REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018 - Forside · Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2019 for Boligkontoret Århus 5. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 6. Behandling

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018Boligkontoret Århus

Forside.indd 1 26-04-2018 14:23:21

1. Dagsorden og forretningsorden

2. Regnskaber Dagsordenens pkt. 3

3. Budget Dagsordenens pkt. 4

4. Forslag Dagsordenens pkt. 5-6

5. Kandidatlister til bestyrelse m.v. Dagsordenens pkt. 7

1 - 1

Dato

11. april 2018

INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde

Vi indkalder dig til møde hos Comwell, Værkmestergade 2, Aarhus C

torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.30 Vi starter med middag, og selve mødet starter kl. 19.00. Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af udvalgenes

årsberetninger 3. Godkendelse af årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret

Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2019 for Boligkontoret Århus 5. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Valg

a. Valg af næstformand for 2 år (på valg er: Henrik Autzen) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er: Johnny deFeuth Eriksen,

Kristine Simonsen og Rasmus Berlin) c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Aske Ryge Holm udtræder) d. Valg af suppleanter for 1 år (på valg er: Dorthe Nielsen, Hans-Jørgen Krickhahn,

Brian Kristensen og Thomas Mandsfeldt) e. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede f. Godkendelse af revisor - Ri indstilles

8. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/Mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 3. maj 2018.

Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 3. maj 2018 – også til Mette Kjær Larsson, [email protected] Venlig hilsen Bestyrelsen

mailto:[email protected]

1 - 2

FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER

1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2½ time efter mødets start.

2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af

afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol.

3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved

afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.

4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål

ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen.

6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal

kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning.

7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning.

8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der

skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige.

REGNSKABER

Du kan se afdelingsregnskaber samt den fulde version af revisionsprotokollen på Boligkonto-

ret Århus’ hjemmeside: www.bk-aarhus.dk/beboer/afdelingsregnskaber-og-budgetter/

2 - 1

Boligkontoret ÅrhusRegnskab for boligorganisationen Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Boligorganisation Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 31 Kommunenr. 751

Boligkontoret Århus

Brendstrupgårdsvej 7

8200 Aarhus N.

87 39 39 39

www.bk-aarhus.dk

CVR 30 96 83 01

Boligorganisationen omfatter i alt

Antal afdelinger: 74

1) boliger

2) erhvervslejemål

3) institutioner

4) garager/carporte

I alt

Renteberegningsmetode: Der anvendes dag til dag renteberegning Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen

Rentesatser: Udlån 1,000%

Afdelingsmidler i forvaltning 2,261%

Dispositionsfonden 0,000%

8100 Aarhus C

Årsregnskab 2017

Aarhus Kommune

Alment Byggeri

Kalkværksvej 10

89 40 23 60

[email protected] [email protected]

Antal lejemålBruttoetageareal

m2 á lejemålsenhed

Antal lejemåls-

enheder

5.471 398.220 1 5.471

35 3.2331 pr. påbegyndt 60

m²60

8 4.9631 pr. påbegyndt 60

m²85

277 0 1/5 55

5.791 406.415 5.680

2 - 2


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Resultatopgørelse

Resultatopg. Budget Budget

indev. år: 2017 2018

Konto Note ikke revideret ikke revideret

kr. kr. kr.

Udgifter

Ordinære udgifter:

501 Bestyrelsesvederlag afdelinger i drift 270.733,00 271.000 271.000

502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 782.535,54 762.000 634.000

511 * Personaleudgifter 19.253.446,58 18.040.000 18.500.000

513 * Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 4.336.787,85 3.849.778 4.026.250

514 * 2.731.079,86 2.437.100 2.445.000

515 * Afskrivninger, driftsmidler 142.261,75 145.000 125.000

521 Revision 428.000,00 540.000 540.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 27.944.844,58 26.044.878 26.541.250

532 * Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 8.092.309,79 5.800.000 10.159.230

533 * 36.925.584,04 36.841.727 37.516.546

540 Samlede ordinære udgifter 72.962.738,41 68.686.605 74.217.026

541 * Ekstraordinære udgifter 184.389,62 0 0

550 Udgifter i alt 73.147.128,03 68.686.605 74.217.026

551 Overskudsfordeling

560 Udgifter og evt. overskud i alt 73.147.128,03 68.686.605 74.217.026

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivninger,

administrationsejendom)

Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til

dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger

til Landsbyggefonden og nybyggerifonden

2 - 3


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017


indev. år: 2017 2018


kr. kr. kr.

Indtægter

Ordinære indtægter:

601 * Administrationsbidrag: 23.562.497,68 23.729.878 23.510.480

602 * Lovmæssige gebyrer m.v. 1.247.078,58 1.360.000 1.290.000

603

* 8.525.099,28 5.800.000 10.000.000

604 * 36.925.584,04 36.841.727 37.516.546

605 Byggesagshonorar:

1. Nybyggeri 348.416,00 0 1.000.000

606 Byggesagshonorar:

1. Forbedringsarbejder 2.278.240,81 900.000 900.000

607 Diverse 62.507,79 55.000 0

610 Samlede ordinære indtægter 72.949.424,18 68.686.605 74.217.026

620 Indtægter i alt 72.949.424,18 68.686.605 74.217.026

621 Årets underskud overført til konto 805 197.703,85 0 0

630 Indtægter og evt. underskud i alt 73.147.128,03 68.686.605 74.217.026

Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster,

obligationer m.v.)

Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til

dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt

indbetalinger til Landsbyggefonden og

2 - 4


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Balance

Konto Note Indev. år Sidste år

kr. kr.

Aktiver

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

702 * Inventar 106.305,25 248.567

709 * Andre anlægsaktiver 692.832,19 675.985

Finansielle anlægsaktiver:

715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 23.000,00 23.000

716 * Indskud i Landsbyggefonden 48.044.362,15 52.421.589

719 * Andre finansielle anlægsaktiver 225.828,00 225.828

720 Anlægsaktiver i alt 49.092.327,59 53.594.969

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:

721 * Afdelinger i drift 8.995.805,01 14.092.178

722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 33.677.455,07 491.464

726 Andre tilgodehavender 1.170.615,13 1.406.684

727 Forudbetalte udgifter 101.875,00 0

730 Tilgodehavende renter m.v. 852.890,85 1.538.634

731 * Værdipaprier (omsættelige)/obligationsbeholdning 301.717.299,25 297.327.197

732 Likvide beholdninger:

1. Kassebeholdning 10.167,50 7.475

* 2. Bankbeholdning 8.274.027,90 24.493.234

740 Omsætningsaktiver i alt 354.800.135,71 339.356.867

750 Aktiver i alt 403.892.463,30 392.951.835

2 - 5


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017


kr. kr.

Passiver

Egenkapital:

801 * Boligorganisationsandele 4.598.210,00 4.598.260

803 * Dispositionsfond 92.598.044,12 95.038.645

805 * Arbejdskapital 12.062.909,42 15.221.918

810 Egenkapital i alt 109.259.163,54 114.858.823

Kortfristet gæld:

821 * Afdelinger i drift 276.460.932,51 266.666.413

824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 3.645.880,98 0

825 Leverandører 395.792,41 519.969

826 Omkostninger 11.273.884,84 8.051.190

829 Feriepengeforpligtelse 2.336.955,33 2.550.375

830 * Anden kortfristet gæld 519.853,69 305.064

840 Kortfristet gæld i alt 294.633.299,76 278.093.012

850 Passiver i alt 403.892.463,30 392.951.835

2 - 6


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


indev. år: 2017 2018


kr. kr. kr.

502 Mødeudgifter og kontingenter m.v.

Repræsentantskabsmøde 86.270,63 90.000 90.000

Hovedbestyrelsen 59.319,00 90.000 90.000

Møder, kurser m.v. bestyrelse og udvalg 424.126,59 425.000 300.000

Diæter, arbejstab og kørsel 63.614,55 77.000 74.000

Repræsentation og gaver 149.204,77 80.000 80.000

782.535,54 762.000 634.000

511 Personaleudgifter

1. Lønninger, adm. personale 15.491.882,89

Personalearrangementer m..v 217.709,44

Kursusudgifter 467.361,39

Arbejdstøj 45.443,95

Kørsel 96.109,59

2. Pension/pensionsbidrag 2.178.265,07

3. Andre udgifter til social sikring 354.754,24

4. Fremmed assistance 825.396,23

5. Forskydning i feriepengetilsvar -213.419,91

10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. -210.056,31

19.253.446,58 18.040.000 18.500.000

Løn inkl. pension til direktør i perioden 1/1 - 31/12 2017 kr. 1.333.123. Herudover fri telefon/internet.

513 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler m.v. 277.121,34 295.000 275.000

Tryksager 166.149,54 160.000 165.000

Mindre nyanskaffelser 150.265,25 110.000 110.000

Kopiservice 44.421,36 75.000 75.000

EDB udgifter 2.279.432,88 1.450.000 1.883.750

Bank - og girogebyrer 419.335,96 465.000 400.000

Porto 101.443,90 280.000 160.000

Forsikringer 27.519,12 20.000 25.000

Kontorhusholdning 207.900,83 250.000 250.000

Telefon og internet m.v. 309.549,97 390.000 300.000

Beboerblad 137.394,74 150.000 130.000

Andre udgifter 45.941,50 19.778 15.000

Annoncer 66.549,16 35.000 57.500

Juridisk assistance 103.762,30 150.000 180.000

4.336.787,85 3.849.778 4.026.250

2 - 7


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


Konto Note indev. år: 2017 2018

(ej revideret) (ej revideret)

kr. kr. kr.

514 Kontorlokaleudgifter

Lokale leje 1.396.971,73 1.385.000 1.410.000

Ejendomsskatter 58.458,58 49.600 47.500

El 114.983,83 105.000 80.000

Vand og varme 135.729,41 137.500 127.000

Vedligeholdelse, rengøring m.v. 1.024.936,31 760.000 780.500

Lokaleudgifter i alt 2.731.079,86 2.437.100 2.445.000

515 Afskrivninger, driftsmidler:

1. Inventar 142.261,75 145.000 125.000

142.261,75 145.000 125.000

533/604

1. Afdelingernes bidrag

vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.5 8.043.742,31 7.936.272 8.101.039

6. Indbetalinger til Landsbyggefonden,

jf. kt. 803.23 16.691.736,11 16.866.231 17.206.625

8. Pligtmæssige bidrag til LBF kt. 803.11 12.190.105,62 12.039.224 12.208.882

9. Afdelingernes bidrag

36.925.584,04 36.841.727 37.516.546

541

Etablering af delebilsordning 184.389,62 236.626 0

601 Administrationsomkostninger.

Oversigt over administrationsomkostninger:

Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 27.944.844,58 26.044.878 26.541.250

- Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige

ydelser (konto 602) 1.247.078,58 1.360.000 1.290.000

- Byggesagshonorarer (konto 605/606) 2.626.656,81 900.000 1.900.000

Nettodriftsadministrationsudgift

vedr. egne afdelinger i drift - i alt 24.071.109,19 23.784.878 23.351.250

Pr. lejemålsenhed 4.237,87 4.187 4.111

602 Lovmæssige gebyrer m.v.

Påkravsgebyr 231.771,00 230.000 225.000

Opnoteringsgebyr 784.560,71 850.000 850.000

Antenneregnskabsgebyr 224.420,00 235.000 200.000

Kodning vaskekort 6.326,87 45.000 15.000

Lovmæssige gebyrer i alt 1.247.078,58 1.360.000 1.290.000

Ekstraordinære udgifter

Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til

Landsbyggefonden og nybyggerifonden

2 - 8


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


indev. år: 2017 2018


kr. kr. kr.

603/532 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgiften

Renteindtægter (konto 603):

1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 1,000% 729.068,60

Afdelinger årets gennemsnitssaldo

2. Bankbeholdning 801,64

3. Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster)

1. Obligationsrenter 4.489.246,28

2. Realiserede kursgevinster 3.055.481,62 7.544.727,90

5. Beregnet rente af bunden

egenkapital

6. Renter fra LBF egen trækningsret 248.709,73

7. Andet 1.791,41

8.525.099,28 5.800.000,00 10.000.000,00

Renteudgifter (konto 532):

2. Afdelinger, rentesatser

Mellemregning 3,953% 6.956.209,61

Afdelinger årets gennemsnitssaldo

3. Bankgæld 108.039,35

4. Kreditorer 2.476,77

5. Kurstab, obligationer m.v. 454.626,04

7. Egen trækningsret 248.709,73

8. Andet 322.248,29

8.092.309,79 5.800.000 10.159.230

Nettorenteindtægt 432.789,49 0 -159.230

Nettorenteindtægt/ -udgift pr. lejemålsenhed

(svarende til beregningsgrundlaget for

administrationsbidrag) 76,20 0 -28

2 - 9


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


kr. kr.

702 Inventar

Anskaffelsesværdi primo 2.159.720,44 2.121.722

Tilgang i året 0,00 37.999

Anskaffelsesværdi ultimo 2.159.720,44 2.159.720

Afskrivning primo -1.911.153,44 -1.768.893

Afskrivning i regnskabsåret -142.261,75 -142.261

Afskrivning i alt -2.053.415,19 -1.911.153

Bogført værdi ultimo 106.305,25 248.567

709 Andre anlægsaktiver

Depositum Brendstrupgårdsvej 7 692.832,19 675.985

Depositum i alt 692.832,19 675.985

716 Indestående i Landsbyggefonden

1. Bundne A og G indskud 24.148.010,00 24.148.010

2. C indskud 118.610,00 118.610

Finansiering nybyggeri 1.478.112,00 1.478.112

3. Egen trækningsret:

Primosaldo 26.676.856,98 26.634.989

Årets tilgang 7.314.063,44 7.223.534

Årets afgang -11.940.000,00 -7.181.666

Tilskrevne renter 248.709,73 0

Ultimosaldo

48.044.362,15 52.421.589

Indestående i alt

719 Andre finansielle anlægsaktiver

Kapitalindskud Aarhusbolig 225.828,00 225.828

Anskaffelsessum ultimo 225.828,00 225.828

2 - 10


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


kr. kr.

721.1 Afdelinger i drift

Mellemregning afdeling 2 93.380,00 103.042

Mellemregning afdeling 30 2.857.588,45 0

Mellemregning afdeling 10 0,00 8.432

Mellemregning afdeling 38 0,00 7.339.669

Mellemregning afdeling 44 4.068.667,61 4.800.490

Mellemregning afdeling 81 1.976.158,95 1.840.545

8.995.795,01 14.092.178

722 Afdelinger under opførelse

Afdeling 76 Helsingforsgade 32.465.211,22 358.656

Afdeling 77 Paludan-Müllers Vej 1.160.406,84 132.809

Afdeling 79 Randersvej 31.442,85 0

Afdeling 80 Knudrisgade 20.394,16 0

Afdeling 33.677.455,07 491.464

731 Værdipapirer omsættelige/obligationsbeholdning

Anskaffelsessum obligationer 299.116.443,67 292.872.983

Urealiseret kurstab 454.626,04 742.076

Urealiseret kursgevinst 3.055.481,62 5.196.290

301.717.299,25 297.327.197

732 Bankbeholdning

Indestående i bank 8.274.027,90 24.493.234

2 - 11


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


kr. kr.

801 Boligforeningsandele

Primo saldo 4.598.260,00

Tilgang i året

Afgang i året 50,00

Ultimo saldo 4.598.210,00 4.598.260

803 Dispositionsfonden

1. Saldo primo 95.038.644,81 90.825.195

Tilgang:

2. Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån 24.735.478,42 24.540.450

6. Delsalg af grund 9.250,00 0

11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger § 79 og 80 12.190.105,62 12.039.224

12. Renter af egen trækningsret fra LBF 248.709,73 0

132.222.188,58 127.404.869

Afgang:

21. Tilskud m.v. jf. specifikation -3.349.276,27 -2.622.468

22. Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning -2.767.089,82 -1.436.597

23. Indbetalinger til Landsbyggefonden -21.567.778,37 -21.157.493

26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret) -11.940.000,00 -7.181.666

31. Udlån til afdelingerne 0,00 32.000

50. Saldo ultimo 92.598.044,12 95.038.645

Saldo ultimo opdelt:

Bunden del:

35. Indskud i Landsbyggefonden (kto 716) 48.044.362,15 52.421.589

40. Disponibel del: 44.553.681,97 42.617.056

50. Saldo ultimo 92.598.044,12 95.038.645

Specifikation tilskud:

Tilskud Smilet 2017 276.062,20

Andel boligsocial helhedsplan Vandtårnsområdet 2017 284.148,00

Andel boligsocial helhedsplan Frydenlund 2017 67.010,00

Tinglysning skøder Hammel afdelinger 34.780,00

Afdeling 6, murbindere 300.000,00

Afdeling 44, kapitaltilførsel 100.000,00

Afdeling 39, andel udskiftning af køkkener 348.604,76

Afdeling 52, fortætning 3.723,50

Radonundersøgelser 338.141,28

Afdeling 34, andel udskiftning af køkkener 231.050,89

Tilskud ydelser hjemfald 1.024.429,38

Fællesudgifter Herredsvang LE 34 2013 og 2014 24.767,52

Tilskud Boligsoc. Fællessekr. 241.332,00

Andel beboerrådgivning Herredsvang 75.226,74

Tilskud i alt 2016 2.622.468

3.349.276,27 2.622.468,48

2 - 12


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


kr. kr.

805 Arbejdskapital

1. Saldo primo 15.221.918,21 18.490.661

Tilgang:

2. Årets overskud 0,00 1.737.721

Afgang:

4. Årets underskud -197.703,85 0

6. Tilskud til afdelinger i drift -2.961.304,94 -5.006.464

Saldo ultimo 12.062.909,42 15.221.918

Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 2.123,75 2.647

Saldo ultimo opdelt:

Bunden del:

7. Kapitalindskud i aarhusbolig og sideaktivisafdeling 248.828,00 248.828

9. Disponibel del 11.814.081,42 14.973.090

12.062.909,42 15.221.918

Specifikation af tilskud til afdelinger:

Afdeling 53, foranalyse solceller 14.673,91

Afdeling 45, foranalyse solceller 47.826,09

Afdeling 54, tilskud renovering 1.290.804,94

Afdeling 34, driftstilskud 95.000,00






Tilskud til adfelinger i alt 2016 5.006.464

2.961.304,94 5.006.464

2 - 13


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


kr. kr.

821.1 Afdelinger i drift

Afdeling 1 18.984.182,70 15.129.558

Afdeling 2 2.622.300,60 1.441.162

Afdeling 3 7.012.252,78 3.465.639

Afdeling 4 5.669.073,83 3.716.495

Afdeling 6 1.732.065,67 1.413.930

Afdeling 7 4.651.726,75 4.318.743

Afdeling 8 3.808.932,10 3.278.293

Afdeling 9 1.235.667,69 1.077.886

Afdeling 10 3.213.895,81 3.292.385

Afdeling 11 4.018.754,17 5.723.457

Afdeling 12 7.323.699,00 6.782.187

Afdeling 13 2.581.632,41 7.704.174

Afdeling 14 2.310.665,14 1.923.967

Afdeling 15 9.799.129,00 10.067.280

Afdeling 16 10.342.793,03 9.689.456

Afdeling 17 9.144.873,98 4.435.373

Afdeling 18 3.801.296,68 3.181.748

Afdeling 19 5.238.017,35 4.609.875

Afdeling 20 7.180.648,51 4.439.339

Afdeling 21 774.132,82 1.474.898

Afdeling 22 8.470.626,45 8.416.322

Afdeling 23 15.016.249,04 19.426.674

Afdeling 24 11.037.128,02 6.334.783

Afdeling 25 15.912.576,68 12.410.095

Afdeling 26 2.929.086,66 232.686

Afdeling 27 12.481.146,42 10.902.387

Afdeling 28 4.542.679,34 4.847.385

Afdeling 29 15.757.172,47 18.049.529

Afdeling 30 0,00 4.739.102

Afdeling 31 14.939.681,37 12.289.935

Afdeling 32 3.821.477,13 2.790.545

Afdeling 33 2.296.049,33 2.409.651

Afdeling 34 1.454.460,61 3.039.454

Afdeling 35 248.508,21 4.419.013

Afdeling 36 1.227.560,90 978.309

Afdeling 37 636.821,41 553.256

Afdeling 38 2.871.552,66 0

Afdeling 39 1.570.675,55 2.467.704

Afdeling 40 1.173.450,50 1.048.371

Afdeling 41 1.208.692,10 906.190

Afdeling 42 2.015.609,90 1.818.920

Afdeling 45 2.553.389,78 2.273.098

Afdeling 46 2.240.381,23 2.173.598

Afdeling 47 844.919,51 911.230

Afdeling 48 3.238.785,94 3.095.400

Afdeling 49 387.557,62 349.284

Afdeling 50 586.138,66 501.467

Afdeling 51 543.677,30 554.557

Afdeling 52 336.879,88 336.788

Afdeling 53 2.401.586,94 2.290.745

Afdeling 54 1.368.015,13 1.212.759

Afdeling 55 3.850.799,07 3.324.497

Afdeling 56 1.672.463,06 1.511.665

Afdeling 57 1.280.187,02 1.219.643

Afdeling 58 3.285.084,60 3.004.455

Afdeling 59 1.036.042,38 1.000.300

Afdeling 60 645.229,83 635.100

Afdeling 61 1.247.475,27 2.357.041

Afdeling 62 1.922.025,53 1.401.202

Afdeling 63 1.038.365,09 868.045

Afdeling 65 503.493,30 423.103

2 - 14


Til 31-12-2017

Årsregnskab 2017

Faste noter


kr. kr.

821.1 Afdelinger i drift (fortsat)

Afdeling 67 3.493.797,78 3.346.305

Afdeling 68 1.295.816,14 1.312.211

Afdeling 70 1.234.288,69 984.071

Afdeling 71 1.682.623,16 1.511.969

Afdeling 72 758.442,19 669.102

Afdeling 73 1.295.650,58 1.026.486

Afdeling 74 467.684,14 459.180

Afdeling 75 2.028.651,03 3.541.908

Afdeling 89 613.352,38 994.338

Afdeling 90 807.537,89 696.933

Afdeling 91 743.646,62 868.357

Afdeling 93 helhedsplan Vandtårnsområdet 0,00 1.348.181

Afdeling 95 helhedsplan Frydenlund 0,00 446.644

Afdeling 96 - Grundejerforening i Skæring 0,00 485.931

Afdeling 97 - boligsocial indsats i Møllevangen 0,00 1.031.277

Afdeling 98 - Boligsocial indsat i Kalmargade 0,00 93.958

Afdeling 99 - boligsocial indsats i Frydenlund 0,00 243.045

276.460.932,51 266.666.413

824 Bankgæld

Byggekredit 3.645.880,98 0

830 Anden kortfristet gæld

Diverse kreditorer 519.853,69 305.064

2 - 15


Resultatopgørelse - organisationen

Udgifter 2015 2016 2017 Budget

501 Bestyrelsesvederlag 149.400 267.000 270.733 271.000

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 527.517 719.683 782.536 762.000

511 Personaleudgifter 17.108.870 18.574.083 19.253.447 18.040.000

513 Kontorholdsudgifter 3.704.263 3.753.965 4.336.788 3.849.778

514 Kontorlokaleudgifter 2.307.411 2.462.286 2.731.080 2.437.100

515 Afskrivninger 157.936 142.261 142.262 145.000

521 Revision 514.338 494.125 428.000 540.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 24.469.735 26.413.403 27.944.845 26.044.878

532 Renteudgifter 7.967.002 11.268.831 8.092.310 5.800.000

533 Udamortiserede lån og trækningsret 32.549.299 36.579.674 36.925.584 36.841.727

540 Samlede ordinære udgifter 64.986.036 74.261.907 72.962.738 68.686.605

541 Ekstraordinære udgifter 0 236.626 184.390 0

550 Udgifter i alt 64.986.036 74.498.533 73.147.128 68.686.605

551 Overskud 2.026.382 1.737.721 0 0

560 Udgifter og evt. overskud 67.012.418 76.236.254 73.147.128 68.686.605

Indtægter 2015 2016 2017 Budget

601 Administrationsbidrag 23.883.864 23.656.800 23.562.498 23.729.878

602 Lovmæssige gebyrer 1.420.374 1.314.758 1.247.079 1.360.000

603 Renteindtægter 7.915.046 11.920.158 8.525.099 5.800.000

604 Udamortiserede lån og trækningsret 32.549.299 36.579.674 36.925.584 36.841.727

605 Honorar nybyggeri 0 0 348.416 0

606 Honorar forbedringsarbejder 1.186.213 2.695.616 2.278.241 900.000

607 Bonus m.v. 57.623 69.248 62.508 80.000

610 Samlede ordinære indtægter 67.012.418 76.236.254 72.949.424 68.711.605

611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0

620 Indtægter i alt 67.012.418 76.236.254 72.949.424 68.711.605

621 Årets underskud 0 0 197.704 0

620 Indtægter i alt 67.012.418 76.236.254 73.147.128 68.711.605

2 - 16


Balance - organisationen

Aktiver pr. 31/12 2016 2017

702 Inventar 248.567 106.305

709 Depositum kontor 675.985 692.832

715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 23.000 23.000

716 Landsbyggefonden 52.421.589 48.044.362

719 Andre anlægsaktiver 225.828 225.828

721 Afdelinger i drift 14.092.178 8.995.805

722 Nybyggeri 491.464 33.677.455

726 Andre tilgodehavender 1.406.684 1.170.615

727 Forudbetalte omkostninger 0 101.875

730 Tilgodehavende renter 1.538.634 852.891

731 Værdipapirer 297.327.197 301.717.299

732 Likvide beholdninger 24.500.709 8.284.195

Aktiver i alt 392.951.835 403.892.463

Passiver pr. 31/12 2016 2017

801 Boligorganisationsandele 4.598.260 4.598.210

803 Dispositionsfond 95.038.645 92.598.044

805 Arbejdskapital 15.221.918 12.062.909

821 Mellemregning afdelinger 266.666.413 276.460.933

824 Bankgæld 0 3.645.881

825 Leverandører 519.969 395.792

826 Skyldige omkostninger 8.051.190 11.273.885

829 Feriepengeforpligtelse 2.550.375 2.336.955

830 Anden kortfristet gæld 305.064 519.854

Passiver i alt 392.951.835 403.892.463

2 - 17


Værdipapirer - organisationen

Obligationsbeholdning pr. 31/12 2016 2017

Nordea 77.014.532 73.205.054

Danske Bank 128.166.495 131.924.771

Sydbank 51.929.210 55.074.634

SEB 40.216.960 41.512.840

Total 297.327.197 301.717.299

2016 2017

Obligationsrenter 5.601.328 4.489.246

Realiserede kursgevinster 356.850 3.055.482

Urealiserede kursgevinster 5.196.290 0

Realiserede kurstab -1.032.439 -454.626

Urealiserede kurstab -742.076 0

Porteføljeforvaltning -374.062 -322.248

Nettoafkast 9.005.890 6.767.854

Afkast i året 2017

Nordea 2,35%

Danske Bank 2,35%

Sydbank 1,53%

SEB 2,75%

Gennemsnit 2,26%

2 - 18


Dispositionsfond og arbejdskapital - organisationen

Dispositionsfond 2016 2017

Primosaldo 90.825.195 95.038.645

Udamortiserede lån 24.540.450 24.735.478

Dividende konkurs 0 9.250

Pligtmæssige bidrag 12.039.224 12.190.106

Renter trækningsret 0 248.710

Tilskud -2.622.468 -3.349.276

Lejeledighed og fraflytning -1.436.597 -2.767.090

Indbetales til LBF -21.157.493 -21.567.778

Egen trækningsret -7.181.666 -11.940.000

Udlån til afdeling 32.000 0

Ultimosaldo 95.038.645 92.598.044

Dispositionsfond bunden del 52.421.589 48.044.362

Dispositionsfond disponibel del 42.617.056 44.553.682

Dispositionsfond i alt 95.038.645 92.598.044

Disponibel pr. lejemålsenhed 7.410 7.867

Arbejdskapital 2016 2017

Primosaldo arbejdskapital 18.490.661 15.221.918

Overskud/underskud 1.737.721 197.704

Tilskud til afdelinger -5.006.464 -2.961.305

Ultimosaldo 15.221.918 12.458.317

Bunden del 248.828 248.828

Arbejdskapital disponibel del 14.973.090 12.209.489

Disponibel pr. lejemålsenhed 2.603 2.156

LBF (Landsbyggefonden) er en bunden del.

Dispositionsfonden dækker tab ved fraflytning der overstiger kr. 321 (sats 2016) pr. lejemålsenhed i den enkelte afdeling. Derudover dækker dispositionsfonden tab ved lejeledighed, tilskud til afdelinger og boligsociale helhedsplaner. Afdelinger med hjemfald ydes er også tilskud til.

Til selve dækning af tab ved lejeledighed er der i 2016 anvendt kr. 858.587 mod kr. 328.997 i 2015. Det skyldes dels der i 2016 er dækket 100% af afdelingernes tab, hvorimod tidligere der har været en vurdering af tabene og dermed også en udgift for afdelingerne.

Til tab ved fraflytning har dispositionsfonden i 2016 dækket kr. 577.992. I 2015 var beløbet til sammenligning kr. 735.006.

2 - 19


Resultatopgørelse

Udgifter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse %

101-105 Nettokapitaludgifter 68.307.325 69.067.987 -760.662 -1,1%

106 Ejendomsskatter 17.637.768 18.947.975 -1.310.207 -6,9%

107 Vand- og vandafledning 4.836.571 5.337.419 -500.848 -9,4%

109 Renovation 5.990.950 6.101.210 -110.260 -1,8%

110 Forsikringer 3.649.802 4.626.773 -976.971 -21,1%

111 El, målerpasning m.v. 10.353.796 11.243.833 -890.037 -7,9%

112 Administrationsbidrag 23.505.498 23.530.426 -24.928 -0,1%

113 A- og G-indskud 13.119.344 13.168.924 -49.580 -0,4%

114 Renholdelse 33.200.057 34.449.876 -1.249.819 -3,6%

115 Almindelig vedligeholdelse 9.757.630 10.848.102 -1.090.472 -10,1%

118 Særlige aktiviteter 5.843.272 6.255.910 -412.638 -6,6%

119 Diverse udgifter 3.300.983 4.832.287 -1.531.304 -31,7%

120 Henlagt til planlagt vedligeholdelse 85.904.471 85.904.471 0 0,0%

121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning 3.549.016 3.549.016 0 0,0%

122 Henlagt til B-ordning 53.088 53.088 0 0,0%

123 Henlagt til tab ved fraflytning 1.195.717 1.195.717 0 0,0%

125 Ydelse lån forbedringsarbejder 42.907.433 44.587.384 -1.679.951 -3,8%

126 Afdrag på forbedringsarbejder 1.330.886 1.261.505 69.381 5,5%

127 Ydelse lån bygningsskader 5.483.775 5.591.518 -107.743 -1,9%

131 Renter lån forbedringsarbejder 362.132 165.363 196.769 119,0%

132 Ydelser vedr. driftsstøtte 3.620.938 3.477.712 143.226 4,1%

133 Afvikling af underskud 175.365 286.364 -110.999 -38,8%

134 Korrektion vedr. tidligere år 433.341 0 433.341

136 Aktivitetsmedarbejdere 213.000 19.500 193.500 992,3%

Udgifter i alt 344.732.157 354.502.360 -9.770.203 -2,8%

140 Overskud 17.238.606 0

Indtægter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse %

201 Boligafgifter og lejer 334.655.786 334.114.157 541.629 0,2%

202 Renter lån 7.092.964 2.332.000 4.760.964 204,2%

203 Andre indtægter 12.490.940 12.394.040 96.900 0,8%

204 Tilskud 4.948.231 5.987.163 -1.038.932 -17,4%

206 Andre indtægter 396.668 0 396.668

Indtægter i alt 359.584.588 354.827.360 4.757.228 1,3%

210 Underskud 2.386.175 0

2 - 20


Balance

Aktiver pr. 31/12 2016 2017

301 Anskaffelsessum 1.630.192.846 1.635.667.851

302 Indeksregulering 271.439.793 273.486.436

303 Forbedringsarbejder 806.420.612 882.726.261

304 Andre anlægsaktiver 77.706.261 75.624.063

305 Tilgodehavender 23.369.644 21.076.494

307 Mellemregning med boligorganisationen 263.017.378 276.460.933

Aktiver i alt 3.072.146.534 3.165.042.038

Passiver pr. 31/12 2016 2017

401 Henlagt planlagt vedligeholdelse 191.682.040 210.630.510

402 Henlagt istandsættelse ved fraflytning 15.756.997 15.307.049

403 Fælleskonto 40.584 45.480

404 Indvendig vedligeholdelseskonto 150.812 168.945

405 Henlagt til lejeledighed og tab på fraflytning 5.148.498 5.581.540

406 Andre henlæggelser 9.840.843 10.193.826

407 Resultatkonto 32.274.763 37.905.566

408 Oprindelig prioritetsgæld 797.277.373 763.349.590

409 Beboerindskud 34.757.927 34.518.209

410 Kapitalindskud mindstb. lejl. 105.200 105.200

411 Afskrivningskonto 1.069.492.139 1.105.578.882

413 Lån forbedringsarbejder 684.038.713 752.697.815

414 Andre beboerindskud 15.003.073 15.250.690

415 Driftsstøttelån 77.706.261 75.624.063

416 Anden langfristet gæld 33.814.518 34.743.881

418 Gæld til boligorganisationen 14.092.178 8.995.805

419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 12.749.733 11.354.083

420 Prioritetsydelser 0 0

421 Skyldige omkostninger 27.964.437 31.811.840

422 Mellemregning med lejere 520.844 419.434

423 Deposita og forudbetalt leje 5.687.227 4.745.412

424 Banklån 38.382.263 39.429.087

425 Anden kortfristet gæld 5.686.633 6.585.130

Passiver i alt 3.072.173.057 3.165.042.038

2 - 21


Resultat 3 år

Afdeling Forrige år Sidste år Året Gns. Gns. pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 429.014 1.104.057 785.405 772.825 34

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej m.fl. 50.291 -14.304 135.710 57.232 17

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 51.353 212.678 409.685 224.572 27

04 Chr. Molbechs Vej 415.384 506.308 594.945 505.546 58

06 Risvang Alle 29.110 95.762 62.407 62.426 46

07 Vestre Ringgade 17.246 213.462 158.479 129.729 26

08 Vilh.Bergsøes Vej 19.888 355.051 208.781 194.573 44

09 Trøjborgvej 38.675 52.537 57.732 49.648 41

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej m.fl. 67.604 20.264 104.731 64.199 15

11 Helge Rodes Vej 68.231 275.977 229.288 191.165 37

12 Majdalen 35.951 192.900 290.171 173.007 31

13 Hammershusvej 43.481 318.217 223.081 194.926 19

14 Aldersrovej 40.152 96.653 106.203 81.003 34

15 Peter Fabers Vej 24.035 363.937 560.317 316.096 19

16 Hammershusvej 445.151 515.152 610.398 523.567 53

17 Kongsvang 18.195 315.343 577.114 303.550 23

18 Trøjborgvej 3.800 88.823 138.242 76.955 16

19 Tamperdalsvej 16.483 229.587 228.222 158.097 35

20 Norgesparken 41.182 169.211 495.156 235.183 25

21 Paludan-Müllers Vej 3.910 -194.914 -2.026.910 -739.305 -

22 Illerupvej 849 522.868 611.337 378.351 36

23 Nydamsparken 144.607 715.585 1.249.873 703.355 38

24 Kirkedammen 46.430 314.665 81.319 147.472 31

25 Reginehøj -63.089 1.159.174 1.649.854 915.313 30

26 Vestre Ringgade 52.207 144.190 278.775 158.390 48

27 Frydenlund 380.004 472.167 631.573 494.581 31

28 Lindholmparken 506.855 622.901 152.578 427.445 22

29 Kalmargade 582.860 281.300 688.469 517.543 24

30 Nørreskovvej 68.565 137.809 477.493 227.956 28

31 Rydevænget 2.317.628 1.151.092 1.282.869 1.583.863 92

32 Nørreskovvej 49.687 314.211 338.037 233.978 24

33 Vestre Ringgade 22.389 93.750 169.387 95.175 24

34 Salonikivej 44.771 133.673 74.823 84.422 27

35 Skelagervej 210.110 367.764 368.139 315.338 48

36 Hallssti 13.998 71.434 54.264 46.565 42

37 Istedgade 17.631 52.478 43.010 37.706 67

38 Visbjerg Hegn -111.049 -1.325 360.478 82.701 12

39 Attikavej 116.552 172.848 166.349 151.916 52

40 Fredensgade 8.813 13.871 46.625 23.103 19

41 Viruplund 31.652 77.593 53.737 54.327 41

42 Hjelmagerparken 89.958 232.695 189.695 170.783 43

44 Hjulby Hegn 70.197 103.133 30.460 67.930 32

45 Torpevænget-Kappelvænget 96.761 154.350 146.939 132.683 39

46 Vistoftparken 189.602 158.368 -59.838 96.044 24

47 Julsøvej 21.734 6.326 13.263 13.774 12

2 - 22


Resultat 3 år

Afdeling Forrige år Sidste år Året Gns. Gns. pr. m²

48 Skæring Parkvej 154.159 320.897 337.702 270.919 36

49 Fredensgade 646 37.092 17.397 18.378 38

50 Brendstrupvej 78.805 55.189 55.561 63.185 114

51 Fredericiagade 29.216 53.916 24.524 35.885 102

52 Viborgvej 67.730 42.501 8.671 39.634 50

53 Julsøvej 10.511 46.473 119.677 58.887 26

54 Norsgade 44.378 7.716 4.407 18.834 19

55 Skæring Parkvej 197.181 361.166 263.781 274.042 49

56 Katrinebjergvej 34.833 147.734 91.502 91.356 70

57 Åvænget 19.893 24.865 142.411 62.390 27

58 Ranunkelvej 111.506 163.571 -10.742 88.112 23

59 Høegh-Guldbergs Gade 42.398 83.359 117.355 81.037 64

60 Paludan-Müllers Vej -4.752 66.571 41.733 34.517 29

61 Chokoladen -73.505 17.657 99.561 14.571 4

62 Skejbyparken 36.093 173.092 141.263 116.816 31

63 Skæring Parkvej 20.099 78.068 65.417 54.528 57

65 Bethesdavej -2.376 33.393 35.542 22.186 69

67 Hørretløkken 44.433 62.092 112.034 72.853 15

68 Østergade 2.235 43.734 48.125 31.365 17

70 Ranunkelvej 17.145 81.207 -41.437 18.972 8

71 Damgårdstoften 122.444 95.815 139.950 119.403 64

72 Rønnevangen 11.353 36.793 -33.250 4.965 3

73 Virup Skovvej -299.531 104.284 9.873 -61.792 -10

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 23.827 51.481 35.584 36.964 82

75 Herningvej 41.015 239.488 177.892 152.798 42

81 Finlandsgade 2 0 2.629 -153.789 -50.387 -

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 -12.765 13.230 13.233 4.566 4

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 -7.440 -53.570 -52.020 -37.677 -19

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A -5.281 6.836 -8.189 -2.211 -6

2 - 23


Resultatkonto

Afdeling Overskud Resultatkonto Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 785.405 2.469.169 109

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 135.710 175.556 51

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 409.685 740.399 91

04 Chr. Molbechs Vej 594.945 1.411.316 161

06 Risvang Alle 62.407 57.819 42

07 Vestre Ringgade 158.479 402.918 80

08 Vilh.Bergsøes Vej 208.781 664.085 150

09 Trøjborgvej 57.732 163.936 134

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 104.731 158.795 38

11 Helge Rodes Vej 229.288 600.154 118

12 Majdalen 290.171 564.060 102

13 Hammershusvej 223.081 578.958 57

14 Aldersrovej 106.203 233.141 99

15 Peter Fabers Vej 560.317 694.669 42

16 Hammershusvej 610.398 1.456.644 147

17 Kongsvang 577.114 986.317 74

18 Trøjborgvej 138.242 251.302 53

19 Tamperdalsvej 228.222 504.951 111

20 Norgesparken 495.156 654.131 69

22 Illerupvej 611.337 1.236.038 117

23 Nydamsparken 1.249.873 2.069.204 112

24 Kirkedammen 81.319 466.612 99

25 Reginehøj 1.649.854 2.999.952 98

26 Vestre Ringgade 278.775 497.170 151

27 Frydenlund 631.573 1.604.004 101

28 Lindholmparken 152.578 1.356.460 70

29 Kalmargade 688.469 1.777.758 82

30 Nørreskovvej 477.493 661.192 81

31 Rydevænget 1.282.869 4.303.933 249

32 Nørreskovvej 338.037 710.839 72

33 Vestre Ringgade 169.387 302.342 76

34 Salonikivej 74.823 267.202 86

35 Skelagervej 368.139 967.479 147

36 Hallssti 54.264 146.141 132

37 Istedgade 43.010 121.639 216

38 Visbjerg Hegn 360.478 317.669 45

39 Attikavej 166.349 469.931 162

40 Fredensgade 46.625 77.642 63

41 Viruplund 53.737 149.608 114

42 Hjelmagerparken 189.695 537.274 136

44 Hjulby Hegn 30.460 244.214 115

45 Torpevænget-Kappelvænget 146.939 425.997 125

46 Vistoftparken -59.838 296.858 73

47 Julsøvej 13.263 43.612 38

48 Skæring Parkvej 337.702 791.207 105

2 - 24


Resultatkonto

Afdeling Overskud Resultatkonto Pr. m²

49 Fredensgade 17.397 65.505 136

50 Brendstrupvej 55.561 172.555 311

51 Fredericiagade 24.524 112.843 321

52 Viborgvej 8.671 104.238 131

53 Julsøvej 119.677 202.607 90

54 Norsgade 4.407 56.312 55

55 Skæring Parkvej 263.781 817.351 148

56 Katrinebjergvej 91.502 302.650 232

57 Åvænget 142.411 193.429 85

58 Ranunkelvej -10.742 290.272 75

59 Høegh-Guldbergs Gade 117.355 246.352 195

60 Paludan-Müllers Vej 41.733 136.355 113

61 Chokoladen 99.561 79.148 24

62 Skejbyparken 141.263 323.824 85

63 Skæring Parkvej 65.417 167.674 175

65 Bethesdavej 35.542 70.480 220

67 Hørretløkken 112.034 321.876 67

68 Østergade 48.125 92.350 51

70 Ranunkelvej -41.437 72.308 31

71 Damgårdstoften 139.950 396.694 214

72 Rønnevangen -33.250 18.015 9

73 Virup Skovvej 9.873 -85.531 -14

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 35.584 118.584 264

75 Herningvej 177.892 464.353 129

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 13.233 25.770 24

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 -52.020 -116.084 -57

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A -8.189 -114 0

2 - 25


Ejendomsfunktionærer

Afdeling 2017 Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 1.435.921 63

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 54.325 16

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 467.549 57

04 Chr. Molbechs Vej 563.442 64

06 Risvang Alle 41.538 31

07 Vestre Ringgade 399.534 79

08 Vilh.Bergsøes Vej 350.145 79

09 Trøjborgvej 58.188 48

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 63.105 15

11 Helge Rodes Vej 415.231 81

12 Majdalen 406.102 74

13 Hammershusvej 557.704 55

14 Aldersrovej 165.767 70

15 Peter Fabers Vej 1.052.777 64

16 Hammershusvej 563.813 57

17 Kongsvang 1.017.353 76

18 Trøjborgvej 343.681 73

19 Tamperdalsvej 401.122 89

20 Norgesparken 693.356 73

22 Illerupvej 926.444 87

23 Nydamsparken 1.464.489 80

24 Kirkedammen 477.015 101

25 Reginehøj 1.464.141 48


27 Frydenlund 999.325 63

28 Lindholmparken 1.187.998 61

29 Kalmargade 1.407.124 65

30 Nørreskovvej 607.659 74

31 Rydevænget 894.173 52

32 Nørreskovvej 666.096 68


34 Salonikivej 267.718 86

35 Skelagervej 509.148 78

36 Hallssti 106.254 96

37 Istedgade 103.527 184

38 Visbjerg Hegn 620.887 88

39 Attikavej 205.577 71

40 Fredensgade 88.139 72

41 Viruplund 144.778 111

42 Hjelmagerparken 442.256 112

44 Hjulby Hegn 73.053 34

45 Torpevænget-Kappelvænget 311.288 91

46 Vistoftparken 181.672 45

47 Julsøvej 114.051 100

48 Skæring Parkvej 559.173 74

2 - 26


Ejendomsfunktionærer

Afdeling 2017 Pr. m²

49 Fredensgade 56.883 119

50 Brendstrupvej 34.192 62

51 Fredericiagade 46.048 131

52 Viborgvej 34.251 43

53 Julsøvej 174.488 78

54 Norsgade 100.223 98


56 Katrinebjergvej 99.469 76

57 Åvænget 235.647 103

58 Ranunkelvej 169.040 44

59 Høegh-Guldbergs Gade 156.682 124

60 Paludan-Müllers Vej 165.131 137

61 Chokoladen 370.729 114

62 Skejbyparken 202.746 53


65 Bethesdavej 18.431 58

67 Hørretløkken 23.389 5

68 Østergade 117.520 65

70 Ranunkelvej 104.919 45

71 Damgårdstoften 5.921 3

72 Rønnevangen 87.470 45

73 Virup Skovvej 312.843 50

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 0 0

75 Herningvej 527.938 147

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 11.016 10

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 21.744 11

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 10.152 26

2 - 27


Vedligeholdelse

Afdeling Alm.vedl. Pr. m² Planlagt vedl.

01 Jens Baggesens Vej 150.663 7 2.232.459

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 63.354 19 194.343

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 228.643 28 1.117.149

04 Chr. Molbechs Vej 195.306 22 277.269

06 Risvang Alle 66.395 49 199.774

07 Vestre Ringgade 82.707 16 588.544

08 Vilh.Bergsøes Vej 93.939 21 540.264

09 Trøjborgvej 15.389 13 122.770

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 103.000 24 565.548

11 Helge Rodes Vej 213.453 42 2.944.210

12 Majdalen 64.534 12 535.194

13 Hammershusvej 262.210 26 3.211.701

14 Aldersrovej 48.729 21 95.608

15 Peter Fabers Vej 119.412 7 2.888.756

16 Hammershusvej 456.017 46 448.183

17 Kongsvang 339.089 25 2.686.730

18 Trøjborgvej 63.413 13 236.295

19 Tamperdalsvej 68.958 15 442.893

20 Norgesparken 149.553 16 2.594.926

22 Illerupvej 92.398 9 2.767.065

23 Nydamsparken 341.596 19 1.746.959

24 Kirkedammen 35.874 8 227.007

25 Reginehøj 1.045.681 34 5.030.890

26 Vestre Ringgade 56.900 17 3.011.483

27 Frydenlund 513.165 32 6.033.940

28 Lindholmparken 452.899 23 3.047.305

29 Kalmargade 228.241 11 5.802.948

30 Nørreskovvej 42.490 5 1.119.090

31 Rydevænget 185.439 11 1.296.118

32 Nørreskovvej 149.801 15 906.064

33 Vestre Ringgade 68.579 17 852.595

34 Salonikivej 53.576 17 423.719

35 Skelagervej 90.345 14 1.169.857

36 Hallssti 10.976 10 112.955

37 Istedgade 13.826 25 58.453

38 Visbjerg Hegn 182.692 26 1.809.291

39 Attikavej 57.054 20 432.221

40 Fredensgade 9.893 8 152.484

41 Viruplund 65.538 50 148.136

42 Hjelmagerparken 69.544 18 487.377

44 Hjulby Hegn 76.556 36 150.612

45 Torpevænget-Kappelvænget 158.276 46 342.207

46 Vistoftparken 148.822 37 321.576

47 Julsøvej 38.948 34 340.527

48 Skæring Parkvej 110.616 15 798.507

2 - 28


Vedligeholdelse

Afdeling Alm.vedl. Pr. m² Planlagt vedl.

49 Fredensgade 16.154 34 66.785

50 Brendstrupvej 18.725 34 19.551

51 Fredericiagade 10.935 31 72.423

52 Viborgvej 29.220 37 152.204

53 Julsøvej 62.694 28 238.177

54 Norsgade 44.553 44 22.991

55 Skæring Parkvej 38.122 7 414.482

56 Katrinebjergvej 31.473 24 73.000

57 Åvænget 60.099 26 617.249

58 Ranunkelvej 87.957 23 137.748

59 Høegh-Guldbergs Gade 27.829 22 271.635

60 Paludan-Müllers Vej 37.391 31 133.132

61 Chokoladen 99.497 31 1.590.177

62 Skejbyparken 32.638 9 334.580

63 Skæring Parkvej 7.588 8 35.983

65 Bethesdavej 78 0 583

67 Hørretløkken 78.772 17 324.750

68 Østergade 14.008 8 139.798

70 Ranunkelvej 68.037 29 56.954

71 Damgårdstoften 10.948 6 138.207

72 Rønnevangen 44.309 23 60.248

73 Virup Skovvej 123.542 20 125.913

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 2.082 5 178.550

75 Herningvej 42.934 12 470.261

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 111 0 436.075

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 42.291 21 138.375

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 20.772 54 183.726

Total 8.137.251 66.945.557

Afdelingerne er blevet langt bedre til at henlægge til planlagte vedligeholdelsesarbejder.

I forhold til 2015 hvor den gennemsnitlige henlæggelse udgjorde kr. 413 pr. m² steg henlæggelsesgennemsnittet i 2016 til 469 pr. m².

2 - 29


Henlæggelser

Afdeling Henlæggelse Pr. m² Henlagt Pr. m²2

01 Jens Baggesens Vej 5.000.000 221 13.662.176 604

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 553.400 162 1.655.449 484

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 1.802.000 221 4.526.826 554

04 Chr. Molbechs Vej 2.072.000 237 4.197.274 480

06 Risvang Alle 414.000 304 1.159.545 852

07 Vestre Ringgade 973.000 193 3.509.303 696

08 Vilh.Bergsøes Vej 857.000 194 1.823.772 413

09 Trøjborgvej 221.450 182 687.303 563

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej m.fl. 749.000 177 2.806.484 665

11 Helge Rodes Vej 1.357.000 266 3.047.762 597

12 Majdalen 1.236.000 224 5.578.921 1.010

13 Hammershusvej 2.200.000 215 4.410.105 432

14 Aldersrovej 459.380 195 1.452.092 616

15 Peter Fabers Vej 2.900.000 177 6.904.613 421

16 Hammershusvej 2.592.000 262 7.374.862 745

17 Kongsvang 3.043.000 229 5.995.482 451

18 Trøjborgvej 912.580 194 2.933.678 624

19 Tamperdalsvej 990.000 219 3.670.447 810

20 Norgesparken 2.084.000 219 4.265.925 447

22 Illerupvej 2.578.000 243 5.485.424 517

23 Nydamsparken 3.204.000 174 12.547.426 681

24 Kirkedammen 1.157.000 246 6.018.440 1.280

25 Reginehøj 7.501.000 245 10.171.535 332

26 Vestre Ringgade 712.000 216 1.721.953 522

27 Frydenlund 5.361.000 338 9.227.735 582

28 Lindholmparken 3.599.000 186 3.755.712 194

29 Kalmargade 5.500.000 253 11.264.187 519

30 Nørreskovvej 1.426.000 174 4.352.119 532

31 Rydevænget 4.223.000 245 9.972.646 577

32 Nørreskovvej 1.915.000 195 3.769.371 384

33 Vestre Ringgade 720.661 181 1.736.436 437

34 Salonikivej 625.000 200 2.570.019 823

35 Skelagervej 1.385.000 211 4.009.526 611

36 Hallssti 296.000 268 1.089.464 987

37 Istedgade 163.000 290 357.930 637

38 Visbjerg Hegn 1.783.000 254 2.881.736 410

39 Attikavej 596.000 205 1.785.051 614

40 Fredensgade 232.000 190 985.375 805

41 Viruplund 329.000 251 653.938 499

42 Hjelmagerparken 766.000 194 1.558.001 394

44 Hjulby Hegn 475.000 223 1.261.873 593

45 Torpevænget-Kappelvænget 545.000 160 1.356.842 399

46 Vistoftparken 820.000 202 2.448.698 603

47 Julsøvej 234.000 204 379.189 331

48 Skæring Parkvej 1.145.000 152 2.566.354 340

2 - 30


Henlæggelser

Afdeling Henlæggelse Pr. m² Henlagt Pr. m²2

49 Fredensgade 95.000 198 201.274 419

50 Brendstrupvej 81.000 146 223.169 403

51 Fredericiagade 83.000 236 253.121 721

52 Viborgvej 141.000 178 215.740 272

53 Julsøvej 376.000 167 1.749.728 778

54 Norsgade 200.000 196 937.788 921

55 Skæring Parkvej 848.000 153 2.282.552 412

56 Katrinebjergvej 240.000 184 900.270 689

57 Åvænget 426.000 187 501.350 220

58 Ranunkelvej 753.000 194 3.154.979 813

59 Høegh-Guldbergs Gade 279.000 220 470.022 371

60 Paludan-Müllers Vej 234.000 194 359.747 298

61 Chokoladen 491.000 151 739.392 227

62 Skejbyparken 435.000 114 1.192.469 313

63 Skæring Parkvej 150.000 157 737.051 771

65 Bethesdavej 60.000 187 353.463 1.103

67 Hørretløkken 575.000 121 2.721.136 570

68 Østergade 212.000 117 1.350.114 747

70 Ranunkelvej 356.000 152 995.695 425

71 Damgårdstoften 251.000 136 901.907 487

72 Rønnevangen 252.000 129 639.473 327

73 Virup Skovvej 500.000 80 1.435.723 231

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 72.000 160 236.787 526

75 Herningvej 535.000 149 598.429 166

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 99.000 92 572.736 530

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 287.000 141 902.110 444

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 50.000 129 599.991 1.546

Total 85.787.471 211 208.815.216 514

2 - 31


Istandsættelse ved fraflytning

Afdeling Fraflytning Henlæggelse Henlagt Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 179.887 350.000 771.781 34

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 2.522 0 292.179 85

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 97.151 0 517.476 63

04 Chr. Molbechs Vej 45.011 50.000 639.954 73

06 Risvang Alle 0 0 292.098 215

07 Vestre Ringgade 50.564 0 153.201 30

08 Vilh.Bergsøes Vej 29.881 100.000 427.337 97

09 Trøjborgvej 0 10.000 107.242 88

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej m.fl. 37.747 15.000 139.848 33

11 Helge Rodes Vej 33.801 75.000 423.123 83

12 Majdalen 64.705 0 377.320 68

13 Hammershusvej 110.269 60.000 362.643 36

14 Aldersrovej 17.185 0 245.918 104

15 Peter Fabers Vej 162.763 100.000 536.423 33

16 Hammershusvej 95.797 50.000 501.527 51

17 Kongsvang 102.825 215.000 215.591 16

18 Trøjborgvej 51.184 0 101.891 22

19 Tamperdalsvej 16.629 0 274.840 61

20 Norgesparken 64.413 0 563.221 59

22 Illerupvej 178.314 150.000 178.262 17

23 Nydamsparken 174.014 180.000 219.091 12

24 Kirkedammen 31.808 50.000 170.820 36

25 Reginehøj 252.528 180.000 663.542 22

26 Vestre Ringgade 29.542 0 375.596 114

27 Frydenlund 182.638 60.000 709.183 45

28 Lindholmparken 239.065 270.000 350.742 18

29 Kalmargade 189.490 200.000 814.123 37

30 Nørreskovvej 82.073 100.000 161.045 20

31 Rydevænget 139.572 90.000 660.185 38

32 Nørreskovvej 86.177 60.000 208.376 21

33 Vestre Ringgade 26.097 0 109.896 28

34 Salonikivej 30.208 10.000 225.222 72

35 Skelagervej 49.348 50.000 252.632 38

36 Hallssti 1.306 6.000 30.943 28

37 Istedgade 9.482 3.000 26.874 48

38 Visbjerg Hegn 112.438 40.000 33.914 5

39 Attikavej 34.107 70.000 323.574 111

40 Fredensgade 8.503 30.000 46.436 38

41 Viruplund 17.417 9.000 71.008 54

42 Hjelmagerparken 39.090 30.000 131.073 33

44 Hjulby Hegn 31.780 15.000 95.806 45

45 Torpevænget-Kappelvænget 22.660 36.000 76.515 22

46 Vistoftparken 64.773 65.000 111.493 27

47 Julsøvej 46.212 40.000 61.759 54

48 Skæring Parkvej 151.624 90.000 83.016 11

2 - 32


Istandsættelse ved fraflytning

Afdeling Fraflytning Henlæggelse Henlagt Pr. m²

49 Fredensgade 1.773 7.680 49.190 102

50 Brendstrupvej 7.936 10.000 52.745 95

51 Fredericiagade 2.485 10.000 72.234 206

52 Viborgvej 3.101 25.000 59.558 75

53 Julsøvej 7.447 10.000 174.576 78

54 Norsgade 3.399 10.000 81.311 80

55 Skæring Parkvej 13.381 30.000 330.752 60

56 Katrinebjergvej 25.961 24.366 118.393 91

57 Åvænget 27.141 60.000 77.825 34

58 Ranunkelvej 17.347 20.000 89.905 23

59 Høegh-Guldbergs Gade 45.395 3.470 122.012 96

60 Paludan-Müllers Vej 46.412 50.000 51.904 43

61 Chokoladen 111.240 100.000 34.326 11

62 Skejbyparken 30.108 60.000 217.339 57

63 Skæring Parkvej 7.669 18.000 59.729 62

65 Bethesdavej 0 0 57.409 179

67 Hørretløkken 51.330 31.500 165.308 35

68 Østergade 7.772 25.000 17.228 10

70 Ranunkelvej 23.586 34.000 13.236 6

71 Damgårdstoften 30.059 53.088 214.425 116

72 Rønnevangen 0 6.000 44.978 23

73 Virup Skovvej 91.499 15.000 3.377 1

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 0 0 0 0

75 Herningvej 81.384 140.000 205.690 57

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 0 0 0 0

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 0 0 0 0

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 0 0 0 0

Total 4.029.023 3.602.104 15.448.187 38

Afdeling 71 har B-ordning.

Der er for afdelingerne 47 og 61 lavet nye vedligeholdelsesreglementer på udvalgte ungdomsboliger specielt mærket til udvekslingsstuderende.

2 - 33


Tab ved fraflytning

Afdeling Fraflytning Disp. Henl. Henlagt Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 31.330 0 0 114.501 5

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 0 0 0 170.341 50

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 127.687 88.725 0 155.937 19

04 Chr. Molbechs Vej 162 0 5.000 124.197 14

06 Risvang Alle 707 0 0 59.502 44

07 Vestre Ringgade 1.329 0 0 68.813 14

08 Vilh.Bergsøes Vej 549 0 100.000 128.542 29

09 Trøjborgvej 0 0 20.000 51.110 42

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej m.fl. 2.034 0 0 24.857 6

11 Helge Rodes Vej 577 0 20.000 74.660 15

12 Majdalen 26.024 2.840 0 120.859 22

13 Hammershusvej 73.251 28.171 40.000 11.097 1

14 Aldersrovej 16.715 229 0 72.572 31

15 Peter Fabers Vej 37.746 0 0 138.846 8

16 Hammershusvej 844 0 100.000 236.713 24

17 Kongsvang 16.328 0 57.000 41.136 3

18 Trøjborgvej 500 0 0 105.183 22

19 Tamperdalsvej 343 0 0 106.913 24

20 Norgesparken 13.497 0 0 193.346 20

22 Illerupvej 204.992 154.953 0 66.810 6

23 Nydamsparken 30.242 0 40.000 168.799 9

24 Kirkedammen 38.050 16.798 30.000 14.515 3

25 Reginehøj 17.560 0 130.000 389.345 13

26 Vestre Ringgade 187 0 0 215.788 65

27 Frydenlund 48.126 0 65.000 62.190 4

28 Lindholmparken 154.783 85.231 70.000 86.851 4

29 Kalmargade 7.815 0 80.000 102.531 5

30 Nørreskovvej 0 0 35.000 56.324 7

31 Rydevænget 116.595 52.195 65.000 75.118 4

32 Nørreskovvej 76.413 33.909 42.000 46.705 5

33 Vestre Ringgade 6.463 0 0 129.850 33

34 Salonikivej 916 0 0 81.080 26

35 Skelagervej 98 0 5.000 89.913 14

36 Hallssti 0 0 0 3.066 3

37 Istedgade 0 0 0 492 1

38 Visbjerg Hegn 37.814 4.970 0 39.421 6

39 Attikavej 59.160 47.890 15.000 60.270 21

40 Fredensgade 42 0 0 22.686 19

41 Viruplund 10.595 0 11.500 17.779 14

42 Hjelmagerparken 16.413 0 20.000 39.967 10

44 Hjulby Hegn 1.832 0 10.500 8.668 4

45 Torpevænget-Kappelvænget 10.212 0 16.000 47.162 14

46 Vistoftparken 2.619 0 16.000 22.106 5

47 Julsøvej 9.293 0 10.000 24.555 21

48 Skæring Parkvej 99.067 65.257 34.000 24.240 3

2 - 34


Tab ved fraflytning

Afdeling Fraflytning Disp. Henl. Henlagt Pr. m²

49 Fredensgade 499 0 0 6.489 14

50 Brendstrupvej 56 0 10.000 38.675 70

51 Fredericiagade 0 0 10.000 41.662 119

52 Viborgvej 0 0 31.800 75.280 95

53 Julsøvej 416 0 0 187.856 83

54 Norsgade 0 0 0 63.322 62

55 Skæring Parkvej 200 0 0 247.234 45

56 Katrinebjergvej 0 0 18.117 96.563 74

57 Åvænget 6.552 0 0 28.475 12

58 Ranunkelvej 315 0 14.000 53.621 14

59 Høegh-Guldbergs Gade 41 0 10.000 95.191 75

60 Paludan-Müllers Vej 16.363 4.771 0 55.524 46

61 Chokoladen 4.978 0 0 51.950 16

62 Skejbyparken 7.219 0 15.000 22.486 6

63 Skæring Parkvej 0 0 0 42.747 45

65 Bethesdavej 0 0 0 35.150 110

67 Hørretløkken 3.075 0 0 194.837 41

68 Østergade 340 0 0 18.019 10

70 Ranunkelvej 207 0 9.600 21.708 9

71 Damgårdstoften 0 0 20.200 46.396 25

72 Rønnevangen 0 0 0 24.287 12

73 Virup Skovvej 3.112 0 20.000 39.815 6

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 0 0 0 0 0

75 Herningvej 861 0 0 176.159 49

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 0 0 0 0 0

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 0 0 0 0 0

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 0 0 0 0 0

Total 1.343.140 585.939 1.195.717 5.558.800 14

2 - 35


Renter

Afdeling Rente Budget

01 Jens Baggesens Vej 442.685 150.000

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 51.784 21.800

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 154.123 67.000

04 Chr. Molbechs Vej 117.022 11.938

06 Risvang Alle 35.467 10.300

07 Vestre Ringgade 102.509 40.000

08 Vilh.Bergsøes Vej 85.526 30.000

09 Trøjborgvej 26.766 8.000

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 74.908 24.169

11 Helge Rodes Vej 128.241 42.000

12 Majdalen 155.298 62.000

13 Hammershusvej 169.258 52.000

14 Aldersrovej 49.225 18.000

15 Peter Fabers Vej 245.791 108.000

16 Hammershusvej 220.183 62.000

17 Kongsvang 205.533 67.000

18 Trøjborgvej 79.490 28.000

19 Tamperdalsvej 116.772 33.000

20 Norgesparken 167.559 54.000

22 Illerupvej 191.376 80.000

23 Nydamsparken 321.810 76.984

24 Kirkedammen 152.076 47.000

25 Reginehøj 352.027 106.692


27 Frydenlund 297.115 78.912

28 Lindholmparken 122.633 50.800

29 Kalmargade 394.725 140.000

30 Nørreskovvej 115.905 36.628

31 Rydevænget 346.245 69.396

32 Nørreskovvej 84.956 5.432


34 Salonikivej 75.559 28.000

35 Skelagervej 109.641 24.600

36 Hallssti 27.485 7.160

37 Istedgade 14.143 4.000

38 Visbjerg Hegn 69.748 29.000

39 Attikavej 60.501 20.000

40 Fredensgade 27.215 9.000

41 Viruplund 24.001 7.000

42 Hjelmagerparken 44.849 9.684

44 Hjulby Hegn -27.058 11.000

45 Torpevænget-Kappelvænget 60.787 25.000

46 Vistoftparken 62.157 7.252

47 Julsøvej 21.089 8.000

48 Skæring Parkvej 86.621 26.000

2 - 36


Renter

Afdeling Rente Budget

49 Fredensgade 9.609 3.000

50 Brendstrupvej 13.028 4.000

51 Fredericiagade 12.712 5.000

52 Viborgvej 10.583 2.000

53 Julsøvej 56.810 20.000

54 Norsgade 18.580 8.000


56 Katrinebjergvej 38.145 12.000

57 Åvænget 33.154 11.000

58 Ranunkelvej 82.439 26.652

59 Høegh-Guldbergs Gade 25.850 7.000

60 Paludan-Müllers Vej 16.873 5.000

61 Chokoladen 45.531 20.000

62 Skejbyparken 43.921 5.500


65 Bethesdavej 10.025 3.000

67 Hørretløkken 82.754 22.000

68 Østergade 34.927 14.000

70 Ranunkelvej 30.532 8.000

71 Damgårdstoften 39.385 10.000

72 Rønnevangen 19.749 4.976

73 Virup Skovvej 37.852 9.762

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 13.062 7.000

75 Herningvej 48.594 18.000

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 18.698 10.000

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 17.256 4.000

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 17.171 8.000

2 - 37


RiStenvej 21 B, 1.8270 Højbjerg

P: +45 43 50 50 50CVR-nr. 53 37 19 14W: www.ri.dk

Revisionsprotokollataf 19. april 2018, side 239 - 266vedrørende årsregnskaberne for 2017

2 - 38

Indholdsfortegnelse1. Indledning 239

2. Bemærkninger og anbefalinger 239Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen 239

3. Revision af årsregnskaberne for 2017 240Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer 241

4. Boligorganisationen - kommentarer til regnskabet 241Nøgletal 241Likviditet 241Regnskabsposter 242

5. Afdelingerne - kommentarer til årsregnskaberne 243Afdelinger i drift - generelle forhold 243Afdelinger i drift - specifikke forhold 246Afdelinger under opførelse 260

6. Kommentarer til forvaltningen 261Baggrund 261Opsummering af egenkontrollens stade 261

6.2.1. Målsætninger 2616.2.2. Forretningsgangsbeskrivelser 2616.2.3. Rapportering 262

Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision 2626.3.1. Forvaltning af boligorganisationens midler - sparsommelighed 2636.3.2. Forvaltning af boligorganisationens midler - produktivitet 2636.3.3. Forvaltning af boligorganisationens midler - effektivitet 2636.3.4. Forvaltning af boligorganisationens midler - økonomistyring 263

7. Moms, lønsumsafgift og skatter 263

8. Assistance og rådgivning m.m. 264

9. Erklæring på spørgeskema 264

10. Gengivelse af modifikation af konklusionen, konklusion og fremhævelse af forhold i påtegningernepå årsregnskaberne, revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar 264

Gengivelse af modifikation af konklusionen, konklusion og fremhævelse af forhold ipåtegningerne på årsregnskaberne 264Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar 265

11. Afslutning 266Særlige udtalelser, jf. revisionsinstruksen 266Særlige oplysninger om revisionen i henhold til lovgivning 266

12. Bestyrelsens underskrift 266

2 - 39

239

1. Indledning

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskaberne for Boligkontoret Århus for 2017, der omfatter:

• Boligorganisationen• Afdelingerne 1-91• Sideaktivitetsafdeling 94• Byggebalancer for afdelingerne 76, 77, 79 og 80

Årsregnskabet for boligorganisationen udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

2017kr.

2016kr.

Årets resultat -197.704 1.737.721Aktiver 403.892.463 392.951.835Arbejdskapital 12.062.909 15.221.918Arbejdskapital, disponibel del 11.814.081 14.973.090Dispositionsfond 92.598.044 95.038.645Dispositionsfond, disponibel del 44.553.682 42.617.056

Årets resultat er overført til arbejdskapitalen.

2. Bemærkninger og anbefalinger

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning forårsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen. Vi henviser til vores yderligere kommentarer i de efterføl-gende afsnit, som efter vores opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabernesamt i vurderingen af forvaltningen.

Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen

Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning til kommentarer. Vi henviser til vores specifikkebemærkninger under afsnit 6.

2 - 40

240

3. Revision af årsregnskaberne for 2017

Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskaberne for 2017. Såfremt årsregnskaberne vedta-ges i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabernefremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskaberne med revisionspåtegningeruden modifikation af konklusionen, men med generel fremhævelse af forhold vedrørende revisionen angå-ende ikke reviderede budgettal, bortset fra afdelingsregnskaberne for de 2 ophørende afdelinger 21 og 81,der tillige er forsynet med følgende fremhævelse af forhold i regnskabet:

”Vi henleder opmærksomheden på, at afdelingen er under likvidation. Årsregnskabet aflægges således ikkemed henblik på fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold”.

Revisionen er udført i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnska-ber. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

Revisionen er udført ved stikprøver på bilagsmateriale m.v. samt ved afstemninger og andre sådanne revisi-onsarbejder, som vi har anset for nødvendige ved vores undersøgelse og bedømmelse af, at årsregnskaber-ne ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler.

Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 24. august 2017. Vi henviser til vores revisionsprotokol-lat af 25. september 2017, side 237-238.

Som et led i vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolfor-anstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæs-sighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af bolig-organisationens årsregnskaber. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller.

Vi har gennemlæst organisationsbestyrelsens og repræsentantskabets referater til og med den 28. februar2018.

Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværendeundersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateretfejl i årsregnskaberne som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift pånærværende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påstå-ede besvigelser, der påvirker boligorganisationen inkl. afdelinger.

I forbindelse med revisionen af årsregnskaberne har vi hos direktøren indhentet sædvanlig bekræftelse afårsregnskabernes fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelse, retssager, begi-venheder efter balancedagen, eventualforpligtelser samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn.

2 - 41

241

Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer

Under vores revision er vi ikke stødt på forhold, som efter vores opfattelse strider mod gældende lovgivningog foreliggende tilskudspraksis.

Vi har vurderet, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og formål, herunder om derer dispositioner uden for boligorganisationens formål. Vi har ikke bemærkninger hertil.

4. Boligorganisationen - kommentarer til regnskabet

Nøgletal

2017 2016 2015

Antal lejemålsenheder 5.680 5.751 5.817

Bruttoadministrationsudgifter, kr. 27.944.845 26.413.403 24.469.735

Nettoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed, kr. 4.238 3.895 3.758

Opkrævet administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.846 3.846 3.846

Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed, kr. 76 113 -9

Forrentning af afdelingernes henlagte midler, % 2,261 3,165 -0,216

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed, disponibel del, kr. 7.844 7.410 6.609

Arbejdskapitalen pr. lejemålsenhed, disponibel del, kr. 2.080 2.604 3.137

Likviditet

Tilstedeværelsen af afdelingernes og dispositionsfondens henlagte midler kan vises således:kr.

Omsætningsaktiver 354.800.136Kortfristet gæld 294.633.300

60.166.836Dispositionsfondens disponible del 44.553.682

Overskydende likviditet 15.613.154

Der er efter vores vurdering uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og disse vil kunne frigøresmed kort varsel, jf. bestemmelserne i driftsbekendtgørelsen.

2 - 42

242

Regnskabsposter

Til de enkelte regnskabsposter kan vi oplyse følgende:

Konto 541 - Ekstraordinære udgifter

I henhold til beslutning i boligorganisationens bestyrelse, er udgifter til etablering af delebilsordninger iafdelingerne kr. 184.390, afholdt af boligorganisationen.

Konto 601 - Administrationsbidrag - egne afdelinger i driftVi skal bemærke, at administrationsbidragene for institutionerne i afdelingerne 74, 89, 90 og 91, i altkr. 144.765, er beregnet i henhold til lejeaftale med Aarhus Kommune, og således ikke i henhold til driftsbe-kendtgørelsens §32, stk. 4.

Konto 803 - Dispositionsfonden

Den disponible del af dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2017 kr. 7.844 pr. lejemålsenhed. Afdelin-gerne skal indbetale til fonden når denne udgør mindre end kr. 5.588 pr. lejemålsenhed. Årets anvendtemidler fra fonden, i alt kr. 6.116.366, fremgår af årsregnskabets note til konto 803 - Dispositionsfonden.

Konto 805 - ArbejdskapitalÅrets ydede tilskud fra kontoen, i alt kr. 2.961.305, fremgår af årsregnskabets note til konto 805 - Arbejds-kapital.

2 - 43

261

6. Kommentarer til forvaltningen

Baggrund

Som led i forvaltningsrevisionen skal vi foretage en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hen-syn ved forvaltningen af boligorganisationens og afdelingernes midler og drift. Vi har som led heri gennem-gået og vurderet den af ledelsen udførte forvaltningsrevision, med henblik på sparsommelighed, produktivi-tet og effektivitet.

Af driftsbekendtgørelsen fremgår det bl.a., at der i boligorganisationens årsberetning skal ske en redegørel-se for den økonomiske udvikling samt den udøvede økonomistyring og egenkontrol i boligorganisationen ogdens afdelinger i regnskabsåret, samt at bestyrelsen skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgangepå alle væsentlige driftsområder. Den forvaltningsrevision, som boligorganisationen tidligere skulle udføre,er i 2017 således erstattet af begrebet egenkontrol.

Opsummering af egenkontrollens stade

Vi har gennemgået ledelsens arbejde med egenkontrol i 2017, idet det hertil skal bemærkes, at boligorgani-sationen med henvisning til den sene ændring af driftsbekendtgørelsen og indførelsen af egenkontrolbe-grebet, primært er udført traditionel ”forvaltningsrevision” i 2017. Der er fastsat 4 årige mål for afdelinger-nes samlede driftsudgifter. Boligorganisationens udførte forvaltningsrevision er opsummeret i en rapport ogomhandler boligorganisationens tiltag på området.

6.2.1. Målsætninger

Vi har konstateret, at boligorganisationens bestyrelse har opstillet en række målsætninger for følgendeoverordnede områder:

1) Attraktivt2) Fælles3) Nemt4) Attraktiv arbejdsplads

med henblik på en måling af, hvorvidt der leves op til målsætningerne om sparsommelighed, produktivitetog effektivitet.

6.2.2. Forretningsgangsbeskrivelser

Vi har konstateret, at boligorganisationen har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser for flere væsentligeområder. Vi skal dog bemærke, at der ikke er udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser for flyttesagsstyringog flytteafregning.

2 - 44

262

Det skal hertil bemærkes, at boligorganisationen (som en del af de nye regler om egenkontrol) fremadrettetskal foretage en løbende gennemgang af boligforeningens forretnings- og driftsområder; dette i en turnus-ordning, der skal foretages med udgangspunkt i en væsentligheds- og risikovurdering, idet alle væsentlige og

risikofyldte områder skal dækkes over en årrække.

6.2.3. Rapportering

Boligorganisationen har for 2017 udarbejdet en rapport om opfyldelsen af en lang række målsætninger forsåvel boligorganisationen som afdelingerne. Målingerne anvendes ved bedømmelsen af, i hvilket omfangboligorganisationen lever op til målsætningerne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet.

Rapporten er behandlet af bestyrelsen.

En rapportering om boligorganisationens gennemførte egenkontrol skal ifølge driftsbekendtgørelsen indar-bejdes i ledelsens årsberetning, herunder blandt andet med en beskrivelse af væsentlige konklusioner påden gennemførte egenkontrol, behov for særlige tiltag på baggrund af effektivitetstal og øvrige analysersamt måltal for de samlede driftsudgifter for afdelingernes samlede driftsudgifter for de kommende 4 år.Endvidere er det et krav, at der i ledelsens årsberetning skal omtale forhold, som revisor måtte have påtalt iforbindelse med revisors forvaltningsrevision.

Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision

Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført inte-greret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og har omfattet en vurdering af øko-nomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Forvaltningsrevisionen er udført i det om-fang, boligorganisationens stade for implementering tillader dette.

I det omfang det har været muligt, har vi foretaget sammenligninger m.v. til vurdering af boligorganisatio-nens sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring. Herunder har vi vurderet, om driftenaf boligorganisationens tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og om forvaltningsudgifter-ne søges holdt på det lavest mulige niveau.

Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, sammenligning samt be-regning af nøgletal, vurdering af boligorganisationens egne målsætninger på aktivitetsniveau, undersøgelseraf usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og budgettets forudsætningerm.m.

2 - 45

263

6.3.1. Forvaltning af boligorganisationens midler - sparsommelighed

Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevist vurderet, om boligorganisationens dispositioner er ioverensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til boligorganisationensart, størrelse og individuelle målsætninger kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning afbeboernes midler.

Det er vores opfattelse, at organisationen udviser en fornuftig adfærd.

6.3.2. Forvaltning af boligorganisationens midler - produktivitet

Produktivitet måles ved at sammenholde ressourceindsatsen med det opnåede resultat. Dette kan f.eks. skeved at sammenholde udvalgte nøgletal med egne nøgletal fra tidligere år eller med tilsvarende nøgletal forandre boligorganisationer.

Som det ses af oversigten i afsnit 4.1 har der over en årrække været en stigning i boligorganisationens net-toadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed, men ved sammenligning via Landsbyggefondens Tvillingeværk-tøj kan ses, at boligorganisationens nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed fortsat ligger på niveaumed de sammenlignelige boligorganisationer.

6.3.3. Forvaltning af boligorganisationens midler - effektivitet

Effektiviteten er et udtryk for graden af målopfyldelse samt for forholdet mellem målopfyldelsen og demedgåede ressourcer til at nå målet.

Som anført ovenfor i afsnit 6.2. har boligforeningens bestyrelse som led i forvaltningsrevisionen (egenkon-trollen) opstillet en række målsætninger, hvor der er målt på målopfyldelsen heraf. Ifølge den foreliggenderapport har boligorganisationen opnået målsætningen i den overvejende del af målepunkterne.

6.3.4. Forvaltning af boligorganisationens midler - økonomistyring

Økonomistyringen er et udtryk for de procedurer, ledelsen har iværksat med henblik på at udnytte ressour-cerne og tilrettelægge administrationen, så organisationens målsætning opfyldes bedst muligt.

Det er vores opfattelse, at økonomistyringen organisationens størrelse taget i betragtning generelt har enfornuftig ledelsesmæssig bevågenhed.

7. Moms, lønsumsafgift og skatter

Revisionen er ikke tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af boligorganisationens moms-,lønsumsafgifts- eller skattemæssige tilsvar. Vi kan oplyse, at vi ikke under vores revision er blevet opmærk-somme på forhold der viser, at tilsvaret ikke er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

2 - 46

264

8. Assistance og rådgivning m.m.

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat til boligorganisationens årsregnskab for 2016 har vi afgivetfølgende erklæringer og ydet følgende assistance og rådgivning:

• Erklæringer vedrørende boligsociale regnskaber• Erklæringer vedrørende diverse byggeregnskaber• Attestation af den elektroniske indberetning af regnskabsoplysninger til Landsbyggefonden• Attestation af den elektroniske indberetning vedrørende lån til Landsbyggefonden.

Vi har i øvrigt efter aftale ydet assistance omkring regnskabsmæssige forhold.

9. Erklæring på spørgeskema

Årsregnskaberne omfatter et spørgeskema, der skal besvares med ja eller nej. Der skal i skemaet afgivesyderligere oplysninger, såfremt et spørgsmål besvares med ja.

Der er svaret ja til enkelte spørgsmål.

Efter vores opfattelse er oplysningerne fyldestgørende, og vi har ingen bemærkninger hertil.

10. Gengivelse af modifikation af konklusionen, konklusion og fremhævelse af forhold i

påtegningerne på årsregnskaberne, revisionens formål, udførsel og omfang samt re-visors ansvar

Gengivelse af modifikation af konklusionen, konklusion og fremhævelse af forhold i påtegninger-ne på årsregnskaberne

Årsregnskaberne er forsynet med revisionspåtegninger uden modifikation af konklusionen og fremhævelseaf forhold, bortset fra generel fremhævelse af forhold vedrørende revisionen angående budgettal, der ikkeer omfattet af revisionen. Afdelingsregnskaberne for de 2 ophørende afdelinger 21 og 81 er tillige er forsy-net med følgende fremhævelse af forhold i regnskabet:

”Vi henleder opmærksomheden på, at afdelingen er under likvidation. Årsregnskabet aflægges således ikkemed henblik på fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold”.

2 - 47

265

Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar

Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigtefter Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.

I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskikog omfatter derfor, ud over den finansielle revision, tillige forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevisionforetages en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, derer omfattet af årsregnskaberne.

Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om årsregnskaberne er uden væsentlige fejleller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse medde meddelte bevillinger vedrørende udlåns- og tilskudsudløsende faktorer, love og forskrifter samt indgåe-de aftaler og sædvanlig praksis.

Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andetomfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyse af udgifts- ogindtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Endvidere omfatter revisionen følgende:

• Såfremt revisor bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begåetøkonomiske forbrydelser, herunder hvidvask af penge i tilknytning til udførelsen af hvervet for bo-ligorganisationen, skal revisor underrette hvert medlem af ledelsen om dette forhold. Forholdetskal endvidere indføjes i revisionsprotokollen. Endvidere er der regler for, hvornår revisor skal un-derrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

• Revisor skal indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskaberne kan indeholde væsent-lige fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, somledelsen har indført for at imødegå sådanne risici. Endvidere skal ledelsen oplyse om eventueltkendskab til konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser

• Ledelsen skal over for revisor bekræfte, at eventuelle fejl, der konstateres under revisionen, og somikke rettes i årsregnskaberne, er uvæsentlige for årsregnskaberne såvel sammenlagt som enkeltvis.Ledelsen skal bekræfte dette i ledelsens regnskabserklæring, og der skal endvidere ske omtale i re-visionsprotokollen af de ikke korrigerede fejl

• Revisor skal revidere, om ledelsen har identificeret alle nærtstående parter samt eventuelle trans-aktioner med sådanne.

2 - 48

266

11. Afslutning

Særlige udtalelser, jf. revisionsinstruksen

Under henvisning til driftsbekendtgørelsen skal revisionen udføres i overensstemmelse med Instruks omrevision af almene boligorganisationers årsregnskaber.

Vi har ikke bemærkninger udover, hvad der måtte fremgå af dette protokollat.

Særlige oplysninger om revisionen i henhold til lovgivning

Ifølge lovgivningen skal vi oplyse:

• at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed og habilitetsbestemmelser,• at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og• at de statslige og kommunale midler er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår

og regler.

Aarhus, den 19. april 2018Ri Statsautoriseret RevisionsaktieselskabCVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Kochstatsautoriseret revisorMNE-nr. mne28702

12. Bestyrelsens underskrift

Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 19. april 2018.

Søren Høgsberg Henrik Autzen Olav Bertelsenformand næstformand

Aske Ryge Holm Rasmus Berlin Kristine Simonsen

Johnny deFeuth Eriksen Peter Lykke Nielsen Toni Christiansen

8408-181030238

2 - 49

Regnskab

2017

Budget

2018

Budget

2019

501 Bestyrelsesvederlag 270.733 271.000 271.000

502 Repræsentantskabsmøde 86.271 90.000 90.000

Bestyrelsesmøder 59.319 90.000 80.000

Kurser, møder, bestyrelse og udvalg 424.127 300.000 310.000

Repræsentation, gaver m.v. 149.205 80.000 80.000

Tabt arbejdsfortjeneste 27.145 33.000 30.000

Kørsel bestyrelse + udvalg 36.470 41.000 40.000

782.536 634.000 630.000

511 Personaleudgifter 19.253.447 18.500.000 19.930.000

513 Juridisk assistance 103.762 180.000 125.000

Forsikring 27.519 25.000 29.000

Telefon og internet 309.550 300.000 315.000

Kontorhold m.v. 277.121 275.000 270.000

Tryksager 166.150 165.000 170.000

Mindre nyanskaffelser 150.265 110.000 80.000

Kopimaskiner 44.421 75.000 45.000

Porto 101.444 160.000 100.000

EDB 2.279.433 1.883.750 1.950.000

Bankgebyrer 419.336 400.000 420.000

Annoncer 66.549 57.500 155.000

Kontorhusholdning 207.901 250.000 210.000

Beboerblad 137.395 130.000 135.000

Andre udgifter 45.942 15.000 25.000

4.336.788 4.026.250 4.029.000

514 Kontorleje 1.396.972 1.410.000 1.445.250

Ejendomsskat 58.459 47.500 67.000

El 114.984 80.000 90.000

Varme 135.729 127.000 140.000

Alarmanlæg 31.203 34.000 33.000

"Frøen" -6.096 - -

Rengøring 333.654 322.000 340.000

Vedligeholdelse af lokaler 422.089 180.000 170.000

Mindre nyanskaffelser 74.838 10.000 20.000

Fællesudgifter 278.073 234.500 285.000

2.839.904 2.445.000 2.590.250

515 Afskrivning inventar og edb 142.262 125.000 150.000

Driftsbudget boligorganisationen 2019

UDGIFTER

3 - 1

Regnskab

2017

Budget

2018

Budget

2019

521 Revision 428.000 540.000 540.000

532 Renter dispositionsfond - - -

Renter mellemregning 6.956.210 7.223.230 6.500.000

Renter pengeinstitutter 108.039 60.000 110.000

Renter kreditorer 2.477 1.000 1.000

Kurstab obligationer 454.626 2.500.000 829.112

Gebyrer kapitalforvaltning 322.248 375.000 350.000

Renter trækningsret 248.710 - -

8.092.310 10.159.230 7.790.112

533 Udamortiserede låneydelser - andel disp.fonden 8.043.742 8.101.039 8.101.039

Udamortiserede låneydelser - andel LBF 16.691.736 17.206.625 17.206.625

Pligtmæssige bidrag (A/G-indskud) 12.190.106 12.208.882 12.330.971

36.925.584 37.516.546 37.638.635

541 Ekstraordinære udgifter 184.390 - -

Udgifter i alt 73.255.952 74.217.026 73.568.997

Overskud -306.530 - -10.800

Udgifter og overskud i alt 72.949.421 74.217.026 73.558.197

UDGIFTER (fortsat)

3 - 2

Regnskab

2017

Budget

2018

Budget

2019

601 Administrationsbidrag 21.777.284 21.781.210 21.049.680

Grundbidrag 909.000 850.000 850.000

Tillægsydelser 674.450 678.820 686.350

Administration erhverv 229.800

Administration institutioner 144.764 147.450 325.550

Administration garager 212.182

Administration øvrige 57.000 53.000 45.000

23.562.498 23.510.480 23.398.562

602 Påkrav 231.771 225.000 225.000

Ventelistegebyr AARHUSbolig 784.561 850.000 800.000

Antenneregnskab 224.420 200.000 190.000

Vaskekort 6.327 15.000 5.000

1.247.079 1.290.000 1.220.000

603 Renter byggesager 729.069 500.000 600.000

Renter pengeinstitutter 802 - 1.000

Renter obligationer 4.489.246 5.000.000 4.000.000

Kursgevinster obligationer 3.055.482 4.500.000 3.000.000

Udbytte m.v. 1.789 - -

Renter af trækningsret 248.710 - -

8.525.096 10.000.000 7.601.000

604 Udamortiserede låneydelser - andel til disp.fonden 8.043.742 8.101.039 8.101.039

Udamortiserede låneydelser - andel til LBF 16.691.736 17.206.625 17.206.625

Pligtmæssige bidrag (A/G-indskud) 12.190.106 12.208.882 12.330.971

36.925.584 37.516.546 37.638.635

605 Byggesagshonorar nybyggeri 348.416 1.000.000 2.100.000

606 Byggesagshonorar forbedringsarbejder 2.278.241 900.000 1.600.000

607 Bonus, antenneleje og andre indtægter 62.508 - -

Indtægter i alt 72.949.421 74.217.026 73.558.197

INDTÆGTER

3 - 3

4 - 1

19. april 2018

FORSLAG 5.A

om bemyndigelse vedr. køb og salg af fast ejendom

Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte køb og salg af fast ejendom. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, be-myndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve eller sælge jord eller fast ejendom i Århus eller Favrskov Kommune under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om foretagne køb og salg. Bemyndigelsen til salg af fast ejendom gælder dog alene erhvervsejendomme Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen

4 - 2

19. april 2018

FORSLAG 6.A

om vedtægtsændringer

§ 11 stk. 8 er nu formuleret således: ”Suppleant indkaldes til bestyrelsens møder, når et bestyrelsesmedlem melder midlertidigt eller længevarende forfald, såfremt dette kendes på tidspunktet for bestyrelsesmødets ind-kaldelse.” Denne ændres til: ”Suppleant indkaldes til bestyrelsens møder, når et bestyrelsesmedlem melder midlertidigt eller længevarende forfald, såfremt dette kendes frem til dagen før mødets afholdelse.” Organisationsbestyrelsen

4 - 3

26. april 2018

FORSLAG 6.B

om oprettelse af nyt udvalg - aktivitetsudvalg

Jeg vil gerne foreslå, at vi opretter et nyt udvalg – et aktivitetsudvalg. Jeg har arrangeret en juletur til julemarked i Flensborg de sidste fem år, hvor der bl.a. har været inkluderet frokost og indkøb ved grænsen. Det er tidligere foregået på den måde, at der er en form for brugerbetaling og resten har væ-ret betalt af den deltagende afdeling. De deltagende afdelinger har betalt til det fælles base-ret på antal deltagere fra den enkelte afdeling. Der har været stigende interesse for denne tur, og flere afdelinger har deltaget år for år. Der er endnu flere afdelinger, der gerne vil deltage. Det er billigere at være flere at dele busudgifter mv., men det er efterhånden et stort arbejde for en person at stå med det hele. Derfor foreslår jeg, at vi laver et aktivitetsudvalg, så vi er flere, der kan deles om arbejdet med at arrangere forskellige aktiviteter i Boligkontoret Århus, herunder juleturen. Brian Kristensen Afd. 48/medlem af Kommunikationsudvalget og IT-multimedieudvalget

5 - 1

Kandidatopstilling 2018

Navn Henrik Autzen

Afd.nr./adresse Afdeling 17 - Kongsvang, Viby J.

E-mail [email protected]

Opstiller som (sæt X):

X NæstformandBestyrelsesmedlemSuppleant til bestyrelsenKredsdelegeret

Organisationserfaring (sæt X):

X Organisationsbestyrelse X Formand i afdelingsbestyrelse X Afdelingsbestyrelse X Udvalg X Andet:

Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.):

• Har en særlig interesse i arbejdet omkring der boligsociale arbejde og det boligsociale fællesseka-teriat.

• Vi skal værne om samarbejdet med de andre boligorganisationer i BL 5 kreds, så vi sammen kan værne om og udvikle almene boliger i Aarhus til gavn for alle i byen.

• Vi skal fortsat udvikle organitionen, og tilbyde boliger til alle i gode fællesskaber. • Vi skal bygge nyt til gavn for både nye og nuværende beboere.• Vi skal gå forrest omkring miljø og energi både ved nybyggeri og renoveringer.• Vi skal fortsat kunne tilbyde afdelingerne en effektiv administration og drift til gavn for vores beboere.

Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet)

Jeg mener stadig jeg kan bidrage med ideer og holdninger til at vi kan udvikle Boligkontoret og stadig have et godt beboerdemokrati. Mener også at jeg gemene årene har fået en viden omkring ledelse og drift af Boligkontoret, som jeg kan bidrage med. Jeg har deltaget i en del kurser bl.a. I BL. Og vil stadig søge viden som kan være relevant i bestyrelsarbejdet.

5 - 2


Navn Johnny deFeuth Eriksen

Afd.nr./adresse Afdeling 25 - Reginehøjvej 31, 6. th., Aarhus N



FormandX Bestyrelsesmedlem

Suppleant til bestyrelsenKredsdelegeret


X OrganisationsbestyrelseX Formand i afdelingsbestyrelseX AfdelingsbestyrelseX UdvalgX Andet: Kredsdelegeret


• Det Gode Naboskab- det Sociale ansvar• De boligsociale planer, til gavn for alle beboere• Renovering, modernisering og fremtidssikring af den ældre boligmasse• Brug af mulige platforme, for klar og tydelig kommunikation og information, på alle niveau-

er i Boligorganisationen


• Tager ansvar og med en kritisk sans, står jeg ved fællesskabets beslutninger, energisk og opsøgende, gerne ny viden

• Har en stor og grundlæggende organisationserfaring med opstart i faglige og politiske foreninger

5 - 3


Navn Kristine Simonsen

Afd.nr./adresse Afdeling 35 - Skelagervej, Aarhus N






X Organisationsbestyrelse (4 år)X Formand i afdelingsbestyrelse (5 år)X Afdelingsbestyrelse (6 år)X Udvalg (6 år i IT-Multimedie-/Kommunikationsudvalget)

Andet:


En klar mærkesag og interesse for mig er kommunikationen i organisationen - indadtil såvel som udad-til. Fokus vil fortsat være på, hvordan vi bruger kommunikationen i forhold til hinanden både i organisa-tio-nen og i forhold til omverdenen.

Det er vigtigt, at vi fortsat tænker fremadrettet, og at vi er nytænkende og nyskabende i forhold til vores ønsker for organisationen på det århusianske boligmarked. Men samtidig er det også nødvendigt, at vi holder fokus på bolden og arbejder ud fra det sted, vi som organisation er lige nu.


Jeg er uddannet inden for kommunikation. Det giver mig en stor indsigt i, hvordan vi kan bruge kom-mu-nikation i vores arbejde som beboerdemokrater. Jeg giver min mening til kende og tager beslutnin-ger på en gennemtænkt baggrund. Derudover er jeg god til at tænke uden for boksen, hvilket gør det muligt at tage beslutninger på baggrund af nye idéer, såfremt det grundige fodarbejde er gjort forinden.

5 - 4


Navn Rasmus Berlin

Afd.nr./adresse Afdeling 3 - Viggo Stuckenbergs Vej, Aarhus V






X OrganisationsbestyrelseFormand i afdelingsbestyrelse

X AfdelingsbestyrelseX Udvalg

Andet:


Jeg har tidligere boet i ungdomsbolig i organisationen, og har stadig en interesse for disse. Des-uden er jeg interesseret i at udvikle organisationen, i forhold til fornuftige og gerne bæredygtige løs-ninger i både nybyggeri og drift af eksisterende afdelinger. Jeg ønsker at være med til at skabe de omstændigheder, som kan gøre vores boliger attraktive for et bredt udsnit af indbyggerne i Aarhus, og som gør boligen til mere end en lejlighed at bo i - nemlig til et hjem at leve i.


Jeg har nu nogle års erfaring med organisationsbestyrelsesarbejde i Boligkontoret Århus og har deltaget i en række kurser, for at opkvalificere mig til arbejdet. Jeg har desuden en syste-matisk og kritisk tilgang til arbejdsopgaver, og sætter stor pris på mødeorden, som gør besty-relsen handlekraftig.

5 - 5


Navn Troels Irgens-Møller

Afd.nr./adresse Afdeling 3 - Viggo Stuckenbergs Vej, Aarhus V






OrganisationsbestyrelseFormand i afdelingsbestyrelse

X AfdelingsbestyrelseUdvalgAndet:


Jeg er uddannet fysiker, og arbejder som selvstændig inden for IT-branchen. I min fritid bruger jeg meget tid på musik og er en del af det kreative miljø omkring Institut for (X) på godsbane-arealet. Jeg har boet i afdeling 3 i 3 år, og er nyt medlem i afdelingsbestyrelsen siden septem-ber. Jeg mener, at en almen bolig er den bedste måde at bo til leje på, og boligforeningerne spiller en vigtig rolle i skabelsen af fremtidens byliv.


Som selvstændig og iværksætter har jeg erfaring med drift af virksomheder og foreninger i det små. Jeg har gå-på-mod og er lærenem, og er derfor klar på at skulle sætte mig ind i nye ting. Jeg er teknisk anlagt, tænker før jeg taler, og er god til at bevare overblikket.

5 - 6


Navn Dorthe Nielsen

Afd.nr./adresse Afdeling 17 - Kongsvang



FormandBestyrelsesmedlem

X Suppleant til bestyrelsenKredsdelegeret


X OrganisationsbestyrelseX Formand i afdelingsbestyrelseX AfdelingsbestyrelseX Udvalg

Andet:


Jeg vil arbejde for at organisationsbestyrelsen aldrig bliver ’de andre’. Jeg vil arbejde for at vores nuværende beboere ikke bliver glemt i alt det nye. Jeg vil holde fokus på at det er ligeså vigtigt at vedligeholde og renovere vores eksisternde boliger som det er at bygge nyt. Des-uden synes jeg vores nærdemokrati er vigtigt, og at vores afdelingsbestyrelser aldrig må føle sig oversete.


Har været aktiv i ca 5 år og har ud over kurser været tilstede ved seminarer og konferencer internt i organisationen

Vil blande mig i debatten både internt og eksternt. Jeg vil blive ved med at dygtiggøre mig.Men som det allervigtigste vil jeg være lyttende.

5 - 7


Navn Hans-Jørgen Krickhahn

Afd.nr./adresse Afdeling 42 - Hjelmagerparken




X Suppleant til bestyrelsenX Kredsdelegeret


X Organisationsbestyrelse (4 år)X Formand i afdelingsbestyrelseX Afdelingsbestyrelse (11 år - heraf 10 som formand)X Udvalg: kursus-/kommunikations-/it-multimedieudvalg i 10 år

Andet:


BL kurser: ny i organisationsbestyrelsen, økonomi, konflikthåndtering, dirigent mm.Min hovedinteresse er, og har altid været samarbejde og fælleskab i en afdeling/på tværs af afdelinger. Samtale og kommunikation kan forhindre begyndende konflikter, og kombineres det med en neddrosling af ’regel-rytteri’, oplever man ofte en bedre tryghed fordi vi kender hinanden, og respekterer hinanden.


Fortsætte min altid positive tilgang til at løse udfordringer/opgaver hvad enten det drejer sig om at hjælpe afdelingsbestyrelser godt igang med form og indhold, at skabe nye fællesaktivi-teter på tværs af alle afdelinger, eller at være med til at sikre gode platforme for information og kommunikation.

5 - 8


Navn Thomas Hou Mandsfeldt

Afd.nr./adresse Afdeling 25 - Reginehøj, Aarhus N






OrganisationsbestyrelseX Formand i afdelingsbestyrelse

AfdelingsbestyrelseX Udvalg: IT, Kommunikation, nybyg og renovering

Andet:


Mine mærkesager er bedre boliger for alle. Med renovering for øje tænkes fremtidssikring i boligerne.

Ved nybyg skal der tænkes grønt.


• Bestyrelse egen virksomhed• Bestyrelsesarbejde i 6 år.• Formand i 3 år Reginehøj (403 boliger)• Formand havekolonien Kirkevangen• Bestyrelsesmedlem Haveforbundet Århus

5 - 9


Navn Brian Kristensen

Afd.nr./adresse Afdeling 48 - Skæring Parkvej






OrganisationsbestyrelseX Formand i afdelingsbestyrelseX AfdelingsbestyrelseX Udvalg

Andet:


Har i flere år deltaget i udvalgsarbejde og i flere år været suppleant til organisationsbestyrel-sen. Det arbejde, vil jeg gerne vil gerne forsætte. Har også lavet nogle ture for flere afdelinger, hvilket jeg synes er hyggeligt. Jeg vil gerne, at der bliver lavet noget på tværs af afdelingerne.


Har deltaget i flere kurser for både udvalg og bestyrelsen, så jeg mener, at jeg efterhånden har noget at give til både udvalg og bestyrelse.

5 - 10


Navn Heidi Wulff Bindløv

Afd.nr./adresse Afdeling 72 - Rønnevangen, Sabro



FormandBestyrelsesmedlemSuppleant til bestyrelsen

X Kredsdelegeret


X OrganisationsbestyrelseX Formand i afdelingsbestyrelseX AfdelingsbestyrelseX UdvalgX Andet:


Har siden 95 siddet i bestyrelsen i en afdelings bestyrelseHar prøvet alt hvad der er krydset af på listen


Har været kredsdelegeret i flere år.

5 - 11


Navn Kirsten Hillebrandt

Afd.nr./adresse Afdeling 38 - Visbjerg Hegn 22, 8320 Mårslet




X Kredsdelegeret


X OrganisationsbestyrelseX Formand i afdelingsbestyrelseX AfdelingsbestyrelseX Udvalg

Andet:


Brænder for de beboerdemokratiske processer i hele organisationenBrænder for råderetten og dens udbredelseInteresseret i den politiske vinkel ved at bo alment, både lokalt som på landsplan


Engagement, erfaring og overskud

5 - 12


Navn Helle M. Jensen

Afd.nr./adresse Afdeling 48 - Skæring Parkvej, Egå




X Kredsdelegeret


X Organisationsbestyrelse: (i det tidligere Højbo)Formand i afdelingsbestyrelse

X Afdelingsbestyrelse: (Afdeling 24 og 48)X Udvalg: Kommunikations og IT-multimedieX Andet: Kredsdelegeret


Jeg er 56 år og bor i Skæring afd. 48. Jeg har kendt og deltaget i organisationsarbejdet vedr. den al-mene boligsektor siden 1993-94. Jeg har desuden været kredsdelegeret igennem mange år og er godt inde i problemstillingerne i kreds 5.

Jeg brænder for det almene og især kommunikationen i vores organisation – på alle planer: Imellem bestyrelserne og administrationen, imellem beboerne og administrationen, imellem beboerne og besty-relserne etc. I It-multimedieudvalget beskæftiger jeg mig mest med ”den bløde del” – softwaren.


Meget stor interesse, indsigt og erfaring i den almene boligpolitik.Desuden stor viden om kommunikation, da jeg er uddannet og autoriseret psykolog – nu førtidspensioneret.

5 - 13


Navn Robert Thorsen

Afd.nr./adresse Afdeling 72 - Rønnevangen, Sabro




X Kredsdelegeret


X Organisationsbestyrelse: BKÅ, VesterBo, BLX Formand i afdelingsbestyrelse: afdeling 72X Afdelingsbestyrelse: Afdeling 17 og 72X Udvalg: Råderet, demokrati, energi/miljøX Andet: Realdanias repræsentantskab + almen boligfaggruppe


• Råderet, beboerdemokratiet, • Udvikling af nye metoder og arbejdsformer i demokratiet.


• Viden• Erfaring• Interesse• Engagement

Documents

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018 - Forside · Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2019 for Boligkontoret Århus 5. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 6. Behandling