Radøy kommune...Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd samt NHO og LO har tatt initiativ for å få fram felles prioriteringar i høyringa. Som eit ledd i dette

Radøy kommune

Innkalling for

Formannskapet i Radøy Møtedato: 11.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Saksliste: Saksnr Tittel 043/2016 Trafikkplan Nordhordland - innspel 044/2016 Nasjonal Transportplan 2018-29 - innspel 045/2016 Rekneskap og årsmelding 2015 046/2016 Budsjettregulering vår 2016 047/2016 Forskottering av kompensasjon for meirverdiavgift 048/2016 Kommunal garanti for lån - Aufera AS 049/2016 Kommunereform - møte i styringsgruppa 050/2016 Sal av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) 051/2016 Turløype på Manger 052/2016 Meldingar og referatsaker Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf 56 34 90 00. Varamedlemmer møter etter nærare innkalling.

3. mai 2016 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

Radøy kommune Saksframlegg

Saknr Utval Type Dato 043/2016 Formannskapet i Radøy PS 11.05.2016

Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 16/610 16/5990

Trafikkplan Nordhordland - innspel

Saksopplysingar: I august 2018 skal Skyss gjennomføra nytt bussanbod. I førebuinga til dette vil det bli utarbeidd ein trafikkplan for kollektivtrafikken i anbodsområdet. Trafikkplanen skal gje ein gjennomgang av dagens tilbod, samt ei vurdering av framtidige reisebehov og etterspørsel etter kollektivtransport. Planen skal danna grunnlaget for å detaljera rutetilbodet i konkurransegrunnlaget for nytt anbod, og for årlege ruteendringar dei komande åra.

Skyss har i tidlegare møte med Regionrådet Nordhordland lagt fram forslag til ny regionstamlinje mellom Nordhordland og Bergen. Skyss peikar på at regionstamlinja vil utgjera største endringa i rutetilbodet, og vil bli tatt inn som ein del av trafikkplan-arbeidet.

Arbeidet med trafikkplanen har som eit viktig mål å avdekka kommunane sine planar som vil ha innverknad på etterspørselen etter kollektivtransport. Vidare ønskjer Skyss å få innspel til kva prioriteringar kommunen ønskjer skal liggja til grunn for eventuelle endringar i høve til dagens tilbod. Skyss er tydeleg på at det ikkje vil vera rom for ein auke i tilbodet, men at det kan gjerast omprioriteringar innanfor dei gitte rammene.

Innspela frå kommunane vil utgjera ein viktig del av den samla vurderinga kring korleis kollektivtilbodet skal innrettast i Nordhordland. Skyss vil på bakgrunn av eit breitt datagrunnlag, analysar og faglege vurderingar utarbeida eit framlegg til trafikkplan Nordhordland som skal leggast fram til politisk handsaming i fylket til hausten.

I arbeidet med trafikkplanen har formannskapet invitert representantar frå ungdomsrådet, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne til eit drøftingsmøte.

Etter drøftingsmøte med representantar for råda, vil formannskapet ta stilling til kva innspel som skal fremjast overfor Skyss i samband med trafikkplan-arbeidet. Rådmannen ser det som naturleg at den politiske og administrative leiinga i kommunen får fullmakt til å gå i møte med Skyss for å fremja Radøy kommune sine innspel.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Radøy kommune ønskjer å koma med innspel til Skyss sitt arbeid med Trafikkplan for Nordhordland.

Ordførar og rådmann får fullmakt til å gå i drøftingar med Skyss for å fremja desse innspela.

Vedlegg:

Trafikkplan Nordhordland

Til kommunane

Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Radøy

Vår ref.: 2015/12222-7 Dykkar ref.: Bergen, 14.03.2016

Trafikkplan Nordhordland – dialog med kommunane

Som del av førebuinga til nytt bussanbod Nordhordland frå august 2018, vil det bli utarbeidd

ein trafikkplan for kollektivtrafikken i anbodsområdet. Trafikkplanen skal gi ein

gjennomgang av dagens tilbod og trafikkgrunnlag, samt ei vurdering av framtidige reisebehov

og etterspurnad etter kollektivtransport. Til grunn ligg Kollektivstrategi for Hordaland, som

gir overordna føringar og prinsipp for prioriteringar og innretting av kollektivtilbodet.

Trafikkplanen skal danne grunnlag for arbeidet med å detaljere rutetilbodet i

konkurransegrunnlaget for nytt anbod, samt for årlege ruteendringar dei komande åra. Det er

og eit mål at trafikkplanen skal vere relevant for planar og prosessar knytt til

trafikkplanlegging i kommunane.

Skyss har i tidlegare møter med Regionrådet Nordhordland lagt fram forslag til ny

regionstamlinje mellom Nordhordland og Bergen. Regionstamlinja vil utgjere største

endringa i rutetilbodet, og vil bli tatt inn som del av trafikkplanarbeidet.

Ein viktig del av arbeidet med trafikkplanen vil vere å avdekke kommunane sine planar som

vil ha innverknad på etterspurnaden etter kollektivtransport. Vidare ønskjer vi å få innspel til

kva prioriteringar kommunen ønskjer skal ligge til grunn for eventuelle endringar i høve

dagens tilbod.

Trafikkplanen legg til grunn dagens produksjon som rammer for nytt anbod. Det inneber at

det ikkje vil vere rom for ei auke i tilbodet, men at det kan gjerast omprioriteringar innanfor

dei gitte rammene. Aktuelle spørsmål vi ønskjer tilbakemelding på er:

Kva er dei viktigaste reiserelasjonane for innbyggjarane?

o Er det strekningar eller område som bør prioriterast framfor andre?

I kva geografiske område ser kommunen for seg endra behov?

o Er det etablert eller planar om nye bustadområde eller verksemd som gir

grunnlag for auke i tilbodet?

Kvar ser ein at få bruker tilbodet som er der i dag?

o Er det område der kommunen ser at trafikkgrunnlaget har gått ned/er lågt?

Kva kundegrupper ønskjer kommunen å prioritere?

o T.d. tilbod på dagtid for eldre eller kveldstid for unge? Pendlarar?

Kva planar har kommunen for skulestrukturen?

o Samanslåing, nedlegging, nye skular eller anna relevant informasjon

Innspela frå kommunane vil utgjere ein viktig del av den samla vurderinga kring korleis

kollektivtilbodet skal innrettast i Nordhordland. Kommunane legg sjølv til rette for ønska

medverknad av t.d. næringsråd, eldreråd og ungdomsråd, samt politisk handsaming. Skyss vil

på bakgrunn av eit breitt datagrunnlag, analysar og faglege vurderingar utarbeide eit framlegg

til trafikkplan Nordhordland som skal leggast fram til politisk handsaming i fylket til hausten.

Det vert lagt opp til følgjande dialog med kommunane:

Innspel om planar og prioriteringar, ref. punkta over vert sendt skriftleg til Skyss

innan 1. juni. Oppfølgjande møter vert avtala med den enkelte kommune etter behov,

og gjennomført før sommarferien.

Presentasjon av framlegg til endringar og føringar for rutetilbodet vert gitt samla i eit

felles møte med kommunane før politisk handsaming i fylkeskommunen. Innspela

frå kommunane vil på denne måten bli fanga opp i saksgrunnlaget.

Av omsyn til framdrifta ber vi om tilbakemelding innan 1. mai på om kommunen ønskjer

å gje innspel i prosessen og om de ser behov for eigne møter med Skyss.

Det er grunn til å presisere at trafikkplanen ikkje vil omhandle tema som ruteinformasjon,

system for kjøp av billettar, takstar og soner. Dette er tema som vert handtert i eigne

prosessar. Spesifikasjon av bussmateriell vil gjort ut frå omsyn til økonomi, effektiv

ressursutnytting og miljø, og vil såleis heller ikkje vere tema i trafikkplanen.

Kontaktperson i Skyss vil vere Vigdis Bjørgo, tlf 404 76 974, epost [email protected]

Vi ser fram til vidare samhandling om busstilbodet i Nordhordland.

Med vennleg helsing,

Oddmund Sylta

direktør

Målfrid Vik Sønstabø

leiar avdeling trafikktilbod

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.


Saknr Utval Type Dato 044/2016

Formannskapet i Radøy PS 11.05.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 16/720 16/5967

Nasjonal Transportplan 2018-29 - innspel Saksopplysingar: Grunnlagsdokumentet til Nasjonalt Transportplan (NTP) er sendt på høyring med frist 1.juli 2016. Hordaland fylkeskommune skal handsama sin uttale til NTP på fylkestinget 14/15. juni. I den samanheng inviterer fylkeskommunen kommunane og relevante organisasjonar til å koma med skriftlege innspel, som vil vera ein del av grunnlaget til den politiske saka. Fylkeskommunen ser gjerne at kommunane samordna sine innspel gjennom regionråda.

Regjeringa planlegg å leggja fram stortingsmeldinga om Nasjonal Transportplan våren 2017. Ferjefri E39 er eitt av satsingsområda i arbeidet med transportplanen. Stortinget har som ambisjon å binda Vestlandet saman gjennom ein opprusta og ferjefri E39 innan 2035.

Rådmannen meiner Radøy kommune i sitt innspel til NTP må understreka behovet for å få realisert Nyborgtunnelen som eit særs viktig prosjekt på E39. Nyborgtunnelen er spydspissen i Nordhordlandspakken AS og transportøkonomisk eit av dei beste vegprosjekta i landet. Bergensalliansen prioriterte Nordhordlandspakken – E39 Bergen-Nordhordland på topp saman med E39 til Os og Sotrasambandet til NTP 2014-2023.

Tunnelprosjektet Eikefet-Romarheim på E39 bør også prioriterast høgt i Nasjonal Transportplan, og det må arbeidast for å få realisert Sambandet Vest.

Radøy kommune bør også be om at løyvingane til fylkesvegane vert auka, og samtidig stilla forventningar til at høgaste økonomiske ramme vert lagt til grunn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Radøy kommune ber Regionrådet Nordhordland om å innarbeida innspel og senda felles uttale på vegne av kommunane i regionen.


Radøy kommune vil koma med følgjande innspel til NTP 2018-29: Nyborgtunnelen er eit særs viktig prosjekt som må realiserast tidlegast mogleg i perioden.

Kommunen vil også prioritera E39-prosjektet Eikefet-Romarheim.

Det må arbeidast for å få realisert Sambandet Vest.

Radøy kommune ber om at løyvingane til fylkesvegane vert auka.

Det vert stilt forventningar til at høgaste økonomiske ramme vert lagt til grunn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Radøy kommune ber Regionrådet senda uttale på vegne av kommunane i regionen.

Vedlegg: Nasjonal transportplan 2018-2029_ invitasjon til å gje innspel (L)(80411)

SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD

Hordaland fylkeskommune

SAMFERDSELSAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post: [email protected]

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. 5201 06 74239

Nasjonal transportplan 2018-2029_ invitasjon til å gje innspel

Grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er sendt på høyring med frist 1. juli 2016.

Hordaland fylkeskommune skal handsame sin uttale til NTP på fylkestinget 14/15. juni 2016.

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd samt NHO og LO har tatt initiativ for å få fram felles prioriteringar i høyringa. Som eit ledd i dette vert det arrangert eit innspels- og

høyringsmøte 13. april 2016.

I tillegg til innspels- og høyringsmøte ønskjer Hordaland fylkeskommune å invitere kommunane og

relevante organisasjonar til å kome med skriftlege innspel. Innspela vil vere ein del av grunnlaget for

utforming av Hordaland fylkeskommune sin uttale og vert lagt ved som vedlegg til den politiske saka. Vi ser

gjerne at kommunane koordinerer sine innspel gjennom regionråda.

Vi ber om at innspela vert meldt til [email protected] innan fredag 13. mai 2016.

For relevante dokument og informasjon om arbeidet med NTP sjå; http://www.ntp.dep.no/

Håkon Rasmussen

fylkesdirektør samferdsel

Marte Hagen Eriksrud

Rådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

2 image001

«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Dato: 06.04.2016

Vår ref.: 2014/21176-21

Saksbehandlar: marerik

Dykkar ref.: «REF»

mailto:[email protected]

http://www.ntp.dep.no/



Formannskapet i Radøy PS 14.04.2016

Kommunestyret i Radøy PS 045/2016

Formannskapet i Radøy PS 11.05.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 16/414 16/4568

Rekneskap og årsmelding 2015 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram rekneskap og årmelding for 2015 for godkjenning. Årsrekneskapen var avslutta pr 16.02.2016, og er revidert og godkjent av Nordhordland revisjon IKS.

Årsmeldinga for 2015 vert lagt fram saman med rekneskapen. Etter rådmannen sitt syn gir årsmelding og rekneskap eit godt bilete på den kommunale verksemda i 2015, og kommunen si økonomiske stode pr. 31.12.2015.


Rekneskap og årsmelding for 2015 vert godkjent slik dei ligg føre. Formannskapet i Radøy - 038/2016 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme Netto driftsresultat i 2015 er om lag 4,5 mill. betre enn budsjettet. Det skuldast i hovudsak høgare rammetilskot og skatt enn pårekna (ca 1,7 mill.), lågare netto pensjonskostnad (ca 1,9 mill.) og netto auka flyktningetilskot (0,7 mill.). Alle einingar har betre resultat enn budsjett. Rådmannen er godt nøgd med driftsresultatet i 2015. God budsjettdisiplin, tett oppfølging av økonomien gjennom månadsrapportering og vurdering av alle ledige stillingar i stillingsgruppa har medverka til resultatet. Rådmannen slo fast at kommunen får mykje ut av ressursane, og at kommunen har gode tenester. Men han viser til tilbakemeldingar frå tenestene om at det er krevjande med ei så stram drift som på dagens nivå. Budsjettet for 2015 var i utgangspunktet tilnærma null, medrekna bruk av fond og med eit udekka underskot frå 2014. Månadsrapporteringa undervegs i året kunne tyda på meirforbruk, og det var ikkje rom for budsjettendringar i løpet av året. Mindreforbruket i tenestene er på 3,2 mill. kroner i 2015-rekneskapet. Netto driftsresultat for 2015 viser 12,3 mill. kroner som «overskot». Ein stor del av denne summen er knytt til at Radøy kommune i rekneskapsåret har bokført om lag 8 mill. kroner i statleg tilskot til breibandutbygging. Dette er pengar som er sett av til bundne fond, og vil bli brukt først i 2016.

Ved å justera både for både bruk og avsetjing til bundne fond vert driftsresultatet for den «reine» drifta om lag 2,9 mill. Pensjonspremien er kostnadsført med om lag 6,5 mill mindre enn budsjettert på dei ulike tenesteområda. Økonomisjefen informerte om at for første gong i historia har sum eigendelar i balansen passert 1 milliard, og bokført verdi er kr 1.040.280.760. Avsette pensjonsmidlar er den største delen av dette, og utgjer kr 413.306.993. Investeringane ligg samla sett lågare enn justert budsjett. Dei fleste prosjekta er rimeleg i samsvar med budsjett. Brannbilen – som var budsjettert i 2015, vart først levert i 2016. Ombygging lokale heimetenesta vart rimelegare enn føresett. Formannskapet ønskjer eiga sak om disposisjon av mindreforbruket 2015. Formannskapet vedtok i denne omgang ikkje å realitetshandsama årsrekneskap og årsmelding. Årsaka er at kontrollutvalet først skal gje uttale til rekneskapen før formannskapet gir si innstilling til kommunestyret. FS - vedtak: Handsaming av rekneskap og årsmelding 2015 vert utsett.

Vedlegg: Rekneskapsdokument_2015_endeleg Årsmelding_2015_endeleg

Rekneskapen er avslutta 16.02.2015

Rekneskap 2015

Rek nesk ap R adøy kommune 2015

2

Innhald

InnhaldslisteTema SideØkonomisk oversyn drift 2015 3

Rekneskapsskjema 1A – drift 2015 4

Rekneskapsskjema 1B – drift 2015 4

Økonomisk oversyn investering 2015 5

Rekneskapsskjema 2A – investering 2015 6

Rekneskapsskjema 2B – investering 2015 7

Balanse 2015 8

Rekneskapsprinsipp 9

Organisering av verksemda i kommunen 9

Note 1 – Arbeidskapital 10

Note 2 – Pensjonar 11

Note 3 – Garantiansvar 12

Note 4 – Fordringar og gjeld til kommunale foretak og verksemder 12

Note 5 – Aksjar og andelar til varig eige 13

Note 6 – Avsetjing og bruk av fond 13

Note 7 – Kapitalkonto 14

Note 8 – Sal av finansielle anleggsmidlar 14

Note 9 – Interkommunalt samarbeid 15

Note 10 – Spesifikasjon av vesentlege postar i rekneskapen 15

Note 11 – Vesentlege transaksjonar 16

Note 12 – Anleggsmidlar 16

Note 13 – Investeringsoversyn 16

Note 14 – Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar 17

Note 15 – Obligasjonar til forfall 17

Note 16 – Langsiktig gjeld og avdrag 17

Note 17 – Endringar i rekneskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven 18

Note 18 – Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk 18

Note 19 – Andre forpliktingar 18

Note 20 – Sjølvkosttenester 19

Note 21 – Tal årsverk og godtgjersle til sentrale personar 20

Note 22 – Hendingar etter balansedagen 21

Note 23 – Netto driftsresultat 21

Revisjonsmelding 2015 22

I den elektroniske versjonen av rekneskapen er alle sidetals- og notereferansar også snarvegar til den aktuelle staden i dokumentet. Legg markøren over talet, og klikk når markøren blir «ein peikefinger».


3

Drift

Økonomisk oversyn drift 20152015 Budsjett

regulertBudsjett

opprinneleg 2014 Note

DriftsinntekterBrukarbetalinger 17 617 461 17 110 000 16 810 000 18 209 036Andre sals- og leigeinntekter 30 618 669 26 026 000 26 026 000 27 580 579Overføringar med krav til motyting 63 247 886 30 810 000 30 760 000 44 397 122 11Rammetilskot 150 216 089 146 206 000 146 156 000 144 968 820Andre statlege overføringar 8 713 700 6 739 000 6 739 000 8 920 768Andre overføringar 1 986 507 0 0 165 666Skatt på inntekt og formue 111 388 985 113 588 000 115 665 000 110 957 327Eigedomsskatt 11 799 474 11 728 000 11 528 000 11 554 856Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0Sum driftsinntekter 395 588 773 352 207 000 353 684 000 366 754 172DriftsutgifterLønsutgifter 221 294 923 204 971 000 205 370 000 211 735 611Sosiale utgifter 60 748 826 62 632 000 62 613 000 58 309 823 2Kjøp varer/ten. som inngår i tenesteprod. 45 546 287 40 702 000 40 962 000 46 738 231Kjøp av tenester som erst. tenesteprod 25 166 802 23 441 000 23 441 000 24 008 543Overføringar med krav til motyting 23 812 976 16 250 000 16 260 000 26 292 897Avskrivingar 14 829 485 12 937 000 12 937 000 13 913 740 12Fordelte utgifter -2 616 177 -3 166 000 -3 166 000 -3 367 585Sum driftsutgifter 388 783 122 357 767 000 358 417 000 377 631 261Brutto driftsresultat 6 805 651 -5 560 000 -4 733 000 -10 877 088FinansinntekterRenteinntekter og utbyte 4 701 179 4 609 000 4 609 000 8 237 638Mottekne avdrag på utlån 82 117 60 000 60 000 24 740Sum eksterne finansinntekter 4 783 297 4 669 000 4 669 000 8 262 378FinansutgifterRenteutgifter og lånekostnader 5 628 575 5 800 000 6 229 000 6 546 313 16Avdrag på lån 8 215 373 7 950 000 8 240 000 8 210 680 16Utlån 195 775 60 000 60 000 321 812Sum eksterne finansutgifter 14 039 723 13 810 000 14 529 000 15 078 804Resultat eksterne finanstransaksjoner -9 256 426 -9 141 000 -9 860 000 -6 816 426Motpost avskrivingar 14 829 485 12 937 000 12 937 000 13 913 740Netto driftsresultat 12 378 709 -1 764 000 -1 656 000 -3 779 774 23Interne finanstransaksjonarBruk av mindreforbruk frå tidl. år 0 0 0 93 592 18Bruk av disposisjonsfond 4 988 983 800 000 800 000 478 298 6Bruk av bundne fond 1 424 952 966 000 966 000 1 106 955 6Sum bruk av avsette midlar 6 413 934 1 766 000 1 766 000 1 678 845Overført til investeringsregnskapen 0 0 0 0Dekking av meirforbruk frå tidl. år 4 649 952 0 0 0 18Avsett til disposisjonsfond 0 0 0 895 000 6Avsett til bundne fond 10 886 037 0 0 1 654 023 6Sum avsetjingar 15 535 989 0 0 2 549 023Meir (-) /mindre (+) forbruk 3 256 655 2 000 110 000 -4 649 952


4

Drift

Rekneskapsskjema 1A 20152015 Budsjett

regulertBudsjett


Skatt på inntekt og formue 111 388 985 113 588 000 115 665 000 110 957 327Ordinært rammetilskudd 150 216 089 146 206 000 146 156 000 144 968 820Skatt på eiendom 11 799 474 11 728 000 11 528 000 11 554 856Andre direkte eller indirekte skattar 0 0 0 0Andre generelle statstilskudd 8 713 700 6 739 000 6 739 000 8 920 768Sum frie disponible inntekter 282 118 248 278 261 000 280 088 000 276 401 771Renteinntekter og utbytte 4 701 179 4 609 000 4 609 000 8 237 638Gevinst fin. instrument (omløpsmidlar) 0 0 0 0Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 5 628 575 5 800 000 6 229 000 6 546 313Tap fin. instrument (omløpsmidlar) 0 0 0 0Avdrag på lån 8 215 373 7 950 000 8 240 000 8 210 680 16Netto finansinntekter/finansutgifter -9 142 769 -9 141 000 -9 860 000 -6 519 354Til dekking av tidlegare meirforbruk 4 649 952 0 0 0Til ubundne avsetningar 0 0 0 895 000 6Til bundne avsetningar 10 886 037 0 0 1 654 023 6Bruk av tidligare mindreforbruk 0 0 0 93 592 18Bruk av ubundne avsetningar 4 988 983 800 000 800 000 478 298 6Bruk av bundne avsetningar 1 424 952 966 000 966 000 1 106 955 6Netto avsetningar -9 122 054 1 766 000 1 766 000 -870 178Overført til investeringsregnskapen 0 0 0 0Til fordeling drift 263 853 425 270 886 000 271 994 000 269 012 239Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 260 596 770 270 884 000 271 884 000 273 662 191Meir (-) /mindre (+) forbruk 3 256 655 2 000 110 000 -4 649 952

Rekneskapsskjema 1B 20152015 Budsjett

regulertBudsjett


Stab og politisk 15 287 533 18 163 000 18 413 000 16 101 903 10Oppvekst 105 563 088 108 087 000 108 187 000 104 678 983Helse og omsorg 116 214 657 119 181 000 119 981 000 123 723 205Drift og forvaltning 23 531 492 25 453 000 25 303 000 27 202 420Finans 1 955 681SUM 260 596 770 270 884 000 271 884 000 273 662 192


5

Investering

Økonomisk oversyn investering 20152015 Budsjett

regulertBudsjett


InntekterSal av driftsmidlar og fast eigedom 4 199 766 4 500 000 4 500 000 3 942 536Andre salsinntekter 81 409 0 0 267 700Overføringar med krav til motyting 0 0 0 732 681Kompensasjon for meirverdiavgift 2 035 348 2 100 000 3 479 000 2 931 958 10Statlege overføringar 0 0 0 0Andre overføringar 0 0 0 0Renteinntekter og utbyte 0 0 0 0Sum inntekter 6 316 523 6 600 000 7 979 000 7 874 875UtgifterLønsutgifter 0 0 0 652 377Sosiale utgifter 0 0 0 208 541Kjøp varer/ten. som inng i tenesteprod. 16 541 927 24 798 000 39 539 000 15 839 934Kjøp tenester som erstattar tenesteprod. 0 0 0 0Overføringar med krav til motyting 2 665 613 550 000 3 250 000 3 960 365Renteutgifter og omkostningar 492 0 0 0Fordelte utgifter 0 0 0 0Sum utgifter 19 208 031 25 348 000 42 789 000 20 661 217FinanstransaksjonarAvdrag på lån 3 154 105 0 0 3 301 697Utlån 2 275 000 3 000 000 3 000 000 3 333 000Kjøp av aksjar og andelar 1 100 126 800 000 800 000 937 443 5Dekking av underskot frå tidl år 1 019 966 0 0 822 870Avsett til ubundne investeringsfond 0 0 0 0Avsett til bundne investeringsfond 2 354 743 0 0 0Sum finansieringstransaksjonar 9 903 940 3 800 000 3 800 000 8 395 010Trong for finansiering 22 795 448 22 548 000 38 610 000 21 181 352Dekka slikBruk av lån 17 215 905 22 548 000 38 610 000 15 896 673Sal av aksjar og andelar 0 0 0 0Mottekne avdrag på utlån 5 284 578 0 0 3 323 080Overført frå driftsrekneskapen 0 0 0 0Bruk av udisponert frå tidlegare år 0 0 0 0Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 842 607 6Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0Bruk av bundne investeringsfond 294 966 0 0 99 026 6Sum finansiering 22 795 448 22 548 000 38 610 000 20 161 386Udekka (-) /udisponert (+) 0 0 0 -1 019 966


6

Investering

Rekneskapsskjema 2A 20152015 Budsjett

regulertBudsjett


Investeringar i anleggsmidlar 19 208 031 25 348 000 42 789 000 20 661 217 12Utlån og forskutteringar 2 275 000 3 000 000 3 000 000 3 333 000 7Kjøp av aksjar og andelar 1 100 126 800 000 800 000 937 443 5Avdrag på lån 3 154 105 - - 3 301 697 Dekking av udekka frå tidlegare år 1 019 966 - - 822 870 Avsetningar 2 354 743 - - - Trong for finansiering i året 29 111 971 29 148 000 46 589 000 29 056 227 Finansiert slik:Bruk av lånemidlar 17 215 905 22 548 000 38 610 000 15 896 673 7Inntekter frå sal av anleggsmidlar 4 199 766 4 500 000 4 500 000 3 942 536 Tilskot til investeringar - - - - Kompensasjon for meirverdiavgift 2 035 348 2 100 000 3 479 000 2 931 958 10Mottekne avdrag på utlån og refusjonar 5 284 578 - - 4 055 761 Andre inntekter 81 409 - - 267 700 Sum ekstern finansiering 28 817 005 29 148 000 46 589 000 27 094 627 Overført frå driftsrekneskapen - - - - Bruk av udisponert frå tidlegare år - - - - Bruk av avsetjingar 294 966 - - 941 633 6Sum finansiering 29 111 971 29 148 000 46 589 000 28 036 261 Udekka/udisponert - - - (1 019 966)


7

Investering

Rekneskapsskjema 2B 2015

Prosjekt2015 Budsjett

regulertBudsjett

opprinneleg 2014

1280001 Utskifting av bilar 0 0 500 000 295 8961438001 Olsvollstranda industriområde 268 369 250 000 500 000 642 7551438002 Storsandvik 0 0 0 2 765 7111521001 Bygdebok 0 0 0 1 192 6001530010 Avfuktingsanlegg - varmeumpe 0 0 0 415 9201530012 Radøyhallen oppgradering 2015 471 845 1 475 000 1 475 000 01530013 Radøyhallen rehabilitering golv 762 769 0 0 01583001 Investering kyrkjer 598 586 550 000 3 250 000 250 0001908020 VISMA Enterprise 118 750 119 000 0 1 804 5281908045 IKT investering IKT Nh 282 627 314 000 314 000 1 060 5881908101 Breiband infrastruktur 0 0 700 000 01908102 Mobilmast Austebygd 83 093 100 000 0 01920001 Mindre investeringar 340 200 500 000 500 000 206 2502110003 Austebygd skule tak 0 0 0 574 4292110004 Austebygd skule parkeringsplass 20 000 50 000 0 441 0552110005 Austebygd skule ventilasjon 0 0 0 191 0752130003 Manger skule utbygging 0 0 0 885 0602130004 Manger skule parkering og uteområde 753 311 1 000 000 1 000 000 02190012 Radøy USK - akessspunkt 0 0 0 176 3372190013 Radøy ungdomsskule uteområde 4 066 200 000 100 000 02712005 Bø barnehage uteområde 80 960 100 000 100 000 03210006 Velferdssenteret utvendig oppgradering 940 380 1 000 000 1 000 000 1 107 5673210007 Nye sjukeheimsplassar 0 0 2 000 000 03220001 Heimetenesta - bilar 343 027 343 000 0 170 0003220002 Heimetenesta - utvida lokale 2 542 852 3 200 000 3 200 000 03237001 Grønålen, etablering 0 0 0 653 6424800101 Turstiar og friluftstiltak 107 884 200 000 200 000 04800102 Fosnstraumen - steinaldersti 0 0 100 000 04800103 Turveg/lysløype Manger 123 236 200 000 1 000 000 06000101 Lagerbygg Solendmyra 304 916 440 000 500 000 06101002 Rådhuset oppgradering 0 0 0 1 161 1596103001 Helsehuset ombygging 1 050 773 1 500 000 1 500 000 06104002 Ombygging Grønålen 0 0 500 000 06110001 Universell utforming 0 150 000 150 000 06111001 Hordabøheimen - sal 0 0 0 500 0006190001 Branntekniske investeringar 540 279 1 000 000 1 000 000 1 184 3046210005 Stigeleidning Halland - Lifjell 0 0 0 1 721 2556210006 Hovudleidning Lifjell - Manger 5 958 678 6 000 000 6 000 000 208 9966310005 Reneseanlegg Manger/sanering 633 507 1 000 000 9 000 000 06510002 Brannvernutstyr 85 467 100 000 100 000 159 2396510003 Brannbil 2014 925 000 3 400 000 3 400 000 06520001 Bil feiar SV55987 140 000 157 000 0 06700003 Asfaltering kommunale vegar 1 392 885 1 500 000 1 500 000 1 502 9586700101 Nærmiljøtiltak Bø 275 631 300 000 3 000 000 06705001 Oppgradering kommunale bruer -92 940 0 0 1 382 0286764001 Trafikksikring 151 885 200 000 200 000 0

SUM 19 208 031 25 348 000 42 789 000 20 653 351


8

Balanse

Økonomisk oversyn balanse 20152015 2014 Note

EigendelarFaste eigedomar og anlegg 368 727 660 366 179 789 12Utstyr, maskiner og transportmidlar 13 961 363 14 820 827 12Utlån 30 521 277 33 438 634 Aksjar og andelar 98 684 364 97 694 238 5Pensjonsmidlar 413 306 993 382 242 068 2A Anleggsmidlar 925 201 657 894 375 556 Kortsiktige fordringar 30 783 162 26 357 689 21Premieavvik 25 045 500 31 451 149 2Kasse og bank 59 250 441 36 132 612 B Omløpsmidlar 115 079 103 93 941 450 E1 Eigendelar 1 040 280 760 988 317 006 EigenkapitalDisposisjonsfond 1 096 550 6 085 533 6Bundne driftsfond 17 922 620 8 461 575 6Ubundne investeringsfond 5 095 269 5 095 269 6Bundne investeringsfond 2 059 777 - 6Rekneskapsmessig mindreforbruk 3 256 655 - Rekneskapsmessig meirforbruk - (4 649 952)Udekka i investeringsrekneskapen - (1 019 966)Kapitalkonto 162 061 606 159 629 255 7Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift) (527 080) (527 080) 17C Eigenkapital 190 965 396 173 074 634 GjeldPensjonsforplikting 514 882 363 492 335 073 2,7Andre lån 269 289 080 256 658 523 16D Langsiktig gjeld 784 171 443 748 993 596 Anna kortsiktig gjeld 64 209 447 64 278 148 Premieavvik 934 474 1 970 627 2E Kortsiktig gjeld 65 143 921 66 248 775 E2 Eigenkapital og gjeld 1 040 280 760 988 317 006 MemoriakontiUbrukte lånemidler 21 028 532 14 244 436 Motkonto for memoriakonti (21 028 532) (14 244 436)Sum memoriakonti (0) (0)


9

Rekneskapen er utarbeidd i sam-svar med føresegnene i kommune-lova, forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk.

RekneskapsprinsippDrifts- og investeringsrekneskapen syner all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedrører kom-munen si verksemd. Tilgang og bruk av midlar berre med føring i balansen vert ikkje gjort.Alle utgifter, inntekter og innbe-talingar er rekneskapsført brutto. Dette gjeld også interne finansi-eringstransaksjonar. Alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året er tekne med i rekneskapen, anten dei er betalt el-ler ikkje. I investeringrekneskapen er berre teke med den delen av lån som faktisk er brukt i året. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er ført i balansen som memoriapost.

Alle tal frå 2014 og 2015 i dette rekneskapsdokumentet kan sa-manliknast direkte. Derimot vil det vera avvik mellom 2014-tala her og 2014-tala i rekneskapsdokumen-tet frå 2014. Dette kan til dømes skuldast endringar i organisasjons-strukturen frå 2014 til 2015.

Klassifisering av anleggsmidlar og omløpsmidlarAnleggsmidlar i balanserekneska-pen er eigendelar som er meint til varig eige for kommunen. An-dre eigendelar er omløpsmidlar. Fordringar knytt til eigen teneste-produksjon er slike omløpsmidlar.

Marknadsbaserte verdipapir er også klassifiserte som omløpsmid-lar, med mindre kommunen har gjort investeringa ut frå nærings-politiske eller samfunnsmessige omsyn. I slike tilfelle er verdipapira klassifisert som anleggsmidlar.Andre fordringar er omløpsmidlar, dersom dei kjem til betaling innan eitt år etter at kommunen fekk dei. Elles er dei klassifiserte som an-leggsmidlar.

Klassifisering av gjeldLangsiktig gjeld er knytt dei føremåla som går fram av § 50 i kommunelova. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Avdrag på utlån for neste år er ein del av anleggsmid-lane, og avdrag på lån er ein del av langsiktig gjeld.

VurderingsreglarOmløpsmidlar er vurdert til den lågaste verdien av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Marknadsba-serte finansielle omløpsmidlar er vurdert til verkeleg verdi.

Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag for tap ein kan rekna med.

Anleggsmidlar er vurderte til anskaffelseskost, som til vanleg vil vera det same som kjøpesummen. Anleggsmidlar med avgrensa øko-nomiske levetid vert avskrivne med like store beløp kvart år i levetida til anleggsmiddelet. Avskrivingane startar året etter at anleggsmid-delet er anskaffa eller teke i bruk av

kommunen. Avskrivingsperiodane samsvarar med §8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding.

Vurderingane for eigendelar er gjort på same måte for kortsiktig og lang-siktig gjeld. Gjeld vert bokført til opptakskost, som svarar til pålydan-de for gjeldsposten på det tidspunk-tet gjelda kjem til. Lånekostnader (gebyr, provisjonar m.v.) er finansut-gifter og finansinntekter. Det same gjeld over- eller underkurs.

Utrekning av sjølvkostFor dei høve der sjølvkost er sett som rettsleg ramme for kva kom-munen kan krevja som brukarbe-taling, reknar kommunen sjølvkost etter retningslinene gitt av KRD i dokument H-3/14, februar 2015. For dei tenestene kommunen sjølv har valt å krevja brukarbetaling etter sjølvkostprinsippet gjeld dei same retningslinene.

Mva-plikt og mva-kompensasjonKommunen følgjer reglane i mva-lova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. Kommunen krev mva-kompensasjon for resten av verksemda. Den kompensasjonen kommunen får for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom reduserte statstilskot i inntektssys-temet.

Rekneskapsprinsipp


10

Notar

NOTE nr. 1 Arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital drifts- og investeringsrekneskapenTilgang av midlar 2015 2014Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 395 588 772 366 754 172 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 6 316 523 7 874 875Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 27 283 779 27 482 131Sum tilgang av midlar 429 189 075 402 111 178Bruk av midlar Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 373 953 637 363 717 521Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 19 207 539 20 661 217Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 20 569 446 22 650 944Sum bruk av midlar 413 730 622 407 029 682Endring arbeidskapital i drift- og investeringsrekne-skapen (tilgang midlar minus bruk av midlar)

15 458 453 - 4 918 503

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen2015 2014

Endring omløpsmidlar (- = reduksjon) 21 137 653 - 178 595Endring kortsiktig gjeld (- = auke) 1 104 854 - 4 417 481Endring ubrukte lånemidlar (- = auke) - 6 784 095 - 322 327Endring rekneskapsprinsippEndring arbeidskapital i balansen 15 458 409 - 4 918 403

Arbeidskapitalen kan definerast som kommunen sine omløpsmidlar (dvs bankinnskot, verdipapir og fordrin-gar som forfell innan eitt år) med frådrag for kortsiktig gjeld (kassakreditt, leverandørgjeld og anna gjeld som forfell innan eitt år).Sagt på ein annan måte syner arbeidskapitalen kommunen sin likvidsituasjon, dvs evne til å betala forpliktingar etter kvart som dei kjem. Oppstillinga syner at vi har motteke meir midlar enn det vi har brukt i 2015. I stor grad er dette tilskotsmidlar som skal betalast ut i 2016.


11

NOTE nr. 2 PensjonarFøring av pensjonskostnad i kommunerekneskapenUtrekna pensjonskostnad vert ført som utgift i rekneskapen. Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. For å få rett utgiftsføring i høve til utrekna pensjonskostnad, vert det rekneskapsført eit premieavvik som er skilnaden mellom premien, som vert ført løpande i året, og pensjonskostnaden som vert rekna ut etter at året er slutt. Premieavviket skal så tilbakeførast (amortiserast) i rekneskapen, jamnt fordelt over 15 år. Premieavvik for åra 2011 til 2013 skal tilbakeførast over 10 år, medan premieavvik frå 2014 og seinare år skal tilbakeførast over 7 år.

KLP SPK SUMPremiebetaling 2015 22 629 134 4 761 636 27 390 770

Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)Netto pensjonskostnad er kostnaden for pensjonsoppteninga siste år, etter frådrag for ei teoretisk avkastning Utrekninga er gjort av pensjonsselskap og følgjer føresetnadene i rekneskapsforskrifta og KRD.

KLP SPK SUMPensjonsopptening i året, noverdi 21 583 172 3 760 762 25 343 934Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 17 068 514 2 376 599 19 445 113Venta avkastning på pensjonsmidlane -15 757 316 -2 205 062 -17 962 378Netto pensjonskostnad 22 894 370 3 932 299 26 826 669Amortisert premieavvik 3 661 366 -201 761 3 459 605Administrasjonskostnad 1 687 463 122 994 1 810 457Samla kostnad, inkl administrasjon 28 243 199 3 853 532 32 096 731

PremieavvikPremieavvik er skilnaden mellom innbetalt premie, og netto pensjonskostnad inkl administrasjonskostnad Ak-kumulert (oppsamla) premieavvik er justert for amortisering tidlegare år (Totalt 15/10/7 år).

KLP SPK SUMAkkumulert premieavvik 31 12 2014 27 564 549 - 1 726 237 25 838 312+ Premieavvik i år - 1 952 699 706 343 - 1 246 356- Amortisert premieavvik 3 661 366 - 201 761 3 459 605= Akkumulert premieavvik 31 12 2015 21 950 484 - 818 133 21 132 351Arbeidsgjevaravgift av akk premieavvik 3 095 020 - 116 340 2 978 680

Balanseførte forpliktelsar og midlar pr 31.12.2015 (F § 13-1 bokstav E)Brutto påløpt forplikting er den totale pensjonsforpliktinga kommunen har pr 31.12. for yrkesaktive, pensjo-nistar, fripoliser og AFP til alle som er i stilling. Pensjonsmidlar er alle midlane kommunen har sett av til pen-sjonsføremål til dei same. Midlar er både premiereserve, tilleggsavsetjing, kursreguleringsfond og mogeleg inneståande på premiefond. Netto forplikting syner at ein del av pensjonsforpliktinga ikkje er innbetalt eller rekneskapsført. Frå 2011 vart reglane endra, slik at forpliktinga vert rekna etter strengare økonomiske føreset-nader enn tidlegare. Forpliktinga inkluderer også AFP til alle som er i stilling.

KLP SPK SUMBrutto påløpt forplikting 436 777 756 65 552 347 502 330 103Pensjonsmidlar 358 091 535 55 215 458 413 306 993Netto pensjonsforplikting 78 686 221 10 336 889 89 023 110Arbeidsgjevaravgift 11 094 760 1 457 500 12 552 260

Utvikling netto pensjonsforplikting KLP SPK Totalt2010 18 676 148 11 057 950 29 734 0982011 60 876 732 17 110 255 77 986 9872012 67 737 643 20 401 727 88 139 3702013 80 824 620 21 382 697 102 207 3172014 76 586 964 19 901 211 96 488 1752015 78 686 211 10 336 889 89 023 100

Notar


12

Føresetnader for pensjonsutrekningane SPK KLPVenta avkastning på pensjonsmidlar (F § 13-5 bokstav F) 4,35% 4,65%Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00% 4,00%Venta årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97% 2,97%Venta årleg G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97% 2,97%Årleg vekst i prensjonsreguleringa 2,20%Høvestal frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1,00

Pårekna frivillig avgang i Fellesordninga KLP: <20 20% 20-23 15% 24-29 10% 30-39 7,5% 40-45 5% 51-55 2% >55 0%

I Statens pensjonskasse er forventa frivillig avgang 3% kvart år inntil fylt 50 år, 0% over 50 år.

Uttak av AFP i 2014 (i %) frå alder 62 år i KLP:Sjukepleiarar 33%

Fellesordning (65) 33%

Fellesordning (70) 45% I Statens pensjonskasse er uttaksandelen for AFP ved fylte 62 år 50%.

NOTE nr. 3 GarantiansvarKommunen kan gje garantiar med heimel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar KRD 2. februar 2001.

Garanti gitt til Restbeløp Garantien utgårNGIR iks 6 471 568 Inntil vidareKommunalbanken - Radøy Sokn 2 175 000 18 03 2030Nordhordland Revisjon IKS 665 482 Inntil vidareSparebanken Vest - Radøy idrettslag 2 950 000 Juli 2025Sum garantiar 12.262.050Sosiale garantiarGaranti for depositum 86 800 Inntil vidareGarantiar for tilsette sine lånTal garantiar 0Samla garantiar tilsette 0Av dette garanti for adm sjefen 0Garantiar kommunale rekneskapseiningar og foretak KFSum garanti 0Totalt garantibeløp alle garantiar 12 348 850

Innfriing og tapI løpet av rekneskapsåret har kommunen ikkje måtta innfri garantiar.

NOTE nr. 4 Fordringar og gjeld til kommunale føretak og verksemder mv.Berre mindre beløp

Notar

Medlemsstatus i KLP-ordninga pr 1.1. 2015 2014

Aktive 552 538Oppsette 495 423Pensjonistar 268 251Snitt alder aktive 42,60 41,87Snitt tenestetid, aktive 8,89 8,80


13

NOTE nr. 6 Avsetjingar og bruk av fond

Del 1 Alle fond - avsetjingar og bruk av avsetjingar i drifts- og investeringsrekneskapen Alle fond 2015 2014IB 1.1. 19 642 376 19 620 140Avsetjing til fond + 13 240 779 2 549 023Bruk av avsette fond - 6 708 900 2 526 243Netto avsetjing (negativt tal tyder netto forbruk) 6 531 878 22 780UB 31.12. 26 174 255 19 642 919

Del 2 Disposisjonsfond - avsetjing og bruk av fondDisposisjonsfond - kap 256 2015 2014IB 1.1. 6 085 532 6 511 438Bruk av fond i investeringsrekneskapen - 0 842 607Bruk av fond i driftsrekneskapen - 4 988 982 478 298Avsetjing til disposisjonsfond + 0 895 000UB 31.12 1 096 550 6 085 533UB 31.12 syner saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyret sine frie disposisjon til drifts- og investeringsfø-remål. Kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å disponera fondet.

NOTE nr. 5 Aksjar og andelar i varig eige (alle tal i heile kroner)

Selskap Investert beløp

Endring frå i fjor

Marknads verdi Eigardel Stemmedel

BKK 1 89 017 656 - - 0,74% 0,74%KLP 9 208 892 893 876 - - -Aufera AS 165 166 - - 47% 47%A/S Biblioteksentralen 900 - - - -Nordhordland Industriservice AS 65 500 - - 11,6% 11,6%Nordhordland bioenergi SA 20 000 - 1,9% 1,9%Sambandet Vest AS 2 206.250 95.250 Ukjent 13,75% 13,75%

1) Radøy kommune eig 1 092 aksjar i BKK, bokført med ein verdi på kr 89 017 656. Dette gir ein verdi på kr 81 518 pr aksje. Etter bokført eigenkapital i selskapet pr 31.12.2010 skulle verdien vore kr 42 075 pr aksje, som gir en samla verdi på kr 45 946 000. Verdien er likevel ikkje skriven ned, då det er stor uvisse knytt til faktisk verdi. 2 ) Aksjeverdien i Sambandet Vest AS pr 1.1.2015 var 110.000. Denne verdien er nedskriven til null i 2015, og Radøy kom-mune forplikta seg til å betala inn ny aksjekapital kr 206.250 til selskapet i 2015.

Del 3 Bunde driftsfond - avsetjing og bruk av avsetjingarBundne driftsfond - kap 251 2015 2014IB 1.1. 8 461 574 7 914 406Bruk av bundne driftsfond - 1 424 951 1 106 954Avsetjing til fond + 10 886 036 1 654 023UB 31.12 17 922 660 8 461 574UB 31.12 viser saldo på bunde driftsfond. Bruk av midlane i fondet er bunde til bestemte føremål og kan ikkje endrast av kommunestyret.

Notar


14

Del 4 Ubundne investeringsfond - avsetjing og bruk av avsetjingarUbundne investeringsfond kap 253 2015 2014IB 1.1. 5 095 269 5 095 269Bruk av ubundne investeringsfond 0 0Avsetjing til fond 0 0UB 31.12 5 095 269 5 095 269UB 31.12 syner saldoen på ubunde investeringsfond. Fondet er til fri disposisjon for kommunestyret til investeringsføremål. Største delen er merka kulturfond og kulturminnefond.

Del 5 Bundne investeringsfond - avsetjing og bruk av avsetjingarBundne investeringsfond kap 255 2015 2014IB 1.1. 0 99 026Bruk av bundne investeringsfond - 294 966 99 026Avsetjing til fond + 2 354 742UB 31.12 2 059 776 0

UB 31.12 syner saldo på bunde investeringsfond. Midlane i fondet er sett av til startlån, og kan ikkje endrast av kommunesty-ret.

NOTE nr. 7 Kapitalkonto

01 01 Balanse (kapital) 159 629 555

Debetposteringar i året: Kreditposteringar i året:Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 4 094 766 Aktivering av fast eigedom og an-

legg, maskiner og transportmidlar 18 701 894

Avskriving av eigedom, anlegg, utstyr, maskinar og transportmidlar 14 829 485 Oppskriving av fast eigedom 4 094 766

Nedskriving av eigedom, anlegg, utstyr, maskinar og transportmidlar 2 184 002

Sal av aksjar og andelar Kjøp av aksjar og andelar 206 250Nedskriving av aksjer og andelar 110 000 Oppskriving av aksjar og andelarAvdrag på sosiale utlån 82 117 Utlån sosiale lån 195 775Avdrag på andre utlån 5 271 458 Utlån andre lån 2 275 000Avskriving sosiale utlån 34 556 Nedskriving eksterne lånAvskrivne andre utlån 0Bruk av lånemidlar 17 215 905 Avdrag på eksterne lån 11 369 443

Aktivert eigenkapitalinnskot KLP 893 876Endring pensjonsforpliktingar (auke) 22 547 920 Endring pensjonsforpliktingar (red ) 1 726 892Endring pensjonsmidlar Endring pensjonsmidlar 29 338 033

Urealisert kurstap utanlandslån Urealisert kursgevinst utanlandslån

31 12 Balanse (Kapital) 162 061 606SUM 228 431 184 228 431 184

NOTE nr. 8 - Sal av aksjar og andelar i varig eige (finansielle anleggsmidlar)Ingen sal i 2015

Notar


15

NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid

Tekst Tal delt

Del Radøy R 2015 R 2014 R2013

Nordhordland IKT drift 9 11,2 % 2 799 920 2 483 373 2 428 000 Nordhordland legevakt 9 12,0 % 2 441 444 2 380 145 2 050 427 Nordhordland revisjon IKS 7 19,9 % 722 748 701 688 681 252 Nordhordland kemnerkontor 5 14,2 % 631 762 793 802 707 530 Nordhordland Utviklingsselskap IKS 9 11,7 % 406 451 390 647 356 770 Sekretariatsfunksjon kontrollutvalet 8 12,48 % 79 333 79 714 79 479 Brannførebyggjande samarbeid 9 14,0 % 407 013 366 183 355 176 Distriktsveterinærteneste 3 37,0 % 128 210 119 971 117 060 Interkommunalt krisesenter 19 1,48 % 239 374 204 638 207 705 Teknisk - hygienisk ingeniør 7 14,0 % 121 516 122 773 113 930 Business Region Bergen 9 0,41 % 50 140 50 390 50 030 Interkommunalt byggetilsyn 9 11,0 % 0 104 777 14 182 Kompetanseprosjekt Nordhordland 9 11,3 % 48 288 40 050 40 603 Biosfæreprosjekt Nordhordland 9 11,4 % 50 852 23 000 28 559 Brannvarslingssentral, Bergen (110) 28 198 891 196 004 196 004 Interkommunalt arkiv 31 2,85 % 88 540 84 324 84 324 Interkom. utval mot akuttforurensing (IUA) 26 49 790 49 890 54 746 Innkjøpssamarbeid Bergen kommune 15 Fast avg 91 350 87 000 87 000 Syns og audiopedagogiske tenester 131 210 101 044 104 000 Norskundervisning for framandspråklege Løpande 1 636 230 1 429 822 1 669 637

NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlege postar i rekneskapenKompensasjon meirverdiavgiftKommunen får kompensert meirverdiavgift (mva) på dei fleste kjøp knytt til drift og investering. Kompensasjon som skriv seg frå investering vert frå 2014 berre bokført i investeringsrekneskapen. Inntil 2014 vart kompensa-sjon knytt tii investering bokført i driftsrekneskapen, med overgangsreglar frå 2010, slik at ein del av motteken kompensasjon vart overført til investering, 20% i 2010, 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% frå 2014. Rekneskapen syner følgjande tal for kompensasjon av meirverdiavgift:

2015 2014 2013 2012Mva-kompensasjon knytt til drift 5 528 041 5 925 843 5 867 315 5 663 075Mva-kompensasjon knytt til Investering 2 035 348 2 931 958 4 109 857 3 208 809Overført til investering 3 287 885 1 982 285Nytta investerings-mva i drifta 821 972 1 283 524

Påløpt, ikkje bokført lønUtbetaling av variabel løn, til dømes timeløn, som gjeld månadene november og desember 2015, vart gjort i januar og februar 2016. Kostnadene er tekne med i 2015-rekneskapen, medrekna feriepengar og arbeidsgjevar-avgift Kostnaden er fordelt etter KOSTRA-funksjon, og er ført i skjema 1B under Stab og fellestenester.

Notar


16

NOTE nr. 12 AnleggsmidlarKommunen følgjer inndelinga av anleggsmidlar og avskrivingsplan, jfr rekneskapsforskrifta § 8. Kommunen nyttar følgjande anleggsmiddelgrupper og den avskrivingsplanen som høyrer til.

Anleggsmiddel gruppe

Avskr. tid Eigendelar

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskinar og liknande.

Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verkty og transportmidlar og liknande.

Gruppe 3 20 år Brannbilar, parkeringsplassar, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), reinseanlegg, pumpestasjonar, forbrenningsanlegg og liknande.

Gruppe 4 40 år Bustader, skular, barnehagar, idrettshallar, vegar og leidningsnett og liknande.

Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheimar og andre institu-sjonar, kulturbygg, brannstasjonar og liknande

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Tomtar mv. SUMAnskaffelseskost 1.1 11 994 934 24 017 232 13 955 131 332 180 167 106 538 990 15 333 750 504 020 203 Akk. avskrivingar 1.1. -7 457 142 -14 157 010 -5 290 727 -74 550 289 -21 564 419 - -123 019 587 Bokført verdi 1.1. 4 537 792 9 860 222 8 664 404 257 629 878 84 974 571 15 333 750 381 000 616 Tilgang i året 401 377 651 586 2 370 171 10 558 495 4 700 261 20 000 18 701 890 Avgang i året - -74 773 - - - - -74 773 Avskrivingar i såret -1 135 672 -1 557 876 -700 101 -9 096 622 -2 339 214 - -14 829 485 Nedskrivingar i året - -5 810 -652 507 - - -1 450 912 -2 109 229 Anskaffelseskost 31.12 12 396 311 24 588 235 15 672 795 342 738 662 111 239 251 13 902 838 520 538 091 Akk. avskrivingar 31.12 -8 592 814 -15 714 886 -5 990 828 -83 646 911 -23 903 633 - -137 849 072 Bokført verdi 31.12. 3 803 497 8 873 349 9 681 967 259 091 751 87 335 618 13 902 838 382 689 019

Avgang anleggsmidlar påverkar anskaffelseskost og akkumulerte avskrivingar.

Notar

Note nr. 13 - Investeringsoversyn

Prosjekt Ramme Medgått 31.12.14

Medgått 2015

Medgått 31.12.15 Rest

Ingen prosjekt over fleire år

SUM

NOTE nr. 11 Vesentlege transaksjonarRadøy kommune mottok i desember 2015 kr 8 mill frå Norsk kommunikasjonsmyndighet. Dette er midlar som Radøy og Austrheim kommunar skal nytta til breibandsutbygging. Midlane er bokført som tilskot frå staten, og er sett av til bundne fond. Sjå også note 23.


17

NOTE nr. 14 Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar(heile kroner)

Type Bokført verdi pr 31.12.

Resultatført ver-diendring i år

Sum 0 0

Notar

NOTE nr. 16 Gjeldsforplikting – type gjeld og fordeling mellom långjevarar

Tekst 2015 2014 Attverande løpetid

Kommunen si samla lånegjeld 269 289 080 256 658 523 2-40 år

Fordelt på følgjande kreditorar:Kommunalbanken flytande rente 131 459 620 136 487 361 6-36 årKommunalbanken fast rente 87 183 060 89 845 660 35-38 årKLP kommunekreditt, NIBOR-tilknyting 20 475 000 0 20 årHusbanken flytande rente 22 754 355 21 588 910 13-15 årHusbanken fast rente 7 417 045 8 736 595 1-13 år

Fastrentelåna i Kommunalbanken er bundne på 2,47% rente til 22.08.2019. Fastlån i Husbanken er bundne på 2,084% fram til desember 2017. Bindingstida er lengre enn det som går fram av gjeldande finansreglement. Iht gjeldande finansreglement kan inntil 50% av låneporteføljen ha rentebinding. Lån med fastrente utgjer 35,1% av totale lån.

Avdrag Budsjett 2015 2014

Betalt avdrag 7.950.000 8 215 340 8 210 680Utrekna minste lovlege avdrag 7 831 190 7 110 975

Differanse 384 150 1 099 705Kommunen har i rekneskapsåret betalt meir enn lova sine krav til minste avdrag

Kommunen reknar ut minste tillete avdrag, jfr kommunelova § 50 nr 7, ved eksakt utrekning av levetid og vekting på ulike anleggsmiddel, basert på anleggsregisteret i økonomisystemet.

NOTE nr. 15 - Obligasjonar til forfallKommunen har ingen slike obligasjonar


18

NOTE nr. 18 Spesifikasjon over rekneskapsmessig meirforbruk (underskot) frå tid-legare år og mindreforbruk i året (overskot) drift

Rekneskapsmessig meirforbruk Budsjett 2015 Tidlegare år

Meirforbruk frå tidlegare år 4 649 951Dekking av tidlegare meirforbruk 4 649 951Meirforbruk i året 0Overført frå disposisjonsfond - 4 649 951Rest til inndekking og tal år for inndekking 0

NOTE nr. 17 Tidlegare endringar i rekneskapsprinsipp belasta likviditetsreservenSom følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, er verknaden av endringar i rekneskaps-prinsipp i 2008 og tidlegare, som er rekneskapsført mot likviditetsreserven, ført over eigne eigenkapitalkontoar for endring av rekneskapsprinsipp. Følgjande beløp er ført mot konto for endring av rekneskapsprinsipp:

Tekst År Utgift InntektUtbetalte feriepengar 1993 5 964 964Overføring av landbrukskontor 348 116Tilskot ressurskrevjande brukarar 2010 5 786 000Sum bokført mot likviditetsreserven 6 313 082 5 786 000Netto sum ført i balansen 527 082

NOTE nr. 19 Andre forpliktingarRadøy kommune har ingen andre vesentlege forpliktingar som ikkje går fram av rekneskapen.

Notar


19

Notar

Sjølvkostfond kan berre nyttast til å dekka driftsutgifter i framtida innanfor same område. Negative fond i sjølv-kostrekneskapen kan ikkje førast opp i balansen.

Grunna ulike fordeling av anleggsmidlar i høve til 20/40 års avskriving og tidspunktet for første avskriving, er det avvik mellom avskrivingane i kommunen sin ordinære driftsrekneskap og sjølvkostrekneskapen for VA-områda. Dette fører til ulike resultat. Skilnaden mellom resultatet i VA-rekneskapen og i kommunerekneskapen svarar til skilnaden i avskrivingar.

Rentesats på kapitalkostnader er lik 5 års SWAP-rente i 2015, pluss 0,5 %, som gir 1,94%.

Kommunestyret har ikkje gjort vedtak om full kostnadsdekking for feietenesta, og underskot må difor dekkast over drift.

NOTE nr. 20 Sjølvkosttenester 2015 - vatn, avløp m.v.Vatn Avløp Feiing Slam Totalt

Gebyrinntekter 6 660 237 2 565 726 619 061 867 615 10 712 639 Andre driftsinntekter 18 043 0 0 0 18 043 Driftsinntekter 6 678 280 2 565 726 619 061 867 615 10 730 682 Direkte driftsutgifter 3 274 624 1 506 582 559 500 883 302 6 224 008 Avskrivingskostnad 1 365 498 504 125 0 0 1 869 624 Kalkulatorisk rente (1,94 %) 574 580 156 255 1 261 0 732 096 Indirekte netto driftsutgifter 998 511 268 666 123 345 153 035 1 543 557 Sjablongmessig indir. kap.kostnad 49 926 13 433 6 167 7 652 77 178 Driftskostnader 6 263 139 2 449 062 690 273 1 043 989 10 446 462 Gevinst/tap ved utrangering av driftsm. -608 439 10 000 0 -598 439 Førebels resultat -491 775 -61 212 -176 374 -314 220 + Subsidiering 0 0 61 212 0 61 212

Resultat 415 141 -491 775 0 -176 374 -253 007 Kostnadsdekning i % 106.6 % 104,8 % 89,7 % 83,1 % 102,7 %

Sjølvkostfond 01.01. 2 882 083 2 529 180 0 296 898 5 708 161 + Avsetjing til sjølvkostfond 415 141 0 0 0 415 142 - Bruk av sjølvkostfond -109 187 -491 775 0 -176 374 -668 149 + Kalkulert renteinntekt sjølvkostf. (1,94 %) 59 939 44 296 0 4 049 108 284 Sjølvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond) 3 357 164 2 081 701 0 124 573 5 563 438

Gebyrinntekter 6 660 237 2 565 726 619 061 867 615 10 712 639 Gebyrgrunnlag 6 245 096 3 057 501 700 273 1 043 989 9 829 980 Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)

106,6 % 84,0% 88,4 % 83,1 % 109,0 %

Rekneskapsføring balanse+/- Sjølvkostfond + 475 081 - 447 479 0 -172 325 -144 723 Rekneskapsføring driftsrekneskapAvsetjing til bundne fond 475 081 0 0 475 081 Bruk av bundne fond -447 479 0 -172 325 -619 804


20

NOTE nr. 21 Tilhøve ved slutten av rekneskapsåret med uvisst utfall og hendingar etter balansedagen.Radøy idrettslag har søkt kommunestyret om ettergjeving av gjeld kr 261.852,25 knytt til grasbane i Austmarka.

NOTE nr. 20 Sjølvkosttenester 2015, plan, byggesak, oppmålingPrivate planar

Byggesak Opp- måling

Totalt

Gebyrinntekter 1 012 562 1 488 590 1 165 507 3 666 659 Andre driftsinntekter -256 596 457 262 -2 200 198 466 Driftsinntekter 755 966 1 945 852 1 163 307 3 865 125 Direkte driftsutgifter 1 092 197 1 308 592 670 796 3 071 585 Indirekte netto driftsutgifter 95 674 302 432 64 995 463 101 Sjablongmessig indir. kap.kostnad 4 784 15 122 3 250 23 155 Driftskostnader 1 192 655 1 626 146 739 041 3 557 842 Førebels resultat -436 688 319 706 424 266 307 284 + Subsidiering 436 688 0 0 436 688

Resultat -0 319 706 424 266 743 972

Kostnadsdekning i % 63,4 % 119,7 % 157,4 % 108,6 %

Sjølvkostfond 01.01. 0 0 0 0 + Avsetjing til sjølvkostfond 0 319 706 424 266 743 972 + Kalkulert renteinntekt sjølvkostf. (1,94 %) 0 3 101 4 115 7 216 Sjølvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond) 0 322 807 428 381 751 188

Gebyrinntekter 1 012 562 1 488 590 1 165 507 3 666 659 Gebyrgrunnlag 1 449 250 1 168 884 741 241 3 359 375 Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)

69,9 % 127,4 % 157,2 % 109,1 %

Rekneskapsføring balanse+/- Sjølvkostfond 0 322 807 428 381 751 188 Rekneskapsføring driftsrekneskapAvsetjing til bundne fond 0 322 807 428 381 751 188 Bruk av bundne fond 0 0 0 0

Notar

Kommunestyret har ikkje gjort vedtak om full kostnadsdekning innafor områda private planar, byggesak og oppmåling. Overskot må likevel setjast til fond. Underskot kan dekkast av fond, men berre så lenge fondet er positivt.


21

Godtgjersle til rådmann og ordførar

Tekst 2015 2014Løn og anna godtgjersle til rådmann 971 055 915 052Løn og anna godtgjersle til rådmann for verv i kommunal samanheng (AS, KF, IKS, stiftingar etc )

Løn og anna godtgjersle til ordførar Jon Askeland 884 091 855 593Løn og anna godtgjersle til ordførar Jon Askeland for verv i kommunal samanheng (AS, KF, IKS, stiftingar etc ) 71 295 45 175

2121

Notar

NOTE nr. 22 Årsverk og godtgjersle til leiande personarÅrsverkTekst 2015 2014Tal årsverk 400 414Tal tilsette 512 515Årsverk kvinner 332 345Tal kvinner 428 434% del kvinner av årsverk 83% 83,33Årsverk menn 68 69Tal menn 84 81% del menn av årsverk 17% 16,67

Gjennomsnittleg stillingsstorleikTekst Radøy NoregAlle 78 78Kvinner 78 77Menn 81 81

Alle tala er henta frå KS arbeidsgjevarmonitor, og er oppdatert pr 1.12. det føregåande året.

Personalpolitikken til Radøy kommune har som mål å ha eit positivt arbeidsmiljø som består av begge kjønn.I Radøy kommune skal følgjande likestillingstiltak gjelde/nyttast:• Ein skal freista å få til likedeling mellom kjønna i leiarstillingar • Radøy kommune skal oppmuntra og vera positiv til opplæring som kvalifiserer kvinner til å søkja leiande

stillingar • Begge kjønn skal vera representert i arbeidsgrupper og prosjektgrupper

Note nr. 23 Netto driftsresultatTekst 2015 2014For at netto driftsresultat skal gje økonomisk informasjon om korleis drifta i kommunen har vore siste året, må desse korrige-ringane gjerast:Netto driftsresultat iht årsrekneskapen 12 378 709 - 3 779 774Bruk av bundne fond (+) 1 424 952 1 106 955Avsetjing til bundne fond (-) 10 886 037 1 654 023Uvanlege og vesentlege inntekter/utgifter 0 0Korrigert netto driftsresultat knytt til drifta i kommunen 2 917 624 - 4 326 842


22

Revisjonsmelding


23

Revisjonsmelding

Årsmelding R adøy kommune 2008

1

Årsmeldinga for 2015 vert lagt fram av rådmannen, og er først og fremst ei melding til kommunestyret om drifta i 2015.

Årsmelding 2015


2

2015 har vore eit økonomisk godt år for Radøy kommune. Auka inntekter og reduserte utgifter som ikkje kom-munen har direkte innverknad på, er ein del av forklaringa. Nøktern drift og god økonomistyring i alle ledd i orga-nisasjonen med månadsrapportering og ei stillingsgruppe som vurderer alle tilsettingar før utlysing har også bidre-ge sterkt til det økonomiske resultatet som er lagt fram. Vi har i 2015 utvikla vidare målstyringa vår med måleindikatorar og rapporte-ring for tenestene. Rapportering knytt til målstyring og drift til overordna nivå gir grunnlag for innhaldet i denne årsmeldinga. Vi har ikkje nådd målsetjinga om å re-dusere sjukefråværet i Radøy kommu-ne. Sjukefråværet er høgt, men det er viktig å merke seg at talet ikkje er sær-leg høgare enn snittet for kommunane i Noreg. Reduksjon av sjukefråværet har vore prioritert oppgåve. Det skal særskilt merkast at det er sett ned ei sjukefråværsgruppe som arbeider med ulike tiltak som vil bli sett i verk. Dette tenkjer vi vil kunne gje gevinst, særleg på lengre sikt. Politikarane vil også bli involvert i dette arbeidet.Vi leverer jamt over gode tenester til innbyggarane. Gode, kompetente medarbeidarar har arbeidd hardt, slik at dette var mogleg trass i knappe økonomiske rammer på mange av områda. Tronge økonomiske rammer i mange år har ein verknad vi må vere merksam på. Vi må sørgje for at vi framover har eit grunnlag for å utvikle tenestene, får til ei implementering og organisasjonsutvikling og god og rett kompetanseutvikling for medarbeida-rane. I grunnlagsdokumentet for tilsette i Radøy er sentrale ord «saman» og

Jarle Landås

Rådmannen

«sjå det moglege i situasjonen». Eg opplever at tilsette har dette med seg i kvardagen og at dette medverkar til at vi får gode tenester. Resultatet er at vi med styrka kraft kan seia «sjå til Radøy».

Grunnlagsdokument for tilsette i Radøy

Saman

Medverknad Felles forståingTenkje og bidra

ut over eigen sektor

Felles mål Framsnakking

Sjå til radøyLøysingsorien-

tertEngasjert og

stolt Tar og gir ansvar Nøktern Positivt samspel

Tryggleik Trivsel LivskvalitetKompetent organisasjonTydeleg respektfull kom-

munikasjonGod beredskap

God infrastrukturForsvarlege tenester

FellesskapGod folkehelse

Godt humørGode fritidstilbodTilpassa tenester

TryggleikTrivsel

TilhøyrsleIvaretaking av behov

i alle livsfasarFleksible tenester

VerdiarOpen og

inkluderandeTydeleg og

lærandeAnsvarleg og

lojalÆrleg og

omsorgsfull... basert på tillit

og respektSjå det mogelege i situasjonen

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

Folketalsutvikling


3

I rekneskapsdokumentet for 2015 finn ein detaljert informasjon om rekneska-pen for 2015. I årsmeldinga vert det lagt fram ein del tal og vurderingar som eit supplement til årsrekneskapen.

I budsjettvedtaket for 2015 har kom-munestyret løyvd midlar til drift av dei kommunale tenestetilboda, jf skjema 1A og 1B i rekneskapsdokumentet. Løyvingane er gitt som ei netto ramme for kvar sektor, som igjen er delt i ei rekkje tenestområde. Dette betyr at ein leiar for eit tenesteområde kan ut-vida driftsomfanget, dersom utvidinga blir dekka av auka inntekter på same område. Tala som går fram av drifts-rekneskapen på denne sida kan såleis avvika frå budsjettet, utan at budsjet-trammene av den grunn er overskrid-ne. Det vert difor i liten grad lagt vekt på budsjettavvik i høve til den samla driftsrekneskapen. Det må likevel pei-kast på at budsjettet for 2015 var svært stramt, og det var føresett bruk av fond for å koma i balanse. Månadsrapporte-ringa undervegs i driftsåret kunne tyda på meirforbruk iht budsjett på fleire te-nesteområde. Med udekka underskot frå 2014, vurderte rådmannen det som uråd å regulera budsjettet undervegs i året.

Brutto driftsresultat er positivt i 2015, med ca 6,8 mill. Brutto driftsresultat er enkelt sagt driftsinntekter minus drifts-utgifter. Ved normal drift bør brutto driftsresultat alltid vera positivt, men i Radøy har det vore regelen at brutto driftsresultat har vore negativt. Det positive resultatet i 2015 skuldast først og fremst eit tilskot på 8 mill, motteke frå Norsk kommunikasjonsmyndighet. Tilskotet er sett av til bunde fond, og skal etter planen betalast ut i 2016. Kommunen har motteke fleire andre tilskot, der kostnadene først kjem på i 2016. Dette påverkar i sterk grad både brutto og netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er på ca 12,3 mill. Dette resultatet er «altfor godt», jf merknaden om brutto driftsresultat ovanfor. Ser ein på den «reine» drifta, dvs tek vekk bruk og avsetjing til bundne fond, er eit meir realistisk drift-sresultat om lag 2,9 mill. Sjå også note 23 i rekneskapsdokumentet.

Diagrammet til høgre syner korleis utviklinga i netto driftsresultat har vore

Rekneskapsvurdering 2015

dei siste åra, med korrigering iht «rein drift» i 2014 og 2015.Rådmannen er uansett nøgd med resultatet for 2015. Nøktern drift i alle ledd og god økonomistyring, mellom anna gjennom månadleg rapportering frå alle leiarar, og vurdering av alle ledi-

ge stillilngar før utlysing, har medverka til resultatet.

Brukarbetalingar vert fullt ut gene-rert av dei ulike tenesteområda, og omfattar først og fremst foreldrebeta-ling i barnehage og SFO og betaling

Diagrammet syner netto driftsresultat dei siste åra. Den heiltrekne lina syner resultatet om ein ser på «rein drift», dvs korrigert for bruk og avsetjing til bundne fond. Slik korrigering er berre gjort frå 2014.

Driftsrekneskapen 2015 B 2015 2014Driftsinntekter Brukarbetalingar (17 617) (17 110) (18 209) Andre sals- og leigeinntekter (30 619) (26 026) (27 580) Overføringar med krav til motyting (63 248) (30 810) (44 397) Rammetilskot frå staten (150 216) (146 206) (144 969) Andre statlege overføringar (8 714) (6 739) (8 920) Andre overføringar (1 987) (165) Skatt på inntekt og formue (111 389) (113 588) (110 957) Eigedomsskatt (11 799) (11 728) (11 555) Sum driftsinntekter (395 589) (352 207) (366 754) Driftsutgifter Lønsutgifter 221 294 204 971 211 736 Sosiale utgifter 60 749 62 632 58 310 Kjøp som inng. i komm. prod. 45 546 40 702 46 738 Kjøp som erstattar eigen prod. 25 167 23 441 24 009 Overføringar 23 813 16 250 26 293 Avskrivningar 14 829 12 937 13 914 Fordelte utgifter (2 616) (3 166) (3 367) Sum driftsutgifter 388 782 357 767 377 631 Brutto driftsresultat (6 807) 5 560 10 877 Renteinntekter, utbyte mv (4 783) (4 669) (8 263) Rentekostnader og avdrag 14 040 13 810 15 078 Motpost avskrivningar (14 829) (12 937) (13 914) Netto driftsresultat (12 379) 1 764 3 780 Netto avsetningar og overf til inv. 9 122 (1 766) 869 Meir (mindre)forbruk (3 257) (2) 4 650 (tal i heile tusen)

-1,5 %

-1,0 %

-0,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

201520142013201220112010

Netto driftsresultat

Normal Rein drift


4


Dei samla driftsinntektene i 2015 var 395,6 mill, ein auke på 7,9% frå 2014. Ser ein bor frå uvanlege postar, er veksten på om lag 5%.Lønsutgiftene syner ein vekst på 4,5% samanlikna med 2014, men korrigert for sjukelønsrefusjon er veksten 3,16%.Dette er rimeleg nær den generelle lønsveksten i 2015, og syner at det samla aktivitetsnivået i 2015 ikkje har auka samanlikna med 2014. Innbetalt premie til KLP i 2015 er over 10 mill lågare enn premie betalt i 2014. Men den rekneskapsmessige pensjonskostnaden har auka med om lag 2,4 mill. samanlikna med 2014. Skilnaden mellom pensjonspremie og pensjonskostnad vert kalla premie-avvik. I fleire år har vi inntektsført eit premieavvik, for så å kostnadsføra det igjen over fleire år. For 2015 er avviket «andre vegen», slik at vi kostnadsfører i år, og inntektsfører igjen over dei neste sju åra. Dei store svingingane i premie vert såles jamna ut noko. Premieavvi-ket vert ført på eit felles ansvar under «Stab og politisk» i skjema 1B. Det oppsamla premieavviket har vorte redusert monaleg i 2015, sjå diagram nedst på sida. Note 2 i rekneskapsdo-kumentet gir eit detaljert oversyn over pensjonspremie og pensjonskostnad. Med ein «sunn» kommuneøkonomi burde vi hatt eit disposisjonsfond som var stort nok til å dekka heile det akkumulerte premieavviket.

Samla driftsutgifter utanom løn og sosiale kostnader har gått marginalt ned frå 2014 til 2015. Diagrammet til høgre nedst på side 4 syner korleis driftsutgiftene og driftsinntektene har variert i ulik grad dei siste åra. Vi ser at driftsutgiftene har gått litt ned, medan driftsinntektene har auka i 2015 sa-

for institusjonsopphald. Inntektene syner ein reduksjon samanlikna med 2014. Reduksjonen kjem først og fremst frå eigenbetalingar innan helse og omsorg.Sals- og leigeinntekter er også inntekter som vert generert på kvart tenesteområde, til dømes vass- og avløpsgebyr, leigeinntekter kommu-nale bustader, gebyrinntekter innan teknisk forvaltning og andre leigeinn-tekter, td. i Radøyhallen. Inntektene syner ein vekst på ca 11% samanlikna

med 2014. Auka leigeinntekter knytt til husvære og auka gebyrinntekter på fleire av sjølvkostområda forklarar mykje av veksten. Auka leigeinntekter har ein motpost i auka leigekostnader der kommunen leigar inn for vidare utleige.Overføringar med krav til motyting vert også i stor grad generert på te-nestenivå. I denne posten ligg mellom anna sjukelønsrefusjon, mva-kompen-sasjon og refusjon ressurskrevjande tenester, i tillegg til ein del andre offentlege refusjonar, m.a. innan barnevernet. Her ser vi betydeleg auke samanlikna med 2014. Ei vesentleg forklaring på denne auken er tilskot til breibandsutbygging, tilskot til kom-munepsykolog og til ruskoordinator, jf innleiande kommentarar til brutto driftsresultat. Det meste av midlane her er overført til 2016, i form av avset-jing til fond. Tilskot til ressurskrevjande tenester har auka med om lag 3,7 mill, men dette har sin motpost i auka driftskostnader til slike tenester.Sjukelønsrefusjon og refusjon forel-drepengar har auka med om lag 3,3

0%

4%

8%

12%

201520142013201220112010

Høvesvis endring driftsinntekter og -utgifter frå året før

Driftsinntekter Driftsutgifter

mill samanlika med 2014. Sjå diagram for sjukefråvere nedst på side 6, med tilhøyrande kommentarar. Rammetilskot og skatt må sjåast i samanheng. Skatteinngangen i 2015 synte ein svak vekst samanlikna med 2014, om lag 0,4%, men god skat-teinngang på landsplan gav meir inntektsutjamning enn budsjettert. I tillegg vart rammetilskotet høgare enn budsjettert, som følgje av endringar i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Samla meirinntekt her vart om lag 1,7 mill.

Andre statlege overføringar gjeld ma. statstilskot flyktningar og uli-ke rentekompensasjonar. Tilskot til flyktningar auka med om lag 1,2 mill samanlikna både med 2014 og bud-sjett. Denne inntektsauken har først og fremst vorte nytta til auke utbetalingar under introduksjonsordninga.

Eigedomsskatten syner ein auke på 2% samanlikna med i fjor. Auken er i hovudsak knytt til retaksering av nokre næringsanlegg i 2015.

Brukarbetaling -5,6 %

Andre sals- og leigeinntekter

-9,6 %

Overf. med krav til motyting

-16,0 %

Rammetilskot frå staten -39,5 %

Andre statlege overføringar

-2,2 %

Andre overføringar

-0,5 % Skatt på inntekt

og formue -30,3 %

Eigedomsskatt -3,0 %

Driftsinntekter


5


manlikna med 2014. Kjøp av varer og tenester som inn-går i tenesteproduksjonen syner ein reduksjon på 2,2% samanlikna med 2014. Dette fordeler seg på mange ulike detaljpostar i totalrekneskapen. Noko skriv seg også frå endra bokfø-ring av kostnader, t.d. knytt til slam-tømming, som i 2015 er ført som kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon.Kjøp av tenester som erstattar te-nesteproduksjon syner auka på 4,8% samanlikna med 2014. Her er bokført kostnader til alle interkommunal tiltak, IKS og kjøp av tenester frå private. Det meste av endringa skriv seg frå slam-tømming, ref avsnittet ovanfor.Posten overføringar har gått mykje ned i 2015 samanlikna med 2014. Det-te skuldast først og fremst bortfall av medfinansieringsordninga, som åleine utgjer ca 6 mill. Det er utbetalt 1 mill i anleggsbidrag til BKK i samband med breibandsutbygging, og overført spe-lemidlar til Radøy IL på 1,8 mill. Dette er midlar kommunen har motteke frå andre, for utbetaling.Posten fordelte utgifter syner negativ verdi. Dette gjeld kostnader som er fakturert internt i kommunen, og som samla sett har nullverknad på kommu-nerekneskapen.Finanspostane er renteinntekter, ut-bytte, rente- og avdragskostnader. Her er det redusert aksjeutbytte frå BKK, om lag 3 mill, som utgjer den største endringa samanlikna med 2014. Unytta lånemidlar har halde likvidite-ten akseptabel gjennom året. Dette gjer at renteinntektene har vorte noko høgare enn ein kunne rekna med. Radøy kommune har bankavtale med Sparebanken Vest, og alle innskotskon-ti har fast rentetilknyting til NIBOR. Låge renter gjennom året gjer at rentekostnadene har halde seg på eit «behageleg» nivå. Ein del av lånegjelda har fast rente. Nærare detaljar kring dette finst i rekneskapsdokumentet, note 16.Avdragskostnaden er omlag uendra frå 2014, om lag 8,2 mill Dette skul-dast primært at vi frå og med 2014 har betre grunnlag for å rekna ut ei eksakt vekting av avskrivingstid på alle anleggsmidlar, og dermed eit nøyaktig minsteavdrag etter lova. Fylkesman-nen i Hordaland plar leggja til grunn at avdraga skal vera 3,5% av gjelda, noko som tilsvarar om lag kr 8.369.000.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen

2012 2013 2014 2015

Renteeksponert gjeld i % av bto driftsinntekter

05

1015202530354045505560

20152013201120092007

Heile

tuse

n

Netto lånegjeld pr innbyggjar Netto lånegjeld pr innbyggjar RadøyNetto pr innbyggjar KG02/10

Netto lånegjeld pr innbyggjar har auka i løpet av 2015, medan netto lånegjeld i høve til brutto driftsinntekter har gått ned. .Diagrammet ren-teeksponert gjeld syner den gjelda som er knytt til vanleg drift, dvs korrigert for gjeld knytt til VA, gjeld der kom-munen får rentekom-pensasjon etc. Dette gir det beste biletet på driftsutfor-dringa. Med 34% ligg Ra-døy rimeleg greitt til.

Men så lenge lovkravet er oppfyllt, kan ikkje fylkesmannen gjera anna ein å meina at avdraga burde vore høgare.

Som nemnt tidlegare gir årets netto drrftsresultat eit «for godt» bilete av drifta. Mindreforbruket «på bunnlina» er langt nærare eit reelt bilete. Det er sett av 10,8 mill til bunde fond, om lag 9 mill av desse er knytt til mottekne

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG 10

2011 2012 2013 2014 2015

Totale brutto driftsutgifter pr innbyggjar

tilskot som skal utbetalast eller nyttast i løpet av 2016. Resten er overskot på sjølvkostområda. Nærare informasjon om desse områda går fram av note 20 i rekneskapsdokumentet.

Sjølv om det justerte resultatet er sva-kare enn dei ønskjelege 1,7% av drift-sinntektene, gir det eit godt grunnlag for vidare drift.


6

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sjukefråvære

4. Kvartal3. kvartal2. kvartal1. kvartalSum år


Diagrammet til venstre syner utvik-linga av sjukefråværet frå 2010 til 2015, fordelt kvartalsvis, og som ein samla årsverdi (heiltrekt line). I 2015 var det særleg første kvartal som trekte opp gjennomsnittet, med det høgaste registrerte fråværet dei siste 10 åra.

Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG 10Kyrkje 1,6 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2Kultur 2,8 2,9 1,8 2,4 2,7 3Plan, miljø mv 0,2 0,5 0,8 0,5 0,4 1VA -0,9 1 -0,2 -0,8 0,7 -0,7Barnevern 3,5 2,4 4,1 4,6 2 3,8Sosial 5,4 3,8 4,1 3 3,5 4,3Helse og omsorg 36,1 30,8 38 38,7 39,5 40,8Grunnskule 27,5 28,1 25,4 27,4 24,9 25,5Barnehage 14 18,3 12,7 11,8 12,4 13,8Admin 8,8 8,2 9,5 8,2 9,4 7,7

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Diagrammet syner kvart tenesteområde sin prosentvise del av kommunen sine totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter på tenesteområda

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Radøy Sveio Osterøy Vågsøy Gloppen KG 2/10

Kostnader til administrasjon pr innb

2011 2012 2013 2014 2015

Diagramma over og til venstre syner KOSTRA samanlikningstal publisert frå SSB 15.3.2016. Kommunane Sveio, Os-terøy, Vågsøy og Gloppen er kommu-nar på Vestlandet, som Radøy i rimeleg grad kan samanliknast med. Utvalet av kommunar er gjort i samråd med Fylkesmannen i Hordaland. Radøy kommune var i kostragruppe 2 til 2013, og har vore i gruppe 10 frå 2014. Hovudårsaka til flyttinga er at folketalet i Radøy har passert 5.000. I diagrammet til venstre ser ein klårt denne overgangen i stolperekka lengst til høgre. Kostnadene til admini-strasjon pr innbyggjar går tydeleg ned når folketalet passerer 5.000.


7

Balanse

Balansen til venstre er ei oppstilling over kom-munen sine eigendelar, gjeld og eigenkapital pr 31.12.2015, og tilsvarande tal pr 31.12.2014. Alle tal i denne oppstillinga er i heile tusen.

Sum eigendelar har auka med om lag 52 mill frå 2014 til 2015. Den største auken skriv seg frå pen-sjonsmidlane, som har auka med om lag 31 mill. Dette er midlar som ligg i KLP og SPK. Bankinnskot og kortsiktige fordringar har auka, medan premieav-viket har gått noko ned.

Omløpsmidlane, dvs. bankinnskot og kortsiktige fordringar har auka mykje, medan premieavviket er noko redusert frå 2014 til 2015. Dette skuldast først og fremst unytta lånemidlar som står på bankkonto.

Bundne driftsfond har auka mykje. Dette har samanheng med overskot på sjølvkostområde, og mottekne, bundne midlar som først vert nytta i 2016. Disposisjonsfondet er redusert som følgje av inndekking av underskotet frå 2014.

Pensjonsforpliktinga har auka med ca 22 mill. samanlikna med 2014. Pensjonsforpliktinga er den samla forpliktinga vi har til å betala pensjon til tidle-gare og noverande tilsette i Radøy kommune. Talet vert rekna ut av forsikringsselskapa.

Andre lån er lån i Kommunalbanken, KLP og Hus-banken. Desse har auka med ca 12,6 mill frå i fjor. Av lånegjelda er om lag 94,5 mill lån med fast rente i 3-5 år. Nærare informasjon om dette går fram av note 16 i rekneskapsdokumentet.

Den kortsiktige gjelda er om lag uendra samanlikna med 2014, og består av gjeld til leverandørar og andre kommunar, skuldig skattetrekk, feriepengar

og arbeidsgjevaravgift og påkomne kostnader som gjeld 2015, men som først vert betalt i 2016.

I rekneskapsdokumentet for 2015 finst det meir detaljert informasjon om balansen.

Balanse 2015 2014EigendelarAnleggsmidlarPensjonsmidlar 413 307 382 242 Aksjar og andelar 98 684 97 694

Utlån 30 521 33 439

Utstyr, maskiner og transportmidlar. 13 961 14 821

Faste eigedomar og anlegg 368 728 366 180

Sum anleggsmidlar 925 201 894 376 OmløpsmidlarKasse og bank 59 250 36 133 Kortsiktige fordringar 30 783 26 357 Premieavik 25 046 31 451 Sum omløpsmidlar 115 079 93 941 Sum eigendelar 1 040 280 988 317 Gjeld og eigenkapitalEigenkapitalBundne driftsfond (17 922) (8 462)Ubundne investeringsfond (5 095) (5 095)Bundne investeringsfond (2 059) - Disposisjonsfond (1 096) (6 085)Endring i rekneskapsprinsipp 527 527 Rekneskapsm. meirforbruk 4 650 Rekneskapsm. mindreforbruk (3 256) - Udekka i investeringsrekneskapen 1 019 Kapitalkonto (162 062) (159 629)Sum eigenkapital (190 965) (173 075)GjeldPensjonsforplikting (514 882) (492 335)Andre lån (269 289) (256 659)Kortsiktig gjeld (64 209) (64 278)Premieavvik (934) (1 970)Sum gjeld (849 314) (815 242)Sum gjeld og eigenkapital (1 040 280) (988 317)Unytta lånemidlar 21 029 14 244

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

20152013201120092007

Arbeidskapital

ArbeidskapitalAK utan unytta lånemidlarAK utan premieavvik og unytta lånemidlar

Arbeidskapitalen har gått noko opp i løpet av 2015. Som det går fram av diagrammet, har arbeidska-pitalen, når ein ser vekk frå unytta lånemidlar og premieavvik, gått på ned sidan 2010, men har snudd opp att i 2015. Likevel er det slik at likvidite-ten «flyt» som følgje av unytta lånemidlar. Hovudårsaka til at ein har unytta lånemidlar, er at det ikkje er samsvar mellom

låneopptak og faktiske investe-ringar i året. Det kan vera mange årsaker til dette. Lånemidlane står på konto og gir netto rentebidrag til drifta i året.


8

Oppvekst

Det er ei generell utfordring å løyva tilstrekkelege midlar til tenesteom-råde som er i sterk vekst, særleg når kommunen sin økonomi i utgangs-punktet er så pressa som den faktisk er. Når budsjettet balanserer kring null, er det krevjande å utvida rammene på nokre tenesteområde, og samstundes finna forsvarleg inndekking gjennom innsparingar på andre område.

Samla sett hadde oppvekstsektoren eit mindreforbruk (overskot) i forhold til budsjett på 2,7 mill kr i 2015. Av dette er 1,6 mill knytta til mindreforbruk på fellestenester oppvekst og 1,1 mill er samla mindreforbruk for einingane innafor skule, barnehage,musikk og kulturskulen og PPT. Hovudårsakene til det totalte mindreforbruket for oppvekstsektoren er lågare utgifter enn budsjettert innafor fellesteneste-området, lågare pensjonsutgifter enn budsjettert og stram økonomistyring av alle einingane gjennom heile året, mellom anna gjennom månadleg økonomirapportering

Fellestenester oppvekstPå området Fellestenester oppvekst er det eit mindreforbruk på 1,6 mill i høve til budsjett. Hovudårsaka til mindre-forbruket innafor dette området er knytta til lågare utgifter til gjesteelevar og barnehageborn i andre kommunar enn budsjettert. Kostnader knytta til slike tiltak er særs vanskeleg å budsjet-tere, då kommunen har ingen innverk-nad på kor mange born det er som har krav på slik hjelp, og talet på born det gjeld kan variere stort frå år til år.

Ansvarsområdet fellestenester opp-vekst innheld område som: • Styrkingstiltak/ spesialpedagogisk

hjelp i barnehagane, som ikkje vert belasta den einskilde barne-hage, men som vert ført sentralt. Desse kostnadene har auka mykje dei siste par åra, og kan ha sterk samanheng med ekstra fokus på tidleg innsats av språkleg utvikling i barnehagealder, noko som og er sterkt vektlagd i La Linea.

• Kostnadar til barnehageborn frå Radøy som går i barnehage i andre kommunar.

• Kostnadar til elevar frå Radøy som får spesialundervisning i andre kommunar og/eller går på private skular.

• Kostnader knytt til fosterborn frå Radøy som bur og går på skule eller i barnehage i andre kommunar.

• SFO felleskostnader• Ungdomskoordinator• Kostnadar til kjøp av vaksenopp-

læring knytt til framandspråklege. For ein del år tilbake hadde vi eige tilbod om norskopplæring til inn-vandrarar, men vi kjøper no desse tenestene frå Lindås kommune (framandspråkleg ved LOAS). Det er lite truleg at Radøy kommune kunne spart på å ha dette tilbodet sjølv igjen. I tillegg ville kvaliteten sannsynlegvis vore dårlegare, då Lindås har så mange elevar i desse tiltaka at dei kan tilby nivådifferen-siert undervisning i ulike grupper.

BarnehageKostnadane til barnehagar har auka mykje dei siste åra. Dette er ei nasjo-nalt styrt utvikling, der målet er full barnehagedekning. Radøy kommune har tidlegare hatt lågare deknings-grad enn mange andre kommunar, og potensialet for auka etterspurnad har såleis vore stort. I praksis har vi måtta auka på med fleire avdelingar for å stette lovkrava. I 2015 har Prestmarka barnehage eit mindreforbruk i høve budsjett, medan dei andre har eit lite meirforbruk. Likevel har barnehagane samla sett gått i balanse. Realiteten er at drifta i barnehagane er svært nøktern, og at ressurstildelinga for bar-nehage i 2015 har gått i balanse tyder på god styring av driftsmidlane og økonomifokus i det daglege arbeidet.

Barnehagane har hatt nesten fulle

avdelingar gjennom heile året. Ved barnehageopptaket i mars fekk alle som hadde rett til barnehage tilbod om plass. I tillegg har ein kunne gitt tilbod til ein del andre, også i løpet av året. Barnehagane våre får jamt over gode tilbakemeldingar frå brukarane, som oppfattar tenestekvaliteten som god. Felles for alle barnehagane er at dei påpeiker til dels høgt sjukefråvere og liten tilgang på vikarar som sær-skilde utfordringar i tenesta. Dette er og ein direkte årsak til at det ofte vert vanskeleg for pedagogane å ta ut den ubundne planleggingstida si. Høgt fråver vil og påverke tenestekvaliteten, då dei som arbeider fast i barneha-gen alltid vil vere dei som har størst kompetanse og erfaring til å kunne gje borna det beste tilbodet.Barnehagane har i 2015 jobba med ulike område for kompetanseutvik-ling, som til dømes pilotprosjekt i teiknspråk, etterutdanning innafor pedagogisk dokumentasjon, og kvalitetsutvikling, språkutvikling og språkstimulering, sosial kompetanse/mobbing samt kursrekkjer i arbeid med born med spesielle behov

SkuleDei fleste skulane har makta å driva innanfor budsjettrammene i 2015, med eit samla mindreforbuk på ca 0,85 mill. Ei av årsakene til mindreforbuket for skulane er lågare kostnader til pen-sjon enn budsjettert. Drifta i skulane er i tillegg svært nøktern, og at ein har har gått i balanse tyder på god styring av driftsmidlane og økonomifokus i det daglege arbeidet. Det er viktig å ha med seg at skulane i stor grad har klart

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000


2011 2012 2013 2014 2015

Netto utgifter skulesektor pr innb 6-15 år


9

Oppvekst

det store kuttet i personalressursar som vart vedteke i budsjettet for 2014, og som har følgd skulane inn i 2015. Samla sett bruker skulane no ca 100 rammetimar mindre pr/veke enn dei gjorde i 2013, medan auken i elevtalet eigentleg tilsa ein auke i rammetime-talet. Dette kuttet på 100 rammetimar tilsvarar ei innsparing på 4 heile lærar-stillingar totalt sett for kommunen.

I samarbeid ved Utdanningsdirekora-tet sitt rettleiarkorps har alle skulane i 2015 vidareført satsingsområde og utviklingsarbeid innafor vurdering for læring og/eller tilpassa opplæring. I denne samanhengen har skulane gjennomført ekstern skulevurdering frå Utdanningsdirektoratet, der ein har funne både sterke sider og potensielle utviklingsområde på kvar skule. Kvar skule har fått munnleg tilbakemel-ding og skriftleg rapport med klare anbefalingar om vidare satsing på forbetringsområde, noko dei alle er i full gang med. Gjennom den eksterne skulevurderinga fekk og alle skulane klare og tydelege tilbakemeldingar på at ein gjer særs mykje bra og at ein på mange område er kome langt allereie. Gjennom arbeidet med rettleiarkorp-set har skulane fått arbeide med kom-petanseutvikling, særleg for leiarane.

I 2015 har innføring av fleire nye data-system og IKT basert verktøy gitt sku-lane særskilde utfordringar i tenesta. Dette gjeld til dømes Visma Flyt, som er nytt skuleadministrativt system for alle kommunane i Nordhordland og Vokal, som er eit nettbasert verktøy for

samanlikning av vurdering og kart-legging i skulen, slik at lærarar lettare kan gje tilpassa undervisning. Utfor-dringa med slike nye system er at det er tidkrevjande både å setje seg inn i, implementere, og lære seg å bruke. Målsetjinga er likevel at dei skal vere nyttige, effektiviserande og kvalitetsut-viklande på sikt.

Skulane har i all hovudsak godt ut-danna, kompetent og stabilt perso-nale, både på lærar- og assistentsida. Kommunen har skuleåret 2015/2016 4 lærarar som deltek på vidareutdanning i regi av staten si satsing, og der staten dekker det alle meste av kostnader.

Radøy musikk- og kulturskuleRadøy musikk- og kulturskule(RMK) har eit lite budsjett til å nytte til anna enn faste utgifter. Ein har mange læra-rar i små stillingar, som er utfordrande i høve til både planprosessen og vidare-utvikling av skulen. Heile RMK har i un-derkant av 3,5 årsverk. RMK har mange lærarar i deltidsstilling under 40 %, og som arbeider fleire stadar. I 2015 har ein drive RMK med eit lite overskot. Gjennom eit redusert tal lærartimar frå og med hausten 2015 har ein klart å halda seg innafor lønsbudsjettet, og ein har i tillegg nytta innkjøpsstopp av mellom anna materiell for å halde budsjettet. RMK er eit godt døme på at ein får mykje tilbod og kvalitet ut av lite ressursar.RMK har gjennom dette året og bidratt til samfunnsutvikling gjennom ei rekkje opptrinn på mellom anna Vel-ferdssenteret, ulike arrangement rundt

om i kommunen, foreldrekonsertar og skulekonsertar. Administrativt har det nye IKT systemet Speedadmin bidratt til å lette kommunikasjonen mellom RMK, foreldre og elevar. Sakshandsa-mingstida er rask, og søkarar får rask tilbakemelding på om dei har fått plass eller står på venteliste.

PPTPPP har som tidlegare tre tilsette, og har eit lite budsjett til anna enn faste lønnsutgifter. I 2015 hadde PPT eit mindreforbruk på ca 160 000 kr. Overskotet skuldast at ein har hatt eit stilling som har stått delvis vakant gjennom heile året. Dette har vore ei stor utfordring for både oppvekstsek-toren og PPT. Psykologen på PPT har hatt studiepermisjon i heile 2015, og dette har ført til lengre sakshandsa-mings- og utgreiingstid enn ynskjeleg, i tillegg til at ein har mangla denne spisskompetansen i perioden. For å ivareta behovet for evnekartlegging når psykologen har vore i permisjon, har PPT leigd inn kompetanse på dette området. Dette har vore ei god løysing. I tillegg har ein hatt inne spesialpe-dagog i 50% stilling hausten 2015 for å avlasta arbeidsmengda for dei fast tilsette.Hovudsatsingsområda for PPT er å føl-gje opp individsaker med kartlegging, vurdering og rettleiing. I tillegg har ein fokus på systemretta arbeid som er i gang i skule og barnehage, som til dømes: språkopplæring og lese- og skriveutvikling. Ein har i tillegg tatt opp igjen arbeidet med å implemente-re «De utrolige årene» i barnehagane, noko som har vore ynskjeleg i fleire år.

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000


2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter barnehage pr innbyggjar 1-5 år


10

Helse og omsorg

Samla sett har helse og omsorg eit mindreforbruk på rett i underkant av 1,4 millionar kroner og dei einskilde tenestene leverer eit resultat etter budsjett eller betre. Trass i nøkterne budsjett blir det levert gode tenester og tenestene tilpassar seg endra krav.

BarnevernBarnevernstenesta nytta ca 450 000 kr mindre enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til få institusjonsplasse-ringar, og elles nøktern og god drift.I 2015 har barnevernstenesta hatt ei in-tern omorganisering, som mellom anna har hatt som formål å nytta tilgjengeleg kapasitet til førebyggjande arbeid. Ein tilsett arbeider no heiltid med utøving av tiltak (familierettleiar), både på oppdrag frå barnevernstenesta og som eit førebyggjande tiltak som er tilgjen-geleg for andre tenester. Tanken er at dette vil bidra til å kunne hjelpe dei i lo-kalsamfunnet som har utfordringar som ikkje er i slik grad at det er grunnlag for melding til barnevernstenesta.Etter eit lågare tal nye meldingar gjennom siste halvår 2014 og første halvår 2015, var det igjen eit normalt tal meldingar i siste halvår 2015. Det låge talet nye meldingar i byrjinga av året, har medført noko færre tiltakssa-ker gjennom 2015. Barnevernstenesta har vore godt bemanna med kapasitet og kompetanse i 2015, og opplever at tenestekvaliteten har vore høg. Det er god oppfølging av lovkrav.

HeimetenestaFokus på drift og økonomi kombinert med ei personalgruppe med stor flek-sibilitet har medført at tenesta har klart å løyse årets utfordringar innan tildelte rammer.Tenesta samhandlar med sjukehus og velferdssenteret, og andre kommunale einingar, alt med sikte på å tilby rett te-neste på rett plass til rett tid. Tal tenes-temottakarar har dei seinare åra vore rimeleg stabilt, med kring 200 brukarar. Samhandlingsreforma og pasientflyt inn og ut av sjukehus gir kommunen stadig nye utfordringar, brukarane vert dårlegare og forventningane til tenesta høgare. Tenesta har hatt utfordringar knytt til manglande døgnkontinuerleg sjukepleiedekning. Som eit ledd i å møte framtidas krav, tar heimetenesta aktiv del i opplæringa av helseperso-nell i mange ulike læreløp. Personalet tar del i opplæring av sjukepleiarar og

helsefagarbeidarar, og det vert difor automatisk eit større fokus på fag og tenesteutøving. Heimetenesta har i 2015 fått utvida kontorlokale og dette gir muligheit til å effektivisere tidsbruken i rapportane og soleis frigi tid til direkte brukarkontakt. Tenesta jobbar vidare med utvikling av demensomsorga, og har fått tilskot frå Helsedirektoratet for å leggja til rette og utvikla dagtilbod til personar med kognitiv svikt.

HelsehusetHelsehuset er ei samling av teneste-tilbod som fysioterapi, helsestasjon, jordmor og legeteneste. Helsehuset har fokus på gode tenes-ter til alle; born, unge, familiar, eldre, flyktningar og innvandrarar. Helsehu-set legg vekt på trivsel for tilsette og resultatet av arbeidet med dette var at helsehuset fekk arbeidsmiljøprisen i 2015. Elektronisk kommunikasjon er innført i helsehuset. Timar kan nå tin-gast elektronisk og påminning av time gjennom SMS gjer betre oppmøte. Meldingar til pasient kan sendast elek-tronisk frå journalsystemet Infodoc. Helsestasjonen har fokus på lovpålagde tenester. Helsestasjon har hatt vakant stilling 40% frå oktober til januar. Fysioterapi har tverrfagleg samarbeid om heimebuande eldre og barn pågår Har starta med Infodoc, godkjent jour-nalsystem. Starta kolsgrupper og driv framleis balansegrupper og babygrup-per. Har tatt i bruk elektronisk trenings-program for brukarar. Kvardagstrening for eldre er igangsett.For jordmortenesta er tenesteavtale 8 oppdatert. Pga stillingsstorleik er det vanskeleg å nå rundt til barselkvin-

nene første døgna etter heimkomst. Samarbeider med helsesøstrene på førebyggjande og helsefremjande ar-beid. Har tett samarbeid med fastlege, fysioterapi, helsestasjon og spesialist-helsetenesta.Legetenesta samarbeider med andre faggrupper, utnytter sms for meir effektiv kommunikasjon til pasientane, og oppdaterer nettsider, rutinar og informasjon kontinuerleg.

NAVVi kom ut nokonlunde i balanse i høve til budsjett i 2015. I 2015 hadde vi 176 brukarar av sosialhjelp ved NAV. og om lag 900 arkivsaker (vedtak). Til saman-likning hadde NAV i 2014 165 brukarar, og om lag 870 arkivsaker (vedtak). I 2015 var det 27 flyktningar i introduk-sjonsprogrammet. NAV har fokus på god sakshandsaming. Dei fleste saker blir behandla i saksmøte der alle saks-handsamarar er tilstades, for å syte for ein lik praksis.Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med NAV i 2014 med tema hand-saming av søknad om økonomisk stønad til brukarar med forsytaransvar. Fylkesmannen fann tre avvik. NAV har arbeidd med å justere rutinar og praksis slik at avvika vert retta. Det er også gjennomført forvaltningsrevisjon med tema ressursbruk og rutinar for oppfølging av mottakar av sosial stø-nad. Denne kom på slutten av 2015 og arbeid med påpeikte forbetringspunkt vil fortsette i 2016. Dei økonomiske rammevilkåra har vore knappe sett opp mot auka saksomfang og arbeid med flyktningar, men ei stabil perso-nalgruppe får mykje ut av ressursane.Omsut

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000


2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsutg. pleie- og omsorgstenester pr innb. over 67 år


11

Helse og omsorg

OMSUT har eit stort budsjett og ei stor brukargruppe. Det er likevel ei nokså liten brukargruppe som krev den stør-ste delen av tenesta sitt budsjett. Dette inneber at dei fleste tenestemottakara-ne må klare seg med relativt lite hjelp, og ein må organisere tenestene innan-for nokså stramme rammer. Å yte gode tenester til målgruppa er utfordrande, dette fordi det er stor variasjon både i hjelpebehov og korleis ein best tilpas-sar tenesteytinga. Det er god tilgang på eksterne fagmiljø som gir rettleiing og fylgjer opp, dette gir tenesteytande betre kompetanse og aukar kvaliteten på tenesteutføringa. I 2015 har tenesta hatt fokus på nokre brukargrupper der utfordringane har vore store, og tenesta har gjennomført 3 fagsamlingar for ulike tenesteytargrupper.I 2015 har vi hatt særskild fokus på avlastingstilbodet med tanke på trivsel for brukarane og individuell tilrette-legging. I samband med dette er det endra på ein del rutinar, mellom anna blir det no laga og sendt ut meir detal-jerte planar for avlastingsopphaldet til den einskilde. Resultatet av arbeidet vil ikkje kunna målast innafor ei ramme på eit år, forbetringsarbeidet vil halde fram også gjennom 2016.

Psykisk helsePsykisk Helse for vaksne har totalt 90 tenestemottakarar, rundt 30 nye brukarar i løpet av 2015. Tenesta har hatt ei dreiing over mange år, frå i ho-vudsak å yte teneste til menneske med alvorlege psykiske lidingar, til å regis-trere at fleire søkjer hjelp for lettare de-presjon- og angstplager. Vanskar som oppstår i samband med livskriser ser

også ut til å ha ei betydeleg auke. Rus og psykiatri er ei anna av hovudgrup-pene. Tenesta tilpassar tenesta etter brukar sine ønskjer og behov, innanfor gitte rammer. Oppstart av dagtilbod, «Aktiv Saman» vart førebudd i 2015, og starta opp februar 2016. Kommunepsykolog for barn og unge tok til i stillinga 01.09.15, og tok imot 19 tilvisingar i løpet av dei 2,5 første månadane. I 2015 hadde Radøy rett under 60 vedtak på støttekontaktopp-drag. Koordinerande eining hadde i 2015 rundt 15 aktive Individuelle planar.

RIBTilbodet og det interkommunale sam-arbeidet fungerar godt. I august fekk vi leigeavtale med ekstern kommune og har no belegg på åtte av dei ni plassa-ne vi har. Når kostnadene blir delt på fleire vil det gje reduserte kostnader for alle deltakarkommunane. RIB har god dialog med samarbeids-kommunane og spesialisthelsetenesta.RIB leiger lokale av Helse Bergen, der vedlikehaldet av bygningsmassen er ei utfordring. RIB dreiv i 2015 nøkternt og bra, men med noko meirforbruk. Dette er dels resultat av at ein tok utgangs-punkt i at RIB ville få inn fleire brukarar tidleg på året enn det som vart, og dels lågare eigenbetaling enn venta. August 2015 kom ny brukar på plass.

VelferdssenteretVF styrte mot eit underskot fram til sommaren, grunna auke i tal tilsette i april–mai, og gjorde naudsynte grep i drifta tidleg på hausten for å ta inn igjen overforbruket. Stor fleksibilitet

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter kommunehelseteneste pr innb

og evne til omstilling i personalgruppa har ført drifta meir enn i balanse. Re-sultatet for 2015 syner eit overskot på 1,1 mill. Det store overskotet skuldast 825 000 i mindreutgift til arbeidsgi-varavgift og pensjon, 150 000 i mei-rinntekt i samband med eigenbetaling og etteroppgjer, og 100 000 meir i refusjon for ressurskrevjande tenester. Pasientstraumen auka kraftig i 2014, og har i 2015 stabilisert seg på same nivå som 2014. Mange pasientar er innom for kortare opphald i sjukeheim i etterkant av eit sjukehusopphald. God legedekning har vore avgjerande for å sikre flyt i pasienttrafikken. Frå medio august har vi for første gong hatt ein lang periode med ledig kapa-sitet ved Velferdssenteret, det vil sei ledige institusjonsplassar. Den ledige kapasiteten har vart til over årsskiftet. Dette stemmer med prognosane frå SSB. Prognosane syner samtidig at etterspørselen etter institusjonsplassar snart vil auke på igjen. Saker meldt til inntaksnemda har vore færre enn tidlegare år, samtidig som meldingar om pasientar med auka hjelpebehov etter sjukehusopphald har auka. Fleire pasientar er innom sjukeheimen på korttidsopphald, men tal langtidsplassar har gått ned. I oktober 2015 hadde vi tilsyn frå fylkeslegen. Tilsynet undersøkte om Velferdssenteret har styring og fører kontroll med at helsehjelp til pasientar som motset seg somatisk helsehjelp vert gjeve i samsvar med helselovgje-vinga. Tilsynet gav ingen merknader eller avvik. Den munnlege tilbakemel-dinga frå tilsynslaget var særs god. Ei stor oppleving for flotte tilsette ved Velferdssenteret.

Velferdssenteret har dei seinaste åra nytta auka tal stillingar for å avhjel-pe for vikarbruk ved sjukefråvere og liknande. Dette har vore ei god løysing for drifta, også med tanke på rekrut-tering av fagpersonale. Desse ekstra kostnadane vert dekt inn av refusjon for sjukefråvere. Velferdssenteret har i 2015 fått nytt tak på deler av bygninga, og bytta ut mange vindauge på pasientromma i den gamle delen av bygget.


12

Drift og forvaltning

Som dei andre sektorane, har Drift og forvaltning hatt knappe økonomiske rammer i 2015, og året har derfor vore prega av stram økonomisk styring. Desto meir gledeleg er det at rekne-skapen for sektoren samla gjekk i pluss i 2015. Sektoren hadde eit mindrefor-bruk på kr 1,9 mill., som forutan god økonomistyring, kan forklarast med lå-gare pensjonsutgifter enn budsjettert, vakansar i fleire stillingar og høgare gebyrinntekter enn budsjettert.

Teknisk forvaltning (TFO) handsama om lag 400 saker i 2015, og samla gebyrinntekter på nærmare 1, 4 mill kr over budsjett gjenspeglar svært høg effektivitet i tenestene. I 2015 vart kr 751 188 sett til sjølvkostfond. Nivået på gebyrinntektene for plan, byggje-sak og oppmåling låg i gjennomsnitt på eit lågare nivå enn kommunar som t.d. Lindås, Meland og Osterøy. Forutan stor aktivitet på byggjesak, har TFO hatt mange arealplanar i prosess, og fleire private reguleringsplanar vart endeleg vedtatt i 2015. For nærings-relaterte saker har TFO hatt fokus på å levere gode tenester med rask sakshandsaming og aktiv rettleiing i søknadsprosessen. Vakanse i 50 % av planstillinga store deler av året har påverka det økono-miske resultatet positivt, men har også hatt konsekvens for arbeidsbelastnin-ga ved avdelinga. Dette kjem m.a. til uttrykk i progresjonen i kommunalt planarbeid. Høgt arbeidspress har også ført til manglande tilsynsverk-semd og avgrensa oppfølging av ulovlege tiltak. Tilsyn og ulovlegheit-soppfølging vart tidlegare følgt opp gjennom Nordhordland og Gulen Interkommunale Byggetilsyn (NGIB), men dette vart avslutta i 2014.

Innafor Teknisk drift vart det tidleg signalisert at reinhaldstenesta ville gå mot eit meirforbruk i 2015. Dette skul-dast budsjettering av variabel løn, og var ikkje eit resultat av auka drift eller manglande økonomisk styring. Det vart jobba aktivt med å effektivisere reinhaldsdrifta gjennom året, og fleire kommunale bygg fekk færre reinhald-stimar enn før. Det periodiske rein-haldet målt i arbeidstimar vart også vesentleg redusert samanlikna med året før. For resten av tenestene inna-for Teknisk drift bidrog stram økonomi-styring og lågare pensjonskostnader til

eit resultat i balanse. Fokusområde for Teknisk drift har m.a. vore innmåling av leidningsnettet for å få på plass ein digitalisert oversikt i kart, og områ-da nord for Manger (med unntak av Sletta-området) er no lagt inn i digitalt kart. Arbeid med hovudplan for vatn og avløp har også vore viktig fokusom-råde for Teknisk drift i 2015.

Biblioteket er ei lita eining med eit viktig oppdrag, og med 1,7 årsverk le-verte biblioteket sine tenester innafor budsjettramma. Biblioteket har også langt på veg nådd måla for 2015: å styrkja funksjonen som sosial møte-plass, auka fokus på barn og unge og levera gode og lett tilgjengelege digitale tenester. Radøy bibliotek har i 2015 gjort ulike tiltak for å legge til ret-te for biblioteket som arena for debatt, meiningsutveksling og kulturelle opp-levingar, t.d. kafé-dialog for ungdom og politikarar med tema «kommune-samanslåing». Lag og organisasjonar har nytta lokalet til møteverksemd, og biblioteket har arrangert «familielaur-dagar» med teater og hatt filmframsy-ningar. Vidare har biblioteket jobba med å gje barn og unge i Radøy eit godt og til-rettelagt bibliotekstilbod, t.d. gjennom ulike lesekampanjar som Sommarles, Leseknappen for andreklassane og Best-i-test for åttandeklassane. Det står framleis att arbeid i høve til oppdate-ring av barneavdelingta. Kolflåth-ut-stillinga tek mykje av plassen, og det er ikkje universell tilkomst til barne-avdelinga. E-bøker er no tilgjengeleg via appen eBokBib, og filmtenester

som kortfilm og dokumentar finst på FilmBib og avistenesta PressReader med aviser frå heile verda, kan nyttast i biblioteklokalet. Facebook og heimesi-der vert nytta kontinuerleg.

Frivilligsentralen gjer eit svært viktig arbeid for innbyggjarane i Radøy, og det er spesielt den eldre garde som får nyta godt av aktivitetane hjå Frivillig-sentralen. Forutan aktivitetstilbod på dagtid for dei eldre, gjer dei mange middagskøyrarane i Frivilliigsentralen ein stor og verdifull innsats kvar einas-te dag. Den årlege turen til varmare strøk ein stor suksess.

Kultur og sørvistorget (KST) er ein sentral møteplass på rådhuset på man-ge måtar, og det er svært mykje aktivi-tet som vert kanalisert gjennom KST. Som dei andre tenestene har KST vore prega av stramme økonomiske ram-mer, men klarte likevel å levere gode tenester innanfor budsjettet. Forutan stor aktivitet knytt til den suksessfulle gjennomføringa av Friluftslivets år, hadde KST også ansvar for gjennomfø-ring av kommunestyre- og fylkestings-valet i 2015. På valdagen var det 30 valmedarbeidarar i sving, og KST stod for svært god valgjennomføring, utan at det vart tilført ekstra ressursar til dette arbeidet. Ungdomskoordinator og rådgjevar kultur (KST) samarbeida om gjennomføringa av den store Bar-ne- og ungdomskonferansen saman med Bufdir.KST har også jobba med å få på plass oppdatert planverk på kulturområ-det, t.d. Kommunedelplan for idrett,

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Radøy Meland Lindås Austrheim Osterøy

2011 2012 2013 2014 2015

Tilskot til lag og organisasjonar pr lag som får tilskot


13

Drift og forvaltning

friluftsliv og nærmiljø og starta arbeid med Kulturminneplan. Dokumentsen-teret fører post for skular, barnehagar, sentraladministrasjon og leiarar. Doku-mentsenteret har utvikla gode rutinar for føring av både e-post og brevpost, og i 2015 vart dei fleste dokument registrert i systemet same dag som dei vart levert, slik målet var. Dei registrer-te og kontrollerte 2316 saker og 15264 journalpostar i 2015. Det vart merka, registrert og levert inn 66 hyllemeter til interkommunalt arkiv Hordaland, men det ligg framleis eit stort avleve-ringsarbeid framfor oss.

Innføring av VISMA i 2014 har medført eit fortsett arbeid med etablering av nye rutinar og opplæring ved Løn- og rekneskapssenteret i 2015. Innføring av nytt økonomi- og lønssystem har vore både tidkrevjande og utfordran-de, og redusert bemanning grunna langtidsfråvær har vore utfordrande for avdelinga i 2015. Dei tilsette har i tillegg til normal drift også gjennom-ført delprosjekt etter kvart som desse vart sett i verk. Det er også starta opp eit felles prosjekt mellom Lindås, Me-land og Radøy for å vurdera grunnla-get for etablering av eit felles løns- og rekneskapskontor frå 01.01.2018.

Den nye brannsjefen fekk ein ut-fordrande start i jobben, då 2015 vart innleia med voldsomt uvær og stor aktivitet for brannvernet. Stor ressursbruk tidleg på året gjorde at det vart varsla om forventa meirfor-bruk innan brannvernet. Innføring av nytt naudnett, TETRA, har også verka inn på det økonomiske resulta-tet, som endte på eit meirforbruk på om lag kr 300 000. Det er gjennom-ført kompetansehevingstiltak, ein brannkonstabel har gjennomført og bestått kurs i utrykkingskjøring og tre brannkonstablar har gjennomført og bestått obligatoriske brannvernkurs.

Felles landbrukskontor for Austr-heim, Fedje og Radøy har halde seg innanfor budsjettrammene også for 2015. Landbruksfagrådet i Radøy tok initiativ til temamøte hausten 2015 og det kom bortimot 50 bønder som hadde stort engasjement. Elles vart det skipa møte i samband med søknadsfristane for produksjonstil-skot både i januar og i august. Også innanfor skog har det vore skipa møte. I 2015 har det blitt søkt om midlar til nybygg hos Innovasjon Norge frå Radøy. Det er svært stor etterpurnad etter investeringsmidlar hos Inno-vasjon Norge frå heile Hordaland og det er begrensa med midlar. Det er bygd viktige skogsbilvegar på Radøy, og det er teke ut ein god del skog. Dette er positivt, og det er god øknonomi i skogen når den vert teken ut på rette tidspunktet. Ein er pliktig å foreta nyplanting innan 3 år etter at skogen er teken ut. Landbrukskontoret har handsama følgande søknader som gjeld Radøy:Produksjonstilskot(PT): Jan 136,

aug 148 (totalt utbetalt i 2015: kr 26.414.745)Regionalt miljøprogram (RMP): 40 (ca 380.000 kr)Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL): 11 (løyvd 235.000 kr)Drenering av jordbruksjord: 7 (42.500 kr)Det er stor interesse for å kjøpe gardsbruk på Radøy, og vi har mange søknadar om konsesjon kvart år. Det er også interesse for å investere og oppgradere og/eller bygge nytt for framtida. Produksjo-nen av mjølk og kjøt held seg om lag som i tidlegare år. Det er viktig for oppretthaldinga av produksjonen av mjølk og kjøt på Radøy at det vert løyvd investeringsmidlar til nybygg og oppgradering av allereie eksiste-rande fjøs. Det er over 50 % leigejord på Radøy (og i heile Nordhordland). Det er viktig for bøndene å få langsiktige avtalar med dei som eig jord. Det er behov for grøfting mange stader. Landbruksrådgjevinga heldt mark-dag på Sæbø i haust.

-200

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Radøy Meland Lindås Austrheim Osterøy

2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftskostnader til fysisk planlegging pr innbyggjar

Kostra-samanlikningstala på føregåan-de og denne sida er gjort mot nabo-kommunar i Nordhordland, då dette vert vurdert som meir relevant når det gjeld kultur og fysiske tilhøve.


14

Investering 2015

Investeringsrekneskapen for 2015 syner samla investeringsinntekter på ca 6,3 mill. Sal av driftsmidlar bilar som har «gått ut av teneste», til saman kr 105.000, og sal av tomt til Rema 1000.

Andre salsinntekter er i hovudsak sal av bygdebøker. Her skal inntekta førast i investeringsrekneskapen, i og med at kostnadene tidlegare har vore ført der.

Motteken kompensasjon for meirver-diavgift knytt til investeringar vert no ført som inntekt i investeringsrekne-skapen, og skal nyttast til finansiering av alle investeringar.

Sum utgifter er først og fremst kostna-der til kjøp av varer og tenester knytt til investeringsprosjekta. Overføringar er meirverdiavgift, over-føring til kyrkja og kostnader i sam-band med sal av eigedom.

Avdragsutgifter er betalte avdrag på lån Radøy kommune har teke opp i Husbanken for vidare utlån. Av utlån, kjøp av aksjar m.v. utgjer startlån kr 2.275.000. Etterspurnaden etter startlån har vore monaleg lågare i 2015 enn tidlegare år. Dette skuldast i stor grad ny forskrift for startlån som vart sett i verk 1.4.2014.

Det er også betalt inn kr 206.250 som aksjekapital i Sambandet Vest.

Eigenkapitalinnskot i KLP utgjer kr 893.876. Dette er innskot vi må gjera for å halda tilstrekkeleg eigenkapital-grad hjå pensjonsleverandøren KLP.

Dekking av udekka frå tidlegare år er knytt til startlån, der det vart lånt ut meir enn det var midlar til i 2014.

Fondsavsetjingar er mottekne ekstra avdrag eller innløysingar av startlån. Teoretisk skulle desse avdraga vore be-talt tilbake til Husbanken, men i praksis er det enklast å avsetja til fond, og låna ut att på nytt.

Samla kostnader som må finansierast er kr 22.796.000. Mottekne avdrag og bruk av fond er knytt til startlån.

Resterande finansiering må såleis gje-

rast gjennom bruk lånemidlar, anten unytta lånemidlar frå tidlegare år, eller nye lån. Det er i 2015 teke opp eitt nytt lån i KLP Kommunekreditt på 21 mill i 2015 og eitt lån i Husbanken på 3.000.000 mill, slik at samla låneopptak i 2015 var kr 24.000.000. Låneopptak er i samsvar med vedteke budsjett, og er tekne opp med flytande rente.Dei unytta lånemidlane utgjer kr 21.082.532 ved utgangen av 2015.

Desse unytta lånemidlane er føresett nytta til investeringar i 2016.

Samla sett er investeringsnivået rime-leg lågt, og brutto investering utgjer 5,76% av samla driftsinntekter. Det finst ikkje noko godt måltal her heller, men samanlikna med mange andre kommunar ligg vi rimeleg greitt til.

Lånefinansieringsgraden er etter må-

Investeringsrekneskapen 2015 B 2015 2014 Sal av driftsmidlar og fast eigedom (4 200) (4 500) (3 943) Andre salsinntekter (81) (268) Overføringar med krav til motyting (733) Kompensasjon for mva (2 035) (3 479) (2 932) Andre overføringar Utbytte, eigaruttak Sum investeringsinntekter (6 316) (7 979) (7 876) Lønsutgifter 652 Sosiale utgifter 209 Kjøp som inng. i komm. prod. 16 542 39 539 15 840 Kjøp som erstattar eigen prod. Overføringar 2 666 3 250 3 960 Renteutgifter m.v. Sum utgifter 19 208 42 789 20 661 Avdragsutgifter 3 154 3 302 Utlån, kjøp av aksjar mv 3 375 3 800 4 270 Dekking av udekka frå tidl år 1 020 823 Fondsavsetningar 2 355 Sum finanstransaksjonar 9 904 3 800 8 395 Sum trong for finansiering 22 796 38 610 21 180 Bruk av lån (17 216) (15 897) Mottekne avdrag (5 285) (3 323) Overført frå driftsrekneskap Bruk av fond (295) (941)Sum finansiering (22 796) - (20 161)Udekka i investering - 1 019 (tal i heile tusen)

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0


2011 2012 2013 2014 2015

Lånefinansieringsgrad


1515

Investering 2015

ten høg, 83,1%, mot i fjor 57,8%. Sjølv om rentenivået er lågt, og utsiktene er «gode» til låge renter i lengre tid, er så høg lånefinansieringsgrad ein klår risiko. Alternativet til låneopptak er å selja eigendelar som kan nyttast til fi-nansiering av investeringar, i den grad det er mogeleg.

For fullstendig oversyn over inves-teringsprosjekt gjennomført i 2015, vert det vist til rekneskapsskjema 2 B på side 7 i rekneskapsdokumentet for 2015. I det følgjande vert det knytt merknader til prosjekt med større av-vik mellom budsjett og rekneskapsført kostnad, eller der det er andre tilhøve som krev forklaring.

Prosjekt 1280001 Utskifting av bilar er budsjettert med kr 500 000, men bokført med kr 0. Dette skuldast at det er oppretta to nye prosjektnummer; 3220001 og 6520001. Det er kjøpt inn to bilar til heimetenesta med bokført kostnad på kr 343 027, og ein bil til fei-ar til kr 140 000. Kjøpa er gjort innanfor den totale kostnadsramma på kr 500 000.

Budsjettramma til prosjekt 1438001 Olsvollstranda industriområde, vart gjennom budsjettjustering redusert frå kr 500 000 til 250 000. Budsjettram-ma vart redusert på bakgrunn av at vi-dare tilrettelegging av industriområdet vart vurdert å ville krevje betydeleg meir ressursar enn budsjettert. Justert budsjettramme på kr 250 000 vart nyt-ta til mindre tiltak for å tilretteleggja næringsområdet.

Avviket mellom budsjett og bokførte kostnader på prosjekt 1530012 Radøy-hallen oppgradering 2015, skuldast at det er oppretta eige prosjektnum-mer for rehabilitering av golv (prosjekt 1530013). Samla bokført kostnad på kr 1 234 614 for utskifting av el-tavle, nytt klordoseringsanlegg og nytt golv i Radøyhallen er innafor den samla bud-sjettramma på kr 1 475 000. Oppgra-deringa har vore viktig for fortsatt god og stabil drift i Radøyhallen.

Prosjekt 1583001 investering kyrkjer er opprinneleg budsjettert med kr 3 250 000. Anbodsprosessen viste at arbeidet med å rette opp kyrkja vart langt dyrare enn først antatt, og arbei-det ville i liten grad bli gjennomført i

2015. Budsjettet vart regulert til kr 550 000 for 2015. Det er bokført kr 598 586 i 2015, og kostnadene som er ført er midlar til Radøy sokn til reiskapshus ved Hordabø kyrkje og kostnader i samband med sikring av Manger kyrkje.

Det var ikkje budsjettert med kostna-der til prosjekt 1908020 VISMA Enter-prise i opprinneleg budsjett. Faktura på siste 10 % av etableringslisensen for VISMA vart først fakturert i januar 2015, basert på aksept av leveransen. Etter planen skulle all fakturering vore gjort i 2014, men av avtaletekniske årsaker kom slutt-faktura seinare enn føresett. Bokførte kostnader er i tråd med regulert bud-sjett.

På prosjekt 1908101 Breiband infrastruk-tur, vart det løyvd kr 700.000 i budsjettet. Av saksutgreiinga til kommunestyret i juni, gjekk det fram at denne løyvinga heller burde nyttast til bygging av mobil-mast på Austebygd. Rådmannen ba difor om at løyvinga på kr 700.000 vart flytta frå prosjekt 1908101 Breiband infrastruktur til prosjekt 1908102 Mobilmast Austebygd. Arbei-det med bygging av mast var på anbod i 2015, men arbeidet vil først bli gjennom-ført i 2016. Budsjettramma vart derfor redusert til kr 100.000 til kjøp av grunn, anbodsprosess mv. i 2015.

Det er bokført kr 340 200 på prosjekt 1920001 Mindre investeringar. Bokførte kostnader er i hovudsak knytt til oppgradering av uteområdet på Austebygd skule og bygging av amfi ved Radøy ungdomsskule, slik skulen ønska. Budsjettløyving for sistnemnde prosjekt er gitt i prosjekt 2190013.

Avvik mellom budsjettramme og rekneskap for Manger skule parke-ring og uteområde, prosjekt 2130004, skuldast i hovudsak at innkjøp av lei-keapparat til uteområdet for om lag kr 150 000, først vert kostnadsført i 2016.

Prosjekt 3210007 Nye sjukeheim-splassar hadde ei opprinneleg bud-sjettløyving på kr 2 000 000. Behov for nye sjukeheimsplassar vart diskutert i formannskapet på vårparten, og då behovet viste seg å vere mindre enn først antatt, vart midlane trekt tilbake gjennom budsjettjustering i desember.

På prosjekt 3220002, Heimetenesta utvida lokale er det bokført om lag kr 658.000 mindre enn budsjettert. I hovudsak skuldast dette rimelegare løysingar knytt til krav om ventilasjon i bygget.

Prosjekt 6110001 Universell utfor-ming er bokført med kr 0,- i rekne-skapen, men det er nytta midlar til å etablere universell tilgang til Velferds-senteret i samband med ombygginga av heimetenesta. Det er også gjort mindre utbetringar ved bla. Legekon-toret, men desse kostnadene er ført i driftsrekneskapen.

Prosjekt 4800101 Turstiar og fri-luftstiltak har ei budsjettramme på kr 200 000, men har eit mindreforbruk på kr 92 116 i rekneskapen. Midlane er nytta til kjøp av materialar for å til-retteleggja turstiane med t.d. klopper, gjerdeklyv, gapahukar mm., og er delt ut til grunneigarar, lag og organisasjo-nar basert på innkomne søknader. Alle som søkte fekk materiale til tilretteleg-ging i 2015.

For prosjektet 4800102 Fosnstraumen steinaldersti, vart dei budsjetterte midlane på kr 100 000 lagt inn som

Frå dagsenteret etablert i tilknyting til heimete-nesta sine lokale i Velferdssenteret


16

kommunal eigenandel i søknader om tilskot til større prosjekt knytt til områ-det. Midlane vart trekt tilbake gjen-nom budsjettjustering i desember, då det ikkje vart aktuelt med iverksetting av slike prosjekt i 2015.

Arbeidet med prosjekt 4800103 Turveg/lysløype Manger møtte mange utfordringar i planleggingsfa-sen, mellom anna viste det seg at den planlagte traseen råka sikringssona for automatisk freda kulturminne i områ-det. Planlagte tiltak krov dispensasjon frå kulturminnelova som både forsein-ka og fordyra prosjektet. Anbodspro-sessen vart avlyst på tampen av året, då det var grunn til å tru at kostnadene ville bli vesentleg høgare enn budsjet-tramma på kr 1 000 000. Budsjettram-ma vart gjennom budsjettjustering redusert til kr 200 000, og bokførte kostnader på kr 123 236 er i hovudsak knytt til prosjekteringsarbeid.

Avviket mellom budsjettramma på kr 500 000 og bokførte kostnader på kr 304 916 for prosjekt 6000101 Lager-bygg Solendmyra skuldast at ein valte ei rimelegare løysing enn innkjøp av ny hall. Rammekonstruksjonen i la-gerbygget viste seg å vere i god noko stand til at den kunne trekkjast på ny.Prosjekt 6103001, Helsehuset om-bygging, har eit avvik mellom budsjet-tramme og bokførte kostnader, på kr 449 227. Avviket skuldast ma. at det på bakgrunn av mistanke om muggsopp i bygget, vart halde tilbake midlar for å kunna setja i verk umiddelbare tiltak. Heldigvis viste prøvane at så ikkje var tilfelle. Helsehuset har m.a. fått utbetra inngangsparti og pasientinngang på baksida av bygget, slik at sjuke pasien-tar skal sleppe å verta frakta gjennom venterommet på legekontoret. Det er også bytta ut vindauge i bygget.

For prosjekt 6190001 Branntekniske investeringar, viser rekneskapen eit mindreforbruk i høve til budsjett på kr 459 721. På bakgrunn av BKK sitt tilsyn med el-tryggleiken i dei kommuanle bygga, er det gjennomført fortløpande oppgradering basert på avviksmeldin-gane, og el-tryggleiken er vesentleg betra.

Prosjekt 6310005 Renseanlegg Manger vart på bakgrunn av vesent-leg avvik mellom innkomne tilbod og

Den nye ambulanseinngangen ved helsehuset

budsjettramme utsett. Dette førte til at budsjettramma vart redusert redusert frå kr 9 000 000 til 1 000 0000 i bud-sjettjustering i desember 2015. Påløpte kostnader er knytt til planleggingspro-sess og prosjektering av anlegget.

Avvik mellom budsjettramme på kr 3 400 000 og bokførte kostnader på kr 925 000 på prosjekt 6510003 Brann-bil, skuldast at levering av den nye brannbilen vart forseinka frå produ-sent. Den første heilt nye brannbilen i Radøy kommune vart levert først på nyåret i 2016. Det som er bokført i

2015 er faktura på overbygget. Resten av kjøpesummen vert fakturert ved levering i 2016.

Det var budsjettert med fleire tiltak i prosjekt 6700101 Nærmiljøtiltak Bø, men som følgje av at områdeplanen for Bø ikkje vart ferdigstilt i 2015, er det berre riving av Bø-huset som er realisert. Budsjettramma vart redusert frå kr 3 000 000 til kr 300 000 i budsjet-tjustering i desember.

Nøgde brannfolk i Radøy framfor den nye brannbilen

Investering 2015




Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 15/1065 16/5802

Budsjettregulering vår 2016 Saksopplysingar: Drift

Budsjettet for 2016 vart vedteke av kommunestyret i møte 10.12.2016. Føresetnadene for budsjettet vart mellom anna lagt i framlegget til statsbudsjett. Stortinget vedtok statsbudsjettet 15. desember, med ein del endringar iht framlegget. Mellom anna vart overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til staten ikkje vedteken, heller ikkje den såkalla tiltakspakka. Dette var tiltak som var lagt inn i budsjettet for Radøy kommune. Konsekvensane for budsjett 2016 vert difor:

· Auka rammetilskot – kr 1.000.000 (skjema 1A) · Skatteoppkrevjarfunksjonen ikkje overført staten – krev auka overføring til Lindås

kommune kr 294.000,- (skjema 1B) · Bortfall at tiltaksordning, redusert statstilskot kr 480.000 (skjema 1A) · Tilbakeført auke vedlikehaldsmidlar kr 240.000 (skjema 1B)

Avdragskostnaden vert høgare enn budsjettert i 2016. For 2015 vart utrekna minsteavdrag om lag 7,8 mill, og budsjett for 2016 er også 7,8 mill. Den eksakte utrekninga kan først gjerast når avskrivingane for 2016 er bokførde. Fylkesmannen sine retningsliner tilseier at avdrag bør utgjera 3,5% av lånegjelda. Dette svarar til avdrag på om lag 8,4 mill. Dette er truleg i høgste laget, og 8,2 mill er vonleg tilstrekkeleg avdrag for 2016.

· Auka avdragskostnad 2016 kr 400.000 (skjema 1A)

Utskriven eigedomsskatt for 2016 vart høgare enn føresett, om lag 400.000. Det meste av auken kjem frå skatt på den nye 420kV kraftlina. Klagefristen er no ute, og det har ikkje kome inn klager på eigedomsskatten. Meirinntekta på om lag 400.000 er såleis reell.

· Auka eigedomsskatt kr 400.000 (skjema 1A)

I sak 011/2016 vedtok kommunestyret å ettergje restgjeld Radøy idrettslag hadde til Radøy kommune i samband med kunstgrasbana i Austmarka, kr 183.051, under føresetnad av at Radøy IL betalte inn overskot etter bygginga. Slik innbetaling vart gjort 17.03.2016, og restgjelda må kostnadsførast i 2016. Denne summen er ikkje budsjettert, og rådmannen ber om at auka driftsramme kr 183.051,-. Inndekking gjennom auka frie inntekter.

Kostnadene til Interkommunalt Arkiv Hordaland aukar noko grunna endring i finansieringsstrukturen

for selskapet. Dette utgjer kr 20.000, og rådmannen ber om auka driftsramme til å dekka dette.

· Auka ramme Drift og forvaltning kr 203.000 (skjema 1A)

Frå 2016 er det også gjort endringa i KOSTRA-regelverket som får konsekvensar for budsjettet for Radøy kommune, ikkje for den samla ramma, men for fordelinga mellom tenesteområda. Til og med 2015 var det høve til å nytta særskilde konti til intern omfordeling av midlar. T.d. har Radøyhallen fått ei «inntekt» frå skulane, knytt til skulane sin bruk av hallen, og tilsvarande «kostnad» har vore belasta skulane. Ein har gjort slike føringar for å synleggjera at t.d. Radøyhallen har ein «verdi» for skulane. Realiteten i dette er at budsjettramma for skulane er større enn ordinær drift tilseier, medan det motsette er tilfelle for Radøyhallen. Frå 2016 seier føringsreglane i KOSTRA at slike interne overføringar ved bruk av særskilte konti ikkje skal gjerast. Endringa får ingen netto verknad på driftsbudsjettet, men får verknad på fordelinga mellom sektorane. Størst verknad kjem frå vedlikehaldsavdelinga, der nær 2 mill har vore internt omfordelt. Rådmannen vil understreka at denne endringa ikkje har nokon innverknad på drift eller vedlikehald, det er berre ei teknisk korrigering av tala i budsjettet, slik at budsjettet er i samsvar med KOSTRA-regelverket. Fordelingsverknaden av desse interne endringane går ikkje fram av skjema 1B nedanfor, men vil verta innarbeidd i alle komande skjema.

Dette gir følgjande skjema 1A og 1B:

Budsjettregulering vår 2016 Forenkla skjema 1a Budsjett 2016 Regulering Regulert 2016 Skatt på inntekt og formue 122 257 000 - 122 257 000 Rammetilskot 147 523 000 1 000 000 148 523 000 Eigedomsskatt 11 931 000 400 000 12 331 000 Generelle statstilskot 9 920 000 -480 000 9 440 000 Renteinntekter og utbytte 3 713 000 - 3 713 000 Renteutgifter 5 482 000 - 5 482 000 Avdragsutgifter 7 800 000 400 000 8 200 000 Sum frie inntekter 282 062 000 520 000 282 582 000 Netto bruk/avsetjing fond 616 000 - 616 000 Til fordeling drift 282 678 000 520 000 283 198 000

Drift (skjema 1b) Stab og fellestenester 18 119 849 - 18 119 849 Oppvekst 107 779 821 - 107 779 821 Helse og omsorg 125 757 318 - 125 757 318 Drift og forvaltning 27 421 868 257 000 27 678 868 Sum drift 279 078 856 257 000 279 335 856

Mindreforbruk (+) / Meirforbruk (-) 3 599 144 263 000 3 862 144

Investering

Kostnadene til mobilmast Austebygd vert totalt om lag 1,5 mill. Av dette vart det brukt nær kr 100.000 i 2015, og resterande 1,4 mill kjem i 2016. Samstundes får vi tilskot frå Fylkeskommunen som skal nyttast i samband med dette, men dette tilskotet er avgrensa til kr 1 mill. I budsjett-prosessen hadde rådmannen lagt til grunn at tilskotet ville dekka det meste av kostnadene, men

dette ser ikkje ut til å stemma.

Den nye brannbilen kommunen har kjøpt er no kostnadsført i investeringsrekneskapen, og det må difor rebudsjetterast 2,5 mill inkl mva. Mva-kompensasjonen vert også inntektsført, slik at netto kostnad blir kr 1.977.000.

Samla fører dette til ei brutto utviding av investeringsramma i 2016 på 3.871.000. Netto rammer aukar med kr 2.377.000, som rådmannen tilrår finansiert ved bruk av unytta lånemidlar frå 2015.


Driftsbudsjettet for 2016 vert regulert i samsvar med skjema 1A og 1B:

Forenkla skjema 1a Budsjett 2016 Regulering Regulert 2016

Skatt på inntekt og formue 122 257 000 - 122 257 000 Rammetilskot 147 523 000 1 000 000 148 523 000 Eigedomsskatt 11 931 000 400 000 12 331 000 Generelle statstilskot 9 920 000 -480 000 9 440 000 Renteinntekter og utbytte 3 713 000 - 3 713 000 Renteutgifter 5 482 000 - 5 482 000 Avdragsutgifter 7 800 000 400 000 8 200 000 Sum frie inntekter 282 062 000 520 000 282 582 000 Netto bruk/avsetjing fond 616 000 - 616 000 Til fordeling drift 282 678 000 520 000 283 198 000

Drift (skjema 1b) Stab og fellestenester 18 119 849 - 18 119 849 Oppvekst 107 779 821 - 107 779 821 Helse og omsorg 125 757 318 - 125 757 318 Drift og forvaltning 27 421 868 257 000 27 678 868 Sum drift 279 078 856 257 000 279 335 856

Mindreforbruk 3 599 144 263 000 3 862 144

Investeringsbudsjettet for 2016 vert endra slik: Skjema 2A Tilskot frå fylkeskommunen 1 000 000 Mva-kompensasjon 494 000 Bruk av lån 2 377 000 Sum 3 871 000 Skjema 2B Mobilmast Austebygd 1 400 000 Brannbil 2 471 000 Sum 3 871 000



Kommunestyret i Radøy PS

Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/1211 16/6064

Forskottering av kompensasjon for meirverdiavgift

Saksopplysingar: Det ligg føre søknad frå Hordabø IL om forskottering av kompensasjon for meirverdiavgift i samband med bygging av kunstgrasbane på Bø. Av søknaden med vedlegg går det fram at sum meirverdiavgift som kan gi rett på kompensasjon er kr 1.474.394.

Vurdering Reglane om kompensasjon for meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg gjeld for lag og organisasjonar, og er knytt opp mot ordninga for spelemidlar. Ordninga er rammestyrt, slik at det kvart år blir tildelt midlar innafor den ramma Stortinget har løyvd. Dersom løyvinga ikkje rekk til full kompensasjon, vert tildelinga avkorta høvesvis for alle søknader. Søknader som får avkorta kompensasjon, kan ikkje søkja om å få dekka resten i seinare søknadsrundar.

Først når anlegget er ferdigstilt, og rekneskap er godkjent og revidert, kan det søkjast om kompensasjon. Søknadsfristen er 1. mars kvart år. Dersom anlegget vert ferdigstilt i 2016 og anleggsrekneskapen er godkjent og revidert innan søknadsfristen 1.3.2017, vert kompensasjon for meirverdiavgift betalt ut hausten 2017, gitt at alle formalitetar er i orden. Ein veit i dag ikkje om kompensasjon vert utbetalt fullt ut. Fram til 2014 låg kompensasjonen som regel rundt 70%, men i 2015 vart det løyvd ekstra midlar på statsbudsjettet, slik at det vart gitt 100% kompensasjon.

Det er i utgangspunktet inga kommunal oppgåve å forskottera midlar til lokale lag og organisasjonar. For kommunen kan det liggja eit risikoelement i slik forskottering, i dette tilfellet knytt til at Hordabø IL ikkje nødvendigvis får full kompensasjon for meirverdiavgift som har kome på ved utbygginga.

Rådmannen vel å sjå denne saka i samanheng med grasbana i Austmarka, sjølv om utgangspunktet der var noko ulikt. På dette grunnlaget finn rådmannen å kunna rå til kommunal forskottering av inntil kr 1.474.394 til Hordabø IL. Det er ein føresetnad at Hordabø IL skal betala attende heile det forskotterte beløpet, uansett storleiken på mva-kompensasjonen laget faktisk får. Kompensasjonsbeløpet Hordabø IL får overført etter søknad, skal straks overførast Radøy kommune. Heile det forskotterte beløpet skal vera betalt tilbake seinast 31.12.2018.


Radøy kommune forskotterer kompensasjon for meirverdiavgift knytt til kunstgrasbane på Bø med inntil kr 1.474.394 til Hordabø IL. Det er ein føresetnad at Hordabø IL skal betala attende heile det

forskotterte beløpet, uansett storleiken på mva-kompensasjonen laget faktisk får. Kompensasjonsbeløpet Hordabø IL får overført etter søknad, skal straks overførast Radøy kommune. Heile det forskotterte beløpet skal vera betalt tilbake seinast 31.12.2018.




Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 16/837 16/5760

Kommunal garanti for lån - Aufera AS Saksopplysingar: Bakgrunn Det ligg føre skriftleg søknad frå Aufera AS om kommunal garanti for lån stort kr 2.000.000,-, signert av dagleg leiar og styreformann.

Aufera AS er ei godkjent VTA-verksemd, eigd av Austrheim kommune (37%), Fedje kommune (16%) og Radøy kommune (47%).

Aufera AS har i dag eit lån i Sparebanken Vest på kr 1.965.000 med effektiv rente 5,44%. Månadleg lånekostnad er kr 30.000,-, grunna heller kort nedbetalingstid. Styret i Aufera AS ønskjer å flytte lånet til Kommunalbanken, der ein vil få kommunale lånevilkår med rente på 1,95%. Dette fører til ein vesentleg kostnadsreduksjon for verksemda.

Vurdering

Aufera har stram økonomi. Selskapet har mista APS-plassar (Arbeidspraksis i Skjerma Verksemd) grunna nye retningsliner frå NAV. Det er også lågare aktivitet i regionen, noko som har medført reduksjon i vaskeridrifta. Styret har sett i verk tiltak for å redusera kostnadsnivået og auka inntektene.

Reduserte lånekostnader er eitt av tiltaka, og kommunal garanti gjer det mogeleg å ta opp lån i Kommunalbanken. Dette vil gje ei innsparing i rentekostnader på om lag kr 70.000 første året, avtrappande etter kvart som lånet vert betalt ned.

Lånet vil ha pant i eigedomen gnr 45 bnr 91 i Radøy kommune. Grunnlaget for eigedomsskatt på denne eigedomen vart sett til kr 3.519.000 ved takseringa i 2009. Som utgangspunkt skal takstgrunnlaget for eigedomsskatt ikkje vera høgare enn pårekna salsverdi av eigedomen. Lånet vil såleis utgjera om lag 56% av grunnlaget for eigedomsskatt, og dermed godt innafor normale rammer for sikkerheit.

Det at selskapet er eigd av tre kommunar betyr ikkje at alle tre kommunane må gi garanti. Det er tilstrekkeleg at Radøy som største eigar gir garantien. Dersom selskapet på eit seinare tidspunkt skulle bli avvikla, er det ein teoretisk risiko for at Radøy kommune kan måtta dekka mogeleg rest på lånet etter sal av eigedomen. I kva grad Radøy kommune kan krevja høvesvis dekning av eit slikt mogeleg tap frå dei andre deltakarkommunane er usikkert. Uansett vurderer rådmannen risikoen for

tap som svært låg.

Aufera søkte også i 2008 om kommunal garanti for lån, men den gongen ville Fylkesmannen i Hordaland ikkje godkjenna garantien, fordi Aufera vart vurdert på line med ordinære næringsverksemder. Kommunar har ikkje høve til å gje garanti til næringsføremål.

Fylkesmennene har dei seinare åra enda litt på vurderinga av VTA-verksemder, og det er no grunn til å tru at Fylkesmannen vil godkjenna ein kommunal garanti for lån.

Konklusjon

Rådmannen rår til at Radøy kommune gir kommunal garanti overfor Aufera AS for lån kr 2.000.000 i Kommunalbanken.


Radøy kommune gir kommunal garanti for lån i Kommunalbanken til Aufera AS, med inntil NOK 2.000.000. Garantien vert gitt som sjølvskuldnarkausjon. Løpetida for garantien er maksimalt 20 år. Garantien skal nedskrivast kvart år til restsaldo ved årsskiftet. Garantivedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen i Hordaland.




Kommunereform - møte i styringsgruppa Saksopplysingar: Innbyggarundersøkinga i Radøy er i ferd med å bli gjennomført. I tillegg til Radøy har også Lindås og Fedje innbyggarundersøking som siste høyring av sine innbyggarar før kommunestyret skal ta endeleg avgjerd i spørsmål om å gå inn i ein ny kommune.

Forhandlingsutvalet i Nordhordland ber om at dei innspela som har kome til intensjonsavtalen vert lagt ved intensjonsavtalen. Dette dokumentet vil så vera med i den prosessen som vil starta etter eventuelt vedtak om kommunesamanslåing.

Forhandlingstutvalet legg opp til at resultatet frå innbyggarundersøkinga i Radøy, Lindås og Fedje vert offentleggjort måndag 23. mai kl. 21.00, slik at dei kan presenterast samtidig som resultata frå folkerøystinga i dei andre kommunane vert klare.

Kommunestyret i dei ulike kommunane skal 22. juni seia ja eller nei til å gå inn i ein ny kommune. For dei kommunane som seier ja til kommunesamanslåing vert det oppretta ei prosjektnemnd som om det var ei fellesnemnd etter inndelingslova. Forhandlingsutvalet tar sikte på at prosjektnemnda kan vera etablert i starten av oktober.


Vedlegg: Protokoll frå forhandlingsutvalet_26_04_2016

Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø, B.G. Næss – tlf 48 12 46 23 – [email protected] Telefon 56 37 58 88 / e-post: [email protected] / www.nordhordland.net Side 1

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

PROTOKOLL

Forhandlingsutvalet Møte: 5-2016 Tid: Tysdag 26. april kl. 16.00 – 18.30 Stad: Strilatun - Seim Til stades: Kommune Ordførar Varaordførar Politikar Rådmann Austrheim Per Lerøy Anne Dahle

Austrheim Jorund Stellberg Jan Olav Osen

Fedje Stian Herøy Roy Asle Tungland Gulen Hallvard Oppedal Ivar Eide Lindås Nina Bognøy Bjarte Vatnøy Masfjorden Karstein Totland

Torill Torsvik Størkersen

Egil Kvingedal Svein Helge Hofslundsengen

Meland Øyvind Oddekalv Nils Marton Aadland Sigmund Larsen Ingvild Hjelmtveit Modalen Tom Kristian

Thorsen Kristin Nåmdal Øivind Olsnes

Radøy Jon Askeland Jostein Borlaug Kenneth Taule Murberg

Jarle Landås

Tillitsvalde: Utdanningsforbundet: Jarle Næss Fagforbundet: Liv Berit Haukås og Else Soltveit

NUI: Bent Gunnar Næss – prosjektleiar og Rune Heradstveit – dagleg leiar (møteleiar) Fylkesmannen Ole Bakkebø KS Hordaland Victor Ebbesvik Sak 16/16 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste

Regionrådsleiar Karsten Totland ønskte velkommen til møte. Det var ingen merknadar til innkalling og saksliste.

Sak 17/16 Nytt inntektssystem – avtalen H, FrP og V Det var sendt ut eit notat som samanfatta verknaden av avtalen om eit nytt inntektssystem for kommunane i Nordhordland. Prosjektleiar hadde ein gjennomgang av dokumentet.

Sak 18/16 Intensjonsavtalen – folkemøte og innspel Ordførarane hadde ein gjennomgang av kva som hadde kome fram i høyringsperioden.

Sak 18/16 Notat med dei viktigaste innspela - og ein oppmoding om at det vert tatt med vidare av fellesnemnda i den nye kommunen Vedlagt saka var dei skriftelege innspela som hadde kome i kvar einskild kommune. Nokon av kommunane hadde laga til ei oppsummering av innspela. Det var også laga eit kort oppsummeringsnotat frå sekretariatet. Vedtak: Forhandlingsutvalet ber om at dei innspela som har kome til intensjonsavtalen vert lagt ved intensjonsavtalen. Dette vil så vera med i den prosessen som vil starta etter eventuelt vedtak om kommunesamanslåing.


Sak 18/16 Status for Hordaland – kommunestruktur og evt. nytt frå sentralt hald – fylkesmannen Ole Bakkebø hadde ein gjennomgang av statusen i Hordaland og dei ulike alternativa for kommunesamanslåing som kan vere aktuelle. Bakkebø gav også ei kort orientering om regionreforma og status for den.

Sak 18/16 Tidsplan og prosess vidare i prosjektet fram til 22. juni og etter for dei som seier Ja til å byggja ein Ny kommune Prosjektleiar presenterte ein tidspan som viste kva som vil skje fram til og med 22. juni og kva som bør skje etter 22. juni for dei kommunane som seier Ja til å byggja ein ny kommune. Vedtak:

Resultata frå innbyggarundersøkinga (Fedje, Lindås og Radøy) vert offentleg måndag 23. mai kl. 21:00 slik at dei kan presenterast samstundes som resultata frå folkeavrøystinga vert klare.

For dei kommunane som seier Ja til kommunesamanslåing vert det oppretta ei prosjektnemnd som om det var ei fellesnemnd etter inndelingslova. Organisering følgjer inndelingslova slik at ein får kontinuitet i arbeidet også etter at Stortinget har gjort sitt vedtak våren/sommaren 2017.

Forhandlingsutvalet slutta seg til den tentative tidsplanen som vart lagt fram og at ein tek sikte på at prosjektnemnda kan vere etablert i starten av oktober.

Sak 18/16 Eventuelt

Neste møte i Forhandlingsutvalet vert tysdag 24. mai kl. 11:00 på Strilatun. Redaksjonsutvalet vil utarbeida ei saksliste til møte.

Strilatun, 26. april 2016 Karstein Totland Leiar Regionrådet Nordhordland

Bent Gunnar Næss Prosjektleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS




Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/1131 16/5971

Sal av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) Saksopplysingar: Bakgrunn

Radøy kommune er eigar av gnr 25 bnr 19 i Bøvågen, som er gamle Haugland skule. I dag nyttar Radøy Kunst Senter (RKS) eigedomen til si verksemd. Dette med grunnlag i ein leigeavtale som kommunen har med Åse Eriksen og Roger Gjerstad, som til dagleg driv kunstsenteret. Dei disponerer eigedomen utan å betala leige, men leigetakar har ansvar for vedlikehald. I avtalen er det føresetnad at bygningen skal nyttast til kunstverksemd, fagleg arbeid i stiftinga, galleri, undervisning, kurs kunstnarbustad og kulturelle aktivitetar for kunst- og handverksinteresserte. Åse og Roger Gjerstad har inntil nyleg nytta eigedomen til privat bustad, men har no flytta ut. Stiftinga Radøy Kunst Senter (RKS) vart etablert i 2001. I vedtektene står det at målet er å auka tilgangen på kunst og vera eit kunstsenter i Nordhordland. Etter vedtekter for stiftinga består styret i stiftinga av 5 personar. Ein representant frå Radøy kommune, ein frå dei andre kommunane i regionen, leiar av arbeidsutvalet og to kunstnarar. Styret har ansvaret for drift av stiftinga og Roger Gjerstad er dagleg leiar. Leigeavtalen går fram til 15. juli 2016 og etter dette står kommunen fritt til å leiga ut eller avhenda bygget. Leigeforholdet nærmar seg med dette slutten og det er tid for å bestemma kva som skal skje vidare med bygget og eigedomen. Radøy Kunst Senter ved dagleg leiar Roger Gjerstad har i e-post med vedlegg av 12. januar 2016 gjeve tilbod om kjøp av eigedomen som i dag husar Radøy Kunst Senter. Det er utfyllande grunngjeve kvifor kunstsenteret ønskjer å få kjøpa bygget med grunnlag i det som til no er etablert og oppnådd av aktivitet, samt at kunstsenteret har sett i gang eit arbeid for utvikling av senteret. E-posten med grunngjeving ligg vedlagt i saka. Tilbodet er sett til 350.000 kr. Det er blant anna følgjande grunngjeving for prissettinga: Dette gir mulighet for å drive fram en kommune-nettverksmodell og for et operativt tilbud med utfordringer, på likeverdig nivå med byens sentrum og med optimal aktivitet ut fra minimal kostnad. Et salg til 350.000,- innebærer at kommunen selger «rimelig» - dvs går inn med en «andel», for å sikre eksterne midler fra fylkeskommunen og slik kvalitativ drift og et kulturtilbud med ekstern driftskapital i Radøy kommune. Sak om overføring og sal av Radøy Kunst Senter har vore opp til politisk sakshandsaming ei rekkje gonger i åra 2013 og 2014.

På bakgrunn av søknad om å få overført eigedomen til kunstsenteret fatta Formannskapet i Radøy følgjande vedtak 12.09.13:

Saka om overføring av bygg til Radøy kunst senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga.

Formannskapet hadde saka til handsaming på nytt 05.06.14 og fatta vedtak om utsetjing av saka til 12.06.14. Formannskapet handsama saka 12.06.14 og kommunestyret fatta følgjande vedtak same dag:

Saka vert utsett no, og til hausten vert stiftinga for RKS invitert til formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan.

Roger Gjerstad orienterte 06.09.14 i formannskapet om utviklingsplan og økonomisk situasjon for RKS. 14.10.14 innstilte formannskapet til vedtak i kommunestyret om avslag på søknad om overføring. Innstilling frå rådmannen om i tillegg å leggja eigedomen ut for sal vart ikkje vedteken av formannskapet. I protokollen frå møtet går det fram at grunngjevinga for å fremja forslaget om å stryka dette punktet var at ein ønskte å avventa avgjerda om å leggja eigedomen ut for sal. Kommunestyret fatta følgjande vedtak 30.10.14:

Radøy kommune avslår søknad om å overdra deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter. Det vart gjort følgjande protokollmerknad: I samband med områdeplan for Bø vert det vurdert å endra fargekode for eigedomen knytt til eigedom gnr 25 bnr 19.

Det føreligg pr. i dag ikkje takst på eigedomen, men det er ikkje tvilsamt at eigedomen har ein monaleg større verdi enn 350.000 kr. I saksutgreiinga i samband med formannskapet si handsaming 12.09.13 vart det antyda ein verdi mellom to og tre millionar kroner. Eit sal av eigedomen til 350.000 kr vil med dette innehalda eit stort gåveelement, noko som er lagt til grunn av RKS i deira tilbodsbrev. Kommunen har eit høgdebasseng på den aktuelle eigedomen. Vurdering Rådmannen vurderer det slik at spørsmålet om framtida for gnr 25 bnr 19 utførleg er drøfta i tidlegare saksframstillingar og viser til det som der er utgreidd. Eit eventuelt sal til RKS med salssum på 350.000 kr. vil i realiteten i stor grad seia overføring av bygget frå Radøy kommune til RKS. Saka blir med dette vurdert som relativt lik det som var tatt stilling til i 2014 med vedtak i kommunestyret om å avslå overføring av eigedomen til RKS. Rådmannen finn det derfor naturleg å leggja kommunestyret sitt vedtak avgjerande til grunn utan å gå nærare inn i ei ny vurdering om overføring av bygget til RKS. Bygget har betydeleg behov for vedlikehald og det er ikkje tilrådeleg for Radøy kommune å leiga vidare ut bygget i ein lengre periode. Rådmannen har i tidlegare sak tilrådd sal av eigedomen ved utløp av leigeavtalen og står ved denne vurderinga og konklusjonen. Ved å leggja eigedomen ut for sal vil RKS kunne by på eigedomen på lik linje med andre interessentar. Det blir vurdert som sentralt å få ei relativt snarleg avklaring og rådmannen innstiller derfor på sal hausten 2016.

Med grunngjeving i at det ved politisk handsaming er kort tid til utløp av leigekontrakten, og for å ivareta at RKS sjølv kan vera med i anbodskonkurransen og fortsetja drifta, er rådmannen si vurdering at kommunen bør tilby ei forlenging av kontrakten ut 2016. Det er viktig at kommunen sikrar interessene knytt til høgdebassenget på eigedomen. Ved sal bør eigedomen delast opp slik at kommunen beheld tilstrekkeleg areal til dette.

Konklusjon

Radøy kommune har tidlegare tatt stilling om ikkje å overføra eigedomen til RKS og tilbod om 350.000 kr i vederlag endrar ikkje på grunnstrukturen i denne vurderinga.

Kommunen bør leggja eigedomen ut for sal hausten 2016 etter at den er delt slik at kommunen beheld tilstrekkeleg areal for høgdebassenget. Leigekontrakten bør forlengast.


Radøy kommune avslår tilbod frå Radøy Kunst Senter om kjøp av deler av eigedomen gnr 25 bnr 19 for kr. 350.000. Deler av gnr 25 bnr 19 blir lagt ut for sal hausten 2016. Radøy kommune deler opp og beheld tilstrekkeleg areal til å ta i vare interessene knytt til høgdebassenget på eigedomen. Åse og Roger Gjerstad får tilbod om forlenging av leigekontrakten ut 2016.




Turløype på Manger Saksopplysingar: Etter at formannskapet i sak 028/20116 gav rådmannen klarsignal til å arbeida vidare med ei trinnvis utbygging av turløype på Manger, har arbeidsgruppa utarbeidd eit forslag til ei 3-trinns utbygging (sjå vedlagde kart).

Byggetrinn 1: Ei sløyfe på ca. 650 m frå Grønålen mot Nesvatnet, Prestmarka og tilbake til Grønålen langs opparbeidd gangveg på oppsida av ungdomsskulen. Ca. 400 m av traseen går på eksisterande opparbeidd gangveg og veg. Resterande del på ca 250 m frå Prestelva langs Nesvatnet mot idrettsbana skal opparbeidast. Det er denne delen som det no er utarbeidd nytt tilbodsgrunnlag for. I dette inngår også planlagd trebru forbi verna kulturminne (område 2 i kart). Byggetrinn 2: Sløyfa følgjer same trase som for tidlegare planlagd turløpe - frå nordsida av idrettsbana gjennom bøkeskogen opp mot Prestegarden, og nedover på nedsida av Prestmarka barnehage og langs veg på sørsida av idrettsbana ned mot klubbhuset. Byggetrinn 3: Sløyfa følgjer tidlegare planlagde trase på sør- og vestsida av Radøyhallen og bind saman byggetrinn 1 og 2 slik at vi får ei komplett turløype i dei same traseane for turløypa som tidlegare planlagd. Det er no lyst ut tilbodskonkurranse for byggetrinn 1 med svarfrist 1. juni. I tilbodskonkurransen er det opplyst at arbeida kan starta til hausten under føresetnad av at kostnadene for denne del av løypa ligg innafor vedtatte budsjettrammer, og at byggeløyve og idrettsfunksjonell godkjenning ligg føre. Traseen er for liten til at det i denne omgang kan søkjast om spelemidlar. Samarbeidsavtale Manger IL har oversendt forslag til samarbeidsavtale om opparbeiding, drift og vedlikehald for turløype (sjå vedlegg). Denne må etter rådmannen si vurdering reviderast noko og administrasjonen vil koma tilbake med ei eiga sak om dette. Vidare framdrift: Byggetrinn 1 er lyst ut i Doffin med tilbodsfrist 1. juni. Det er planlagd oppstart og ferdigstilling i inneverande år med atterhald (sjå ovanfor). Kommunen arbeidar vidare med å ferdigstilla byggemeldinga for heile tiltaket og få oversendt denne saman med naudsynt dispensasjonssøknad til byggesaksavdelinga. Det vert å koma tilbake til framdrift og finansiering av dei neste byggestega.


Formannskapet sluttar seg til planane for første byggetrinn av ei etappevis utbygging av turløype på Manger.

Vedlegg: Turløype_kartUtkast til samarbeidsavtale

Utkast til samarbeidsavtale mellom Radøy kommune og Manger Idrettslag



Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 16/878 16/6079

Meldingar og referatsaker

Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker:

a. Regionrådet – protokoll møte 1.april 2016b. Reiselivet – framtidig organisering – presentasjon Regionrådetc. Reiselivet – organisering Region Bergend. Regionalt utval for helse og omsorg - godkjend mandate. Nordhordlandspakken – status og framdriftf. Nordhordlandspakken – presentasjon av prosjekta – Regionrådetg. KS Hordaland – uttale NTPh. NGIR - traktorforbodi. BOH – referat frå ordførarmøte 19. februar 2016j. IUA – årsmøte 27. april 2016 – protokollk. Brannsamarbeid i Bergensregionenl. Bergensalliansen – referat frå møte 14.-15. april 2016m.Inntektssystem kommunane – KS prognosemodell – notat regionrådet n. UDI – nyheitsbrev april 2016o. Mogleg asylmottak for einslege mindreårigep. Tilskot vertskommunar til asylmottak/omsorgssenterq. Satsar for tilskot vertskommunar asylmottak/omsorgssenterr. Månadsrapport Radøy kommune mars 2016s. Møteplan hausten 2016 – framleggt. Orienteringar v/ordføraren og rådmannen


Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering

Vedlegg: Protokoll Regionrådet 3-2016, 1. april Reiselivet_Presentasjon_framtidig_organisering_av_reiselivet_Regionrådet Reiseliv_organisering_RegionBergen_2016_presentasjon_Regionrådet Utval_for_helse og omsorg - godkjent mandat 1. april 2016_Regionrådet Nordhordlandspakken_status_framdrift Nordhordlandspakken_prosjekta_Presentasjon_Regionrådet KS_Hordaland_fylkesstyret_Uttale_NTP_Kva er god_nok_standard

NGIR_traktorforbod BOH - Referat fra ordførermøte 19.02.2016 IUA Årsmøte 27.04.2016 Protokoll Brannsamarbeid i bergensregionen_utgave 1_prosjektinfo Bergensalliansen_referat_møte_14_15_april_2016 Inntektssystem_KS_prognosemodell_notat_regionrådet UDI_nyheitsbrev_april 2016 Mogleg_asylmottak_for_einslege_mindreårige Tilskot_vertskommunar_asylmottak Satsar_for_tilskot_vertskommunar_asylmottak_omsorgssenter Månadsrapport_Radøy_kommune_mars_2016 Møteplan haust 2016_utkast

Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø

Telefon 56 37 58 88 / e-post: [email protected] / www.nordhordland.net Side 1


PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND

Møte: 3-2016 Tid: Fredag 1. april kl. 09:00 – 14:30 Stad: Alver hotel

Til stades:

Ordførar: Karstein Totland, Jon Askeland, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Øyvind Oddekalv, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen, Nina Bognøy (varaordførar), Anne Dahle Austrheim (varaordførar)

Rådmenn: Ingvild Hjelmtveit, Svein Helge Hofslundsengen, Jarle Landås, Jostein Førre, Vidar Bråthen, Øivind Olsnes, Ørjan Raknes Forthun, Jan Olav Osen

NUI: Rune Heradstveit, Kari Evensen Natland (sak 23/16)

Andre: Nordhordlandspakken AS: Pål Kårbø, Helge Sandvik og Svein Rosseland frå Statens Vegvesen Bergen reiselivslag: Ole Warberg

Forfall: Astrid Aarhus Byrknes, Per Lerøy, Reidun Halland

Sak 20/16 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste

Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar.

Sak 21/16 Godkjenning, protokoll møte 2-2016 Møteprotokoll frå møte 2-2016 vart godkjent utan merknadar.

Sak 22/16 Nordhordlandspakken AS (vedlegg) Styreleiar Pål Kårbø og Helge Sandvik og Svein Rosseland frå Statens Vegvesen orienterte om status for Nordhordlandspakken. Helge Sandvik viste historisk tilbake til 2007 om lokal, regional og no sentral handsaming. Vidare om ekstern kvalitetssikring (KS2), og kva grunnlagsdokument og styringsmekanismar som ligg i kvalitetssikringa. T.d. korleis pakken skal styrast, handtering av uvisse, og trafikknotatet som gjer greie for trafikken som er lagt til grunn for finansiering. Forslaget til Stortingsproposisjon er ferdig. Det som no står igjen, er ein prosess med kvalitetssikring i Vegdirektoratet. Grunna arbeidet i departementet samt at ein fort nærmar seg ferien, vert pakken mest sannsynleg lagt fram i andre halvdel av 2016. Handsaminga i Stortinget vil skje enten i ein samleproposisjon, eller som ein eigen proposisjon. Dersom den kjem inn i ein samleproposisjon, så har ein fortsatt håp om handsaming i vårsesjonen. Men i forhold til praktisk framdrift i pakken betyr ikkje dette så mykje då Statens vegvesen har tilsett prosjektleiar for prosjektet og han er allereie starta å jobba med innhaldet i pakken. I forhold til handsaming i Stortinget i vår, kan det sjølvsagt hjelpa å «masa» på byråkratiet og politikarane, og Sandvik viste til at enkelte regionar og fylke er meir aktive enn andre på dette området. Pål Kårbø sa at han har prøvd å etterlysa den politisk, bl.a. med samferdsleministeren og andre sentrale politikarar innan samferdsle i Hordaland. Han vil

http://www.nordhordland.net/



fylgja dette vidare opp. Tilsett prosjektleiar Svein Rosseland, orienterte så om arbeidet han er starta med. Han gjekk gjennom prosjekta og gav ein kort status for reguleringsplanar og evt. om desse ikkje er på plass, eller at dei må justerast. I fyrste omgang vil han ha fokus på prosjekt 1-7 og 12. Det må etter kvart organiserast eit kontaktutval beståande av representantar frå eigarar og vegvesenet. Vidare sa han litt om vegnormalar, handbøker og styrande dokument. Tidlegast oppstart i felten vil vera seinhaustes 2017 eller på nyåret 2018. Rune Heradstveit viste til status for økonomien i selskapet, og at eigarane må inn med kapital for å drifta arbeidet med pakken også i 2016. Styret har bedt om kr. 375 000 frå eigarane. NUI eig 40 % av pakken, og regionen sin del vert derfor kr 150 000. Regionrådet / NUI sine fond er tomme, og ein må derfor no til kommunane for å henta inn midlar. Heradstveit la viste til modellar med litt ulike kriteria som kan nyttast for kostnadsfordeling mellom kommunane. Vedtak: Regionrådet slutta seg til forslaget frå administrasjonen til kostnadsfordeling mellom kommunane for å finansiera regionen sin del av kostnadar knytt til Nordhordlandspakken AS. Det vert ein fast del på alle kommunar og i tillegg ein variabel med folketal på Lindås, Meland og Radøy.

Sak 23/16 Forslag til organisering av reiselivet i «Region Bergen» (vedlegg) Reiselivssjef Ole Warberg la fram forslag til organisering av framtidig reiseliv i «Region Bergen», herunder spesielt kva dette betyr for kommunane i Region Nordhordland (vedlegg). Dei to siste regjeringane har hatt som mål å gjennomføra ein prosess for å effektivisera reisemålselskapa i Noreg, og å initiera til eit samarbeid i større regioner. Det for å få til:

1. Auka verdiskaping og produktivitet 2. Fleire heilårs arbeidsplassar og meir solide verksemder, særleg i distrikta. 3. Fleire unike og kvalitativt gode opplevingar som trekk til seg kundar med høg

betalingsvilligheit Hordaland fylkeskommune har fylgt opp dette, og det har i Hordaland vore gjennomført ein prosess frå 2014 for å sjå på korleis organiseringa av dei ulike regionene kan vera. I den vestlige delen av Hordaland har det vore jobba med temaet «Bergen og kysten». Dette resulterte i ein prosess der kommunane i Kysteventyret, Nordhordland og Bergen no saman har utvikla ein forretningsplan for ei felles organisering. Ei arbeidsgruppe med representantar frå Region Nordhordland, Region Vest i tillegg til Warberg har jobba med dette ei tid. Nordhordland har vore representert med Rune Heradstveit frå NUI, og med Svein Nordvik og andre representantar frå næringslivet. Warberg orienterte så vidare om forretningsmodellen ein legg til grunn for nye «Region Bergen reiseliv» - med vekt på dette:

a) Ein større region i «Region Bergen – Kysten» b) Eit sterkare samarbeid i heile Hordaland c) Ein felles forretningsplan med: visjon / forretningside / hovudmål / marknadar /

målgrupper / strategiar / leveransegaranti / verksemdområde / finansiering / organisering / aktivitetar / tidsplan

d) Finansiering: privat og offentleg kapital / per capita / inngangssum / fylke og stat a) Organisering, administrasjon og bemanning: innanriksminister / kystminister /

nettverksgrupper / styrepresentasjon a) Verktøykassen – dei operative midla b) Tidsplan




At Region Nordhordland og Region Vest vert med og dannar nye «Region Bergen reiseliv» betyr at det må tilførast 2 årsverk. Ein «innanriksminister» som skal jobba med felles prosjekt innan marknadsføring, sal og profilering og ein «utanriksminister» som skal jobba med produktutvikling med fokus på nettverksbygging, fellesprosjekt, fasilitering, konseptutvikling, initiativtakar og tilretteleggar i regionen. Det vert oppretta ei nettverksgruppe reiseliv i Kysteventyret og i Region Nordhordland. Regionrådet i Nordhordland gjennom Nordhordland Utviklingsselskap IKS etablerer ein vertskapsfunksjon for dette. Personell frå «Region Bergen Reiselivslag” som har oppgåver og roller i Nordhordland bidrar inn i nettverksgruppa med kompetanse og bidrag slik som forretningsavtalen legger opp til. Regionen vil ha ein styreplass. Warberg understreka at Bergen er avhengig av regionane rundt seg, og at regionane er avhengige av Bergen dersom ein skal utvikla reiselivet. Derfor vil heile nye «Region Bergen reiseliv» bestå av 24 personar som alle vil jobba med reiselivet i Nordhordland. Økonomisk legg forretningsplanen opp til at kommunane i snitt må bidra med 17-20 kr pr. innbyggjarar. I tillegg vil næringane sjølvsagt bidra, og blir dette vellukka, vil både aktiviteten og breidda av næringar auka og dermed også inntektene. Vedtak om å etablera nye Region Bergen reiseliv bør koma så fort som mogeleg, og det er eit håp om at ei sak kan leggjast fram og handsamast i kommunane før ferien. Det var deretter ein runde rundt bordet, og medlemmene i Regionrådet takka for ein fin presentasjonen og synest dette var veldig spennande og i tråd med tidlegare bestilling om å utgreia eit nærare samarbeid med Bergen reiselivslag. Rune Heradstveit viste til ulike modellar som kan brukast for å finna ei rettvis kostnadsfordeling mellom kommunane. Vedtak: Regionrådet synest forretningsmodellen for framtidig organisering av reiselivet i «Region Bergen» inkludert kva dette betyr for Nordhordland var god, og bad NUI leggja fram ei felles sak til kommunane om dette.

Sak 24/16 Godkjenning av mandat til Utval for helse og omsorg Utkast til mandat for Utval for helse og omsorg vart lagt fram. Utkastet byggjer på eksisterande mandat og på evalueringar som er gjort. Vedtak: Regionrådet godkjente forslaget til mandat for Utval for helse og omsorg slik det føreligg til møtet.

Sak 25/16 Stiftinga Kystsogevekene – val av to kandidatar til styret Stiftinga Kystsogevekene har bedt om at Region Nordhordland vel to kandidatar til styret i stiftinga, ein av kvart kjønn. Vedtak: Regionrådet vel Hallvard Oppedal og Nina Bognøy til kandidatar frå regionen til styret i Stiftinga Kystsogevekene.

Sak 26/16 NTP – og invitasjon til Innspels- og høyringsmøte onsdag 13. april Rune Heradstveit viste til at Regionrådet er invitert til å halda eit kort innlegg frå regionen på Innspels- og høyringsmøtet for NTP 2018-2029 onsdag 13. april.




Vedtak: Regionrådet er tydeleg på at ein må prioritera invitasjonen til møtet og at ein må førebu innspel frå regionen. Regionrådsleiar og utval for næring og samfunnsutvikling får i oppgåve å førebu innspel. NUI kallar inn til møte.

Sak 27/16 Kommunereform. Informasjonstiltak og tidsplan Rune Heradstveit la fram to notat om korleis ein kan leggja opp informasjonsarbeidet i kommunereformarbeidet og om problemstillingar vedr. tidsplanen framover. Vedtak: 1. NUI jobbar vidare med å få til orienteringsmøte på dei vidaregåande skulane der

ordførarane deltek.

2. Det vert utforma ei større annonse i lokalavisene som dei åtte kommunane står bak der det vert informert om kommunestrukturprosjektet og prosessen. Det må vera ei full distribusjonsopplag.

3. At det 24. mai vert felles presentasjon av innbyggjarundersøkinga og folkeavstemminga

for forhandlingsutvala

4. NUI lagar felles saksutgreiing for dei kommunane som seier ja

Sak 28/16 Meldingar og eventuelt

Intet.

Knarvik, 15. april 2016

Karstein Totland Leiar Regionrådet Nordhordland

Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Vedlegg: Sak 22-16 Nordhordlandspakken – status prosjekt Sak 22-16 Nordhordlandspakken - prosjekta Sak 23/16 Forretningsplan - utkast organisering av reiselivet i «Region Bergen» Sak 23/16 Presentasjon framtidig organisering av reiselivet i «Region Bergen» Sak 24/16 Mandat - Utval for helse og omsorg - godkjent 1. april 2016


Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen

«En større region – bedre muligheter – for alle»

Regionrådet i Nordhordland, 1. april 2016. Ole Warberg

15.04.2016 2

Norsk reiselivsnæring

”Reiselivsnæringen skal være en av de næringer Norge skal

leve av i fremtiden. Reiselivspolitikken skal bidra til å utvikle

en høyproduktiv og kunnskapsbasert næring”

Reiselivsstrategien "Destinasjon Norge” 2012

6,5 % av fastlands-Norges BNP er tilknyttet norsk reiselivsnæring

Reiselivsnæringen skaper 1 av 10 årsverk i fastlands- Norge

75 % av gjestedøgnene i Norge er nordmenn

Reiseliv: en satsingsnæring

15.04.2016

• Verdiskaping & produktivitet • Flere helårlige arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i

distriktene • Flere unike og kvalitativt gode opplevinger som tiltrekker seg

kunder med høy betalingsvilje 3

Mål for økt samarbeide;

1. Økt verdiskapning og produktivitet.

2. Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter,

særlig i distriktene.

3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som

tiltrekker seg kunder med høy betalingsvillighet

Målgrupper

1. Ferie- og fritidsreisende 2. MICEE (Meetings, Incentives, Conferances, Events, Exibitions)

3. Yrkesreisende

Markeder

Det norske marked v.s. Det internasjonale marked

Sesonger Sommer, mai- september

Lavsesong / Utviklingsperioder Weekends

Utvikling og utfordring iht markedet

Vårt ressursgrunnlag

- Kultur

- Natur

3 viktige pilarer i å

utvikle reiselivet;

- Attraksjonskraft

- Tilgjengelighet

- Markedsføring

Utfordring: By - land

15.04.2016 6

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utviklingen i antall gjestedøgn ved hotell for utlendinger og nordmenn, ideksert (prosent av 2000)

Nordmenn i de store byene

Utlendinger i de store byene

Nordmenn i resten av landet

Utlendinger resten av landet

Lokalt engasjement. En vekst baserer seg på en sterk lokal identitet.

Identitet skaper ansvar og ansvar skaper handling

8 av 10 av landets ordførere

mener at reiselivet har et

stort potensial for økt

verdiskapning og

sysselsetting i Norge.

15.04.2016 8

Lite potensi

al; 2 %

Verken eller; 21%

Stort potensial; 81%

Suksessfaktor;

For at bedriftene skal bidra med finansielle midler (penger i felles tiltak som er mer effektiv enn ved

egen bruk) og det offentlige skal bidra med tilskudd (som gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet), er det

viktig at vi innen for hver enkelt region og for landsdelen som helhet kan oppleve følgende

fellesnevnere:

1. Felles hovedprodukt innenfor det regionale område

2. Felles begrepsbruk, samling om en felles organisering

3. Felles markeder og målgrupper

4. Felles erkjennelse av behovet for større tyngde, mer enhetlig og

slagkraftig markedsføring

5. Oppslutning fra det politiske miljø

6. Oppslutning fra næringsaktørene

7. Inkluderende prosess i forhold til utarbeidelse av regionen hvor

næringsaktørene er de viktigste bærere av valgt strategi

8. Kompetanse og slagkraft i fellesapparatene på markedssiden og

på næringspolitiske områder

Mulige emnefelt for samarbeide;

1. Markedsføring og salg (tilrettelegge og motivere) 2. Kompetanse 3. Vertskap 4. Produktutvikling og konseptutvikling 5. Nettverk (internt)

6. Samfunnsmessig påvirkning 7. Næringspolitiske emner, innkjøp og arbeidsrett 8. Administrasjon (oppgaver for flere aktører/regioner) 9. Rådgiving, saksbehandling, finansiering, politiske saker, strategi og plan,

nettverk og styringsgrupper

10. Infrastruktur (ruteplanlegging, legge til rette for at primærbehovene

tilfredsstilles (eks toalett, etc)

Dagens tema;

1. Historikk

2. Føringer fra stat, fylke og eventuelt kommune

3. Ulike organisasjoner – ulike oppgaver

4. Oppgavelevering

5. Regioner i Hordaland

6. Pisk og rose

7. Konklusjoner og veien videre (neste side)

«REGION BERGEN»

Målet med en større region;

å gjøre oss alle moden for vekst. Både nasjonalt, regionalt og

internasjonalt

oppnå en sterkere posisjon i forhold til alle regioner

Oppnå synergier mellom våre 3 regioner

Styrke lønnsomheten, øke antall arbeidsplasser og bidra til større

volum av tilreisende i kjøpesterke segmenter

Konklusjoner og veien videre

a) En større region i «Region Bergen – Kysten»

b) Et sterkere samarbeid i hele Hordaland

c) En felles forretningsplan; visjon / forretningside / hovedmål / markeder /

målgrupper / strategier / leveransegaranti / virksomhetsområder /

finansiering / organisering / aktiviteter / tidsplan

d) Finansiering;

- privat og offentlig kapital / per capita

- inngangssum

- fylke og stat

e) Organisering, administrasjon og bemanning

- Innenriksminister / kystminister

- Nettverksgrupper

- styrepresentasjon

f) Verktøykassen – de operative midlene

g) Tidsplan

Avgjørende spørsmål;

Blir vi med?

Takk for meg!

[email protected], 906 23 110

15

mailto:[email protected]

FORSLAG TIL ORGANISERING AV REISELIVET I «REGION BERGEN»

MARS 2016FORSLAG TIL ORGANISERING AV REISELIVET I «REGION BERGEN»

REGION

NORDHORDLAND

2


INNHOLDSFORTEGNELSE SideSammendrag 3A. Arbeidet med å skape en region Bergen 31.0. Innledning 32.0. Historikk 43.0. Føringerfrastat,fylkeogkommuner 44.0. Ulikeorganisasjonerogoppgaver 45.0. Utfordringer 56.0. RegioneriHordaland 57.0. Piskogrose 68.0. Konklusjonogveienvidere 6

B. Forretningsmodell for Region Bergen 71.0. Visjon 72.0. Forretningside 73.0. Hovedmål 74.0. Markeder 75.0. Målgrupper 76.0. Strategier 87.0. Leveransegaranti 98.0. Virksomhetsområder 9 8.1. Partnerskapetssubstans 9 8.2. Verdiforslagetellerhvemdetskalskapesverdierfor 9 8.3. Kommunikasjonskanaler 10 8.4. Partnerrelasjoner 10 8.5. Inntektsstrømmer 10 8.6. Nøkkelressurser 11 8.7. Nøkkelaktiviteter 11 8.8. PartnereireiselivetiRegionBergen 11 8.9. Kostnadsstruktur 12 8.10. Oppsummeringvirkeområder 129.0. Finansiering 1210.0. Organisering,administrasjonogbemanning 1311.0. Aktiviteter 1412.0. Tidsplan 1513.0. Nestesteg 15

Arbeidsgruppen, 10. mars 2015

•Nordhordland;RuneHeradstveit,RegionrådNordhordland,SveinNorvik,NordhordlandHandverkogIndustrilag,ArneBergStordalenOpplevingAS,RunarHillandAlverogWestlandHotellogIngarKjenes,BussogMedia

•Region Vest;SigmundKvernes,GodeSirklarogPerC.Aarsand,VestNæringsråd.ItilleggharLineSteinslandbidrattimøter

• Bergen;OleWarberg,BergenReiselivslag

Det har vært arbeidet i 3 år nasjonalt og regionalt med hvordan man kan effektivisere arbeidet med reisemålselskaper og oppnå større gevinst med å organisere reiselivet i større regioner. En arbeidsgruppe fra regionene Nordhordland, Region Vest (representert ved Kysteventyret) og Bergen presenterer herved for næringen og det offentlige en forretningsmodell som er første steg på å bygge en «Region Bergen» for å styrke reiselivsnæringen i vår region.

3


SAMMENDRAG

• DetharfradesistetoregjeringeneværtetmålågjennomføreenprosessforåeffektiviserereisemålselskapeneiNorge.Heravogsååinitieretiletsamarbeidistørreregioner.DettearbeidetharogsåHordalandfylkeskommunefulgtopp.

•IHordalandhardetværtgjennomførtenprosessfra2014foråsepåhvordanorganiseringenavdeulikeregionenekanutøves.Eneksternkonsulentrapportgabidraginnidenneprosessen.

•IdenvestligedelenavHordalandhardetværtarbeidetmedtemaet«Bergenogkysten».DetteresulterteienprosesshvorkommuneneiKysteventyret,NordhordlandogBergennåsammenharutvikletenforretningsplanforenfellesorganisering.

• Målet med en større region er; oågjørenæringenmodenforvekst,både

nasjonaltoginternasjonaltogoppnåensterkereposisjoniforholdtilandreregioner.

oåforetaeffektiviseringstiltaksomkangistørreeffektavdetvialleredegjør,samtgiregionenøktfinansiellstyrkesomgjørossistandtilåkonkurrerepålikevilkårsomandreregioner.

oåstyrkereiselivsklyngene,omdømme,bærekraftoglønnsomhetforreiselivsbedriftene.

• EnsterkereRegionBergenvilogsåforsterkedetgodesamarbeidmedandreregioneriHordaland,spesieltaktivitetersomerkoordinertviavårfellesstilling«prosjektlederHordaland».

• RegionBergenvilarbeidenasjonaltoginternasjonaltmotferie-ogfritidsmarkedetogmøte-ogarrangementsmarkedet.

• NøkkelaktiviteteriRegionBergenvilværedestinasjonsmarkedsføring,PR-ogmediaservice,prosjektutviklinginnenproduktutvikling,kompetanseogmarkedsføringsamtvertskapsoppgaver.

• ArbeidetiRegionBergenknyttesoppmot«NyeBergenReiselivslag»ogdesamarbeidspartneresomidagogsåbenyttesnasjonaltoginternasjonalt.

• Deteretmålogenforutsetningatorganisasjonentilføresøktefinansiellemidlerfradetoffentligefrakommunenivestoginord,samtfranæringsaktøreneinnenkultur,opplevelser,transport,handel,serveringogovernatting.

• Deteretmålatkommunenekanstartebehandlingenavdennenyeorganisering,forretningsplanogfinansieringiløpetavapril2016.Måleteratflestmuligavtiltakenekanblioperativefør2017

A. ARBEIDET MED Å SKAPE EN REGION BERGEN

1.0. INNLEDNING

FrareiselivsbedrifterorganisertiNHOReiselivoggjennomStatenssinnåværendestrategiplanforreiselivet«DestinasjonNorge»,hardetværtetmålågjennomføreenprosessforåeffektiviseredriftavreisemålselskapeneiNorge.Regjeringenønskeråmotiverereiselivsnæringenogreisemålselskapenetilåforetaorganisatoriskegrepsomfremmeteffektivisering.Manharderforogsåstiltvisseincentivmidlertildisposisjonforathverregionkanføresinprosess.

PåVestlandetharflereregionerhattprosessersomharmedførtstørreregionaleselskaper,bådebyområderoglandområder.

IHordalandbledeti2014gjennomførtenprosessiregiavHordalandfylkeskommuneisamarbeidmedreisemålselskapene.KonsulentselskapetKaizernlaiaugustfremsinrapporttilfremtidigorganiseringavreiselivetiHordaland.Rapportenergjorttilgjengeligfordegrupperingersomønskeråsepåinnspillogsomvilbenyttedenisinegenplanlegging.

Føringerfradettearbeidgirenfremtidigtankeomatmankanseforseg3regioneriHordaland;Voss,HardangerogRegionBergen.

Samtalenehittilerforetattetterinitiativ fra sentrale aktørerinnenfylkeskommune,regionråd,næringsorganisasjonerogdestinasjonsselskapiSunnhordland,Nordhordland,KysteventyretogBergen.

Dettedokumentinneholderetutkastforhvasomvilkunneværeenfremtidigorganiseringavreiseliveti«RegionBergen».Detbleijuni2015enighetomatviskullegåvideremedålageenforretningsplanforfølgenderegion;

Region Bergen; 1.kommuneneiKysteventyret(Øygarden,Fjellog

Sund),representertvedGodeSirklar2.kommunaneiNordhordland;Austrheim,Fedje,

Lindås,Masfjorden,Meland,Modalen,OsterøyogRadøy

3.Bergen

BergenReiselivslagharogsåmedlemmeriMidhordlandogAskøy,sådeternaturligatenåpnerforatOskommuneogAskøykommuneogsåvilkoblesegpåetterhvert.

Innledningsvisvarogså SunnhordlandendelavarbeidetmedåskapeenfellesogstørreRegionBergen.Mendeharvalgtåståutenforenfellesorganisasjonsstruktur.Deviserdogetønskeomåkunnedeltapåfellesprosjekterderdetermulig.

Målet med en større regionmåværeågjøreossallemodenforvekst,bådenasjonalt,regionaltoginternasjonaltogoppnåensterkereposisjoniforhold

4


tilandreregioner.Viderestyrkereiselivsklyngene,omdømme,bærekraftoglønnsomhetforreiselivsbedriftene.

2.0. HISTORIKK

HordalandharværtdetledendefylkeinnenreiselivetpåheleVestlandet.Historiskhardetværtmangereiselivslagogdestinasjonsselskaper.Fremtil2008haddemanogsåorganet«HordalandReiseliv»somspilteenrolle,spesieltmellomfylkeskommunen,størrenæringsaktørerogreiselivslagene.Desiste5årenefordeltefylkettilskuddetpåca.kr.1500000påfølgendevis:

a. Til«ProsjektlederHordaland»,kr.800.000,-.EnfellesstillingsomerplasserthosBergenReiselivslagmedformålåarbeideforalledestinasjonenemedfellesmarkedsføringpådetnorskemarkedetogproduktkoordinering/utviklingavviktigefellesprodukter.Arbeidmedutviklingavwebognåsenereinnenmøte-ogarrangementsmarkedet.Ny3årsperiodefra2015erdetnåogsåavtaleom.

b. Til5destinasjonsselskaper,kr.750000,-.Tilutøvelseavavtalefestedeoppgaver.

3.0. FØRINGER FRA STAT, FYLKE OG EVENTUELT KOMMUNER

Iregjeringensnyereiselivsmeldingsomkomiapril2012erdethovedfokuspå3områder;

a. Reisemålsutviklingb. Salgogmarkedsføringc. Organiseringavreisemålsselskaper

Oppgaven«organiseringavreisemålsselskaper»erogsåkommetetteretinitiativfrareiselivsnæringensbedrifterienegen«strukturmelding»fraNHOReiseliv.Regjeringensegenstrategimeldingnevnerogsåinnledningsviserfaringerfraenrekkerapportersomrettersegmotfellesskapetsbrukavmidler.

21kommunerogfylkeskommunensfellesorganBusiness Region Bergenogdeleravdensregionharviderehattføringerpåhvordanulikenæringergeografiskbørorganiseresegienstørreregion.

Vestlandsrådetsarbeidmedenfellesreiselivsstrategiforde4Vestlandsfylkenegirogsåføringerpåatregjeringensmeldingomorganiseringvilblitattoppoggjennomført.

4.0. ULIKE ORGANISASJONER – ULIKE OPPGAVER

Bergen ReiselivslagUtøversalg,profileringogmarkedsføringpådetnasjonaleoginternasjonaleferie-ogfritidsmarkedetsamtMICEmarkedet(meetings,incentives,conferences,eventsandexibitions).

Utøverogsåvertskapsoppgaver,heravogsådriftavVertskapssenterforkultur,opplevelserogreiseliv-Turistinformasjonenogkoordineringavproduktutviklingiregionen.ErogsåenaktivutøvergjennomandrevirkemiddelapparatersomNorwayConventionBureau,CruiseNorwayAS,BergenSentrumAS,FjordNorgeASogInnovasjonNorge.NytterogsåetArrangementsprosjektsomerinitiertfraBergenognåblittenlandsdekkendesatsing.Reiselivslageterogsåførendeiandresentraleprosjektersomharenovergripendebetydningiheleregionen/fylketmedrelativtstorebudsjetter;– BarnasBergen – NCE–NorwegianCentreofExpertice– FjordNorway– FlyBGO,ruteutviklingsprogram– ProsjektlederHordaland– CruiseDestinationBergen – FergeprosjektetNewcastle–Bergen– Bergenskortet(kultur/opplevelser)

BergenReiselivslaghar24årsverk.

Kysteventyret

KysteventyreterenregionalreiselivssatsingavkommuneneSund,FjellogØygarden.Utøversalg,profileringogmarkedsføringpådetnasjonaleferie-ogfritidsmarkedetgjennomnæringsselskapetGodeSirklarAS.Utøverogsåvertskapsoppgaverogkoordineringavproduktutviklingiregionen.FlerebedrifteridenneregionenermedlemiBergenReiselivslag.KysteventyreterenegendestinasjoniHordaland,menipåventeavnyorganisering,såhardenværtorganisertsometprosjekt.KysteventyretharivaretattreiselivsaktøreneidetmanogsåkankalleRegionVest.Forutendetreandrekommunenesomalleredeernevnther,såharAskøyogsåværtrepresentert,menkunmednoenfåmedlemmer.AskøykommuneerikkemediGodeSirklarAS.Sentraleprosjekterellernettverksomharsittutgangspunktireiselivsprosjektet,ellersomerblittvidereført,administrertog/ellermeddeltakelseavKysteventyreter:–PerleriNordsjøløypa–Vestlandsforteljingar–FiskarbondensMarknad–Kajakkprosjektet:Nordsjøåra(ikkeferdigstilt)–VandringiHordaland(deltakelseistyringsgruppa)

MedavgrensederessurserharreiselivsarbeidetitilleggværtrettetmotvidereføringavKysteventyretsomprosjektforåsikreenlangsiktigsatsing,tilbesteforaktørene.HerharsamlokaliseringmedVestNæringsrådværtetavgjørendestegienoffensivreiselivssatsing,tettpåbyutviklingenavSotraKystby.MedtankepåutviklingenavSotraKystby,såerettetteresamarbeidmellomreiselivs-oghandelsnæringennaturlig.DerforharmanogsåetablertenbransjegruppeforhandelogreiseliviVestNæringsrådsomharsittegetstyresombeståravnøkkelaktørerireise-oghandelsnæringen.KysteventyrethargittgrunnlagforåengasjereenpersongjennomGodeSirklarASsidenetableringenavprosjekteti2008.

5


Region Nordhordland

ReiselivslagetiNordhordlandblelagtnedi2011.Manharidagingendestinasjonsorganiseringidenneregionen,menflereavbedrifteneermedlemiBergenReiselivslag.Tiltrossformanglendeorganiseringerdetlikevelendelspennendeaktivitet,ogbådeGulenDykkersenterogStordalenOpplevingerprosjekteierforbedriftsnettverk.BedrifteriområdetharsørgetforatNordhordlandharværtrepresentertiprosjektene«VandringiHordaland»og«SyklingiHordaland».BedrifterdeltarinettverksprogrammetNCE-Tourismmedfokuspåsykkelogvandring.Deterogsåmyeåbyggeviderepåsomf.eks:• SatsingenforåblietUnescobiosfæreområde• Fedje–landsbyenihavet• Havsportvekaoghavsportmiljøet• Stordalensomsommerogvinterutfartsområde• Knarvikmila• Lyngheisenteret• VestnorskUtvandrarsenter• SykkelsatsingeniAustrheimogFjordsykkelruta

iStølsheimenVest• VardetankeniAustrheim• Melandgolf(Norgesflottestegolfbane)• UtkantfestivaleniSkjerjehamn• KraftspelaiMatre• FlatøyRock• NordhordlandNæringshageogdetfokusdehar

påopplevinger,reiselivogkultur.

IperiodenharNordhordlandHåndverkogIndustrilagtattinitiativtilnoensamlingerforåholdenoenettverksaktivitetigangipåventeavnyorganisering.MedtilknytningtilBergenReiselivslag,leggesalttilretteforennygivfornettverksbygging,samarbeid,markedsføringogproduktutvikling.Tilbesteforbådeinnbyggere,bedrifterogbesøkende.

Andre organisasjoneriregionensomkanhaenbetydningiregionBergenerBusinessRegionBergen,NHOHordaland/Reiseliv,Fylkesmannenvedlandbruksavdelingen,SIVA,ulikenæringsrådogregionrådene.

Innovasjon Norge (sentralt og lokalt)

Koordinerermarkedsføringogprofileringinternasjonalt,bådepåferieogfritidsmarkedetogpåMICEmarkedet(meeting,incentive,congress,events).InnovasjonNorgeHordalandkoordinerertiltakpåproduktutviklingoggirtilskudd,lånoggarantier

Fjord Norge AS

Utøvermarkedsføringogprofileringpådetinternasjonaleturistmarkedetpåvegneav4fjordfylker.FjordNorgeASfasilitererogsåinnovasjonsprosjektetNCETourismsomeretprosjektmedfokuspåproduktutviklingogklungesamarbeid.

5.0. UTFORDRINGER

Enfelles,størreregionvilgienstørreslagkraftialleoppgaveleveringer.Idagharmannoenselskapersomharenakseptabeløkonomitilåløseallesineoppgaver,mensandreerunder«kritiskmasse»ogutøverbaredeleravalleoppgavene.Skalviseforossfærre,menstørreregioner,måvivurderedetfølgende;

a. Lokalt salg.Flereregionerharogsånær-regionensommarked.EksempelvissådeltaraktøreriNordhordlandiaktivitetersomskalfåbergenseretilåreisetilNordhordlandogvisaversa.Etstørreregionaltselskapviliutgangspunktethasomhovedoppgaveåfåfleretilreisendetilregionen(gjøre«kaken»større),ikkeselgeinterntiregionen.Dettekanløsesvedat;

oManikkeutøverlokaltsalg,menoverlaterdettilenkeltbedrifter.Eller;

oManbistårmedsekretariatsfunksjonersombiståraktørenenårdeteraktuelt,eksempelvisvedåkoordinerestandspåregionalereiselivsmesser.Og;

oManoppretteren«innenriksminister»somskalbiståaktørenevedfellesoppgaverpåsalgogmarkedsføringinterntiselveRegionBergen-.

b. Desentralisering av oppgaver.Salg,markeds-føringogprofileringbørutøvesfraensentralenhet.Ogsåkompetanseoppgaverogdeleravvertskapsoppgavene.Allerfaringtilsieratkoordineringogbistandtilproduktutviklingmåskjeinærhetavderhvoraktiviteterutviklerseg.Detteløsermanvedåhamedarbeideresomogsåhardelvisdesentralisertekontoradresserogeventueltkanutøvesekretariatsoppgaverforlokalenettverkinnenproduktutviklingogkoordinering.

HardangerhardelvisenslikmodellhvoroppgavererfordeltmellomReisemålHardangerfjordogdelokalereiselivslagenehvornoenavdemharegneturistinformasjonerogfungerersomgodenettverk.

6.0. REGIONER I HORDALAND

Idagharvi5regionermedenorganisasjonsstruktursomdekkeralleellerdelerav«oppgaveleveringen»(sepunkt4):

– Sund,FjellogØygardenmedKysteventyretsomfellessatsing.KysteventyretogBergenReiselivslagharforøvrigetmegetgodtsamarbeidpåwebmedsubsite,kalender,mm

– Voss– Hardangermed7kommunerogflereegne

reiselivslaginoenavkommunene– Sunnhordlandmedde8kommunene:Austevoll,

Tysnes,Fitjar,Stord,Bømlo,Kvinnherad,SveioogEtne.

– BergenhvorogsåBergenReiselivslagharmedlemsbedrifteriområdetBjørnefjorden,Kysteventyret,Voss,NordhordlandognoeiHardanger

6


Endelkommunerutenomdenevnte5harikkeegneaktiviteter.Voss,HardangerogBergenerdeklartstørsteregionene.Destørstemerkevareneifylketer;

– Bergen(innfallsport,fjordeneshovedstad,kultur-ogverdensarvbyen)

– Hardanger(fjordenogbreen)– Voss(outdooradventure)– Kystenifylketharetgodtpotensialtilåforsterke

sinposisjon,ikkeminstfordideterkortveitilsentraletrafikkårerogknutepunkter.Tematisksåutfyllerbegrepetkystenogsådeandreregioneneiethelhetligogmangfoldigreiselivsproduktinasjonaloginternasjonalsammenheng.

7.0. PISK OG ROSE

EnstørresatsingiRegionBergenvilkreveetøkonomiskincitament(en«pisk»)fraregionaleogkommunalemyndighetersomvilfungeresomdeleiereavdennyereiselivsorganisasjonen.Regionenkanogsåenfåengodmotivasjontiloppgaveløsingvedatmanbenyttervarslede,økteøkonomiskemidlerfrabådestat,fylke,(fylkesmann)ogSIVA.

Detsomerklarteratengjennomføringavenstørreogsterkereregionderenstyrkeraktiviteteneeller«verktøykassen»(sepkt.11),vilkreveenårligøkt satsing med en økt pengemengde.

AlleandrebyregioneriSkandinaviahargjennomførtdetsomenstørre«RegionBergen»kanfåtil.RegionenevedÅlesund,Haugesund,Stavanger,Oslo,TromsøogKristiansandhargjennomførtdetmedgoderesultater.Detvilleværeunaturligatmanikkeskulleseenlignendeutviklingogsåivårregion.Samletharvietantallbedrifter,antallansatteogenstørrelsepåøkonomiensomvilgjøreossallebådemerattraktiveogskapefleretryggeoglønnsommearbeidsplasser.ServiforossheleHordaland,såerdetikketvilomatdenfellesøkonomisombenyttesiorganisasjonsapparatet(samthosfylkeskommune,kommunerogfylkesmann),kanskjeerdenstørsteihelelandet.Antallårsverkerca.32-34medenøkonomipåca.100 millioner kroner(inkludertkommisjonssalg).Vivilogsåståsterkeresamletinnidetnasjonaleoginternasjonalearbeidemedandrestørreaktører.

Vimåderforallespørreossomviharetbedrepotensialåtautiforholdtilalleoppgavenesomforventeslevertavoss.

8.0. KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE:

Målet med en større organisatorisk regionmåværeågjøreossallemodenforvekst,bådenasjonalt,regionaltoginternasjonaltogoppnåensterkereposisjoniforholdtilandreregioner.Måletervidereåforetaeffektiviseringstiltaksomkangistørreeffektavdetvialleredegjør,samtgiregionenøktpengemengdesomgjørossistandtilåkonkurrere

pålikevilkårmedandreregioner.Dettevilstyrkereiselivsklyngene,omdømme,bærekraftoglønnsomhetforreiselivsbedriftene.Vi ser for oss to beslutninger;

A. Opprettelseavenstørreregion«RegionBergen»,definertgeografiskmot«vestsiden»avfylkethvorreiselivssatsingeniNordhordland,Sund,FjellogØygardengårsammentilenorganisasjon.Regionenblir«todelt»medBergensomurbandestinasjonpådenenesidenogkyst-ogfjordregionenfraMidhordlandtilRegionNordhordlandsomdentematiskenaturbaserteregionknyttettilensterkmerkevaresomerbyenBergen.DetteforutsettersamarbeidmeddestinasjonsorganisasjoneneiSunnhordlandogdetnyeselskapet.Da«fjord»erennaturligdelogsåavRegionBergen,viltilsvarende«kysten»somprioritertsatsingsområdeer,ogsåinkluderesimarkedsføringogproduktutvikling.

B.EtsterkeresamarbeidmellomdeøvrigeregioneneVossogHardangerifylketpåflereområder.Mankaneksempelvisseforseatmanleggervissefellesaktiviteterifellesprosjekter.Idagharvi«prosjektlederHordaland»somfungererutmerketsomfasilitatoroverforfelleswebsatsing,vissekampanjeaktivitetermotdetnasjonalemarkedogfellesaktiviteterinnenMICEmarkedetnasjonalt.Dettekanvidereutviklespåflereandreområder,kanskjeogsåorganisatorisk.

Enviktigforutsetningeratmanfårengodogriktigtilslutningfradeulikekommunene,regionrådogfrareiselivsaktøreriregionen.Vivetperidagatalledisseerpositive.

Idetnestestegetviletforpliktende samarbeidemåttekonkretiseresogdetmåskapesetfinansielt grunnlagforåskapedenneregionen.DeterderforgjennomførtetarbeidforåutvikleenfellesforretningsmodellsompresenteresnedenforikapittelB.Dennevildannegrunnlagforenorganiseringi«nyeBergenReiselivslag»somskalfremmeenfellesforretningsplansomdannergrinnlagforvisjon,mål,strategierogtiltakforRegionBergeninnenreiseliv.Basertpåforretningsmodellenhermådetidennyeorganisasjonenfastsettesmodellerforfinansieringogorganisering,herundernødvendigejuridiskeføringersamtbemanning.

7


B. FORRETNINGSMODELL FOR REGION BERGENS SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING BASERT PÅ KULTUR, OPPLEVELSER OG REISELIV

Oppgavelevering;Enfellesorganisasjonsinstrategiskeplattformskalværeforankretidetmandatmedlemmenegirorganisasjonentilenhvertid.Organisasjonenhartilhensiktåbidratilatdettilreisendemarkedøkerivolumoglønnsomhet.Organisasjonenvilikkehaervervsomformål.Oppgavenevilværefordeltinnen4områder;

a. Markedsføring,salgogprofilering–nasjonalt,internasjonaltogeventueltogsålokaltb. Produktutviklingmedfokuspåfasilitering,konseptutvikling,initiativtakerogtilretteleggerc. Vertskap.Heravdriftavturistinformasjonerogvertskapsoppgaversamtvisningsturerforpresse,turoperatørerogmøte/kongressaktørerd. Kompetanse,heravogsååutviklegodenettverkmedrelevantekompetanseinstitusjoner.

1.0. VISJON Vi skal skape reiselyst!

Visjonenbaserersegpåvårtønskeomåskapebegeistringogsamhandling,bådeinterntogeksternt.OrganisasjonenskalgieksternekunderengrunntilåreisetilRegionBergen(drivere)ogdetskalværesærdelespositivtåværeikontaktmedorganisasjonenoghverenkeltmedarbeider.

2.0. FORRETNINGSIDEOrganisasjonenskalværereiselivsnæringensfellesredskap,nettverksorgan,produktkoordinatorogspydspissimarkedsføringenavRegionBergen.GjennomsamletogkoordinertinnsatsskaldetarbeidesforåutvikletotalproduktetRegionBergenslikatdetmedførerenbærekraftigutviklingtilbesteformedlemsbedrifter,arbeidstakereogsamfunnet.Organisasjonenskalarbeideforåstyrkemedlemsbedrifteneslønnsomhetogkonkurranse-evnegjennommålrettetinformasjonogmarkeds-føringavRegionBergeniinn-ogutlandoggjennomåbidratilutviklingavinnovativeprodukterogtjenester.Oppgaveneutøvesforreiselivsnæringenalene,kommuneneiRegionBergenogifellesskap.OverforomegnskommunenetilBergenkommunestillerorganisasjonenmedkompetanseognettverktiletstortmarked.ManstillermedteknologioginfrastrukturogenmarkedskanalutavRegionBergen.

AktøreneiregionenertettpåsineegneaktøreriKysteventyretogiNordhordlandogharspisskompetanseomlokaleforholdogkystturismesomtemaogkoblingertilnæringslivetregionaltoghandelsnæringenspesielt.Synergiervedetregionaltsamarbeidvedåsamleressursenegirbedrebærekraft.

3.0. HOVEDMÅL

Måletmedenstørreorganisatoriskregionerågjøreossallemodenforvekst,båderegionalt,nasjonaltoginternasjonaltogoppnåensterkereposisjoniforholdtilandreregioner.Måletervidereåforetaeffektiviseringstiltaksomkangistørreeffektavdetvialleredegjør,samtgiregionenøkteressurseriformavøkonomi,kapasitetogkompetansesomgjørossistandtilåkonkurrerepålikevilkårmedandreregioner.Dennyeorganisasjonenskalstyrkereiselivsklyngene,omdømme,bærekraftogikkeminstlønnsomhetforreiselivsbedriftene.

Eksternt: BidratilåøkeantalltilreisendetilBergenBergen,spesieltikjøpesterkesegmenterogilavsesong.

Internt: Leverehøykvalitetiutøvelseavoppgaveroginspireretilsamhandlinginæringen.Skapetryggeoggodearbeidsplasserogfåfremflereaktørermedkvalitetsprodukter.

4.0. MARKEDER

Organisasjonenskalrettesinaktivitetmotmark-ederogsegmentersomviltilførelønnsomtrafikk.Isittmarkedsarbeidmotferie-ogfritidsmarkedetprioriterervispesieltfølgendeland:Norge,Tysk-land,USA,Japan,SpaniaogStorbritannia.ViskalogsåarbeidemerpåsekundærmarkedersomviserutviklingspotensialsomRussland,PolenogKina.Påmøte-ogarrangementsmarkedet(MICEmarke-det)erdetnasjonalemarkedetviktigst.Internasjo-nalekongresserkanvanskeligknyttestilettgeo-grafiskmarked,mentilhvorbeslutningstakerenfinnes.Organisasjonenskalprimærtarbeideforåøkeantalltilreisendetilregionen,menogsåkunnetilretteleggeforsalginterntiregionenvedbehov.

5.0. MÅLGRUPPER

Eksternt:Reiselivslagetsmålgrupperiferie-ogfritids-markedetogimøte-ogarrangementsmarkedetskalværenorskeogutenlandsketuroperatører,reisebyråer,møte-ogkongressarrangører,idretts-ogkulturarrangører,flyselskaperogfergerederier,cruiserederier,bedrifter,mediaogdenindividuelletilreisende.

Internt:MålgruppeneerreiselivsbedrifterognæringslivetforøvrigiRegionBergensamtBergenkommuneogkommuneneellersiRegionBergen.Kultur,-opplevelses,-ogidrettssektoreniRegionBergen.LokalbefolkningeniRegionBergen–vedatdefårbedretilbudgjennomreiselivetskvaliteter.Mediaregionaltognasjonalt.

8


6.0. STRATEGIER

Markedsføring,informasjons-ogsalgsvirksomhetskalbidratilåskapeøktaktivitet,fleretilreisendetilRegionBergenogbedretlønnsomhetforvåremedlemsbedrifter.Organisasjonenskalføreenaktiv,konsekventogmålstyrtmarkedsføring.Deulikemarkedsføringsverktøyskalbenyttesbevisstettermarkedetsbehovogkrav.Organisasjonensvirkeområderogkompetanseskalgjenspeilespådefirefølgendestrategiskeplattformer:

1. Markedsføring og branding - Region Bergen skal gjøres synligMarkedsføringogprofileringavbådeBergenogregionsentrenesomurbankultur-ogopplevelsesby/senterogregionensomattraktivfor«kystturisme»irelasjontilnaturen.UtførespåvegneavRegionBergen.• Forbrukerrettet profilering nasjonalt og internasjonalt(destinasjonsmarkedsføring).Produksjonogdistribusjonavulikesalgsutløsendebrosjyrerogannetprofileringsmateriell.ProfileringavRegionBergenpåpublikumsmesser.Taibruknyedigitaleplattformer.Utføres på vegne av Region Bergen.

• Vertskapsfunksjon for media og distribusjonsnettetTilretteleggevisningsturerogbesøkavhøykvalitetforjournalisterogTV-team,turoperatører,kongressarrangører,rederier,flyselskaperogreisebyråer.Utføres på vegne av næringen og Region Bergen.

• Bransjerettet markedsføring mot ferie- og fritidsmarkedet Vedåaktivtåpåvirkedistribusjonsleddet(incomingoperatører,turoperatører,reisebyråer,flyselskaper,transportselskaper,cruiserederierm.fl.)nasjonaltoginternasjonalttilåinkludereRegionBergenisinturproduksjon,samtjobbeforatdeutvidersineeksisterendetilbud,foreksempelvedsesongutvidelseiRegionBergenoggienbredereomtale/spalteplassisittinformasjons-brosjyreogannonsemateriell,samtpåmesserogandremarkedstiltak.Utføres på vegne av næringen.

2. Kongresser, møter og arrangementer - kultur og opplevelsesregionenMålrettetmarkedsføringmotkongressarrangørervedåpåvirkekongressarrangørernasjonaltoginternasjonalttilåleggearrangementertilRegionBergenvedåselgeinnregionensegenskapersommøte-ogkongressby.Utføres på vegne av næringen.

Arbeidetettmedbyenskulturellenettverk,idrettsorganisasjoner,universitetsmiljøerogeventarrangøreromåtiltrekkeogutviklebegivenheter,sportevents,kongresserogmøter.

3. Produktutvikling og innovasjon• Produktkoordineringog-utvikling.Initiereoginspirereregionensopplevelsesindustritil

produktutvikling,fellesstrategierogiverksettelseavutviklingsprosjektersomskaperøkttrafikk,særligi lavsesong.Utføres på vegne av næringen og Region Bergen.

• Deltakelse i styrer, råd og komiteerforutviklingavreiselivetognæringslivetiRegionBergen.UtførespåvegneavnæringenogRegionBergen.

4. Velkomst og service• Salgsutløsende informasjonsvirksomhet mottilreisendetilRegionBergen.Førstogbestmedinformasjontilbesøkendeomregionenstilbudogregionengenerelt,bådeiTuristinformasjonenogpåinternett.Distribusjonavmateriellogbookingløsninger.Taibrukeffektiveløsningerfordesentralevertskapsfunksjoneriregionen,gjerneisamarbeidmedregionalerelevanteaktører.Utføres på vegne av Region Bergen og næringen.• Forretningsdrift i Turistinformasjonen Vertskapssenteretforkulturogreiseliv.Selgetjenestersomovernatting,sightseeing,transportogulikesalgsprodukter,heravlisensprodukterforBergen,samttilbyreklameplassforreiselivsvirksomheteriheleregionen.Utføres på vegne av næringen.

• Produktkoordinering og -utviklingInitiereoginspirereregionensopplevelsesindustritilproduktutvikling,fellesstrategierogiverksettelseavutviklingsprosjektersomskaperøkttrafikk,særligilavsesong.Utføres på vegne av næringen og Region Bergen.

• Deltakelse i styrer, råd og komiteer for utviklingavreiselivetognæringslivetiRegionBergen.Utføres på vegne av næringen og Region Bergen.

Organisasjonenskaltilretteleggesindagligeogpraktiskevirksomhetslikatovennevnteformålogoppgaverblirivaretattentengjennomegenvirksomhetellergjennomorganisertsamarbeidmedandreorganisasjonerogvedetableringavdertilegnedeinstitusjoner.ItilleggvilorganisasjonenhaetutstraktsamarbeidmedkommuneneiRegionBergen,Hordalandfylkeskommune,BusinessRegionBergen,industrilag,næringsforeningerogregionråd.Styrketmarkedsføringskjerblantannetmedsamhandlingmedvirkemiddelapparatetogselskapermanhareierskapi,eksempelvisFjordNorgeAS,InnovasjonNorge,NorwayConventionBureauBA,CruiseNorwayASogBergenSentrumAS.

RegionenharogsåfåttlagtetnasjonaltekspertsentertilBergen,NCETourism-FjordNorway.

9


7.0. LEVERANSEGARANTI

Organisasjonenskonkurransefortrinnoverforkonkurrerendevirksomheter,våreløfteroverforvåremedlemsbedrifterogvåreeksternekunder(markedet)skalgjenspeilesifølgendesuksesskriterier:“Viskalbetynoefordeg–vierderfordeg”.Viskalvidere;

• Styrkemedlemmeneskonkurransekraft/Initieretilnytrafikk/Bidratiltotalutviklingavreiselivsnæringen.

• Rettinformasjontilretttidpårettsted.• Holdeethøytaktivitetsnivå/væretidligutepånye

markeder/væreiforkantavmarkedsutviklingen/hanærhettilmarkedet/søkestordriftsfordeler.

• Haetstortkontaktnett/søkegodeallianser/gjørebrukavvirkemiddelapparatetogbedrifterdervihareierskap.

• Produserede«OffisiellePublikasjoner»digitaltogpåtrykkmedhøyestkvalitet,riktiginformasjonogbestdistribusjon.

• Hamedarbeideremederfaringoggodkompetanse.

Ved dette vil organisasjonen søke å dekke følgende markedsbehov:• BidratilåinitiereatRegionBergenutviklerprodukterogtjenestersomkundenønskeråkjøpeogsomdistribusjonsleddetønskeråselge.• YtemarkedsassistanseogstimuleredistribusjonsleddettilåselgeRegionBergen.• StimuleresluttbrukersomskaperreiselysttilRegionBergen.

8.0. VIRKSOMHETSOMRÅDER

DenfellessatsingenvilgjøresmedutgangspunktideneksisterendestruktursomeriBergenReise-livslag,mentilpassefremtidigstrukturtilnyebehovsomkommersomfølgeavdetforeslåttesamar-beidmedNordhordlandogregionVesttilenfellesorganisasjon/selskapidetvideremedarbeidstittel«NyeBergenReiselivslag».Kommunenevilhaenavtalefestetsamarbeidsmodellmed«NyeBergenReiselivslag»ogreiselivsbedrif-tenevilhaetdirektemedlemskap.BergenReiselivslagerpr2015enmedlemskaps-organisasjonderårsmøtetvelgerstyret.Enserforsegat«NyeBergenReiselivslag»(Destinasjonssel-skapetforRegionBergen)meddenutvidederollenknyttettilavtaleomådekke«kysten»,skalværedetorgansomivaretarfellesoppgavenfordestinasjonenogmedlemsbedriftene.

Fellesoppgavene skal omfatte følgende virksomhetsområder:• Destinasjonsmarkedsføringnasjonaltog

internasjonalt• Markedsføringmotturoperatøreriferie-og

fritidsmarkedet,nasjonaltoginternasjonalt• Markedsføringmotmøte-og

arrangementsarrangører,nasjonaltoginternasjonalt

• Vertskapsfunksjonformediaogdistribusjonsnettet/turoperatører,møte-ogarrangementsarrangørero.l.

• SalgsutløsendeinformasjonsutviklingmotbesøkendeiVertskapssenteretogandrevertskapsfunksjoneriregionen

• Produktkoordinering,organiseringogpakking

8.1. PARTNERSKAPETS SUBSTANS

Reiselivetskalgjøreregionenattraktiv.Grunnlagetforkommunenesøkonomiskebidragerblantannetatetreiselivmedgodkvalitetharenslikeffekt.FylkeskommunenvilstimuleretilregionaltsamarbeidinnennæringenogstøtterfellessatsinggjennomhandlingsplanenHandlingsprogramforNæringsutviklingiHordaland(HNH).Medlemmeneskalsenyttenogverdienavarbeidetogderavfokuserepååbetaleenmarkedsføringsavgiftbasertpåatbehoveneblirdekket.Produktutvikling,kompetanseutviklingognettverksarbeidvilogsåskjegjennomfellesprosjektersomgjernekanværefinansiertavtredjepart.Andreprivateaktører,spesielthandelssektoren,vilogsåkunneseenpositivnytte.

Eksistensgrunnlagetskalprimærtværeknyttettilegne medlemmersomerkommersiellebedrifterogulikeorganisasjonerinnennæring,kulturogopplevelser.Detteerderfordenviktigstekundegruppenforvirksomheten.Dennyeorganisasjonenskalogsåværeetnettverksorganforutviklingavreiselivetfordetoffentlige,heravkommunerogfylkeskommune.

«NyeBergenReiselivslag»vilogsådriveprosjektvirksomhetforeksterneaktører.Dettebetyratprosjekteiere og -deltakereogsåerenviktigmålgruppeforvirksomheten.Dettekanf.eks.væremedlemsbedrifter,andredestinasjoner,kommuneneogHordalandfylkeskommune.

Gjennomdriftav«Vertskapssenteretforkultur,opplevelserogreiseliv–Turistinformasjonen»påFisketorgetvilmanværeengasjertiomfattendeserviceaktiviteterdirekterettetmotpublikumogbesøkende.Dennevirksomhetentilsieratogsåpublikum og besøkendeerenviktigkundegruppe.

DetteVertskapssenteretbenyttesavHordaland fylkeskommuneforåinformereomandredestinasjonerifylketforåprofilereoginformereomsineuliketilbudogmuligheter.Detteerogsåmålgruppenfororganisasjonen.Detskaletableres«Vertskapsfunksjoner»regionalt(nærmerebeskrevetipkt.10)somerkobletopptilverkspassenteretpåFisketorgetiBergen.Detskalleggestilretteforetableringavslikeregionalevertskapsfunksjonergjennometsamarbeidmedkommuneneiregionenognæringsforeningeneregionalt.

8.2. VERDIFORSLAGET ELLER HVILKE VERDIER SOM SKAL SKAPES FOR HVEM

«NyeBergenReiselivslag»skalskapeverdierforsineulikepartnergruppergjennomdeulikefellesoppgaveneellervirksomhetsområdene.Gjennomdetteskalmanskapefølgendeverdierforsineulikekunder:

10


8.2.1. Egne medlemsbedrifterGirmedlemsbedrifteneogreisemåletsynlighetideulikeprioritertemarkederogkundegruppermedetspesieltfokuspåhøyprissegmentene.Gjennomkostnadseffektivefellestiltakgirdettebedrifteneverdiframforatdemåttegjøredettehverforseg.

Gjennomdeulikenasjonaleoginternasjonalenettverkenemandeltari,fårmedlemmenetilgangpåmarkeds-ogproduktkunnskappåenkostnadseffektivmåte.Dennekunnskapkanbrukesbådetilforbedringaveksisterendeogutviklingavnyetilbud.

GjennomdetiltakenereiselivslagetgjennomførerfårreiselivsnæringeniRegionBergenbedreomdømmebådesomverdiskaperogaktivbidragsytertilenlevendeogtriveligregion.Detteerenmegetviktigverdiforallemedlemsvirksomhetene.

8.2.2. Prosjekteiere og -deltakereFårtilgangpåenkompetentogeffektivprosjektledelsesamtidigsomdeltakernefårtilgangtilfagligeimpulserognettverk.

8.2.3. Publikum og besøkende GjennomdriftsavVertskapssenteretogdeandreregionalevertskapsfunksjonene,fårpublikumogbesøkendeinformasjonpåomhvadekangjørepåreisemålet,kjøpavutfluktero.l.,hjelptilbookingogvalutavekslingpået lett tilgjengelig sted.

8.2.4. Hordaland fylkeskommune GjennomdetsentraltplasserteVertskapssenteretogdeøvrigevertskapsfunksjonenefårdeinformertomuliketilbudogmuligheterforopplevelserisineområdertiletstortpublikumpåenmegetkostnadseffektivmåte.

8.2.5. KommunerSelvomkommuneneikkeskalkjøpedirektetjenesterfra«NyeBergenReiselivslag»gjennomsinebevilgningeravtilskuddtilmarkedsføringenavbyenogregionen,kandebetraktessomenpartnersomgjennomreiselivslagetforengjenytelseiformavreiselivskompetanse,profileringognettverk.

8.3. KOMMUNIKASJONSKANALER

Deviktigstekanaleneforkommunikasjonmedmedlemmeneergjennominformasjonsskriv,nyhetsbrev,pressemeldinger,sosialemedier,medlemsmøter,samarbeidsmøter,workshoper,studieturerogbedriftsbesøkbådenasjonaltoginternasjonalt.

Kommunikasjonenmedprosjekteiere-ogdeltakereskjergjennomdigitalemediersamtprosjektognettverksmøter.

KommunikasjonenmedpublikumogbesøkendeskjergjennomdigitaleogtryktemediersamtserviceinnstiltemedarbeidereiVertskapssenteretogdeøvrigeregionalevertskapsfunksjonene.

8.4. PARTNERRELASJONER

Itilleggtilårsmøtetvildetholdesfleresamrådsmøter,informasjons-ogmarkedssamlingerfordeulikeregioneneogmindregrupperingeravmedlemsmassensomf.eks.bookingmøtermedhotellene,dialogmeddestorefestivalene,møtermedcruiseaktørene.

«NyeBergenReiselivslag»vilværeorganisertmedulikemarkedsorienterteteamelleravdelinger(somf.eks.ferieogfritid,møterogarrangement,turistinformasjonen).Disseharentettkommunikasjonmeddeaktuellebedriftsmedlemmenesomfokusererpådissemarkedene.Gjennomdennekommunikasjonenogmøteplasseneutviklesgodeogkonstruktiverelasjonermellommedarbeiderneireiselivslagetogmedlemmene.

Møte-ogarrangementsforumfungererf.eks.sommøteplassformøtenæringenderformåleteråstyrkesamarbeidetogkollegialtnettverkinnengruppen.Herdiskuteresaktuelleproblemstillinger,trenderogutviklingimarkedetsamtidigsomdetsettesfokuspåRegionBergensomarrangementssted.Møte-ogarrangementsavdelingeninformererheromstatusforarbeidet,nyeprosjekterogplanleggingavfellesarrangementmednæringen.

ItilleggvilorganisasjonendeltapåmøtermedForumReiselivHordalandogulikemøteplassermedkommunene.

Dekortereiseavstandeneinnenregionengirvanligvisgodoppslutningpåfellesmøtero.l.somigjenførertilgoderelasjonerogpersonligekontakterbådemellomreiselivslagetogmedlemmeneogikkeminstmellommedlemmene.

8.5. INNTEKTSSTRØMMER

Dentotalepengestrømmengjennomorganisasjonenvilutgjøreca.92mill.kronermedalleprosjektinntekterogbruttoformidlingssalgo.l.påVertskapssenteretogdeøvrigeregionalevertskapsfunksjonene.

Medlemmenebidrarmedmarkedsføringsstøttegjennomulikesatseriforholdtilbransje,størrelseogbeliggenhet.TilskuddetfraBergenkommunetilgenerelldestinasjonsmarkedsføring,nettverk,kompetanseogdriftvilutgjøre2,9mill.kroneri2016.TilskuddfraandrekommuneriRegionBergenerforeslåttåutgjøreca.kr.Xx.Medlemmenebetalerulikesatseriforholdtilbransje,størrelseogbeliggenhet.

Forretningsmodellenfokusererpåtilskuddfrakommunertilgenerelldrift,markedsføringsbidragframedlemsbedriftene,deltagelseipublikasjonerogkampanjer,formidlingssalgavkulturogopplevelserogutøvelseavprosjektarbeidformedlemmerellerdetoffentlige.

11


8.6. NØKKELRESSURSER

Foråkunneleveredetkundeneforventererdenviktigsteressursentil«NyeBergenReiselivslag»deansatteogdenkunnskapen, erfaringen og serviceinnstillingendetilenhvertidbesitter-entendejobberistab,vertskapssenteret,ferie-ogfritidsavdelingen,møte-ogarrangementsavdelingen,erengasjertiregionaleoppgaver,ellerpåulikeprosjekt.

Enannenviktigressursforålevereverdienetilkundeneerdetpersonlige nettverketpersonaletsitterpåbådeinterntpåreisemåletogeksterntiforholdtilsamarbeids-partnereogulikemarkeder.

Densentralelokaliseringen av og kapasitetenpåVertskapssenteretpåFisketorgetvurderesogsåsomennøkkelressursforålevereverdierforflereviktigekundegrupper.Denne ressursen blir enda viktigere for helheten når den er koblet til regional aktivitet, regionale nettverk og regionale vertskapsfunksjoner.

8.7. NØKKELAKTIVITETER

Foråkunneleveredeforventedeverdienetildeulikekundegruppeneerdetflereaktivitetersomerheltsentrale.Hervilvitrekkeframdeviktigste:

• Destinasjonsmarkedsføringenogmarkedsføringenmotturoperatørero.l.(B2B)

• Koordineringavdeltakelseiulikekampanjer• PR-ogmedieservice,pressebesøk• CruisesatsingenogsamarbeidetmedCruise

Norway• Bergensregionkortet,kulturogopplevelser• ProduksjonogdistribusjonavdeoffisielleRegion

Bergenpublikasjonene• MarkedsføringavRegionBergensom

arrangementsstedoginnsalgiforholdtilMICEarrangører

• Deltakelseiinternasjonaleorganisasjonerognettverk

• DriftenavVertskapssenteret• Omfattendesatsingpådigitalmedier• Deltakelseisentraleprosjektforutviklingav

RegionBergen

8.8. PARTNERE I REISELIVET I REGION BERGEN

Devalgenesomskalgjøresmåværesynligatdegireffektoghverenkeltaktørmåselvseogfølevedselvsynatdetgireffektrentøkonomisk.Fordetoffentligeskalsatsingengjøreregionenendamerattraktivforboende,besøkendeoggietableringiandrenæringer.

«NyeBergenReiselivslag»vilhafleresentralepartneresomerviktigeforålykkesmedåleveranseneavverdiertildeulikekundegruppene.

Norway Convention Bureau (NCB)erensentralpartneriforholdtilsatsingenpåMICE-segmentet.HerjobbesdetsammenmeddeandrestorebyeneiNorge,hotellkjedene,HurtigrutaogSAS.

Sammenmednoenandreuniversitets-ogkunnskapsbyeriNordenogSASharmanetablertAlliance of Brain Cities (ABC alliance)foråfåflerenordiskekongresser.

Fjord Norge ASerenviktigsamarbeidspartnerforgjennomføringavmarkedsføringogkampanjero.l.iprioriterteinternasjonaleferie-ogfritidsmarkeder.BergenReiselivslageridagdenstørsteaksjonærogeier11%avFjordNorgeASsombleetablertforåkoordinereoggjennomføreinternasjonalemarkedsaktiviteterpåvegneavdestinasjoneneogbedrifteneidefirefjordfylkenemotdetinternasjonaleturistmarkedet.«NyeBergenReiselivslag»vilbringemeddetsammeeierskapetiFjordNorgeAS.

Heltsentralesamarbeidspartnereforåskaffemedlemsbedriftenebådesynlighetogsalgideinternasjonalemarkedeneersamarbeidetmedderiktigeturoperatøreneogreisearrangøreneidissemarkedene.Nasjonaleoginternasjonalepresse-ogmedieaktørererogsåviktigpartnereidennesammenhengen.

IforholdtilsektorencruiseerbådeCruise Norway ASogBergen Havnsamarbeidspartnere.

MedtankepååskapeaktiviteterogstørreattraksjonskraftiBergensentrumer«NyeBergenReiselivslag»ogsåmedeiermed17%iselskapetBergen Sentrum AS.Medsammebakgrunnvilmanogsåha25%eierskapireiselivsmessenReiseklar AS.

Bergen kommuneerenheltsentralsamarbeidspartnerknyttettilutviklingavBergensomreisemålogarrangementsby.Gjennomenpositivdialogskapesdetforståelseforreiselivetsbehovforbedreinfrastrukturogtilrettelegging.Kommunene i VestersamarbeidspartnereknyttettilblantannetutviklingenavRegionsenteretSotraKystbysomfrontesavFjellkommune.Kommunene i NordhordlandersamarbeidspartnereknyttetblantannettilutviklingenavRegionsenteretpåKnarviksomfrontesavLindåskommune.DetutviklesfasiliteteriRegionsentrene(eksempelvisSotraArena)nåogifremtidensomgjørdissetilreisemålogarrangementssteder.

Gjennomsamarbeidmeddeandre destinasjons-selskapene i HordalandogHordaland fylkes-kommuneharmangjennomførtprosjektersombådeharøktsynlighetenidetnorskemarkedet,fåttpåplassenHordalandsskrankepåVerstskapssenteret,øktkompetanseomogsynlighetenpåweb.

Jobbinginettverkentenformelleelleruformelleerenmegetviktigaktivitet.Derforerallenettverkspartnerneheltsentraleogviktigefor«NyeBergenReiselivslag».

NCE Tourismkanværeenfremtidigsamarbeidspartnerpåutviklingenavopplevelsesogaktivitetstilbud.

12


8.9. KOSTNADSSTRUKTUR

Detsentralefor«NyeBergenReiselivslag»vilværeåtilpassekostnadenetilinntektene.Deterikkenoemålisegselvåakkumulerekapitalivirksomheten.

Basertpåentotalressursbrukpåca.92mill.kronerutgjørkostnadenetilkjøpavvarerogtjenesterknyttettilsalgogformidlingvedVertskapssenteretenstorandel.Etableringogaktiviteterinettverkeneregionaltogideregionalevertskapsfunksjonenevilogsåhakostnadersomdelsdekkesav«NyeBergenReiselivslag».Kostnadenetilkampanjedeltakelseogeksternmarkedsføringutgjørogsåvesentligesummer.Itilleggkommerarbeidsinnsatsenfraegetpersonaleogkostnadeneforbundetmedslikinnsats.

8.10. OPPSUMMERING VIRKSOMHETSOMRÅDER

Forretningsmodellentil«NyeBergenReiselivslag»rettersegihovedsakmotåbetjenedeuliketypeneavmedlemsbedrifterogdetoffentlige.Gjennomdeulikemarkedsaktivitetenereiselivslagetgjennomføreroppnårdissekundeneøktsynlighetideprioritertekundegruppene/markedenepåenkostnadseffektivmåte.Samtidigbidrardisseaktivitetenetilenpositivomdømmeoggjørregionenattraktivblantkommunerogregionensinnbyggereogpolitikere.Denneøktesynlighetenskalgidekommersielleaktøreneøktbesøkogdermedøktomsetningoglønnsomhet.

Enannenviktigdelavforretningsmodellenersalgogformidlingavutflukter,billetter,valutaveksling,bookingogsalgavprofilartiklero.l.tilpublikumogbesøkendepåturistkontoretellerVertskapssenteretpåFisketorget.

Bådeledelseogdeltakelseiulikeutviklingsprosjekterenviktigdelavforretnings-modellentil«NyeBergenReiselivslag».Derforerbådeprosjekteiereogandreprosjekt-deltakereviktigekunderforreiselivslaget.Godeeksemplerpådetteerprosjektene”BarnasBergen”og”FlyBGO”.Verdiforslagettildissekundenekanværetilgangpåprosjektledelseogfagligeimpulser.

Foråopprettholdeogvidereutviklerelasjonenetilmedlemmenesineerdepersonligerelasjonenemedmedarbeiderneireiselivslagetheltsentrale.Dissemøteplassenesomeropprettetskaperogsågodesamarbeidsrelasjonermellommedlemsbedriftene.Detteførertilatorganisasjonener”tettpå”partnerneogdermedkantaoggisignaleromsentraleutfordringerpartnernestårovenforoghvilkeaktivitetersomerplanlagt.

Medarbeiderneskompetanse,erfaring,kapasitetogikkeminstnettverkerdeviktigsteressurseneforåkunnegikundenedenverdiendeforventer.Deviktigsteaktiviteteneeregnemarkedstiltak,koordineringogdeltakelseimarkedskampanjernasjonaltoginternasjonaltsammenmedviktigesamarbeidspartneresomturoperatører,Norway

ConventionBureau,CruiseNorwayogFjordNorge.Gjennomulikeprosjekt-konsulentoppdrag-ognettverksbyggingsaktiviteteneskapesdetgoderelasjonertilandrereiselivsbedrifter,destinasjonsselskapogHordalandfylkeskommune.

Densentralelokaliseringenav,ogkapasitetenpåVertskapssenteretpåFisketorgeterennøkkelressursforheleregioneniforholdtilåbetjenepublikumogbesøkendeforådekkederesbehovforinformasjon,kjøpavbilletter,utflukter,vekslingo.l.EnviktigforutsetningfordetteeratdeteraktiverelasjonerogkoblingermellomVertskapssenteretogderegionalenettverkeneogvertskapsfunksjonene.Utenenslikaktivrelasjonogkoblingvildetregionalesamarbeidogopplevelsenavverdiforderegionalemålgruppeneogreiselivsbedrifteneopplevesfraværende.

9.0. FINANSIERING

RegionBergenerenavlandetsstørstereiselivsdestinasjoner.DogerdetklartdenregioniNorgesomfradetoffentligebrukerminstpengerbådetotaltogpercapitatilfellesoppgaverinnentenktoppgaveleveranse.Skalmansikresegenfortsattvekstiregionen,såerdetviktigatdetteforholdbedres.

Styretogledelseni«NyeBergenReiselivslag»vilgiføringerogforetabeslutningerpåhvilkedeleravvirksomhetensomskaltilføresmidlertilaktiviteterogutvikling.Forretningsplanenvilgiretningpåderetteprioriteringer.Itilleggvilavtalenemedkommunenegiføringerpåhvordanressursenesomkommunenestillermedskalprioriteres.

Finansieringenmåsikresoverlangtidhvorfølgendedeltagerebidrar;

– Kommunerforpliktersegpåenminst5årsavtalehvormangirtilskuddfornæringsutvikling,markedsføringogprofilering,produktutviklingogvertskap.Satsensettesiutgangspunktetidenneforretningsmodellentilkr.20,-capitautenforBergensomogsåinkludererbidragtilregionalevertskapsfunksjoner.Kommunenemåitilleggbidranoetilderegionalevertskapsfunksjonene.Satsenemåindeksreguleres.

– Detmåitilleggværeeninngangssumpåetgittøkonomiskbidragførsteårforåinitierefusjonenogutvikleaktiviteterogfellegrafiskmerkantiltogmarkedsmessigmateriellsomblirnyforheleregionen.Kommunenemåitilleggkunnebenyttemidlerfraeksempelvisinfrastrukturfondtilenkeltprosjekteridenvidereprosess.Relasjonenemellom«NyeBergenReiselivslag»ogkommuneneetableresetternærmereavtale.ForNordhordlandvilforøvrigRegionrådetgjennomNordhordlandUtviklingsselskapIKSværeavtalepart.

– Fylkeskommunenmåbidramedeninngangssumpåetgittøkonomiskbidragforåinitiereogstimulerefusjonenogutvikleaktiviteterogfellesgrafiskmerkantiltogmarkedsmessigmateriell

13


somblirnyforheleregionen.FylkeskommunenmåitilleggbidramedmidlertilprosjekterknyttettilHNH.Fylkeskommunenmåogsågifastedriftstilskuddtilregionensomerpånivåmedkommunenesbidrag.Herunderogsådriftav«helefylkets»Vertskapssenterforkultur,opplevelserogreiselivsomieriBergeniTuristinformasjonen.

– Reiselivsbedriftermådeltamedmarkedsføringsstøtte/medlemskontingent,kjøpavmedietjenester(heravannonseringipublikasjoner)ogvedprosjektdeltagelseikampanjer,markedstiltakogutviklingstiltak.

– Kommuner, fylkeskommuner, reiselivsbedrifterogandremåkunnedeltaiulikeprosjektermedprosjektfinansieringvedbehov.

– Statenvedsittincitamentsprogramforeffektiviseringsmidlerforreisemålselskapenevilkunnebidrai2016og2017.Vårtmålerminimumkr.1000000,-.

Inntektsposter Kysteventyret Nordhordland Bergen Sum Sum

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Kommunaletilskudd 700 700 400 750 3.000 4.000 4.100 5.550

Fylkeskommunefast 150 200 150 150 200 300 550

FylkeskommuneprosjektlederHordaland 800 800 800 830

Fylkeskom.prosjekter 500 500 500 500

Medlemmer 150 200 175 200 6.600* 6.800* 6.925 7.200

Privatebidrag 50 200 50 200

Annonserogkampanjer 18.650 20.000 18.650 20.000

Prosjektinntekter 300 500 300 500

Vertskapssenter 59.000 59.000 59.000 59.000

SUM 1.050 1.300 575 1.100 89.000 98.800 90.625 94.330

10.0. STYRENDE ORGAN, ORGANISERING, ADMINISTRASJON OG BEMANNING

Peridagbenyttesca.25årsverkiregionen.Detteerfordeltsomfølger;

Bergen Reiselivslag

– Fastadministrasjon11(ferieogfritidsmarkedet,Møteogarrangementsmarkedet(MICEogfellesprosjektersomFlyBGOogengasjementiulikeandrevirkemiddelselskaper

– ProsjektlederHordaland1(fellesfunksjonforhelefylket)

– Vertskapssenterforkultur,opplevelserogreiseliv– uristinformasjonen12(herav4,5årsverkfasthele

året,deandredeltidisommerhalvåret)Kysteventyret,1årsverkgjennomGodeSirklar(0årsverki2016)Nordhordland,0årsverk

Man kan se for seg følgende oppgavefordeling i «Nye Bergen Reiselivslag»;Antallnyeårsverkogoppgaversomskalløsesfradisseeravhengigavatinntekteneogsåsikresmedlanghorisont.Dersom«NyeBergenREiselivslag»kangiekstrafinansieringpåkr.2.000.000,-såvildettegigrunnlagforfølgendefordeling;

1. ProsjektlederHordalandsomdelesavalleregioneriHordalandviliperioden2015-2017harfokuspåwebinnholdsproduksjon(70%)ogkampanjeaktiviteterrelaterttilMICEmarkedet(30%).RegionenBergenvilhastornytteavdennearbeidskraften.

2. 11årsverksomarbeidermedfokuspåmarkedsføring,salgogprofileringavRegionBergensomreiselivsdestinasjon,nasjonaltoginternasjonaltinnendegittemålgrupper.Heravogsåoppgaverknyttettilvertskapsoppgaverformedia,turoperatørerogmøte-ogarrangementsaktører

Inntekter(itusen)

*Markedsføringsstøttefrabedrifteriregionvestognorderinkludertidettetallet.

14


3. 12årsverksomarbeidermedvertskapsoppgaverogformidlingforRegionBergeniVertskapssenteret/TuristinformasjoneniBergenogsombidrartilåkoordineredeøvrigeregionalevertskapsfunksjonene.

4. 0,5årsverksomarbeidermedfellesprosjekterinnen,markedsføring,salgogprofileringavRegionBergenmotmålgrupperiRegionBergeninnendegittemålgrupper.Herbenevntsom«innenriksminister»

5. 1årsverksomarbeidermedproduktutviklingmedfokuspånettverksbygging,fellesprosjekter,fasilitering,konseptutvikling,initiativtakerogtilretteleggeriregionen.Heravbenevntsom«kystminister».Ledelseogdriftavdetnye«kystprosjektet»eretgodteksempelpåenslikoppgave.

6. DetopprettesnettverksgruppereiseliviKysteventyretogiNordhordlandogenvertskapsfunksjoniregiavKysteventyretogiNordhordland.Deregionalevertskapsfunksjonenestøttesav«NyeBergenReiselivslag»,delsmedpersonellpådeltidetternærmereavtale,ogdelsvedatinfrastrukturenidenregionalevertskapsfunksjonenerknyttetopptilTuristinformasjoneniBergen.Denregionalenettverksgruppenstillermedpersonellressurseridenregionalevertskapsfunksjonen,ogmedegnedefasiliteterogdriftavdisse.

7. IRegionNordhordlandetableresenNettverksgruppeforreiseliv.RegionrådetiNordhordlandgjennomNordhordlandUtviklingsselskapIKSetablerereinvertskapsfunksjonfordette.Personellfra“NyeBergenReiselivslag”somharoppgaverogrolleriNordhordlandbidrarinninettverksgruppenmedkompetanseogbidragsliksomforretningsavtalenleggeropptil.

8. Regionenvilhaenstyreplassi«NyeBergenReiselivslag»utenomdesomidagrepresentererbedriftstyperuavhengigomhvordeerplassert

DeternaturligatmangeoppgaverleggestilorganisasjonenshovedkontorsomidageriSlottsgateniBergen.AlleansatteutenomdesomeriTuristinformasjonenvilhakontorplassheltellerdelvisder.

Tilstedeværelse i hele regionen

«Kystministeren»ambulerermellomRegionVest(Sund,FjellogØygarden),NordhordlandogBergen.Andreoppgaverirelasjontil«kystministeriet»vilforegådelvisdesentralisert.Eksempelvisvedtilstedeværelseogkontoradresseideulikeregionene.

Regionale nettverksgrupper

Deterogsåavavgjørendebetydningatdeterorganisertnettverksgrupper(sepkt.6og7ovenfor)ideulikeregionersomerknyttettil«kystministeriet».Kystministerenvilværefasilitatorogsekretærfordissesamlingene.

11.0. AKTIVITETER – «VERKTØYKASSEN» – DE OPERATIVE MIDLENE

Aktiviteteneskalskapesynligebevisforatsamarbeidetienregionfungerertilfredsstillende.Aktivitetenegjenspeilerdefinansielleressursersomersatttilrådighetogskapergrunnlagforåiverksettestrategierognåmål.

Aktivitetene vil skapes innen de 4 virkeområdene;

1. Markedsføring,salgogprofilering–nasjonalt,internasjonaltogeventueltogsålokalt

2. Produktutviklingmedfokuspåfasilitering,konseptutvikling,initiativtakerogtilrettelegger

3. Vertskap.Heravdriftavturistinformasjonerogvertskapsoppgaversamtvisningsturerforpresse,turoperatørerogmøte/kongressaktører

4. Kompetanse,heravogsååutviklegodenettverk

Vedrørende punkt 1; Markedsføring, salg og profileringEnfellesstørreenhetbetyrogsåutviklingogennyoppdateringavden«operativeverktøykassen»,herav;a. Utvikleennyregionalprofileringsbrosjyreforhele

regionenpågitteantallspråkb. Utvikleannetbrosjyremateriellmedenstørre

regionalprofiloginnhold;BergenRegionGuide,Kart,Rundreiseforslag,Produktmanual,

c. Videreutvikledennyewebportalensomlansereshøsten2015slikatdenblirregional,atmanharenfelleswebsideistedenfor3

d. Arbeidemedinnholdsproduksjonpåwebogsosialemedier.FellesbilledbankogCRMsystem

e. Regionalisereonlinebookingf. Regionalisereaktivitetskalenderg. Videreføreregionaletiltaksombåtguide,

sykkelguideogtematisertepresentasjonerinnenvandring,indrefarlei,padling,sykling,etc.

h. LagefellesverktøyforMICEmarkedet(møte-ogarrangementsmarkedet)

i. Ellersåoppdaterealtavsalgsverktøyogfellesplanerforenfellesregion

j. Fellesdistribusjon

Vedrørende punkt 2; Produktutvikling og konseptualiseringa. Initiere,gjennomføreogevaluerefellesprosjektet

innenproduktutviklingogkonseptualiseringinnentematiskeområdersomgagnerheleregionen

b. Utviklesøknaderogledefellesaktivitetermellomaktører,gjernemedoffentligogprivatkapital

c. Videreutviklefellesprosjektet«Kystprosjektet»fraetnågjennomførtforprosjekttilethovedprosjektogsenereogsåtiletArenaprosjekt

d. EtableresamarbeidsrelasjonermedNCETourism

Vedrørende punkt 3; Vertskapa. Bidratilatheleregioneneraktivttilstedei

«Vertskapssenterforkultur,opplevelserogreiseliv-TuristinformasjoneniRegionBergen»

b. Deltamedvisningsturerformedia,turoperatører,reisebyråer,salgspersonellogmøte-ogarrangementsaktøreriheleregionen

15


c. Oppretteegne«stumme»ellerløsningersomerinteraktiveTuristinformasjoneriregionen/«butikkibutikkløsning,ovenforsomomtaltsomvertskapsfunksjonerregionalt.

Vedrørende punkt 4; Kompetanse og nettverksbygginga. Deltamedstudieturer,workshopsog

opplæringssekvenseriheleregionenb. Initieretilogfasiliterefellesregionalemøter.

BidraiogaktivtbenytteNettverksgruppeniVestNæringsråd/Kysteventyret,bidratilåoppretteennettverksgruppeforreiseliviNordhordland.

12.0. TIDSPLAN

Rapportfor«strukturprosessen»,organiseringavreismålsselskapblelevertiaugust2014.Vedtakomåetablere«NyeBergenReiselivslag»måkommeiløpetavannetkvartal2016medtankepåinnsalgogproduksjonfor2017.Entrengerhøsten2016foråutvikleogimplementereaktivitetene1. Utkastforretningsmodellerklar;

Februar2016

2. ArbeidsgruppenbehandlerogbeslutterforretningsmodellenFebruar/mars2016

3. Forslagutarbeidessomgrunnlagforsakikommuneneellerregionrådene Mars2016

4. Behandlingikommunene Mars/april2016

5. Samarbeidsavtalesigneresmedkommuner/regionrådApril2016

6. Behovetforeksternbistandilprosessen,jmfrstatligemidler?Sendesmars2016

7. Denoperativeverktøykassenutarbeides Mars–november2016

13.0. NESTE STEG

– Arbeidsgruppenharoppnåddkonsensusomforretningsmodellenogarbeidsplanen.

– Utarbeidelseavetanmodningsbrev/søknadtilkommunene/regionrådeneogpresentasjonerideulikeregioner.

– Vurdereeksternepersonalressurserforpresentasjonerdersomdetteblirforkrevendeogvimistertid

– Vurdereeksternepersonalressurserforimplementeringnåralleavtalererokogarbeidetskalstarte(jfr.midlerfraStaten)

Bergen som Europeisk kulturby og verdensarvby sammen med kyst- og fjordregionen, skal skape opplevelser og kultur i fremste linje. Som innfallsport til de norske

fjordene vil Region Bergen være den ideelle kombinasjon av natur, kultur og byopplevelser. Uansett årstid.

REGION

NORDHORDLAND

Versjon: Godkjent av Regionrådet i Nordhordland 1. april 2016

Helseutvalet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Mandat - Utval for helse og omsorg i Region Nordhordland Mandat for Utval for helse og omsorg er heimla i Regionrådet sin strategi for interkommunalt samarbeid og er nedsett av Regionrådet. Mandatet er godkjent av Regionrådet i møte 3-2016, 1. april 2016. Målsetting Utval for helse og omsorg skal vera Regionrådet sitt helse- og omsorgspolitiske samarbeidsfora for kommunane i Region Nordhordland. Det skal vera eit organ som arbeider med overordna strategisk satsing og utviklingsarbeid på vegne av heile regionen. Arbeidsoppgåver Utval for helse og omsorg er eit viktig koordinerande organ for samarbeid innan helse og omsorgstenesta, og skal vera ein arena for drøfting og vurdering av nasjonale og regionale føringar og endringar (organisatoriske, juridiske og/eller økonomiske) som kan få konsekvensar for kommunane sitt noverande og framtidige tenestetilbod. Utval får oppgåver frå - og rapporterer til Regionrådet. Utvalet kan sjølv ta initiativ til - og fremja saker for Regionrådet. Utvalet skal: vera eit rådgjevande organ for Regionrådet når det gjeld helse- og omsorgspolitiske saker ha eit overordna ansvar for at Plan for interkommunalt samarbeid om helse og omsorgstenester

vert evaluert og rullert. initiera og vurdera interkommunalt samarbeid av helsetenester i den utstrekning dette kan bidra til

å styrka tenestene bidra til ei målretta satsing på samarbeid og samhandling mellom kommunane og med

spesialisthelsetenesta. gjere seg kjent med og uttala seg i saker som skal til handsaming i Overordna samarbeidsutval halda seg kjent med og vurdera overordna føringar som kan få konsekvensar for kommunane sine

helse og omsorgstenester. arbeida med utviklingsoppgåver av felles interesse for kommunane i regionen, i eigen regi eller

saman med lokalsjukehus, helseføretak og andre samarbeidspartar. bidra til utvikling og innovasjon innan helse og omsorgstenesta

Utvalet kan på eige initiativ opprette arbeidsgrupper/ad-hoc utval.

Organisering/samansetjing Utval består av tre ordførarar (valt av Regionrådet), 2 rådmenn (valt av rådmannsutvalet) og to kommunelegar (valt av kommunelegane) og har sekretær frå NUI. Medlemmene vert valt for 4 år(valperioden). Leiar og nestleiar er utpeika av Regionrådet.

Status framdrift Nordhordlandspakken

15.04.2016

Historisk oppsummering

15.04.2016

Bompengesøknad

Revidert

søknad

Vegdirektorat/

Departement/

Storting

2007 2008 ------- 2014 2015 2016

Ikkje tilrådd i

fylkestinget

Ikkje tilrådd i

fylkestinget Fylkestinget Fylkestinget

Nytteprinsippet 50 % andel stat

Bompengesøknad

LOKAL BEHANDLING

15.04.2016

Dokument til ekstern kvalitetssikring

● Grunnlagsdokument for KS2

– status planar

– korleis styre pakken

– handtering av uviss

● Trafikknotat

- gjere greie for trafikken som er lagt til grunn for finansiering av pakken.

15.04.2016

Behandling i Stortinget

● Enten i ein samleproposisjon

● Eller i ein eigen proposisjon

● Mest sannsynleg blir Nordhordlandspakken lagt fram i andre halvdel av 2016.

15.04.2016

Nordhordlandspakken – Orientering

Svein Rosseland prosjektleiar

15.03.2016

Organisering

● Vegavdeling Hordaland, Olav Finne

● Seksjon: Nord-, Midt- og Sunnhordland

● Prosjekteigar: Gunhild Vangsnes

● Prosjektleiar: Svein Rosseland

● Kontaktutvalg (Kommunane, HFK, SVV)

15.04.2016

Generelt om prosjekta

● 10 godkjente reguleringsplanar

● Gjennomgang av reg.plan om den er god nok

● Nye vegnormalar og handbøker

● Eventuelt justering av reg. plan

● Gjennomføre anslag/nytt anslag

● Kontraktstrategi – Totalentreprise/Einingspriskontrakt

● Fokus på prosjekt nr. 1-7 inkl. 12

● Framdriftsplan

● Styrende dokument: PB,PSP, KP, SHA-plan, YM-plan

15.04.2016

15.04.2016

15.04.2016

Fv. 565 Marås-Soltveit

● Masseflyttingsprosjekt

● Svært viktig å få kontroll på mengdene

● Mengde ubrukbare løsmasser

● Mengde berg

● Kvalitet på berg (ikkje geologisk rapport for dagsonen)

● Tilføra kvalitetsstein utenfra anlegget?

● Kontroll av terrengmodellen

● Utføre ny mengdeberekning

● Er det nok deponiplass langs linja?

15.04.2016

Plan for Fv. 565 Marås-Soltveit

Vår 2016:

● Sette ut senterlinjen

● Felles synfaring Ressurs (prosjektering, geolog, geoteknikk, konstruksjon, grunnerverv) og prosjektet

● Vurdering av supplerande grunnundersøkingar

● Terrengmodell: Supplerande fly-skanning

● Starte på YM-plan (Ressurs)

15.04.2016

Plan vidare for Fv. 565 Marås-Soltveit

Haust 2016

● Starte grunnerverv

● Utføre supplerande grunnundersøkingar

● Geologisk rapport

● Geoteknisk rapport

● Utføre ny mengdeberekning

● Evt. justering av veglinja

15.04.2016

Forutsetning for dei førebuande aktivitetane:

● Tildelte midlar i år

● Godkjenning frå HFK

15.04.2016

Emne: KS Hordaland: uttale frå Fylkesstyret Til Stortingsbenken for Hordaland Samferdselsutvalet og samferdselssjefen, Hordaland Fylkeskommune Statens vegvesen Region Vest Ordførarane i Hordaland Media

Uttale frå KS Hordaland fylkesstyre, 4.april 2016 I samband med lansering av NTP – kan standard vere «godt nok»? Alle ansvarlege er opptekne av at tryggleik skal vega tyngst når ein skal vurdere nye transportårer. I kommune og fylkeskommune er ein oppteken av gode, trygge vegar og ferdselsårer. Lokalpolitikarar engasjerer seg sterkt i saker om veg og transport for øvrig. Når det beste blir det godes fiende. Representantar i KS Fylkesstyre har erfaringar som tilseier at standarden Statens Vegvesen legg opp til er til hinder for utbygging og utbetring av fylkesvegar, slik lokale planar legg opp til. «Vegnormal 100» hos Statens Vegvesen set krav til standard. «Vegnormal 100» er det perfekte, 100% oppfylling av kvalitet på prosjektet. Det vert ofte for krevjande, unødvendig flott og dyrt, krava forseinkar utbygging og utbetring av fylkesvegar. Kan det ikkje vere slik at 90% er «godt nok»? KS Fylkesstyre meiner det! Det må bli mogeleg å lempe på krava der lokale vurderingar taler for det. KS Fylkesstyre i Hordaland meiner dette må vere ei landsomfattande problemstilling. Og ser gjerne at sentrale styresmakter legg til rette for ein diskusjon om standarder. KS Fylkesstyre meiner det må vere mogeleg å få semje om at standard kan vere «godt nok» - då vurdert av lokale leiarar som så gjerne vil skape gode, trygge vegar for innbyggarane! Kontaktperson: Ordførar Odd Harald Hovland, leiar KS Fylkesstyre – mob.nr. 99293393 Med venleg helsing

Astrid Toft Dagleg leiar KS Hordaland Office manager

Til Radøy kommune v/ordføraren Radøy bonde- og småbrukarlag er kjend med at frå og med 01. mai 2016 er det ikkje lenger tillate å levera avfall med traktor på NGIR sine gjenvinningsstasjonar. Dette vert grunngjeve med omsyn til HMT. Etter vårt syn vert dette heilt feil. Frå eit traktorsete har ein langt betre oversikt enn frå dei fleste bilar. Traktorførarar er også vanlegvis langt betre trent i å rygga med tilhengar enn det mange bilførarar er. Me meiner også at det er vegtrafikklova som gjeld like mykje på gjenvinningsstasjonane som elles i trafikken. Slik sett vert det heilt feil å nekta ei køyretøygruppe tilkomst på stasjonane med ei slik grunngjeving. Om ein meiner at traktorar med hengar har dårleg oversikt, bør ein også forby bilar av typen VW Caddy mm med hengar? Desse har langt dårlegare sikt bakover, og veg mindre enn 3500 kg med hengar. Om ein tenkjer HMT er vel sikring ved å ha observatør ved rygging best, både med traktor og bil? Det er godt mogeleg at NGIR har problem med ein del næringsdrivande som leverer avfallet på gjenvinningsstasjonane framfor på mottaket i Kjevikdalen. Me ser det likevel slik at eit traktorforbod vert å retta bakar for smed. Bønder betalar også renovasjonsavgift på lik line med andre, og i mange høve er det absolutt mest praktisk å levera avfallet med traktor. Me fryktar også at eit traktorforbod kan føra til eit større miljøproblem ved at fleire heller vil velja å brenna avfallet framfor å levera det på gjenvinningsstasjonen. Styret i Radøy bonde- og småbrukarleg vil difor be Radøy kommune om å ta saka opp med NGIR for å få omgjort vedtaket om traktorforbod på gjenvinningsstasjonane. Manger 14.04.16. Mvh Radøy bonde- og småbrukarlag v/Geir Smith, leiar

1 av 3

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Referat Emnekode: ESARK-630 Saksnr.: 201300237-95 Bergen og Omland Havnevesen - møte mellom samarbeidskommunene 19.02.2016.

Dato: 17. mars 2016

Tid:

19.02.2016 kl. 11.00 - 15.00 Møtenr.: 5

Sted:

Scandic Hotell Ørnen Kopi til:

Til:

Møtedeltakerne

Referent: Kristian Kopperud Tilstede:

NavnKommune/ organisasjon Stilling/funksjon

Terje Søviknes Os OrdførerPaul Manger Os Assisterende rådmannPer Lerøy Austreim OrdførerBørge Haugetun Øygarden OrdførerAstrid Aarhus Byrknes Lindås OrdførerHogne Haugsdal Lindås Assisterende rådmannStåle Hauge Lindås Medlem havnerådetMarianne Sandahl Bjorøy Fjell OrdførerTom Georg Indrevik Fjell VaraordførerWilly Sørensen Fjell SpesialrådgiverJon Askeland Radøy OrdførerTerje Mathiassen Askøy OrdførerTore Dale Askøy NæringssjefØyvind Oddekalv Meland OrdførerIngvild Hjelmtveit Meland RådmannAsbjørn Larsen Meland Medlem havnerådetNils Kåre Skoge Sund VaraordførerØistein Christoffersen B.O.H. StyrelederUlrik Jørgensen B.O.H HavnedirektørOle Lysø B.O.H Nestleder havnestyretHarald Schjelderup Bergen ByrådslederDag Inge Ulstein Bergen FinansbyrådOve Foldnes Bergen Kom. dir. BFEEReferenter:Kristian Kopperud Bergen Politisk rådgiver, finansStein Trengereid Bergen Leder Eierskapsseksjonen

side 2 av 3

Alle samarbeidskommunene i BOH med unntak av Fedje var representert på møtet. Møtet ble åpnet av byrådsleder, Harald Schjelderup, som refererte til innspillene fra strategisamlingen i BOH, 27. november 2015. På strategisamlingen ble det fra flere møtedeltakere vist til at det hadde vært manglende involvering av nabokommunene i prosessen med å opprette et nytt havnesamarbeid. Schjelderup gav uttrykk for at han var innstilt på å lytte til innspill, og ønsket å bidra til en prosess med involvering fra de ulike samarbeidskommunene. Finansbyråd, Dag Inge Ulstein, gav deretter en presentasjon hvor han pekte på sentrale aspekter for havnesamarbeidet, og hvor han også kom med forslag til videre samtale mellom samarbeidskommunene. Ordføreren i Lindås takket for invitasjonen til møtet og viste til at vedtak i havnesaken fra Lindås kommune er gjort på bakgrunn av det forslaget som ble lagt frem for samarbeidskommunene tidligere. Ordføreren understreket derfor at Lindås var åpen for å se på nye forslag til organisering av havnesamarbeidet. Ordføreren i Austrheim gjorde rede for deres vedtak om støtte til oppløsning av dagens BOH og deltakelse i nytt selskap. Han understreket også den store betydningen av havnedriften og argumenterte for at det kunne være fornuftig å se på dette på nytt. Ordføreren i Os informerte om kommunens vedtak om støtte til oppløsning, samtidig som en ikke ønsket å delta i det foreslåtte nye selskapet. En viktig faktor i Os sin vurdering av dette var usikkerhet knyttet til fremtidige forpliktelser og risiko i det nye selskapet. Søviknes fra Os støttet likevel vurderingen til Lerøy fra Austrheim, og sa at han var åpen for å vurdere en ny skisse. Ordføreren i Fjell viste også til sine vedtak om oppløsning av BOH, samtidig som en ville avvente styringsform i nytt selskap. Varaordføreren sa videre at han mener det bør tas sikte på å etablere et felles selskap. Ordføreren i Øygarden gav uttrykk for en lignende posisjon som Fjell, nemlig at kommunestyret har gjort vedtak om oppløsning av BOH, men avventer deltakelse i nytt selskap. Haugetun fra Øygarden advarte mot en situasjon med flere ulike havnevesen, og mente dette ville svekke konkurranseevnen til regionen. Ordføreren på Radøy mente at det var uheldig at en så langt ikke har klart å komme frem til en samlende løsning, og at han derfor var positiv til en prosess hvor en tok sikte på å få med flest mulig. Askeland fra Radøy mente at ett selskap med eiendommer og ett selskap for drift og forvaltning kunne være formålstjenlig. Askeland viste også til risikoen som er knyttet til investeringer i storhavner. Ordføreren på Askøy viste til kommunestyret sin tilslutning i saken, og argumenterte for fordelene ved å stå sammen. Dette blir stadig viktigere med tanke på den konkurransesituasjonen en nå ser. Ordføreren i Meland argumenterte også for at en felles løsning vil være det beste for regionen, og gav støtte til en prosess hvor en arbeidet for å få til dette. Varaordføreren i Sund viste til vedtakene i kommunestyret, og var positiv til et videre arbeid for å få til en felles løsning. Styreleder i BOH informerte om arbeidet med å oppløse selskapet siden mer enn 2/3 av samarbeidskommunene ønsket oppløsning. Han pekte også på behovet for å skille oppløsningsprosessen fra prosessen med etablering av et nytt selskap. BOH forholder seg til vedtakene om oppløsning, og vil derfor arbeide videre for en avvikling av selskapet. Han gjorde imidlertid oppmerksom på at prosessene omkring en oppløsning av BOH, og videreføring av virksomheten i nytt selskap på mange måter er knyttet opp til hverandre.

side 3 av 3

Etter en videre diskusjon rundt temaet og hvor flere tok ordet, ble man enige om at Bergen kommune skulle sende ut et brev til alle samarbeidskommunene der det blir vist til den positive dialogen i dagens møte, og at det nå tas initiativ til en ny prosess for etablering av et nytt havneselskap. Brevet sendes alle samarbeidskommunene i BOH, og vil således kunne danne grunnlag for en ny politisk behandling av denne saken med positive vedtak for fortsatt samarbeid. I den videre samtalen pekte flere på behovet for å komme raskt videre i prosessen, og at en burde sette ned en arbeidsgruppe som skulle arbeide med formål og strategi for et nytt havneselskap. Arbeidsgruppen ble også bedt om å foreta en vurdering av selskapsform og styringsstruktur. Det ble angitt som en målsetting at arbeidsgruppens arbeid skal være fullført 1. juni 2016. Underveis i prosessen vil arbeidsgruppen invitere til møter med den politiske ledelsen i samarbeidskommunene for å orientere om det pågående arbeidet. Følgende ble oppnevnt til arbeidsgruppen: Ove Foldnes (Bergen), Paul Manger (Os), Willy Sørensen (Fjell, Sund og Øygarden), Tore Dale (Askøy), Hogne Haugsdal (Lindås, Austrheim, Radøy, Meland og Fedje) og Ulrik Jørgensen (BOH). Arbeidsgruppen ledes av Bergen kommune. Lars Røssevold - saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg:

OPPSTARTSMØTE

PÅ BRANN

STADION

Fredag 19. februar 2016

var prosjektmedlemmer

fra 32 kommuner i

regionen samlet på Brann

stadion i Bergen for å

starte opp prosjektet

Brannsamarbeid i

bergensregionen.

Nær 50 deltakere fikk en

innføring i prosjektet og

ble deretter delt inn i seks

arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene

begynte på arbeidet

med å kartlegge og

beskrive dagens løsninger

på de ulike områdene

brann- og rednings-

beredskap, forebygging,

kommunal beredskap,

kompetanse og

treningsfasiliteter,

materiell og anskaffelser,

samt vedtekter og styring.

Tillitsvalgte sikres

informasjon og involvering

i prosjektet.

BRANNSAMARBEID I BERGENSREGIONEN

BERGENSALLIANSEN

Bergensalliansen har vært en

politisk møteplass for 22

ordførere i bergensregionen

siden 2011. Alliansen setter

felles utfordringer og

utviklingsmuligheter på

dagsorden og skaper politisk

handlekraft på viktige

samhandlingsområder,

deriblant brann- og

redningstjenesten.

PILOTPROSJEKT

I mai 2015 leverte

Bergensalliansen rapporten

«Mulig samarbeidsmodell for

fremtidens brann- og

redningstjeneste i bergens-

regionen». I mulighetsstudiets

konklusjon anbefales et

samarbeid mellom

selvstendige brann- og

redningsvesen.

Bergensalliansen utarbeidet

deretter prosjektbeskrivelse

og mandat for prosjektet

«Brannsamarbeid i

bergensregionen», og bestilte

en utredning av et

brannsamarbeid mellom

selvstendige kommunale

brann- og redningsvesen i

samsvar med anbefalingen

fra mulighetsstudiet.

12. november gav justis- og

beredskapsdepartementet

Bergensalliansen status som

pilotprosjekt for ny

organisering av brann- og

redningstjenesten.

1. desember ba

Bergensalliansen Bergen

brannvesen om

prosjektbistand som

gjennomfører av prosjektet.

PROSJEKTORGANISERING

Prosjektets styringsgruppe

består av Terje Søviknes,

ordfører Os (leder), Harald

Schjelderup, byrådsleder

Bergen, Hans Erik Ringkjøb,

ordfører Voss, Kari-Anne

Landro, ordfører Sund og

Øyvind Oddekalv, ordfører

Meland.

Selve prosjektet er bygget

opp av en prosjektgruppe,

et sekretariat, flere

referansegrupper og seks

arbeidsgrupper.

Prosjektinfo UTGAVE 1 BRANNSAMARBEID I

BERGENSREGIONEN

15. APRIL 2016

«Bergensalliansen ønsker en brann- og redningstjeneste som

settes i stand til å håndtere regionens risikobilde, utfordringer i

fremtiden og er organisert for å gi innbyggerne best mulige

tjenester, uavhengig kommunegrenser».

www.brannsamarbeid.com

På www.brannsamarbeid.com finner man bakgrunnsstoff og relevante dokumenter, informasjon om

organisering og milepæler i prosjektet, kontaktinformasjon for alle deltakere og nyheter fra prosjektet.

DELTAKELSE OG FREMDRIFT I PROSJEKTET

Prosjektgruppen består av to

rådmenn og tre brannsjefer.

Prosjektgruppen skal følge

opp og koordinere arbeidet i

arbeidsgruppene. Den skal

også behandle innspill og

anbefalinger fra

arbeidsgruppene og

utarbeide en helhetlig

samarbeidsmodell.

Sekretariatet består av

sekretærer fra Bergen

brannvesen, én brannsjef fra

en liten kommune (Austevoll)

og én brannsjef fra en

mellomstor kommune (Askøy),

samt brannsjefen i Bergen.

Sekretariatet skal bistå

arbeidsgruppene med å

dokumentere arbeidet,

utarbeide forslag til

sluttrapport og utøve

informasjonsaktiviteter.

Arbeidsgruppene består hver

av to representanter fra liten

kommune (under 10 000

innbyggere), to represen-

tanter fra mellomstor

kommune (mellom 10 000 og

100 000 innbyggere) og én

representant fra stor

kommune (over 100 000

innbyggere).

MILEPÆLER

24. juni 2016 skal det foreligge

en anbefaling fra

arbeidsgruppene, som

inneholder beskrivelse av

samarbeidsløsninger og

kriterier som bør legges til

grunn for valgene.

1. september skal prosjekt-

gruppen gi beskrivelse av

vedtekter, styringsform og

sekretariatets rolle.

20. september skal utkast til

sluttrapport med beskrivelse

av anbefalte løsninger

presenteres på en

sluttsamling for prosjektet.

30. september skal utkast til

sluttrapporten overleveres

styringsgruppen.

Rapport og innstilling

oversendes til behandling i

den enkelte kommune

høsten 2016.

PROSJEKTINFO

«Prosjektinfo» skal med tre

utgivelser sikre at alle berørte

parter får faktainformasjon

om Brannsamarbeid i

bergensregionen.

http://www.brannsamarbeid.com/

Til medlemmene i Bergensalliansen

20. april 2016

Referat fra møte i Bergensalliansen 14.-15. april 2016 Byrådsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 12.15. Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt, og møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble gjennomført på Panorama Hotell og Resort fra torsdag 14. april til fredag 15. april. Brannsamarbeid i bergensregionen Leder for styringsgruppen for prosjektet åpnet med å redegjøre for den politiske prosessen og diskusjonen i Bergensalliansen frem til prosjektstart nå i januar 2016. Brannsjef Johnny Breivik, på vegne av prosjektgjennomførende kommune Bergen, orienterte videre om status, leveranser, organisering og milepæler for prosjektet. Til diskusjonen ble kommuner som er med i prosjektet, men ikke i alliansen, også invitert til å delta. Ulvik og Bømlo kommune takket ja til dette og deltok i møte når brannsamarbeid ble diskutert. I tillegg holdt fylkesmann Lars Sponheim, Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og statssekretær Gjermund Hagesæter fra justis- og beredskapsdepartementet innlegg. Fylkesmannen orienterte om viktigheten om regionale prosesser, store strukturelle endringsprosjekter i Norge for å møte større og komplekse oppgaver, og at det for dette prosjektet var viktig å lykkes. Det er også søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til prosjektet. DSB orienterte om oppgaver lagt til direktoratet og at de vil knytte følgeforskning til prosjektet for å lære, erfare og for overføringsverdien det har til andre regioner i landet. Hun påpekte også at det er viktig med noen tydelige prosjekter som kan være rollemodeller for andre regioner nasjonalt, og at det er viktig å bevare lokal identitet.

Statssekretær ga prosjektet full støtte til prosjektet og at det var ingen andre som var kommet så langt. Videre mente han at dette var det viktigste nasjonale prosjektet innen samarbeid mellom brann- og redningstjenesten i Norge. Han påpekte også at dette handler om trygghet for mennesker i hverdagen, hvor dette prosjektet gjennomføres med noen viktige målsettinger som oppfyller dette. Etablering av en felles 110-sentral for 110 distrikt Vest Bergen kommune er pålagt av DSB å etablere en 110-sentral for det nye 110-distriktet og samlokalisere denne med Politiet. Ordfører Terje Søviknes ble valgt av alliansen til å delta i en styringsgruppe for en utredning som har til formål å utarbeide et beslutningsgrunnlag for etablering av en felles 110-sentral for 110 distrikt Vest (54 kommuner i Hordaland og Sogn & Fjordane), samt 110-sentralens rolle i en samlokalisering med politiets operasjonssentral (112). Ordførerrunden Følgende tema ble tatt opp under ordførerrunden:

- Mobil og datanett Bergensalliansen inviterer Telenor og Telia til et møte for å få informasjon om strategi og prosjekter når det gjelder videre utbygging av mobil- og datanett.

- Passasjertransport til sjøs Det ble en kort diskusjon rundt å synliggjøre behovet og forbedre rutetilbudet for passasjertransport til sjøs. Se på ny teknologi blant annet for å redusere utslipp i miljø.

- Stopp på Trengereid for Vossebanen Innspill om stopp for Vossebanen på Trengereid i forbindelse med K5 med innfartsparkering.

- Regional areal- og transportplan for Bergensområdet Bergensalliansen ønsker å invitere fylkeskommunen til å orientere om planen.

- Veinormaler Veinormalene ble utfordret. Det er dyrt å bygge vei, hva er godt nok?

- Digitalisering innen offentlig virksomhet Bergensalliansen ønsker dette som eget tema på et møte.

- Mulighetene øst for Bergen Det ble påpekt nye muligheter for nærings- og bostedsutvikling i forbindelse med K5 Arna-Voss og mulighetsstudiet til Asplan Viak «Bergensregionen 2040».

- Næringsutvikling Det ble diskutert næringsutvikling i et regionalt perspektiv, og mangelen på konkrete tiltak som kan motvirke økende arbeidsledighet og som samtidig stimulerer til nye arbeidsplasser for et næringsliv som nå «sliter». Bergensalliansen ønsker en felles retning og strategi for arbeidet, og sekretariatet sender ut en epost som ber om innspill fra ordførerne om en mulig tiltakspakke med konkrete tiltak for Vestlandet.

Uttale til Nasjonal Transportplan Bergensalliansen er av Hordaland fylkeskommune invitert til å komme med en uttale til NTP innen utgangen av mai 2016. Byrådsleder redegjorde for hva den politiske arbeidsgruppen i alliansen som ble nedsatt etter møte i januar diskuterte på et eget møte mandag 4. april. Bergensalliansen ønsker å uttale seg til fylket og sekretariatet utarbeider et forslag til arbeidsgruppen som legger frem endelig forslag til godkjenning i Bergensalliansen. Hvis det er behov for eget møte for å drøfte uttalen blir det invitert til det. Uttalen skal være overordnet og følge opp prosjektene fra forrige uttale (april 2012). Uttalen skal ikke omtale detaljer i enkeltprosjektene, men være tydelig på at vi står samlet som region om de viktigste prosjektene. Med vennlig hilsen Bergensalliansen Richard Taule daglig leder



Notat – 02.05.16 Nytt inntektssystem – avtalen H, FrP og V – konsekvensen for Nordhordland – kommunevis og som samanslått kommune – nytta KS sin prognosemodell Dette notatet er ein oppdatering av notatet 25.04.16 og har her nytta KS sin prognosemodell for å få fram effekten av endring i utgiftsutgjevningen. KS understrekar at dette er førebels berekningar. Avtalen seier følgjande som er relevant for Nordhordland:

Strukturkriteriumet - reiseavstand for å nå 5.000 innbyggarar – valt 25,4 km o Alle kommunar får behalde 50 % av basistilskottet – 6,6 mill. kr o Dei kommunane som har lengre avstand enn 25,4 km (strukturkriteriumet) får

behalde dei neste 50 % også - Masfjorden, Gulen, Fedje og Modalen o NB - dei kommunane som slår seg saman får vidareført basistilskottet på 2016 nivå –

ingen reduksjon som følgje av desse endringane (2017 – 2019) Småkommunetilskottet – 5,5 mill. kr pr. kommune

o Vert ikkje gjort avhengig av innbyggartal o Distriktsindeksen – gradering

< 36 – ingen reduksjon – Fedje(20) og Gulen(29) 45 – 46 – Masfjorden(45) - 40 % reduksjon > 46 – Austrheim(73) – 50 % reduksjon

Forslag til enkelte endringar på kostnadsindeksen – KS I tabellen under er det vist korleis den totale endringa vert ved å nytte KS sin prognosemodell (29.04.16). Det er delt på endring i basistilskott, småkommune tilskott og utgiftsutgjevning, men dette heng saman. Endringa i utgiftsutgjevningen er mindre negativ for kommunane i Nordhordland (eit lite unntak er Meland) enn det som var i det opphavlege forslaget. Ingen kommunesamanslåing – reduksjon 21 mill. kr. Nordhordland som ein kommune – reduksjon 5 mill. kr – forskjell 16 mill. kr.

* Austrheim får ikkje småkommunetilskott i 2016 – kan bli kvalifisert for 2017 – vil da få 50 % av småkommunetilskottet

KommuneBasis-

tilskottSmåkommune

tilskottUtgiftsut-

gjevningSum

endring 1263 Lindås -0,6 - -7,2 -7,8 1256 Meland -3,5 - -3,4 -6,8 1411 Gulen 0,9 - -3,6 -2,8 1260 Radøy -3,2 - 1,0 -2,2 1266 Masfjorden 0,6 -1,6 -1,0 -2,0 1264 Austrheim* -3,2 - 1,4 -1,8 1252 Modalen 0,2 - 0,6 0,8 1265 Fedje 0,2 - 1,5 1,7 Sum utan kommunesamanslåing -8,7 -1,6 -10,6 -21,0

Kommune Sør (Meland, Radøy og Lindås) 2,5 - -9,6 -7,1 Kommune Nord (Gulen og Masfjorden) 1,1 - -4,6 -3,5 Nordhordland - 8K 5,8 - -10,6 -4,8

1253 Osterøy -2,1 -2,3 -4,4

Kommunesamanslåing

Endring i mill. kr - samanlikna med inntektssystemet i 2016

Aktivitetsmidler fordelt UDI regionkontor vest har fordelt 6.142.650 kroner i aktivitetsmidler til lag og organisasjoner i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Det kom inn nær 150 søknader, hvor 80 av dem ble innvilget. Totalt ble det søkt om 23.624.693 kroner i tilskudd til ulike aktiviteter. Formålet med ordningen er å støtte tiltak som bidrar til å gi barna en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig. Frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle aktører, kommuner og andre som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om tilskudd. Retningslinjene for tilskuddsordningen finner du på www.udiregelverk.no. Bruk søkeordet tilskuddsordning.

Søker tomter landet rundt Statsbygg, UDI og Forsvarsbygg har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å utrede og kostnadsberegne aktuelle tomter for brakke- og teltleire i en eventuell beredskapssituasjon, tilsvarende 10.500 mottaksplasser nasjonalt. Denne typen innkvartering kan bli aktuell dersom ankomstene til Norge øker raskere enn vi klarer å etablere vanlige asylmottak. Brakkeleirene kan ha en kapasitet på opptil 1.000 personer, og tomter i alle landets regioner blir vurdert. Tomtene det søkes etter vil være et beredskapstiltak, som kun skal tas i bruk ved behov. Januar, februar og mars har hatt lave ankomster. Det er imidlertid stor usikkerhet til totalt antall ankomster for 2016, fordi det fortsatt kommer mange asylsøkere til Europa.

Avvikling av akutte plasser På grunn av ekstraordinært store ankomster høsten 2015, måtte UDI skaffe mange akuttinnkvarteringer. Avtaler ble inngått for kortere perioder, og beboerne skulle etter hvert overføres til ordinære mottak. I region vest har vi hatt 11 akuttinnkvarteringer og 23. april vil alle være avviklet. To akuttinnkvarteringer, Landås og Forus, er omgjort til avlastningstransitter.

Tett oppfølging i 2016 UDI vil prioritere kontraktsoppfølging med mottak for enslige mindreårige i år, men også ordinære mottak vil få besøk. Oppfølgingen skal sikre at mottakene drives i tråd med avtalen med UDI og UDIs regelverk. Vi vil derfor ha tilsynsmøter/ oppstartsmøter med alle EM-mottak og mange ordinære mottak i løpet av året.

Anbud for mottaksplasser

Anbudsfristen for drift av 1.600 ordinære mottaks-plasser i regionen gikk ut 11. april. Region vest fikk inn 32 tilbud, med til sammen 4.651 plasser. Tildeling av kontrakter skjer i starten av mai. Anbudsfristen for 100 plasser for enslige mindreårige er 4. mai. Utlysningene finner du her.

Mer til enslige mindreårige UDI har bevilget 48 millioner kroner ekstra til styrking av arbeidet med enslige mindreårige. Det betyr at alle EM-mottak vil få tilført midler til én ekstra stilling ut året.

Nyhetsbrev april 2016

Les mer på

udi.no/asylmottak

Skrevet av

UDI Regionkontor Vest

http://www.udiregelverk.no/

https://www.udi.no/aktuelt/udi-utlyser-drift-av-10-000-ny-mottaksplasser/

Dokument-ID : RS 2011-025

Saksnummer : 15/08669-4

Sist endret : 23.02.2016

Dokumentdato :

09.05.2011

Mottakere : Asylmottakene Driftsoperatører for asylmottak Kommunene Region- og mottaksavdelingen

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

2. Tilskuddsordning for kommuner med asylmottak og omsorgssenter

2.1 Kommuner med asylmottak

2.2 Kommuner med omsorgssenter

3. Hva skal vertskommunetilskuddet dekke?

3.1 Helsetjenester til beboerne

3.1.1 Asylsøkere i mottak

3.1.2 Barn i mottak og omsorgssenter

3.1.3 Personer i mottak med utreiseplikt

3.2 Barneverntjenester

3.2.1 Når kan kommuner søke om særtilskudd

3.2.2 Søknadsprosess og formkrav

3.2.3 Tilskuddsbeløp

3.3 Tolketjenester

3.4 Skoletilbud og tilskuddsordning

3.5 Barnehagetilskudd

3.5.1 Utbetaling av barnehagetilskudd

4. Klageadgang

1. Innledning

Asylsøkere i Norge har rett til et innkvarteringstilbud og utlendinger som har fått avslag på søknad om beskyttelse kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise, jf. utlendingsloven § 95.

Kommunene har ansvar for å gi lovpålagte tjenester til beboerne i asylmottak og omsorgssenter. For å sikre at beboerne får de tjenestene de har krav på gis vertskommunene et tilskudd fra staten som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til de tjenester som de skal yte. Satsene for tilskuddsordningen fastsettes årlig i forbindelse med vedtakelse av statsbudsjettet.

UDI forvalter tilskuddsordningen og foretar utbetaling av tilskuddet i samsvar bevilgningsreglementet, reglementet for økonomistyring i staten og bestemmelsene om økonomistyring i staten.

2. Tilskuddsordning for kommuner med asylmottak og omsorgssenter

Vertskommunetilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere sitt tjenesteapparat i tråd med de oppgavene som skal løses.

http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-025/#_Toc443911641


















2.1 Kommuner med asylmottak

Det ordinære vertskommunetilskuddet består av en grunnsats per kommune og en sats per mottaksplass. Det utbetales en grunnsats per kommune uavhengig av antall mottak som etableres i kommunen. Det er ulike satser for de ulike typene mottaksplass:

transittplasser

ordinære plasser

plasser for enslig mindreårige

plasser i tilrettelagte avdelinger (tidligere forsterkede plasser)

De til enhver til gjeldende satser fremkommer av vedlegg 1.

Tilskuddet utbetales automatisk kvartalsvis av UDI når det foreligger kontrakt med asylmottakets driftsoperatør i den respektive kommunen. Kommunene trenger ikke å søke på tilskuddet. Tilskuddet beregnes etter asylmottakets kapasitet og utbetales først når mottaket har startet opp. I en eventuell oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige plasser.

UDI stiller ikke krav til rapportering fra vertskommunene på bruk av det ordinære vertskommunetilskuddet.

2.2 Kommuner med omsorgssenter

Tilskuddet til vertskommuner med omsorgssenter beregnes etter en sats per omsorgsplass. Vertskommuner for omsorgssentre mottar ikke grunntilskudd. De til enhver gjeldende satser for omsorgsplasser framgår av vedlegg 1.

Bufdir sender melding om tidspunkt for oppstart og omsorgssenterets størrelse til UDI som utbetaler tilskuddet kvartalsvis. I en oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige plasser inntil senteret er i full drift. For enkeltplassering utenfor omsorgssenter, vil UDI utbetale tilskudd basert på kvartalsvise oversiktlister fra Bufdir. Tilskuddet beregnes per person per nærmeste hele måned.

3. Hva skal vertskommunetilskuddet dekke?

Vertskommunetilskuddet skal dekke utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. I tillegg til det ordinære vertskommunetilskuddet omfatter ordningen også et særtilskudd ved omsorgsplassering. Det gis også tilskudd til kommunene for plass i barnehage for asylsøkerbarn i alderen fire og fem år (til skolestart).

Det eksisterer også et eget tilskudd til grunnopplæring i skolen. Dette tilskuddet administreres av Utdanningsdirektoratet.

3.1 Helsetjenester til beboerne

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helsetjenester, jf. helse-

og omsorgstjenesteloven § 3-1. Asylsøkere har samme rett til helsehjelp som øvrig befolkning. Rettighetene omfatter

både somatisk og psykisk helsehjelp.

3.1.1 Asylsøkere i mottak

Asylsøkere er medlemmer i folketrygden og har rett til helsehjelp og transport etter pasient- og brukerrettighetsloven

kapittel 2, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 2 første ledd bokstav b og forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer § 2. Voksne asylsøkere har imidlertid ikke rett til omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd, se forskrift om rett til helse- og

omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 6 tredje ledd.

Nærmere informasjon og retningslinjer for helsetjenestetilbudet til asylsøkere er beskrevet i Helsedirektoratets

veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010). Informasjon om asylsøkeres rett til tannhelsetjenester fremgår av helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-23/99 om retningslinjer

for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlige mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger.

3.1.2 Barn i mottak og omsorgssenter

Barn i mottak og omsorgssenter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester uavhengig av oppholdstatus, se forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 4.

3.1.3 Personer i mottak med utreiseplikt

Personer med plikt til å forlate Norge (personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse eller personer som ikke er gitt utsatt iverksettelse i forbindelse med klage over avslag på asylsøknad) er ikke lenger medlem av

http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-025/rs-2011-025v1/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorgstjenesteloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorgstjenesteloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/#KAPITTEL_2


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-14-460?q=forskrift%20om%20trygdedekning%20for%20asyls%C3%B8kere




https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente


https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-Helse-omsorgsdepartementet/Retningslinjer-tannhelsetjenester-flyktninger-asylsokere-betalingsordninger-I-23-99/


folketrygden og har kun rett til helsehjelp som ikke kan vente, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 5 og forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer § 2.

3.2 Barneverntjenester

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig behov for hjelp.

Nærmere informasjon og retningslinjer framgår av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-

06/2010 om barnevernstjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i

mottak, omsorgssentre og kommuner

Staten refunderer deler av utgiftene til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl. Målet med den statlige refusjonsordningen er å medvirke til at enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger med behov for tiltak etter barnevernloven får nødvendig hjelp, omsorg til rett tid og trygge oppvekstsvilkår. Refusjonsordningen skal også medvirke til rask bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Kommunene blir omfattet av ordningen dersom de iverksetter barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Dette er i samsvar med rundskriv Q-05/2015 om statlig refusjon av utgifter til kommunale

barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl.

Ekstraordinære utgifter i forbindelse med plasseringer utenfor hjemmet etter barnevernloven kan utløse særtilskudd til vertskommuner.

3.2.1 Når kan kommuner søke om særtilskudd

Vertskommuner som blir påført særlig høye kostnader til barnevern i forbindelse med plasseringer utenfor hjemmet etter barnevernloven kapittel 4 kan søke om særtilskudd. Dette tilskuddet erstatter tidligere ordning for

etterskuddsvis og delvis dekning av vertskommuners ekstraordinære utgifter knyttet til barnevern. Kostnadene må være av en viss størrelse for at kommunen skal kunne søke om tilskudd. Særtilskuddet skal ikke være en utjevningsordning for et eventuelt avvik mellom vertskommunetilskuddet og kommunens faktiske kostnader.

Kommunene kan ikke søke om dette særtilskuddet fra UDI for saker som kvalifiserer for ”særskilt tilskudd ved omsorgsovertakelse” fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), se IMDIs rundskriv 03/2016 om særskilt

tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Kommunene kan heller ikke søke om særtilskuddet fra UDI dersom kostnadene kan dekkes av andre offentlige refusjonsordninger, jf. punkt 3.2.

Tidsperioden for tilskuddet løper fra vedtaksdato for omsorgsovertakelse.

3.2.2 Søknadsprosess og formkrav

Kommunen skal sende søknad om særtilskudd til UDI på fastsatt skjema, se vedlegg 2. Dokumentasjon på

omsorgsovertakelse i form av kopi av barnevernsvedtak skal vedlegges søknaden. Søknader uten vedlegg vil bli avslått. Søknadsskjemaet i vedlegg 2 inneholder nærmere veiledning.

Vertskommuner for asylmottak skal sende søknad til mottaksansvarlig på UDIs regionkontor. Vertskommuner for barnevernets omsorgssentre skal sende søknad til Region- og mottaksavdelingen i UDI sentralt.

Søknadsfristen er 1. mars og/eller 1. september. Søknader mottatt etter denne dato vil bli avslått med mindre søknaden omhandler et avsluttet tiltak. Dersom kommunen søker på feil grunnlag vil kommunen få en to måneders frist til å utforme søknaden på nytt.

3.2.3 Tilskuddsbeløp

Tilskuddsbeløpet utbetales løpende gjennom året. Satsene er per barn per måned. De til enhver tid gjeldende satsene framgår av vedlegg 1.

3.3 Tolketjenester

Bruk av tolk er en nødvendig forutsetning for å sikre at beboere i mottak og omsorgssentre får god tilgang til de kommunale tjenestene. Kommunene er ansvarlig for å gi veiledning innenfor sine områder etter forvaltningsloven, og kvalifisert tolk skal benyttes når det er nødvendig. Den instansen som trenger tolk, bestiller og betaler for tjenesten.

Ansvarsforhold vedrørende tolkeutgifter i forbindelse med helsetjenester omtales i Helsedirektoratets veileder for

helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022.

3.4 Skoletilbud og tilskuddsordning

https://www.regjeringen.no/contentassets/a576fb7eb4bf40f4b1972504553fb11c/rundskriv_q-06_2010.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/a576fb7eb4bf40f4b1972504553fb11c/rundskriv_q-06_2010.pdf

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlig-refusjon-av-utgifter-til-kommunale-barneverntiltak-for-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger-m.fl/id2414586/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlig-refusjon-av-utgifter-til-kommunale-barneverntiltak-for-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger-m.fl/id2414586/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-enslige-mindrearige/




Opplæringsloven § 2-1 gir alle barn og unge i alderen 6-18 år rett og plikt til grunnskoleopplæring. Opplæringsloven

§ 4A-1 tredje ledd gir rett grunnskoleopplæring for ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og som søker oppholdstillatelse.

Opplæringsloven § 3-1 tolvte ledd gir ungdom under 18 år som søker om oppholdstillatelse, rett til videregående opplæring.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjer om tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Tilskuddet skal bidra til å dekke kommunens utgifter til grunnskoleopplæring av barn og unge som søker opphold og som har rett og/eller plikt til opplæring.

Tilskuddsordningen begrenses til de som bor på mottak/omsorgssenter eller oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, inntil de fyller 18 år eller har fullført det skoleåret de fyller 18 år i løpet av, se retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet om tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge og Utdanningsdirektoratets retningslinjer om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige

elever.

Mindreårige asylsøkere i alderen 16-18 år har rett til 250 timers norskopplæring på linje med voksne asylsøkere, jf. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-20/2007 om gjeninnføring av norskopplæring for

asylsøkere i mottak. I henhold til rundskrivet er det asylmottakene som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen. Se også IMDIs rundskriv 4/2015: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

3.5 Barnehagetilskudd

Det gis tilskudd til kommunene for plass i barnehage for asylsøkende barn i alderen fire og fem år (til skolestart). Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger. Tilskuddet blir administrert av UDI, og gjelder for alle godkjente barnehager.

Alle asylsøkende barn i mottak mellom 4-5 år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. Asylmottakene skal i søknad om barnehageplass spesifisere at søknaden gjelder et asylsøkende barn.

Barn som fyller 4 år i løpet av første del av barnehageåret (august – desember) kan tilbys barnehageplass fra august måned og inntil skolestart. Barn som fyller 4 år i andre del av barnehageåret (januar – juli) kan tilbys barnehageplass fra den dagen barnet fyller 4 år og inntil skolestart.

3.5.1 Utbetaling av barnehagetilskudd

Utbetaling av barnehagetilskuddet baseres på rapportering fra asylmottakene til UDIs regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall asylsøkende barn i alderen 4-5 år som er tildelt barnehageplass, og om det er heltids- eller deltidsplass. Se vedlegg 3 med rapporteringsskjema for

rapporteringsfrister og utbetalingsdatoer.

Barnehagetilskuddet utbetales for 11 måneder (et barnehageår). Barnehagetilskuddet for asylsøkende barn i alderen 4-5 år utbetales hvert kvartal. Kommuner som tilbyr mindre enn heltidsplass, vil få redusert tilskuddet forholdsmessig.

Kommunene har ikke rapporteringsplikt.

4. Klageadgang

UDIs tildeling av tilskudd til vertskommuner er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på UDIs vedtak om

tildeling av tilskudd jf. fvl. §§ 3, første ledd og 28.

Christine Wilberg avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

Vedlegg

RS 2011-025V1 Satser for tilskudd til kommuner som har asylmottak og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

RS 2011-025V2 Søknadsskjema, særtilskudd for vertskommuners utgifter ved omsorgsplassering av barn av asylsøkere

RS 2011-025V3 Rapportering på bruk av barnehageplass for barn av asylsøkere i alderen 4-5 år

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

http://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/tilskudd/retningslinjer-fra-kd-kap-225-64.pdf

http://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/veiledere/veileder_innforingstilbud_020712.pdf

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjeninnforing-av-norskopplaring-for-asyl/id458278/

http://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/rundskriv/2015/norsktilskudd.pdf


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven




Dokument-ID : RS 2011-025V1

Saksnummer : 15/08669-4

Sist endret : 23.02.2016

Dokumentdato :

03.05.2011

Satser for tilskudd til kommuner som har asylmottak og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det drives et asylmottak i kommunen. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.

Følgende satser gjelder fra: 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016

Grunnsats (per kommune per år) 447 740 462 070 477 318 492 592 608 252

Sats per ordinær mottaksplassplass/ordinær transitt (pr. plass pr. år) 4 800 4 955 7 326 7 560 9 335

Sats per plass for enslig mindreårig (pr. plass pr. år) 12 690 13 100 13 532 13 965 14 370

Tilrettelagte plasser (sats per plass per år) 116 700 120 430 124 404 128 385 132 108

Sats pr. plass i omsorgssenter per år. 31 310 32 310 33 376 34 444 35 433

Barnehagetilskudd for 4- og 5 åringer(til skolestart) - (pr barn pr mnd. 11 mnd. pr år). Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling.

10 104 10 425 10 769 11 114 11 436

Særtilskudd til vertskommuner ved særlig høye utgifter knyttet til omsorgsovertakelse – medfølgende barn (per person per måned)

22 887 23 620 24 399 25 180 25 910

Særtilskudd til vertskommuner ved særlig høye utgifter knyttet til omsorgsovertakelse – enslige mindreårige asylsøkere (per person per måned)

11 443 11 810 12 200 12 590 12 955

Utbetaling av vertskommunetilskudd skal foretas i samsvar med bevilgningsreglementet, reglementet for økonomistyring i staten og bestemmelsene om økonomistyring i staten, jf. instruks fra departementet til UDI, generelle budsjettfullmakter for JDs underliggende virksomheter i 2016, og de til enhver tid gjeldende rundskriv fra Finansdepartementet.

Utbetaling skal belastes post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger.

Månadsrapport mars 2016 Månadsrapporten gir eit kortfatta oversyn over den økonomiske stoda pr utgangen av mars 2016.

Skatteinngangen for Radøy pr mars 2016 syner ein nedgang på 4,7 % samanlikna med 2015. I høve til periodisert budsjett ligg skatteinngangen om lag 1 mill svakare enn forventa. På landsplan er det derimot vekst i skatteinngangen på 5,4 prosent. Vi har no den prosentvis svakaste skatteinngangen i Hordaland, med 79,6% av landsgjennomsnittet. Nivået er om lag på line med 2011, men då var det nokre kommunar som var svakare enn Radøy. Inntektsutjamninga gjer at vi samla sett kjem betre ut. Dersom skatteinngangen på landsplan vert i tråd med føresetnadene, vil vi tapa om lag 10% av svikten som kjem i våre skatteinntekter iht budsjett.

Økonomisk oversyn mars 2016 Ramme for drifta (skjema 1a) Budsjett 2016 Prognose

avvik 2016 Justert med

avvik Skatt på inntekt og formue 122 257 000 -100 000 122 157 000 Rammetilskot 147 523 000 1 000 000 148 523 000 Eigedomsskatt 11 931 000 400 000 12 331 000 Generelle statstilskot 9 920 000 -480 000 9 440 000 Renteinntekter og utbytte 3 713 000 - 3 713 000 Renteutgifter 5 482 000 - 5 482 000 Avdragsutgifter 7 800 000 400 000 8 200 000 Sum frie inntekter 282 062 000 420 000 282 482 000

Drift (skjema 1b) Stab og fellestenester 18 119 849 18 119 849 Oppvekst 107 779 821 - 107 779 821 Helse og omsorg 125 757 318 - 125 757 318 Drift og forvaltning 27 421 868 74 000 27 495 868 Redusert pensjonskostnad -1 200 000 -1 200 000 Sum drift 279 078 856 -1 126 000 277 952 856

Netto 2 983 144 1 546 000 4 529 144

Når det gjeld avdragsutgifter, viser rådmannen til månadsrapporten for februar.

Utskriven eigedomsskatt for 2016 vart høgare enn føresett, om lag 400.000. Det meste av auken kjem frå skatt på den nye 420kV kraftlina. Klagefristen er no ute, og det har ikkje kome inn klager på eigedomsskatten. Meirinntekta på om lag 400.000 er såleis reell.

KLP har sendt ut oppdaterte tal for 2016, og pensjonskostnaden ser ut til å verta om lag 1,2 mill lågare enn budsjettert. Det vert teke atterhald om at dette kan endra seg når verknadene av lønsoppgjer, G-regulering mv. er kjende.

I framlegget til statsbudsjett låg det inne ekstraordinære tiltaksmidlar. Desse vart strokne ved Stortinget si handsaming av budsjettet. For Radøy kommune sin del var det pårekna tilskotet kr 480.000, og beløpet vart teke med som statstilskot. Dette må ut av budsjett for 2016.

Under Stab og politisk ser drifta førebels ut til å halda seg innafor rammene.

Innafor oppvekst rapporterer nokre leiarar om mogelege avvik, men det er for tidleg i året til å trekkja nokon konklusjon. Frå hausten vert det ein del omfordeling av budsjettmidlar mellom dei ulike tenesteområda, m.a. som følgje av endringar i klassetala. Det vert også nødvendig å setja inn særleg ressurskrevjande tiltak. Det er difor uvisst om den samla ramma til oppvekst er tilstrekkeleg for 2016.

Helse og omsorg ser førebels ut til å halda seg innafor rammene, totalt sett. Ved NAV sosial syner utbetalingar til livsopphald sterk auke så langt i 2016, med eit meirforbruk iht budsjett på om lag kr 600.000. Sett i samanheng med svak skatteinngang, er det grunn til å tru at denne utviklinga held fram. NAV vurderer fleire tiltak for å unngå for sterk vekst i utbetalingane til livsopphald. Dersom nivået held seg like høgt året ut, kan det føra til ei overskriding på om lag 1,5 mill. Ved Velferdssenteret ser det ut til å verta ei betydeleg innsparing i 2016, om lag 1,5 mill. Ved RIB er no alle plassar oppfylte, og budsjettet for 2016 vert justert i mai. Truleg vil netto kostnad for Radøy kommune gå noko ned iht det som er budsjettert.

Under Drift og forvaltning veit ein no at det er avsett om lag kr 20.000 for lite i budsjettet til interkommunalt arkiv Hordaland. Då budsjettet for 2016 vart vedteke, låg det inne i føresetnadene at skatteoppkrevjinga skulle overførast til staten frå 1.7.2016. Stortinget vedtok ikkje denne endringa, og dermed er det det budsjettert kr 294.000 for lite som overføring til Nordhordland kemnerkontor. Noko av auken i rammetilskotet høyrer saman med denne endringa. Det var sett av ekstra vedlikehaldsmidlar, 50% av ekstra tilskotsmidlar, kr 240.000. Desse må tilbakeførast, jfr kommentarane om statstilskot ovanfor.

Investering

Kostnadene til mobilmast Austebygd vert totalt om lag 1,5 mill. Av dette vart det brukt nær kr 100.000 i 2015, og resterande 1,4 mill kjem i 2016. Samstundes får vi tilskot frå Fylkeskommunen som skal nyttast i samband med dette, men dette tilskotet er avgrensa til kr 1 mill. I budsjett-prosessen hadde rådmannen lagt til grunn at tilskotet ville dekka det meste av kostnadene, men dette ser ikkje ut til å stemma.

Den nye brannbilen kommunen har kjøpt er no kostnadsført i investeringsrekneskapen, og det vert trong for å rebudsjettera ca 2,5 mill inkl mva.

Møteplan haust 2016

30. august: Formannskapet 14. september Hovudutvalet 22. september Kommunestyret 29. september Formannskapet 19. oktober Formannskapet 26. oktober Hovudutvalet 27. oktober Kommunestyret 9. november Formannskapet (budsjettmøte) 24.november Formannskapet (budsjettmøte) 8. desember Kommunestyret (budsjettmøte) 13. desember Hovudutvalet 16. desember Formannskapet

Documents

Radøy kommune...Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd samt NHO og LO har tatt initiativ for å få fram felles prioriteringar i høyringa. Som eit ledd i dette