Valtuuston iltakoulu 16.11.2010 Hannu Leskinen

. .

. .

. .

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuuston iltakoulu16.11.2010

Hannu Leskinen

. .

. .

. .


Strategian toteuttaminen• Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä

kokoontunut 3 kertaa– Järjestämissuunnitelman pohjustus– Hoidonporrastuksen neuvottelumalli

• Strategia hiljalleen osaksi TTS:ää

• Toiminta- ja taloussuunnitelmaneuvottelut

• Joryn valmennus– linjavastaavat

. .

. .

. .


• Tilojen ja kiinteistöjen tarve ja omistusvaihtoehdot selvitys menossa

. .

. .

. .


Organisaatiouudistus• Tulosaluejako loppuun• Tulosjohtajien valinta• Tulosalueiden ylihoitajien valinta• Vastuualuejako tulosalueilla• Hallituksen päätökset hallintosäännön pohjalta• Hallintosäännön kommentaari

. .

. .

. .


LAPSET JA NAISET

MEDI-SIININEN

OPERA-TIIVINEN

PSYKI-ATRIA

OULAS-KANGAS JAVISALA

KEHITYS- VAMMA- HUOLTO

Yhteispäivystys

Kardiologia

Syöpätaudit ja hematologia

Neurologia, ihotaudit ja geriatria

Sisätaudit ja keuhkosair.

Tutkimus- jakehittäminen

Anestesia ja tehohoito

Pään ja kaulan sairaudet

Pehmyt-kudoskirurgia

Tukielin- ja neurokirurgia

Kuntoutus


Aikuis-psykiatria

Nuoriso- ja yleissairaala-psykiatria

Lasten-psykiatria

Toiminnantuki

Konserva-tiivinen

Opera-tiivinen

Psykiatria

Perus-terveyden- huolto

Tuki-palvelut

Oulun Yliopistollinen Sairaala (OYS)

Lapset januoret

Synnytykset,naistentaudit ja genetiikka


Avohoito

Laitos-hoito

Tutkimus-ja neuvola-palvelut

SAIRAAN-HOIDOL-LISETPALVELUT

Laboratorioalat

Kuvantaminen

Potilashoidon palvelut

Sairaala- ja välinehuolto

Tekniikan palvelut

HallintoTalous

HenkilöstöTietohallinto

Sairaanhoitopiirin johtajatarkastus

VALTUUSTO

HALLITUSTilintarkastajat

TARKASTUSLTK.

YHTYMÄHALLINTO

Sisäinen

JohtajaylilääkäriHallintoylihoitaja

TalousjohtajaHenkilöstöjohtajaKehitysjohtajaHallintoylilääkäriTietohallintojohtajaTekninen johtaja

Organisaatio 2011

TULOSALUEET ja Vastuualueet

. .

. .

. .


Operatiivinen taylilääkäri

Kari Haukipuro

Medisiininen taylilääkäri

Antero Kesäniemi

Lasten ja naisten taylilääkäri

Päivi Tapanainen

Oulaskankaan ja Visalan taylilääkäri

Asko Rantala

Sairaanhoidollisten palvelujen ta

ylilääkäriOsmo Tervonen

Psykiatrian taylilääkäri

Outi Saarento

Kehitysvamma-huollon ta

Ari Hietanen

Tulosalueiden johtajat 1.1.2011 alkaen

. .

. .

. .


Psykiatrian taTuulikki

Kronqvist

Operatiivinen taAnnukka Kuusiniemi

Medisiininen taTuula Rissala

Lasten ja naisten taSeija Miettinen

SairaanhoidollistenPalvelujen ta

Eila Alavahtola

Tulosalueiden ylihoitajat

Kehitysvamma-Huollon ta

Oulaskankaanja Visalan ta

. .

. .

. .


YHTYMÄHALLINTO Talousjohtaja

johtaja

Kehitysjohtaja

Sis.tar-kas-tus

Sairaanhoitopiirin johtaja

Toiminta- ja taloussuunnitteluLaskentatoimiRahoitus

Kuntayhteistyö

Tietohallinto

Tekninenjohtaja

johtaja

TilasuunnitteluRakennus- ja laiteinvestoinnit

Organisaatio v.2011

Talous-johtaja

Tietohallinto-johtaja

Sis.tar-kas-tus

Sis.tar-kas-tus Kehitysprojektit ja –hankkeet

Viestintä ja raportointi

Henkilöstöpalvelut, Henkilöstökoulutus, Rekrytointi, Työhyvinvointi ja työsuojelu

Tekninenjohtaja

Henkilöstö-

JohtajaylilääkäriHallintoylihoitaja

Sairaanhoito,Tutkimus ja opetusKansallinen ja kan-sainvälinen yhteistyö

Hoitotyö,Hoitotyöhön liittyväTutkimus ja opetus,Kansallinen ja kan-sainvälinen yhteistyö

ylilääkäriHallinto- Tut.-, keh.- ja koulutustoiminta

Terveyden edistäminenTietojärjestelmien ja teknologian kehittäminen

Pasi Parkkila 2010

. .

. .

. .


. .

. .

. .


Kuntayhteistyö• Alueellinen apuvälinekeskus 2011

• Oulun ja Haukiputaan röntgentoiminta 2011

• OuKa: – Puhtauspalvelut /OKS;Peltola – Talous- ja palkkahallinto– Ateriapalvelut (PPSHP+Hiironen) selvitys

. .

. .

. .


Kuntayhteistyö+ kumppanuudet

• HOIDONPORRASTUS, ROOLIT, RAKENNE– VALO– Jokilaaksojen Sote– Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ESH-selvitys – OYS –ervan strategia

• Kauppakamarin kaksi valiokuntaa

• STM: potilastietojärjestelmien kehitystyö

. .

. .

. .


TTS:n perusteetToimintamenot

• Ta 2010

– Tilanne 9/2010: + 3,1 % ed. vuoteen

– Ennuste 12 kk: + 2,5 % TP 2009

• Ta 2011

– Omistajastrategian linjaus pohjana

– Hoitotakuu kunnossa

Jäsenkuntalaskutus– Vertailukelpoinen kasvu + 2,9% / TA 2010

– Kasvu +3,7% sisältäen Oulun röntgenin, alueellisen apuvälinekeskuksen, puhtaanapitopalvelujen (OKS, Peltola) siirron sekä Avohoitotalon

. .

. .

. .


PTH (sis. myös vanhusten laitoshoidon ja yksityisen terveydenhuollon)ESHYHTEENSÄ

TERVEYDENHUOLLON (PTH+VLP+YKS ja ESH sekä YHTEENSÄ) NETTOKUSTANNUKSET €/AS V. 1997-2009 PPSHP:ssä.Tilastolähteet: Sotkanet, Tilastokeskus ja Kuntaliitto, def. v.2010 arvoon.

68

9

68

9

69

0

69

7 74

1 78

7

82

4

83

9

83

2

83

3

84

9

84

5

83

5

74

1

70

2

73

1

72

2

73

1 78

7

80

2

83

5

84

6

87

4

86

7

88

4 93

1

1430 1391 1421 14191472

15751627 1674 1678 1708 1716 1729 1766

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pasi Parkkila 2010

. .

. .

. .


31,0 30,2 31,0 30,5 29,8 30,6 30,3 30,8 30,9 31,3 30,6 30,5 31,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ERIKOISSAIRAANHOIDON OSUUS % KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON NETTOKUSTANNUKSISTA V. 1997-2009 (PPSHP)Tilastolähteet: Sotkanet, Kuntaliitto, Tilastokeskus

Pasi Parkkila 2010

. .

. .

. .


. .

. .

. .


Talousarvio2011: Jäsenkuntalaskutus

PERUSTEET Lähtökohtana vuoden 2010 talousarvio (KS) ja shp:n strategian sekä omistajastrategian linjaukset

Palvelujen kysyntä kokonaisuutena v.2010 tasolla tai hieman laskeva. Väestömuutokset (ml. ikärakenne) lisää kysyntää, avohoidon määrän arvioidaan kasvavan

Kustannustason muutos omistajastrategian mukaisesti

Avohoitotalon käyttöönotto ja muut toiminnalliset järjestelyt lisäävät toimintaa ja kustannuksia

Hoitotakuu ei erikseen mukana, haaste vuonna 2011

Toiminnan tehostamista jatketaan: TYÖNJAKOPasi Parkkila 2010

. .

. .

. .


Talousarvio 2011, TOIMINTA

Pasi Parkkila 2010

Muutos Muutos Muutos % % tai yks. kpl, %-yks. KS 2010-TOIMINTA TP 2009 KS 2010 TA 2011 TP09-TA11 KS10-TA11 TA2011

Määrätavoitteet (esh+pth) - Laskutettavat avohoitokäynnit 479 815 467 746 477 643 -0,5 9 897 2,1 erikoissairaanhoito 408 187 396 146 407 643 -0,1 11 497 2,9 per.terv.huollon päiv. (OYS+Oulask.) 71 628 71 600 70 000 -2,3 -1 600 -2,2 - Vuodeosastohoitojaksot 61 656 60 568 60 928 -1,2 360 0,6 - Hoitopäivät 290 149 294 106 287 640 -0,9 -6 466 -2,2 - Hoidossa olleet jäsenk. potilaat 106 455 107 000 106 000 -0,4 -1 000 -0,9

Tunnuslukutavoitteet (esh) - Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,9 4,7 0,0 vrk -0,2 vrk - päiväkir. %-osuus leikkauksista 35,8 38,6 36,5 + 0,7 %-yks -2,1 %-yks - päiväkir. %-osuus elekt. leikkauksista 48,9 49,7 48,5 -0,4 %-yks -1,2 %-yks

Taloudellisuustavoitteet (esh) - Jäsenkuntien laskutukset €/ as 757 772 796 39 €/as 24 €/as

Määrätavoitteet (kehitysvammah.) - Neuvolapalvelut 950 1 200 250 26,3 - Laitoshoito (hoitopäivät) 57 670 46 235 -11 435 -19,8 - Asumispalvelut (hoitopäivät) 18 250 18 500 250 1,4 - Työtoiminta (käynnit) 0 5 127 5 127

. .

. .

. .


Pasi Parkkila 2010

MYYNTI JÄSENKUNNILLEOma erikoissairaanhoidontuotanto yhteensä

MYYNTI MUILLE

MUUT MYYNTITUOTOT

MAKSUTUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOTSis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot

Toimintatuotot 2011

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 493,7 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja)

8.01.6 %

24.34.9 %

69.314.0 %

56.411.4 %

18.43.7 %

317.264.3 %

ev

ev ERITYISVALTIONOSUUS

PALVELUJEN OSTOT

HENKILÖSTÖKULUT MUUT AINEET JA TARVIKKEET

MUUT TOIMINTAKULUTSis. avustukset

Toimintakulut 2011

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 477,9 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja)

9.01.9 %37.3

7.8 %

52.210.9 %

65.813.8 %

313.665.6 %

Aineet ja tarv.yht. 89,5 M€

APTEEKKI- JAHOITOTARVIKKEET

MYYNTI JÄSENKUNNILLEOma erikoissairaanhoidontuotanto yhteensä

MYYNTI MUILLE

MUUT MYYNTITUOTOT

MAKSUTUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOTSis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot

Toimintatuotot 2011

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 493,7 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja)

8.01.6 %

24.34.9 %

69.314.0 %

56.411.4 %

18.43.7 %

317.264.3 %

ev

ev ERITYISVALTIONOSUUS

PALVELUJEN OSTOT

HENKILÖSTÖKULUT MUUT AINEET JA TARVIKKEET

MUUT TOIMINTAKULUTSis. avustukset

Toimintakulut 2011

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 477,9 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja)

9.01.9 %37.3

7.8 %

52.210.9 %

65.813.8 %

313.665.6 %

Aineet ja tarv.yht. 89,5 M€

APTEEKKI- JAHOITOTARVIKKEET

. .

. .

. .


Talousarvio 2010, TOIMINTATUOTOT

Pasi Parkkila 2010

Muutos% Muutos % Muutos %

TULOSLASKELMAOSA TA/KS TP2009- KS2010- KS10-TA111000 euroa TP 2009 2010 TA 2011 TA2011 TA2011 Ilman AHT ym

Toimintatuotot 450 549 476 514 493 685 9,6 3,6 2,4

Myyntituotot 419 603 443 543 461 410 10,0 4,0 2,8

- josta jäsenkunnat 297 223 305 882 317 246 6,7 3,7 2,9 - josta ulkokunnat ja muut 52 366 53 700 56 424 7,7 5,1 5,1 - josta välitetyt 13 307 10 487 11 707 -12,0 11,6 11,6 - josta evo 18 755 18 709 18 424 -1,8 -1,5 -1,5

Maksutuotot 22 518 24 006 24 280 7,8 1,1 1,1

Tuet ja avustukset 6 694 6 955 5 903 -11,8 -15,1 -15,1

Muut toimintatuotot 1 733 2 010 2 092 20,7 4,1 4,1

Valmistus omaan käyttöön 1 513 1 064 1 090 -28,0 2,4 1,6

. .

. .

. .


Talousarvio 2010, TOIMINTAKULUT

Pasi Parkkila 2010

Muutos% Muutos Muutos %TULOSLASKELMAOSA TA/KS TP2009 KS2010 KS10-TA111000 euroa TP 2009 2010 TA 2011 TA2011 TA2011 Ilman AHT ym

Toimintakulut -431 663 -459 827 -477 854 10,7 3,9 1,6 Henkilöstökulut -274 616 -301 834 -313 555 14,2 3,9 1,7 Palvelujen ostot -66 396 -62 501 -65 839 -0,8 5,3 5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -82 329 -86 633 -89 470 8,7 3,3 -0,2 - josta apteekkitarvikkeet -26 580 -27 861 -27 739 4,4 -0,4 -0,4 - josta hoitotarvikkeet -24 176 -25 188 -24 441 1,1 -3,0 -3,0 Avustukset -266 -108 -143 -46,3 31,6 31,6 Muut toimintakulut -8 056 -8 751 -8 847 9,8 1,1 -13,2 TOIMINTAKATE 20 399 17 751 16 921 -17,0 -4,7 25,4

Rahoitustuotot ja -kulut -221 -383 -1 018 360,7 165,5 165,5 VUOSIKATE 20 178 17 368 15 904 -21,2 -8,4 22,3-82,8 -81,5 Suunnitelman mukaiset poistot -17 004 -17 169 -19 537 14,9 13,8 8,6

TILIKAUDEN TULOS 3 174 199 -3 634 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 52 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 226 199 -3 634

. .

. .

. .


MUUTOS ( € ) Kirurgia Apuväline Radiologia Huolto Logist. Hankinta Tekniikka YHTEENSÄ

AVOHOITOTALO 3 800 000 0 1 560 000 735 000 35 000 35 000 70 000 6 235 000 -henkilöstö 3 100 000 0 160 000 680 000 35 000 35 000 70 000 4 080 000 -muut kulut 700 000 0 1 400 000 55 000 0 0 0 2 155 000

OULU (rtg+OKS) 0 0 1 600 000 1 013 000 0 0 0 2 613 000 -henkilöstö 0 0 960 000 926 000 0 0 0 1 886 000 -muut kulut 0 0 640 000 87 000 0 0 0 727 000

AL. APUVÄLINEK. 0 2 869 000 0 0 0 35 000 0 2 904 000 -henkilöstö 0 569 000 0 0 0 35 000 0 604 000 -muut kulut 0 2 300 000 0 0 0 0 0 2 300 000

YHTEENSÄ 3 800 000 2 869 000 3 160 000 1 748 000 35 000 70 000 70 000 11 752 000 -henkilöstö 3 100 000 569 000 1 120 000 1 606 000 35 000 70 000 70 000 6 570 000 -muut kulut 700 000 2 300 000 2 040 000 142 000 0 0 0 5 182 000

TYÖP.LIS. 2011 Kirurgia Apuväline Radiologia Huolto Logist. Hankinta Tekniikka YHTEENSÄ(vuosityöpanosta)

Avohoitotalo 65 0 3 16 1 1 1 87Oulu (rtg+OKS) 0 0 17 23 0 0 0 40Al. apuv.keskus 0 12,5 0 0 0 1 0 13,5

YHTEENSÄ 65 12,5 20 39 1 2 1 140,5

TOIMINNALLISTEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET V. 2011 TALOUSARVIOSSA

Documents

Valtuuston iltakoulu 16.11.2010 Hannu Leskinen