Embed Size (px)
Citation preview
1
FORMANDENS BERETNING 2016
VI SES!
FORMANDENS
BERETNING 2018
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
AGENDA GENERALFORSAMLING 3
FORMANDENS BERETNING
INDLEDNING 4
STATUS FOR ÅRET 2018+2019 BDK 336 7
STATUS FOR ÅRET 2018+2019 GF 334 9
UDVIKLING AF ULLERØDBYEN 12
DIALOG MED BEBOER 13
KAPITALBEHOV 16
BILAG
BILAG A: STUKTUR FOR FORENINGEN 17
BILAG B: HOVEDTAL HISTORISK 18
BILAG C: KAPITALBEHOV 19
INDKOMNE FORSLAG
FORSLAG 1: Fælles affaldsopsamlingssteder 21
FORSLAG 2: Privat hæk mod vej 22
FORSLAG 3: Hegn/afskærmning omkring den lille sø 24
3
AGENDA GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af foreningsregnskab for det forløbne år og godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af budget og vedtagelse heraf
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3-5
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og administrator
9. Eventuelt
4
INDLEDNING
Antallet af boliger i BDK 336 udgør
samlet 300.
Boligtypen fordeler sig som følger:
- Villaer 70
- Rækkehuse 110
- Kædehuse 34
- Lejligheder 86
Kigger vi på hvor mange boliger der er
pr. vej fordeler det som nedenfor:
Rejsen med at blive færdig udbygget tog omkring 10 år. Os
som har været med fra starten, har fået lov at opleve udvik-
lingen på nærmeste hånd. Det har været en spændende
rejse, men jeg tror også der er en dejlig glæde og ro over vi
nu er færdige med byggeri og de gener dette har medført.
I år skal vi ikke sige velkommen til folk som er flyttet ind i deres nyopførte hus, men goddag til de
heldige som har fået muligheden for at overtage et af de dejlige eksisterende huse i vores område.
Velkommen til vores nye naboer!
Rammerne for Ullerødbyen er defineret af den overordnet vision for området, som ligeledes danner
rammer for hvorledes der arbejdes med området.
Visionen er:
”Ullerødbyen vil udvikle sig til en unik bydel, hvor
arkitektur, byrum og natur smelter sammen og bibringer
til en oplevelsesrig hverdag for de fremtidige beboere og
besøgende.”
Ref. Kvalitetsprogram side 3
BDK 335
Ålholmparken
BDK 336
5
Ud over fokus på visioner er et andet pejlemærke udikling i boligpriserne. Med andre ord: ”Hvor
attraktive er vores boliger i Ullerødbyen?”.
I 2018 er der 12 ejendomme som har skiftet ejer (0 villaer og 12 kæde/rækkehuse). I grafen nedenfor
kan det tydeligt ses, at området fortsat er attraktivt, og at der igen i år er oplevet en pæn prisstigning
på 7,7% i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte ejendomme. 1 Den sorte streg i grafen, viser
indeksudviklingen i den gennemsnitlige salgspris i Ullerødbyen fra 2012 og frem til nu.
Yderligere fakta er:
• I 2018 er der solgt boliger for 39,8 MDKK (2017: 70,8 MDKK)
• Villaerne sælges til en gennemsnitlig kvm pris på (ingen solgt) TDKK (2017: 27,7 TDKK)
• Kæde/Rækkehusene sælges til en gennemsnitlig kvm pris på 28,7 TDKK (2017: 26,1 TDKK)
Graves der lidt dybere
i de offentlige salgs-
priser pr. kvm. for
Hillerød kommune,
ses her udviklingen
siden 1992 til 2018.
Som det ses, er kvm
prisen for Ullerødbyen
markant højere end
resten af Hillerød.
Prisen i Ullerødbyen
følger prisudviklingen
i Hillerød kommune og
er i perioden fra 2012
til 2018 steget med
30,4%.2
1 Kilde: boligsiden oversigt oversalgspriser 2 Kilde Boliga: http://www.boliga.dk/boligpriser/soeg?area=77219&type=0&data=0
Graf: Udvikling i gennemsnitspriser på ejendomme solgt i BDK 336.
6
Formandens beretning 2018 vil behandle nedenstående hovedområder, samt en overordnet status på
økonomien i foreningen.
- Status for året 2018 og foråret 2019
- Udvikling af Ullerødbyen
- Dialog med beboere
- Kapitalbehov
Til sidst i formandsberetningen vil I se de indkommende forslag, som vil blive behandlet på
generalforsamlingen:
1. Fællesaffaldshåndtering
2. Privat hæk mod vej
3. Hegn/afskærmning omkring den lille sø
7
STATUS FOR ÅRET 2018 BDK 336
Generalforsamlingen er det årlige møde, der ligger op til en status på det forgangne år samt et bud på
forventningerne til 2019 (budget 2019).
Som formand for bestyrelsen skal der først og fremmest lyde en stor tak til en aktiv bestyrelse. De har i
det forgangne år leveret en stor arbejdsindsats og sammen har vi arbejdet på at udvikle Ullerødbyen til
gavn for alle beboere. Jeg har som formand den største respekt for den frivillge indsats, der er bidra-
get med fra hvert enkelt medlem. Tillige skal også lyde en tak til alle de beboer, som er kommet med
input, har påpeget mangler og delt viden om vores område til gavn for bestyrelsens arbejde.
Tak til bestyrelsen og tak til alle jer aktive beboer!
Året der er gået:
- Kontingentindtægter er i år opkrævet med med samlet 1.500 tDKK, svarende til at der er 300
boligenheder som har betalt et kontingent på 5.000 DKK (kontingentet har været fast frosset
siden 2014 på dette niveau).
- Driften ligger over budgettet for 2018.
Dette kan henføres til et behov for
yderligere investeringer i ydre Søbuen
omkring afvandning og yderligere
parkeringspladser, som vi valgte at
fremskynde. Tillige har året været
præget af tørke, som har krævet
investeringer i vandningsposer, samt
massiv vanding af vores planter.
Besparelserne på asfaltarbejde og
snerydning er således brugt til disse
ekstra investeringer. Driften dækker
el, snerydning, vej og fortove og det
grønne område.
- Administration i regnskabet udgør
45,5 tDKK som primært er brugt på
generalforsamling, møder, samt
investering i hjemmeside,
spørgeskemaundersøgelse og
automatisering af mail udsendelse.
- Hensættelser for regnskabsåret 2018 er 200 tDKK til fremtidig vedligeholdelse. Behovet for
vedligeholdelse oplyses der yderligere om i afsnittet kapitalbehov.
- Årets resultat udviser et underskud på -84,1 tDKK. Der var budgetteret med et underrskud på
-59,0 tDKK. På grund af de fremskyndet investeringer beskrevet under driften er underskuddet
blevet ca. 25 tkr. større end budgetteret.
- Egenkapitalen inkl. henlæggelser udgør 3.121 tDKK.
8
Når man har læst ovenstående er det
måske ikke helt klart hvad jeres kon-
tingent går til i Ullerødbyen. Derfor
har vi udarbejdet dette overblik.
47% af kontingent bruges til at holde
de grønne områder i henholdsvis det
indre byrum (Mellem boligerne) og
den store fælled med legepladsen
samt voldene.
21% bruges på at vedligeholde vores
veje og fortove, samt sikre der er lys i
lamperne og vejene er ryddet for sne.
12% bruges på administration, som
dækker over forsikringer, hjemme-
side, møder og administration.
De sidste 20% bruges til en kapitalop-
bygning som indgår i egenkapitalen
eller vedligeholdelsesfonden. Det er vores opsparing, således at vi kan udskifte fortove, asfalt og
lygtepæle, samt udskiftning af brorer og legeplads i det grønne område.
Kontingent anbefales også i 2019 fast holdt på kr. 5.000. Dette indbærer at vi fremadrettet betaler kr.
kr. 3.000 til driften i BDK 336, mens de kr. 2.000 går til fælles administration og drift af det samlede
grønne område i GF 334.
Tillige begynder der at tegne sig et billede af, at vi får en motorvejsforlængelse, som muligvis vil
betyde, at vi skal være med til investere i støjdæmpende foranstaltninger for at tage vare på vores
område og dets beboer.
Nedenfor ses hvorledes udgifterne fordeler sig i BDK 336 over de sidste 5 år.
Graf: Illustration af kontingent og hvorledes dette forbruges (Budget tal: 2018)
9
Det er værd at bemærke, at der nu er begyndt at være en tilbagevende omkostning til veje og fortov,
som indbærer, at der investeres løbende i at renovere og vedligeholde disse. Formålet med dette er,
at sikre at levetiden på vores veje er så lang som mulig. Revner, huller og skæve fortove re-etableres
årligt.
Nogle af de nye tiltag som er påvej i vores område her i 2019/2020:
• Yderligere beplantning af ydre Søbuen og rækkehusområdet mellem
Solbuen og Søbuen
• En gennemgribende renovering af alle vores interne stier (dræning
og topping med nyt grus)
• En aftale om servicering af gadelyset. Det betyder, at i alle kan
være med til at melde felj på vores lamper på www.gadelyse.dk
eller tilhørnede app.
• Forundersøgelse af hvordan vi udskifter vores nuværende
gadelamper til mere energi rigtig belysning.
STATUS FOR ÅRET 2018 GF 334
Bidraget til ”hovedforening” GF 334
udgjorde i 2018 615 tDKK, der
dækker over driften af det grønne
område samt administration af
Ullerødbyen Syd. Vi betaler i BDK
336 52,3% af udgifterne i GF 334.
Fordelingen reguleres i takt med at
området udbygges og der betales pr.
bolig.
Fordeling i 2018 baseres på, at vi
har 300 boligenheder i BDK 336 og
277 boligenheder i BDK 335. Når BDK
335 er fuldt udbygget, forventes ca.
340-350 boligenheder.
GF 334 bygger på det princip, at alle boligenheder i Ullerødbyen Syd (BDK 335 og BDK 336), betaler
samme pris for at bruge det grønne område og de fælles ydelser som stilles til rådighed. Dvs. GF 334
har ansvaret for at drifte det samlede grønne område omkring vores boliger. Området udgør over
322.000 KVM.
Vi har i fællesskab arbejdet hen mod en vision, hvor hver beboer betaler kr. 2.000 til driften og
administrationen af det fælles område i Ullerødbyen Syd (GF 334). Den vision er opnået her i 2018.
10
Året der er gået:
- Kontingent indtægter er i år opkrævet med 1.175 tDKK svarende til, at i gennemsnit har 587
boligenehder betalt et kontingent på 2.000 DKK til de fællesområder m.m.
- Driften i området har i det forgange år været i under budget. Det igangværende projekt med
skabe at det fælles samlngssted bålhytten, blev ikke færdiggjort i 2017, hvorfor dette er
medtaget som igangværende projekt og færdiggjort i 2018.
Tørken i området indebar også, at en stribe driftsarbejder ikke blev igangsat i 2018, og dette
var med til at skabe en besparelse på driften.
- Administration i regnskabet ligger lidt under budget, idet der ikke har været behov for den
forventede eksterne rådgivning omkring drift, samt juridiske assistance.
- Hensættelser for regnskabsåret 2018 udgør hensættelse 413 tDKK til fremtidig vedligeholdelse.
Det er foreninges ansvar at drifte legeplads, broer og det grønne ormåde. Disse aktiver har en
værdi på over 2,5 - 3,5 MDKK. Behovet for vedligeholdelse oplyses der yderligere om i afsnittet
kapitalbehov.
- Årets resultat udviser et overskud på 115 tDKK hvilket er bedre end budget.
- Egenkapitalen inkl. henlæggelser udgør 827 tDKK.
Nedenfor ses udviklingen i GF 334 over de sidste år.
2013 var det første år hvor vi i foreningen overtog den fulde drift af området fra Hillerød Kommune og
partnerskabet. I 2013 og 2014 kunne indtægterne fra kontingentet ikke dække udgifterne til driften,
hvorfor der i disse år er kørt med underskud, samt tilbageført henlæggelse til fremtidig vedligeholdel-
se.
Når det er sagt, er der over årene lykkes at skabe rum til en stribe spændende investeringer såsom
legepladsudvidelse, udvidelse med beplantning m.m. Men på grund af den begrænsede økonomi er der
sket en prioritering af, hvad arbejde der har kunne udføres i årene.
11
F.eks. er der i 2018 foretaget en oprydning af den lille sø
ved legepladsen, således at denne kan integreres i om-
rådet, og ikke blot stå tilbage som ”bondemandens”
gamle affaldsdepot.
Tillige har den forgangene periode budt på en dejlig sommerfest, samt en fællesarbejdsdag hvor vi
samlede affald ind i hele området.
Nogle af de nye tiltag som er på vej i vores område i 2019/2020:
• Videre udvikling af det nye vandhul ved legepladsen
• Renoveringer af bræder på vores træbroer
• Færdigørelse af stier i området
• Genplantning af træer på voldene
• Etablering af udendørs fitness område til alle de aktive
• Udvikling og drifstplan for området
12
UDVIKLING AF ULLERØDBYEN
Bestyrelsen har også fokus på udviklingen af Ullerødbyen generelt og sammenhængskraften til
Ullerødbyen Syd
Ullerødbyen Nord – nord for Frederiksværksgade
Lind & Risør har været i gang med byggemodningen og byggeri
siden november 2017 af 50 huse på Triumfbuen - og de første
beboere er allerede flyttet ind.
I efteråret 2018 købte Ikano Bolig delområde 8 og 9 – Cirkelbuen.
Planen er opførsel af 43 rækkehuse, 80 lejligheder og 29 parcel-
huse efter Ikea koncept.
Hillerød Kommune har tidligere oplyst, at den grønne kile ville
blive færdiggjort i 2018, så det vil opleves, at vort store fælles-
område kommer til at hænge mere sammen i et stort fællesom-
råde ud mod Strødam. Dette er ikke sket endnu. Der afventes p.t.
endelig placering af støjvoldanlæg og stamvejen på grund af
motorvejsprojektet.
Der er endnu ikke taget stilling til hvornår næste etape af Ullerød Nord udbydes til salg på grund af
motorvejsprojektet.
Ullerødbyen Syd – ”vor” side af Frederiksværksgade og bycenterområdet ved Netto
I Ullerødbyen Syd er der nu
kun et område at blive
færdigudbygget. Dette er
den kendte grund med det
røde hus og det tomme
areal ved siden af Netto.
Det forventes at den røde
bygning blive revet ned ind-
en sommeren 2019. Skanska
som ejer grunden, har arbejdet med at udvikle et byområde på
107 lejligheder på denne grund og som er under behandling i
Hillerød Kommune nu.
Den forventede byggestart var september 2018 men p.t. ud-
skudt til sommeren 2019. Tagterrasser er bl.a. blevet erstattet
med udvidelse af fællesområde med mindre legeplads, borde og
bænke. Følg evt. projektet på https://www.skanska.dk/produkter-og-
services/boliger-til-investeringsmarkedet/ullerod-city/
Grunden ved siden af Netto er også i spil for tiden. Der arbejdes fra Skanskas side med et lejligheds-
projekt som spejler det ovenstående projekt på den anden side af Frederiksværksgade. Samtidig har
der fra anden side været fremlagt projekt på Seminar grunden med boliger og en detailforretning foran
(Lidl har været nævnt). Hillerød Kommune har forkastet dette projekt, henvist til at detailforretning
skal placeres på den tomme grund ved siden af Netto jfr. Lokalplan 394. Hvilke projekter vi herefter vil
blive præsenteret for, afventer vi.
13
Hillerød Motorvejen
Hvis det står til nuværende regering, bliver forlængelsen af Hillerødmotorvejen frem til minimum
Herredsvejen og forventeligt frem til Isterødvejen en realitet. Vi afventer nærmere detailplaner og
dialog vedr. ekspropriering af areal til ny nedkørsel fra Herredsvejen mod nord og i væsentlig
støjdæmpende foranstaltninger (yderligere afskærmning m.m), med baggrund i bl.a. indgivne
hørringsvar.
DIALOG MED BEBOERE 2017 og 2018 er året hvor brugen af Facebook er vokset støt og
det er lykkes at skabe en hurtig platform til kommunikation til
de fleste beboere og andre interessenter.
Tillige er hjemmesiden blevet opdateret, således at alle dem der
ikke bruger facebook kan se de samme nyheder på hjemmesiden.
Facebook er et godt og hurtigt medie til at kommunikere mellem
beboere, bestyrelsen m.fl.
Hjemmesiden: www.ulleroedbyengf.dk er et af de vigtigste me-
dier til dialog. Her kan i finde materiale fra generalforsamling,
bestyrelsesmøder, lokalplaner, kvalitetsprogram m.m.
Det er fra denne hjemmeside, der kan sendes en mail til
bestyrelsen hvis der er spørgsmål, eller der observeres ”fejl
eller mangler” i området m.m.
Efter nogen opstarts vanskeligheder har vi
nu fået gang i mulighederne for at sende
en mail ud med de seneste nyheder fra
Ullerødbyen. Således at dem som ikke har
facebook også kan få mulighed for at følge
med i hvad der sker Ullerødbyen. Dette
arbejde vil blive sat i fokus i 2019.
Husk at ”like” facebook siden, samt gå ind
på hjemmesiden for at tilmelde dig
nyhedsmail.
I år har bestyrelsen ikke deltaget i beboer
møde, men vil applere til at der evt.
indkaldes til et møde, hvor vi kan deltage.
Det giver en super mulighed for at hører
hvad der sker i enkelte områder.
2018 deltog vi et med de nye rækkehuse i
ydre Søbuen. Det var en god oplevelse,
og en god måde at have dialog med alle
jer beboer i øjnehøjde.
I lighed med tidligere år har vi udsendt et spørgskema til alle beboer i Ullerødbyen, som som giver os i
bestyrelsen nogle gode input til hvad fungerer, hvad fungerer ikke og hvad røre sig ude omkring i
området. Vi har i år spurgt alle på Solbuen, Søbuen, Åbuen, Regnbuen, Allékredsen, Nonnebuen,
Munkebuen og Triumfbuen.
NY HJEMMESIDE PÅ
VEJ
14
I skrivende stund har 160 mennesker valgt at svare på
spørgeskema undersøgelsen, hvoraf 82 eller 51,2% af alle
besvarelser kommer fra beboerne på Solbuen, Åbuen og
Søbuen. Hvor er det dejligt med så stort engagement.
Generelt er der en stor grad af tilfredshed med driften af
området og mange input, som vi i bestyrelse gerne vil
arbejde videre med. Vi har forsøgt at bringe et udpluk af
svar og billede af den generelle tilfredshed. På det først
kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling vil
bestyrelsen arbejde med alle de gode besvarelser.
Nogle af de ting som bliver kommenteret mest er som
følgende:
• Parkering i området
• Farthastighed i området
• Hundeadfærd med løst gående hunde i folks haver
• Hundeadfærd omkring den berømte hundelort
• Udskiftning af pærer og hastigheden hvormed dette sker
• Der mangler grus på stierne omkring rækkehusene i Solbuen (Der står vand på stierne)
• Mere beplantning i områdene omkring Søbuen og Solbuen (Rækkehusene)
• Færdiggørelse af sti ved Åbuen 11 of 13
• Lys på stier
• Brædder på broen er skæve og ødelagte
• Hvor blev engen af? Det er blevet til en park
• Manglende oprydning i og omkring bålhytten
• Larm fra bålhytten
• Flere blomster
ET LILLE OPRÅB! Vi skal huske hinanden på, at vi i fællesskab ejer området og det således er i vor alles interesse at
understøtte fællesskabet hertil. Ikke blot gennem betaling af kontingent, men også ved at være med til
at sikre et godt naboskab.
Vi appellerer derfor til dialog med hinanden og selvfølgelig involvering
af bestyrelsen når I finder det hensigtsmæssigt.
15
UDDRAG AF SPØRGESKEMA
16
KAPITALBEHOV
På generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet at opbygge en vedligeholdelsesformue på 3,0 MDKK,
og det mandat arbejder vi fortsat ud fra i bestyrelsen.
Vi hensætter normalt omkring 200.000 kr. om året i BDK 336 og er påbegyndt en opsparing i GF 334 til
broer og legeplads. Denne hensættelse skal bruges til den fremtidige større udskiftning/renovering af
vores aktiver. Ikke den løbende vedligeholdelse af området. I forhold til i mange andre områder i en
kommune, ejer vi selv følgende elementer:
BDK 336
- Veje og fortove 3,0 – 3,8 MDKK Levetid: 15-25 år
- Lygtepæle og elinstallationer 3,0 – 3,2 MDKK Levetid: 35-45 år
BDK 336 I ALT 6,0 – 7,0 MDKK
GF 334 (Deles med BDK 335)
- Legeplads 1,5 – 2,5 MDKK Levetid: 15-20 år
- Broer og stianlæg 1,5 – 2,0 MDKK Levetid: 10-20 år
GF 334 I ALT 3,0 – 4,5 MDKK
For god ordens skyld har vi i 2015 fået afklaret af alle kloakkerne ejes af Hillerød Kommune, og det er
således ikke vores ansvar at spare op til renovering heraf.
Modellen skal se på hvor lang tid vi forventer, at et enkelt element kan leve før der skal ske en
udskiftning. D.v.s. hvis vi vurderer at vores asfalt på vejene har en levetid på 25 år, hvor meget skal vi
så spare om året for at kunne udføre opgaven til den tid. I bilag C er en kopi af arbejdsmodel.
Lige nu vurderer bestyrelsen, at det er et fornuftigt niveau som bliver lagt til side til fremtidige større
vedligeholdelsesopgaver.
17
BILAG A: STUKTUR FOR FORENINGEN
Generalforsamlingen omhandler BDK 336 (Bydelskvarterforening 336, Ullerødbyen Syd) som dækker
området mellem Månepletvej i vest og det grønne område i øst (Solbuen, Søbuen og Åbuen). Ligeledes
er BDF336 involveret i de grønne områder under GF 334 som er ”hovedforeningen”, hvori BDK 335 og
BDK 336 er medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen i BDK 336 indgår således i en fælles bestyrelse
sammen med BDK 335.
Bestyrelsen i BDK 336 består af:
- BDK 336: Peter Følbæk Nielsen Formand Søbuen
- BDK 336: Christian Hjersing Søbuen
- BDK 336: Jens Estrup Åbuen
- BDK 336: Mads Lutz Jørgensen Solbuen
- BDK 336: Anders Bentsen Søbuen
Bestyrelsen i GF 334 består af:
- BDK 336: Peter Følbæk Nielsen Formand Søbuen
- BDK 336: Jens Estrup Åbuen
- BDK 336: Anders Bentsen Søbuen
- BDK 335: Henrik Bøttcher Knudsen Næstformand Allekredsen
- BDK 335: Asger Mariegaard Regnbuen
- BKD 335: Ronni Poulsen Allekredsen
Forkortelser:
- BDK 336: Bydelskvarterforening 336 (lokalplan 336 og 312), Ullerødbyen Syd
- BDK 335: Bydelskvarterforening 335 (lokalplan 335 og delvis 394), Ullerødbyen Syd
- GF 334: Grundejerforening 334 (lokalplan 334), Ullerødbyen Syd
18
BILAG B: HOVEDTAL HISTORISK
Nedenfor er hovedtallene for foreningen for de sidste 5 år + budget.
2014 2015 2016 2017 2018 B: 2019
HOVEDTAL - BDK 336
Resulat Kontingent 1.165,4 1.451,7 1.495,3 1.500,0 1.500,8 1.500,0
Kontingent pr. enhed 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Antal enheder 233,1 269,0 299,1 300,0 300,2 300,0
Øvrige udgifter -147,8 -171,1 -142,2 -147,9 -174,1 -166,0
Grønne områder -460,4 -237,3 -232,7 -310,5 -417,1 -500,0
Grønne områder + fællesomk. i GF 334-301,9 -373,4 -514,1 -525,7 -615,1 -600,0
Fremtidig vedligeholdelse -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 -100,0
Asfalt - -288,8 -116,7 -140,4 -84,2 -100,0
Snerydning -137,5 -89,2 -60,1 -107,5 -74,7 -90,0
Total driftsomkostninger -1.247,7 -1.359,8 -1.265,8 -1.432,0 -1.565,2 -1.556,0
Financielle poster 7,6 1,9 - -6,1 -20,1 -20,0
Årets Resultat -74,8 93,8 229,5 61,9 -84,5 -76,0
Balance Likvide beholdninger 2.243,9 2.293,5 2.772,2 3.184,9 3.171,4 3.195,3
Egenkapital inkl. Hensættelser 1.991,4 2.285,2 2.714,7 2.976,6 3.092,1 3.116,1
HOVEDTAL - GF 334
Resulat Kontingent 517,0 675,0 888,1 971,8 1.175,1 1.156,3
Andel BDF 336 -58,4% -55,3% -57,9% -54,1% -52,3% -51,9%
Øvrige udgifter -90,2 -80,0 -141,6 -165,7 -196,9 -286,0
Grønne områder -580,9 -559,4 -627,3 -733,3 -653,1 -850,0
Fremtidig vedligeholdelse 100,0 -35,6 -119,2 -50,0 -207,7 -100,0
Total driftsomkostninger -571,1 -675,0 -888,1 -949,0 -1.057,6 -1.236,0
Financielle poster 0,9 0,1 - -1,4 -2,7 -3,0
Årets Resultat -53,2 0,0 0,0 21,4 114,8 -82,7
Balance Likvide beholdninger 305,4 350,0 442,1 584,6 909,2 926,5
Egenkapital inkl. Hensættelser 278,7 314,4 433,5 505,0 827,4 844,7
19
BILAG C: KAPITALBEHOV
Nedenfor er den model som bestyrelsen arbejder med for at beregne vores kapitalbehov i forhold til
fremtidens vedligeholdelse af området.
Modellen arbejder med levetider, forventede udgifter i fremtiden og forventet opsparing. Tillige
arbejdes der med inflation og forrentning af vores kapital.
Nedenfor ses, at hvis foreningen fortsætter med at spare op med 150.000 DKK om året i BDK 336, har vi
en formue på 4,5 MDKK om 15 år, hvilket vil svare til, at vi burde kunne få udskiftet asfalt og renoveret
fortove. Dette er et eksempel på en model.
BDK 336:
GF 334:
Type Enhed Enheds pris
Investerings-
behov i
nutidspriser
Inkl. moms
Årstals for
vurdering af
investerings-
behov Inflation
Forventede
restende levetid
Forventet kapital
fremtidig kapital
behov
Akk. forventet
kapital fremtidig
kapital behov
BDK 336 - INVESTERINGSBEHOV
Ny asfalt på alle veje i BDK 336 M2 15.951 134 2.069.244 01-01-2019 1,5% 8 2.330.988 2.330.988
Nye fortove fortorve i BDK 336 M2 3.190 350 1.116.570 01-01-2019 1,5% 20 1.503.858 3.834.846
Udskiftning af lygtepæle STK 180 14.000 2.520.000 01-01-2019 1,5% 30 3.938.962 7.773.808
BDK 336 - FORVENTET FREMTIDIGT KAPITALBEHOV VED NYANSKAFFELSE 7.773.808
Årlige
hensættelse Forretning
Opsparings-
periode
Forventet kapital
fremtidig kapital
behov
BERENGET FORMUE I VEDLIGEHOLDELSESFONDSaldo ultimo = hensættelse 2.200.000
Indbetaling over en given periode 150.000 0,0% 5 2.950.000
Indbetaling over en given periode 150.000 0,0% 10 3.700.000
Indbetaling over en given periode 150.000 0,0% 15 4.450.000
Indbetaling over en given periode 150.000 0,0% 30 6.700.000
Type Enhed Enheds pris
Investerings-
behov
Inkl. moms
Årstals for
vurdering af
investerings-
behov Inflation Restende levetid
Forventet kapital
fremtidig kapital
behov
Akk. forventet
kapital fremtidig
kapital behov
GF 334 - INVESTERINGSBEHOV
Udskftning af legeplads 1.500.000 01-01-2019 1,5% 15 1.875.348 1.875.348
Udskiftning af belægning broer KVM 800 1.200 960.000 01-01-2019 1,5% 15 1.200.223 3.075.571
Udskiftning af funadment broer - I vand KVM 150 3.000 450.000 01-01-2019 1,5% 15 562.604 3.638.175
GF 334 - FORVENTET FREMTIDIGT KAPITALBEHOV VED NYANSKAFFELSE 3.638.175
Årlige
hensættelse Forretning
Opsparings-
periode
Forventet kapital
fremtidig kapital
behov
BERENGET FORMUE I VEDLIGEHOLDELSESFONDSaldo ultimo = Hensættelse 412.500
Indbetaling over en given periode 150.000 0,5% 5 1.184.241
Indbetaling over en given periode 150.000 0,5% 10 1.975.470
Indbetaling over en given periode 150.000 0,5% 15 2.786.679
Indbetaling over en given periode 150.000 0,5% 20 3.618.371
20
INDKOMMENDE FORSLAG 2018
FORSLAG FRA BESTYRELSEN
1. Fælles affaldsopsamlingssteder
2. Privat hæk mod vej
3. Hegn/afskærmning omkring den lille sø
21
FORSLAG 1: Fælles affaldsopsamlingssteder
Indstilling:
Der ønskes etablerer en fælles opsamlingsplads til affaldshåndtering i Ullerødbyen jf. vedlagt oplæg
Regnskabspåvirkning:
Det er ukendt hvad etableringsomkostninger til dette projekt vil være, men forventes at være større
end 100 tkr.
Område:
Det forslået område til projektet ejes af Hillerød Kommune eller GF 334. Det vil således kræve en
dialog med disse parter om muligheden for etablering af de ønskede fælles opsamlingsplads.
22
23
FORSLAG 2: Privat hæk mod vej
Indstilling:
Vedlagte forslag vedrører en mulig ændring af Lokalplan 336 udsted af Hillerød Kommune. Dvs. at
generalforsamling ønsker at bemyndige bestyrelsen til at arbejde med kommunen omkring tillæg til
lokalplan med den foreslået ændring.
Forslag indsendt
Forslag indsendt 19/4-2019:
Mette Djernis, Solbuen 59
Vi ønsker at grundejerforeningen i sin helhed søger kommunen om ændring af lokalplanens afsnit 9.6.1.
afsnit 3
”I skel mod boligvej og i skel mod det store fælles landskab må der ikke etableres fast hegn eller
klippede hække. Der skal skabes udsigt til og direkte adgang fra den enkelte åben-lav bolig til det store
fælles landskab. Beplantning skal som udgangspunkt udgøres af fritvoksende buske og fritvoksende
træer og skal plantes minimum 1 m fra skel.”
Dette skal ændres således at delområderne 1, 2, 3 og 4 bestående af Åbuen, Søbuen og Solbuen får lov
til at sætte hæk ud mod boligvej. Delområde 1: Liguster, delområde 2: Hvid Spiræa og delområde 3 og
4 almindelig bøg. Ændringen begrundes i, at det for boligejerne vil give mere privatliv således at man
ikke er til offentligt skue for forbipasserende trafik. Samtidig vil det give visuelt mere ro at kigge på
ens hække frem for ikke-ensartede haver eller trådhegn kombineret med forskellige fritvoksende
buske .
Ordlyden kunne ændres til:
I skel mod det store fælles landskab må der ikke etableres fast hegn eller klippede hække. Der skal
skabes udsigt til og direkte adgang fra den enkelte åben-lav bolig til det store fælles landskab.
Beplantning skal som udgangspunkt udgøres af fritvoksende buske og fritvoksende træer og skal plantes
minimum 1 m fra skel.
I hovedområde I bestående af delområde 1, 5 og 6 må hegn til afgrænsning af private haver mod nabo,
boligvej og sti kun etableres som klippede hække bestående af almindelig liguster (Ligustrum vulgare
'Liga').
I hovedområde II bestående af delområde 2, 7 og 10 må hegn til afgrænsning af private haver mod
nabo, boligvej og sti kun etableres som klippede hække bestående af hvid Spiræa.
I hovedområde III bestående af delområde 3, 4, 8, 9 og 11 må hegn til afgrænsning af private haver
mod nabo, boligvej og sti kun etableres som klippede hække bestående af almindelig bøg (Fagus
sylvatica).
24
FORSLAG 3: Hegn/afskærmning omkring den lille sø
Indstilling:
Bemyndigelse til at bestyrelsen arbejder sammen GF 334 om etablering af hegn/afskærmning af den
lille sø ved legepladsen. Det er GF 334 som har ansvaret for det grønne område og den endelige
beslutningskomptence.
Økonomi mm. er ukendt for indeværende.
Forslag indsendt
