Sekretariatsledermøde 27. april 2011

Sekretariatsledermøde

27. april 2011

Dagsorden den 27. april

Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg

Dagsorden for årsmødet 2011. Orientering om det politiske program 2011. Orientering om E-læringsprojekt. DIF’s skolepolitiske oplæg Orientering og status på udviklingsprojekter. Status og evalueringen af medlemsregistrering 2011 Status på Code of Conduct Status på videnssystemet. Eventuelt

333

Status på forsikringsaftalen og samarbejdet med Tryg DIF og DGI har indgået en ny

samarbejdsaftale med Tryg. Aftalen løber nu til udgangen af 2014.

Forsikringsmæglerfirmaet Willis (Jørgen Kjærulff Nielsen) er ikke længere en del af aftalen.

Men det er Willy (Rasmussen) på vegne af DIF og DGI.

Hvad indeholder aftalen, og hvordan er status på de fælles (kollektive) forsikringer?

4444

Hvad indeholder aftalen?

Fælles (kollektive) forsikringer

AnsvarsforsikringArbejdsskadeforsikringPsykologisk krisehjælpIdrætsrejseforsikringRetshjælpsforsikring

Specialforbund og foreningernes egne forsikringer

LøsøreforsikringBygningsforsikringMotorkøretøjsforsikringTransportforsikringTillægsdækninger ved store arrangementerBestyrelsesansvar

555

Idrætsrejseforsikring

Værd at vide om Idrætsrejseforsikringen

På www.idraettensforsikringer.dk kan man finde dette rejseforsikringskort + certifikat.

Print og klip kortet ud, og tag det med på rejsen.

http://www.idraettensforsikringer.dk/

6

Ny hjemmeside under udarbejdelse: www.idraettensforsikringer.dk

Dagsorden for årsmødet 2011

Fredag: Politisk program 2011 – 2014 Kvinder på toppen Anbefalinger fra brandinggruppen

Lørdag: Behandling af forslag

Politisk program 2011 – 2014 Aktivkomitéen – nyt lovregulativ Kompensationstilskud til specialforbund i

forbindelse med handicapidrætten

7

Årsrapport 2010

Sekretariatsledermøde 27. april 2011

Årsregnskab 2010 i hovedposterRegnskabspost Faktisk 10 Budget 10 Afvigels

e

Tipsmidler 269.834 266.164 3.670

Renter m.v. 6.088 6.156 -68

Indtægter i alt 275.922 272.320 3.602

Lovbestemte udgifter 27.483 27.002 -481

Aktivitetsbestemte udgifter 169.672 168.214 -1.458

Eliteidrætsaktiviteter 4.844 4.350 -494

Uddannelsesaktiviteter 6.190 6.609 419

Breddeidrætsaktiviteter 11.176 12.535 1.359

Andre udgifter 34.513 37.295 2.782

Idrættens hus og afskrivninger

16.762 16.141 -621

Ekstraordinære poster 4.764 0 -4.764

Udgifter i alt 275.404 272.146 -3.258

Årets resultat 518 174 344

Hovedpunkter Indtægter fra KUM (Danske Spil) 3,7

mio. kr. mere end forventet Lavere renteindtægter, 1,6 mio. kr. Valutakursgevinst på 1,5 mio. kr. Etablering af udviklingspulje, 2 mio.

mere end budget (mindre besparelser bredde mv.)

Nedlukning af fælles IT, 4,3 mio. kr. Kompensation ved lukning af IT, 2,5

mio. kr. Udlejning af værelser og lokaler, 3 mio.

kr. (besparelser på rengøring, vedligehold mv.)

Kurstab ved indfrielse af lån, 4,7 mio. kr.

Udviklingspuljen pr. 31/12/10Bevilliget 2010 2011 2012 2013 DIF SPF/

DIF

Idrætslederakademi

500 500 500 0 1.500 1.500

DGU 500 800 800 400 2.500 5.445

SVØM 500 856 914 967 3.237 4.848

SVØM (analyse) 375 300 0 0 675 675

DAI 200 470 715 735 2.120 2.870

DOF 310 730 740 820 2.600 3.060

DGF 695 1.201 1.030 1.020 3.946 5.929

DVBF 126 668 668 668 2.129 2.480

DBF 0 979 820 750 2.549 3.857

DHF 127 663 800 950 2.539 3.809

DBU 0 1.317 1.071 1.341 3.729 7.565

DHIF/DMI 0 495 660 660 1.815 2.520

Mindre projekter 625 100 0 0 725 725

I alt, pr. 31/12-2010

3.958 9.078 8.717 8.310 30.063

45.282

Hovedpunkter Indtægter fra KUM (Danske Spil) 3,7

mio. kr. mere end forventet Lavere renteindtægter, 1,6 mio. kr. Valutakursgevinst på 1,5 mio. kr. Etablering af udviklingspulje, 2 mio.

mere end budget (mindre besparelser bredde mv.)

Nedlukning af fælles IT, 4,3 mio. kr. Kompensation ved lukning af IT, 2,5

mio. kr. Udlejning af værelser og lokaler, 3 mio.

kr. (besparelser på rengøring, vedligehold mv.)

Kurstab ved indfrielse af lån, 4,7 mio. kr.

Årsregnskab 2010 i hovedposterRegnskabspost Faktisk 10 Budget 10 Afvigels

e

Tipsmidler 269.834 266.164 3.670

Renter m.v. 6.088 6.156 -68

Indtægter i alt 275.922 272.320 3.602

Lovbestemte udgifter 27.483 27.002 -481

Aktivitetsbestemte udgifter 169.672 168.214 -1.458

Eliteidrætsaktiviteter 4.844 4.350 -494

Uddannelsesaktiviteter 6.190 6.609 419

Breddeidrætsaktiviteter 11.176 12.535 1.359

Andre udgifter 34.513 37.295 2.782

Idrættens hus og afskrivninger

16.762 16.141 -621

Ekstraordinære poster 4.764 0 -4.764

Udgifter i alt 275.404 272.146 -3.258

Årets resultat 518 174 344

Antal ansatte - aktiviteterRegnskabspost Faktisk

10Budget

10Afv.

Indirekte tilskud (bredde m.v.)

11,00 12,00 1,00

Eliteidræt 2,00 2,00 0,00

Servicevirksomhed 27,54 32,41 4,87

Administration & Økonomi 16,78 16,86 0,08

Vedtægtsbestemt (Formand/Næst.)

1,50 1,50 0,00

Idrættens Hus 9,91 9,91 0,00

I alt 68,73 74,68 5,95

Ny Lov

1. Sikres et startudlodningsbeløb i 2012 på 1.735 mia. kr.

2. Fortsat en model med et udlodningsloft og 50/50 risikofordeling mellem stat og overskudsmodtagere

3. Udlodning fremover af overskud fra lotteri, heste- og hundevæddemål samt Det Danske Klasselotteri

Status vedr. ikrafttræden

Behandling af statsstøttesagen ved Kommissionen – forventning om et svar i juli 2011 Hvis tilbagemeldingen er positiv er det bedste bud, at den nye spillelovgivning træder i kraft 1. januar 2012 Spørgsmålstegn ved garantibeløb (1.735 mio. kr.) i 2012

DIF’s politiske program 2011-2014

Hovedambition

Skarpere Færre emner Mere målbart Mere inddragende – og forpligtende

Proces

Udvælgelse af fire hovedtemaer Nedsættelse af fire arbejdsgrupper (ca. 25

specialforbund) 1. udkast på baggrund af de fire

arbejdsgrupper Høringsfase (dialogmøde og skriftlige

høringssvar) Endeligt forslag udsendt til årsmøde Årsmødevedtagelse

Fra 19 politiske emner til fire prioriterede temaer

Flere medlemmer (fleksible tilbud til voksenmotionister og teenagere)

Styrk frivilligheden Sociale og samfundsmæssige indsatser Styrk mangfoldigheden

Høringssvar

Generelt positive tilkendegivelser:

Godt med prioritering og målbarhed Gode og præcise strategier Godt med fokus på fleksibilitet og mindre bureaukrati for

frivillige

Hoveddiskussionspunkter:

Hvor forpligtende skal programmet være for forbundene? (frivillighedsområdet)

Talentudvikling: Skal det med? Hvor skal det placeres? Forenings- og idrætsbegrebet Savner det DIF-unikke

Eksempler på konkrete målsætninger i programmet

Flere medlemmer:

100.000 flere medlemmer 300 nye medlemsklubber

Redskab:

Udviklingspulje/udviklingsprojekter

Udvikle frivilligheden

Frivillighedsstrategi i alle forbund Ny uddannelse i bestyrelsesarbejde Mindst fem frikommuneforsøg, som skal lette de

frivilliges arbejde

Redskaber:

Forpligtelse at indføre strategi Tilbud om ny uddannelse Samarbejde med kommuner

Styrke idrættens samfundsmæssige ansvar

Igangsætte mindst fem store samfundsmæssige udviklingsprojekter

Komme med fem idrætspolitiske udspil Udvikle samfundsmæssigt regnskab for at

synliggøre idrættens bidrag

Redskaber:

Udviklingspulje Samarbejde med kommuner Politisk lobbyarbejde Synlighed

Styrke mangfoldigheden

Nyt regelsæt for DIF-medlemskab Mindst 10 forbund skal være i gang med

talentudviklingsprojekt

Redskaber:

Forpligtende årsmødevedtagelse Udviklingspulje

E-læringsprojekt

BaggrundE-læringskonceptMålsætningerTidsplan

Hvorfor e-læring?

Forudsætning: Flere og bedre kvalificerede trænere vil medføre flere glade og dygtigere udøvere

Erfaring:Mangel på tid og villighed til mobilitet er de største ”hæmmere” for at frivillige, vil prioritere at uddanne sig.

Handling: DIF vil gøre træneruddannelser

mere tilgængelige og fleksible

Mission og Vision

At uddanne så mange trænere som muligt på det højst ønskelige niveau, så det giver mening i forhold til den træning, de udfører

DIFs kursustilbud skal i fremtiden tilbydes som ”blended learning” – en kombination af e-læring og kontakt-tid

E-læringskoncept

Hvert e-læringsmodul består af tre dele:Læringsmodul (gratis)

- Interaktiv videnformidling (tekst, billede, video, lyd, spil)

Test (adgang købes)- Multible choice + spil- Diplom

Mobil applikation (gratis/billig)- Opsummering af vigtigste viden- ”Hvordan bruger du det i praksis?”

Handlingsplan for træneruddannelser Udvikling af e-læringskoncept (slut forår 2011) Udbredelse af første modul (idrætsskader- nej

tak) Udvikling af CMS, som kan håndtere kurserne Udvikling af resten af T1 ”- vigtigt, hvis der

reelt skal være tidsbesparelser Udvikling af ”kontakt-tiden, som en

forudsætning for at vi kan opretholde kvaliteten i DIFs uddannelsestilbud til specialforbundene

Udvikling af T2 kurser (de videntunge og/eller mest generelle moduler (fx. aerob/anaerob, styrketræning)

Men først skal vi have succes med ”idrætsskader – nej tak”

Læringsforløb Mobil app.

Læringsforløb

Læringsforløb

Mobil applikation

Videodel

Vidensdel

Målsætninger

Programmet lanceres i maj-juni 2011

1 år senere skal 5000 have downloadet læringsdelen eller app. 1000 personer skal have gennemført testen

Ved udgangen af 2012 skal 10 forbund have implementeret e-læringsmodulet i deres træneruddannelser.

Tidsplan:Netværksmøder forår 2011Plan for udbredelse i Specialforbund, sommer 2011Markedsføring bredt set, efterår 2011

Spørgsmål og kommentarer

Kontekst

Politiske udspil fra både regering og opposition til fremtidens politik for folkeskolen

Proces i bestyrelsen og udviklingsudvalget Et politisk udspil der aldrig kan stå alene

men følges op politisk og administrativt Et initiativ der synliggør, at DIF tager

ansvar på et bredere samfundsmæssigt felt

En længere skoledag for de mindste med integrering af fysisk aktivitet i undervisningen

Idrætsfagets målsætninger skal præciseres og prioriteres

Mere idræt og fysisk aktivitet mindre specialundervisning

Inddragelse af eksperter fra idrættens egen verden Inddragels

e af eksperter fra idrættens egen verden

Folkeskolen skal have plads til de bedste idrætstalenter

Idrætten styrker integrationsind- satsen i folkeskolen

Skolernes omgivelser er en vigtig hjemmebane for aktivt idrætsliv

Idrætten tager medansvar for skolebestyrelsesar- bejdet

Elevernes adgang til idræt og bevægelse skal være en del af bedømmelsen af skolerne

Udviklingsprojekter

Baggrund

DIF’s 2014-strategi: Flere (voksen)medlemmer Samfundsmæssige indsatser Synlighed

Middel: Udviklingspulje Fælles projekter, ikke ansøgninger Arbejdsdeling mellem forbund Forpligtende kontrakter

Opfølgning

Udviklingspulje etableret og finansieret (4 mio. i 2010, herefter ca. 15 mio. årligt de næste tre år)

Finansieret via DIF centrale besparelser Ny fordelingsnøgle yderligere incitament Strategi forankres og udbygges i DIF’s

politiske program

Bevillinger

15 udviklingsprojekter har fået bevilget penge 2 analyseprojekter har fået bevilget penge 2 uddannelsesprojekter har fået bevilget penge I alt har DIF givet bevillinger for ca. 37 mio. kr. Forbundene har selv bevilget for knap 20 mio.

kr. Typisk egenfinansiering på mellem 1/3 og ½

Typer af projekter

Medlemsprojekter: Få fat i inaktive, uorganiserede mv.

Medlemsprojekter: Få fat i flere medlemsklubber

Samfundsmæssige projekter Analyser

Synlighed er indeholdt i alle projekter.Projekternes løbetid (bortset fra analyser) er ca.

3 år.

Medlemsprojekter

Golf: Ændret kontingentstruktur, tiltrække især voksne mænd ml. 25 og 45 år, 15.000 nye medlemmer

Fodbold: ”Five a side”-fodbold, unge og voksenmotionister, 15.000 nye medlemmer

Håndbold: Fleksibel motionshåndbold til voksenmotionister, godt 11.000 nye medlemmer

DAI: Ældreidrætsaktiviteter, 7.500 nye medlemmer Ridning: organisering for at få adgang til private

skove, 15.000 nye medlemmer (naturryttere) Basketball: 3 x 3 basket, indvandrere, godt 4.000

nye medlemmer

Klubprojekter

Svømning: Bedre tilbud til breddeklubber, ændret kontingentstruktur, 15.000 nye medlemmer

Gymnastik: Nye træningskoncepter til instruktører, bedre tilbud til breddeklubber, 25.000 nye medlemmer

Volleyball: Både klub- og medlemsprojekt, 6.000 nye medlemmer

Badminton: Både klub- og medlemsprojekt, 15.000 nye medlemmer

Tennis: Både klub- og medlemsprojekt, nye introduktionstilbud til voksne nybegyndere, ændret kontingentstruktur, godt 10.000 nye medlemmer

Bordtennis, både klub- og medlemsprojekt, ændret kontingentstruktur, ca. 3.500 nye medlemmer

Samfundsmæssige projekter

Handicap- & militæridræt: Soldater med fysiske skader & udviklingshæmmede

Orientering: ”Find vej”-projekter i kommunerne, kommunal profilering

Basketball: Indvandrere, 3 x 3 basket Svømning: Skolesvømningsprojekter

Analyser

Ski Atletik Svømning

Projekter i støbeskeen:

KFUM (idrætsbørnehaver & socialt udstødte)

Kano & kajak Større samfundsmæssigt projekt

Målsætninger

Projekterne har et samlet medlemspotentiale på omkring 140.000

Fastsat mål i politisk program: 100.000 flere medlemmer, 300 flere klubber

Succesrate på omkring 75 %

Kommende tid

Lukker af for medlemsprojekter Fokus på at etablere samfundsmæssige

projekter på tværs af idrætsgrene Fokus på løbende at holde projekter på

sporet: Følges delmålene?

Næste år

Den første eksamen: Er delmålsætninger opnået?

Præsentation af det første års erfaringer

Medlemsregistrering 2010/2011

Generel tilfredshed med resultatet• Samlet foreningsfremgang på 4 %• Samlet medlemsfremgang på 5 %

• Resultatet af den ændrede opgørelsesmetode fordeles over flere år – i takt med den fulde forståelse/implementering af metoden


Proceduren/metoden var udfordrende• Vi er klar over at

medlemsregistreringen er forbundet med betydelige administrative ressourcer (forening, forbund og DIF)

• I en overgangsfase er div. udfordringer taget i en positiv og imødekommende dialog


Hovedpunkter i evalueringen• Kontakt data (foreninger) er af ringe

kvalitet – match på ca. 70 % • Papirskemaet hører fortiden til• Brugernavne og adgangskoder

glemmes/forsvinder• Teknisk i portalen (google toolbar, pop-

up vinduer etc.)• Skæringsdatoer for

indmeldelse/udmeldelse af foreninger (hvilke foreninger skal tælle med)

• Skæringsdato for aldersmæssigt tilhørsforhold for det enkelte medlem


2012 (2011-tallene)• Mellemår – vi arbejder frem mod den

fælles medlemsregistrering (DIF/DGI) fra 2013 (2012-tallene)

• Bruger erfaringerne fra 2010 – udvikler ikke noget nyt system

• Mere effektivt og brugervenligt• Opdateret vejledning


2012 (2011-tallene) fortsat• Vi gør os følgende overvejelser:

• Uden papirskema• Elektronisk post med brugernavn og

password• Indberetning via portalen

• Mere ansvar til SPF• Har adgang til selv at udskrive rapporter

over foreninger der mangler at indberette – følger selv op

• Har adgang til de flettede koder – i tilfælde af glemte brugernavne/adgangskoder skal henvendelsen ske til SPF

• Mulighed for indberetning af SPF-medlemstal


2012 (2011-tallene) fortsat• Vi gør os følgende overvejelser:

• DIF med ansvar for• Udsendelse af elektronisk post med

brugernavne og adgangskoder til foreningerne

• Teknisk vejledning• Opdatering af portal og vejledning• Kvalitetskontrol• offentliggørelse


Brug for input• Hvilke kontaktdata har SPF på

foreningerne• I hvilket system

• Hvordan får vi data synkroniseret med Maconomy

• SPF-medlemsregistrering

• Det samler vi op på i løbet af maj

Documents

Sekretariatsledermøde 27. april 2011