View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
0
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2562
บรษท อมตะ วเอน จ ากด (มหาชน)วนองคารท 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ
1
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระการประชม
วาระท 1 รบรองรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2561วาระท 2 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท
31 ธนวาคม 2561วาระท 3 พจารณาจดสรรก าไรสทธประจ าปเปนทนส ารอง และจายเงนปนผลประจ าป สนสด
วนท 31 ธนวาคม 2561วาระท 4 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และพจารณาอ านาจกรรมการ
วาระท 5 พจารณาอนมตเรองคาตอบแทนกรรมการวาระท 6 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561วาระท 7 พจารณาแกไขขอบงคบของบรษทวาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
2
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 1รบรองรายงานประจ าป และ
รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2561
2018Thailand vs Vietnam
3Source: 2018 ASEAN Investment Report, Bank of Thailand, General Statistic Office of Vietnam
FDI 2010 -2017 (Billion USD)
13.2 17.5
533501
49 4312
Vietnam Thailand Myanmar Cambodia Lao PDR
CLMVT TOTAL TRADE
1,138 billion USD
TOTAL TRADE 2018 (Billion USD)
4http://www.intracen.org
GDP 2018 (Billion USD)
Source: IMF
$2,553$7,085 $1,354 $1,485 $2,690Per capita5
490
241
7224 18
Thailand Vietnam Myanmar Cambodia Lao PDR
TOTAL of CLMVT
845 billion USD
3.9%
7.1% 6.8% 6.9% 6.9%
Funding Support
6Source: World Bank
7
Creating Perfect Cities where opportunities abound
7
Creating Perfect Cities where opportunities abound
Japan
South Korea
Singapore
Thailand
China
Hong Kong
France
Taiwan
BVI
Malaysia
7.08%$35.5 พนลาน
สรปตวเลขทางเศรษฐกจของเวยดนามป 2561
93.7ลานคน
เวยดนามยงคงศกยภาพในการลงทน
Top 10 provinces Top 10 countries
FDI มลคา GDP เตบโต
Hanoi
Ba Ria -…
Bin Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh…
Hai Phong
Tay Ninh
Bac Ninh
Ninh Thuan
Thai Nguyen
Source: General Statistics Office of Vietnam
เศรษฐกจของเวยดนามยงคงเตบโตตอเนองo FDI US$ 35.5 พนลาน เทยบเทาไดกบในป 2560o GDP เตบโต 7.08% สงสดนบตงแตป 2554o FDI ของ Dong Nai และ Quang Ninh ตดอนดบ 4 และ 11o ประชากรในวยแรงงาน 53.7 ลานคนo National Assembly อนมตเปาหมาย GDP ในป 2562
เทากบ 6.6 – 6.8%
การลงทนในโครงการทง 4 บรษท
ผลการด าเนนงาน
ความคบหนาของโครงการ
การพฒนาอยางยงยน: บคลากร กจกรรมในชมชน เจตนารมยตอตานการทจรต
AMATA ในเวยดนามป 2561
รฐบาลเวยดนามมอบใบประกาศเกยรตคณ “FDI Attraction to Vietnam”
“มงมนทจะสรางสรรคนวตกรรมในการสราง
เมองทเสรมสรางคณภาพชวตทดและขยายธรกจภายใตหลกปรชญา ALL WIN เพอผมสวนไดเสย
ของเรา”
“เปนผสรางเมองทสมบรณแบบทสราง
โอกาสดๆ ใหเกดขนทน”
วสยทศน พนธกจ
10
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ผลประกอบการป 2561
การขายเปนไปตามเปาหมายแตรบรรายได 129 ไร ลาชา 1 แปลง 13 ไร
ยงรกษาระดบรายไดรวมใกลเคยงกบป 2560 ท 1,171 ลานบาท และก าไรสทธกอนคาปรบ 431 ลานบาท
จายคาปรบเพมเตมใหราชการจ านวน 222 ลานบาท ลดความไมแนนอนและความเสยงกบบรษท
11
Creating Perfect Cities where opportunities abound
มาตรา 135เกยวของกบการช าระคาเชาทดนใหแกหนวยงานราชการ
ทดนเปลา ทดนพฒนาแลว
คาเชารายป เชารายปหรอคาเชาเหมา 50 ป
ทดนเปลา ทดนพฒนาแลว
คาเชาเหมา 50 ป (170 ลานบาท)+ คาปรบตงวนทไดรบคาเชาเหมาจาก
ลกคา (319 ลานบาท)
คาเชาเหมา 50 ป
❖ ออกประกาศเมอปลายป 2560❖ ก าหนดวาหากเกบคาเชาจากลกคาทง
จ านวนส าหรบทงระยะเวลาการเชา 50 ป จะตองด าเนนการน าสงหนวยงานราชการทนททงจ านวน
❖ หากในอดตไมไดน าสงใหน าสงทนทและคดคาปรบยอนหลงตงแตวนทไดรบเงนจากลกคาจนถงปจจบน
ในอดต
มาตรา 135
12
Creating Perfect Cities where opportunities abound
เงนลงทนเพมเตมในป 2561
การเพมทน
Amata City Long Thanh❖ ช าระทนเพมจ านวน
269 ลานบาท ส าหรบใบอนญาต Service Township
Amata City Halong❖ ช าระทนเพมจ านวน
326 ลานบาท
Amata Township Long Thanh❖ ช าระทนเพมจ านวน
185 ลานบาท
แหลงทมาของเงน
เงนสดจากการด าเนนงาน
เงนกยมเพมเตมจากสถาบนการเงน 200 ลานบาท
เ ง น ก ย ม จ า ก บ ร ษ ท แ ม 300 ลานบาท
13
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ทนช าระแลว 326 ลบ
MegaTownship
Industrial Park
73.2%
โครงสรางบรษทในกลม
ทนช าระแลว 511 ลบทนช าระแลว 2,226 ลบทนช าระแลว 541 ลบ
Industrial Park
Hi-Tech Industrial
Park
Service Township
65%
35%
Commercial
90% 100%100%
ทนจดทะเบยนและช าระแลว 467.5 ลบ.
4,250 ไร 118 ไร 2,560 ไร 687 ไร 4,700 ไร 4,462 / 36,740 ไร
14
Creating Perfect Cities where opportunities abound
สรปสถานะการลงทนของโครงการ
โครงการ
ใบอนญาตการลงทน
ทนข นต า การพฒนา การขาย
ทดน 2563
ตองช าระเพม 1,466 ลบ
ทดน 2565
เฟส 1
ทดน 2563
ACBH
ACLT
ATLT
ACHL
ทนช าระแลว 541 ลบ
ทนช าระแลว 2,226 ลบ
ทนช าระแลว 511 ลบ
ทนช าระแลว 326 ลบ
15
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ความคบหนาของโครงการในภาคใต
❖ รฐบาลเวนคนทดนและสงมอบทดนเพอพฒนาเฟสแรก
❖ คาดวาในป 2562 จะพฒนาและเรมท าการตลาด เพอรบรรายไดในป 2563
Amata Township Long ThanhAmata City Bien Hoa Amata City Long Thanh
❖ รออนมตใบอนญาตโครงการระยะ 3B บนพนท 169 ไร
❖ มงเนนการพฒนาโครงการพาณชยกรรม 119 ไร
❖ หนวยงานรฐสรปเสนทางของถนน (Road 2) ผานโครงการ
❖ เตรยมด าเนนการเวนคนทดนส าหรบถนนและ Interchange
❖ เตรยมด าเนนการออกแบบถนนและ Interchange
16
Creating Perfect Cities where opportunities abound
❖ พนทมศกยภาพสง มโครงสรางพนฐานครบครน
❖ พนทใกลชายแดนประเทศจน❖ เพมทางเลอกใหกบลกคา เพม
ความหลากหลายและเปนการกระจายความเสยงส าหรบบรษท
โครงการ Amata City Halong
ความส าคญในการขยายไปยงภาคเหนอ
ACHL 190 km95 km117 km 30 km
Lach Huyen Deep Sea Port
Van Don Airport China BorderHanoi
73 2 65
Cat Bi International Airport
30 km134 km
Noi Bai Airport
4
0 km
Expressway Halong-Haiphong
1
17
Creating Perfect Cities where opportunities abound
โครงสรางพนฐานทส าคญAt the entrance of Dinh Vu Port
Halong-Haiphong Expressway and Bach Dang Bridge, two critical pieces of infrastructure connecting Quang Ninh province and Haiphong city
Lach Huyen International Gateway Port
18
Creating Perfect Cities where opportunities abound
❖ ไดรบใบอนญาตการลงทนและจดตง Amata City Halong JSC ในเดอนเมษายน 2561
❖ มพธ Construction Commencement เมอวนท 21 ธนวาคม 2561
❖ เวนคนทดนเฟสแรกกวา 93%❖ คาดวาจะเรมพฒนาและท าการตลาดไดในป
2562
ความคบหนาของโครงการในภาคเหนอ
Amata City Halong
พธรบใบอนญาตการลงทน30 มนาคม 2561
พธเรมกอสราง21 ธนวาคม 2561
รฐบาลเวยดนามมอบใบประกาศเกยรตคณ“FDI Attraction to Vietnam”
21
Creating Perfect Cities where opportunities abound
การพฒนาบคลากรการพฒนาอยางย งยน
❖ ปรบปรงโครงการเงนเดอนเพอใหเหมาะสมกบคณคาของงานและผลตอบแทนของอตสาหกรรม
❖ แนะน าเครองมอและหลกสตรตางๆ เพอพฒนาศกยภาพของพนกงานo English web base self learning o English language allowanceo The 7 Habits of Highly Effective People
❖ ปลกฝง DNA ของอมตะผานกจกรรมและการฝกอบรม❖ รางวลนวตกรรมส าหรบพนกงานและหนวยงานทสรางวสรรค
นวตกรรมเพอพฒนาการท างานขององคกร
22
Creating Perfect Cities where opportunities abound
Tree Planting Activity inside the Industrial Park
23
Creating Perfect Cities where opportunities abound
Quality of life Improvement
24
Creating Perfect Cities where opportunities abound
เขารวมแสดงเจตนารมณตอตานการทจรต CAC ในป 2561
ขณะนบรษทฯ ด าเนนการเพอสงหนงสอแสดงค า
ประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏบต (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทจรต ภายในป 2561 และจะด าเนนการใหไดรบการ
รบรองภายในกรอบเวลาท CAC ก าหนด
แผนงานส าหรบป 2562
รกษาระดบรายไดโดยมงเนนทพนทพาณชยกรรมโครงการ Amata City Bien Hoa
เรมกอสรางและท าการตลาดโครงการ Amata City Long
Thanh และ Amata City
Halong
ศกษาทางเลอกการขยายธรกจจาก
บรการใหมๆ และการมพนธมตรทาง
ธรกจ
มงเนนการพฒนาอยางยงยน ทงการพฒนาบคลากร
อยางตอเนอง และค านงถงผมสวนเกยวของทกฝาย
26
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 1
27
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 2พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบ
บญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561
28
Creating Perfect Cities where opportunities abound
สรปงบแสดงฐานะทางการเงน
433 626 851168 405
342
3,219
3,717
4252
545
400
347
965
889
941
5,378
6,096
6,734
31-Dec-16 31-Dec-17 31-Dec-18
สนทรพย
สนทรพยอน
สนทรพยถาวรและเงนลงทน
ตนทนการพฒนา
อสงหารมทรพย
เงนจายลวงหนาคาสทธการใช
ทดน
สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและเงนลงทนระยะสน 452 154 76
1,317 2,356
2,916
432
469
498
3,177
3,118
3,244
5,378
6,096
6,734
31-Dec-16 31-Dec-17 31-Dec-18
หนสนและสวนของผถอหน
สวนของผถอหน
หนสนอน
เงนกยม
หนสนหมนเวยน
29
Creating Perfect Cities where opportunities abound
สรปงบก าไรขาดทน2560 2561 % เปลยนแปลง
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 642.31 608.12 -5.3
รายไดจากการใหเชาและใหบรการ 454.66 448.49 -1.4
ก าไรจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 41.64 74.28 78.4
รายไดอนๆ 32.33 39.65 22.6
รายไดรวม 1,170.94 1,170.53 -0.03
ตนทนขายอสงหารมทรพย 163.53 198.99 21.7
ตนทนการใหเชาและใหบรการ 245.42 232.38 -5.3
ก าไรขนตน 761.99 739.17 -3.0
คาใชจายในการขายและบรหาร 74.53 159.11 113.5
ขาดทนจากอตราแลกเปลยน 133.24 35.42 -73.4
คาปรบเพมเตมใหหนวยงานราชการเวยดนาม - 222.42 n/a
คาใชจายอน 6.36 1.38 -78.4
ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายทางภาษ 547.86 320.84 -41.4
คาใชจายทางการเงน 9.60 17.76 84.9
ก าไรกอนคาใชจายทางภาษ 538.25 303.08 -43.7
คาใชจายทางภาษ 115.85 94.83 -18.1
ก าไรสทธ 422.41 208.25 -50.7
69.5% 70.0%
46.8%
27.4%
36.1%
17.8%
2560 Y18
อตราการท าก าไร
Gross margin EBIT margin Net margin
30
Creating Perfect Cities where opportunities abound
อตราสวนทางการเงนทส าคญ
8%
5%
2%
13%
6%
2557 2558 2559 2560 2561
ผลตอบแทนจากสวนผถอหน
5%
3%
1%
6%
3%
2557 2558 2559 2560 2561
ผลตอบแทนจากสนทรพย
3.10
3.70
3.14
4.53
3.11
2.08 1.53
1.10
Q1 60 Q2 60 Q3 60 Q4 60 Q1 61 Q2 61 Q3 61 Q4 61
อตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.08
0.96 0.95
0.90 0.92
1.08
Q3 60 Q4 60 Q1 61 Q2 61 Q3 61 Q4 61
อตราสวนหนสนตอทน (เทา)
31
Creating Perfect Cities where opportunities abound
โครงสรางรายได
186 216 240 219 214
182 194 230 236 234
181
320 356
642 608
42 74
656
809 896
1,171 1,171
2557 2558 2559 2560 2561
รายไดตามประเภท (ลานบาท)รายไดอน
ก าไรจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย
รายไดจากคาเชา
รายไดจากบรการสาธรณปโภค
60%40%
60%40%43%
57%44%
56%
33%
67%
รายได Recurring
รายได Non-recurring
32
Creating Perfect Cities where opportunities abound
สวนงานพฒนาอสงหารมทรพย
39
114 74
220
25 15
2557 2558 2559 2560 2561
พนท Presale (ไร)
39 76 78
137 117
1513
2557 2558 2559 2560 2561
พนทโอน / รบรรายได (ไร)แปลงซอคน
Backlog
181 320 356
642 608
54.1% 56.4%
71.6%74.5%
67.3%
71.6%68.7%
75.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2557 2558 2559 2560 2561
รายได (ลานบาท) และอตราก าไรขนตน
33
Creating Perfect Cities where opportunities abound
สวนงานใหเชา
182 192 230 236 234
54.7%
60.3%63.7%
65.3%68.4%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
-
50
100
150
200
250
300
2557 2558 2559 2560 2561
รายไดจากการใหเชา (ลานบาท) และอตราก าไรขนตน
34
Creating Perfect Cities where opportunities abound
สวนงานบรการสาธารณปโภค
186 216
240 219 214
15.6%
19.8%
29.8%
25.2%26.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2557 2558 2559 2560 2561
รายไดจากการบรการ (ลานบาท) และอตราก าไรขนตน
35
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 2
36
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 3พจารณาจดสรรก าไรสทธประจ าปเปนทนส ารอง
และจายเงนปนผลประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561
37
Creating Perfect Cities where opportunities abound
การจดสรรก าไรและเงนปนผล
รายละเอยดการจายเงนปนผล 2561 2560ก าไร(ขาดทน) สทธเฉพาะกจการ 205.92 57.33ส ารองตามกฎหมาย 10.30 3.50ก าไร(ขาดทน) สทธหลงหกส ารองตามกฎหมาย 195.62 53.83เงนปนผลจายประจ าป (บาทตอหน) 0.09 0.03เงนปนผลจายทงสน 84.15 28.05อตราการจายเงนปนผล 43.02 48.05
วนก าหนดรายชอผมสทธรบเงนปนผล(Record Date) วนพธท 8 พฤษภาคม 2562วนจายเงนปนผล วนองคารท 21 พฤษภาคม 2562
38
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 3
39
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 4พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ
และพจารณาอ านาจกรรมการ
40
Creating Perfect Cities where opportunities abound
การศกษา: Doctor’s degree of Technical Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand
ต าแหนงในบรษท: รองประธานกรรมการ กรรมการก ากบดแลกจการทดการอบรมหนาทกรรมการ : หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 108/2014ต าแหนงอนๆในปจจบนกรรมการ: ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Ltd.การเขารวมประชมในป 2561 : เขาประชมคณะกรรมการบรษท จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง
เขาประชมผถอหน จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
อาย 75 ป
41
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 4.1
Dr. Huynh Ngoc Phien
42
Creating Perfect Cities where opportunities abound
การศกษา: ปรญญาเอก เศรษฐศาสตรธรกจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรฐอเมรกาต าแหนงในบรษท: กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดการอบรมหนาทกรรมการ: หลกสตร Director Certification Program (DCP)
หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)หลกสตร The Role of Chairman (RCM)หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ต าแหนงอนๆในปจจบนกรรมการ : ประธานกรรมการ บรษท ปรญสร จ ากด (มหาชน)กรรมการ บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)
การเขารวมประชมในป 2561 : เขาประชมคณะกรรมการบรษท จ านวน 5 ครง จากทงหมด 6 ครงเขาประชมคณะกรรมการสรรหาฯจ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง เขาประชมผถอหน จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
อาย 69 ป
43
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 4.2
ศ.ดร. วรภทร โตธนะเกษม
44
Creating Perfect Cities where opportunities abound
Dr. Dr. Huynh Ngoc Phien Huynh Ngoc Phien
การศกษา: ปรญญาโท บรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลยต าแหนงในบรษท: กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการก ากบดแลกจการทด
ประธานกรรมการบรหารการอบรมหนาทกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รนท 104/2008ต าแหนงอนๆในปจจบนกรรมการ: กรรมการ บรษท ชวาทย จ ากด (มหาชน)
กรรมการ บรษท เอทพ 30 จ ากด (มหาชน กรรมการและ President, Amata City Bien Hoa Joint Stock CompanyChairman, Amata City Long Thanh Joint Stock Company Chairman, Amata Township Long Thanh Joint Stock Company Chairman, Amata City Halong Joint Stock Company Chairman, Amata Asia Ltd. Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd. กรรมการ บรษท อมตะ โฮลดง จ ากด
การเขารวมประชมในป 2561: เขาประชมคณะกรรมการบรษท จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครงเขาประชมผถอหน จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
อาย 53ป
45
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 4.3
นางสมหะทย พานชชวะ
46
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 5พจารณาอนมตเรองคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2562
47
Creating Perfect Cities where opportunities abound
คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท
2562 2561ประธาน 35,000 บาท/เดอน 35,000 บาท/เดอน รองประธาน 25,000 บาท/เดอน 25,000 บาท/เดอน กรรมการอนทานละ 20,000 บาท/เดอน 20,000 บาท/เดอน
คาตอบแทนรายเดอน
เบยประชมจายเปนรายครงเฉพาะเมอเขาประชม2562 2561
ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาทรองประธาน 40,000 บาท 40,000 บาทกรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท
48
Creating Perfect Cities where opportunities abound
คาตอบแทนคณะกรรมการชดยอย
2562 2561ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาทกรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท
ใหจายเฉพาะ เบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2562 2561 ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาทกรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด2562 2561
ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาทกรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท
49
Creating Perfect Cities where opportunities abound
โบนสกรรมการจายปละคร ง
ป 2562: จาย 2% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย แตไมเกน 2,000,000 บาท ใหกรรมการเปนผพจารณาแบงจายกนเอง
ป 2561: จาย 1.2% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย ใหกรรมการเปนผพจารณาแบงจายกนเอง
50
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 5
51
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 6พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช
ประจ าป 2562
52
Creating Perfect Cities where opportunities abound
550,000627,000
1,100,0001,235,000
2559 2560 2561 2562
ผสอบบญชและคาสอบบญชส าหรบป 2562
ผสอบบญชจาก บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด :1. นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498 2. นางสาววธ ขยนการนาว ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5423 3. นางสาวอศราภรณ วสทธญาณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7480
คาสอบบญชส าหรบป 2562 โดย บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด:(หนวย: บาท) +135,000
+12%
53
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 6
54
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 7พจารณาแกไขขอบงคบของบรษท
55
Creating Perfect Cities where opportunities abound
แกไขขอบงคบ ขอ29
ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข
ขอ 29 คณะกรรมการของบรษทตองประชมอยางนอย 3 เดอนตอครง ณ ทองจงหวดอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง หรอ ณ สถานทอนใด โดยการก าหนดวน เวลา และสถานท เปนไปตามดลยพนจของประธานกรรมการ
ขอ 29 คณะกรรมการของบรษทตองประชมอยางนอย 3 เดอนตอครง ณ ทองจงหวดอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง หรอ ณ สถานทอนใด โดยการก าหนดวน เวลา และสถานท เปนไปตามดลยพนจของประธานกรรมการ
การประชมคณะกรรมการสามารถจดใหมการประชมผานสออเลกทรอนกสไดตามเงอนไข ขนตอน และ วธการ ทกฎหมายก าหนด
เพอใหสอดคลองกบ(ก) ประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรอง การประชมผานสออเลกทรอนกส (ข) ค าชแจงกรมพฒนาธรกจการคา เรอง การประชมผานสออเลกทรอนกสของหางหนสวนจดทะเบยน บรษทจ ากด บรษทมหาชนจ ากด สมาคมการคาและหอการคา จงเหนควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาแกไขขอบงคบของบรษทรายละเอยดตามเอกสารทสงไปพรอมหนงสอเชญประชม
56
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
ลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 7
57
Creating Perfect Cities where opportunities aboundCreating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”
Creating Perfect Cities where opportunities abound
วาระท 8เรองอนๆ (ถาม)
Recommended