?t,

Itl\l\$AB,,VILKYSKIU PIENINE"

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcin€ bendrove ,,VILKYSKIV PIENINE- (toliau Bendrove) yra jmone, kurios istatiniskapitalas padalytas idalis, vadinamas akcijonis. Bendrovd savo veikloie vadovaujasi LietuvosRespublikos istatymais, Vyriausybds nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojandiais imoniqveikl4, taip pat Siais istatais.2. Bendrove yra ribotos civilines atsakomybes p vatusis juridinis asmuo. Bendroves turtas yraatskirtas nuo akcininkq tur1o. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcinintai pagalBendrovds prievoles atsako tik ta suma, kuriq privalo imokdti (ar.inesri tufiu) uZ pasiras)tas akcijas.3. Bendrove isteigta Lietuvos Respublikos istatymq nedraudzianai lkinei veiklai, turi ukinj,komercini, finansini, organizacini bei teisini savaranki3kumq. Bendrove turi savo antspaud4 irsaskaita banke.4. Bendroves pavadinimas: AB ,,VILKYSKIU PIENINE".5. Bendroves buveine: P. Lukosaidio g. 14, Vilkyskirl rnstl., Pag€giq sav., Lietuvos Respublika.6. Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.7. Bendrove isteigta neribotam laikui.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OKINIS VEIKLOS POBUDIS

8. Veiklos tikslai: uZtikrinti bendrovei perduoto akcininkq tufto efektyvq panaudojin4, gauti peli4iS Bendroves vykdomos veiklos.9. Okines veiklos objektas - gamyba, statyba, prekyba, paslaugos, Zemes [kio veikla ir kita hkineveikla, kurios nedtaudZia Lietuvos Respublikos istatymai.10. Licencijuojam4 arba nustatyta tvarka vykdom4 veikl4 Bendrove gali vykdyti tik gavusiatitinkam4 licencij 4 ar leidimq.

III. BENDROVES TEISES IR PAREIGOS

I l. Bendrove gali sudaryti sutafiis, prisjimti isipareigojimus.i2. Bendrove turi teisg skolinti ir skolintis pinigq. Bendrove negali verstis kredito istaigos veikla.Bendroves fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintq le5q suma negali vir3)'ti jos nuosavokapitalo.13. Bendrove tu teisg Lietuvos Respublikos istatymq nustaq,lais btdais skolintis iS savoakcininkq- tiek juridiniq, tiek ir fiziniq asmenq. Bendrove, skolindamasi iS savo akcininJ<q. neturiteises ikeisti akcininkans savo turto. Bendrovei skolinantis ii akcininko, palilkanos negali virs),tipaskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje esandirl komerciniq bankq vidutines pal[kanqnormos, galiojusios paskolos sutarlies sudarymo momentu.14. Bendrove turi.teisg Lietuvos Respublikos Akciniq bendroviq istatymo nustarlra tvarka isig),tisavas akcijas.15. Bendrove turi teisg i3leisti obligacijas (paprastqsias ir konvertuoiamas). Obligacijq.savininkasturi tokias pat teises, kaip ir kiti Bendroves kreditoriai. obligacijos yra nemarerialios ir fiksuojamosirasais jq savininkq asmenirese veftybiniq popierir] s4skaitose.

z

16. Bendrove gali steigti filialus ir. atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybese.Bendrove atsako uZ filialo ar atstovybes prievoles visu turtu.17. Bendrove gali tureti ir kitas civilines teises ir pareigas, jeigu jos nepriestaraUja LietuvosRespublikos istatluans.

IV. BENDROVTS KAPITALO DYDIS ]R SUDITIS PAGAL AKCIJU KLASES. AKCIJVNOMINALI VERTI IR APMOKEJIMO TVARKI

I8. Bendroves istatinio kapitalo dydis - 3463470 Eur (trys milijonai keturi simtai sesiasdesimt tryst[kstandiai ketud Simtai septyniasdesimt) eun].19. Bendroves istatinis kapitalas padalinras i 11943000 (vienuolika milijonq devyni Simtaiketu asdesimt tlys t[kstandiai) paprastqiq vardiniq akcijq. Vienos akcijos nominali vertd - 0,29(dvidesimt devlnios Simtosios) euro.20. Akcijos pasiraiomos Bendrovei ir fiziniam ar juridiniam asmeniui sudarant akcijq pasirasymosutafii. Bendroves akcijq, isleidZiamq didinant istatini kapitalq ir platinamq pasitelkiantreguliuojamos nkos operatoriaus technines priemones, pasirasymo, kainos nustatymo irapmokejimo tvark4 nustato ve ybiniq popieriq komisija.21. Bendroves isleistos akcijos turi bfiti visiskai apmoketos per akcijq pasinsymo sutartyjenustatlt4laik4, ku s negali b[ti ilgesnis kaip 12 menesiq nuo sutarties sudarymo dienos.22. Kiekvieno akcijas pasiraiiusio asmens pradinis InaSas pinigais turi blti ne mazesnis kaip % visr.lJo pasirasytrl akcijq nominalios venes fu visq pasiralytq akcijq nominalios vedes pervirsio suma.Likusi dalis uZ pasira5)'tas akcijas gali bnti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiaii ina5ais,23. Bendrove turi nuosav4 ir gali tureti skolintq kapital4. Nuosavis Bendroves kapitalasformuojamas iS akcijq emisijos kainos ir Bendrov6s pelno. Jei Bendroves nuosavas kapitalas tapomaZesnis kaip 1/2 isratinio kapitalo, Bendroves valdyba Akciniq bendroviU istatymo nustat),tatvarkalrivalo susaukti visuotini akcininkrl susirinkimq, kuris turi svarstl.ti klausimus del sprendimqsumazinti istatini kapital4, Bendrovg pertvarkyti ar likviduoti. Akcininlei gali nutafii piae.gfi Sjskirtum4 papildomais inadais.24...Jei, didinant Bendroves istatini kapitalq, akcijos visigkai ar iS dalies apmokamos nepiniginiuinaSu, twtas, kuriuo apmokama, ji perduodantis asmuo, iio inaSo vede, akcijq, kurios apmokimosnepiniginiu inasu, nominali vefte ir emisijos kaina turi b[ti nurodyta visuotinio akcitinktlsusirinkimo sprendime del isratinio kapitalo didinimo.25. Nepiniginis jnasas iki visuotinio akcinint<q susirinkimo, kuriame numatyta didinti istatinikrpital4 isleidZia't akcijas uz si inasq, turi bilti Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teisei aktq,reglanentuojardiq turto veftinimq, nustat).ta tvarka ivertint;s turto vertintojo. Tuto vertinimoataskaitos reikalavimai nustaryti Akciniq bendroviq istatlno 8 straipsnio g dalyje.26. Akcijq, kurios apmokamos nepiniginiu ina5u, nominaliq verdiq suma negali bnti didesne uZtufto vertinimo ataskaitoje nurod)'t4 nepiniginio inaso vertF. Jeigu didinanr istatini kapital4nepiniginiais inaSais apmokama visa pasimiytll akcijq emisijos kaina, visas nepiniginis inaSas rubiti perduotas Bendrovei per pradiniq inasq mokejimo termin4.27. Jeigu akcijas pasiral9s asmuo per akcijq pasiraSyno sutartyje nustatyt4 temin4 neapmokaakcijq, laikoma, kad akcijas isigijo pati Bendrovd, akcijq pasiraSymo sutartis su tuo asmeniunegalioja, o inasai uZ pasiraiytas akcijas negrqzinami.

V. AKCIJU SUTEIKIAMOS TEISES

28. Viena paprastoji vardine akcija visuotiniame akcininku susirinl<ime suteikiaBalsavimo teisg visuotiniuose akcininkq susirinkimuose, vykstandiuose po pirmostosapmokejimo termino pabaigos, suteikia tik visiskai apmoketos akcijos.29. Bendroves akcijos yra nematerialios. Nematerialios akcijos savininkas yra asuruo,yra atidarJ4a asmenine veltybiniq popieriq sqskaita, isskyrus istatymq nustatytas iSimtis.

vien4 balsq.akcijq laidos

kudo vardu

J

30. Akcininkq asmenines vertybinirl popieriq s4skaitos tvarkomos vertybiniq popie tl rink4reglamentuojandiq teises aktq nustat].ta tvarka.31. Jeigu visuotinis akcininkq susirinkimas priima sprendirn4 padengti Bendrovds nuostoliuspapildomais akcininkq inasais, tai akcininkai, balsavg ,,u2", p.ivalo juos mok€ti. Akcininkai, kurienedalyvavo visuotiniame akcininkq susirinkime arba balsavo ,,pries", turi teisg papildomq inaJqnemoketi.32 Asmuo, lsigijgs visas Bendroves akcijas, arba Sios Bendroves visq akcijq savininkas, perleidgsdali bendrov€s akcijq kitam asmeniui, apie akcijq isigijim4 ar perleidim4 ne veliau kaip per 5 dienasnuo sandorio sudarymo turi pranesti Bendrovei. Pranesime turi buti nurodytas isig),trl ar perleistqakcijq skaidius, akcijos nominali verte ir duomenys apie asmeni (fizinio asmens vardas, pavarde,asmens kodas ir gyvenamoji vieta: ju dinio asmens pavadinimas, teisine forma. kodas ir buveine)..33. Akcininkai tu iias netutines teises

33. I dal)"vauti ir balsuoti visuotiniuose akcininktl susirinkimuosel33.2 gauti informacij4 apie Bendrovg, kaip yra nustatyta Akciniq bendrovirl istatymo 18 str.ld.:33.3 kreiptis j teismq su ieskiniu del Zalos Bendrovei, atsi€dusios Bendroves vadovui

nevykdant ar netinkamai vykdant savo pareigas, atlyginimo, taip pat kitais istatymtl nustatytaisatvejais.

33.4 kitas istatymq numatltas netudines teises.34. Akcininkai turi Sias turtines teises:

34.1 gauti Bendroves pelno dalj (dividendq);34.2 gauti likviduojamos Bendroves turto dali;34.3 nemokamai gauti akcijr], jei istatinis kapitalas didinamas i5 Bendroves leiq, iSskyrus

Akciniq bendroviq istatymo nustat)'tas isimtis;34.4 pimumo teise isigyti Bendroves iSleidziamq akcijq ar konvertuojamqjq obligacijq,

isskyrus atveji, kai visuotinis akcininkq susirinkimas Akciniq bendroviq istatyrno nustat)'ta tvarkanusprendzia 5i4 teisg visiems akcininkams atiaukti;

34.5 perleisti visas ar dali akcijq kitq asmenq nuosavyben Akciniq bendrovir.l istatymonustaq,'ta tvarka:

34,6 kitas istatymU numatltas turtines teises.35. Akcininkq turtines ir netutines teises negali btti apribotos, isskyrus istatymq nustat),taisatveJals.

VI. BENDROVTS ORGANAI

36. Bendroves organai yra visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir Bendrovds vadovas.37. Stebdtojq taryba nesudaroma irjos funkcijos kitiems bendrovds organams nepriskiriamos.38. Bendroves valdymo organai privalo veikti Bendroves ir jos akcininkq naudai, laiklris istatymtlbei kitq teises aktrl ir vadovautis Bendroves istatais.39. Bendroves santykiuose su kitais asmenimis Bendrovds vardu vienvaldiskai veikia Bendrovdsvadovas.40.Kuomet visuotinis akcininkq susirinkimas pdima Bendroves istatq pakeitimus del naujovaldymo organo, naujai iirinkti 3io organo nadai savo veikl4 gali praddti ne anksdiau, kaip nuoistatq pakeitimo iregistravimo juridiniq asmenq registre dienos.

VI.VISUOTINIO AKCININKV SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SAUKTMOTVARKA

41. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auksdiausias Bendroves organas. Visuotinis akcininl<r.lsusirinl<imas neturi teises pavesti kitiems Bendroves organams sprqsti jo kompetencijaipriklausandiq klausimq.42. Visuotiniame akcininkq susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkq susirinkime turiteisg dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinl<imo apskaitos dienos pabaigoje buvQ bendrov€s

4

akcininkais, asmeniSkai, isskyrus istatymq nustatytas isimtis, arba jq lgalioti asmenys, arbaasmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo sutartis. Akcininko teise dalyvauti\ isuotiniame akcininkq susirinkime taip pat apima teis9 kalbeti ir klausti. Bendroves .susirinkimoapskaitos diena yra penltoji darbo diena iki visuotinio akcininkrl susirinlimo arba penktoji darbodiena iki pakartotinio visuotinio akcininkq susi nkimo. Dal)"r'auti visuotiniame akcininkqsusirinkime ir pasisaklti gali valdybos nariai ir Bendrov€s vadovas, isvad4 ir ataskaitq parenggsauditorius.,{3. Tik visuotinis akcininkq susi nkimas tu teisQ:

43.1 keisti Bendroves istatus (isskyrus Akciniq bendrovirl istatymo numatytas isimtis);43.2 dnkti ir atSaukti Bendrovds valdybos narius;43.3 rinkti ir atsaukti audito imong, nustatyti audito paslaugq apmokejimo s4lygas;43.4 nustat)'ti Bendroves iSleidZiamq akclq klasg, skaiditl, nominaliq vertE ir minimali4

emisijos kainq:43.5 tvirtinti meting finansinQ atskaitomybQ ir Bendroves veiklos ataskait4;43.6 priimti sprendimq padidinti istatini kapital4;43.7 priimti sprendimq del pelno (nuostolirl) paskirstymo;43.8 priimti sprendim4 atiaukti visiems akcininkams pirmumo teisq isigyti

isleidziamq akcijrl ar konvertuojamqjq obligacijq konkredios akcijq ar konvertuojamqjqemisiios:

43.9 priimti sprendimq sumaZinti istatini kapital4 (isskyrus Akciniq bendroviq istatymonumatytas isimtis);

43.10 priimti sprendimq keisti vienos riisies ar klases Bendroves akcijas ikitos, tvirtinti akcijrlkeitimo tvarkal

43.11 priimti sprendimq pefivarkyti Bendrovg;43 . I 2 priimti sprendim4 restruktiirizuoti Bendrovq;43.13 priimti sprendim4 del Bendroves reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti

reorganizavimo ar atskyrimo s4lygas;43.14 priimti sprendim4 likviduoti Bendrovg ar atsaukti Bendroves likvidavim4 (iSskyrus

Akciniq bendroviq lstatymo numatytas isimtis).43.15 rinkti bei atiaukti Bendroves likvidatoriq (iSskyrus Akciniq ben&oviq istatymo

numatltas iiimtis);43.16 priimti sprendimq Bendrovei jsigyti savq akcijq;43.17 priimti sprendimq del rezervq sudarymo, mudojimo, sumazinimo ir naikinimo;43.18 priimti sprendimq isleisti konvefuojam4sias obligacijas.

Visuotinis akcininlq susirinkimas gali p imti ir kitus sprendimus, sprgsdamas klausimus pagalAkciniq bendroviq istatymq nepriskirtus kitrl Bendroves orgam.l kompetencijai irjei tai pagal esmgndra valdymo organq funkcija.44. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas ivykusiu, jeigu jamedalyvauja akcininkai, kuriems priklausandios akcijos suteikia daugiau kaip l/2 visq balsrl.

Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis ym viso susirinkimo metu. Jei nera kvorumo, taisusirinkimas laikomas neivykusiu ir turi buti sulauktas pakafiotinis susirinkimas, kuds turi teis9priimti sprendimus tik pagal neivykusio susirinl<imo darbotvarkg ir kuriam netaikomas kvorumoreikalar imas.45. Al<cininkas, turintis balsavimo teisg ir susipazinQs su darbotvarke, gali raStu pranestivisuotiniam akcininkq susirinlimui savo vali4 "uZ" ar "prieS" pavieniui ddl kiekvieno nutarimo. Sieprane$imai iskaitomi i susirinkimo kvorum4 ir balsavimo rezultatus.46. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai uZ juos gauta daugiauakcininkq balsq negu prie5, i5skyrus atvejus, kai priimami sprendimai, kuriems reikia 2/3 balsq:

46.1 keisti Bendrovds istatus, isskyrus Akciniq bendrovir.l istatyme numatytas iSimtis;40.2 padidinti islatini kapilalq:46.3 nustat)'ti Bendroves i5leidZiamrl akcijq klasg, skaidiq, nominali4 vertg ir rninimali4

emisiios kaina:

Bendrovesobligacijq

)

46.4 sumazinti istatini kapital4, iSskylus Akciniq bendroviq istatyme numatltas isimtis;46.5 keisti vienos klases Bendroves akcijas i kitos, tvirtinti akcijrl keitimo tvark4;46.6 pertva*yti ar restruktfrizuoti Bendrovq;46.7 likviduoti bendrovq ar atsaukti Bendroves likvidavim4, iSskyrus Akciniq bendroviq

'sratl me numatS las isimris:46.8 reorganizuoti ar atskifii Bendrovg ir tvirtinti reorganizavimo ar atsky mo s4lygas;46.9 del pelno (nuostolio) paskirstymo;46.10 del rezenq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;46. I I iileisti konvenuojamqsias obligacijas.46.12. kitus Akciniq bendroviq istatymo 28 straipsnio I dalyje nurodytus sprendimus.

Visuotiniam akcininkq susirinkimui priimti sprendim4 nesuteikti visierns akcininkams pirmumoreises isiglti Bendroves iSleidZiamq akcijq ar obligacijq reikia 3/4 balsq daugumos..17. Eilini visuotini akcininkq susirinkim4 Bendroves valdyba privalo susaukti kasmet ne veliau kaipper keturis menesius nuo finansinir.| metq pabaigos.

48. Neeilinis visuotinis akcininlq susirinkimas turi biti su5auktas, jeigu:48.1 Bendroves nuosavas kapitalas tampa mazesnis kaip 1/2 istatuose nurodyto istatinio

kapitalo;48.2 audito imone nutraukia sutafii su Bendrove ar del kitq priezasdiq negali patikrinti

Bendroves metines fi nansines atskaitomybes dokumentU;48.3 visuotinio akcininkq susirinkimo iSrinktq valdybos nariq lieka maZiau kaip 2/3 istatugse

nurod)4o jq skaidiaus arba jq skaidius tampa mazesnis uz Alciniq bendroviq istatyme nustat)44minimalq;

48.4 to reikalauja iniciatyvos teis9 turintys akcininkai, valdyba;48.5 to reikia pagal kitus Lietuvos Respublikos istatymus ar Bendroves istatus.

J9. Pranesimas apie iaukiam4 visuotini akcinintq susirinkim4 turi blti paskelbtas vieSai Akciniqbendroviq ir Vertybiniq popieriq istatyme nustatyta tvarka bei diemastyje ,,Lietuvos Zinios".Pranesime turi bfti nurodyta Bendroves pavadinimas, buveine, kodas, susirinkimo data, laikas irvieta, susirinkimo apskaitos diena, susirinkimo darbotvarke, Bendroves organas ar institucija,priemusi sprendimq su5aukti visuotini akcininkq susirinlim4 ir visuotinio akcininkq susirinkimosuiaukimo iniciato ai bei kita Akciniq bendroviq istatymu reikalaujama informacija. Kai isusirinkimo darbotvarkg itrauktas klausimas del istatinio kapitalo sumazinimo - kapitalo maZinimorikslas ir numatomas bidas.50. Visuotiniame Bendroves akcininkq susirinl<ime dalyvaujantys akcininkai registruojamiakcininkq registravimo sqra5e, kuriame turi b[ti nuod]'tas balsq skaidius, kuri kiekvienamakcininlui suteikiajo turimos akciios. Si s4raSq pasiraSo susirinkimo pirmininkas i. seketorius. Jeiseketorius nerenkamas, s4raS4 pasiraSo susi nkimo pirminintas. Sekretoriaus galima nerinkti,'jeisusirinkime dalyvauja maZiau kaip trys akcininkai. Susirinl<imo pirmininkas ir sekretoriusnerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raitu. Tuo atveju s4ra34 pasiraso

Bendrovds vadovas.51. Ben&ovd Atciniq bendroviq istatymo nustaq4a tvarka interneto svetaineje turi pateiktiakcininkams Akcinitl bendrovirl istatymo 26' str. nuodyt4 infomacij4 ir dokumentus.52. Visuotinio akcininkq susirinkimo suSaukimo iniciatyvos teisg turi Bendroves valdyba beiakcininkai, kuriens priklausandios akcijos suteikia ne maZiau kaip 1/10 visq balsq. LR Akciniqbendrovirl istatymo 23 st.3 d. numat)'tais atvejais visuotinis akcininkq susirinkimas SaukiamasBendroves vadovo sprendimu.53. Akcininkas gali balsuoti rastu, uzpildydamas biuleteni (LR AB istatymo 30 str.).54. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali biti Saukiamas teismo sprendimu, jeigu:

54.1 susirinkimas nebuvo suSauktas per 4 menesius nuo finansiniq mettl pabaigos ir del to iteismq kreipesi bent vienas Bendroves akcininlasl

54.2 iteism4 kreipesi visuotinio akcininkq susirinkimo iniciatoriai, kad valdyba ar Bendrovesvadovas nesusauke visuotinio akcininkq susirinkimo Akciniq bendroviq istatymo nustat),ta tvarka;

o

54.3 i teism4 kreipdsi visuotinio akcininkq susirinkimo iniciato ai, kad, pateikus paraiSkq,

',aldyba ar Bendroves vadovas nesu5auke visuotinio akcininkq susidnkimo Akciniq bendroviq.jratymo 23 slr. numatyais arvejals:

54.4 | teism4 kreipdsi Bendrov€s kreditoriai del to, kad neeilinis akcininkq susirinkimas nebuvo:uSauktas, kai paaiskejo kad Bendroves nuosavas kapitalas tapo mazesnis kaip l/2 istatuosenurodJto istatinio kapitalo dydzio.55. Visuotiniai akcininkq susirinkimai turi b[ti protokoluojami. Protokolas gali buti nerasomas, kaipriimtus sprendimus pasimso visi Bendrovds akcininkai, taip pat kai Bendroveje yra vienasakcininkas.\risuotinio akcininkr.l susirinkimo protokol4 ne v€liau kaip per 7 dienas pasiraio susirinkimopirmininkas ir seketorius. Kai susirinkimo sekretorius nercnkamas, protokol4 pasiraio susirinkimopirmininkas. Kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raStu, protokol4 pagal gautusbalsus sura3o ir pasiraSo Bendroves vadovas.56. Visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvavE asmenys turi teisg susipaZinti su protokolu irpateikti del jo savo pastabas Alciniq bendroviq istatymo 29 straipsnio 4 dalyje numatytaisteminais.57. Pde visuotinio akcininlq susirinlimo protokolo tu biiti pddedamas susirinkime dalyvavusirlakcininkq registravimo s4raSas, lgaliojimai ir iS anksto ra3tu balsavusiq akcininkq bendnejibiuleteniai bei dokumentai, irodantys, kad akcininkai yra inforrnuoti apie visuotinio akcininkqsusirinkimo susaukim4, pastabos del protokolo ir protokol4 pasiraliusiq asmenq iSvada del siqpastabq.58. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai yraolLcialis dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Archyrq istatymo nustat)'ta tvarka. Siq dokumentqklastojimas baudziamas istatymq nustatyta tvarka.

VIII. BENDROVIS VALDYBA

59. Valdyba yra kolegialus Bendrov€s valdymo organas. Valdyb4 sudaro SeSi nariai, kuriuosketvedq mehl laikotarpiui renka visuotinis akcininkq susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai|aldybos nariai, jie renkami tik iki veikiandios valdybos kadencijos pabaigos.60. Valdybos nariu gali biiti renkamas tik fizinis asmuo.Valdybos nario kadencijq skaidiusneribojamas. Bendroves valdybos nariu negali buti:

60.1 Bendroves stebetojq tarybos narys;60.2 asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti siq pareigq.

51. Valdyba i3 savo naritl renka valdybos pirminink4.62. Visuotinis akcininkrl susirinlimas gali atsaukti vis4 valdyb4 arba pavienius jos nariusnesibaigusjq kadencijai.Valdybos narys gali atsistatydinti iS pareigq kadencijai nesibaigus, apie taine veliau kaip prieS 14 dienq raitu ispejEs Bendrovg.63. UZ veikl4 valdyboje jos nariams gali b[ti mokamos tantjemos Alcinir] bendrovir] istatymo 59straipsnyje nustatlta tvarka.64. Valdyba svarsto ir tvifiina:

64.1 Bendroves veiklos strategij4:64.2 Bendroves valdymo struktiirq ir darbuotojrl pareigybes;64.3 pareigybes, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;64.4 Bendroves filiahl ir atstovybiq nuostatus;64.5. Bendroves metini ir taryini praneiim4.

65. Valdyba renka ir atsaukia Bendrovds vadov4, nustato jo atlyginim4, krtass4lygas, tvirtina pareiginius Duostatus, skatinaji fu skiria nuobaudas.

darbo sutarties

66. Valdyba nustato informacijq, kuri laikoma Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi.Komercine (gamybine) paslaptimi negali bflti laikoma informacija, kuri pagal istatymus turi bltivresa.

67. Valdvba oriima:

7

57.1 sprendimus Bendrovei tapti kitrljuridiniq asmenq steigeja, dalyve;67.2 sprendimus steigti Bendroves hlialus ir atstovybes;67.3. sprendimus del ilgalaikio turto, kudo balansine vefte didesne kaip l/20 bendroves

,:::inio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio

67.4 sprendimus del kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 1/20 Bendroves istatinio. ':italo, ivykdymo laidavimo ar garantavrmo;

67.5 sprendimus isigyti ilgalaikio turto uZ kainq, didesng kaip 1/20 Bendroves istalinio.::rlalo;

67.6 valdyba priima sprendimus iSleisti imones obligaciias;67.7. sprendimus del ilgalaikio ttulo, kurio balansine verte didesn€ kaip 1/20 bendroves

::irinio kapitalo, ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);67.8. kitus Akciniq bendrovitl istatyme. Bendroves jstatuose ar vistlotinio akcininkq

, -sirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendinus.r Yaldyba, prieS priimdama sprendim4 investuoti Lesas ar kit4 turtq i kita ju dini asmeni. turi

.:re tai praDeiti kreditoriams, su kuriais Bendrove yra neatsiskaidiusi per nustatytq termin4, jeigu

::ndra lsiskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kaip 1/20 bendroves istatinio kapitalo.:. Valdyba parengia bendrovds veiklos ataskaitq, analizuoja ir vertina Bendroves metines

: ..3nsines atskaitomybes projekt4 bei pelno oluostoliq) paskirstymo projekt4, Bendroves vadovo

. ':iiktq medZiag4 apie Bendroves veiklos strategijos igyvendinim4, veiLLos organizavint4.

3:ndrovds finansing brrklq, nkines veiklos rezultatus, pajamq ir iSlaidq sqmatas.

r. . .ntorizacij os ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis, nustato Bendroveje taikomus

.::ierialiojo tulto nusidevejimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaidiavimo metodus- . \'aldyba atsako uZ visuotinirl akcininkrl sr-rsirinkirnq suSaukimq ir rengim4laiku- \'aldybos posedZio Saukimo iniciativos teisg turi kiekvienas valdybos narys Balsavimo metu...:\\ienas narys turi vienq bals4. Balsams "uZ" ir "pries" pasiskirsdius po lygiai, lemia

,:Jlbos pirmininko balsas.-: \'aLdyba gali priimti sprendimus irjos posedis laikomas ivykusiu, kaijame dalyvauja daugiau..':o 2/3 valdybos nariq. IS anlsto balsavg valdybos nariai laikomi dalyvaujandiais posedyje.. ',J1bos sprendimas yra priimtas. kaiuzji gauta daugiau balsrl uZ negu pries

-. \'aldybos narys neturi teises balsuoti, kaiposedyje sprendziamas su jo veikla valdyboje sr.lsiigs

:: jo atsakomybes klausimas. Valdyba ! kiekvien4 savo posedi turi pakviesti Bendroves vadovq.

:: iis nera valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipazinti su informacija darbotvarkes

, :usimais.Valdybos posedziai turi buti protokoluojami.

IX. BENDROVES VADOVAS

--. Bendrovbs veiklai vadovauia generalinis direktorius, kuris yra vienasmenis Bendroves vaidymo

:ganas. Bendroves vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais' Bendrovds islatais, visuotinio

:.:cininkq susirinkimo sprendimais ir generaiinio direkto aus pareiginiais nuostatais-5 Bendroves vadov4 renka ir atsaukia, nustato jo atlygiDim4 ir tvifiina pareiginius nuostatus'

,*atina ir skiria nuobaudas Bendroves valdyba. Kiekvienas kandidatas i Bendroves vador'o pareigas

::i\ alo pranestiji renkandiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip.io kita veikla yra susijusi

.i Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais j uridiniais asmenimis.-6. Apie Bendroves vadovo iSrinkimq ar atsaukimq Bendroves valdybos igaliotas asmuo per 5

:ienas p valo raStiskai informuoti juridiniq asmenq registro tvark)4oj4-1. Bendroves vadovu turi blti fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Sutafti su

Bendroves vadovu pasiralo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos igaliotas asmuo. Bendroves..adovu negali b[ti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos istatymus neturi teises eili

.Liq pareigq.-8. Bindroves vadovas organizuoja kasdiening Bendrovds veiklq' piima idarb4 ir atleidZia

Bendroves darbuotojus, sudaro sujais darbo sutartis, skatinajuos ir skiria nuobaudas

d

-. Bendroves vadovas privalo saugoti Bendroves komercines (gamybines.) paslaptis, kuriasj -2lnojo eidamas lias Dareieas.. Bendrovds vado\ ai atsaiko uz:80. I Bendroves veiklos organi/a\ ima beijos Likslu igyvendinimq;,ru.z meunes Llnanslnes atskaitom) bes sudarl m4:80.J sutarties su audito imone stLdarymq, kaiauf,itas privalomas pagal istat),rnus ar Bendrovds::IatuS;

, 80.4. informacijos ir dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui ir valdybai\kciniq_b€ndrovju islatymo nustaLyais atrejais ar jq prasymu;

:X : :iiljl]:: .?o"mentq ir. duomenq pateikimqjuridiniq asmenq registro tvarklrojui;iX: lT::ly 9."o.:r!l israrymo nustatytos informacijos viesq paikelbim4;ou. / rnrormacUos patelkim4 akcil)jnkams;80.8 kitq istatymuose bei teises aktuose, laip pat Bendroves istatuose ir Bendroves vadovo- rreiginiuose.nuostaluose nustat) Lu parcrgu vyKoymq.

]r. iJenqro\'es vadovas veikia Bendroves vardu ir turi teisg vienvaldiskai sudaq,ti sandorius.{kciniq bendroviq istatymo 34 straipsnio 4 dalies 3,4,5 i.'O pun_ttuo." "nurodytus

sandoriusJ.ndroves vadovas gali sudarlti, kai yra Bendrovds valdybos sprendimas Siuos sandonus sudaryi.

X. FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMO, JV VEIKLOS NUTRAUKTMO TVARK]{

r:. Sprendimus del Bendroves filialu.ir atstovybiq steigimo bei veiklos nutraukimo, jq vadgvq::i'mimo ir atleidimo. skatinimo ir nuobaudq skyrimo pri"i-" e""a.""!. "ffiba. valdyba tvirtinal:fo-o\es filialu ir alstovybirl nuosrarus.

XI. BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO TVARKA

\l Bendroves prane5imai apie visuotini akcininkq susirinkim4 ir kitus esminius ivykius skelbiami

.]ijiiu bnaroviu ir vertybiniq popieriq istatyme ^*"t)"; ,;;;i;;;; dienrastyje ,,Lietuvos

:l-,1::::SlTi_i su kuriais reikia supazindinti akcininkus ir kitus asmenis, pateikiami Akcinirlj,l:,:,"#:,li:lT.:"f*"J::

i.fl,,il*,Jreises aktq nusrat),ta tvarka uZ praneiimq issiuntim4

:i Apje sprendimq sumazinti Bend,-:drroriui pasirasftili;;;.;#iiLl",:i:*:iri#:*x,:ffi}ffiii,t:,fiTilil,i111ii"J;,'.il,i::-"1::T.lYllt::,*l:"y: Y."yuiniq

popieriq lsraiymf *.i"iy",.,*, u.i dienrasryje

i=i;il'- 'dffi ar'a apre Jl pranesama kiekvienam Bendror es akcininkui pasiratl tinai. ar

:r.,.Visi.kiti Bendroves pranesimai ir skelbimai, susijg su jos kaip juridrnro asmens veikla,:..elbiami dienraStyje,,Lietuvos Zinios,'.r-. Bendroves dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais asmenimis, turi bflti LR,:t ilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informaciia.

xrr.BENDRovEsD.""j[?]!fr KtflHSosrNFoRMAcrrospArErKrMo

:!. ,{kcininkui raStu pareikalavus, Bendtove ne vdliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo_::-lli^p:::]:, "di{i .akcininkui gatimybg susipazinti'ii t*i^t"pi;"",i, Bendroves istatus,

.

jj-i:ljf 'friff Lil'Ifl liHi":"ii,*l;i';;"",""f,t::il|H;.*t .m,tSln.f T#ff i.1i liesi pacal jstatymus. jej siuose dokumentuose irer" t".iJer'e"iybines) pislapties.ilcininkas arba akcininku sruDe. turinrys ar valdanlys daugiau t"ip ilZ ?["U,f, pateikq raSti3k4pareigojim4 neplatinti komercines paslapties. i"'ri l"i.?"."#zi"',' 'ii ui.ui, Bendroves

:rkumentais. Atsisakymas pateikti pnsomus dokumenrus turi buti iforminamas raStu, jeigu to::ikalauja akcininkas. Gindus del akcininko teises i informacijq sprendiia teismas..!. Uz suteikt4 informacii4 bei pateiktus dokumentus Bendroves vadovas gali nustat)'ti mokesti. Sis:--okestis negali vi*yti pateikiamr] dokumentq paruosimo sqnaudq.: r. Akcininkams pateikiamame Bendroves akcininkq s4raSe turi biiti nuod)'ti akcininkq vardai,::rardes (uridiniq asmenq pavadinimai), akcininlams nuosavybes teise p klausandirl Bendroves..rrdiniq akcijq skaidius, akcininkrl adresai korespondencijai pagal paskutinius Bendroves turimus:uomenls,

XIII. BENDROVES REORGANIZAVIMJ.S, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR

:1. Bendrovd visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu gali btti reorganizuotq atskirta,

i:n\ arkyta ar likviduota.:i. Bendrove gali biiti pertvarkoma iuzdar4j4 akcing bendrovg ar kit4 Akciniq bendrovirl istatymo-l stl. ld. 2-10 punltuose isvardytq teisiniq formqjuridini asmen!.:1. Bendrove reorganizuojama, atskiriama, pefivarkoma ar likviduojama LR Civilinio kodekso ir.-\ciniq bendroviq lstatymo nustatlta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

: . iin(s bendroves..VlLKYSKl\ PIENINE-: ::eraiinis direktorius Gintaras Bertalius

parasas

- - ukstandiai penkioliktqjq metq balandZio m€nesio 24 diena.

Q

I/t//t

lt