THÔNG BÁO · - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠC KHOANG VINH HAO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Binh Thuân

ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty Cô phân Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) kinh mơi Quy cô đông tham dư phiên hop Đai

hôi đông cô đông thương niên năm 2015 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giơ 00 phút, Thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm: Khách san Novotel Saigon, số 167 Hai Bà Trưng, Phương Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hô Chí Minh

Nội dung chinh cua Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoat đông của Hôi đông quản tri;

- Thông qua Báo cáo của Tông Giám đốc Công ty;

- Thông qua Báo cáo hoat đông của Ban kiêm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chinh đã được kiêm toán năm 2014;

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;

- Thông qua kế hoach kinh doanh năm 2015;

- Lưa chon công ty kiêm toán cho năm 2015;

- Các vấn đề khác thuôc thẩm quyền của Đai hôi đông cô đông.

Điêu kiên tham dư Đại hội: Cô đông sơ hưu cô phiếu theo danh sách cô đông chốt ngày 16/3/2015.

Trương hợp cô phân được chuyên nhượng trong thơi gian chốt danh sách cô đông đến ngày khai mac hop

Đai hôi đông cô đông thì ngươi nhận chuyên nhượng có quyền dư hop Đai hôi đông cô đông thay thế cho

ngươi chuyên nhượng đối với số cô phân đã chuyên nhượng.

Đăng ký tham dư: Đê công tác tô chức được chu đáo, đề nghi Quy cô đông thưc hiên thủ tuc xác nhận

tham dư hoăc uy quyền ngươi khác tham dư Đai hôi theo mẫu Uy quyền gưi kem thư mơi và gưi về tru sơ

chinh của Công ty theo đương bưu điên hoăc gưi fax đến Công ty trước 17 giơ ngày 14/4/2015.

Cô đông hoăc người đươc uy quyên đên dư Đại hội vui lòng mang theo cac giây tờ sau: Thư mơi hop,

giấy uy quyền tham dư Đai hôi (trương hợp nhận uy quyền tham dư Đai hôi), CMND/ Hô chiếu con hiêu

lưc.

Cac tai liêu liên quan đên Đại hội: Kinh mơi Quy cô đông xem Chương trình chi tiết và các tài liêu dư

hop được đăng tải trên trang web của Công ty tai đia chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Moi chi tiêt liên quan đên đại hội, Quý Cô đông xin vui long liên lạc:

Công ty Cô phân Nước khoáng Vĩnh Hảo

GCN ĐKKD số: 3400178402, do Phong ĐKKD-Sơ KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lân đâu ngày

09/3/1995 (được sưa đôi, bô sung theo từng thơi điêm).

Đia chỉ tru sơ chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyên Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Ngươi liên hê: Cô Đỗ Thi Hoàng Yến – Điên thoai: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 062.3852 019

Trân trong kinh mơi.

Tỉnh Bình Thuân, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

http://www.vinhhao.com.vn/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cô phân Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên cổ đông: .........................................................................................................................................

Mã cổ đông: .........................................................................................................................................

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....................Ngày cấp: ………............Nơi cấp: ..................................

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: ..........................................................................................................

Điện thoại: ……………………………Fax: ………………………Email: …………………………

Số cổ phần sở hữu: ...............cổ phần (Ghi bằng chữ:………………………………………………….) (1)

Số cổ phần đại diện sở hữu (*)

: ................cổ phần (Ghi bằng chữ:……………………………………) (2)

Cộng (1 + 2): ................cổ phần (Ghi bằng chữ:…………………………………………………)

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông/ Bà: ..................................................................... Năm sinh: ...............................................

CMND/ Hộ chiếu số: .........................Ngày cấp: ………............Nơi cấp: ..................................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên ……………….. cổ phần đối với tất

cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2015 tổ chức ngày 16/4/2015 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng

cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

.........................., ngày ....... tháng ........ năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (ký ghi rõ họ tên )

……………………………………..

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

………………………………….

(*)

Quý cổ đông vui lòng gửi kèm theo giấy Uỷ quyền hợp lệ chứng minh số cổ phần đại diện sở hữu.




CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


(Ngày 16 tháng 04 năm 2015)

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN

1 Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu 8h00’ – 8h50’

2 Khai mạc cuộc họp 8h50’ – 8h55’

3

- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội

8h55’ – 9h10’

4 4 Thông qua Chương trình họp 9h10’ – 9h20’

5

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về:

- Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)

- Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty

9h20’ – 9h30’

6 Báo cáo của Tổng Giám đốc 9h30’ – 9h45’

7 Báo cáo của Ban Kiểm soát 9h45’ – 9h55’

8

Đề xuất của Hội đồng Quản trị về:

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9h55’ – 10h15’

9 Phát biểu ý kiến và thảo luận 10h15’ – 10h30’

10 Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội 10h30’ – 10h40’

11 Nghỉ giải lao 10h40’ – 11h00’

12 Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu. 10h40’ – 11h10’

13 Đọc Biên bản họp

Bế mạc cuộc họp

11h10’ – 11h20’


1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠC KHOANG VINH HAO Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Binh Thuân


BÁO CAO CỦA HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2014:

Năm 2014 là một năm đánh dấu nhiều biến chuyển của Công ty. Đây được xem là một năm

thành công của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) trong bối cảnh nền kinh tế

Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung còn nhiều khó khăn, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 531.166.230.000 VNĐ, tăng trưởng 17% so với năm 2013.

- Lợi nhuận sau thuế: (1.598.113.000) VNĐ.

Trong năm 2014, các chỉ tiêu tăng trưởng của Công ty không tăng nhiều, lợi nhuận sau thuế

năm 2014 bị âm và giảm nhẹ so với kế hoạch đề ra chủ yếu do khoản khấu hao TSCĐ vô hình và

lợi thế thương mại sau khi sáp nhâp Công ty Krongpha (2.583.729.324 VNĐ). Ngoài ra, năm 2014

Công ty tập trung mạnh vào việc vào đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa máy móc thiết bị

phục vụ cho sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu để phát triển danh mục

các sản phẩm mới mang tính ổn định, lâu dài.

Năm 2014 cũng là năm Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng hệ thống phân phối

trên phạm vi toàn quốc cũng như cơ cấu lại bộ máy nhân sự của Công ty.

Chúng tôi tin rằng với nền tảng này sẽ tạo tiền đề cho một năm 2015 và những năm sắp tới

dự kiến phát triển về doanh thu và sản lượng tiêu thụ.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của

Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng

như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;

- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của các công ty, mang lại

hiệu quả trong công tác quản lý;

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị hoạt động không có thù lao.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành trong năm 2014:


2

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

1. 1 01/2014/NQ-HĐQT 14/02/2014 Phê duyệt việc thay đổi Tổng Giám đốc Công

ty.

2. 2 02/2014/NQ-HĐQT 24/02/2014 Phê duyệt giao dịch gia công nội bộ.

3. 3 03/2014/NQ-HĐQT 08/3/2014 Thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán ra

công chúng.

4. 4 04/2014/NQ-HĐQT 11/3/2014 Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2014.

5. 5 05/2014/NQ-HĐQT 11/3/2014 Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hóa nội

bộ.

6. 6 42/2014/NQ-HĐQT 19/5/2014 Phê duyệt việc thay đổi Giám đốc Tài chính

của Công ty.

7. 7 43/2014/NQ-HĐQT 18/5/2014 Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực

hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

8. 8 07/2014/NQ-HĐQT 02/7/2014 Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

của Công ty tại Tp. Hà Nội.

9. 9 09/2014/NQ-HĐQT 06/8/2014 Phê duyệt khoản vay của Công ty tại ngân

hàng.

10. 10/2014/NQ-HĐQT 06/8/2014 Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn của

Công ty tại ngân hàng.

11. 14/2014/NQ-HĐQT 22/12/2014 Phê duyệt việc cấp khoản vay cho công ty con

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong

quá trình điều hành hoạt động của Công ty;

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó

khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các

nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực

kinh doanh của Công ty.

4. Mục tiêu hoạt động năm 2015:

Tiếp nối những nền tảng cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối Công ty đã tạo dựng trong

năm 2014, năm 2015 được dự kiến sẽ là một năm có nhiều bước tiến trong hoạt động kinh doanh

3

của Công ty về doanh số và sản lượng tiêu thụ; cùng với việc nâng cao công suất sản xuất và phát

triển sản phẩm mang tính đa dạng, chất lượng.

Năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa máy móc

thiết bị tại các nhà máy của Công ty; đồng thời với việc đầu tư xây dựng nhà máy, cơ

sở hạ tầng, máy móc thiết bị của công ty con.

Năm 2015, Công ty tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức mạnh

cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam.

Năm 2015, Công ty sẽ liên tục tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền

khoáng quý Vĩnh Hảo với hai tiêu chí cốt lõi: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và

vừa giải khát sảng khoái.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết,

chúng ta sẽ đạt được những kỳ vọng đã đặt ra trong năm 2015.

Xin cảm ơn.

Tỉnh Binh Thuân, ngày 01 tháng 04 năm 2015


CHỦ TỊCH


PHẠM HỒNG SƠN

1

Tỉnh Bình Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật

Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty” hoặc “Vĩnh

Hảo”);

- Căn cứ vào báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 đã được

kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính

Công ty năm 2014 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm

2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện:

1. Tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động của Hội

đồng Quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGĐ) liên quan đến việc tuân thủ các quy định

pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2014;

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản

lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo

cáo tài chính.

4. Xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014 được soát xét và kiểm toán bởi

Công ty TNHH KPMG.

5. Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã họp tiến hành 02 cuộc họp và 01 đợt khảo sát thực tế

tại các mỏ nước khoáng, nước ngọt và các cơ sở vật chất liên quan của Công ty CP nước

khoáng Vĩnh Hảo tại tỉnh Bình Thuận và đã có các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành

liên quan một số vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý các dự án đầu tư, các giấy phép khai

thác khoáng sản : các mỏ nước khoáng, nước ngọt; vấn đề điều chuyển, sắp xếp nhân sự…

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠC KHOÁNG VINH HAO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Binh Thuận.

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn


2

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014:

1. Bảng cân đối kế toán Hợp nhất:

3

4

2/. Kết quả kinh doanh Hợp nhất:

III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUAN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2014:

1. Năm 2014, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật & Điều lệ của Công ty, triển khai và

thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

2. HĐQT đã có những hoạt động chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với TGĐ để giải quyết nhanh chóng các

vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo quy định của

pháp luật và Điều lệ Công ty.

5

IV. NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2014:

1. Năm 2014, TGĐ đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật & Điều lệ của Công ty, triển khai

thực hiện đầy đủ và kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ động lập kế

hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; củng cố bộ máy tổ chức & quản lý của Công ty tinh gọn,

hiệu quả.

2. Cùng với Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực

trong tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2014 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và

Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh

của Công ty;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác

và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu;

- Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nước

khoáng Vĩnh Hảo năm 2015.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban


Huỳnh Công Hoàn

1




BÁO CÁO CỦA TỔNG GIAM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

1. Khái quát môi trường kinh doanh năm 2014

Trong năm 2014, Công ty tâp trung nguôn lưc phat triên thương hiêu nước khoang Vĩnh Hảo, đâu

tư nghiên cưu sản phâm mới nhằm vào các thị trường nước giải khat tăng lưc và thê thao, mơ rông

kênh phân phôi miền Nam, miền Tây va ra miền Bắc cho các sản phâm mới có giá trị cao.

Các hoạt đông chính trong năm 2014 bao gôm chiến dịch củng cô thương hiêu Vĩnh Hảo, thay đổi

bao bì, mẫu mã của các sản phâm nước khoáng có ga và không ga vào tháng 03/2014. Tháng 4,

tháng 6, tháng 10, Công ty lân lượt tung ra thị trường 3 sản phâm mới bao gôm nước khoáng thê

thao Aktiva, nước tăng lưc khoáng Storm, Lemona Chanh Muôi. Tất cả sản phâm mới đều được

phát triên trên nền nước khoáng quý hiếm của Vĩnh Hảo. Các chiến dịch này bước đâu đã tạo

được tiếng vang trên thị trường, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng và làm tiền đề cho các

kế hoạch năm 2015.

Năm 2014 cũng la năm đanh dấu sư thay đổi lớn về năng lưc sản xuất thông qua viêc đâu tư dây

chuyền sản xuất hiên đại và nâng cấp toàn diên cơ sơ hạ tâng của công ty, nâng cao chất lượng, an

toàn vê sinh thưc phâm.

Tháng 05/2014, chỉ sau 5 tháng triên khai, Công ty đã đưa vao vân hành dây chuyền nước giải

khat đóng chai khép kín hoan toan theo công nghê hiên đại với công suất 36.000 bph. Đê giảm

thiêu chi phí vân chuyên chai, Công ty cũng đã hợp tác với nhà cung cấp thổi chai Dynaplast –

môt trong những nhà cung cấp chai hiêu quả, uy tín trên thế giới đê thưc hiên thổi chai tại nhà máy

từ tháng 07/2014.

Tuy nhiên, năm 2014 cũng la năm hết sưc khó khăn cho công ty Vĩnh Hảo do các yếu tô khách

quan không thuân lợi. Thị trường hang tiêu dùng Viêt Nam nói chung có tăng trương âm liên tục

so với năm 2013, Q1: -8.6%, Q2: -5.8%, Q3: -2.1%. Tình hình kinh tế không khả quan, người tiêu

dùng giảm ngân sách vào các mặt hàng không thiết yếu. Cac đôi thủ lớn như Coca-Cola và

Suntory Pepsico không ngừng tung ra các sản phâm mới, đâu tư lớn vào quảng bá thương hiêu,

thưc hiên nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trên thị trường.

Ngoai ra, năm 2014 Công ty cũng chịu ảnh hương lớn của viêc thay đổi chính sach, qui định.

Trong đó điên hình la thay đổi mưc thuế suất thuế khai thac nước khoáng từ 500.000Vnd/m3 đến

2.200.000 Vnd/m3 làm giảm tỷ suất lợi nhuân của mặt hang nước khoáng của công ty 7%, làm ảnh


2

hương đang kê đến khả năng cạnh tranh của công ty so với năm 2013, va quy định về tải trọng xe

làm chi phí vân chuyên gia tăng mạnh.

Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty năm 2014 chưa đạt được như kế hoạch đặt ra. Tuy

nhiên, các hoạt đông của năm 2014 sẽ tạo được những nền tảng cơ bản đê Công ty thưc hiên thành

công các chiến lược kinh doanh trong năm 2015.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Doanh thu thuân đạt 531 tỷ, tăng thêm 79 tỷ so với cùng kỳ năm 2013, tương ưng mưc tăng

trương là 17%. Trong đó, doanh sô của các sản phâm chính (nước khoang Vĩnh Hảo) có mưc

tăng nhẹ khoảng 3%, va công ty đã thưc hiên đâu tư tung cac sản phâm mới đê bù đặp lại xu

hướng giảm doanh sô của Lemona.

Tình hình doanh sô theo nhóm sản phâm của công ty trong 2012-1014 như sau:

Lợi nhuân gôp tăng thêm 15 tỷ, tương ưng mưc tăng la 9% so với năm 2013. Tuy nhiên, tỷ lê

lợi nhuân gôp trên doanh thu giảm đi 3% do Công ty phải thưc hiên gia công bên ngoài trong

thời gian đâu năm cho cac sản phâm mới khi dây chuyền Krones chưa đi vao sản xuất ổn định.

Chi phí quảng cáo - ban hang tăng thêm 93 tỷ, và mưc tăng la 71% so với năm 2013 do công

ty thưc hiên đâu tư quảng cáo tái tung thương hiêu cho nước khoang Vĩnh Hảo, và tung các

sản phâm mới (Storm/Aktiva) ra thị trường.

Lợi nhuân công ty sau thuế đạt (-2) tỷ, chủ yếu do chi phí quảng cáo tăng cao, chi phí vân

chuyên tăng do quy định tải trọng, và viêc công ty đâu tư mơ rông thị trường phân phôi và

tung các sản phâm mới ra thị trường nhưng kết quả thì chưa được như mong đợi.

Tổng công tài sản của Công ty năm 2014 là 560 tỷ, và tổng công tài sản hợp nhất của tâp đoan

năm 2013 la 831 tỷ tăng 270 tỷ so với năm 2013 do công ty thưc hiên tăng nguôn vôn chủ sơ

hữu và vôn vay nhằm phục vụ cho viêc đâu tư vao tai sản và nguôn vôn lưu đông đê mơ rông

sản xuất.

3

3. Mục tiêu kinh doanh năm 2015

Công ty Cổ phân Nước khoang Vĩnh Hảo đặt mục tiêu tăng trương về doanh thu và lợi nhuân năm

2015 như sau:

2015

Doanh thu (tỷ đông) 605

Lợi nhuân sau thuế hợp nhất (tỷ đông) 3

4. Chiến lược kinh doanh 2015

• Tâp trung vào thị trường trọng điêm như Nam Trung Bô - Miền Đông – Hô Chí Minh

• Tâp trung mơ rông kênh phân phôi bao gôm Kênh khách sạn/Resort/Office/đại lý vân tải du

lịch , kênh tiêu thụ tại nhà (B20L), kênh KA lớn: VNA, đường sắt VN, kênh Horeca…

• Phát huy thế mạnh chủ lưc NƯỚC KHOÁNG, xây dưng hình ảnh thương hiêu TRĂM NĂM –

VĨNH HẢO

• Tâp trung các mặt hàng chủ lưc côt lõi: nước khoang có gaz, không gaz, nước khoáng

chanh/chanh muôi Lemona

• Tài trợ kích hoạt Vĩnh Hảo & Lemona tại các thị trường trọng điêm

5. Chiến lược sản xuất

• Triên khai thưc hiên các hê thông quản trị TPM, QMS, DMS.. nhằm nâng cao hiêu suất máy

móc thiết bị, chất lượng sản phâm, năng lưc quản trị bán hàng & hiêu quả nhà phan phôi.

• Tâp trung hanh đông quyết liêt, theo chiều sâu vào các chương trình giảm tổn thất nguyên vât

liêu, điên, nước, chi phí vân chuyên

• Tâp trung các giải pháp nhằm tôi đa hóa sử dụng và phát triên nguôn nhân lưc đia phương, đảm

bảo phát triên bền vững nha may Vĩnh Hảo,

• Đâu tư xây dưng 3000m2 kho thành phâm & nâng công suất hê thông cấp nước ngọt từ

50m3/1h lên 70m3/1 h

• Đâu tư Xây dưng nha xương, máy móc thiết bị đê sản xuất nước khoáng tại Krongpha

Hang ngay, chúng ta nâng cao đời sông vât chất và tinh thân của người Viêt nam!

Chúng ta sẽ có môt năm 2015 đây cơ hôi và thách thưc!

Tỉnh Bình Thuân, ngày 01 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám Đốc


Nguyễn Trọng Hiền




TỜ TRÌNH


V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Căn cứ Luât Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh

Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Kế hoạch kinh doanh

năm 2015 của Công ty như sau:

Vốn Điều lệ: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu 605 Tỷ VNĐ

Lợi nhuận sau thuế trước hợp nhất 9 Tỷ VNĐ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3 Tỷ VNĐ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Doanh thu 0.5 %

EPS 243 VNĐ



CHỦ TỊCH


PHẠM HỒNG SƠN




TỜ TRÌNH


V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014

- Căn cứ Luât Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

(“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh

năm 2014 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2014 như sau:

Đơn vị tính VNĐ'000

Doanh thu thuần 531.166.230

Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế (860.440)

Thuế thu nhập Doanh nghiệp 6.592.764

Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại (5.855.091)

Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ (1.598.113)

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế phân bổ cho cổ

đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ (1.598.023)

Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ 231.631.108

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế phân bổ cho cổ

đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ (1.598.023)

Chia cổ tức tăng vốn trong kỳ 0

Trích lập quỹ 2.000.000

Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ 228.033.085

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của

Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.

- Chia cổ tức: 0 đồng.



CHỦ TỊCH


PHẠM HỒNG SƠN




TỜ TRÌNH


V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

- Căn cứ Luât Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;



Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của

Công ty là Công ty TNHH KPMG.



CHỦ TỊCH


PHẠM HỒNG SƠN




TỜ TRÌNH


V/v: sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Căn cứ Luât Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luât Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, sẽ có hiệu lực ngày

01/7/2015;



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Công ty phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư

đính kèm.

2. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản

Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày

28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều

lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

3. Bản điều chỉnh Điều lệ này là một phần không thể tách rời bản Điều lệ Công ty được

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất

ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh

Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản

điều chỉnh Điều lệ.



CHỦ TỊCH


PHẠM HỒNG SƠN


1

DỰ THẢO

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Lần thứ tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ký ngày 08 tháng 5

năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ

lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ……/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015

của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Hôm nay, ngày 01 tháng 7 năm 2015, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ

đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần

Nước khoáng Vĩnh Hảo lần thứ tư với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi Điều 14.2(l) Điều lệ Công ty

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

…

l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá

trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được

ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;”

2. Sửa đổi Điều 18.1 và 18.2 Điều lệ Công ty

“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

“18.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

18.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi

ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội

đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ

đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết.”

3. Sửa đổi Điều 20 Điều lệ Công ty

“Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

20.1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau chỉ được thông qua tại

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Thông qua báo cáo tài chính năm;

b. Kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty.

2

20.2. Trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 21, các nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có đại

diện từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông mặt

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông tán thành:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

20.3 Trừ các vấn đề được quy định tại khoản 2 và khoản 4 của Điều này và trừ trường hợp

lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 21, các nghị quyết khác của Đại hội

đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông mặt trực tiếp hoặc thông qua đại

diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

20.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội

đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Mỗi cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng

số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

4. Sửa đổi Đoạn đầu tiên của Điều 21 Điều lệ Công ty

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn

bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

5. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản

Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày

28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ

lần thứ ba ngày 18/8/2014.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách

rời với bản Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất

ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh

Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Sơn

DỰ THẢO

1

CÔNG TY CỔ PHẦN

NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………../2015/QĐ-ĐHĐCĐ ------oOo------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty” hoặc “Vĩnh Hảo”);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày

16/4/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh

doanh năm 2014 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội

đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2014 và định

hướng phát triển năm 2015 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH KPMG.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Vốn Điều lệ: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu 605 Tỷ VNĐ

Lợi nhuận sau thuế trước hợp nhất 9 Tỷ VNĐ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3 Tỷ VNĐ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Doanh thu 0.5 %

EPS 243 VNĐ

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 của Công ty.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.

Chia cổ tức: 0 đồng.

DỰ THẢO

2

Điều 7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty là Công ty TNHH

KPMG.

Điều 8. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 0 đồng.

Điều 9. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư đính

kèm.

2. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều

lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản

điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày

18/8/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

3. Bản điều chỉnh Điều lệ này là một phần không thể tách rời bản Điều lệ Công ty được Đại hội

đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày

28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần

thứ ba ngày 18/8/2014.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản điều

chỉnh Điều lệ.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 11. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn

Documents

THÔNG BÁO · - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội