Årsredovisning 20 0 · 2011-03-23 · de och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv

�

Årsredovisning 20�0AB Alingsåshem

2

�

Innehållsförteckning

4 VD har ordet7 Förvaltningsberättelse�8 Ekonomi20 Förslag till årsstämman2� Resultaträkning24 Balansräkning26 Kassaflödesanalys�0 Noter44 Revisionsberättelse44 Granskningsrapport45 Alingsåshem i siffror och nyckeltal

4

VD HAR ORDET

”Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet, där vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle”. Det är vår verksamhetspolicy och det som genomsyrar hela vår verksamhet. För oss är en hållbar utveckling en utveckling ”som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det kräver en helhetssyn som tar hänsyn till såväl ekonomiska som ekolo-giska och sociala aspekter av verksamheten. För Alingsåshem innebär det att vi införlivar sociala frågor och miljöfrågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

Mycket talar för att framtidens ekonomi kom-mer att kräva mer hållbara investeringar. Numera är det bakåtsträvande att poängtera vad hållbara investeringar hindrar – nu ser vi till vad hållbar-heten skapar för nya möjligheter. Det innebär ett förändrat fokus där både hjärta och hjärna måste involveras i investeringsprocessen. Hänsyn måste tas även till det sociala kapital som vi förvaltar: våra medarbetare, kunder och leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att Alingsåshem inte längre förvaltar hus utan boenden. I boendet utgör själva lägenheten bara en del! Det är lägenheten i ett större sammanhang som skapar våra kunders hem. Ingen kan då bättre än våra kunder sätta fingret på vad som är boendets själ, kvaliteter och brister. I vårt arbete med förnyelseplanering har vi tagit fram en modell som erbjuder stora möjligheter till dialog med vårt sociala kapital, och en aktiv delaktighet för våra kunder.

Det räcker inte att använda en traditionell fastig-hetskalkyl för att värdera alla de mervärden som hållbarhetseffekterna ger eftersom de dessutom ofta förstärker varandra: när den sociala hållbarheten ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området, vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. Ökad tillgänglighet i områdena har hittills gjort det möjligt för Alingsåshem att erbjuda 50 lägenheter i trygghetsboende. Detta är inte bara socialt hållbart, det minskar dessutom kommunens kostnader avse-värt. Att låta en person bo på särskilt boende kostar enligt Äldredelegationen kommunen runt 500 000 kr/år, medan kostnaden för att låta samma person bo kvar hemma med hjälp stannar kring 150 000 kr/år.

Vår modell för förnyelseplanering är bland annat omsatt i ombyggnationen av området Brogården. Det sociala kapitalet har förvaltats genom ett aktivt samarbete med hyresgästerna i de hus som berörs, och genom att vi renoverar området i partne-

ring med entreprenören Skanska. Vi har också en levande dialog med andra aktörer i området - som Hyresgästföreningen, kommunala förvaltningar, HSB och idrottsföreningar. Brogården har genom renoveringen öppnats upp för fler boendegrupper genom en större variation i lägenhetsstorlekar, höjd standard och en förnyelse av det estetiska intrycket. Vi arbetar även med att skapa fler mötesplatser av olika typer i hela boendeområdet.

Den ekologiska hållbarheten utgörs av den energi-smarta ombyggnaden där energianvändningen för uppvärmning kommer att minska med 75%. Nästa steg är att ta fram begripliga, energismarta hand-lingsplaner som kan hjälpa de boende att också lämna sina individuella bidrag, utifrån vilja och förmåga.

Med ekonomisk hållbarhet menar vi att föränd-ringarna skall genomföras på ett så rationellt sätt som möjligt. Därför gör vi energieffektiviseringen tillsammans med stambyte, standardhöjning och ökad tillgänglighet. Resultatet blir ett attraktivt och hållbart boendeområde som höjer värdet för såväl de boende som för ägaren Alingsås kommun.

Vi är en del i Alingsås kommun, som har en tydligt uttalad vision om 42 000 invånare år 2019. Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Det ambitiösa målet är inte något som går stick i stäv med visionen om hållbar utveckling, men något som kräver ansträng-ningar för att gå hand i hand.

Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20% till 2020 och med 50% till år 2050. Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus – det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. För att fler skall våga renovera och energibesparingarna skall få det genomslag som krävs, krävs dock att stöd kommer från politiskt håll. Branschen behöver utveckla en gemensam verklighetsbild av hur man kan skapa attraktiva och hållbara boendeområden. Dit kommer vi genom en öppen dialog, där vi kan lära av varandra. Tillsammans kan vi med hjärta och hjärna skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling som uppfyller framtida generationers behov.

Ing-Marie OdegrenVD, AB Alingsåshem

4

55

Foto

: Reb

ecca

Wal

lin/B

ildar

kive

t.se

66

Foto

: Reb

ecca

Wal

lin/B

ildar

kive

t.se

7

Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr. 556401-2374) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

Styrelse och revisorerLedamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma 2011.

Ordinarie ledamöterMaja-Stina Jakobsson (M) ordförande

Gun Pettersson Bohlin (S) viceordförande

Magnus Gedda (M) Runar Kristensson (FP) David Skoog (KD) Anders Sandberg (S)Anita Hedén Unosson (S)

ErsättareHans Lindell (M) Brita Ryberg (S) Rolf Engman (C) Ingvar Torstensson (FP) Vivi-Anne Nilsson (KD) Lars Larsson (S)Hanna Alexandersson (S)

PersonalrepresentanterIngrid Åsheim ordinarie SKTF Eivor Lindberg ersättare SKTF

Claes Svensson ordinarie Fastighets- anställdas Förbund

Henrik Bohlin ersättare Fastighets- anställdas Förbund

RevisorerPer-Göran Örwall ordinarie utseddavAlingsåskommun

Anita Andersson ersättare utseddavAlingsåskommun

Hans Gavin ordinarie auktoriseradrevisorutseddavårsstämman

Peter Öfverström ersättare auktoriseradrevisorutseddavårsstämman

Verkställande direktörIng-Marie Odegren

ÄgarförhållandeDen 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i FABS AB och Alingsås Energi Nät AB.

OrganisationsanslutningBolaget är medlem i:

SABO Sveriges Allmännyttiga BostadsföretagFastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivar- organisationHBV Husbyggnadsvaror HBV Förening

FastighetsbeståndAlingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till 3 277 bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på 206 372 m2.

Av beståndet utgör bostäder inom äldre-boendet 420 lägenheter (19 998 m2) och omsorgsbostäder 63 lägenheter (4 071 m2). Antalet lokaler för uthyrning är 278 med en yta på 22 624 m2.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSE OCH ORGANISATION

8


Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärs-lägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bi-dra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommu-nen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas.

Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rö-rande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande.

Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy:

ALINGSÅSHEmS VERKSAmHETSPOLICYVåra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Detta sker genom att:• vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten• vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet• vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning

• vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov• vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa • vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra • vi följer gällande lagstiftning

VÅR VERKSAmHETSamtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsik-tigt hållbar livsmiljö såväl för dagens männis-kor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områ-dets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna?

FÖRNYELSEPLANERINGI förnyelseplaneringen har bostadsområdet do-kumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t ex öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostads-område. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplanering-en omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt underlag då underhållsåtgärder planeras.

ÄNDAmÅLET mED VERKSAmHETEN

�

STRATEGIARBETE FÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHETVid all planering eftersträvas ett helhetstänkan-de och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhets-policyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett ”attraktivt, tryggt och trivsamt boende” är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsas-pekterna skall sträva mot denna.

(hus F, 14 lgh), 29 (hus B, 14 lgh) och 31 (hus A, 19 lgh) med inflyttning 1 mars, 15 september respektive 15 januari 2011; sammanlagt ytter-ligare 47 lägenheter. Tillsammans med de 34 lägenheter som färdigställdes 2009 och de arbe-ten som pågår på husen 23, 25 och 33 kan vi konstatera att projektet väl passerat den första tredjedelen.

Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekolo-giskt och socialt perspektiv. Detta innebär låga drifts- (låg energianvändning) och under-hållskostnader (beständigt materialval), ökad tillgänglighet i lägenheterna (60% lägenheter med full tillgänglighet) och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga so-ciala skyddsnät och ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå, som skall bidra till en ökad integration.

Under senhösten uppstod problem med inom-hustemperaturen i de ombyggda husen. För att kartlägga varför det var vissa lägenheter som var särskilt drabbade och vad det var i tekniken som inte fungerade så bad vi om hyresgäster-nas hjälp och bjöd in till en problemlösarkväll. Det visade sig bland annat bero på tekniska problem i samband med den pågående bygg-nationen som påverkade tillskottsvärmen till husen. Detta i samband med att utomhus-temperaturen var lägre än normalt gjorde att inomhustemperaturen i vissa lägenheter blev under acceptabel nivå. I mitten av december var dock problemen lösta.

Alingsåshem har förvärvat fastigheten Brogården 2, där Lennartssons Bageri nu ligger. Tomten, som ligger vid infarten till Brogår-den, kommer under våren 2011 att övergå till Alingsåshem. Genom förvärvet skapas möjlighet att komplettera Brogården i syftet att förtäta området och därigenom kunna erbjuda en större variation i utbudet av lägenheter och en ökning av tillgängligheten. Förtätningen kan ge Brogårdsområdet en attraktiv och spännande entré.

Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar

Varje år genomförs ett strategiarbete som startar i mars månad, i och med detta startar också budgetarbetet för nästkommande år. I strategiarbetet tas förslag fram på underhålls-åtgärder för nästa år och handlingsplaner för andra aktiviteter som ska utföras på respektive boendeområde. Styrande vid strategiarbetet är den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Föregående års resultat gällande ekonomi, energianvändning och vattenförbrukning, samt mätningar av kundnöjdhet och personalnöjdhet, är viktiga grunder för strategiarbetet.

BROGÅRDENPassivhusprojektet på Brogården fortsätter enligt plan. Under 2010 har ytterligare tre hus färdigställts, nämligen Knektegårdsgatan 39


�0

STAmBYTEN OCH RENOVERING AV BAD-Rum PÅ STOCKSLYCKE OCH NOLTORPEn omfattande renovering pågår av samman-lagt cirka 570 badrum på Stockslycke och ska påbörjas på Bananen, Noltorp. 93 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen 7-13. Arbetena, som kommer att pågå i ytterligare cirka fyra år, omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenove-ring av badrum, ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energi-användningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. Lägenheterna på Sjömansvägen har nu fått en rejäl uppgradering då man förutom åtgärderna i renoveringsprojektet också utfört lägenhets-underhåll efter behov.

NOLTORPSGÅRDEN Noltorpsgården har byggts om, främst för att anpassa lokalerna för mottagning av mat samt hantering i bra kök, men även för att åstadkomma bättre tvättavdelningar, bättre arbetsmiljö med takliftar i alla lägenheter, bättre belysning, säkrare brandlarmsanläggning samt anpassning av den yttre miljön för denna grupp av boende.

BRuNNENBrunnens äldreboende har anpassat lokalerna för mottagning av mat samt hantering i bra kök på ytterligare ett våningsplan. Samtidigt har nya personalutrymmen skapats på varje våningsplan.

ALmENS FÖRSKOLAAlmens allergifria förskola har under året byggts om och till för att kunna ta emot och laga mat i egen regi; den ianspråktagna ytan har ersatts med en tillbyggnad av en ny personaldel och för att klara luftomsättningen har anlägg-ningen fått en ny till- och frånluftsventilation.

KVARTERET LjuSETMarkundersökningarna i kvarteret Ljuset i Västra Centrum har fortlöpt och området kommer att vara färdigsanerat till juni månad 2011. Alingsåshems detaljprojektering har star-tat och omfattningen har ökat från 16 lägenhe-ter till 26 lägenheter. Projekteringen beräknas vara klar under första halvåret med en trolig byggstart under andra halvåret 2011.

KVARTERET SNÖLYKTAN �Huskroppen på kvarteret Snölyktan har under sommaren rivits för att ge plats åt en ny byggnad i vinkel om sex lägenheter. Fastighe-ten kommer att byggas med passivhusteknik, två lägenheter på 45 m2 och fyra lägenheter på 64 m2. Färdigställandet är beräknat till hösten 2011. Huset byggs på beställning av Socialförvaltningen.

mÄTNING AV VARmVATTEN OCH uT-BYGGNAD AV INFRASTRuKTuRDen individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i över 200 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall halverat sin varmvattenförbrukning och detta är mycket betydelsefullt för att vi skall kunna nå våra långsiktiga miljömål. Varm-vattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Vi har också påbörjat planeringen för att förse samtliga lägenheter med fiberkabel och anslutning till stadsdata-nätet, vilket möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år kommer även IP-TV att vara tillgänglig för hyresgästerna. Varmvattenmätning och fiberutbyggnad görs i samverkan med Alingsås Energi.

TRYGGHETSBOENDE Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar, vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen handhar behovs-prövningen och bjuder in dem som står i kön till visning. Alingsåshem har 50 lägenheter för-delade på Hagabo, Tuvebo och Brunnsbo som är ombyggda till trygghetsboende. Det pågår


��

mEDARBETARNA I FOKuS

��

För en långsiktig social hållbarhet krävs det att vi förvaltar vårt sociala kapital, där våra medarbetare och kunder ingår. Två viktiga aspekter i det arbetet är att se på kompetensutvecklingen hos den egna personalen, och hur kontakten med våra hyresgäster sköts på en daglig basis.

��

KompetensutvecklingUnder hösten gick fem medarbetare med olika befattningar utbildningen ” Bättre Lean för Servi-ce och tjänster”. En utbildning på 7,5 poäng som anordnades av högskolan i Borås. Lean handlar om att skapa ett effektivt flöde i de dagliga åter-kommande arbetsprocesserna och att ständigt förbättra dessa processer. Varje process har en kund, antingen utanför företaget eller i företaget. Lean handlar om att se över vad i processen som skapar ett värde för kunden samt vad som inte gör det, vad som är slöserier. Centralt i Lean är också idéverksamheten där alla medarbetare kan komma med idéer som bidrar till den ständiga förbättringen.

Under utbildningens gång har deltagarna arbe-tat med ett antal processer i företaget såsom informationsflödet, uthyrningsprocessen, samt kompetensutvecklingen. Förhoppningen är na-turligtvis att företaget kan se över och förbättra samtliga sina processer med hjälp av Lean-konceptet.

En annan typ av kompetensutveckling är att göra besök utanför företaget för att få inspiration till förändringar i sin egen verksamhet. Under hösten gjorde hela företaget en studieresa till Berlin. Där tittade man på ett antal olika boendekoncept, många med energieffektiva förtecken. Resan var mycket uppskattad och personalen kom hem med många nya idéer i bagaget.

ServiceteamAlingsåshem har fyra serviceteam som består av husvärdar och fastighetsskötare. Det är service-teamen som tar emot alla serviceanmälningar från hyresgästerna och utför alla lägenhetsbe-siktningar. För teamen gäller det att skapa en arbetsbalans mellan akuta serviceanmälningar, underhållsarbete och administreringen av andra, planerade insatser i lägenhetsbeståndet. Eftersom teamens personal och bilar dagligen rör sig i våra områden skapar de en viktig kontaktyta mellan Alingsåshem och hyresgästerna. För flerta-let av Alingsåshems hyresgäster utgör service-teamen den största kontinuerliga kontakt de har med bolaget.

BokonsulenterCentralt i bokonsulenternas arbete är lägenhets-uthyrningen och ärenden som är relaterade till hyresavtalet, såsom störningsärenden och hyres-gästfrågor. Tanken är att våra bokonsulenter ska följa kunden hela vägen från det att de sätter upp sig i bostadskön, söker bostad, går på lägenhets-visning, tecknar hyreskontrakt och sedan bor hos Alingsåshem. Även en eventuell avflyttning hamnar på bokonsulenternas bord.

Ekonomi och ITInterna stödfunktioner i form av ekonomi- och IT-avdelningar är nödvändiga för att företagets processer skall löpa smidigt. Dessa avdelningar har begränsad direktkontakt med hyresgästerna, men deras interna arbete påverkar även våra externa intressenter.

Grundtanken i Lean:

P: Plan / Planera D: Do / UtföraC: Check / Följa upp A: Act / Förbättra

Berlin 20�0-0�-2�

�2


en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende.

Hagagårdens ena flygel (hus B) har ställts om till trygghetsboende med inflyttning i maj-juni 2010. Lägenheterna har upprustats, varvid bl a anpassning av badrum har givit en högre till-gänglighet. Nu pågår motsvarande ombyggnad av den andra flygeln (hus A).

Det har införts ett statligt stöd för trygghetsbo-enden. Länsstyrelsen har beviljat investerings-stöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på Brogården då de uppfyller kraven som ställs för trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna ligger i direkt anslutning till den gemensam-hetslokal som stod klar i januari 2011.

Med trygghetsboende avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, sam-varo, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgrup-pen är personer som fyllt 70 år. Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsätt-ningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset.

SAmARBETE mED KOmmuNENS FÖRVALTNINGAREn utveckling av samarbetet sker ständigt med socialförvaltningens olika avdelningar. Nytt under 2010 var projektet ”Mobilisering av unga vuxna” där Alingsåshems roll har varit att bidra till eventuella boendelösningar på individnivå.

Under 2010 hyrde vi också ut den första lägenheten till en ensamkommande ungdom. Integrationsavdelningen har ett löpande avtal om 18 lägenheter per år till de 80 flyktingar med uppehållstillstånd man har avtalat med Migrationsverket att ta emot.

PARTNERINGAlingsåshem utför nu alla nybyggnadsprojekt och renoveringsprojekt enligt partneringmo-dell. Partneringsamarbetet innebär att alla i partneringavtalet angivna byggnadsprojekt

med byggstart senast 2013-12-31, kommer att utföras av samma entreprenör, Skanska. Partne-ring innebär också en helhetssyn: vi använder Skanskas kompetens, får fokus på våra mål och tillgodoser de krav vi har i ägardirektivet. Ut-bildningsinsatser görs för alla inblandade initialt och fortlöpande i projekten. Samarbetet på alla nivåer följs upp med jämna mellanrum.

BOINFLYTANDEPå Brogården har kundnöjdheten ökat i samband med ombyggnationen och vi tror att samarbetet med Hyresgästföreningen är en bidragande orsak till detta. Kunderna har genom Brogårdsbladet fått information och genom aktiviteter såsom öppet hus varit delaktiga i sin boendeprocess. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med Hyresgästföreningen och på Stockslycke har ett informationsblad startats upp med Brogårdsbladet som modell. I samarbete med Holmalunds IF kommer vi att gemensamt investera i en näridrottsplats. Pla-ceringen ska vara på nuvarande tennisbana vid Brogårdsvallen. Syftet är att förstärka möjlighe-terna till positiva aktiviteter för i första hand boende på Brogården och Östlyckan.

TRYGGHETVid ny- och ombyggnad och vid låsbyten strävar vi efter att öka tryggheten i boendet. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Utrymmen som lägenhetsförråd i källare sek-tioneras, så att endast behöriga når utrymmen som lägenhetsförråd och tvättstugor. I sam-band med att vi energieffektiviserar belysning-en i bostadsområdena ser vi också över hur vi kan förbättra tryggheten genom belysningen.

Boverket har beviljat Alingsås Kommun 200 000 kronor för att driva projektet Tryggt och Jämnt i kvarteret Citronen. Projektet har resulterat i konkreta förslag på åtgärder för att göra Kvarteret Citronen tryggare; en portfolio med olika verktyg för personer som arbetar med - eller är intresserade av - samhällsplane-ring; samt en workshop för spridning av dessa kunskaper för personal och politiker i kommunen.

��

Sedan ett par år tillbaka finns en visningslägenhet etablerad på Brogården. Nytt för 20�0 är att vi även etablerat en visningslägenhet i området Stockslycke. Båda lägenheterna har varit flitigt använda under året och allting talar för att de kommer att utnyttjas i samma höga grad även under 20��.

Lägenheterna fyller flera syften. Först och främst är de naturliga mötesplatser, där vi kan möta hyresgästerna i deras eget område. I synnerhet på Brogården har visningslägenheten använts frekvent för att ordna öppna hus och hålla in-formationsträffar i samband med renoveringen. Dessa i huvudsak informella möten har varit välbesökta och haft stort utrymme för dialog. Det har skapat en god plattform för kommu-nikationen och den sociala samvaron i hela området. Visningslägenheten på Knektegårds-gatan 39B har också varit en viktig mötesplats för externa intressenter som besökt Brogården-projektet. Visningslägenheten på Stockslycke har i sin tur främst använts för informationsträffar angående de pågående badrumsrenoveringarna i området. Även Hyresgästföreningen uppskat-tar det nya forum som visningslägenheterna har inneburit. De har dels deltagit i de av Alingsås-hem ordnade träffarna, och dels ordnat flera egna informativa temakvällar i lokalerna.

I båda lägenheterna finns utställningar med de tillval som är tillgängliga efter renoveringen, och hyresgästerna kan studera hur de färdiga bad-rummen respektive lägenheterna kommer att se ut efter avslutat projekt.

Medan visningslägenheten på Brogården är en helt modern och helt nyrenoverad lägenhet, har vi valt att bevara visningslägenheten på Stockslycke som ett tidsdokument. Visningslä-genheten på Stockslycke ligger på Sjömansvägen 13A och är ett av få bevarade exempel på hur lägenheterna såg ut när de var nybyggda 1954. För att förstärka den tidstypiska känslan har vi valt att inreda hela lägenheten (sånär som på det nyrenoverade visningsbadrummet) med begagnade möbler i 1950-talsstil. Detta har väckt stor uppskattning hos de hyresgäster som besökt lägenheten, och har även resulterat i en del engagemang i form av skänkta inred-ningsdetaljer. I linje med detta hyser vi även en förhoppning om att visningslägenheten skall väcka ett intresse för hur området Stockslycke är förankrat historiskt, och öka hyresgästernas medvetenhet om vilka arkitektoniska värden som omger dem – något som i förlängningen kan leda till en ökad stolthet över sitt område.

Visningslägenheterna är en enkel men viktig del i att skapa ett förhållande till hyresgästerna som är både ekonomiskt, ekologiskt och framförallt socialt hållbart.

��

VISNINGSLÄGENHETER

�4


BEEm-uPEU-projektet BEEM-UP startade i november för att pågå i fyra år. BEEM-UP kommer att ta fram metoder för att drastiskt minska energi-förbrukningen i befintliga byggnader och lägga grunden för en massiv introduktion av meto-derna på den europeiska marknaden. BEEM-UP omfattar byggherrar i Frankrike, Sverige och Nederländerna. Från Sverige deltar Alingsås-hem, Skanska och SP Sveriges Tekniska Forsk-ningsinstitut. Exempel på utvecklingsområden inom projektet är energieffektivare ytterväggs-konstruktion, energisnålare värmeväxlingsag-gregat, tillverkning av egen elektricitet samt påverkan av beteendet hos kunderna för att minska energianvändningen. Ett av kraven är att spara 75% energi. Vi har erhållit beslut om bidrag från projektet då vi redan har uppnått denna spareffekt.

EKOLOGISK HÅLLBARHETVi fortsätter arbetet med att anpassa verksam-heten så att minsta möjliga miljöpåverkan sker med en bibehållen eller förbättrad boendekva-litet. Arbetet omfattar allt ifrån tydliga krav-specifikationer i vår byggmanual ner till valet av produkter i driften av fastighetsbeståndet. I byggmanualen föreskriver vi t ex materialval, metoder och energiåtgång. Här tas även hän-syn till indirekta miljövinster, t ex transporter och framtida driftsåtgärders miljö- och ekonomibelastning.

Vid valet av produkter för skötseln av fastig-heterna är det främst transporterna som har miljöpåverkan och våra biogasbilar hjälper oss minska denna. Vi har bytt ut äldre fordon under året, så av de 15 bilar som vi har i daglig drift drivs 11 av biogas, d v s 73 % (67 % 2009).

Kemikalieanvändningen har ändrats genom åren och produkter har successivt ersatts med miljövänligare alternativ och det fåtal kemi-kalier som fortfarande står på utfasningslista används i mycket liten omfattning.

Återvinning och källsortering av våra restpro-dukter sker till 100 %. De största miljöpåver-kande restprodukterna från vår fastighetsdrift

är uttjänta vitvaror och ljuskällor (lysrör och lampor). Allt transporteras till kommunens återvinningscentraler och det avfall som våra entreprenörer producerar vid reparationer och ombyggnationer hanteras på samma sätt, detta säkerställs genom upphandlingskontrakt där vi också ställer krav på entreprenörens miljö-arbete. Vi har sett ett behov av att arbeta mer fokuserat med att förbättra hanteringen av och kvaliteten på det avfall som produceras från bostäderna. Avfallsmängden från lägen-heterna ligger kvar på ca 65 liter per lägenhet och vecka, och vi arbetar med försök med utökad källsortering med sju fraktioner (dras igång 2011 på Brogården) för att se om vi kan få acceptans hos våra hyresgäster att jobba mer miljöanpassat med avfallet.

Uppvärmningen av fastigheterna (värme och varmvatten), som är vår största enskilda miljö-påverkande förbrukning, fortsätter att minska enligt plan och preliminära siffror visar en minskning med ca 5 %. Snittförbrukningen för 2010 blev ca 140 kWh/m2/år för den fjärrvär-meuppvärmda delen av beståndet (ca 97 %), denna siffra är dock korrigerad för klimatet för att kunna jämföras historiskt. Viktigt att notera är att den stränga kylan under vintermånader-na 2010 resulterade i den högsta faktiska ener-giförbrukningen på många år och därmed höga kostnader. Den faktiska energiförbrukningen för värme och varmvatten var 2008 133,8 ; 2009 140,9 ; och 2010 157,9 kWh/m2/år.

Värt att notera är också att klimatkorrigerings-metoden ”graddagar” som vi använder, inte är helt tillförlitlig för passivhus och den klimatkor-rigerade förbrukningsminskningen torde vara aningen mindre än de 5% som anges, men väl inom våra miljömål. Branschen jobbar med att ta fram kompenseringar för passivhus vad gäller graddagsberäkning.

Mätningarna av fastighetsel visar på en liten ökning av elförbrukningen 15,8 (15,4) kWh/m2/år och även detta tillskrivs de stränga vinterpe-rioderna under året då en ökning av användan-det av t ex motorvärmare till bilar slår igenom.

�5


Klimatkorrigerat Faktiskt

Värme och varmvatten kWh/m2/år

Kommentar:

Värme och varmvatten för det

fjärrvärmeanslutna beståndet

(dvs. 97% av det totala

beståndet).

Den faktiska förbrukningen visar

att 2010 var det kallaste (och

därmed det dyraste) året på

länge, men vår klimatkorrigerade

förbrukning går ner enligt plan.

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

�60

�55

�50

�45

�40

��5

��0

�25

�20

Vattenförbrukning liter/m2/år

Kommentar:

Kallvatten för hela beståndet.

Vattenförbrukningen går ner

långsiktigt enligt plan, dock syns

en dipp 2009 som i skrivande

stund saknar förklaring.

1200

1300

1400

1500

1600

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

�200

��00

�400

�500

�600

Fastighetsel kWh/m2/år

Kommentar:

Fastighetselen avser relevanta

delar av beståndet, dvs. ej bo-

enden etc med fastighetsel och

verksamhetsel på samma mätare.

Fastighetselen går ner långsiktigt

men målet under 15 nåddes ej,

orsaken är till största delen de

kalla vintrarna 2009 och 2010, då

motorvärmare etc använts mer i

garage och vid p-platser.

12

13

14

15

16

17

18

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

�200

��00

�400

�500

�600

�700

�800

�6

Av Svenskakommunaltekniskaföreningen tilldelades Brogården utmärkelsen ”Åretskommunaltekniska projekt” med motiveringen ”På ett modigt sätt har kommunalteknikens olika grenar förenats så att en hållbar förnyelse åstad-kommits.” Priset består av ett diplom och en minnessten.

Av Nordiskekooperativeogalmennyttigebolig-organisationer uppmärksammades det nya tänkandet med ”Årets förnyelsepris”.

I motiveringen skriver domarpanelen att de finner den nya låga energianvändningen ”imponerande”. Prissumman var 50 000 DKK.

Av Sweco fick Alingsåshem ”Stora Energipriset 2010”. Priset består av ett diplom och en statyett. I Swecos motivering står det ”Projektet Brogården är ett gott exempel på hur hus, typiska för miljonpro-grammet, kan rustas för framtiden och bör tjäna som en inspirerande förebild för andra fastighets-ägare i Sverige.”

Förnyelseprojektet på Brogården har under 20�0 vunnit tre prestigefyllda priser.

Vattenförbrukningen visar en långsiktigt nedåt-gående trend trots en liten ökning jämfört med 2009. Fastigheterna förbrukade 1 468 l/m2/år (1 444). Under 2009 registrerades dock en kraftig nedgång som i skrivande stund saknar förklaring.

EKONOmISK HÅLLBARHETHållbar utveckling kan sägas handla om fördelning av konsumtionsutrymme mellan generationer.

För Alingsåshem är det viktigt att ha med aspekten ekonomisk hållbarhet i såväl inves-terings- som underhållsbeslut. Det kan handla om att välja lösningar som i ett kortsiktigt per-spektiv ter sig dyrare än alternativen, men som långsiktigt ger ekonomisk vinst genom t ex lägre förbrukning eller mindre underhållsbehov. Alingsåshems satsningar på energieffektivise-ringar, främst genom användandet av passiv-hustekniken i ombyggnationen av Brogården samt nybyggnationen i Stadsskogen, minskar energianvändningen och sårbarheten för fram-tida prishöjningar och/eller resursbrister, och ökar förutsägbarheten i ekonomiskt hänseende för såväl bolaget som hyresgästerna. Detta visar sig konkret i att Alingsåshem och Hyresgäst-föreningen har avtalat om hyresutvecklingen ända fram t o m år 2013 i de första ombyggda husen i Brogården. Man kan även i mindre investeringar eller underhållsinsatser, genom t ex olika material-/metodval, minska den


miljömässiga och ekonomiska belastningen, sett i ett livscykelperspektiv. Kapitalförsörj-ningen är central i ett investerande företag och möjliggör ekonomiskt hållbara lösningar. Resurs- och kompetensförsörjning avseende personal är en avgörande faktor för möjlig- heterna att nå hållbarhetsmålen.

mEDARBETAREDå företagets mål är tydligt uttalade och kommunicerade i organisationen ger det med-arbetarna arbetsglädje och energi för att utföra sitt arbete. Vi arbetar aktivt med delaktighet i de strategiska frågorna och vi vill säkerställa ett helhetstänkande kring kunderna och att de följs med kontinuitet. Vi har sett vikten av att man måste förstå syftet med det man gör i det dagliga arbetet och i strategiarbetet har alla bi-dragit med sina olika kompetenser i den grupp som dagligen arbetar i ett boendeområde.

Vi strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö som ständigt förbättras. Vi har ett certifierat arbetsmiljöarbete och varje år genomför vi en personalenkät som mäter det psykosociala

�6

�7

klimatet. I ett samverkansprojekt har vi aktivt börjat arbeta med förbättringar av arbetskli-matet. Under året har vi börjat samarbeta med en ny företagshälsovård som utför hälsoprofil-bedömning och provtagning. Vi har glädjande nog få sjukdagar och hälften av personalen har utnyttjat möjligheten till friskvårdspeng.

uNDERHÅLL 20�0 Fastigheterna har under året underhållits för 46,1 Mkr (38,3 Mkr). Underhållet uppgår till 201 kr (167 kr) per kvadratmeter förvaltad yta (lägenheter och lokaler). • I samband med stambytes- och badrums- projektet i kv Byggnadschefen på Stockslycke har underhåll genomförts i lägenheter och i fastighetens allmänna delar (9 632 tkr)• Fasadunderhåll har genomförts på kv Rubinen på Hedvigsbergs sista del och på stora delar av Ängabo III, fasadsten har bytts på Hagagårdens fastighet, fasadbyte har gjorts på ett hus på Kv Citronen (2 058 tkr)• Utbyte av fläktaggregat har utförts på kv Källan (213 tkr)• Upprustning av gårdsmiljöerna har fortsatt på kv Bananen 4-6 och kv Borgmästaren, en lekplats har upprustats på kv Citronen (741 tkr)• Fönster- och balkongupprustningen har slut- förts på Jungmannens långa huskropp samt på delar av kv Stadsfiskalen i Stockslycke och på Brunnsgården (446 tkr)• Dräneringar har genomförts och avslutats på två huskroppar på kv Citronen (439 tkr) • Låssystem har bytts ut på kv Bananen 4 och 6, kv Stadsfiskalen samt kv Rubinen. I Sollebrunn har låssystem bytts ut på kv Tosseberget, Rosenlundsgatan, Skogslycke- gatan (659 tkr)• I Hagagårdens hus B har ett antal lägenheter renoverats för trygghetsboende (859 tkr)• Tvättutrustning har bytts ut i delar av beståndet (557 tkr)• Underhåll i gemensamma utrymmen har utförts (1 458 tkr) • Entréer och trapphus har upprustats under året (1 438 tkr)• Vi har bytt ut kapitalvaror, utfört målning, tapetsering, byte av köksluckor och golv i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då mest i Stockslycke samt kv Citronen och


Bananen på Noltorp samt i serviceboendet (13 571 tkr)• Övrigt underhåll på installationer, underhåll på hårda och mjuka ytor, staket m m (2 456 tkr) • På Brogården har, i samband med ombyggnationen som nu är inne på fjärde året, underhållsåtgärder utförts (11 600 tkr)

FÖRSÄKRINGSVÄRDEFastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp.

mARKNADEN OCH FRAmTIDENEfterfrågan på bostäder i Alingsås tätort är fort-satt hög. Totalt antal anmälda i intressebanken var i slutet av året 7 774 (6 677). Totalt har 414 (401) om- och avflyttningar skett under året, motsvarande 15% (14%) av hela beståndet. Av dessa har Alingsås tätort 384 (370) om- och avflyttningar 14% (14%) och Sollebrunn 30 (31) om- och avflyttningar 23% (21%). Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 48 (31), i sammanlagt 147 (68) månader, varav Sollebrunn stod för 11 (12) outhyrda lägen-heter i 35 (20) månader, samt Brogården efter ombyggnation stod för 13 outhyrda lägenheter i 72 månader.

FramtidsutsikterUnder 2011 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 30 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd.

Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till 42 000 enligt Vision 2019. Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka bestån-det med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud.

�8

EKONOmI

BokönFördelning av lägenheter sker enligt vårt kö-system där varje dag man står i kö räknas som ett poäng. Den med högst poäng som sökt en lägenhet och varit på visning erbjuds att teckna kontrakt. De personer som fått förtur beviljad erhåller extra köpoäng för att säkerställa ett visningserbjudande inom rimlig tid. För närvarande står 7 774 personer i vår bokö.

Ny lagstiftning, nya förutsättningarRiksdagen fattade under 2010 beslut om den s k Allvillagen, Lag(2010:879)omallmännyttigakommunalabostadsaktiebolag, med ikraft-trädande från årsskiftet. Bland förändringarna märks att resultatkravet för utdelning fördubb-las: värdeöverföringar, såsom utdelning eller koncernbidrag, får högst uppgå till hälften av bolagets resultat efter skatt. Det medför att de koncernbidrag Alingsåshem lämnar till ägaren efterhand, i takt med att aktiekapitalet ökar, kommer att kräva allt större hyreshöjningar eller allt lägre underhållskostnader för att erforderlig vinstnivå ska uppnås.

Alingsåshem, AB Alingsås Rådhus och kom-munen har därför enats om att Alingsåshems nyemissioner av aktiekapital ska upphöra, samt att – genom beslut på extra bolagsstämma den 22 december 2010 - minska aktiekapitalet till tio miljoner kronor, genom återbetalning till ägaren. Ansökan om att få verkställa återbetal-ningen har ingivits till Bolagsverket.

EKONOmI

IntäkterHyresintäkterna netto var under 2010 i stort sett oförändrade jämfört med 2009.

Hyresförhandlingarna för 2010 resulterade i oförändrade hyror, förutom för de ombyggda lägenheterna på Brogården som höjdes med 1,8 %. Lokaler med index sänktes något till följd av att KPI sjönk under 2009. Hyresintäkterna har ökat med 1,6 Mkr, främst t f a höjningar på Brogården efter ombyggnad 0,8 Mkr respektive höjningar efter badrumsrenoveringar 0,2 mkr.

Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, har minskat från 0,6 till 0,5 Mkr för beståndet förutom Brogår-den, där hyresbortfallet har ökat dels med 0,9 Mkr till följd av ombyggnadsprojektet dels p g a outhyrt 0,4 Mkr, respektive Stockslycke, där stambyten och badrumsrenoveringar medfört lägre hyresintäkter med 0,6 Mkr p g a hyresfritt under ombyggnadstiden. I kv Eksluttningen har hyresbortfallet minskat från 0,5 till 0,3 MKR och där var alla lägenheter uthyrda från andra halvåret 2010. Vi arbetar ak-tivt med att minska hyresbortfallet på Brogår-den och har bl a diskuterat med Hyresgästför-eningen om möjligheterna att korttidsuthyra lägenheter.

Under 2010 har elva lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med två lägenheter året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 8,2 MKR (1,4). Sammanlagt hade vid årets utgång 55 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. En samfällighetsförening bildades på Odengatan under 2008.

Hyresförhandlingarna för 2011 har resulterat i en genomsnittlig höjning med 2,35 %, förutom för Brogårdens ombyggda lägenheter som höjs med 1,8 %.

��

EKONOmI

KostnaderPersonalkostnaderna inklusive styrelsearvoden ökade med 1,1 Mkr jämfört med 2009 och uppgick totalt till 17,3 Mkr (16,2). De taxe-bundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp samt renhållning har ökat med 1,0 Mkr till 23,4 Mkr (22,4). Uppvärmningskostnaderna ökade med 4,0 Mkr till 28,4 Mkr (24,4), främst t f a att 2010 inleddes och avslutades med kallt vinterväder, men även p g a prisstegringar. Kostnaderna för skötsel och reparationer har ökat till 27,0 Mkr (21,1), bl a till följd av kraftigt ökade insatser för snöröjning och halk-bekämpning. Kostnaderna för underhåll har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 46,1 Mkr (38,3 Mkr); Alingsåshem har ut-nyttjat det ekonomiska utrymme, som ränte-nedgången samt lägenhetsförsäljningarna på Odengatan har skapat, till att utföra angelägna underhållsåtgärder tidigare än vad som annars hade varit möjligt.

Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet från kommunen, har trots en ökad upplåning om 20 Mkr, minskat till 21,9 Mkr (23,9). Alingsåshem har, tack vare vidtagna garde-ringar på räntesidan (fastränteswappar) samt låga räntor på rörlig upplåning, haft en positiv utveckling av finansieringskostnaderna. Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 2,22 % (2,49).

Räntebidragen har, till följd av riksdagens beslut om gradvis avveckling, minskat till 0,7 Mkr (1,1). Räntebidragens andel av totala hyres-intäkter var 0,4 % (0,6 %).

Borgensavgifterna för 2010 uppgår till 2,2 Mkr (2,2).

Likviditet och soliditetLikvida medel inklusive koncernkonto upp-gick på balansdagen till -46,7 Mkr (-18,4). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom det nya aktiekapitalet om 10,1 Mkr samt försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ombyggnationen av Brogården, etapp 2 och 3.

Soliditeten har minskat marginellt till 20,7 % (20,9 %). Förlagslånet på 20 Mkr från kom-munen betraktas i detta sammanhang som ägartillskott och ingående i eget kapital.

Resultat och ställningRörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 25,7 Mkr (36,6). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 2,3 Mkr (11,6). I dessa be-lopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 8,2 Mkr (1,4).

Obeskattade reserver uppgår till 2,6 Mkr (5,3) efter återföring av del av periodiseringsfon-derna respektive ökning av överavskrivning inventarier.

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga restvärden för fastigheter har ökat till 12,5 Mkr (11,0).

Redovisat årsresultat efter boksluts-dispositioner och skatt är 3 707 634 kronor (9 880 826 kronor).

Koncernbidrag har lämnats med 3 684 199 kro-nor (3 449 135 kronor) till AB Alingsås Rådhus.

20

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄmmAN

TILL ÅRSSTÄmmANS FÖRFOGANDE STÅR

Balanserade vinstmedel 113 375 126Årets vinst 3 707 634 Totalt ��7 082 760

Styrelsen föreslår årsstämman beslutaatt överföra i ny räkning 117 082 760 Totalt ��7 082 760

Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans godkännande – lämnats med 3 684 199 kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 2 715 255 kronor.

Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 20,7 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätt-hållas på en likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att full-göra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande boksluts-kommentarer.

min revisionsberättelse har avgivits den � mars 20��

Hans Gavin Auktoriseradrevisor

Maja-Stina JakobssonOrdförande

Gun Pettersson-Bohlin Runar Kristensson Magnus Gedda

David Skoog Anders Sandberg Anita Hedén Unosson

Ing-Marie OdegrenVerkställandedirektör

min granskningsrapport har avgivits den � mars 20��

Per-Göran ÖrwallAvkommunfullmäktigeutsedd

lekmannarevisor

ALINGSÅS DEN 2 mARS 20��

2�2�

Foto

: Bild

arki

vet.s

e

2222 Foto: Gustaf johansson/Bildarkivet.se

2�

RESuLTATRÄKNING

RESuLTATRÄKNING FÖR VERKSAmHETSÅRET �/�- ��/�2 20�0(Belopp i tkr)

Not 20�0 200�NETTOOmSÄTTNING

Hyresintäkter 2 202 630 202 837

Förvaltningsintäkter 3 791 768

Övriga intäkter 81 90

Summa nettoomsättning 20� 502 20� 6�5

FASTIGHETSKOSTNADER

Driftskostnader 4, 6 -89 000 -78 755

Underhållskostnader -46 127 -38 261

Fastighetsskatt -3 913 -3 792

Realisationsresultat avyttring av fastigheter 8 247 1 436

Avskrivningar 5 -30 894 -31 355

Summa fastighetskostnader -�6� 687 -�50 727 Bruttoresultat 4� 8�5 52 �68

CENTRALA ADmINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLjNINGSKOSTNADER

Avskrivningar 5 -527 -482

Övriga kostnader 6,7 -15 632 -15 884

Rörelseresultat 25 656 �6 602

Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar 8 2 2

Räntebidrag 726 1 098

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 13 10

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -21 884 -23 871

Borgensavgifter 10 -2 208 -2 222

Resultat efter finansiella poster 2 �05 �� 6��

BOKSLuTSDISPOSITIONER OCH SKATT

Bokslutsdispositioner 11 2 781 1 831

Skatt på årets resultat 12,13 -1 378 -3 569

Årets resultat � 708 � 88�

2�

24

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING PER ��/�2(Belopp i tkr)

Not 20�0 200�TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar 14

Byggnader 15 1 198 830 1 166 901

Mark 15 31 847 30 045

Markanläggningar 5 251 5 554

Ersättningslånepost 6 879 7 181

Inventarier och maskiner 2 158 2 512

Pågående ny- och ombyggnationer 79 618 50 985

Finansiella anläggningstillgångar 14

Andelar 40 40

Värdepapper 70 70

Summa anläggningstillgångar � �24 6�� 26� 288

Omsättningstillgångar

Varulager

Material 478 479

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 1 289 4 017

Fordringar hos Alingsås kommun 21 1 235 394

Fordringar hos kommunala bolag 25 15

Övriga fordringar 2 638 6 832

Skattefordran 6 875 5 643

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 814 3 394

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 585 104

Summa omsättningstillgångar �4 �� 20 878

Summa tillgångar � �� 6�2 � 284 �66

24

25

BALANSRÄKNING

Not 20�0 200�EGET KAPITAL OCH SKuLDER

Eget kapital 17

Bundet eget kapital

Aktiekapital 101 100 91 000

Reservfond 37 889 37 889

��8 �8� �28 88�

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 116 090 108 751

Lämnat koncernbidrag -3 684 -3 449

Skatteeffekt av koncernbidrag 969 907

Årets resultat 3 708 9 881

��7 08� ��6 0�� Summa eget kapital 256 072 244 �80 Obeskattade reserver �8 2 556 5 ��6

Avsättningar

Uppskjutna skatter 13 12 499 11 014

Långfristiga skulder 19,20

Skulder till kreditinstitut 883 000 883 000

Skulder till Alingsås kommun 8 340 8 340

Förlagslån hos Alingsås kommun 20 000 20 000

Summa långfristiga skulder �� 40 �� 40

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) 0 0

Leverantörsskulder 20 562 18 881

Skulder till Alingsås kommun 20, 21 105 455 60 969

Skulder till kommunala bolag 4 569 3 679

Skatteskulder 0 0

Övriga skulder 6 321 1 630

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 20 258 26 338

Summa kortfristiga skulder �57 �65 �� 4�7

Summa eget kapital och skulder � �� 6�2 � 284 �66

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 0 0

Ansvarsförbindelser

Borgensåtagande Fastigo 235 225

25

26

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS(Belopp i tkr)

20�0 200� DEN LÖPANDE VERKSAmHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster 25 656 36 602

Avskrivningar 31 421 31 837

Övriga ej likviditetspåverkande poster -8 247 -1 436

Erhållen ränta 761 1 266

Erhållna utdelningar 2 2

Erlagd ränta -23 542 -28 470

Betald inkomstskatt -124 -3 436

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 25 �27 �6 �65förändring av rörelsekapital

Minskning / ökning varulager 1 -45

Minskning hyres- och kundfordringar 2 728 303

Minskning / ökning övriga fordringar 4 548 -2 410

Ökning leverantörsskulder 1 681 2 844

Ökning / minskning övriga rörelseskulder 23 759 -642

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 644 �6 4�5 INVESTERINGSVERKSAmHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -96 801 -60 043

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 222 2 407

Kassaflöde från investeringsverksamheten -84 57� -57 6�6 FINANSIERINGSVERKSAmHETEN Nyemission 10 100 17 000

Upptagna lån 0 127 000

Amortering av skuld 0 -120 000

Ökning kortfristiga finansiella skulder 20 000 0

Lämnat koncernbidrag -3 684 -3 449

Utbetald utdelning 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 4�6 20 55� Förändring av likvida medel 481 -670

Likvida medel vid årets början 104 774

Likvida medel vid årets slut 585 �04

26

272727

Foto

: Ann

a H

olm

quis

t/Bi

ldar

kive

t.se

28KART

A Ö

VER

ALI

NG

SÅS

FRÅ

N �

857,

Nu

mER

A I

ALI

NG

SÅSH

EmS

ÄG

O

2�

�0

AB Alingsåshems årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedan-stående redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

INTÄKTSREDOVISNINGHyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal.

INKOmSTSKATTERRedovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk-ningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter.

FASTIGHETER, BYGGNADER, mARK, mARKANLÄGGNINGARFastigheterna redovisas till anskaffnings-värde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringar och med avdrag för planenliga avskrivningar. Mark avskrivs inte.

PÅGÅENDE NY- OCH OmBYGGNADERInvesteringar i pågående ny- och ombyggnader värderas till nedlagda kostnader.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGS-TILLGÅNGARNedskrivning av finansiella anläggningstillgång-ar görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående.

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLANAvskrivningar baseras på anskaffningsvärdet och efter förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningar på byggnader baseras på an-skaffningsvärdet med beaktande av ett visst restvärde (cirka 10 %) varvid byggnadernas avskrivningsunderlag framkommer. Avskrivningsunderlaget fördelas på 50 år.

Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet.

Byggnader 2 % (ersättningslånepost 3 %)Markanläggningar o. likn 3,6 - 5 %UER-investeringar 5 - 10 %Inventarier 20 %Kontorslokaler 10 %

VARuLAGERVarulager värderas till det lägsta av anskaff-ningsvärdet och verkligt värde.

FORDRINGARFordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

LIKVIDA mEDELSom likvida medel klassificeras kassa- och bank-tillgodohavanden exklusive koncernkonto.

SKuLDERSkulder upptas till nominella belopp.

NOT � REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 55640�-2�74 AB ALINGSÅSHEm ÅRSREDOVISNING 20�0

NOTER

��

NOT 2 HYRESINTÄKTER (TKR)

NOT � FÖRVALTNINGSKOSTNADER (TKR)

20�0 200�

Övriga förvaltningsintäkter 791 768

(el, tillval, återvunna fordringar m m) Summa förvaltningsintäkter 7�� 768

Bostäder Lokaler Övrigt Totalt

20�0 200� 20�0 200� 20�0 200� 20�0 200�

Fastigheter 149 412 148 199 3 042 2 896 3 612 3 526 156 066 154 621

Äldreboende 23 595 23 234 22 077 22 667 21 21 45 693 45 922

Omsorgsbostäder 4 384 4 329 688 300 - - 5 072 4 629

Barnstugor - - 3 952 4 186 - - 3 952 4 186

�77 �� 75 762 2� 75� �0 04� � 6�� 547 2�0 78� 20� �58

Avgår outhyrt

Brogårdens ombyggnad -5 411 -4 488 - - - - -5 411 -4 488

Hyresbortfall badrums-

renoveringar -594 - - - - - -594 0

Fastigheter -1 412 -1 127 -202 -147 -534 -759 -2 148 -2 033

Totalt �6� �74 �70 �47 2� 557 2� �02 � 0�� 2 788 202 6�0 202 8�7

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER (TKR)

20�0 200�

Skötselkostnader 17 461 13 421

Reparationskostnader 9 560 7 669

Taxebundna kostnader 23 446 22 411

Uppvärmningskostnader 28 424 24 404

Ersättn till Hyresgästföreningen 1 080 1 080

Lokal administration 6 017 6 833

Övriga driftskostnader 3 012 2 937

Summa driftskostnader 8� 000 78 755

NOTER

�2

NOT 5 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR (TKR)

NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER (TKR)

20�0 200�

Styrelse och verkställande direktör 1 061 1 013

Övriga anställda 11 658 10 788

Totala löner och ersättningar �2 7�� 80�

Sociala avgifter enligt lag och avtal � �6� � 655

Pensionskostnader

Styrelse och verkställande direktör 0 0

Övriga anställda 667 722

Summa �7 �46 �6 �78

20�0 200� 20�0 200� 20�0 200�materiella anläggnings-

tillgångar:

Byggnader och mark

Byggnader 29 825 28 900 - - 29 825 28 900

Markanläggningar 445 438 - - 445 438

Ersättningslånepost 302 1 621 - - 302 1 621

Inventarier, maskiner m m

Maskiner 15 12 - 3 15 15

Inventarier och data 74 94 352 348 426 442

Fordon 233 290 175 131 407 421

Summa avskrivningar �0 8�4 �� 55 527 482 �� 42� �� 8�7

Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2010 har ersättning till VD utgivits med 836 366 kronor (788 277 kr) och premier för pensionsförsäkring varit 0 kronor (0 kr). Könsfördelning bland ledande befattningshavare Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på fem (sex) kvinnor och sju (sju) män.

Funktion/ Fastighets- Centrala Totalt Tillgångsslag kostnader administrations- och försäljningskostnader

NOTER

��

NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA (TKR)

20�0 200�

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 108 52

Revisionsnära tjänster 68 69

Andra uppdrag 14 16

Av kommunen vald lekmannarevisor

Revisionsuppdrag 11 11

Summa 20� �48

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 8 RESuLTAT FRÅN FORDRINGAR SOm ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR)

20�0 200�

Utdelning 2 2

Summa 2 2

NOT � ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESuLTATPOSTER (TKR)

20�0 200�

Ränta koncernkonto 0 0

Övriga ränteintäkter 13 10 Summa �� 0

NOT �0 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESuLTATPOSTER (TKR)

20�0 200�

Koncerninterna räntekostnader 1 502 1 366

Borgensavgifter till kommunen 2 208 2 222

Övriga räntekostnader 20 382 22 505 Summa 24 0�2 26 0��

Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2010 uppgår till 2,22% (2009: 2,49%).

NOTER

�4

NOT �� BOKSLuTSDISPOSITIONER (TKR)

20�0 200�

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och

avskrivningar enligt plan -73 -83

Avsättning till periodiseringsfond - -853

Upplösning av periodiseringsfond 2 854 2 767

Summa 2 78� � 8��

NOT �2 SKATT PÅ ÅRETS RESuLTAT (TKR)

NOT �� uPPSKjuTEN SKATT (TKR)

20�0 200�

Årets uppskjutna skattekostnad

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader -1 487 -1 269

uppskjuten skatt i resultaträkningen -� 487 -� 26�

Temporära skillnader föreligger i de fall fastigheters redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Uppskjuten skatteskuld uppgår till 12 499 tkr (11 014 tkr) och avser fastigheter. Redovisas i posten Uppskjutna skatter.

20�0 200�

Aktuell skatt för året 109 -2 308

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0 8

Uppskjuten skatt (spec i not 13) -1 487 -1 269 Summa -� �78 -� 56�

SAmBANDET mELLAN REDOVISAT RESuLTAT FÖRE SKATT

OCH PERIODENS SKATTEKOSTNAD

20�0 200�

Redovisat resultat före skatt 5 086 13 450

Skatt enligt svensk skattesats (26,3%) -1 338 -3 536

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år - 8

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -13 -8

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3 5

Skatt på schablonintäkt ränta periodiseringsfond -30 -38 Summa -� �78 -� 56�

NOTER

�5

NOT �4 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR)

20�0 200�

BYGGNADER

Ingående ack anskaffningsvärden 1 528 820 1 427 003

Inköp 67 560 33

Försäljningar -5 432 -1 103

Omklassificeringar -1 923 102 887

Ianspråktagna investeringsbidrag - -

utgående ack anskaffningsvärden � 58� 025 � 528 820

Ingående ack avskrivningar -361 919 -333 243

Försäljningar 1 700 226

Omklassificeringar -112 0

Årets avskrivningar -29 864 -28 902

utgående ack avskrivningar -��0 ��5 -�6� ��

utgående bokfört värde � ��8 8�0 � �66 �0�

mARK

Ingående ack anskaffningsvärden 30 045 29 822

Försäljningar -86 -18

Omklassificeringar 1 888 241

utgående ack anskaffningsvärden �� 847 �0 045

utgående bokfört värde �� 847 �0 045

mARKANLÄGGNINGAR


Förvärv 142 148

Omklassificeringar 0 0

utgående ack anskaffningsvärden � 6�4 � 4�2


Årets avskrivningar -445 -438

utgående ack avskrivningar -4 �8� -� ��8

utgående bokfört värde 5 25� 5 554

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

NOTER

�6

NOT �4 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR), FORTS

Projekt: Ängabo 182 228

Brogården, ombyggnads- o energiprojekt, etapp 1-6 47 773 44 098

Västra centrum, Ljuset 823 789

Ombyggnad äldreboenden 10 227 1 340

Badrumsrenoveringar, Bananen och Stockslycke 12 603 2 230

Kostutredning 10 10

Skärsbo LSS 11 11

Ombyggnad Hedvigbergs förskola - 359

Hantverksgatan, parkering 386 61

Partnering, övergripande 1 802 1 300

Almen, ombyggnad förskola 2 818 39

Måsen 98 83

Data-/telenät i bostäder 293 284

Kv Källan - 13

Västra Centrum, Klockan - 37

Snölyktan, ombyggnad 527 103

Kvarnbackenskolan, Rehabcentrum 211 -

Ombyggnad Hagagården hus A 1 430 -

Bostadsanpassning 3318-8083 337 -

Postboxar Stockslyckev 7-17 85 -

7� 6�8 50 �85

20�0 200�

ERSÄTTNINGSLÅNEPOST


utgående ack anskaffningsvärden �0 060 �0 060


Årets avskrivningar1 -302 -1 621

utgående ack avskrivningar -� �8� -2 87�

utgående bokfört värde 6 87� 7 �8�

1 Avskrivning på ersättningslåneposten görs fr o m 2009 med 3 % per år (302 tkr av anskaffningsvärdet 10 060 tkr). 2009 gjordes även avskrivningar retroaktivt med 3 % för vartdera året 2004-2008. Tidigare, t o m 2008, har posten avskrivits med cirka 0,4 % per år (38 tkr).

PÅGÅENDE NY- OCH OmBYGGNADER


Under året nedlagda kostnader 108 135 66 010

Omklassificeringar -79 502 -110 064

utgående bokfört värde 7� 6�8 50 �85

NOTER

�7

NOT �4 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR), FORTS.

20�0 200�

INVENTARIER


Inköp 507 789

Försäljningar och utrangeringar -308 -440

utgående ack anskaffningsvärden �7 2�7 �7 0�8

Ingående ack avskrivningar enl plan -14 526 -14 014

Försäljningar och utrangeringar 296 367

Årets avskrivningar -849 -879

utgående ack avskrivningar enl plan -�5 07� -�4 526

utgående bokfört värde 2 �58 2 5�2

Specifikation:

Maskiner o inventarier 295 329

Fordon 1 012 1 033

ADB inkl ritningsarkiv 850 1 150

2 �58 2 5�2

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar

Ingående ack anskaffningsvärden 40 40

utgående anskaffningsvärde och

utgående bokfört värde 40 40

Värdepapper

Ingående ack anskaffningsvärden 70 70

utgående anskaffningsvärde och

utgående bokfört värde 70 70

Specifikation:

Andelar i HBV, ekon förening 40 40

70 aktier i SABO Byggn.försäkring AB 70 70

��0 ��0

NOTER

�8

NOT �5 FASTIGHETER, AVSKRIVNINGAR, mARK OCH TAxERINGSVÄRDEN (TKR)

Fastighet Anskaffn. Ackum. Bokfört mark Taxeringsvärde värde avskriv. värde Byggn mark Smeden 10 030 3 041 6 989 316 27 406 11 400Borgmästaren 56 703 18 474 38 229 94 43 871 14 905Rådmannen 64 872 20 595 44 277 94 49 618 14 801Stadsingenjören/-fogden 5 819 5 565 254 157 40 924 15 189Byggnadschefen 3 665 3 098 567 75 25 863 11 099Stadsarkitekten 1 362 1 119 243 33 11 114 4 330Jungmannen 4 278 3 346 932 105 21 503 8 251Stadsfiskalen 6 555 4 520 2 035 162 24 963 9 149Ö Ängabo I 9 694 3 755 5 939 144 16 681 13 629Ö Ängabo III 43 620 14 427 29 193 3 618 38 283 13 044Eksluttningen 70 802 2 806 67 996 1 888 22 269 5 034Bananen 4 14 328 8 768 5 560 330 55 352 21 736Bananen 5 11 831 8 455 3 376 288 46 827 18 828Bananen 6 8 814 6 952 1 862 218 34 523 11 800Citronen 39 273 27 042 12 231 727 106 916 38 685Alen 3 - 4 / Apeln 1 22 131 7 878 14 253 649 18 546 6 667Hökanäbbet 25 870 3 902 21 968 - 13 800 3 030Rödklövern 1, Bolltorp 20 611 3 157 17 454 - 15 400 3 619Solvändan 1, Bolltorp 19 210 2 321 16 889 - 14 000 2 787Alströmer 4 1 326 576 750 150 2 522 844Korpen 7 529 2 226 5 303 180 4 056 1 230Rubinen 99 667 27 559 72 108 - 47 495 16 327Syrenen 40 553 10 851 29 702 - 23 600 6 400Karlavagnen 9 64 453 17 749 46 704 166 48 506 16 003Karlavagnen 8 52 806 11 721 41 085 123 33 545 10 154Karlavagnen 5 70 715 14 990 55 725 164 47 830 13 559Brogården 123 491 23 456 100 035 957 114 610 39 991Erska 1:97 3 350 1 460 1 890 54 3 454 1 872Erska 1:74 2 578 1 981 597 154 1 970 1 170Erska 1:101 - 1:102 1 114 1 037 77 129 2 344 2 340Gräfsnäs 1:126 4 591 1 632 2 959 154 3 061 1 584Erska 2:136 4 633 1 838 2 795 280 3 168 1 584Mellby 4:86 2 024 695 1 329 112 800 288Mellby 4:92 2 583 770 1 813 152 816 348Sollebrunn 19:76 10 465 3 075 7 390 630 3 020 1 512Sollebrunn 19:87 - 89 9 765 1 236 8 529 - 4 173 514Göken 2 3 960 1 159 2 801 100 2 131 700Storken 33 432 8 153 25 279 1 700 17 927 4 390Brogården 14 3 874 519 3 355 - 684 129Barnstugor 14 361 6 343 8 019 19 - -Hagagården 66 400 13 438 52 962 1 801 - -Bjärkegården 48 404 11 646 36 758 - - -Tuvegården 63 556 14 616 48 940 - - -Ängabogården 17 839 2 635 15 204 - - -Noltorpsgården 13 421 2 142 11 279 - - -Brunnsgården 70 375 15 762 54 613 - - -Brunnsparken 39 613 8 556 31 057 - 18 188 5 574Bolltorpsgården (Ginsten 1) 48 009 5 719 42 290 - - -Omsorgsbostäder 36 277 9 273 27 004 - - -PC Stockslycke 6 208 4 918 1 290 - - -Klockan 14 62 710 4 302 58 408 8 500 30 852 5 893Snölyktan 33 2 31 600 0 360Arrendegatan 26 438 2 557 23 881 2 024 21 200 4 049Kvarnbackens rehabcentrum 54 409 2 712 51 697 2 600 - -Kvarnbacken/Grå villan 4 398 425 3 973 180 - -Karlavagnen 6 34 197 3 243 30 954 2 020 19 000 4 630

� 58� 026 ��0 ��6 � ��8 8�0 �� 847 � 082 8�� 6� 428

NOTER

��

J

HYRESLÄGENHETER, ETC. SÄRSKILT BOENDE, ETC. BARNSTuGOR

KARTOR ÖVER ALINGSÅSHEmS FASTIGHETSBESTÅND

Alingsås

Sollebrunn Gräfsnäs St mellby

NOTER

40

20�0 200�

Länsstyrelsen, räntebidrag 92 0

Förutbetalda räntekostnader 800 1 247

Övriga förutbetalda kostnader 922 2 147

Summa � 8�4 � ��4

NOT �6 FÖRuTBETALDA KOSTNADER OCH uPPLuPNA INTÄKTER (TKR)

Balanserad Årets Aktiekapital Reservfond vinst resultat Summa

Ingående balans 2010 91 000 37 889 106 209 9 881 244 979

Disposition av föregående års resultat - - 9 881 -9 881 0

Nyemission 10 100 - - - 10 100

Lämnat koncernbidrag - - -3 684 - -3 684

Skatteeffekt av koncernbidrag - - 969 - 969

Årets vinst - - - 3 708 3 708

Belopp vid årets utgång �0� �00 �7 88� �� 75 � 708 256 072

Aktiekapitalet består, efter nyemissionen, av 1 010 000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

NOT �7 EGET KAPITAL (TKR)

20�0 200�

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar

och avskrivningar utöver plan på inventarier 455 380

Avsättning till periodiseringsfond, tax 2005 0 2 854

Avsättning till periodiseringsfond, tax 2009 1 248 1 248

Avsättning till periodiseringsfond, tax 2010 853 854

Summa 2 556 5 ��6

NOT �8 OBESKATTADE RESERVER (TKR)

NOTER

4�

Skulder med förfall efter balansdagen � - 5 år Senare än 5 år

Skulder till kreditinstitut 783 000 100 000

Skulder till Alingsås kommun - 8 340

Förlagslån (Alingsås kommun) - 20 000

Summa 78� 000 �28 �40

Alingsås kommun har lämnat borgen som säkerhet för AB Alingsåshems lån hos kreditinstitut.

Räntebindningstid Lånebelopp Genomsnittlig ränta Andel av lån

Upp till 1 år 1) 200 000 2,15% 20,59%

3 år 2) 100 000 2,73% 10,30%

4 år 3) 157 000 3,56% 16,16%

5 år 4) 100 000 2,25% 10,30%

6 år 5) 100 000 3,63% 10,30%

Lån med rörlig ränta 6) 226 000 1,85% 23,27%

Övriga lån (Alingsås kommun) 68 340 1,10% 7,04%

Förlagslån (Alingsås kommun) 20 000 5,00% 2,06%

�7� �40 se not �0 �00%

1) Rörliga lån med fastränteswappar om 100 resp 100 MKR, ränta 1,89% resp 2,41%, slutdatum 2011-02-11 resp 2011-12-08. 2) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,73%, slutdatum 2013-12-09. 3) Rörliga lån med fastränteswappar om 100 resp 57 MKR, ränta 4,145% resp 2,545%, slutdatum 2014-04-03 resp 2014-03-17. 4) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,245%, slutdatum 2015-06-11. 5) Fasträntelån, slutdatum 2016-02-02. 6) Rörliga lån med räntetak om 100 + 100 MKR, takränta 4%, slutdatum 2012-08-31 resp 2012-12-07 och premiekostnader motsvarande, av skyddat bruttobelopp 200 MKR, 0,22%.

Alingsås kommun har med SEB avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har

koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 60 000 tkr. Skulden per 2010-12-31

är 42 587 tkr (2009: 14 284 tkr). Härifrån ska avräknas 4 696 tkr (4 197 tkr), som utgörs av en fordran som den

kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet har på AB Alingsåshem. Sålunda framräknat belopp, d v s en skuld om

47 282 tkr (18 481 tkr), redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun.

NOT 20 SPECIFIKATION AV LÅNESTRuKTuR OCH RÄNTEBINDNINGSTID (TKR)

NOT �� REDOVISNING AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKuLDER (TKR)

NOT 2� FORDRINGAR / SKuLDER HOS ALINGSÅS KOmmuN

NOTER

42

NOT 22 uPPLuPNA KOSTNADER OCH FÖRuTBETALDA INTÄKTER (TKR)

20�0 200�

Upplupna räntekostnader 5 680 5 453

Förskottsbetalda hyror 6 640 6 545

Semesterlöner 1 904 1 456

Upplupna sociala avgifter 367 822

Upplupna driftskostnader 4 598 3 546

Övriga upplupna kostnader 1 069 8 516

Summa 20 258 26 ��8

NOT 2� mEDELTAL ANSTÄLLDA

NOT 24 SjuKFRÅNVARO ANSTÄLLDA

20�0 200�

Total sjukfrånvaro 1,6% 1,7%

- varav långtidssjukfrånvaro 0,0% 0,0%

- sjukfrånvaro för män 1,9% 1,2%

- sjukfrånvaro för kvinnor 1,0% 2,3%

- anställda - 29 år färre än 11 anställda

- anställda 30 - 49 år 0,8% 0,8%

- anställda 50 år - 2,7% 2,7%

20�0 200�

Antal Varav Antal Varav

anställda män anställda män

Sverige 35 21 (60%) 33 21 (63%)

NOTER

4�4�Foto: JC Rönnquist/Bildarkivet.se

44

REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

TILL ÅRSSTÄmmAN I AB ALINGSÅSHEmOrg. nr. 55640�-2�74

Jag har granskat årsredovisningen och bok-föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Alingsåshem för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har genomförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-principerna och styrelsens och verkställande di-rektörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upp-rättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseleda-mot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-dovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, dis-ponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 3 mars 2011

Hans GavinAuktoriseradrevisor

TILL ÅRSSTÄmmAN I AB ALINGSÅSHEmOrg. nr. 55640�-2�74

Jag har granskat bolagets verksamhet under 2010. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunal-lagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämma fattat. Det innebär att jag planerat och genom-fört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.Min granskning har under 2010 i huvudsak in-riktats på att kartlägga och översiktligt bedöma

bolagets rutiner för upphandling och inköp samt interna kontroll inom dessa områden.

Jag bedömer att bolagets interna styrning och kontroll avseende upphandling och inköp kan utvecklas. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger dock inte.

Göteborg den 3 mars 2011

Per-Göran ÖrwallAvkommunfullmäktigeutseddlekmannarevisor

45

ALINGSÅSHEm I SIFFROR OCH NYCKELTAL

RESuLTATRÄKNING (TKR)

20�0 200� 2008 2007 2006Bostadshyror 169 974 170 147 164 562 158 856 154 382Lokalhyror 29 557 29 902 25 205 21 430 21 730Övriga hyror 3 099 2 788 3 068 3 019 3 310

Övriga intäkter 9 119 2 294 1 934 3 697 12 321

S:a rörelseintäkter 2�� 74� 205 �� 4 76� �87 002 �� 74�

Underhåll -46 127 -38 261 -24 839 -28 565 -31 657Driftskostnader -104 632 -94 639 -88 279 -82 944 -78 913

Fastighetsskatt -3 913 -3 792 -2 985 2 490 -4 780

S:a rörelsekostnader -�54 672 -��6 6�2 -��6 �0� -�0� 0�� -��5 �50

Driftsnetto 57 077 68 4�� 78 666 77 �8� 76 ��

Avskrivningar -31 421 -31 837 -27 534 -26 419 -25 729Räntebidrag 726 1 098 1 481 1 867 2 917Övr. finansiella intäkter 15 12 139 941 123

Finansiella kostnader -24 092 -26 093 -38 714 -35 178 -28 769

Resultat 2 �05 �� 6�� 4 0�8 �� 4 24 ��5

BALANSRÄKNING (TKR) Fastigheter 1 278 448 1 217 886 1 188 799 1 119 567 1 065 783Mark 31 847 30 045 29 822 26 628 18 165Övriga anläggningstillgångar 14 398 15 357 17 431 17 101 17 329Omsättningstillgångar 14 354 20 774 15 738 16 423 30 807Likvida tillgångar 585 104 774 85 799

S:a tillgångar � �� 6�2 � 284 �66 � 252 564 � �7� 804 � ��2 88�

Eget kapital 256 072 244 980 220 640 200 867 176 105Obeskattade reserver 2 556 5 336 7 167 7 717 8 925Uppskjutna skatter 12 499 11 014 9 745 8 823 8 098Förlagslån 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000Långfristiga skulder 891 340 891 340 704 340 826 340 789 340

Kortfristiga skulder 157 165 111 496 290 672 116 057 130 415

S:a skulder och eget kapital � �� 6�2 � 284 �66 � 252 564 � �7� 804 � ��2 88�

NYCKELTAL Antal lägenheter 3 277 3 298 3 296 3 272 3 236Antal lokaler 278 276 279 266 270Antal p-platser / garage 2087 2 103 1 968 1 960 1 929Yta bostäder 206 372 207 215 206 940 205 061 202 803Yta lokaler 22 624 22 538 22 318 18 255 18 185Hyresnivå kr/m2 815 814 794 760 739Hyresbortfall, % 0,80 0,62 0,37 0,37 0,73Flyttningsfrekvens, % 14,9 14,5 12,3 14,6 15,2Antal anställda 35 33 32 32 27Belåningsgrad, % 71 73 74 74 77Räntabilitet på totalt kapital, % 1,97 2,94 4,21 4,66 4,74Soliditet, % 20,7 20,9 19,6 19,2 17,9

46

I samverkan för visionenAlingsås kommun • Alingsås Energi • Alingsås Futurum • Alingsåshem • FABS

AB Alingsåshem Box 146, 441 23 Alingsås • Södra Strömgatan 6

Tel: 0322 – 61 77 00 • Fax: 0322 – 108 49 www.alingsashem.se

Organisationsnummer: 556401-2374

Foto

grafi

er: B

ildar

kive

t.se,

Joha

n Fo

gelq

uist

, Jen

ny B

engt

son,

Car

ina

Cor

riere

Alin

gsås

hem

mar

s 20

11

Documents

Årsredovisning 20 0 · 2011-03-23 · de och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv