Programa de Seguridad de Documentos y Prevención de

Fraude

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)Organización de los Estados Americanos (OEA)

Febrero de 2014Miami, FL

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

Estructura orgánica de la SSM-OEA

Secretario General

Secretaría de Seguridad Multidimensional

(SSM)

Secretaría del ComitéInteramericano

contra elTerrorismo

(CICTE)

Secretaría Ejecutiva Comisión Interamericana para el Control del Abuso

de Drogas (CICAD)

Departamentode Seguridad Pública

Declaración de Objetivos del CICTE

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado de derecho, al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

Funciones de la Secretaría del CICTE ͽ Prestar apoyo técnico y administrativo a las sesiones del CICTE y

facilitar la comunicación y coordinación entre los miembros del Comité y las autoridades pertinentes de los Estados Miembros

ͽ Facilitar la prestación de asistencia técnica y capacitación a los Estados Miembros en respuesta a sus necesidades/demandas y de conformidad con los mandatos establecidos

ͽ Coordinar con otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales

Programas del CICTE

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y ASISTENCIA LEGISLATIVA

GESTIÓN DE CRISIS

DESARROLLO DE POLÍTICAS, COORDINACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS

CONTROL FRONTERIZO

• Seguridad de documentos y prevención de fraude

• Seguridad aeroportuaria• Seguridad marítima• Inmigración y aduanas

PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

• Seguridad cibernética• Seguridad en turismo• Seguridad de grandes eventos

Objetivos del Programa de Seguridad de Documentos

Ξ Mejorar la capacidad de las autoridades nacionales apropiadas en materia de detección y prevención de fraude de documentos y promover la cooperación y el intercambio de información para controlar e impedir el fraude de documentos de viaje y de identidad, de conformidad con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los instrumentos universales contra el terrorismo y la Convención Interamericana contra el Terrorismo

Ξ Fortalecer la capacidad de las autoridades gubernamentales pertinentes y de sus funcionarios (aduanas, migración, seguridad fronteriza/portuaria/aeroportuaria y otros funcionarios encargados del cumplimiento de la ley) para mejorar la seguridad en la emisión y control de documentos de viaje y de identidad, de conformidad con las normas internacionales de la OACI

Componentes básicos del Programa1. Cursos de capacitación para examinar documentos de viaje

2. Cursos sobre interdicción de pasajeros

3. Seguridad de documentos de viaje para la gestión integrada de fronteras y la promoción de las bases de datos de la INTERPOL

4. Fomento de la capacidad para el manejo seguro de los documentos de viaje y de identidad

5. Cooperación internacional

1. Cursos para examinar documentos de viaje

Objetivo:

• Proveer capacitación para la detección y prevención del uso fraudulento de documentos de viaje y de identidad – para funcionarios de migración, de aduanas, encargados del cumplimiento de la ley y otros funcionarios pertinentes

Temas clave:• Examen de documentos básicos• Aspectos de seguridad de los documentos• Formato del documento de OACI• Técnicas fraudulentas• Examen de pasaportes• Pasaportes electrónicos • Examen de la visa• Examen de las tarjetas de identificación nacional/tarjetas de registro de

extranjeros/tarjetas de residentes permanentes• Documentos robados en blanco• Fraude y contrabando de documentos• Detección de impostores• Desafíos del país anfitrión y regionales con fraude de documentos

1.Cursos para examinar documentos de viaje (Cont.)

Metodología:• Instructores del Laboratorio Forense de Investigaciones de Home

Security (HSI-FL)• Audiencia nacional o multinacional• Aproximadamente 30-35 participantes por curso

• Combinación de aulas interactivas y de instrucción directa, ejercicios prácticos

• Participantes reciben 10X loupe, lámpara/linterna UV, documentos de capacitación en USB

1. Cursos para examinar documentos de viaje cont.)

2. Cursos sobre interdicción de pasajerosObjetivo:

• Prestar adiestramiento sobre habilidades fundamentales necesarias para identificar e interceptar pasajeros de alto riesgo en zonas fronterizas

Temas clave:

• Evaluación de pasajeros de riesgo

• Análisis del comportamiento

• Características de seguridad de los documentos

• Técnicas básicas para el examen de documentos

• Detección de impostores

• Técnicas para entrevistar

• Técnicas para revisar equipajes

• Recopilación y conservación de evidencias

2. Cursos sobre interdicción de pasajeros (cont.)

Metodología:

• Colaboración entre el Programa de Seguridad Aérea del CICTE y el Programa de Seguridad de Documentos

• Instructores de varios organismos gubernamentales y consultores privados, incluidos, FBI, US/DHS, CBP, CBSA

• Audiencia multinacional de entidades relacionadas con la seguridad aérea, inmigración, cumplimiento de la ley y aduanas

• Aproximadamente 30-35 participantes por curso

• Combinación de aulas interactivas y de instrucción directa, ejercicios prácticos

2. Cursos sobre interdicción de pasajeros (cont.)

3. Seguridad de documentos de viaje para la gestión integrada de fronteras y la promoción de las Bases de

datos de la INTERPOLObjetivos:• Mejorar y alentar el intercambio de información a nivel interinstitucional entre

agencias de control fronterizo y a nivel regional

• Promover la implementación técnicas del acceso a los servicios y bases de datos de INTERPOL

3. Seguridad de documentos de viaje para la gestión integrada de fronteras y la promoción de las Bases

de datos de la INTERPOL (Cont.)Temas clave:

•La importancia de la Gestión Integrada de Fronteras en Centroamérica•Estrategias y herramientas para la Coordinación Internacional Policial contra la Delincuencia Organizada•Conclusiones y oportunidades para la Gestión Integrada de Fronteras relacionada con la Seguridad de Documentos•Bases de datos de INTERPOL para el control fronterizo•Presentaciones sobre discusiones mantenidas durante los grupos de trabajo•Combate al crimen organizado desde una perspectiva aduanera

Metodología:

Cursos nacionales en cada Estado Miembro centroamericano 30 -35 participantes

Capacitación fronteriza específica ubicada en las fronteras con la participación de los países vecinos responsables por esas fronteras 20 – 25 participantes

Taller subregional para culminar el proyecto 3 participantes por país

3. Seguridad de documentos de viaje para la gestión integrada de fronteras y la promoción de las Bases de datos

de la INTERPOL (Cont.)

4. Fomento de la capacidad para el manejo seguro de los documentos de viaje y de identidad

4. Capacity Building in Travel Document Security and Identity Management (Cont.)

5. Cooperación internacional

• Actualmente proyecto de 3 años

• OEA/CICTE ofrece becas para apoyar la participación de los Estados Miembros en eventos pertinentes de OACI, a saber:

– Reuniones del Grupo de Trabajo para la Implantación y Creación de Capacidad (ICBWG)

– Seminarios regionales en las Américas– Simposio y Exhibición sobre MRTDs, Biométrica y Seguridad Fronteriza en

Montreal

5. Cooperación internacional - OACI

Mirando hacia el futuro

Grafico

1. Proyecto OEA/CICTE-INTERPOL sobre Herramientas Efectivas para la Gestión Fronteriza en las Américas

Objetivos:

• Promover la implementación técnica de acceso a los servicios y bases de datos de INTERPOL y específicamente el uso de Dial-Doc en las Américas

• Mejorar la capacidad nacional incrementando el conocimiento de los funcionarios de control fronterizo y aportando el equipo forense básico para el examen de los documentos de viaje

Proyecto OEA/CICTE-INTERPOL sobre Herramientas Efectivas para la Gestión Fronteriza en las Américas

Temas clave:

•Examen de los aspectos de seguridad y de la descripción de técnicas para detectar fraudes;

•Uso de equipo forense para examinar los documentos de viaje

•Módulo capacitador de capacitadores

•Técnicas para entrevistar en los puntos fronterizos de control

•Capacitación para el uso de herramientas y servicios de INTERPOL específicos para control fronterizo

•Uso de Dial-Doc para crear alertas internacionales

•Cooperación internacional y Asistencia Legal Mutua (seguimiento de investigaciones y procedimientos; por ejemplo, recopilación e intercambio de evidencias)

Metodología:• Proyecto de 3 años• Talleres subregionales para destacar la importancia de las Herramientas

de INTERPOL para la Gestión Fronteriza, incluidas sesiones de grupos nacionales para identificar la situación actual y estrategias para avanzar en cada país

• Capacitación en documentos de viaje, bases de datos de INTERPOL y uso del Dial-Doc, y sobre procedimientos de cooperación internacional

• Práctica operativa y asistencia para la creación de capacidad por INTERPOL

• Talleres subregionales sobre mejores prácticas, lecciones aprendidas y conclusiones a través de todo el proyecto

1. Proyecto OEA/CICTE-INTERPOL sobre Herramientas Efectivas para la Gestión Fronteriza

Proveer asistencia técnica con visitas para evaluar necesidades:

• Estados Miembros interesados puede solicitar asistencia a OEA/CICTE para coordinar una Misión de Evaluación de Necesidades

• OEA/CICTE solicitará financiamiento los donantes • Reuniones y visitas se realizan a Oficina de Pasaportes,

Departamento de Inmigración y Registro Civil• Después de cada evaluación se envía un informe a los

organismos participantes destacando las mejores prácticas observadas y recomendando acciones para resolver deficiencias o problemas

2. Fomento de la capacidad en el manejo seguro de documentos de viaje y de identidad

3. Proyecto integral para República Dominicana sobre Seguridad de Documentos de Viaje y Gestión Fronteriza

Introducción:• Proyecto desarrollado a pedido del Gobierno de República Dominicana• Diseñado en coordinación con los órganos pertinentes de la República

dominicana para asegurar que el proyecto satisface las necesidades específicas

Objetivos:• Mayor capacidad para los encargados de aplicar la ley para prevenir, abordar

y manejar las amenazas de seguridad fronteriza y de documentación de viaje• Incrementar la cooperación y coordinación entre los órganos responsables

de la seguridad fronteriza

Metodología:

• Cursos para examinar documentos de viaje en los aeropuertos internacionales clave de la República Dominicana

• Curso de capacitación de capacitadores para incrementar la capacidad nacional para replicar la capacitación a otros funcionarios e implementar actividades regulares de capacitación

• Talleres sobre Control Fronterizo y Gestión Fronteriza con la INTERPOL y el Departamento de Seguridad Pública de la OEA

3. Proyecto integral para República Dominicana sobre Seguridad de Documentos de Viaje y Gestión Fronteriza

Temas clave:

• Currículo de examen de documentos de viaje• Módulo de capacitación de capacitadores• Detección de impostores • Técnicas para entrevistar • Técnicas para analizar el comportamiento • Tráfico y contrabando humano • Identificación, asistencia y protección de víctimas de tráfico • Disponibilidad y conectividad a las bases de datos de INTERPOL • Perspectiva de género

3. Proyecto integral para República Dominicana sobre Seguridad de Documentos de Viaje y Gestión

Fronteriza(Cont.)

4. Seguridad de Documentos de Viaje y Gestión Fronteriza en el Caribe

Objetivos:

• Mejorar y alentar el intercambio de información entre los organismos pertinentes de control fronterizo a nivel nacional y regional

• Promover la implementación técnica de acceso a los servicios y bases de datos de INTERPOL

Metodología:

• Cursos nacionales o binacionales para cada Estado Miembro del Caribe• 2 talleres subregionales par concluir el proyecto, presentar resultados y

promover la cooperación regional

4. Seguridad de Documentos de Viaje y Gestión Fronteriza en el Caribe (Cont.)

Puntos clave de los cursos:

• Examen de documentos de viaje • Detección de impostores • Técnicas para entrevistar • Técnicas para analizar el comportamiento• Tráfico y contrabando humano• Identificación, asistencia y protección de víctimas de tráfico• Disponibilidad y conectividad a las bases de datos de INTERPOL• Perspectiva de género

4. Seguridad de Documentos de Viaje y Gestión Fronteriza en el Caribe (Cont.)

Puntos clave de los cursos:

• Examen de documentos de viaje • Detección de impostores • Técnicas para entrevistar • Técnicas para analizar el comportamiento• Tráfico y contrabando humano• Identificación, asistencia y protección de víctimas de tráfico• Disponibilidad y conectividad a las bases de datos de INTERPOL• Perspectiva de género

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Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) /Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)Organización de los Estados Americanos (OEA)

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Paola Fernandez Kimberly Polacek Jonathan Navas(202) 370-4978 (202) 370-4893 (202) 370-4661PFernandez@oas.org KPolacek@oas.org JNavas@oas.org

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