Click here to load reader

R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC · PDF file- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC · PDF file- complicitate la infractiunea de folosire si...

  • R O M Â N I A MINISTERUL PUBLICMINISTERUL PUBLIC

    PARCHETUL DE PE LÂNGĂPARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIEÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

    Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

    Serviciul Teritorial Bucureşti

    Str. Traian nr. 93-95, Sector 3 Bucureşti Telefon: 311.12.99, Fax: 311.13.07

    Operator de date personale-notificare nr.16051

    DOSAR NR.1496/D/P/2012

    Verificat sub aspectul legalităţii si temeiniciei

    conform art. 264 alin 3 C.p.p. si art. 20 alin 1 din Legea nr. 508/2004

    Procuror-sef Serviciu Voicu Bogdan Felician

    RECHIZITORIU 20 12 2013

    Procuror MILITARU GEORGE COSMIN din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti ;

    ww w.

    JU RI

    .ro

  • Examinad materialul de urmarire penala efectuat in dosarul cu numarul de mai sus privind pe :

    1. inculpatul MIHAI STAN de 36 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

    - iniţierea si constituirea unui grup infracţional organizat in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

    - inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - instigarea la spalare de bani in forma continuata prev. de art. 25 C.p.rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - instigarea la folosirea si prezentarea de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata, prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art.25 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

    - instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - fals privind identitatea in forma continuata prev.si ped. de art. 293 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,

    - uz de fals prev. si ped. de art 291 C.p. ,

    2

    ww w.

    JU RI

    .ro

  • - complicitate la evaziune fiscala prev. si ped de art. 26 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/200 ,

    - complicitate la evaziune fiscala prev. si ped.de art. 26 C.p. rap. la art. art 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr.241/2005 ,

    cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

    2. inculpata AMUZA DENISA MIHAELA de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

    - aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

    - inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - Uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

    cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

    3. invinuitul MAVRODIN MARIAN de 32 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

    - aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

    - tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

    3

    ww w.

    JU RI

    .ro

  • - spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

    cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

    4. inculpatul HURDUGACI TIBERIU ALEXANDRU de 30 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

    - aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

    - tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

    - complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.

    - uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p

    - tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.

    - uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.

    4

    ww w.

    JU RI

    .ro

  • toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

    5. inculpatul GRIGOROIU MIHAI de 34 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

    - aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

    - complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art.26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

    - complicitate la luare de mita prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1, 2 C.p. ,

    cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

    6. inculpata NAE FLOAREA de 56 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

    - aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

    5

    ww w.

    JU RI

    .ro

  • - complic