PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

AGENDA

1. Proceso de Planificación Institucional.2. Prioridades UAA 2017.3. Presupuesto General 20174. Consideraciones Generales 2017.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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LÍNEA DE TIEMPO – PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

UAA

Planeación

Consejo Superior

Definición prioridades de gestión

Análisis  y aprobación Lineamientos*

Difusión prioridades

Difusión al Consejo Académico

Formulación proyectos gestión

Elaboración presupuesto

División de Serviciosde Información

Cargue de presupuestos proyectos  gestión

Proyección de nómina

Cargue  de fondos 

Revisión de proyectos  gestión

Ajustes  a proyectos gestión

Consolidación presupuesto

Aprobación Programa gestión y Presupuesto**

Resolución liquidación presupuesto***

Ajustes según observaciones

Equipo deRectoría

POAI

Ajustes a PPTO

Estudio Comisión Segunda

Presentación PPTO y PGI a Consejo Superior

Presentación PPTO  y PGI a Consejo Académico

Consolidación PGI

Ajustes  a proyectos gestión

Revisión de presupuesto proyectos

Selección proyectos institucionales 

Revisión de presupuesto

* Corresponde al Consejo Superior aprobar, a más tardar en la primera semana del mes de agosto, los lineamientos generales con los cuales deberá prepararse el proyecto de presupuesto, partiendo de la orientación definida en el Plan de Desarrollo Institucional. (Art 28. Estatuto presupuestal, 2003).** El Rector someterá el  proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior en la primera semana del mes de noviembre de cada año, junto con la propuesta de programa anual de gestión, organismo que lo aprobará antes del 20 de diciembre del año inmediatamente anterior a su vigencia.   (Artículo 34. Estatuto presupuestal, 2003)*** El Rector deberá suscribir la resolución de liquidación del Presupuesto General de la Universidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación por parte del Consejo Superior. Esta resolución debe contener la asignación del presupuesto discriminado por unidades académicas y administrativas, programas y proyectos. (Artículo 35. Estatuto presupuestal, 2003)

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PRODUCTOS ESPERADOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL

Proyectos de Gestión:Viernes 26 de agosto

Presupuesto y Plan de compras: Jueves 15 de septiembre

Cada U.A.A. deberá participar:

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COMPROMISOS / PRIORIDADES 2017-CONVENCIONES

FUENTES DE INFORMACIÓN RESPONSABLES POR ÁREA FUNCIONAL

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

PDI: Plan de Desarrollo Institucional

CNA: Consejo Nacional de Acreditación

UAA

ALTA DIRECCIÓN

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVACódigo Buen Gobierno-Transparencia-PAAC

Plan Rectoral

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

PDI: Plan de Desarrollo InstitucionalVIE

UAAVicerrectoría Académica

Lineamientos de

evaluación curricular

Competencia segunda lengua

(estudiantes y profesores)

Producción intelectual asociada a Extensión

Profesores vinculados a Extensión

DIMENSIÓN ACADÉMICA

Modelo evaluación

del profesorRevisión de

pertinencia y vigencia de programas

Incorporar experiencias

(Investigación, Autonomía,

Autorregulación)

Innovación en el aula

CNA: Consejo Nacional de Acreditación

Acreditación pregrado y posgrado

Plan Rectoral

Estrategias de

permanencia y graduación

Estimular el Emprendimiento

Plan de Investigación y

Extensión

Prioridades / Compromisos

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

Revisión de Condiciones de selección,

permanencia y remuneración de

profesores de carrera

Plan Estratégico de RRHH/ Plan anual de

vacantes

Plan de formación docente,

administrativo y operativo

Plan Rectoral

Prioridades / Compromisos

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa

DIMENSIÓN BIENESTAR

Política de Bienestar

Universitario

Participación en actividades culturales

Fortalecer programas Bienestar Institucional

estudiantes/ Profesores/

administrativos

UAAPlan Rectoral

Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC

Política Cultural

Prioridades / Compromisos

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

CNA: Consejo Nacional de Acreditación

Alta Dirección

UAA

Visibilidad Nacional e internacional:Convenios /

Internacionalización/ Intercambios

DIMENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COMUNIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Consolidación registro de redes de

colaboración

Egresados

Pensionados

Plan Rectoral

VIE

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa

Prioridades / Compromisos

Mejora de procedimientos

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

CNA: Consejo Nacional de Acreditación Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa

Alta Dirección

Adecuación accesos

discapacitados

Cumplimiento de normatividad de bioseguridad vigente de los laboratorios

Creación/revisión reglamentos

Actualizar Proyecto Institucional y Formular PDI

Plan de Comunicaciones

Gobierno en línea

Estudio de necesidades del

personal administrativo y planta profesoralTransparencia y acceso a

la información pública

Código de ética

Plan anual de adquisiciones

Plan de Sistemas de Información

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Buenas prácticas recursos financieros

UAA

Código Buen Gobierno-Transparencia-PAAC

Plan Rectoral

Equidad de género

Medio ambiente Planes Maestro

Prioridades / Compromisos

DIMENSIÓN ACADÉMICA

Estrategias de permanencia y

graduación

Acreditación pregrado y posgrado

DIMENSIÓN BIENESTAR

DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL MEDIO

Consolidación registro de redes de colaboración

Innovación en el aula

Incorporar experiencias (Investigación, Autonomía, Autorregulación)

Fortalecer programas Bienestar Institucional estudiantes/

Profesores/ administrativos

Producción Intelectual asociada a la extensión

Profesores vinculados a extensión

Estimular el Emprendimiento

Egresados

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Buenas prácticas recursos financieros

Mejora de Procedimientos

Cumplimiento de normatividad de

bioseguridad vigente de los laboratorios

PMI: Plan de Mejoramiento InstitucionalPDI: Plan de Desarrollo Institucional

CNA: Consejo Nacional de Acreditación Plan Rectoral

PRIORIDADES PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS

PMP: Plan de Mejoramiento Programa

PRESUPUESTOGENERAL

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El presupuesto es un instrumento financiero de corto plazo en el que se proyectan en forma racional los recursosprevistos para una vigencia conforme a las directrices de desarrollo institucional, prioridades de inversión y de gestión,establecidas por la Dirección de la Universidad.

¿Por qué es importante?

1. Favorece la orientación de esfuerzos y recursos al desarrolloinstitucional.

2. Facilita los procesos de autocontrol, seguimiento y control,contribuyendo al proceso de mejoramiento continuo.

3. La participación de los organismos de Dirección y los responsablesde las U.A.A. en el proceso genera compromiso.

Fondo común 1Fondo ajenos 3Fondo patrimonial     5Fondos especiales  6Fondo estampilla 8Fondo PRO‐UNAL 10Fondo UISALUD 12

El presupuesto de la Universidad se prepara y se ejecuta por fondos:

•Gobierno Nacional•Gobierno Departamental•Gobierno Municipal

Aportes Oficiales

•Académicas•Venta bienes y servicios• Estampilla PROUIS

Rentas propias

•Recursos de Crédito•Recursos de Balance•Donaciones•Rendimientos financieros

Recursos de capital

• Recursos con destinación específica Recursos 

administrados

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS  II. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

• Servicios personales•Gastos generales• Transferencias corrientes• Servicio de la deuda

Gastos de funcionamiento

•Adquisición de bienes• Infraestructura• Inversión fomento y desarrollo de programas de investigación

Inversión(Proyectos 

viabilizados en el BPPIUIS+Especiales)

III. PLAN DE COMPRAS

Consideraciones Generales 2017

PROGRAMA DE GESTIÓN• Directores de Escuela: Formular proyectos que apunten directamente al plan de mejoramiento fruto de acreditación de

cada programa o preparación para ésta.• Decanos: Proyectos transversales para las escuelas de su facultad. No proyectos de infraestructura, estas necesidades se

pueden canalizar a través del Consejo Académico.• No hay mínimos ni máximos en el número de proyectos a presentar.• Colocar proyectos claramente definidos tanto en alcance, metodología y recursos.

PRESUPUESTO• Formular presupuestos ajustados a la realidad. (Considerando ejecución anual, histórico, variables del entorno

socioeconómico, entre otros).• La programación en el rubro de inversión, debe ser únicamente la que se va a ejecutar realmente.• Una buena programación de presupuesto, disminuye los créditos y contracréditos.• En la programación del presupuesto se deben registrar los ingresos en el mes en que se espera efectivamente

recaudarlos y los gastos en el período en el cual se van a ejecutar, lo cual permite obtener el programa anualmensualizado de caja (PAC).

Planeación, julio 2016