PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-01-25 · PT. THE UNIVENUS – PERAWANG MILL (Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI) ... K.1.2 1.2.1 Memenuhi PT The Univenus ... 2017 s/d

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN III VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. THE UNIVENUS – PERAWANG MILL

(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI)

PROVINSI RIAU

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia

2 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

E-mail: [email protected]

3 Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir

: Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.

4 Pengurus LV-LK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

5 Tim Auditor VLK : 1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Tri Sugeng Riyanto (Auditor) 3. Dimas Arya Mandala (Auditor)

6 Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

mailto:[email protected]

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT THE UNIVENUS – PERAWANG MILL

1 Organisasi / Auditee : PT The Univenus – Perawang Mill

2 Lokasi :

Kantor Pusat :

Jl. Raya Serang KM 12 RT 005/001, Suka Damai,

Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang

Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Propinsi Riau

28772 – Indonesia

3 Kategori Industri : Industri Lanjutan

4 Izin Usaha Industri : Ijin IUI Lanjutan : SK Menteri Perindustrian Nomor 28.DJAI/IUT-D.IV/PMDN/I/1989 tanggal 26 Januari 1989

Izin Perluasan:

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 492/T/INDUSTRI/1998 tanggal 06 Oktober 1998

Izin Perluasan:

Izin Prinsip Perubahan Yang diterbitkan BKPM Nomor 7/1/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 3 Maret 2014.

5 Akta pendirian perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan:

Nomor 14 tertanggal 10 September 1975 dihadapan

Kantor Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH

yang berkedudukan di Jakarta dan akta tsb sudah

disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Kehakiman RI Nomor Y.A.5/57/1 tertanggal 18

Maret 1976.

Akta Perubahan Terakhir: adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17, tanggal 06 Agustus 2008 dihadapan Kantor Notaris Linda Herawati, S.H yang berkedudukan di Kota Jakarta Utara. Akta perubahan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06595.40.21.2014, tanggal 24 September 2014.

3

6 Jenis produk : - Kertas Tissue

- Kertas Tissue Converting

- Higienes Product Baby Diapers

7 Jenis kayu yang digunakan : Pulp (Import/NBKP, Lokal/LBKP)

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : 1.Kertas Tissue : 18.000 ton,

2.Kertas Tissue Converting : 18.000 ton

3.Higienes Product Baby Diapers : 434.700.000 pcs

9 Pemegang saham : - PT. Purinusa Ekapersada : 98.95%

- PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills : 1.02%

- PT. Sinarindo Gerbangmas : 0.03%

10 Komisaris - Komisaris Utama : Tn. Hendra Jaya Kosasih

- Komisaris : Tn. Frenky Loa

11 Pengurus Perusahaan / Direksi : - Direktur Utama : Tn. Suhendra Wiriadinata

- Direktur : Tn. Kosim Sutiono

- Direktur : Tn. Arthur Tahya

12 Wakil Managemen untuk SVLK : Bpk Alexandra

13 Jumlah Karyawan : 42 orang, yang terdiri dari:

- Laki-laki : 40 orang

- Perempuan : 2 orang

4

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 22 Mei 2018

Ruang Pertemuan

Kantor PT The

Univenus Perawang –

Perawang Mill

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

Management Representative, dan

perwakilan perusahaan dari beberapa

bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi

PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menjelaskan maksud dan

tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi

dan prosedur verifikasi, meminta

ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data. Lead Auditor dan

Auditee menandatangani Notulensi

Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 22-25 Mei

2018

Kantor dan Pabrik PT

The Univenus -

Perawang Mill

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

Pertemuan Penutupan Tanggal 25 Mei 2018

Kantor dan Pabrik PT

The Univenus -

Perawang Mill

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

Management Representative, dan

perwakilan perusahaan dari beberapa

bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi

PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi

dan melakukan konfirmasi hasil dan

temuan di lapangan. Lead Auditor dan

Auditee menandatangani Notulensi

Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 14 Juni 2018

Ruang Meeting PT.

TUV Rheinland

Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen PHL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

Terhadap Verifier

Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill sudah dapat menunjukkan dan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir.

b. Memenuhi PT. The Univenus sudah mendapatkan SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan izin masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

c. Memenuhi PT. The Univenus – Perawang Mill telah mendapatkan ijin gangguan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 350.08/HO/BPMP2T/II/2014/06 tanggal 11 Februari 2014 Data informasi yang tercantum dalam dokumen sudah sesuai dengan perijinan lainnya

d. Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill dapat menunjukkan Dokumen TDP yang sah baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang di Perawang - Riau

e. Memenuhi PT. The Univenus – Perawang Mill sudah mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari instansi yang berwenang dengan nomor wajib pajak 01.002.870.2-222.001. Dari hasil verifikasi 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan nomor wajib pajak yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen perijinan lainnya.

f. Memenuhi PT The Univenus Perawang Mill memiliki dokumen UKL-UPL yang

6


Terhadap Verifier


disahkan oleh instansi yang berwenang. PT The Univenus Perawang Mill juga melakukan pemantauan dan telah melaporkan hasilnya ke instansi yang berwenang secara rutin setiap semester dimana berdasarkan hasil penelaahan laporan nilai parameter hasil pengelolaan masih dibawah nilai baku yang telah ditetapkan dalam ketentuan

g. Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill telah mendapatkan izin usaha dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup usahanya.

h. Tidak Diterapkan PT. The Univenus – Perawang Mill telah mendapatkan izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai industri lanjutan dan sesuai dengan Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu industri lanjutan tidak wajib membuat dan menyusun RPBBI

K.1.2 1.2.1 Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industry/produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut.

1.2.2 Memenuhi PT The Univenus telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan dokumen untuk informasi importir dan jenis produk yang di impor telah sesuai dengan yang tertera dalam rekomendasi

7


Terhadap Verifier


impor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan PT The Univenus – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga

Tidak Diterapkan

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi,

setiap pembelian bahan baku

dilengkapi dengan dokumen

pembelian bahan baku berupa PO

(Purchase Order)

b. Tidak Diterapkan PT The Univenus merupakan usaha industri dengan Ijin Usaha Industri lanjutan yang memproduksi kertas tissue yang berasal dari bahan baku pulp.

Dengan demikian tidak terdapat

penggunaan kayu bulat sebagai

bahan baku dan tidak diperlukan

dokumen DPKB.

c. Tidak diterapkan Berdasarkan jenis industri dan pemakaian bahan baku, dietahui bahwa PT The Univenus-Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, malainkan pulp.

Dengan demikian bahan baku

tersebut tidak meggunakan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

selalu dilengkapi dengan

dokumen angkutan yang sah, dan

sesuai dengan laporan mutasinya.

e. Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, keterangan

8


Terhadap Verifier


manajemen dan observasi lapangan diketahui selama periode Maret 2017 s/d April 2018 PT The Univenus tidak menggunakan kayu, termasuk kayu bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Dengan demikian tidak diperlukan

Nota & Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan)

f. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan dokumen Nota

g. Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku

telah memiliki SLK dan PT The

Univenus – Perawang Mill telah

mendapat Rekomendasi Impor

dari Dirjen PHPL No

RI/P/0030/S/171124/003 tanggal

24 November 2017 dan

Persetujuan Impor Produk

Kehutanan dari Kementrian

Perdangan No. 04.PI-64.17.3721

tanggal 29 November 2017

h. Tidak Diterapkan

Seluruh pemasok yang terdapat

pada periode audit penilikan III

(2018) telah memiliki sertfikat

SVLK. Sedangkan untuk bahan

baku dengan perolehan impor,

diketahui telah sesuai dengan

Persetujuan Impor dan

Rekomendasi Impor.

i Tidak Diterapkan Sesuai dengan Izin Usaha dan

hasil produksi dan bahan baku

yang digunakan menunjukkan

bahwa PT The Univenus-

9


Terhadap Verifier


Perawang Mill tidak termasuk

industri primer atau industri yang

menggunakan bahan baku kayu

bulat dari hutan Negara,

melainkan pulp. Dengan demikian

sesuai dengan Peraturan Menteri

LHK No P.13/Menlhk-II/2015

tanggal 26 Maret 2016, PT The

Univenus bukan merupakan

industri primer dan sesuai dengan

Peraturan Menteri Kehutanan No

P.9/menhut-II/2012 tanggal 5

Maret 2012, maka PT The

Univenus-Perawang Mill tidak

perlu menyusun RPBBI dan

dokumen pendukungnya.

2.1.2 a. Memenuhi Terdapat kesesuaian antara

dokumen PIB dengan dokumen

ekspor lainnya.

b. Memenuhi Terdapat kesesuaian Bill of Lading

(B/L) dengan dokumen impor

lainnya.

c. Memenuhi Terdapat kesesuaian Packing List

(P/L) dengan dokumen impor

lainnya.

d. Memenuhi Terdapat kesesuaian antara

dokumen Invoice dengan

dokumen impor lainnya.

e. Memenuhi Tersedia dokumen deklarasi untuk

importir berupa dokumen SERA

Overseas yang mencantumkan

data supplier dan sertifikat yang

dimilikinya.

f. Tidak Diterapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tanggal 27 Januari 2017, Pulp

10


Terhadap Verifier


tidak termasuk dalam produk impor yang terkena bea masuk

g. Tidak Diterapkan Berdasrakan dokumen Rekimendasi Impor dan relaisasi impor, diketahui selama periode Maret 2017 s/d April 2018pulp impor yang diterima berasal dari pemghasil Skoomchuck dan Mackenzie. Keduanya telah mendapat sertifkat FSC 100%.

h Memenuhi Berdasarkan bukti rekaman dokumen penerimaan dan penggunaan bahan baku, diketahui terdapat penggunaan bahan baku impor

2.1.3 a. Memenuhi Proses produksi pembuatan tissue

dilakukan denga system tertutup.

Tally yang tersedia terdapat pada

meteri bahan baku dan barang

jadi. Tally sheet tersebut dapat

menunjukkan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill

telah membuat laporan produksi

yang sesuai dengan laporan

mutasi. Rendemen yang

dihasilkan menunjukkan

hubungan yang logis antara input

dan outputnya.

c. Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill

sesuai dengan izin usaha

industrinya dan realisasi produksi

tidak melebihi kapasitas produksi

auditee yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen

penerimaan bahan baku,

keterangan manajemen dan

observasi lapangan, diketahui

selama periode Maret 2017 s/d

11


Terhadap Verifier


April 2018 tidak menggunakan

bahan baku kayu, melainkan pulp.

e. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi,

laporan mutasi yang dibuat sesuai

dengan dokumen pendukung.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen,


observasi lapangan diketahui

bahwa selama periode audit

penilikan IIi (2018), periode Maret

2017 s/d April 2018 PT The

Univenus – Perawang Mill tidak

menggunakan pihak lain untuk

menjasakan kegiatan sebagian

produksi nya. Demikian juga untuk

periode sebelumnya.

b. Tidak Diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen,










periode sebelumnya.

c. Tidak Diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen,










12


Terhadap Verifier


periode sebelumnya.

d. Tidak Diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen,










periode sebelumnya.

e. Tidak Diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen,










periode sebelumnya.

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh perdagangan atau

pemindah tanganan produk

dengan tujuan domestik didukung

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi PT. The Univenus Perawang melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri

b. Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap

13


Terhadap Verifier


pabean berupa Invoice dan Packing List

c. Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice.

d. Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List

e. Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List.

f. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi:

- Terdapat kesesuaian antara

dokumen V-Legal dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB,

Invoice dan Packing List).

- Bahan baku yang digunakan PT

The Univenus - Perawang Mill

tidak ada yang berasal dari

kayu lelang, dan tidak terdapat

pengajuan V-Legal yang

pengajuan V-Legal untuk bahan

baku yang berasal dari kayu

lelang.

g. Tidak Diterapkan Seluruh produk yang diekspor oleh PT The Univenus Perawang Mill tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis sebelum

14


Terhadap Verifier


diekspor

h. Tidak Diterapkan Seluruh produk yang diekspor oleh PT The Univenus Perawang Mill adalah produk yang tidak termasuk dalam Pos Tarif yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

i. Tidak Diterapkan Produk yang diekspor PT The Univenus Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES.

K3.3 3.3.1 Memenuhi PT The Univenus Perawang Mill telah menggunakan Logo V Legal pada label produk yang dijual. Berdasarkan hasil verifikasi, PT The Univenus Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak ditemukan penggunaan logo V-Legal pada kayu lelang.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia prosedur K3 yang telah diterapkan dalam kegiatan K3 di lapangan. Tim P2K3 juga telah dibentuk dengan Bapak Alexandra sebagai perwakilan dan penanggung jawab K3 dari PT. The Univenus – Perawang Mill.

b. Memenuhi PT The Univenus – Perawang Mill sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya. Para pekerja dengan taat menggunakan sepatu pengaman, pelindung telinga dan masker ketika bekerja. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik, dengan adanya pengecekan secara rutin. Apabila terdapat peralatan yang rusak dapat segera teridentifikasi untuk program penggantiannya.

15


Terhadap Verifier


c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT The Univenus – Perawang Mill telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan Laporan Kecelakaan Kerja dan Laporan Analisa Kecelakaan Kerja yang juga telah menjelaskan tindakan penanganan yang dilakukan dan pencegahannya.

4.2.1 Memenuhi Pembentukkan dan kepengurusan Serikat Pekerja PT The Univenus – Perawang Mill masih menginduk kepada PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dimana terdapat 4 Serikat Pekerja yang telah disahkan dan diakui keberadaannya serta diatur dalam PKB. Pekerja juga diberikan kebebasan untuk memilih bergabung atau tidak bergabung dalam SP dan sebagian besar pekerja PT The Univenus – Perawang Mill telah memilih dan ikut berpartisipasi sebagai anggota SP.

4.2.2 Memenuhi PT. The Univenus – Perawang Mill telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang masih menginduk kepada PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan telah disahkan

4.2.3 Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen data karyawan, tidak ditemukan bahwa perusahaan memperkerjakan pekerja yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Documents

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-01-25 · PT. THE UNIVENUS – PERAWANG MILL (Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI) ... K.1.2 1.2.1 Memenuhi PT The Univenus ... 2017 s/d