Caso Madoff y el Método Ponzi

Integrantes:• Viviana Torres Kari• Cristofeer Vega Ramirez• Leslie

Elaborado por: Cristofeer Vega Ramirez

Bernard Lawrence Madoff

Nació el 29 de abril de 1983 en al ciudad de New York, EE.UU. Se encuentra casado con Ruth Madoff Alpern y tiene dos hijos .

En el año de 1960 con tan solo 5,000 dolares decide fundar su propia empresa que llevaria su nombre “Madoff Investment Securities LLC”

Fue miembro activo de la National

Association of Securities Dealers (NASD) la

cual es una organizacion autoreguladora en

las industria de activos financieros

norteamericanos.

Con el tiempo y el prestigio que habia

obtenido fue nombrado presidente de la

National Association of Securities Dealers

Automated Quotation(NASDAQ) asociación

apoyada por su compañia.

La Estafa de Madoff

Su empresa se encontraba conformada en dos partes:

El Bernard Madoxx Investment Securities LLC:

Se encargaba de realizar las funciones de corredor de bolsas(broker), y creador de mercado en acciones norteamericanas (market maker).

Investment Advisory:

Esta se encargaba exclusivamente de realizar la estafa. Alli realizaba las inversiones para hedge funds para el grupo Banco Santander. El objetivo era generar retornos positivos. Es decir brindarles beneficios de 8% a 12% sin importar lo que pasara en la bolsa de valores.

La otra parte:

Resultados:

La estafa se calculo en un monton de alrededor de 50.000 millones de dolares.

La estafa duro unos 40 años. El 29 de junio del 2009 fue condenado a 150 años de carcel por el juez Denny Chin.

No solo estafo a grandes entidades financieras e inversionistas, sino tambien ha grandes fundaciones y organizaciones caritativas.

Esta estafa se baso en el método Ponzi, el cual poseía una estructura piramidal.

Madoff utilizo dos libros contables. El primero era aquel que enseña a sus inversionistas en donde mantenía la información falsa sobre las inversiones y el segundo libro era aquel en donde se encontraban las cuentas reales de la empresa que estaban llenas de perdidas sustanciales.

También…

¿Cómo encubrió su estafa?

Sustento la rentabilidad que obtendría mediante la utilización de la estrategia ´´split strike´´ conversión, el cual consistía en la compra de acciones de grandes compañías y opciones de compra y la venta de esos títulos. Este método ya era conocido en el mundo financiero lo cual trajo confianza a los inversionistas. Además de generar mayor confianza por la buena reputación que poseia Madoff.

¿Qué es el método Ponzi?• Sistema que promete un

retorno con altos beneficios para los inversionistas.

• Los beneficios de los primeros inversionistas son obtenidos de la inversión de los nuevos inversionistas.

• Este método es considerado obsoleto, pues para su funcionamiento se requiere de nuevos inversionistas constantemente.

Características del método Ponzi • Promesa de un retorno con

beneficios altos.

• Dirigido a personas con conocimiento bajo en finanzas.

• Relacionado con una sola empresa y promotor.

• No presencia de una auditoria confiable.

• La empresa no se encuentra regulada por una entidad.

• Los beneficios obtenidos no se encuentran bien sustentados.

¿Por qué no derrumbo la pirámide?

Debido a la crisis financiera y económica que estaba pasando el mundo, los inversionistas reclamaban su dinero. Además, era mas difícil atraer nuevos clientes para que invirtieran en el mercado financiero debido a al situación, ya sea a través de Madoff u otra entidad. Es por esto, que la pirámide se fue desmoronando pues el principal sustento de este sistema era el obtener nuevos clientes para que invirtieran.

Bibliografía:• http://analisisglobal.wordpress.com/2009/01/21/el-caso-madoff-%C2%BFquien-er

a-%C2%BFcomo-maquino-su-estafa-%C2%BFpor-que-nadie-lo-detecto/

• http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/05/26/economia/1243359325.html

• http://www.biography.com/people/bernard-madoff-466366

• http://www.ideal.es/granada/20081215/economia/metodo-ponzi-20081215.html

• http://www.lanacion.com.ar/1081240-el-esquema-ponzi-un-viejo-fraude-piramidal

• http://www.etoro.es/educacion/esquema-ponzi-fundamentos.aspx