistajille
- Yhtiöön mukaantuloon liittyvät riskit
- Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteutumisen aikataulu (palvelut, talous)
© Sitra 2010
Alueellinen työryhmä KuntaPro
• KuntaPro Oy tarjoaa kunnalle kaikki taloushallinnon ja palkkahallinnon ratkaisut. Palveluihin kuuluvat kuntien ja kuntapäättäjien puolesta myös hankintapalvelut, kilpailutus- ja rekrytointipalvelut sekä ICT-palvelut.
• Nämä palvelut tuotetaan kahden yrityksen, Seutukeskus Oy Hämeen ja Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kautta
• Selvityksessä käsiteltävät asiat:
- KuntaPron suhde KPK-hankkeeseen
- Tietojärjestelmävalinta
- Seuturekryn levittäminen
34
© Sitra 2010
1. Suunnittelun tavoitteet
Asiakasomistajaksi liittymisen suunnittelulla tuetaan kuntatoimijan omaa kehityssuunnittelua ja tähdätään kansallisen osaamisverkoston rakentamiseen
• KPK ICT Oy:n asiantuntijat auttavat asiakasomistajaansa löytämään kustannustehokkaita tapoja toiminnan uudistamiseen ja tuovat oman erityisosaamisensa kuntatoimijan hyödynnettäväksi.
• Palvelukeskuksen palvelualueet muodostetaan verkoston tunnistettujen osaamiskyvykkyyksien mukaisesti
• Palvelutoiminnan näkökulmasta jokainen osaamisverkoston toimija järjestää tietyt palvelut omalle palvelualueelle
• Kehittämistoiminnan näkökulmasta osaamisverkoston toimijat erikoistuvat omien vahvuuksien ja kyvykkyyksien mukaisesti ja vastaavat oman erikoistumisalueen jatkuvasta kehittämisestä kansallisesti
36
PALVELUN TOTEUTTAMISMALLIASIAKASOMISTAJAN
NÄKÖKULMASTA
36
KANSALLISEN OSAAMISVERKOSTON
RAKENTAMINEN
© Sitra 2010
2. Asiakkuuden hoidon hallintomalli
Asiakkaaksi liittymisen suunnittelun roolit ja vastuut pohjautuvat palvelukeskuksen yleiseen asiakkuuden hoidon hallintomalliin
3737Asi
akasv
ast
aava Ratkaisupäällikkö
Kuntatoimijan johto / kuntatoimijan sopimusvastaava
Kuntatoimijan toimialajohto / prosessin omistajat
Asiakkuuden hankinta & hoito
Asiakkaan kehitys- ja palvelusuunnittelu
Kuntatoimija KPK ICT palvelukeskus
Asiakkaaksi liittymisen suunnittelun kannalta keskeiset alueet
Asiakkaan ratkaisujen hallinta
Palveluvastaava
Service Desk
Kuntatoimijan ICT
Pääkäyttäjä / Loppukäyttäjä
Palvelun toimitus
Asiakaspalveluprosessi
Palvelun toimitus ja tuki
Strategiset linjaukset
ToimitusjohtajaKuntatoimijan johtaja Toiminnan ja strategian ohjaaminen
Ratkaisupäällikkö
Ratkaisupäällikkö
© Sitra 2010
38
Kunta A
Kunta BKuntatoimija D
Suomen kuntakenttä
Sosiaali- & terveystoimi
Sivistys-toimi
Hallinto-palvelut
Kunta C 1
2
3
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Palv
elu
pro
sessi
Kunta C
Asiakasvastaava & Ratkaisupäälliköt
KPK ICT ratkaisujen hallinta
Kunta B
Kunta A
Tekninen toimi
Ratkaisujen hallinta käsittää KPK ICT palvelukeskuksen asiakasvastaavien ja ratkaisupäälliköiden yhdessä kunnan henkilöstön kanssa tekemän palvelu- ja kehityssuunnittelun sekä KPK ICT palvelukeskuksen kautta toimitettavien palveluiden seurannan ja tuen.
Kunnalle nimetty asiakasvastaava toimii kokonaisvaltaisesti linkkinä ja kontaktina kunnan ja KPK ICT palvelukeskuksen välillä. Asiakasvastaavaa tukevat ratkaisupäälliköt toimivat erityisosaajina kunnan eri toimialojen ICT-ratkaisuja koskevissa haasteissa ja muutostarpeissa.
Ratkaisujen hallinnan palvelut noudattavat jatkuvan kehityksen vuosikelloa, jonka mukaisesti kunnan ICT-palveluihin liittyviä kehitys-ja muutostöitä suunnitellaan ja jalkautetaan.
Kuntatoimija KPK ICT
Ratkaisujen hallinta käsittää myös asiakaskohtaisen palvelukeskukseen liittymisen suunnittelun, joka kuvataan tarkemmin myöhemmin tässä esityksessä.
Ratkaisujen hallinnan kannalta oleelliset segmentoinnin tasot:
• Kuntatoimija
• Kuntatoimijan toimiala
• Toimialaprosessi
1
2
3
3. Asiakkaan ratkaisujen hallinta
Palvelukeskuksen asiantuntijat auttavat asiakkaitansa löytämään kustannustehokkaita tapoja toiminnan uudistamiseen
© Sitra 2010
4. Palveluja hyödyntävän asiakkaan kokonaismuutospolku
Asiakkaaksi liittymisen suunnittelu käynnistää kuntatoimijan ja palvelukeskuksen välisen yhteistyön määrittelyn ja toteutuksen
39
Nykytila Siirtymävaihe
2. Palvelun käyttöönotto 3. Palvelun optimointi
Palvelun järjestämisvastuu palvelukeskuksella
Tavoitetila
Kuukausi 1 Agreement Agreement Agreement Agreement Agreement
1. Organisaation muutoshallinta ja viestintä
Käyttöönottoprojekti, vaihe 1 Käyttöönottoprojekti, vaihe 2
Kuukausi 3 Kuukausi 4 Kuukausi 5 Kuukausi 6 Kuukausi 7 Kuukausi 8 Kuukausi 9 Kuukausi 10 Kuukausi 11 Kuukausi 12 Kuukausi n
Palvelusopimus
allekirjoitettu
Palvelun
Järjestämis-
vastuu siirtyy
Käyttöönottoprojektin 1.
vaihe päättyy ja palvelun
optimointi voi käynnistyä
Tavoitetilan mukainen
toimintamalli käynnistetään
Kuukausi 2
Asiakasomistajaksi liittymisen suunnitelman (tämän esityksen) painopistealue
Asiakaskohtainen
liittymissuunnittelu
Asiakaskohtainen
liittymissuunnittelu
1. aalto 2. aalto n. aalto
Asiakaskohtainen
liittymissuunnittelu
Liittymissuunnitteluprojektit
Käyttöönotto- ja vastuunsiirtoprojektit
© Sitra 2010
5. Asiakasomistajaksi liittymisen suunnittelun vaiheistus
Asiakkaan liittymissuunnittelua tuetaan palvelukeskuksen toimesta viisivaiheisen prosessin kautta
P Etenemispäätös määriteltyjen kriteerien pohjalta
Esitys sisällöstä on osittain jo määritelty ja sitä jatketaan Valmistelukomitean toimestaEnsisijaisesti tarkennettu arvoanalyysi tehdään tapauksissa, joissa selvitetään olemassa olevan yhtiön tai vastaavan liittämistä osaksi KPK ICT Oy:tä. Arvoanalyysin malli on kuvattu erillisessä dokumentissa (Liite 1)
***
Omistajuuden ja palvelun hankinnan sopimusneuvottelut
1. 5.
3b.
3a.
Etenemis-
suunnitelma
asiakkaaksi
liittymisestä
Liittymissuunnitelma &
muutospolku
Kustannus-hyötyanalyysi
Nykytilatietojen
vahvistaminen
2.
Asiakaskohtainen liittymissuunnittelu
P5Sopimuksen
toimeenpanoP2 P4
4. Tarkennettu arvoanalyysi (tarvittaessa**)
Tavoitetilan kuvaus
(sisältäen roolin
osaamisverkostossa)
P1
P3
P0
Palvelukeskuksen
omistajuuden
periaatteiden
vahvistaminen*
(esitys yhtiö-
järjestyksestä;
omistajuuden hinta,
äänioikeus,
päätöksenteko…)
Omistajuuden kriteerien ja hyötyjen varmistaminen ja viestintä aiesopimuksessa mukana oleville alueen kuntatoimijoille
© Sitra 2010
Tietohallinnon järjestämistapa
Kartoitetaan tietohallinnon ja ICT-tuotannonjärjestämistapa.
Määritellään tavoitetila järjestämistavan osalta. Kartoitetaan KPK ICT:henmahdollisesti siirtyvä henkillöstö
Tehdään suunnitelmatavoitetilassa mahdollisesti syntyneiden tarpeiden toteutukselle
Kuvattu erillisessä liitteessä (Liite 1)
Laaditaan ehdotus muutostoimenpiteistäjärjestämistavan osalta
Palvelut Kartoitetaan järjestelmät,palvelusalkku sekä palvelustrategiankeskeiset tavoitteet
Kartoitetaan tavoitetilan palvelutarpeet ja tehdään tavoitetilasuunnittelu priorisoinnin ja aikataulutuksen osalta
Tehdään kustannus-hyöty –analyysi valittujen palveluiden osalta
Laaditaan tehtäväsuunnittelu siitä, miten palveluiden käyttöönotto / siirto mahdollistetaan
Kuvattu erillisessä liitteessä (Liite 1)
Laaditaan asiakkaalle ehdotus valittujen palveluiden hankkimiseksi palvelukeskuksesta
Kehityshankkeet Luodaan kokonaisnäkymä toimijan kehityshankesalkkuun ja kerätään hankesalkun tiedot
Kiinnitetään hankkeet, jotka siirtyvät KPK:nhallinnoitaviksi ja ne jotka jäävät kuntatoimijan vastuulle. Päätetään lopetettavista päällekkäisistä hankkeista
Tehdään suunnitelma sovittujen hankkeiden siirrosta KPK:nhallinnoitaviksi
Kuvattu erillisessä liitteessä (Liite 1)
Laaditaan ehdotuspalvelukeskuksen ohjaukseen mahdollisesti siirrettävistä kehityshankkeista
Osaaminen Kartoitetaan kuntatoimijan avainkyvykkyydet
Laaditaan tavoitetilan kuvaus kuntatoimijan roolista osaamisverkostossa
Laaditaan suunnitelmaroolin mukaisen toimenkuvan muodostamisesta
Kuvattu erillisessä liitteessä (Liite 1)
Laaditaan ehdotuskuntatoimijan roolista osaamisverkostossa
5. Asiakasomistajaksi liittymisen suunnittelun vaiheistus
Prosessin vaiheissa käsiteltävät asiakokonaisuudet
41
1.
Nykytilatietojen
vahvistaminen
Vaihe
Asia-kokonaisuus
Tavoitetilan
kuvaus
2.
3b.
3a.Liittymissuunnit.
& muutospolku
Kustannus-hyöty-
analyysi
4.
Arvoanalyysi
(tarvittaessa)
5. Etenemis-
suunnitelma
asiakkaaksi
liittymisestä
© Sitra 2010
Alueellinen THH-työryhmä – aikataulu
kesä heinä elo syys
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
43
Kick-off:• Sisältö, aikataulu ja tavoitteet• Talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalvelujen rajaus, tietopyynnöt
Työpaja 1: pvm?Prosessit, henkilöstö, henkilöstö- ja muut kustannukset
Työpaja 2: pvm?Tietojärjestelmät, tietojärjestelmä- ja siirtymäkustannukset
Työpaja 3: pvm?Yhteenveto ja validointi, aikataulutus
Tietojen tarkennus tarvittavilta osin
Valtakunnallinen työpaja 1: 17.8
Valtakunnallinen työpaja 2: 25.8
Valtakunnallinen työpaja 3: 1.9
Valta-kunnallinen työpaja 4: 8.9
© Sitra 2010
Kick-off (vko 25): Sisältö, rajaukset ja tietopyynnöt
• Projektin sisältö, tavoitteet ja aikataulu
• Taloushallinnon perus- ja lisäpalvelujen alustava rajaus
- Kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätökset, konsernitilinpäätökset ja lakisääteinen raportointi
- Myyntilaskut, myyntireskontra ja perintä
- Ostolaskut ja ostoreskontra
- Matka- ja kululaskut
- Maksuliikenne ja kassanhallinta
- Sisäinen laskutus
- Taloushallinnon raportointi
- Lisäpalvelut (taloussuunnittelu, controller-toiminnot jne.)
• Henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalvelujen alustava rajaus
- Palkanlaskenta
- Palvelussuhdetietojen hallinta
- Henkilöstöhallinnon raportointi
- Lisäpalvelut (rekrytointi, koulutus, osaamisen kehittäminen jne.)
• Rajaukset suhteessa kuntakonserniin
• Tarkennettavat tiedot työpajoihin
- Kustannuksista tarkastellaan vuoden 2009 toteumaa, vuoden 2010 budjettia sekä 2011-2015 ennustetta/arviota/suunnitelmaa em. rajauksen puitteissa
- Selvityksessä tarkastellaan kuntatoimijan koko talous- ja henkilöstöhallintoa (palvelukeskukseen siirtyvä osuus ja kuntatoimijalle jäävä osuus)
• Työpajojen ajankohdista sopiminen
44
© Sitra 2010
THH-työpaja 1 (vko 32): Prosessit, henkilöstö, henkilöstö- ja muut kustannukset, organisaatio
• Kuntatoimijan perustiedot
- Väestö
- Henkilöstö jne.
• Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niiden volyymit
- Ostolaskujen lkm/vuosi
- Palkkalaskelmien lkm/vuosi jne.
• Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö
- Palvelukeskukseen siirtyvä henkilöstö
- Kuntatoimijalle jäävä henkilöstö
- Eläköitymisennuste (2011-2015)
- Henkilötyövuodet per talous- ja henkilöstöhallinnon prosessi
• Henkilöstökustannukset
- Palkat, henkilösivukulut jne.
• Muut kustannukset
- Tilakustannukset
- Palvelusopimuskustannukset: Tulostus, postitus, perintä jne.
- Yleis- ja hallintokustannukset, sisäiset veloitukset
45
© Sitra 2010
THH-työpaja 2 (vko 33): Tietojärjestelmät ja tietojärjestelmä-ja siirtymäkustannukset
• Tietojärjestelmät
- Käytössä olevat talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja niiden elinkaari
- Liittymät kuntatoimijan perusjärjestelmiin
- Perustietojen hallinta
• IT-kustannukset
- Lisenssihankinnat ja niiden poistot
- Kehittäminen ja niiden poistot
- Ylläpito
- Käyttöpalvelut (palvelimet jne.)
- Työasemat
- Muut
• Yhteinen tietojärjestelmäratkaisu
- Toiminnanohjausjärjestelmä vai
- Järjestelmät palveluna vai
- Jokin tällä hetkellä käytössä olevista ratkaisuista
• Siirtymä, siirtymäkustannukset
- Kustannukset, jotka aiheutuvat yhteiseen tietojärjestelmään ja prosesseihin siirtymisestä
46
© Sitra 2010
THH-työpaja 3 (vko 34): Yhteenveto ja validointi, aikataulutus
• Alueellisen Business Casen validointi perustuen kunkin kuntatoimijan erillislaskelmaan ja yhteiseen palvelukeskusvaihtoehtoon
• Organisaatio ja toimipisteet
• Prosessien yhtenäistäminen
• Tietojärjestelmien yhtenäistäminen
• Perustietojen yhtenäistäminen
- Tilikartta
- Muut laskentatunnisteet
- Toimittajat, asiakkaat
• Siirtymäaikataulu kullekin kuntatoimijalle
• Alueellisen palvelukeskuksen suhde valtakunnalliseen palvelukeskukseen
47