TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby€¦ · Pris pr. md. v/flere end 2.600 rotteanmeldelser pr. år 134.977,17 kr. På den baggrund bliver skønnet for den fremtidige udgift til rottebekæmpelse

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 2. maj 2018

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse................................................4

4. Slidlag 2018.................................................................................................7

5. Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding" ..........................................9

6. Udbud om tøjvask for borgere.......................................................................11

7. Revidering af regler for opbevaring af midler...................................................13

8. Fysisk samling af Den Specialiserede Institution til lokaler i Tårnby Multicenter....15

9. Retningslinjer vedr. udleje af kommunale lokaler i Kultur- og Fritidsudvalgets regi ...........................................................................................................18

10. Invitation og deltagelse i konferrence i Oslo 6. - 8. maj for daginstitutionsleder - LUKKET SAG ...............................................................20

11. Tjenesterejse Tårnby Musikskole - LUKKET SAG ..............................................21

12. Vikarsøgning 1. kvartal 2018 - LUKKET SAG ...................................................22

13. Personalesag - LUKKET SAG .........................................................................23

14. Personalesag - LUKKET SAG .........................................................................24

Bilagsoversigt.....................................................................................................25

Økonomiudvalget d.02-05-2018

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 17/27001Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Godkendt, herunder at punkt 6 udgår.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 17/27001Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Ingen.


4

3. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse

Åben sagSagsnr.: 17/20925Sagsansvarlig: ibe.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉEn række faktorer indikerer, at rottebekæmpelsen i 2018 og frem bliver dyrere end budgetteret. Faktorerne omfatter udvidet serviceniveau på baggrund af ny rottebekendtgørelse og et øget antal rotter.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er i budget 2018 afsat 456.597 kr. til rottebekæmpelse.

Rottebekæmpelsen for Tårnby Kommune har været markedsudbudt, og der er fundet en vinder. Buddene fremgår af bilag 1.

Med den nye Rottebekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2018, er der indført en lovændring, der betyder, at rottebekæmpelse også skal foretages i weekenderne. Det er en serviceudvidelse i forhold til udbudsmaterialet, og vil medføre en øget pris for rottebekæmpelse ved indgåelse af kontrakt.

Kontrakten på rottebekæmpelse i Tårnby Kommune er to gange blevet opsagt, fordi det var urentabelt for kontrakthaver. Både Kiltin og Jens Kristoffersen opsagde kontrakten på denne baggrund.

Der er en stigning i antallet af rotteanmeldelser, hvilket forøger udgiften til rottebekæmpelsen.

På den baggrund vil udgiften blive væsentlig højere end det beløb, der er afsat i budget 2018. Et skøn over udgift til rottebekæmpelse i 2018 ses under økonomi.

Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser til den forventede merudgift til rottebekæmpelse.

Teknisk Forvaltning indstiller, at der laves en oplysningskampagne i form af animationsfilm, på kommunens hjemmeside og på kommunens infoskærme vedrørende rotter. Formålet er at udbrede en større viden om rotter og øge borgernes bevidsthed om, hvordan menneskelig adfærd påvirker antallet og forekomsten af rotter. Oplysningsmaterialet vil f.eks. kunne vise, hvordan fodring af fugle, hønsehold, oplag af madvarer vil fungere som en tiltrækning af rotter og bidrage til at øge rottebestanden.Inddragelse af borgerne vil derfor være et væsentligt element i rottebekæmpelsen.

Oplysningskampagnen vil øge borgerinddragelsen i bekæmpelsen af rotter.Udgiften hertil andrager 30.000 kr.Forvaltningen kan ikke anvise kompenserene besparelser.


5

ØKONOMII 2017 blev der brugt 450.809 kr. (opgjort januar 2018) til rottebekæmpelse og ibudgettet for 2018 er der afsat 456.597 kr. til rottebekæmpelse.På baggrund af tallene fra 2017 og Rentokils prisvurdering er der lavet følgende skønover den fremtidige udgift til rottebekæmpelse næste år.Samlet antal rotteanmeldelser i Tårnby og Dragør Kommune (2017) er 1638Udgiften til Rentokil pr. måned ligger i intervallet 1.400-1.799 rotteanmeldelser pr. år. Seherunder.

PRISVURDERING – Rotteanmeldelser - RentokilPrisniveau beskrivelse - Tilbudt pris:Pris pr. md. v/600-999 rotteanmeldelser pr. år 52.228,25 kr.Pris pr. md. v/1000-1.399 rotteanmeldelser pr. år 71.687,17 kr.Pris pr. md. v/1.400-1.799 rotteanmeldelser pr. år 91.146,00 kr.Pris pr. md. v/1.800-2.199 rotteanmeldelser pr. år 113.198,50 kr.Pris pr. md. v/2.200-2.599 rotteanmeldelser pr. år 130.063,83 kr.Pris pr. md. v/flere end 2.600 rotteanmeldelser pr. år 134.977,17 kr.

På den baggrund bliver skønnet for den fremtidige udgift til rottebekæmpelse for Tårnbyog Dragør Kommune (91.146,00*12) = 1.093.752 kr.Hertil kommer udgiften til udkald i weekender og søgnehelligdage, der af forvaltningen skønnes at andrage 500.000 kr.Selvom der er tale om et skøn, antyder beregningen, at prisen for at udførerottebekæmpelse i 2018 bliver væsentligt højere end det, der er afsat i budgettet for2018.

Der forventes en merindtægt på 200.000 kr. fra Dragør kommune i 2018 og frem, men beløbet er pt. ikke endeligt besluttet. Ansøgning om tillægsbevilling til merindtægterne bliver fremsendt senere.

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:

00.55.93.1 Diverse udgifter og indtægter

Rottebekæmpelse 1.140.000 kr.Oplysningskampagne 30.000 kr.I alt 1.170.000 kr.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at det drøftes, hvorledes merudgiften til rottebekæmpelse skal finansieres i 20182. hvorvidt der skal igangsættes en oplysningskampagne, og i givet fald, hvorledes

en sådan skal finansieres i 20183. at forvaltningen arbejder for at finansiere rottebekæmpelsen via

ejendomsskattebilletten fra 2019.

/BGR


6

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Bilag 1 - Vurdering af tilbud 30016/182 Åben Dagsordenspunkt - Ny kontrakt på rottebekæmpelse 70918/18

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 19-04-20181. Der søges en tillægsbevilling på 1.170.000 kr. i Økonomiudvalget til finansiering

af merudgiften i 2018.2. Der igangsættes en oplysningskampagne og der søges en tillægsbevilling i

Økonomiudvalget.3. Indstillingen ikke tiltrådt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Tiltrådt en tillægsbevilling på 30.000 kr. til oplysningskampagnen i 2018.

En nærmere opgørelse vedrørende merudgifter til udkald i weekender og søgnehelligdage fremsendes til Økonomiudvalget i august 2018, hvorefter der vil blive taget stilling til størrelsen af en bevilling til denne merudgift.Øvrige merudgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


7

4. Slidlag 2018

Åben sagSagsnr.: 18/2475Sagsansvarlig: aba.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉTeknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering på de kommunale veje (kørebane og cykelsti) i 2018.

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at listen godkendes.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå mødet den 24. maj 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en prioriteret liste overvejstrækninger, som trænger til ny asfalt for årene 2018-2020. Herudover godkendte udvalget, at asfaltarbejdet udbydes for en 3-årig periode i årene 2017-2019 med mulighed foroption på yderligere et år i 2020. Kontrakterne er med forbehold for budgetmæssig dækning de enkelte år fra og med 2018.De fleste strækninger som er udvalgt i 2018 indgår i denne liste.

Teknisk Forvaltning har vurderet kommunevejenes tilstand og anbefaler, at der lægges slidlagpå strækninger i henhold til bilag A.I forbindelse med slidlagsarbejdet forbedrer/udskifter Teknisk Forvaltning betonkantstenene påde strækninger, hvor det vurderes nødvendigt.

LOVGRUNDLAGLov om Offentlige Veje.

ØKONOMIDer er i budget 2018 afsat 4,0 mill. kr., derudover er der særskilt afsat 1,0 mill kr. til vedligeholdelse af stinettet. Teknisk Forvaltning indstiller, at slidlaget udføres iprioriteret rækkefølge indenfor budgetrammen.

Teknisk Forvaltning har skønnet udgifterne ved at bruge enhedspriserne fra de tre forskellige tilbudslister på slidlagsarbejdet for 2018.

Der søges om frigivelse af midler til slidlag på følgende bevillingsniveau:

02.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer 4,0 mill. kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.


8

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over forØkonomiudvalget anbefaler,

1. at der frigives 4.000.000 kr. fra kontoen slidlag på veje for 2018.2. at der udlægges slidlag i 2018 i prioriteret rækkefølge, som anført inden for

budgetrammen.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Slidlag 2017 118672/172 Åben Bilag A. 80409/183 Åben Oversigt over asfaltarbejder og kantstensarbejder 2018 63550/18

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 19-04-2018Indstillingen tiltrådt.Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Tiltrådt frigivelse af 4,0 mill. kr. fra kontoen slidlag på veje i 2018.


9

5. Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding"

Åben sagSagsnr.: 18/5374Sagsansvarlig: mha.asFraværende:Afbud:

RESUMÉDer er i Finanslov 2018 afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Tårnby Kommunens andel udgør 3.720.000 kr. årligt.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag for udmøntning af puljen til godkendelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERMidler afsat til ”bedre bemanding” skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem bedre bemanding og udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud, heraf tilfalder 3,72 mio. kr. Tårnby Kommune. Fra 2022 overgår midlerne til det generelle bloktilskud.

Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem. Der afsættes årligt 25.000 kr. til revision, mens samtlige resterende midler anvendes til løn.

Forvaltningen har udarbejdet tre ”pakker”, der indeholder forslag til, hvordan puljen kan udmøntes.

ØKONOMIDe tre pakker med forslag til udmøntning findes i det vedlagte notat. Det gælder for alle pakkerne, at der afsættes 25.000 kr. årligt til revision, mens det resterende beløb på 3,7 mio. kr. anvendes til normering.

Afhængigt af, hvilken pakke der vælges placeres midlerne forskelligt i hjemmeplejen og på plejehjemmene. I alle tilfælde vil indarbejdelse af puljen være neutral for servicedriftsrammen.

Indtægten modtages i årene 2018-2021 som puljebeløb, og vil fremgå som en indtægt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, mens det fra 2022 overgår til bloktilskuddet.

PÅTEGNINGDen 28. marts 2018Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.


10

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at tage stilling til, hvordan midlerne til bedre bemanding skal udmøntes fra 2018 og fremadrettet.

2. at opjustere den af punkt 1 følgende normering og lønudgifter samt justere indtægtskontoen (2018-2021) til modtagelse af puljebeløbet.

3. at frigive den af punkt 1 følgende normering.

/MIF

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding" 78960/182 Åben Høringssvar fra Seniorrådet - bemandingspuljen 0418.docx 100752/18

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 23-04-2018Pkt. 1. Pakke 2 blev tiltrådt. Pkt. 2 og 3. tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaling tiltrådt, idet der i 2021 ønskes en status / revurdering af de iværksatte tiltag til Økonomiudvalget.


11

6. Udbud om tøjvask for borgere

Åben sagSagsnr.: 18/9321Sagsansvarlig: mrj.sc.asFraværende:Afbud:

RESUMÉI medfør af udbudsplanen for 2018, skal borgervask genudbydes til markedsafprøvning. Sagen fremlægges hermed til beslutning.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERLeverandøraftalen om borgervask er genstand for Servicelovens bestemmelser om frit valg af leverandør.Den nuværende aftale blev indgået i 2015, men blev genudbudt i 2016 for at opretholde fritvalgsforpligtelsen, da den ene af de 2 leverandører gik konkurs.2016-udbuddet var evalueringsmæssigt udelukkende vurderet på selve prisen – og en del af tildelingskriteriet var, at den tilbudsgiver, der vurderedes som værende næstbedst, skulle matche den vindende tilbudsgivers pris.Med udsagnet om at prisen var urealistisk lav, ønskede ingen af de næstbedste tilbudsgivere dog at matche den vindende, hvorfor borgervask fortsat ikke opretholdeler fritvalgsforpligtelsen.

Indkøbsenheden har i forbindelse med en foranalyse af udbudsprojektet borgervask foreslået følgende udbudsstrategi:

1. Udbud under light regimet (valideret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henvisning til CPV-koden 98514000-9 om husligt arbejde)

2. Udbud med forhandling, jf. den nye udbudslov

3. Udbud med 2 vindere, der afregnes efter individuel tilbudspris

4. Tildelingskriterie med et vurderingssplit på 60/40, fordelt på hhv. pris og kvalitet

Ovennævnte udbudsstrategi har følgende hensigter: Udbudshåndtering under Light regimet har friere rammer, og kan lettere tilpasses

behovet

Udbud med forhandling og 60/40 vurderingssplit, fordrer lavest mulige omkostninger for ydelsen, og muliggør den bedst mulige serviceløsning uden en meromkostning

At sikre opretholdelse af det frie leverandørvalg, via individuel afregningsmodel for de vindende tilbudsgivere


12

ØKONOMIDet forventes, at udgiften til nye leverandører af tøjvask, kan afholdes inden for det eksisterende budget til formålet.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udbudsstrategien ’Udbud med forhandling under Light regimet, Udbud med 2 vindere og individuel afregningsmodel samt tildelingskriterie bedste forhold mellem pris og kvalitet - 60/40’ vedtages.

/MIF

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Udgår.


13

7. Revidering af regler for opbevaring af midler

Åben sagSagsnr.: 18/9402Sagsansvarlig: lcb.asFraværende:Afbud:

RESUMÉDer er behov for revidering af reglerne for opbevaring af midler på plejehjem, i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERKasse- og Regnskabsregulativet er kommunens overordnede regelsæt for økonomistyring ogregnskabsvæsen. I Kasse- og Regnskabsregulativets afsnit 14.2 er beskrevet, regler for opbevaring af borgernes midler på plejehjem. Der er behov for at revidere disse regler, således at det bliver præciseret, i hvilket omfang plejehjem opbevarer borgernes midler og reglerne herfor.

Ændringen medfører, at det i Kasse- og Regnskabsregulativet bliver tydeligt, at borgere som hovedregel, selv er ansvarlig for at administrere deres økonomi og værdier. Kommunen er behjælpelig med at administrere borgeres økonomi i tilfælde, hvor borger ikke kan selv og der ikke mulighed for at få hjælp fra eget netværk eller ad-hoc værge.Desuden redigeres reglerne for opbevaring af koder til betalingskort, hvor det præciseres at det ikke er tilladt at opbevare koder sammen med betalingskort.

En revidering af reglerne vil medføre ny praksis for borgerne, men er nødvendig da de nuværende regler kan medføre en uhensigtsmæssig opbevaring af borgeres kontanter og betalingskort på kommunens plejehjem.

Forslag om tilrettet Kasse- og Regnskabsregulativ afsnit 14.2: Regler for opbevaring af midler, er vedlagt.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen indarbejder i givet fald, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget

1. at det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ afsnit 14.2 godkendes./kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben 14.2 Regler for opbevaring af midler 82330/18


14

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Tiltrådt.


15

8. Fysisk samling af Den Specialiserede Institution til lokaler i Tårnby Multicenter

Åben sagSagsnr.: 17/22272Sagsansvarlig: msv.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om fysisk samling af Den specialiserede institution til lokaler i Tårnby Multicenter til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til bilag vedrørende tidligere principbeslutning i Økonomiudvalget af 4.10.2017 om anvendelse af et antal lokaler i Tårnby Multicenter til fysisk samling af Den Specialiserede institution, der for nuværende består af 3 matrikler – Heltidsinstitutionen, Heltidsklassen og ”Medvind”. Forvaltningen skal endvidere henvise til bilag – notat af 6.7.2017 om fysisk samling af Den specialiserede institution.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERForvaltningen skal i henhold til tidligere principbeslutning redegøre for følgende:

Placering af Den Specialiserede Institution i Tårnby Multicenter, herunder lokalebrug

Den Specialiserede Institution har for nuværende samlet set 999 kvm, der fordeler sig således.Medvind 249 kvm, Heldagsinstitution 460 kvm, Heltidsklassen 290 kvm. Det foreslås, at Den Specialiserede Institution tildeles 1.081 kvm i Tårnby Multicenter, hvoraf 465 kvm er fælles lokaler til gavn for alle børn og personaler.

Det vil i forhold til den konkrete placering af Den Specialiserede Institution i Tårnby Multicenter være muligt for ”DSI” at have egen indgang og det vil således være muligt at ”lukke af” for gennemgangen til det øvrige Multicenter.

Prisoverslag over nødvendige udgifter - udarbejdet af Teknisk Forvaltning

De samlede udgifter udgør 4.404.500 kr. – ekskl. udendørs legeplads (indskolingselever)

Derudover er der udarbejdet prisoverslag på flytning af eksisterende legeplads ved Heldagsinstitution til Tårnby Multicenter, der udgør 193.100 kr. Forvaltningen foreslår endvidere, at der bevilges 50.000 kr. til indkøb af borde og bænke mv. til de største børn/unge fra Heltidsklassen og Medvind.

De samlede udgifter beløber sig til 4.647.600 kr., der ikke kan finansieres indenfor forvaltningens egen budgetramme.

Forvaltningen skal oplyse, at der i forhold til lokalerne er store udgifter forbundet med at istandsætte disse, idet der generelt er tale om ganske rå lokaler, hvor gulvbelægning og udskiftning af lofter er nødvendige. Af andre store poster skal der blandt andet etableres


16

yderligere vådrum, udskiftning af vinduer og endelig udgør udgifterne til ventilation i de samlede DSI lokale alene 730.000 kr.

Tidshorisont for ibrugtagning af lokaler og flytning af DSI

Forvaltningen skal henvise til notat af 6.7.2017 hvor det foreslås, at Den Specialiserede Institution flytter i 2 faser, og at den første fase er en sammenlægning og udflytning af ”Medvind” og Heltidsklassen til Tårnby Multicenter. Dernæst følger Heldagsinstitution i anden fase.

Forvaltningen anbefaler, at første fase af udflytningen igangsættes så hurtigt som muligt, hvilket indebærer, at arbejdet omkring istandsættelse af lokalerne til ”Medvind” og Heltidsklassen påbegyndes og at indflytning sker efter færdiggørelse af lokaler i 2018.

Udflytning af Heldagsinstitution (anden fase) forslås at kunne ske i indeværende år eller i første kvartal af 2019.

Udgifterne omkring heldagsinstitutionen udgør ca. 1,7 mill. kr. inkl. legeplads såfremt istandsættelse og udflytning af Heldagsinstitution sker i 2019. Udgifterne til ”Medvind” og Heltidsklassen udgør 550.000 kr. og udgifterne til fælleslokaler udgør 2,0 mill. kr. Endelig udgør udskiftning af vinduer 400.000 kr.

ØKONOMIDe samlede udgifter beløber sig til 4.647.600 kr., der ikke kan finansieres inden for forvaltningen egen budgetramme.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der godkendes fysisk samling af Den Specialiserede Institution ved udflytning til Tårnby Multicenter.

2. at der tages stilling til hvorvidt forslag om udflytning af Heldagsinstitution skal ske i 2018 eller 2019.

3. at der godkendes anlægsbevilling til samlede udgifter på i alt 4.647.600 kr., herunder anlægsbevilling for 2018 eller 2018 og 2019.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Dagsordenspunkt_Principbeslutning om anvendels_24-04-2018 17-

16-05.pdf102496/18

2 Åben 154487-17_v1_notat vedr. Teknisk skole.DOCX 195891/173 Åben Overslag DSI MultiCentret.pdf 102497/184 Åben Flytning af legeplads ved Heldagsinst. 103949/18


17

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Indstillingen tiltrådt, herunder anlægsbevilling på 4.647,600 kr. i 2018 samt frigivelse heraf.


18

9. Retningslinjer vedr. udleje af kommunale lokaler i Kultur- og Fritidsudvalgets regi

Åben sagSagsnr.: 17/31420Sagsansvarlig: JNL.HB.UKFraværende:Afbud:

RESUMÉDen 20. december 2017 besluttede Økonomiudvalget i forbindelse med en ansøgning om lokaleleje til et sangkor, at der skulle udarbejdes retningslinjer på området. Der fremsendes hermed retningslinjer til godkendelse i Økonomiudvalget, jf. bilag 1.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDe overordnede retningslinjerne er følgende:

Kultur- og Fritidsafdelingen kan leje lokaler ud i samarbejde med relevante institutioner.

Udgangspunktet for udleje af lokaler skal være, at det skal være til kulturel virksomhed til gavn og glæde for borgere i Tårnby Kommune.

Udleje kan kun ske såfremt det er foreneligt med den primære brug, og efter at der har fundet lokalefordeling sted i henhold til Folkeoplysningsloven, det vil sige der skal være tale om overskudskapacitet.

Brugen af lokaleudlejningsmuligheden forventes at blive begrænset. Indtil videre opereres kun med to takster.

ØKONOMIDer foreslås 2 takster

Almindeligt klasselokale/mødelokale 140 kr. pr. time

Musiklokale/faglokale 160 kr. pr. time

Indtægten ved udleje konteres på den enkelte institution med henblik på vedligehold.

PÅTEGNINGKommunalbestyrelsens Sekretariat har ikke nogen bemærkninger til retningslinjerne vedrørende udleje af kommunale lokaler i Kultur- og Fritidsudvalgets regi, idet der er tale om overskudskapacitet i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende retningslinjerne, jf. bilag 1,


19

2. at godkende taksterne på 140 kr. pr. time for et klasselokale/mødelokale og 160 kr. pr. time for et musiklokale, og

3. at godkende, at indtægten ved udleje konteres på den enkelte institution.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Retningslinjer forslag 48796/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Indstillingen tiltrådt.


20

10. Invitation og deltagelse i konferrence i Oslo 6. - 8. maj for daginstitutionsleder - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 18/10637Sagsansvarlig: ela.bkFraværende:Afbud:



21

11. Tjenesterejse Tårnby Musikskole - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 18/9921Sagsansvarlig: mfo.kulturz.bkFraværende:Afbud:



22

12. Vikarsøgning 1. kvartal 2018 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 18/8470Sagsansvarlig: ela.bkFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Indstillingen tiltrådt.


23

13. Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 02/399Sagsansvarlig: mtj.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Til efterretning.


24

14. Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 02/407Sagsansvarlig: mtj.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-05-2018Til efterretning.


25

Bilagsoversigt

3. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse

1. Bilag 1 - Vurdering af tilbud (30016/18) 2. Dagsordenspunkt - Ny kontrakt på rottebekæmpelse (70918/18)

4. Slidlag 2018

1. Slidlag 2017 (118672/17) 2. Bilag A. (80409/18) 3. Oversigt over asfaltarbejder og kantstensarbejder 2018 (63550/18)

5. Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding"

1. Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding" (78960/18) 2. Høringssvar fra Seniorrådet - bemandingspuljen 0418.docx (100752/18)

7. Revidering af regler for opbevaring af midler 1. 14.2 Regler for opbevaring af midler (82330/18)

8. Fysisk samling af Den Specialiserede Institution til lokaler i Tårnby Multicenter

1. Dagsordenspunkt_Principbeslutning om anvendels_24-04-2018 17-16-05.pdf (102496/18)

2. 154487-17_v1_notat vedr. Teknisk skole.DOCX (195891/17) 3. Overslag DSI MultiCentret.pdf (102497/18) 4. Flytning af legeplads ved Heldagsinst. (103949/18)

9. Retningslinjer vedr. udleje af kommunale lokaler i Kultur- og Fritidsudvalgets regi 1. Retningslinjer forslag (48796/18)

Bilag: 3.1. Bilag 1 - Vurdering af tilbud

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 02. maj 2018 - Kl. 9:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 30016/18

Bilag 1

Bilag: 3.2. Dagsordenspunkt - Ny kontrakt på rottebekæmpelse



Økonomiudvalget d. 07-03-2018

Ny kontrakt på rottebekæmpelseLukket sagSagsnr.: 17/20925Sagsansvarlig: ibe.tfFraværende: Afbud:

Resumé: ”Rottebekæmpelse i Tårnby- og Dragør Kommune” blev sat i udbud den 23. oktober 2017 til den 4. december 2017. Der indkom 3 tilbud fra henholdsvis Rentokil, Kiltin og Materielgården. Rentokil har budt på opgaven med laveste pris.

Uddybende bemærkninger: Der indkom 3 tilbud fra henholdsvis, Rentokil, Kiltin og Materielgården. De 3 tilbud kan ses i Bilag.

MaterielgårdenVed gennemgangen af tilbuddene blev tilbud fra Materielgården vurderet ukonditionsmæssigt på baggrund af:

at tilbuddet er baseret på en løsningsbeskrivelse af estimerede antal årsværk og finansiering heraf, som skal konditioneres og besluttes politisk, for at kunne løse rottebekæmpelsesopgaven.En politisk beslutning kan ikke forudsiges, hvorfor tilbuddet og rottebekæmpelsesopgavens udførsel af tilbudsgiver derfor ikke kan garanteres, men udelukkende er af teoretisk karakter.

Tilbuddet overholder ikke form- og procedurekrav i forhold til udbudsbetingelsernes punkt 11, da de tilbudte priser i tilbudsskemaet er tilført en forudsætning.Dette er et forbehold for et grundlæggende element, da forudsætningen sætter antallene i intervallerne for årlige rotteanmeldelser i tilbudsskemaets prisniveaubeskrivelse ud af kraft.

De tilbudte priser i tilbudsskemaet er ikke angivet på en måde, der muliggør en objektiv og saglig vurdering i forhold til pristrappens vægtning og stigende intervaller i antal rotteanmeldelser. En objektiv og saglig vurdering i forhold til andre tilbudsgiveres tilbud, er dermed heller ikke mulig.

Rentokil og KiltinTilbud fra de to øvrige kandidater, Rentokil og Kiltin blev vurderet ud fra følgende kriterier;

Økonomisk og finansiel formåen:o Specifik gennemsnitlig årsomsætningo Etablering af virksomhedo Finansielle nøgletalo Erhvervsansvarsforsikring

Teknisk og faglig formåen:o For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den

anførte typeo Andel i underleveranceo Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det mest fordelagtige tilbud på grundlag af bedst tilbudt pris. Af prisvurderingen ses det, at Rentokil fremgår med den bedste


pris. Rentokil indstilles derfor som næste kontrakthaver på rottebekæmpelse i Tårnby og Dragør Kommuner.

Ny Bekendtgørelse”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” trådte i kraft 1. januar 2018. Af bekendtgørelsen fremgår det, at rottebekæmpelse skal udføres uden ugrundet ophør i tilfælde af anmeldelse af rotter indendørs – også hvis det kræver arbejde i weekender og helligdage jf. §7, stk.2 i rottebekendtgørelsen.

Af kontraktens kravspecifikation fremgår det, at besøg skal foretages samme arbejdsdag, som anmeldelsen foretages jf. punkt g) i Forekomst af rotter i kravspecifikationen.

Konsekvensen kan være, at kontrakthaver ønsker en genforhandling af prisen for rottebekæmpelse, når arbejdstiden er udvidet til potentielt at omfatte weekender og helligdage.

Lovgrundlag: BEK nr 1723 af 17/12/2017 Rottebekendtgørelsen

§7. Kommunalbestyrelsen skal senest otte dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler, hvis der er forekomst af rotter. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal Kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7.Stk. 2. Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal Kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også weekender og helligdage. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal Kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7.

Udsnit af kontraktens kravspecifikation

g) Forekomst af rotterForekomst af rotter anmeldes af borgere til kommunerne eller til tilbudsgiver i forbindelse med de halvårlige besøg.Når kommunerne modtager anmeldelser fra borgerne, skal kommunerne straks oplyse tilbudsgiver om anmeldelsen.Tilbudsgiver er forpligtet til, uden ugrundet ophør og senest 4 hverdage efter modtagelsen af en anmeldelse, at besøge anmelderen med henblik på iværksættelse af undersøgelse og foretage effektiv bekæmpelse, indtil ejendommen mv. er fri for rotter.Såfremt anmeldelse modtages på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen tilsvarende. Ved akutte tilfælde, som f.eks. rotteindtrængen i alle typer kommunale institutioner, herunder også udenoms arealerne, beboelsesejendomme, herunder også etageboliger eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, skal besøg foretages samme arbejdsdag, som anmeldelsen foretages.

Økonomi: I 2017 blev der brugt 450.809 kr. (opgjort januar 2017) til rottebekæmpelse og i budgettet for 2018 er afsat 456.597 kr. til rottebekæmpelse.På baggrund af tallene fra 2017 og Rentokils prisvurdering, er der lavet følgende skøn over den fremtidige udgift til rottebekæmpelse næste år.

Samlet antal rotteanmeldelser i Tårnby og Dragør Kommune (2017) er 1638


Udgiften til Rentokil pr. måned ligger i intervallet 1.400-1.799 rotteanmeldelser pr. år. Se herunder.

PRISVURDERING – Rotteanmeldelser - Rentokil

Prisniveau beskrivelse Tilbudt pris

Pris pr. md. v/600-999 rotteanmeldelser pr. år Kr. 52.228,25Pris pr. md. v/1000-1.399 rotteanmeldelser pr. år Kr. 71.687,17Pris pr. md. v/1.400-1.799 rotteanmeldelser pr. år Kr. 91.146,00Pris pr. md. v/1.800-2.199 rotteanmeldelser pr. år Kr.113.198,50Pris pr. md. v/2.200-2.599 rotteanmeldelser pr. år Kr. 130.063,83Pris pr. md. v/flere end 2.600 rotteanmeldelser pr. år

Kr. 134.977,17

På den baggrund bliver skønnet for den fremtidige udgift til rottebekæmpelse for Tårnby og Dragør Kommune (91.146,00*12) = 1.093.752 kr.

Selv om der er tale om et skøn, antyder beregningen, at prisen for at udføre rottebekæmpelse i 2018 bliver væsentligt højere end det, der er afsat i budgettet for 2018.

Teknisk Forvaltning vender tilbage til udvalget, når der er skabt større klarhed over de økonomiske aspekter.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Rentokil tilbydes opgaven på rottebekæmpelse for Tårnby og Dragør Kommuner på de betingelser beskrevet i kontrakten.

/BGR

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2018: Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018: Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

BILAGSFORTEGNELSE:Bilag 1 - Vurdering af tilbud(1).pdf

Bilag: 4.1. Slidlag 2017




1

Slidlag 2017

Åben sagSagsnr.: 16/17344Sagsansvarlig: aba.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Winnie Sørensen

RESUMÉTeknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering på de kommunale veje (kørebane og cykelsti) i 2017. Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at listen godkendes. Teknisk Forvaltning søger samtidig om frigivelse af midler til slidlag på de kommunale veje for 2017.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning har vurderet kommunevejenes tilstand og anbefaler, at der lægges slidlag på strækninger i henhold til bilag A for årene 2017-2020 i prioriteret rækkefølge. Der foretages nødvendige forundersøgelser på de forskellige strækninger (f. eks. i forhold til bærelagets bæreevne). Teknisk Forvaltning forbeholder sig retten til at ændre i rækkefølgen om dette findes nødvendigt pga. økonomi. Teknisk Forvaltning anbefaler, at asfaltarbejdet udbydes i en 3-årig periode for årene 2017-2019 med mulighed for option på yderligere et år i 2020. I forbindelse med slidlagsarbejdet forbedrer/udskifter Teknisk Forvaltning betonkantstenene på de strækninger, hvor det vurderes nødvendigt.

LOVGRUNDLAGLov om Offentlige Veje.

ØKONOMIDer er i budget 2017 afsat 4,0 mill. kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at slidlag udføres i prioriteret rækkefølge indenfor budgetrammen. Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiver skønnet priserne på slidlagsarbejdet for årene 2017-2020. Slidlagsarbejde 2017: 4,0 mill. kr. Slidlagsarbejde 2018: 4,0 mill. kr. Slidlagsarbejde 2019: 4,0 mill. kr. Slidlagsarbejde 2020: 4,0 mill. kr. Der søges om frigivelse af midler til slidlag på følgende bevillingsniveau i 2017: 02.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer 4,0 mill. kr.


2

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der frigives 4.000.000 kr. fra kontoen slidlag på veje for 2017. 2. at der udlægges slidlag i 2017 i prioriteret rækkefølge, som anført inden for

budgetrammen. 3. at den prioriterede rækkefølge for perioden 2018-2020 godkendes. 4. at asfaltarbejdet udbydes for en 3-årig periode i årene 2017-2019 med mulighed

for option på yderligere et år i 2020 med forbehold for budgetmæssig dækning de enkelte år fra og med 2018.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Asfaltarbejde for 2017 90413/172 Åben Asfaltarbejde for 2018 90416/173 Åben Asfaltarbejde for 2019 90517/174 Åben Asfaltarbejde for 2020 90411/175 Åben Bilag A. 103782/17

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-05-2017Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.


Bilag: 4.2. Bilag A.



Slidlagsarbejde 2018

Vejnavn Fra - til Pris

Neptun Alle - kørebane Amager Landevej - blindvej kr. 250.000,00

Kirstinehøj -kørebane Englandsvej- nr. 75 kr. 450.000,00

Amager Landevej - kørebane +

kantsten Følfodvej - Kristtorn Alle kr. 300.000,00

Oliefabriksvej - kørebane Løjtegårdsvej - Sneservej kr. 1.000.000,00

Sirgræsvej - cykelsti (nord og

sydside) Amager landevej - Alleen kr. 600.000,00

Oliefabriksvej - cykelsti Løjtegårdsvej - Sneservej kr. 478.000,00

Kastrup Strandpark - kørebane kr. 650.000,00

Oliefabriksvej - cykelsti

(østside) Grindsted Alle - Brønderslev Alle


(vestside) Løjtegårdsvej- Pilegård Alle


(sydside) Kongelundsvej - Munkebjergvej

Ugandavej - cykelsti (sydside)

Kongelundsvej- øst for

vestamagercentret

Ugandavej - kantsten Kongelundsvej - Ugandaskoven kr. 250.000,00

Amager Landevej - cykelsti

(øst og vestside ) Tømmerupvej - Løjtegårsvej kr. 722.000,00

kr. 300.000,00

Bilag: 4.3. Oversigt over asfaltarbejder og kantstensarbejder 2018



´ 1:9.000

Signaturforklaring

Asfalt på kørebane 18

Asfalt på cykelsti_18

Kantsten_18

Bilag: 5.1. Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding"



TÅRNBY KOMMUNE

1

NOTATARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

DATO: 27-03-2018 SAGS NR.: 18/5374 DOK. NR.: 78960/18 SAGSBEH.: Mie Hartvig

Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding"

Resumé:

Der er i Finanslov 2018 afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Forvaltningen fremlægger her forslag til, hvordan puljen kan udmøntes.

Baggrund:

De afsatte midler skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem bedre bemanding og udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud, heraf tilfalder 3,72 mio. kr. Tårnby Kommune. Fra 2022 overgår midlerne til det generelle bloktilskud.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem. Ministeriet skal modtage redegørelse for anvendelse af midler.

Uddybende bemærkninger:

Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet tre ”pakker med forslag til udmøntning af midlerne, der præsenteres nedenfor.

Pakke 1: Aftenvagt på plejehjem og bedre bemanding i morgentimerne i hjemmeplejen.

Der afsættes 2 mio. kr. til bedre bemanding af aften- og weekendvagten på plejehjem. Midlerne fordeles på baggrund af en normeringsbaseret fordelingsnøgle, og vil se ud som flg.:

Institution kr. Normering*Plejehjemmet Pyrus Allé 262.000 0,682

Plejehjemmet Irlandsvej 602.000 1,566

Plejehjemmet Ugandavej 198.000 0,515

Plejehjemmet Tagenshus 308.000 0,801

Plejehjemmet Løjtegårdsvej 630.000 1,639

Total 2.000.000 5,202*Beregning er baseret på udgifter til en SOSU-assistent

TÅRNBY KOMMUNE

2

Derudover afsættes 1,7 mio. kr. til bedre bemanding i morgentimerne i hjemmeplejen.

Institution kr. Normering*

Hjemmeplejen 1.695.000

4,966 Total 1.695.000 4,966

*Beregning er baseret på udgifter til ansatte i hjemmeplejen

Der afsættes 25.000 kr. til revision af midlerne.

Pakke 2: Styrket nattevagt og aftenvagt på plejehjemmene samt bedre bemanding i morgentimerne i hjemmeplejen.

Ved Budget 2015 blev vedtaget en reduktion af nattevagtsfunktionen på 2,5 normering fordelt på kommunens tre store plejehjem. En tilbagerulning af reduktionen vil indebære flg.:


Tårnbygård

384.000 1,000

Irlandsvej

384.000 1,000

Tagenshus

192.000 0,500Total 960.000 2,500

*Beregning er baseret på udgifter til en SOSU-assistent

Derudover afsættes 2 mio. kr. til bedre bemanding af aften- og weekendvagten på plejehjem. Midlerne fordeles på baggrund af en normeringsbaseret fordelingsnøgle, og vil se ud som flg.:

Institution kr. Normering*Plejehjemmet Pyrus Allé 262.000 0,682

Plejehjemmet Irlandsvej 602.000 1,566

Plejehjemmet Ugandavej 198.000 0,515

Plejehjemmet Tagenshus 308.000 0,801

Plejehjemmet Løjtegårdsvej 630.000 1,639

Total 2.000.000 5,202*Beregning er baseret på udgifter til en SOSU-assistent

Endelig afsættes 0,8 mio. kr. til at styrke bemandingen i morgentimerne i Hjemmeplejen.


Hjemmeplejen 735.000

2,154

Total 735.000 2,154


TÅRNBY KOMMUNE

3

Pakke 3: Øgede ressourcer på plejehjem og hjemmeplejen til arbejdet med at gøre borgere mere selvhjulpne (hverdagsrehabilitering).

Midlerne fordeles på institutionerne ud fra en normeringsbaseret fordelingsnøgle. Opnormeringen sker med fokus på at gøre borgerne mere selvhjulpne (hverdagsrehabilitering).

Fordelingen til alle plejehjemmene og hjemmeplejen ser således ud:


Plejehjemmet Pyrus Allé 325.000

0,850

Plejehjemmet Irlandsvej 750.000

1,964

Plejehjemmet Ugandavej 239.000

0,626

Plejehjemmet Tagenshus 405.000

1,060

Plejehjemmet Løjtegårdsvej 783.000

2,051

Hjemmeplejen 1.193.000

3,520

Total 3.695.000 10,072

*Beregning er baseret på udgifter til en SOSU-assistent og ansatte i hjemmeplejen.


Bilag: 5.2. Høringssvar fra Seniorrådet - bemandingspuljen 0418.docx


Adgang: ÅbenBilagsnr: 100752/18Fusion ID: 7201919-02-05-2018-Bilag 05.02 Høringssvar fra Seniorrådet - bemandingspuljen 0418.docx kunne desværre ikke findes.

Bilag: 7.1. 14.2 Regler for opbevaring af midler


Adgang: ÅbenBilagsnr: 82330/18Fusion ID: 7176219-02-05-2018-Bilag 07.01 14.2 Regler for opbevaring af midler kunnedesværre ikke findes.

Bilag: 8.1. Dagsordenspunkt_Principbeslutning om anvendels_24-04-2018 17-16-05.pdf




Principbeslutning om anvendelse af lokaler på Tårnby MultiCenterLukket sagSagsnr.: 17/22272Sagsansvarlig: tja.bkFraværende: Afbud: Heidi Ladegaard

Resumé: Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om principbeslutning om anvendelse af et antal lokaler i Tårnby MultiCenter (tidligere Teknisk Skole, Brønderslev Alle 25) til skoleområdet, herunder den Specialiserede Institution.

Uddybende bemærkninger:

Den Specialiserede Institution

Forvaltningen har længe haft et ønske om fysisk at samle Den Specialiserede Institution (DSI) på én matrikel.

Børne- og Kulturforvaltningen skal henvise til udarbejdede notat vedrørende fordele ved en fysisk sammenlægning af de nuværende tre institutioners matrikler.

Det vedrører således ”Medvind” beliggende ved Fritidsklubben Randkløve Alle, ”Heltidsklassen” beliggende på Nordregårdsskolen og Heldagsinstitutionen beliggende på Saltværksvej 58.

Der henvises til vedhæftede bilag ”Teknisk Skole og anvendelse til samling af DSI” som skitserer fordelene ved en sammenlægning af matriklerne, men i øvrigt lægger op til, at de 3 matrikler flyttes i faser, så den første fase er en sammenlægning af ”Medvind” og ”Heltidsklassen” og på et senere tidspunkt fase to ved flytning af Heldagsinstitutionen.

Ved godkendelse af principbeslutning vil forvaltningen udarbejde konkret forslag vedrørende

Placering af DSI i Tårnby MultiCenter, herunder lokalebrug Prisoverslag over nødvendige udgifter i forbindelse hermed Tidshorisont for ibrugtagning af lokaler og flytning af DSI

til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

Folkeskolerne

Udviklingen i demografien i Tårnby Kommune har de senere år betydet, at der særligt i nogle skoledistrikter er et pres på lokalesituationen på den enkelte skole.

Forvaltningen skal foreslå, at dele af Tårnby MultiCenter benyttes til at udvide de eksisterende muligheder for henholdsvis klasselokaler og faglokaler og på den måde ”fremtidssikre” behovet på skoleområdet.

Særligt brugen af faglokaler er på enkelte skoler under pres i forhold til den samlede skemalægning. Ved oprettelse af eksempelvis faglokaler i Tårnby MultiCenter, der er tilgængelige for hele skoleområdet, vil flere skoler kunne profitere af sådanne lokaler.


Det vil i forhold til reformens intentioner i øvrigt være muligt for skoleområdet at afholde temadage/uger eller planlægge med blokdage i forhold til benyttelse af dele af Tårnby MultiCenter.

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med oprettelse af eventuelle faglokaler og mulighed for brug af klasselokaler implementeres en proces, hvor de enkelte skoler årligt ansøger om brug af lokaler i Tårnby MultiCenter.

Ved godkendelse af principbeslutning vil forvaltningen afdække det nuværende behov for kommende skoleår og fremsende forslag herom til endelig godkendelse i Økonomiudvalget primo 2018. Forslaget vil indeholde prisoverslag i forhold til istandsættelser og udgifter forbundet med etablering lokaler til ibrugtagning pr. 1.8.2018.

Indstilling: Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget godkender principbeslutning om anvendelse af lokaler i Tårnby MultiCenter, Brønderslev Alle 25 til det samlede skoleområde, herunder den specialiserede institution.

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering og videre foranstaltning.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2017: Tiltrådt.

Afbud:Heidi Ladegaard

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-10-2017: Børne- og Skoleudvalget tog sagen til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:154487-17_v1_notat vedr. Teknisk skole.DOCX

Bilag: 8.2. 154487-17_v1_notat vedr. Teknisk skole.DOCX


Adgang: ÅbenBilagsnr: 195891/17Fusion ID: 6881584-02-05-2018-Bilag 08.02 154487-17_v1_notat vedr. Tekniskskole.DOCX kunne desværre ikke findes.

Bilag: 8.3. Overslag DSI MultiCentret.pdf



TÅRNBY KOMMUNE

Teknisk Forvaltning

ALO.TF

24.04.2018

Overslag DSI, Tårnby MultiCenter

Opgave Overslag (kr)

Heltidsklassen og Medvind

Maling af kontor /samtalerum 15.000

Maling af lokaler til Heltidsklassen 40.000

Levering og montering af køkken til Heltidsklassen 50.000

Gulve reparationer i lokaler til Heltdsklassen 10.000

Maling af lokaler til Medvind 30.000

Levering og montering af køkken til Medvind 50.000

Gulve reparationer i lokaler til Medvind 10.000

Maling af personalerum 10.000

Gulve reparationer i personalerum 5.000

Ventilation 200.000

Maling af gangareal (S03) 40.000

Bevægelse / idræt

Levering og montering af nyt loft og ny loftbelysning i bevægelse / idræt 250.000

Maling af vægge i bevægelse / idræt 80.000

Demontering af fast inventar i bevægelse / idræt 5.000

Levering og montering af nyt gulve i bevægelse / idræt 250.000

Ventilation 150.000

Fællesrum

Levering og montering af nyt køkken til fællesrum 80.000

Nedrivning af vægge i fællesrum 10.000

Maling af vægge i fællesrum 40.000

Levering og montering af nyt loft og ny loftbelysning til fællesrum 130.000

Levering og montering af nyt gulve til fællesrum 100.000

Ventilation 100.000

2 stk nye toiletter og bruser

Etablering af vådrum til 2 stk nye toiletrum og 1 stk bruser 250.000

Etablering af ny dør fra gang til toiletrum 10.000

Levering og montering af vaske og toiletter 15.000

Levering og montering af belysning til toiletrum 10.000

Kreativt værksted

Nedrivning af gulve, vægge og gamle installationer i kreativt værksted 40.000

Levering og montering af nyt loft og ny loftbelysning i kreativt værksted 70.000

Levering og montering af nyt gulve til kreativt værksted 70.000

Fast inventar til kreativt værksted 20.000

Ventilation 80.000

Heldagsinstitutionen

Nedrivning og etablering af nye vægge til lokaler til Heldagsinstitutionen 200.000

Levering og montering af nyt loft og loftbelysning i lokaler til Heldagsinstitutionen 250.000

Maling af vægge til nye lokaler i lokaler til Heldagsinstitutionen 100.000

TÅRNBY KOMMUNE

Teknisk Forvaltning

ALO.TF

24.04.2018

Levering og montering af nyt gulve til lokaler i Heldagsinstitutionen 250.000

Omlægning af varmeinstallation, etablering af radiatorer 150.000

Vask til kreativt værksted og sløjd 20.000

Ventilation 200.000

Udskiftning af vinduer (30 stk) og port (1 stk) i facade 400.000

CityMan 40.000

Total 3.830.000

Uforudsigelige udgifter 15% 574.500

Samlet 4.404.500

Bilag: 8.4. Flytning af legeplads ved Heldagsinst.



Bilag: 9.1. Retningslinjer forslag



Retningslinjer vedr. udleje af lokaler i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Overordnet.Kultur- og Fritidsafdelingen kan leje lokaler (klasselokaler, faglokaler samt kommunale mødelokaler) ud i samarbejde med de relevante institutioner. – Det er en forudsætning, at der er tale om overskudskapacitet; ledige lokaler efter at primærbrugen har fundet sted, og der er fordelt lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven.

Det er ligeledes en forudsætning, at der er tale om kulturel aktivitet til gavn og glæde for borgerne i Tårnby Kommune.

Alle aftaler om leje af lokaler gælder for 1 år. Tidspunktet regnes fra lejeaftalens påbegyndelse og udløber uden varsel et år efter. Såfremt der er ønsker om forlængelse af lejeaftalen og mulighed for dette i henhold til de overordnede regler, skal der indgås en ny aftale.

Takster.Et almindeligt klasselokale/mødelokale koster 140 kr. i timen.

Et musiklokale/faglokale koster 160 kr. i timen.

Generelt.I forbindelse med aftalen omkring udlån af lokaler udleveres, med mindre der i forvejen er åbent, nøglekort eller nøgler, og den enkelte bruger instrueres i brugen heraf med henblik på selv at kunne låse op m.v.

Nøglekort/nøgler fås ved henvendelse i dagtimerne til servicelederen på den enkelte institution.

Lejeren har ansvaret for lokalet i tildelingsperioden samt for, at lokalerne er aflåste (hvis lokalet har skullet låses op), når de forlades. Der skal altid være en ansvarlig person fra lejeren, som servicelederen kan kontakte. Lejeren har ansvaret for at oplyse kontaktoplysninger på den ansvarlig person. Husk at lukke vinduer og slukke lys. Udgifter i forbindelse med udbedring af evt. skader på lokaler og/eller inventar skal ved krav fra skolen/institutionen betales af lejeren.

Husk, at lokalerne bruges af mange. Meddel servicelederen, hvis der ikke har været ryddet op, da I kom, eller hvis der er problemer med vandhaner, toiletter, lys eller andet.

Der kan være særlige regler for de enkelte lokaler. Det er lejerens ansvar, at den ansvarlige bruger er bekendt med sit ansvar for lokalets brug og åbning og aflåsning af lokalet. Servicelederen vil gennemgå disse forhold med den ansvarlige bruger.

Korrekt benyttelse og overholdelse af tider. Lokalerne må kun benyttes til de aktiviteter, som er godkendt af kommunen.

Det er lejerens pligt at sørge for almindelig oprydning, når udlånet af lokalet afsluttes. Borde, stole og andet inventar stilles som ved modtagelse af lokalet, med mindre andet er aftalt.

Det er ikke tilladt for lejeren at videreudleje.

Aflysning af reservationer Lejeren har pligt til at meddele, hvis lokalet ikke anvendes, eller hvis lejeren skal bruge det i et kortere tidsrum end booket, så andre kan få glæde af lokalerne.

Lejerens tider kan blive aflyst, enten fordi skolen/institutionen selv skal bruge lokalerne, eller fordi en forening har fået tilladelse til at bruge lokalerne til et enkeltarrangement (f.eks. turnering eller lignende). -Lejeren får et skriftligt opsigelsesvarsel på mindst 14 dage og lejen vedr. den pågældende aflysning refunderes.

Ved misbrug kan lejeren udelukkes fra brug af de kommunale lokaler. Det kan f.eks. være, hvis aftaler om oprydning, aflåsning etc. ikke overholdes. Der skal gives en skriftlig begrundelse for udelukkelse fra brug af lokaler.

Opbevaring af eget udstyr og rekvisitter.Idet lokalerne bruges af mange, har lejeren ikke ret til skabe eller lignende til opbevaring af eget udstyr og rekvisitter. Der kan dog træffes midlertidig aftale med de enkelte institutioner om opbevaring.

Rygning. Rygning i lokalerne er forbudt. Herudover skal den enkelte institutions regler for rygning på matriklen følges.

Skader på lokaler og inventarSkader på bygninger og inventar opstået i forbindelse med udlån meddeles samme dag til servicelederen/den pågældende institution. Hvis det ikke er muligt, anmeldes skaden næste dag til institutionen, hvor udlånet er aftalt. Skaden betales af lejeren/skadevolder eller dennes forsikring.

Godkendt:

JL, den 27. marts 2018.

Documents

TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby€¦ · Pris pr. md. v/flere end 2.600 rotteanmeldelser pr. år 134.977,17 kr. På den baggrund bliver skønnet for den fremtidige udgift til rottebekæmpelse